公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:19 │朗玛信息（300288）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-02-24 18:16 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（陈文德） │
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│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（杨小舟） │
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│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（陈文德） │
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│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（杨小舟） │
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│2026-02-10 20:31 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-10 20:30 │朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-02-24 18:19│朗玛信息（300288）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告
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重要内容提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）将延期至 2026 年 3月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3月 6日。
2、本次股东会除延期召开外，会议的其他事项均保持不变。
一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明
公司于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司于 2026 年 2月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-010）。
公司于 2026 年 2月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
同意将原定于 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 3月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3月
6日。二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 3月 6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （3）人
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （2）人
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
2、上述提案中除提案 3.00 涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通
过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。3、提案
1.00 和 2.00 采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、审议提案 4.00 时，关联股东需回避表决。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3月 10 日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2026 年 3月 10日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
（五）备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/820a3b7c-220b-4df4-9c52-6ccc037b55f8.PDF
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2026-02-24 18:16│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b9bc8935-c7af-4c9e-998c-ccdcf28ed9da.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会
提议，并综合考量公司经营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事薪酬方案的有关情况公告如下
：
一、本方案适用对象
公司第六届董事会董事。
二、本方案适用期限
本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事
职务在公司领取额外的董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。公司非独立董事的基本薪酬按月
发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年(含税)，按季度发放。
四、其他
1、上述董事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/873c6bb3-77e4-4fc1-9688-577427d64f9a.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（陈文德）
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朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（陈文德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6657cd89-3a0d-48a4-9856-2567e78b455c.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（杨小舟）
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朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（杨小舟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/018f4d35-62a7-4ef4-a17e-b364ff267928.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（陈文德）
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朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（陈文德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6a2d3245-89f1-4e43-90de-4cc2cf284f78.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：关于董事会换届选举的公告
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朗玛信息（300288）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7fd5b78f-5fe2-4dcd-aeba-11009123a0e4.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（杨小舟）
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朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（杨小舟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1b50f393-7940-408f-989d-d269666899e5.PDF
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2026-02-10 20:31│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d41facb6-e7c7-49eb-9d54-b41061ca14ea.PDF
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2026-02-10 20:30│朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“
贵阳六医”）与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公
司、贵州康心大药房连锁有限公司（以下合称“医药电商及其全资子公司”）在药品、医疗器械销售等相关业务存在日常关联交易。
2、公司于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年
度日常关联交易预计的议案》。关联董事王春女士在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。关联股东在股东会
上需对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
贵阳六医预计 2026 年与医药电商及其全资子公司日常关联交易金额不超过10,000 万元人民币，具体内容如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026 年预计 2026 年 1月 2025 年发生金
内容 定价原则 金额 发生金额 额（未经审计）
向关联人采购 贵州康心药业有 药品采购 市场价格 10,000 万元 455 万元 5,212.21 万元
产品 限公司
租赁 贵州康心大药房 药店房租 0.45 万元 5.29 万元
连锁有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 2025 年 预计 实际发 实际发 披露日期及索引
类别 易内容 实际发 金 生 生
生 额 额占同 额与预
金额 类 计
业务比 金额差
例 异
向关联人 贵州康 药品采 5,212.2 10,00 89.29% 47.83% 2024 年 11月 25日巨潮资讯网《
采购产品 心 购 1 0 关
药业有 万元 万元 于控股子公司贵阳市第六医院有
限 限公司 2025 年度日常关联交易
公司 预
租赁 贵州康 药店房 5.29 万 36.58% 计的公告》（编号：2024-043）
心 租 元
大药房
连
锁有限
公
司
公司董事会对日常 公司预计的 2025 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的
关 预计，实
联交易实际发生情 际发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。贵阳
况 六医持
与预计存在较大差 续控制药占比，按计划分月采购，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
异
的说明
公司独立董事对日 公司在进行 2025 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预
常 计，因此
关联交易实际发生 与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额
情 未超过
况与预计存在较大 预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
差
异的说明
注：以上表内列示 2025年度实际发生金额为财务部初步统计数据，未经审计，全年发生交易金额以公司经审计的 2025年度财务
报告披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）贵阳市医药电商服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：张健
注册资本：30,000万元人民币
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31号国家数字内容产业园 2楼 A座 1001号
经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、
监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务；药品、医疗器械、医用耗材、医
用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道
的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息
推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输；销售：化妆品、消毒用品（除危化品）、预包装食品（
不含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
截至 2025年 12月 31日，医药电商总资产 287,263.21万元、净资产 122,927.98万元、主营业务收入 241,041.67万元、净利润
6,334.17万元（未经审计）。
2、关联关系
医药电商为公司参股子公司，公司董事、高管王春女士同时任贵阳六医董事长、医药电商董事、总经理及医药电商全资子公司贵
州康心药业有限公司法定代表人、董事长、总经理以及医药电商全资子公司贵州康心大药房连锁有限公司法定代表人、执行董事、总
经理，因此本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
贵阳六医经营正常，与医药电商及其全资子公司建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据贵阳六医业务需求，与医药电商及其全资子公司签订具体的业务合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医
疗器械、医用耗材进行招标后确定，交易遵循客观、公正、公允的原则，业务真实、价格公允，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
医药电商全资子公司康心药业是贵州本土最大的医药流通企业，入选全国医药批发企业百强，是国家工信部连续两年通过体系贯
标试点企业，针对批发性商业、大中型医院药品配送及零星终端供货这三类渠道已在贵州省及周边相邻边区做到网状式覆盖，具备完
善的药品质量管理体系和冷链物流能力。康心药业积累了丰富的经营品类，对上游厂家的议价能力较强，能满足下游不同渠道客户的
“一站式”采购需求，降低药品分散采购的成本。
贵阳六医作为三级综合医院，根据经营需求及采购内控制度向医药电商及其全资子公司进行药品、医疗器械采购，属日常经营中
的持续性业务，采购价格以政府定价为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交易
为正常的商业往来，不会对公司的独立性产生影响。
五、备查
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