公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:59│朗玛信息（300288）：2024年三季度报告
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朗玛信息（300288）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6f03cae9-bdd2-4868-bf50-246af135751a.PDF
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2024-10-29 18:57│朗玛信息（300288）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。公司2024年第三季度报告于2024年10月30 日 在 中 国 证 监 会 指
定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/72633f68-3df3-4533-9603-d07475ef1cbb.PDF
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2024-10-29 18:56│朗玛信息（300288）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件方式
发出，会议于 2024 年 10月 28 日上午 10点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和
主持，会议应到董事 5人，实到董事 5 人，其中独立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），《2024年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-038）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证
券日报》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5d3a4e13-af0f-4a94-9cfb-61567df6bd7c.PDF
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2024-10-29 18:55│朗玛信息（300288）：第五届监事会第八次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e27d21b4-839b-44da-abb3-2985e5dbbe95.PDF
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2024-10-11 19:12│朗玛信息（300288）：2024年度中期权益分派实施公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关
于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，制定了2024年度中期现金分红方案条件及计划：在公司2024年上半年
能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司2024年上半年实现
的归属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公司2024年度中期利润分配不进行资本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。为简化分红程序，同意授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年
度中期分红方案。在公司2023年年度股东大会授权范围内，公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上发布的《关于2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034
）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2024 年度中期权益分派方案为：以公司现有总股本 337,941,402股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 337,941,402 股，本次实施权益分派后公司总股本不变。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 10月 18日，除权除息日为：2024年 10 月 21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2024年 10月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 王伟
2 01*****747 王伟
3 08*****730 贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 10 月 10 日至登记日：2024年 10 月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
咨询联系人：肖越越 刘婕
咨询电话：0851-83842119
六、备查文件
1、公司 2023年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第八次会议决议；
3、公司第五届监事会第七次会议决议；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/93ac57db-1d29-47ce-bf53-fc1b6c8b20e6.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，
会议于2024年8月26日下午13时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到
监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
经审议，与会监事一致认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报
》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》
监事会认为：公司制定的 2024 年度中期利润分配方案在股东大会批准授权范围内，符合相关利润分配政策的规定以及公司现阶
段的经营情况需要，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/820f5b46-4d93-49d8-b5d9-8f9363fcc5c8.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，
会议于2024年8月26日上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会
议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议
。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上
半年的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：根据公司2023年年度股东大会决议，在保证正常经营业务发展的前提下制定的2024年度中期利润分配方案
符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意该利润分配方案。
根据2023年年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红总额上限不超过当期归属于上市公司股
东的净利润15%的前提下,制定公司2024年度中期利润分配方案。本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2024年度中
期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/89078298-352c-470a-a7e3-1d920c3277ef.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：关于2024年度中期利润分配方案的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4月 22日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第六次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案及 2024年中期现金分红规划
的议案》，制定了 2024 年度中期现金分红方案条件及计划：在公司 2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司
实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司 2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的 15%作为现金
分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公司 2024年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度，具体内容详见公司于 2024 年 4月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn
）上发布的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2024年 8月 26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润
分配方案的议案》，本次利润分配方案的制定已取得公司 2023 年年度股东大会授权。现将相关事项公告如下：
一、2024 年度中期利润分配方案基本情况
根据公司 2024年半年度报告（财务报告未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 24,045,547.67 元
，母公司 2024年半年度净利润为37,667,925.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为793,035,049.81
元，母公司累计未分配利润为 771,259,973.14 元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司 2024 年度中期利润分配方案为：以公司总股本 337,941,402股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10元（含税），共派
发现金红利人民币 3,379,414.02 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占 2024年上半年归属于
上市公司股东净利润 14.05%，分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性
公司于 2024 年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划
的议案》，股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定 2024 年中期分红方案,故本次利润分配方案无
需提交股东大会审议。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段
、盈利水平和未来发展资金需求等因素，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配方案的议案》，董事会认为：根据公司 2023 年年
度股东大会决议，在保证正常经营业务发展的前提下制定的 2024 年度中期利润分配方案符合公司实际情况，有利于所有股东分享公
司发展的经营成果，同意该利润分配方案。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配方案的议案》，监事会认为：公司制定的 2024 年
度中期利润分配方案在股东大会批准授权范围内，符合相关利润分配政策的规定以及公司现阶段的经营情况需要，不存在损害公司和
股东利益的情形。
四、其他说明
本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力，公司将在中期分红方案审议通过后两
个月内完成股利派发事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/deac6601-e423-4bbd-a9c9-8f941f7616b3.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗玛信息（300288）：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e9c63d09-c6f3-4971-8d26-c5b2a8710d65.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：2024年半年度报告披露提示性公告
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朗玛信息（300288）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/989bceed-8175-4b02-ba10-206dbd641742.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：2024年半年度报告摘要
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朗玛信息（300288）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9fbb3e5d-11a5-4c83-b120-ecad056953ff.PDF
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2024-08-28 00:00│朗玛信息（300288）：2024年半年度报告
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朗玛信息（300288）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4195e948-bbd5-4bc3-ab27-7e6982468e5b.PDF
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2024-07-31 17:56│朗玛信息（300288）：关于公司高管辞职的公告
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朗玛信息（300288）：关于公司高管辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/66329fe8-03cb-432a-9c5b-62b178a637a8.PDF
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2024-07-04 18:12│朗玛信息（300288）：2023年年度权益分派实施公告
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朗玛信息（300288）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/325b4ace-26f0-46ab-960a-85ea4d77113e.PDF
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2024-05-16 20:42│朗玛信息（300288）：2023年年度股东大会法律意见书
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朗玛信息（300288）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/3faad6ad-45a8-42c7-9783-62ff9e4dcde9.PDF
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2024-05-16 20:42│朗玛信息（300288）：关于高管辞职暨聘任总经理的公告
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一、高管辞职情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分高级管理人员的辞职报告。
公司总经理王健先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
张健先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司子公司任职。
上述高管原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026年3月9日），辞职申请自送达董事会之日起生效，不会对公司日常经营
产生不利影响。
截至本公告披露日，王健先生、张健先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项，上述人员离职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
公司及董事会对王健先生、张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！
二、聘任总经理情况
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，
公司于2024年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王伟先生为公司总经理（简
历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规
定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/e1b975ac-b4ca-41e8-bc03-31a1a44b0073.PDF
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2024-05-16 20:42│朗玛信息（300288）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 5 月 16日下午 4点在贵阳总部会议
室以现场方式召开。在公司 2023 年年度股东大会补选第五届董事会非独立董事后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时
限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，本次应出席会议的董事 5人
，实际出席会议的董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会一致同意聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保证董
事会专门委员会合规运行，公司董事会对第五届董事会战略委员会及审计委员会部分委员进行调整，具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告
》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
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