公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:10 │朗玛信息（300288）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:09 │朗玛信息（300288）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:09 │朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（杨小舟） │
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│2026-04-27 21:09 │朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（陈文德） │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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2026-04-27 21:10│朗玛信息（300288）：2025年年度审计报告
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朗玛信息（300288）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f003f6ab-0586-4d42-8beb-0810bcd8424e.PDF
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2026-04-27 21:09│朗玛信息（300288）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼朗玛信息会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，有关提案已经公司审计委员会、薪酬与考核委员会进行前置审议，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议程，不作为提
案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、提案 4.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 26 日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2026 年 5月 26日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc011594-8566-4356-a89d-94503cb10256.PDF
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2026-04-27 21:09│朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（杨小舟）
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作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益，现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院
研究员、研究生院教授、博士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12月至今任中航机载系统
股份有限公司独立董事，2023年3月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司及主要股东单位担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司、主要
股东及关联方之间不存在妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
报告期内，公司召开了3次董事会，2次股东会，本人出席会议情况如下：
姓名 董事会 股东会
亲自出席 委托出席 未出席 出席次数
杨小舟 3 0 0 2
2025年度，本人均按时出席召开的董事会和股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人每次召开
董事会会议前，详细审阅会议文件及相关材料，会上积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司2025年度董事会、股东会
的召集召开符合法定程序，重大事项决策均严格履行了相应审议程序，决议内容合法有效，本人对董事会所有议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、专门委员会履职情况
（1）报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，组织并主持召开审计委员会会议 4次，重点对公司定期报告、财务决
算报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部审计工作开展情况及年度工作计划等事项进行审慎审议，充分
发挥审计委员会的专业监督职能，切实保障公司财务规范及内部控制有效运行。
（2）报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，组织并主持召开 1次会议，结合公司当期经营规模、行业薪酬
水平及经营发展实际，牵头组织审议公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，严格监督公司薪酬制度与绩效考核制度的完善与
落地执行。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开董事会独立董事专门会议 1 次，对公司及下属子公司2025 年度日常关联交易事项进行了审查。本人基于独
立客观的立场，对相关事项发表明确审议意见，经核查，未发现该等关联交易存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情
形。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定行使独立董事职权，未发生独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情形，未向董事会提议召开临时股东会及董事会会议，亦未在股东会召开前公开向股东征
集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，就内部审计计划、外部
审计安排、定期报告编制、财务核算等相关事项持续交流。一方面，积极听取内部审计部门工作汇报，及时了解内部审计重点工作进
展，督促其进一步完善公司内部控制体系，强化风险防控能力；另一方面，与会计师事务所签字会计师充分沟通，实时掌握年度报告
审计进展、审计重点事项及相关调整情况，确保审计工作规范有序推进、审计结果客观公正，为公司财务信息的真实性、准确性提供
保障。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、专门委员会会议、股东会及现场调研等多种形式，累计在公司现场工作 16 天，重点关注公司
经营状况、管理水平、内部控制制度的建设与执行情况、董事会决议执行情况，听取公司管理层关于经营发展、规范运作的汇报，结
合自身专业知识，就公司财务规范、内部控制完善等具体事项提出合理化建议，助力公司持续提升治理规范化水平。
2025 年度任职期间，公司能够积极配合本人履行独立董事职责，及时、完整地提供履职所需的各类会议材料、财务报告、经营
数据等相关资料，主动通报公司重大事项进展，为本人开展调研、审议议案、发表独立意见提供了充分、必要的保障，未出现阻碍本
人正常履职的情形。
（六）保护投资者权益相关工作
报告期内，本人高度重视中小股东合法权益保护工作，通过持续关注公司信息披露情况、参与股东会、出席业绩说明会等多种方
式，主动了解中小股东诉求，严格监督公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和公平性，确保中小股东能够平等获取公司经营
发展及重大事项相关信息，切实维护中小股东的知情权、参与权、表达权和监督权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司及下属子公司存在日常关联交易事项，本人基于独立立场对交易的必要性、公允性进行审查。经核查，相关关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场公允价格确定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，已按要求
及时履行信息披露义务，未发现关联交易损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照监管要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《20
25 年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》。本人作为董事会审计委员会召集人，全程参与上述
定期报告的审核工作，详细审阅了财务会计报告及内部控制评价报告的全部内容，重点关注财务数据的真实性、准确性、完整性，以
及内部控制制度的健全性与执行有效性。经核查确认，上述报告均按规定及时披露，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘任会计师事务所
报告期内，公司召开董事会审计委员会会议、董事会及股东会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。本人作为董事会审计委员会召集人，对
大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性进行了严格核查，确认其具备为公司提供审计服务的资质和能力，履职
过程规范、专业。相关审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，已及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，牵头组织审议了公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，结合公司经营规
模、行业薪酬水平及经营业绩，制定了合理的薪酬方案，确保薪酬水平与履职能力、经营业绩相匹配，相关方案经董事会审议通过后
履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
除上述事项外，报告期内公司未发生其他需本人重点关注的事项。本人认为，上述重点关注事项的审议、决策及执行过程均符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》的要求，坚守独立立场，秉持诚实、勤勉的原则，全面履行独立董事职责。通过出席董事会、股东会及各专门委员会会议，参
与公司重大事项审议，开展现场调研，与内部审计机构、会计师事务所及公司管理层保持密切沟通，切实发挥了独立董事的专业监督
和决策辅助作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。下一年度，本人将继续加强学习，及时掌握最新
的法律法规和监管要求，不断提升自身履职能力，坚守独立立场，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，为公司的规范运作和持续发展
提供专业支持，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：杨小舟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d24f4d86-db2a-4830-b85c-702f93419179.PDF
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2026-04-27 21:09│朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（陈文德）
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朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（陈文德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/961a92d2-3b33-44c1-b260-d6cff2fcd70c.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于2025年度利润分配预案的公告
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朗玛信息（300288）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b9126b5-e5a4-4e76-854c-4b1780b83775.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于公司法
、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的相关规定对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 6月 27 日财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号），规定了
关于以公积金弥补亏损问题、关于以非货币财产作价出资问题和关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题等
相关内容，该通知自印发之日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》相关规定执行，其
他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策
变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18a787e5-e78f-42d6-8027-37c2338121bd.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年度内部控制自我评价报告
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朗玛信息（300288）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e00f357b-ac35-435c-b39c-5e0e94a5cbb0.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年度董事会工作报告
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朗玛信息（300288）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/156899fd-42d2-4bca-b859-ad1662e81632.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：独立董事独立性评估的专项意见
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朗玛信息（300288）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4405dc94-5286-42d7-8f69-d29b10fae11b.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年4月25日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49d66703-a0fc-4df3-a672-ddad46154c65.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所
│履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对大华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）2025 年度履职评估情况及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
2024 年
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