公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:56 │朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-12 18:56 │朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-26 19:14 │朗玛信息（300288）：关于全资子公司利润分配的公告 │
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│2024-11-24 15:36 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:35 │朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-24 15:35 │朗玛信息（300288）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:34 │朗玛信息（300288）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-11-24 15:34 │朗玛信息（300288）：公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-24 15:32 │朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-11-24 15:32 │朗玛信息（300288）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-12 18:56│朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月12 日在广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 11 楼广州启生信息技术有限公
司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”，为本法
律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《贵阳朗玛信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则
”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2024年11月25日在巨潮资讯网公告了《贵阳朗玛
信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
(二) 本次股东大会的现场会议于2024年12月12日15:00在广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座11楼广州启生信息技术有
限公司会议室召开，由公司董事长王伟先生主持。
(三) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司
章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
(一) 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所
经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，于股权登记日合计代表股份数为 116,898,555 股，占公司
有表决权股份总数的 34.5914%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所经办律
师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
(二) 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 342 人，代表公司有表决权股份数为 3,333,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.9865%。以上通
过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 120,013,649 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8182%；反对 148,500 股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.1235%；弃权 70,100 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0583%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 3,231,994 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6649%；反对 148,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.3036%；弃权 70,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0315%。
2. 审议通过《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 120,032,449 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8338%；反对 137,200 股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.1141%；弃权62,600 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0521%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 3,250,794 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2097%；反对 137,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.9761%；弃权 62,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8142%。
3. 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 120,088,949 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对 72,000 股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.0599%；弃权71,300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 3,307,294 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8471%；反对 72,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2
.0866%；弃权 71,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0663%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6b67669d-0162-4cbf-b4be-cd417285a41f.PDF
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2024-12-12 18:56│朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/03695a6a-33ad-4559-afba-54eed4c1ffb9.PDF
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2024-11-26 19:14│朗玛信息（300288）：关于全资子公司利润分配的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）根据其
《公司章程》并经其股东决定，以启生信息2024年9月末累计未分配利润195,119,212.41元为基础，向公司分配利润10,000万元，占
可供分配利润的51.25%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
启生信息为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。上述利润分配将增加公司2024年度母公司报表净利
润，但不会增加公司2024年度合并报表净利润，因此不会对公司2024年度整体经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5c3120e8-4479-4cf9-9633-553c03a06f66.PDF
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2024-11-24 15:36│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式
发出，会议于 2024 年 11月 22 日上午 10点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和
主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中董事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部
分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公
正地为公司出具审计报告。公司 2024 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股子公司贵阳第六医院有限公司与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司贵州康心药业有限
公司、贵州康心大药房有限公司拟在 2025 年度继续开展日常经营相关交易，预计 2025年度日常关联交易总额不超过 10,000 万元
人民币。本议案经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司贵阳市第
六医院有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
王春女士作为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订
以工商行政管理部门最终核准、登记为准，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案需股东大会审议，公司定于 2024 年 12月 12日在广州召开 2024年
第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议记录；
3、第五届董事会独立董事 2024年第二次专门会议记录；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/22826287-bc4f-47b6-b317-76eb4e331b93.PDF
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2024-11-24 15:35│朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，加强贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）各业务板块的联动和资源共享，公司控股子公
司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“贵阳六医”）拟与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电
商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公司、贵州康心大药房有限公司（以下合称“医药电商及其全资子公司”）合作开展药品、
医疗器械销售等相关业务，因此与上述关联方发生日常关联交易。
经核算，2024年 1-10月贵阳六医通过医药电商及其全资子公司采购医药用品金额 4,339.97万元（未经审计）。2025年度贵阳六
医与医药电商及其全资子公司拟继续开展日常经营相关交易，预计交易总额不超过 10,000万元人民币。
2、公司于 2024 年 11月 22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度
日常关联交易预计的议案》。关联董事王春女士在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、公司于 2024年 11月 22日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025年度
日常关联交易预计的议案》。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。关联股东在股东
大会上需对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
贵阳六医预计 2025 年与医药电商及其全资子公司日常关联交易金额不超过10,000 万元人民币，具体内容如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2025年预计 2024年 1-10 2023年发生金
内容 定价原则 金额 月发生金额 额
向关联人采购产 医药电商及其 药品、医疗 市场价格 10,000万元 4,339.97万 4,013.2万元
品 全资子公司 器械 元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 2024年 预计 实际发 实际发 披露日期及索引
易 易内容 1-10月 金 生 生
类别 实际发 额 额占同 额与预
生 类 计
金额 业务比 金额差
例 异
向关联 医 药 药品、医 4,339.9 10,00 73.91% 56.6% 2024年 2月 20日巨潮资讯网《
人 电 疗器械 7 0 关
采购产 商（包 万元 万元 于 2024 年度日常关联交易预计
品 含 的
其 全 公告》（编号：2024-006）
资
子公司
）
公司董事会对日 公司预计的 2024 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预
常 计，实际
关联交易实际发 发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。贵阳六医
生 持续控
情况与预计存在 制药占比，按计划分月采购，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
较
大差异的说明
公司独立董事对 公司在进行 2024 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计
日 ，因此与
常关联交易实际 实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超
发 过预计
生情况与预计存 额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
在
较大差异的说明
注：本表列示 2024 年 1-10 月实际发生金额为财务部初步统计数据，未经审计，2024年 11 月、12 月贵阳六医将与上述关联
方继续发生交易，全年发生交易金额以公司经审计的2024 年度财务报告披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）贵阳市医药电商服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：赵新春
注册资本：30,000 万元人民币
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园 4 楼 B 座
经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、
监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务；药品、医疗器械、医用耗材、医
用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道
的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息
推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输；销售：化妆品、消毒用品（除危化品）、预包装食品（
不含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
截止 2024 年 9 月 30 日，医药电商总资产 266,763.63 万元、净资产 121,136.21万元、主营业务收入 175,996.28 万元、净
利润 5,289.39 万元（未经审计）。
2、关联关系
医药电商为公司参股子公司，公司董事、高管王春女士同时任贵阳六医董事长、医药电商监事及医药电商全资子公司贵州康心药
业有限公司法定代表人、董事长、总经理以及医药电商全资子公司贵州康心大药房有限公司法定代表人、执行董事、总经理，因此本
次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
贵阳六医经营正常，与医药电商及其全资子公司建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据贵阳六医业务需求，与医药电商及其全资子公司签订具体的销售合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医
疗器械、医用耗材进行招标后确定，价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
贵阳六医与医药电商及其全资子公司间的药品、医疗器械业务系日常经营所需，均属日常经营中的持续性业务，采购价格以政府
定价为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交易为正常的商业往来，不会对公司
的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议审议意见
2024年 11月 21 日，公司第五届董事会独立董事 2024年第二次专门会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司控股子公司贵阳六医 2025 年度与关联方的日常关联交易的发生有
其必要性和合理性；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情况
。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为控股子公司贵阳六医开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易
遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司
及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
七、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届监事会第九次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事 2024年第二次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/33596b55-5abc-4074-9556-8c34254f5887.PDF
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2024-11-24 15:35│朗玛信息（300288）：第五届监事会第九次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c9ea67fe-12f6-46ab-9acb-70ef55af73ea.PDF
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2024-11-24 15:34│朗玛信息（300288）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规
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