公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:44 │朗玛信息（300288）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-01-24 17:22 │朗玛信息（300288）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:16 │朗玛信息（300288）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-12 18:56 │朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-12 18:56 │朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-26 19:14 │朗玛信息（300288）：关于全资子公司利润分配的公告 │
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│2024-11-24 15:36 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:35 │朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-24 15:35 │朗玛信息（300288）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:34 │朗玛信息（300288）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 │
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2025-02-18 16:44│朗玛信息（300288）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）于近日
收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，启生信息通过高新技术企业
重新认定，证书编号为GR202444006443，发证日期为2024年11月28日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，启生信息自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2024年度至2026年度）可
继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。启生信息2024年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申
报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2024年度财务状况和经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/cb206679-271e-4128-a4f1-467609940971.PDF
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2025-01-24 17:22│朗玛信息（300288）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预计情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：50,512.78万元–52,512.78万元 盈利：7,745.71万元
股东的净利润 比上年同期下降：752.14%-777.96%
扣除非经常性损 亏损：50,662.78万元–52,662.78万元 盈利：7,414.50万元
益后的净利润 比上年同期下降：783.29%-810.27%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）公司 2024 年净利润亏损的主要原因：
1、资产减值计提影响
公司在 2014 年收购广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）100%股权交易中，形成商誉 57,012.78 万元。2024
年，受行业需求减少等因素影响，启生信息业务收入大幅下滑，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，
结合对启生信息 2024 年度及未来经营业绩、盈利能力的分析，出于谨慎性原则，判断相关资产组商誉存在减值迹象，公司本期拟计
提商誉减值准备约 57,012.78 万元。截至本公告披露日，相关商誉减值测试工作尚在进行中，最终商誉减值准备计提金额，将在公
司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计的基础上，由公司履行内部的相关程序后确定。
2、主营业务影响
报告期内，受市场需求变化的影响，同时因公司全力布局医学人工智能的学习和训练，启生信息的部分优质医疗信息内容没有用
于销售变现而是用于自身医疗人工智能的学习和训练，公司旗下全资子公司启生信息（39 健康网）运营的医疗信息服务业务及控股
子公司贵阳朗玛通信科技有限公司运营的移动转售业务收入较上年同期有所下降，导致公司主营业务的盈利能力受到不利影响。若不
考虑商誉减值计提因素，公司财务部门测算 2024 年度归属于上市公司股东的净利润预计为 4,500万元至 6,500万元之间，较上年同
期相比下降 41.90%至 16.08%。
目前公司已经积极调整自身发展战略，一方面严格控制成本费用，持续优化业务结构及组织架构，开源节流、降本增效；另一方
面公司已全力布局医学人工智能领域的技术研究和产品开发，通过“39AI 全科医生”大模型，在赋能主业的同时，积极与医疗机构
、医学专家、药企、其他互联网公司探寻新业态与商业模式，优化公司业务结构及提升盈利能力。
（二）报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为 150万元，公司上年同期非经常性损益对公司当期净利润
的影响金额为 331.21 万元。
四、其他相关说明
（一）目前公司经营正常，现金流充裕，未受本次商誉减值影响。
（二）本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已预约 2024 年年度报告披露日期为 2025
年 4 月 25 日，具体业务数据将在 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b63c8093-6530-4774-a625-a9e438bea4da.PDF
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2025-01-17 20:16│朗玛信息（300288）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王伟先生（持有公司股份108,496,015股，占公司
总股本比例32.11%）及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“朗玛投资咨询”，持有公司股份8,285,640股,
占公司总股本比例2.45%）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过3,379,50
0股，即不超过公司总股本337,941,402股的1%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有
关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
序号 股东名称 持有公司股数 占公司总股本的比例
（股）
1 王伟 108,496,015 32.11%
2 贵阳朗玛投资咨询企业 8,285,640 2.45%
（有限合伙）
合计 116,781,655 34.56%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求以及合伙企业资金规划需求。
2、股份来源：首次公开发行前已取得的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、减持数量和比例：本次控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询计划以集中竞价方式减持公司股份合计
不超过3,379,500股，即不超过公司总股本的1%。若拟减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将对拟减持股
份数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2025年2月18日至2025年5月17日，中国证监会、深圳证券交易
所相关法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格区间：按照减持计划实施时的市场价格确定。
7、股东承诺与履行情况：
（1）王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并
在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
1）王伟先生及朗玛投资咨询承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司
股份，也不由公司收购其直接或者间接持有的该部分股份；
2）前述锁定期满后，王伟先生在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内
，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
月内不得转让其直接持有的本公司股份。
（2）截至本公告披露日，王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询严格履行了相关股份减持的承诺事项，不存在违反上述承诺的
行为，本次减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公
开发行股票并上市时做出的相关承诺。截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红
金额低于最近三年年均净利润30%的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、在上述股东减持股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询出具的《关于拟减持贵阳朗玛信息技术股份有限公司股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e1c195ba-ffe7-4499-96fc-13f58c6e2a49.PDF
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2024-12-12 18:56│朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月12 日在广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 11 楼广州启生信息技术有限公
司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”，为本法
律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《贵阳朗玛信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则
”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2024年11月25日在巨潮资讯网公告了《贵阳朗玛
信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
(二) 本次股东大会的现场会议于2024年12月12日15:00在广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座11楼广州启生信息技术有
限公司会议室召开，由公司董事长王伟先生主持。
(三) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司
章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
(一) 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所
经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，于股权登记日合计代表股份数为 116,898,555 股，占公司
有表决权股份总数的 34.5914%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所经办律
师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
(二) 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 342 人，代表公司有表决权股份数为 3,333,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.9865%。以上通
过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 120,013,649 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8182%；反对 148,500 股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.1235%；弃权 70,100 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0583%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 3,231,994 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6649%；反对 148,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.3036%；弃权 70,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0315%。
2. 审议通过《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 120,032,449 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8338%；反对 137,200 股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.1141%；弃权62,600 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0521%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 3,250,794 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2097%；反对 137,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.9761%；弃权 62,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8142%。
3. 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 120,088,949 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对 72,000 股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.0599%；弃权71,300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 3,307,294 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8471%；反对 72,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2
.0866%；弃权 71,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0663%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6b67669d-0162-4cbf-b4be-cd417285a41f.PDF
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2024-12-12 18:56│朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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朗玛信息（300288）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/03695a6a-33ad-4559-afba-54eed4c1ffb9.PDF
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2024-11-26 19:14│朗玛信息（300288）：关于全资子公司利润分配的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）根据其
《公司章程》并经其股东决定，以启生信息2024年9月末累计未分配利润195,119,212.41元为基础，向公司分配利润10,000万元，占
可供分配利润的51.25%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
启生信息为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。上述利润分配将增加公司2024年度母公司报表净利
润，但不会增加公司2024年度合并报表净利润，因此不会对公司2024年度整体经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5c3120e8-4479-4cf9-9633-553c03a06f66.PDF
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2024-11-24 15:36│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式
发出，会议于 2024 年 11月 22 日上午 10点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和
主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中董事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部
分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公
正地为公司出具审计报告。公司 2024 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股子公司贵阳第六医院有限公司与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司贵州康心药业有限
公司、贵州康心大药房有限公司拟在 2025 年度继续开展日常经营相关交易，预计 2025年度日常关联交易总额不超过 10,000 万元
人民币。本议案经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司贵阳市第
六医院有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
王春女士作为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订
以工商行政管理部门最终核准、登记为准，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案需股东大会审议，公司定于 2024 年 12月 12日在广州召开 2024年
第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议记录；
3、第五届董事会独立董事 2024年第二次专门会议记录；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/22826287-bc4f-47b6-b317-76eb4e331b93.PDF
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2024-11-24 15:35│朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告
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