公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:43 │朗玛信息（300288）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:43 │朗玛信息（300288）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:42 │朗玛信息（300288）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 20:42 │朗玛信息（300288）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:41 │朗玛信息（300288）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:40 │朗玛信息（300288）：监事会决议公告 │
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│2025-07-08 17:42 │朗玛信息（300288）：关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-13 16:57 │朗玛信息（300288）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:34 │朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:34 │朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-08-27 20:43│朗玛信息（300288）：2025年半年度报告摘要
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朗玛信息（300288）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d3b8bb3d-ab82-47c8-a054-479706c56608.PDF
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2025-08-27 20:43│朗玛信息（300288）：2025年半年度报告
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朗玛信息（300288）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c3df053c-8be1-4f6e-b9b4-0e7f8468984c.PDF
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2025-08-27 20:42│朗玛信息（300288）：2025年半年度报告披露提示性公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月 28 日 在 中 国 证 监 会 指定 的 创 业 板 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2fc70af7-db3c-4d97-8649-43337c2769b3.PDF
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2025-08-27 20:42│朗玛信息（300288）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗玛信息（300288）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54438b30-89f5-4058-adee-e7cf206d7b3a.PDF
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2025-08-27 20:41│朗玛信息（300288）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年8月16日以电话、邮件方式发出
，会议于2025年8月27日上午10时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，
会议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上
半年的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》
。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/968b7913-4c08-477f-888a-f32102603668.PDF
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2025-08-27 20:40│朗玛信息（300288）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月16日以电话、邮件方式发出
，会议于2025年8月27日上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应
到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》
经审议，与会监事一致认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券
报》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f3a176be-1618-4130-88d4-d33c0848f73b.PDF
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2025-07-08 17:42│朗玛信息（300288）：关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第六次会议及2024
年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议
案》，为满足控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）经营发展需要，同意公司为六医公司向银行申请不超过
1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限自审议通过之日起不超过三年。详情请参见 2024年4月24日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号
：2024-018）。
二、担保进展及担保额度使用情况
公司于2022年7月26日与贵阳农村商业银行股份有限公司二戈寨支行（以下简称“贵阳农商行”）签订了《保证合同》，为六医
公司向贵阳农商行借款2,500万元提供连带责任保证担保，借款期限三年。详情请参见2022年7月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-024）。
因六医公司与贵阳农商行签订的《流动资金借款合同》项下的借款期限即将到期，经与贵阳农商行协商，并经六医公司股东会决
议同意，2025年7月7日，六医公司、朗玛信息与贵阳农村商业银行股份有限公司龙洞堡支行（二戈寨支行系其下属支行）签订了《借
款展期协议》，将原借款合同项下借款余额1,990万元进行展期；展期后，借款到期日为2027年1月12日。公司继续为六医公司的借款
展期提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会及股东大会已审议通过的额度和有效期内，无需再次提交公司董事会及股东
大会审议。本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担 担保方持 被担保方最近一期 股东大会 本次 剩余 是否关
保方 股比例 资产负债率 审批额度 使用 额度 联担保
（未经审计）
朗玛 六医 66% 105.93% 10,000 1,990 8,010 否
信息 公司
本次担保前，公司为六医公司提供担保2,500万元，展期协议签署后为六医公司提供担保1,990万元。
三、被担保人基本情况
名称：贵阳市第六医院有限公司
成立时间：2015 年 10月 10日
注册资本：20588.2353 万元
法定代表人：徐剑春
注册地址：贵州省贵阳市南明区富源南路 42号
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展；停车场服务。
股权结构：公司持有六医公司 66.00%股权，贵阳市卫生健康投资有限公司持有六医公司 29.1890%股权，贵阳市陆院舒企业管理
服务合伙企业（有限合伙）持有六医公司 1.2827%股权，贵阳市陆院博企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有六医公司 1.2195%股
权，贵阳市陆院吉企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有六医公司 1.1805%股权，贵阳市陆院众企业管理服务合伙企业（有限合伙
）持有六医公司 1.1283%股权。
六医公司最近一年及一期财务指标如下：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 48,296.69 48,607.39
负债总额 50,813.31 51,488.79
其中：银行贷款总额 1,993.60 1,993.60
流动负债总额 21,943.31 22,618.79
净资产 -2,516.62 -2,881.40
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 21,996.01 4,830.06
利润总额 -1,158.47 -364.78
净利润 -1,158.47 -364.78
经核查，六医公司不属于失信被执行人。
四、展期协议的主要内容
1、债权人：贵阳农村商业银行股份有限公司龙洞堡支行
2、债务人：贵阳市第六医院有限公司
3、保证人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保约定：保证人同意继续履行其与债权人签订的担保（或具有担保功能）合同的约定，对债务人在《流动资金借款合同》
和《借款展期协议》项下的全部/部分债权承担连带担保责任。
6、保证期间：自本协议项下债务履行期限届满之日后叁年止。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，包含本次担保事项，公司实际发生的对外担保总额为人民币 1,990万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资
产的 1.84%，均为对控股子公司六医公司的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《贵阳农商银行借款展期协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/7d0ce48e-f41a-4758-907f-0c3f935c8feb.PDF
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2025-06-13 16:57│朗玛信息（300288）：2024年年度权益分派实施公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度的利润分
配预案为：以2024年12月31日公司总股本337,941,402股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），合计派发现金股利5,0
69,121.03元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，实施上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配预案实施前公
司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,941,402 股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.1
35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元
；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 20日，除权除息日为：2025年6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 王伟
2 08*****730 贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 13日至登记日：2025年6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
咨询联系人：肖越越 刘婕
咨询电话：0851-83842119
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e5b06358-fe43-4a52-a943-6c9e108d7500.PDF
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2025-05-16 20:34│朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会的法律意见书
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朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8d76d3cf-88f3-400b-9209-20a9feb35c12.PDF
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2025-05-16 20:34│朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2025年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年年度
股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2025年 5月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议
室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 138人，出席股东代表所持（代表）股份 115,
064,355股，占公司股份总数34.0486%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3 人，出席股东代表所持有表决权股份 113,402,355股，占公司股份总数
的 33.5568%。
（2）参加网络投票的股东 135 人，代表公司有表决权股份 1,662,000 股，占公司股份总数的 0.4918%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 136 人，代表股份 1,662,100 股，占公司股份总数的 0.4918%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场和线上通讯方式出席或列席了本次股东大会。
3、北京市君合（深圳）律师事务所指派黄嘉瑜律师、李鸿燕律师参会并对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 114,939,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；反对 99,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0864%；弃权25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,536,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.4674%；反对99,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.9804%；弃权 25,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5523%。
（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 114,942,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%；反对 96,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0837%；弃权25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,540,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.6539%；反对96,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7939%；弃权 25,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5523%。
（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 114,942,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%；反对 96,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0837%；弃权25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,540,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.6539%；反对96,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7939%；弃权 25,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5523%。
（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 114,935,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8881%；反对 102,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0888%；弃权26,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,533,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.2508%；反对102,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1488%；弃权 26,600 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.6004%。
（五）审
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