公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 17:40 │朗玛信息（300288）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 20:20 │朗玛信息（300288）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-29 20:20 │朗玛信息（300288）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 21:10 │朗玛信息（300288）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:09 │朗玛信息（300288）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:09 │朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（杨小舟） │
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│2026-04-27 21:09 │朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（陈文德） │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 21:07 │朗玛信息（300288）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-07-07 17:40│朗玛信息（300288）：2025年年度权益分派实施公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月29日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、经公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本337,941,402股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.10元（含税），拟派发现金分红总额3,379,414.02元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至
以后年度分配。
2、公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数
，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,941,402 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.0
9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 13 日，除权除息日为：2026 年7 月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 王伟
2 08*****730 贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 6日至登记日：2026 年 7月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
咨询联系人：肖越越 刘婕
咨询电话：0851-83842119
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/269ede97-3df1-4325-8963-e74537ae1000.PDF
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2026-05-29 20:20│朗玛信息（300288）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2026年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年年度
股东会的通知》；
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 5月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年 5月29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 157 人，出席股东代表所持（代表）股份 126
,964,299 股，占公司股份总数的 37.5699%。
其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 5 人，出席股东代表所持有表决权股份 123,164,499 股，占公司股份总数
的 36.4455%。
（2）参加网络投票的股东 152 人，代表公司有表决权股份 3,799,800 股，占公司股份总数的 1.1244%。
（3）出席本次股东会的中小投资者共 155 人，代表股份 13,904,100 股，占公司股份总数的 4.1144%。
2、公司董事、部分高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议。
3、北京市君合律师事务所指派刘婧律师、廖玉潇律师参会并对本次股东会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 126,396,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5526%；反对 500,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3938%；弃权68,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,336,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 95.9142%；反对500,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.5961%；弃权 68,100
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4898%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 126,402,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5577%；反对 492,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3875%；弃权69,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0547%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,342,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 95.9616%；反对492,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.5385%；弃权 69,500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4999%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 126,460,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6029%；反对 471,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3714%；弃权32,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0258%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,399,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 96.3737%；反对471,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.3911%；弃权 32,700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2352%。
（四）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资
咨询企业（有限合伙）作为关联股东对本议案回避表决，本议案出席本次股东会有表决权股份总数为13,904,100 股。
表决结果：同意13,139,600股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5016%；反对 725,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 5.2179%；弃权 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2805%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,139,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 94.5016%；反对725,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.2179%；弃权 39,000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2805%。
（五）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 126,284,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4645%；反对 649,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.5113%；弃权30,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,224,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 95.1101%；反对649,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6691%；弃权 30,700
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2208%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘婧律师、廖玉潇律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东会决议合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9a3014a1-ba52-4db4-9f11-bc7647631b57.PDF
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2026-05-29 20:20│朗玛信息（300288）：2025年年度股东会的法律意见书
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朗玛信息（300288）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ff1ce3d9-fe9c-47af-accb-69e5224f9413.PDF
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2026-04-27 21:10│朗玛信息（300288）：2025年年度审计报告
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朗玛信息（300288）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f003f6ab-0586-4d42-8beb-0810bcd8424e.PDF
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2026-04-27 21:09│朗玛信息（300288）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼朗玛信息会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，有关提案已经公司审计委员会、薪酬与考核委员会进行前置审议，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议程，不作为提
案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、提案 4.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 26 日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2026 年 5月 26日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc011594-8566-4356-a89d-94503cb10256.PDF
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2026-04-27 21:09│朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（杨小舟）
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作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益，现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院
研究员、研究生院教授、博士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12月至今任中航机载系统
股份有限公司独立董事，2023年3月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司及主要股东单位担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司、主要
股东及关联方之间不存在妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
报告期内，公司召开了3次董事会，2次股东会，本人出席会议情况如下：
姓名 董事会 股东会
亲自出席 委托出席 未出席 出席次数
杨小舟 3 0 0 2
2025年度，本人均按时出席召开的董事会和股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人每次召开
董事会会议前，详细审阅会议文件及相关材料，会上积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司2025年度董事会、股东会
的召集召开符合法定程序，重大事项决策均严格履行了相应审议程序，决议内容合法有效，本人对董事会所有议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、专门委员会履职情况
（1）报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，组织并主持召开审计委员会会议 4次，重点对公司定期报告、财务决
算报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部审计工作开展情况及年度工作计划等事项进行审慎审议，充分
发挥审计委员会的专业监督职能，切实保障公司财务规范及内部控制有效运行。
（2）报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，组织并主持召开 1次会议，结合公司当期经营规模、行业薪酬
水平及经营发展实际，牵头组织审议公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，严格监督公司薪酬制度与绩效考核制度的完善与
落地执行。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开董事会独立董事专门会议 1 次，对公司及下属子公司2025 年度日常关联交易事项进行了审查。本人基于独
立客观的立场，对相关事项发表明确审议意见，经核查，未发现该等关联交易存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情
形。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定行使独立董事职权，未发生独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情形，未向董事会提议召开临时股东会及董事会会议，亦未在股东会召开前公开向股东征
集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，就内部审计计划、外部
审计安排、定期报告编制、财务核算等相关事项持续交流。一方面，积极听取内部审计部门工作汇报，及时了解内部审计重点工作进
展，督促其进一步完善公司内部控制体系，强化风险防控能力；另一方面，与会计师事务所签字会计师充分沟通，实时掌握年度报告
审计进展、审计重点事项及相关调整情况，确保审计工作规范有序推进、审计结果客观公正，为公司财务信息的真实性、准确性提供
保障。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、专门委员会会议、股东会及现场调研等多种形式，累计在公司现场工作 16 天，重点关注公司
经营状况、管理水平、内部控制制度的建设与执行情况、董事会决议执行情况，听取公司管理层关于经营发展、规范运作的汇报，结
合自身专业知识，就公司财务规范、内部控制完善等具体事项提出合理化建议，助力公司持续提升治理规范化水平。
2025 年度任职期间，公司能够积极配合本人履行独立董事职责，及时、完整地提供履职所需的各类会议材料、财务报告、经营
数据等相关资料，主动通报公司重大事项进展，为本人开展调研、审议议案、发表独立意见提供了充分、必要的保障，未出现阻碍本
人正常履职的情形。
（六）保护投资者权益相关工作
报告期内，本人高度重视中小股东合法权益保护工作，通过持续关注公司信息披露情况、参与股东会、出席业绩说明会等多种方
式，主动了解中小股东诉求，严格监督公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和公平性，确保中小股东能够平等获取公司经营
发展及重大事项相关信息，切实维护中小股东的知情权、参与权、表达权和监督权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司及下属子公司存在日常关联交易事项，本人基于独立立场对交易的必要性、公允性进行审查。经核查，相关关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场公允价格确定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，已按要求
及时履行信息披露义务，未发现关联交易损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照监管要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《20
25 年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》。本人作为董事会审计委员会召集人，全程参与上述
定期报告的审核工作，详细审阅了财务会计报告及内部控制评价报告的全部内容，重点关注财务数据的真实性、准确性、完整性，以
及内部控制制度的健全性与执行有效性。经核查确认，上述报告均按规定及时披露，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）聘任会计师事务所
报告期内，公司召开董事会审计委员会会议、董事会及股东会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。本人作为董事会审计委员会召集人，对
大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性进行了严格核查，确认其具备为公司提供审计服务的资质和能力，履职
过程规范、专业。相关审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，已及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，牵头组织审议了公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，结合公司经营规
模、行业薪酬水平及经营业绩，制定了合理的薪酬方案，确保薪酬水平与履职能力、经营业绩相匹配，相关方案经董事会审议通过后
履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
除上述事项外，报告期内公司未发生其他需本人重点关注的事项。本人认为，上述重点关注事项的审议、决策及执行过程均符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》的要求，坚守独立立场，秉持诚实、勤勉的原则，全面履行独立董事职责。通过出席董事会、股东会及各专门委员会会议，参
与公司重大事项审议，开展现场调研，与内部审计机构、会计师事务所及公司管理层保持密切沟通，切实发挥了独立董事的专业监督
和决策辅助作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。下一年度，本人将继续加强学习，及时掌握最新
的法律法规和监管要求，不断提升自身履职能力，坚守独立立场，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，为公司的规范运作和持续发展
提供专业支持，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：杨小舟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d24f4d86-db2a-4830-b85c-702f93419179.PDF
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2026-04-27 21:09│朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（陈文德）
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朗玛信息（300288）：2025年度独立董事述职报告（陈文德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/961a92d2-3b33-44c1-b260-d6cff2fcd70c.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于2025年度利润分配预案的公告
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朗玛信息（300288）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b9126b5-e5a4-4e76-854c-4b1780b83775.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于公司法
、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的相关规定对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 6月 27 日财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号），规定了
关于以公积金弥补亏损问题、关于以非货币财产作价出资问题和关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题等
相关内容，该通知自印发之日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》相关规定执行，其
他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策
变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18a787e5-e78f-42d6-8027-37c2338121bd.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年度内部控制自我评价报告
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朗玛信息（300288）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e00f357b-ac35-435c-b39c-5e0e94a5cbb0.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年度董事会工作报告
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朗玛信息（300288）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/156899fd-42d2-4bca-b859-ad1662e81632.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：独立董事独立性评估的专项意见
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朗玛信息（300288）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4405dc94-5286-42d7-8f69-d29b10fae11b.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年4月25日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49d66703-a0fc-4df3-a672-ddad46154c65.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所
│履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对大华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）2025 年度履职评估情况及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
2024 年度业务总收入：210,734.12 万元
2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元
2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：112 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大华事务所为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委
员会对大华事务所的执业情况进行了事前审查，查阅了大华事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查
并进行专业判断，一致认为大华事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力，并就续聘会计师事务所的
事项形成了书面审核意见。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》等其他执业规范和公司 2025 年年报工作安排，大华事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，对公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他
关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华事务所认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财
务状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。大华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
（一）公司董事会审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于2025年 10月
24日召开第五届董事会审计委员会2025年第四次审计委员会会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构的议案》，同意续聘大华事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会于 2026 年 1月 26 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，与负责公司审计工作的注册会计师
对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，同意了大华事务
所的 2025 年度审计计划。
（三）审计委员会于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审计委员会成员听取了负责公司审计
工作的注册会计师在 2025 年度审计工作进展情况、审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现的问题提
出建议。
（四）审计委员会于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为大华事务所在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2025 年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66457043-9dae-4459-ac61-c430963acfe9.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月25日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于公司2026年第一季度报告的议案》，公司2026年第一季度报告全文于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d37f666-c661-446c-8f81-39dd75b23438.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题
│的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》，为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了
解公司2025年度和2026年第一季度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下，由贵州证券业协会联合深圳市全景网
络有限公司举办的2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月11日15:30-17:30
2、召开方式：网络远程方式
3、出席本次活动人员：公司董事长兼总经理王伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书王春女士，独立董事杨小舟先生，董事兼
证券事务代表肖越越女士。
4、参与方式：投资者可登陆http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公
司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf80e68b-eb74-4b08-985a-ce1dd24d122d.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于2025年度计提减值准备的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，对截至 2025 年12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定
的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行
全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计 580.23 万元。具体明细如下：
类别 资产名称 计提金额（万元）
（正号表示损失，负号表示计提冲回）
信用减值 应收款项 -2.39
信用减值 债权投资 570.80
资产减值 存货 9.00
资产减值 合同资产 2.82
合计 580.23
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、其他应收款等应收款项，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损
失。
贵州拉雅科技有限公司已于 2025 年 9月 3 日进入破产程序，公司不再将其报表纳入合并范围。贵州拉雅科技有限公司向本公
司和贵阳朗玛视讯科技有限公司借款本金无法收回，本期全额计提损失 570.80 万元。
对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，
考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄明细表，以此为基础计算预期信用损失。若某
一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款
项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
2、资产减值
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而
持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
本公司合同资产根据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
公司本次计提信用减值及资产减值合计 580.23 万元，不考虑所得税及少数股东损益影响，将减少 2025 年度净利润 580.23 万
元。
公司本次按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行信用减值及资产减值准备计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，能够更加公允地反映截至2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e497c7a-1044-4f14-b7a1-33490419a402.PDF
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2026-04-27 21:07│朗玛信息（300288）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。本次公司续聘会计师事
务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2025 年 12月 31日合伙人数量：134 人
截至 2025 年 12月 31日注册会计师人数：815 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448 人
2024 年度业务总收入：210,734.12 万元
2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元
2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：112 家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任
。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有
限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担
60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔
付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所作为
共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。投资者与
致生联发信息技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所作为共同被告，被判决在致生
联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华会计师事务所
正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施 39次、自律监管措施 7次、纪律处分 3次
；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24次、自律监管措施4次、纪律处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：王忻
1999 年 6月成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2012 年 2月开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计
服务。近三年签署或复核上市公司审计报告超过10 家次。
（2）签字注册会计师：刘牧
2022 年 4月成为注册会计师，2009 年 7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 4月开始在本所执业，2022 年 12月开
始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家次。
（3）项目质量控制复核人：覃琴
2009 年 7月成为注册会计师，2006 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 9月开始在本所执业，2024 年 1月开
始在本所从事复核工作。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 4家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计费用根据公司 2026 年度的具体审计范围和审计要求，并按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人
日收费标准确定，经协商，2026 年度审计费用为 140万元（含税），其中内部控制审计费用为30万元，与2025 年度审计费用持平。
最终审计费用以公司与大华会计师事务所签署的协议为准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过审查大华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第六届董事会
第二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 25日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》，拟继续聘任大华会计师事务所为公司2026 年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）审计委员会履职的证明文件；
（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c03064c-f40d-452b-b5f7-f72608bceac3.PDF
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2026-04-27 21:06│朗玛信息（300288）：2026年一季度报告
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朗玛信息（300288）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a298427-377f-4ed1-909c-061e89c6ce48.PDF
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2026-04-27 21:06│朗玛信息（300288）：2025年年度报告
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朗玛信息（300288）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2369dbf9-bcdf-4d25-bd94-9b38c365b252.PDF
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2026-04-27 21:06│朗玛信息（300288）：2025年年度报告摘要
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朗玛信息（300288）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fde3ce74-f432-4388-8c23-95bcaa71815f.PDF
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2026-04-27 21:06│朗玛信息（300288）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月15日以电话、邮件方式发出，
会议于2026年4月25日下午14点在北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事5
人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
董事会审阅了总经理王伟先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反
映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为2025年度董事会工作报告，能够反映2025年度董事会的工作成果，同意提交股东会审议。
公司独立董事陈文德先生、杨小舟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实
际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求
，符合中国证监会和深交所的相关规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-018）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：
2026-019）具体内容详见中国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发
展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。具体内
容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
2025年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其他关联方占用公司资金的情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2026]0011005786号），具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了
积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵阳朗玛信息技
术股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2026]0011000042号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》
公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第
四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关部分。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬执行情况符合
公司2025年的经营情况以及人员工作情况，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度
》的规定。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案因涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
为公司提供2025年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正
地为公司出具审计报告。公司2026年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
经审议，董事会同意《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2026年第一季度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定。
公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）具体内容详见中国证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-022）同时刊登于公司指
定的信息披露媒体《上海证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案尚需股东会审议，公司定于2026年5月29日在贵阳召开2025年年度股
东会，详细情况参见同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议记录；
3、公司董事会薪酬与考核委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc1872d9-b81b-43c8-9266-6de56eb0ee05.PDF
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2026-04-27 21:05│朗玛信息（300288）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000042号贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称
朗玛信息）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，朗玛信息于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：
刘牧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41e7c8e3-68ef-45c1-83d1-bfa8f16db316.PDF
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2026-04-27 21:05│朗玛信息（300288）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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朗玛信息（300288）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0ccfdc5-f00b-4539-af1a-88173be9267a.PDF
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2026-03-16 20:41│朗玛信息（300288）：2026-016公告：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
规定，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并综合考量公司经营
发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事会高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第六届董事会高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位职责、行业薪酬水平及人才稀缺性综合核定，按月发放。
（2）绩效薪酬：为浮动薪酬，根据公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果核定，与公司及个人业绩严格挂钩，绩效
薪酬考核数据以公司经审计的财务报告为准。会计年度结束后，由公司薪酬与考核委员会对高级管理人员年度履职情况进行审查并开
展绩效评价，绩效薪酬根据评价结果在公司年度报告披露后发放。
（3）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
2、高级管理人员在公司及控股子公司兼任多个职务的，可根据其在各单位履职情况，在各任职单位分别领取薪酬，薪酬总额合
并计算。
3、核心科技人才特殊薪酬政策
公司董事长兼总经理王伟先生为公司核心科技领军人才，拥有多项国家级科技人才类荣誉，为公司发展作出了重要贡献。结合公
司战略发展需要及实际经营情况，对其不实施常规绩效考核，公司为其制定专项特殊薪酬政策。
四、其他薪酬相关规定
1、公司高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。
2、本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对专项工作事项为高级管理人员设立临时性专项奖励或惩罚，作为薪酬的补充。
4、考核周期内，若高级管理人员出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬，并对
相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0bc6d3ef-f1ff-425a-b1b0-5d84dbe5df3a.PDF
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2026-03-16 20:41│朗玛信息（300288）：2026-015公告：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部
│门负责人的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公
司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第
六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选举工作
已完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：王伟先生
非独立董事：王春女士、肖越越女士
独立董事：陈文德先生、杨小舟先生
公司第六届董事会由 3名非独立董事以及 2 名独立董事组成，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生
2、审计委员会：杨小舟先生（会计专业人士，委员会召集人）、陈文德先生、肖越越女士
3、提名委员会：陈文德先生（召集人）、杨小舟先生、王伟先生
4、薪酬与考核委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期
相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失
去专门委员会委员的资格。
以上人员简历详见 2026 年 2 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况总经理：王伟先生
副总经理：王春女士、田丹先生
董事会秘书兼财务总监：王春女士
证券事务代表：肖越越女士
内审部门负责人：黄治宥先生
以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。
王伟先生作为公司创始人、核心科技领军人才，全面熟悉公司业务、技术及行业资源，长期主导公司战略规划。王伟先生作为公
司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于现阶段统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保长期战略稳定落地，契
合公司经营发展实际。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：通过《公司章程》及议事规则明确董事会
与总经理权责，特定事项须经独立董事或专门委员会事前审核；实际控制人承诺保证公司人员、资产、财务、机构、业务五独立，不
侵占公司资金资产、不越权干预经营管理；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依
托独立董事监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规
定，不断优化治理结构，切实维护上市公司独立性与全体股东合法权益。
董事会秘书王春女士和证券事务代表肖越越女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必
需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：王春、肖越越
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号（国家数字内容产业园二楼）
电话：0851-83842119
传真：0851-83835538
邮编：550081
电子邮箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/584c9136-dd79-4eea-81c4-135ab1f1bef8.PDF
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2026-03-16 20:40│朗玛信息（300288）：2026-013公告：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2026年2月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》，于2026年2月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于延期召开2026年第一次临时股
东会暨股东会补充通知的公告》；
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 16日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 3月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年 3月16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 176 人，出席股东代表所持（代表）股份 117
,474,059 股，占公司股份总数的 34.7617%。
其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 4 人，出席股东代表所持有表决权股份 114,333,799 股，占公司股份总数
的 33.8324%。
（2）参加网络投票的股东 172 人，代表公司有表决权股份 3,140,260 股，占公司股份总数的 0.9292%。
（3）出席本次股东会的中小投资者共 174 人，代表股份 4,413,860 股，占公司股份总数的 1.3061%。
2、公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师参会并对本次股东会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。王伟先生、王春女士、肖越越女士当选公司第六届董事会非独立董事
。
逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,554,984 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3664%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,494,785 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.5216%。1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,500,975 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3204%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,440,776 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2980%。1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董
事
总表决情况：
同意 115,496,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3168%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,436,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2028%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。陈文德先生、杨小舟先生当选公司第六届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 115,507,780 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3262%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,447,581 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.4522%。2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 115,487,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3092%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,427,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 54.9989%。
（三）审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 116,330,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0267%；反对 1,023,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8713%；弃权 119,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1021%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,270,460 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 74.0952%；反对1,023,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 23.1883%；弃权 119,
900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7164%。
（四）审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 116,488,959 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1614%；反对 750,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6389%；弃权234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1997%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,428,760 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 77.6817%；反对750,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.0033%；弃权 234,600
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.3151%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
会决议合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/6ab3f634-305a-48b4-acb2-927debedeeb9.PDF
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2026-03-16 20:40│朗玛信息（300288）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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朗玛信息（300288）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/7e1394f1-4ce9-43b3-abe4-5b525d306a48.PDF
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2026-03-16 20:39│朗玛信息（300288）：2026-014公告：第六届董事会第一次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：2026-014公告：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/21c1b6e3-6088-4807-8062-9b424a8ea86b.PDF
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2026-02-24 18:19│朗玛信息（300288）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告
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重要内容提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）将延期至 2026 年 3月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3月 6日。
2、本次股东会除延期召开外，会议的其他事项均保持不变。
一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明
公司于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司于 2026 年 2月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-010）。
公司于 2026 年 2月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
同意将原定于 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 3月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3月
6日。二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 3月 6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （3）人
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （2）人
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
2、上述提案中除提案 3.00 涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通
过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。3、提案
1.00 和 2.00 采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、审议提案 4.00 时，关联股东需回避表决。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3月 10 日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2026 年 3月 10日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
（五）备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/820a3b7c-220b-4df4-9c52-6ccc037b55f8.PDF
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2026-02-24 18:16│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b9bc8935-c7af-4c9e-998c-ccdcf28ed9da.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会
提议，并综合考量公司经营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事薪酬方案的有关情况公告如下
：
一、本方案适用对象
公司第六届董事会董事。
二、本方案适用期限
本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事
职务在公司领取额外的董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。公司非独立董事的基本薪酬按月
发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年(含税)，按季度发放。
四、其他
1、上述董事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/873c6bb3-77e4-4fc1-9688-577427d64f9a.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（陈文德）
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朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（陈文德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6657cd89-3a0d-48a4-9856-2567e78b455c.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（杨小舟）
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朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（杨小舟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/018f4d35-62a7-4ef4-a17e-b364ff267928.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（陈文德）
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朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（陈文德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6a2d3245-89f1-4e43-90de-4cc2cf284f78.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：关于董事会换届选举的公告
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朗玛信息（300288）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7fd5b78f-5fe2-4dcd-aeba-11009123a0e4.PDF
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2026-02-10 20:32│朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（杨小舟）
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朗玛信息（300288）：独立董事提名人声明与承诺（杨小舟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1b50f393-7940-408f-989d-d269666899e5.PDF
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2026-02-10 20:31│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d41facb6-e7c7-49eb-9d54-b41061ca14ea.PDF
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2026-02-10 20:30│朗玛信息（300288）：关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“
贵阳六医”）与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公
司、贵州康心大药房连锁有限公司（以下合称“医药电商及其全资子公司”）在药品、医疗器械销售等相关业务存在日常关联交易。
2、公司于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年
度日常关联交易预计的议案》。关联董事王春女士在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。关联股东在股东会
上需对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
贵阳六医预计 2026 年与医药电商及其全资子公司日常关联交易金额不超过10,000 万元人民币，具体内容如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026 年预计 2026 年 1月 2025 年发生金
内容 定价原则 金额 发生金额 额（未经审计）
向关联人采购 贵州康心药业有 药品采购 市场价格 10,000 万元 455 万元 5,212.21 万元
产品 限公司
租赁 贵州康心大药房 药店房租 0.45 万元 5.29 万元
连锁有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 2025 年 预计 实际发 实际发 披露日期及索引
类别 易内容 实际发 金 生 生
生 额 额占同 额与预
金额 类 计
业务比 金额差
例 异
向关联人 贵州康 药品采 5,212.2 10,00 89.29% 47.83% 2024 年 11月 25日巨潮资讯网《
采购产品 心 购 1 0 关
药业有 万元 万元 于控股子公司贵阳市第六医院有
限 限公司 2025 年度日常关联交易
公司 预
租赁 贵州康 药店房 5.29 万 36.58% 计的公告》（编号：2024-043）
心 租 元
大药房
连
锁有限
公
司
公司董事会对日常 公司预计的 2025 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的
关 预计，实
联交易实际发生情 际发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。贵阳
况 六医持
与预计存在较大差 续控制药占比，按计划分月采购，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
异
的说明
公司独立董事对日 公司在进行 2025 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预
常 计，因此
关联交易实际发生 与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额
情 未超过
况与预计存在较大 预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
差
异的说明
注：以上表内列示 2025年度实际发生金额为财务部初步统计数据，未经审计，全年发生交易金额以公司经审计的 2025年度财务
报告披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）贵阳市医药电商服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：张健
注册资本：30,000万元人民币
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31号国家数字内容产业园 2楼 A座 1001号
经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、
监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务；药品、医疗器械、医用耗材、医
用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道
的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息
推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输；销售：化妆品、消毒用品（除危化品）、预包装食品（
不含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
截至 2025年 12月 31日，医药电商总资产 287,263.21万元、净资产 122,927.98万元、主营业务收入 241,041.67万元、净利润
6,334.17万元（未经审计）。
2、关联关系
医药电商为公司参股子公司，公司董事、高管王春女士同时任贵阳六医董事长、医药电商董事、总经理及医药电商全资子公司贵
州康心药业有限公司法定代表人、董事长、总经理以及医药电商全资子公司贵州康心大药房连锁有限公司法定代表人、执行董事、总
经理，因此本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
贵阳六医经营正常，与医药电商及其全资子公司建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据贵阳六医业务需求，与医药电商及其全资子公司签订具体的业务合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医
疗器械、医用耗材进行招标后确定，交易遵循客观、公正、公允的原则，业务真实、价格公允，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
医药电商全资子公司康心药业是贵州本土最大的医药流通企业，入选全国医药批发企业百强，是国家工信部连续两年通过体系贯
标试点企业，针对批发性商业、大中型医院药品配送及零星终端供货这三类渠道已在贵州省及周边相邻边区做到网状式覆盖，具备完
善的药品质量管理体系和冷链物流能力。康心药业积累了丰富的经营品类，对上游厂家的议价能力较强，能满足下游不同渠道客户的
“一站式”采购需求，降低药品分散采购的成本。
贵阳六医作为三级综合医院，根据经营需求及采购内控制度向医药电商及其全资子公司进行药品、医疗器械采购，属日常经营中
的持续性业务，采购价格以政府定价为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交易
为正常的商业往来，不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/53200bb9-3302-4610-8326-b6f82688c009.PDF
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2026-02-10 20:29│朗玛信息（300288）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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朗玛信息（300288）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e4428c89-2fa9-4732-9a63-f75d646b0145.PDF
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2026-01-30 16:10│朗玛信息（300288）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,000 万元-1,450 万元 -51,209.97 万元
扣除非经常性损益后的净利润 650 万元-950 万元 -51,837.21 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年度由于公司对收购全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）100%股权形成的商誉所在资产组
计提商誉减值准备 56,648.16万元，造成公司合并口径归属于上市公司股东的净利润产生亏损 51,209.97 万元。本报告期，由于启
生信息业务收入呈持续下滑趋势，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及相关会计政策规定，结合对启生信息未来经营业绩、
盈利能力的分析，出于谨慎性原则，判断相关资产组商誉发生继续减值迹象，公司本期拟计提商誉减值准备约 360 万元。最终商誉
减值准备计提金额，将在公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计的基础上，由公司履行内部的相关
程序后确定。
2、报告期内，受市场需求变化的影响，公司旗下启生信息（39 健康网）运营的医疗信息服务业务及控股子公司贵阳朗玛通信科
技有限公司运营的移动转售业务收入较上年同期有所下降。若不考虑商誉减值计提因素，公司财务部门测算2025年度归属于上市公司
股东的净利润预计为1,300万元至1，800万元之间。
目前公司已经积极调整自身发展战略，全力布局医学人工智能领域的技术研究和产品开发，报告期公司“39AI 医生”已开发上
线疾病诊断、病例深度分析、医生笔记、医生文书、医学咨询、语音快速问诊等功能模块，重点面向医疗机构推进 TO B 端市场推广
。同时，公司严格控制成本费用，优化业务结构与盈利能力。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为 429 万元，公司上年同期非经常性损益对公司当期净利润的
影响金额为 627 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已预约2025年年度报告披露日期为2026年4月28日
，具体业务数据将在2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1eb9e0e9-088b-4191-8180-599072d06e62.PDF
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2025-12-05 19:16│朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/20ceeb5b-82d9-4ef0-9f22-88a76c9bcb41.PDF
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2025-12-05 19:16│朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/bcb4eb63-ce5c-4e25-a366-e0a9ff15b5e8.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b857e39-1531-4439-b28e-13a1a8a6cd7d.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则
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朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告
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朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bccf2431-7634-4b2c-bbee-3bb7e37e6294.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告
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朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9288cecc-0ba1-438e-8a97-da2e70b454f2.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告
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朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司治理架构并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉的议案》
3.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（11）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<对外投资制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范>的议案》
3.09 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用管理制度>的议案》
3.10 《关于制定<董事及高级管理人员行为准 非累积投票提案 √
则>的议案》
3.11 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、议案 3.00 包含 11 项子议案需逐项表决。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 2日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时
2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2025 年 12月 2日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d4b4607e-f4d2-4868-aa9f-6865ad7b8759.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│朗玛信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215731.PDF
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2026-04-28│朗玛信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215737.PDF
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2025-10-30│朗玛信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767510.PDF
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2025-08-28│朗玛信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596096.PDF
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2025-04-25│朗玛信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273224.PDF
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2025-04-25│朗玛信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273211.PDF
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2024-10-30│朗玛信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556532.PDF
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2024-08-28│朗玛信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006747.PDF
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2024-04-24│朗玛信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772909.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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