公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:34 │朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:34 │朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集│
│ │问题的公告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：2024年年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务│
│ │所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:13 │朗玛信息（300288）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-05-16 20:34│朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会的法律意见书
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朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8d76d3cf-88f3-400b-9209-20a9feb35c12.PDF
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2025-05-16 20:34│朗玛信息（300288）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2025年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年年度
股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2025年 5月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议
室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 138人，出席股东代表所持（代表）股份 115,
064,355股，占公司股份总数34.0486%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3 人，出席股东代表所持有表决权股份 113,402,355股，占公司股份总数
的 33.5568%。
（2）参加网络投票的股东 135 人，代表公司有表决权股份 1,662,000 股，占公司股份总数的 0.4918%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 136 人，代表股份 1,662,100 股，占公司股份总数的 0.4918%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场和线上通讯方式出席或列席了本次股东大会。
3、北京市君合（深圳）律师事务所指派黄嘉瑜律师、李鸿燕律师参会并对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 114,939,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；反对 99,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0864%；弃权25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,536,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.4674%；反对99,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.9804%；弃权 25,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5523%。
（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 114,942,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%；反对 96,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0837%；弃权25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,540,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.6539%；反对96,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7939%；弃权 25,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5523%。
（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 114,942,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%；反对 96,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0837%；弃权25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,540,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.6539%；反对96,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7939%；弃权 25,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5523%。
（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 114,935,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8881%；反对 102,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0888%；弃权26,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,533,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 92.2508%；反对102,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1488%；弃权 26,600 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.6004%。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 114,929,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8830%；反对 125,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1093%；弃权8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,527,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 91.9018%；反对125,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.5687%；弃权 8,800 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5295%。
（六）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 114,880,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8403%；反对 137,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1193%；弃权46,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,478,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 88.9417%；反对137,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.2606%；弃权 46,500 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7977%。
（七）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 114,880,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8403%；反对 137,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1193%；弃权46,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,478,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 88.9417%；反对137,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.2606%；弃权 46,500 股
，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7977%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（深圳）律师事务所黄嘉瑜律师、李鸿燕律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东大会决议是合法有效。
四、备查文件
（一）贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bef2f7bd-707a-4678-9dc9-8943d3f70d54.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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2025年4月23日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十
次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》，公司2025年第一季度报告全文于2025年4月25日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7533471-4635-4e85-a867-e05753823266.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题
│的公告
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朗玛信息（300288）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45f361dd-9b77-4674-8fad-21608301df59.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告
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朗玛信息（300288）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9560070-905a-4891-9187-243440310c0d.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：2024年年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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朗玛信息（300288）：2024年年审会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c7a98f3-b57f-44de-8411-115022f24a36.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：2024年度财务决算报告
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朗玛信息（300288）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b0168dc-7771-4fac-899a-5198e105bc41.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：关于计提商誉减值准备的公告
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朗玛信息（300288）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e66a99a-916c-4497-968c-d600e6f15826.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：2024年度董事会工作报告
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朗玛信息（300288）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07bf2893-cce9-468a-ae60-1e51fa059022.PDF
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2025-04-24 22:13│朗玛信息（300288）：2024年年度报告披露提示性公告
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朗玛信息（300288）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6d59ef0-d25e-41ca-a724-2c0260eb0818.PDF
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2025-04-24 22:12│朗玛信息（300288）：关于2024年度利润分配预案的公告
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朗玛信息（300288）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/697dd692-a8f7-4d1d-8fa5-c7094667f037.PDF
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2025-04-24 22:12│朗玛信息（300288）：2024年度内部控制自我评价报告
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朗玛信息（300288）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14b63121-ccea-4332-afb5-8b5b9c62181c.PDF
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2025-04-24 22:12│朗玛信息（300288）：2024年度监事会工作报告
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朗玛信息（300288）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/36a97ee5-c258-4550-b9a4-d5fe719a57ad.PDF
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2025-04-24 22:11│朗玛信息（300288）：2025年一季度报告
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朗玛信息（300288）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8bc28d5a-46fb-459a-9cde-d8a8a0609930.PDF
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2025-04-24 22:11│朗玛信息（300288）：董事会决议公告
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朗玛信息（300288）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be3006c9-1db6-48a2-ab2d-bcdd1ebfb4bd.PDF
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2025-04-24 22:11│朗玛信息（300288）：2024年年度报告摘要
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朗玛信息（300288）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62cc9656-4724-4122-af99-a478af527c84.PDF
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2025-04-24 22:11│朗玛信息（300288）：2024年年度报告
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朗玛信息（300288）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/813715dc-7085-4b3d-86fa-eb3fdc59b810.PDF
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2025-04-24 22:10│朗玛信息（300288）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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朗玛信息（300288）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71023444-de8a-47be-b59a-6a1716808d38.PDF
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2025-04-24 22:10│朗玛信息（300288）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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朗玛信息（300288）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b984469b-56b4-4301-884e-83b0916060d3.PDF
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2025-04-24 22:10│朗玛信息（300288）：2024年度内部控制审计报告
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朗玛信息（300288）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea3efc25-f655-450a-9587-b2f6d91eac71.PDF
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2025-04-24 22:10│朗玛信息（300288）：2024年年度审计报告
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朗玛信息（300288）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58877431-ad9e-4f25-8793-160d39de89c7.PDF
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2025-04-24 22:10│朗玛信息（300288）：关于2025年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的公告
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朗玛信息（300288）：关于2025年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45f24b61-0097-4f0d-8a90-82910c93bc81.PDF
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2025-04-24 22:10│朗玛信息（300288）：监事会决议公告
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朗玛信息（300288）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0cd5a2b3-162e-425f-8387-d664026ce30d.PDF
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2025-04-24 22:09│朗玛信息（300288）：2024年度独立董事述职报告（陈文德）
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朗玛信息（300288）：2024年度独立董事述职报告（陈文德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92050c02-6784-40c1-a407-7ba5aea333a0.PDF
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2025-04-24 22:09│朗玛信息（300288）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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朗玛信息（300288）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/70c2793c-d629-4cd1-8554-980c3a40dcc8.PDF
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2025-04-24 22:09│朗玛信息（300288）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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朗玛信息（300288）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de511db5-4214-49dd-8f1a-2e5689e33e92.PDF
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2025-04-24 22:09│朗玛信息（300288）：2024年度独立董事述职报告（杨小舟）
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朗玛信息（300288）：2024年度独立董事述职报告（杨小舟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6c6875b-a063-49ef-bf74-d4332fc10583.PDF
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2025-04-09 19:18│朗玛信息（300288）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持完成的公告
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公司控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年1月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-001），公司控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“
朗玛投资咨询”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2月18日至2025年5月17日）通过集中竞价交易方式
减持公司股份合计不超过3,379,500股，即不超过公司总股本337,941,402股的1%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
截至本公告披露日，王伟先生及朗玛投资咨询通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,379,400股，本次减持计划已实施完成，现
将相关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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