公司公告☆ ◇300289 利德曼 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:32 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-03 16:20 │利德曼（300289）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：：关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员│
│ │及聘任高级管... │
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│2024-11-27 15:40 │利德曼（300289）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-12 18:31 │利德曼（300289）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-12 18:30 │利德曼（300289）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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2024-12-16 16:32│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/e6f4c8cf-08b3-4364-afa6-54ceaca7a84f.PDF
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2024-12-03 16:20│利德曼（300289）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举第六届董事会董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人相应变更为尧子女士。
公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其它登记项目不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1714fb0f-bcbb-4233-9831-20c3425e14a3.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制进行投票表决。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 13 日
以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:00时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 11 月 29日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共144 人，代表股份 275,565,318 股，占公司有表决权股份总数的5
0.6543%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见
证。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,141,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 140 人，代表股份274,424,118 股，占公司有表决权股份总数的 50.4445%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 142 人，代表股份 22,292,166 股，占公司有表决权股份总数的 4.0977%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长王凯翔先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案：
1.01 选举尧子女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,740,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1605%。
其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小
股东”）表决结果：
同意 14,467,528 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.8996%。
尧子女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举郑允新先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,872,265 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2083%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,599,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.4899%。
郑允新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举李相国先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,569,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.0985%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,296,602 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.1329%。
李相国先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,660,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1313%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,387,112 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.5389%。
黄岩谊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案：
2.01 选举张志谦先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 267,567,261 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.0976%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,294,109 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.1217%。
张志谦先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举安娜女士为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 267,726,490 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1554%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,453,338 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.8360%。
安娜女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举杨格先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 267,564,159 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.0965%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,291,007 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.1078%。
杨格先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
3、以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，包括以下子议案：
3.01 选举欧阳钰清女士为第六届监事会股东代表监事表决结果：
同意 265,897,073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.4915%。
其中：中小股东表决结果：
同意 12,623,921 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 56.6294%。
欧阳钰清女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届监事会股东代表监
事。
4、审议通过《关于公司第六届董事会董事成员津贴的议案》
表决结果：
同意266,211,518股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6056％；
反对 9,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3563％；
弃权 105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0381％。
其中：中小股东表决结果：
同意12,938,366股，占出席会议中小股东所持股份的58.0400％；
反对 9,248,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.4890％；弃权 105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％。
该项议案表决通过。
5、审议通过《关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》
表决结果：
同意266,220,818股，占出席会议所有股东所持股份的96.6090％；
反对 9,246,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3556％；
弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％。
其中：中小股东表决结果：
同意12,947,666股，占出席会议中小股东所持股份的58.0817％；
反对 9,246,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.4800％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.4383％。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派王伟律师、唐慧敏律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/834ae67d-68dc-4b1e-8ead-524cd02d8dba.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/d6c3e116-7ae1-4cf0-bb33-f013dc10d749.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：第六届监事会第一次会议决议公告
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利德曼（300289）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/fe81f3f8-1d8b-42c7-8cf5-9a51767ce253.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：第六届董事会第一次会议决议公告
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利德曼（300289）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e780a93f-b8b4-4aac-b710-9276e7459120.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：：关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘
│任高级管...
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利德曼（300289）：：关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/bb9daf59-fd79-4c96-b1f9-67ef310cc36f.PDF
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2024-11-27 15:40│利德曼（300289）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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利德曼（300289）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/8e50cecc-b2f7-4627-bed3-bab3a0aff727.PDF
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2024-11-12 18:31│利德曼（300289）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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利德曼（300289）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/329609f0-e163-463d-ab62-760b8d6938ea.PDF
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2024-11-12 18:30│利德曼（300289）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11
月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 12 日
在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持，出席会议
的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，
投票表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会
设 3名监事，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（现持有公司股份
比例为46.35%）的提名，公司监事会一致审核通过，同意提名欧阳钰清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并同意提交股
东大会审议。
经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自
公司股东大会通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）
二、审议通过《关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第六届监事会成员薪酬及津贴方案如下：
在公司任职的监事按其所任职务领取薪酬，所有监事不额外领取监事津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b09cd4cc-049d-4f75-8f67-adc7b66f7366.PDF
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2024-11-12 18:22│利德曼（300289）：关于公司监事会换届选举的公告
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鉴于北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，公司监事会进行换届选举。公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举
暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（现持有公司股份比例为 4
6.35%）的提名，经公司监事会一致审核通过，同意提名欧阳钰清女士（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由3 名监事组成，其中，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名
。上述股东代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后，上
述股东代表监事将与两名由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事林冠宇先生和吴亚宁女士共同组成公司第六届监事会。公
司第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行
相应职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c2f71a5b-19b0-422b-8baa-a34dc41c7f2b.PDF
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2024-11-12 18:22│利德曼（300289）：独立董事提名人声明与承诺(杨格)
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提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名杨格为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
是 □否
如否，
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