公司公告☆ ◇300289 利德曼 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 15:42 │利德曼（300289）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-01-22 17:02 │利德曼（300289）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:52 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-15 16:20 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-16 16:32 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-03 16:20 │利德曼（300289）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 19:12 │利德曼（300289）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-11 15:42│利德曼（300289）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务
局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GS202411000092，发证时间为 20
24 年 12 月19 日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后，在有效期内（2024 年度至 2026 年度）
将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
2024 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业所得税，本次取得高新技术企业证书不会对公司 2024 年度业
绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/eceaee08-1dbf-4ebe-b0d4-957ed51d1f4b.PDF
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2025-01-22 17:02│利德曼（300289）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：6,700 万元– 7,700 万元 盈利：1,533.74 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：8,900 万元–9,900 万元 盈利：879.30 万元
净利润
营业收入 36,500 万元–37,500 万元 46,155.46 万元
扣除后营业收入 33,150 万元–34,150 万元 42,197.99 万元
注：表中“元”、“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年，国内医院诊疗活动以常规检验为主，诊断试剂集采品种扩面并落地实施，公司下调部分诊断试剂产品的销售价格，
公司主营业务收入和毛利水平均同比有所下降。公司对业绩不达预期的子公司将计提商誉减值，最终减值计提金额将由公司聘请的专
业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。综上原因，本期归属于上市公司股东的净利润预计为亏损。
2、本期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,200 万元，主要为政府补助、理财收益以及公允价值变动收益等。上年同
期非经常性损益对净利润的影响金额为 654.44 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2024年度具体财务数据将在公司 2024年年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4076cd61-b391-4a0b-8855-7d011bf845c1.PDF
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2025-01-20 16:52│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的
暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低
风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-025、2024-028、2024-038、2024-041、2024-043、2024-045、2024-047、2024
-060、2024-061、2024-084、2025-001）。
一、公司近期使用闲置自有资金进行委托理财情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行 结构性 保本浮动 24,000 2025 年 1 2025 年 7 1.00%-2.43%
股份有限公司 存款 收益型 月 17 日 月 21 日
二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品（含本次）情况
1、公司及子公司购买的银行结构性存款情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行 结构性 保本浮动 3,000 2024 年 12 2025 年 3 1.25%-2.25%
股份有限公司 存款 收益 月 13 日 月 18 日
华夏银行股份 结构性 保本浮动 4,000 2024 年 12 2025 年 6 1.5%-2.46%
有限公司 存款 收益 月 13 日 月 11 日
华夏银行股份 结构性 保本浮动 8,000 2025年 1月 2025 年 7 1.3%-2.51%
有限公司 存款 收益型 6 日 月 7 日
招商银行股份 结构性 保本浮动 400 2025年 1月 2025 年 2 1.30%-1.95%
有限公司 存款 收益型 13 日 月 13 日
中国民生银行 结构性 保本浮动 24,000 2025年 1月 2025 年 7 1.00%-2.43%
股份有限公司 存款 收益型 17 日 月 21 日
公司与上述银行均不存在关联关系。
2、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品类型包括商业银行结构性存款、通知存款等现金管理产
品，理财产品本金余额为 50,069.12 万元，未超过董事会授权额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所
发行的产品；
2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资
金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/8458ee4d-72d3-46ff-ba61-18e7fabe839d.PDF
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2025-01-15 16:20│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/4774a360-03d0-427f-884f-6da5230c35be.PDF
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2024-12-16 16:32│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/e6f4c8cf-08b3-4364-afa6-54ceaca7a84f.PDF
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2024-12-03 16:20│利德曼（300289）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举第六届董事会董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人相应变更为尧子女士。
公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其它登记项目不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1714fb0f-bcbb-4233-9831-20c3425e14a3.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制进行投票表决。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 13 日
以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:00时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 11 月 29日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共144 人，代表股份 275,565,318 股，占公司有表决权股份总数的5
0.6543%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见
证。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,141,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 140 人，代表股份274,424,118 股，占公司有表决权股份总数的 50.4445%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 142 人，代表股份 22,292,166 股，占公司有表决权股份总数的 4.0977%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长王凯翔先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案：
1.01 选举尧子女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,740,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1605%。
其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小
股东”）表决结果：
同意 14,467,528 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.8996%。
尧子女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举郑允新先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,872,265 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2083%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,599,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.4899%。
郑允新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举李相国先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,569,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.0985%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,296,602 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.1329%。
李相国先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：
同意 267,660,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1313%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,387,112 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.5389%。
黄岩谊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案：
2.01 选举张志谦先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 267,567,261 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.0976%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,294,109 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.1217%。
张志谦先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举安娜女士为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 267,726,490 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1554%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,453,338 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.8360%。
安娜女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举杨格先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 267,564,159 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.0965%。
其中：中小股东表决结果：
同意 14,291,007 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.1078%。
杨格先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。
3、以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，包括以下子议案：
3.01 选举欧阳钰清女士为第六届监事会股东代表监事表决结果：
同意 265,897,073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.4915%。
其中：中小股东表决结果：
同意 12,623,921 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 56.6294%。
欧阳钰清女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第六届监事会股东代表监
事。
4、审议通过《关于公司第六届董事会董事成员津贴的议案》
表决结果：
同意266,211,518股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6056％；
反对 9,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3563％；
弃权 105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0381％。
其中：中小股东表决结果：
同意12,938,366股，占出席会议中小股东所持股份的58.0400％；
反对 9,248,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.4890％；弃权 105,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％。
该项议案表决通过。
5、审议通过《关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》
表决结果：
同意266,220,818股，占出席会议所有股东所持股份的96.6090％；
反对 9,246,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3556％；
弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％。
其中：中小股东表决结果：
同意12,947,666股，占出席会议中小股东所持股份的58.0817％；
反对 9,246,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.4800％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.4383％。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派王伟律师、唐慧敏律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/834ae67d-68dc-4b1e-8ead-524cd02d8dba.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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利德曼（300289）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/d6c3e116-7ae1-4cf0-bb33-f013dc10d749.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：第六届监事会第一次会议决议公告
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利德曼（300289）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/fe81f3f8-1d8b-42c7-8cf5-9a51767ce253.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：第六届董事会第一次会议决议公告
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利德曼（300289）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e780a93f-b8b4-4aac-b710-9276e7459120.PDF
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2024-11-29 19:12│利德曼（300289）：：关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘
│任高级管...
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利德曼（300289）：：关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管...。公
告详情请查看附件。
http://disc.s
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