公司公告☆ ◇300289 利德曼 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 15:42 │利德曼（300289）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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│2025-03-04 15:42 │利德曼（300289）：舆情管理制度 │
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│2025-03-04 15:42 │利德曼（300289）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-04 15:42 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-04 15:42 │利德曼（300289）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-11 15:42 │利德曼（300289）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-01-22 17:02 │利德曼（300289）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:52 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-15 16:20 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-16 16:32 │利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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2025-03-04 15:42│利德曼（300289）：关于申请银行综合授信额度的公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 4日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向民
生银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贰亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司
的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理
上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，董事会决议有效期一年。
本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大会审批。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/626b3547-533d-4d37-9912-5ee1b4b2b251.PDF
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2025-03-04 15:42│利德曼（300289）：舆情管理制度
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北京利德曼生化股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总则
第一条 为了提高北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、
规范性文件和《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、协同应对、注重实效。
第五条 本制度适用于公司及控股子公司。
第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总裁、董事会秘书担任副组
长，成员由公司其他高级管理人员及相关部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司证券事务部负责对舆情信息的日常管理，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情
、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 舆情信息采集范围涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互
动易问答、论坛、股吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第十条 公司及子公司其他各部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十二条 证券事务部负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十三条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，尽快制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不
必要的猜测和谣传；
（三）积极面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十四条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司及子公司相关部门负责人在知悉各类舆情信息后，立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并及时向舆情工作组组长报告，必要时向监管部
门报告。
第十五条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书和证券事务部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十六条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。同时对投资者做好疏导
化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网、公众号及其他符合法律法规规定渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交
易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、仲裁诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十七条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息及前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不
得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节
轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、解除劳动合同等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十八条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息。如擅自披露公司信息
，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留
追究其法律责任的权利。
第十九条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会制订并修改，由公司董事会负责解释。第二十二条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实
施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/b239afb0-d363-42a1-ab34-a69893b7e83c.PDF
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2025-03-04 15:42│利德曼（300289）：第六届监事会第二次会议决议公告
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北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月
21 日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 4 日在北
京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公
司监事会主席林冠宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。经
全体监事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2025-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1c7ca8c4-9073-4cb2-b318-2a8dfd1cd0bf.PDF
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2025-03-04 15:42│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/0244caf5-783c-4d0b-9a5d-e90e6b503e80.PDF
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2025-03-04 15:42│利德曼（300289）：第六届董事会第二次会议决议公告
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北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 4 日
在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全
体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出席会议的董事 7 名，亲自出
席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，
并以书面投票表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司
、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司及
子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。
二、审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度>的议案》
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会审议通过了《北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度》。
三、审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贰亿元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批为准，授信期限
为一年，具体起止日期以银行实际审批为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长
或其授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，决议有效期一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/916b5ab8-540f-41a6-9e50-4f014fe066f5.PDF
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2025-02-11 15:42│利德曼（300289）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务
局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GS202411000092，发证时间为 20
24 年 12 月19 日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后，在有效期内（2024 年度至 2026 年度）
将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
2024 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业所得税，本次取得高新技术企业证书不会对公司 2024 年度业
绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/eceaee08-1dbf-4ebe-b0d4-957ed51d1f4b.PDF
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2025-01-22 17:02│利德曼（300289）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：6,700 万元– 7,700 万元 盈利：1,533.74 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：8,900 万元–9,900 万元 盈利：879.30 万元
净利润
营业收入 36,500 万元–37,500 万元 46,155.46 万元
扣除后营业收入 33,150 万元–34,150 万元 42,197.99 万元
注：表中“元”、“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年，国内医院诊疗活动以常规检验为主，诊断试剂集采品种扩面并落地实施，公司下调部分诊断试剂产品的销售价格，
公司主营业务收入和毛利水平均同比有所下降。公司对业绩不达预期的子公司将计提商誉减值，最终减值计提金额将由公司聘请的专
业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。综上原因，本期归属于上市公司股东的净利润预计为亏损。
2、本期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,200 万元，主要为政府补助、理财收益以及公允价值变动收益等。上年同
期非经常性损益对净利润的影响金额为 654.44 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2024年度具体财务数据将在公司 2024年年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4076cd61-b391-4a0b-8855-7d011bf845c1.PDF
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2025-01-20 16:52│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的
暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低
风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-025、2024-028、2024-038、2024-041、2024-043、2024-045、2024-047、2024
-060、2024-061、2024-084、2025-001）。
一、公司近期使用闲置自有资金进行委托理财情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行 结构性 保本浮动 24,000 2025 年 1 2025 年 7 1.00%-2.43%
股份有限公司 存款 收益型 月 17 日 月 21 日
二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品（含本次）情况
1、公司及子公司购买的银行结构性存款情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行 结构性 保本浮动 3,000 2024 年 12 2025 年 3 1.25%-2.25%
股份有限公司 存款 收益 月 13 日 月 18 日
华夏银行股份 结构性 保本浮动 4,000 2024 年 12 2025 年 6 1.5%-2.46%
有限公司 存款 收益 月 13 日 月 11 日
华夏银行股份 结构性 保本浮动 8,000 2025年 1月 2025 年 7 1.3%-2.51%
有限公司 存款 收益型 6 日 月 7 日
招商银行股份 结构性 保本浮动 400 2025年 1月 2025 年 2 1.30%-1.95%
有限公司 存款 收益型 13 日 月 13 日
中国民生银行 结构性 保本浮动 24,000 2025年 1月 2025 年 7 1.00%-2.43%
股份有限公司 存款 收益型 17 日 月 21 日
公司与上述银行均不存在关联关系。
2、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品类型包括商业银行结构性存款、通知存款等现金管理产
品，理财产品本金余额为 50,069.12 万元，未超过董事会授权额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所
发行的产品；
2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资
金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/8458ee4d-72d3-46ff-ba61-18e7fabe839d.PDF
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2025-01-15 16:20│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/4774a360-03d0-427f-884f-6da5230c35be.PDF
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2024-12-16 16:32│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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利德曼（300
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