公司公告☆ ◇300290 荣科科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:30 │荣科科技（300290）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-22 00:31 │荣科科技（300290）：2024年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 22:44 │荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（刘爱民） │
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│2025-04-21 22:44 │荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（罗新建） │
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│2025-04-21 22:44 │荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（南霖） │
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│2025-04-21 22:43 │荣科科技（300290）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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2025-04-26 03:30│荣科科技（300290）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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荣科科技（300290）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/691972e2-abd6-4ea5-af59-f59529b480ee.PDF
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：2025年一季度报告
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荣科科技（300290）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/28a3d47d-c5b9-43d2-80d3-3c8f994f764b.PDF
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产的事项。现将相关事项公告
如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称敬在信息）控股权（以下简称本次交易），交易
对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙企业（有
限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。若本次交易完成，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的历史披露情况
2024 年 10月 25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序 。 具 体 内
容 详 见 2024 年 10 月 25 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次预案披露后，公司分别于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 25 日、2025年 1月 24日、2025 年 2月 25日、2025 年
3月 24日披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-057、2024-061、2025-003、2025-004、2025-0
13）。
（二）本次交易推进期间所做的主要工作
公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的相关工作，聘
请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及
的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商、谈判。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在《发行股份及支付现金购买资产预
案》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、本次交易终止的原因
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。
鉴于本次交易历时较长，资本市场环境发生变化，基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合
考虑目前交易的实际情况及资本市场环境等因素，经审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，未来另行筹
划以现金方式收购标的公司股权，具体交易事项协商一致后提交公司董事会审议。
四、本次交易终止的审议程序
公司于 2025 年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付
现金购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产的事项。该事项在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专
门会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
五、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、公司承诺事项及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及
规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b82c74a9-88d1-449c-972b-717c2c0bf06b.pdf
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告
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荣科科技（300290）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8cc9c187-7355-4f99-b7a3-ee3daa362f45.PDF
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：第六届董事会第三次会议决议公告
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荣科科技（300290）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cec7a8b-1013-4463-819b-2b6c8faa44a7.PDF
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2025-04-22 00:31│荣科科技（300290）：2024年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告
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荣科科技（300290）：2024年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9655239d-ad67-4345-aed4-a4b030dfc7ce.PDF
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2025-04-21 22:44│荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（刘爱民）
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本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简
称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事
规则的相关规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客观发表自己的观点，根据相关规定对
公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘爱民，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2024年度任公司独立董事，上海中
商网络股份有限公司独立董事，辽渔集团有限公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子科技集团十五所
所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。
（二）独立性说明
本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人出席会议的情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数
数 事会次数 数 事会会议
8 2 6 0 0 否 1
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议工作情况
2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了所有战略委员会共 1次，对公司经营计划、调整组织架构等事项进行
审查，支持公司深化战略转型，提高公司内部治理的有效性，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
（三）履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等
行使独立董事特别职权情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为独立董事，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，定期听取会计师事务所提交的相关定期报告，
审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；提醒内部审计人员做好审计规划、聚焦重点工作、健全
风控体系，针对前期存在的问题进一步完善流程体系；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出
审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论。
（五）维护投资者合法权益情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
同时，本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的
各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，本人主要通过参加董事会及股东大会、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通等方式对公司现场实地
考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层多次
进行深入交流和探讨。同时，本人通过电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇
报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）关联交易、关联方占用资金、募集资金存放与使用情况
2024 年度，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况，不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况
，不存在募集资金存放与使用违规的情况。
（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产的情况
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要》等议
案，本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件
的相关规定，对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核。本人对上述事项已发表独立
意见。
（三）定期报告相关事项
2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规和规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审
议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人作为公司独立董事，对相关议案进行了审议，本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确，真实地
反映了公司的实际情况。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
2024 年度，公司聘任冯武先生为董事，冯武先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公
司董事的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。本人对上述事项已发表独立意见。
（五）聘任会计师事务所情况
2024 年度，公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，聘任程序符合法律法规及《公司章程》的相关
规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，没有损害公司及全体股东利益。本人对上述事项已发表独立意见。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
（七）此外，报告期内，本人多次在董事会会议及闭会期间对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，
全部得到采纳或回应。
四、总体评价和建议
本人在 2024-2025 年度任职期限内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，积极参加独立董事专项培训，积极主动与管理层、董事会秘书沟通交流，
强化规范意识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力；主动参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进
行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎地行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：刘爱民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f2cefe8f-ab3f-433f-86ab-509e0e469636.PDF
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2025-04-21 22:44│荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（罗新建）
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荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（罗新建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/32a85828-cf84-4046-9633-084b954ca2b3.PDF
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2025-04-21 22:44│荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（南霖）
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荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（南霖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8cecd460-97c3-4861-9470-ccddeff252d1.PDF
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2025-04-21 22:43│荣科科技（300290）：关于召开2024年度股东会的通知
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议决定于 2025年 5月 21 日召开 2024 年度股东会（以下简称
本次股东会），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司 2024年度股东
会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 21日 9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 21日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）2025年 5月 14日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
7、现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园 9号楼黄河大厦 2楼会议室。
8、股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
二、会议审议事项
本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
5.00 关于 2024年度不进行利润分配的议案 √
6.00 关于购买董监高责任险的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
以上议案已经由公司第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，相关议案内
容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。议案 7应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司独立董事将在本次股东会上作 2024年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证到公司登记；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（需在 2025年 5月 16日 17：00前送达或传真至公
司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账
户卡复印件，以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 5月 16日（星期五）上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、会议联系方式：
（1）联系人：张强、田秋娜
（2）联系电话：024-22851050
（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7甲 3号
（5）邮编：110027
（6）Email:zqtz@bringspring.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会第三十次会议决议；
3、第五届
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