公司公告☆ ◇300290 荣科科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 17:24 │荣科科技（300290）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-05-27 15:42 │荣科科技（300290）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-21 19:44 │荣科科技（300290）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 19:44 │荣科科技（300290）：2024年度股东会律师见证法律意见书 │
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│2025-04-26 03:30 │荣科科技（300290）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │荣科科技（300290）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-22 00:31 │荣科科技（300290）：2024年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告 │
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2025-05-29 17:24│荣科科技（300290）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4月 11日召开了 2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第六
届董事会独立董事候选人的议案》，选举张国保先生为第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
截至公司 2025年第一次临时股东会通知发出之日，张国保先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
张国保先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到张国保先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/621bc278-d4c1-49f7-8426-e3c85a7fbeac.PDF
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2025-05-27 15:42│荣科科技（300290）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议的会议通知于2025年5月22日以电子邮件方式发送给各位董
事。
2、本次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。
4、本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》，公司董事会选举董事长段刚先生为公司的法定代表人，原法定代表人王功学先生不再担任法定代表人，仍担
任总裁一职。
公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司拟向光大银行郑州园田路支行申请授信额度 5000万元，授信期限 1年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0261ebb4-be3a-4611-a131-3218b4a8e032.PDF
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2025-05-21 19:44│荣科科技（300290）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午15:00
2、现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长段刚先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计626人，代表公司股份140,055,440股，占公司股份总数的21.8928%。
其中：现场出席的股东及股东代表共计4人，代表公司股份1,392,100股，占公司股份总数的0.2176%；通过网络投票系统出席本次股
东会的股东及股东代表共计622人，代表公司股份138,663,340股，占公司股份总数的21.6752%。出席本次股东会的中小股东（指除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计625人，代表公司股份12,055,44
0股，占公司股份总数的1.8844%。
8、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及本次股东会见证律师。
二、议案审议表决情况
公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1、《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 138,568,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9383%；反对 1,142,554 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.8158%；弃权 344,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2459％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,568,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6657%；反对 1,142,554 股
，占出席会议的中小股东所持股份的9.4775%；弃权 344,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 2.8568％。
议案 2、《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 138,600,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9612%；反对 1,126,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.8046%；弃权 328,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2343％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,600,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9311%；反对 1,126,854 股
，占出席会议的中小股东所持股份的9.3473%；弃权 328,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 2.7216％。
议案 3、《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 138,574,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9423%；反对 1,122,554 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.8015%；弃权 358,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2562％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,574,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7122%；反对 1,122,554 股
，占出席会议的中小股东所持股份的9.3116%；弃权 358,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 2.9762％。
议案 4、《〈2024 年年度报告〉及其摘要》
表决结果：同意 138,621,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9762%；反对 1,066,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.7617%；弃权 367,100 股（其中，因未投票默认弃权 61,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2621%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,621,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1053%；反对 1,066,854 股
，占出席会议的中小股东所持股份的8.8496%；弃权 367,100 股（其中，因未投票默认弃权 61,600 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 3.0451%。
议案 5、《关于 2024年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 137,883,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4491%；反对 1,827,654 股，占出席会议所有股东所持
股份的 1.3050%；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2460%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 9,883,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.9820%；反对 1,827,654 股
，占出席会议的中小股东所持股份的15.1604%；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 2.8576%。
议案 6、《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 137,557,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2167%；反对 2,161,554 股，占出席会议所有股东所持
股份的 1.5434%；弃权 336,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2399%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 9,557,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.2828%；反对 2,161,554 股
，占出席会议的中小股东所持股份的17.9301%；弃权 336,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 2.7871%。
议案 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 138,653,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9988%；反对 1,059,454 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.7565%；弃权 342,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2448％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,653,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.3683%；反对 1,059,454 股
，占出席会议的中小股东所持股份的8.7882%；弃权 342,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 2.8435％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请河南天基律师事务所冯俐鹏律师和刘晨晖律师对公司本次股东会进行了现场见证，并且出具了法律意见书，该法
律意见书认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》；
2、河南天基律师事务所《关于荣科科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d9c294d7-d6b7-40e5-8b0e-ae0770d9fcdf.PDF
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2025-05-21 19:44│荣科科技（300290）：2024年度股东会律师见证法律意见书
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荣科科技（300290）：2024年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8f682a9f-24f9-463a-b236-eb27a318be26.PDF
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2025-04-26 03:30│荣科科技（300290）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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荣科科技（300290）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/691972e2-abd6-4ea5-af59-f59529b480ee.PDF
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：2025年一季度报告
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荣科科技（300290）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/28a3d47d-c5b9-43d2-80d3-3c8f994f764b.PDF
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产的事项。现将相关事项公告
如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称敬在信息）控股权（以下简称本次交易），交易
对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙企业（有
限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。若本次交易完成，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的历史披露情况
2024 年 10月 25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序 。 具 体 内
容 详 见 2024 年 10 月 25 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次预案披露后，公司分别于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 25 日、2025年 1月 24日、2025 年 2月 25日、2025 年
3月 24日披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-057、2024-061、2025-003、2025-004、2025-0
13）。
（二）本次交易推进期间所做的主要工作
公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的相关工作，聘
请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及
的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商、谈判。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在《发行股份及支付现金购买资产预
案》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、本次交易终止的原因
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。
鉴于本次交易历时较长，资本市场环境发生变化，基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合
考虑目前交易的实际情况及资本市场环境等因素，经审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，未来另行筹
划以现金方式收购标的公司股权，具体交易事项协商一致后提交公司董事会审议。
四、本次交易终止的审议程序
公司于 2025 年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付
现金购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产的事项。该事项在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专
门会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
五、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、公司承诺事项及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及
规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b82c74a9-88d1-449c-972b-717c2c0bf06b.pdf
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告
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荣科科技（300290）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8cc9c187-7355-4f99-b7a3-ee3daa362f45.PDF
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2025-04-26 03:21│荣科科技（300290）：第六届董事会第三次会议决议公告
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荣科科技（300290）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cec7a8b-1013-4463-819b-2b6c8faa44a7.PDF
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2025-04-22 00:31│荣科科技（300290）：2024年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告
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荣科科技（300290）：2024年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9655239d-ad67-4345-aed4-a4b030dfc7ce.PDF
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2025-04-21 22:44│荣科科技（300290）：独立董事2024年度述职报告（刘爱民）
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本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简
称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事
规则的相关规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客观发表自己的观点，根据相关规定对
公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘爱民，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2024年度任公司独立董事，上海中
商网络股份有限公司独立董事，辽渔集团有限公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子科技集团十五所
所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。
（二）独立性说明
本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人出席会议的情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数
数 事会次数 数 事会会议
8 2 6 0 0 否 1
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议工作情况
2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了所有战略委员会共 1次，对公司经营计划、调整组织架构等事项进行
审查，支持公司深化战略转型，提高公司内部治理的有效性，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
（三）履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等
行使独立董事特别职权情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为独立董事，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，定期听取会计师事务所提交的相关定期报告，
审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；提醒内部审计人员做好审计规划、聚焦重点工作、健全
风控体系，针对前期存在的问题进一步完善流程体系；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出
审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论。
（五）维护投资者合法权益情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
同时，本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的
各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，本人主要通过参加董事会及股东大会、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通等方式对公司现场实地
考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层多次
进行深入交流和探讨。同时，本人通过电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇
报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项
2024 年
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