公司公告☆ ◇300290 荣科科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-26 18:16 │荣科科技（300290）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 18:14 │荣科科技（300290）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 18:54 │荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 20:22 │荣科科技（300290）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 20:22 │荣科科技（300290）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │荣科科技（300290）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │荣科科技（300290）：张国保_独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │荣科科技（300290）：罗新建_独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │荣科科技（300290）：南霖_独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │荣科科技（300290）：罗新建_独立董事提名人声明与承诺 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:16│荣科科技（300290）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议于2025年3月23日以邮件方式通知公司第五届董事会成员
，于2025年3月26日以通讯的方式召开。本次董事会会议由公司董事长召集。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方
式参加会议的董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于将已修订的〈公司章程〉暂缓提交股东会审议的议案》
公司于 2025年 3月 19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，因《公
司章程》中个别条款在审核中，公司决定暂缓将其提交本次股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、《关于召开 2025年度第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的相关规定，公司拟召开 2025年度第一次临时股东会。
关于公司 2025年度第一次临时股东会召开时间、地点等相关事宜，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登
载的《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1bda8eba-0470-4c0f-9172-6d1dd37a7388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:14│荣科科技（300290）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议
案》，现将本次股东会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 11日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 4 月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 11日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）2025 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、会议地点：河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 2楼会议室。
8、股权登记日：2025年 4月 3日
二、会议审议事项
本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票 提案 1、2为等额选举
提案
1.00 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（4）人
1.01 提名王迪为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名刘喜康为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名孙蕾蕾为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名段刚为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
2.01 提名张国保为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名罗新建为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名南霖为第六届董事会独立董事候选人 √
1、以上议案已经由公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网上的相关公告。
2、议案 1、2需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年 4月 7日（星期一，上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2025年 4月7日 17：00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联系人：张强、周原
（2）联系电话：024-22851050
（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7甲 3号
（5）邮编：110027
（6）Email:zqtz@bringspring.com
6、与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
2、第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/c67d5792-4f13-4d26-8a4e-7700c7bd18f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 18:54│荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日披露的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第七节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行
的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对
本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称“敬在信息”）控股权（以下简称“本次交易”
），交易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙
企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易的进展情况
2024 年 10月 25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详
见 2024年 10月 25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024 年 11月 22日，公司披露了《关于披
露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-057），2024 年 12月 25日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产
预案后的进展公告》（公告编号：2024-061），2025年 1月 24日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（
公告编号：2025-003），2025 年 2 月 25 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2025-004
）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。标的公司最近一期经审计财务数据基准日为 202
4 年 6月 30日，鉴于财务数据已过有效期，审计报告加期至 2024年 12月 31日，《发行股份购买资产报告书》及相关财务数据正在
进行更新工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成。鉴于《深交所自律监管指引 8 号-重大资产重
组》第 25 条规定，“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东大会通知的”，“继续推进
的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”公司将尽
快推进完成审计、评估工作并完成合同条款的磋商谈判，确保整体交易方案符合全体股东利益。
公司将密切关注相关事项进展，并根据本次交易的进展情况，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等
相关法律法规的规定履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10 月 25日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8627bb0c-dd45-43b5-87e7-f4db8680ae8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 20:22│荣科科技（300290）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 3月 20日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期召开 2
025年度第一次临时股东会的议案》，因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025年度第一
次临时股东会进行延期，公司将另行发出股东会召开通知。
本次股东会延期给投资者带来的不便，公司致以歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/93989f79-342e-4c40-9f5b-074419cea67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 20:22│荣科科技（300290）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣科科技（300290）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/a0f9f2bd-0514-4e58-b895-b4041e706a94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│荣科科技（300290）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。具体情况如下：
一、非独立董事候选人情况
公司于 2025年 3月 19日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，
同意提名王迪先生、刘喜康先生、孙蕾蕾女士、段刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。
二、独立董事候选人情况
公司于 2025年 3月 19日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同
意提名张国保先生、罗新建先生、南霖先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。
张国保先生未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事任职培训。其余 2名独立董事候选人均已取得独立董事资格
证书，其任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025年度第一次临时股东会通过累积投票选举产生，任期
自公司 2025年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。
在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职
务。
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。公司董事会对此表示诚挚的谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/81e0e41c-9b41-4c85-b239-3784cdf67d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│荣科科技（300290）：张国保_独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名张国保为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为荣科科技股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：一、被提名人已经通过荣科科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
承诺参加最近一期独立董事培训。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
|