公司公告☆ ◇300290 荣科科技 更新日期：2026-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 19:22 │荣科科技（300290）：关于股票交易异常波动公告的补充公告 │
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│2026-01-09 18:20 │荣科科技（300290）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-19 18:04 │荣科科技（300290）：2025年第三次临时股东会律师见证之法律意见书 │
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│2025-12-19 18:04 │荣科科技（300290）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 15:56 │荣科科技（300290）：关于银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-12-03 19:47 │荣科科技（300290）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-03 19:46 │荣科科技（300290）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:44 │荣科科技（300290）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 19:44 │荣科科技（300290）：荣科科技董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:44 │荣科科技（300290）：荣科科技股东会议事规则（2025年12月） │
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2026-01-13 19:22│荣科科技（300290）：关于股票交易异常波动公告的补充公告
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1月 9日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号 2026-001)，
现将“四、风险提示”的相关内容进行补充。补充之后的内容如下:
1.超聚变自身现有资本证券化路径与公司无关。经公司查阅证监会官网信息并与控股股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企
业(有限合伙)（以下简称信产数创）确认，截至目前，超聚变数字技术股份有限公司已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相
关工作，现已进入券商机构辅导备案过程。超聚变自身现有资本证券化路径与公司无关。
2.公司开展资本市场业务规划。公司于 2025 年 4 月公开披露的《董事会工作报告》中，提及“积极探索产业经营与资本运营
模式，多维度开展资本市场再融资和并购重组，引入形成战略支撑及产业协同功能的投资者和优质资产”。前期该报告所述探索的优
质资产系指与公司主营业务具有协同性的智慧医疗赛道资产，而非“超聚变”或其他算力服务器类型资产。
3.公司主营业务未发生重大变化。公司是一家深耕智慧医疗、智慧城市和人工智能应用领域的高新技术企业、国家规划布局内重
点软件企业。公司主营业务目前未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/acb04648-8ad6-4f17-983c-ad117937dc57.PDF
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2026-01-09 18:20│荣科科技（300290）：关于股票交易异常波动的公告
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荣科科技（300290）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/06967512-a31d-4356-8f90-510ed0020bb4.PDF
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2025-12-19 18:04│荣科科技（300290）：2025年第三次临时股东会律师见证之法律意见书
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荣科科技（300290）：2025年第三次临时股东会律师见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/71e01229-512e-4db6-ada7-7237ad6a34a0.PDF
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2025-12-19 18:04│荣科科技（300290）：2025年第三次临时股东会决议公告
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荣科科技（300290）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/71cb90b1-1966-46b3-98e2-4f2ade518bab.PDF
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2025-12-05 15:56│荣科科技（300290）：关于银行账户部分资金被冻结的公告
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于近日获悉公司银行账户部分资金被冻结，现将有关情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结的基本情况
账户名称 开户行 账号 账户类别 实际冻结金额（元）
荣科科技 中国建设银行股份有 2105************3156 基本户 1,152,992.00
股份有限公司 限公司****支行
二、银行账户资金被冻结的原因
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于本次冻结的正式法律文书或通知。根据公司初步了解及自查，本次公司银行账户资金
被冻结是由于湛江市疾病预防控制中心（以下简称湛江疾控）以其与公司之间存在买卖合同纠纷向湛江市赤坎区人民法院提起诉讼。
湛江疾控以公司为被告，向湛江市赤坎区人民法院提出财产保全申请,冻结公司银行存款合计 1,152,992.00 元。本次保全措施系法
院根据原告的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利义务的裁判。
三、本次银行账户冻结对公司的影响及后续解决措施
截至本公告日，本次银行账户被冻结资金 1,152,992.00 元，占公司最近一期经审计净资产 821,525,594.05 元的 0.14%，占公
司最近一期经审计货币资金218,192,245.52 元的 0.53%。除上述冻结金额外，该银行账户内的其他资金可正常周转使用，本次冻结
的银行账户不涉及募集资金账户。本次银行账户资金被冻结不会对公司资金周转、日常生产经营产生重大影响。
公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。后续将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取尽快妥善
解除上述银行账户的冻结状态。
四、风险提示
本次银行账户被冻结资金 1,152,992.00 元，除上述冻结金额外，该银行账户内的其他资金可正常周转使用，未对公司资金收付
和正常的经营活动造成实质性影响。因此上述银行账户被冻结事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（二）
项“公司主要银行账号被冻结”的情形。公司将积极推进相关法律程序，争取尽快解除账户冻结，依法维护公司及股东的合法权益。
公司预计本次诉讼案件及银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。鉴于以上案件尚未开庭审理，本
次诉讼的结果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。公司后续将及时披露上
述事项的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a959e24b-4ad4-405f-bc91-01b8263d9bb1.PDF
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2025-12-03 19:47│荣科科技（300290）：关于续聘会计师事务所的公告
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荣科科技（300290）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/98a6d28b-1ab8-45f5-8956-f2962547999a.PDF
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2025-12-03 19:46│荣科科技（300290）：第六届董事会第七次会议决议公告
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荣科科技（300290）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/016abd5a-af4c-4279-8742-331d97f28c22.PDF
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2025-12-03 19:44│荣科科技（300290）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议决定于 2025年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会
（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15
-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象：
（1）2025 年 12 月 15 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
7.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园 9号楼黄河大厦 2楼会议室。
8.股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）
二、会议审议事项
本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子
议案数（2）
1.01 股东会议事规则 √
1.02 董事会议事规则 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关
公告。
议案 1.01、1.02 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三．会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证到公司登记；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（需在 2025 年 12 月 17 日 17：00 前送达或传
真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东
证券账户卡复印件，以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:003.登记地点：公司证券部
4.会议联系方式：
（1）联系人：张强、田秋娜
（2）联系电话：024-22851050
（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7甲 3号
（5）邮编：110027
（6）Email:zqtz@bringspring.com
5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8247f770-2216-4be5-bf2c-30d7c2559992.PDF
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2025-12-03 19:44│荣科科技（300290）：荣科科技董事会议事规则（2025年12月）
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荣科科技（300290）：荣科科技董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d3579a99-5dd5-414b-a2f1-c62b4eb7a4a8.PDF
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2025-12-03 19:44│荣科科技（300290）：荣科科技股东会议事规则（2025年12月）
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荣科科技（300290）：荣科科技股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4b419979-886e-4499-931a-a4a3ac488271.PDF
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2025-11-03 19:02│荣科科技（300290）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2025年10月30日、2025年10月31日、2025年11月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计达到30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会采用邮件问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董
事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/51dca8d2-b779-4843-86fe-4115088dc0c4.PDF
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2025-10-27 18:39│荣科科技（300290）：2025年三季度报告
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荣科科技（300290）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1268d499-d067-471f-a2c6-ea7270780560.PDF
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2025-10-27 18:36│荣科科技（300290）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议的会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发送给各位
董事。
2、本次董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。
4、本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《荣科科技 2025 年第三季度报告》
根据《创业板股票上市规则》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2025 年第三季度的整体经营管理情况，编制了《2025 年
第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总
票数的 100%。
（二）审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，荣科科技股份有限公司拟向中信银行郑州分行申请授信额度5000 万元，授信期限 1年，担保方式为信用。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dc4c8918-deed-4d5f-9a82-178cc79c4dbf.PDF
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2025-10-13 18:54│荣科科技（300290）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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公司高管刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9
月5日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《高级管理人员减持股份预披露公告》，公司高级管理人员刘斌
计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份63,000股股份。具体事项详见公
司于巨潮资讯网披露的相关信息。
近日公司接到刘斌先生的通知，获悉其本次减持计划已实施完成。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关规定，现将刘斌先生减持计划实
施的情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占总股份比 股份来源
（元/股） （股） 例（%）
刘斌 集中竞价 2025年 9月 29日 27.3347 63,000 0.01 股权激励获授股
-2025年 10 月 10日 份及上述股份的
孳生股份
2、本次股份变动前后上述股东的持股情况
股东名称 股份类型 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
刘斌 合计持有股份 253,500 0.040 190,500 0.030
其中：无限售条件股份 63,375 0.010 375 0
有限售条件股份 190,125 0.030 190,125 0.030
二、关于减持的其他说明
1、刘斌先生本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规及规范性文件的规定。
2、刘斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存
在违规情形。
3、刘斌先生本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
三、备查文件
股份减持计划实施完成告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/528ee3cd-7e42-4975-8234-b7ba18f5d589.PDF
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2025-09-15 19:32│荣科科技（300290）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
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