公司公告☆ ◇300290 荣科科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:46 │荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 │
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│2025-01-22 18:12 │荣科科技（300290）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 19:12 │荣科科技（300290）：关于收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额发生变更的公告 │
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│2024-12-25 17:16 │荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 │
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│2024-12-20 17:44 │荣科科技（300290）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2024-12-13 18:50 │荣科科技（300290）：关于收到控股股东回函暨《和解协议》的进展公告 │
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│2024-12-13 18:50 │荣科科技（300290）：关于完成工商登记变更的公告 │
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│2024-11-22 18:18 │荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 │
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│2024-11-01 17:46 │荣科科技（300290）：收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额拟发生变更的公告 │
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│2024-10-25 21:07 │荣科科技（300290）：董事会荣科科技发行股份及支付现金购买资产预案 │
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2025-01-24 15:46│荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
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重要内容提示：
1.荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日披露的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第七节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行
的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对
本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称“敬在信息”）控股权（以下简称“本次交易”
），交易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙
企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易的进展情况
2024 年 10月 25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详
见 2024年 10月 25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024 年 11月 22日，公司披露了《关于披
露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-057），2024 年 12月 25日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产
预案后的进展公告》（公告编号：2024-061）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。标的公司最近一期经审计财务数据基准日为 202
4 年 6月 30日，鉴于财务数据已过有效期，公司正在组织相关中介机构进行加期审计、数据更新等工作。公司将密切关注相关事项
进展，并根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10 月 25日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/69a24718-d852-4c8a-9d41-d8c7c41d81f2.PDF
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2025-01-22 18:12│荣科科技（300290）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
（1）预计业绩：? 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（2）业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：100万元–1,300 万元 盈利：2,653.93 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：1,800万元–3,000万元 盈利：797.15 万元
后的净利润
注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“万元”指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期转为亏损，主要原
因如下：
一方面，受医疗信息化产业调整影响，信息化功能升级、客户定制化需求增加、部分项目交付、回款周期延长，导致公司整体营
业收入及毛利率有所下滑，净利润同比降低；另一方面，面对激烈的市场竞争态势，公司坚持长期主义发展战略，持续加大产品研发
投入，短期内同步影响了净利润的实现。报告期内公司控股子公司辽宁荣科智维云科技有限公司实缴注册资本变化，也从报表口径对
公司享有的归属于上市公司股东的净利润有所影响。
四、其他相关说明
1、以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2024年度业绩预告的具体财务数据将在公司2024年年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5b65e9a3-8179-4f75-b2c7-7846c6b73f47.PDF
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2025-01-13 19:12│荣科科技（300290）：关于收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额发生变更的公告
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荣科科技股份有限公司（简称“公司”）2024 年 11 月 1 日发布了《收到控股股东<告知函>暨控股股东合伙人份额拟发生变更
的公告》，12 月 13 日发布了《关于收到控股股东回函暨<和解协议>的进展公告》。近日，公司收到控股股东河南信产数创私募股
权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“信产数创基金”）关于《和解协议》进展情况的《告知函》暨控股股东合伙人份额发生变更
，《告知函》主要内容如下：
“各方根据前期《和解协议》，完成信产数创基金合伙人份额变更事宜。变更前后信产数创基金份额情况具体如下表：
单位：万元
合伙人 变更前 变更后 变动数量
持有份额数量 持有比例 持有份额数量 持有比例
河南信息产业私募基 880.0000 1% 2,498.9070 2.84% +1,618.9070
金管理有限公司
豫信电子科技集团有 26,000.0000 29.55% 33,854.1874 38.47% +7,854.1874
限公司
河南信息产业投资有 25,000.0000 28.41% 34,664.6411 39.39% +9,664.6411
限公司
豫信电子科技集团（河 3,120.0000 3.54% 4,333.6723 4.92% +1,213.6723
南）有限公司
河南国科晟源科技有 33,000.0000 37.50% - - -33,000.0000
限公司
大连盛益通企业管理 - - 3,160.0000 3.59% +3,160.0000
合伙企业（有限合伙）
海南铭润文化传媒有 - - 5,363.5922 6.09% +5,363.5922
限公司
屿崇(海南)投资合伙 - - 4,125.0000 4.69% +4,125.0000
企业(有限合伙)
合计 88,000.0000 100% 88,000.0000 100% 0
上述变更不会导致公司实际控制人发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ddaddf30-25ef-4df0-9cc4-2aea2ae19daa.PDF
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2024-12-25 17:16│荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
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荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a5877a67-5bdc-4872-837e-786368050e15.PDF
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2024-12-20 17:44│荣科科技（300290）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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荣科科技（300290）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/355a44f2-1d86-4b2e-80a9-b13d90d71e4f.PDF
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2024-12-13 18:50│荣科科技（300290）：关于收到控股股东回函暨《和解协议》的进展公告
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荣科科技（300290）：关于收到控股股东回函暨《和解协议》的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d2870aea-95d3-47a3-ba63-d06373dd0b94.PDF
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2024-12-13 18:50│荣科科技（300290）：关于完成工商登记变更的公告
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荣科科技（300290）：关于完成工商登记变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/92b1e6d4-29cd-4351-859a-50bd50891bd8.PDF
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2024-11-22 18:18│荣科科技（300290）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
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重要内容提示：
1.荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25 日披露的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第七节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行
的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对
本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称“敬在信息”）控股权（以下简称“本次交易”
），交易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙
企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易的进展情况
2024年 10月 25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序 。 具 体 内
容 详 见 2024 年 10 月 25 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次具体交易方案待进一步
论证和协商。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及
信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10 月 25日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3a9e2f6d-65c7-4e75-a8bb-d8e72bb8c629.PDF
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2024-11-01 17:46│荣科科技（300290）：收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额拟发生变更的公告
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荣科科技股份有限公司（简称“公司”）今日收到控股股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“信产数
创基金”）发来的《告知函》，原控股股东与现控股股东等签订《和解协议》，控股股东合伙人份额拟发生变更。
一、《和解协议》的各方主体
甲方：河南信息产业私募基金管理有限公司（简称“信产基金”）
乙方 1：豫信电子科技集团有限公司（简称“豫信电科”）
乙方 2：河南信息产业投资有限公司（简称“河南信产投”）
乙方 3：河南省战略新兴产业投资基金有限公司（简称“战新基金”）
丙方：河南国科晟源科技有限公司（简称“国科晟源”）
丁方：辽宁国科实业有限公司（简称“辽宁国科”）
戊方：豫信电子科技集团（河南）有限公司（简称“豫信河南”）
其中，乙方 1、乙方 2、乙方 3合称为“乙方”，丙方、丁方合称为“国科方”。
二、《和解协议》的背景
1. 2021年10月23日，信产基金、国科晟源及其控股股东辽宁国科等七方签署《合作协议》（简称“《七方合作协议》”），约
定了业绩差额补偿、迁址保证等事宜。
2. 2022年，荣科科技未完成《七方合作协议》项下2021年经营目标，国科晟源按约需履行现金补偿等义务，辽宁国科对此承担
股权质押担保责任、连带保证责任。2023年3月，因国科晟源及辽宁国科均未履行《七方合作协议》中相应义务，因此进入相应法律
程序。
3. 截至本协议签署日，漯河国投已将其持有的28.41%信产数创基金份额（对应
2.5亿元出资额）及债权等其他附属权利，全部转让给河南信产投。
4. 截至本协议签署日，战新基金已将其持有的3.54%信产数创基金份额（对应3120万元出资额）及债权等其他附属权利，全部转
让给豫信河南，相关变更登记正在办理中。
三、《和解协议》主要条款
1 清偿方式
以国科晟源持有的信产数创基金财产份额（简称“基金份额”或“份额”）以及 4000万元现金清偿全部债务。
2 份额数量和现金金额的确定
2.1 清偿豫信电科、河南信产投、豫信河南份额数量和现金金额的确定
（1）国科晟源持有的信产数创基金 8.93%的份额（对应 78,541,874元出资额）转让给豫信电科；同时向豫信电科指定账户支付
26,514,690元；
（2）国科晟源持有的信产数创基金 10.98%的份额（对应 96,646,411元出资额）转让给河南信产投；
（3）国科晟源持有的信产数创基金 1.38%的份额（对应 12,136,723元出资额）转让给豫信河南。
2.2 清偿信产基金份额数量和现金金额的确定
国科晟源持有的信产数创基金 1.84%的份额（对应 16,189,070元出资额）转让给信产基金，同时向信产基金指定账户支付 9,11
0,147 元。
3 份额转让和现金支付的履行
3.1现金支付的履行
2024 年 11 月 30 日前，分别向豫信电科、信产基金支付 26,514,690 元、13,485,310元。
3.2 份额转让的履行
各方同意：无条件互相配合办理本协议项下基金份额转让所涉的工商及中基协变更登记相关事宜，并签署合伙人会议决议（或合
伙企业变更决定书）、新的《合伙协议》。
4 履行的结果
上述现金支付义务履行完毕且份额转让所涉的工商变更登记办理完成（以国家企业信用信息网公示情况为准）之日起：
视为国科方已按照《合伙协议》《七方合作协议》《股权质押合同》及相关裁判文书约定履行完毕相关义务。
四、签署协议对公司的影响
1、前述约定，是相关方之间的补偿措施，上市公司不作为合同一方，不承担《和解协议》当中任何权利义务。
2、《和解协议》的补偿方案，不会导致公司实际控制人发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/87556150-d7f3-4c20-97c2-1483016ac620.PDF
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2024-10-25 21:07│荣科科技（300290）：董事会荣科科技发行股份及支付现金购买资产预案
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荣科科技（300290）：董事会荣科科技发行股份及支付现金购买资产预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f1aacd9b-2cf2-4c71-8687-9d1cca769355.PDF
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2024-10-25 21:07│荣科科技（300290）：董事会荣科科技发行股份及支付现金购买资产预案摘要
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荣科科技（300290）：董事会荣科科技发行股份及支付现金购买资产预案摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f7c018f8-8fe8-4b71-b875-788348507183.PDF
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2024-10-25 21:07│荣科科技（300290）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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荣科科技（300290）：第五届监事会第十七次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1dea340a-0bee-45c2-ae3a-05f336fa9a0c.PDF
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2024-10-25 08:08│荣科科技（300290）：《第五届董事会第二十七次会议决议公告》的更正公告
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荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《第五届
董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2024-048）。因相关人员疏忽，导致该公告部分内容有误，经事后审核，现对披露内
容更正如下：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d4a25b19-1f5e-4c35-960f-d03ddc214548.PDF
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2024-10-25 00:00│荣科科技（300290）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发
送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月24日以通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、本次董事会由董事长郑健先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修
订）》等法律、法规的相关要求，结合公司 2024年前三季度的整体经营管理情况，编制了《2024年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》
（二）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》
公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请 1,000万元综合授
信额度、向邮政储蓄银行上海普陀区支行申请 500万元综合授信额度，作为增信措施，公司拟为上述两笔授信提供连带责任保证担保
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带责任担保的公告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/54efc106-9083-4dcc-9502-8318ddfba62b.PDF
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2024-10-25 00:00│荣科科技（300290）：2024年三季度报告
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