公司公告☆ ◇300291 百纳千成 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:50 │百纳千成（300291）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 00:31 │百纳千成（300291）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-23 22:58 │百纳千成（300291）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：关于永兴坊文商旅2024年度业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │百纳千成（300291）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告 │
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2025-04-27 15:50│百纳千成（300291）：2025年一季度报告
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百纳千成（300291）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7dfb112d-f8cd-4619-9fe6-31b1c45a5687.PDF
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2025-04-24 00:31│百纳千成（300291）：2024年度社会责任报告
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百纳千成（300291）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5b3e5209-d6d9-43dd-a81d-c46fce7a174f.PDF
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2025-04-23 22:58│百纳千成（300291）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十九次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
，会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00
网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22日上午 9:1
5 至下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投
票或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日，即 2025 年 5 月 15 日（星期四）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委
托书式样请见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案如下：
本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
2、以上第 1 项、第 2 项、第 4 至第 7 项提案已经过公司第五届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已提交述职报告；
第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 6项和第 7 项提案已经过公司第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》、《
2024 年年度报告摘要》、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的公告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》、《独
立董事2024 年度述职报告》。
3、以上提案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进
行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025年 5月 21日、22日下午 14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月22日17
:00 之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。
3、登记地点
北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室；邮编：100107（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系人：何宏宇 电话：010-88681868 传真：010-67788998-8001
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccd4cc18-49a1-4d91-a07c-c473124f77e2.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次
利润分配预案合法合规，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-39,311.93 万元，其中母公司实
现的净利润为-30,015.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-276,534.56 万元，其中，母公司可供股
东分配的利润为-227,358.65 万元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红
，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、2024 年度现金分红方案指标：
单位：万元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的 -39,311.93 -18,591.22 2,075.28
净利润
研发投入 0 0 0
营业收入 73,855.60 43,163.65 46,880.12
合并报表本年度末累计 -276,534.56
未分配利润
母公司报表本年度末累 -227,358.65
计未分配利润
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额
最近三个会计年度平均 -18,609.29
净利润
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等有关规定，由于公司 2024年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2024 年度公
司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9e61227e-e192-4867-be88-b981c6feb43c.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：2024年度内部控制评价报告
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百纳千成（300291）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/73898e4e-6692-4c6c-bcba-d1c974b2da27.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：2024年度监事会工作报告
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百纳千成（300291）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/926105ff-a787-4708-ab38-32b185ad3df6.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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百纳千成（300291）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2359c441-a35e-4f60-ae3a-df5c56c620e5.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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百纳千成（300291）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8edb6e55-120c-4e30-ae90-6d472ba7ad88.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：关于永兴坊文商旅2024年度业绩承诺完成情况的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于永兴坊文商旅 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意的表决结果审议通过了《关于购买西安永兴坊文商
旅 60%股权的议案》，同意公司与自然人沈建鹏先生签署《关于西安永兴坊文商旅策划运营有限公司之股权转让及合作协议》（以下
简称“《股权转让及合作协议》”），协议约定公司以自有资金人民币 9,000 万元购买沈建鹏先生持有西安永兴坊文商旅策划运营
有限公司（以下简称“永兴坊文商旅”或“目标公司”）60%的股权。
上述议案已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买西安永兴坊文商旅 60%股权的公告》（公告编号：2023-021）
。
二、业绩承诺情况
各方签署的《股权转让及合作协议》中业绩承诺及补偿约定如下：
目标公司在业绩承诺期内，需达成的业绩承诺如下表：
业绩承诺期 承诺净利润 累计
（单一年度） （目标公司经审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司所有
者的税后净利润）
2023 年 不低于 1,500 万元 业绩承诺期（三年）内合计
2024 年 不低于 2,000 万元 不低于 6,000 万元
2025 年 不低于 2,500 万元
业绩补偿：
业绩考核原则上需每年进行考核及补偿，但如业绩承诺人在业绩承诺期前两年（即 2023 年和 2024 年）未完成协议约定的承诺
净利润（2023 年和 2024 年承诺净利润合计金额为 3,500 万元），但已完成之实际净利润合计金额超过 2,450万元（即 3,500 万
元的 70%），则受让方同意，业绩承诺人暂无需对未完成部分向受让方进行业绩补偿；惟在业绩补偿期届满，合计实际净利润仍不足
6,000 万时，则业绩承诺人应向受让方以支付现金的方式进行业绩补偿；业绩补偿金额=（合计承诺净利润-合计实际净利润）/合计
承诺净利润*9,000 万。
尽管有上条之约定，但如业绩承诺期内任意一年的累计业绩完成率未达到同期承诺净利润的 70%，则未达到的年度结束后，业绩
承诺人应按年向受让方以支付现金的方式进行业绩补偿；各方认可：当年业绩补偿金额=（截止补偿日累计承诺净利润-累计实际净利
润）/累计承诺净利润*9,000 万-已补偿金额（三年合计补偿金额不超过 9,000 万）。惟受让方同意，如业绩承诺期届满时，目标公
司三年合计实际净利润已完成本协议约定三年累计业绩承诺，则此前业绩承诺期内业绩承诺人已向受让方支付的现金业绩补偿，受让
方同意在符合其内部财务合规要求的前提下向业绩承诺人进行无息返还。
三、业绩承诺完成情况
目标公司 2023 年度及 2024 年度业绩承诺完成情况如下表：
业绩承诺期 扣除非经常性损益后归属于母 累计
公司所有者的税后净利润
2023 年 1,544.29 万元 3,318.76 万元
2024 年 1,774.47 万元
表中数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
永兴坊文商旅 2023 年度及 2024 年度累计实现扣非后净利润 3,318.76 万元，前两个考核期的业绩完成度为 94.82%，根据《
股权转让及合作协议》的相关约定，公司同意待业绩补偿期届满后，业绩承诺人根据三年业绩承诺累计完成情况按照《股权转让及合
作协议》进行最终业绩补偿。
四、业绩承诺未完成的原因
1、部分项目进度延后，2024 年未达收入确认条件；
2、个别客户款项支付延后，2024 年应收减值计提增加。
五、公司拟采取的措施
永兴坊文商旅 2023 年度及 2024 年度前两个考核期的累计业绩完成度为94.82%，超过 70%，根据《股权转让及合作协议》的相
关约定，公司同意待业绩补偿期届满后，业绩承诺人根据三年业绩承诺累计完成情况按照《股权转让及合作协议》进行最终业绩补偿
。
公司将与永兴坊文商旅在后续经营中共同夯实业务团队梯度建设，完善管理和激励机制；推动影视 IP 与传统文化的深度融合，
并促进创新文旅项目的落地实施；加快客户回款工作。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/92bc3da2-c95b-4dd2-903d-9cddc67ae914.PDF
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2025-04-23 22:57│百纳千成（300291）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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百纳千成（300291）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a738b0d7-6052-4e2a-81df-3f1e6bb18685.PDF
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