公司公告☆ ◇300291 百纳千成 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:22 │百纳千成（300291）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-03 19:11 │百纳千成（300291）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-07-03 19:10 │百纳千成（300291）：关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的公告 │
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│2026-07-03 19:10 │百纳千成（300291）：关于向特定全资子公司增加借款额度的公告 │
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│2026-07-03 19:09 │百纳千成（300291）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-03 19:09 │百纳千成（300291）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 17:14 │百纳千成（300291）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 17:12 │百纳千成（300291）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-16 17:11 │百纳千成（300291）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-16 17:09 │百纳千成（300291）：公司章程（2026年6月） │
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2026-07-15 17:22│百纳千成（300291）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案已经公司于 2026 年 7 月 3 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市石景山区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如
下：
名称：北京百纳千成影视股份有限公司
统一社会信用代码：91110000740091307R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3号 3号楼 5365房间
法定代表人：李倩
注册资本：94188.9651万元
成立日期：2002年 06月 19日
经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行；旅游业务；互联网游戏服务；互联网信息
服务；出版物互联网销售；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：版权代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；文艺创作；影视美术道具置景服务；电影摄制服务；
企业形象策划；劳务服务（不含劳务派遣）；娱乐性展览；市场营销策划；礼仪服务；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；体
育竞赛组织；体育赛事策划；票务代理服务；翻译服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅游开发项目策划
咨询；商业综合体管理服务；体验式拓展活动及策划；园区管理服务；动漫游戏开发；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发
；电子专用设备销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、公司最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/44d5bddd-f02e-4adf-9f0e-98fe6b763e27.PDF
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2026-07-03 19:11│百纳千成（300291）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高
级管理人员发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于向特定全资子公司增加借款额度的议案》；
同意公司向全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司、北京百纳荟萃文化传媒有限公司、上海华录百纳文化传媒有限公司和广
州越伦房屋租赁有限公司（前述四家全资子公司合并称为特定全资子公司）增加最高金额为人民币 7 亿元的自有资金借款额度，在
上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期限至 2026年年度董事会召开之日止，并授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法
律文件。本次新增借款额度仅限特定全资子公司使用。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定全资子公司增加借款额度的公告》。
2、《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司
盈利能力，同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并用于日常经营（包括但不限于开展数字营销、文旅项目开
发、游戏策划运营、人工智能应用及软、硬件销售等业务）。申请总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，有效期限至
2026 年年度董事会召开之日止（授信机构、授信额度及授信期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额
度在有效期内可循环使用。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请
授信的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/767583f6-2e6c-40c7-bdb6-a5c77910f501.PDF
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2026-07-03 19:10│百纳千成（300291）：关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司盈利能力，同意
公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并用于日常经营（包括但不限于开展数字营销、文旅项目开发、游戏策划运
营、人工智能应用及软、硬件销售等业务）。现将具体内容公告如下：
一、向银行及其他金融或非金融机构申请授信的情况概述
为保障公司及子公司日常经营的顺利开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，公司于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的议案》，同意公司及子公司向银行（包括但不限于
中信银行、北京银行、民生银行、兴业银行、上海银行、厦门国际银行、恒丰银行、平安银行等）及其他金融或非金融机构申请总额
度不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，有效期限至 2026 年年度董事会召开之日止（授信机构、授信额度及授信期限将以
最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额度在有效期内可循环使用。公司及子公司在上述授信额度内可以以其自
身资产进行抵押、质押等担保，如存在公司及合并报表范围内子公司为公司及子公司提供担保的，公司将根据相关法律、法规要求额
外履行相应的审批程序。
本次申请授信将用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸
易融资业务，具体内容以各方签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，公司及子公司本次拟向银行及
其他金融或非金融机构申请授信，并用于日常经营事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东会审议。上述授信额度内的单
笔融资业务不再单独上报董事会审议，公司董事会授权公司管理层及其再授权人士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、交易对手方的基本情况
提供授信的主体为银行及其他金融或非金融机构，交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金
融或非金融机构。
三、授信合同的主要内容
截至本公告披露日，公司已与北京银行股份有限公司中关村分行签署了《综合授信合同》，总金额为人民币 4 亿元，期限 3 年
（提款期 1 年），合同约定由公司全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金
额为人民币 4 亿元。前述授信担保的具体情况详见公司于2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为上市公司向
银行申请综合授信额度提供担保的公告》。除上述授信外，公司及子公司与银行及其他金融或非金融机构尚未签订相关协议。其他交
易对方、实际授信额度、授信额度使用期限等具体内容以实际开展相关业务时签订的合同为准。公司将持续跟踪相关业务的情况，并
严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
与北京银行签署的《综合授信合同》的主要内容：
受信人：北京百纳千成影视股份有限公司
授信人：北京银行股份有限公司中关村分行
1、最高授信额度：人民币肆亿元整。
2、授信用途：满足受信人依法合规正常经营的业务需要。
3、保证人：北京百纳京华文化传媒有限公司。
4、额度最长占用期间：自本合同订立日（即 2025 年 11 月 27 日）起至 2028年 11 月 26 日止，本合同项下具体业务的期限
以具体业务合同为准。
四、授信的目的和对公司的影响
本次向银行及其他金融或非金融机构申请授信，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，助力公司业务发展，不会对公司的正常生产
经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
申请授信并用于公司日常经营能够进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公
司及全体股东权益的情形，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并用于日常经营事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/60a33c77-a2d6-4b4e-b3d2-eedb554e62f2.PDF
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2026-07-03 19:10│百纳千成（300291）：关于向特定全资子公司增加借款额度的公告
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百纳千成（300291）：关于向特定全资子公司增加借款额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8328eefe-ab8e-4543-af2e-781132de3b3b.PDF
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2026-07-03 19:09│百纳千成（300291）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于北京百纳千成影视股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
金证法意[2026]字 0703 第 0502 号致：北京百纳千成影视股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律
师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修
订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准
则（2025 修正）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
本所律师声明：
1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4.本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第六届董事会第三次会议决议召开，并于 2026年 6月 17日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《北京
百纳千成影视股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项
。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对
议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于 2026年 7月 3日（星期五）14:30在北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 9号楼公司会议室召开。
（三）网络投票时间
本次股东会为股东提供了网络投票方式，股东通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年 6月 26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共 274人，代表股份数为 304,254,912股，占公司有表决权股份总数的 32.3026%。其中，现
场出席的股东及授权代表共 2人，代表股份数为 952,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1011%；通过网络投票的股东 272 人，
代表股份 303,302,812 股，占公司有表决权股份总数的32.2015%。
出席本次股东会的中小股东共 271人，代表股份 10,311,900股，占公司有表决权股份总数的 1.0948%。其中现场出席的中小股
东共 1人，代表股份 2,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的中小股东 270人，代表股份 10,309,800股，
占公司有表决权股份总数的 1.0946%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任部分董事、高级管理人员、本所见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案一项，具体如下：
议案 1：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案。
经核查，本次股东会审议的该项议案为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；公司就该项议案对中小投资者单独计票；该项议案不属于关联股东回避表决的议案且已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式
对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定进行了计票、监票并当场公布表决结果。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
会的最终表决结果如下：
议案 1：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
同意 300,901,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8980%；反对 3,128,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0283%；弃权224,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737%。
其中中小股东总表决情况：同意 6,958,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4842%；反对 3,128,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3416%；弃权 224,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1742%。
经审查，本次股东会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/552ae944-de92-4e6e-b0ca-291249898687.PDF
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2026-07-03 19:09│百纳千成（300291）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 14:30 开始
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 7 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026年 7月 3日上午 9:15至下午 15:00。
4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会的方式或通讯方式出席或列席了会议。
8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 274 人，代表股份 304,254,912 股，占公司有
表决权股份总数的 32.3026％。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 952,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1011%。通过网络投票的股东 272 人，代表股份303,302,812 股，占公司有表决权股份总数的 32.2015％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东，下同）及股东授权委托代表共计 271人，代表股份 10,311,900股，占公司有表决权股份总数的 1.0948％。其中：通过现场表
决的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的股东 270 人，代表股份 10,309,800
股，占公司有表决权股份总数的 1.0946％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 300,901,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8980%；反对3,128,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0283%；弃权 224,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
37%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,958,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4842%；反对 3,128
,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3416%；弃权 224,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1742%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所刘金升律师与郭晓茹律师参加了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定
，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京百纳千成影视股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/85154f67-a184-4069-9df9-8fce0547aef0.PDF
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2026-06-16 17:14│百纳千成（300291）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 6 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 202
6 年第二次临时股东会的议案》。会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2026 年 7 月 3 日（星期五）14:30
网络投票：2026 年 7 月 3 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 3日 9:15-
9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票
或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 26 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日，即 2026 年 6 月 26 日（星期五）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于 2026 年 6 月 26
日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：现场会议的召开地点为北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 2 日下午 14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 7 月 2 日 17
:00 之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。
3、登记地点
北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室；邮编：100107（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：何宏宇 电话：010-88681868 传真：010-67788998-8001
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bcf2fac5-1024-43fd-9345-aab42672fb68.PDF
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2026-06-16 17:12│百纳千成（300291）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据公司业务开展需要，公司拟对经营范围进行调整并对《公司章程》相关条款进行相应的修订。具体情况如下：
本次修订前 本次修订后
第十五条 公司的经营范围为：电视剧 第十五条 许可项目：电视剧制作；广
制作；广播电视节目制作；影视项目 播电视节目制作经营；电视剧发行；
投资管理、策划；体育赛事项目投资、 电影发行；旅游业务；互联网游戏服
策划；版权代理；组织体育文化艺术 务；互联网信息服务；出版物互联网
交流；承办展览展示；信息咨询（不 销售；网络文化经营。（依法须经批
含中介服务）；艺术培训；广告设计 准的项目，经相关部门批准后方可开
制作；舞台设计制作；美术设计制作； 展经营活动，具体经营项目以相关部
资料编辑；翻译服务；摄影；企业形 门批准文件或许可证件为准）
象策划；租赁、维修影视服装、器械 一般项目：版权代理；组织文化艺术
设备；劳务服务。（市场主体依法自 交流活动；会议及展览服务（出国办
主选择经营项目，开展经营活动；以 展须经相关部门审批）；信息咨询服
及依法须经批准的项目，经相关部门 务（不含许可类信息咨询服务）；广
批准后依批准的内容开展经营活动； 告设计、代理；广告制作；广告发布；
不得从事国家和本市产业政策禁止和 文艺创作；影视美术道具置景服务；
限制类项目的经营活动。）（以审核 电影摄制服务；企业形象策划；劳务
机关核定的经营范围为准。） 服务（不含劳务派遣）；娱乐性展览；
市场营销策划；礼仪服务；数字文化
创意内容应用服务；货物进出口；体
育竞赛组织；体育赛事策划；票务代
理服务；翻译服务；电子产品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商
品）；旅游开发项目策划咨询；商业
综合体管理服务；体验式拓展活动及
策划；园区管理服务；动漫游戏开发；
软件开发；软件销售；人工智能基础
软件开发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；电子
专用设备销售；通讯设备销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）（以登记机关核准
为准）
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准，本事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/647f74e2-14f3-41f0-8e61-4da3c3535273.PDF
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2026-06-16 17:11│百纳千成（300291）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高
级管理人员发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，并于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
2、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司 2026年第二次临时股东会，会议时间为 2026年 7月 3日
，现场会议时间为 2026年 7月 3日下午 14：30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3e998214-17d2-4c8c-81af-75a0983e52d4.PDF
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2026-06-16 17:09│百纳千成（300291）：公司章程（2026年6月）
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百纳千成（300291）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4a6f1d2c-2d3f-49c9-aa1b-5ba41b94b4ac.PDF
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2026-05-20 18:53│百纳千成（300291）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 开始
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00。
4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会的方式或通讯方式出席或列席了会议。
8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 150 人，代表股份 302,923,812 股，占公司有
表决权股份总数的 32.1613%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 293,943,012 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2078%。通过网络投票的股东 147 人，代表股份8,980,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.9535%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东，下同）及股东授权委托代表共计 147人，代表股份 8,980,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9535%。其中：通过现场表决
的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东 147 人，代表股份 8,980,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9535%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 298,736,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6176%；反对4,129,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3631%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,793,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3705%；反对 4,129
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9770%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。
本议案经表决获得通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 298,736,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6176%；反对4,129,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3631%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,793,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3705%；反对 4,129
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9770%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。
本议案经表决获得通过。
独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 298,736,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6176%；反对4,129,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3631%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,793,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3705%；反对 4,129
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9770%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。
本议案经表决获得通过。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 298,710,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6090%；反对4,166,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3753%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.015
7%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,767,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.0810%；反对 4,166
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.3890%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5300%。
本议案经表决获得通过。
5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 298,766,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6277%；反对4,066,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3425%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
297%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,823,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.7135%；反对 4,066
,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2833%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0033%。
本议案经表决获得通过。
6、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 298,701,712 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的98.6062%；反对4,170,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3767%；弃权 51,700 股（其中，因未
投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,758,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9875%；反对 4,170
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4368%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5757%。
本议案经表决获得通过。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 298,700,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6057%；反对4,160,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3736%；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0207%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,757,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9708%；反对 4,160
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.3311%；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6982%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所刘金升律师与郭晓茹律师参加了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定
，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56665fb2-70d8-4f7c-a7db-0e75cccf5806.PDF
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2026-05-20 18:50│百纳千成（300291）：2025年度股东会的法律意见书
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百纳千成（300291）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fd0342db-6fe0-4555-9a8c-164f5fbb37e3.PDF
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2026-05-08 20:06│百纳千成（300291）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高
级管理人员发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产的 20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2b20d196-a634-41aa-96fc-db21ae64e4c5.PDF
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2026-05-08 20:04│百纳千成（300291）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》的有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00 召开2025 年度股东会。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-033）。
2026 年 5 月 8 日公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-038）。2026 年 5 月 8 日，公司董事会收
到公司控股股东盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）提交的《盈峰集团有限公司关于提请增加北京百纳千成影视股份有限公
司 2025 年度股东会临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，盈峰集团提议将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。
经核实，截至本公告日，盈峰集团直接持有公司股份 252,089,953 股，占公司总股本 26.76%。具有临时提案资格，且临时提案
的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述议案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的
2025 年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，
会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00
网络投票：2026 年 5 月 20 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票
或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日，即 2026 年 5 月 13 日（星期三）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托
书式样请见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的召开地点为北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案如下：
本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
2、上述提案 1 至提案 6 已经过公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，上述提案 7 已经公司第六届董事会第二次会议审
议通过。独立董事已提交述职报告；提案 1 和提案 7 已经过公司第五届、第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》《2025 年度财务决算报告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事 2025 年度述职
报告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
3、上述提案 7 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他提案
均属于股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上提案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 19 日
17:00 之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。
3、登记地点
北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室；邮编：100107（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：何宏宇 电话：010-88681868 传真：010-67788998-8001
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/327bbfb8-56ea-4cb8-b1dc-2438428279c9.PDF
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2026-05-08 20:01│百纳千成（300291）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期
限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交 2025 年度股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价
格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应
调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象
所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时
，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行相关的一切事宜，决定
本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件，包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等；
5、根据监管部门的规定和要求、证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长
经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀
请文件中拟发行股票数量的 70%；
8、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增
股份登记托管等相关事宜；
9、发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜
；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
13、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
14、办理与本次发行有关的其他事宜；
15、根据具体情况授权公司董事长、总经理、董事会秘书及其授权人士办理上述事宜。
三、审议程序
公司第六届董事会战略委员会第二次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议和第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
四、相关风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议，具体发行
方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a887bcb-2ea0-44c6-b980-a52e76b718ed.PDF
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2026-04-27 00:34│百纳千成（300291）：百纳千成2025年度社会责任报告
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百纳千成（300291）：百纳千成2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/282ec3f7-5a4d-4b8d-bcae-347f62b9ce90.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不进行现金分红，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利
润分配预案合法合规，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-109,785.36万元，其中母公司实
现的净利润为-70,332.81万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-388,918.32 万元，其中，母公司可供股东
分配的利润为-297,691.46 万元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不进行现金分红
，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、2025 年度现金分红方案指标：
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的 -109,785.36 -39,311.93 -18,591.22
净利润
研发投入 0 0 0
营业收入 30,739.14 73,855.60 43,163.65
合并报表本年度末累计 -388,918.32
未分配利润
母公司报表本年度末累 -297,691.46
计未分配利润
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额
最近三个会计年度平均 -55,896.17
归母净利润
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，由于公司 2025 年度累计未分配利润为
负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2025 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积
金转增股本。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e1b0835c-b189-45c4-965e-72c6ba2dae17.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股
子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到
披露标准。截至本公告披露日，公司及控股子公司过去连续十二个月内新增的诉讼、仲裁事项涉案金额已达到披露标准，合计金额约
为人民币 21,918.45 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.83%。其中，公司及子公司作为原告方的诉讼、仲裁案件所涉
及的金额合计为人民币 20,061.33 万元（含原告诉求赔偿金额及违约金等）；公司及子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件所涉及的
金额合计为人民币 1,857.12 万元（含原告诉求赔偿金额及违约金等）。具体情况详见《附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司最近十二个月内不存在单项涉案金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币
1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
三、本次公告的诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，
有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；在公司及控股子公司作为被告方的事项中，公司将积极应诉，妥善处理，依法保
护公司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、诉讼、仲裁相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2655eb93-3785-4181-af48-9e5519f51d83.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：2025年度内部控制评价报告
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百纳千成（300291）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1b6c954b-d0e7-40f4-8386-37dad57215db.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规则要求，现将北京百纳千
成影视股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如
下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
首席合伙人：李惠琦
业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首
批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事
务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB注册。致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
2、年审机构的聘任程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述议案已经公司于 2025 年12 月 31 日召开的
2025 年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》，致同所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年度报告工作
安排，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时对公司 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了相关专项报告。
2025 年度报告审计期间，致同所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与
公司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
，审计委员会对致同所的相关资料进行认真审核并作出了专业判断，认为致同所具备证券、期货等相关业务资格，在既往执业过程中
切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对
审计机构的要求。公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2026 年 1 月，审计委员会与致同所进行 2025 年度报告审计预沟通，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如项目成员与审
计时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。
2026 年 3 月，审计委员会与致同所进行 2025 年度报告审计第二次沟通，就2025 年度审计工作中发现的主要问题、初审意见
等内容进行了沟通交流。2026 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年年
度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年度内部审计工作总结及 2026 年内部审计工作计划>的议案》《关于公司<2026年第一
季度财务报表>的议案》《关于公司<2026年第一季度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<董事会审计委员会关于致同会计师事务
所从事 2025 年度公司审计工作的总结报告>的议案》《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》《关于公司<2025 年度内部控制评价
报告>的议案》《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为，致同所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度财
务报表和内部控制审计工作。
公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在 2025年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4269f5a-4407-4c67-924d-71ceea5d8540.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：百纳千成2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百纳千成（300291）：百纳千成2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1e1f3421-e459-4652-8f1c-1b298b1d769c.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——
公告格式》的要求，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月31日的“募集资金存放
与使用情况专项报告”。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司 2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计 103,922,495
股，每股发行价格为人民币21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用18,577,018.93元后，实际
募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 21日对公司以上募集资金到
位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089号《验资报告》。
2、公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020 年向特定对象发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）共计 101,522,842股，每股
发行价格为人民币 3.94元。此次募集资金总额为人民币 399,999,997.48元，扣除发行费用 5,856,153.62元后，实际募集资金净额
为人民币 394,143,843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验
资，并出具了致同验字[2020]第 110C001019号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
（1）截至 2024年 12 月 31 日，公司 2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 197,635.31 万元，尚未使用的金额
为 37,174.92 万元（其中募集资金 19,575.61万元，专户存储累计利息扣除手续费 17,599.31万元）。
（2）截至 2024年 12 月 31 日，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目 27,972.80万元，尚未使用的金
额为 13,532.17万元（其中募集资金 11,441.59万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,090.58万元）。
2、本年度使用金额及期末余额
（1）2025 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下：
单位：元
项 目 金额
2025年 1月 1日募集资金金额 371,749,229.63
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 153,830,083.40
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 0.00
减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 0.00
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 6,803,111.48
报告期末尚未使用的募集资金余额 224,722,257.71
（2）2025 年度，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余额如下：
单位：元
项 目 金额
2025年 1月 1日募集资金金额 135,321,659.23
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额 0.00
减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额 0.00
减：本期影视剧内容制作及宣发募集资金使用金额 87,904,760.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 1,679,947.93
报告期末尚未使用的募集资金余额 49,096,847.16
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千
成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批
手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公
司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，公司 2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
开户主体 专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
北京百纳千成影 北京银行股份有限公司 2000********* 25,182,645.63 活期
视股份有限公司 中关村海淀园支行 ********** 0.00 定期存款
0.00 结构性存
款
北京百纳千成影 中国民生银行股份有限 6981***** 649,084.72 活期
视股份有限公司 公司北京国贸支行
上海美纳光璟娱 中国民生银行股份有限 6450***** 307.76 活期
乐有限公司 公司北京林萃路支行
东阳万纳光璟影 中国民生银行股份有限 6490***** 0.00 活期
视文化有限公司 公司北京林萃路支行
北京精彩时间文 中国民生银行股份有限 6650***** 100.04 活期
化传媒有限公司 公司北京林萃路支行
东方美之（北京） 中国民生银行股份有限 6850***** 3.55 活期
影业有限公司 公司北京林萃路支行
北京友光影业有 中国民生银行股份有限 6377***** 116.01 活期
限公司 公司北京林萃路支行
截至 2025年 12月 31日，公司 2016年非公开发行股票募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下：
金融机构 资金账号 账户类别 存储余额（元）
申万宏源证券有限公司 1912******88 理财账户 98,890,000.00
申万宏源证券有限公司 1912******66 理财账户 100,000,000.00
截至 2025年 12月 31日，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
开户主体 专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
北京百纳千成影 兴业银行股份有限公 3948********** 49,007,253.57 活期
视股份有限公司 司广州分行营业部 **** 0.00 结构性存
款
北京百纳千成影 兴业银行股份有限公 3930********** 87,894.49 活期
视股份有限公司 司佛山顺德龙江支行 ****
北京百纳京华文 中国民生银行股份有 6326***** 50.30 活期
化传媒有限公司 限公司北京亮马桥支
行
北京精彩时间文 中国民生银行股份有 6660***** 164.05 活期
化传媒有限公司 限公司北京林萃路支
行
上海赋新诗影视 中国民生银行股份有 6518********** 1,484.75 活期
文化有限公司 限公司北京林萃路支
行
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：2025年度“2016年非公开发行股票募集资金
”使用情况对照表，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2：2025年度“2020年向特定对象发行股票募
集资金”使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金用途未发生变更；2025年度，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金变更
投资项目的情况详见附件3：2025年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1d9c3082-10ad-4e47-a7ac-822d902092e2.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：2025年度财务决算报告
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百纳千成（300291）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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百纳千成（300291）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d7ff7d7-a5fc-4e79-b4c2-a5cb75a59c39.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告
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百纳千成（300291）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d54b76aa-e65c-4fc4-aa29-236aa9a9dbb6.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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百纳千成（300291）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/366842e6-c008-4cc6-8447-a9e5291e0446.PDF
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2026-04-26 16:12│百纳千成（300291）：关于永兴坊文商旅2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告
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百纳千成（300291）：关于永兴坊文商旅2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：2026年一季度报告
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百纳千成（300291）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：百纳千成营业收入扣除情况表专项核查报告
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百纳千成（300291）：百纳千成营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e4d5b9f9-beca-41cc-a0ab-78420ef0bc6f.PDF
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：2025年年度审计报告
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百纳千成（300291）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee53930b-2c19-47f6-8964-0b1a33f4f930.PDF
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：中信证券关于百纳千成2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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百纳千成（300291）：中信证券关于百纳千成2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：百纳千成非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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百纳千成（300291）：百纳千成非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cec41b6b-d935-4e14-a8be-b35223b7a6d6.PDF
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：百纳千成2025年内部控制审计报告
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百纳千成（300291）：百纳千成2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6573b039-0a0a-4259-8d19-bbdf6731029a.PDF
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2026-04-26 16:11│百纳千成（300291）：百纳千成2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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百纳千成（300291）：百纳千成2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45977b76-ee16-4e38-8987-af0eaf8df667.PDF
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2026-04-26 16:09│百纳千成（300291）：2025年年度报告摘要
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百纳千成（300291）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8664b4c5-9931-4d72-9837-9f45a53430cc.PDF
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2026-04-26 16:09│百纳千成（300291）：2025年年度报告
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百纳千成（300291）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5092c792-7d18-4b3f-b963-f988029f992d.PDF
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2026-04-26 16:09│百纳千成（300291）：关于召开2025年度股东会的通知
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百纳千成（300291）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/43ee9750-0ab7-47c4-a8d3-65a4823dc7ef.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：独立董事2025年度述职报告（宋建武）
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百纳千成（300291）：独立董事2025年度述职报告（宋建武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c613e5d-b66a-4b77-949d-2e5614b9736a.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：独立董事2025年度述职报告（李俊峰）
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百纳千成（300291）：独立董事2025年度述职报告（李俊峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6561a9f-58b1-4733-9298-d9e8f00f7709.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）责权利对等及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事薪酬
（一）独立董事：采取固定董事津贴。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。津贴的标准经公司股东会审议确定后
执行。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1、在公司或控股公司任职的非独立董事按其所任职岗位的薪酬标准发放薪酬，公司不再向其额外支付董事津贴或薪酬；
2、未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事津贴或薪酬。
第八条 高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，与公司整体经营业绩挂钩。
（三）公司可根据经营情况和市场变化，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，包括但不限于股票期权、
限制性股票、员工持股计划等方式。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
第四章 薪酬调整
第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。人事部门会同董事会薪
酬与考核委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第十条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第五章 薪酬发放
第十一条 公司开展年度绩效评价，依据年度经营业绩情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度绩效评价后支付。
第十二条 公司董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，分
别在月度和年度绩效考核评价后按既定比例发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第六章 薪酬的止付追索
第十四条 高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放当年绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告及以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
（五）被公司免职的人员。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。公司保留对相关责任人追责的权利。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》的有关规定执
行。本制度与有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、
规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度自公司股东会通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afb43f65-e2c6-4b57-8aa1-b74131f741c2.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等要求，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事江伟先生、宋建武先生
、李俊峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d9eda29-018a-4dbf-9869-813f8618cdd0.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：独立董事2025年度述职报告（江伟）
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百纳千成（300291）：独立董事2025年度述职报告（江伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cf8ee629-2e42-44e2-98de-eead6f21f91f.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含）或投资时点等值外币（含）的闲置自有资金
进行现金管理，有效期自公司 2025年度董事会审议通过之日起至 2026年度董事会召开之日止。有效期内资金可滚动使用，其中任意
时点进行现金管理的总金额不得超过 10亿元（含）或投资时点等值外币。本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司主营业务正常开展并有效控制投资风险的前提下，为进一步提升公司闲置自有资金使用效率及资金收益水平，实现
收益最大化。
2、有效期限：自公司 2025 年度董事会审议通过之日起至 2026年度董事会召开之日止。
3、投资额度
公司及控股公司拟使用总金额不超过 10亿元人民币的闲置自有资金或投资时点等值外币（含本数）的进行现金管理。有效期内
资金可滚动使用，其中任意时进行现金管理的总金额不得超过 10亿元（含）或投资时点等值。
4、投资品种
包括但不限于债券投资、基金投资、信托产品、公募/私募产品、债权/收益类项目投资、不良资产催收类项目投资等。
5、资金来源
本次现金管理事项使用的资金仅限于公司及控股公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相
关法律法规的要求。
6、投资方式
在投资期限和投资额度范围内，公司提请董事会授权公司总经理签署相关合同文件并负责组织实施现金管理的具体事宜，根据公
司的发展战略及资金状况确定具体投资种类和投资金额。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事
项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次现金管理的风险分析与风控措施如下：
1、投资风险
公司进行现金管理可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、
关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
2、风险控制措施
（1）公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；
（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素
，将及时采取相应的措施，严格控制风险；
（3）公司将选择具有合法经营资质的相关机构进行合作，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务
，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查；
（5）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失；
（6）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理对公司的影响
公司及控股公司将在保证生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务
的正常开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金
的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次现金管理不会对公司正常经营产生重大影响。
五、风险提示
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行
现金管理。由于在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，现金管理本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7eb924b4-3301-4816-9387-208293cf7aa8.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：关于公司与下属公司之间借款方案的公告
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百纳千成（300291）：关于公司与下属公司之间借款方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f26ca243-a5ae-4088-8ab5-eefe7bfac2ac.PDF
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2026-04-26 16:08│百纳千成（300291）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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百纳千成（300291）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ef54f8c-2691-4c16-8300-75018254a91a.PDF
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2026-04-24 19:26│百纳千成（300291）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项。现将有关情况公告如下：
一、本次重组事项的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买林欣扬、连志尧、骆龙泉、北京国科鼎鑫创业投资中心（有限合伙）等 25 名交易对
方直接或间接持有的厦门众联世纪股份有限公司（以下简称“众联世纪”）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组事项”）。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构
成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计构成关联交易。
二、推进本次重组事项期间的相关工作
（一）本次交易的主要历程
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：百纳千成，证券代码：300291）自 2025 年 12
月 16 日（星期二）开市起开始停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《北京百纳千成影视股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-043）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于 2025 年 12 月 23 日披露了《北京百纳千成影视股份有限公司关于筹划
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-048）。
2、公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<北京百
纳千成影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案
，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：百
纳千成，证券代码：300291）于 2025 年 12 月 26 日（星期五）开市起复牌。
3、公司分别于 2026 年 1 月 26 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 3 月 26 日披露了《北京百纳千成影视股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-001、2026-007、2026-008）。
（二）公司在推进本次交易期间的相关工作
自筹划本次交易以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次交易，组织中介机构对
标的公司开展审计、评估及尽职调查工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分地论证、沟通和协商。
公司在筹划及推进本次交易期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—
—重大资产重组》等相关规定，定期发布关于本次交易事项的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及
不确定性进行了充分提示。
三、终止本次重组事项的原因
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方在对本次交易
进行充分协商和谈判后，未能就交易核心条款达成一致意见，为切实维护公司及投资者利益，经公司与交易对方友好协商、审慎研判
后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。
四、终止本次重组事项的决策程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次交易，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。上述议案已经公司第六届董事会第
一次独立董事专门会议审议通过。
公司终止本次交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范
性文件的有关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次重组事项对公司的影响
公司终止本次交易事项是基于对交易条件的综合分析、以及行业和资本市场整体环境等因素考虑，并经公司与交易对方充分沟通
、审慎分析后作出的审慎决定。
公司与交易对方签署的本次交易有关协议以公司董事会、股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会
同意注册为生效条件，因此本次交易相关协议尚未生效。目前，公司生产经营正常，终止本次交易对公司现有生产经营活动和战略发
展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规
范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次交易事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢
。
七、备查文件
（一）第六届董事会第一次会议决议；
（二）第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
（三）第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
（四）第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02be415e-8113-48bb-8fef-bf9c75905910.PDF
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2026-04-24 19:26│百纳千成（300291）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明
│会的公告
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百纳千成（300291）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dae1df7-d2d6-4ccf-bc62-5ed63191f974.PDF
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2026-04-24 19:26│百纳千成（300291）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高
级管理人员发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，全体董事一致书面同意第六届董事会第一次会议免于提前通知，并于 202
6 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议与表决，选举朱有毅先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；
经与会董事审议与表决，公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员及召集人具体情况如下：
（1）审计委员会：江伟先生、李俊峰先生、王生艳女士担任审计委员会委员，其中独立董事江伟先生为审计委员会召集人。
（2）战略委员会：朱有毅先生、李倩女士、董李娜女士、宋建武先生、江伟先生担任战略委员会委员，其中董事长朱有毅先生
为战略委员会召集人。
（3）提名委员会：朱有毅先生、魏霆先生、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任提名委员会委员，其中独立董事宋建武先
生为提名委员会召集人。
（4）薪酬与考核委员会：朱有毅先生、李倩女士、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立
董事李俊峰先生为薪酬与考核委员会召集人。
公司各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
3、《关于聘任总经理的议案》；
经与会董事审议与表决，聘任李倩女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
4、《关于聘任董事会秘书的议案》；
经公司第六届董事会董事长朱有毅先生提名，聘任李倩女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
5、《关于聘任财务负责人的议案》；
经公司总经理李倩女士提名，公司聘任李佳斌先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任
期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
6、《关于聘任证券事务代表的议案》；
为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，聘任何宏宇先生担任公司证券事务
代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
7、《关于聘任审计部负责人的议案》；
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
公司《内部审计制度》等相关规定，聘任尚伟先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
8、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，公司第六届董事会聘任的高级管理人员在任期
内的薪酬方案如下：
（1）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中：基本薪酬结合其教育背景、从业经验、
工作年限、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，与公司整体经营业绩挂钩。
（2）公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核。
（3）公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
上述薪酬指公司高级管理人员从公司及公司子公司合并取得的薪酬。高级管理人员薪酬由公司或下属控股公司发放，如在公司或
下属控股公司兼职多个职位，按照就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
如第六届董事会任期内的高级管理人员薪酬方案未发生变动，公司每年度高级管理人员薪酬具体情况将随同年度报告一并审议并
披露，不再单独审议高级管理人员薪酬相关议案。本议案经本次董事会会议审议通过之日起生效。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。董事李倩女士因在公司担任高级管理人员对本议案回避表决。
9、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
公司拟以发行股份及支付现金的方式以直接或间接方式购买厦门众联世纪股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈
判后，未能就交易核心条款达成一致意见，为切实维护公司及投资者利益，公司经审慎研究后，决定终止本次交易事项，并授权公司
管理层办理本次交易终止相关事宜。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90fa75d1-f8d4-4292-bbea-9307eaabed7d.PDF
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2026-04-24 19:26│百纳千成（300291）：第六届董事会第一次独立董事专门会议决议
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百纳千成（300291）：第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ebe2e11-3a32-40ba-ba84-642ccf87c20b.PDF
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2026-04-24 19:26│百纳千成（300291）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公
司第六届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员与召集人，并
聘任了公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：朱有毅先生（董事长）、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生
2、独立董事：宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董
事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六
届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行
人。上述董事人员简历详见附件。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
1、审计委员会：江伟先生（召集人）、李俊峰先生与王生艳女士
2、战略委员会：朱有毅先生（召集人）、李倩女士、董李娜女士、宋建武先生、江伟先生
3、提名委员会：宋建武先生（召集人）、朱有毅先生、魏霆先生、江伟先生与李俊峰先生
4、薪酬与考核委员会：李俊峰先生（召集人）、朱有毅先生、李倩女士、江伟先生与宋建武先生
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六
届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会召集人江伟先生为公司独立董事且是会计专业人士，以上均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、公司高级管理人员情况
1、总经理：李倩女士
2、董事会秘书：李倩女士
3、财务负责人：李佳斌先生
上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具
备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不是失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件。
四、其他人员聘任情况
1、审计部负责人：尚伟先生
2、证券事务代表：何宏宇先生
上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事杨榕桦先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至
本公告日，杨榕桦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对杨榕桦先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李倩女士、何宏宇先生
办公电话：010-88681868
传真：010-67788998-8001
电子邮箱：bainqcdsh@infore.com
通讯地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼
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【2.财报链接】
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2026-04-27│百纳千成：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187363.PDF
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2026-04-27│百纳千成：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187374.PDF
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2025-10-30│百纳千成：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761321.PDF
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2025-08-26│百纳千成：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566256.PDF
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2025-04-28│百纳千成：2025年一季度报告
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2025-04-24│百纳千成：2024年年度报告
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2024-10-26│百纳千成：2024年三季度报告
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2024-08-30│百纳千成：2024年半年度报告
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2024-04-29│百纳千成：2024年一季度报告
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