公司公告☆ ◇300291 百纳千成 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:37 │百纳千成（300291）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-18 18:36 │百纳千成（300291）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:35 │百纳千成（300291）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-18 18:35 │百纳千成（300291）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:34 │百纳千成（300291）：舆情管理制度（2025年2月） │
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│2025-01-24 17:38 │百纳千成（300291）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-18 18:24 │百纳千成（300291）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:24 │百纳千成（300291）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-02 18:34 │百纳千成（300291）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:32 │百纳千成（300291）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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2025-02-18 18:37│百纳千成（300291）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保
不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司及控股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
额度使用期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可滚动使用，使用募集资金进行现金
管理的投资余额不超过 5.5亿元人民币。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【20
16】1227 号）核准，公司向5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08 元，募集资
金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 21 日出具的中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了
专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京百纳千成影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
0]2948 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）101,522,842 股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 399,999,99
7.48 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为394,143,843.86 元。2020 年 12 月 18 日，上述募集资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第 110C001019 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储
，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 发行时募集资金 变更用途后募集 累计投入 募集资金
承诺投资总额 资金投资总额 金额 余额
1 影视剧内容制作 59,327.73 128,251.70 108,676.09 19,575.61
2 媒介资源集中采购 29,227.73 28,008.51 28,008.51 -
3 体育赛事运营 49,327.73 12,322.80 12,322.80 -
4 综艺节目制作 79,327.73 48,627.91 48,627.91 -
合计 217,210.92 217,210.92 197,635.31 19,575.61
注：表中募集资金余额不包含募集资金的利息收入和理财收益。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 发行时募集资金 变更用途后募集 累计投入金 募集资金
承诺投资总额 资金投资总额 额 余额
1 电视剧及网络剧 29,414.38 - - -
制作
2 电影制作及宣发 - 29,414.38 17,972.80 11,441.58
3 户外媒介资源采 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
购
合计 39,414.38 39,414.38 27,972.80 11,441.58
注：表中募集资金余额不包含募集资金的利息收入和理财收益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目尚在稳步推进当中，需要分期对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，存在部分募集资金闲置。
2、现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，为
公司及股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、投资额度
使用总额不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高投资余额不超过 5.5 亿元人民币，
资金可滚动使用。其中 2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 4 亿元，2020 年向特定对象发行股票募集资金现
金管理投资余额不超过 1.5 亿元。
4、投资品种
（1）安全性高，满足保本要求，包括但不限于商业银行等金融机构为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的产品；
（3）投资产品不得质押。
5、额度使用期限
自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。
6、实施方式
投资产品以公司及控股公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内办理开立现金管理的产品专用结算账户
、实施购买产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及
协议等。
7、公司与进行现金管理的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管保本型投资产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
2、控制措施
（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。公司经营管理层及
相关财务人员将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况，确保闲置募集资金现金管理不得影响公司募集资金投资项目的有序推进
和公司的正常经营，并及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临重大亏损等不
利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（2）公司审计部门负责对闲置募集资金所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金
进行的现金管理进行检查与监督。
（4）使用闲置募集资金进行现金管理时，公司将要求受托方在相关产品购买协议中明确做出保本承诺。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金通过购买低风险、流动性高的理财产品及其他审
慎方式进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产
经营。
公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的
投资回报。
六、监事会意见
监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部
决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对公司使用闲置募集资金
进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c965cae4-c98d-4a68-8cea-57c81f570f94.PDF
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2025-02-18 18:36│百纳千成（300291）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 8 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事
及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意
公司及控股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高投资余额不超过 5.5 亿
元人民币，资金可滚动使用。其中 2016 年募集资金现金管理投资余额不超过 4亿元，2020年募集资金现金管理投资余额不超过 1.5
亿元。额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。中信证券股份有限公司对本议案出具了《关于北京百纳千成影视股
份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》的
有关规定，特制定《北京百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0612d250-f395-47fc-b092-eb3d8b64702a.PDF
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2025-02-18 18:35│百纳千成（300291）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”
或“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[201
6]1227 号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为21.08 元，募集资金
总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 21 日出具的中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专
户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京百纳千成影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
0]2948 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）101,522,842 股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 399,999,99
7.48 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为394,143,843.86 元。2020 年 12 月 18 日，上述募集资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第 110C001019 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储
，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 发行时募集资金 变更用途后募集 累计投入 募集资金
号 承诺投资总额 资金投资总额 金额 余额
1 影视剧内容制作 59,327.73 128,251.70 108,676.09 19,575.61
2 媒介资源集中采购 29,227.73 28,008.51 28,008.51 -
3 体育赛事运营 49,327.73 12,322.80 12,322.80 -
4 综艺节目制作 79,327.73 48,627.91 48,627.91 -
合计 217,210.92 217,210.92 197,635.31 19,575.61
注：表中募集资金余额不包含募集资金的利息收入和理财收益。
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 发行时募集资金 变更用途后 累计投入 募集资金
号 承诺投资总额 募集资金投 金额 余额
资总额
1 电视剧及网络剧制作 29,414.38 - - -
2 电影制作及宣发 - 29,414.38 17,972.80 11,441.58
3 户外媒介资源采购 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
合计 39,414.38 39,414.38 27,972.80 11,441.58
注：表中募集资金余额不包含募集资金的利息收入和理财收益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目尚在稳步推进当中，需要分期对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，存在部分募集资金闲置。
（二）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，为
公司及股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）投资额度
使用总额不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高投资余额不超过 5.5 亿元人民币，
资金可滚动使用。其中 2016 年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 4 亿元，2020 年向特定对象发行股票募集资金现
金管理投资余额不超过 1.5 亿元。
（四）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，包括但不限于商业银行等金融机构为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的产品；
3、投资产品不得质押。
（五）额度使用期限
自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。
（六）实施方式
投资产品以公司及控股公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内办理开立现金管理的产品专用结算账户
、实施购买产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及
协议等。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金通过购买低风险、流动性高的理财产品及其他审
慎方式进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产
经营。
公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的
投资回报。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及控股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自第五届董事会第十七次会议审议
通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可滚动使用，使用募集资金进行现金管理的投资余额不超过 5.5 亿元人民币。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部
决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对公司使用闲置募集资金
进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/abd35e95-1f34-4cc7-bab5-bdc723c496ce.PDF
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2025-02-18 18:35│百纳千成（300291）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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百纳千成（300291）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/5cff10b4-de0f-45ae-ab60-b561c425f5c4.PDF
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2025-02-18 18:34│百纳千成（300291）：舆情管理制度（2025年2月）
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第一条 为提高北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规
、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称“舆情”包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情
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