公司公告☆ ◇300292 吴通控股 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 17:32 │吴通控股（300292）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-23 17:48 │吴通控股（300292）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-01-19 17:58 │吴通控股（300292）：关于公司全资子公司投标项目未中标的公告 │
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│2025-12-30 21:32 │吴通控股（300292）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-30 21:32 │吴通控股（300292）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 21:32 │吴通控股（300292）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-30 21:30 │吴通控股（300292）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 21:24 │吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：独立董事候选人声明（段进军） │
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2026-01-29 17:32│吴通控股（300292）：关于完成工商变更登记的公告
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吴通控股（300292）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d8303bc2-e015-4b60-975f-ded1e61a4faa.PDF
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2026-01-23 17:48│吴通控股（300292）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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吴通控股（300292）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/62effd13-09c1-418f-8af2-bc7c51cdde5d.PDF
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2026-01-19 17:58│吴通控股（300292）：关于公司全资子公司投标项目未中标的公告
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一、概述
2026年 1月 19日，中国农业银行股份有限公司“农银 e采平台”发布了《中国农业银行股份有限公司手机短信长号码代理服务
商项目-中标候选人及中标结果公示》。根据相关公示，该项目按照最低评标价法评标，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）未中标及未入选备选人，目前该中标结果处于公示期。
二、对公司的影响
中国农业银行股份有限公司手机短信长号码代理服务项目当前由国都互联承接，2025年前三季度，该项目业务收入占公司总收入
的 32.98%。此次项目未中标预计将会对公司未来经营业绩产生较大不利影响。
三、公司的应对措施
在移动信息服务业务领域，公司将加强通道资源开发，加大成本及费用管控力度，提升运营效率，提高公司市场竞争力。
在电子及通讯智能制造业务领域，公司将充分发挥已在新能源汽车行业逐步形成并不断提升的品牌影响力，进一步巩固在 BMS及
其他三电零部件方面所积累的工艺技术、质量管控、研发创新、供应链资源等经验及体系优势，聚焦新能源汽车、储能系统、工业控
制、通讯及算力等行业市场战略客户的拓展与开发，为公司健康可持续发展提供有力的业绩支撑。同时，公司将加快储能连接器等新
产品的市场拓展，培育新的增长点。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/1590c2d6-86be-48cb-b104-c53139fd63b4.PDF
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2025-12-30 21:32│吴通控股（300292）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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吴通控股（300292）：2025年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/67b8f091-7799-4e44-8d94-3b89bead0b9e.PDF
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2025-12-30 21:32│吴通控股（300292）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以书面
及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月 30 日下午15:30 时在公司行政
办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次董
事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会成员，第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据
《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，董事会同意选举万卫方先生为公司六届董事会董事长，选举万吉先
生为公司第六届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。其组成成员如下：
1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、段进军先生；
2、审计委员会委员：王青先生（主任委员）、段进军先生、毕华书先生；
3、提名委员会委员：段进军先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；
4、薪酬与考核委员会委员：毕华书先生（主任委员）、万吉先生、王青先生。
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任张建国先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任沈伟新先生、李勇先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任沈伟新先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任任霁月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a919d122-42d8-4a8c-9659-93beb4d35c3c.PDF
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2025-12-30 21:32│吴通控股（300292）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换
届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举
公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表情况
1、第六届董事会成员
非独立董事：万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生
独立董事：毕华书先生、段进军先生、王青先生
董事长：万卫方先生
副董事长：万吉先生
2、第六届董事会各专门委员会成员
公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况
如下：
战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、段进军先生；审计委员会委员：王青先生（主任委员）、段进军
先生、毕华书先生；
提名委员会委员：段进军先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；薪酬与考核委员会委员：毕华书先生（主任委员）、万吉
先生、王青先生。
3、高级管理人员及证券事务代表
总裁：张建国先生
副总裁：沈伟新先生、李勇先生
财务总监：沈伟新先生
董事会秘书：李勇先生
证券事务代表：任霁月女士
公司第六届董事会由 7名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其
任职资格与独立性在公司 2025年第一次临时股东会召开前已经在深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表任期均为三年，自公司第六届董事会第
一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，相关人员简历详见附件。公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
董事会秘书联系方式：
姓名：李勇
联系地址：江苏省苏州市漕湖街道太东路 2596号
电话：0512-83982280
传真：0512-83982282
邮箱：wutong@cnwutong.com
证券事务代表联系方式：
姓名：任霁月
联系地址：江苏省苏州市漕湖街道太东路 2596号
电话：0512-83982280
传真：0512-83982282
邮箱：wutong@cnwutong.com
二、部分董事离任情况
因任期届满，自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起，夏永祥先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离
任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，夏永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
夏永祥先生离任后，将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、
法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对夏永祥先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、2025年第一次临时股东会会议决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a2889a04-0648-45db-833c-f201ca44cdfe.PDF
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2025-12-30 21:30│吴通控股（300292）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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吴通控股（300292）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/89a3917d-06d2-449e-a6ed-5200ecbf6f71.PDF
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2025-12-12 21:24│吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 23日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（4）人
案》
1.01 选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王青先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
4.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
4.08 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12 月 13日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，议案 2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
议案 4.00需逐项表决。议案 3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 29日（星期一）8:30-11:30时；13:00-17:00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司
公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份
证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2025年
12月 29日下午 17:00时前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股证券及投资
部，邮编 215143（注明“股东会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东
及股东代理人必须出示相关证件原件。
4、公司本次年度股东会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
5、联系方式：
通讯地址：苏州市漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：李勇、任霁月；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.stati
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