公司公告☆ ◇300293 蓝英装备 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:00 │蓝英装备（300293）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:00 │蓝英装备（300293）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 15:42 │蓝英装备（300293）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 22:04 │蓝英装备（300293）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于内部控制有效性的自我评价报告 │
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│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-16 20:00│蓝英装备（300293）：2024年度股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法
律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 2025 年 4 月 25 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召
开 2024 年度股东大会通知的公告》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席
对象及会议登记办法、联系方式等事项。
3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午
13:00 在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号三楼 306 会议室召开，现场会议由董事长郭洪涛先生主持。本次股东大会的网络
投票通过深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可
以登录互联网投票系统进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结
果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 198 名，代表股份 168,319,989 股，占公司享有表决权的股份总
数的 49.7343%（截至股权登记日，公司总股本为338,438,106 股）。
2、 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信
息有限公司进行认证。
3、 本次股东大会的召集人为董事会。
4、 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、本所见证律师及其
他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的人员以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
1、 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定
的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、 本次股东大会审议了如下议案：
议案 1：《<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案 2：《<2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案 3：《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
议案 4：《<2024 年度财务决算报告>的议案》
议案 5：《<2024 年度利润分配预案>的议案》
议案 6：《<关于内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
议案 7：《关于公司及全资子公司 2025 年度拟申请银行授信的议案》
议案 8：《关于公司 2025 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》
议案 9《：关于公司及全资子公司 2025 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案
》
议案 10：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案 11：《关于公司 2025 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
议案 12：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案 13：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案 14：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
上述议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；议案 9、10、13 关联
股东进行了回避表决。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以普通决议形式通过。
上述议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/093c18d0-0191-475a-8acd-0f2213fcd17c.PDF
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2025-05-16 20:00│蓝英装备（300293）：2024年度股东大会决议公告
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蓝英装备（300293）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c350cefa-a9e4-4665-b27b-9c3f372b2b21.PDF
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2025-05-08 15:42│蓝英装备（300293）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要于2025年4月25日在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者能进一步了解公司情况，公司
定于2025年5月19日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郭洪涛先生，董事、财务总监余之森先生，独立董事韩霞女士，副总经理、董事
会秘书魏巍先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 14 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/817256f5-5b06-4e67-ab3e-2a086814eac3.PDF
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2025-04-24 22:04│蓝英装备（300293）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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蓝英装备（300293）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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蓝英装备（300293）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年度财务决算报告
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蓝英装备（300293）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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蓝英装备（300293）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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蓝英装备（300293）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于内部控制有效性的自我评价报告
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蓝英装备（300293）：关于内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年度董事会工作报告
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蓝英装备（300293）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关
。随着公司业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司
抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比
等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权、及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司业务需求情况，公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币5亿元或等值外币金额。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募
集资金。
（三）业务期限及授权
公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）外汇套期保值业务交易对方为境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定。公
司通过开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，控制经营风险、合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析和应对措施
公司拟进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，帮助公司将汇
率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
针对该项风险，公司将持续保持对汇率走势的记录与研究分析，密切关注国际市场环境的变化，并由公司管理层根据汇率波动情况，
相应调整外汇套期保值业务策略。
2、内部控制风险
内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。针对该项风险，公司已制定了《外
汇套期保值业务管理制度》等相应的内控制度，并严格按照相关制度对套期保值业务进行管理。公司开展此项业务的相关事宜需经董
事会和股东大会审议通过，具体交易由财务部门会同销售部门根据预计的收入及收汇情况以及汇率变动趋势等信息确定持有金额与时
机，经总经理批准后实施。
3、信用风险
公司进行的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
五、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常
生产经营和业务发展规模需求为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，规避外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，提高
外汇资金使用效率，具备可行性。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/841f38c5-840d-4e4c-b5e9-c2fb1ab61ed4.PDF
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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蓝英装备（300293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66546504-ca3f-4cf9-910a-7cb02d2b6f83.PDF
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年年度财务报告
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蓝英装备（300293）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad000aea-da9e-4d60-b446-a64c8d18c0c1.PDF
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于会计政策变更的公告
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蓝英装备（300293）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66e80ca6-b8ee-4399-974e-bb8b0c96d612.PDF
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年度监事会工作报告
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蓝英装备（300293）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1b5af24-99cb-4a34-a0e7-a993dc838ba4.PDF
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2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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蓝英装备（300293）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0903b418-f286-4164-a1cc-ec869062afa1.PDF
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2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：2025年一季度报告
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蓝英装备（300293）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/180f7029-4399-4fa8-a489-0bcd80223f45.PDF
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2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：2024年年度报告
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蓝英装备（300293）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fb5e63d-a4e5-4847-9b67-4fc22d83adf5.PDF
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2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：2024年年度报告摘要
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蓝英装备（300293）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/129164be-b77f-4aae-87f6-0d1b9bb1bb2a.PDF
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2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：董事会决议公告
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蓝英装备（300293）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c159f12b-4c36-4093-abea-991ff01402d4.PDF
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2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：2025年度拟开展外汇套期保值业务的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以
下简称“蓝英装备”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蓝
英装备拟开展外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关
业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇
波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
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