公司公告☆ ◇300293 蓝英装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 22:04 │蓝英装备（300293）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于内部控制有效性的自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:02 │蓝英装备（300293）：2024年年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:04│蓝英装备（300293）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e3e95f55-6d05-43a6-a1b0-92dda9d7ce76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/239938f3-05ad-4e92-8da7-88acbaf9fe6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8a9f2bf-b770-4c09-a9cb-04612fa2ffa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df6149d7-dd3a-4572-859e-428f10f73b9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67bc743c-a0f3-46de-b227-7a8716c5037b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于内部控制有效性的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：关于内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59ed8f0a-8a71-4d0b-8b8c-30344950108b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/65d50993-11a8-4edf-8c5d-d0e74e6aaf71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的背景
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关
。随着公司业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司
抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比
等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权、及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司业务需求情况，公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币5亿元或等值外币金额。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募
集资金。
（三）业务期限及授权
公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）外汇套期保值业务交易对方为境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定。公
司通过开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，控制经营风险、合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析和应对措施
公司拟进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，帮助公司将汇
率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
针对该项风险，公司将持续保持对汇率走势的记录与研究分析，密切关注国际市场环境的变化，并由公司管理层根据汇率波动情况，
相应调整外汇套期保值业务策略。
2、内部控制风险
内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。针对该项风险，公司已制定了《外
汇套期保值业务管理制度》等相应的内控制度，并严格按照相关制度对套期保值业务进行管理。公司开展此项业务的相关事宜需经董
事会和股东大会审议通过，具体交易由财务部门会同销售部门根据预计的收入及收汇情况以及汇率变动趋势等信息确定持有金额与时
机，经总经理批准后实施。
3、信用风险
公司进行的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
五、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常
生产经营和业务发展规模需求为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，规避外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，提高
外汇资金使用效率，具备可行性。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/841f38c5-840d-4e4c-b5e9-c2fb1ab61ed4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66546504-ca3f-4cf9-910a-7cb02d2b6f83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad000aea-da9e-4d60-b446-a64c8d18c0c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66e80ca6-b8ee-4399-974e-bb8b0c96d612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1b5af24-99cb-4a34-a0e7-a993dc838ba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:02│蓝英装备（300293）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0903b418-f286-4164-a1cc-ec869062afa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/180f7029-4399-4fa8-a489-0bcd80223f45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fb5e63d-a4e5-4847-9b67-4fc22d83adf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/129164be-b77f-4aae-87f6-0d1b9bb1bb2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:01│蓝英装备（300293）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c159f12b-4c36-4093-abea-991ff01402d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：2025年度拟开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以
下简称“蓝英装备”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蓝
英装备拟开展外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关
业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇
波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克
朗、印度卢比等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权、及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司业务需求情况，公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币5亿元或等值外币金额。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募
集资金。
（三）期限及授权
公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期
，从而造成公司损失。
（二）内部控制风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。
（三）信用风险：公司进行的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
四、风险控制措施
（一）公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明
确规定。
（二）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失。
（三）为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利
交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业
务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交
易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金
融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映
资产负债表及损益表相关会计科目。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采
取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，增强财务稳健性。
七、公司就开展外汇套期保值业务履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司2025年度开展规模不
超过人民币5亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会
召开之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司进行外汇套
期保值业务是以规避和防范汇率风险为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不存在损害
公司及公司股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，确定了合理的会计核算
原则，风险可控。该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并采取了必要的风
险控制措施。该业务的开展符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。
综上，保荐机构对公司2025年度拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c6bb286-378a-4b4d-a792-24178d679113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a25346c1-937e-457f-b837-2c19167798d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：2024年度非经常性损益审核报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年度非经常性损益审核报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28c0b1a7-05b8-481f-81d3-a7da14530dc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ba63b9e8-42f0-416e-a129-b73b3d4cccce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9673579b-6271-4a4f-b539-95696ee12ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：内部控制审计报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0a3e5a5-7406-48d2-8835-bc703fedc046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:00│蓝英装备（300293）：2024年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝英装备（300293）：2024年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3041884b-c11a-4697-bd0c-0bcefd0695ef.PDF
|