公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 15:46 │博雅生物（300294）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2025-05-21 18:02 │博雅生物（300294）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:32 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:32 │博雅生物（300294）：公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:32 │博雅生物（300294）：公司关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-05-16 19:32 │博雅生物（300294）：公司关于高级管理人员和法定代表人变更的公告 │
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│2025-05-08 19:24 │博雅生物（300294）：博雅股份控股股东增持股份的法律意见 │
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│2025-05-08 19:24 │博雅生物（300294）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-05-07 17:04 │博雅生物（300294）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-24 18:22 │博雅生物（300294）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-05-23 15:46│博雅生物（300294）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 3 月17 日召开第八届董事会第九次会议，2025 年 4 月
10 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；并于 2025年 5 月 16 日召开
第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公
告。
截至目前，上述增加公司经营范围并修订公司章程及变更法定代表人相关事项已完成工商变更登记、备案等手续，并于 2025 年
5 月 22 日取得抚州市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的主要信息如下：
名称：华润博雅生物制药集团股份有限公司
统一社会信用代码：913610007277556904
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：任辉
注册资本：伍亿零肆佰贰拾肆万捌仟柒佰叁拾捌元整
成立日期：1993 年 11 月 06 日
住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路 333 号
经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品进出口，药用辅料销售，第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术
进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，市场营销策划，财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c3e37a2b-f1c1-4876-8e1b-a8f12695cb89.PDF
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2025-05-21 18:02│博雅生物（300294）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.600000元（含税）。
公司本次现金分红的总金额= 实 际 参 与 分 配 的 股 本 ×分 配 比 例 =504,248,738 股 ×1.600000 元 ÷10 股 =80,679,798
.08元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本= 80,679,798.08/504,248,738=0.1
60000元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.160000元/股。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年年度权益分派方案已获2025年4月10日召开的2024年度股东大
会审议通过，分派方案为：以504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.600000元（含税），送红股0股（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2、在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配
权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、分配年度：2024年度
2、分配方案：以公司现有总股本504,248,738股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.440000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.320000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.160000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2025年5月27日
除权除息日：2025年5月28日
四、分红派息对象
截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****685 华润医药控股有限公司
3 08*****026 华润医药控股有限公司
4 08*****374 深圳市高特佳投资集团有限公司
5 08*****389 抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号
咨询联系人：彭冬克、章雅佩
咨询电话：0794-8264398
七、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的相关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0e544344-cc48-4e4f-a4c5-8c3aae99926f.PDF
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2025-05-16 19:32│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 13 日以邮件及通讯方式通
知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会
议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监的议案》
根据相关规定结合公司实际经营管理需要，公司拟聘任总裁、副总裁、财务总监。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于高级管理人员和法定代表人变更的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1.1 关于聘任总裁的议案
经董事长提名，聘任副总裁任辉先生担任公司总裁并担任公司法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 关于聘任副总裁的议案
经总裁提名，新增聘任林青松先生担任公司副总裁。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3 关于聘任财务总监的议案
经总裁提名，聘任董事潘宇轩先生担任公司财务总监。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬
与考核委员会审查通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同意的审查意见。其中关于公司聘任财务总监事项，公司董事会
审计委员会出具了明确同意的审查意见。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为更好开展针对非党员的干部职工的监督执纪问责工作，不断提升纪检工作规范化、法治化、正规化水平，建议成立华润博雅生
物纪检部，与纪委办公室合署办公，同时公司于 2024 年 11 月完成收购绿十字(中国)生物制品有限公司，新增成员企业绿十字（中
国）。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
依据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及专门委员会工作
制度等规定，审计委员会成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于此，公司拟将审计委员会成员潘宇轩调整为于晓辉，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，第八届董事会审计委员会成员为章卫东、赵利、于晓辉，
其中章卫东担任召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2025年度商业计划的议案》
为实现公司战略目标，2025 年，公司将持续落实国企改革深化提升行动，坚持目标导向、问题导向、结果导向，深化“四个重
塑”，有序推进“绿十字”投后融合，增强业务、管理创新，助力营销、血浆业务突破。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审核通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于聘任总裁、副总裁、财务总监的审查意见；
4、公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
5、公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见；
6、公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a9d8ae6f-b708-44bb-92ad-526a4f60fd1e.PDF
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2025-05-16 19:32│博雅生物（300294）：公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。届时公司高级管理人
员将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3ddf09e9-37a6-4ba1-8ea7-03912772d9d4.PDF
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2025-05-16 19:32│博雅生物（300294）：公司关于调整公司组织架构的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月16日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
为更好开展针对非党员的干部职工的监督执纪问责工作，不断提升纪检工作规范化、法治化、正规化水平，公司成立华润博雅生
物纪检部，与纪委办公室合署办公，同时公司于2024年11月完成收购绿十字（中国）生物制品有限公司（以下简称绿十字（中国））
，新增成员企业绿十字（中国）。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/16955c9d-2e46-49fb-8720-e1bebfbbfe71.PDF
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2025-05-16 19:32│博雅生物（300294）：公司关于高级管理人员和法定代表人变更的公告
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一、总裁、财务总监辞任情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月16日分别收到梁小明先生和梁化成先生提交的书面《
辞任报告》，因工作变动原因，梁小明先生申请辞去公司总裁职务以及公司法定代表人职务，梁化成先生申请辞去公司财务总监职务
。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上述辞任申请自送达董事会之日起生效。梁小明先生辞任公司总裁职务以及公
司法定代表人职务后将继续担任公司第八届董事会董事及第八届董事会战略与ESG委员会委员职务；梁化成先生辞任财务总监职务后
将继续担任公司第八届董事会董事、副总裁及董事会秘书职务。
二、总裁、副总裁、财务总监聘任情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监的议案》。根据相
关规定结合公司实际经营管理需要，经公司董事长提名，聘任副总裁任辉先生担任公司总裁；经总裁提名，新增聘任林青松先生担任
公司副总裁，聘任董事潘宇轩先生担任公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（高级
管理人员简历详见附件）
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同
意的审查意见。其中关于聘任财务总监事项，公司董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。
三、法定代表人变更情况
鉴于梁小明先生辞去公司法定代表人职务，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
将由任辉先生担任公司的法定代表人。公司将按法定程序尽快完成相关工商变更登记事项。
四、本次变更对公司的影响
上述人员变更不会对公司的生产经营造成影响，相关工作已实现妥善交接。
公司董事会对梁小明先生在任职总裁期间及梁化成先生在任职财务总监期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、《辞任报告》；
2、《公司高级管理人员关于同意接受提名并保证切实履职的承诺》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/14361322-0ded-44af-b5c8-4735dbe54001.PDF
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2025-05-08 19:24│博雅生物（300294）：博雅股份控股股东增持股份的法律意见
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博雅生物（300294）：博雅股份控股股东增持股份的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f28c56f6-6028-4c4c-bac0-b749ef11f6a7.PDF
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2025-05-08 19:24│博雅生物（300294）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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公司控股股东华润医药控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或博雅生物）于 2024年 12 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股
股东增持公司股份达到 1%暨后续增持计划的公告》，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称控股股东或华润医药控股）自
2024 年 11 月 8 日起 6 个月内拟通过证券法规允许的方式增持公司股份，总增持股份数量不低于总股本的 1%（即 504.24 万股）
，且不超过总股本的 1.2%（即 605.09 万股）。本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情
况，择机实施增持计划。
2、自 2024 年 11 月 8 日-2025 年 5 月 7 日，华润医药控股通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公
司股份 6,050,900 股，占公司总股本的 1.2000%，累计增持金额为 18,437.53 万元（不含交易费用）。实际增持股份数量已超过本
次增持计划数量下限，未超过本次增持计划数量上限，华润医药控股本次增持公司股份计划期限已届满并已实施完成。
公司于 2025 年 5 月 8 日收到控股股东《关于增持博雅生物股份计划实施完成的告知函》，华润医药控股于 2024 年 11 月 8
日-2025 年 5 月 7 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,050,900 股，增持股份占公司总
股本的 1.2000%。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：华润医药控股有限公司
2、增持主体实际支配公司表决权的股份数量及持股比例：2024 年 11 月 8日增持前，华润医药控股持有公司 147,640,553 股
股份，占公司总股本的比例为29.2793%；深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）将持有公司的 57,049,640 股股份
的表决权委托给华润医药控股，占公司总股本的比例为11.3138%；华润医药控股合计拥有公司 204,690,193 股股份的表决权，占公
司总股本的比例为 40.5931%。
3、除本次增持计划外，上述计划增持主体在本次增持计划公告前 12 个月内未披露增持计划。
4、除本次增持计划外，上述计划增持主体在本次增持计划公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益
，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、本次拟增持股份的数量或金额：华润医药控股拟增持公司股份，自 2024年 11 月 8 日起 6 个月内总增持股份数量不低于总
股本的 1%（即 504.24 万股），且不超过目前总股本的 1.2%（即 605.09 万股）。
3、本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择
机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2024 年 11 月 8 日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过证券法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）进行增持。
6、本次拟增持股份的资金安排：通过自有资金或自筹资金增持公司股份。
7、本次增持股东承诺及股份锁定安排：承诺将在上述实施期限内完成本次增持计划，并且在增持计划实施期间、增持计划完成
后 6 个月内以及法定期限内不减持公司股份。
三、增持计划的实施情况
1、华润医药控股自 2024 年 11 月 8 日-2024 年 12 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份 5,042,400 股，占公司总股本的比例为 1%。详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持公司
股份达到 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-079）。
2、华润医药控股自 2024 年 12 月 19 日-2025 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份累计增持公司股份 64,100股，占公司总股本的比例为 0.0127%。详见公司于 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《公司
关于控股股东增持计划实施进展暨时间过半的公告》（公告编号：2025-004）。
3、华润医药控股自 2025 年 2 月 8 日-2025 年 4 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股
份累计增持公司股份 793,200 股，占公司总股本的比例为 0.1573%。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《公司
关于控股股东增持计划实施进展的公告》（公告编号：2025-022）。
4、华润医药控股自 2025 年 4 月 9 日-2025 年 5 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股
份累计增持公司股份 151,200 股，占公司总股本的比例为 0.0300%。
5、自 2024 年 11 月 8 日-2025 年 5 月 7 日，华润医药控股通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公
司股份 6,050,900 股，占公司总股本的 1.2000%，累计增持金额为 18,437.53 万元（不含交易费用）。实际增持股份数量已超过本
次增持计划数量下限，未超过本次增持计划数量上限，华润医药控股本次增持公司股份计划期限已届满并已实施完成。本次增持完成
后，华润医药控股合计拥有公司 210,741,093 股股份的表决权，占公司总股本的比例为41.7931%。
具体持股情况如下：
名称 本次增持前持股情况 累计增持 本次增持后持股情况
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