公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 18:36 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-17 18:35 │博雅生物（300294）：公司关于申请设备更新改造专项贷款额度的公告 │
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│2025-07-17 18:35 │博雅生物（300294）：公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告 │
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│2025-07-17 18:35 │博雅生物（300294）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-08 16:30 │博雅生物（300294）：公司关于挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权进展的公告 │
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│2025-06-27 17:54 │博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东股权质押的公告 │
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│2025-06-26 15:50 │博雅生物（300294）：公司关于单采血浆站取得《营业执照》的公告 │
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│2025-05-30 18:34 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:34 │博雅生物（300294）：公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 18:33 │博雅生物（300294）：公司关于调整江西博雅欣和制药有限公司80%股权挂牌价格的公告 │
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2025-07-17 18:36│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 12 日以邮件及通讯方式通
知，并于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到表决董事 9 人，实到表决董事9 人。会议由董
事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》
为落实公司发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质战略项目资源，提升公司中长期持续发展与盈利能力，公司拟作为
有限合伙人，计划认缴出资6000 万元，取得 6%基金份额，与普通合伙人华润医药（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）(暂定名
，以工商核准名为准)及华润医药投资有限公司等 10 家有限合伙人共同投资设立产业基金二期。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨
关联交易的公告》。
关联董事邱凯、于晓辉、梁小明回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于申请设备更新改造专项贷款额度的议案》
为积极响应国家政策号召，加快推进产业升级，根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号）
及财政部、中国人民银行等部委配套政策，中央财政对符合条件的设备更新贷款提供贴息支持，公司血液制品智能工厂（一期）建设
项目符合国家设备更新改造专项贷款政策要求，其中工艺设备采购支出符合专项贷款支持范围。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于申请设备更新改造专项贷款额度的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3291d1db-ce0a-4b9a-8e53-1b05d5380a45.PDF
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2025-07-17 18:35│博雅生物（300294）：公司关于申请设备更新改造专项贷款额度的公告
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为积极响应国家政策号召，加快推进产业升级，根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号）
及财政部、中国人民银行等部委配套政策，中央财政对符合条件的设备更新贷款提供贴息支持，华润博雅生物制药集团股份有限公司
（简称公司或华润博雅生物）血液制品智能工厂（一期）建设项目（简称智能工厂项目）符合国家设备更新改造专项贷款政策要求，
其中工艺设备采购支出符合专项贷款支持范围。2025 年 7 月 17 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请
设备更新改造专项贷款额度的议案》，现拟申请 3.2 亿元设备更新改造专项贷款额度，同步追加调整 2025 年财务预算，并授权管
理层在额度内根据实际需要提款及办理相关手续。具体内容如下：
一、智能工厂项目设备投资概况
智能工厂项目设备预计购置费 9.5 亿元。根据智能工厂项目进度，按已签署合同总设备投资额剩余未支付金额以及待签署合同
金额，结合贷款及政策申请时间估算，本次申请专项贷款额度 3.2 亿元，专项用于符合政策要求的设备投资。
二、贷款方案
1、贷款银行、金额及期限：华润博雅生物拟向国家开发银行江西省分行申请人民币 3.2 亿元的设备更新专项贷款额度，贷款期
限 2 年。
2、贷款利率：双方协商固定利率，符合条件可享受财政贴息支持，政府贴息 1.5%。
3、资金用途：专项用于智能工厂项目采购设备。
4、担保方式：由银行提供信用贷款，无需抵押担保。
三、风险提示
1、最终贷款额度、利率均以银行审批为准。
2、项目设备采购付款进度将直接影响最终贷款实际使用金额。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0ff11178-eaf7-4f9d-ad85-14fc6d05d5e9.PDF
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2025-07-17 18:35│博雅生物（300294）：公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告
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博雅生物（300294）：公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c0860161-3af4-4c25-aeee-11c6f28c134e.PDF
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2025-07-17 18:35│博雅生物（300294）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告
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博雅生物（300294）：公司第八届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c0de23bd-f73f-414f-a896-ee65e1199a00.PDF
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2025-07-08 16:30│博雅生物（300294）：公司关于挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权进展的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)在上海联合产权交易所（以下简称上联交所）通过公开挂牌方式出售江西博
雅欣和制药有限公司 80%股权。挂牌期间仅征集到抚州高新区财投集团有限公司一个意向受让方，根据产权交易规则，2025 年 7 月
8 日，抚州高新区财投集团有限公司按挂牌价 15,816.55万元成功摘牌，成为该交易标的受让方。具体情况如下：
一、受让方基本情况
（一）基本简介
企业名称 抚州高新区财投集团有限公司
注册地址 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区钟岭大道 266号
企业类型 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 占胜华
注册资本 200,000万人民币
统一社会信用代码 91361003MA38XM683E
成立日期 2019-10-21
营业期限 2019-10-21至无固定期限
经营范围 对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、担保行业的投资；对非公
开交易的股权进行投资以及相关咨询服务；受托管理股权投资企业，
从事投资管理及相关咨询服务；资本运作及资产管理；政府委托的政
策性投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)**
截至本公告披露日，抚州高新区区属国有资产投资集团有限公司持有抚州高新区财投集团有限公司 100%股权。本次交易不是关
联交易，亦未构成重大资产重组。
（二）主要财务数据
抚州高新区财投集团有限公司近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总计 638,396.51 637,903.49
负债总计 406,393.75 403,879.49
所有者权益 232,002.76 234,024.00
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 8,225.23 3,537.54
利润总额 17,908.08 2,129.59
净利润 13,585.88 2,021.24
（三）其他说明
1、本公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
2、通过“信用中国”网站查询，抚州高新区财投集团有限公司不属于失信被执行人。
二、风险提示
本次公开挂牌还未正式签署产权交易合同。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/0ad2665f-78c9-42b1-84de-4c0d0a599d5c.PDF
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2025-06-27 17:54│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东股权质押的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到 5%以上股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称高特佳
集团）出具的《关于部分股份质押的告知函》，获悉高特佳集团将所持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东本次股份质押基本情况
2025年 6月 26日，高特佳集团将其持有公司的无限售条件流通股 18,481,767股（占公司总股本的 3.67%）质押给苏州诚河清洁
设备有限公司，具体情况如下：
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
名称 控股股 量(股) 持股份 总股本 售股（如 为补 期日 用途
东或第 比例 比例 是，注明 充质
一大股 限售类 押
东及其 型）
一致行
动人
高特佳 否 18,481,767 32.40% 3.67% 否 否 2025 年 6 月 解除质 苏州诚 融资
集团 26 日 押日 河清洁
设备有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，高特佳集团通过直接和间接共持有公司无限售条件流通股股份 58,450,074 股，占公司总股本的 11.59%。
其中：高特佳集团控股子公司深圳市融华投资有限公司（以下简称融华投资）持有无限售条件流通股 1,400,434股。高特佳集团及其
控股子公司所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司
比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本
量（股） 量（股） 比例 比例
高特佳集团 57,049,640 11.31% 16,450,000 34,931,767 61.23% 6.93%
融华投资 1,400,434 0.28% 0 0 0 0
合计 58,450,074 11.59% 16,450,000 34,931,767 61.23% 6.93%
截至本公告披露日，高特佳集团质押明细情况如下：
股东名称 质押数量 占公司总 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
（股） 股本比例 用途
高特佳集 16,000,000 3.17% 2024年 12月 27日 解除质押日 中信银行股份有限公司南昌 融资
团 分行
450,000 0.09% 2025年 1月 3日 解除质押日 厦门国际银行股份有限公司 融资
珠海分行
18,481,767 3.67% 2025 年 6 月 26 日 解除质押日 苏州诚河清洁设备有限公司 融资
合计 34,931,767 6.93%
三、其他说明
1、截至本公告披露日，高特佳集团质押股份不存在平仓风险，对公司的生产经营、公司治理等方面不存在影响。
2、上述股份质押事项如若出现其他重大变动情况，高特佳集团将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
3、高特佳集团所持 57,049,640 股股份的表决权委托给华润医药控股有限公司，本次质押不影响华润医药控股有限公司的表决
权。
四、备查文件
1、高特佳集团出具的《关于部分股份质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/393fb877-32db-481a-bd1a-52b272703032.PDF
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2025-06-26 15:50│博雅生物（300294）：公司关于单采血浆站取得《营业执照》的公告
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近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）下属单采血浆站“达拉特旗博雅单采血浆有限公司”（以下简称达
拉特旗浆站）取得达拉特旗市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下：
名称：达拉特旗博雅单采血浆有限公司
统一社会信用代码：91150621MAEMH2K83T
类型：有限责任公司
法定代表人：吴芳
注册资本：伍佰万元
成立日期：2025年 6月 24日
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇鄂尔多斯广场商住小区12号楼
经营范围：许可项目：原料血浆的采集与供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
达拉特旗浆站为公司控股子公司，将按照相关法律法规及标准要求进行建设，建成后根据《单采血浆站管理办法》等有关要求提
交执业申请，经验收合格后开展采浆工作。
公司将根据达拉特旗浆站建设的进展情况及时进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6244ad74-8528-4092-b831-baacc1ec5c1d.PDF
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2025-05-30 18:34│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式通
知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会
议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价格的议案》
为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，公司拟转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权，并在上海联合产权交易所正式挂牌
“江西博雅欣和制药有限公司 80%股权”。在挂牌期间，无意向方正式摘牌，现申请调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价
格。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股
权挂牌价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》
为了优化组织运作，更好地适应市场变化和业务需求，优化资源配置，提升企业运营效率，公司拟优化组织架构。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于优化公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
为提升原料血浆供应能力，增强公司在血液制品领域的市场竞争力，深化与关联方的战略合作，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨
询有限责任公司共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准）。本次交易事项在董事会审批权限，无需
提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/272e6ae8-edfd-49b3-947c-915ba0298b12.PDF
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2025-05-30 18:34│博雅生物（300294）：公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为提升原料血浆供应能力，增强市场竞争力，深化与关联方的战略合作，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或
华润博雅生物）于 2025 年5 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资设立公司暨关联交易的议案》，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司（以下简称成都恒纳顺）共同出资设立达拉特旗
博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称标的公司）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次合作构成关联交易，公司独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意
的审查意见，认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东
大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联人介绍
企业名称 成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞一路 200号 3栋 10楼 1017
号
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 胡国彬
注册资本 200 万元人民币
统一社会信用代码 91510100MAC39Y2H5E
成立日期 2022-10-18
经营期限 2022-10-18至无固定期限
经营范围 一般项目：企业管理咨询；互联网安全服务；认证咨询；市场营销策划
社会经济咨询服务；企业形象策划；软件开发；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
成都恒纳顺由深圳市高特佳润华投资有限公司（以下简称高特佳润华）出资120 万元，占比 60%；胡国彬出资 80 万元，占比 4
0%组成。深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）控股高特佳润华，间接控股成都恒纳顺。高特佳集团持有公司 11.
31%股份，故成都恒纳顺为公司关联方。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
胡国彬与华润博雅生物制药集团股份有限公司及深圳市高特佳润华投资有限公司均无关联关系。
截至本公告日，其股权结构如下：
注：高特佳集团将持有公司的 57,049,640 股股份的表决权委托给华润医药控股有限公司，占公司总股本的比例为 11.31%。
（三）关联方履约能力分析
经核实，高特佳集团、成都恒纳顺经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人
。
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