公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:30 │博雅生物（300294）：公司2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 15:48 │博雅生物（300294）：公司关于全资子公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 │
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│2026-01-15 16:10 │博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告 │
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│2026-01-05 16:55 │博雅生物（300294）：公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期进展暨完成基金备案的公告 │
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│2025-12-16 18:00 │博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-12 18:52 │博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 18:52 │博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 16:18 │博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清） │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：公司关于增补第八届董事会独立董事的公告 │
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2026-01-30 16:30│博雅生物（300294）：公司2025年度业绩预告
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博雅生物（300294）：公司2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bf4e345e-3ffe-4e68-bb7a-a09911bf234e.PDF
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2026-01-30 15:48│博雅生物（300294）：公司关于全资子公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告
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近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司绿十字香港控股有限公司的全资子公司绿十字（
中国）生物制品有限公司（以下简称“绿十字（中国）”）收到国家药品监督管理局核准签发的 3个规格静注人免疫球蛋白（pH4）
《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2026B00463、2026B00465、2026B00466）。现将有关情况公告如下：
一、药品的基本情况
（一）《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2026B00463）
药品名称：静注人免疫球蛋白（pH4）
剂型：注射剂
规格：1.25g/瓶（5%，25ml）
受理号：CYSB2400097
药品注册标准编号：YBS00372009
上市许可持有人名称：绿十字（中国）生物制品有限公司
上市许可持有人地址：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号
生产企业名称：绿十字（中国）生物制品有限公司
生产企业地址：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品补
充申请。
（二）《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2026B00465）
药品名称：静注人免疫球蛋白（pH4）
剂型：注射剂
规格：2.5g/瓶（5%，50ml）
受理号：CYSB2400096
药品注册标准编号：YBS00372009
上市许可持有人名称：绿十字（中国）生物制品有限公司
上市许可持有人地址：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号
生产企业名称：绿十字（中国）生物制品有限公司
生产企业地址：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品补
充申请。
（三）《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2026B00466）
药品名称：静注人免疫球蛋白（pH4）
剂型：注射剂
规格：5g/瓶（5%，100ml）
受理号：CYSB2400098
药品注册标准编号：YBS00372009
上市许可持有人名称：绿十字（中国）生物制品有限公司
上市许可持有人地址：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号
生产企业名称：绿十字（中国）生物制品有限公司
生产企业地址：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品补
充申请。
二、药品研发及相关情况
本次静注人免疫球蛋白（pH4）生产工艺变更的主要内容是由辛酸盐沉淀和二次层析法代替原工艺的离心沉淀法。在新的工艺中
，绿十字（中国）保留了原有的巴氏法病毒灭活工艺，并增加了纳米膜过滤病毒工艺，在产品质量、病毒安全性等方面，特别是产品
收得率方面有显著的提高，将进一步提升公司第四代静注人免疫球蛋白产品市场竞争力。
三、对公司的影响及风险提示
公司本次获得《药品补充申请批准通知书》，将有助于提升公司的盈利能力及市场竞争力。上述事项对公司2026年度经营业绩不
会产生重大影响。
公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全，但药品的生产和销售情况可能受到行业政策、招标
采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/36e6ce5d-37bb-474d-a1d3-d63327cb1ce6.PDF
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2026-01-15 16:10│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告
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博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fd90246c-6471-447b-bdc4-d3ed995825dd.PDF
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2026-01-05 16:55│博雅生物（300294）：公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期进展暨完成基金备案的公告
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一、对外投资概述
为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质战略项目资源，
提升公司中长期持续发展与盈利能力，公司于 2025年 7月 17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》。公司以自有资金认缴出资 6,000万元人民币参与投资设立华
润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为 10亿元人民币。
具体内容，详见公司分别于 2025年 7月 18 日和 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052)、《公司关于参与设立华润医药
产业投资基金二期暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-079)。
二、本次对外投资进展情况
近日，华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，取得私募投资基金备案证明，并完成了第一期资金的缴款工
作。备案信息如下：
基金名称：华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBLL28
管理人名称：深圳市华润资本股权投资有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2025年 12月 30日
公司将持续关注本次对外投资的实施进展，并严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/afe4a039-9c47-403a-a509-0e3ba17f9f79.PDF
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2025-12-16 18:00│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a7826f6d-da50-4dee-9167-f4ebf714be5e.PDF
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2025-12-12 18:52│博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年第三次临时股东会通知已于 2025 年 11月 27日在中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025年 12月 12 日在江西省抚州市高新技
术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持
。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 12日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 285 人，代表股份223,617,060股，占公司有表决权股份总数的 44.3466
%，其中：出席现场会议的股东代表 1 人，所持股份合计 210,741,093 股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的
股东 284人，所持股份合计 12,875,967股，占公司有表决权股份总数的 2.5535%。中小投资者 284人，所持股份合计 12,875,967股
，占公司有表决权股份总数的 2.5535%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 221,087,510 98.8688% 2,519,650 1.1268% 9,900 0.0044%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,346,417 80.3545% 2,519,650 19.5686% 9,900 0.0769%
该议案审议通过，同意增补李长清为第八届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,591,310 98.6469% 3,020,650 1.3508% 5,100 0.0023%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,850,217 76.5008% 3,020,650 23.4596% 5,100 0.0396%
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第三次临时股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cf254c1b-047f-4296-b288-f25bc83af958.PDF
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2025-12-12 18:52│博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
5 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2025 年 11 月 27 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2025 年 12 月 12 日，本次股东会于江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长邱凯先生
主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 9:25、9
:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为2025年 12月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2025 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事和高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人1人，所代表股份共计 210,741,093股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 284人，代表股份共计 12,875,967股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所
交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.0 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；
2.0 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。上述议案均为非累积投票议案、普通决议案
。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联
网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议 221,087,510 2,519,650 9,900
案》
2.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴 220,591,310 3,020,650 5,100
的议案》
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/609e7600-a525-4866-aae9-4bb21a88f3dc.PDF
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2025-11-28 16:18│博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cbdc86b5-032a-4957-9a65-7810c4b9c0c5.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清）
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博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c65d7b13-fa23-436d-8125-59e6246ffed3.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：公司关于增补第八届董事会独立董事的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 11月 26日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于增补第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 11人，现需增补一名独立董事。经公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过
，拟增补李长清为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李长清已参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书培训，具备履行独立董事职责所需的专业与工作经验，任职资格符合相关
法规要求。
按照规定，独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案将提交至公司 2025年第三次临时股东会审
议。
本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/847901ee-7a17-47b6-98a5-ee336a139b6d.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清）
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博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ad0b60cb-cacd-4efa-bde9-544630d23e2f.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告
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博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ab200048-81e4-45b3-a161-8c6d0774e66b.PDF
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2025-11-26 18:36│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告
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博
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