公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 15:52 │博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-23 19:06 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:04 │博雅生物（300294）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 19:04 │博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-23 19:04 │博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-23 19:02 │博雅生物（300294）：公司关于2026年度续聘审计机构的公告 │
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│2026-06-23 19:02 │博雅生物（300294）：公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-16 17:56 │博雅生物（300294）：公司关于子公司更名暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-15 16:22 │博雅生物（300294）：关于公司独立董事辞任的公告 │
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│2026-06-04 16:48 │博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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2026-06-25 15:52│博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于转
让南京新百药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司以 23,545.62万元将南京新百
药业有限公司（以下简称“新百药业”）100%股权转让给华润双鹤药业股份有限公司。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露的
《公司关于转让南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2026-027)。
2026年 6月 25日，公司收到新百药业转来的《登记通知书》，新百药业完成了上述股权转让的相关工商变更登记手续。上述股
权转让后，新百药业不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/63a72fc1-6f80-46ca-9c65-f21c96ba8a8d.PDF
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2026-06-23 19:06│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 18日以邮件及通讯方式
通知，并于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 9人，实到 9人。会议由董事长邱凯先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，
审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年商业计划的议案》
2026年是“十五五”开局之年，为全面贯彻公司“十五五”12751总体战略规划，以“苦练内功，再创辉煌”为年度经营管理主
题，公司上下树立危机意识、凝聚战略共识，紧紧围绕“技术、人才、品牌、效率、机制”五大核心要素，苦练内功，打造五大能力
，提升博雅核心竞争力，确保达成 2026 年业绩目标，为“十五五”规划开好局、起好步。结合 2026年经营业绩要求，公司编制了
《2026年度商业计划》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年度续聘审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审查，全体委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案全体董事回避表决，提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内部控制管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 9日下午 14：00在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼公司会议室召开公司 2026
年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年 7月 2日，审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 《关于 2026年度续聘审计机构的议案》
2.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c7c305aa-c7a3-41cc-beae-e3576d134df1.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年 7月 9日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9：15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 7月 2日。
（七）出席对象：
1、凡在 2026年 7月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心15楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
3.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。其中，议案三关联股东需回避表决。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15楼。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0791－82100294
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作步骤及流程请参见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/44c83fb2-b5c8-44b1-8f00-34a68bda7215.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月）
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博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ba079df2-9dd2-4052-b541-cbebb560cb8e.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5cab59cb-eb0c-4bd0-ae5a-aebc84aae5cb.PDF
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2026-06-23 19:02│博雅生物（300294）：公司关于2026年度续聘审计机构的公告
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特别提示：
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项，符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于2026年度续聘审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司2026年度
财务审计及内部控制审计机构。此事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日
正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册
会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务
收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主
要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公
共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人孙文举先生，2009年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审
计，从2025年开始为本公司提供审计服务。孙文举先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
本项目的签字注册会计师李源承先生，2020年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公
司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。李源承先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
本项目的质量控制复核人陈怡女士，2011年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司
审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。陈怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2025年度，公司审计费用合计155万元，其中财务报表审计费用120万元、内部控制审计费用35万元，与2024年持平。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用尚未确定，公司将依据上述定价原则后续与毕马威华振协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程
中严格遵循独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，具备专业能力和投资者保
护能力，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度续聘审计机构的议案》，公司董事会同
意续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计的工作量及结合市
场情况决定2026年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6444c24d-0af0-405d-a82a-2ec711013527.PDF
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2026-06-23 19:02│博雅生物（300294）：公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
、《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
）等有关规定，结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴，按其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。
2.公司外部非独立董事不在公司领取津贴。
3.独立董事津贴为 20 万元/年（含税），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本
年薪、绩效年薪和中长期激励收入、津贴补贴和福利等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪之和的 60%，并
建立递延支付机制。基本年薪按月发放，绩效年薪和中长期激励收入根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他说明
1.方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积
金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制
度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《华润博雅生物制药
集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bc88deaa-2852-4473-b0e3-e02a5f6b2a6b.PDF
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2026-06-16 17:56│博雅生物（300294）：公司关于子公司更名暨完成工商变更登记的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日分别收到子公司Green Cross HK Holdings Limited（中文名：绿十
字香港控股有限公司）、绿十字（中国）生物制品有限公司的通知，上述 2家子企业因业务发展及经营管理的需要已完成名称变更，
并分别取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》、淮南市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下
：
一、本次变更登记的具体内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
名称变更 Gre
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