公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:18 │博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清） │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：公司关于增补第八届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清） │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告 │
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│2025-11-26 18:36 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:34 │博雅生物（300294）：公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 18:34 │博雅生物（300294）：公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 18:34 │博雅生物（300294）：公司独立董事专门会议工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:32 │博雅生物（300294）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-11-28 16:18│博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cbdc86b5-032a-4957-9a65-7810c4b9c0c5.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清）
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博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c65d7b13-fa23-436d-8125-59e6246ffed3.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：公司关于增补第八届董事会独立董事的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 11月 26日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于增补第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 11人，现需增补一名独立董事。经公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过
，拟增补李长清为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李长清已参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书培训，具备履行独立董事职责所需的专业与工作经验，任职资格符合相关
法规要求。
按照规定，独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案将提交至公司 2025年第三次临时股东会审
议。
本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/847901ee-7a17-47b6-98a5-ee336a139b6d.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清）
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博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ad0b60cb-cacd-4efa-bde9-544630d23e2f.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告
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博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ab200048-81e4-45b3-a161-8c6d0774e66b.PDF
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2025-11-26 18:36│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告
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博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/86e4dc22-aa4b-4421-a53d-f885e1d477b9.PDF
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2025-11-26 18:34│博雅生物（300294）：公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2025年 12月 12日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 12日上午 9：15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 12月 5日。
（七）出席对象：
1、凡在 2025 年 12月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，增补后的独立董事将与其他董事及职工董事构成第八届董事会。
独立董事候选人的详细资料详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的《公司关
于增补第八届董事会独立董事》等公告。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2025年 12月 8日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333号。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333号
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0794－8264398
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/1cb8a882-cea4-4e9c-bafa-645ca4e9fb83.PDF
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2025-11-26 18:34│博雅生物（300294）：公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）
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（经公司于2025年11月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真
实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平
台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传
性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或
者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信
息披露或者泄露未公开重大信息；
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载；
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信
息或者回复的内容是否违反保密义务；
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险；
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实
依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、
重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格；
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为；
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股
票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第八条 公司证券事务部门为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回
复内容、发布或者回复投资者提问。
第九条 公司各部门及子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、证券事务部门对投资者的提问进行分析、解答，并
按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
第十条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券事务部门负责及时收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织证券事务部门及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织编制相关回复内容。
（三）回复内容审核。回复内容不得包含国家秘密、商业秘密和工作秘密。回复内容若涉及相关部门，先由相关部门负责人审核
，再提交公司董事会秘书审核。若公司董事会秘书认为回复内容特别重要或敏感，可酌情上报董事长审批。此外，董事会秘书可根据
实际需要，就信息发布与问题回复征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券事务部门在互动易平台进行发布。
凡未经审批通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家
日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十二条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a81f30fd-5402-44d2-b87f-101090470bb0.PDF
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2025-11-26 18:34│博雅生物（300294）：公司独立董事专门会议工作细则（2025年11月）
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博雅生物（300294）：公司独立董事专门会议工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3a268332-80c1-4794-9f84-e062cd7f4564.PDF
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2025-11-13 18:32│博雅生物（300294）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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博雅生物（300294）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/dacdb8da-664b-4bb9-a2f0-d75307a73460.PDF
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2025-11-13 18:32│博雅生物（300294）：公司2025年第二次临时股东会决议公告
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博雅生物（300294）：公司2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8a754a78-00a6-4e9a-a3a0-9863071337c8.PDF
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2025-11-11 16:26│博雅生物（300294）：公司关于变更签字注册会计师的公告
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博雅生物（300294）：公司关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e1dfd0c2-4003-4636-bffc-37530de1559a.PDF
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2025-11-10 16:26│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告
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博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/0a52b10b-a795-4eba-ac08-ee809071aabd.PDF
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2025-10-28 16:10│博雅生物（300294）：公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的进展公告
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一、对外投资基本情况
为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质
战略项目资源，提升公司中长期持续发展与盈利能力，公司于 2025年 7月 17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司与普通合伙人华润医药科技（成都
）合伙企业（有限合伙）【原暂定名称为：华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)】及华润医药投资有限公司等 10家有限合
伙人共同设立华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）【暂定名，以工商核准名为准，原暂定名称为：华润医药(
成都）创新投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称本基金或该基金】。该基金规模为 10亿元人民币，深圳市华润资本股权投资
有限公司为该基金管理人。公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资总额 6,000万元人民币，持有该基金 6%的财产份额，以其
认缴出资额为限承担有限责任。主要内容详见公司于 2025年 7月 18日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《
公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》(公告编号：2025-052)。
二、本次对外投资进展情况
2025年 10月 28日，公司与参与本基金的其他合伙人共同签署了《华润（成都）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）有
限合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。本次签订的《合伙协议》与公司 2025年 7月 18日披露的合伙协议主要条款未发生重大变
化。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
（一）本次交易的必要性
本次交易有利于公司在保持主业稳健发展的同时，布局创新领域，为公司未来发展进行优质项目的储备和孵化，符合公司及全体
股东的长远利益。
（二）对公司财务状况和经营成果所产生的影响
本次交易符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于优化公司的战略布局，提高优质资源获取与配置能力，丰富投资手段和工
具。公司本次以自有资金出资参与设立该基金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的
持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。本次交易完成后，公司所占该基金份额为 6%，不构成控制及重大影响，不会新增控
股子企业，不会导致公司合并报表范围变化。
（三）风险分析及应对措施
1、该基金待办理工商注册登记并于中基协备案后，方可开展对外投资活动，实施过程存在一定的不确定性。该基金采取分步出
资方式，除成都润药企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【原暂定名称为：成都润药产业投资合伙企业(有限合伙)】外，各合伙人根
据拟投资项目的投资进度和实际资金需求分步出资到位，如各合伙人未能按执行合伙人通知的金额和比例履行出资义务，则可能影响
基金的后续募集以及对外投资计划的实施。
2、该基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现
风险、操作或技术风险及其他风险。公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险以公司出资额为限。
公司将持续关注基金的运作管理情况，积极防范和控制潜在风险。公司将持续关注本次交易后续进展情况，并严格按照深圳证券
交易所相关法规要求，及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/da04f042-82d9-4c8f-b566-4e54b417f338.PDF
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2025-10-27 19:04│博雅生物（300294）：2025年三季度报告
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博雅生物（300294）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc9cbdeb-f331-4dd0-8234-038c0e8a1037.PDF
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2025-10-27 19:04│博雅生物（300294）：公司自愿性信息披露管理制度（2025年10月）
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（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）自愿性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、
准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《信息披露管理办法》《创业板上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资
者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公
平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称为“相关事件”），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不
得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为：
（一）公司董事及董事会、高级管理人员；
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