公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:42 │博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-21 16:42 │博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明 │
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│2026-04-10 17:42 │博雅生物（300294）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 17:42 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-10 17:42 │博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告 │
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│2026-04-10 17:40 │博雅生物（300294）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-21 00:30 │博雅生物（300294）：公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2026-03-20 18:39 │博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（章卫东） │
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│2026-03-20 18:39 │博雅生物（300294）：公司董事会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-20 18:39 │博雅生物（300294）：公司总裁工作细则（2026年3月） │
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中
信证券）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券系公司募集资金项目持续督导的保荐机构，此前指定保荐代表人赵洞天先生
、黄江宁女士负责公司的持续督导工作。现因赵洞天先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工
作的有序进行，中信证券决定委派范新亮先生（简历见附件）接替赵洞天先生，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司募集资金项目持续督导保荐代表人为：范新亮先生、黄江宁女士。
公司董事会对赵洞天先生在持续督导期间付出的努力和做出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82634a7-252e-463c-8ec1-cb5d79f1af03.PDF
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明
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博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/589a356f-9a18-43bc-bb46-279ce934cda6.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年年度股东会通知已于 2026年 3月 21日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 4月 10日在江西省抚州市高新技术产业开发
区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事
、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 364 人，代表股份232,470,034股，占公司有表决权股份总数的 46.1023
%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份合计 211,143,893股，占公司有表决权股份总数的 41.8730%；参加网络投
票的股东 359 人，所持股份合计 21,326,141 股，占公司有表决权股份总数的 4.2293%。中小投资者 362人，所持股份合计 21,614
,808股，占公司有表决权股份总数的 4.2865%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,079,941 98.5417% 3,221,293 1.3857% 168,800 0.0726%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,338,848 84.8439% 3,107,160 14.3751% 168,800 0.7809%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,501,741 98.7232% 2,901,793 1.2482% 66,500 0.0286%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,760,648 86.7953% 2,787,660 12.8970% 66,500 0.3077%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,959,341 98.4898% 3,487,593 1.5002% 23,100 0.0099%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,270,948 84.5298% 3,373,460 15.6072% 23,100 0.1069%
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.0144% 3,271,393 15.0555% 202,100 0.9301%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.4581% 3,157,260 14.6069% 202,100 0.9350%
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年年度报酬的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,710,141 98.3826% 3,705,393 1.5939% 54,500 0.0234%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,021,748 83.3769% 3,591,260 16.6148% 54,500 0.2521%
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程及其附件>的议案》
本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。
逐项审议通过以下议案：
6.01《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,312,041 98.6415% 2,908,293 1.2510% 249,700 0.1074%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,570,948 85.9177% 2,794,160 12.9271% 249,700 1.1552%
该议案审议通过。
6.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,263,542 97.7604% 4,952,692 2.1305% 253,800 0.1092%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,522,449 76.4404% 4,838,559 22.3854% 253,800 1.1742%
该议案审议通过。
6.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,261,542 97.7595% 4,952,292 2.1303% 256,200 0.1102%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,520,449 76.4312% 4,838,159 22.3835% 256,200 1.1853%
该议案审议通过。
本次股东会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2025年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/988fc060-7ae7-4ef7-97ce-69a31aff4812.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4月 7日以邮件及通讯方式通知，
并于 2026年 4月 10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 10人，实到 10人。会议由董事长邱凯先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人职责的议案》
根据《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营管理需求，拟推举公司董事潘宇轩先生代行公司法定代表人职责。同时，授
权潘宇轩先生代表公司签署相关文件。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至公司董事会选举产生法定代表人任职生效之
日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的
公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2bc2f0a7-a86c-4e22-94e9-3db3fe875bbb.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告
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博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e62a298a-f0f1-40e2-8daa-f25184c4ec84.PDF
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2026-04-10 17:40│博雅生物（300294）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
5 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2026 年 3月 21 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2026 年 4月 10 日 14:00，本次股东会于江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长邱凯
先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 9:25、9:
30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2025 年 4月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事、高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5人，所代表股份共计 211,143,893
股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 359 人，代表股份共计 21,326,141股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所
交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2.00《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
3.00《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
4.00《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》；
5.00《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》；
6.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
6.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6.02《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；
6.03《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。上述议案均已经公司董事会审议并提交本次股东会审议。本次
股东会议案中，议案 4.00经公司独立董事召开独立董事专门会议第八次会议审议并发表了明确同意的独立意见；关联股东须对议案
4.00及议案 5.00回避表决；议案 6.00（6.01 至 6.03）需本次股东会以特别决议审议通过。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事
规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
独立董事参会并提交了述职报告。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 229,079,941 3,221,293 168,800
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 229,501,741 2,901,793 66,500
3.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的 228,959,341 3,487,593 23,100
议案》
法律意见书——博雅生物 2025 年年度股东会
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
4.00 《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联 18,255,448 3,271,393 202,100
交易额度的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报 228,710,141 3,705,393 54,500
酬的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 - - -
6.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 229,312,041 2,908,293 249,700
6.02 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 227,263,542 4,952,692 253,800
6.03 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 227,261,542 4,952,292 256,200
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3e4fdb31-7758-4121-9e5e-c4ab54c5abd4.PDF
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2026-03-21 00:30│博雅生物（300294）：公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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