公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:46 │博雅生物（300294）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-10 18:46 │博雅生物（300294）：公司2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-21 16:44 │博雅生物（300294）：公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 16:43 │博雅生物（300294）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 16:43 │博雅生物（300294）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 16:42 │博雅生物（300294）：公司独立董事提名人声明与承诺（冯四洲） │
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│2026-08-21 16:42 │博雅生物（300294）：公司独立董事提名人声明与承诺（林昂） │
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│2026-08-21 16:42 │博雅生物（300294）：公司独立董事候选人声明与承诺（冯四洲） │
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│2026-08-21 16:42 │博雅生物（300294）：公司关于独立董事辞任暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告 │
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│2026-08-21 16:42 │博雅生物（300294）：公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-09-10 18:46│博雅生物（300294）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2026 年 8月 22 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2026 年 9月 10 日，本次股东会于江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室召开。公司董事长
邱凯先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2026 年 9 月 10 日 9:15 至 9:25、9:
30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为 2026 年 9月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2026 年 9月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事及高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 1人，所代表股份共计 210,741,093股
。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 101人，代表股份共计 3,567,945股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交
易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；
1.01《关于补选冯四洲为公司独立董事的议案》；
1.02《关于补选林昂为公司独立董事的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。上述议案均为累积投票议案、普通决议案。
会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网
提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
表决结果如下表：
提案编码 表决事项 同意
1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 -
1.01 《关于补选冯四洲为公司独立董事的议案》 213,127,859
1.02 《关于补选林昂为公司独立董事的议案》 213,138,332
该议案审议通过，同意补选冯四洲、林昂为公司第八届董事会独立董事。本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0d353b0d-3578-4f06-b5da-23d72d95d0f2.PDF
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2026-09-10 18:46│博雅生物（300294）：公司2026年第二次临时股东会决议公告
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博雅生物（300294）：公司2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b86a02d5-b0ef-48de-8b55-7e02ab4d8dd3.PDF
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2026-08-21 16:44│博雅生物（300294）：公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年 9月 10日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 10日上午 9：15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 9月 3日。
（七）出席对象：
1、凡在 2026年 9月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心15楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 应选人数
（2）人
1.01 关于补选冯四洲为公司独立董事的议案 √
1.02 关于补选林昂为公司独立董事的议案 √
注：本次股东会不涉及非累积投票提案，亦不设置总议案。
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息
披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。对
于以上议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026年 9月 4日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15楼。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0791－82100294
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作步骤及流程请参见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cc944cc7-4a32-4df9-96c1-a6180f7bd366.PDF
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2026-08-21 16:43│博雅生物（300294）：2026年半年度报告摘要
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博雅生物（300294）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3f2b9cc4-fb63-420b-b4b6-55c4bfe65b6e.PDF
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2026-08-21 16:43│博雅生物（300294）：2026年半年度报告
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博雅生物（300294）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/da3f4d2a-84eb-43fd-83f4-ae498a3bc46a.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司独立董事提名人声明与承诺（冯四洲）
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博雅生物（300294）：公司独立董事提名人声明与承诺（冯四洲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/110ec9ed-fa24-44b4-9397-ab31544f4d4b.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司独立董事提名人声明与承诺（林昂）
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博雅生物（300294）：公司独立董事提名人声明与承诺（林昂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8bfd879f-e187-418d-96af-e8db24d014f4.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司独立董事候选人声明与承诺（冯四洲）
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博雅生物（300294）：公司独立董事候选人声明与承诺（冯四洲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3395c35a-57bd-4ccb-9716-f6e0d9c4b927.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司关于独立董事辞任暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事的辞任情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月15日收到独立董事赵利先生递交的书面《辞任报告》
。赵利先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会全部专
门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。详见2026年6月15日披露的《关于公司独立董事辞任的公告》（公告编号：2026-03
4）。近日，公司收到独立董事李长清先生递交的书面《辞任报告》。李长清先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事
职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
李长清先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李长清先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，李
长清先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相
关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，李长清先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响
。李长清先生担任公司独立董事，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，李长清先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公
司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对李长清先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司
于2026年8月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意补选冯四洲先生和
林昂先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
冯四洲先生和林昂先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交
易所审核无异议后，将提交公司2026年第二次临时股东会审议，决议通过后正式生效。本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、董事会专门委员会委员候选人提名
为确保董事会专门委员会的规范运作，依据相关法律法规，公司董事会提名冯四洲先生和林昂先生为公司独立董事，并增补冯四
洲先生为审计委员会委员和战略与 ESG委员会委员，任期自 2026年第二次临时股东会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届
满之日止。若委员不再担任公司董事，其专门委员会委员资格自动取消。《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》需以股
东会审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》为前提。增补完成后，第八届董事会战略与 ESG 委员会成员为邱凯（主任
委员）、林鹏、王毅飞、冯四洲；第八届董事会审计委员会成员为章卫东（主任委员）、冯四洲、王毅飞。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a16521d1-2cde-4057-b4e8-1aeaf4de6259.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博雅生物（300294）：公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0b13a713-825f-4725-96bd-2233e6b3a3aa.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博雅生物（300294）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c8cdc1ab-7674-463b-b73e-7cce2fb74c2e.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9f220010-238d-4d64-9fe7-c2eb40944518.PDF
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2026-08-21 16:42│博雅生物（300294）：公司独立董事候选人声明与承诺（林昂）
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博雅生物（300294）：公司独立董事候选人声明与承诺（林昂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fdddce05-55d4-442e-8dd0-158e75c13874.PDF
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2026-08-21 16:41│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2026年 8月 10日以邮件及通讯方式
通知，并于 2026年 8月 20日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 9人，实到 9人。会议由董事长邱凯先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，
审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审核通过，董事会审计委员会发表了明确同意的审查
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年半年度报告》《公司 2026年半年度
报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议关于推动实体经济高质量发展的精神，持续精进公司经营管理质效，进一步筑
牢核心竞争力，强化公司盈利能力与全面风险管控能力，公司高度重视相关工作部署并扎实推进。现根据相关要求，对行动方案 202
6年 1-6月实施进展情况进行全面梳理与评估。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会此次补选冯四洲和林昂为第八届董事会独立董事候选人符合《公司法》《证券法》以及《公司
章程》等法律法规的规定。本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议审核通过，董事
会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞任暨补选独立董事及各专门
委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
4.1关于补选冯四洲为公司独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2关于补选林昂为公司独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞任暨补选独立董事及各专门
委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
5.1关于补选第八届董事会战略与 ESG委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》成立生效的条件为上述《关于补选第八届董事会独立董事的议案》获得公司
股东会审议通过。
（六）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》
鉴于公司已将所持南京新百药业有限公司 100%股权转让给华润双鹤药业股份有限公司，以及绿十字（中国）生物制品有限公司
已更名为华润博雅生物制药（安徽）有限公司，为适配公司股权布局变化、战略整合及经营发展需要，公司对组织架构进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2026 年工资总额预算方案的议案》
为压实薪酬预算刚性管控责任，规范工资总额全过程闭环管理，结合国家相关政策管控要求与当前行业下行发展形势，锚定公司
年度经营发展规划，特制定《2026年工资总额预算方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 9月 10日下午 14：00在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼公司会议室召开公司 202
6年第二次临时股东会，股权登记日为 2026年 9月 3日，审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
1.01 关于补选冯四洲为公司独立董事的议案
1.02 关于补选林昂为公司独立董事的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/91427915-0a86-4367-b512-dea5b1500d2b.PDF
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2026-08-06 15:44│博雅生物（300294）：关于达拉特旗浆站获得单采血浆许可证的公告
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近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司达拉特旗博雅单采血浆有限公司（以下简称达拉特旗浆
站）获得内蒙古自治区卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，主要信息如下：
机构名称：达拉特旗博雅单采血浆有限公司
地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇锡尼街59号
法定代表人/主要负责人：王玉佳
登记号：91150621-X15062117F2009
业务范围：原料血浆的采集与供应
采浆范围：达拉特旗区域内
有效期限：2026年07月17日至2028年07月16日
发证日期：2026年07月17日
该单采血浆站经核准登记，准予执业。
达拉特旗浆站获得《单采血浆许可证》，准予执业，该事项有利于提升公司原料血浆供应能力，将对公司长期发展具有积极作用
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0cf8004b-e6f8-450b-b0bc-70ca0cc4be31.PDF
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2026-07-20 15:44│博雅生物（300294）：公司关于获得《药物临床试验批准通知书》的公告
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近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签
发的人血管性血友病因子《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP02173）。本次获批为该产品完成核心生产工艺升级后
的重新申报获批，不属于全新首次申报。现将有关情况具体公告如下：
一、药品的基本情况
2021 年 8 月，公司申报的人血管性血友病因子（受理号：CXSL2101101）临床试验申请已获批准，详见 2021年 8月 6日在巨潮
资讯网披露的《关于收到<药物临床试验批准通知书>的公告》。在该产品的临床试验过程中，为提升产品质量稳定性与临床用药安全
性，结合国家药监局药品审评中心相关技术沟通交流结果，公司就该产品进行工艺升级。公司在完成该产品核心生产工艺系统性升级
后，提交临床试验申请，并于 2026年 4月 23日获国家药监局正式受理（受理号：CXSL2600442）。
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家药监局审查，上述受理的人血管性血友病因子临床试验申请符合药品注
册的有关要求，同意本品开展“用于治疗成人及青少年（≥12岁）血管性血友病（vWD）患者自发和创伤引起的出血”的临床试验。
截至本公告披露日，人血管性血友病因子项目累计研发投入约人民币 4,100万元。
二、同类产品情况
经查询国家药监局相关信息，截至目前国内暂无本土企业自主研发的人血管性血友病因子产品获批上市。
三、对公司的影响
本次人血管性血友病因子工艺升级后重新获批临床试验，是公司对该产品核心生产技术的重要优化，为临床试验顺利推进筑牢基
础。本次获批临床试验事项将进一步激发研发团队创新积极性，完善公司在罕见出血性疾病领域的产品管线布局，为丰富血液制品产
品线、强化核心市场竞争力提供有力支撑。
目前该项目仍处于临床试验推进阶段，不会对公司2026年度经营业绩构成重大影响。
四、风险提示
公司将严格按照本次《药物临床试验批准通知书》要求，规范推进对应适应症的临床试验。根据监管规定，药物临床试验应当自
批准之日起3年内实施，3年内未有受试者签署知情同意书的，该通知书自行失效。
本次为工艺升级后的重新申报获批，不属于首次申报。药品研发属于长周期高投入的系统性工作，受多重内外部因素影响，临床
试验的推进进度、完成周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/28362f65-d184-48ad-9c61-831167c61570.PDF
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2026-07-09 18:06│博雅生物（300294）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2026 年 6月 24 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2026 年 7 月 9 日，本次股东会于江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室召开。公司董事长
邱凯先生因工作安排不能主持本次股东会，公司董事推举潘宇轩董事主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2026 年 7月 9日 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为2026年 7月9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2026 年 7月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事及高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 1人，所代表股份共计 210,741,093股
。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 286人，代表股份共计 8,597,821股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交
易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》；
2.00《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
3.00《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。上述议案均为非累积投票议案、普通决议案
。议案 3为关联交易议案，关联股东回避表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、
监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于 2026年度续聘审计机构的议案》 216,631,064 2,666,750 41,100
2.00 《关于修订〈公司董事、高级管理人员 216,410,364 2,892,650 35,900
薪酬管理制度〉的议案》
3.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人 216,381,964 2,921,050 35,900
员薪酬方案的议案》
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/12e77d66-161f-4db5-9d78-1e6357f6441f.PDF
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2026-07-09 18:06│博雅生物（300294）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年第一次临时股东会通知已于 2026年 6月 24日在中国证券监督管理
委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 7月 9日在江西省南昌市红谷滩区世贸
路 138号嘉里宏创发展中心 15楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邱凯
先生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公司董事潘宇轩先生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议
，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 287 人，代表股份219,338,914股，占公司有表决权股份总数的 43.4982
%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 1人，所持股份合计 210,741,093股，占公司有表决权股份总数的 41.7931%；参加网络投
票的股东 286人，所持股份合计 8,597,821股，占公司有表决权股份总数的 1.7051%。中小投资者 286人，所持股份合计 8,597,821
股，占公司有表决权股份总数的 1.7051%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,631,064 98.7654% 2,666,750 1.2158% 41,100 0.0187%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,889,971 68.5054% 2,666,750 31.0166% 41,100 0.4780%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案1》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,410,364 98.6648% 2,892,650 1.3188% 35,900 0.0164%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,669,271 65.9385% 2,892,650 33.6440% 35,900 0.4175%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
1 本议案为修订制度。
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,381,964 98.6519% 2,921,050 1.3318% 35,900 0.0164%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,640,871 65.6081% 2,921,050 33.9743% 35,900 0.4175%
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ae9b9aab-0996-492a-aba4-5cfe04d9e4c3.PDF
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2026-06-29 16:44│博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月29日收到募集资金项目持续督导保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。此前中信证券指定范新亮先生、黄江宁女士共
同担任公司持续督导保荐代表人，现因黄江宁女士个人工作变动，不再继续履行相关职责。为保障持续督导工作平稳有序进行，中信
证券委派欧顺先生（简历见附件）接替黄江宁女士，继续履行持续督导职责。
本次变更完成后，公司募集资金项目的持续督导保荐代表人为范新亮先生、欧顺先生。
公司董事会对黄江宁女士在持续督导期间付出的努力和做出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ca44a6f2-59f4-47f8-bb42-071252673f35.PDF
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2026-06-25 15:52│博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于转
让南京新百药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司以 23,545.62万元将南京新百
药业有限公司（以下简称“新百药业”）100%股权转让给华润双鹤药业股份有限公司。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露的
《公司关于转让南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2026-027)。
2026年 6月 25日，公司收到新百药业转来的《登记通知书》，新百药业完成了上述股权转让的相关工商变更登记手续。上述股
权转让后，新百药业不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/63a72fc1-6f80-46ca-9c65-f21c96ba8a8d.PDF
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2026-06-23 19:06│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 18日以邮件及通讯方式
通知，并于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 9人，实到 9人。会议由董事长邱凯先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，
审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年商业计划的议案》
2026年是“十五五”开局之年，为全面贯彻公司“十五五”12751总体战略规划，以“苦练内功，再创辉煌”为年度经营管理主
题，公司上下树立危机意识、凝聚战略共识，紧紧围绕“技术、人才、品牌、效率、机制”五大核心要素，苦练内功，打造五大能力
，提升博雅核心竞争力，确保达成 2026 年业绩目标，为“十五五”规划开好局、起好步。结合 2026年经营业绩要求，公司编制了
《2026年度商业计划》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年度续聘审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审查，全体委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案全体董事回避表决，提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内部控制管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 9日下午 14：00在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼公司会议室召开公司 2026
年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年 7月 2日，审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 《关于 2026年度续聘审计机构的议案》
2.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c7c305aa-c7a3-41cc-beae-e3576d134df1.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年 7月 9日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9：15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 7月 2日。
（七）出席对象：
1、凡在 2026年 7月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心15楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
3.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。其中，议案三关联股东需回避表决。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15楼。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0791－82100294
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作步骤及流程请参见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/44c83fb2-b5c8-44b1-8f00-34a68bda7215.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月）
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博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ba079df2-9dd2-4052-b541-cbebb560cb8e.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5cab59cb-eb0c-4bd0-ae5a-aebc84aae5cb.PDF
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2026-06-23 19:02│博雅生物（300294）：公司关于2026年度续聘审计机构的公告
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特别提示：
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项，符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于2026年度续聘审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司2026年度
财务审计及内部控制审计机构。此事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日
正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册
会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务
收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主
要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公
共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人孙文举先生，2009年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审
计，从2025年开始为本公司提供审计服务。孙文举先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
本项目的签字注册会计师李源承先生，2020年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公
司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。李源承先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
本项目的质量控制复核人陈怡女士，2011年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司
审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。陈怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2025年度，公司审计费用合计155万元，其中财务报表审计费用120万元、内部控制审计费用35万元，与2024年持平。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用尚未确定，公司将依据上述定价原则后续与毕马威华振协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程
中严格遵循独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，具备专业能力和投资者保
护能力，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度续聘审计机构的议案》，公司董事会同
意续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计的工作量及结合市
场情况决定2026年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6444c24d-0af0-405d-a82a-2ec711013527.PDF
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2026-06-23 19:02│博雅生物（300294）：公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
、《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
）等有关规定，结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴，按其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。
2.公司外部非独立董事不在公司领取津贴。
3.独立董事津贴为 20 万元/年（含税），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本
年薪、绩效年薪和中长期激励收入、津贴补贴和福利等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪之和的 60%，并
建立递延支付机制。基本年薪按月发放，绩效年薪和中长期激励收入根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他说明
1.方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积
金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制
度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《华润博雅生物制药
集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bc88deaa-2852-4473-b0e3-e02a5f6b2a6b.PDF
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2026-06-16 17:56│博雅生物（300294）：公司关于子公司更名暨完成工商变更登记的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日分别收到子公司Green Cross HK Holdings Limited（中文名：绿十
字香港控股有限公司）、绿十字（中国）生物制品有限公司的通知，上述 2家子企业因业务发展及经营管理的需要已完成名称变更，
并分别取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》、淮南市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下
：
一、本次变更登记的具体内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
名称变更 Green Cross HK Holdings BOYAHK HOLDINGS
Limited LIMITED
绿十字（中国）生物制品有限 华润博雅生物制药（安徽）有限
公司 公司
二、变更后的企业基本信息
1、《公司更改名称证明书》的主要信息
香港特别行政区公司注册处处长证明：Green Cross HK Holdings Limited 已藉特别决议更改其名称，该公司根据香港法例第 6
22章《公司条例》注册的名称现为 BOYAHK HOLDINGS LIMITED。
2、《营业执照》的主要信息
名称：华润博雅生物制药（安徽）有限公司
注册资本：壹亿伍仟捌佰伍拾肆万柒仟零贰拾人民币元整
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：1995年 10月 18日
法定代表人：胡杨
住所：安徽省淮南市大通经济技术开发区国庆东路 26号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）
；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、变更对公司的影响
华润博雅生物制药（安徽）有限公司为 BOYAHK HOLDINGS LIMITED的全资子公司，BOYAHK HOLDINGS LIMITED 为公司的全资子公
司。本次子公司更名事项不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。
四、备查文件
1、香港特别行政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》；
2、淮南市市场监督管理局出具的变更通知书及核发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/047d8f6b-04df-4536-b745-a5a51be562f3.PDF
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2026-06-15 16:22│博雅生物（300294）：关于公司独立董事辞任的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事赵利先生递交的书面《辞任报告》。赵利先
生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会全部专门委员会
职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，赵利先
生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定
，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响。
赵利先生担任公司独立董事，原定任期至2027年02月02日止。在其任职期间，赵利先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范
运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2129eb0b-bd41-41f7-b28c-1fd98bcbb6da.PDF
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2026-06-04 16:48│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/11b76cea-208c-4019-a2b0-1c660327475f.PDF
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2026-05-15 17:06│博雅生物（300294）：关于公司董事暨副总裁辞任的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月15日收到公司董事、副总裁梁化成先生递交的书面《
辞任报告》。梁化成先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事及副总裁职务，辞任后将不再担任公司任何职务，并将前往公
司的关联单位任职。梁化成先生的辞任不会对公司的正常生产运营造成影响。截至本公告披露日，梁化成先生未持有公司股份，不存
在应履行而未履行的承诺事项。
梁化成先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁化成先生
的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事补选的相关工作。
梁化成先生担任公司董事、副总裁，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，梁化成先生恪尽职守、勤勉尽责，积极推动
公司的规范运作与健康发展，发挥了关键作用。公司董事会对梁化成先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d2f97cdf-d905-4e08-b540-90a0841b7dbf.PDF
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2026-05-13 18:44│博雅生物（300294）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.730000元（含税）。
公司本次现金分红的总金额=实 际 参 与 分 配 的 股 本 × 分 配 比 例 =504,248,738股 ×0.730000 元 ÷10 股 =36,810,157.
874000元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本= 36,810,157.874000/504,248,738
=0.073000元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.073000元/股。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年年度权益分派方案已获2026年4月10日召开的2025年年度股东
会审议通过，分派方案为：以504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.730000元（含税），送红股0股（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2、在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配
权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、分配年度：2025年年度
2、分配方案：以公司现有总股本504,248,738股为基数，向全体股东每10股派0.730000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.657000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年5月19日
除权除息日：2026年5月20日
四、分红派息对象
截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****685 华润医药控股有限公司
3 08*****026 华润医药控股有限公司
4 08*****374 深圳市高特佳创业投资集团有限公司
5 08*****752 南昌市大正初元投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中心15楼
咨询联系人：彭冬克、章雅佩
咨询电话：0791--82100294
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的相关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c61dede-dafa-4af3-be71-574b91e0f50a.PDF
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2026-05-13 16:44│博雅生物（300294）：公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，公司主要办公地址及投资者
联系电话等相应变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 江西省抚州市高新技术产业开 江西省南昌市红谷滩区世贸路
发区惠泉路 333号 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼
联系电话 0794-8264398 0791-82100294
邮政编码 344000 330038
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、
公司网址等其他联系方式均保持不变。
上述变更信息自公告发布之日起正式生效，敬请广大投资者留意。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解！欢迎广大投资
者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed0e71ab-87f9-4988-a7c6-23c0a034180c.PDF
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2026-05-08 15:44│博雅生物（300294）：公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/01bef505-c0ac-4f79-b626-d2008028192c.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度)
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博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73396882-7090-437f-a8de-e66e2bc0405a.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告
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博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84090e63-20b7-4adb-b2b8-34b99e516e06.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告
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博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff4c8451-b015-49e0-bf5d-19ab8a347219.PDF
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2026-04-24 19:32│博雅生物（300294）：公司关于会计政策变更的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）印发的相关规定变更相应
的会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整。现将会计政策变更事项具体公告如下。
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会（2025）32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司实施的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司实施的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日，即 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0057e34-db25-4922-8827-ab30bb5b3a8a.PDF
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2026-04-24 19:32│博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告
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博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：2026年一季度报告
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博雅生物（300294）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9cb8435-fde0-485d-982a-ab57774a6e95.PDF
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告
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博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f301223-fdaa-4450-a679-0099dcae3e0a.PDF
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中
信证券）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券系公司募集资金项目持续督导的保荐机构，此前指定保荐代表人赵洞天先生
、黄江宁女士负责公司的持续督导工作。现因赵洞天先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工
作的有序进行，中信证券决定委派范新亮先生（简历见附件）接替赵洞天先生，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司募集资金项目持续督导保荐代表人为：范新亮先生、黄江宁女士。
公司董事会对赵洞天先生在持续督导期间付出的努力和做出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82634a7-252e-463c-8ec1-cb5d79f1af03.PDF
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明
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博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年年度股东会通知已于 2026年 3月 21日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 4月 10日在江西省抚州市高新技术产业开发
区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事
、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 364 人，代表股份232,470,034股，占公司有表决权股份总数的 46.1023
%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份合计 211,143,893股，占公司有表决权股份总数的 41.8730%；参加网络投
票的股东 359 人，所持股份合计 21,326,141 股，占公司有表决权股份总数的 4.2293%。中小投资者 362人，所持股份合计 21,614
,808股，占公司有表决权股份总数的 4.2865%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,079,941 98.5417% 3,221,293 1.3857% 168,800 0.0726%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,338,848 84.8439% 3,107,160 14.3751% 168,800 0.7809%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,501,741 98.7232% 2,901,793 1.2482% 66,500 0.0286%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,760,648 86.7953% 2,787,660 12.8970% 66,500 0.3077%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,959,341 98.4898% 3,487,593 1.5002% 23,100 0.0099%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,270,948 84.5298% 3,373,460 15.6072% 23,100 0.1069%
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.0144% 3,271,393 15.0555% 202,100 0.9301%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.4581% 3,157,260 14.6069% 202,100 0.9350%
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年年度报酬的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,710,141 98.3826% 3,705,393 1.5939% 54,500 0.0234%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,021,748 83.3769% 3,591,260 16.6148% 54,500 0.2521%
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程及其附件>的议案》
本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。
逐项审议通过以下议案：
6.01《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,312,041 98.6415% 2,908,293 1.2510% 249,700 0.1074%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,570,948 85.9177% 2,794,160 12.9271% 249,700 1.1552%
该议案审议通过。
6.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,263,542 97.7604% 4,952,692 2.1305% 253,800 0.1092%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,522,449 76.4404% 4,838,559 22.3854% 253,800 1.1742%
该议案审议通过。
6.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,261,542 97.7595% 4,952,292 2.1303% 256,200 0.1102%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,520,449 76.4312% 4,838,159 22.3835% 256,200 1.1853%
该议案审议通过。
本次股东会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2025年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/988fc060-7ae7-4ef7-97ce-69a31aff4812.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4月 7日以邮件及通讯方式通知，
并于 2026年 4月 10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 10人，实到 10人。会议由董事长邱凯先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人职责的议案》
根据《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营管理需求，拟推举公司董事潘宇轩先生代行公司法定代表人职责。同时，授
权潘宇轩先生代表公司签署相关文件。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至公司董事会选举产生法定代表人任职生效之
日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的
公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2bc2f0a7-a86c-4e22-94e9-3db3fe875bbb.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告
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博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e62a298a-f0f1-40e2-8daa-f25184c4ec84.PDF
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2026-04-10 17:40│博雅生物（300294）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
5 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2026 年 3月 21 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2026 年 4月 10 日 14:00，本次股东会于江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长邱凯
先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 9:25、9:
30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2025 年 4月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事、高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5人，所代表股份共计 211,143,893
股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 359 人，代表股份共计 21,326,141股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所
交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2.00《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
3.00《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
4.00《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》；
5.00《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》；
6.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
6.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6.02《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；
6.03《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。上述议案均已经公司董事会审议并提交本次股东会审议。本次
股东会议案中，议案 4.00经公司独立董事召开独立董事专门会议第八次会议审议并发表了明确同意的独立意见；关联股东须对议案
4.00及议案 5.00回避表决；议案 6.00（6.01 至 6.03）需本次股东会以特别决议审议通过。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事
规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
独立董事参会并提交了述职报告。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 229,079,941 3,221,293 168,800
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 229,501,741 2,901,793 66,500
3.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的 228,959,341 3,487,593 23,100
议案》
法律意见书——博雅生物 2025 年年度股东会
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
4.00 《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联 18,255,448 3,271,393 202,100
交易额度的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报 228,710,141 3,705,393 54,500
酬的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 - - -
6.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 229,312,041 2,908,293 249,700
6.02 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 227,263,542 4,952,692 253,800
6.03 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 227,261,542 4,952,292 256,200
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
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2026-03-21 00:30│博雅生物（300294）：公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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博雅生物（300294）：公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（章卫东）
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博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（章卫东）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司董事会议事规则（2026年3月）
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博雅生物（300294）：公司董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-22│博雅生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489000.PDF
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2026-04-25│博雅生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187398.PDF
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2026-03-21│博雅生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021679.PDF
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2025-10-28│博雅生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739539.PDF
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2025-08-23│博雅生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554309.PDF
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2025-04-25│博雅生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266017.PDF
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2025-03-19│博雅生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-19/1222834973.PDF
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2024-10-25│博雅生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506671.PDF
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2024-08-24│博雅生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959371.PDF
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2024-04-24│博雅生物：2024年一季度报告
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