公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 15:44 │博雅生物（300294）：公司关于获得《药物临床试验批准通知书》的公告 │
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│2026-07-09 18:06 │博雅生物（300294）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-09 18:06 │博雅生物（300294）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 16:44 │博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-25 15:52 │博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-23 19:06 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:04 │博雅生物（300294）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 19:04 │博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-23 19:04 │博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-23 19:02 │博雅生物（300294）：公司关于2026年度续聘审计机构的公告 │
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2026-07-20 15:44│博雅生物（300294）：公司关于获得《药物临床试验批准通知书》的公告
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近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签
发的人血管性血友病因子《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP02173）。本次获批为该产品完成核心生产工艺升级后
的重新申报获批，不属于全新首次申报。现将有关情况具体公告如下：
一、药品的基本情况
2021 年 8 月，公司申报的人血管性血友病因子（受理号：CXSL2101101）临床试验申请已获批准，详见 2021年 8月 6日在巨潮
资讯网披露的《关于收到<药物临床试验批准通知书>的公告》。在该产品的临床试验过程中，为提升产品质量稳定性与临床用药安全
性，结合国家药监局药品审评中心相关技术沟通交流结果，公司就该产品进行工艺升级。公司在完成该产品核心生产工艺系统性升级
后，提交临床试验申请，并于 2026年 4月 23日获国家药监局正式受理（受理号：CXSL2600442）。
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家药监局审查，上述受理的人血管性血友病因子临床试验申请符合药品注
册的有关要求，同意本品开展“用于治疗成人及青少年（≥12岁）血管性血友病（vWD）患者自发和创伤引起的出血”的临床试验。
截至本公告披露日，人血管性血友病因子项目累计研发投入约人民币 4,100万元。
二、同类产品情况
经查询国家药监局相关信息，截至目前国内暂无本土企业自主研发的人血管性血友病因子产品获批上市。
三、对公司的影响
本次人血管性血友病因子工艺升级后重新获批临床试验，是公司对该产品核心生产技术的重要优化，为临床试验顺利推进筑牢基
础。本次获批临床试验事项将进一步激发研发团队创新积极性，完善公司在罕见出血性疾病领域的产品管线布局，为丰富血液制品产
品线、强化核心市场竞争力提供有力支撑。
目前该项目仍处于临床试验推进阶段，不会对公司2026年度经营业绩构成重大影响。
四、风险提示
公司将严格按照本次《药物临床试验批准通知书》要求，规范推进对应适应症的临床试验。根据监管规定，药物临床试验应当自
批准之日起3年内实施，3年内未有受试者签署知情同意书的，该通知书自行失效。
本次为工艺升级后的重新申报获批，不属于首次申报。药品研发属于长周期高投入的系统性工作，受多重内外部因素影响，临床
试验的推进进度、完成周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/28362f65-d184-48ad-9c61-831167c61570.PDF
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2026-07-09 18:06│博雅生物（300294）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
6 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2026 年 6月 24 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2026 年 7 月 9 日，本次股东会于江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室召开。公司董事长
邱凯先生因工作安排不能主持本次股东会，公司董事推举潘宇轩董事主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2026 年 7月 9日 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为2026年 7月9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2026 年 7月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事及高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 1人，所代表股份共计 210,741,093股
。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 286人，代表股份共计 8,597,821股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交
易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》；
2.00《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
3.00《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。上述议案均为非累积投票议案、普通决议案
。议案 3为关联交易议案，关联股东回避表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、
监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于 2026年度续聘审计机构的议案》 216,631,064 2,666,750 41,100
2.00 《关于修订〈公司董事、高级管理人员 216,410,364 2,892,650 35,900
薪酬管理制度〉的议案》
3.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人 216,381,964 2,921,050 35,900
员薪酬方案的议案》
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/12e77d66-161f-4db5-9d78-1e6357f6441f.PDF
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2026-07-09 18:06│博雅生物（300294）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年第一次临时股东会通知已于 2026年 6月 24日在中国证券监督管理
委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 7月 9日在江西省南昌市红谷滩区世贸
路 138号嘉里宏创发展中心 15楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邱凯
先生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公司董事潘宇轩先生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议
，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 287 人，代表股份219,338,914股，占公司有表决权股份总数的 43.4982
%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 1人，所持股份合计 210,741,093股，占公司有表决权股份总数的 41.7931%；参加网络投
票的股东 286人，所持股份合计 8,597,821股，占公司有表决权股份总数的 1.7051%。中小投资者 286人，所持股份合计 8,597,821
股，占公司有表决权股份总数的 1.7051%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,631,064 98.7654% 2,666,750 1.2158% 41,100 0.0187%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,889,971 68.5054% 2,666,750 31.0166% 41,100 0.4780%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案1》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,410,364 98.6648% 2,892,650 1.3188% 35,900 0.0164%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,669,271 65.9385% 2,892,650 33.6440% 35,900 0.4175%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
1 本议案为修订制度。
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 216,381,964 98.6519% 2,921,050 1.3318% 35,900 0.0164%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,640,871 65.6081% 2,921,050 33.9743% 35,900 0.4175%
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ae9b9aab-0996-492a-aba4-5cfe04d9e4c3.PDF
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2026-06-29 16:44│博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月29日收到募集资金项目持续督导保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。此前中信证券指定范新亮先生、黄江宁女士共
同担任公司持续督导保荐代表人，现因黄江宁女士个人工作变动，不再继续履行相关职责。为保障持续督导工作平稳有序进行，中信
证券委派欧顺先生（简历见附件）接替黄江宁女士，继续履行持续督导职责。
本次变更完成后，公司募集资金项目的持续督导保荐代表人为范新亮先生、欧顺先生。
公司董事会对黄江宁女士在持续督导期间付出的努力和做出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ca44a6f2-59f4-47f8-bb42-071252673f35.PDF
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2026-06-25 15:52│博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于转
让南京新百药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司以 23,545.62万元将南京新百
药业有限公司（以下简称“新百药业”）100%股权转让给华润双鹤药业股份有限公司。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露的
《公司关于转让南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2026-027)。
2026年 6月 25日，公司收到新百药业转来的《登记通知书》，新百药业完成了上述股权转让的相关工商变更登记手续。上述股
权转让后，新百药业不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/63a72fc1-6f80-46ca-9c65-f21c96ba8a8d.PDF
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2026-06-23 19:06│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 18日以邮件及通讯方式
通知，并于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 9人，实到 9人。会议由董事长邱凯先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，
审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年商业计划的议案》
2026年是“十五五”开局之年，为全面贯彻公司“十五五”12751总体战略规划，以“苦练内功，再创辉煌”为年度经营管理主
题，公司上下树立危机意识、凝聚战略共识，紧紧围绕“技术、人才、品牌、效率、机制”五大核心要素，苦练内功，打造五大能力
，提升博雅核心竞争力，确保达成 2026 年业绩目标，为“十五五”规划开好局、起好步。结合 2026年经营业绩要求，公司编制了
《2026年度商业计划》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年度续聘审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十四次会议审查，全体委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案全体董事回避表决，提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内部控制管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 9日下午 14：00在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼公司会议室召开公司 2026
年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年 7月 2日，审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 《关于 2026年度续聘审计机构的议案》
2.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c7c305aa-c7a3-41cc-beae-e3576d134df1.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年 7月 9日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 9日上午 9：15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 7月 2日。
（七）出席对象：
1、凡在 2026年 7月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心15楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》 √
2.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
3.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。其中，议案三关联股东需回避表决。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15楼。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138号嘉里宏创发展中心 15楼
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0791－82100294
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作步骤及流程请参见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/44c83fb2-b5c8-44b1-8f00-34a68bda7215.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月）
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博雅生物（300294）：公司内部控制管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ba079df2-9dd2-4052-b541-cbebb560cb8e.PDF
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2026-06-23 19:04│博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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博雅生物（300294）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5cab59cb-eb0c-4bd0-ae5a-aebc84aae5cb.PDF
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2026-06-23 19:02│博雅生物（300294）：公司关于2026年度续聘审计机构的公告
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特别提示：
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项，符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于2026年度续聘审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司2026年度
财务审计及内部控制审计机构。此事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日
正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册
会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务
收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主
要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公
共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人孙文举先生，2009年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审
计，从2025年开始为本公司提供审计服务。孙文举先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
本项目的签字注册会计师李源承先生，2020年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公
司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。李源承先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
本项目的质量控制复核人陈怡女士，2011年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司
审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。陈怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2025年度，公司审计费用合计155万元，其中财务报表审计费用120万元、内部控制审计费用35万元，与2024年持平。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用尚未确定，公司将依据上述定价原则后续与毕马威华振协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程
中严格遵循独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，具备专业能力和投资者保
护能力，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度续聘审计机构的议案》，公司董事会同
意续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计的工作量及结合市
场情况决定2026年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6444c24d-0af0-405d-a82a-2ec711013527.PDF
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2026-06-23 19:02│博雅生物（300294）：公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
、《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
）等有关规定，结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴，按其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。
2.公司外部非独立董事不在公司领取津贴。
3.独立董事津贴为 20 万元/年（含税），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本
年薪、绩效年薪和中长期激励收入、津贴补贴和福利等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪之和的 60%，并
建立递延支付机制。基本年薪按月发放，绩效年薪和中长期激励收入根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他说明
1.方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积
金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制
度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《华润博雅生物制药
集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bc88deaa-2852-4473-b0e3-e02a5f6b2a6b.PDF
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2026-06-16 17:56│博雅生物（300294）：公司关于子公司更名暨完成工商变更登记的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日分别收到子公司Green Cross HK Holdings Limited（中文名：绿十
字香港控股有限公司）、绿十字（中国）生物制品有限公司的通知，上述 2家子企业因业务发展及经营管理的需要已完成名称变更，
并分别取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》、淮南市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下
：
一、本次变更登记的具体内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
名称变更 Green Cross HK Holdings BOYAHK HOLDINGS
Limited LIMITED
绿十字（中国）生物制品有限 华润博雅生物制药（安徽）有限
公司 公司
二、变更后的企业基本信息
1、《公司更改名称证明书》的主要信息
香港特别行政区公司注册处处长证明：Green Cross HK Holdings Limited 已藉特别决议更改其名称，该公司根据香港法例第 6
22章《公司条例》注册的名称现为 BOYAHK HOLDINGS LIMITED。
2、《营业执照》的主要信息
名称：华润博雅生物制药（安徽）有限公司
注册资本：壹亿伍仟捌佰伍拾肆万柒仟零贰拾人民币元整
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：1995年 10月 18日
法定代表人：胡杨
住所：安徽省淮南市大通经济技术开发区国庆东路 26号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）
；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、变更对公司的影响
华润博雅生物制药（安徽）有限公司为 BOYAHK HOLDINGS LIMITED的全资子公司，BOYAHK HOLDINGS LIMITED 为公司的全资子公
司。本次子公司更名事项不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。
四、备查文件
1、香港特别行政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》；
2、淮南市市场监督管理局出具的变更通知书及核发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/047d8f6b-04df-4536-b745-a5a51be562f3.PDF
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2026-06-15 16:22│博雅生物（300294）：关于公司独立董事辞任的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事赵利先生递交的书面《辞任报告》。赵利先
生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会全部专门委员会
职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，赵利先
生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定
，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响。
赵利先生担任公司独立董事，原定任期至2027年02月02日止。在其任职期间，赵利先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范
运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2129eb0b-bd41-41f7-b28c-1fd98bcbb6da.PDF
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2026-06-04 16:48│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/11b76cea-208c-4019-a2b0-1c660327475f.PDF
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2026-05-15 17:06│博雅生物（300294）：关于公司董事暨副总裁辞任的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月15日收到公司董事、副总裁梁化成先生递交的书面《
辞任报告》。梁化成先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事及副总裁职务，辞任后将不再担任公司任何职务，并将前往公
司的关联单位任职。梁化成先生的辞任不会对公司的正常生产运营造成影响。截至本公告披露日，梁化成先生未持有公司股份，不存
在应履行而未履行的承诺事项。
梁化成先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁化成先生
的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事补选的相关工作。
梁化成先生担任公司董事、副总裁，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，梁化成先生恪尽职守、勤勉尽责，积极推动
公司的规范运作与健康发展，发挥了关键作用。公司董事会对梁化成先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d2f97cdf-d905-4e08-b540-90a0841b7dbf.PDF
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2026-05-13 18:44│博雅生物（300294）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.730000元（含税）。
公司本次现金分红的总金额=实 际 参 与 分 配 的 股 本 × 分 配 比 例 =504,248,738股 ×0.730000 元 ÷10 股 =36,810,157.
874000元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本= 36,810,157.874000/504,248,738
=0.073000元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.073000元/股。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年年度权益分派方案已获2026年4月10日召开的2025年年度股东
会审议通过，分派方案为：以504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.730000元（含税），送红股0股（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2、在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配
权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、分配年度：2025年年度
2、分配方案：以公司现有总股本504,248,738股为基数，向全体股东每10股派0.730000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.657000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年5月19日
除权除息日：2026年5月20日
四、分红派息对象
截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****685 华润医药控股有限公司
3 08*****026 华润医药控股有限公司
4 08*****374 深圳市高特佳创业投资集团有限公司
5 08*****752 南昌市大正初元投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中心15楼
咨询联系人：彭冬克、章雅佩
咨询电话：0791--82100294
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的相关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c61dede-dafa-4af3-be71-574b91e0f50a.PDF
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2026-05-13 16:44│博雅生物（300294）：公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，公司主要办公地址及投资者
联系电话等相应变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 江西省抚州市高新技术产业开 江西省南昌市红谷滩区世贸路
发区惠泉路 333号 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼
联系电话 0794-8264398 0791-82100294
邮政编码 344000 330038
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、
公司网址等其他联系方式均保持不变。
上述变更信息自公告发布之日起正式生效，敬请广大投资者留意。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解！欢迎广大投资
者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed0e71ab-87f9-4988-a7c6-23c0a034180c.PDF
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2026-05-08 15:44│博雅生物（300294）：公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/01bef505-c0ac-4f79-b626-d2008028192c.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度)
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博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度)。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告
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博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告。公告详情请查看
附件。
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告
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博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:32│博雅生物（300294）：公司关于会计政策变更的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）印发的相关规定变更相应
的会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整。现将会计政策变更事项具体公告如下。
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会（2025）32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司实施的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司实施的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日，即 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0057e34-db25-4922-8827-ab30bb5b3a8a.PDF
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2026-04-24 19:32│博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告
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博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：2026年一季度报告
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博雅生物（300294）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告
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博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中
信证券）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券系公司募集资金项目持续督导的保荐机构，此前指定保荐代表人赵洞天先生
、黄江宁女士负责公司的持续督导工作。现因赵洞天先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工
作的有序进行，中信证券决定委派范新亮先生（简历见附件）接替赵洞天先生，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司募集资金项目持续督导保荐代表人为：范新亮先生、黄江宁女士。
公司董事会对赵洞天先生在持续督导期间付出的努力和做出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82634a7-252e-463c-8ec1-cb5d79f1af03.PDF
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明
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博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年年度股东会通知已于 2026年 3月 21日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 4月 10日在江西省抚州市高新技术产业开发
区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事
、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 364 人，代表股份232,470,034股，占公司有表决权股份总数的 46.1023
%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份合计 211,143,893股，占公司有表决权股份总数的 41.8730%；参加网络投
票的股东 359 人，所持股份合计 21,326,141 股，占公司有表决权股份总数的 4.2293%。中小投资者 362人，所持股份合计 21,614
,808股，占公司有表决权股份总数的 4.2865%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,079,941 98.5417% 3,221,293 1.3857% 168,800 0.0726%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,338,848 84.8439% 3,107,160 14.3751% 168,800 0.7809%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,501,741 98.7232% 2,901,793 1.2482% 66,500 0.0286%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,760,648 86.7953% 2,787,660 12.8970% 66,500 0.3077%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,959,341 98.4898% 3,487,593 1.5002% 23,100 0.0099%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,270,948 84.5298% 3,373,460 15.6072% 23,100 0.1069%
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.0144% 3,271,393 15.0555% 202,100 0.9301%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.4581% 3,157,260 14.6069% 202,100 0.9350%
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年年度报酬的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,710,141 98.3826% 3,705,393 1.5939% 54,500 0.0234%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,021,748 83.3769% 3,591,260 16.6148% 54,500 0.2521%
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程及其附件>的议案》
本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。
逐项审议通过以下议案：
6.01《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,312,041 98.6415% 2,908,293 1.2510% 249,700 0.1074%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,570,948 85.9177% 2,794,160 12.9271% 249,700 1.1552%
该议案审议通过。
6.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,263,542 97.7604% 4,952,692 2.1305% 253,800 0.1092%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,522,449 76.4404% 4,838,559 22.3854% 253,800 1.1742%
该议案审议通过。
6.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,261,542 97.7595% 4,952,292 2.1303% 256,200 0.1102%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,520,449 76.4312% 4,838,159 22.3835% 256,200 1.1853%
该议案审议通过。
本次股东会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2025年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/988fc060-7ae7-4ef7-97ce-69a31aff4812.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4月 7日以邮件及通讯方式通知，
并于 2026年 4月 10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 10人，实到 10人。会议由董事长邱凯先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人职责的议案》
根据《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营管理需求，拟推举公司董事潘宇轩先生代行公司法定代表人职责。同时，授
权潘宇轩先生代表公司签署相关文件。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至公司董事会选举产生法定代表人任职生效之
日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的
公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2bc2f0a7-a86c-4e22-94e9-3db3fe875bbb.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告
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博雅生物（300294）：公司关于推举并授权董事代行法定代表人职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e62a298a-f0f1-40e2-8daa-f25184c4ec84.PDF
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2026-04-10 17:40│博雅生物（300294）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
5 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2026 年 3月 21 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2026 年 4月 10 日 14:00，本次股东会于江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长邱凯
先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 9:25、9:
30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2025 年 4月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事、高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 5人，所代表股份共计 211,143,893
股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 359 人，代表股份共计 21,326,141股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所
交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2.00《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
3.00《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
4.00《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》；
5.00《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》；
6.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
6.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6.02《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；
6.03《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。上述议案均已经公司董事会审议并提交本次股东会审议。本次
股东会议案中，议案 4.00经公司独立董事召开独立董事专门会议第八次会议审议并发表了明确同意的独立意见；关联股东须对议案
4.00及议案 5.00回避表决；议案 6.00（6.01 至 6.03）需本次股东会以特别决议审议通过。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事
规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
独立董事参会并提交了述职报告。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 229,079,941 3,221,293 168,800
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 229,501,741 2,901,793 66,500
3.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的 228,959,341 3,487,593 23,100
议案》
法律意见书——博雅生物 2025 年年度股东会
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
4.00 《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联 18,255,448 3,271,393 202,100
交易额度的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报 228,710,141 3,705,393 54,500
酬的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 - - -
6.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 229,312,041 2,908,293 249,700
6.02 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 227,263,542 4,952,692 253,800
6.03 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 227,261,542 4,952,292 256,200
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3e4fdb31-7758-4121-9e5e-c4ab54c5abd4.PDF
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2026-03-21 00:30│博雅生物（300294）：公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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博雅生物（300294）：公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（章卫东）
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博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（章卫东）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司董事会议事规则（2026年3月）
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博雅生物（300294）：公司董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司总裁工作细则（2026年3月）
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（经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范公司日常运作，明确华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）总裁职责，规范总裁的行为，保障总
裁正确行使职权，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（
简称《公司章程》）及国家有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制定本细则。
第二条 公司总裁向董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
第二章 总裁的任职资格与任免程序
第三条 总裁任职应该具备以下条件：
（一）充分了解和把握行业发展趋势和规律；
（二）具有较强的战略执行能力和丰富的管理实践经验；
（三）具有建立合理组织架构和协调内外关系的能力；
（四）掌握国家有关政策法律法规；
（五）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
（六）认同公司企业文化，具有较强的使命感和开拓创新的进取精神。
第四条 总裁任免程序：
（一）公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。
（二）总裁每届任期为 3 年，聘期从董事会决议通过之日起计算，可以连聘连任。
（三）总裁聘期内如果提出辞职，具体程序依照相关法律法规执行。
第三章 总裁的职权
第五条 总裁主要行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）在董事会授权权限内，决定公司收购出售资产、关联交易等事项；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条 根据董事会授权管理制度，董事会可将部分职权授予总裁行使。对董事会授权总裁决策事项，总裁应当召开办公会，集
体研究讨论。办公会后，将本细则第十六条规定的“办公会会议文件”交董事会指定部门备案。董事会若认为该事项有必要由董事会
审议，将通知总裁并适时召开董事会会议。
第七条 总裁在董事会授权权限范围内决定以下事项：
（一）决定金额在 300 万元（含）以下的投资项目，包括固定资产投资，股权投资（含对子公司投资、新设公司、新设单采血
浆站等） 。
（二）决定金额在 300 万元（含）以下的研发项目的立项与实施，包括自主研发项目、外部引进及合作研发项目。
以上研发项目的立项按整体项目计算金额，按研发各阶段（探索性立项、临床前开发、I期临床开发、II 期临床开发、III 期临
床开发）实施。
（三）决定金额在 100 万元（不含）以上，300 万元（含）以下的相关事项，包括向控股子公司提供股东借款（原则上按持股
比例），子公司合并、分立，租入或租出资产，委托或受托管理资产和业务，受赠资产，债权或债务重组，签订许可协议等事项。
（四）决定单项资产金额在 100 万元（不含）以上，300 万元（含）以下的资产处置事项，包括出售资产（含产品权益、经营
权等）、调拨、报废、盘亏，子公司破产及解散等事项。
（五）决定单项资产减值金额在 100 万元（含）以上，300 万元（不含）以下的资产减值、以及单项资产原值金额在 100 万元
（含）以上，200 万元（不含）以下的资产减值核销。
（六）决定在年度预算内金额 30 万元（含）以下和预算外 10 万元（含）以下的慈善公益活动或同一单项对外捐赠项目。
前款所述事项，连续 12 个月内发生的同一类别且标的相关的交易,以其累计数计算交易金额。
（七）审批公司重大法律纠纷案件处理方案。
第八条 副总裁行使以下职权：
（一）作为公司经理层成员，受总裁委托分管公司内部管理机构的工作，并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总裁不能履行职责时，受总裁委托代行总裁职权。
第四章 总裁办公会
第九条 公司实行总裁负责下的总裁办公会（简称办公会）制度。
第十条 办公会参加对象为公司总裁、副总裁等；列席人员为公司纪委书记及其他需要列席人员；审议事项涉及法律问题的，公
司法务负责人应当列席；总裁认为必要时，可指定公司部门负责人或其他与会议内容有关的人员列席。第十一条 办公会分为定期会
议和临时会议。定期会议，一般每月召开一次。有下列情况之一的，可召开临时会议：
（一）总裁提议召开。
（二）半数以上管理团队成员提议。
（三）有重要事项或突发事件时。
办公会定期会议应以现场会议方式召开，临时会议可采取视频、电话会议方式召开。
第十二条 办公会召开定期会议的，应当于会议召开前 2 日通知各参会人员。召开临时会议的，原则上应当于会议召开前半日通
知各参会人员。第十三条 办公会的通知和会务由公司办公室负责安排相关人员收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（
包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。
第十四条 办公会由总裁召集和主持，必须有 2/3 以上管理团队成员到会方能召开。总裁因特殊原因不能出席时，可委托一名副
总裁召集和主持。
参会人员因故不能参加会议时，应提前向会议主持人请假，并告知办公室。根据会议议题表决事项情况，可以提交书面表决意见
。以电话会议方式参加会议的，视为亲自出席会议。
第十五条 办公会主要议事程序如下：
（一）会议讨论
1.会议召开时，首先由总裁宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。
2.总裁应保障参会人员充分发表意见，控制会议进程，提高议事效率。
3.参会人员会前应充分审阅议案等资料，会议发言突出要点，意见明确。
4.总裁可以根据议题情况，指定相关人员对议题作出说明。
（二）会议表决
会议对议决事项应逐项审议表决，主要以口头表决为主，总裁须末位表态，并形成会议决议。
（三）表决机制
应到会半数以上管理团队成员表决同意，则议题通过。
（四）会议总结
会议完成对所有议题的研究讨论，在充分听取各方面意见和建议后，由会议主持人归纳总结。
第十六条 办公会议文件要求：
（一）包括会议议题、会议记录、会议纪要等。
（二）形成的会议纪要由总裁签发。会议纪要应真实、准确、完整，应包括：
1.会议召开的日期、地点和主持人姓名。
2.与会人员的姓名以及请假、缺席情况。
3.会议议题及议程。
4.每一议题的审议结果和表决方式，载明同意、反对或弃权的票数、参会人员表决意见。
5.会议其他相关内容。
6.会议记录人姓名。
第十七条 办公室负责做好办公会记录、对讨论决定的事项编发会议纪要。会议纪要签发后，发相关部门抓好贯彻落实。
会议纪要应在年度内按会议次序连续编号。会议记录、会议纪要及相关会议议题汇报材料作为公司办公会存档材料按照档案管理
有关规定及时归档。
第五章 总裁报告制度
第十八条 总裁应及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以
便董事会进行科学决策和监事会进行监督。
第十九条 总裁应每年向董事会报告年度工作情况。凡遇到对公司有重大影响的事件，总裁须及时、完整、准确地向董事会报告
工作。
第二十条 总裁及管理团队成员应自觉接受董事会的监督、检查。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定为准。第二十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本细则经公司董事会决议通过后生效，自通过之日起执行。原《公司总裁工作细则》（2024 年 7月）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/824e577b-9094-444f-93da-14070084694e.PDF
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（黄华生）
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博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（黄华生）。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司章程（2026年3月）
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博雅生物（300294）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司股东会议事规则（2026年3月）
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博雅生物（300294）：公司股东会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 18:39│博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（赵利）
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博雅生物（300294）：公司2025年度独立董事述职报告（赵利）。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:38│博雅生物（300294）：公司关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）大会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年 4月 10日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票的表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 4月 3日。
（七）出席对象：
1、所有在 2026年 4月 3日下午交易结束后，于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权参加本
次股东会，并可书面委托他人代理出席及表决，此代理人无需为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该 列 打
钩 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
4.00 《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议 √
案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.02 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
6.03 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，议案 4公司独立董事召开了第八届董事会独立董事专门会议第八次会议
，对该事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见；议案 4和议案 5，关联股东须回避表决；议案 6尚需公司股东会以特别决议
审议通过，同时，提请股东会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关事宜，最终变更内容以
工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事章卫东、赵利先生、黄华生将在本次股东会上开展述职工作。李长清因 2025年 12月 12日开始履职，根据要求提
交独立性自查报告，无需在2025年年度股东会述职。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026年 4月 7日上午 9:00－17:00。
3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333号。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333号
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0794－8264398
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作步骤及流程请参见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/32d834ee-b44a-4daf-afb0-b446219baa73.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、公司本次 2025 年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.73元（含税），送红
股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称创业板股票上市规则）第 9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者
的回报，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年
3月 19日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议
。现将有关事项公告如下：
一、审议程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
2026年 3月 16日，公司召开第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。审
计委员会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划
，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司 2025 年度利润分配预案，并将该事项提请公司第八届董
事会第十八次会议审议。
（二）公司董事会审议情况
2026年3月19日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，经批准后实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司净利润为 161,446,006.27 元，扣除 2024 年度及 20
25 年半年度权益分派156,317,108.78 元，扣除本期追溯损益调整 2,121,050.86 元，加以前年度未分配利润 2,703,665,899.67 元
，母公司报表可供股东分配的利润为 2,706,673,746.30元；2025年合并实现归属上市公司股东的净利润 112,698,348.56 元，扣除
2024年度及 2025 年半年度权益分派 156,317,108.78 元，加以前年度未分配利润2,665,417,623.85 元，合并报表可供股东分配的
利润为 2,621,798,863.63 元。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定
利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，公司制定2025 年度利润分配方案时，以合并报表可供分配利
润来确定利润分配总额和比例。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，法定公积金累计金额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。20
25年末公司法定公积金占注册资本的比例为 50.00%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
公司本次 2025年度利润分配预案为：以 504,248,738股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.73元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为 112,447,468.57 元（含税），占 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 99.78%。其
中包括：（1）2025年中期利润分配方案共计派发现金红利 75,637,310.70 元（含税，本次利润分配方案已于2025 年 9 月实施完毕
）；（2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利36,810,157.87 元（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 112,447,468.57 161,359,596.16 151,274,621.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 112,698,348.56 396,991,588.69 237,465,593.87
净利润（元）
研发投入（元） 97,055,653.46 97,006,439.64 103,286,616.45
营业收入（元） 2,059,088,027.17 1,734,904,402.71 2,651,979,506.66
合并报表本年度末累计 2,621,798,863.63
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,706,673,746.30
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 425,081,686.13
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 249,051,843.71
净利润（元）
最近三个会计年度累计 425,081,686.13
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 297,348,709.55
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.61%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：上表中 2025 年度现金分红总额包括 2025 年度累计现金分红总额为112,447,468.57 元，其中包括：（1）2025年中期利润
分配方案共计派发现金红利 75,637,310.70元（含税，本次利润分配方案已于 2025年 9月实施完毕）；（2）2025年度利润分配预案
拟派发现金红利 36,810,157.87 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准）。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红及回购注销总额达 425,081,686.13元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因
此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司立足长远可持续发展，高度重视对投资者的合理回报。在综合考量股东意愿、外部环境，以及公司盈利能力、现金流量状况
、经营发展战略和未来资金需求等多方面因素后，科学、持续且稳定地规划利润分配，确保利润分配政策具有连续性与稳定性。
公司2025年度利润分配预案，严格遵循《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定，契合公司既定的利润分配政策、计划，以及《公司股东分红回报
规划（2024年—2026年）》要求，合法、合规且合理。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。本次利润分配预案须经2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4d71c11e-f405-4ec9-9d5d-32ce87591718.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2026年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》。为使投资者更加全面、深入地了解公司 2025年年度报告的内容，
公司拟于 2026年 3月 30日(星期一)15:00～17:00举行 2025年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，
进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长邱凯，财务总监兼董事会秘书潘宇轩，独立董事章卫东。如遇特殊情况，上述
参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，
进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1ad32f63-28fb-460c-b03a-aac1597407af.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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博雅生物（300294）：公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9d576e5d-4226-422e-9f94-a5ed7109d93e.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 19日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当
期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2025年度财务报告合并会计报表范围内相
关资产计提资产减值准备，具体情况如下：
一、资产减值准备计提情况
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的2025年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测
试结果，2025年资产减值损失（含信用减值损失）34,018.22万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 具体项目 2025年减值损失金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 2,151.06
其他应收款坏账准备 214.20
小计 2,365.26
资产减值损失 存货跌价准备 827.06
无形资产减值准备 19,779.36
商誉减值准备 11,046.54
小计 31,652.96
合计 34,018.22
2025年度，公司资产减值损失（含信用减值损失）合计 34,018.22万元，占公司最近一期经审计净利润的 50%，根据《公司章程
》等规定，《关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》尚需公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备相关情况的说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，将应收账款和其他应收款按照信用风险特征组合和单项计提坏账准备。经测试，2025年信用减值损
失金额 2,365.26万元。
（二）资产减值损失
（1）存货跌价损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计
入当期损益。经测试，2025年存货跌价损失金额 827.06万元。
（2）无形资产减值损失
资产负债表日，公司根据内部及外部信息确定无形资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可
收回金额。2025 年公司全资子公司安徽格林克医药销售有限公司经销的医美产品玻尿酸市场下行，导致无形资产（玻尿酸特许经销
权）预计可收回金额为零，2025 年全额计提减值准备19,779.36万元。
（3）商誉减值损失
资产负债表日，公司根据内部及外部信息确定商誉是否存在减值迹象，对存在减值迹象的资产组进行商誉减值测试，估计资产的
可收回金额，并至少每年末对商誉进行减值测试。安徽格林克医药销售有限公司主要从事代理进口人血白蛋白、八因子、玻尿酸的销
售，因玻尿酸产品市场下行，安徽格林克业绩不达预期，资产组商誉存在减值迹象。经测试，2025 年安徽格林克资产组商誉应计提
减值准备 11,046.54万元，主要情况如下：
单位：万元
序 公司 项目名称 形成 合并报表 资产组可 计提资产 减值原因
号 时间 含商誉的 收回金额 减值准备
资产组账
面价值
1 华润博雅生 安徽格林 2024年 23,030.15 11,983.61 11,046.54 业绩不达预期，
物制药集团 克资产组 可收回金额现
股份有限公 值低于合并报
司（合并） 表含商誉的资
产组账面价值。
合计 23,030.15 11,983.61 11,046.54
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025年度计提资产减值准备的议案》。具体意见如下：
公司 2025 年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日合并财务状况以及 2025年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意公司2025 年度计提资产减值
准备，并将该事项提请公司第八届董事会第十八次会议审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分、合理，符合公司实际情况。2025 年资产减
值损失（含信用减值损失）34,018.22 万元，导致 2025 年利润总额减少 34,018.22 万元，导致归属于上市公司股东的净利润减少
28,534.04 万元，导致归属于上市公司股东权益减少28,534.04万元。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b2ca99a7-0232-46c4-8f00-629068e45d72.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司关于智能工厂建设项目工期调整事项的公告
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博雅生物（300294）：公司关于智能工厂建设项目工期调整事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4ee11e88-49a4-4de2-9948-6050146161f5.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司2025年度内部控制评价报告
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博雅生物（300294）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/67f5bd33-1567-4cc8-b11b-fd93bd924178.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博雅生物（300294）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6caa844b-dec3-4205-9b5d-ea9ea5358dce.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司关于聘任副总裁的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 19日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任副总裁的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司聘任饶振先生担任公司副总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
饶振先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公司高级管理人员副总裁的任职要求。（简历详见附件
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1a9b7fe3-3e89-41d8-aaa1-2ac6ef191a89.PDF
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2026-03-20 18:37│博雅生物（300294）：公司2025年度董事会工作报告
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博雅生物（300294）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ee772d1c-40eb-4ba1-b6c3-19decb69fcc1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│博雅生物：2026年一季度报告
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2026-03-21│博雅生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021679.PDF
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2025-10-28│博雅生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739539.PDF
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2025-08-23│博雅生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554309.PDF
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2025-04-25│博雅生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266017.PDF
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2025-03-19│博雅生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-19/1222834973.PDF
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2024-10-25│博雅生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506671.PDF
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2024-08-24│博雅生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959371.PDF
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2024-04-24│博雅生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764627.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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