公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:06 │博雅生物（300294）：关于公司董事暨副总裁辞任的公告 │
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│2026-05-13 18:44 │博雅生物（300294）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 16:44 │博雅生物（300294）：公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 │
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│2026-05-08 15:44 │博雅生物（300294）：公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-24 19:35 │博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度) │
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│2026-04-24 19:35 │博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估│
│ │报告 │
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│2026-04-24 19:35 │博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告 │
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│2026-04-24 19:32 │博雅生物（300294）：公司关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 19:32 │博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-24 19:31 │博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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2026-05-15 17:06│博雅生物（300294）：关于公司董事暨副总裁辞任的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月15日收到公司董事、副总裁梁化成先生递交的书面《
辞任报告》。梁化成先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事及副总裁职务，辞任后将不再担任公司任何职务，并将前往公
司的关联单位任职。梁化成先生的辞任不会对公司的正常生产运营造成影响。截至本公告披露日，梁化成先生未持有公司股份，不存
在应履行而未履行的承诺事项。
梁化成先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁化成先生
的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事补选的相关工作。
梁化成先生担任公司董事、副总裁，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，梁化成先生恪尽职守、勤勉尽责，积极推动
公司的规范运作与健康发展，发挥了关键作用。公司董事会对梁化成先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d2f97cdf-d905-4e08-b540-90a0841b7dbf.PDF
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2026-05-13 18:44│博雅生物（300294）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.730000元（含税）。
公司本次现金分红的总金额=实 际 参 与 分 配 的 股 本 × 分 配 比 例 =504,248,738股 ×0.730000 元 ÷10 股 =36,810,157.
874000元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本= 36,810,157.874000/504,248,738
=0.073000元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.073000元/股。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年年度权益分派方案已获2026年4月10日召开的2025年年度股东
会审议通过，分派方案为：以504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.730000元（含税），送红股0股（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2、在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配
权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、分配年度：2025年年度
2、分配方案：以公司现有总股本504,248,738股为基数，向全体股东每10股派0.730000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股
通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.657000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年5月19日
除权除息日：2026年5月20日
四、分红派息对象
截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 华润医药控股有限公司
2 08*****685 华润医药控股有限公司
3 08*****026 华润医药控股有限公司
4 08*****374 深圳市高特佳创业投资集团有限公司
5 08*****752 南昌市大正初元投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月12日至登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中心15楼
咨询联系人：彭冬克、章雅佩
咨询电话：0791--82100294
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的相关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c61dede-dafa-4af3-be71-574b91e0f50a.PDF
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2026-05-13 16:44│博雅生物（300294）：公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，公司主要办公地址及投资者
联系电话等相应变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 江西省抚州市高新技术产业开 江西省南昌市红谷滩区世贸路
发区惠泉路 333号 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼
联系电话 0794-8264398 0791-82100294
邮政编码 344000 330038
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、
公司网址等其他联系方式均保持不变。
上述变更信息自公告发布之日起正式生效，敬请广大投资者留意。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解！欢迎广大投资
者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed0e71ab-87f9-4988-a7c6-23c0a034180c.PDF
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2026-05-08 15:44│博雅生物（300294）：公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/01bef505-c0ac-4f79-b626-d2008028192c.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度)
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博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司审计报告(2025年度)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73396882-7090-437f-a8de-e66e2bc0405a.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告
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博雅生物（300294）：公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84090e63-20b7-4adb-b2b8-34b99e516e06.PDF
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2026-04-24 19:35│博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告
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博雅生物（300294）：南京新百药业有限公司专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff4c8451-b015-49e0-bf5d-19ab8a347219.PDF
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2026-04-24 19:32│博雅生物（300294）：公司关于会计政策变更的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）印发的相关规定变更相应
的会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整。现将会计政策变更事项具体公告如下。
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会（2025）32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司实施的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司实施的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日，即 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0057e34-db25-4922-8827-ab30bb5b3a8a.PDF
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2026-04-24 19:32│博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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博雅生物（300294）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a4974d7-b227-46c8-86b0-9c79dd0489ec.PDF
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告
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博雅生物（300294）：公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60dcbe8d-b747-424a-8c1a-5d507ae3c346.PDF
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：2026年一季度报告
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博雅生物（300294）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9cb8435-fde0-485d-982a-ab57774a6e95.PDF
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2026-04-24 19:31│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告
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博雅生物（300294）：公司第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f301223-fdaa-4450-a679-0099dcae3e0a.PDF
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中
信证券）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券系公司募集资金项目持续督导的保荐机构，此前指定保荐代表人赵洞天先生
、黄江宁女士负责公司的持续督导工作。现因赵洞天先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工
作的有序进行，中信证券决定委派范新亮先生（简历见附件）接替赵洞天先生，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司募集资金项目持续督导保荐代表人为：范新亮先生、黄江宁女士。
公司董事会对赵洞天先生在持续督导期间付出的努力和做出的贡献致以诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82634a7-252e-463c-8ec1-cb5d79f1af03.PDF
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2026-04-21 16:42│博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明
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博雅生物（300294）：关于博雅生物向特定对象发行股票项目持续督导变更保荐代表人的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/589a356f-9a18-43bc-bb46-279ce934cda6.PDF
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2026-04-10 17:42│博雅生物（300294）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年年度股东会通知已于 2026年 3月 21日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 4月 10日在江西省抚州市高新技术产业开发
区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事
、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 364 人，代表股份232,470,034股，占公司有表决权股份总数的 46.1023
%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份合计 211,143,893股，占公司有表决权股份总数的 41.8730%；参加网络投
票的股东 359 人，所持股份合计 21,326,141 股，占公司有表决权股份总数的 4.2293%。中小投资者 362人，所持股份合计 21,614
,808股，占公司有表决权股份总数的 4.2865%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,079,941 98.5417% 3,221,293 1.3857% 168,800 0.0726%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,338,848 84.8439% 3,107,160 14.3751% 168,800 0.7809%
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,501,741 98.7232% 2,901,793 1.2482% 66,500 0.0286%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,760,648 86.7953% 2,787,660 12.8970% 66,500 0.3077%
该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,959,341 98.4898% 3,487,593 1.5002% 23,100 0.0099%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,270,948 84.5298% 3,373,460 15.6072% 23,100 0.1069%
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.0144% 3,271,393 15.0555% 202,100 0.9301%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,255,448 84.4581% 3,157,260 14.6069% 202,100 0.9350%
该议案审议通过。
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