公司公告☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 18:16 │三六五网（300295）：关于监事减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-03-14 19:31 │三六五网（300295）：关于董事减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-01-17 19:28 │三六五网（300295）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 20:06 │三六五网（300295）：关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-27 19:01 │三六五网（300295）：公司第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:52 │三六五网（300295）：关于控股子公司诉讼事项进展的公告 │
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│2024-11-22 18:04 │三六五网（300295）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 18:00 │三六五网（300295）：三六五网：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-20 16:54 │三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-11-08 18:37 │三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
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2025-03-17 18:16│三六五网（300295）：关于监事减持计划实施完毕的公告
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三六五网（300295）：关于监事减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/21d7c29f-6398-4884-9f61-19851a6d4340.PDF
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2025-03-14 19:31│三六五网（300295）：关于董事减持计划实施完毕的公告
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三六五网（300295）：关于董事减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/3fc58a62-d973-4fea-9680-a64b71c63f86.PDF
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2025-01-17 19:28│三六五网（300295）：2024年度业绩预告
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三六五网（300295）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/367a6191-cfa2-43c5-b64c-02c0d9137ec5.PDF
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2024-12-27 20:06│三六五网（300295）：关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告
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股东凌云女士、姜敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董
事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）董事凌云女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后3
个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过166,746股（占截至本公告日公司股份总数的0.088%）；
公司监事姜敏女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过7,988股（占截至本
公告日公司股份总数的
0.004%）。
一、股东情况
序 股东姓名 股东身份 股份来源 持股数量 占总股本 其中无限
号 （或名称） （股） 比例（%） 售流动股
数（股）
1 凌云 董事、特定股 首次公开发行 666,984 0.35 166,746
东 前取得股份及
股权激励获授
并已解除限售
股份
2 姜敏 监事 公司以往股权 31950 0.017 7,988
激励计划获授
且已解除限售
的股份
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：自身资金需求
2、股份来源：凌云女士持股是公司首次公开发行前已发行的股份以及公司限制性股票激励计划获授并已解除限售的股票；姜敏
女士则是公司以往限制性股票激励计划获授并已解除限售的股票；
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内，即 2025 年 1 月 21日至 2025年 4月 20 日（根据有关法律法规、规范
性文件规定不得进行减持的时间除外）；
4、拟减持股份数量及比例：
序 股东姓名（或 拟减持数量（股） 拟减持数量占总 拟采用的减持方式
号 名称） 股本比例
1 凌云 不超过166,746股 0.088% 集中竞价或大宗交易
2 姜敏 不超过7,988股 0.004% 集中竞价或大宗交易
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。若以集中竞价交易方式，任意连续 9
0 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；若以大宗交易方式，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得
超过公司股份总数的 2%；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
6、凌云女士、姜敏女士在过去十二个月内未减持过公司股份。
三、与股份相关股东承诺履行情况：
凌云女士、姜敏女士与股份相关的承诺为：“在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接
持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。”
本次减持计划不存在违反承诺的情形，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定。
凌云女士、姜敏女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
九条所列董监高不得减持本公司股份的情形。
四、其他事项
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》有关法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照有关规定要求，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持
计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、凌云女士、姜敏女士分别出具的《关于股份减持计划的事先告知函》。
江苏三六五网络股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/dc3337a1-7d17-49da-aa5e-5808fa9db1a7.PDF
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2024-12-27 19:01│三六五网（300295）：公司第五届董事会第十五次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2024年12月27日以通讯方式召开，本次会议
为临时会议,会议通知于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉
先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》
为了公司发展需要，同意公司向招商银行南京分行申请融资授信额度人民币贰亿元整，担保方式为信用方式。
本决议符合法律及本公司章程的有关规定，具备生效条件。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/99f480c0-d693-4ad7-8ab6-0aff336b3ed7.PDF
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2024-12-13 16:52│三六五网（300295）：关于控股子公司诉讼事项进展的公告
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三六五网（300295）：关于控股子公司诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/81a9e697-9cd2-454c-aa4f-490397b76f32.PDF
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2024-11-22 18:04│三六五网（300295）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时股东大会于2024年11月22日（星期五）在南京市雨花台
区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知和增加提案暨股东大会补充通知
分别于2024年10月23日和2024年11月9日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议
。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总
股本为基准，下同)的17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公司总股份的15.4134％；通过网
络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份3,392
,700股，占上市公司总股份的1.7779％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
章程修订案及修订后的章程具体内容详见2024年10月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。最终修订稿以主
管部门备案为准，股东大会还授权董事会具体组织办理后续相关备案、变更等事项。
表决结果：同意32,726,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7598％；反对23,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0701％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％。
其中中小股东总表决情况为: 同意3,313,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6774％；反对23,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6779％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6447％。
2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
经股东大会选举，候选人王小娟女士被补选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会之日起至本届监事会任期
届满之日止。
表决结果：同意32,710,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113％；反对26,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0799％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2088％。
其中中小股东总表决情况为: 同意3,298,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2087％；反对26,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7722％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0190％。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所朱东律师和黄萍萍律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络
股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资
格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律
意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c0af9395-f090-4bb9-a72c-3efa033a49c6.PDF
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2024-11-22 18:00│三六五网（300295）：三六五网：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax:
(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务
的律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2024 年 11月 22 日（星期五）下午 14:45 在南京市雨花台区
花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司已于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》，于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时
议案暨股东大会补充通知的公告》。公司发布的前述公告明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括
了会议时间、地点、议题以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时
间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 名，代表有表决权的股份数 29,412,505 股，占公司股份总数的 15
.4134%；参加本次股东大会网络投票的股东共 355 名，代表有表决权的股份数 3,392,700 股，占公司股份总数的 1.7779%。出席现
场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 358名，代表有表决权的股份总数 32,805,205 股，占公司股份总数的 17.19
13%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《江苏三六五网络股份有限公司关于 202
4 年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公
司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 32,726,405 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7598%，反对 23,000 股
，弃权 55,800 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 3,313,900 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.6774%，反对 23,000 股，弃权 55,800 股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 32,710,505 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7113%，反对 26,200 股
，弃权 68,500 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 3,298,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.2087%，反对 26,200 股，弃权 68,500 股。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/b840ee2e-1b46-48ca-8fd7-d61565a7ac9c.PDF
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2024-11-20 16:54│三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告
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三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4fe4a7d9-33ce-4439-b818-35a81b5cc973.PDF
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2024-11-08 18:37│三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/017cc141-a3ce-445e-8462-8380a6ec5686.PDF
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2024-11-08 18:29│三六五网（300295）：关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午召
开公司 2024 年第一次临时股东大会， 并于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-027）。
近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人
数，因此经公司监事会审议，拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需
要提交股东大会审议。
2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的
函》。 为提高会议决策效率，胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司2024 年第一次临时股东
大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持
有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股
东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，胡光辉先生持有公司股份 28,727,950 股，占公司总股本的 15.05%。
临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
除增加上述议案外，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）中列明的其他事项无变化。现将
公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年 11 月 22
日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截
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