公司公告☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：关于召开三六五网2023年年度网上业绩说明会公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
《三六五网2023年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月30日（星期二）下午3:00至5:00时在“约调研”小
程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流
。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总负责人胡光辉先生、公司董事会秘书凌云女士、公司独立董事、审
计委员会召集人刘一平先生
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1998d9e8-9398-4706-949a-794623a4b386.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：关于召开2023年度股东大会通知公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2
点 30 分召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始
网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时
间，即 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6月 21 日 9:
15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2024 年 6 月 14 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股
东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：本次股东大会除累积投票事 √
项外所有提案
非累积投票议案
1.00 《关于公司〈2023年年度报告〉全文 √
和摘要的议案》
2.00 《关于公司 2023 年度<董事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于公司 2023 年度<监事会工作报 √
告>的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉 √
的议案》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案 √
的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
7.00 《关于拟注销公司库存股份并减少注 √
册资本的议案》
8.00 《关于<公司独立董事制度（2024 修 √
订）>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，各议案具体内容已于 2024 年 4 月 24 日
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
上述议案中第七项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意才通过。公司独立董事将在本次年
度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年6月18日、19日下午13:30 至17:30；采取信函或电子邮件方预式登记的须在 2024 年 6
月 19 日 18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2023 年度股东大会”字样）。
预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
电子邮箱：dshbgs@house365.com
通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室
邮政编码：210029
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f3a8b43d-156b-495c-a7b8-b9fc6c0199bd.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：独立董事2023年度述职报告（郭新强）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2023 年度公司召开的
相关会议，对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司全体股
东尤其是广大中小投资者的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人郭新强，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。本人专长在法律方面，现任南京工程学院经济法研究院院长，江苏盾领
律师事务所执行主任。曾在多家律师事务所工作，并领衔组建江苏盾领律师事务所，任执行主任。2022 年 6 月至今任本公司独立董
事。
2、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023 年度履职情况
一）、出席会议情况
2023年度，公司共召开了 1次年度股东大会，董事会共召开了 5 次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议
，并列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股
东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二）、在董事会各专门委员会的中履职情况
作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度参与了五次公司审计委员会会议，重点审议了公司各期定期报告及内部审计相关
事项，并与进行审计的会计师进行了沟通，督促年审会计师做好年报审计工作，确保公司年报能顺利报出，切实履行了审计委员会委
员的责任和义务。
此外，作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和
工作计划、公司常规和专项内部审计情况等；本人参与了与会计师事务所的沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作
的进展情况，确保审计结果客观及公正。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年本人按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责
，就高管考核与薪酬等重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。本报告期由于没有发生董事、高管人员变动，因此未
召开提名委员会会议。
三）对公司进行现场调查的情况
2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，并经常与公司其他董事、董事
会秘书、内审机构负责人及其他相关工作人员联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有
关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。
四）、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人参加了江苏证监局、江苏省上市公司协会等相关监管部门组织的线上线下培训活动，认真学习领会独立董事制度
改革要求和独立董事的履职要求，及时掌握最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定
的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大投资者的权益。
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公
正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和中小股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
2023年度公司未发生关联交易事项。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
2023 年度内，公司严格依照有关法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度
报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》和《2022 年年度内部控制评价报告》等，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
3、聘用会计师事务所情况
2023年度内，公司经董事会和股东大会审议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。在董事会
审议该事项时，本人与其他独立董事发表了事前认可意见和同意续聘的独立意见。
4、其他事项
2023 年度内，公司未发生董事、高管人员变更，也没有发生需要行使独董特别职权的情形。
特此报告，请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ffacca07-23cb-401e-ac7c-6762bfa15f72.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：独立董事制度（2024年修订）
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三六五网（300295）：独立董事制度（2024年修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/140f845c-b39a-4052-a9ee-b192d8cd371d.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：审计委员会议事规则（2024年修订）
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三六五网（300295）：审计委员会议事规则（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1e0bc536-f365-4d89-b089-dbd2ead19d4c.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：2023年年度审计报告
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三六五网（300295）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7c007846-9283-44c1-ba85-f3003258290c.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：2023年度非经营性资金占用及关联方往来专项审核报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏三六五网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z0178 号江苏三六五网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字
[2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，三六五网管理层编制了后附的江苏三六五网络
股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是三六五网管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计三六五网 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三六五网实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三六五网的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三六五网年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/48ec2b8f-ebc3-4e01-9f8e-7f5279e73fe4.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：2023年年度报告摘要
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三六五网（300295）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a91314f7-bdb7-4b6a-aad7-11515b5109d9.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：2023年年度报告
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三六五网（300295）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/71d70998-1680-4d1b-85c9-0730e3e09e67.PDF
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2024-04-24 00:00│三六五网（300295）：董事会决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十一次会议于2024年4月23日以现场加通讯方式召开，本次
会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，部分监
事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2023年年度报告》全文和摘要；
经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定。
《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2023年
度股东大会审议。
二、审议通过了公司2023 年度《董事会工作报告》
公司 2023 年度《董事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
公司第五届董事会独立董事刘一平先生、郭新强先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上
进行述职。各位独立董事的述职报告详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请
2023年度股东大会审议。
三、审议通过了2023年度《总经理工作报告》
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
四、审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》
公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表了意见；公司内部控制自我评价报告事前已经审计委员会审核通过同
意提交董事会审议，报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
五、审议通过了公司《 2023年度财务决算报告》
公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2023年度股
东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》
由于2023年度公司所服务的房地产市场持续低迷，且公司控股子公司小贷公司因个别贷款逾期违约风险增大而根据准备进行了必
要计提等原因，公司2023年度出现较大额的亏损；同时也考虑后续市场不确定性仍然较大，需要尽可能保留足够资源确保公司运营和
防范风险，因此董事会建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本，而将上一期滚存的可供分配利润继续滚存到后期一起
进行分配。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2023年度股
东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，经董事会审计委员会和董事会经评估后
，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
审计委员会对续聘审计机构事项发表了事前认可，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2023年度股
东大会审议。
八、审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》
公司根据第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购公司股份的方案》以集中竞价交易方式累计回购了公司股票1211000
股，该部分股票原计划用于公司股权激励或员工持股计划，但是由于公司所服务的房地产市场在近年出现了较大波动，因此公司虽然
多次考虑运用这部分库存股开展股权激励，但都因为外部环境因素波动等原因未能实际运用。因该部分库存股自回购完成之日起至今
已满36个月，因此根据有关法规的规定，拟予以注销，并相应减少注册资本1211000元。
为具体办理本事项，董事会还提请股东大会在本次议案审议通过的情况下授权董事长或其指定人员具体组织办理本次注销、减资
事宜，以及相关的工商变更和公司章程修订备案等事宜。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2023年度股
东大会审议，股东大会经特别事项审议通过后还需要按规定进行其他必要减资程序。
九、审议通过了《关于<独立董事制度（2024年修订）>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 8 月修订)以 及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 (2023 年修订)等相关法律法规的最新要求，结合公司发展实际情
况及公司治理需要，对公司《独立董事制度》根据最新规定进行了修订。
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