公司公告☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:14 │三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-06-27 19:14 │三六五网（300295）：三六五网：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:12 │三六五网（300295）：关于公司董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-06-27 19:12 │三六五网（300295）：关于选举产生公司第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-27 19:11 │三六五网（300295）：公司第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:12 │三六五网（300295）：关于2024年度利润分配预案的公告（更正稿） │
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│2025-04-23 18:56 │三六五网（300295）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:14 │三六五网（300295）：独立董事2024年度述职报告（刘一平） │
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│2025-04-21 20:14 │三六五网（300295）：三六五网章程（2025修订稿） │
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│2025-04-21 20:14 │三六五网（300295）：股东会议事规则（2025修订稿） │
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2025-06-27 19:14│三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告
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三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-06-27 19:14│三六五网（300295）：三六五网：2024年度股东会的法律意见书
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5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (
+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2024 年度股东会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务
的律师出席公司 2024 年度股东会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的规定，现对本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2025 年 6 月27 日（星期五）下午 14:30 在南京市雨花台区花
神大道 90 号中兴物联研发大楼3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。通
知中明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交
的文件等。
经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间
、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东会人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 名，代表有表决权的股份数 29,245,759 股，占公司股份总数的 15.4
239%；参加本次股东会网络投票的股东共 109 名，代表有表决权的股份数 1,228,000 股，占公司股份总数的0.6476%。出席现场会
议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 112 名，代表有表决权的股份总数 30,473,759 股，占公司股份总数的 16.0715%
；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》，本次股东会的表决采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东会现场会议采取记名方式，就提交本次股东会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提
供了本次股东会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议案》
表决结果：同意 30,344,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5760%，反对 123,200 股
，弃权 6,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,098,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4788%，反对 123,200 股，弃权 6,000 股。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度<董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,345,259 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5783%，反对 123,200 股
，弃权 5,300 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,099,500 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.5358%，反对 123,200 股，弃权 5,300 股。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度<监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,344,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5760%，反对 123,200 股
，弃权 6,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,098,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4788%，反对 123,200 股，弃权 6,000 股。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 30,338,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5563%，反对 123,200 股
，弃权 12,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,092,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
88.9902%，反对 123,200 股，弃权 12,000 股。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 30,339,259 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5586%，反对 127,700 股
，弃权 6,800 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,093,500 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.0472%，反对 127,700 股，弃权 6,800 股。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 30,344,759 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5767%，反对 118,500 股
，弃权 10,500 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,099,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4951%，反对 118,500 股，弃权 10,500 股。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 30,340,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%，反对 123,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,094,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.1205%，反对 123,200 股，弃权 10,400 股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于修订公司<股东会规则>的议案》
表决结果：同意 30,336,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5485%，反对 127,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,090,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
88.7948%，反对 127,200 股，弃权 10,400 股。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 30,340,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%，反对 123,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,094,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.1205%，反对 123,200 股，弃权 10,400 股。
（十）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1. 审议通过《关于选举胡光辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 29,245,813 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，胡光辉先生当选公司第六届董事会董事。
2. 审议通过《关于选举齐东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,810 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，齐东先生当选公司第六届董事会董事。
（十一）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.审议通过《关于选举盛宇华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,814 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，盛宇华先生当选公司第六届董事会独立董事
。
2.审议通过《关于选举刘希彤女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,812 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，刘希彤女士当选公司第六届董事会独立董事
。
经本所律师核查，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
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2025-06-27 19:12│三六五网（300295）：关于公司董事会换届选举完成的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会审议通过了修订公司章程的议案并完成了董事会换届选举工
作，选举产生了公司第六届董事会独立董事和非独立董事，他们与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事
会，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会仍由5名成员组成：
非独立董事：胡光辉先生、齐东先生
职工董事：凌云女士
独立董事：盛宇华先生、刘希彤女士
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
二、不再设监事会，
根据最新法律法规变化，本次股东会审议通过了修订公司章程的议案，公司自本届起组织结构调整，不再设监事会，监事会相关
职能改由董事会审计委员会承接。
三、董事、监事换届离任情况
公司第五届董事会独立董事刘一平先生和郭新强先生，本次换届后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公
告日，刘一平先生和郭新强先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘一平先生和郭新强先生在独立董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
因公司自本届起不再设立监事会，公司第五届监事会监事姜敏女士、王小娟女士以及职工监事张雅杰女士在本次换届后将不再担
任公司监事；姜敏女士也不在公司担任其他职务，王小娟女士和张雅杰女士仍在公司有关部门任职。
公司对姜敏女士、王小娟女士、张雅杰女士在监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/cd8929e6-f2a5-4463-95fb-2a9a4d142149.PDF
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2025-06-27 19:12│三六五网（300295）：关于选举产生公司第六届董事会职工代表董事的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据有关法律法规要求，公司开展了换届工作；根
据最新修订的公司章程，自第六届董事会开始，公司董事会成员总数不变，但结构调整为由 2 名非独立董事、2名独立董事和 1名职
工代表董事组成。
公司工会于 2025年 6月 27日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经与会职工代表投票表决，选举凌云女士为公司第六届
董事会职工代表董事（简历见附件）。
凌云女士将与公司股东会选举产生的 2 名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次选举完成之日起至
第六届董事会届满。
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2025-06-27 19:11│三六五网（300295）：公司第六届董事会第一次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2025年6月27日下午在公司会议室以现场方式
召开，本次会议为换届后临时会议，经第六届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知并召开临时会议。会议应参与董
事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
经表决，会议选举胡光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举齐
东先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于聘任胡光辉先生为公司总经理的议案》；
经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请胡光辉先生兼任公司总经理。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理胡光辉先生提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘任凌云女士为公司副总经理；任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于续聘凌云女士为董事会秘书的议案》：
经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请凌云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于董事会各专业委员组成的议案》
董事会换届后，董事会仍下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；第四届董事会各专门委员会组成人员
分别为：
（1）胡光辉、齐东、凌云为公司董事会战略委员会委员，其中，胡光辉为公司董事会战略委员会召集人；
（2）盛宇华、齐东、刘希彤为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，盛宇华为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
（3）刘希彤、盛宇华、齐东为公司董事会审计委员会委员，其中，刘希彤为公司董事会审计委员会召集人；
（4）盛宇华、胡光辉、刘希彤为公司董事会提名委员会委员，其中，盛宇华为公司董事会提名委员会召集人。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/2aae3ccc-f400-4d65-b8ff-ce33f72316a7.PDF
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2025-04-24 17:12│三六五网（300295）：关于2024年度利润分配预案的公告（更正稿）
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三六五网（300295）：关于2024年度利润分配预案的公告（更正稿）。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:56│三六五网（300295）：2025年一季度报告
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三六五网（300295）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9dbd3770-4812-4688-a555-99924a124d09.PDF
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2025-04-21 20:14│三六五网（300295）：独立董事2024年度述职报告（刘一平）
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三六五网（300295）：独立董事2024年度述职报告（刘一平）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:14│三六五网（300295）：三六五网章程（2025修订稿）
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三六五网（300295）：三六五网章程（2025修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:14│三六五网（300295）：股东会议事规则（2025修订稿）
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三六五网（300295）：股东会议事规则（2025修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:14│三六五网（300295）：董事会议事规则(2025修订稿）
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三六五网（300295）：董事会议事规则(2025修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:14│三六五网（300295）：独立董事2024年度述职报告（郭新强）
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三六五网（300295）：独立董事2024年度述职报告（郭新强）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:13│三六五网（300295）：关于召开2024年度股东会的通知公告
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三六五网（300295）：关于召开2024年度股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/70ee52e0-1ed4-4c0c-9e00-e808c1716e47.PDF
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2025-04-21 20:12│三六五网（300295）：关于2024年度利润分配预案暨拟不进行分配的专项说明
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三六五网（300295）：关于2024年度利润分配预案暨拟不进行分配的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:12│三六五网（300295）：独立董事候选人声明与承诺（盛宇华）
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声明人 盛宇华 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股
份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
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