公司公告☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:06 │三六五网（300295）：关于公司吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-08-26 19:06 │三六五网（300295）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:03 │三六五网（300295）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:03 │三六五网（300295）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:02 │三六五网（300295）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-06-27 19:14 │三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-06-27 19:14 │三六五网（300295）：三六五网：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:12 │三六五网（300295）：关于公司董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-06-27 19:12 │三六五网（300295）：关于选举产生公司第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-27 19:11 │三六五网（300295）：公司第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-08-26 19:06│三六五网（300295）：关于公司吸收合并全资子公司的公告
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一、本期吸收合并基本情况
为更好地整合公司资源，降低管理成本，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月26日召开的第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以
下简称：南京极舍）；本次吸收合并完成后，南京极舍的独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及其他
一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
（一）、合并方基本情况
1、公司名称：江苏三六五网络股份有限公司
2、注册资本：人民币189,613,714元
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、注册地址：南京市六合区龙池街道新东路
5、法定代表人：胡光辉
6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；信息网络传播视听节目；广播电视节
目制作经营；建设工程监理；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；房地产经纪；房地产咨询；
广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；会议
及展览服务；建筑材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、被合并方的基本情况：
1、公司名称：南京极舍网络科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、成立日期：2018 年 2 月 6 日
4、注册资本：16000 万人民币
5、注册地址：南京市雨花台区花神大道90号2幢601室
6、法定代表人：凌云
7、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准） 一般项目：网 络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；
数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、被合并方为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
项目 2025 年 7 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8450.33 8347.84
负债总额 110.48 151.74
所有者权益 8339.86 8196.1
项目 2025 年 1-7 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 326.86 545.35
净利润 143.76 -2232.36
南京极舍不属于“失信被执行人”。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）合并方式
公司通过整体吸收合并的方式合并南京极舍的全部资产、负债、权益、业务及人员等。
（二）合并的范围
本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，南京极舍作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销南京极舍的独立法人
资格。南京极舍的所有资产、负债、权利、义务转移至公司；南京极舍的现有业务（资质）和员工由公司承继和接收。
本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次
吸收合并而改变。
（三）其他事项
公司董事会根据相关规定确定合并基准日为2025年8月31日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，但南京极舍
的注销申请需经工商税务等部门审核，存在一定不确定性。
公司董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
公司本次吸收合并全资子公司南京极舍，是为了更好地整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，
实现降本增效的目的，符合公司发展战略。南京极舍为公司全资子公司，属于公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状
况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/58f7d652-8e39-4ea7-9d15-c24381601a08.PDF
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2025-08-26 19:06│三六五网（300295）：董事会决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，于2025年8月26日以现场加通讯方式召开，本次
会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2025 年半年度报告》全文和摘要
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2
025 年 1-6 月公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过了公司《关于吸收合并全资子公司的议案》
因公司管理需要，公司拟吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司；公司董事会经审议同意将全资子公司南京极舍网络科
技有限公司并入本公司；并审议通过了本次合并相关的《合并协议》；
《关于吸收合并全资子公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/561b6091-798b-4950-b3c9-1a8301ef8e47.PDF
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2025-08-26 19:03│三六五网（300295）：2025年半年度报告摘要
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三六五网（300295）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/be683609-e027-4e4e-aa25-b35cfca88eb2.PDF
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2025-08-26 19:03│三六五网（300295）：2025年半年度报告
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三六五网（300295）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/016c915e-9def-4772-9248-89a754c91d29.PDF
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2025-08-26 19:02│三六五网（300295）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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三六五网（300295）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1f490b00-3411-4d7b-b502-76b55c08674a.PDF
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2025-06-27 19:14│三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告
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三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/333a934c-53c1-475d-ba28-44d42e87ae23.PDF
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2025-06-27 19:14│三六五网（300295）：三六五网：2024年度股东会的法律意见书
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5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (
+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2024 年度股东会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务
的律师出席公司 2024 年度股东会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的规定，现对本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2025 年 6 月27 日（星期五）下午 14:30 在南京市雨花台区花
神大道 90 号中兴物联研发大楼3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。通
知中明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交
的文件等。
经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间
、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东会人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 名，代表有表决权的股份数 29,245,759 股，占公司股份总数的 15.4
239%；参加本次股东会网络投票的股东共 109 名，代表有表决权的股份数 1,228,000 股，占公司股份总数的0.6476%。出席现场会
议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 112 名，代表有表决权的股份总数 30,473,759 股，占公司股份总数的 16.0715%
；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》，本次股东会的表决采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东会现场会议采取记名方式，就提交本次股东会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提
供了本次股东会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议案》
表决结果：同意 30,344,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5760%，反对 123,200 股
，弃权 6,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,098,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4788%，反对 123,200 股，弃权 6,000 股。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度<董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,345,259 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5783%，反对 123,200 股
，弃权 5,300 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,099,500 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.5358%，反对 123,200 股，弃权 5,300 股。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度<监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,344,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5760%，反对 123,200 股
，弃权 6,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,098,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4788%，反对 123,200 股，弃权 6,000 股。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 30,338,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5563%，反对 123,200 股
，弃权 12,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,092,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
88.9902%，反对 123,200 股，弃权 12,000 股。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 30,339,259 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5586%，反对 127,700 股
，弃权 6,800 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,093,500 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.0472%，反对 127,700 股，弃权 6,800 股。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 30,344,759 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5767%，反对 118,500 股
，弃权 10,500 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,099,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4951%，反对 118,500 股，弃权 10,500 股。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 30,340,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%，反对 123,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,094,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.1205%，反对 123,200 股，弃权 10,400 股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于修订公司<股东会规则>的议案》
表决结果：同意 30,336,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5485%，反对 127,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,090,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
88.7948%，反对 127,200 股，弃权 10,400 股。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 30,340,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%，反对 123,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,094,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.1205%，反对 123,200 股，弃权 10,400 股。
（十）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1. 审议通过《关于选举胡光辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 29,245,813 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，胡光辉先生当选公司第六届董事会董事。
2. 审议通过《关于选举齐东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,810 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，齐东先生当选公司第六届董事会董事。
（十一）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.审议通过《关于选举盛宇华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,814 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，盛宇华先生当选公司第六届董事会独立董事
。
2.审议通过《关于选举刘希彤女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,812 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，刘希彤女士当选公司第六届董事会独立董事
。
经本所律师核查，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/3c8772b4-05e6-4c1b-bd06-152eeca88f1f.PDF
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2025-06-27 19:12│三六五网（300295）：关于公司董事会换届选举完成的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会审议通过了修订公司章程的议案并完成了董事会换届选举工
作，选举产生了公司第六届董事会独立董事和非独立董事，他们与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事
会，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会仍由5名成员组成：
非独立董事：胡光辉先生、齐东先生
职工董事：凌云女士
独立董事：盛宇华先生、刘希彤女士
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
二、不再设监事会，
根据最新法律法规变化，本次股东会审议通过了修订公司章程的议案，公司自本届起组织结构调整，不再设监事会，监事会相关
职能改由董事会审计委员会承接。
三、董事、监事换届离任情况
公司第五届董事会独立董事刘一平先生和郭新强先生，本次换届后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公
告日，刘一平先生和郭新强先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘一平先生和郭新强先生在独立董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
因公司自本届起不再设立监事会，公司第五届监事会监事姜敏女士、王小娟女士以及职工监事张雅杰女士在本次换届后将不再担
任公司监事；姜敏女士也不在公司担任其他职务，王小娟女士和张雅杰女士仍在公司有关部门任职。
公司对姜敏女士、王小娟女士、张雅杰女士在监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/cd8929e6-f2a5-4463-95fb-2a9a4d142149.PDF
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