公司公告☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:54│三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告
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三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:37│三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:29│三六五网（300295）：关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午召
开公司 2024 年第一次临时股东大会， 并于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-027）。
近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人
数，因此经公司监事会审议，拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需
要提交股东大会审议。
2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的
函》。 为提高会议决策效率，胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司2024 年第一次临时股东
大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持
有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股
东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，胡光辉先生持有公司股份 28,727,950 股，占公司总股本的 15.05%。
临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
除增加上述议案外，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）中列明的其他事项无变化。现将
公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年 11 月 22
日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该
股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司章程修正案具体内容已于 2024 年 10 月 2
3 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。该议案为特别决议事项。
议案二为本次新增加的临时议案，具体内容详见本次同日相关公告。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年11月20日、21日下午13:30 至17:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024年11月21
日18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。
预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
电子邮箱：dshbgs@house365.com
通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室
邮政编码：210029
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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三六五网（300295）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本
次会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》全文
经审议，董事会认为：公司《2024年第三度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-9 月经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2024 年第三季度报告》全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过了公司《内部审计制度》（2024年10月修订）的议案
由于相关法律法规变化，公司对《内部审计制度》进行了相应修订；公司《内部审计制度》（2024 年 10月修订）具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括但不限于工商备案）等。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
四、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：公司章程修正案（2024年）
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三六五网（300295）：公司章程修正案（2024年）。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
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三六五网（300295）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：2024年三季度报告
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三六五网（300295）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：内部审计制度（2024年10月修订）
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三六五网（300295）：内部审计制度（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：三六五网章程（2024）
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三六五网（300295）：三六五网章程（2024）。公告详情请查看附件。
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2024-10-12 00:00│三六五网（300295）：关于控股子公司拟减资的公告
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一、本次减资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称：“小
贷公司”）是由公司与深圳市基石创业投资有限公司（以下简称：“基石投资”）共同投资的，截至2024年9月30日，公司持有小贷
公司94.17%股权，基石投资持有小贷公司5.83%股权。
现基石投资因其自身战略发展需要，决定退出小贷公司；经双方协商并咨询有关主管部门，本次退出拟采用非同比例减资方式实
施，即基石投资单方面减少其在小贷公司的全部投资2450万元人民币，公司对小贷公司投资39550万元人民币不变；减资完成后，小
贷公司的注册资本将从42000万元减少到39550万元，小贷公司从公司的控股子公司转变为全资子公司。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
1、企业名称： 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
2、成立日期：2016年6月28日
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：齐东
5、注册资本：42,000 万元人民币整
6、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路258号3幢华新城T写字楼3235室
7、经营范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监管部门批准的其他业务（依法经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
8、主要财务信息：
单位：万元
项目 2023年12月31日(已审计) 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 76,730.21 57,380.54
负债总额 22,459.36 3,260.08
净资产 54,270.86 54,120.46
项目 2023年度（已审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 5,755.29 3,749.84
净利润 -3,854.05 917.60
注：2024年9月30日和1-9月数据为财务部门初步核算数据。
9、截至公告披露日，小贷公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利， 不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦
不存在查封、冻结等司法措施等，亦不是失信被执行人。
三、减资前后持股变动情况
单位：除单独注明外为万元
减资前 减资后
认缴出 实缴出 股权比 认缴出 实缴出 股权比
资额 资额 例（%） 资额 资额 例（%）
江苏三六五网络股份 39,550 39,550 94.17 39,550 39,550 100
有限公司
深圳市基石创业投资 2,450 2,450 5.83 0 0 0
有限公司
合计 42,000 42,000 100 39,550 39,550 100
四、本次减资对公司的影响
本次减资虽然会对小贷公司的自有资金、可对外融资上限等会略有影响，但减资比例仅5%左右，小贷公司的自有资金和公司给予
的股东借款也完全可以保证其目前营运资金需求，因此本次减资不会对公司及小贷公司的运营等方面产生重大影响。本次减资完成后
小贷公司成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、备查文件
1、南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司的股东会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/04557af2-f81b-47f7-90b3-fd1a3e0f8237.PDF
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2024-08-27 00:00│三六五网（300295）：三六五网舆情管理制度
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三六五网（300295）：三六五网舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│三六五网（300295）：关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告
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为提高资金使用效率，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过
了《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前
提下，继续使用暂时闲置的自有资金择机购买理财产品。详细情况公告如下：
一、概况
1、投资目的
由于公司及控股子公司在部分阶段存在资金暂时闲置情况，因此在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，公司和控
股子公司使用这些暂时闲置的资金购买理财产品，可提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及投资品种
公司及控股子公司拟使用净额度不超过人民币四亿元的暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低
风险银行或券商理财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过 12 个月。
3、决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层具体负责相关事项的具体实施。
6、公司以往购买理财产品情况
公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前，公司在额度内所购买的理财产品到期的本息均已正常
收回，未发现违约风险。
7、其他
因投资额度未超过董事会权限，因此本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个报告期末应对所有银行理财产品
投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，如认为有必要的，可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中汇总披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公
司正常的投资需要。
2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议的额度在董
事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。
监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的议案。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3a69df15-0151-4a91-9e95-65a1e1813a0e.PDF
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2024-08-27 00:00│三六五网（300295）：董事会决议公告
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三六五网（300295）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/93ac6f8f-afc6-41a6-9ae3-51b5eb6b80ae.PDF
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2024-08-27 00:00│三六五网（300295）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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三六五网（300295）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关
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