公司公告☆ ◇300295 *ST三六五 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 19:49 │*ST三六五（300295）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 19:49 │*ST三六五（300295）：三六五网：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 19:47 │*ST三六五（300295）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2026-06-26 19:46 │*ST三六五（300295）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:06 │*ST三六五（300295）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │*ST三六五（300295）：三六五网关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:21 │*ST三六五（300295）：三六五网：关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 │
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│2026-04-23 21:21 │*ST三六五（300295）：三六五网：简式权益变动报告书（谢恺） │
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│2026-04-22 21:25 │三六五网（300295）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:24 │三六五网（300295）：2025年年度报告 │
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2026-06-26 19:49│*ST三六五（300295）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度股东会于2026年6月26日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90
号中兴研发大楼3号楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2026年5月16日以公告方式向全体股东发出；
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计91人，代表股份40,588,859股，占上市公司总股份的21.4061％，其中
，通过现场投票的股东14人，代表股份39,522,959股，占上市公司总股份的20.8439％；通过网络投票的股东77人，代表股份1,065,9
00股，占上市公司总股份的0.5621％。通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份1,862,400股，占上市公司总股份的0.9822％
。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文和摘要的议案》
公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见2026年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
同意40,095,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7851%；反对474,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.1693%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0456%。
其中中小股东总表决情况为：同意1,369,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5234%；反对474,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4832%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9933%。
2、审议通过《关于公司2025年度〈董事会工作报告〉的议案》
《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意40,095,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7851%；反对474,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.1693%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中中小股东总表决情况为：同意1,369,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5234%；反对474,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4832%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9933%。
3、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
公司《2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意40,095,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7851%；反对283,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6990%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5159%。
其中中小股东总表决情况为：同意1,369,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5234%；反对283,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2330%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的11.2436%。
4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
因2025年度亏损，董事会根据公司章程等规定建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本；并将上期可用于现金分红
的金额滚存到下个年度一起进行分配。
表决结果：同意40,029,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6213%；反对541,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.3331%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中中小股东总表决情况为：同意1,302,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9527%；反对541,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0539%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9933%。
5、审议通过《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》具体内容详见2026年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告及文件。
表决结果：同意39,947,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4207%；反对622,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.5337%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中中小股东总表决情况为：同意1,221,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5820%；反对622,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4246%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9933%。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
《公司章程修正案》及拟报工商备案的章程全文具体内容详见2026年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告及文件。
表决结果：同意40,117,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8393%；反对261,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6448%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5159%。
其中中小股东总表决情况为：同意1,391,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7047%；反对261,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0518%；弃权209,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的11.2436%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所朱东律师和黄萍萍律师到会见证了本次股东会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股
份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格以及会议表决程
序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d059fed6-2ec1-46c2-8f9c-f9a900750e48.PDF
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2026-06-26 19:49│*ST三六五（300295）：三六五网：2025年度股东会的法律意见书
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5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (
+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务
的律师出席公司 2025年度股东会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的规定，现对本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2026 年 6月26日（星期五）下午 14:30在南京市雨花台区花神大
道 90号中兴物联研发大楼3号楼 6楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2026年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
公司已于 2026年 5月 16日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。通知中
明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文
件等。
经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间
、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东会人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 14名，代表有表决权的股份数 39,522,959 股，占公司股份总数的 20.8
439%；参加本次股东会网络投票的股东共 77 名，代表有表决权的股份数 1,065,900 股，占公司股份总数的0.5621%。出席现场会议
的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 91名，代表有表决权的股份总数 40,588,859 股，占公司股份总数的 21.4061%；上
述人士提交了证明其股东身份的合法文件，参与本次股东会网络投票的股东的资格，已经由网络投票系统提供机构验证。
公司董事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，本次股东会的表决采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东会现场会议采取记名方式，就提交本次股东会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提
供了本次股东会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《2025年年度报告全文和摘要》
表决结果：同意 40,095,759股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7851%，反对 474,600股，
弃权 18,500股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,369,300股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7
3.5234%，反对 474,600股，弃权 18,500股。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 40,095,759股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7851%，反对 474,600股，
弃权 18,500股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,369,300股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7
3.5234%，反对 474,600股，弃权 18,500股。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 40,095,759股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7851%，反对 283,700股，
弃权 209,400股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,369,300股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7
3.5234%，反对 283,700股，弃权 209,400股。
（四）审议通过《关于公司 2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意 40,029,259股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6213%，反对 541,100股，
弃权 18,500股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,302,800股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6
9.9527%，反对 541,100股，弃权 18,500股。
（五）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 39,947,859股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4207%，反对 622,500股，
弃权 18,500股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,221,400股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6
5.5820%，反对 622,500股，弃权 18,500股。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 40,117,759股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8393%，反对 261,700股，
弃权 209,400股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,391,300股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7
4.7047%，反对 261,700股，弃权 209,400股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
经本所律师核查，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东会上，股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/252c4f9c-f4f7-40dd-8291-8d66010edc6d.PDF
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2026-06-26 19:47│*ST三六五（300295）：关于聘任财务总监的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财
务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
基于公司治理及加强公司财务管理工作的需要，经公司总经理胡光辉先生的推荐，公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，
并经董事会审计委员会事前审核无异议后，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意聘任王朵女士为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王朵女士的简历详见附件。
王朵女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6a0afb09-7716-42ae-873f-d867a8594c59.PDF
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2026-06-26 19:46│*ST三六五（300295）：第六届董事会第八次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第八次会议于2026年6月26日以现场方式召开，本次会议通知
于2026年6月15日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，部分高管列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
公司第六届董事会就任时财务总监空缺，为了加强公司财务管理工作，经公司总经理胡光辉先生推荐，公司董事会提名委员会提
名并进行资格审查，并经董事会审计委员会事前审核无异议后，董事会经审议通过，同意聘任王朵女士为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8023bcfb-56f5-408d-8fbf-26886fb04925.PDF
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2026-05-15 17:06│*ST三六五（300295）：第六届董事会第七次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年5月15日以通讯方式召开，本次会议为临
时会议，会议通知于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，
部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司 2025 年度股东会的议案》
公司《关于召开2025年度股东会的会议通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4f46ba66-b99c-46af-afa6-b0f791381b31.PDF
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2026-05-15 17:04│*ST三六五（300295）：三六五网关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2026 年 06 月 26 日（星期五）14 点 30
分召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 18 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼公司会议室（6F-2）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告全文和摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，各议案具体内容已于 2026年 04 月 23 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
3、上述议案中第六项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意才通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户
卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 06 月 23 日、24 日下午 13:30 至 17:30；采取信函或电子邮件方式预登记的须在 2026
年 06 月 24 日 17:30 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东会”字样）。
预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：张雅杰
电话：025-83203503
电子邮箱：dshbgs@house365.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c12aeb2-ae03-4df5-a3b9-66a8ac9385bf.PDF
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2026-04-23 21:21│*ST三六五（300295）：三六五网：关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告
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重要提示：
1、本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，谢恺先生合计持有公司股份9,480,700股，占公司总股本的比例为5.00%。
3、本次权益变动不涉及公司控制权变更。
公司于2026年4月23日收到谢恺先生出具的《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名： 谢恺
性别： 男
国籍： 中国
身份证号码： 310101**********
住所： 上海市黄浦区********
通讯地址： 上海市黄浦区********
是否取得其他国家或者地区的居留权： 否
（二）信息披露义务人拥有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人谢恺先生持有公司股份 0股（无限售条件普通股 A股），占公司总股本的 0%；
本次权益变动后，信息披露义务人谢恺先生持有公司股份 9,480,700 股(均为无限售条件普通股)，占公司总股本的 5.00%。
（三）本次权益变动情况
截至本公告日，信息披露义务人通过二级市场买入的方式累计增持公司无限售流通股份 9,480,700 股，占公司总股本的比例增
加至 5.00%，具体变动情况如下：
股东名称或 变动方式 变动期间 股份种类 变动数量 变动比例
姓名 （股）
谢恺 集中竞价交 2026 年 3月 人民币普通 9,480,700 5.00%
易 19 日—2026 股
年 4 月 22 日
截至本公告日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
二、其他相关事项
（一）本次权益变动情况不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续经营产生影响。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人谢恺先生披露
简式权益变动报告书，具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
（三）截至权益变动报告书签署之日，谢恺先生在未来 12 个月内不排除进一步增持公司股份的可能性。
（四）若未来发生相关权益变动事项，谢恺先生将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d34b3273-520b-4e30-9238-0759f828821b.PDF
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2026-04-23 21:21│*ST三六五（300295）：三六五网：简式权益变动报告书（谢恺）
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*ST三六五（300295）：三六五网：简式权益变动报告书（谢恺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9a77db6-b863-4a11-93db-a568ca8ab751.PDF
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2026-04-22 21:25│三六五网（300295）：2025年年度审计报告
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三六五网（300295）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e589908-8446-4881-b1d8-421b04e958d2.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年年度报告
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三六五网（300295）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7e80e2f-c168-4ee9-afcf-e479c6b1eafb.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年年度报告摘要
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三六五网（300295）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c739dd9e-1c55-4c37-965c-5a41b68c29cf.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：审计委员会对会计师事务所年度审计履职情况评估等相关事项的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职进行了评估，现将评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收
入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入123,764.58 万元。客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过、并经于 2025 年 6月 27
日召开的公司 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025
年度审计机构。公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，同意提交董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司营业总收入、主要股东及其他关联方占用资金等情况等进行核查并出具了专
项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 12 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、公司管理层召开审前沟通会议，对公
司 2025 年度审计工作总体安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等问题进行了沟通，对审计工作提出了意见
和建议，并督促容诚会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作， 充分发挥了监督审查作用。
（三）2026 年 3月 17 日-30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理多次召开工作沟通会议，对公司 20
25 年度审计工作的整体情况、初步审计意见进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出建议。
（四）2026 年 4 月 21 日，公司审计委员会 2026 年第二次会议以现场加通讯方式召开，审议通过《关于公司 2025 年年度报
告及摘要的议案》《关于公司2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》等议案，并同意将有关事项提
交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，审计行为规范有序， 按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。
江苏三六五网络股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f319ad5-1df1-4c21-b6f9-8ac4bb098ded.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年度报告、2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏三六五网络股份有限公司2025年年度报告及摘要、2026年第一季度报告于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅 ！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7268642-8763-4d93-90b9-c80d05eff8f8.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：董事会对独立董事的独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求
，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事盛宇华先生、刘希彤女士的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事盛宇华先生、刘希彤女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1afe8265-5281-489e-a25a-7635c62bbd2e.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：关于召开2025年年度网上业绩说明会公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
公司的《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月30日（星期四）下午3:00
至5:00时在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调
研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一
：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理胡光辉先生
、公司董事会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘希彤女士、财务副总监王朵女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72a055e5-2a91-429f-95fb-0f7f79290866.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年度董事会工作报告
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各位股东及股东代表：
2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，
有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如
下：
（一）2025 年度总体工作情况
2025 年，在房地产行业处于艰难筑底的大背景下，公司坚持“战略先行”，正式站在了 AI 时代的门槛上。这一年，公司成功
开启了向 AI 驱动的私域房产服务和交易撮合平台转型。
1. AI 产品矩阵初步成型
1.1 报告期内公司完成了 AI 基础设施建设，根据行业和公司特点自研了 AIAgent 系统框架和 Agent 运营工作平台；
1.2 公司在 2025 年打造的 AI 智能体（Agent），实现了对购房者、经纪人运营服务的各个环节全覆盖。在 C端实现了从单纯
的“问答机器人”向“专业选房顾问”的进化，能够深度理解用户意图并精准匹配房源。
1.3 掌握了工作流编排、MCP、记忆系统等关键 AI 技术，根据对试点情况跟踪，判客准确率和推荐准确率均超过 90%。
2. 商业化闭环试点成功
我们在合肥开启了乐屋线上线下一体化试点，通过“AI+私域”模式跑通了业务闭环，实现效能飞跃，有效线索量和有效率均大
幅领先传统平台。
3. 扭转下滑态势
通过稳健经营，淘房业务在行业低谷中扭转了下滑趋势，第三季度还实现营收增长，新房营收与签约同比双增；金服业务也成功
拓展市场空间，利润超额完成。
但由于宏观经济承压，国际经济形势不确定性增加、利率下行等不利因素影响，公司金服业务总体收入同比有所下滑，从而使得
公司在 2025 年实现的营业收入仍较上年同期下滑了约 12%。
且主要由于房地产价格持续下跌，在报告期末在手的房产的资产出现减值和投资性房地产公允价值的变动，导致公司在 2025 年
度虽然同比减亏 40.57%，但仍亏损 5071.12 万元。
（二）2025 年董事会运作情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案
未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次股东会。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格
按照股东会决议及授权， 认真执行股东会审议通过的利润分配、股权激励计划、章程修订等各项议案。
3、独立董事及董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务，对根据相关规定需要
出具独立意见的事项，均从独立、专业的角度上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会
、薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管
理。
（三）2026 年发展战略及重点工作
2026 年，国内房地产市场将延续存量主导、新房磨底的结构性态势，行业在政策“稳市场、防风险、促转型”导向下逐步修复
。同时，AI 技术迈入智能体（Agent）规模化落地的关键期，为房产服务智能化、精准化提供核心动能。公司将立足调整后的新业务
结构，以 AI 技术与数据能力为双轮驱动，稳健推进各项业务目标，实现业绩稳步回升与高质量增长。
一、稳固基本盘，确保年度业绩目标达成
1. 存量房线上线下一体化业务突破
依托基于 AI Agent 的线上线下一体化运营体系，加大技术赋能与流量精准投放，优化交易转化效率，全力保障存量房主营业务
收入同比增长，夯实业绩基本盘。
2. 新房业务稳固业绩基本盘
面对新房市场调整期，充分发挥“AI+私域”优势，为开发商提供精准数据营销、数据直销等高效去化方案，以专业服务穿越行
业周期，稳固新房业绩基本盘。
3. 金融业务控风险、谋增长
坚持审慎经营、风险可控原则，持续完善风控体系，稳健开展相关金融服务，在确保资产安全前提下，实现金融业务目标同比增
长。
二、推进“AI 有客”商业化，打造 AI 增长新引擎
公司核心 AI 产品“AI 有客”（存量房精准营销服务），已完成 2025 年运营模型闭环测试。2026 年，将基于大数据、云 AI
与智能体技术，通过引流等增长方式、私域精细化运营、AI 智能匹配，高效连接购房者、经纪人与房源。
? 核心目标：在已布局城市全面推进商业化复制，形成规模化、可持续的 AI业务收入。
作为公司首款 AI 商业化产品，其落地将为存量房市场注入新增长动力，为公司中长期发展构建第二增长曲线。
三、深化 AI 技术投入，构筑核心技术壁垒
紧跟 AI 技术迭代，持续加码技术研发，强化核心竞争力：
1. AI 基础设施升级
基于前沿 Agent 智能体技术发展，迭代升级公司 Agent 系统框架“365 claw”，提升 AI 系统的自主规划、协同执行、长期记
忆能力，夯实技术底座。
2. 专业 Agent 矩阵构建
围绕房产交易中购房者、经纪人、房东等多角色需求，规划并研发分工明确、专业垂直的 AI 智能体矩阵，全面升级 AI 在房产
咨询、房源匹配、营销转化、交易服务全流程的专业服务能力。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ca794c47-35ce-43b9-9cfd-9d81deb16a6d.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：公司章程修正案（2026年）
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因公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应对公司章程中有关内容进行相应修订。具体修订如下（最终修订按工
商主管部门备案通过为准）：
章程修订对照表
修订前 修订后
第二章 第十五条 公司经营范围是：许 第二章 第十五条 公司经营范围是：许
可项目：第二类增值电信业务；互联网信 可项目：第二类增值电信业务；互联网信
息服务；互联网直播技术服务；信息网络 息服务；互联网直播技术服务；信息网络
传播视听节目；广播电视节目制作经营； 传播视听节目；广播电视节目制作经营；
建设工程监理；住宅室内装饰装修（依法 建设工程监理；住宅室内装饰装修（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可 须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果 开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准） 为准）
一般项目：软件开发；软件销售；信息技 一般项目：软件开发；软件销售；信息技
术咨询服务；数据处理和存储支持服务； 术咨询服务；数据处理和存储支持服务；
互联网数据服务；房地产经纪；房地产咨 互联网数据服务；房地产经纪；房地产咨
询；广告制作；广告发布；广告设计、代 询；广告制作；广告发布；广告设计、代
理；业务培训（不含教育培训、职业技能 理；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；社会经济咨 培训等需取得许可的培训）；社会经济咨
询服务；会议及展览服务；建筑材料销售； 询服务；会议及展览服务；建筑材料销售；
电子产品销售（除依法须经批准的项目 电子产品销售；住房租赁；非居住房地产
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 租赁；以自有资金从事投资活动；自有资
金投资的资产管理服务；市场营销策划；
摄像及视频制作服务（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
江苏三六五网络股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81801131-6e00-42b3-a377-33a38194212e.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年度内部控制自我评价报告
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三六五网（300295）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72abccda-2d87-4a93-8467-37dab76c5f5d.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年度财务决算报告
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三六五网（300295）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3d5ff08-80a5-42ad-962d-f62499010569.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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三六五网（300295）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b672616-9e16-444d-a0ae-d33373eda2cd.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：独立董事2025年度述职报告（郭新强、已换届离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了任职期
间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维
护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人郭新强，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。本人专长在法律方面，现任南京工程学院经济法研究院院长，江苏盾领
律师事务所执行主任。曾在多家律师事务所工作，并领衔组建江苏盾领律师事务所，任执行主任。2022 年 6 月至 2025 年 6月任本
公司独立董事。
2、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度任职期间履职情况
（一） 出席会议情况
在 2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开了 1 次年度股东会和 2次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董
事会会议，并列席了股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在法律方面的专业知识以及对房地产行业的了解，与经营管理层保持充分的
沟通，对议案中涉及法律法规的部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；本人
认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 在董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度任职期间参与了 3 次公司审计委员会会议，重点审议了公司各期定期报告及内
部审计相关事项，并与进行审计的会计师进行了沟通，督促年审会计师做好年报审计工作，确保公司年报能顺利报出，切实履行了审
计委员会委员的责任和义务。
此外，作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和
工作计划、公司常规和专项内部审计情况等；本人参与了与会计师事务所的沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作
的进展情况，确保审计结果客观及公正。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在 2025 年任职期间本人积极履行作为委员的相应职责，就高管考核与薪酬等重大事项
进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。
作为公司董事会提名委员会成员，在任职期间本人积极履行作为委员的相应职责，顺利完成了公司董事会换届候选人提名推举工
作。
（三） 现场工作情况
在 2025 年任职期间，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，并经常与公司其他董事
、董事会秘书、内审机构负责人及其他相关工作人员联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同时，关注报纸、网络等公共
媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。
（四） 保护投资者权益方面所做的工作
在任职期间，本人参加了江苏证监局、江苏省上市公司协会等相关监管部门组织的线上线下培训活动，认真学习领会独立董事制
度改革要求和独立董事的履职要求，及时掌握最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规
定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大投资者的权益。
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公
正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和中小股东的利益。
2025 年度担任公司独立董事期间，本人恪守忠实勤勉义务，切实履行自身职责，参与公司重大事项的研讨与决策。履职过程中
，立足专业视角，充分运用自身知识储备与实践经验，为公司经营发展、内部控制建设等关键工作积极建言献策，提供兼具建设性与
客观性的专业意见。通过有效履职，助力董事会决策更贴合上市公司整体发展利益，切实保障了中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：郭新强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96127b5f-1544-46c5-a80f-63c673c96c0a.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：独立董事2025年度述职报告（盛宇华）
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各位股东及股东代表：
本人自 2025 年 6月当选江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了
任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人盛宇华，中国国籍，教授，博士研究生导师，国务院特殊津贴专家，管理科学研究专家，英国剑桥大学管理学院高级访问学
者。1982 年至今就职于南京师范大学；现任南京师范大学商学院教授；曾担任过江苏康缘药业股份有限公司独立董事、宁波天邦股
份有限公司的独立董事、董事；2009 年 2月—2015.12月和 2017 年 3 月—2022 年 6 月曾担任过本公司独立董事。2025 年 6 月
再次当选公司独立董事
2、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度任职期间履职情况
（一） 出席会议情况
在 2025 年度当选公司独立董事后，公司共召开了 4次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列席了股
东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在企业管理、公司战略方面的专业知识以及对房地产行业的了解，与经营管
理层保持充分的沟通，对议案中涉及公司战略发展、投资决策、内部核心人员考核等部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使
表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
（二） 在董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度任职期间参与了 3 次公司审计委员会会议，重点审议了公司各期定期报告及内
部审计相关事项，并与进行审计的会计师进行了沟通，督促年审会计师做好年报审计工作，确保公司年报能顺利报出，切实履行了审
计委员会委员的责任和义务。
此外，作为公司董事会审计委员会成员，本人在本年度积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和
工作计划、公司常规和专项内部审计情况等；本人参与了与会计师事务所的沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作
的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（三） 现场工作情况
在 2025 年当选后，本人通过参加董事会、战略讨论会、年终考评会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，并经常
与公司其他董事、董事会秘书、内审机构负责人及其他相关工作人员联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同时，关注报
纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。
（四） 保护投资者权益方面所做的工作
在任职期间，本人参加了江苏证监局、江苏省上市公司协会等相关监管部门组织的线上线下培训活动，认真学习领会独立董事制
度改革要求和独立董事的履职要求，及时掌握最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规
定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大投资者的权益。
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公
正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和中小股东的利益。
2025 年度担任公司独立董事期间，本人恪守忠实勤勉义务，切实履行自身职责，参与公司重大事项的研讨与决策。履职过程中
，立足专业视角，充分运用自身知识储备与实践经验，为公司经营发展、内部控制建设等关键工作积极建言献策，提供兼具建设性与
客观性的专业意见。通过有效履职，助力董事会决策更贴合上市公司整体发展利益，切实保障了中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大
投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司持续、稳定、健康地向前发展。
特此报告，请审议。
独立董事：盛宇华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/29de23fb-dd69-40bd-84db-0648947a5de5.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：独立董事2025年度述职报告（刘一平、已换届离任）
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各位股东及股东代表：
作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照法律、
法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了
独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2025 年度任
职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘一平，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年起在南京航空航天大学任教，现任南京航空航天大学经济管
理学院会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会
计教授协会理事；本人有多年独立董事经验，先后担任过金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司、无锡银行股份
有限公司的独立董事。2019 年 3月至今任本公司独立董事。
2、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一） 出席会议情况
在 2025 年度任职期间，公司共召开了 1次股东会和 2 次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列席
了股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股
东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 在董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会召集人，本人在 2025 年任职期间共召集并参与了 3 次公司审计委员会会议，重点审议了公司年报
和第一季度报告及内部审计相关事项，并与进行审计的会计师进行了沟通，对年报中计提事项听取了财务部门的专题汇报和会计师的
说明并发表意见，督促年审会计师做好年报审计工作，确保公司年报能顺利报出，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在 2025 年任职期间本人积极履行作为委员的相应职责，就 2024 年度高管考核与薪酬
情况以及 2025 考核重点等重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。
作为公司董事会提名委员会委员，在 2025 年任职期间本人积极履行作为委员的相应职责，参与了公司新一届董事会董事、高管
候选人的推举和审核工作，确保了公司董事会换届顺利推进。
（三） 与内审机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会召集人积极听取
公司内审机构的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司常规和专项内部审计情况等；本人积极与会计师事
务所进行沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四） 现场工作情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，并经常与公司其他董事、董事会
秘书、内审机构负责人及其他相关工作人员联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关
公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。
（五） 保护投资者权益方面所做的工作
在 2025 年任职期间，本人参加了公司组织的年度报告网上业绩说明会，积极与投资者进行沟通交流。此外，本人有效履行独立
董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎
、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和中小股东的利益。
报告期内，本人参加了江苏证监局、江苏省上市公司协会等相关监管部门组织的线上线下培训活动，认真学习领会独立董事制度
改革要求和独立董事的履职要求，及时掌握最新的法律、法规及其他相关文件，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定
的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大投资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
在本人 2025 年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
在本人 2025 年度任职期间，公司严格依照有关法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《202
5 年第一季度报告》和《2024年年度内部控制评价报告》等定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
综上,在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以
及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：刘一平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e878e9d-bd2f-4c9e-af8a-4f8960cec4dd.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：三六五网章程（2026年修订稿）
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三六五网（300295）：三六五网章程（2026年修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0f5c8d1-763d-43be-b2b7-cc8a0121d7ea.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026修订稿）
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配
的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）激励与约束并重原则。薪酬水平与经营责任、经营风险、经营业绩紧密挂钩，实现有效激励、刚性约束。
（二）市场化导向、行业竞争与公司实际相结合原则：参考行业薪酬水平与公司发展阶段、财务状况，保持薪酬的外部竞争力和
内部公平性。
（三）个人贡献与长期价值相统一原则：薪酬分配与岗位价值、个人绩效及公司长期战略目标的实现紧密挂钩，注重可持续发展
；
（四）合法合规与公平透明原则。严格遵守法律法规及监管要求，决策程序公开、公正，信息披露充分；
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的职权范围、在公司生产
经营中的作用、工作年限、当地同类型企业薪酬水平等因素进行制定。
第五条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案报公司董事会审议后实施。
第六条 公司人力行政部、财务管理中心等相关部门应配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司董事的薪酬构成：
（一）非独立董事：根据其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不再单独领取董事职务薪酬或津贴。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，公司可以结合其履职情况和贡献等情况发放一定的津贴。
（二）独立董事：实行固定独立董事津贴制，独立董事津贴按年度发放。董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按
照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的40%。
（一）基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定
，体现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资逐月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司经营情况、重点工作完成情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长
期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律、法规等另行规定。
第九条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。第十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支
付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬可以随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
发生以下任一情形的，公司可以根据实际情况考虑决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的。
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的。
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬的止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定为准。第十七条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十八条 本制度经股东会通过后，自2026年1月1日起追溯适用。原制度中与本制度冲突的内容自该日起失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0518464b-eabb-4fd5-9ee4-c1812162cb7c.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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三六五网（300295）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/114f9450-4cc5-4abc-a328-5ae76a953a72.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：独立董事2025年度述职报告（刘希彤）
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三六五网（300295）：独立董事2025年度述职报告（刘希彤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65cefed9-4167-48e2-9144-0f40b35fd7eb.PDF
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2026-04-22 21:23│三六五网（300295）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告
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三六五网（300295）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fb4ca608-cf09-4821-b39a-bb8ad024967a.PDF
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2026-04-22 21:22│三六五网（300295）：三六五网关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-50,711,194.94 元
，其中母公司 2025 年度实现的净利润为 -42,742,406.33 元。鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展
需要，经审慎决定，公司董事会拟向股东会建议的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -50,711,194.94 -85,334,897.41 -91,015,913.12
净利润（元）
研发投入（元） 13,562,866.11 15,579,609.32 21,738,573.90
营业收入（元） 108,008,810.80 122,750,897.59 189,762,484.32
合并报表本年度末累计 542,471,681.18
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 497,665,897.59
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -75,687,335.1567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 50,881,049.33
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.1%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度的净利润均为负，利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》规定，除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润
为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。由于公司 2025 年度亏损，因此不符合章程所规定现金
分红要求。
公司虽然前期累积了一定金额的未分配利润，但公司资金大部分均在使用和经营周转中，且由于公司所服务的房地产市场仍具有
较大的不确定性，公司的金融服务业务也需要一定量资金储备，因此为了防范风险，确保公司经营状况的稳定和长期发展所需，2025
年度拟不进行利润分配，待日后市场环境和企业资金状况适合时再回报股东。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7da34fdd-0d4b-4ef6-bf18-85fea09984ce.PDF
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2026-04-22 21:21│三六五网（300295）：2026年一季度报告
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三六五网（300295）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5510ff8-5880-47f6-ab66-24be01d46d21.PDF
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2026-04-22 21:21│三六五网（300295）：第六届董事会第六次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第六次会议于2026年4月22日以现场加通讯方式召开，本次会
议通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，高管列席
了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2025 年年度报告》全文和摘要；
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定。
《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2025
年度股东会审议。
二、审议通过了公司2025年度《董事会工作报告》
公司 2025 年度《董事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
第六届董事会独立董事盛宇华先生、刘希彤女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述
职。2025 年换届离任的公司第五届董事会独立董事刘一平先生、郭新强先生也提交了述职报告，各位独立董事的述职报告详见中国
证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2025
年度股东会审议。
三、审议通过了2025年度《总经理工作报告》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
四、审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司内部控制自我评价报告事前已经审计委员会审核通过，同意提交董事会审议，报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
五、审议通过了公司《 2025 年度财务决算报告》
公司《2025年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股
东会审议。
六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》
由于公司2025年度出现亏损；同时也考虑后续市场不确定性仍然较大，需要尽可能保留足够资源确保公司运营和防范风险，因此
董事会建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本，而将前期滚存的可供分配利润继续滚存到后期一起进行分配。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股
东会审议。
七、审议通过了《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据相关法律法规的最新要求，结合公司章程最新修订以及公司发展实际情
况及公司治理需要，公司《董事、高管薪酬管理制度》根据最新规定进行了相应修订。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股
东会审议。
八、审议通过了《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
九、审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，公
司第五届董事会独立董事刘一平先生、郭新强先生、第六届董事会独立董事盛宇华先生、刘希彤女士分别向董事会提交了独立性自查
文件，公司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十、审议通过了公司《2026年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次
董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十一、审议通过了《关于与主要股东签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》
《关于与主要股东签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日相关公告。
公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审核，同意提交董事会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事胡光辉回避了表决。
十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
因公司发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》中相关条款。《公司章程修正案（2026年）》的具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站同日相关公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2025年度股
东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/708c7100-6ff9-4e34-bb6a-362399d197d7.PDF
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2026-04-22 21:20│三六五网（300295）：内部控制审计报告
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江苏三六五网络股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0553 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z0553号
江苏三六五网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三
六五网）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三六五网董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三六五网于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/338de7d7-dfb0-45c3-9a10-3b343db2048c.PDF
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2026-04-22 21:20│三六五网（300295）：营业收入扣除情况专项报告
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江苏三六五网络股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0258 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 4
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/关于江苏三六五网络股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]230Z0258号
江苏三六五网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）2025年度财务报表，并
于 2026年 4月 22日出具了容诚审字[2026]230Z0552 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的三六五网管理层编制
的《江苏三六五网络股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是三六五网管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对三六五网管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的三六五网 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了三六五网营业收入扣除情况。
为了更好地理解三六五网营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供三六五网年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75c87969-07e0-4746-ae49-19915ce83aab.PDF
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2026-04-22 21:20│三六五网（300295）：关于与主要股东签订股权托管协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
安徽云房源网络科技有限公司（以下简称：“云房源”）是江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”、“
受托方”）主要股东胡光辉先生近期收购的企业，该公司主要在安徽从事新房分销经纪业务；为了保证上市公司利益，避免主要股东
与公司构成现实或潜在的同业竞争，胡光辉先生拟与公司签署股权托管协议，将其所控制的云房源的 100%股权委托给公司管理：除
股权处置权(含质押权)、收益权、决定解散清算目标公司、分配剩余财产权外，胡光辉先生同意公司行使该股权所对应的股东权利，
并每年向公司支付委托管理费10 万元。
本事项已经公司独立董事专门会议审核，同意提交董事会审议，并已经第六届董事会第六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名： 胡光辉
国籍： 中国
住址： 南京市鼓楼区
截至本公告日，胡光辉先生持有公司28,727,950股，占公司总股本的15.05%，为公司第一大股东，并担任公司董事长、总经理。
胡光辉先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
名称： 安徽云房源网络科技有限公司
统一社会信用代码： 91340103MA2W6XPP6D
企业类型：有限公司
成立日期：2020年9月10日
注册资本：270 万人民币
注册地址：安徽省合肥市庐阳区双岗街道濉溪路118号汇丰广场办1-1601至1603室
法定代表人：胡光辉
经营范围：计算机软硬件技术、计算机网络技术、数据处理技术开发、设计、销售、咨询服务；计算机系统集成服务；商务信息
咨询；企业管理咨询；房地产投资；房地产经纪服务；房地产信息咨询；房地产租赁经营；从事广告业务；内外装饰装修工程。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：胡光辉先生直接出资的注册资本为260万元，通过其控制的南京巨鑫房地产测绘有限责任公司间接出资的注册资本为1
0万元
与公司的关系：云房源为公司第一大股东所控制的企业
财务信息：
主要财务指标（单位：万元）：
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3550 2874
负债总额 3210 2818
所有者权益 340 56
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 621 4838
净利润 -23 -6.9
云房源不是失信被执行人
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易托管费用系参考市场定价，并经双方经协商确定了本次交易的定价，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情况，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行。
五、股权托管协议主要内容
甲方（委托方）：胡光辉
乙方（受托方）：江苏三六五网络股份有限公司
5.1 股权托管方式
1、甲方同意将其持有目标公司全部股权(以下简称“托管标的”)委托乙方管理，托管期间内，甲方持有的目标公司股权比例发
生变动的，则托管标的相应变动。
2、双方确认，乙方对托管标的进行管理的权限为托管标的除股权处置权(含质押权)、收益权、决定解散清算目标公司、分配剩
余财产权以外的其他股东权利，包括但不限于：
①出席股东会并行使表决权、提名权;
②股东会临时召集请求权及自行召集权;
③目标公司章程和股东会记录的查阅权;
④目标公司财务的监督及检查权;
⑤目标公司经营的建议和质询权;
⑥权利损害救济权;
⑦目标公司章程中规定甲方享有的其他权利。
5.2 委托管理期限
本协议项下的托管期间自本托管协议生效之日起至甲方不再持有目标公司股权之日止。尽管有前述约定，本次托管在以下述任一
事实中最早出现的情形发生之日起提前终止：
①目标公司注销、被吊销营业执照等，以致托管目的不能实现;
②甲方将其持有的目标公司全部股权转让给上市公司，或转让给与甲、乙双方无任何关联关系的第三方;
③目标公司不再从事与上市公司相同/相似的业务。
5.3 托管费用与责任承担
1、托管期间，托管行为产生的全部责任及后果仍归属于甲方。甲方作为目标公司的股东，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及目标公司的公司章程和本协议约定而享有权益及承担责任。
2、托管期间，甲方应就委托管理期间乙方提供的委托管理服务向乙方支付委托管理费，委托管理费的计算方式为：10万元人民
币/年。委托管理费应由甲方在托管期间每一会计年度结束后的30个工作日内向乙方支付上述委托管理费。托管期第一年和最后一年
不足一个会计年度的，按实际托管天数/365的比例进行结算和支付。
5.4 其他事项
1、除双方另有约定外，本协议项下拟托管股权涉及的税金和费用，由双方按相关法律、法规规定各自承担。
2、协议履行期间，经协商一致，甲、乙双方可以变更协议的相关条款或就未尽事宜另行签署补充协议，变更或补充协议与本协
议是不可分割的整体，与本协议具有同等法律效力，如变更或补充协议与本协议存在不一致的，以变更或补充协议为准。
六、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为维护上市公司利益，避免公司主要股东与公司存在现实或潜在的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。该事项
的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议经审核后认为：公司拟与第一大股东胡光辉先生签订《股权托管协议》，是为了避免公司主要股东与公司存在
的潜在同业竞争风险，维护了上市公司利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次关联交易遵循公平自愿、协商一致的
原则。因此，独立董事一致同意《关于与主要股东签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会
第六次会议审议。
八、董事会意见
公司董事会认为：本次关联交易有利于解决公司与控股股东之间的潜在同业竞争风险，符合公司整体利益，不存在损害公司及其
他股东合法利益的情形。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、股权托管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/597ca484-ffe9-4bd4-94d3-92e26ba416ff.PDF
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2026-04-10 17:48│三六五网（300295）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示公告
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特别提示：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低
者为负值，且预计扣除后的营业收入有可能会低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规
则”）第 10.3.1 条第一款第一项的规定，如果披露的2025 年年度报告经审计扣除后的营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被深
圳证券交易所实施退市风险警示（在股票简称前冠以“*ST”字样）。请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2026 年 1 月 31 日和 2026 年 4月 4日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告
编号：2026-004）和《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（公告编号：2026-005），本次公告为公司
可能被实施退市风险警示的第三次风险提示。
一、 公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经公司财务部门初步核算（未经审计）， 预计公司 2025 年度利润总额为-5,700 万元至-3,800 万元，归属于上市公司股东的
净利润为-6,500 万元至-4,000 万元人民币，预计营业收入为 10,000 万元至 11,000 万元人民币，扣除与主营业务无关的业务收入
后的营业收入为 9,500 万元至 10,600 万元人民币。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度业绩预告》（公告编号：2026-003
）。
根据《股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元”的情形，其股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险
警示。
根据上述规定，在披露 2025 年年度报告后，如果经审计扣除后营业收入低于 1亿元，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施
退市风险警示（在股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、 风险提示
截至本公告披露日，公司2025年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的《2025年年度报
告》为准。
若公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条相关标准，公司将在披露 2025年年
度报告同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。
公司将努力提升公司营业收入和业绩，以保障广大投资者的合法权益；并将严格按照《股票上市规则》等相关规定，及时履行信
息披露义务。公司所有信息均以在中国证监会指定信息披露的媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1874ee0f-b222-4de7-828d-0e6f932e5b39.PDF
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2026-04-03 19:03│三六五网（300295）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示公告
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特别提示：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低
者为负值，且预计扣除后的营业收入有可能会低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规
则”）第 10.3.1 条第一款第一项的规定，如果披露的2025 年年度报告经审计扣除后的营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被深
圳证券交易所实施退市风险警示（在股票简称前冠以“*ST”字样）。
公司已于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-004），
本次公告为公司可能被实施退市风险警示的第二次风险提示。
一、 公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经公司财务部门初步核算（未经审计）， 预计公司 2025 年度利润总额为-5,700 万元至-3,800 万元，归属于上市公司股东的
净利润为-6,500 万元至-4,000 万元人民币，预计营业收入为 10,000 万元至 11,000 万元人民币，扣除与主营业务无关的业务收入
后的营业收入为 9,500 万元至 10,600 万元人民币。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度业绩预告》（公告编号：2026-003
）。
根据《股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元”的情形，其股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险
警示。
根据上述规定，在披露 2025 年年度报告后，如果经审计扣除后营业收入低于 1亿元，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施
退市风险警示（在股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、 风险提示
截至本公告披露日，公司2025年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的《2025年年度报
告》为准。
若公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条相关标准，公司将在披露 2025年年
度报告同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.3 条规定，为充分提示风险，公司将在披露 2025年年度报告前再披露一
次风险提示公告。
公司将努力提升公司营业收入和业绩，以保障广大投资者的合法权益；并将严格按照《股票上市规则》等相关规定，及时履行信
息披露义务。公司所有信息均以在中国证监会指定信息披露的媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f40af623-dd8b-4c42-9b35-d76a2eec69e8.PDF
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2026-01-30 18:38│三六五网（300295）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示公告
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三六五网（300295）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/db7bc62f-7dfe-404c-995c-be8d54f1560d.PDF
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2026-01-30 18:38│三六五网（300295）：三六五网2025年度业绩预告
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三六五网（300295）：三六五网2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/74811a8d-88d8-44f2-836f-754caccbaba6.PDF
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2026-01-20 17:16│三六五网（300295）：第六届董事会第五次会议决议公告
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三六五网（300295）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b763fbfb-9e76-475a-a85f-23f1a3fbcac2.PDF
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2026-01-20 17:15│三六五网（300295）：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）全资子公司江苏三六五商业保理有限公司（以下简称“保理公司
”）因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司南京溧水支行（以下简称：华夏银行）申请人民币 5000 万元授信额度；经公司第
六届董事会第五次会议审议，公司同意就上述事项为保理公司提供连带责任保证担保。
具体担保明细如下：
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期资 余额 额度 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
公司 保理公 100% 61.17% 0 5000万 4.43% 被担保
司 元 方为公
司全资
子公司
二、被担保人基本情况
1．公司名称：江苏三六五商业保理有限公司
2．统一社会信用代码：91320116MA2701KL9G
3．注册资本：8000 万元人民币
4．法定代表人：夏羽
5．公司住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8号
6．公司类型：有限责任公司
7．经营范围：许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
8．股权结构：保理公司为公司持有 100%股权的全资子公司。
9．主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 25002.55 12445.32
净资产 9709.53 9321.12
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 995.16 1865.10
净利润 388.40 730.54
保理公司不是失信被执行人。
三、拟签署的保证合同的主要内容
针对上述担保事项，公司拟与华夏银行签署保证合同，主要内容有：（其中甲方、保证人指公司，乙方、债权人指华夏银行，债
务人指保理公司）
1、乙方与债务人将签订《流动资金借款合同》，以《流动资金借款合同》为主合同。
2、甲方所担保的主债权的业务同主合同的约定；本合同项下被担保的最高债权额为：人民币伍仟万元整。债务人在主合同项下
任一时点使用中尚未清偿的融资额度余额不超过上述限额，但在上述限额内，债务人对已清偿的融资额度可申请循环使用。
本合同项下被担保的主债权发生期间根据主合同约定。
甲方保证担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行
费、律师费、差旅费等乙方为实现债权而发生的合理的费用
本合同保证方式为连带责任保证。
保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。 具体起算时间按照业务类别具体约定。
四、董事会意见
因业务发展公司需要，全资子公司保理公司拟向华夏银行申请授信额度，公司为此事项提供担保，可以为保理公司的日常业务和
未来发展提供支持，符合全体股东利益；保理公司是本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有完全控制权，对其担保风险可
控，不存在损害上市公司利益的情况。
本公司拥有保理公司 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
五、前十二个月累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告日前，除本次担保外，前十二个月内公司未开展对外担保。
除此以外，公司与公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/07f70a66-5d1a-47fa-a35f-e339bfc84b1d.PDF
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2025-12-23 16:01│三六五网（300295）：第六届董事会第四次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，本次会议是
临时会议，会议通知于2025年12月17日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长胡光辉先
生主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》
为了公司发展需要，同意公司向招商银行南京分行申请融资授信额度人民币伍仟万元整，担保方式为信用方式。
本决议符合法律及本公司章程的有关规定，具备生效条件。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/49260356-168c-485c-87cb-5f002fee42ed.PDF
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2025-10-24 17:26│三六五网（300295）：第六届董事会第三次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2025年10月24日以现场加通讯方式召开，本次
会议通知于2025年10月14日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》全文
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年 1-9 月经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2025 年第三季度报告》全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0dcd9150-4c2d-44fa-bc00-c7d250625165.PDF
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2025-10-24 17:24│三六五网（300295）：2025年三季度报告
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三六五网（300295）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/24c5420f-8ce6-4990-b752-1a5d0a392a20.PDF
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2025-08-26 19:06│三六五网（300295）：关于公司吸收合并全资子公司的公告
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一、本期吸收合并基本情况
为更好地整合公司资源，降低管理成本，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月26日召开的第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以
下简称：南京极舍）；本次吸收合并完成后，南京极舍的独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及其他
一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
（一）、合并方基本情况
1、公司名称：江苏三六五网络股份有限公司
2、注册资本：人民币189,613,714元
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、注册地址：南京市六合区龙池街道新东路
5、法定代表人：胡光辉
6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；信息网络传播视听节目；广播电视节
目制作经营；建设工程监理；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；房地产经纪；房地产咨询；
广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；会议
及展览服务；建筑材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、被合并方的基本情况：
1、公司名称：南京极舍网络科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、成立日期：2018 年 2 月 6 日
4、注册资本：16000 万人民币
5、注册地址：南京市雨花台区花神大道90号2幢601室
6、法定代表人：凌云
7、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准） 一般项目：网 络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；
数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、被合并方为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
项目 2025 年 7 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8450.33 8347.84
负债总额 110.48 151.74
所有者权益 8339.86 8196.1
项目 2025 年 1-7 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 326.86 545.35
净利润 143.76 -2232.36
南京极舍不属于“失信被执行人”。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）合并方式
公司通过整体吸收合并的方式合并南京极舍的全部资产、负债、权益、业务及人员等。
（二）合并的范围
本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，南京极舍作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销南京极舍的独立法人
资格。南京极舍的所有资产、负债、权利、义务转移至公司；南京极舍的现有业务（资质）和员工由公司承继和接收。
本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次
吸收合并而改变。
（三）其他事项
公司董事会根据相关规定确定合并基准日为2025年8月31日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，但南京极舍
的注销申请需经工商税务等部门审核，存在一定不确定性。
公司董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
公司本次吸收合并全资子公司南京极舍，是为了更好地整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，
实现降本增效的目的，符合公司发展战略。南京极舍为公司全资子公司，属于公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状
况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/58f7d652-8e39-4ea7-9d15-c24381601a08.PDF
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2025-08-26 19:06│三六五网（300295）：董事会决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，于2025年8月26日以现场加通讯方式召开，本次
会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2025 年半年度报告》全文和摘要
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2
025 年 1-6 月公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过了公司《关于吸收合并全资子公司的议案》
因公司管理需要，公司拟吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司；公司董事会经审议同意将全资子公司南京极舍网络科
技有限公司并入本公司；并审议通过了本次合并相关的《合并协议》；
《关于吸收合并全资子公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/561b6091-798b-4950-b3c9-1a8301ef8e47.PDF
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2025-08-26 19:03│三六五网（300295）：2025年半年度报告摘要
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三六五网（300295）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/be683609-e027-4e4e-aa25-b35cfca88eb2.PDF
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2025-08-26 19:03│三六五网（300295）：2025年半年度报告
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三六五网（300295）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/016c915e-9def-4772-9248-89a754c91d29.PDF
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2025-08-26 19:02│三六五网（300295）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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三六五网（300295）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1f490b00-3411-4d7b-b502-76b55c08674a.PDF
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2025-06-27 19:14│三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告
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三六五网（300295）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/333a934c-53c1-475d-ba28-44d42e87ae23.PDF
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2025-06-27 19:14│三六五网（300295）：三六五网：2024年度股东会的法律意见书
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5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (
+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2024 年度股东会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务
的律师出席公司 2024 年度股东会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的规定，现对本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2025 年 6 月27 日（星期五）下午 14:30 在南京市雨花台区花
神大道 90 号中兴物联研发大楼3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。通
知中明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交
的文件等。
经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间
、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东会人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 名，代表有表决权的股份数 29,245,759 股，占公司股份总数的 15.4
239%；参加本次股东会网络投票的股东共 109 名，代表有表决权的股份数 1,228,000 股，占公司股份总数的0.6476%。出席现场会
议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 112 名，代表有表决权的股份总数 30,473,759 股，占公司股份总数的 16.0715%
；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》，本次股东会的表决采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东会现场会议采取记名方式，就提交本次股东会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提
供了本次股东会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议案》
表决结果：同意 30,344,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5760%，反对 123,200 股
，弃权 6,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,098,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4788%，反对 123,200 股，弃权 6,000 股。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度<董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,345,259 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5783%，反对 123,200 股
，弃权 5,300 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,099,500 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.5358%，反对 123,200 股，弃权 5,300 股。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度<监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,344,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5760%，反对 123,200 股
，弃权 6,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,098,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4788%，反对 123,200 股，弃权 6,000 股。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 30,338,559 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5563%，反对 123,200 股
，弃权 12,000 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,092,800 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
88.9902%，反对 123,200 股，弃权 12,000 股。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 30,339,259 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5586%，反对 127,700 股
，弃权 6,800 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,093,500 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.0472%，反对 127,700 股，弃权 6,800 股。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 30,344,759 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5767%，反对 118,500 股
，弃权 10,500 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,099,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.4951%，反对 118,500 股，弃权 10,500 股。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 30,340,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%，反对 123,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,094,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.1205%，反对 123,200 股，弃权 10,400 股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于修订公司<股东会规则>的议案》
表决结果：同意 30,336,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5485%，反对 127,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,090,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
88.7948%，反对 127,200 股，弃权 10,400 股。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 30,340,159 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%，反对 123,200 股
，弃权 10,400 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 1,094,400 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
89.1205%，反对 123,200 股，弃权 10,400 股。
（十）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1. 审议通过《关于选举胡光辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 29,245,813 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，胡光辉先生当选公司第六届董事会董事。
2. 审议通过《关于选举齐东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,810 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，齐东先生当选公司第六届董事会董事。
（十一）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.审议通过《关于选举盛宇华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,814 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，盛宇华先生当选公司第六届董事会独立董事
。
2.审议通过《关于选举刘希彤女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 29,248,812 股，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，刘希彤女士当选公司第六届董事会独立董事
。
经本所律师核查，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
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