公司公告☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:52 │三六五网（300295）：关于控股子公司诉讼事项进展的公告 │
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│2024-11-22 18:04 │三六五网（300295）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 18:00 │三六五网（300295）：三六五网：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-20 16:54 │三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-11-08 18:37 │三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-11-08 18:29 │三六五网（300295）：关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │三六五网（300295）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │三六五网（300295）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │三六五网（300295）：公司章程修正案（2024年） │
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│2024-10-23 00:00 │三六五网（300295）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 │
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2024-12-13 16:52│三六五网（300295）：关于控股子公司诉讼事项进展的公告
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三六五网（300295）：关于控股子公司诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/81a9e697-9cd2-454c-aa4f-490397b76f32.PDF
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2024-11-22 18:04│三六五网（300295）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时股东大会于2024年11月22日（星期五）在南京市雨花台
区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知和增加提案暨股东大会补充通知
分别于2024年10月23日和2024年11月9日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议
。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总
股本为基准，下同)的17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公司总股份的15.4134％；通过网
络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份3,392
,700股，占上市公司总股份的1.7779％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
章程修订案及修订后的章程具体内容详见2024年10月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。最终修订稿以主
管部门备案为准，股东大会还授权董事会具体组织办理后续相关备案、变更等事项。
表决结果：同意32,726,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7598％；反对23,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0701％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％。
其中中小股东总表决情况为: 同意3,313,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6774％；反对23,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6779％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6447％。
2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
经股东大会选举，候选人王小娟女士被补选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会之日起至本届监事会任期
届满之日止。
表决结果：同意32,710,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113％；反对26,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0799％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2088％。
其中中小股东总表决情况为: 同意3,298,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2087％；反对26,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7722％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0190％。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所朱东律师和黄萍萍律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络
股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资
格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律
意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c0af9395-f090-4bb9-a72c-3efa033a49c6.PDF
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2024-11-22 18:00│三六五网（300295）：三六五网：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax:
(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务
的律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2024 年 11月 22 日（星期五）下午 14:45 在南京市雨花台区
花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司已于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》，于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时
议案暨股东大会补充通知的公告》。公司发布的前述公告明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括
了会议时间、地点、议题以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时
间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 名，代表有表决权的股份数 29,412,505 股，占公司股份总数的 15
.4134%；参加本次股东大会网络投票的股东共 355 名，代表有表决权的股份数 3,392,700 股，占公司股份总数的 1.7779%。出席现
场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 358名，代表有表决权的股份总数 32,805,205 股，占公司股份总数的 17.19
13%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《江苏三六五网络股份有限公司关于 202
4 年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公
司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 32,726,405 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7598%，反对 23,000 股
，弃权 55,800 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 3,313,900 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.6774%，反对 23,000 股，弃权 55,800 股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 32,710,505 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7113%，反对 26,200 股
，弃权 68,500 股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 3,298,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.2087%，反对 26,200 股，弃权 68,500 股。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/b840ee2e-1b46-48ca-8fd7-d61565a7ac9c.PDF
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2024-11-20 16:54│三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告
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三六五网（300295）：关于库存股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:37│三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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三六五网（300295）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/017cc141-a3ce-445e-8462-8380a6ec5686.PDF
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2024-11-08 18:29│三六五网（300295）：关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午召
开公司 2024 年第一次临时股东大会， 并于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-027）。
近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人
数，因此经公司监事会审议，拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需
要提交股东大会审议。
2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的
函》。 为提高会议决策效率，胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司2024 年第一次临时股东
大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持
有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股
东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，胡光辉先生持有公司股份 28,727,950 股，占公司总股本的 15.05%。
临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
除增加上述议案外，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）中列明的其他事项无变化。现将
公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年 11 月 22
日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该
股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司章程修正案具体内容已于 2024 年 10 月 2
3 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。该议案为特别决议事项。
议案二为本次新增加的临时议案，具体内容详见本次同日相关公告。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年11月20日、21日下午13:30 至17:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024年11月21
日18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。
预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
电子邮箱：dshbgs@house365.com
通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室
邮政编码：210029
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/997541d5-8d3c-4d24-bf05-6ad402e0d5e1.PDF
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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三六五网（300295）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本
次会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》全文
经审议，董事会认为：公司《2024年第三度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-9 月经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2024 年第三季度报告》全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、审议通过了公司《内部审计制度》（2024年10月修订）的议案
由于相关法律法规变化，公司对《内部审计制度》进行了相应修订；公司《内部审计制度》（2024 年 10月修订）具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括但不限于工商备案）等。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
四、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/8cd00e30-0aba-457c-ba85-a2ae08320d29.PDF
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：公司章程修正案（2024年）
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三六五网（300295）：公司章程修正案（2024年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/61170abf-4590-4d31-8eb6-ef06190babda.PDF
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2024-10-23 00:00│三六五网（300295）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
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