公司公告☆ ◇300295 *ST三六五 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:06 │*ST三六五（300295）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │*ST三六五（300295）：三六五网关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:21 │*ST三六五（300295）：三六五网：关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 │
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│2026-04-23 21:21 │*ST三六五（300295）：三六五网：简式权益变动报告书（谢恺） │
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│2026-04-22 21:25 │三六五网（300295）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:24 │三六五网（300295）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │三六五网（300295）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:24 │三六五网（300295）：审计委员会对会计师事务所年度审计履职情况评估等相关事项的报告 │
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│2026-04-22 21:24 │三六五网（300295）：2025年度报告、2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 21:24 │三六五网（300295）：董事会对独立董事的独立性自查情况的专项意见 │
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2026-05-15 17:06│*ST三六五（300295）：第六届董事会第七次会议决议公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年5月15日以通讯方式召开，本次会议为临
时会议，会议通知于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，
部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司 2025 年度股东会的议案》
公司《关于召开2025年度股东会的会议通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4f46ba66-b99c-46af-afa6-b0f791381b31.PDF
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2026-05-15 17:04│*ST三六五（300295）：三六五网关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2026 年 06 月 26 日（星期五）14 点 30
分召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 18 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼公司会议室（6F-2）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告全文和摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，各议案具体内容已于 2026年 04 月 23 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
3、上述议案中第六项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意才通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户
卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 06 月 23 日、24 日下午 13:30 至 17:30；采取信函或电子邮件方式预登记的须在 2026
年 06 月 24 日 17:30 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东会”字样）。
预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：张雅杰
电话：025-83203503
电子邮箱：dshbgs@house365.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c12aeb2-ae03-4df5-a3b9-66a8ac9385bf.PDF
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2026-04-23 21:21│*ST三六五（300295）：三六五网：关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告
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重要提示：
1、本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，谢恺先生合计持有公司股份9,480,700股，占公司总股本的比例为5.00%。
3、本次权益变动不涉及公司控制权变更。
公司于2026年4月23日收到谢恺先生出具的《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名： 谢恺
性别： 男
国籍： 中国
身份证号码： 310101**********
住所： 上海市黄浦区********
通讯地址： 上海市黄浦区********
是否取得其他国家或者地区的居留权： 否
（二）信息披露义务人拥有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人谢恺先生持有公司股份 0股（无限售条件普通股 A股），占公司总股本的 0%；
本次权益变动后，信息披露义务人谢恺先生持有公司股份 9,480,700 股(均为无限售条件普通股)，占公司总股本的 5.00%。
（三）本次权益变动情况
截至本公告日，信息披露义务人通过二级市场买入的方式累计增持公司无限售流通股份 9,480,700 股，占公司总股本的比例增
加至 5.00%，具体变动情况如下：
股东名称或 变动方式 变动期间 股份种类 变动数量 变动比例
姓名 （股）
谢恺 集中竞价交 2026 年 3月 人民币普通 9,480,700 5.00%
易 19 日—2026 股
年 4 月 22 日
截至本公告日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
二、其他相关事项
（一）本次权益变动情况不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续经营产生影响。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人谢恺先生披露
简式权益变动报告书，具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
（三）截至权益变动报告书签署之日，谢恺先生在未来 12 个月内不排除进一步增持公司股份的可能性。
（四）若未来发生相关权益变动事项，谢恺先生将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d34b3273-520b-4e30-9238-0759f828821b.PDF
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2026-04-23 21:21│*ST三六五（300295）：三六五网：简式权益变动报告书（谢恺）
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*ST三六五（300295）：三六五网：简式权益变动报告书（谢恺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9a77db6-b863-4a11-93db-a568ca8ab751.PDF
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2026-04-22 21:25│三六五网（300295）：2025年年度审计报告
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三六五网（300295）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e589908-8446-4881-b1d8-421b04e958d2.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年年度报告
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三六五网（300295）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7e80e2f-c168-4ee9-afcf-e479c6b1eafb.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年年度报告摘要
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三六五网（300295）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c739dd9e-1c55-4c37-965c-5a41b68c29cf.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：审计委员会对会计师事务所年度审计履职情况评估等相关事项的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职进行了评估，现将评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收
入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入123,764.58 万元。客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过、并经于 2025 年 6月 27
日召开的公司 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025
年度审计机构。公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，同意提交董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司营业总收入、主要股东及其他关联方占用资金等情况等进行核查并出具了专
项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 12 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、公司管理层召开审前沟通会议，对公
司 2025 年度审计工作总体安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等问题进行了沟通，对审计工作提出了意见
和建议，并督促容诚会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作， 充分发挥了监督审查作用。
（三）2026 年 3月 17 日-30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理多次召开工作沟通会议，对公司 20
25 年度审计工作的整体情况、初步审计意见进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出建议。
（四）2026 年 4 月 21 日，公司审计委员会 2026 年第二次会议以现场加通讯方式召开，审议通过《关于公司 2025 年年度报
告及摘要的议案》《关于公司2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》等议案，并同意将有关事项提
交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，审计行为规范有序， 按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。
江苏三六五网络股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f319ad5-1df1-4c21-b6f9-8ac4bb098ded.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年度报告、2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏三六五网络股份有限公司2025年年度报告及摘要、2026年第一季度报告于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅 ！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7268642-8763-4d93-90b9-c80d05eff8f8.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：董事会对独立董事的独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求
，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事盛宇华先生、刘希彤女士的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事盛宇华先生、刘希彤女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1afe8265-5281-489e-a25a-7635c62bbd2e.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：关于召开2025年年度网上业绩说明会公告
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
公司的《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月30日（星期四）下午3:00
至5:00时在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调
研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一
：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理胡光辉先生
、公司董事会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘希彤女士、财务副总监王朵女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72a055e5-2a91-429f-95fb-0f7f79290866.PDF
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2026-04-22 21:24│三六五网（300295）：2025年度董事会工作报告
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各位股东及股东代表：
2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，
有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如
下：
（一）2025 年度总体工作情况
2025 年，在房地产行业处于艰难筑底的大背景下，公司坚持“战略先行”，正式站在了 AI 时代的门槛上。这一年，公司成功
开启了向 AI 驱动的私域房产服务和交易撮合平台转型。
1. AI 产品矩阵初步成型
1.1 报告期内公司完成了 AI 基础设施建设，根据行业和公司特点自研了 AIAgent 系统框架和 Agent 运营工作平台；
1.2 公司在 2025 年打造的 AI 智能体（Agent），实现了对购房者、经纪人运营服务的各个环节全覆盖。在 C端实现了从单纯
的“问答机器人”向“专业选房顾问”的进化，能够深度理解用户意图并精准匹配房源。
1.3 掌握了工作流编排、MCP、记忆系统等关键 AI 技术，根据对试点情况跟踪，判客准确率和推荐准确率均超过 90%。
2. 商业化闭环试点成功
我们在合肥开启了乐屋线上线下一体化试点，通过“AI+私域”模式跑通了业务闭环，实现效能飞跃，有效线索量和有效率均大
幅领先传统平台。
3. 扭转下滑态势
通过稳健经营，淘房业务在行业低谷中扭转了下滑趋势，第三季度还实现营收增长，新房营收与签约同比双增；金服业务也成功
拓展市场
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