公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:46 │利亚德（300296）：关于免去职工代表监事职务的公告 │
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│2025-05-16 16:57 │利亚德（300296）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 20:08 │利亚德（300296）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:08 │利亚德（300296）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 15:40 │利亚德（300296）：关于召开2024年年度股东大会提示性通知的公告 │
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│2025-04-24 00:31 │利亚德（300296）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 22:56 │利亚德（300296）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 22:56 │利亚德（300296）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 22:56 │利亚德（300296）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 22:56 │利亚德（300296）：董事会决议公告 │
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2025-05-16 19:46│利亚德（300296）：关于免去职工代表监事职务的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，利亚德光电股份有限公司
（以下简称“公司”）分别于2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第二十九次会议及2024 年年度股东大
会审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会等并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于 2025 年 5 月16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议
，同意免去孙雪超先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
孙雪超先生担任公司监事的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15日。截至本公告日，孙雪超先生未直接持有公
司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙雪超先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c77ded28-c093-494a-a072-ffc4d4697481.PDF
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2025-05-16 16:57│利亚德（300296）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：公司拟以未来实
施2024年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）
，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份3,110,
000股。根据《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户
中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份3,110,000股不参与本次权益分派。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×1.
000000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息价格=
前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
公司2024年度利润分配预案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2024年年度权益分派方案时股权登记日的
总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转入下一年度。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分
红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。股东大会决议的具体内容详见公司于2025年5
月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份 3,110,000 股。根据《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购
股份 3,110,000 股不参与本次权益分派。
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股3,110,000股后的2,708,867,222股为基数，向全体股东每10
股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日；
除权除息日为：2025年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 证券账户名称
1 00*****729 李军
2 08*****144 利亚德光电股份有限公司－2021 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月16日至登记日：2025年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×0.
500000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
七、咨询方式
咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
咨询联系人：梁清筠
咨询电话：010-62864532
传真电话：010-62877624
八、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《利亚德光电股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/21bb584f-4d03-419e-a8aa-725ab837467b.PDF
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2025-05-15 20:08│利亚德（300296）：2024年年度股东大会的法律意见书
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利亚德（300296）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/eae77f77-cf4b-4e51-be0b-c1c5495effff.PDF
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2025-05-15 20:08│利亚德（300296）：2024年年度股东大会决议公告
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利亚德（300296）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7e1d3cf0-86e6-4cf3-bdd3-65996c08976c.PDF
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2025-05-13 15:40│利亚德（300296）：关于召开2024年年度股东大会提示性通知的公告
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利亚德（300296）：关于召开2024年年度股东大会提示性通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/dc819d5c-dc6c-4179-806e-4be35440556b.PDF
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2025-04-24 00:31│利亚德（300296）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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利亚德（300296）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31dde2ec-8fa2-40a0-9fb1-27752b5faf73.PDF
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2025-04-23 22:56│利亚德（300296）：2025年一季度报告
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利亚德（300296）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29b05669-04c3-499c-ac01-25229f29a361.PDF
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2025-04-23 22:56│利亚德（300296）：2024年年度报告
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利亚德（300296）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7170f882-1a04-495c-8e31-4e76a124ed1b.PDF
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2025-04-23 22:56│利亚德（300296）：2024年年度报告摘要
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利亚德（300296）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/08adac9c-e576-414b-8926-2d0089df0fa0.PDF
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2025-04-23 22:56│利亚德（300296）：董事会决议公告
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利亚德（300296）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7d4431a0-9684-471a-9eb1-9b172c261b96.PDF
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2025-04-23 22:55│利亚德（300296）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2
025 年 4 月23日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZB10663号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的利亚德2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣除
情况表”）执行了合理保证的鉴证业务
一、管理层的责任
利亚德管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映利亚德2024年度
营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，利亚德2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如
实反映了利亚德2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解利亚德 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供利亚德为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2025 年 4 月 23 日
利亚德光电股份有限公司 2024 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 714,967.6 761,500.0
1 0
营业收入扣除项目合计金额 2,487.51 1,850.57
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.35% 0.24%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 2,487.51 出租固定资 1,850.57 出租固定资
资产、 产 产
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受 及其他零星 及其他零星
托管理 其 其
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市 他业务收入 他业务收入
公司正
常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，
为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易
营业收入扣除情况表第 1 页
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 712,480.1 759,649.4
0 3
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8673a8cb-7d6b-4fc7-9ba2-1a1ff531fe29.PDF
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2025-04-23 22:55│利亚德（300296）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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利亚德（300296）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49452a91-e6d4-4e1b-8366-e170a2dae027.PDF
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2025-04-23 22:55│利亚德（300296）：2024年年度审计报告
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利亚德（300296）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2568eae9-24c4-4edd-91c7-8977dda26994.PDF
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2025-04-23 22:55│利亚德（300296）：2024年度内部控制审计报告
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利亚德（300296）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e774b4f2-58ff-4fea-b23b-01f38340fa9b.PDF
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2025-04-23 22:55│利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告
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利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86e022d5-ddd7-4849-a4d9-f25d358583b3.PDF
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2025-04-23 22:55│利亚德（300296）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与
通讯会议相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股
份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
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