公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:38 │利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 16:22 │利亚德（300296）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性通知的公告 │
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│2026-01-22 18:04 │利亚德（300296）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:39 │利亚德（300296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 18:37 │利亚德（300296）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-02-04 16:38│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告
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利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5e586c5d-1289-40ee-80ce-062a5cc2f6cc.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2e1eceed-efb0-41d1-a320-a68c911a3c89.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 2日召开了职工代表大会、2026 年第一
次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员；并于 2026 年 2月 2日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、
董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会及专门委员会换届情况
（一）董事会的换届情况
公司于 2026年 2月 2日召开 2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会成员及董事长，本
届董事会由 6名董事组成：非独立董事 3名：李军（董事长）、袁波、孙铮
独立董事 2名： 王晋勇、李哲（会计专业人士）
职工代表董事 1名：马莉
公司第六届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
战略与 ESG委员会：李军、袁波、孙铮，其中由李军担任召集人；
审计委员会：李哲、王晋勇、孙铮，其中由李哲担任召集人；
提名委员会：王晋勇、李哲、李军，其中由王晋勇担任召集人；
薪酬与考核委员会：李哲、王晋勇、袁波，其中由李哲担任召集人；
上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，
符合相关法律法规的要求。
上述董事（委员）简历详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-002）。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司于 2026年 2月 2日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员及证券事务代表：
总经理：李军
副总经理：袁波
董事会秘书：刘阳
财务总监：张晓雪
证券事务代表：梁清筠
上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人李军先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保
证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议
事规则》、《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资
金管理办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
刘阳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。
高级管理人员李军先生、袁波先生简历详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）；上述其他人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：刘阳（董事会秘书）、梁清筠（证券事务代表）
电话：010-62864532
传真：010-62877624
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号
四、部分董事、高管任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事肖建华女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事和其他任何职务；截至本公告日，肖建
华女士未持有公司股份。非独立董事刘阳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事、副总经理，仍担任公司董事会秘书。肖
建华女士及刘阳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对肖建华女士及刘阳女士在任职董事期间为提升公司治理水平和进一步推动公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/901c4fe1-3a42-4850-aa48-6b5aba13423b.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《利亚德光电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日
召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举马莉女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于 202
6年 1月 24 日至 2026年 1月 30日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。
马莉女士将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自第六届董
事会组成之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f4dbb23d-3f3b-409b-af84-4f247725e955.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告
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利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a6016a00-7fd6-4a9a-805c-1f0961d25102.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会决议公告
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利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a01ed6f0-0818-4433-b6cc-245f92957cf2.PDF
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2026-01-28 16:22│利亚德（300296）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性通知的公告
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利亚德光电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议决议，公司定于2026年2月2日召开2026年第一次
临时股东会，会议通知的具体内容详见公司于2026年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东
会的表决机制，现将2026年第一次临时股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月27日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事的议案》 人
1.01 选举李军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举袁波先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举孙铮先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（2）
董事会独立董事的议案》 人
2.01 选举王晋勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李哲先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<利亚德光电股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、其他说明：
（1）上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创
业板信息披露平台披露的相关公告。
（2）上述第 1、2项议案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表
决。
上述第 4、5项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2026年1月28日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年1月28日17:00之
前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9b83eaf-1c8e-4ebd-9862-b86acc42d4dc.PDF
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2026-01-22 18:04│利亚德（300296）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：30,000万元–38,000万元 亏损：88,930.79万元
扭亏为盈
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：22,000万元–30,000万元 亏损：93,575.88万元
扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年，公司开启新一轮战略周期，以“拥抱 AI，领创视效，实现第二增长曲线”为发展目标，深度挖掘 AI大时代下，公司三
大业务板块的新契机，同时，充分发挥各业务板块的差异化优势与集团化管理的协同效应，逐步打造“AI+显示+文旅”的产业生态闭
环。目前，战略转型已取得阶段性成效，报告期内，公司实现扭亏为盈，营业收入和毛利率均有所提升。
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润区间为 3 亿元-3.8亿元，主要原因：一是公司及时改革经营策略，从"规
模扩张"转向"价值创造"，全面贯彻以盈利为目标的高质量发展理念，项目质量明显提升；二是进一步强化“出海”战略执行力度，
从市场开拓与内部管理两方面双管齐下，虽面临关税等国际环境的不确定性因素，但截止 2025 年底，公司海外显示业务较去年同期
仍实现逆势增长；三是持续推动公司Micro LED在国内外市场尤其是北美市场的推广，Micro LED订单实现较好增长，为业绩改善提供
了有力支撑；四是集团全流程数字化管理变革深入推进，目前已覆盖生产、销售、供应链、服务、内部管理等核心环节，经营效率持
续提升，成本优化价值凸显。
2、报告期内公司实现经营性现金流净额约 11亿元，较上年同期增长约 70%。
3、报告期内根据《会计监管风险提示第 8号-商誉减值》《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，结合各子公司
业务交付情况以及预期经营情况等因素综合考虑，经初步评估，预计 NATURAL POINT, INC.公司将产生2,800-5,600万元商誉和无形
资产减值。公司将在年报中详细披露减值测试方法、测试过程和原因。
4、本报告期公司非经常性损益预计约 8,000 万元，去年同期非经常性损益金额为 4,645万元，增加原因主要为公司收到的各类
补助增加、以及单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。
四、其他相关说明
有关本公司2025年度经营业绩的具体数据，将在2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a9e41b06-f443-449a-a504-8a3de8ec37b6.PDF
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2026-01-16 18:39│利亚德（300296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月27日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提
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