公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:28│利亚德（300296）：关于利德转债2024年付息的公告
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利亚德（300296）：关于利德转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:28│利亚德（300296）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月23日以公告形式通知召开公司2024年第六次临时股东大
会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2024年11月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共782人，代表公司有表决权的股份数为605,431,570股，占公司股
份总数的23.8985%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为576,435,510股，占公司股份总数的22.7
539%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共775人，代表公司有表决权的股份数为28,996,060股，占
公司有表决权股份总数的1.1446%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股
东）共777人，代表有表决权的股份28,996,260股，占公司有表决权股份总数的1.1446%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东775人，代表股份28,996,060股，占公司有表决权股份总数的1.1446％。
5、现场及视频方式出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
总表决结果为：同意603,328,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6527％；反对1,587,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2622％；弃权515,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.08
51％。
其中，中小股东表决情况：同意26,893,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7479％；反对1,587,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4752％；弃权515,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.7770％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《
股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资
格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/975b3fb4-0acc-43cc-bd32-81f152c6b085.PDF
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2024-11-08 18:26│利亚德（300296）：关于利亚德2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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利亚德（300296）：关于利亚德2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:52│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自有资金以集中竞价交
易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护
公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.40
元/股；其中用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内
容详见公司于2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》（公告编号：2024-017、2024-018）。
2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2024-043），因公司实施 2023 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为 7.35 元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,888,000 股，占公司目前总
股本的 0.19%，最高成交价为 5.09元/股，最低成交价为 3.94 元/股，成交总金额为 22,404,147.26 元（含交易费用）。本次回购
股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-11-01 15:46│利亚德（300296）：关于召开2024年第六次临时股东大会提示性通知的公告
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利亚德（300296）：关于召开2024年第六次临时股东大会提示性通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f417bfea-9f34-4a3d-9bd1-7331f68c1cb4.PDF
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2024-10-29 00:00│利亚德（300296）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告
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利亚德（300296）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4f63b502-ca1a-451c-bac1-032ca44c8565.PDF
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2024-10-24 00:00│利亚德（300296）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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利亚德（300296）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8da2acad-720f-4b1c-9353-abc0b89f9137.PDF
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2024-10-24 00:00│利亚德（300296）：2024年三季度报告
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利亚德（300296）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告
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利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/c7b150c9-fdc6-4c88-92c2-cbe0989bd546.PDF
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2024-10-24 00:00│利亚德（300296）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与
通讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电
股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过以下议案：
（一） 审议通过《2024年第三季度报告》；
经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（二） 审议通过《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意聘任立信会
计师事务所为公司2024年度内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于聘任2024年度内控审计机构的的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a6255857-7527-43b2-ab53-d8c719f29514.PDF
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2024-10-24 00:00│利亚德（300296）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 23
日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知
。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则
》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一） 审议通过《2024年第三季度报告》；
经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年三季度的经营情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（二） 审议通过《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意聘任立信会
计师事务所为公司2024年度内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于聘任2024年度内控审计机构的的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
为支持旗下子公司的业务发展，同意子公司中天照明向建设银行上海虹口支行申请的额度不超过人民币6,000万元，期限不超过1
年的综合授信，具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与
建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准，综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。
中天照明为公司子公司，其财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持各子公司拓展业
务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市
公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
（四） 审议通过《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》。
根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年11月8日（星期五）召开2024年第六次临时股东大会
，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/cf821efd-3354-4ee5-8483-90bc7bcf5cee.PDF
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2024-10-23 17:28│利亚德（300296）：关于聘任2024年度内控审计机构的公告
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利亚德（300296）：关于聘任2024年度内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 17:22│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自有资金以集中竞价交
易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护
公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.40
元/股；其中用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内
容详见公司于2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》（公告编号：2024-017、2024-018）。
2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2024-043），因公司实施 2023 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为 7.35 元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,888,000 股，占公司目前总股
本的 0.19%，最高成交价为 5.09元/股，最低成交价为 3.94 元/股，成交总金额为 22,404,147.26 元（含交易费用）。本次回购股
份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/fc583b9e-eb95-4c5e-a3b4-5e9dc1f6a317.PDF
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2024-10-08 17:22│利亚德（300296）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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利亚德（300296）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 20:12│利亚德（300296）：（公告3）中伦关于利亚德2024年第五次临时股东大会的法律意见书-20240912 Vsent
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利亚德（300296）：（公告3）中伦关于利亚德2024年第五次临时股东大会的法律意见书-20240912 Vsent。公告详情请查看附件
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2024-09-12 20:12│利亚德（300296）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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利亚德（300296）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 20:12│利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为
子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）、利亚德智慧科技集团有限
公司（（以下简称“利亚德智慧科技”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：
同意全资子公司深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请额度为人民币 30,00
0 万元（可用敞口授信额度21,000 万元），期限为 3 年的综合授信，具体业务品种以光大银行深圳分行最终审批结果为准；综合授
信额度由公司提供连带责任保证担保。
同意全资子公司利亚德智慧科技向中国银行股份有限公司前
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