公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-24 19:04 │利亚德（300296）：关于控股股东及一致行动人之间内部转让股份实施进展暨提前终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 19:04 │利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划进入第三个额外锁定期的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │利亚德（300296）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │利亚德（300296）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │利亚德（300296）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:16 │利亚德（300296）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:15 │利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:28 │利亚德（300296）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:28 │利亚德（300296）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 11:42 │利亚德（300296）：关于召开2025年第一次临时股东会提示性通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 19:04│利亚德（300296）：关于控股股东及一致行动人之间内部转让股份实施进展暨提前终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东及一致行动人之间
内部转让股份实施进展暨提前终止的公告
公司控股股东、实际控制人李军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次股份转让属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部持股构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，
不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《关于控股股
东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份预披露公告》（公告编号：2025-041）。公司控股股东、实际控制人李军先生因个
人资产规划需要，拟以大宗交易方式向其一致行动人理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“理念科技”）转让公
司股份不超过54,177,344股，即不超过扣除回购股份数后公司总股本的2%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人李军先生《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划实施进展暨提前终
止的告知函》，本次股份内部转让计划提前终止，剩余未转让的股份在本次内部转让计划期限内不再转让。因此，截至2025年9月24
日，本次内部转让计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股份转让情况
李军先生自2025年8月8日至2025年9月24日期间通过大宗交易方式转让公司股份53,910,534股给一致行动人理念科技，占扣除回
购股份数后公司总股本的1.99%。
1、股份内部转让的基本情况
转让方 受让方 转让方式 转让时间 转让价格 转让股数 占总股本
（元/股） （万股） 比例
李军 理念 大宗交易 2025年 8月 8日 6.35 314.80 0.12%
科技 大宗交易 2025年 9月 1日 7.26 275.40 0.10%
大宗交易 2025年 9月 4日 7.20 277.75 0.10%
大宗交易 2025年 9月 16日 7.13 280.50 0.10%
大宗交易 2025年 9月 24日 7.07 4,242.60 1.57%
合计 5,391.05 1.99%
注：
（1）上表占总股本比例中的总股本是指扣除回购股份数后公司总股本；
（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
2、转让股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份）。
二、股东本次转让前后持股情况
股东 股份性质 本次计划实施前持有股份 本次计划实施后持有股份
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
李军 合计持有股份 57,500.60 21.23% 52,109.55 19.24%
其中：无限售条件股份 14,375.15 5.31% 8,984.10 3.32%
有限售条件股份 43,125.45 15.92% 43,125.45 15.92%
理念 合计持有股份 - - 5,391.05 1.99%
科技 其中：无限售条件股份 - - 5,391.05 1.99%
有限售条件股份 - - - -
注：
（1）上表中占总股本比例中的总股本是指扣除回购股份数后公司总股本；
（2）上表中有限售条件股份为高管锁定股；
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致；
（4）本次计划实施后的具体数值以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终数据为准。
三、其他相关说明
1、李军先生本次内部转让股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件
有关规定的情形。本次转让计划不存在《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》中规定的公司破发、破净情形或者最近三年
未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
2、本次内部股份转让属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及
向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次内部股份转让事项与此前已披露的转让计划一致。本次增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划已实施完
毕。
四、备查文件
1、李军先生出具的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划实施进展暨提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e626c79c-bf5f-42c0-ac4f-1f9d6bbcc914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 19:04│利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划进入第三个额外锁定期的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《利亚德光电股份有限公司 2021年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）的
规定及所有参与对象承诺，在每批次锁定期届满之日起的 6 个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益，在额
外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。因此，本员工持
股计划自2025年 9月 9日起进入第三个额外锁定期；待第三个额外锁定期届满（2026年3月 8日）后，公司将按照相关法律法规的规
定及时履行审议程序及信息披露义务，敬请投资者关注相关公告。
公司分别于 2021年 5月 31日、2021年 6月 16日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2021年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021 年 6月 1日和 2021 年 6 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台披露的相关公告。
公司分别于 2023 年 8月 18 日、2023 年 9 月 4 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2023年第二
次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于修订公司〈2021 年员工持
股计划管理办法〉的议案》，对公司 2021 年员工持股计划的锁定期、部分业绩考核指标等内容进行修订。具体内容详见公司于 202
3年 8月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》以及《员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划自 2025年 9月 9日起进入第三个额外锁定期，现将
相关情况公告如下：
一、员工持股计划持股情况和额外锁定期
2021年 9月 10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票已于2021年 9月 9日非交易过户至“利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，过户价格为 3.60
元/股，过户股份共计 2,000 万股，占公司总股本比例为 0.79%。至此，公司 2021年员工持股计划已完成股票非交易过户。
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，本员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起满 12个月、36 个月、48 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。除此之外，本员工持股计划设有
额外锁定期，具体规定如下：
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 6个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
综上，本员工持股计划第三个锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 48个月，第三个额外锁
定期自第三个锁定期届满之日起满 6个月。本员工持股计划于 2021年 9月 9日完成股票非交易过户，因此本员工持股计划第三个锁
定期为 2024年 9月 9日至 2025年 9月 8日；第三个额外锁定期为 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日。截至目前，本员工持股计划
已进入第三个额外锁定期。
二、员工持股计划第三个额外锁定期届满的后续安排
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，本员工持股计划第三个锁定期届满的标的股票已进入第三个额外锁定期，待该额
外锁定期届满后，公司将按照相关法律法规及《员工持股计划（草案修订稿）》的规定履行审议程序及信息披露义务。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本次员工持股计划的存续期为 10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
（2）本次员工持股计划的存续期届满前 2个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通
过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者开放期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。拟展期的，应对照《披露指引 4号》第九条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定
履行相应的审议程序和披露义务。
（5）员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份
额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可
提前终止。
（3）本员工持股计划在存续期届满前 2个月内，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期
届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行审议程序及信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/bac2fb46-ad70-4f0a-884e-63e16f5c18dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:18│利亚德（300296）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7e8c2cf9-a68c-4e79-814f-ce457c889571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:18│利亚德（300296）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/685132cb-3144-47ce-9b38-018bc941a3af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│利亚德（300296）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9caa1da3-8496-4abb-992e-e2b9bac200e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:16│利亚德（300296）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场会议与通
讯会议相结合的方式召开。公司于 2025年 8月 15日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 6名，实到董事 6名
，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》；
经审阅，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（二）审议通过《关于为子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》。
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）向广发银
行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行长沙分行”）申请额度为人民币1亿元，敞口8,000万元，期限1年的综合授信，敞口
部分由公司提供连带责任保证担保。
湖南光环境为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公
司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监
会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4b4c43b9-33fb-4904-9f3f-c7bd45450c63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:15│利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）因日常经营所
需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：
同意全资子公司湖南光环境向广发银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行长沙分行”）申请额度为人民币 1亿元，敞
口 8,000 万元，期限 1年的综合授信，敞口部分由公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光
电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对湖南光环境的担保事项经董事
会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
1、被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
2、成立日期：2004年 3月 29日
3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路 80号复地星光商业广场办公 1号楼 21层 21050-21055号房
4、法定代表人：肖成军
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、经营范围：
建设工程施工，建设工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务；建筑劳务分包；舞台工程施工
；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展，工程管理服务；电气设备销售；合同能源管理；电线、电缆经营，数字文化创意技术
装备销售。
7、与公司的关联关系：公司持有湖南光环境 100%股权。
8、被担保方湖南光环境不是失信被执行人。
9、湖南光环境最近一年一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 27,285.31 29,125.33
负债总额 11,763.18 13,800.89
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 11,216.75 13,172.91
或有事项总额 85.47 94.94
净资产 15,522.13 15,324.44
主要财务指标 2025年1-6月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 1,501.50 8,442.22
利润总额 295.04 -2,467.88
净利润 197.69 -1,962.36
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体
担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司湖南光环境向广发银行长沙分行申请额度为人民币1亿元，敞口8,000万元，期限
1年的综合授信，敞口部分由公司提供连带责任保证担保。
湖南光环境为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公
司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监
会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为122,940.00万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额
为59,000.00万元），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为15.56%，占最近一期经审计总资产的比例为8
.97%；实际对外担保总余额为40,697.37万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为5.15%，占最近一期
经审计总资产的比例为2.97%。
2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为86,000.00万元，实际担保余额为29,054.31万元；公司及控股子公
司对参股公司等第三方的担保金额为36,940.00万元，实际担保余额为11,643.06万元。
3、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/71bf55da-763a-4ba4-9afc-323cc550f67a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:28│利亚德（300296）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月8日以公告形式通知召开公司2025年第一次临时股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开
|