公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-24 17:52 │利亚德（300296）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 17:52 │利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划部分预留份额第三次分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 20:20 │利亚德（300296）：2025-018 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 16:50 │利亚德（300296）：关于股份回购结果暨股份变动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 19:18 │利亚德（300296）：利亚德印章管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 19:18 │利亚德（300296）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 19:18 │利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:46 │利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:54 │利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 20:08 │利亚德（300296）：2025-011 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理2024年度利润分配提议 │
│ │的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 17:52│利亚德（300296）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议
与通讯会议相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚
德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一） 审议通过《关于 2021年员工持股计划部分预留份额第三次分配的议案》。
为满足公司可持续发展、吸引和留住优秀人才的需要，根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）》
、《利亚德光电股份有限公司2021 年员工持股计划管理办法》（修订稿）的相关规定，公司董事会同意对公司2021 年员工持股计划
的部分预留份额进行第三次分配，由不超过 260 名符合条件的参与对象认购剩余预留份额 765.11 万份（本次参与对象不含董监高
人员），对应 765.11 万股，最终参与对象名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于 2021 年员工持股计划部分预留份额第三
次分配的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事刘阳女士作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/778bf183-31ec-4863-a58a-2f6dde0417b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 17:52│利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划部分预留份额第三次分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划部分预留份额第三次分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/19d315c4-321f-4387-a59a-3d4f2e85cccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 20:20│利亚德（300296）：2025-018 关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司及合并报表范围内
子公司诉讼、仲裁事项连续十二个月内累计涉案金额已达到披露标准，具体公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为 95,534.82 万元，占公司最近
一期经审计净资产绝对值的11.56%。其中，公司及子公司作为原告方或申请人涉及诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 87,301.82 万
元，占涉诉案件总金额的 91.38%；公司及控股子公司作为被告方或被申请人的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 8,233.00 万元，
占涉诉案件总金额的 8.62%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人
民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁的情况。公司及子公司亦不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次累计诉讼中,多数案件为公司及子公司作为原告追索对方拖欠公司的应收款项等，其中尤以文旅夜游板块为典型。该板块业
务项目周期较长，政企客户的回款周期也相应较长，因部分项目历史遗留问题导致应收账款较大，近年来，公司加大应收款催收力度
，并采取诉讼、仲裁等法律途径，有序推进历史欠款的清收工作，切实维护公司合法权益。目前，相关工作已陆续取得成效，多年来
公司保持现金流为正，通过此类催收举措，将进一步提升公司现金流等财务指标及经营业绩。
鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。公
司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/f0004aaa-0d5a-49b0-a195-09eeeb20fffb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 16:50│利亚德（300296）：关于股份回购结果暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于股份回购结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a50e6270-3c79-4bf0-90e6-6590c4ab9d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 19:18│利亚德（300296）：利亚德印章管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：利亚德印章管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/f9c13c8d-a3f4-4df7-aeaa-e69d8a303386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 19:18│利亚德（300296）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议
与通讯会议相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚
德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一） 审议通过《关于 2021年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；
根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）修订稿》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为：公司2021年
员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，同意公司2021年员工持股计划管理委员会在本员工持股计划额外锁定期到期后办理解
锁事宜并择机处置本次解锁的权益。公司2021年员工持股计划第二个解锁期实际可解锁份额对应公司股票数量共计4,304,093股。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于2021年员工持股计划第二个额外锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事刘阳女士作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。
（二） 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《印章管理制度》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/547e1da4-b563-4a76-8219-0cc13e459f5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 19:18│利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于 2021 年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021年员工持股计划（
草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）、《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（
修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法（修订稿）》”）的规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称 “员工持股计
划”或“本员工持股计划”）第二个锁定期解锁条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议及2021年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>
的议案》等相关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
公司2021年员工持股计划实际认购资金总额为7,200万元，实际认购的份额为2,000万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟
认购份额一致。
2021年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的公司股票已于2021年9月9日非交易过户至“利亚德光电股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户价格为3.60元/股
，过户股份共计2,000万股，占公司总股本比例为0.79%。至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户。
（三）员工持股计划的变更
公司分别于2023年8月18日，2023年9月4日召开五届董事会第八次会议、第五届监事会第六会议、2023年第二次临时股东大会审
议通过了《关于修订公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于修订公司〈2021年员工持股计划管理办法〉
的议案》，对公司2021年员工持股计划的部分业绩考核指标等内容进行修行。
二、锁定期及解锁条件成就的具体情况
（一）第二个锁定期的说明
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2021年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票（即“公司股
票”）过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、36个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。除此之外，2
021年员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
综上，本员工持股计划第二个锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，第二个额外锁定
期自第二个锁定期届满之日起满6个月。本员工持股计划于2021年9月9日完成股票非交易过户，因此本员工持股计划第二个额外锁定
期届满日为2025年3月8日。截至本公告日，本员工持股计划第二个额外锁定期届满。
（二）第二个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》和《员工持股计划管理办法（修订稿）》，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核
完成情况如下：
1、公司层面的业绩考核
（1）《员工持股计划（草案）修订稿》约定的解锁条件
本员工持股计划考核年度为2021年度、2023年度、2024年度，每个会计年度考核一次，第二个锁定期考核年度为2023年度：以20
20年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于36%；或2023年Micro LED营业收入不低于4亿元；或2023年加权净资产收益率不
低于7.08%。
注1：2023年“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入。
注2、2023年“加权净资产收益率”中的净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润，以剔除股份支付费用及商誉减值后的
净利润作为计算依据。
（2）解锁条件成就的情况说明
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利亚德光电股份有限公司2021年度员工持股计划及限制性股票激励计划公
司层面考核完成情况的专项审核报告》，2023年度公司实现的营业收入中，经公司界定的Micro LED营业收入为43,177.67万元，公司
层面第二个锁定期业绩考核达标。
2、个人层面的业绩考核
（1）《员工持股计划（草案修订稿）》约定的解锁条件
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：
个人绩效考核完成率（S） 个人解锁系数
S<70% 0
70%≤S≤100% S（即等比例解锁）
S>100% 如有预留份额，则追加授予
个人实际解锁份额根据上年度考评结果进行兑现，根据持有人个人考评结果，持有人当期实际解锁份额=持有人当期获授份额×
个人解锁系数。
（2）解锁条件成就的情况说明
根据公司内部个人绩效考核情况及本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划76名持有人相应年度个人绩效完成率低于70%（
不含70%），该部分持有人的持有份额不予解锁；127名持有人相应年度个人绩效完成率高于70%（含70%），满足第二个解锁期的个人
绩效考核解锁条件，将按照个人绩效考核完成率确认其解锁比例，本次可解锁份额对应公司股票数量为4,304,093股。
综上，公司 2021 年员工持股计划第二个额外锁定期已届满，解锁条件已经成就，本员工持股计划第二个解锁期实际可解锁份额
对应公司股票数量共计4,304,093 股。公司将按照《员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事
宜。
三、员工持股计划第二个额外锁定期届满的后续安排
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，在第二个额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计
划的安排和当时市场的情况决定是否卖出第二批次已解锁股票。
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 2 个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通
过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者开放期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。
（5）员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份
额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施
。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可
提前终止。
（3）本员工持股计划在存续期届满前 2 个月内，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期
届满后本计划自行终止。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/1d1b6528-ad1f-40e1-a882-1e9e5fd9ba2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:46│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/c2f3bd09-4025-4a5f-9022-41088e5e3845.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:54│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自有资金以集中竞价交
易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护
公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.40
元/股；其中用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内
容详见公司于2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》（公告编号：2024-017、2024-018）。
2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2024-043），因公司实施 2023 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为 7.35 元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,083,800 股，占公司目前总股
本的 0.22%，最高成交价为 6.42元/股，最低成交价为 3.94 元/股，成交总金额为 30,018,374.40 元（含交易费用）。本次回购股
份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/ad3edb48-d8f1-4686-87a3-98020f7a2c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 20:08│利亚德（300296）：2025-011 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理2024年度利润分配提议的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军
先生出具的《关于提议利亚德光电股份有限公司 2024 年度利润分配的函》。提议内容主要如下：
一、提议的理由和内容
为推动全体股东共享公司经营发展成果，继续践行“提质增效重回报”的股东价值回报机制，基于对行业发展趋势及公司未来发
展的信心，在符合《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》等相关规定、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，李军先生提议：
以未来实施 2024 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.0 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若以截至 2025 年 1 月 20 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总
股本 2,708,867,222股为基数进行测算（总股本 2,711,977,222股，回购股份 3,110,000 股），预计派发现金红利共计 270,886,72
2.20 元。
|