公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 18:03 │利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告 │
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│2026-03-09 18:56 │利亚德（300296）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-09 18:56 │利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-02-04 16:38 │利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:24 │利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 16:22 │利亚德（300296）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性通知的公告 │
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2026-03-16 18:03│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告
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利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/8b2ca7ae-2de3-41a5-9ad0-ed21ae220cc9.PDF
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2026-03-09 18:56│利亚德（300296）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026 年 3月 9日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开。公司于 2026年 3月 6日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事 6名，由公
司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）修订稿》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）的相
关规定及股东会的授权，董事会认为：公司2021年员工持股计划第三个锁定期公司层面解锁条件已经成就，个人层面可解锁份额对应
公司股票数量共计8,478,765股；同意公司2021年员工持股计划管理委员会在本员工持股计划额外锁定期到期后办理解锁事宜并择机
处置本次解锁的权益，未解锁的股份将由员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划（草案修订稿）》的规定进行处置。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事孙铮先生、马莉女士作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/e97f6113-bc02-46c3-bf1f-442072bfc0e9.PDF
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2026-03-09 18:56│利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021
年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021年员工持股计划（草案修订
稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）、《利亚德光电股份有限公司 2021年员工持股计划管理办法（修订稿）
》（以下简称“《员工持股计划管理办法（修订稿）》”）的规定，公司 2021年员工持股计划（以下简称 “员工持股计划”或“本
员工持股计划”）第三个锁定期解锁条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议及2021年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>
的议案》等相关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
公司2021年员工持股计划实际认购资金总额为7,200万元，实际认购的份额为2,000万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟
认购份额一致。
2021年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的公司股票已于2021年9月9日非交易过户至“利亚德光电股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户价格为3.60元/股
，过户股份共计2,000万股，占公司总股本比例为0.79%。至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户。
（三）员工持股计划的变更
公司分别于2023年8月18日、2023年9月4日召开五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会
审议通过了《关于修订公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于修订公司〈2021 年员工持股计划管理办法
〉的议案》，对公司2021年员工持股计划的部分业绩考核指标等内容进行修订。
二、锁定期及解锁条件成就的具体情况
（一）第三个锁定期的说明
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2021年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票（即“公司股
票”）过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、36个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。除此之外，2
021年员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
本员工持股计划于2021年9月9日完成股票非交易过户，因此本员工持股计划第三个锁定期为2024年9月9日至2025年9月8日；第三
个额外锁定期为2025年9月9日至2026年3月8日。截至本公告日，本员工持股计划第三个额外锁定期届满。
（二）第三个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》和《员工持股计划管理办法（修订稿）》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核
完成情况如下：
1、公司层面的业绩考核
（1）《员工持股计划（草案）修订稿》约定的解锁条件
本员工持股计划考核年度为2021年度、2023年度、2024年度，每个会计年度考核一次，第三个锁定期考核年度为2024年度：以20
20年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于51%；或2024年Micro LED营业收入不低于8亿元；或2024年加权净资产收益率不
低于7.35%。
注1：2024年“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入。注2、2024年“加权净资产收益率”中的净利润指经审计的归
属于上市公司股东的净利润，以剔除股份支付费用及商誉减值后的净利润作为计算依据。
（2）解锁条件成就的情况说明
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利亚德光电股份有限公司2021年度员工持股计划公司层面考核完成情况的
专项审核报告》，2024年度公司实现的营业收入中，经公司界定的Micro LED营业收入为83,937.95万元，公司层面第三个锁定期业绩
考核达标。
2、个人层面的业绩考核
（1）《员工持股计划（草案修订稿）》约定的解锁条件
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：
个人绩效考核完成率（S） 个人解锁系数
S<70% 0
70%≤S≤100% S（即等比例解锁）
S>100% 如有预留份额，则追加授予
个人实际解锁份额根据上年度考评结果进行兑现，根据持有人个人考评结果，持有人当期实际解锁份额=持有人当期获授份额×
个人解锁系数。
（2）解锁条件成就的情况说明
根据公司内部个人绩效考核情况及本员工持股计划的相关规定，公司按照各持有人的个人绩效考核完成率确认其解锁比例，本次
个人层面可解锁份额对应公司股票数量为8,478,765股。
综上，公司 2021年员工持股计划第三个额外锁定期已届满，公司层面解锁条件已经成就，个人层面可解锁份额对应公司股票数
量共计 8,478,765 股，本员工持股计划未解锁的股份将由员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划（草案修订稿）》的规定进
行处置。
三、员工持股计划第三个额外锁定期届满的后续安排
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，在第三个额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划管理委员会将根据
《员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定处置员工持股计划的权益。
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 2个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者开放期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。
（5）员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份
额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可
提前终止。
（3）本员工持股计划在存续期届满前 2个月内，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期
届满后本计划自行终止。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/99c4b675-5b01-4fe9-a75a-538dcd440c5f.PDF
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2026-02-04 16:38│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告
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利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5e586c5d-1289-40ee-80ce-062a5cc2f6cc.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2e1eceed-efb0-41d1-a320-a68c911a3c89.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 2日召开了职工代表大会、2026 年第一
次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员；并于 2026 年 2月 2日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、
董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会及专门委员会换届情况
（一）董事会的换届情况
公司于 2026年 2月 2日召开 2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会成员及董事长，本
届董事会由 6名董事组成：非独立董事 3名：李军（董事长）、袁波、孙铮
独立董事 2名： 王晋勇、李哲（会计专业人士）
职工代表董事 1名：马莉
公司第六届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
战略与 ESG委员会：李军、袁波、孙铮，其中由李军担任召集人；
审计委员会：李哲、王晋勇、孙铮，其中由李哲担任召集人；
提名委员会：王晋勇、李哲、李军，其中由王晋勇担任召集人；
薪酬与考核委员会：李哲、王晋勇、袁波，其中由李哲担任召集人；
上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，
符合相关法律法规的要求。
上述董事（委员）简历详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-002）。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司于 2026年 2月 2日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员及证券事务代表：
总经理：李军
副总经理：袁波
董事会秘书：刘阳
财务总监：张晓雪
证券事务代表：梁清筠
上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人李军先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保
证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议
事规则》、《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资
金管理办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
刘阳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。
高级管理人员李军先生、袁波先生简历详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）；上述其他人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：刘阳（董事会秘书）、梁清筠（证券事务代表）
电话：010-62864532
传真：010-62877624
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号
四、部分董事、高管任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事肖建华女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事和其他任何职务；截至本公告日，肖建
华女士未持有公司股份。非独立董事刘阳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事、副总经理，仍担任公司董事会秘书。肖
建华女士及刘阳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对肖建华女士及刘阳女士在任职董事期间为提升公司治理水平和进一步推动公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/901c4fe1-3a42-4850-aa48-6b5aba13423b.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《利亚德光电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日
召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举马莉女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于 202
6年 1月 24 日至 2026年 1月 30日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。
马莉女士将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自第六届董
事会组成之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f4dbb23d-3f3b-409b-af84-4f247725e955.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告
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利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a6016a00-7fd6-4a9a-805c-1f0961d25102.PDF
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2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会决议公告
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利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a01ed6f0-0818-4433-b6cc-245f92957cf2.PDF
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2026-01-28 16:22│利亚德（300296）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性通知的公告
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利亚德光电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议决议，公司定于2026年2月2日召开2026年第一次
临时股东会，会议通知的具体内容详见公司于2026年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东
会的表决机制，现将2026年第一次临时股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月27日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点
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