公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 16:02 │利亚德（300296）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-20 16:02 │利亚德（300296）：关于文旅夜游板块子公司股权内部重组的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │利亚德（300296）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │利亚德（300296）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │利亚德（300296）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-24 19:04 │利亚德（300296）：关于控股股东及一致行动人之间内部转让股份实施进展暨提前终止的公告 │
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│2025-09-24 19:04 │利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划进入第三个额外锁定期的提示性公告 │
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│2025-08-27 20:18 │利亚德（300296）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │利亚德（300296）：2025年半年度报告 │
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2025-11-20 16:02│利亚德（300296）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025年 11月 20日在公司会议室以现场会议与
通讯会议相结合的方式召开。公司于 2025 年 11月 17 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 6名，实到董
事 6名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光
电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于文旅夜游板块子公司股权内部重组的议案》。
公司拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）100%股权通过无偿划转的方式转让给公司全资
子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）；转让完成后励丰文化将持有利亚德智慧科技100%股权（以下简称
“本次划转”），公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方。本次划转是基于公司发展战略、业务和管理上需求，为进一步实行集团化
经营管理模式，提高文旅夜游板块整体运营效率而进行的，为公司内部股权结构的调整，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大
不利影响，因此董事会一致同意本次子公司股权内部重组事项，并授权公司经营层负责组织并办理本次股权重组的相关事宜。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于文旅夜游板块子公司股权内部重组的公告
》。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/650062a2-d98f-49a5-9b2c-08ca3f0ea0c5.PDF
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2025-11-20 16:02│利亚德（300296）：关于文旅夜游板块子公司股权内部重组的公告
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一、交易概述
1、基于市场变化和新的发展机遇，公司已于 2021年将文旅新业态和夜游经济两大业务板块合并为“文旅夜游”一个业务板块。
为更好地匹配公司的发展战略，最大化发挥两大业务板块的协同优势，优化集团化经营管理模式，提高子公司的运营效率，利亚德光
电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）10
0%股权通过无偿划转的方式转让给利亚德全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）；转让完成后励丰文
化将持有利亚德智慧科技100%股权，公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方（以下简称“本次股权划转”）。
2、公司已于 2025年 11月 20日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过相关议案，本次交易无需提交股东会审议。
3、本次交易为公司内部股权结构调整，公司合并报表范围不发生变化。公司董事会授权公司经营层负责组织并办理本次股权重
组的相关事宜。
4、本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本信息
公司名称：广州励丰文化科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：914401016185168422
成立日期：1997年7月30日
注册及主要办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 8号自编一至六栋
法定代表人：袁波
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：
对外承包工程业务；企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；会议及展览服务；工程技术咨询
服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品
设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、装修；舞台安装、搭建服务；舞台灯光
、音响设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园林工程
设计服务。
2、股权结构情况：公司持有励丰文化 100%股权。
3、励丰文化不是失信被执行人。
4、励丰文化最近一年一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 107,528.43 107,885.91
负债总额 46,370.51 45,251.09
净资产 61,157.91 62,634.81
主要财务指标 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 33,008.64 42,228.94
利润总额 1,323.49 -5,214.55
净利润 1,323.86 -4,305.02
注：以上财务指标为励丰文化合并层面财务数据。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：利亚德智慧科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300738807150P
成立日期：2002年5月14日
注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德LED南方产业园 A栋 1301
法定代表人：刘剑宏
注册资本：人民币 30,000万元
经营范围：
一般经营项目是：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，照明管理咨询；绿色照明产品、LED 产
品及控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应用软件开发、销售；照明产品、LED 显示产品及系统、智能控制设备、电器产
品及建筑材料销售；AR、VR、MR技术研发及产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）。数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；园区管
理服务；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；照明器具制造；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑（酒店）室内外、
园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。建设工程设计；建设工程施
工；建筑智能化系统设计。
2、本次交易完成前后股权结构：
股东名称 本次交易前持股比例（%） 本次交易后持股比例（%）
利亚德光电股份有限公司 100 0
广州励丰文化科技股份有限公司 0 100
3、利亚德智慧科技的股权不存在质押或者其他权利负担、不存在任何争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措
施情况。
4、公司持有利亚德智慧科技 100%股权，未设定优先受让权且《利亚德智慧科技公司章程》或其他文件中未约定法律法规之外其
他限制股东权利的条款。
5、利亚德智慧科技不是失信被执行人。
6、利亚德智慧科技最近一年一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 275,279.50 294,526.71
负债总额 87,442.12 103,679.97
应收款项总额 170,685.38 197,374.27
或有事项总额 - -
净资产 187,837.39 190,846.74
主要财务指标 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 38,447.13 66,667.74
营业利润 2,989.69 -10,660.08
净利润 2,690.82 -9,262.47
经营活动产生的现金流 16,794.29 9,925.52
量净额
注：以上财务指标为利亚德智慧科技合并层面财务数据。
四、本次交易的定价及相关依据
本次交易对手方为公司的全资子公司，本次交易为公司内部的股权架构调整，对公司股东权益不存在任何影响，本次交易以无偿
划转方式进行，不涉及交易对价。
五、交易协议的主要内容
划出方：利亚德光电股份有限公司
划入方：广州励丰文化科技股份有限公司
标的公司：利亚德智慧科技集团有限公司
1、标的股权及成交金额
划出方同意根据本协议约定的条款和条件将划转股权无偿划转给划入方，划入方同意根据本协议约定的条款和条件自划出方处接
受划转股权。
2、交割事项
划出方尽快（无论如何不晚于2025年12月31日）向划入方提供由目标公司制作并出具的划入方作为目标公司股东并持有相应划转
股权的出资证明书和股东名册。为免疑义，目标公司出具载明划入方作为目标公司股东并持有相应划转股权的出资证明书和股东名册
之日当日为交割日（“交割日”），如目标公司出具的前述股东名册的日期不一致的，就目标公司而言，交割日分别确定。
自交割日起，划入方取得相应划转股权及其对应之一切股东权利和权益，该等利益包括但不限于截至交割日前划转股权对应的全
部资本出资及未分配经营利润，以及本协议签署日至交割日期间划出方及其关联方从目标公司获得的任何利益分配（如有）。
划出方和划入方均同意共同配合办理本次交易项下变更登记相关的所有政府手续（包括但不限于工商变更登记备案手续）。
3、协议生效条件、生效时间以及有效期限
本协议自划出方和划入方盖章且其各自法定代表人签字后成立，自划出方董事会审议通过本次交易之日起正式生效。
六、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易完成后，利亚德智慧科技仍然继续合法存续，利亚德智慧科技公司职工的劳动关系按照本次交易前已签订的劳动合同继
续履行。
本次交易不涉及购买、出售资产的其他安排，不涉及人员安置、土地租赁等相关情况，不存在管理层人事变动计划等其他安排。
本次交易完成后不涉及新增关联交易。
七、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次股权划转为基于公司业务和管理上的需求，有效整合文旅夜游板块中各子公司的设计、施工、预算成本管理、客户资源
等环节，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展，符合公司的战略规划和长远发展。
本次交易不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在导致公司资产损失的情形，不会对公司的生产经营、财务状态产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
2、本次交易的《股权划转协议》；
3、交易对方及交易标的一年一期的财务报表；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8048ae54-60b4-465b-975d-4fef93127604.PDF
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2025-10-30 00:00│利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告
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利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/36279c32-f644-4839-b289-2d2db08f4eae.PDF
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2025-10-30 00:00│利亚德（300296）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场会议与
通讯会议相结合的方式召开。公司于 2025年 10月 24日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 6名，实到董事
6名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》；
经审阅，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年三季度的经营情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》；
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）向中国银行股份有限
公司广州珠江支行（以下简称“中国银行珠江支行”）申请人民币3,000万元的短期流动资金贷款额度，由公司提供连带责任保证担
保，担保期限至2026年12月31日。
励丰文化为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司
拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会
《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》；
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）向中国银行股份
有限公司前海蛇口分行（以下简称“中国银行前海蛇口分行”）申请额度为人民币9,000万元（或等值外币）信用总量，其中敞口授
信总量为人民币5,000万元，非敞口授信总量为人民币4,000万元，期限为1年的综合授信；敞口部分由公司提供连带责任担保。具体
业务品种、期限和其他授信要求、担保期限以与中国银行前海蛇口分行签署的相关最高额保证合同为准。
利亚德智慧科技为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属
子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国
证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定
。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》；
为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）向中国建设银行股
份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行上海虹口支行”）申请的额度不超过人民币6,000万元，期限不超过1年的综合授信提
供连带责任保证担保；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限
等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准。
中天照明为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司
拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会
《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
（五）审议通过《关于为全资子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》；
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）向中信银行股份有限
公司长沙分行（以下简称“中信银行长沙分行”）申请额度为人民币20,000万元（其中敞口授信额度12,000万元），期限为1年的综
合授信，具体授信品种以中信银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信担保方式采用信用加保证，公司提供连带责任保证担保
的额度为8,000万元。
湖南利亚德为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公
司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监
会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d87622e5-2878-43b6-87bb-94f784bf722b.PDF
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2025-10-30 00:00│利亚德（300296）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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时值利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）成立三十周年之际，为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期
以来对公司的关注和支持，公司将联合浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”）开展“上市公司股东节”股东
回馈活动。现将本次活动内容公告如下：
一、活动内容
活动形式：抽奖
活动时间：2025年 10月 30日至 2025年 11月 10日 17:00止。参与范围：活动期间持有“利亚德（代码：300296）”股票且个
人交易账号可以在同花顺 App登录的投资者。
活动设有多款利亚德三十周年庆定制奖品，款式以活动页面展示为准。
二、参与方式
1、进入利亚德股东节专场活动页：同花顺 App搜索“股东节”或扫描下方二维码；
2、点击“利亚德股东节”专场活动页立即报名；
3、认证股东身份；
4、报名成功后活动于 2025年 11月 10日 17:00开奖，中奖用户填写邮寄信息（截止 11月 19日 24:00）。
三、其他说明
本次活动仅作为感谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d37412bd-d26d-4354-b989-5a4c105acd0f.PDF
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2025-10-30 00:00│利亚德（300296）：2025年三季度报告
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利亚德（300296）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f845c2dc-d478-441f-95ec-71c11390bd05.PDF
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2025-09-24 19:04│利亚德（300296）：关于控股股东及一致行动人之间内部转让股份实施进展暨提前终止的公告
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利亚德光电股份有限公司
关于控股股东及一致行动人之间
内部转让股份实施
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