公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:04 │利亚德（300296）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-04 19:03 │利亚德（300296）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-04 19:03 │利亚德（300296）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 17:16 │利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告 │
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│2026-09-01 15:48 │利亚德（300296）：关于召开2026年第二次临时股东会提示性通知的公告 │
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│2026-08-18 20:30 │利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-08-18 20:29 │利亚德（300296）：董事会秘书制度 │
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│2026-08-18 20:29 │利亚德（300296）：公司章程 │
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│2026-08-18 20:29 │利亚德（300296）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-18 20:28 │利亚德（300296）：2026年半年度报告 │
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2026-09-04 19:04│利亚德（300296）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告
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利亚德（300296）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9cdc1827-9882-4a3b-8a73-e8fd413285c5.PDF
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2026-09-04 19:03│利亚德（300296）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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利亚德（300296）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e5838c1d-1f67-44f3-a68d-889b4722829e.PDF
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2026-09-04 19:03│利亚德（300296）：2026年第二次临时股东会决议公告
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利亚德（300296）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c0825d56-c658-4b6f-ae58-8f3383968ad2.PDF
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2026-09-01 17:16│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回
购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民
币10,000 万元（含）至 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,427,700股，占公司目前总股本
（未扣减回购专用账户中的股份）的 0.38%，最高成交价为 5.11元/股，最低成交价为 4.99元/股，成交总金额为 52,597,112元（
不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1aad1bf5-8991-41c2-a119-49e4cfc6554e.PDF
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2026-09-01 15:48│利亚德（300296）：关于召开2026年第二次临时股东会提示性通知的公告
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利亚德光电股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会提示性通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2026年9月4日召开2026年第二次临时
股东会，会议通知的具体内容详见公司于2026年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的
表决机制，现将2026年第二次临时股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月28日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年8月28日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减 非累积投票提案 √
少注册资本的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<利亚德光电 非累积投票提案 √
股份有限公司章程>的议案》
2、其他说明：
（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 19日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的相关公告。
（2）上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2026年8月31日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年8月31日17:00之
前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/908112a6-9f0c-4de3-b97d-6d38fcc17dd2.PDF
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2026-08-18 20:30│利亚德（300296）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 18日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公
司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）因日常
经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：
1、同意全资子公司深圳利亚德向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请人民币 4亿元（可用
敞口授信额度不超过 2亿元）期限为 1年的综合授信，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等业务品
种；具体业务品种以兴业银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。
2、同意全资子公司深圳利亚德向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币 1亿
元（均为敞口额度）期限为1年的综合授信额度，授信品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票；授信额度及具体业
务品种以浦发银行深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。
3、同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行深圳分行”）申请额度为人民币 3亿元
（可用敞口授信额度 1.5亿元），综合授信，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，其中流动
资金贷款期限不超过 2年，其他业务品种期限不超过 1年；具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度
由公司提供最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光
电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对深圳利亚德的担保事项经董事
会审议批准后，无需提请股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳利亚德光电有限公司
1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
2、成立日期：2008年 9月 3日
3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6号深圳利亚德 LED南方产业园 A栋 101
4、法定代表人：潘喜填
5、注册资本：人民币 83,474.381923万元
6、经营范围：
一般经营项目是：电器 LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED显示屏及相关电子产品的上门检验与上门
检测；LED 光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED节能工程的设计与施工；货物
及技术进出口，五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得
许可后方可经营）非居住房地产租赁；停车场服务；音响设备销售；音响设备制造；信息系统集成服务；专业设计服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；家用视听设
备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产，电器 LED
显示屏、LED电视机、LED节能产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。物业管理。
7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德 100%股权。
8、被担保方深圳利亚德不是失信被执行人。
9、最新信用等级状况：AA。
10、深圳利亚德最近一年一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 323,171.41 350,119.04
负债总额 143,819.85 160,705.61
其中：银行贷款总额 17,806.13 24,175.88
流动负债总额 137,085.21 143,905.65
或有事项总额 - -
净资产 179,351.57 189,413.43
主要财务指标 2026年1-6月（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 104,812.47 252,767.45
利润总额 2,221.41 12,836.73
净利润 2,138.13 12,750.34
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体
担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德向兴业银行深圳分行申请人民币 4亿元（可用敞口授信额度不超过 2
亿元）期限为 1年的综合授信，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等业务品种；具体业务品种以兴
业银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意全资子公司深圳利亚德向浦发银行
深圳分行申请人民币 1亿元（均为敞口额度）期限为 1年的综合授信额度，授信品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑
汇票；授信额度及具体业务品种以浦发银行深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意全
资子公司深圳利亚德向徽商银行深圳分行申请额度为人民币 3亿元（可用敞口授信额度 1.5亿元），综合授信，授信业务品种为流动
资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，其中流动资金贷款期限不超过 2年，其他业务品种期限不超过 1年；具体业
务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。
深圳利亚德为公司全资子公司，前述子公司财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持
下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合
中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关
规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为103,940.00万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额
为75,000.00万元），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为12.81%，占最近一期经审计总资产的比例为7
.48%；实际对外担保总余额为18,168.19万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为2.24%，占最近一期
经审计总资产的比例为1.31%。
2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为75,000.00万元，实际担保余额为8,780.29万元；公司及控股子公司
对参股公司等第三方的担保金额为28,940.00万元，实际担保余额为9,387.90万元。
3、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bb6b5c7e-03da-470e-9be2-099ccebf0f42.PDF
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2026-08-18 20:29│利亚德（300296）：董事会秘书制度
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利亚德（300296）：董事会秘书制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/96f58eef-02cc-4775-81f0-c55d4169e411.PDF
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2026-08-18 20:29│利亚德（300296）：公司章程
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利亚德（300296）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b0769830-91f2-44fc-8654-def2d4027a71.PDF
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2026-08-18 20:29│利亚德（300296）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月28日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年8月28日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减 非累积投票提案 √
少注册资本的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<利亚德光电 非累积投票提案 √
股份有限公司章程>的议案》
2、其他说明：
（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台披露的相关公告。（2）上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2026年8月31日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年8月31日17:00之
前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b97eb61e-cbee-4429-aa90-436f7448420d.PDF
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2026-08-18 20:28│利亚德（300296）：2026年半年度报告
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利亚德（300296）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9a91bf76-986b-47df-9f13-fad0cc5a840a.PDF
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2026-08-18 20:28│利亚德（300296）：2026年半年度报告摘要
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利亚德（300296）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/41e907fb-4fb2-4b0a-8153-85d30c843083.PDF
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2026-08-18 20:27│利亚德（300296）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，切实保障投资者的合法权益，提升公司的长期投资价值及可持续发展水平
，实现公司的高质量发展，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定了“质量回报双提升”行动方案，主要
措施包括聚焦主业，推动公司高质量发展；加强研发力度，以技术推动行业发展；以产业发展促进行业业绩新增长；共享经营成果，
以行动回报投资者；以沟通为核心，加强投资者关系管理；以ESG为基石，践行可持续发展理念。具体内容详见公司于2024年3月27日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。“质量
回报双提升”行动方案发布后，公司积极推动行动方案的落实，现将行动方案2026年上半年的进展情况说明如下：
一、 聚焦主业，推动公司高质量发展
公司始终专注于智能显示领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，形成了以 LED智能显示产业为核心，文旅夜游、AI与空间
计算产业融合发展的全生态事业群。2026 年上半年公司继续聚焦主业，不断巩固在技术、市场、品牌和交付方面的综合竞争优势，
实现营业收入 28.67亿元，归属于上市公司股东净利润 0.69亿元；其中智能显示业务营业收入 24.33亿元，营收比重保持在 85%左
右。具体情况详见公司 2026年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”。
二、加强研发力度，以技术推动行业发展
公司始终以技术研发为根、产品创新为本，围绕Micro LED等新型显示技术方向开展产品迭代和技术储备，推动研发创新与市场
需求深度融合，不断提升自主创新能力和产品竞争力。2026年上半年公司研发投入1.85亿元，占营业收入6.44%。截至2026年上半年
，公司智能显示板块拥有授权专利1,808项、软件著作权422项；AI与空间计算板块拥有授权专利54项、软件著作权27项。
当前，LED显示行业正处于新旧技术交替，多条技术路径同步演进的关键时期，作为深耕LED显示行业三十余载的头部企业，公司
系统性搭建涵盖SMD、COB、MiP、COG、POG的技术矩阵，形成兼顾当下基本盘与远期竞争力的完整技术体系。前述技术路径中，SMD和
COB为当前市场主力量产方案，但因技术同质化问题愈发突出，已成为行业竞争加剧的主要原因之一。
MiP主要面向中高端应用市场，其中，公司自研的无衬底高阶MiP产品已实现量产并推向市场，该产品具有超广视角无偏色、零故
障像素点等突破性显示特性，适配全运营周期高可靠性大屏显示，并可应用于球形屏、Cave屏等特种装置显示，以及透声屏显示等全
新场景，有效拓展了Micro LED的应用边界与市场空间。报告期内，公司基于COB和MiP技术的Micro LED新签订单超7亿元。COG以 TFT
玻璃基为基础制程，可兼容 G5、G8.5、G10.5等高世代 TFT-LCD成熟产线，可在大尺寸玻璃母板上一站式完成线路制备、巨量固晶、
整体封装工序，理论上具备可观的降本潜力，是理想的终极技术形态，但受现有工艺体系限制，目前采用无衬底Micro LED制备 COG
产品的良率极低，短期内尚不具备商业化能力，有待技术升级与产业链配套的进一步成熟；因此，针对无衬底MicroLED COG裸晶直固
面临的量产瓶颈，公司重点布局 POG技术方案。报告期内，公司持续开展 POG研发与样品验证，现已取得阶段性成果，有望在 2027
年实现小批量量产。
三、以产业发展促进行业业绩新增长
公司围绕 LED显示主业发展方向，持续夯实核心竞争力，同时结合市场需求变化和技术演进趋势，积极拓展新兴业务领域，推动
业务结构优化，努力培育新的业绩增长点。
1、电影产业市场
2024年，公司与华夏电影集团共同设立华夏利亚德（北京）电影科技有限公司；2025年，公司推出基于MiP技术的“4K 16米LED
透声电影屏”。目前，华夏利亚德全系列LED电影屏已通过DCI及中国电影科学技术研究所相关标准，实现从VIP厅到巨幕厅的全尺寸
覆盖，为影院提供多样化选择，提升观影体验。旗下“焕影岛”LED影厅品牌凭借产品优势实现稳步拓展，市场已覆盖一线城市及区
域重点市场。目前，焕影岛LED电影空间已在全国落地50个专业影厅，未来将持续以“技术+内容”双路线研发迭代放映解决方案，持
续赋能全国影院完成空间、业态双重升级，推动国内影院向复合化、多功能文化空间转型。
2、会议一体机产业市场
公司积极布局智能LED一体机市场，为海内外客户提供高品质LED一体机产品的研发、生产及制造。利亚德智能LED一体机涵盖MiP
/COB/SMD等多种封装技术，可面向高端家用、专业显示、商业和教育等应用场景，为客户提供智能化、一体化、标准化的高品质显示
终端。公司重点打造的Planar? UltraRes? L系列（ULR）会议一体机达到EMC CLASS-A级标准，获得海外客户认可；LED 3D折叠一体
机融合了Micro LED、裸眼3D和双轴折叠技术，支持展开为3D教学墙、折叠为互动白板，并具备免安装、自由升降及2D/3D无缝切换等
功能，可应用于小组协作、虚拟实验、三维解剖等教育场景，为教育教学提供更为便捷、全面的智能硬件解决方案。
3、LED球幕显示系统市场
近年来，美国拉斯维加斯MSG Sphere（球幕）凭借超大尺寸、高分辨率LED球幕和沉浸式声光电体验成为全球关注的地标，带动L
ED球幕在大型场馆、文旅演艺、商业综合体等场景加快应用。顺应行业趋势，公司已布局多规格、任意尺寸的LED球幕解决方案，覆
盖室内外不同像素间距、亮度及安装环境要求，可根据项目需求对球幕形态进行个性化设计，并提供从方案设计、内容适配到工程实
施的一站式服务。目前，相关产品已应用于飞行员模拟训练、城市地标、科技馆及博物馆沉浸式展厅等场景，并将进一步拓展至文旅
演艺、商业综合体、品牌发布会、数字沙盘和全景仿真等领域。
2025年公司推出Sphere透声球幕产品，是以LED自发光为核心、可透声波的沉浸式球幕显示产品，可将主扩声系统隐藏于屏后，
降低回声与声像偏移，提升沉浸感。2026年7月，公司参与建设的湖北潜江天宫?Nova球幕剧场投入使用，该剧场球体直径54.7米、建
筑高达46.5米，外屏覆盖约7500㎡共形LED屏，夜间可变身城市巨型灯光秀；内屏约3200㎡透声LED巨幕，支持16K超高清全景显示；4
8声道多维度全景扩声，搭配智能升降舞台系统，视听体验行业领先。
4、新兴市场
在持续巩固智能显示主业优势的同时，公司积极推动AI与空间计算板块发展，紧密关注产业发展和新兴市场机遇，围绕与其存在
协同效应的新兴业务方向开展布局，积极培育新的业务增长点。2026年上半年，公司出资8,000万元定向投资于人工智能大模型领域
具有发展潜力的企业，进一步加强相关产业资源储备，助力公司把握人工智能产业发展机遇，提升综合竞争力和长期发展能力，为公
司及股东创造更大价值。
四、共享经营成果，以行动回报投资者
1、积极推进回购事项
公司于2026年7月11日召开董事会审议通过了实施回购股份方案的相关议案，拟以10,000万元至20,000万元的自有资金或自筹资
金回购公司部分人民币普通股（A股）股票。2026年7月13日公司已经首次回购股份，共计回购公司股份1,098,000股，使用资金总额
为5,504,880 元（不含交易费用），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告。
2、严格执行股东分红回报规划及利润分配政策
自行动方案发布后公司连续三年进行现金分红，2025年度以未来实施2025年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购
股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），本报告期内支付现金分红款约2.71亿元。
五、以沟通为核心，加强投资者关系管理
在投资者交流方面，公司建立了多层次、高透明度的沟通机制。除依法履行信息披露义务外，2026年公司继续通过热线电话、互
动易平台、公开邮箱等多种渠道与投资者保持高频互动；同时，积极组织线上线下调研，持续传递公司价值，2026年上半年公司共计
接待投资者调研4次；此外，公司召开了2025年度业绩说明会，由董事长及高管团队详细解读经营情况与战略方向，增强投资者信心
。
六、以 ESG 为基石，践行可持续发展理念
自行动方案发布后公司每年均披露ESG报告。公司ESG评级表现卓越，获众多权威机构评级，包括中证ESG评级为AA级别、国证ESG
评级为AAA级别、华证ESG评级为AA级别、中财绿金院ESG评级为A级别，均处于行业前列水平。除此之外，公司还荣获多项ESG奖项，
如入选华证指数“2026年A股上市公司环境（E）维度最佳实践TOP50”榜单。
公司作为全球视听科技领创者，未来将继续以技术研发为根、产品创新为本，持续提升经营质量和发展韧性，以稳健的经营业绩
和持续增长的内在价值回馈投资者，以专业、透明、诚信的沟通增进投资者信任；继续牢固树立股东回报意识，在兼顾自身发展、经
营需要和现金流状况的基础上，持续完善利润分配政策，保持合理、稳定、可持续的投资者回报，切实维护股东的合法权益，增强资
本市场对公司的长期信心和吸引力；除此之外，公司将持续践行可持续发展理念，推动公司实现稳健、健康、长期发展，不负社会各
界及广大投资者的信任与期待。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b84a487f-b300-434f-aa30-594f9cc0ac1b.PDF
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2026-08-18 20:27│利亚德（300296）：关于会计政策变更的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释
第20号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会[2026]7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年 1月 1日至本解释施行日新增
的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。根据前述政策要求，公司自 2026年 1月 1日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e235a198-b925-4f0c-b7df-93cf69eb6213.PDF
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2026-08-18 20:27│利亚德（300296）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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利亚德（300296）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/290c1f72-659a-4802-874c-f5c380856e4f.PDF
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2026-08-18 20:27│利亚德（300296）：关于收到美国关税退税的公告
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利亚德（300296）：关于收到美国关税退税的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6df4f1b8-33bc-4dfb-ab27-8a22df316346.PDF
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2026-08-18 20:27│利亚德（300296）：公司章程修正案
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日至2025年3月10日回购（以下简称“第三期回购”）公司股份6,
083,800股，其中2,973,800股股份已用于公司可转债“利德转债”转股，剩余回购股份3,110,000股尚未处理。为切实维护全体股东
特别是中小股东的长远利益，进一步提升公司每股收益水平，增强公司长期投资价值，公司拟对第三期回购中尚未处理的3,110,000
股回购股份进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由2,711,977,222股变更为2,708,867,222股。因此，公司拟对《利亚德光电股
份有限公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下表：
章程条 修订前条款 修订后条款
款
第六条 公司注册资本为公司的实收股本总额。其 公司注册资本为公司的实收股本总额。其注
注册资本为人民币 2,711,977,222元。 册资本为人民币 2,708,867,222元。
第二十 公司股份总数为 2,711,977,222 股，全部 公司股份总数为 2,708,867,222 股，全部为
一条 为人民币普通股。 人民币普通股。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东会审议。
利亚德光电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/98abc5ea-bf6f-4b5a-95ba-b504642ff3e4.PDF
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2026-08-18 20:26│利亚德（300296）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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利亚德光电股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 11日至 2025年 3月 10日期间回购（以下简称“第三期回购”）
公司股份 6,083,800股，其中拟用于维护公司价值及股东权益（出售）的 3,110,000 股尚未出售；为切实维护全体股东特别是中小
股东的长远利益，进一步提升公司每股收益水平，增强公司长期投资价值，公司于 2026年 8月 18日召开第六届董事会第六次会议审
议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对第三期回购中尚未出售的 3,110,000股回购股份进行用
途调整，将原定用途“用于维护公司价值及股东权益（出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，
公司总股本将由 2,711,977,222股变更为 2,708,867,222股。（注：前述股份数量均以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记数据为准）
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理以上股份注销的相关手续，本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、第三期回购股份方案的批准及实施情况
公司于 2024年 3月 11日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人
民币普通股（A股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金
总额为人民币 3,000万元（含）至 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.40元/股；其中用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股
份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2024年 3月 11日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2024-017、2024-018）。
2024 年 5月 8日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2024-043），因公司实施 2023 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为 7.35元/股。
截至 2024年 6月 10日，公司本期为维护公司价值及股东权益（出售）的股份回购期限已届满。回购期间，公司通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,110,000股，占公司当时总股本的 0.12%，最高成交价为 5.09元/股，最低成交价为
4.74元/股，成交总金额为 15,106,032.34元（含交易费用）。
截至2025年3月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,083,800股，占公司当时总股本的0.22
%，最高成交价为6.42元/股，最低成交价为3.94元/股，成交总金额为30,018,374.40元（含交易费用）。本次回购股份符合相关法律
法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。至此，公司第三期回购股份期限届满，回购计划实施完毕。
二、第三期回购股份的使用情况说明
公司可转换公司债券“利德转债”于2020年5月20日进入转股期，并于2025年1月9日结束转股。截至转股期结束，第三期回购股
份中已有2,973,800股用于“利德转债”转股；剩余拟用于维护公司价值及股东权益（出售）的3,110,000 股目前尚未出售，该部分
股份将于本次注销并相应减少公司注册资本。
三、本次变更回购股份用途原因及内容
为切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益，进一步提升公司每股收益水平，增强公司长期投资价值，根据《上市公司股份
回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的
经营状况与发展战略，公司拟对第三期回购中尚未处理的3,110,000股回购股份的用途进行调整，将原定用途“用于维护公司价值及
股东权益（出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的，本次回购股份注销
后，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报；不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
利益及中小投资者权利的情形；也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次回购股份注销后股权结构变动情况
本次注销完成后，公司股份总数将由2,711,977,222股变更为2,708,867,222股，具体股权结构变动如下：
股份性质 本次注销前 本次注销 本次注销后
数量 比例 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股 390,980,599 14.42 - 390,980,599 14.43
高管锁定股 390,980,599 14.42 - 390,980,599 14.43
二、无限售条件流通 2,320,996,623 85.58 3,110,000 2,317,886,623 85.57
股
三、总股本 2,711,977,222 100.00 3,110,000 2,708,867,222 100.00
注：因此上表中注销后的股本与最终注销事项完成后的总股本实际数可能存在差异，具体以中国登记结算有限责任公司深圳分公
司登记数据为准。
本次注销完成后，公司实际控制人李军先生的持股比例将由19.21%提高至19.24%（最终以中国登记结算有限责任公司深圳分公司
登记数据为准），公司控制权不会发生变更。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东会审议批准，及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请办理注销手续，并报工商行政主管部门办理变更事宜。
六、审批程序
公司于 2026年 8月 18日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，
董事会同意对公司于 2024年 3月 11日至 2025年 3月 10日期间回购的尚未处理的 3,110,000股股份进行用途调整，将原定用途“用
于维护公司价值及股东权益（出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；并提请股东会授权公司管理层办理前述股份注销的
相关事宜。前述议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6e36a4eb-2e0e-4bc9-941a-30810ce8f0a3.PDF
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2026-08-18 20:26│利亚德（300296）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年 8月 18日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开。公司于 2026年 8月 7日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。2026年 8月 12日，经全体董事一致同意
，本次会议增加《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于减少注册资本并修订<利亚德光电股份有限公
司章程>的议案》及《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》三项议案。会议应到董事 6名，实到董事 6名，由公司董事长李军
主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》；
经审阅，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（三）审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）向兴业银行股份有限公司
深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请人民币 4亿元（可用敞口授信额度不超过 2亿元）期限为 1年的综合授信，包括短
期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等业务品种；具体业务品种以兴业银行深圳分行最终审批结果为准；敞
口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意全资子公司深圳利亚德向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币 1亿元（均为敞口额度）期限为 1年的综合授信额度，授信品种包括短期流动资金贷款、国
内信用证、银行承兑汇票；授信额度及具体业务品种以浦发银行深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供最高额连带责
任保证担保。同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行深圳分行”）申请额度为人民币 3
亿元（可用敞口授信额度 1.5亿元），综合授信，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，其中
流动资金贷款期限不超过 2年，其他业务品种期限不超过 1年；具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信
额度由公司提供最高额连带责任保证担保。
深圳利亚德为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公
司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监
会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会秘书制度》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（五）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
为切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益，进一步提升公司每股收益水平，增强公司长期投资价值，同意对公司于2024年
3月11日至2025年3月10日期间回购的尚未出售的3,110,000股股份进行用途调整，将原定用途“用于维护公司价值及股东权益（出售
）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；并提请股东会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册
资本的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于减少注册资本并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司章程》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026年 9月4日（星期五）召开 2026年第二次临时股东会，本次
股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/de6900df-6051-4bd3-a605-426c066feccc.PDF
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2026-08-03 18:12│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回
购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民
币10,000 万元（含）至 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,098,000股，占公司目前总股本（
未扣减回购专用账户中的股份）的 0.04%，最高成交价为 5.04元/股，最低成交价为 5.00元/股，成交总金额为 5,504,880元（不含
交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/23d82894-35ac-42b4-9e8c-f1b1f7fa404d.PDF
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2026-07-15 18:41│利亚德（300296）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回
购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民
币10,000 万元（含）至 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得广发银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“广发银行顺义支行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下
：
1、贷款银行：广发银行股份有限公司北京顺义支行
2、贷款金额：不超过人民币 18,000万元整，且不超过回购金额上限的 90%
3、贷款期限：36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的
通知》的相关要求，并符合广发银行顺义支行的放款政策、标准和程序。
二、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以公司与广发银行顺义支行签订
的授信协议/借款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具
体回购股份的资金金额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、广发银行股份有限公司北京顺义支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3745320a-cd0c-46b2-b8f2-c8ab452cdc77.PDF
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2026-07-13 18:16│利亚德（300296）：关于首次回购公司股份的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回
购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民
币10,000 万元（含）至 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
1、回购时间：2026年 7月 13日
2、回购方式：集中竞价交易；
3、回购股份数量及占比：本次回购公司股份 1,098,000股，占公司总股本（未扣减回购专用账户中的股份）的 0.04%；
4、回购的最高价和最低价：最高 5.04元/股，最低 5.00元/股；
5、使用资金总额：5,504,880元（不含交易费用）；
本次回购行为符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司首次回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c090ac8d-c845-4300-a591-fb18e0ac746f.PDF
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2026-07-08 18:20│利亚德（300296）：回购报告书
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利亚德（300296）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7ba74424-5a7b-45c1-b03c-0fe13edf5f07.PDF
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2026-07-07 18:02│利亚德（300296）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开的第六届董事会第五次会议分别审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码：2026-037）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本比
号 例
1 李军 521,095,466 19.21%
2 理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙） 53,910,534 1.99%
3 #华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进 61号单一 21,374,600 0.79%
资产管理计划
4 香港中央结算有限公司 20,858,291 0.77%
5 谭连起 17,200,100 0.63%
6 李国松 11,728,008 0.43%
7 #刘海一 9,859,900 0.36%
8 周利鹤 9,246,510 0.34%
9 #乔宇 8,076,000 0.30%
10 梁守新 6,772,600 0.25%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
号 流通股比例
1 李军 130,273,867 5.62%
2 理念世纪（海口）科技合伙企业（有限 53,910,534 2.33%
合伙）
3 #华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳 21,374,600 0.92%
进 61 号单一资产管理计划
4 香港中央结算有限公司 20,858,291 0.90%
5 谭连起 17,200,100 0.74%
6 李国松 11,728,008 0.51%
7 #刘海一 9,859,900 0.43%
8 周利鹤 9,246,510 0.40%
9 #乔宇 8,076,000 0.35%
10 梁守新 6,772,600 0.29%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0809482a-44de-4364-951f-41ce80692764.PDF
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2026-07-06 19:06│利亚德（300296）：关于回购公司股份方案的公告
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利亚德（300296）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/dd093740-d823-4096-bb3d-6bda8a08b3fb.PDF
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2026-07-06 19:06│利亚德（300296）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026 年 7月 6日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开。公司于 2026年 7月 6日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事
一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 6名，实到董事 6名，由公司董事长李军主持，公司全体高级管理人员列席本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《
利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份。
1、回购股份的目的
基于对公司战略转型后未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投
资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况，根据相关法
律法规的规定，公司决定择机回购部分公司股份。本次回购的股份将作为员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）的
股票来源。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司股票连续二十个交易日内（2026年 6月 4日至 2026年 7月 2日）收盘价跌幅累计超过 20%，本次拟用于维护公司价值及股
东权益（出售）部分的股份回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第四项规定“为维
护公司价值及股东权益所必需”的回购股份情形。公司于 2026年 7月 2日收到公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李军先生
《关于提议回购公司股份的函》，董事会召开时点在收到该回购股份提议之日起十个交易日内。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式或法律法规许可的其他方式进行；
（2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 9.82元/股，该回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议
前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经营状况确定。如
公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整
回购股份价格。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
（1）本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）本次股份回购用途：本次回购的股份将用于员工持股或股权激励、用于维护公司价值及股东权益（出售）；公司如未能在
股份回购实施完成之后 36个月内使用/出售完毕已回购股份，尚未使用/出售的已回购股份将予以注销。如法律法规、监管部门对相
关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：
本次用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。以回购股份价格上限人民币
9.82元/股计算，按不低于人民币 10,000 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购数量为 10,183,299 股，占公司当前总股本的
0.38%；按不超过人民币 20,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购数量为 20,366,598股，占公司当前总股本的 0.75%。
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额 占公司总股本
（万元） 的比例
员工持股或股权激励 3,054,989至 6,109,979 3,000至 6,000 0.11%至 0.23%
维护公司价值及股东 7,128,309至 14,256,619 7,000至 14,000 0.26%至 0.53%
权益（出售）
注：上述股份数量尾数采用直接截取方式，未作四舍五入处理；分用途回购股份数量占公司总股本比例之和与回购股份总数占公
司总股本比例之间存在的差异，系测算过程中四舍五入所致；最终回购股份数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金，其中自筹资金占回购资金总额比例不超过 90%。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份用于员工持股或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；
用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
①如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
7、本次回购股份事项的具体授权
根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议，不需提交股东会审议。为了顺利实施本次股份回购，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，
包括但不限于：
（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律
法规及《公司章程》的规定进行相应调整。
（2）如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司
章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对回购方案进行调整并办理股份回购相关事宜。
（3）具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约。
（5）具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f750c17e-c2e5-4699-a7f6-6a4c09982210.PDF
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2026-07-02 17:32│利亚德（300296）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于
提议回购公司股份的函》。提议内容主要如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长、总经理李军先生
2、提议时间：2026年 7月 2日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购的原因和目的
基于对公司战略转型后未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益
，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司的实际情况，提议人李军先生向公司董事会提议公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份可用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东
权益（出售），并由公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定处
理回购的股份。
鉴于公司股票连续二十个交易日内（2026年 6月 4日至 2026年 7月 2日）收盘价跌幅累计超过 20%，因此本次提议回购股份符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第四项规定的条件，且提议日期在相关事实发生之日
起十个交易日内。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、提议回购股份的用途：本次回购的股份可用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售），具体以董事会审议
通过的回购方案为准。
3、提议回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
4、提议回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。
6、提议回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、提议回购股份的实施期限：若回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日
起十二个月内；若回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。具
体回购期限以董事会审议通过的回购方案为准。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人李军先生及一致行动人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人李军先生及一致行动人在公司本次股份回购期间暂无股份增减持计划。若未来拟实施股份增、减持，公司将严格依照法律
、法规及规范文件的规定及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人李军先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《
利亚德光电股份有限公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成
票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/07bea014-0cd4-4c31-bae8-e1f61bd0a4eb.PDF
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2026-06-22 18:44│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告
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一、对外投资概述
利亚德光电股份有限公司全资子公司——北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”）于 2026年 6月 1日与达风私募
基金管理有限公司、北京荣达智能建筑工程有限公司（以下合称“普通合伙人”）及湖南兆为水利水电工程有限公司等其他有限合伙
人共同签署了《广东达康源和贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。广东达康源和贰
期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达康源和贰期”）本次目标认缴规模为人民币 20,130万元，利亚德投资作为有限合
伙人以 8,000万元人民币的自有资金认购达康源和贰期 39.74%的份额；具体内容详见公司于 2026年 6月 1日在中国证监会指定的创
业板信息披露平台披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2026-034）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人达风私募基金管理有限公司的通知，达康源和贰期已募集完成，并根据《中华人民共和国证券投资基
金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备
案证明》。具体情况如下：
1、募集完成情况
达康源和贰期已完成实缴出资，实缴资金总额为 20,030 万元（其中私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人：达风私募基
金管理有限公司认缴出资人民币 100万元，不实缴出资），其他合伙人均以货币方式实缴出资且款项已全部到账，该基金募集工作已
完成。
2、基金备案情况
基金名称：广东达康源和贰期创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：达风私募基金管理有限公司
备案编码：SAVZ36
达风私募基金管理有限公司已按照《合伙协议》的约定，完成相关投资协议签署，并完成向定向投资标的企业交割投资款等相关
事宜，截至目前本轮定向投资工作已完成。
公司将持续关注本次投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4e92ddc6-7100-411b-8aa2-7ebcf55df9fb.PDF
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2026-06-01 18:58│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告
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利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/eb416aa8-8eeb-4a6a-8faa-6bf92f0da50c.PDF
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2026-05-11 17:17│利亚德（300296）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2
025年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不
送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份3,110,000
股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中
的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份3,110,000股不参与本次权益分派。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×1.
000000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息价格=
前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
公司2025年度利润分配预案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2025年年度权益分派方案时股权登记日的总
股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转入下一年度。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红
比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。股东会决议的具体内容详见公司于2026年5月8日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份 3,110,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份
3,110,000股不参与本次权益分派。
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股3,110,000股后的2,708,867,222股为基数，向全体股东每10
股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日；
除权除息日为：2026年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 证券账户名称
1 00*****729 李军
2 08*****144 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月9日至登记日：2026年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×0.
500000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
七、咨询方式
咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
咨询联系人：梁清筠
咨询电话：010-62864532
传真电话：010-62877624
八、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3401bdb7-b8ea-4cd1-8da6-13f774a09e00.PDF
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2026-05-08 18:58│利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书
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利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d462c159-6e0b-4c6f-8a07-10a36759ea91.PDF
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2026-05-08 18:58│利亚德（300296）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以公告形式通知召开公司2025年年度股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共1,056人，代表公司有表决权的股份数为564,761,664股，占公司有
表决权股份总数的20.8247%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为524,393,066股，占公司有表决权股份总数
的19.3362%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1,050人，代表公司有表决权的股份数为40,368,598股，
占公司有表决权股份总数的1.4885%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,
052人，代表有表决权的股份43,454,198股，占公司有表决权股份总数的1.6023%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,085,600股，占公司有表决权股份的0.1138%。
通过网络投票的中小股东1,050人，代表股份40,368,598股，占公司有表决权股份的1.4885%。
5、现场及视频方式出席会议的其他人员
公司董事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《＜2025年年度报告＞及其摘要》；
总表决结果为：同意554,080,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1087%；反对9,401,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.6646%；弃权1,280,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.2266%。
其中，中小股东表决情况：同意32,772,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4196%；反对9,401,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6347%；弃权1,280,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意553,728,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0463%；反对9,648,604股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7084%；弃权1,385,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2452%。
其中，中小股东表决情况：同意32,420,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6087%；反对9,648,604股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2041%；弃权1,385,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1873%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
总表决结果为：同意553,751,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0504%；反对9,742,004股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7250%；弃权1,268,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2246%。
其中，中小股东表决情况：同意32,443,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6616%；反对9,742,004股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4190%；弃权1,268,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9194%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
总表决结果为：同意555,303,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3253%；反对8,554,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5147%；弃权903,900股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1600%。
其中，中小股东表决情况：同意33,996,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2343%；反对8,554,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6856%；弃权903,900股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0801%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；总表决结果为：同意30,309,194股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的69.7497%；反对11,720,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.9716%；弃权1,424,700股
（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2786%。
其中，中小股东表决情况：同意30,309,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7497%；反对11,720,304股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9716%；弃权1,424,700股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2786%。
关联股东李军先生、孙铮先生、刘阳女士、张晓雪女士回避表决，其所持表决权股份数量不计入该议案出席本次股东会有效表决
权股份总数；本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决结果为：同意554,399,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1652%；反对8,957,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5861%；弃权1,405,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2488%。
其中，中小股东表决情况：同意33,091,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1530%；反对8,957,504股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6137%；弃权1,405,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2333%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东
会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有
效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd4315e6-afef-4407-8b54-4fba2228d2f7.PDF
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2026-04-29 16:02│利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会提示性通知的公告
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经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月8日召开2025年年度股东会
，会议通知的具体内容详见公司于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-027）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现
将2025年年度股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
2、其他说明：
（1）上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的相关公告。
（2）议案 5相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2026年4月29日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年4月29日17:00之
前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7fd216eb-f438-45ca-8a13-8cc845c8acf0.PDF
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2026-04-23 19:16│利亚德（300296）：2026年一季度报告
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利亚德（300296）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c863d46c-3740-45fe-a1a9-f336baed1311.PDF
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2026-04-23 19:16│利亚德（300296）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开。公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6 名，实到董事 6
名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股
份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》。
经审阅，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa5a5a39-786a-4817-81e9-2a09d4125b4c.PDF
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2026-04-23 19:12│利亚德（300296）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 16日披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者更深入全
面地了解 2025年年度报告及公司经营情况，公司定于 2026年 4月 27日（星期一）15:00-17:00举办 2025年度网上业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在全景网及“投关易 IRYi”小程序两个平台采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动
交流：
1、全景网参与方式：登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）即可进入参与互动交流。
2、“投关易 IRYi”参与方式：在微信小程序中搜索“投关易 IRYi”或使用微信扫描下方小程序码，依据提示授权登入，即可
参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事会秘书刘阳女士，财务负责人张晓雪女士，独立董事王晋勇先生
、李哲先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可通过访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码/小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业
绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码/小程序码）
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94140aa1-31cb-4290-aa50-f06f12a18785.PDF
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2026-04-16 08:00│利亚德（300296）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
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利亚德（300296）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ddc89846-62f5-4f5e-96f1-e5eaa003b9ca.PDF
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2026-04-16 00:30│利亚德（300296）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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利亚德（300296）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d90fd069-9ed3-47d8-9dfc-775c35f69694.PDF
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2026-04-15 20:38│利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会的通知
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利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e0303bd0-9832-48a9-942b-3b58bac976ea.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于2025年度利润分配预案的公告
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利亚德（300296）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2768b556-8176-459e-afc0-ccd78fa8c8f6.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于会计政策变更的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释
第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025年 12月 5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。根据前述财政部通知的要求，公司自 20
26年 1月 1日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1b5a2e92-d23d-42cb-bd91-fa66d75d90a9.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘会计师事务所管理办
法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作
》”）和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2025年度立信为 770
家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 7月 7日、2025年 7 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，立信对公
司 2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引
》等相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025年 7月7日第五届董事会审计委员
会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构；并同意
将前述议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与立信沟通了公司 2025年度财务报告审计计划，并对 2025年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行了沟
通，听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026年 4月 15日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》、《审计委员会
会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》、《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》等议案，并同意将前述议
案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会根据《选聘会计师事务所管理办法》、《创业板上市公司规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信在公司年报财务审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
利亚德光电股份有限公司董事会
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/955527ba-3c10-493d-a430-734ec8787203.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告
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利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ea0c4f42-a66c-4d59-93bc-456835497c4d.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度财务决算报告
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利亚德（300296）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/07df7656-0d51-43dc-ad29-ce871f6181f0.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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利亚德（300296）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8646c115-ecc1-4057-97e5-cbdbc8325d3c.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，切实保障投资者的合法权益，提升公司的长期投资价值及可持续发展水平
，实现公司的高质量发展，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定了“质量回报双提升”行动方案，主要
措施包括聚焦主业，推动公司高质量发展；加强研发力度，以技术推动行业发展；以产业发展促进行业业绩新增长；共享经营成果，
以行动回报投资者；以沟通为核心，加强投资者关系管理；以ESG为基石，践行可持续发展理念。具体内容详见公司于2024年3月27日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。“质量
回报双提升”行动方案发布后，公司积极推动行动方案的落实，现将行动方案2025年的进展情况说明如下：
一、 聚焦主业，推动公司高质量发展
公司始终专注于智能显示领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，形成了以 LED智能显示产业为核心，文旅夜游、AI与空间
计算产业融合发展的全生态事业群。2025年公司继续聚焦主业，实现营业收入 70.64亿元，归属于上市公司股东净利润 3.07亿元，
实现扭亏为盈；其中智能显示业务营业收入 60.14亿元，营收比重保持在 85%左右。具体情况详见公司 2025年年度报告“第三节管
理层讨论与分析”。
二、加强研发力度，以技术推动行业发展
公司始终以技术研发为根、产品创新为本，2025 年，公司研发投入4.04亿元，占营业收入5.72%。截至2025年底，公司拥有授权
专利1824项，其中智能显示板块专利1771项；拥有软件著作权432项，其中智能显示板块软件著作权407项。
2025年公司攻克了无衬底Micro LED芯片在巨量转移、检测、修复等环节的关键技术，于2025年4月正式发布无衬底Micro LED显
示技术——“高阶MiP（Hi-Micro）”，该技术采用短边小于30μm的剥离了衬底的Micro LED芯片制成，产品体积更小、黑色表现更
深邃、对比度更高，显著提升了画面层次与细节表现，主要面向高端指挥控制、创意显示等对画质要求极高的场景。目前，公司“高
阶MiP（Hi-Micro）”一期产能1200kk/月已投入使用，核心制程巨量转移的效率6000KUPH，良率超过99.99%；二期产能1200kk/月所
需设备已入厂并进入调试阶段，正式投产后，公司无锡Micro LED生产基地的产能将提升至4000KK/月。2025年底，公司开创性地推出
基于“DPR双路并联冗余”的技术的Micro LED新产品，该产品采用独特的双路并联设计，每路 LED 仅承担 50%驱动负载，可显著降
低电流密度与结温应力，像素失效概率呈数量级降低，有效规避开路风险；同时，如遇故障或异常，电流瞬时补偿可实现无感切换，
确保亮度零损耗，画面无屏闪、无黑点，大幅提升 Micro LED显示屏的可靠性，推动产品向消费级市场加速渗透，并进一步巩固公司
在Micro LED领域的技术领先优势。
三、以产业发展促进行业业绩新增长
1、电影产业市场
2024年公司与华夏电影集团设立了合资公司--华夏利亚德（北京）电影科技有限公司（以下简称“华夏利亚德”），2025年发布
了采用MiP 技术的“4K 16mLED 透声电影屏”，目前，华夏利亚德全线 LED 电影屏已全部通过 DCI 及中国电影科学技术研究所两大
国内外行业标准，真正实现了 VP 厅到巨幕厅的全尺寸、全空间有效覆盖，客户可以根据需求自由选择，提升观众观影效果。华夏利
亚德旗下“焕影岛”LED影厅（HUAN the LED）品牌自推出以来，以扎实的产品力赢得了市场认可，在全国的落地项目持续稳步增长
，市场覆盖范围已从一线核心城市成功扩展至区域成长型市场。截至2025年12月，“焕影岛”LED电影空间已在全国41个标杆项目成
功点亮，稳居行业第一梯队。
2025年，华夏利亚德明确提出了“技术+内容”的双轮驱动战略，积极与片方及跨界优质IP合作，拓展内容生态边界，打造基于L
ED技术和影院场景的全新复合型空间。结合LED电影屏主动式发光技术优势，华夏利亚德将体育赛事直播、电竞、文化演出等优质内
容引进影院场所。2025年先后与WTT、英超、中超等顶级赛事IP达成合作，在全国300余家影院落地超3000场非影活动，通过持续引入
高品质多元内容，为观众提供了更丰富的文化消费选择，更有效提升了影院非黄金时段的资产利用率，为影院经济注入了新的增长活
力。
2、会议一体机产业市场
公司积极布局智能LED一体机市场，为海内外客户提供高品质LED一体机产品的研发、生产及制造。利亚德智能LED一体机涵盖MiP
\COB\SMD等多种封装技术，可面向高端家用、专业显示、商业和教育等应用场景，为客户提供智能化、一体化、标准化的高品质显示
终端。
公司重点打造的Planar ?UltraRes?L系列（ULR）会议一体机整机达到EMCCLASS-A级标准，深受海外客户好评。除此之外，2025
年公司推出了LED 3D折叠一体机，该产品融合Micro LED、裸眼3D等核心技术通过独创的折叠设计，突破传统显示设备的物理限制，
提升教育场景的交互性与沉浸感；区别于传统显示屏，该产品创新性地引入双轴折叠结构，支持屏幕形态的灵活切换——既可展开为
全景式3D教学墙，亦能折叠为便携式互动白板，整机免安装、开箱即用，可自由升降，支持2D/3D无缝切换，完美适配小组协作、虚
拟实验、三维解剖等多元化教学场景，为教育教学提供更为便捷、全面的智能硬件解决方案。
四、共享经营成果，以行动回报投资者
1、积极推进回购事项
公司于2024年3月11日召开董事会审议通过了实施2024年回购股份方案的相关议案，拟以3,000万元至6,000万元的自有资金回购
公司部分人民币普通股（A股）股票。截至2025年3月10日，前述回购事项已完成，本次回购共计6,083,800股，使用资金总额为30,01
8,374.40元（含交易费用），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告。
2、严格执行股东分红回报规划及利润分配政策
自行动方案发布后公司连续三年进行现金分红，本报告期内支付现金分红款约2.71亿元。2025年度拟以未来实施2025年年度权益
分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。
五、以沟通为核心，加强投资者关系管理
在投资者交流方面，公司建立了多层次、高透明度的沟通机制。除依法履行信息披露义务外，2025年公司继续通过热线电话、互
动易平台、公开邮箱等多种渠道与投资者保持高频互动；同时，积极组织线上线下调研、“走进上市公司”等活动，持续传递公司价
值，2025年公司共计接待投资者调研16次；此外，公司召开了2024年度业绩说明会，由董事长及高管团队详细解读经营情况与战略方
向，增强投资者信心。
2025年时值公司成立三十周年之际，为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对公司的关注和支持，公司于20
25年10月联合同花顺开展了“上市公司股东节”股东回馈活动，中奖投资者可获得活动设置的多款利亚德三十周年庆定制奖品。
六、以 ESG 为基石，践行可持续发展理念
自行动方案发布后公司连续三年披露ESG报告。公司ESG评级表现卓越，报告期内公司ESG获众多权威机构评级并荣获多项 ESG 奖
项，包括中证ESG评级为AA级别、国证ESG评级为AA级别、Wind ESG评级为A级别、华证ESG评级为AA级别、中财绿金院ESG评级为A-级
别，均处于行业前列水平。除此之外，公司还荣获多项ESG奖项，如入选并蝉联中国上市公司协会发布的“2025年度上市公司可持续
发展最佳实践案例”、华证指数“2025年A股上市公司信息技术行业ESG绩效TOP20”榜单。
公司作为全球视听科技领创者，未来将继续以技术研发为根、产品创新为本，用更加稳健的业绩吸引投资者，用专业与诚信留住
投资者；继续牢固树立回报股东意识，提供持续、合理的利润分配政策，维护投资者利益和提升市场吸引力。除此之外，公司将继续
重视和践行可持续发展战略，为公司稳定健康长久的发展奠定基础，不负社会尤其是投资者的期望和要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3871320c-eeee-4e1c-8477-026777814180.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度内部控制自我评价报告
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利亚德（300296）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/68240498-2cf9-437f-a5cb-a48c912f5d1b.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度总经理工作报告
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利亚德（300296）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1bc13a42-fb97-4a68-8b9c-1bbc866775cb.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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利亚德（300296）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c176f6c0-55b2-4fd9-9789-21c2ab6b3688.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于计提资产减值准备的公告
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利亚德（300296）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/908d75bd-a577-4320-92e2-b80fe1830e48.PDF
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2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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利亚德（300296）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7a6b9c1a-bb6c-494c-a1fb-7d2deb54b24f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│利亚德：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225480848.PDF
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2026-04-24│利亚德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164947.PDF
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2026-04-16│利亚德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108297.PDF
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2025-10-30│利亚德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760850.PDF
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2025-08-28│利亚德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594573.PDF
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2025-04-24│利亚德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245341.PDF
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2025-04-24│利亚德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245319.PDF
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2024-10-24│利亚德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489276.PDF
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2024-08-28│利亚德：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007571.PDF
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2024-04-26│利亚德：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817608.PDF
〖免责条款〗
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