公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-15 18:41 │利亚德（300296）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 18:16 │利亚德（300296）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:20 │利亚德（300296）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 18:02 │利亚德（300296）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:06 │利亚德（300296）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:06 │利亚德（300296）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 17:32 │利亚德（300296）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:44 │利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 18:58 │利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:17 │利亚德（300296）：2025年年度权益分派实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:41│利亚德（300296）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回
购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民
币10,000 万元（含）至 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得广发银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“广发银行顺义支行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下
：
1、贷款银行：广发银行股份有限公司北京顺义支行
2、贷款金额：不超过人民币 18,000万元整，且不超过回购金额上限的 90%
3、贷款期限：36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的
通知》的相关要求，并符合广发银行顺义支行的放款政策、标准和程序。
二、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以公司与广发银行顺义支行签订
的授信协议/借款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具
体回购股份的资金金额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、广发银行股份有限公司北京顺义支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3745320a-cd0c-46b2-b8f2-c8ab452cdc77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:16│利亚德（300296）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回
购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民
币10,000 万元（含）至 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
1、回购时间：2026年 7月 13日
2、回购方式：集中竞价交易；
3、回购股份数量及占比：本次回购公司股份 1,098,000股，占公司总股本（未扣减回购专用账户中的股份）的 0.04%；
4、回购的最高价和最低价：最高 5.04元/股，最低 5.00元/股；
5、使用资金总额：5,504,880元（不含交易费用）；
本次回购行为符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司首次回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c090ac8d-c845-4300-a591-fb18e0ac746f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:20│利亚德（300296）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7ba74424-5a7b-45c1-b03c-0fe13edf5f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:02│利亚德（300296）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开的第六届董事会第五次会议分别审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码：2026-037）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本比
号 例
1 李军 521,095,466 19.21%
2 理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙） 53,910,534 1.99%
3 #华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进 61号单一 21,374,600 0.79%
资产管理计划
4 香港中央结算有限公司 20,858,291 0.77%
5 谭连起 17,200,100 0.63%
6 李国松 11,728,008 0.43%
7 #刘海一 9,859,900 0.36%
8 周利鹤 9,246,510 0.34%
9 #乔宇 8,076,000 0.30%
10 梁守新 6,772,600 0.25%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
号 流通股比例
1 李军 130,273,867 5.62%
2 理念世纪（海口）科技合伙企业（有限 53,910,534 2.33%
合伙）
3 #华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳 21,374,600 0.92%
进 61 号单一资产管理计划
4 香港中央结算有限公司 20,858,291 0.90%
5 谭连起 17,200,100 0.74%
6 李国松 11,728,008 0.51%
7 #刘海一 9,859,900 0.43%
8 周利鹤 9,246,510 0.40%
9 #乔宇 8,076,000 0.35%
10 梁守新 6,772,600 0.29%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0809482a-44de-4364-951f-41ce80692764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:06│利亚德（300296）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/dd093740-d823-4096-bb3d-6bda8a08b3fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:06│利亚德（300296）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026 年 7月 6日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开。公司于 2026年 7月 6日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事
一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 6名，实到董事 6名，由公司董事长李军主持，公司全体高级管理人员列席本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《
利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份。
1、回购股份的目的
基于对公司战略转型后未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投
资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况，根据相关法
律法规的规定，公司决定择机回购部分公司股份。本次回购的股份将作为员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）的
股票来源。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司股票连续二十个交易日内（2026年 6月 4日至 2026年 7月 2日）收盘价跌幅累计超过 20%，本次拟用于维护公司价值及股
东权益（出售）部分的股份回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第四项规定“为维
护公司价值及股东权益所必需”的回购股份情形。公司于 2026年 7月 2日收到公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李军先生
《关于提议回购公司股份的函》，董事会召开时点在收到该回购股份提议之日起十个交易日内。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式或法律法规许可的其他方式进行；
（2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 9.82元/股，该回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议
前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经营状况确定。如
公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整
回购股份价格。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
（1）本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）本次股份回购用途：本次回购的股份将用于员工持股或股权激励、用于维护公司价值及股东权益（出售）；公司如未能在
股份回购实施完成之后 36个月内使用/出售完毕已回购股份，尚未使用/出售的已回购股份将予以注销。如法律法规、监管部门对相
关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：
本次用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。以回购股份价格上限人民币
9.82元/股计算，按不低于人民币 10,000 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购数量为 10,183,299 股，占公司当前总股本的
0.38%；按不超过人民币 20,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购数量为 20,366,598股，占公司当前总股本的 0.75%。
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额 占公司总股本
（万元） 的比例
员工持股或股权激励 3,054,989至 6,109,979 3,000至 6,000 0.11%至 0.23%
维护公司价值及股东 7,128,309至 14,256,619 7,000至 14,000 0.26%至 0.53%
权益（出售）
注：上述股份数量尾数采用直接截取方式，未作四舍五入处理；分用途回购股份数量占公司总股本比例之和与回购股份总数占公
司总股本比例之间存在的差异，系测算过程中四舍五入所致；最终回购股份数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金，其中自筹资金占回购资金总额比例不超过 90%。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份用于员工持股或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月；
用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
①如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
7、本次回购股份事项的具体授权
根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议，不需提交股东会审议。为了顺利实施本次股份回购，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，
包括但不限于：
（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律
法规及《公司章程》的规定进行相应调整。
（2）如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司
章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对回购方案进行调整并办理股份回购相关事宜。
（3）具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约。
（5）具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f750c17e-c2e5-4699-a7f6-6a4c09982210.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:32│利亚德（300296）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于
提议回购公司股份的函》。提议内容主要如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长、总经理李军先生
2、提议时间：2026年 7月 2日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购的原因和目的
基于对公司战略转型后未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益
，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司的实际情况，提议人李军先生向公司董事会提议公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份可用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东
权益（出售），并由公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定处
理回购的股份。
鉴于公司股票连续二十个交易日内（2026年 6月 4日至 2026年 7月 2日）收盘价跌幅累计超过 20%，因此本次提议回购股份符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第四项规定的条件，且提议日期在相关事实发生之日
起十个交易日内。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、提议回购股份的用途：本次回购的股份可用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售），具体以董事会审议
通过的回购方案为准。
3、提议回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
4、提议回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。
6、提议回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、提议回购股份的实施期限：若回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日
起十二个月内；若回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。具
体回购期限以董事会审议通过的回购方案为准。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人李军先生及一致行动人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人李军先生及一致行动人在公司本次股份回购期间暂无股份增减持计划。若未来拟实施股份增、减持，公司将严格依照法律
、法规及规范文件的规定及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人李军先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《
利亚德光电股份有限公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成
票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容进行认真讨论，研究并制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/07bea014-0cd4-4c31-bae8-e1f61bd0a4eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:44│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
利亚德光电股份有限公司全资子公司——北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”）于 2026年 6月 1日与达风私募
基金管理有限公司、北京荣达智能建筑工程有限公司（以下合称“普通合伙人”）及湖南兆为水利水电工程有限公司等其他有限合伙
人共同签署了《广东达康源和贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。广东达康源和贰
期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达康源和贰期”）本次目标认缴规模为人民币 20,130万元，利亚德投资作为有限合
伙人以 8,000万元人民币的自有资金认购达康源和贰期 39.74%的份额；具体内容详见公司于 2026年 6月 1日在中国证监会指定的创
业板信息披露平台披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2026-034）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人达风私募基金管理有限公司的通知，达康源和贰期已募集完成，并根据《中华人民共和国证券投资基
金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备
案证明》。具体情况如下：
1、募集完成情况
达康源和贰期已完成实缴出资，实缴资金总额为 20,030 万元（其中私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人：达风私募基
金管理有限公司认缴出资人民币 100万元，不实缴出资），其他合伙人均以货币方式实缴出资且款项已全部到账，该基金募集工作已
完成。
2、基金备案情况
基金名称：广东达康源和贰期创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：达风私募基金管理有限公司
备案编码：SAVZ36
达风私募基金管理有限公司已按照《合伙协议》的约定，完成相关投资协议签署，并完成向定向投资标的企业交割投资款等相关
事宜，截至目前本轮定向投资工作已完成。
公司将持续关注本次投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4e92ddc6-7100-411b-8aa2-7ebcf55df9fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:58│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/eb416aa8-8eeb-4a6a-8faa-6bf92f0da50c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:17│利亚德（300296）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2
025年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不
送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份3,110,000
股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中
的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份3,110,000股不参与本次权益分派。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×1.
000000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息价格=
前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
公司2025年度利润分配预案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2025年年度权益分派方案时股权登记日的总
股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转入下一年度。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红
比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。股东会决议的具体内容详见公司于2026年5月8日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份 3,110,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份
3,110,000股不参与本次权益分派。
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股3,110,000股后的2,708,867,222股为基数，向全体股东每10
股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日；
除权除息日为：2026年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 证券账户名称
1 00*****729 李军
2 08*****144 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月9日至登记日：2026年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×0.
500000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
七、咨询方式
咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
咨询联系人：梁清筠
咨询电话：010-62864532
传真电话：010-62877624
八、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3401bdb7-b8ea-4cd1-8da6-13f774a09e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:58│利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d462c159-6e0b-4c6f-8a07-10a36759ea91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:58│利亚德（300296）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以公告形式通知召开公司2025年年度股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共1,056人，代表公司有表决权的股份数为564,761,664股，占公司有
表决权股份总数的20.8247%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为524,393,066股，占公司有表决权股份总数
的19.3362%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1,050人，代表公司有表决权的股份数为40,368,598股，
占公司有表决权股份总数的1.4885%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,
052人，代表有表决权的股份43,454,198股，占公司有表决权股份总数的1.6023%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,085,600股，占公司有表决权股份的0.1138%。
通过网络投票的中小股东1,050人，代表股份40,368,598股，占公司有表决权股份的1.4885%。
5、现场及视频方式出席会议的其他人员
公司董事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《＜2025年年度报告＞及其摘要》；
总表决结果为：同意554,080,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1087%；反对9,401,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.6646%；弃权1,280,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.2266%。
其中，中小股东表决情况：同意32,772,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4196%；反对9,401,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6347%；弃权1,280,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意553,728,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0463%；反对9,648,604股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7084%；弃权1,385,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2452%。
其中，中小股东表决情况：同意32,420,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6087%；反对9,648,604股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2041%；弃权1,385,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1873%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
总表决结果为：同意553,751,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0504%；反对9,742,004股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7250%；弃权1,268,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2246%。
其中，中小股东表决情况：同意32,443,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6616%；反对9,742,004股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4190%；弃权1,268,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9194%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
总表决结果为：同意555,303,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3253%；反对8,554,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5147%；弃权903,900股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1600%。
其中，中小股东表决情况：同意33,996,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2343%；反对8,554,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6856%；弃权903,900股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0801%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；总表决结果为：同意30,309,194股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的69.7497%；反对11,720,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.9716%；弃权1,424,700股
（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2786%。
其中，中小股东表决情况：同意30,309,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7497%；反对11,720,304股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9716%；弃权1,424,700股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2786%。
关联股东李军先生、孙铮先生、刘阳女士、张晓雪女士回避表决，其所持表决权股份数量不计入该议案出席本次股东会有效表决
权股份总数；本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决结果为：同意554,399,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1652%；反对8,957,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5861%；弃权1,405,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2488%。
其中，中小股东表决情况：同意33,091,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1530%；反对8,957,504股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6137%；弃权1,405,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2333%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东
会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有
效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd4315e6-afef-4407-8b54-4fba2228d2f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 16:02│利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会提示性通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月8日召开2025年年度股东会
，会议通知的具体内容详见公司于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-027）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现
将2025年年度股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
2、其他说明：
（1）上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的相关公告。
（2）议案 5相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2026年4月29日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年4月29日17:00之
前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7fd216eb-f438-45ca-8a13-8cc845c8acf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:16│利亚德（300296）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c863d46c-3740-45fe-a1a9-f336baed1311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:16│利亚德（300296）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开。公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6 名，实到董事 6
名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股
份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》。
经审阅，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa5a5a39-786a-4817-81e9-2a09d4125b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:12│利亚德（300296）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 16日披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者更深入全
面地了解 2025年年度报告及公司经营情况，公司定于 2026年 4月 27日（星期一）15:00-17:00举办 2025年度网上业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在全景网及“投关易 IRYi”小程序两个平台采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动
交流：
1、全景网参与方式：登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）即可进入参与互动交流。
2、“投关易 IRYi”参与方式：在微信小程序中搜索“投关易 IRYi”或使用微信扫描下方小程序码，依据提示授权登入，即可
参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事会秘书刘阳女士，财务负责人张晓雪女士，独立董事王晋勇先生
、李哲先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可通过访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码/小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业
绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码/小程序码）
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94140aa1-31cb-4290-aa50-f06f12a18785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 08:00│利亚德（300296）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ddc89846-62f5-4f5e-96f1-e5eaa003b9ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 00:30│利亚德（300296）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d90fd069-9ed3-47d8-9dfc-775c35f69694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:38│利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e0303bd0-9832-48a9-942b-3b58bac976ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2768b556-8176-459e-afc0-ccd78fa8c8f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释
第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025年 12月 5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。根据前述财政部通知的要求，公司自 20
26年 1月 1日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1b5a2e92-d23d-42cb-bd91-fa66d75d90a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘会计师事务所管理办
法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作
》”）和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2025年度立信为 770
家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 7月 7日、2025年 7 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，立信对公
司 2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引
》等相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025年 7月7日第五届董事会审计委员
会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构；并同意
将前述议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与立信沟通了公司 2025年度财务报告审计计划，并对 2025年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行了沟
通，听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026年 4月 15日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》、《审计委员会
会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》、《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》等议案，并同意将前述议
案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会根据《选聘会计师事务所管理办法》、《创业板上市公司规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信在公司年报财务审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
利亚德光电股份有限公司董事会
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/955527ba-3c10-493d-a430-734ec8787203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ea0c4f42-a66c-4d59-93bc-456835497c4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/07df7656-0d51-43dc-ad29-ce871f6181f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8646c115-ecc1-4057-97e5-cbdbc8325d3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，切实保障投资者的合法权益，提升公司的长期投资价值及可持续发展水平
，实现公司的高质量发展，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定了“质量回报双提升”行动方案，主要
措施包括聚焦主业，推动公司高质量发展；加强研发力度，以技术推动行业发展；以产业发展促进行业业绩新增长；共享经营成果，
以行动回报投资者；以沟通为核心，加强投资者关系管理；以ESG为基石，践行可持续发展理念。具体内容详见公司于2024年3月27日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。“质量
回报双提升”行动方案发布后，公司积极推动行动方案的落实，现将行动方案2025年的进展情况说明如下：
一、 聚焦主业，推动公司高质量发展
公司始终专注于智能显示领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，形成了以 LED智能显示产业为核心，文旅夜游、AI与空间
计算产业融合发展的全生态事业群。2025年公司继续聚焦主业，实现营业收入 70.64亿元，归属于上市公司股东净利润 3.07亿元，
实现扭亏为盈；其中智能显示业务营业收入 60.14亿元，营收比重保持在 85%左右。具体情况详见公司 2025年年度报告“第三节管
理层讨论与分析”。
二、加强研发力度，以技术推动行业发展
公司始终以技术研发为根、产品创新为本，2025 年，公司研发投入4.04亿元，占营业收入5.72%。截至2025年底，公司拥有授权
专利1824项，其中智能显示板块专利1771项；拥有软件著作权432项，其中智能显示板块软件著作权407项。
2025年公司攻克了无衬底Micro LED芯片在巨量转移、检测、修复等环节的关键技术，于2025年4月正式发布无衬底Micro LED显
示技术——“高阶MiP（Hi-Micro）”，该技术采用短边小于30μm的剥离了衬底的Micro LED芯片制成，产品体积更小、黑色表现更
深邃、对比度更高，显著提升了画面层次与细节表现，主要面向高端指挥控制、创意显示等对画质要求极高的场景。目前，公司“高
阶MiP（Hi-Micro）”一期产能1200kk/月已投入使用，核心制程巨量转移的效率6000KUPH，良率超过99.99%；二期产能1200kk/月所
需设备已入厂并进入调试阶段，正式投产后，公司无锡Micro LED生产基地的产能将提升至4000KK/月。2025年底，公司开创性地推出
基于“DPR双路并联冗余”的技术的Micro LED新产品，该产品采用独特的双路并联设计，每路 LED 仅承担 50%驱动负载，可显著降
低电流密度与结温应力，像素失效概率呈数量级降低，有效规避开路风险；同时，如遇故障或异常，电流瞬时补偿可实现无感切换，
确保亮度零损耗，画面无屏闪、无黑点，大幅提升 Micro LED显示屏的可靠性，推动产品向消费级市场加速渗透，并进一步巩固公司
在Micro LED领域的技术领先优势。
三、以产业发展促进行业业绩新增长
1、电影产业市场
2024年公司与华夏电影集团设立了合资公司--华夏利亚德（北京）电影科技有限公司（以下简称“华夏利亚德”），2025年发布
了采用MiP 技术的“4K 16mLED 透声电影屏”，目前，华夏利亚德全线 LED 电影屏已全部通过 DCI 及中国电影科学技术研究所两大
国内外行业标准，真正实现了 VP 厅到巨幕厅的全尺寸、全空间有效覆盖，客户可以根据需求自由选择，提升观众观影效果。华夏利
亚德旗下“焕影岛”LED影厅（HUAN the LED）品牌自推出以来，以扎实的产品力赢得了市场认可，在全国的落地项目持续稳步增长
，市场覆盖范围已从一线核心城市成功扩展至区域成长型市场。截至2025年12月，“焕影岛”LED电影空间已在全国41个标杆项目成
功点亮，稳居行业第一梯队。
2025年，华夏利亚德明确提出了“技术+内容”的双轮驱动战略，积极与片方及跨界优质IP合作，拓展内容生态边界，打造基于L
ED技术和影院场景的全新复合型空间。结合LED电影屏主动式发光技术优势，华夏利亚德将体育赛事直播、电竞、文化演出等优质内
容引进影院场所。2025年先后与WTT、英超、中超等顶级赛事IP达成合作，在全国300余家影院落地超3000场非影活动，通过持续引入
高品质多元内容，为观众提供了更丰富的文化消费选择，更有效提升了影院非黄金时段的资产利用率，为影院经济注入了新的增长活
力。
2、会议一体机产业市场
公司积极布局智能LED一体机市场，为海内外客户提供高品质LED一体机产品的研发、生产及制造。利亚德智能LED一体机涵盖MiP
\COB\SMD等多种封装技术，可面向高端家用、专业显示、商业和教育等应用场景，为客户提供智能化、一体化、标准化的高品质显示
终端。
公司重点打造的Planar ?UltraRes?L系列（ULR）会议一体机整机达到EMCCLASS-A级标准，深受海外客户好评。除此之外，2025
年公司推出了LED 3D折叠一体机，该产品融合Micro LED、裸眼3D等核心技术通过独创的折叠设计，突破传统显示设备的物理限制，
提升教育场景的交互性与沉浸感；区别于传统显示屏，该产品创新性地引入双轴折叠结构，支持屏幕形态的灵活切换——既可展开为
全景式3D教学墙，亦能折叠为便携式互动白板，整机免安装、开箱即用，可自由升降，支持2D/3D无缝切换，完美适配小组协作、虚
拟实验、三维解剖等多元化教学场景，为教育教学提供更为便捷、全面的智能硬件解决方案。
四、共享经营成果，以行动回报投资者
1、积极推进回购事项
公司于2024年3月11日召开董事会审议通过了实施2024年回购股份方案的相关议案，拟以3,000万元至6,000万元的自有资金回购
公司部分人民币普通股（A股）股票。截至2025年3月10日，前述回购事项已完成，本次回购共计6,083,800股，使用资金总额为30,01
8,374.40元（含交易费用），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告。
2、严格执行股东分红回报规划及利润分配政策
自行动方案发布后公司连续三年进行现金分红，本报告期内支付现金分红款约2.71亿元。2025年度拟以未来实施2025年年度权益
分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。
五、以沟通为核心，加强投资者关系管理
在投资者交流方面，公司建立了多层次、高透明度的沟通机制。除依法履行信息披露义务外，2025年公司继续通过热线电话、互
动易平台、公开邮箱等多种渠道与投资者保持高频互动；同时，积极组织线上线下调研、“走进上市公司”等活动，持续传递公司价
值，2025年公司共计接待投资者调研16次；此外，公司召开了2024年度业绩说明会，由董事长及高管团队详细解读经营情况与战略方
向，增强投资者信心。
2025年时值公司成立三十周年之际，为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对公司的关注和支持，公司于20
25年10月联合同花顺开展了“上市公司股东节”股东回馈活动，中奖投资者可获得活动设置的多款利亚德三十周年庆定制奖品。
六、以 ESG 为基石，践行可持续发展理念
自行动方案发布后公司连续三年披露ESG报告。公司ESG评级表现卓越，报告期内公司ESG获众多权威机构评级并荣获多项 ESG 奖
项，包括中证ESG评级为AA级别、国证ESG评级为AA级别、Wind ESG评级为A级别、华证ESG评级为AA级别、中财绿金院ESG评级为A-级
别，均处于行业前列水平。除此之外，公司还荣获多项ESG奖项，如入选并蝉联中国上市公司协会发布的“2025年度上市公司可持续
发展最佳实践案例”、华证指数“2025年A股上市公司信息技术行业ESG绩效TOP20”榜单。
公司作为全球视听科技领创者，未来将继续以技术研发为根、产品创新为本，用更加稳健的业绩吸引投资者，用专业与诚信留住
投资者；继续牢固树立回报股东意识，提供持续、合理的利润分配政策，维护投资者利益和提升市场吸引力。除此之外，公司将继续
重视和践行可持续发展战略，为公司稳定健康长久的发展奠定基础，不负社会尤其是投资者的期望和要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3871320c-eeee-4e1c-8477-026777814180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/68240498-2cf9-437f-a5cb-a48c912f5d1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1bc13a42-fb97-4a68-8b9c-1bbc866775cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c176f6c0-55b2-4fd9-9789-21c2ab6b3688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/908d75bd-a577-4320-92e2-b80fe1830e48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:37│利亚德（300296）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7a6b9c1a-bb6c-494c-a1fb-7d2deb54b24f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:36│利亚德（300296）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eb6c9f97-3b3f-412b-9080-dad048a40ebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:36│利亚德（300296）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6abd371e-7bc0-47f2-a2e8-edfb10507426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:36│利亚德（300296）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/efa922d8-6401-4767-8176-7b8631b1f6de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:35│利亚德（300296）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c8f436a5-d9ac-4941-813a-96b2758250dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:35│利亚德（300296）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7791f0ad-e0b8-4f75-8c6f-3a72f61b2216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:35│利亚德（300296）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9c891dfb-1fcb-4522-92e8-409c8b96539c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:34│利亚德（300296）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c567d05c-d1a4-45c3-bf5c-0d8eedbe06ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:34│利亚德（300296）：2025年度独立董事述职报告（肖建华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2025年度独立董事述职报告（肖建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3589b250-f008-4e06-ace6-a3eb0a04e2ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:34│利亚德（300296）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事肖建华女士、李哲先生的任职经历以及相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门
委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/12584e58-2da2-4aa0-804d-ec7bbafb9ab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:34│利亚德（300296）：2025年度独立董事述职报告（李哲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025年度，本人严格按照 《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地
履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，积极了解公司的生产经营及发展情况
，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东的利益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
李哲先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院教授、博士研究生导
师，兼任中央财经大学政府会计研究中心负责人等，并兼任通用技术集团昆明机床股份有限公司及云南恩捷新材料股份有限公司独立
董事；曾就职于国家税务总局税务干部学院；2023年至今任公司独立董事。
2025年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席公司会议情况
2025年，公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会/股东会会议，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了前述会议，无缺席和
委托其他董事出席会议的情况。 本人认真审阅和积极讨论了提交董事会和股东大会/股东会审议的各项议案，并就相关议案提出合理
建议，以谨慎的态度行使表决权，切实履行独立董事的义务。本人认为公司董事会及专门委员会、股东大会的召集召开符合法定程序
，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也
没有反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
1、专门委员会
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，根据独立董事的履历及专长，本人分别在各专业委员会中担
任召集人或委员。作为董事会专门委员会的成员，2025年本人充分利用自身专业经验，召集和参加了专门委员会会议，就公司相关事
项进行了审议，达成决议后提交公司董事会审议。
（1）审计委员会
作为董事会审计委员会委员，2025年本人亲自出席了4次董事会审计委员会会议，会议主要审议了公司的2024年年度报告、审计
报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、2025年半年度报告、各季度报告，续聘会计师事务所、内部审计工作
报告及计划等议案。2025年本人按照相关法律法规的要求参与审计委员会的日常工作，为规范公司运作，健全公司内控建设作出相应
贡献。
（2）薪酬与考核委员会
作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，2025年本人共召集并主持了2次薪酬与考核委员会会议，主要审议了公司2025年度董事
、监事、高级管理人员薪酬方案、2021年员工持股计划解锁等相关议案。2025年本人切实履行了薪酬与考核委员会召集人职责，并对
董事、监事、高级管理人员薪酬及股权激励情况提出合理化建议，督促相关事项落实。
2、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025年公
司未召开独立董事专门会议，我们将视实际情况在2026年开展独立董事专门会议相关工作。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025年，本人审阅了公司内审部编制的内部审计计划及相关总结，并就相关情况进行了必要沟通；并与公司年审会计师事务所就
年审计划、年审关注重点及审计总结等事项进行了探讨和交流。
（四）现场工作及上市公司配合工作情况
2025年，本人累计现场工作时间达 15 个工作日，充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会/股东会的机会，深入了
解公司经营情况及重大事项情况，并及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，保障董事会决策的客观性和合理性
。此外，本人通过审阅材料、考察、视频会议、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营及运行情况，同时及时关注外部环境对
公司的影响，督促公司规范运作，为公司稳健和长远发展谏言献策。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，充分利用各项会议等机会积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征
求本人的专业意见，能够采纳本人的合理建议，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露及投资者关系管理方面，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。2025年本人参加了公司2024年
度业绩说明会，进一步了解公司的发展战略规划、业绩情况等情况及投资者的需求。
2、经营管理方面，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始
终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会/股东会决议的执行情况
，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
3、培训与学习方面，自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、中国上市协会、深交所
发布的有关法律法规等相关文件，并积极参加了证监会或交易所等组织的相关培训，不断提高履职能力，促进公司规范运行，进一步
提升保护中小股东权益的意识。
三、独立董事行使独立董事职权及履职重点关注事项的情况
1、定期报告相关事项
2025年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，按时编制并披露了定期报告，及时、准确、完整地披露了对应报告期
内的财务数据和重要事项，公开、透明反映了公司的实际经营情况；报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高
级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运作的实际情况。
2、聘用会计师事务所
2025年，公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构（包括财务审计和内控审计）。立信会计师事务所具备从事上市公司审
计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的
审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司续聘会计师事务所履行了必要的审议程序和披露
义务。
3、董事、高级管理人员薪酬
公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司履行了必要的审议程序和披露义务
。
除上述事项外，公司2025年未发生其他需要重点关注的事项。
四、其他工作情况及总体评价和建议
2025年，本人无提议召开董事会及提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况，亦无公开向股东征集股东权利的情况。作为公司的
独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的稳健发展建言献策。
展望2026年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：李哲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/75b2a1f1-34af-44c2-864d-feffc19f6f60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 20:34│利亚德（300296）：企业内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：企业内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1a9eda8e-91e2-4f95-823f-47bf98735b60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 18:03│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/8b2ca7ae-2de3-41a5-9ad0-ed21ae220cc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-09 18:56│利亚德（300296）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026 年 3月 9日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开。公司于 2026年 3月 6日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事 6名，由公
司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）修订稿》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）的相
关规定及股东会的授权，董事会认为：公司2021年员工持股计划第三个锁定期公司层面解锁条件已经成就，个人层面可解锁份额对应
公司股票数量共计8,478,765股；同意公司2021年员工持股计划管理委员会在本员工持股计划额外锁定期到期后办理解锁事宜并择机
处置本次解锁的权益，未解锁的股份将由员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划（草案修订稿）》的规定进行处置。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事孙铮先生、马莉女士作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/e97f6113-bc02-46c3-bf1f-442072bfc0e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-09 18:56│利亚德（300296）：关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021
年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021年员工持股计划（草案修订
稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）、《利亚德光电股份有限公司 2021年员工持股计划管理办法（修订稿）
》（以下简称“《员工持股计划管理办法（修订稿）》”）的规定，公司 2021年员工持股计划（以下简称 “员工持股计划”或“本
员工持股计划”）第三个锁定期解锁条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议及2021年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>
的议案》等相关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
公司2021年员工持股计划实际认购资金总额为7,200万元，实际认购的份额为2,000万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟
认购份额一致。
2021年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的公司股票已于2021年9月9日非交易过户至“利亚德光电股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户价格为3.60元/股
，过户股份共计2,000万股，占公司总股本比例为0.79%。至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户。
（三）员工持股计划的变更
公司分别于2023年8月18日、2023年9月4日召开五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会
审议通过了《关于修订公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于修订公司〈2021 年员工持股计划管理办法
〉的议案》，对公司2021年员工持股计划的部分业绩考核指标等内容进行修订。
二、锁定期及解锁条件成就的具体情况
（一）第三个锁定期的说明
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2021年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票（即“公司股
票”）过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、36个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。除此之外，2
021年员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
本员工持股计划于2021年9月9日完成股票非交易过户，因此本员工持股计划第三个锁定期为2024年9月9日至2025年9月8日；第三
个额外锁定期为2025年9月9日至2026年3月8日。截至本公告日，本员工持股计划第三个额外锁定期届满。
（二）第三个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》和《员工持股计划管理办法（修订稿）》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核
完成情况如下：
1、公司层面的业绩考核
（1）《员工持股计划（草案）修订稿》约定的解锁条件
本员工持股计划考核年度为2021年度、2023年度、2024年度，每个会计年度考核一次，第三个锁定期考核年度为2024年度：以20
20年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于51%；或2024年Micro LED营业收入不低于8亿元；或2024年加权净资产收益率不
低于7.35%。
注1：2024年“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入。注2、2024年“加权净资产收益率”中的净利润指经审计的归
属于上市公司股东的净利润，以剔除股份支付费用及商誉减值后的净利润作为计算依据。
（2）解锁条件成就的情况说明
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利亚德光电股份有限公司2021年度员工持股计划公司层面考核完成情况的
专项审核报告》，2024年度公司实现的营业收入中，经公司界定的Micro LED营业收入为83,937.95万元，公司层面第三个锁定期业绩
考核达标。
2、个人层面的业绩考核
（1）《员工持股计划（草案修订稿）》约定的解锁条件
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：
个人绩效考核完成率（S） 个人解锁系数
S<70% 0
70%≤S≤100% S（即等比例解锁）
S>100% 如有预留份额，则追加授予
个人实际解锁份额根据上年度考评结果进行兑现，根据持有人个人考评结果，持有人当期实际解锁份额=持有人当期获授份额×
个人解锁系数。
（2）解锁条件成就的情况说明
根据公司内部个人绩效考核情况及本员工持股计划的相关规定，公司按照各持有人的个人绩效考核完成率确认其解锁比例，本次
个人层面可解锁份额对应公司股票数量为8,478,765股。
综上，公司 2021年员工持股计划第三个额外锁定期已届满，公司层面解锁条件已经成就，个人层面可解锁份额对应公司股票数
量共计 8,478,765 股，本员工持股计划未解锁的股份将由员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划（草案修订稿）》的规定进
行处置。
三、员工持股计划第三个额外锁定期届满的后续安排
根据《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，在第三个额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划管理委员会将根据
《员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定处置员工持股计划的权益。
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 2个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者开放期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（4）公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。
（5）员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份
额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可
提前终止。
（3）本员工持股计划在存续期届满前 2个月内，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期
届满后本计划自行终止。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/99c4b675-5b01-4fe9-a75a-538dcd440c5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:38│利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5e586c5d-1289-40ee-80ce-062a5cc2f6cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2e1eceed-efb0-41d1-a320-a68c911a3c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 2日召开了职工代表大会、2026 年第一
次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员；并于 2026 年 2月 2日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、
董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会及专门委员会换届情况
（一）董事会的换届情况
公司于 2026年 2月 2日召开 2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会成员及董事长，本
届董事会由 6名董事组成：非独立董事 3名：李军（董事长）、袁波、孙铮
独立董事 2名： 王晋勇、李哲（会计专业人士）
职工代表董事 1名：马莉
公司第六届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
战略与 ESG委员会：李军、袁波、孙铮，其中由李军担任召集人；
审计委员会：李哲、王晋勇、孙铮，其中由李哲担任召集人；
提名委员会：王晋勇、李哲、李军，其中由王晋勇担任召集人；
薪酬与考核委员会：李哲、王晋勇、袁波，其中由李哲担任召集人；
上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，
符合相关法律法规的要求。
上述董事（委员）简历详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-002）。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司于 2026年 2月 2日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员及证券事务代表：
总经理：李军
副总经理：袁波
董事会秘书：刘阳
财务总监：张晓雪
证券事务代表：梁清筠
上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人李军先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保
证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议
事规则》、《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资
金管理办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
刘阳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。
高级管理人员李军先生、袁波先生简历详见公司于 2026年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）；上述其他人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：刘阳（董事会秘书）、梁清筠（证券事务代表）
电话：010-62864532
传真：010-62877624
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号
四、部分董事、高管任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事肖建华女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事和其他任何职务；截至本公告日，肖建
华女士未持有公司股份。非独立董事刘阳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事、副总经理，仍担任公司董事会秘书。肖
建华女士及刘阳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对肖建华女士及刘阳女士在任职董事期间为提升公司治理水平和进一步推动公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/901c4fe1-3a42-4850-aa48-6b5aba13423b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《利亚德光电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日
召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举马莉女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于 202
6年 1月 24 日至 2026年 1月 30日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。
马莉女士将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自第六届董
事会组成之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f4dbb23d-3f3b-409b-af84-4f247725e955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 19:24│利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利亚德（300296）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a6016a00-7fd6-4a9a-805c-1f0961d25102.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│利亚德：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16│利亚德：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│利亚德：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760850.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│利亚德：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│利亚德：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245341.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│利亚德：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│利亚德：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│利亚德：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│利亚德：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817608.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|