公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 20:42 │利亚德（300296）：关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份预披露公告 │
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│2025-07-07 17:17 │利亚德（300296）：公司章程修正案 │
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│2025-07-07 17:17 │利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-07 17:16 │利亚德（300296）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:14 │利亚德（300296）：公司章程 │
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│2025-07-07 17:14 │利亚德（300296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-26 16:42 │利亚德（300296）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-16 19:46 │利亚德（300296）：关于免去职工代表监事职务的公告 │
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│2025-05-16 16:57 │利亚德（300296）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 20:08 │利亚德（300296）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-07-16 20:42│利亚德（300296）：关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份预披露公告
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公司控股股东、实际控制人李军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、控股股东、实际控制人李军先生计划于本公告之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式向其一致行动人理念世纪（海
口）科技合伙企业（有限合伙）转让公司股份，本次转让股份数量不超过54,177,344股，即不超过扣除回购股份数后公司总股本的2%
。
2、本次股份转让计划属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部持股构成发生变化，其合计持股比例和数量未发
生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
一、股东的基本情况及本次交易概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人李军先生《关于增加一致行动人及持股在一致
行动人之间内部转让计划的告知函》，因个人资产规划需要，李军先生拟以大宗交易方式转让不超过54,177,344股给理念世纪（海口
）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“理念科技”）（本次转让前未持有公司股份），并已与理念科技签署《一致行动协议》。
本次转让方为公司控股股东、实际控制人李军先生，截至目前李军先生持有公司股份575,006,000股，占公司总股本比例为21.20
%，占扣除回购股份数后总股本比例为21.23%。李军先生本次转让股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份
期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份）。
本次受让方为理念科技，其执行事务合伙人为理念世纪（海口）咨询有限公司（以下简称“理念咨询”），理念咨询的股东为李
军先生及其配偶杨亚妮女士，双方各持有理念咨询50%的股权，理念咨询持有理念科技财产份额比例为0.001%；理念科技的有限合伙
人为五矿国际信托有限公司（代表“五矿信托·中金财富【515】号家族信托”），财产份额比例为99.999%。李军先生的配偶杨亚妮
女士为“五矿信托·中金财富【515】号家族信托”的唯一委托人，受托人五矿国际信托有限公司以下简称“五矿信托”）按委托人
的意愿以受托人的名义进行管理、运用，受益人为杨亚妮女士及其家庭成员。
理念科技与李军先生形成一致行动关系，并行使对公司的股东权利，包括但不限于：股东会召集权、提案权、表决权等，均以李
军先生的意见作为最终意见。
本次股份变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股
东、实际控制人及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次转让后，公司的
控股股东、实际控制人仍为李军先生。
二、本次计划的主要内容
1、转让方：李军先生
2、受让方：理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）
3、转让原因：个人资产规划
4、转让方式：大宗交易方式
5、转让价格：根据转让时市场价格确定
6、拟转让股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份）
。
7、拟转让期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月，即 2025 年 8月 7 日至 2025 年 11 月 6 日（根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
8、拟转让比例及数量：拟转让股份数量不超过 54,177,344 股，即不超过扣除回购股份数后公司总股本的 2%。若计划实施期间
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
9、本次减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、拟转让股东的承诺及履行情况
李军先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承
诺及履行情况如下：
1、本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
履行情况：已履行完毕，严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
2、本人如任职发行人董事、监事或高级管理人员的，本人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、
第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持
有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。
履行情况：履行中，严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
综上，本次拟股份转让事项与李军先生此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他事项提示
1、李军先生将根据个人资产规划等情形决定是否实施本计划。本股份转让计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性，也
存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
2、李军先生本次转让股份计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章
及规范性文件有关规定的情形。本次转让计划不存在《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》中规定的公司破发、破净情形
或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。
3、本次股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部构成发生变化其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向
市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、李军先生及其一致行动人理念科技承诺在股份转让完成后6个月内不向市场减持公司股份，并严格遵守相关规定，不进行内幕
交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
5、公司将持续关注本次股份转让计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、李军先生出具的《关于增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的告知函》；
2、《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5a00ae42-4ac9-40ee-9182-063cbe88c4ee.PDF
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2025-07-07 17:17│利亚德（300296）：公司章程修正案
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根据利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照市场监督管理部门统一要
求的类别对《利亚德光电股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准
。
具体修订情况如下表：
章 修订前条款 修订后条款
程
条
款
第 许可项目：建设工程施工；建设工程设计； 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；
十 电气安装服务；道路货物运输（网络货运）。 电气安装服务；道路货物运输（网络货运）。
五 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
条 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：电 门批准文件或许可证件为准）一般项目：电
子专用设备制造；信息技术咨询服务；计算 子专用设备制造；信息技术咨询服务；计算
机系统服务；集成电路芯片及产品制造；显 机系统服务；集成电路芯片及产品制造；显
示器件销售；电子产品销售；照明器具销售； 示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进 照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁
出口；技术进出口；广告设计、代理；规划 服务）；货物进出口；技术进出口；广告设
设计管理；文艺创作；专业设计服务；园林 计、代理；规划设计管理；文艺创作；专业
绿化工程施工；会议及展览服务；音响设备 设计服务；园林绿化工程施工；会议及展览
销售；机械设备销售；广播影视设备销售； 服务；音响设备制造；音响设备销售；通信
计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、 设备制造；机械设备销售；广播影视设备销
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 售；广播电视设备制造（不含广播电视传输
技术推广；轨道交通运营管理系统开发；文 设备）；家用电器制造；家用视听设备销售；
化用品设备出租；软件开发；动漫游戏开发。 计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
展经营活动）（不得从事国家和本 ；轨道交通运营管理系统开发；文
市产业政策禁止和限制类项目的经营活 化用品设备出租；软件开发；动漫游戏开发。
动。） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c2ff0322-ed47-44b9-94b0-204cbf50d0a4.PDF
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2025-07-07 17:17│利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告
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利亚德（300296）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/85dbb921-58c7-4707-a39b-d617f58b38e3.PDF
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2025-07-07 17:16│利亚德（300296）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场会议与通
讯会议相结合的方式召开。公司于 2025 年 7 月 4 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 6 名，实到董事
6 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
根据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照市场监督管理部门统一要求的类别对《利亚德光电股份有限公司章程
》中的相应条款进行修订。本次变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司章程》及《利亚德光
电股份有限公司章程修正案》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在公司 2024年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉
、尽责，同意续聘立信为公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月28 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/48d5577e-e59a-4d0d-82d4-6e922e142ead.PDF
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2025-07-07 17:14│利亚德（300296）：公司章程
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利亚德（300296）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0dc84973-a761-4097-baa4-0ab8041a3d3a.PDF
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2025-07-07 17:14│利亚德（300296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开2025年第一次临时股东会议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
现场会议日期和时间：2025年7月28日（星期一）下午14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月22日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围并修订<利亚德光 √
电股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、其他说明：
（1）上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息
披露平台披露的相关公告。
（2）上述第 1 项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东
（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2025年7月23日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2025年7月23
日下午17:00之前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/396c8255-eca6-46a1-a014-b18dc79c04fe.PDF
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2025-05-26 16:42│利亚德（300296）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，根据《中华人民共和国公司法》
、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定增加职工代表董事，公司于 2025 年5 月 16 日召开
了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举孙铮先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于 2025 年
5 月 17 日至2025 年 5 月 23 日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。
孙铮先生将与公司现有第五届董事会成员共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日（即 2026 年 1 月 15 日
）止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/516595bf-f92c-4103-b5d0-46395b4cbbbe.PDF
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