公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 16:46 │三诺生物（300298）：关于副董事长增持公司股份的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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│2025-02-24 18:32 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-24 18:32 │三诺生物（300298）：回购股份报告书 │
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│2025-02-20 19:20 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-20 19:20 │三诺生物（300298）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-20 19:20 │三诺生物（300298）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-14 18:12 │三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-10 18:56 │三诺生物（300298）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:54 │三诺生物（300298）：舆情管理制度 │
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2025-03-13 16:46│三诺生物（300298）：关于副董事长增持公司股份的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日收到公司副董事长李心一女士出具的《关于增持公司股份的
告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，李心一女士于2025年3月12日以其自有资金通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份62,600股，合计占公司总股本的0.01%，占公司总股本剔除公司回
购专用账户中股份后的0.01%。现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司副董事长李心一女士。李心一女士同时系公司实际控制人李少波先生的女儿。
2、本次增持前持股情况：本次增持前，李心一女士直接持有公司股份753,200股，占公司总股本的0.13%，占公司总股本剔除公
司回购专用账户股份后的0.14%。李心一女士及其一致行动人李少波先生合计持有公司股份143,438,848股，占公司总股本的25.42%，
占公司总股本剔除公司回购专用账户股份后的25.76%。
3、增持主体及其一致行动人在本次公告前12个月内未披露增持计划，在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的情况说明
1、增持目的：李心一女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，增持公司股份。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持时间：2025年3月12日
5、增持数量及比例：增持股份数量62,600股，增持均价约为24.72元/股，增持金额154.78万元（不含交易税费），增持股份数
量合计占公司总股本的比例为0.01%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中股份后的比例为0.01%。
6、本次增持前后李心一女士及其一致行动人的持股情况：
姓名 职务 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 剔除公司回购 持股数量 持股比例 剔除公司回购
（股） 专用账户股份 （股） 专用账户股份
后的持股比例 后的持股比例
李心一 副董事长 753,200 0.13% 0.14% 815,800 0.14% 0.15%
李少波 董事长 142,685,648 25.29% 25.62% 142,685,648 25.29% 25.62%
合计 143,438,848 25.42% 25.76% 143,501,448 25.43% 25.77%
7、后续增持计划：截至本公告披露日，本次增持主体暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定。
2、李心一女士承诺将严格遵守法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的6个月内及法定
期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份
的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、李心一女士出具的《关于增持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7ee61724-634c-48e2-9fa5-6175e09b0f3c.PDF
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2025-03-10 00:00│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告
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三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/b4bb3e6b-a446-46e6-9571-7e355eb6186a.PDF
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2025-02-24 18:32│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回
购公司部分股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于 2025
年 2 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告》（公告编号：2025-007）、《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届监事会第十二次会
议决议公告》（公告编号：2025-009）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个
交易日（即 2025年 2月 19日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本的比例
（股） （%）
1 李少波 142,685,648 25.29
2 车宏莉 123,806,943 21.94
3 招商银行股份有限公司－睿远成长价值 27,368,887 4.85
混合型证券投资基金
4 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值 19,500,000 3.46
三年持有期混合型证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 18,193,859 3.22
6 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗 10,719,302 1.90
交易型开放式指数证券投资基金
7 张帆 7,457,000 1.32
8 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 6,695,647 1.19
号集合资产管理计划
9 三诺生物传感股份有限公司－第二期员 5,526,028 0.98
工持股计划
10 新华人寿保险股份有限公司－传统－普 4,425,035 0.78
通保险产品-018L-CT001 深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。截至2025 年 2 月 19 日，公司回购专用证券账
户持有公司股份数量为 7,420,787 股，占公司总股本的比例为 1.32%。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售条件股
（股） 份总数的比例（%）
1 车宏莉 123,806,943 27.19
2 李少波 35,671,412 7.83
3 招商银行股份有限公司－睿远成长价值 27,368,887 6.01
混合型证券投资基金
4 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值 19,500,000 4.28
三年持有期混合型证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 18,193,859 4.00
6 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗 10,719,302 2.35
交易型开放式指数证券投资基金
7 张帆 7,457,000 1.64
8 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 6,695,647 1.47
号集合资产管理计划
9 三诺生物传感股份有限公司－第二期员 5,526,028 1.21
工持股计划
10 新华人寿保险股份有限公司－传统－普 4,425,035 0.97
通保险产品-018L-CT001 深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。截至2025 年 2 月 19 日，公司回购专用证券账
户持有公司股份数量为 7,420,787 股，占公司无限售条件股份总数的比例为 1.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/528bfbcd-f30b-45f3-a8e2-ba2dbdc2d563.PDF
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2025-02-24 18:32│三诺生物（300298）：回购股份报告书
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三诺生物（300298）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/a62f73bf-0eb4-497d-8569-2484cf04aba0.PDF
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2025-02-20 19:20│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/c9b3ce00-c132-4364-9248-bd8c1d821273.PDF
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2025-02-20 19:20│三诺生物（300298）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 14 时在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本
次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI
）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合公司当前经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为维护
广大投资者的利益以及增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，为公司及股东创
造更大价值，助力公司长远健康稳定发展，公司拟使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员
工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满一年（公司于 2012 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市）；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、拟回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
（2）回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币 34.00 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司
股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
自公司董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施送股、资本公积转增股本、现金分红、配股、股票拆
细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4、拟回购股份的种类、用途、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
（1）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）拟回购股份的用途
本次回购股份用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（3）拟用于回购的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数）。
（4）拟回购股份的数量和占总股本的比例
按回购资金总额上限人民币 30,000 万元（含）、回购股份价格上限 34.00 元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为 8,823
,529 股，约占公司目前总股本的1.56%；按回购总金额下限人民币 15,000 万元（含）、回购价格上限 34.00 元/股（含）进行测算
，预计回购股份数量为 4,411,765 股，约占公司目前总股本的 0.78%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
自公司董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股、股票
拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限和数量。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及银行回购专项贷款，其中公司自有资金金额占比不低于 10%，银行回购专项贷款金额
占比不高于 90%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份方案的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司如未能在披露回购结果
暨变动公告后 36 个月内按上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，
则本次回购股份方案按调整后的政策实行。
（2）如果触及以下条件，则回购期提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自公司董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下述期间回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中
国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
7、本次回购股份方案相关事宜的具体授权
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项在董事会审批权限范围内，需经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议，无需提交公司股东大会审议。为保证本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（2）在法律法规允许的范围内，根据公司及市场实际情况制定并实施具体实施本次回购股份方案，在回购实施期限内择机回购
公司股份，包括但不限于实施的具体时间、回购价格、回购数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要协议、合
同、文件、合约；
（4）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《
公司章程》规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况等综合
决定继续实施、调整实施、终止实施本次回购股份方案；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的一切事宜。
本授权有效期自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部
分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/b27512a4-3b1f-4d83-8ea8-a45b4a9c25bd.PDF
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2025-02-20 19:20│三诺生物（300298）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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三诺生物（300298）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/85477525-2235-4b62-b44f-f2ade3463f83.PDF
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2025-01-14 18:12│三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/e6d56c77-c4dd-4a95-927e-cd8c10a1d301.PDF
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2025-01-10 18:56│三诺生物（300298）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:00 在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 7 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次
会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）
先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动
以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，经与会董事审议，一致同意公司根据相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.sta
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