公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 18:01 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-09-15 17:54 │三诺生物（300298）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-02 16:56 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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│2025-08-27 19:18 │三诺生物（300298）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:18 │三诺生物（300298）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:17 │三诺生物（300298）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:16 │三诺生物（300298）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:15 │三诺生物（300298）：监事会决议公告 │
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│2025-08-04 18:07 │三诺生物（300298）：第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:06 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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2025-09-24 18:01│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份比例达到1%的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 20日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次
会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公
司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人
民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币34.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议
通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。2025年 6月 13日，公司实施完成 2024 年年度权益分派方案，根据公司《关于回购公
司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》的相关约定，公司回购股份价格上限由不超过
人民币 34.00元/股（含）调整为不超过人民币 33.78元/股（含）。回购事项具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日、2025
年 2 月 24 日、2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股
票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）、《关于 2024 年年度权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-054）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增
加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 9月 24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,127,500 股，占公司当前总
股本的比例为 1.09%，本次回购股份的最高成交价为 21.39 元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金额为125,742,669.58元（
不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/eb8ac508-1248-49dd-be0e-7738360f92b0.PDF
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2025-09-15 17:54│三诺生物（300298）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）14:00-17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书郑霁耘女士等相关人员将在线就公司 2024年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f92ae207-c52c-4115-8d95-9f6082292ae3.PDF
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2025-09-02 16:56│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 20日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次
会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公
司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人
民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币34.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议
通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。2025年 6月 13日，公司实施完成 2024 年年度权益分派方案，根据公司《关于回购公
司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》的相关约定，公司回购股份价格上限将由不超
过人民币34.00 元/股（含）调整为不超过人民币 33.78 元/股（含）。回购事项具体内容详见公司分别于 2025年 2月 20日、2025
年 2月 24日、2025年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购
专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）、《关于 2024 年年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-054）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,824,900 股，占公司当前总
股本的比例为 0.86%，本次回购股份的最高成交价为 21.39 元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金额为99,919,238.54元（
不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/23027966-3031-40ba-82be-1c350976a993.PDF
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2025-08-27 19:18│三诺生物（300298）：2025年半年度报告摘要
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三诺生物（300298）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f60c1c1d-b5d7-473d-867e-e9b0831d2f34.PDF
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2025-08-27 19:18│三诺生物（300298）：2025年半年度报告
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三诺生物（300298）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3c902037-597d-49c2-822c-d1c715a5b869.PDF
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2025-08-27 19:17│三诺生物（300298）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三诺生物（300298）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/84557bd5-5d97-47e8-bda7-16be1cfc9215.PDF
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2025-08-27 19:16│三诺生物（300298）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十次会议于 2025年 8月 27日（星期三）上午 10 时在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025年 8月 17日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议
的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、
袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于〈公司 2025 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审阅，与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年度的实际经营情况和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d82a6486-65e7-45f6-94a1-f5bea14d8739.PDF
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2025-08-27 19:15│三诺生物（300298）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025年 8月 27 日（星期三）上午 11时在公司
会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025年 8月 17日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3人
，实际出席本次会议的监事 3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公
司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于〈公司 2025 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和
规范性文件的规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《关于〈公司 2025年半年度报告全文〉及
其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报
告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7d921e18-2424-49be-aba4-605c3c089d16.PDF
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2025-08-04 18:07│三诺生物（300298）：第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开
了公司第三期员工持股计划第二次持有人会议，会议由公司第三期员工持股计划管理委员会主任高飞先生召集和主持。应出席本次会
议持有人 18 人，实际出席本次会议的持有人 17 人，代表公司第三期员工持股计划份额 7,151.60万份，占本期员工持股计划总份
额的 92.79%。
根据参与公司第三期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决
权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任
管理委员会任何职务”，持有人郑霁耘女士回避对本议案的表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 6,901.10 万份。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案
修订稿）》（以下简称“《第三期员工持股计划（草案修订稿）》”）、《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
》（以下简称“《第三期员工持股计划管理办法》”）的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会持有人认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于变更第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于第三期员工持股计划管理委员会委员于媛媛因个人原因无法继续履职，根据《第三期员工持股计划（草案修订稿）》《第三
期员工持股计划管理办法》相关规定，为保证公司第三期员工持股计划管理委员会的正常运作，有效保障全体持有人的合法权益，选
举闵晓芳为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，与原委员高飞、高奥共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会，任期与公
司第三期员工持股计划的存续期一致。经核查，闵晓芳不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员，亦与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 6,901.10 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/f11d6986-099c-47d6-bdc5-bbad959b3d83.PDF
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2025-08-01 17:06│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回
购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低
于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币34.00 元/股（含），实施期限为自董事
会审议通过本次回购部分股份方案之日起12 个月内。回购事项具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,868,600 股，占公司当前
总股本 560,266,088 股的比例为0.69%，本次回购股份的最高成交价为 21.39 元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金额为 7
9,920,950.54 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6f4756ce-09e8-4f1d-bec4-6cba6bdbda8d.PDF
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2025-07-28 16:30│三诺生物（300298）：关于撤回持续葡萄糖监测系统美国FDA注册申请的公告
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近日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）收到U.S. Food & Drug Administration（美国食品药
品监督管理局，以下简称“FDA”）的注册申请撤回确认函，同意公司撤回自主研发的持续葡萄糖监测系统（即公司第一代CGM产品）
的注册申请。现将具体情况公告如下：
一、产品基本信息
申请人：三诺生物传感股份有限公司
产品名称：TRUE VIE Continuous Glucose Monitoring System (I3)
受理号：K243695
注册分类：510(k)
预期用途：TRUE VIE持续血糖监测系统是一种持续血糖监测设备，适用于2岁及以上人群的糖尿病管理。该系统旨在替代指尖血
糖检测用于糖尿病治疗决策。此外，该系统旨在与数字化连接设备（包括自动胰岛素剂量（AID）系统）进行通信。该系统既可以单
独使用，也可以与这些数字化连接设备结合使用，以实现糖尿病管理的目的。
二、终止的原因及对公司的影响
CGM（Continuous Glucose Monitoring System），即持续葡萄糖监测系统，是指通过葡萄糖感应器监测皮下组织间液的葡萄糖
浓度而间接反映血糖水平的监测技术，可以提供连续、全面、可靠的全天24小时的血糖波动数据，了解血糖波动的特点和趋势，为糖
尿病个体化治疗提供依据。公司上述产品注册申请于2024年12月通过FDA 510(k)的受理审核（Acceptance Review），正式进入510(k
)实质性审查阶段（Substantive Review）。具体内容详见公司于2024年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持续葡萄糖监测系统获得美国FDA注册受理的公告》（公告编号：2024-088）。
受FDA发补要求、市场变化等因素影响，经审慎研究，结合公司全球CGM管线产品上市策略，公司决定主动撤回本次持续葡萄糖监
测系统产品在美国FDA的注册申请。本次注册申请撤回后，公司将根据FDA的反馈，继续完善该系列产品的相关试验研究工作后，再择
机另行提交新产品的上市注册申请。本次注册申请的主动撤回并终止是经公司审慎研究作出的决定，不会对公司全球化的商业化目标
和持续研发工作产生影响，且不会对公司当期经营产生重大影响。
三、风险提示
本次撤回持续葡萄糖监测系统产品在美国FDA的注册申请是经公司审慎研究作出的决定，不会对公司现有产品销售产生影响，不
会对公司未来生产经营与业绩产生重大影响。持续葡萄糖监测系统产品研发及全球上市是一项长期工作，受到当地政策法规、技术要
求、审评标准等多方面内外部因素的影响，存在诸多不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/a73b6f6b-b82a-4ceb-966f-f8237cd49ff4.PDF
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2025-07-14 18:32│三诺生物（300298）：关于完成工商变更登记的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十七
次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民
币 564,221,835 元变更为人民币 560,266,088 元，对《公司章程》相应条款依法进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-026）。
鉴于公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 3,999,287 股回购股份的注销事宜，公
司总股本由 564,265,375 股变更为 560,266,088 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-063）。
公司于近日完成了上述注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的新《
营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91430100740620301T
名 称：三诺生物传感股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李少波
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