公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:41 │三诺生物（300298）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:36 │三诺生物（300298）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:35 │三诺生物（300298）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-21 00:33 │三诺生物（300298）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-20 15:47 │三诺生物（300298）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（袁洪） │
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│2025-04-20 15:46 │三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（陈纪正） │
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│2025-04-20 15:46 │三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（康熙雄） │
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│2025-04-20 15:44 │三诺生物（300298）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:42 │三诺生物（300298）：2025年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 │
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2025-04-28 20:41│三诺生物（300298）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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三诺生物（300298）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/862f8c62-b086-4612-924f-db2a582893c6.PDF
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2025-04-28 20:36│三诺生物（300298）：2025年一季度报告
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三诺生物（300298）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e920d4fc-fde2-4ef5-9245-d16b0f9219b0.PDF
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2025-04-28 20:35│三诺生物（300298）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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三诺生物（300298）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13b2cdbd-0eee-4cda-a761-f260411340eb.PDF
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2025-04-21 00:33│三诺生物（300298）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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三诺生物（300298）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8964b403-e142-41e0-97d0-93e0747df723.PDF
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2025-04-20 15:47│三诺生物（300298）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三诺生物（300298）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/68c2f03f-4838-4ff6-8259-173cb2c468ff.PDF
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2025-04-20 15:46│三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（袁洪）
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三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（袁洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/381c816f-4a0b-4db1-8797-ea3f6da4e749.PDF
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2025-04-20 15:46│三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（陈纪正）
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三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（陈纪正）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9e673230-821c-485c-92bd-38af0a1fcb7d.PDF
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2025-04-20 15:46│三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（康熙雄）
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三诺生物（300298）：2024年度独立董事述职报告（康熙雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/81afe72a-5d3e-4f92-bf0a-1aef53d181ca.PDF
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2025-04-20 15:44│三诺生物（300298）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三诺生物（300298）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48ce25eb-f320-43eb-881f-0051085c5e7f.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2025年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案
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三诺生物（300298）：2025年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/78c17303-5ad1-4f67-b9da-af0dc6aaafd8.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2025年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00-17:00 在深圳
市全景网络有限公司提供的网络平台举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登
陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李少波先生、财务总监何竹子先生、副总经理兼董事会秘书财务总监郑
霁耘女士、独立董事陈纪正女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cd38a9f7-6a8e-46be-9103-3a9dea539073.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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三诺生物（300298）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/674a4836-1c07-406d-93fe-f093c69a454a.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2024年年度财务报告
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三诺生物（300298）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ec4026d4-3818-405c-ade5-348b079fc8f7.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2024年度董事会工作报告
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三诺生物（300298）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87f78aa0-e4bd-4d29-882b-1cb128cb02a1.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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三诺生物（300298）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a1c386ef-def7-47db-860f-39e09923c16e.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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三诺生物（300298）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e3663afd-f9d3-4efe-b1c7-9abb3b114252.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三诺生物（300298）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4229862c-f242-4161-9f54-825dd28525ad.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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三诺生物（300298）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/691f4191-7fad-4489-b189-0c034024357b.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2024年度内部控制评价报告
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三诺生物（300298）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/477810b0-6ef8-4753-88a8-01a7c4b23b8e.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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三诺生物（300298）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c65395cf-8e99-48c2-a948-762194c36131.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2024年度监事会工作报告
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三诺生物（300298）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/562d9ffe-25d3-4f47-98b2-01b7e0cee643.PDF
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2025-04-20 15:42│三诺生物（300298）：2024年度财务决算报告
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三诺生物（300298）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/57160fc3-3d1d-4702-8369-ac3e1a106117.PDF
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2025-04-20 15:41│三诺生物（300298）：关于注销部分回购股份的公告
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三诺生物（300298）：关于注销部分回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c5938b6f-84a6-4d97-ac5f-ec079d89e079.PDF
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2025-04-20 15:41│三诺生物（300298）：2024年年度报告摘要
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三诺生物（300298）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2733c6a4-e6b2-40c7-bfd5-a378bf1d659e.pdf
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2025-04-20 15:41│三诺生物（300298）：2024年年度报告
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三诺生物（300298）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9f635ef1-4620-46a5-a78c-13101eaae371.PDF
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2025-04-20 15:41│三诺生物（300298）：第五届董事会第二次独立董事专门会议决议
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三诺生物（300298）：第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0d901be-1543-4165-9b28-7a6833f63eb1.PDF
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2025-04-20 15:41│三诺生物（300298）：董事会决议公告
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三诺生物（300298）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f9e5115-c075-4790-bf73-ee3143ec2972.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告
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三诺生物（300298）：关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a2dd4216-f019-47df-97b7-e0629abecd52.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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三诺生物（300298）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/237400b1-55fe-4de9-8a24-0461306f2d76.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
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三诺生物（300298）：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92f19c33-cb9d-4144-8ae7-96e3ae85beb0.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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三诺生物（300298）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b524403-49c7-4f2e-8aa9-21afc4f0084b.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于三诺生物传感股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025CSAA2B0026
三诺生物传感股份有限公司
三诺生物传感股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CSAA2B0029 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2
6 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，三诺生物公司编制了本专项说明所附的三诺生物公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是三诺生物公司的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计三诺生物公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对三诺生物公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计三诺生物公司 2024
年度财务报表时三诺生物公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行
任何附加程序。
为了更好地理解三诺生物公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供三诺生物公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bae1be7f-dc7d-4b80-b520-f9e4e0bd356f.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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三诺生物（300298）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6fb4cba0-0c01-4ea4-a85d-4632d1d329ab.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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三诺生物（300298）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c319353f-6bf5-45a3-b3f5-990ef2772db0.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：2024年年度审计报告
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三诺生物（300298）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a13c4bc-9157-4870-a151-ba9757520784.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：2024年度内部控制审计报告
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三诺生物（300298）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a32564c9-257d-41e7-b145-b8729b8b5856.PDF
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2025-04-20 15:40│三诺生物（300298）：监事会决议公告
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三诺生物（300298）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8784e2c6-13a7-41e2-86c6-cd03376dad38.PDF
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2025-04-08 17:12│三诺生物（300298）：关于首次回购公司部分股份的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回
购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低
于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币34.00 元/股（含），实施期限为自董事
会审议通过本次回购部分股份方案之日起12 个月内。回购事项具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次
一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025 年 4 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 500,000 股，占公司当前总股本 5
64,265,375 股的比例为 0.09%，本次回购股份的最高成交价为 20.31 元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金额为 10,014,3
40.54 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
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