公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:22 │三诺生物（300298）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:22 │三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-01-23 18:57 │三诺生物（300298）：关于取得医疗器械注册证暨医疗器械注册变更的公告 │
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│2026-01-13 20:08 │三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告 │
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│2026-01-13 20:08 │三诺生物（300298）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-08 19:08 │三诺生物（300298）：中证鹏元关于关注三诺生物董事会换届选举及总经理变更事项的公告 │
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│2026-01-06 18:02 │三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-05 17:56 │三诺生物（300298）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-05 16:56 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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│2025-12-31 20:12 │三诺生物（300298）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-01-28 18:22│三诺生物（300298）：2025年度业绩预告
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三诺生物（300298）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/763b5191-9ae8-4d35-b02e-2694320cc831.PDF
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2026-01-28 18:22│三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/3e23d669-71cd-464a-ba64-c902cb7a4b2e.PDF
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2026-01-23 18:57│三诺生物（300298）：关于取得医疗器械注册证暨医疗器械注册变更的公告
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三诺生物（300298）：关于取得医疗器械注册证暨医疗器械注册变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f7962cb7-0265-46e1-9015-723e14decf43.PDF
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2026-01-13 20:08│三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告
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三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/15cf6c0d-d597-403d-9ed6-40845f7add52.PDF
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2026-01-13 20:08│三诺生物（300298）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 1月 13日（星期二）下午 16:00在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026年 1月 12日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董
事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、
JianyouTan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士（
兼任副总经理）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》
自 2025年 12月 22日至 2026年 1月 13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格 34.46 元/股的 80%（即 27.57元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交
易日起未来六个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年7月 13日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026年 7月 14日起重新起算，若再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，
届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“三诺转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正
三诺转债转股价格的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7eee6d8d-738b-46ac-94a9-bb65e59141dc.PDF
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2026-01-08 19:08│三诺生物（300298）：中证鹏元关于关注三诺生物董事会换届选举及总经理变更事项的公告
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三诺生物（300298）：中证鹏元关于关注三诺生物董事会换届选举及总经理变更事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/9850e7f2-0ec2-4f8f-9f3e-95613188dcd0.PDF
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2026-01-06 18:02│三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8db541d5-2561-4c03-8aa1-b428ce5b2a64.PDF
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2026-01-05 17:56│三诺生物（300298）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20日；转股价格为人民币34.46元/股。
2、2025年第四季度，共有0张“三诺转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“三诺生物”股票（股票代码：
300298）。
3、截至2025年第四季度末，公司剩余可转债为4,983,804张，剩余可转债票面总金额为498,380,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转
股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公
司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，发行方式采
用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》的相关规定，公司可转债自2021年6月25日至2026年12月20日起可转换为公司股份。
（二）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若
在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算
）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施完成2020年年度权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整为
35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，本次共回购
注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整
为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年年度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为
34.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划全部已授予但尚
未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，本次共回购
注销限制性股票547,200股，回购价格为5.56元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.98元/股调整
为35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日发布的《关于回购注销限制性股票调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。
根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年5月26日实施完成2022年年度权益分派方案，即以公司实施2022年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.01元/股调整为
34.81元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月17日实施完成2023年年度权益分派方案，即以公司实施2023年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.81元/股调整为
34.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月7日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
根据公司2024年年度股东大会决议，公司于2025年6月13日实施完成2024年年度权益分派方案，即以公司实施2024年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.61元/股调整为
34.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月6日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-053）。
公司于2025年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分回购股份的注销业务，本次注销完成后，公司
总股本由564,265,375股变更为560,266,088股，本次共注销回购股份3,999,287股，回购注销金额为人民币96,327,030.98元。根据三
诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.39元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2025年7月14日起生效
。具体内容详见公司于2025年7月11日发布的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-064
）。
二、“三诺转债”转股及股份变动情况
2025年第四季度，三诺转债无新增转股。截至2025年12月31日，三诺转债剩余票面金额为498,380,400元人民币（4,983,804张）
。公司2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年 9月 30 日） （2025年 12月 31日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
数量（股）
一、限售条件流 108,966,608 19.45% 108,966,608 19.45%
通股
高管锁定股 108,966,608 19.45% 108,966,608 19.45%
二、无限售条件 451,300,698 80.55% 451,300,698 80.55%
流通股
三、总股本 560,267,306 100.00% 560,267,306 100.00%
三、其他
投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三
诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资
者咨询电话：0731-89935529。
四、备查文件
1、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三诺生物”股本结构表；
2、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三诺转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/817b4cdb-3216-45c4-a1a4-b2e9dad58352.PDF
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2026-01-05 16:56│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 20日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次
会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公
司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人
民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币34.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议
通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。2025年 6月 13日，公司实施完成 2024 年年度权益分派方案，根据公司《关于回购公
司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》的相关约定，公司回购股份价格上限将由不超
过人民币34.00 元/股（含）调整为不超过人民币 33.78 元/股（含）。回购事项具体内容详见公司分别于 2025年 2月 20日、2025
年 2月 24日、2025年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购
专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）、《关于 2024 年年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-054）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,314,561股，占公司当前
总股本的比例为 1.84%，本次回购股份的最高成交价为 21.39元/股，最低成交价为 17.27元/股，成交总金额为201,617,066.23元（
不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c9940cc3-971f-4efd-9448-fdcc586d32fe.PDF
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2025-12-31 20:12│三诺生物（300298）：2025年第一次临时股东会决议公告
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三诺生物（300298）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/168a8e0c-99b7-425d-9112-76c6d21581aa.PDF
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2025-12-31 20:12│三诺生物（300298）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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三诺生物（300298）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4f530e82-6f79-43d9-833c-957eeae01352.PDF
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2025-12-31 20:12│三诺生物（300298）：第六届董事会第一次会议决议公告
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三诺生物（300298）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/eb77eb13-a7c9-4b06-8c1f-056ddd93efd6.PDF
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2025-12-31 20:12│三诺生物（300298）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或者“三诺生物”）于 2025年 12月 24日召开职工代表大会，选举产生了公司
第六届董事会职工代表董事；于 2025年 12月 31日召开 2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立
董事，与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
公司于 2025年 12月 31 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员
，并聘任了公司第六届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（简历详见附件），任期自公司 2
025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具体组成情况如下：
1、非独立董事：李少波先生（董事长）、李心一女士（副董事长）、车宏菁女士
2、独立董事：陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生
3、职工代表董事：黄绍波先生
本次换届选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，且包含 1名会计专业人士，符合相关法律法规以及《公司
章程》的规定。3 名独立董事的任职资格在公司 2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届
董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4个专门委员会，公司第六届董事会各专门委员会成员
任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：李少波先生（主任委员）、李心一女士、车宏菁女士、JianyouTan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先
生
2、提名委员会：Zhenqi Liu（刘振启）先生（主任委员）、Jianyou Tan（谭建友）先生、李少波先生
3、薪酬与考核委员会：Jianyou Tan（谭建友）先生（主任委员）、陈纪正女士、李心一女士
4、审计委员会：陈纪正女士（主任委员）、Jianyou Tan（谭建友）先生、黄绍波先生
第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低
于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略委员会主任委员由公司董事长李少波先生担任，审计委
员会主任委员陈纪正女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则
》的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自公司第六届董事会第
一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：
1、总经理：李心一女士
2、副总经理：王世敏先生、彭旭明先生、郑霁耘女士
3、财务总监：何竹子先生
4、董事会秘书：郑霁耘女士
5、证券事务代表：许卉雨女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。董事会秘书郑霁耘女士、证
券事务代表许卉雨女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《
公司法》《公司章程》的相关规定。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：郑霁耘女士、许卉雨女士
电 话：0731-8993 5529
传 真：0731-8993 5530
联
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