公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-03 19:57 │三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-03 19:56 │三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告 │
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│2026-08-03 18:03 │三诺生物（300298）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-03 18:01 │三诺生物（300298）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-03 17:58 │三诺生物（300298）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-03 17:57 │三诺生物（300298）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-07-30 00:00 │三诺生物（300298）：关于取得医疗器械注册证暨医疗器械注册变更的公告 │
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│2026-07-28 19:00 │三诺生物（300298）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-27 16:32 │三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-24 18:32 │三诺生物（300298）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-08-03 19:57│三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,847,644股，占公司当前总股本的
比例为 1.41%，本次回购股份的最高成交价为 17.10 元 /股，最低成交价为 14.19 元/股，成交总金额为127,424,720.74元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/894dac80-d124-4008-818c-71f52960f48f.PDF
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2026-08-03 19:56│三诺生物（300298）：关于不向下修正三诺转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自2026年7月14日至2026年8月3日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）股票已出现任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即27.62元/股）的情形，触发“三诺转债”转股价格向下修正
条款。
2、公司于2026年8月3日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》，公司董事会
决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“三诺转债”到期日内（即2026年8月4日至
2026年12月20日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，
公司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行总额50,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券
代码“123090”。
（二）可转债转股期限
根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规
定，公司可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2021年6月25日至2026年12月20
日起可转换为公司股份。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为
35.35元/股。
根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整
为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，本次共回购
注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整
为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配方
案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股
东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为34
.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，本次共回购
注销限制性股票547,200股，回购价格为5.56元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.98元/股调整
为35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日发布的《关于回购注销限制性股票调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。
根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年5月26日实施完成2022年年度权益分派方案，即以公司实施2022年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.01元/股调整为
34.81元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月17日实施完成2023年年度权益分派方案，即以公司实施2023年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.81元/股调整为
34.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月7日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
根据公司2024年年度股东大会决议，公司于2025年6月13日实施完成2024年年度权益分派方案，即以公司实施2024年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.61元/股调整为
34.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月6日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-053）。
公司于2025年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分回购股份的注销业务，本次注销完成后，公司
总股本由564,265,375股变更为560,266,088股，本次共注销回购股份3,999,287股，回购注销金额为人民币96,327,030.98元。根据三
诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.39元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2025年7月14日起生效
。具体内容详见公司于2025年7月11日发布的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-064
）。
公司于2026年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分回购股份的注销业务，本次注销完成后，公司总
股本由560,267,393股变更为556,845,893股，本次共注销回购股份3,421,500股，回购注销金额为人民币84,972,866.00元。根据三诺
转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.46元/股调整为34.52元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日起生效。
具体内容详见公司于2026年6月9日发布的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-072）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“三诺转债”转股价格的具体说明
自2026年7月14日至2026年8月3日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格34.
52元/股的80%（即27.62元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。
为公平对待所有投资者，经综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人利
益，明确投资者预期，公司于2026年8月3日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“三诺转债”到期日内（即20
26年8月4日至2026年12月20日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/16541072-a738-491a-ac82-fcdf36872b74.PDF
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2026-08-03 18:03│三诺生物（300298）：2026年半年度报告
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三诺生物（300298）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/35a425ef-4e34-469d-941e-b228d1df7084.PDF
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2026-08-03 18:01│三诺生物（300298）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 8月 3日（星期一）上午 10:00 在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026年 7月 24日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的
董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士
、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决的方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于〈公司 2026 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审阅，全体董事一致认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证
监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》
自 2026 年 7月 14日至 2026年 8月 3日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格 34.52元/股的 80%（即27.62元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。
为公平对待所有投资者，经综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人利
益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“三诺转债”
到期日内（即 2026年 8月 4日至 2026年 12月 20日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正
三诺转债转股价格的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0b5d7ee6-500e-403e-8d95-afa6c80424d3.PDF
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2026-08-03 17:58│三诺生物（300298）：2026年半年度报告摘要
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三诺生物（300298）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3722831e-4bb6-41c3-9c7f-d5e094401d1d.PDF
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2026-08-03 17:57│三诺生物（300298）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三诺生物（300298）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/10d0cdae-7aa4-43c9-b291-2a6801c5e4e2.PDF
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2026-07-30 00:00│三诺生物（300298）：关于取得医疗器械注册证暨医疗器械注册变更的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局颁发的四项《医疗器械注册证》和二项《医
疗器械变更注册（备案）文件》，现将具体情况公告如下：
序 产品名称 注册证编号 注册证 注册 预期用途/适用范围/变更内容
号 有效期 分类
1 血脂检测仪 湘械注准 2026.07.13 II类 本产品与配套试条配合使用，用于定量检测新
20262220385 至 鲜毛细血管全血、静脉全血中的血脂浓度。血
2031.07.12 脂测定内容包含总胆固醇、甘油三酯、高密度
脂蛋白胆固醇。低密度脂蛋白胆固醇、总胆固
醇与高密度脂蛋白胆固醇比值、低密度脂蛋白
胆固醇与高密度脂蛋白胆固醇比值、非高密度
脂蛋白胆固醇由仪器计算得出。临床上主要用
于高胆固醇血症、冠心病、动脉粥样硬化和高
甘油三酯血症的辅助诊断。本产品可由医疗机
构专业人员使用，也可由非专业用户自测使
用。
2 血糖试条（葡 湘械注准 2026.12.28 II类 本产品主要用于定量检测新鲜毛细血管全血、
萄糖脱氢酶法/ 20212402336 至 静脉全血、动脉全血和新生儿全血中的葡萄糖
干化学法） 2031.12.27 浓度。本产品可用于医院或其他医疗机构对糖
尿病患者、孕妇、肾透析患者或其他人群的快
速血糖测试。本产品只用于血糖水平的监测及
血糖异常的初筛，不适用于糖尿病的最终诊
断。本产品不适用于新生儿脐带血样本的血糖
测试。
序 产品名称 注册证编号 注册证 注册 预期用途/适用范围/变更内容
号 有效期 分类
3 血糖试条（葡 湘械注准 2026.12.28 II类 本产品主要用于定量检测新鲜毛细血管全血、
萄糖脱氢酶法/ 20212402337 至 静脉全血、动脉全血和新生儿全血中的葡萄糖
干化学法） 2031.12.27 浓度。本产品可用于医院或其他医疗机构对糖
尿病患者、孕妇、肾透析患者或其他人群的快
速血糖测试。本产品只用于血糖水平的监测及
血糖异常的初筛，不适用于糖尿病的最终诊
断。本产品不适用于新生儿脐带血样本的血糖
测试。
4 血糖试条（葡 湘械注准 2026.12.28 II类 本产品主要用于定量检测新鲜毛细血管全血、
萄糖脱氢酶法/ 20212402339 至 静脉全血、动脉全血和新生儿全血中的葡萄糖
干化学法） 2031.12.27 浓度。本产品可用于医院或其他医疗机构对糖
尿病患者、孕妇、肾透析患者或其他人群的快
速血糖测试。本产品只用于血糖水平的监测及
血糖异常的初筛，不适用于糖尿病的最终诊
断。本产品不适用于新生儿脐带血样本的血糖
测试。
5 血酮体试条 湘械注准 2023.06.06 II类 （1）变更产品名称；
（β-羟基丁酸 20232400491 至 （2）变更预期用途；
脱氢酶法/干化 2028.06.05 （3）变更产品技术要求；
学法） （4）变更产品说明书。
6 糖化血红蛋白 湘械注准 2021.12.07 II类 （1）变更包装规格；
检测试剂盒 20212402203 至 （2）变更主要组成成分；
（硼酸亲和液 2026.12.06 （3）变更产品储存条件及有效期；
相层析/色谱 （4）变更产品技术要求；
法） （5）变更产品说明书。
上述第一项为公司新获批的医疗器械注册证，第二项至第四项为公司已取得医疗器械注册证的延续注册，第五项、第六项为公司
已取得医疗器械注册证的变更。
公司本次医疗器械注册证的取得、延续和变更，进一步丰富和延续了公司检测产品的品类和规格，优化了公司检测产品的技术参
数和性能，是对公司现有检测产品的有效补充，有助于满足市场多元化的检测需求。上述医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取
决于未来市场的推广效果，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/390181c8-2ccb-4052-b742-f982141767b3.PDF
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2026-07-28 19:00│三诺生物（300298）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议，于 2026
年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司日常经营
及业务发展需要，保障其在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司在风险可控的前提下为公司全资子公司申请综合授信
提供担保，担保总额度预计不超过人民币 30,000万元，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计不超过人民币 10,00
0 万元，为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保额度预计不超过人民币 20,000 万元，期限自公司2025 年年度股东会审议通
过之日起至下一年年度股东会召开之日止，在本次担保额度及担保期限内可循环滚动使用。提供担保的形式包括但不限于信用担保(
含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保事项以实际签订的具体担保协议为准
，担保金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时，董事会提请公司股东会授权公司法定代表人及其指定的授权代理人在
上述担保额度和担保期限内组织办理具体担保业务、审核并签署相关文件。
具体内容详见公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）、《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-045）、《2025年
年度股东会决议公告》（公告编号：2026-068）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行长沙分行”）签订了《最高额保证合同》，根据合同约定，
公司为长沙章风电子商务有限公司（以下简称“章风电子”）与中信银行长沙分行签订的《国内信用证融资主协议》（以下简称“主
合同”）项下 3,000万元人民币债务提供连带责任保证担保，债务发生期限自 2026年 7月 28日起至 2027年 7月 23日止，担保期限
为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。上述事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。
本次担保进展情况具体如下：
单位：万元人民币
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次担保后 担保余额占上市公 可用担 是否
股比例 近一期资产 对被担保方 对被担保方 司最近一期经审计 保额度 关联
负债率 的担保余额 的担保余额 净资产比例 担保
三诺生物 章风电子 100.00% 99.16% 0 3,000 0.96% 17,000 否
三、被担保人基本情况
1、公司名称：长沙章风电子商务有限公司
2、成立时间：2017年1月13日
3、注册资本：100万元
4、注册地址：长沙高新开发区谷苑路265号6栋615号
5、法定代表人：彭旭明
6、主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保
健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；个人卫生用品销售；日用百货销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使
用医疗用品销售；兽医专用器械销售；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）
；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；企业会员积分管理服务；国内货物运输代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；第二类增值电信
业务；出版物零售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司通过全资子公司三诺健康管理有限公司间接持有其100.00%的股份。
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
资产负债项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 27,965.93 30,348.88
负债总额 27,731.79 30,093.78
银行贷款总额 0.00 8,920.23
流动负债总额 27,731.79 30,093.78
净资产 234.14 255.10
收入利润项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,630.22 21,387.36
利润总额 -20.95 90.45
净利润 -20.95 65.86
9、是否为失信被执行人：经核查，章风电子未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、《最高额保证合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：中信银行股份有限公司长沙分行
（3）担保的主债权本金金额：人民币3,000万元
（4）保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（5）保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
（6）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（7）是否提供反担保：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的实际提供担保总余额为6,880.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.21%，
其中对控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供的担保余额为3,880.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.25%；对全资
子公司章风电子提供的担保余额为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.96%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保
被判决败诉而承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《国内信用证融资主协议》《国内信用证对外付款/承兑通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/40a1d864-8ff8-4736-8770-dae5f341f5f2.PDF
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2026-07-27 16:32│三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/1b82e17c-bdc8-4de1-95ea-4eaab3f524c0.PDF
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2026-07-24 18:32│三诺生物（300298）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 7月 24 日（星期五）上午 9:30 在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026年 7月 20日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议
的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女
士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决的方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会及审计委员会资格审查，同意聘任谈波先生为公司财务总监，任期自公司
第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。谈波先生简历等具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。表决结果：7票赞成，0票反
对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/67cf0885-88d1-4012-9068-89288572dce1.PDF
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2026-07-24 18:32│三诺生物（300298）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞职的情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监何竹子先生递交的书面辞职报告。何竹子先生
因个人工作调动原因申请辞去公司财务总监职务（原定任期为 2025年 12 月 31日至 2028年 12月 30日），辞职后将不再担任公司
任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的有关规定，何竹子先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何竹子先生已按照公司《董事及高级管
理人员离职管理制度》及相关规定做好工作交接，其辞任公司财务总监职务不会影响公司日常经营管理。
截至本公告披露日，何竹子先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何竹子先生离任后，将继续严格遵
守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等有关法律法规的规定。
何竹子先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要积极作用，公司及董事会
对何竹子先生在任职期间为促进公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于 2026年 7月 24日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司副董事长、总经
理李心一女士提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任谈波先生（简历见附件）为公司财务总监，任期
自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
谈波先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具备履行职责所必需的专业胜任能力和丰富从业经验，能够胜任公司财
务总监岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。
三、备查文件
1、何竹子先生的《辞职报告》；
2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
3、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f7f54738-a4b2-4729-b6a0-8f68b1105626.PDF
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2026-07-08 19:02│三诺生物（300298）：关于产品通过创新医疗器械特别审查暨医疗器械注册变更的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局下发的《湖南省第二类创新医疗器械特别审
查结果通知单》（编号：湘械创新 2026002）和三项《医疗器械变更注册（备案）文件》，现将具体情况公告如下：
一、产品通过创新医疗器械特别审查情况
产品名称：血糖血酮测试条
申请人：三诺生物传感股份有限公司
产品管理类别：第二类医疗器械
审查结论：通过创新医疗器械特别审查
二、医疗器械注册变更情况
序 产品名称 注册证编号 注册证 注册 变更内容
号 有效期 分类
1 血脂质控液 湘械注准 2024.04.19 II类 （1）变更产品技术要求；
20192400062 至 （2）变更产品说明书。
2029.04.18
序 产品名称 注册证编号 注册证 注册 变更内容
号 有效期 分类
2 血脂试条（干 湘械注准 2024.04.19 II类 （1）变更包装规格：新增LipidNow、LipidNow
化学法） 20192400063 至 Max、LipidPro：5支/盒，10支/盒，15支/盒，
2029.04.18 30支/盒；
（2）变更预期用途；
（3）变更产品技术要求；
（4）变更产品说明书。
3 血脂质控液 湘械注准 2025.01.15 II类 （1）变更产品储存条件及有效期；
20252400077 至 （2）变更产品技术要求；
2030.01.14 （3）变更产品说明书。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司产品“血糖血酮测试条”适用于定量检测新鲜毛细血管全血、静脉全血中的葡萄糖和β-羟丁酸浓度。该产品依托公司电
化学平台技术积累，通过在试条结构、酶液配方及算法等方面的突破性创新，实现一支试条、一滴血即可同时检测血糖和血酮两项指
标。相关技术已获得多项核心发明专利，填补了国内在该领域的空白，进一步丰富了公司多指标即时检测产品矩阵，有助于满足市场
多元化的检测需求。
此次该产品通过创新医疗器械特别审查，将有助于缩短注册周期，加快其上市速度，不会对公司近期经营业绩产生重大影响。公
司后续仍需按照有关要求开展注册申报工作，医疗器械产品从注册申请到获批上市存在不确定性。
2、公司上述医疗器械注册证的变更，进一步优化了公司血脂检测产品的性能和规格，有助于满足市场多元化的检测需求，进一
步增强了公司产品的综合竞争力。上述医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，对公司未来经营业绩的
影响存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/732758b6-0427-4900-b57f-8de163feebcb.PDF
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2026-07-01 18:16│三诺生物（300298）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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三诺生物（300298）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e46e5d6b-5662-489c-aed6-17b995046826.PDF
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2026-07-01 18:01│三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告
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三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7fe63a23-dd7e-490f-9296-88eb03406dff.PDF
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2026-06-29 17:14│三诺生物（300298）：三诺生物相关债券2026年跟踪评级报告
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三诺生物（300298）：三诺生物相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0db259b5-40b8-422a-af20-5aea31735511.PDF
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2026-06-15 18:37│三诺生物（300298）：关于完成工商变更登记的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议、于 2026年 4月 13日
召开 2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民
币560,266,088元变更为人民币556,845,806元，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司分别于 2026年 4月 27日召开第六届董事
会第四次会议、于 2026年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议并通过《关于增加注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意
公司增加注册地址，由“长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号”变更为“长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号、长沙市岳麓区青
山西路 11号”，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了上述注册资本、注册地址及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关手续，并取得了长沙市市场监督管理局
换发的新《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91430100740620301T
名 称：三诺生物传感股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李少波
注册资本：伍亿伍仟陆佰捌拾肆万伍仟捌佰零陆元整
成立日期：2002年 08月 07日
住 所：长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批
文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外；健康管理咨询；教育管理；预包装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品、卫生消毒用品的销售；进口食品
的零售；保健品、保健食品的销售；健康管理；计算机软件销售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；软件测试服
务；宠物专用品制造；动物诊疗；动物疾病诊断、诊疗和手术；宠物用品、医疗实验室设备和器具、日用品、检测设备、计量器具的
销售；互联网药品信息服务；房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务；经营增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《营业执照》；
2、《备案通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1f7cde3d-0998-488d-98df-a5d10693d8ce.PDF
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2026-06-10 00:00│三诺生物（300298）：关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123090
2、债券简称：三诺转债
3、调整前转股价格：34.46元/股
4、调整后转股价格：34.52元/股
5、转股价格调整生效日期：2026年6月10日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可〔2020〕2951号）核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可
转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易。债
券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。三诺转债初始转股价格为35.35元/股。
根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关
条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，三诺转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位
，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）
。可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2021年6月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-044）。
2、公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，共回购注
销限制性股票547,200股，本次注销股份占注销前总股本的0.0968%，回购价格为5.76元/股。可转债的转股价格由35.15元/股调整为3
5.18/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。详细内容详见公司于2021年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上
披露的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
3、公司于2022年5月25日实施了2021年年度权益分派方案，以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税）。可转债的转股价格由 35.18 元/股调整为 34.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2022年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-049）。
4、公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划全部已授予但
尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，共回购注
销限制性股票547,200股，本次注销股份占注销前总股本的0.0969%，回购价格为5.56元/股。可转债的转股价格由34.98元/股调整为3
5.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。
5、公司于2023年5月26日实施了2022年年度权益分派方案，以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税）。可转债的转股价格由35.01元/股调整为34.81元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于2023年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2023-035）。
6、公司于2024年6月17日实施了2023年年度权益分派方案，以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税）。可转债的转股价格由34.81元/股调整为34.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于2024年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-046）。
7、公司于2025年6月13日实施了2024年年度权益分派方案，以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含
税）。可转债的的转股价格由34.61元/股调整为34.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2025年6月6日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-053）。
8、公司于2025年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分回购股份的注销业务，本次注销完成后，公
司总股本由564,265,375股变更为560,266,088股，本次共注销回购股份3,999,287股，回购注销金额为人民币96,327,030.98元。根据
三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.39元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2025年7月14日起生
效。具体内容详见公司于2025年7月11日发布的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-06
4）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
1、转股价格调整依据
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于变更回
购股份用途并注销部分回购股份的议案》，同意公司对2024年8月7日完成回购的3,421,500股回购股份用途进行变更，由“用于员工
持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2026年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销事宜，公司总股本由560,267,39
3股变更为556,845,893股。本次注销回购股份数量3,421,500股，注销股份占注销前公司总股本的比例为0.61%。具体内容详见公司同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2026-071）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次回购股份注销完成后，“三诺转债”的转股价格
将作相应调整，调整如下：
P0=34.46元/股
A=84,972,866.00/3,421,500≈24.83元/股（回购均价，按四舍五入原则保留小数点后两位）
K=-3,421,500/560,267,393≈-0.610691%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（34.46+24.83×（-0.610691%））/（1-0.610691%）≈34.52元/股（按四舍五入原则保留小数点后两
位）
综上，“三诺转债”转股价格将由 34.46元/股调整为 34.52元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 10日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/595c7254-664a-4d79-9dea-e14af3ce5cda.PDF
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2026-06-10 00:00│三诺生物（300298）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 3,421,500 股，占注销前公司总股本的比例为
0.61%，回购注销金额为人民币 84,972,866.00 元。本次注销完成后，公司总股本由 560,267,393 变更为556,845,893股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 6月 8日办理完成。
3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 34.46元/股调整为34.52元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 10日
起生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就公司本次回购
专用证券账户部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2023年 8月 7日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案
的议案》。公司计划使用自有资金不低于人民币 8,000万元且不超过人民币 15,000万元（均含本数），以集中竞价交易的方式回购
公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称“本次回购”）。回购价格不超过人民币 35.00元/股（含），
实施期限自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8月 8日、2023 年 8月 10 日在
巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）
。
2、2023 年 8月 11 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 168,000股，并于 2023年 8月
12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（
公告编号：2023-050）。
3、2024年 8月 7日，公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-056）。截至 2024 年
8月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,421,500 股，占公司当时总股本 564,265,375
股的比例为 0.61%，最高成交价为 26.75 元/股，最低成交价为 23.80 元/股，成交总金额为 84,972,866.00 元（不含交易费用）
。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。本次回购已按公司既定的回购方案实施完毕。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开 2026年第一次临时股东会，审议并通过《关
于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》，同意公司对 2024年 8月 7日完成回购的 3,421,500股回购股份用途进行变更，
由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。具体内容详见公司分别于
2026年 3月 27 日、2026 年 4月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更回购股份用途并注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-029）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026
-039）。
公司于 2026年 6月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销事宜。本次注销的回购股份
数量为 3,421,500 股，实际回购注销金额为人民币 84,972,866.00元。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关
法律法规、规范性文件的要求。
三、已回购股份处理完成情况
截至本公告披露日，公司于 2024年 8月 7日完成回购的 3,421,500股回购股份已全部处理完成。回购股份实际用途与拟定用途
不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的情形。
四、本次注销回购股份后的公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由560,267,393变更为556,845,893股，股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 109,354,358 19.52% 109,354,358 19.64%
高管锁定股 109,354,358 19.52% 109,354,358 19.64%
二、无限售条件流通股 450,913,035 80.48% -3,421,500 447,491,535 80.36%
三、总股本 560,267,393 100.00% -3,421,500 556,845,893 100.00%
五、关于调整可转换公司债券转股价格的情况说明
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由34.46元/股调整为34.5
2元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日起生效。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-072）。
六、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项是公司结合实际情况作出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，不会导致公司控股股
东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
七、后续事项安排
公司2026年第一次临时股东会已授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记（备案）相关手续，公司董事会及董事会授
权人员后续将在授权范围内根据相关法律法规的规定对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订，并及时办
理工商变更登记及备案手续等事宜，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3a757477-bece-447d-a4b0-1e48408f7b0b.PDF
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2026-06-01 17:36│三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,825,744股，占公司当前总股本的
比例为 1.04%，本次回购股份的最高成交价为 17.10 元 /股，最低成交价为 16.22 元/股，成交总金额为97,950,994.74元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7371e2c4-d487-4323-8c03-c7a65bd898e0.PDF
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2026-06-01 17:32│三诺生物（300298）：关于第二期员工持股计划第五个锁定期届满的提示性公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 15日、2021年 5月 10日召开第四届董事会第十四次会
议、2020年年度股东大会，审议并通过《关于<三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司第二期员工持股计划的相关具
体事宜。公司于 2021年 5月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
，同意公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》和《三诺
生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议
、于 2026年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（二次修订稿
）〉及其摘要的议案》《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司对员工持股计划持有人范围、管理模式、持有人权益的处置、解
锁及考核安排等相关事项进行修订完善。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》的相关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第五个锁定期已于2026年5月31日届
满，现将本员工持股计划第五个锁定期届满的相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的持股情况和锁定期
公司第二期员工持股计划股票来源为公司通过股票回购专用账户回购的公司股票，股份数量为 5,901,628股。
2021年 5月 31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 5,901,628股股票已于 2021年 5月 28日全部通过非交易过户至“三诺生物传感股份有限公司—第二期员工持股计划”
专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.04%。具体内容详见公司于 2021年 6月 1日在巨潮资讯网披露的《关于第二期
员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2021-041）。
依据《公司第二期员工持股计划（二次修订稿）》，本期员工持股计划的存续期为不超过 150个月，自公司公告最后一笔标的股
票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户的方式获得的标的股票的锁定期最长为 120个月，自公司
公告最后一笔标的股票买入过户至公司第二期员工持股计划指定的证券账户名下之日起计算，自公司公告最后一笔标的股票过户至本
持股计划名下之日起算每满 12个月，解锁本次持股计划总数的 10%的股份。
公司第二期员工持股计划第五个锁定期已于2026年5月31日届满，对应可解锁本员工持股计划总数（5,901,628股）10%的股份，
占公司当前总股本的0.11%。
二、第二期员工持股计划第五个锁定期届满后的后续安排
公司第二期员工持股计划第五个锁定期届满后，将根据本员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票，并按照《公司第二
期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》的规定进行权益分配，兑现持有人因持股计划份额而享有的权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，下列期间不得买卖公司股
票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他期间。
三、第二期员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为不超过 150个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。
2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变
更须经持有人会议和董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会
审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5a381eb5-e67b-47e3-b0fc-e141e938425c.PDF
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2026-05-26 19:40│三诺生物（300298）：2025年年度股东会决议公告
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三诺生物（300298）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d3086539-5f46-4cfa-b9a8-7fc703881e57.PDF
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2026-05-26 19:40│三诺生物（300298）：2025年年度股东会的法律意见书
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三诺生物（300298）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8d6cbdab-8a1c-49cd-98d7-19d43a5d24e5.PDF
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2026-05-22 16:57│三诺生物（300298）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增
加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
截至 2026年 5月 22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,825,744股，占公司当前总股本的
比例为 1.04%，本次回购股份的最高成交价为 17.10 元 /股，最低成交价为 16.22 元/股，成交总金额为97,950,994.74元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d0af999e-2069-4159-8e63-dedbccdb60ec.PDF
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2026-05-21 16:30│三诺生物（300298）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057），公司将于 2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30召开 2025年年度股东会
，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 26日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 26 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 26日（星期二）上午9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
本次股东会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 19日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：截止于 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号，公司 716会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司 2025 年年度报告全文〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
5.00 《关于〈2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金 √
情况的专项说明〉的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于增加注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 √
10.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 √
（二次修订稿）〉及其摘要的议案》
11.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 √
管理办法（二次修订稿）〉的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划 √
相关事宜的议案》
13.00 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
2、特别提示与情况说明
（1）上述提案除提案6涉及回避表决，直接提交本次年度股东会审议外，其余提案均已经公司第六届董事会第四次会议审议通过
，具体内容详见公司于2026年 4月 28日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）提案9属于特别决议事项，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案5、提案
6、提案10、提案11、提案12涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
（3）本次股东会存在前提关系的多个提案，提案11、提案12须以提案10获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请
各位股东注意决策风险。
（4）根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持法
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书（附件四）及法定代表人本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书（附件
四）及法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以
便登记确认。邮件、信函或传真须在 2026年 5月 25日（星期一）17:00前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区
谷苑路 265 号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月20日-2026年5月25日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
3、登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会会期半天
，与会人员食宿和交通等费用自理。
5、会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
会务联系人：郑霁耘、许卉雨
联系电话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530
邮寄地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265号投资者关系部办公室
邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/adcd28b0-263b-4373-8e42-8b2bf610700c.PDF
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2026-05-15 16:30│三诺生物（300298）：第二期员工持股计划调整事项的法律意见书
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三诺生物（300298）：第二期员工持股计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bc88af92-0f81-48ca-b421-9ed7365f89e8.PDF
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2026-05-11 16:58│三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李少波先生的通知，获悉其所持有公司
的部分股份办理了质押展期业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是 质押起 原质押 展期后 质权 质押用途
东 股 展 持 总 股 否 始 到期日 质 人
名 股东或第 期股份数 股份比 股本比 （如是，注 为 日 押到期
称 一 量 例 例 明限 补 日
大股东及 （股） 售类型） 充
其 质
一致行动 押
人
李 是 11,600,0 8.13% 2.07% 是，高管锁 否 2024年 2026年 2027年 国泰 借款给员工
少 00 定股 5 5 5 海 用
波 月 9日 月 9日 月 7日 通证 于认购员工
券 持
股份 股计划份额
有 及
限公 偿还质押融
司 资
利息
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 展期前质 展期后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 限售和冻 比例
结
数量（股
）
（股）
李少波 142,685,64 25.47% 76,520,00 76,520,00 53.63% 13.66% 55,800,00 72.92% 51,214,23 77.40%
8 0 0 0 6
李心一 1,387,600 0.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,040,700 75.00%
合计 144,073,24 25.72% 76,520,00 76,520,00 53.11% 13.66% 55,800,00 72.92% 52,254,93 77.35%
8 0 0 0 6
注：上述数据以公司截至 2026年 3月 31日的总股本 560,267,393股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未
质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他情况说明
1、本次股份质押为公司控股股东李少波先生部分股份质押展期，不涉及新增融资，不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648股，占公司总股本的 25.47%，累计质押公司股份数量为 76,
520,000 股，占其直接持有公司股份总数的 53.63%，占公司总股本的 13.66%。
3、李少波先生股份质押中未来半年内到期的质押股份为 10,720,000 股，占其所持股份比例 7.51%，占公司总股本比例 1.91%
；未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计为 39,650,000 股，占其所持股份比例 27.79%，占公司总股本比例 7.08
%。李少波先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东李少波先生及其一致行动人资信情况良好，具备资金偿还能力，还款金额来源主要为自有资金、股份分红、薪
资、资产处置等。其对应的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营
、公司治理等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押的后续进展情况及质押风险，并
严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7eeeb769-d902-44c9-95bc-df6ac9914fa5.PDF
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2026-05-08 16:44│三诺生物（300298）：关于首次回购公司股份的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 5月 7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,223,000股，占公司当前总股本的
比例为 0.40%，本次回购股份的最高成交价为 17.09 元 /股，最低成交价为 16.47 元/股，成交总金额为37,449,804.00元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bf882479-c80d-448b-8110-86c1f11bc7c2.PDF
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2026-05-06 16:31│三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f4920daf-1a0b-4425-85fb-b557a7cee6b8.PDF
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2026-05-06 07:57│三诺生物（300298）：关于子公司产品TRUE METRIX系列血糖监测系统召回行动的公告
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三诺生物（300298）：关于子公司产品TRUE METRIX系列血糖监测系统召回行动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7c006002-1084-471c-a235-16783b7128bf.PDF
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2026-05-01 00:00│三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李少波先生的通知，获悉其所持有公司
的部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
称 东 股 股 总
或第一大股东 份数量（股） 份比例 股本比
及 例
其一致行动人
李少波 是 15,680,000 10.99% 2.80% 2025年 5月 19 2026年 4月 2 华泰证券股份有
日 9日 限公
司
李少波 是 18,620,000 13.05% 3.32% 2023 年 12月 2 2026年 4月 2 财信证券股份有
5日 9日 限公
司
合计 34,300,000 24.04% 6.12% - - -
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未
份数量（股 份数量（股 持股 总股 份限售和 质 份 质
） ） 份 本 冻结数量 押股 限售和冻 押股
比例 比例 （股） 份 结 份
比例 数量（股 比例
）
李少 142,685,64 25.47 110,820,000 76,520,000 53.63 13.66 55,800,00 72.92 51,214,23 77.40
波 8 % % % 0 % 6 %
李心 1,387,600 0.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,040,700 75.00
一 %
合计 144,073,24 25.72 110,820,000 76,520,000 53.11 13.66 55,800,00 72.92 52,254,93 77.35
8 % % % 0 % 6 %
注：上述数据以公司截至 2026年 3月 31日的总股本 560,267,393股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未
质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648股，占公司总股本的 25.47%，累计质押公司股份数量为 76,
520,000 股，占其直接持有公司股份总数的 53.63%，占公司总股本的 13.66%。
2、李少波先生股份质押中未来半年内到期的质押股份为 22,320,000 股，占其所持股份比例 15.64%，占公司总股本比例 3.98%
；未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计为 39,650,000 股，占其所持股份比例 27.79%，占公司总股本比例 7.08
%。李少波先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东李少波先生及其一致行动人资信情况良好，具备资金偿还能力，还款金额来源主要为自有资金、股份分红、薪
资、资产处置等。其对应的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营
、公司治理等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押的后续进展情况及质押风险，并
严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/2468cf4d-471c-4bff-952d-3a046f8a7a31.PDF
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2026-04-27 20:16│三诺生物（300298）：2025年年度报告摘要
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三诺生物（300298）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01196b7d-5694-4039-9816-c5d0d5c26fdd.PDF
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2026-04-27 20:16│三诺生物（300298）：2026年一季度报告
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三诺生物（300298）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8886a545-d1b5-4195-9a82-676295e56468.PDF
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2026-04-27 20:15│三诺生物（300298）：2025年年度审计报告
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三诺生物（300298）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7708d8-5895-44ef-aca3-38589ff98274.PDF
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2026-04-27 20:15│三诺生物（300298）：2025年度内控审计报告
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三诺生物（300298）：2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/220a087b-317d-4eb7-a799-68d52984be64.PDF
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2026-04-27 20:15│三诺生物（300298）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通
过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司日常经营及业务发展需要，保障其在生产经营过程中可能
产生的融资业务需求，同意公司在风险可控的前提下为公司全资子公司申请综合授信提供担保，担保总额度预计不超过人民币 30,00
0万元，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度预计不超过人民币10,000万元，为资产负债率高于 70%（含）的子公司
提供担保额度预计不超过人民币 20,000万元，期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止，在本
次担保额度及担保期限内可循环滚动使用。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押
担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保事项以实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构与公司实际发生的融资金额
为准。同时，董事会提请公司股东会授权公司法定代表人及其指定的授权代理人在上述担保额度和担保期限内组织办理具体担保业务
、审核并签署相关文件。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述
担保额度预计事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。本次担保事项不涉及关联担保，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、本次担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
资产负债 （万元） （万元） 期经审计净资 担保
率 产比例
资产负债率低于 70%的子公司
三诺生物 三诺健康管理 100.00% 1.79% 0 10,000 2.91% 否
有限公司
资产负债率高于 70%（含）的子公司
三诺生物 长沙章风电子 100.00% 99.16% 0 20,000 5.82% 否
商务有限公司
三、被担保人基本情况
（一）三诺健康管理有限公司（简称“三诺健康”）
1、公司名称：三诺健康管理有限公司
2、成立时间：2016年5月24日
3、注册资本：5,000万元
4、注册地址：长沙高新开发区栖才路162号
5、法定代表人：彭旭明
6、主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销
售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；电子产品
销售；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；信息技术咨询服务；个人互联网直播服务；信息系统集成服务；
园区管理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；企业会员积分管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；软件开发；技术进出口；货物进
出口；基于云平台的业务外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
产；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；出版物零售；药品互联网信息服务；呼叫中心；出版物互联网销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与公司的关系：系本公司的全资子公司，公司持有其100.00%的股份。
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
资产负债项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 128,255.84 128,498.23
负债总额 2,296.72 2,570.82
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 1,492.42 1,762.00
净资产 125,959.12 125,927.40
收入利润项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 1,286.90 4,443.51
利润总额 37.56 157.28
净利润 31.71 113.52
9、是否为失信被执行人：经核查，三诺健康未被列为失信被执行人。
（二）长沙章风电子商务有限公司（简称“章风电子”）
1、公司名称：长沙章风电子商务有限公司
2、成立时间：2017年1月13日
3、注册资本：100万元
4、注册地址：长沙高新开发区谷苑路265号6栋615号
5、法定代表人：彭旭明
6、主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保
健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；个人卫生用品销售；日用百货销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使
用医疗用品销售；兽医专用器械销售；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）
；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；企业会员积分管理服务；国内货物运输代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；第二类增值电信
业务；出版物零售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司通过全资子公司三诺健康间接持有其100.00%的股份。
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
资产负债项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 27,965.93 30,348.88
负债总额 27,731.79 30,093.78
银行贷款总额 0.00 8,920.23
流动负债总额 27,731.79 30,093.78
净资产 234.14 255.10
收入利润项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,630.22 21,387.36
利润总额 -20.95 90.45
净利润 -20.95 65.86
9、是否为失信被执行人：经核查，章风电子未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次为全资子公司提供担保事项为未来十二个月担保事项的额度预计，尚未签署相关协议。具体担保金额、担保方式、担保期限
等有关条款，以全资子公司与有关银行等金融机构最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次为全资子公司申请综合授信提供担保主要是为了满足其日常经营及业务发展需要，保障其在生产
经营过程中可能产生的融资业务需求，有利于促进各子公司的经营发展。本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营
状况稳健，信用状况良好，具有偿债能力，且公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。董事会同意《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
，并提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为50,000.00万元。截至本公告披露日，公司
及子公司的实际提供担保总余额为4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.28%，均为对控股子公司长沙心诺健康产业投资
有限公司提供的担保，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判
决败诉而承担损失的情形。
七、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8dc2dd0-d236-4356-8f11-50302e8d7fa2.PDF
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2026-04-27 20:15│三诺生物（300298）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品；
2、投资金额：拟使用额度不超过人民币 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财；
3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬
请广大投资者注意投资风险。三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议，
审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用
额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发
行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以
循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财情况概述
1、委托理财目的
为提高公司及子公司的闲置资金使用效率，在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行
委托理财，增加公司及子公司现金收益，实现公司及股东收益最大化。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在董事会授权额度及决议有效期
限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、委托理财方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，使用闲置自有资金用于购买银行、证券公司、信
托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
4、委托理财期限
自公司第六次董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金进行委托理财。
6、实施方式
在前述额度和有效期内，公司董事会授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策权并签署相关文件。
7、关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2026年 4月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，为进一步提高公司及子公司的闲置资金使用效率，增加公司及子公司收益和股东投资回报，同意
公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委
托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议
通过之日起 12个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司法定代表人或其授权人员在
前述额度和有效期内行使投资决策权并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司委托理财
管理制度》的相关规定，本次公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审
议。
2、审计委员会审议意见
2026年 4月 23日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议，审计委员会认为：经审议，公司及子公司在确保不影响正常运营及资金安全
的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，有利于
提高公司及子公司闲置资金的使用效率和现金投资收益，增加公司及子公司收益和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，一致同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，使用闲置自有资金用于购买银行、证券公司、信托公司
、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的
影响较大，尽管公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，仍不排除该项投资受到市场波动等因素的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，将严格遵照相关规定并坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
严格筛选金融机构及投资产品，选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品，控制投资风险；
（2）公司财务部负责事前审核与评估风险，并及时分析和跟踪产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行检查；
（5）公司将严格依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资
金的使用效率和现金收益，不会对公司及子公司的正常生产经营、日常资金正常周转造成影响，符合公司及全体股东利益，不会损害
公司及中小股东利益。
公司将严格按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6f007e9-ef3e-4eea-b151-c43c58401fb7.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，提请三诺生
物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议，拟于 2026年 5月 26日（星期二）召开 2025年年度股东
会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 26日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 26 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 26日（星期二）上午9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
本次股东会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 19日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：截止于 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号，公司 716会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司 2025 年年度报告全文〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
5.00 《关于〈2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金 √
情况的专项说明〉的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于增加注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 √
10.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 √
（二次修订稿）〉及其摘要的议案》
11.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 √
管理办法（二次修订稿）〉的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划 √
相关事宜的议案》
13.00 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
2、特别提示与情况说明
（1）上述提案除提案6涉及回避表决，直接提交本次年度股东会审议外，其余提案均已经公司第六届董事会第四次会议审议通过
，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）提案9属于特别决议事项，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案5、提案
6、提案10、提案11、提案12涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
（3）本次股东会存在前提关系的多个提案，提案11、提案12须以提案10获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请
各位股东注意决策风险。
（4）根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持法
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书（附件四）及法定代表人本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书（附件
四）及法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以
便登记确认。邮件、信函或传真须在 2026年 5月 25日（星期一）17:00前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区
谷苑路 265 号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月20日-2026年5月25日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
3、登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会会期半天
，与会人员食宿和交通等费用自理。
5、会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
会务联系人：郑霁耘、许卉雨
联系电话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530
邮寄地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265号投资者关系部办公室
邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d88e3b79-2e7c-43de-8089-283b02220662.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（Zhenqi Liu 刘振启）
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各位股东及股东代表：
本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定和要求，依法、规范履行独立董
事及董事会专门委员会委员职责，秉持客观、公正、独立、审慎的原则参与公司各项决策与治理事项，持续促进公司规范运作和合规
治理，切实保障公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
Zhenqi Liu（刘振启）先生，美国国籍，1963年出生，毕业于中南大学湘雅医学院，获医学学士学位、内分泌学硕士学位。后赴
美国留学，获得美国医学博士评定证书，曾在美国耶鲁大学、弗吉尼亚大学和华盛顿医院中心等大学和医院接受博士后和临床培训。
美国内分泌专业执照医生、教授。《内分泌学会杂志》（JES）副主编，美国糖尿病学会（ADA）营养科学和代谢兴趣小组组长。2000
年7月至2012年6月，历任美国弗吉尼亚大学助理教授、副教授；2012年7月至今担任美国弗吉尼亚大学教授。自2025年12月31日起担
任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内
部规章制度中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会情况
本人2025年度任职期间，公司共召开1次董事会（含通讯表决会议），本人亲自出席，无缺席及连续两次未亲自出席情形。具体
出席董事会及股东会情况如下：
姓名 董事会 出席股东
应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次 会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席
刘振启 1 1 0 0 0 否 0
基于勤勉尽责的履职态度，本人在会议召开前通过主动查阅会议材料、了解各议案相关情况，对拟审议事项进行了充分研究和审
慎判断，并在会议过程中依法、独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对提交审议的全部议案均投赞成票，未就相关事项提出异
议，亦不存在反对或弃权的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议审议过程
规范，形成的各项决议合法、有效，有利于公司的持续、稳健发展，未损害公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任第六届董事会战略委员会委员与提名委员
会主任委员，2025年度任职期间内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：
1、2025年度任职期间内，公司未召开战略委员会会议。
2、参与提名委员会工作情况
2025年度任职期间内，公司共召开提名委员会会议1次，本人作为提名委员会主任委员，依照《公司章程》及《公司董事会专门
委员会工作细则》等相关规定，负责召集并主持召开了第六届董事会提名委员会第一次会议，不存在无故缺席会议的情形。在会议过
程中，围绕公司高级管理人员聘任相关事项，对候选人的任职资格及聘任程序等进行了认真审议和充分讨论，依法、规范履行提名委
员会主任委员职责，具体履职情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会提名委员 2025/12/31 1、审议同意《关于聘任公司总经理的议案》；
会第一次会议 2、审议同意《关于聘任公司副总经理的议案》；
3、审议同意《关于聘任公司财务总监的议案》；
4、审议同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
（三）行使特别职权的情况
2025年度任职期间内，本人不存在独立聘请或解聘中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在提议召开
董事会会议或者向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在提议更换或解聘会计师事务所的情况；不存在公开向股东征集股东权利
的情况；不存在对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人于2025年12月31日经2025年第一次临时股东会被选举为公司独立董事。任职当日，本人通过参加公司董事会及董事会专门委
员会会议等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系并充分沟通，对会议提交的相关议案和资料进行充分研读
和审慎查阅，并结合自身专业背景和行业经验，依法、独立、客观地参与决策。
2025年度任职期间内，公司为本人履行独立董事职责提供了有效支持，指派董事会秘书及投资者关系部相关人员对接并协助本人
开展工作，及时、完整地提供独立董事履职所需的文件资料及信息支持，为本人依法行使职权、作出独立、客观、公正的判断创造了
必要的工作条件和人员保障。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2025年度任职期间内，本人严格依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关内部规章制度履行独立董事职责，始终将
维护公司整体利益和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益，作为履职的关注重点。在董事会及董事会专门委员会履职过程
中，本人积极参加相关会议，会前对提交审议的议案及相关背景情况进行充分了解和研究，结合自身专业知识及公司实际情况进行客
观判断，对相关事项的合规性、合理性及对投资者权益可能产生的影响进行重点关注，依法、独立、审慎地行使表决权。同时，本人
持续关注公司信息披露的及时性和规范性，对公司对外披露文件进行审阅，督促公司依法履行信息披露义务，避免对投资者决策可能
产生误导的情形发生。在相关事项的审议和决策过程中，本人重点关注程序合规性和决策透明度，切实发挥独立董事在公司治理中的
作用，有效维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人2025年度任职期间内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及股东承诺履行情况
本人2025年度任职期间内，公司、公司控股股东、实际控制人及其他相关承诺方均不存在违反承诺的情形，也不存在变更或者豁
免承诺的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
不适用。
（四）聘任、解聘会计师事务所情况
本人2025年度任职期间内，公司不存在聘任或者解聘会计师事务所的情形。
（五）聘任高级管理人员情况
本人2025年度任职期间内，公司于2025年12月31日分别召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会第一次会议，审
议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案。经核查，本次高级管理人员聘任事项已依
法履行相应的前置审议程序，相关审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决策流程规范、程序完备。本人认为，
公司高级管理人员候选人均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格及专业能力，未有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人，本次聘任高级管
理人员未损害公司及公司股东特别是中小股东利益。
（六）股权激励计划及员工持股计划情况
本人2025年度任职期间内，公司未制定股权激励计划和员工持股计划，存续的员工持股计划未发生变化。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度履行独立董
事职责，积极参与董事会及董事会专门委员会的各项工作，对相关议案和事项充分发表独立意见，依法、独立、审慎地行使表决权，
在完善公司治理结构、提升董事会决策质量等方面发挥了应有作用。同时，在本人履职期间内，公司及相关工作人员在信息提供、会
议组织和沟通协调等方面给予了必要支持和配合，对此表示由衷感谢。
2026年，本人将继续围绕上市公司规范运作和稳健发展的总体目标，依托自身专业背景和行业经验，积极参与董事会及相关专门
委员会的履职工作，持续关注公司治理、业务推进及信息披露等重点领域。同时，本人将主动学习并跟进证券监管规则和资本市场制
度的最新变化，不断提升独立董事履职的专业性，充分发挥独立董事的咨询和支持作用，推动公司治理水平和决策质量持续提升，切
实维护公司整体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：Zhenqi Liu（刘振启）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6b8520d-1ace-486f-9068-28090285e6c8.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：三诺生物第二期员工持股计划管理办法（二次修订稿）
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三诺生物（300298）：三诺生物第二期员工持股计划管理办法（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c6ab23b-30d2-4659-94d2-162c46989689.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价
值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技
能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查
董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究制定董事、高级管理人员考核标准并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。第七条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结
果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第九条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员
会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并进行本制度的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第十条 公司独立董事、外部董事津贴：
（一）独立董事和外部董事（指未与公司签订劳动合同，不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：领取固定董事津贴
。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，经董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。独立董事和外部董事因出席公司董事会和
股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。
（二）独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第十一条 公司内部董事和高级管理人员薪酬：
内部董事：指在公司（含控股子公司，下同）担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务
，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
高级管理人员：指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%。
（一）基本薪酬：根据其在公司或子公司实际担任工作岗位的主要范围、具体职责和重要性，结合行业薪酬水平、公司经营规模
确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效奖金，依据考核结果按年或月发放。绩效薪酬的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。第十二条 公司可根据实际经营情况与市场变化制定实施的股权激励计划、员工持股计划等中长期激励方案
。具体依照相关法律法规、规范性文件以及经公司股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等其适用的法律法规及相关方案规
定另行确定并执行。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十三条 独立董事和外部董事津贴按季度发放。
第十四条 公司内部董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。
公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十五条 董事、高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间内发生下列任一情形，公司董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减、不予
发放特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或津贴；或追回已发放的部分或全部绩效薪酬或津贴：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）岗位价值、绩效表现；
（五）公司发展战略或组织结构调整；
（六）岗位发生变动的个别调整。
第二十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并报董事会备案后，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度的规定与相关法律法规、规
范性文件和公司章程的规定不一致的，以相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f766a269-f2e5-439e-9e07-7d98545d0ee9.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（袁洪-已离任）
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三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（袁洪-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e54ae971-c726-428c-bca4-8c51171d9378.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（Jianyou Tan 谭建友）
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各位股东及股东代表：
作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年工作期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的
原则，审慎勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员作用，促进公司规范运作，切实维护了公司及中小股东的
合法权益。
现将本人在2025年度履行公司独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
Jianyou Tan（谭建友）先生，美国国籍，1963年出生，博士学位，持美国医师执照、外籍医师来华行医执照，曾获第十七届全
美杰出亚裔商界精英大奖。2007年4月至2009年3月，担任美国GenePath公司医务主管及外科病理主任。2009年4月至今担任美国NewPa
th Diagnostics公司总裁和合伙人，2018年10月至今担任湖南新途医学诊断技术有限责任公司首席执行官及合伙人。自2025年12月31
日起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其主要股
东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东会情况
在2025年度本人任期内，公司共召开了1次董事会（含通讯表决会议），本人亲自出席，不存在缺席情形。本人出席董事会及股
东会具体情况如下：
姓名 董事会 出席股东
应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次 会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席
谭建友 1 1 0 0 0 否 0
本着认真负责的态度，本人在会议召开前充分了解所需讨论和审议的事项，独立、客观、审慎地行使了自己的表决权，对会议审
议的所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，会议决议
合法有效，未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，在2025年度任期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下
：
1、在2025年度本人任期内，公司未召开战略委员会会议、薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议。
2、参与提名委员会工作情况
在2025年度本人任期内，公司共召开提名委员会会议1次，本人亲自出席，不存在无故缺席的情形。作为提名委员会成员，本人
严格按照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司高级管理人员候选人的任职资格、选任标准及聘任程
序进行审核，切实履行了提名委员的职责。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会提名委员 2025/12/31 1、审议同意《关于聘任公司总经理的议案》；
会第一次会议 2、审议同意《关于聘任公司副总经理的议案》；
3、审议同意《关于聘任公司财务总监的议案》；
4、审议同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
3、参与审计委员会工作情况
在2025年度本人任期内，公司共召开审计委员会会议1次，本人亲自出席，不存在无故缺席的情形。作为审计委员会成员，本人
严格按照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司聘任财务总监的任职资格、选任标准进行认真审查，
切实履行了审计委员的职责。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会审计委员 2025/12/31 1、审议同意《关于聘任公司财务总监的议案》。
会第一次会议
（三）行使特别职权的情况
在2025年度本人任期内，本人未有独立聘请或解聘中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有提议召开董
事会会议或者向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议更换或解聘会计师事务所的情况；未有公开向股东征集股东权利的情况
；未有对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人于2025年12月31日被选举为公司独立董事，同日通过参加公司董事会及董事会专门委员会会议的机会，与公司其他董事、高
级管理人员及公司其他相关工作人员建立联系，深入研究和认真审核会议资料，利用自身专业知识和行业经验做出客观、审慎决策。
在2025年度本人任期内，公司指派董事会秘书及投资者关系部专门人员协助本人开展工作，及时、主动提供必要的文件资料，为
本人行使职权提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人能够作出独立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
在2025年度本人任期内，本人严格遵守《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行独立董事职责，积极参加董
事会及专门委员会会议，对提交会议审议的事项均深入了解实际情况，仔细查阅会议资料，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和
督促公司及时履行信息披露义务，对公司对外披露文件进行检查，确保披露信息的真实、准确、完整，切实维护了公司及全体股东特
别是中小股东合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
在2025年度本人任期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及股东承诺履行情况
在2025年度本人任期内，公司、公司控股股东、实际控制人及其他相关承诺方均不存在违反承诺的情形，也不存在变更或者豁免
承诺的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
不适用。
（四）聘任、解聘会计师事务所情况
在2025年度本人任期内，公司未发生聘任或者解聘会计师事务所的情形。
（五）聘任高级管理人员情况
在2025年度本人任期内，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经核查，本人认为本次聘任高级管理人员的事项
已经公司提名委员会前置审议通过，其中聘任公司财务总监还已经审计委员会前置审议通过，公司聘任高级管理人员的审议及表决程
序合法合规，公司高级管理人员候选人具备相应履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职资格均符合《公司法》及《公司章程
》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人，本次聘任高级管理人员未损
害公司及公司股东特别是中小股东利益。
（六）股权激励计划及员工持股计划情况
在2025年度本人任期内，公司未制定股权激励计划和员工持股计划，存续的员工持股计划未发生变化。
四、总体评价和建议
在2025年度本人任期内，作为公司独立董事，本人忠实勤勉地履行了职责，对公司董事会专门委员会及董事会的决议事项充分表
达了意见，独立、自主、谨慎、客观地行使了表决权，在促进董事会科学决策过程中起到了一定的作用。在此也感谢公司及相关人员
在本人行使职权期间给予的积极配合和支持。
2026年，本人将秉持着忠实勤勉、独立公正的精神，积极学习证券相关法律法规，运用自己的专业知识和经验为公司高质量发展
提供更多建设性意见，认真履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，促进公司董事会规范运作和科学决策水
平进一步提高，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：Jianyou Tan（谭建友）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d9f86ed-f77f-49ce-95f4-d2a778ba5811.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（陈纪正）
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三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（陈纪正）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10530395-60db-4a99-acd6-d2e991aa7436.PDF
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2026-04-27 20:14│三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（康熙雄-已离任）
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三诺生物（300298）：2025年度独立董事述职报告（康熙雄-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbc3f100-cff4-4584-a4ec-7a5477503550.PDF
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2026-04-27 20:12│三诺生物（300298）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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三诺生物（300298）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3bf3a129-286c-4004-817a-d313cd6db282.PDF
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2026-04-27 20:12│三诺生物（300298）：关于第二期员工持股计划修订说明的公告
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三诺生物（300298）：关于第二期员工持股计划修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa71ebb1-002b-4431-9622-6265ecea294b.PDF
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2026-04-27 20:12│三诺生物（300298）：关于增加注册地址并修订《公司章程》的公告
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三诺生物（300298）：关于增加注册地址并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d543cf71-02e8-4f0f-87cf-e589df0f17e3.PDF
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2026-04-27 20:12│三诺生物（300298）：三诺生物第二期员工持股计划（二次修订稿）摘要
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三诺生物（300298）：三诺生物第二期员工持股计划（二次修订稿）摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:12│三诺生物（300298）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，三诺生物
传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任董事陈纪正、Jianyou Tan（谭建友）、Zhenqi Liu（刘振启）和报告期
内届满离任的独立董事袁洪、康熙雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司现任董事陈纪正、Jianyou Tan（谭建
友）、Zhenqi Liu（刘振启）和报告期内届满离任的独立董事袁洪、康熙雄的任职经历以及各自签署的相关自查文件，上述人员均未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对上市公司独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8119533c-8191-497d-af5a-78ea2a405abe.PDF
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2026-04-27 20:12│三诺生物（300298）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00fcd989-0fc1-473c-b300-feab557b52b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-04│三诺生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-04/1225454934.PDF
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2026-04-28│三诺生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210843.PDF
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2026-04-28│三诺生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210850.PDF
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2025-10-24│三诺生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728217.PDF
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2025-08-28│三诺生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591631.PDF
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2025-04-29│三诺生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223368969.PDF
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2025-04-21│三诺生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223144436.PDF
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2024-10-24│三诺生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489383.PDF
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2024-08-29│三诺生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028897.PDF
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2024-04-26│三诺生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825124.PDF
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