公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:40 │三诺生物（300298）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2025-06-12 16:22 │三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-06-11 17:26 │三诺生物（300298）：关于三诺转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-06 18:32 │三诺生物（300298）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 18:31 │三诺生物（300298）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-06-06 18:31 │三诺生物（300298）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-06-03 18:06 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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│2025-06-03 18:06 │三诺生物（300298）：关于权益分派期间三诺转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-30 16:37 │三诺生物（300298）：关于第二期员工持股计划第四个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-05-26 17:51 │三诺生物（300298）：关于三诺转债回售结果的公告 │
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2025-06-16 17:40│三诺生物（300298）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助情况概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会
议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为解决控股子公司长沙心
诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）资金使用需求，降低上市公司整体融资成本，在不影响公司正常经营的前提下，
同意公司以不超过5亿元人民币的自有资金向控股子公司心诺健康提供财务资助，期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起三
年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与心诺健康结算资金使用费，上述额度在授权期限内，资金可滚动使用，
同时心诺健康其他股东李少波先生按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保。公司独立董事、监事会发表了明确同意的审查意见
。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司分别于2024年6月19日、2024年7月17日、2024年10月10日、2024年11月4日向心诺健康提供财务资助人民币1,000万元、人民
币3,500万元、人民币12,000万元、人民币22,100万元，李少波先生均按其对心诺健康的持股比例（45%）为公司前述财务资助提供保
证担保。具体内容详见公司于2024年6月21日、2024年7月18日、2024年10月11日、2024年11月5日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-048、2024-053、2024-066、2024-074）。
二、财务资助进展情况
根据心诺健康资金使用需求，公司于2025年6月16日分别与心诺健康签署了《借款合同》，与李少波先生签署了《保证合同》，
由公司向心诺健康提供财务资助人民币900万元，李少波先生按其对心诺健康的持股比例（45%）为公司本次财务资助提供保证担保。
《借款合同》主要内容如下：
1、签署主体
甲方（出借人）：三诺生物传感股份有限公司
乙方（借款人）：长沙心诺健康产业投资有限公司
2、借款用途
为解决乙方资金使用需求，提高资金使用效率，降低甲方整体融资成本，在不影响甲方正常经营的前提下，甲方拟向乙方提供财
务资助不超过5亿元人民币。
3、借款金额
乙方向甲方借款金额人民币9,000,000元（大写：人民币玖佰万元整）。
4、借款期限
借款期限为甲方2023年年度股东大会审议通过之日（2024年5月21日）起三年。
5、借款利息
自乙方收到借款之日起，按实际借款金额计算利息，借款利率为同类业务同期银行贷款利率。
6、还款方式
乙方可在本协议规定的借款期限届满前提前向甲方归还全部或部分借款，该等提前还款行为，不视为乙方违反本合同约定。本协
议约定的借款期限届满后3日内，乙方应向甲方归还全部借款及利息。
7、双方权利义务
（1）甲方有权监督借款使用情况，有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等信息和情况进行
检查、监督，乙方应给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。
（2）甲方应按本合同约定向乙方发放借款。
（3）乙方应当按本合同约定用途使用借款，不得将本合同项下借款挪作他用。
（4）乙方应按照本合同约定的时间、金额和币种偿还本合同项下的借款本金并支付利息。
8、保证条款
乙方其他股东李少波先生将按其对乙方的持股比例为借款提供保证担保。保证担保范围包括借款本金、逾期还款的违约金或赔偿
金、甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
9、违约责任
（1）任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（2）若乙方未按照本合同的约定使用相关款项，甲方有权要求乙方提前偿还本金及利息。
10、法律适用和争议解决
（1）本合同的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均受中国法律的管辖。
（2）因本合同的履行而产生的争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起
诉讼。
11、其他
（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立生效。
（2）本合同未尽事宜，由双方协商订立补充合同，补充合同视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（3）本合同一式两份，每份均具有同等法律效力，甲乙双方各持一份。
三、财务资助的风险防控措施
公司累计向心诺健康提供财务资助金额未超过股东大会审议的额度范围，心诺健康为公司控股子公司，其主要资产为所持Trivid
ia Health, Inc.的100%股权，均已纳入公司报表合并范围内，公司能够对心诺健康及其子公司实施有效的业务管理和资金管理的风
险控制。公司在不影响自身资金状况和正常经营的情况下，为心诺健康提供财务资助，有助于提高资金使用效率，降低公司整体融资
成本，整体风险可控。
为有效防范本次财务资助的风险，维护公司及股东利益，心诺健康其他股东李少波先生已按其持股比例为公司本次财务资助提供
保证担保，保证借款合同的履行。公司将根据实际借款金额及时间，向心诺健康收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费
。
公司将进一步加强对被资助对象的风险监控，积极跟踪心诺健康的经营管理、资产负债和资金使用等情况，监督其资金用途，发
生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，以保障公司资金安全。本次财务资助的风险处于公司可控范围内
，不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计为向控股子公司心诺健康提供的财务资助金额为人民币39,500万元（含本次），占公司2024年经审
计净资产的比例为11.76%。除本次向心诺健康提供的财务资助外，公司不存在其他对外提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回财
务资助金额的情形。本次提供财务资助后，公司提供财务资助余额为人民币10,500万元。
五、备查文件
1、《借款合同》；
2、《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9f3b5656-8637-46af-9763-898c69659baf.PDF
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2025-06-12 16:22│三诺生物（300298）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300298 证券简称：三诺生物
2、债券代码：123090 债券简称：三诺转债
3、转股价格：34.61元/股
4、转股期限：2021年6月25日至2026年12月20日
5、自2025年5月29日至2025年6月12日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）股票已有10个交易日
的收盘价低于当期转股价格的
80%（即27.69元/股），预计将触发《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）规定的“三诺转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法
规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，
公司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行总额
50,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券
代码“123090”。
（二）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，公司可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2
021年6月25日至2026年12月
20日起可转换为公司股份。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为
35.35元/股。
根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整
为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，本次共回购
注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整
为
35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票
调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配方
案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股
东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为34
.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，本次共回购
注销限制性股票547,200股，回购价格为5.56元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.98元/股调整
为
35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日发布的《关于回购注销限制性股票
调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。
根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年5月26日实施完成2022年年度权益分派方案，即以公司实施2022年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.01元/股调整为
34.81元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月17日实施完成2023年年度权益分派方案，即以公司实施2023年度利润分配
方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.81元/股调整为
34.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月7日发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发“三诺转债”转股价格向下修正条件的具体说明
自2025年5月29日至2025年6月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即27.69元/股），预计将触发
《募集说明书》规定的“三诺转债”转股价格向下修正条件。若后续触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》
转股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券
（2025年修订）》等相关规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格
修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视
为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c3d8a314-eda0-4bd5-b608-61dc7b7f6792.PDF
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2025-06-11 17:26│三诺生物（300298）：关于三诺转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123090
2、债券简称：三诺转债
3、转股起止日期：2021年6月25日至2026年12月30日
4、暂停转股日期：2025年6月5日至2025年6月12日
5、恢复转股日期：2025年6月13日
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年年度权益分派，根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，经向
深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券代码：123090；债券简称：三诺转债）自2025年6月5日起至本次权益分派股权登记
日（即2025年6月12日）止暂停转股，具体内容详见公司于2025年6月3日在中国证监会指定的创业板信息网站披露的《关于权益分派
期间三诺转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
根据相关规定，“三诺转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2025年6月13日（星期五）起恢复转股，敬请“
三诺转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2fb9e86f-9eb9-42f7-8f2d-73f653981bda.PDF
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2025-06-06 18:32│三诺生物（300298）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案为：以公司实施2024年度利润分配方案时股权登
记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份11,289,387股之后的股本总额552,975,988股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司回购专用证券账户中
的股份11,289,387股依法不参与本次权益分派。
2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=552,975,988股×2.20元/10股=121,65
4,717.36元；按总股本折算每10 股现金分红的金额 = 本次实际现金分红总额 / 公司总股本× 10 股=121,654,717.36元/ 564,265,
375股×10股≈2.155984元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，公司2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价- 0.2155984元/股
。
公司2024年度利润分配方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案如下：以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总
股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利
2.20元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在本次利润分配方案
披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：三诺转债，债券代码：123090）自2021年6月25日起进入转股期。本次权益分派期间，公
司可转换公司债券已于2025年6月5日起暂停转股。
3、自2024年度利润分配方案披露至权益分派实施期间公司总股本未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为564,265,375股
，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份11,289,387股后，本次可参与利润分配的总股本为552,975,
988股。
4、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日（2025 年 6 月 12 日）的总股本，
剔除已回购的股份 11,289,387 股后的股本总额 552,975,988 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
1.98 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司回购专用证券账户中的股份 11,289,387
股不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2025 年 6 月 12 日（星期四）
除权除息日为：2025 年 6 月 13 日（星期五）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的股份 11,289,387 股依法不参与本次权益分
派。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****150 李少波
2 00*****516 车宏莉
3 08*****554 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划
4 08*****354 三诺生物传感股份有限公司－第三期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至股权登记日：2025年 6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次实施权益分派后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股分红金额/10 股=552,975,988 股×2.20 元/10 股=1
21,654,717.36 元；按总股
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