公司公告☆ ◇300299 富春股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 11:54 │富春股份（300299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 11:51 │富春股份（300299）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:58 │富春股份（300299）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:58 │富春股份（300299）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:57 │富春股份（300299）：关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告 │
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│2025-08-26 19:57 │富春股份（300299）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:57 │富春股份（300299）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:56 │富春股份（300299）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:54 │富春股份（300299）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 19:54 │富春股份（300299）：内部问责制度（2025年8月） │
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2025-08-27 11:54│富春股份（300299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2025年 9 月 12日下午 2：30在福州市鼓楼区
铜盘路软件大道89号 C区 25号楼 6楼会议室召开 2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 9月 12日下午 2:30（2）网络投票时间为：2025年 9月 12日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年 9月 12日 9:15－15:00的任意时间；通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 9月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案：
1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：（6）
1.01 修订《独立董事工作制度》 √
1.02 修订《募集资金管理办法》 √
1.03 修订《对外投资管理制度》 √
1.04 修订《对外担保制度》 √
1.05 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
1.06 修订《累积投票实施细则》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关
公告。
公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年9月11日（星期四）9:00至12:00，13:00至17:00。3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C
区25号楼5层证券事务部
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在2025年 9月 11日 17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：吴丽明
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/46426c0f-78f4-4420-99ab-0f28a8466d1a.pdf
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2025-08-27 11:51│富春股份（300299）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议
2、会议通知时间：2025年 8月 16日
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2025年 8月 26日
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，分别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、
陈章旺
8、会议主持人：董事长缪福章
9、会议列席人员：公司高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2025年半年度报告》、《
2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》
鉴于缪福章先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会
同意选举董事杨方熙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司自身实际情况
，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
3.1 修订《独立董事工作制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.2 修订《信息披露事务管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.3修订《重大信息内部报告和保密制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.4 修订《募集资金管理办法》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.5 修订《内幕信息知情人登记制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.6 修订《对外投资管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.7 修订《对外担保制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.8 修订《委托理财管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.9 修订《总经理工作细则》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.10 修订《董事会秘书工作细则》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.11 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.12 修订《董事会秘书履职保障制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.13 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.14 修订《董事、高级管理人员培训制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.15 修订《内部审计制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.16 修订《子公司管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.17 修订《媒体信息及敏感信息排查管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.18 修订《内部问责制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.20 修订《社会责任制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.21 修订《累积投票实施细则》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.22 修订《财务管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
其中第 1、4、6、7、13、21项子议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 9月 12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室召开 2025年第二次临时股东会。具
体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b47483a0-4532-4087-8af9-5cdea6a4f9fe.pdf
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2025-08-26 19:58│富春股份（300299）：2025年半年度报告摘要
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富春股份（300299）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d26ebe67-d478-4b96-ba8a-0d5953f02ffc.PDF
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2025-08-26 19:58│富春股份（300299）：2025年半年度报告
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富春股份（300299）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b8ebec23-7b7c-4a5e-8961-0ce321c76fdb.PDF
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2025-08-26 19:57│富春股份（300299）：关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
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一、董事长辞任情况
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长缪福章先生的辞职报告，缪福章先生因个人原因申请辞去公
司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，缪福章先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提
名委员会委员职务。
缪福章先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长情况
为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025年 8月 26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司新任董事
长的议案》，同意选举董事杨方熙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。杨方
熙先生简历详见附件。
根据公司《战略委员会工作细则》，杨方熙先生任公司董事会战略委员会主任委员。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定
代表人相应变更为杨方熙先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a2d3b615-fbaf-404f-af98-2c436a88d8c9.PDF
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2025-08-26 19:57│富春股份（300299）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富春股份（300299）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/099d031b-0758-4f00-bf19-df6489073a07.PDF
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2025-08-26 19:57│富春股份（300299）：2025年半年度财务报告
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富春股份（300299）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/56899aba-0fc6-41ce-b325-371ba1a32491.PDF
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2025-08-26 19:56│富春股份（300299）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议
2、会议通知时间：2025年 8月 16日
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2025年 8月 26日
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，分别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、
陈章旺
8、会议主持人：董事长缪福章
9、会议列席人员：公司高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2025年半年度报告》、《
2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》
鉴于缪福章先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会
同意选举董事杨方熙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司自身实际情况
，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
3.1 修订《独立董事工作制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.2 修订《信息披露事务管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.3修订《重大信息内部报告和保密制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.4 修订《募集资金管理办法》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.5 修订《内幕信息知情人登记制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.6 修订《对外投资管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.7 修订《对外担保制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.8 修订《委托理财管理制度》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.9 修订《总经理工作细则》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.10 修订《董事会秘书工作细则》
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。3.11 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》
经表决，以上
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