公司公告☆ ◇300299 富春股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 18:32 │富春股份（300299）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-17 17:44 │富春股份（300299）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 17:44 │富春股份（300299）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-01 00:00 │富春股份（300299）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-01 00:00 │富春股份（300299）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-03-01 00:00 │富春股份（300299）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │富春股份（300299）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │富春股份（300299）：关于变更公司董事及调整董事会专门委员会成员的议案 │
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│2025-02-25 17:36 │富春股份（300299）：关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-02-17 18:17 │富春股份（300299）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-03-31 18:32│富春股份（300299）：关于公司股东部分股份质押的公告
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”)于近日接到公司股东平潭奥德投资有限公司的通知，获悉其持有的公司部分股份办
理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用途
股东或第一 股数 持股份 总股本 为限 补充质 日 期日
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 押
一致行动人
平潭奥德 是 17,000,000 49.29% 2.46% 否 否 2025/3/27 办理解 华夏银行 为第三方
投资有限 除质押 股份有限 融资提供
公司 登记之 公司厦门 质押担保
日 分行
2、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
比例 冻结/拍卖 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
等数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
福建富春投 102,868,158 14.90% 53,800,000 52.30% 7.79% 0 0.00% 0 0.00%
资有限公司
缪品章 52,842,879 7.66% 10,000,000 18.92% 1.45% 0 0.00% 0 0.00%
平潭奥德投 34,487,500 5.00% 17,000,000 49.29% 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
资有限公司
缪知邑 8,677,379 1.26% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
合计 198,875,916 28.81% 80,800,000 40.63% 11.71% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信状况良好，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押登记文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8366a69d-38d0-44fd-a748-c3e307f1cf4c.PDF
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2025-03-17 17:44│富春股份（300299）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票
，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日
其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15－15:00 的任意时间；通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六楼会议室
4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪福章先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
公司股份总数为 690,300,085 股，通过现场和网络投票的股东 414 人，代表股份 195,379,623 股，占公司总股份的 28.3036
％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 191,800,729 股，占公司总股份的 27.7851％。
通过网络投票的股东 408 人，代表股份 3,578,894 股，占公司总股份的0.5185％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 409 人，代表股份 4,775,086 股，占公司总股份的 0.6917％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,196,192 股，占公司总股份的 0.1733％。
通过网络投票的中小股东 408 人，代表股份 3,578,894 股，占公司总股份的 0.5185％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
（一）审议并通过《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：
同意 194,993,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8022％；反对 214,275 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1097％；弃权 172,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0881％。
中小股东总表决情况：
同意 4,388,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9067％；反对 214,275 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4874％；弃权 172,188 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.6060％。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 195,010,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8108％；反对 184,275 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0943％；弃权 185,288 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0948
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,405,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2606％；反对 184,275 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8591％；弃权 185,288 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.8803％。
本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/0b48d50d-62ee-4c69-99f8-43f43166f0b6.PDF
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2025-03-17 17:44│富春股份（300299）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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富春股份（300299）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/5cb4ed6b-7c73-4226-97da-fbaaa685f11a.PDF
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2025-03-01 00:00│富春股份（300299）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于 2025 年 3 月 17 日下午 2:30 在福州市鼓楼
区铜盘路软件大道 89 号C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15－15:00 的任意时间；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 3 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案：
1.00 《关于变更公司董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。议案 2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 2/3以上表决通过。
公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年3月14日（星期五）9:00至12:00，13:00至17:00。
3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2025年 3 月 14 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：吴丽明
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/acc57cc9-b164-4448-95c5-768af68d770b.PDF
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2025-03-01 00:00│富春股份（300299）：公司章程（2025年2月）
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富春股份（300299）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9b0ef386-0e2f-416f-bb31-e87f55629753.PDF
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2025-03-01 00:00│富春股份（300299）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第五届董事会第十一次会议
2、会议通知时间：2025 年 2 月 23 日
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，分别为：缪福章、叶宇煌、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺
8、会议主持人：董事长缪福章
9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
鉴于刘茂锋先生因个人原因申请辞去公司董事会职务，为保证公司治理结构完整，经提名委员会资格审核，董事会同意提名杨方
熙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见
同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 3 月 17 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/4448ae34-aeee-4f60-8b7d-9c24dea5c9a8.PDF
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2025-03-01 00:00│富春股份（300299）：关于修订公司章程的公告
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、修订原因说明
公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。2024 年 12 月 9 日，公司完成本次股份回购，实际回购股
份数量 929,400 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份已于 2024 年 12 月 17 日办理完成注
销事宜。注销完成后，公司总股本由 691,229,485 股减少至 690,300,085 股。具体内容详见公司发布于中国证监会创业板指定信息
披露网站的相关公告。
针对以上公司因实施股份回购导致总股本减少，并根据相关法律法规最新要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、修订对照表
原章程内容 修订后的章程内容
第 六 条 第 六 条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
69122.9485 万元。 69,030.0085 万元。
第二十条 公司股份总数为 69122.9485 万 第二十条 公司股份总数为 69,030.0085 万
股，公司的股本结构为：普通股 69122.94 股，公司的股本结构为：普通股 69,030.0085
85 万股。 万股。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
出临时提案并书面提交召集人。召集人应 临时提案并书面提交召集人。召集人应当
当在收到提案后2日内发出股东大会补充 在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
通知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。
…… ……
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。以上《公司章程》修订内容最
终以工商行政管理部门审核通过为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/a41b0ced-513b-47c0-bc1d-075acdb025ac.PDF
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2025-03-01 00:00│富春股份（300299）：关于变更公司董事及调整董事会专门委员会成员的议案
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