公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:50 │海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 17:50 │海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-15 17:30 │海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖结果的公告 │
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│2026-04-02 20:11 │海峡创新（300300）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-02 20:10 │海峡创新（300300）：关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告 │
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│2026-04-02 20:09 │海峡创新（300300）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 19:17 │海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-03-05 17:16 │海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告 │
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│2026-02-03 18:22 │海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-02-03 18:22 │海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东所持股份被司法再冻结及解除司法再冻结的公告 │
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2026-04-20 17:50│海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于海峡创新互联网股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书致：海峡创新互联网股份有限公司
国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行
政法规和其他规范性文件以及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公
司的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次会议议案等与本次会议召开相关的文件或材料，并参加了公司本次会议的全过
程。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法
律责任。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他目的。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会为本次会议召集人，决定于 2026年 4月 20日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会。
2026年 4月 3日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《海峡创新互联网股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。经查验，会议通知载明了本次股东会召开的时间、地点、方式及本次会议审议
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、会
议联系方式等事项，符合《公司章程》的要求。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于：2026年 4月 20日（星期一）下午 15:00
在福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1层会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 20日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所披露的相关内容一致。
经本所律师审查：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东会会议的股东
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表
公司股份 0股，占公司有表决权总股份 0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 945 名，代表公司股
份 113,640,788 股，占公司有表决权股份总数的 17.0415%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身
份。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东外，出席或列席本次股东会的人员包括：公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经本所律师审查，本次股东会召集人的资格、出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由深圳证券信息
有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次股东
会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经查验，公司本次股东会审议及表决的各项议案为公司会议通知中所列出的议案，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决。
（二）本次股东会的表决结果
经与会股东审议，本次股东会表决通过了以下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决结果为：同意 112,483,806 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9819%；反对 939,782 股，占参加会议
股东所持有有效表决权股份总数的的 0.8270%；弃权 217,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1911%。
其中中小投资者投票情况为：同意 5,794,632 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.3566%；反对 939
,782 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.5189%；弃权 217,200 股，占参加会议的中小投资者所持有有
效表决权股份总数的 3.1245%。
本法律意见书所称“中小投资者”是指根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》规定的除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
（下
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c0e4c63e-2ef0-405e-9a72-e64359416587.PDF
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2026-04-20 17:50│海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会决议公告
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海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b1979601-d3f8-467b-a4af-a9950c0b767d.PDF
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2026-04-15 17:30│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖结果的公告
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重要内容提示：
1、本次被司法拍卖的标的物为持股 5%以上股东吴艳女士持有的公司15,500,000股股份，占公司总股本的 2.32%，占其所持股份
总数的 41.39%，占吴艳女士及其一致行动人赋飞科技持有公司股份总数的 27.00%。
2、若本次司法拍卖的股份最终全部完成过户，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技合计持有的公司股份数量将由 57,401,001股减
少至 41,901,001股，占公司总股本的比例将由 8.61%减少至 6.28%。
3、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持有的公司部分股份被司法拍卖不会导致公司控制
权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
4、本次拍卖事项最终成交以杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后续涉及缴纳余款、法院执行、股权过户登记等
环节，最终结果存在一定的不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，依法履行信息披露义务。海峡创新互联网股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-010）。杭州市上城区人民法院于 2026年 4月 13日 10时至 2026年 4月 14日 10时止
（延时除外）通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖吴艳女士所持有的公司股份 15,500,000股。现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖的竞价结果
根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《竞价结果确认书》，吴艳女士持有的15,500,000股公司股份竞价结果如下：
1、用户姓名钟革通过竞买号 H9308于 2026/04/14 16:33:23在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）1
50万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥16,959,438（壹仟陆佰玖拾伍万玖仟肆
佰叁拾捌元）
2、用户姓名钟革通过竞买号 F5008于 2026/04/14 16:17:48 在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）
200万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟
贰佰伍拾元）
3、用户姓名钟革通过竞买号 K8624 于 2026/04/14 16:13:49 在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300
）200万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖
仟贰佰伍拾元）
4、用户姓名钟革通过竞买号 B3544于 2026/04/14 16:12:52在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟贰
佰伍拾元）
5、用户姓名钟革通过竞买号 C9790于 2026/04/14 16:09:30在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟贰
佰伍拾元）
6、用户姓名钟革通过竞买号 G7908于 2026/04/14 16:07:21在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟贰
佰伍拾元）
7、用户姓名钟革通过竞买号 S5455于 2026/04/14 15:58:32在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,629,250（贰仟贰佰陆拾贰万玖仟贰
佰伍拾元）
8、用户姓名陈瑞岳通过竞买号 T2645于 2026/04/14 13:11:40 在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300
）200万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,079,250（贰仟贰佰零柒万玖仟
贰佰伍拾元）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。
标的物最终成交以杭州市上城区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖前后股份变动情况
如前述司法拍卖股份最终全部过户完成，吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）本次司法拍
卖前后持股情况变动如下：
股东名称 本次拍卖前持有股数 本次拍卖后持有股数
股份数量（股） 占总股本比 股份数量（股） 占总股本比
例 例
吴艳 37,449,238 5.62% 21,949,238 3.29%
浙江赋飞科技有限公司 19,951,763 2.99% 19,951,763 2.99%
合计 57,401,001 8.61% 41,901,001 6.28%
三、其他情况说明
1、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持有的公司部分股份被司法拍卖不会导致公司控制
权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
2、本次司法拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续涉及缴纳余款、法院执
行、股权过户登记等环节，最终结果存在一定的不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，依法履行信息披露义务。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《竞价结果确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ae5cb67-fcc3-4507-a8d8-4b7d3b26366f.PDF
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2026-04-02 20:11│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026年 3月 30日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2026年4月 2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9人
，实到董事 9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海
峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请
融资额度，福建金海峡融资担保有限公司拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,
500万元及其利息、费用。
为平衡各方权益，公司拟向福建金海峡融资担保有限公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉
鼎宇佑金融服务有限公司拟向福建金海峡融资担保有限公司提供房产抵押反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4月 20日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3d19f1dd-bec1-40cc-88e9-d95057c75aba.PDF
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2026-04-02 20:10│海峡创新（300300）：关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告
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特别提示：
本次担保额度生效后，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资
产100%；对合并报表外单位提供担保金额已超过最近一期经审计净资产30%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期
经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、反担保情况概述
（一）反担保基本情况
公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗
科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）
拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,500万元及其利息、费用。
为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服
务有限公司（以下简称“宇佑金服”）拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号
、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）。
（二）履行的审议程序
公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。
本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建金海峡融资担保有限公司
成立时间：2009年5月21日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1201-3单元
法定代表人：万金锋
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：融资咨询服务；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：厦门国贸资本集团有限公司持股99%，厦门国贸华瑞投资有限公司持股1%
与公司的关系：福建金海峡融资担保有限公司与公司无关联关系
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 41,165.28 38,251.20
负债总额 15,857.50 13,906.88
净资产 25,307.78 24,344.32
科目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 1,545.97 991.77
利润总额 4,104.16 1,187.65
净利润 3,083.49 884.70
经查询，福建金海峡融资担保有限公司不是失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
（一）反担保人：公司及公司全资子公司宇佑金服
（二）反担保对象：福建金海峡融资担保有限公司
（三）反担保金额：本金余额最高不超过3,500万元
（四）反担保范围：债务本金和其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及《委托担保协议
》项下的担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、反担保对象实现债权的费用等。债权人及反担保对象实现债权的费用包括但
不限于诉讼或仲裁费、财产或证据保全费、保全担保费/保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、公证费、差旅费、调
查取证费等。
（五）反担保方式：
1、公司提供连带责任保证反担保；
2、公司及公司全资子公司宇佑金服提供房产抵押反担保：抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦
12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产。
（六）抵押资产基本信息：
1、资产名称：杭州市下城区永福桥路17号汉鼎国际大厦9层、12层
2、账面价值：5,344.25万元
3、资产运营情况：有关资产已对外出租
4、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利：是
5、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结司法措施等：否
（七）反担保期限：反担保对象代债务人向债权人偿还担保债务之日起满三年止。
截至本公告披露日，本次反担保事项尚未签订相关反担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，金海峡担保公司为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保，并由公司及公司全资子公司为金海峡担保公司提
供反担保，是为了保障公司与金融机构融资业务的顺利实施，满足公司生产经营和业务发展的资金需求。经综合评估金海峡担保公司
的偿债能力、资信状况，公司及公司全资子公司拟为其提供相应额度的反担保，符合市场惯例，有助于平衡各方权益。本次反担保事
项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为（不含本次）5,800.00万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为34.48%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为679.26万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金
额为679.26万元。
除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十二次会议决议；
（二）法人连带保证
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