公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 16:52 │海峡创新（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的公告 │
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│2026-01-21 18:38 │海峡创新（300300）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 18:38 │海峡创新（300300）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 17:03 │海峡创新（300300）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 17:02 │海峡创新（300300）：关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 17:01 │海峡创新（300300）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:44 │海峡创新（300300）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-25 16:58 │海峡创新（300300）：关于对外担保涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-12-24 18:48 │海峡创新（300300）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:48 │海峡创新（300300）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-23 16:52│海峡创新（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：公司为本次诉讼共同原告之一。
3、涉案的金额：14,896,379.98元。
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼案件一审尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在
一定的不确定性。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到甘肃省榆中县人民法院送达的《传票》《参加诉讼通知书》等法
律文件，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司就本次重大合同进展暨诉讼事项情况公告如下：
一、基本情况概述
（一）原合同主要内容
2022 年，公司作为牵头人和华邦建投集团股份有限公司（以下简称“华邦建投”）、甘肃省建筑设计研究院有限公司组成投标
联合体（以下简称“联合体”）参与了“鹏博士西北 5G 大数据产业园”项目一期工程总承包（EPC）的公开招标。联合体于 2023年
3月与鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司（以下简称“鹏云数字”）签订《鹏博士西北 5G 大数据产业园项目一期工程总承包（EP
C）合同》，合同金额总计约 317,658,500.00元（公司负责实施的部分为 252,234,300.00元）（含税），联合体根据鹏云数字的施
工要求，进行“鹏博士西北 5G 大数据产业园”项目一期工程的设计施工建设。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-022）、《关于重大合同进展的公告》（公告编号：2024-048）。
（二）合同进展暨诉讼事项受理情况
上述合同签署后，公司努力推进相关合作事项。因鹏云数字方面原因，导致整体项目未达到预期进度。华邦建投就建设工程施工
合同纠纷一案向甘肃省榆中县人民法院提起诉讼。
（三）本次诉讼事项的基本情况
近日，公司收到甘肃省榆中县人民法院送达的《传票》《参加诉讼通知书》等法律文件，获悉，华邦建投申请追加公司作为共同
原告之一参加诉讼，并申请增加变更诉讼请求。甘肃省榆中县人民法院经审查，依法追加公司作为本案共同原告。本次诉讼基本情况
如下：
“原告：华邦建投集团股份有限公司
共同原告一：海峡创新互联网股份有限公司
共同原告二：甘肃省建筑设计研究院有限公司
被告：鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司
华邦建投的诉讼请求如下（增加变更后）：
1、判令解除海峡创新互联网股份有限公司、华邦建投集团股份有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司与被告鹏云数字（甘
肃）科技发展有限公司签订的《“鹏博士西北 5G大数据产业园”项目一期工程总承包（EPC）合同》，同时判令被告向原告支付因合
同解除产生的可得利益损失（最终以鉴定意见为准）；
2、依法判令被告支付原告已核定但未支付的工程款 9,657,213.10 元及迟延付款利息损失 600,410.47元（截止 2025 年 12月
31日）；同时判令被告以前述未付工程款为基数，按照一年期贷款市场报价利率（LPR）3.1%的 2倍向原告支付 2026年 1月 1日起至
前述工程款付清之日起的利息损失；
3、判令被告向原告支付因迟延支付进度款产生的利息损失 375,589.59元（计算至 2025年 12月 31日）；
4、请求依法判令被告支付原告已完成但少计量部分及已完成未计量部分的工程款（含临时设施费）暂计 2,000,000元（最终以
司法鉴定结论为准）；
5、请求依法判令被告支付原告因其不按合同约定履行义务而给原告造成的窝工损失暂计 2,263,166.82元；
6、因本案产生的案件受理费、保全费、财产保全责任保险费等全部费用由被告承担。”
二、判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2025年 12月 25日至本公告披露日，公司及控股子公司未发生尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的影响
截至本公告披露日，本次诉讼一审尚未开庭审理对，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。公司将依据有关会
计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
公司在本次诉讼中被法院依法追加为共同原告之一。作为原合同的签约方和履约主体之一，公司目前正努力推进其在原合同项下
的相关合作事项。公司将密切关注本案的进展，待判决结果生效后，将依据判决内容并结合实际情况，就合同后续安排与各方进行协
商，目前尚存在不确定性。
公司将持续跟进重大合同暨诉讼事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
五、备查文件
《传票》《参加诉讼通知书》《民事起诉状》等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/45a9daa9-5dcd-4334-bb1c-8c32ac050d71.PDF
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2026-01-21 18:38│海峡创新（300300）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月21日9:15-15: 00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园22幢 1层会议室。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长姚庆喜先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共1,034人，代表有表决权的股份总数115,103,519股，占公司有表决权
股份总数的17.2609%。
其中：
出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的股东共1,034人，代表有表决权的股份总数115,103,519股，占公司有表决权股份总数的17.2
609%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票方式参加本次股东会的中小股东和中小股东代理人共1,033人，代表有表决权股份总数8,414,345股，占
公司有表决权股份总数的1.2618%。
其中：
出席本次股东会现场会议的中小股东和中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的中小股东共1,033人，代表有表决权股份总数8,414,345股，占公司有表决权股份总数的1.26
18%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意112,141,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.4263%；反对2,679,195股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的2.3276%；弃权283,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.2460%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,451,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.7935%；反对2,679,195股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.8408%；弃权283,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的3.3657%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派王光前、袁梦律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为
：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/14aa06d3-adc1-4780-8938-64c7339a88c1.PDF
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2026-01-21 18:38│海峡创新（300300）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海峡创新（300300）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bc661e7f-dcfd-4e83-a761-f3fd5224bf3d.PDF
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2026-01-05 17:03│海峡创新（300300）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海峡创新（300300）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e0566009-a582-40f1-b622-608a7f682a93.PDF
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2026-01-05 17:02│海峡创新（300300）：关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册地址变更情况
为了更好地满足经营发展需要，公司拟将注册地址由“福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层”变更为“
福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1-3层”。
二、新增办公地址情况
公司因经营管理需要新增一处办公地址，新增办公地址位于福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1-3层。具
体情况如下：
事项 变更前 变更后
办公地址 杭州市西湖区天目山路 181号天 杭州市西湖区天目山路 181号天
际大厦 6层 际大厦 6层
福建省平潭县金井镇兴港中路 5
号平潭台湾创业园 22幢 1-3层
除上述新增办公地址、注册地址变更外，公司原办公地址、联系电话、传真、电子邮箱及其他投资者联系方式等均保持不变。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及相关业务规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：福建省平潭综 第五条 公司住所：福建省平潭县
合实验区金井湾片区商务营运中心 6号 金井镇兴港中路 5 号平潭台湾创业园
楼 17层 邮政编码：350400 22幢 1-3层 邮政编码：350400
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司经营层向工商登记机关
办理《公司章程》的备案登记等相关手续，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完
毕之日止。上述事项的变更及修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8049df33-02b6-4944-9fd7-bd2109b6a195.PDF
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2026-01-05 17:01│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达
公司全体董事，会议于 2026年 1月 4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董
事 9人，实到董事 9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为了更好地满足经营发展需要，公司拟新增一处办公地址，并将注册地址由“福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6
号楼 17层”变更为“福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22 幢 1-3层”。公司董事会提请股东会授权公司经营层向
工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章
程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1月 21日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b284a1ca-32f5-4099-97d5-3db07bb823e2.PDF
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2025-12-30 17:44│海峡创新（300300）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期
经审计净资产的 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司
提供担保，请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第五届董事会第二十次会议，并于 2025年 12月 2
4日召开了 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过人民币 16,000
万元的担保。其中，为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公
司提供担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保有效期为 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司
于 2025年 12月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签署了《保证合同》，公司子公司福建海峡创新医疗科技
有限公司（以下简称“医疗科技”）因经营需要，向中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行申请 1,000万元的流动
资金借款，公司为医疗科技就上述借款提供人民币 1,000万元的连带责任保证担保。
本次担保事项发生前，公司对医疗科技的担保余额为人民币 0万元，剩余可用担保额度为 3,000万元；本次担保事项发生后，公
司对医疗科技的担保余额为人民币 1,000万元，剩余可用担保额度为 2,000万元。
本次提供的担保在公司股东会已审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：福建海峡创新医疗科技有限公司
成立日期：2021年 12月 9日
注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层-1
法定代表人：王亚楠
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；软件
销售；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；个人卫生用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
企业管理；企业管理咨询；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）
；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：第三类医疗器械经营；检验检测服务；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构及与公司的关系：福建海峡创新医疗科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有 100%股权。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,538.25 3,975.61
负债总额 2,523.05 4,009.00
净资产 15.20 -33.39
科目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 101.77 2,175.11
利润总额 -138.38 -48.60
净利润 -138.38 -48.60
经查询，被担保方不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行
2、保证人：海峡创新互联网股份有限公司
3、债务人：福建海峡创新医疗科技有限公司
4、担保本金数额：1,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
7、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 35,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 212.85%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为 1,825.88万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额
为 1,825.88万元。
除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在其他逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6cf6a567-1f10-445a-a33e-14d2871de8cb.PDF
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2025-12-25 16:58│海峡创新（300300）：关于对外担保涉及诉讼的进展公告
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