公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:48 │海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公│
│ │告 │
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│2026-04-28 17:00 │海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东之一致行动人所持股份被司法再冻结的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:45 │海峡创新（300300）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │海峡创新（300300）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:44 │海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:44 │海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰） │
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│2026-04-27 19:44 │海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅） │
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│2026-04-27 19:44 │海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军） │
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│2026-04-27 19:44 │海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 │
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2026-05-11 18:48│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b28dfe4f-f1b6-4b69-a69b-32226dc82838.PDF
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2026-04-28 17:00│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东之一致行动人所持股份被司法再冻结的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士之一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）所持股份近日被申请司法再冻结。具体情况
如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东或第一 持股数量 占公司总股 是否存在减持限制或
大股东及其一致行动人 本比例 其他权利限制
吴艳 否 37,449,238 5.62% 34,628,989股存在质押,
其中 19,982,688股被司
法再冻结
赋飞科技 否 19,951,763 2.99% 19,951,763股存在质押
合计 - 57,401,001 8.61% -
（二）本次股份被冻结或拍卖等基本情况
股东 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 司法冻结 原因
名称 股份数量 持股份 总股本 为限 执行人
（股） 比例 比例 售股
赋飞 10,629,075 53.27% 1.59% 否 2026/4/22 2029/4/21 福建省福 司法再
科技 州市中级 冻结
人民法院
赋飞 9,322,688 46.73% 1.40% 否 2026/4/22 2029/4/21 福建省福 司法再
科技 州市中级 冻结
人民法院
合计 19,951,763 - 2.99% - - - - -
注：上述被司法再冻结的股份为浙江赋飞科技有限公司前期已质押的股份。
二、股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 累计被冻结 累计被标 占其所持 占公司总
比例 数量（股） 记数量 股份比例 股本比例
（股）
吴艳 37,449,238 5.62% 19,982,688 0 53.36% 3.00%
赋飞科技 19,951,763 2.99% 19,951,763 0 100.00% 2.99%
合计 57,401,001 8.61% 39,934,451 0 - 5.99%
三、其他情况说明及风险提示
赋飞科技所持股份被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生
重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17aa930f-c257-4280-8768-a3049a8c8e14.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cea62ab3-0fba-4dfa-9cc9-3c9eb0007879.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年年度审计报告
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海峡创新（300300）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd1e7455-89c5-456c-9210-b0a08fdd0fb4.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年度内部控制审计报告
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海峡创新互联网股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称海
峡创新公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海峡创新公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，海峡创新公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、 非财务报告内部控制缺陷
在审计过程中，我们注意到海峡创新公司的非财务报告内部控制存在如下事项，提醒内控报告使用者关注。
2018 年 12月，海峡创新公司子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司和杭州市拱墅区国有房产管理
有限公司签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租
赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名：杭州海硖俏星商业发展有限公司），但公司需继续为《房屋租赁合同》提供
担保，直至合同项下债务履行期满后三年。杭州海硖俏星商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金
额为人民币 11,199.17 万元整的反担保。截至报告日，尚余 5,000.00万元该担保事项尚未解除。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 深圳 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64feade2-23ee-47c3-aa8e-3d3241afa2ee.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知
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海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a5a324-17bf-421d-9358-789e6292c346.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d587b83a-4923-4fe8-9178-4901fcf7949f.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/402418e4-d168-41d7-950c-5182b33641fb.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3564ecd2-54e3-4e51-a34f-6d3a64200647.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度
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海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e743052a-fde9-4ed5-ac3d-0dbcc446dfed.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买
董事和高级管理人员责任险的议案》，并同意提交至股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：海峡创新互联网股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、公司于 2026年 4月 13日召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责
任险的议案》。鉴于该事项与提名、薪酬与考核委员会全体委员存在潜在利益关联，全体委员均对该议案回避表决，并将此议案提交
公司第五届董事会第二十三次会议审议。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于
公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e833dfde-2ec2-4611-921f-32eeabdfd6a0.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：2025年度内部控制自我评价报告
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海峡创新（300300）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e260c217-df1c-413d-bdb7-ca98449877c7.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职
务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d01a634-7128-4167-8114-e88882da98ca.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 142,336,211.
52元，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表未弥补亏损的金额为 1,502,433,097.62元，公司实收股本为 666,847,062元，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
1、自 2019年起，受市场竞争格局剧烈演变等因素影响，公司经营面临严峻挑战。市场份额持续承压，同时项目成本显著攀升。
2021-2023年期间，公司连续三年出现经营性亏损，累计亏损额不断扩大。
2、公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8号——资产减值》等有关规定，对合并报表
范围内截至 2025年 12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合同资产、应收账款等资产计提减值损失。同时，公司对部分
金融资产确认了公允价值变动损失。
三、应对措施
为改善经营业绩，尽快弥补亏损，面对诸多外部不利因素，公司巩固智慧城市业务，充分利用新一代信息技术的发展成果，夯实
巩固创新能力，深入挖掘行业发展的新机遇。此外，公司还积极培育并拓展智慧医疗业务，以推动公司的多元化发展。
2026 年，公司将进一步优化内部管理，继续强化内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力，确保经营结
果得到全面、准确和快速反应。此外，公司将紧密联系业务与财务，统一协调资金调度，从业务角度全面严格管控资金流动，加强资
金管理，做好资金管控工作，有效降低资金成本。
另外，公司将充分利用好平潭综合实验区的特殊区位和政策优势，持续深耕智慧城市业务，不断提高运营能力，围绕经营年度业
绩指标，合理布局前瞻性细分领域，以适应市场变化和保持竞争优势。公司将继续做好战略规划、经营管理，积极稳健地推进主营业
务增长，提升公司的核心竞争力及抗风险能力，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2efacdc1-cd24-4820-abde-090c485f1196.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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海峡创新（300300）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57829e09-ffed-4d4a-a5c4-3d25b51534b1.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于2025年年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失及核销部分
│资产的公告
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海峡创新（300300）：关于2025年年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失及核销部分资产的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/855e049d-5cb2-4e88-b235-0ae0aff70cf6.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海峡创新（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10b9b36c-d134-4d41-869b-d3e98f46ef06.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海峡创新（300300）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7c2cfb6-8128-4c64-8602-0a38f40f2ba6.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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海峡创新（300300）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3a6c0b4-3c30-44d6-ad22-0577e2d9b8b3.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《20
25年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告，公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司
的净利润为人民币142,336,211.52元，母公司 2025年度实现净利润为人民币 149,407,968.05元。截至 2025年 12月 31日，公司合
并报表未分配利润为：-1,502,433,097.62元，母公司未分配利润为：-670,248,839.32元，总股本为 666,847,062股。
鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负数，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下
，公司 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 33,392,919.87 0
归属于上市公司股东的净利润 142,336,211.52 5,680,010.88 -314,196,313.53
（元）
研发投入（元） 13,649,429.42 9,569,161.40 10,006,766.55
营业收入（元） 152,024,734.87 169,004,033.23 124,968,427.97
合并报表本年度末累计未分配 -1,502,433,097.62
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -670,248,839.32
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