公司公告☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:44 │ST峡创（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的公告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST峡创（300300）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST峡创（300300）：非经营性资金占用及清偿情况专项审核报告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST峡创（300300）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST峡创（300300）：出具带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST峡创（300300）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:31 │ST峡创（300300）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项│
│ │说明》的意见 │
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│2025-04-27 16:29 │ST峡创（300300）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:29 │ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（林杰） │
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│2025-04-27 16:29 │ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（张梅） │
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2025-04-28 17:44│ST峡创（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的公告
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ST峡创（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6892e9d-7518-45f6-8714-216f7eef4180.PDF
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2025-04-27 16:35│ST峡创（300300）：2024年年度审计报告
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ST峡创（300300）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88f33a8c-bada-4807-8c14-efbfdf94ef5f.PDF
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2025-04-27 16:35│ST峡创（300300）：非经营性资金占用及清偿情况专项审核报告
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海峡创新互联网股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对海峡创新互联网股份有限公司（以下简称海峡创新公司）2024年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4月 2
5日出具了尤振审字[2025]第 0430 号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管第 1号——业务办理》的规定，海峡创新公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是海峡创新公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海峡创
新公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的
情况。除了对海峡创新公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解海峡创新公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本报告仅供海峡创新公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：海峡创新公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5c706a8-52a3-4f00-aaa8-81188ba811bc.PDF
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2025-04-27 16:35│ST峡创（300300）：营业收入扣除情况专项审核报告
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ST峡创（300300）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86e1e621-4cd4-4ba0-a3e1-ba5c5349b832.PDF
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2025-04-27 16:35│ST峡创（300300）：出具带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告
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ST峡创（300300）：出具带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3888507c-dfa4-47a9-9ded-e429e45c0ccb.PDF
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2025-04-27 16:35│ST峡创（300300）：2024年度内部控制审计报告
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海峡创新互联网股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称海
峡创新公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海峡创新公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，海峡创新公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、 非财务报告内部控制缺陷
在审计过程中，我们注意到海峡创新公司的非财务报告内部控制存在如下事项，提醒内控报告使用者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eccaee75-92cc-43c6-827d-e38be76c0af6.PDF
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2025-04-27 16:31│ST峡创（300300）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
│》的意见
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ST峡创（300300）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c6d93154-1b99-458b-ae6b-bca73b7f4cc1.PDF
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2025-04-27 16:29│ST峡创（300300）：关于召开2024年度股东大会的通知
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ST峡创（300300）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4304c5c2-643d-468e-b116-f4939ce2c149.PDF
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2025-04-27 16:29│ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（林杰）
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ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（林杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fd10f3a5-478b-45ea-8647-ec4a189682eb.PDF
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2025-04-27 16:29│ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（张梅）
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ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（张梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ebc7620e-251e-4e39-95c4-4ad8f3964796.PDF
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2025-04-27 16:29│ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（尹德军）
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ST峡创（300300）：2024年度独立董事述职报告（尹德军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3d0a3cb-ca63-4c59-a1be-b5a51de8682a.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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ST峡创（300300）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac35b120-3e22-49d2-8609-e073a2835e59.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：2024年度监事会工作报告
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ST峡创（300300）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c58374e0-7b88-49ea-a4fe-de3bce56c555.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：2024年度内部控制自我评价报告
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ST峡创（300300）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfd77a62-3493-49c0-a846-5010258be5be.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST峡创（300300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ca37eb4-ba52-48ff-8ba9-228d38dba65e.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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ST峡创（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2cc8d42-a9c1-4096-a34b-2c58f6674b59.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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ST峡创（300300）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b65831e8-a156-4e6c-be0c-eefce2266080.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告
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ST峡创（300300）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f700e41-5fa7-4b3c-b52e-6c2913c6e27b.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
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ST峡创（300300）：董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b157fd8d-4428-4d34-b8d9-f36478e48829.PDF
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2025-04-27 16:28│ST峡创（300300）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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ST峡创（300300）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9ba166f-79c0-4c6a-8a4e-524cef066512.PDF
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2025-04-27 16:27│ST峡创（300300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度业绩说明会
│的公告
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ST峡创（300300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/662ea414-10a3-4777-b0a6-2711f135b987.PDF
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2025-04-27 16:26│ST峡创（300300）：2025年一季度报告
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ST峡创（300300）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98b261ee-0e2a-400b-932b-884b8c43fe46.PDF
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2025-04-27 16:26│ST峡创（300300）：2024年年度报告摘要
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ST峡创（300300）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/616bcc22-a907-4443-bce3-7c6aab61c452.PDF
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2025-04-27 16:26│ST峡创（300300）：2024年年度报告
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ST峡创（300300）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6a39059-c03e-4702-bdf7-0249a88f8db5.PDF
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2025-04-27 16:26│ST峡创（300300）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公
司全体董事，会议于 2025 年 4月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《2024年度总经理工作报告》
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
公司董事会汇报了公司 2024 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四
节 公司治理”部分。
公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024
年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性
出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《2024年年度报告全文及其摘要》
董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在
《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024 年年度报告全文及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《2024年度利润分配预案》
在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
7、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪
酬水平，董事会对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬进行确认并审议通过了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具
体内容详见 公司于同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”的“七、董事、
监事和高级管理人员情况”。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《2025年第一季度报告》
董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议并通过《董事会关于 2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见
涉及事项的专项说明》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、审议并通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第六次会议决议；
4、第五届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa5c9243-e9b1-42b4-8cf1-d0d0af40c48e.PDF
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2025-04-27 16:25│ST峡创（300300）：第五届监事会第十次会议决议公告
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ST峡创（300300）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4a24dc8-f435-48a7-9d83-5228d2e94b3d.PDF
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