公司公告☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 17:16 │ST峡创（300300）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:20 │ST峡创（300300）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-16 17:20 │ST峡创（300300）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-08 19:56 │ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告 │
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│2024-12-30 20:18 │ST峡创（300300）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 20:18 │ST峡创（300300）：2024第三次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-30 20:18 │ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告 │
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│2024-12-13 17:28 │ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的公告 │
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│2024-12-12 19:56 │ST峡创（300300）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-12 19:55 │ST峡创（300300）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-01-23 17:16│ST峡创（300300）：2024年度业绩预告
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ST峡创（300300）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/fc4c3b61-13b0-4450-a453-98a6954407ad.PDF
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2025-01-16 17:20│ST峡创（300300）：关于聘任高级管理人员的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经办提名推荐，董事
会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任殷逸轩先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自第五届董事会第十次
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
殷逸轩先生具备履行职责所必须的专业能力。殷逸轩先生于 2024 年 12 月收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函，于
2024 年 11 月收到上海证券交易所通报批评的纪律处分，除上述情况外，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存
在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/18685a6f-77b6-44d6-b51c-08e4a0743b46.PDF
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2025-01-16 17:20│ST峡创（300300）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2025 年 1 月16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/18e87000-d3b6-4f7b-b531-7ae4eb0a6f07.PDF
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2025-01-08 19:56│ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告
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ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6a8beb84-fae4-4563-8536-c99990b68a8c.PDF
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2024-12-30 20:18│ST峡创（300300）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
6、主持人：董事长姚庆喜先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共243名，代表有表决权的股份总数118,343,823股，占公司有表
决权股份总数的17.7468%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东243名，代表有表决权的股份总数118,343,823股，占公司有表决权股份总数的17.7468%。
通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者和中小股东代理人共242人，代表有表决权股份总数11,654,649股，占
公司有表决权股份总数的1.7477%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意116,549,048股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4834％；反对1,587,575股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的1.3415％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.1751％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,859,874股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6004％；反对1,587,575
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.6218％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的1.7778％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派郭里铮、吴元星律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师
认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4096bb6b-cd91-4613-bc6d-c98ff54ee823.PDF
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2024-12-30 20:18│ST峡创（300300）：2024第三次临时股东会法律意见书
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ST峡创（300300）：2024第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/a565050d-252f-46b0-acd1-8be3563ffe30.PDF
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2024-12-30 20:18│ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士于近日存在部分股份解除司法冻结的情况。具体情况如下：
一、本次股份解除司法冻结的基本情况
股东 是否为 本次解除司 占其所 占公 起始日 解除日期 司法
名称 控股股 法冻结股份 持股份 司总 冻结
东或第 数量（股） 比例 股本 执行
一大股 比例 人
东及其
一致行
动人
吴艳 否 7,040,331 18.80% 1.06% 2021/12/31 2024/12/26 福建
省福
州市
中级
人民
法院
2,660,000 7.10% 0.40% 2021/12/31 2024/12/26 福建
省福
州市
中级
人民
法院
合计（注 1） 9,700,331 25.90% 1.45% - - -
注 1：上述合计比例不一致系四舍五入所致。
二、股东股份累计被司法冻结的基本情况
截至本公告披露日，持股 5%以上股东吴艳及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（原汉鼎宇佑集团有限公司）所持公司股份累
计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻 占其所 占公司
（股） 结股份数 持股份 总股本
量（股） 比例 比例
吴艳 37,449,238 5.62% 9,270,099 24.75% 1.39%
浙江赋飞科技有限公司 19,951,763 2.99% 0 0.00% 0.00%
合计 57,401,001 8.61% 9,270,099 16.15% 1.39%
三、其他情况说明及风险提示
吴艳女士本次部分股份解除司法冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未
发生重大变化。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/25ecde21-9234-47d3-9d83-e25cdeaaa405.PDF
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2024-12-13 17:28│ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的公告
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ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/63f0280b-01b0-4d41-bca3-8bc03ecfb487.PDF
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2024-12-12 19:56│ST峡创（300300）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2024 年 12 月12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选聘 2024年度审计机构的议案》
公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公
开选聘的规定，于 2024 年11 月 15 日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于 2024 年 11 月 21 日同符合审计机构选聘标准的三
家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能
力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内
部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a4e0ea99-f80d-4ee0-9efe-7bedee220c56.PDF
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2024-12-12 19:55│ST峡创（300300）：第五届监事会第八次会议决议公告
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ST峡创（300300）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2fb3d8f1-e0ae-42ef-aa66-90a99c463b63.PDF
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2024-12-12 19:54│ST峡创（300300）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投
票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期
五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于选聘2024年度审计机构的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层公司证券事务中心；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12月 25 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层
邮 编：350401
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6aa6f3d1-c0dc-4c73-a844-70a4b0a44dd8.PDF
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2024-12-12 19:52│ST峡创（300300）：关于选聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）。
2、原聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚泰国际”），亚泰国际对海峡创新互
联网股份有
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