公司公告☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:28 │ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的公告 │
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│2024-12-12 19:56 │ST峡创（300300）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-12 19:55 │ST峡创（300300）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-12 19:54 │ST峡创（300300）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 19:52 │ST峡创（300300）：关于选聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-11 16:56 │ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-11 16:56 │ST峡创（300300）：简式权益变动报告书 │
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│2024-11-26 17:06 │ST峡创（300300）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-11-12 17:06 │ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖结果的公告 │
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│2024-11-05 21:06 │ST峡创（300300）：关于控股股东上层股权结构调整事项完成工商变更登记的公告 │
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2024-12-13 17:28│ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的公告
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ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/63f0280b-01b0-4d41-bca3-8bc03ecfb487.PDF
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2024-12-12 19:56│ST峡创（300300）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2024 年 12 月12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选聘 2024年度审计机构的议案》
公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公
开选聘的规定，于 2024 年11 月 15 日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于 2024 年 11 月 21 日同符合审计机构选聘标准的三
家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能
力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内
部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a4e0ea99-f80d-4ee0-9efe-7bedee220c56.PDF
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2024-12-12 19:55│ST峡创（300300）：第五届监事会第八次会议决议公告
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ST峡创（300300）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2fb3d8f1-e0ae-42ef-aa66-90a99c463b63.PDF
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2024-12-12 19:54│ST峡创（300300）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投
票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期
五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于选聘2024年度审计机构的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层公司证券事务中心；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12月 25 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层
邮 编：350401
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6aa6f3d1-c0dc-4c73-a844-70a4b0a44dd8.PDF
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2024-12-12 19:52│ST峡创（300300）：关于选聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）。
2、原聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚泰国际”），亚泰国际对海峡创新互
联网股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告出具的审计意见为带强调事项段的无保留意见。
3、拟变更会计师事务所的原因：公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于 2024年 11月 15日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于 2024年 11月 21日同
符合审计机构选聘标准的三家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基
于综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青为公司 2024年度财务报表和内部控
制审计机构，聘期一年。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
5、本次拟变更审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于选聘 2024 年度审计
机构的议案》，拟聘任尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事
宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
尤尼泰振青成立于 2020 年 7 月 9 日，总部位于深圳，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣
源中心 A座 801。
尤尼泰振青，IAPA 执业会计师国际联盟成员所。前身为由青岛市国家税务局于 1994年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱
钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经
财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。首席合伙人为顾旭芬，组织形式为特殊普通合伙。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，尤尼泰振青共有合伙人 40 人，共有注册会计师193人，其中 37人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
尤尼泰振青经审计的 2023 年度收入总额为 11,551.50 万元，其中审计业务收入 6,779.14万元，证券业务收入 923.10 万元。
2023年尤尼泰振青共承担 5家上市公司 2023年度年报审计业务，审计收费总额 674万元，客户主要集中在制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业行业。尤尼泰振青对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1家。
4、投资者保护能力
尤尼泰振青职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 6,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。1
1 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5次、监督管理措施 2次、自律监管措施 2次和纪律处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
张正武，拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在尤尼泰振青执业
，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 15家。
（2）拟签字注册会计师
蔡玉萍，拥有注册会计师执业资质。2022 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在尤尼
泰振青执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 2家。
（3）项目质量复核人员
陈启生，拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2024 年开始在尤尼泰
振青执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持
有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计费用
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年年度报告审计费用为 125.00万元（含税），其中财务报告
审计费用为 85.00 万元（含税），内部控制审计费用为
40.00万元（含税）。
2024 年度年报审计费用较 2023 年度年报审计费用下降超过 20%，主要系尤尼泰振青根据招标范围内公司的数量、业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度，综合考虑了预计工作量及可比上市公司的审计收费等各方面因素确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构亚泰国际已为公司提供审计服务 1 年，2023 年度审计意见为带强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任
会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公
开选聘的规定，于 2024 年11 月 15 日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于 2024 年 11 月 21 日同符合审计机构选聘标准的三
家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审计机构评分，基于综合评估审计机构专业能
力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司拟聘任尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换 2024 年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相
关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于选聘 2024
年度审计机构的议案》。审计委员会委员对公司选聘会计师事务所的方式、评价要素和具体评分标准予以确认，对公司 2024 年度审
计机构选聘文件进行了认真审查，查阅了尤尼泰振青的有关资格证件、相关信息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等进行了审查，与尤尼泰振青负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为尤尼泰振青符合《证券法》的相关规定
，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求，具备从事证券等相关业务的能力，
同意聘请尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于选聘 2024 年度审计
机构的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
公司本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b71e721e-f005-4c7d-9855-7c47a85e9631.PDF
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2024-12-11 16:56│ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动的提示性公告
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ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/03c1842f-94b4-49b6-85f6-96c1a474359e.PDF
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2024-12-11 16:56│ST峡创（300300）：简式权益变动报告书
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ST峡创（300300）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ebc9bb1b-a74d-4d03-ab66-97e7521226b9.PDF
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2024-11-26 17:06│ST峡创（300300）：关于董事辞职的公告
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ST峡创（300300）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/81f3552d-f8b9-431e-93e4-40f976fe1ffa.PDF
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2024-11-12 17:06│ST峡创（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖结果的公告
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重要内容提示：
1、本次被司法拍卖的标的物为持股 5%以上股东吴艳女士持有的海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）28,125,583
股股份，占公司总股本的 4.22%，占其所持股份总数的 42.89%，占吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（原汉鼎宇佑集
团有限公司，以下简称“赋飞科技”）持有公司股份总数的32.89%。上述股票拍卖阶段已经结束，拍卖成交 28,125,583 股，浙江秉
同数字科技有限公司在福建省福州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“海峡创新互联网股份有限公司股票 2,812.5583 万股”项
目公开竞价中，以最高应价胜出。经公司核实，该竞买人与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系和一致行动人关系。
2、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持有的公司部分股份被司法拍卖不会导致公司控制
权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
3、本次拍卖事项最终成交以福建省福州市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后续涉及缴纳余款、法院执行、股权过户登
记等环节，最终结果存在一定的不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，依法履行信息披露义务。
公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的
提示性公告》（公告编号：2024-051）。福建省福州市中级人民法院于 2024 年 11 月 11 日 10 时至 2024 年11 月 12 日 10 时
止（延时的除外）通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖吴艳女士所持有的公司股份 28,125,583 股。现将本次司法拍卖的结果公告如下
：
一、本次司法拍卖的竞价结果
根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《竞价结果确认书》，吴艳女士持有的28,125,583 股公司股份竞价结果如下：
用户姓名浙江秉同数字科技有限公司于2024/11/12 13:58:07在福建省福州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“海峡创新互
联网股份有限公司股票2,812.5583 万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥130,593,591（壹亿叁仟零伍拾玖万叁仟伍佰玖拾壹元）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。
标的物最终成交以福建省福州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖前后股份变动情况
如前述司法拍卖股份最终全部过户完成，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技本次司法拍卖前后持股情况变动如下：
股东名称 本次拍卖前持有股数 本次拍卖后持有股数
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