公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 19:04 │海峡创新（300300）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2025-11-03 19:24 │海峡创新（300300）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 19:24 │海峡创新（300300）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 19:29 │海峡创新（300300）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:27 │海峡创新（300300）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的│
│ │公告 │
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│2025-10-28 19:22 │海峡创新（300300）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-16 18:27 │海峡创新（300300）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告 │
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│2025-10-16 18:27 │海峡创新（300300）：关于制定、修订公司部分制度的公告 │
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│2025-10-16 18:26 │海峡创新（300300）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:25 │海峡创新（300300）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-11-04 19:04│海峡创新（300300）：关于股票交易严重异常波动的公告
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海峡创新（300300）：关于股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c0caf905-2aa5-4398-ab3b-65f9019981bb.PDF
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2025-11-03 19:24│海峡创新（300300）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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海峡创新（300300）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0583ebfb-84f3-4722-b6fa-da65eb175513.PDF
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2025-11-03 19:24│海峡创新（300300）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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海峡创新（300300）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/43be46c9-ef65-428a-a70e-0a8e187b6315.PDF
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2025-10-28 19:29│海峡创新（300300）：2025年三季度报告
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海峡创新（300300）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5ef5730e-4160-46f4-8bd8-d386ad69f984.PDF
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2025-10-28 19:27│海峡创新（300300）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告
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海峡创新（300300）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/51968dfe-52e4-4847-86bc-3e87024b8b70.PDF
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2025-10-28 19:22│海峡创新（300300）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的具体情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2025年 10 月 27日、2025年 10月 28日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，触及《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东等，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将于 2025年 10月 29日披露《2025年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司不存
在需披露业绩预告的情况；公司未公开的定期业绩信息未向外部提供，不存在业绩泄漏的情形。
3、截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化。公司郑重提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报
告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1d0c1d6b-c387-4544-b7a7-6731c21791e3.PDF
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2025-10-16 18:27│海峡创新（300300）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告
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海峡创新（300300）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f10f94eb-79d5-4262-9883-0ba6125df2a1.PDF
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2025-10-16 18:27│海峡创新（300300）：关于制定、修订公司部分制度的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 16日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制
定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、本次制定、修订部分制度的背景
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公
司实际情况，修订及制定公司部分制度。
二、本次制定、修订部分制度的情况
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》 修订 是
5 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 修订 是
理制度》
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《融资管理制度》 修订 是
10 《网络投票实施细则》 修订 是
11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
12 《独立董事专门会议议事规则》 制定 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议
15 《董事会战略与投资委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
17 《媒体来访和投资者调研接待制度》 修订 否
18 《募集资金管理制度》 修订 否
19 《内部审计制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《信息披露管理制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否
24 《证券投资及衍生品投资管理制度》 修订 否
25 《重大事项内部报告制度》 修订 否
26 《总经理工作细则》 修订 否
上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》《董事、高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《融资管理制度》《
网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其余制度经公司董事会决议通过后生效。
制定和修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0548dd90-b3e7-44ae-8c4c-e81cc110ec09.PDF
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2025-10-16 18:26│海峡创新（300300）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式送达公
司全体董事，会议于 2025 年10月 16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
8人，实到董事 8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，
提高公司规范化运作水平，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《海峡创新互联网股份
有限公司监事会议事规则》相应废止。
基于上述实际情况，同时根据法律、法规、规范性文件等的最新规定，公司拟对《海峡创新互联网股份有限公司章程》进行相应
修订，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》及
修订后的《海峡创新互联网股份有限公司章程》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《海峡创新互联网股份有限公司章程》，公司结合实际情况，对公司相关治理制度
进行了制定、修订和完善。
经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.03 修订《独立董事工作制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.04 修订《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.05 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.06 修订《对外担保管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.07 修订《对外投资管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.08 修订《关联交易管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.09 修订《融资管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.10 修订《网络投票实施细则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.11 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.12 制定《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.13 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.14 修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.15 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.16 修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.17 修订《媒体来访和投资者调研接待制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.18 修订《募集资金管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.19 修订《内部审计制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.21 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.22 修订《信息披露管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.23 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.24 修订《证券投资及衍生品投资管理制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.25 修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2.26 修订《总经理工作细则》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
其中第1项到第10项子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分制度的公告》及相关制度文件。
（三）审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 11月 3日（星期一）召开 2025年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/af9140a9-9c79-4984-8372-a6d924a0de86.PDF
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2025-10-16 18:25│海峡创新（300300）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话
等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦洁列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，
提高公司规范化运作水平，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《海峡创新互联网股份
有限公司监事会议事规则》相应废止。
监事会认为：公司修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规
定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章
程》并办理工商变更登记备案的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》
及修订后的《海峡创新互联网股份有限公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4bd22095-4f00-411e-9da0-e493d6f5c9fe.PDF
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2025-10-16 18:24│海峡创新（300300）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根
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