公司公告☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:12 │ST峡创（300300）：关于补选董事的公告 │
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│2025-03-24 18:12 │ST峡创（300300）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-03-24 18:12 │ST峡创（300300）：关于聘任总经理的公告 │
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│2025-03-24 18:11 │ST峡创（300300）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:10 │ST峡创（300300）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:10 │ST峡创（300300）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-24 18:09 │ST峡创（300300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 18:08 │ST峡创（300300）：关于公司债务融资计划的公告 │
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│2025-03-10 19:20 │ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2025-03-10 19:20 │ST峡创（300300）：关于审计机构变更项目合伙人的公告 │
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2025-03-24 18:12│ST峡创（300300）：关于补选董事的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事陈文胜先生因工作调整原因，于 2024 年 11 月 2
6 日辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月
26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。
2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为确保
公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推
荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查并同意，公司董事会同意提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时
担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日（候选人的简历详见附件）。
此议案尚需公司股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/ec71816a-05c3-48c2-8d16-3a186aaf1b8d.PDF
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2025-03-24 18:12│ST峡创（300300）：关于董事辞职的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事倪晨勋先生提交的书面辞呈，倪晨勋先生
因个人原因辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
倪晨勋先生原定任期至第五届董事会届满之日止，倪晨勋先生辞去公司非独立董事职务不会影响公司正常生产经营活动的开展。
截至本公告披露日，倪晨勋先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》等相关规定，倪晨勋先生
辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，倪晨勋先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选。
公司及董事会对倪晨勋先生在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/6cc5296a-3599-4db6-ba25-bca5e97c81a4.PDF
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2025-03-24 18:12│ST峡创（300300）：关于聘任总经理的公告
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ST峡创（300300）：关于聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/b100c7c2-5e34-4cda-8bca-2e1ec963387e.PDF
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2025-03-24 18:11│ST峡创（300300）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达公
司全体董事，会议于 2025 年 3月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
经审议，公司第五届董事会拟提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议并通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王维山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同
时，王维山先生不再担任公司副总经理。
本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》
根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据
《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的融资额度
，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议并通过《关于 2025年度公司为子公司提供担保的议案》
为满足子公司的生产经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度
或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的要求为子公司海峡创新信息产业有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公
司、宝泰（福建）信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有
限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限责任公司提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16,000 万元。
公司向全资子公司均提供全额担保，公司向控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术
有限责任公司按照持股比例提供担保，控股子公司其他股东将提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。本次为子公司提供担保
事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述担保
事项。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议并通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议决议；
3、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/307a2e97-ebb2-436f-b2e4-e30ea3090bc7.PDF
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2025-03-24 18:10│ST峡创（300300）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等
方式送达公司全体监事，会议于2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于 2025年度公司为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次为子公司提供担保事项是为满足子公司的生产经营需要，符合公司整体发展和生产经营的要求，总体
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
不利影响。监事会一致同意公司为子公司提供担保的事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/091209b9-fc95-440d-9be8-4af684e690c2.PDF
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2025-03-24 18:10│ST峡创（300300）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告
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ST峡创（300300）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/6e9fbf3e-60ef-4e8c-8711-e9d8f72969aa.PDF
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2025-03-24 18:09│ST峡创（300300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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ST峡创（300300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/8546ce7b-1e63-4577-b83a-833d90992a33.PDF
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2025-03-24 18:08│ST峡创（300300）：关于公司债务融资计划的公告
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2025 年 3 月 24 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司债务融资计划的议案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、申请融资额度概述
根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据
《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的融资额度
，期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。
（一）融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
（二）融资方式
融资方式包括但不限于股票质押、短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链
融资等。
（三）融资额度
根据公司及子公司的业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的融资额度。
（四）融资期限
融资额度的有效期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。
在上述期限和额度范围内，融资额度可循环滚动使用。上述融资额度并不代表实际使用的融资额度，具体融资额度、融资方式、
用途及其他条款等以公司及子公司与各金融机构和非金融机构最终签订的协议为准，融资额度在总额度范围内可以在不同金融机构和
非金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述融资额度。
（五）担保方式
由公司及控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与控股子公司之间或控股子公司之间相互提供信用担保；法律、
法规允许的其他方式提供担保。前述担保方式如需履行其他审议程序，公司将根据有关法律、法规及本次计划授权的情况，及时履行
审议程序，并履行信息披露义务。
二、授权委托情况
在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/f6dbb09e-f12d-401e-b840-070520dcd473.PDF
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2025-03-10 19:20│ST峡创（300300）：关于重大诉讼事项的进展公告
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重要内容提示:
1、案件所处的诉讼阶段：一审撤诉。
2、公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）为本次诉讼事项原告。
3、涉案的金额：22,049,326.36 元。
4、对公司损益产生的影响：本次达成和解及民事裁定对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合《和解协议》最终履行情况
确定，最终会计处理及财务数据将以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
近日，公司收到湖北省武汉经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》【（2024）鄂 0191 民初 9804 号之一】。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，现将本次诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司于 2024 年 12 月就与四川候匠建筑工程有限公司（以下简称“四川候匠”）、中交武汉经开智联实业投资有限公司（以下
简称“中交武汉”）的建设工程分包合同纠纷，向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求判令四川候匠支付工程款、逾期付款
违约金等，中交武汉承担连带责任。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于重
大诉讼事项的公告》。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司及全资子公司海峡创新信息产业有限公司与四川候匠协商一致，并签署了《和解协议》，主要内容如下：
“一、海峡创新与四川候匠现在共同确认案涉工程实际已经竣工并经四川候匠验收合格实际量，工程最终结算工程款为 7,320,4
03.67 元，四川候匠已经支付 823,245.08 元工程款，剩余尚欠海峡创新 6,497,158.59 元工程款未支付。
二、各方一致同意，海峡创新及海峡创新信息产业有限公司共同将尚欠下游供应商 5,159,375.74 元债务全部转让给四川候匠，
由四川候匠向四家下游供应商支付货款，转让对价 5,159,375.74 元从海峡创新对四川候匠的债权总额中等额抵扣（抵扣后该款四川
候匠无需支付给海峡创新）。
三、受让债务后，四川候匠仍需向海峡创新支付剩余工程款 1,337,782.85元。”
后续，公司提出撤诉申请，并于近日收到湖北省武汉经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》【（2024）鄂 0191 民初 9
804 号之一】，裁定如下：
“准许原告海峡创新互联网股份有限公司撤回起诉。
案件受理费 56,734 元，减半计取 28,367 元，由原告海峡创新互联网股份有限公司负担。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的影响
本次达成和解及民事裁定对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合《和解协议》最终履行情况确定，最终会计处理及财务数
据将以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》【（2024）鄂 0191 民初 9804 号之一】；
2、《和解协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/5a2e311c-9e9e-4d43-a777-dd41b67b1be9.PDF
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2025-03-10 19:20│ST峡创（300300）：关于审计机构变更项目合伙人的公告
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ST峡创（300300）：关于审计机构变更项目合伙人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/4a935d78-9b52-42d9-8fbc-52f08a928061.PDF
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2025-03-05 19:16│ST峡创（300300）：关于对外担保涉及诉讼的进展公告
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ST峡创（300300）：关于对外担保涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/41183503-8561-48b0-be24-2b4d94ecffd2.PDF
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2025-03-05 19:16│ST峡创（300300）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简
称“宇佑金服”）与杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行（以下简称“联合银行丁桥支行”）签订了《最高额抵押合同》，
宇佑金服就公司向联合银行丁桥支行申请最高不超过人民币 5,452 万元的最高融资债权本金提供最高额抵押担保。
本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经宇佑金服《股东决定》同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宇佑金服此次为公司提供担保事项，
公司在宇佑金服履行审议程序后予以披露，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：海峡创新互联网股份有限公司
统一社会信用代码：913300007441437848
企业类型：其他股份有限公司（上市）
住所：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层
法定代表人：姚庆喜
成立时间：2002 年 11 月 8 日
注册资本：66,684.7062 万元
经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施
工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务
；信息系统集成服务；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品
批发；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；办公
设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保方与公司的关系：担保方宇佑金服为公司全资子公司
被担保方是否为失信被执行人：否
主要财务指标：
单位：万元
科目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 121,122.05 113,653.98
负债总额 102,224.26 99,612.32
归属于上市公司股 18,846.02 13,680.39
东的所有者权益
科目 2023 年度（经审计） 2024 年前三季度（未经审计）
营业收入 12,496.84 8,788.72
利润总额 -27,129.00 -5,391.82
归属于上市公司股 -31,419.63 -5,203.79
东的净利润
三、担保协议的主要内容
债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行
债务人：海峡创新互联网股份有限公司
保证人：浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司
担保方式：最高额抵押担保
担保期限：2025 年 02 月 25 日至 2035 年 02 月 24 日融资期间（债权确定期间）
最高融资债权本金：5,452 万元
保证范围：抵押担保范围为《最高额抵押合同》项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于借款本金、利息、复息、罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、执行费
、评估贵、拍卖费、变卖费、催讨差旅费和其他合理费用。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 5,200万元，具体内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日、2018
年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-042）、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-130），占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.59%。公司及子公
司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为 1,146.62 万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,146.62 万元。
除此之
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