chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
300300(海峡创新)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 18:46│海峡创新(300300):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2024年3月15日(星期五)下午15:00 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年3月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13: 00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17 层会议室 4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人:海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 6、主持人:董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共13名,代表有表决权的股份总数108,634,172股,占公司有表 决权股份总数的16.2907%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共0人,代表有表决权的公司股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的股东13名,代表有表决权的股份总数108,634,172股,占公司有表决权股份总数的16.2907%。 通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者和中小股东代理人共12人,代表有表决权股份1,944,998股,占公司有 表决权股份总数的0.2917%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意106,991,374股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4878%;反对1,642,798股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的1.5122%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意302,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.5373%;反对1,642,798股 ,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.4627%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于选举林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果:同意107,632,072股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0775%;反对1,002,100股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的0.9225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意942,898股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的48.4781%;反对1,002,100股 ,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.5219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的0.0000%。 林明榕先生当选公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 3、审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》 表决结果:同意108,122,072股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5286%;反对511,100股,占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的0.4705%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的0.0009%。 其中,中小投资者表决结果:同意1,432,898股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.6709%;反对511,100股 ,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.2777%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0514%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(福州)事务所指派吴元星、王光前律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。国浩律师(福州)事务所律师 认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议决议合法有效。 五、备查文件 1、海峡创新互联网股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(福州)事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/94e768bc-4221-45f2-8af9-f937ecc88f77.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 18:45│海峡创新(300300):国浩律师(福州)事务所关于海峡创新2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海峡创新(300300):国浩律师(福州)事务所关于海峡创新2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/81d6ce7a-31ba-4f9d-8035-55094651b6e3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│海峡创新(300300):关于对深交所关注函的回复公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海峡创新(300300):关于对深交所关注函的回复公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/0304664e-0742-4953-aa15-7dcaf83ba20d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│海峡创新(300300):第五届董事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场的方 式召开,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时间要求。本次会议由董事长姚庆喜先生主持,会议应到董事9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名和通讯投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议并通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)因人力资源配置和工作安排等情况,预计无法为公司提供 2023 年度财 务报表的审计服务,已向公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展,综合考虑公司业务、战略规 划和审计工作需求等情况,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司慎重研究,拟聘任北京亚 泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。具体审计费用提请股东大会授权公司管理层依 据公司的资产总量、审计范围及工作量,参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理的审 计费用。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经审议,公司决定于 2024年 3月 15日召开 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/09531ea7-751a-4280-8783-8215414c67c9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│海峡创新(300300):关于对外担保涉及诉讼的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“海峡创新”或“公司”)于近日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《民事判决书 》【(2023)浙 01 民终 11765号】,就杭州市拱墅区国有房产管理有限公司(原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下 城区国有投资控股有限公司,以下简称“拱墅房产”)与杭州海硖俏星商业发展有限公司(原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司,以 下简称“海硖俏星”)、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案,浙江省杭州市中级人民法院作出二审判决,现将相关情况公告如下 : 一、 诉讼基本情况 公司于 2023 年 7 月 10 日披露了拱墅房产与海硖俏星、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷事项:拱墅房产主张海硖俏星作为 承租人支付拖欠其承租的延安路 456、458、460 号的租金,同时要求海峡创新作为担保人对海硖俏星应付租金及相关费用承担连带 清偿责任。杭州市拱墅区人民法院就上述案件出具的《民事判决书》的判决结果如下: “一、杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效后十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日的租金 10,083,857.00 元; 二、杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效后十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付违约损失 204,277.86 元 (暂计算至 2022 年 5 月26 日,之后按当期未付款金额的 10%计算至实际清偿之日); 三、杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效后十日内向杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付律师代理费 160,411.00 元; 四、海峡创新互联网股份有限公司对杭州海硖俏星商业发展有限公司的上述第一、二、三项付款义务承担连带清偿责任。海峡创 新互联网股份有限公司在承担了保证责任后,有权在其承担保证责任的范围内向杭州海硖俏星商业发展有限公司追偿。” 二、 诉讼进展情况 为维护公司利益,公司后续向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。近日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《民事判 决书》【(2023)浙01 民终 11765 号】,就拱墅房产与海硖俏星、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案作出二审判决,判决如下 :“驳回上诉,维持原判。二审案件受理费6,770 元,由海峡创新互联网股份有限公司负担。本判决为终审判决。” 三、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司及子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 四、 本次诉讼对公司的影响 上述判决为终审判决,公司对上述债务承担连带责任,公司将根据本次判决结果及相应的会计准则确认相应的损失,可能会对公 司本期及期后利润产生一定 影响,最终影响以年度审计师确认的结果为准。 公司将根据上述判决情况积极与海硖俏星沟通相应的解决方案,同时不排除在必要情况下进一步通过法律程序维护自身的合法权 益。 公司将根据本案进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 五、 备查文件 1、民事判决书【(2023)浙 01 民终 11765 号】 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/83f9b77c-0c68-4321-9705-6dcf49742b49.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│海峡创新(300300):关于变更会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所:北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚泰国际”)。 2、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)。 3、拟变更会计师事务所的原因:公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源配置和工作安排等情况,预计无法为公司提供 20 23 年度财务报表的审计服务,已向公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展,综合考虑公司业 务、战略规划和审计工作需求等情况,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司慎重研究,拟 聘任亚泰国际作为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并 确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议,该事项尚需提交股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三会议、第五届监事会第三会 议,审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》,拟聘任亚泰国际为公司 2023 年度财务报告审计机构,现将有关情况公告 如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:北京天玺源会计师事务所(普通合伙)、北京亚泰国际会计师事务所( 普通合伙))成立于 2016 年,注册资本 600.00 万元。2022 年取得了财政部、证监会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际 能够胜任包括上市公司、发债融资、新三板、重组并购等证券期货业务,也能为包括大型国企、金融机构在内的不同经济组织提供各 种审计鉴证、管理咨询、税务筹划、内控设计与优化等专业服务,旨在打造一个具有融洽合伙文化、创新专业服务、恪守职业道德的 审计专业机构。首席合伙人田梦珺。 机构性质:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,亚泰国际有合伙人 16 人,注册会计师 69 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 12 人。 3、业务信息 亚泰国际未经审计的 2023 年度业务总收入 5,513.70 万元,其中审计业务收入969.03 万元,证券业务收入 310.85 万元,202 3 年度共有上市公司审计业务客户 0家、挂牌公司审计客户家数 1 家,审计收费 6 万元。 4、投资者保护能力 亚泰国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和为5,050.00 万元(其中:已计提的职业风险基金 50.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00 万元)。近三年不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承 担民事责任的情况。 5、诚信记录 亚泰国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施0 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。从 业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 0 人次、受到监督管理措施人员 0 人次和自律监管措施人 员 0 人次。 (二)项目信息 1、基本信息 (1)拟签字项目合伙人 田梦珺,2016 年 7 月取得注册会计师执业证书,自 2023 年 12 月在亚泰国际执业,现任亚泰国际合伙人。2023 年开始为公 司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告:紫天科技(300280)、ST 步森(002569)、蔚蓝航空 (834543)、中科达信(839310)、双元环保(872209)等,具有丰富的审计经验。 (2)拟签字注册会计师 蔡玉萍,2022 年成为注册会计师,2022 年开始从事上市公司审计,2023 年开始为亚泰国际服务,现任亚泰国际项目经理,202 3 年开始为公司提供审计服务,先后多次参与了上市公司年度审计、内控审计、新三板、债券发行、资产重组等项目,具有充足的审 计工作经验,具备相应的专业胜任能力。 (3)项目质量复核人员 胡志勇,2005 年 7 月取得注册会计师执业证书,自 2020 年 11 月在亚泰国际执业,现任亚泰国际合伙人。2023 年开始为公 司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告:*ST 紫晶(688086)、东审财税(871192)、衡水城投等,具有 丰富的审计经验。 2、诚信记录 拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚 人员 0 人次、受到监督管理措施人员 1 人次和自律监管措施人员 0 人次。 3、独立性 亚泰国际及其他从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (三)审计收费 具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,参照物价部门有关审计收费标准 及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理的审计费用。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任审计机构大信会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务,2022 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前 任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所原因 公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源配置和工作安排等情况,预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务,已 向公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展,综合考虑公司业务、战略规划和审计工作需求等情 况,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司慎重研究,拟聘任亚泰国际作为公司 2023 年度 财务审计机构,聘期一年。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就更换 2023 年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关 要求,做好沟通与配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会委员查阅了亚泰国际的有关资格证件、相关信息和诚信记录,与亚泰国际负责公司审计业务的会 计师进行了沟通,认为亚泰国际符合《证券法》的相关规定,具备从事证券等相关业务的能力,同意聘请亚泰国际为公司 2023 年度 审计机构,并提请公司董事会审议。 2、董事会、监事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更 2023 年度审计 机构的议案》,同意聘任亚泰国际为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。 3、生效日期 公司本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、第五届董事会第三次会议决议; 2、第五届监事会第三次会议决议; 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议; 4、拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/e991637e-adf9-4281-b4ee-3af89b43df3c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│海峡创新(300300):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海峡创新(300300):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/5cb445a9-3f99-459b-ba20-3d2dcdc85bf1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│海峡创新(300300):第五届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2024年 2月 28日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开,经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时间要求。本次会议由监事会主席陈臻挺先生主持,会议应参加表决监事 3人 ,实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下议案: 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 经审议,监事会认为:本次变更2023年度审计机构的事项符合相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,相关 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将公司2023年度财务报告审计机构变 更为北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/6ef2f70f-2d24-48bc-890a-835b9535fff5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│海峡创新(300300):2024-02-29关注函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海峡创新互联网股份有限公司董事会: 2024 年 2 月 28 日晚间,你公司披露《关于变更会计师事务所的公告》,拟将 2023 年度审计机构由大信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称“大信所”)变更为北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚泰国际”)。大信所辞任理 由是因人力资源配置和工作安排等情况,预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务。我部对此表示高度关注,请你公司补 充说明如下事项: 1.结合大信所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、审计团队等人员的具体工作计划安排、与以前年度工作安排对比 情况等,详细说明大信所人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体情况及原因,辞任理由是否真实合理,你公司与大信 所就 2023 年度相关会计处理事项等是否存在重大分歧。如存在重大分歧,请详细披露分歧所在,对你公司 2023 年业绩是否有重大 影响。 2.请你公司补充说明新任审计机构亚泰国际人员配置情况、过往审计项目有关情况、过往审计上市公司经验,并核实说明亚泰国 际是否具备与你公司行业业务相匹配的审计经验及能力,你公司对 2023年年度审

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486