公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 17:46 │海峡创新（300300）：关于重大诉讼事项的公告 │
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│2026-11-04 18:04 │海峡创新（300300）：关于延期召开2026年第四次临时股东会的公告 │
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│2026-11-04 18:04 │海峡创新（300300）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知（延期后） │
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│2026-10-28 19:42 │海峡创新（300300）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 19:41 │海峡创新（300300）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-10-28 19:39 │海峡创新（300300）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 19:39 │海峡创新（300300）：2026年三季度报告 │
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│2026-08-28 17:08 │海峡创新（300300）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 17:08 │海峡创新（300300）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 17:07 │海峡创新（300300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-11-05 17:46│海峡创新（300300）：关于重大诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：浙江省杭州市中级人民法院已受理，案件尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）为本次诉讼事项原告。
3、涉案的金额：10,800万元。
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性。公司将根据诉讼案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司因浙江好医友医疗科技有限公司股东未全面履行出资义务纠纷对好医友（厦门）企业管理有限公司、浙江赋飞科技有限公司
提起诉讼。近日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《案件受理通知书》【（2026）浙 01民初3216号】，上述案件已获法
院受理立案。
二、本次诉讼案件的基本情况
（一）受理机构：浙江省杭州市中级人民法院
（二）受理地点：浙江省杭州市
（三）诉讼当事人：
原告：海峡创新互联网股份有限公司
被告一：好医友（厦门）企业管理有限公司
被告二：浙江赋飞科技有限公司
第三人：浙江好医友医疗科技有限公司
（四）诉讼请求
《民事起诉状》中的诉讼请求：
1、被告一好医友（厦门）企业管理有限公司向第三人浙江好医友医疗科技有限公司补足其认缴的出资人民币 9,000万元；
2、被告二浙江赋飞科技有限公司向第三人浙江好医友医疗科技有限公司补足其认缴的出资人民币 1,800万元；
3、被告一与被告二分别支付上述款项自其各自出资期限届满之次日起至实际履行之日止的资金占用利息（以未缴纳出资额为基
数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
4、本案全部诉讼费用由二被告共同承担。
（五）诉讼事实与理由
原告海峡创新互联网股份有限公司与被告一好医友（厦门）企业管理有限公司、被告二浙江赋飞科技有限公司均为浙江好医友医
疗科技有限公司的登记股东。原告已依据章程约定，按期足额缴纳了全部认缴出资 7,200万元，完全履行了股东出资义务。然而，被
告一与被告二均未遵守公司章程的约定，在章程约定的出资期限届满后，至今仍未履行其出资义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2026年 6月 1日至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约 1,854.76
万元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 6.74%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的金
额合计约 1,568.68万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约 286.09万元。部分案件相关情况如下：
序 立案时间/ 案号 原告/被告/第三人 受理法院/仲 案由 涉案金 进展情况
号 收到应诉通 裁机构 额
知书的时间 （万元）
1 2026年 7月 （2026）闽 福建海峡创新医疗科 平潭县人民 买卖合同 504.17 已判决
0128民初 技有限公司（原告） 法院 纠纷
3365号、 鼎成盟生物医药（武
（2026）闽 汉）有限公司（被告）
0128执保
序 立案时间/ 案号 原告/被告/第三人 受理法院/仲 案由 涉案金 进展情况
号 收到应诉通 裁机构 额
知书的时间 （万元）
550号
2 2026年 6月 （2026）闽 福建海峡创新医疗科 平潭县人民 买卖合同 258.33 已立案
0128民初 技有限公司（原告） 法院 纠纷
3366号 鄂州睿脉生物医药有
限公司（被告一）
鼎成盟生物医药（武
汉）有限公司（被告
二）
3 2026年 6月 （2026）浙 海峡创新互联网股份 浙江省湖州 普通破产 649.48 已立案
0502民初 有限公司（原告） 市吴兴区人 债权确认
6673号 湖州浩成投资有限公 民法院 纠纷
司（被告）
4 其他诉讼、仲裁事项 442.79
合计 1,854.76
（注：以上金额以万元为单位并保留两位小数，合计数如与各加数之和在尾数上存在差异，为四舍五入造成）
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。上述案件
部分尚未开庭审理、尚未结案或尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。
四、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润的影响
截至本公告披露日，本次涉诉案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
《案件受理通知书》【（2026）浙 01民初 3216号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/9b86ec53-c73a-4e3b-b6c9-d7d3f4057927.PDF
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2026-11-04 18:04│海峡创新（300300）：关于延期召开2026年第四次临时股东会的公告
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重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2026年 11月 17日（星期二）15:00
2、股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）不变
3、除本次会议召开日期延后外，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日披露的《关于召开 2
026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）中列明的股权登记日、会议地点、召开方式等事项均保持不变。
一、原股东会有关情况
1、原股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、原股东会会议时间：
（1）原现场会议时间：2026年 11月 13日 15:00
（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
3、原会议的股权登记日：2026年 11月 6日
二、股东会延期的原因
公司于 2026年 10月 29日披露了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），公司原定于 2026年
11月 13日召开 2026年第四次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有
效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会延期至 2026年 11月 17日 15:00召开。
三、延期后股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日：2026年 11月 6日
四、其他说明
除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化。延期后的股东会通知具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知（延期后）》（公告编号：2026-048）。
本次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司对本次股东会延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司
章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8c78aa46-8c72-4543-8dfe-fcc94fa73ee1.PDF
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2026-11-04 18:04│海峡创新（300300）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知（延期后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22 幢 1层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 9日（星期一）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年11月 9日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢
邮 编：350400
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/c37d5954-6b80-4c41-bcf6-9deddb1e91b3.PDF
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2026-10-28 19:42│海峡创新（300300）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2020年 07月 09日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
拟聘任事务所首席合伙人：顾旭芬
截至 2025 年 12 月 31日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 53 人、注册会计师人数为 228人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 49人。
最近一年经审计的收入总额为 15,633.55 万元，经审计的审计业务收入为9,882.44万元，经审计的证券业务收入为 3,145.46万
元。
2025年度上市公司审计客户家数 28家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，审计收费 3,
706.2 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额 3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5,900万元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 1次。11名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0次和纪律处分 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
石春花，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青合伙人。
2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 39家。
（2）拟签字注册会计师
蔡玉萍，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在尤尼泰振青执业，2023 年开始为公司提供
审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 5家。
（3）拟任项目质量控制复核人员
王季民，1992 年取得注册会计师执业证书，1993年起从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始在尤尼泰振青执业，2026年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 23家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人石春花、拟任项目质量控制复核人员王季民近三年因执业受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 类型
1 石春花 2026年 1月 行政监管 深圳证监局 因审计执业行为被深圳证监局
措施 出具警示函
2 王季民 2025年 4月 行政处罚 浙江证监局 因审计执业行为被浙江证监局
行政处罚
3 王季民 2025年 10 月 纪律处分 深圳证券交 因审计执业行为被深圳证券交
易所 易所通报批评
拟签字注册会计师蔡玉萍最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）拟签字项目合伙人石春花、拟签字注册会计师蔡玉萍和拟任项目质量控制复核人王季
民，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度审计费用为 110.00万元（含税），较上一年度审计费用
（115.00万元）变化未超过 20%，其中财务报告审计费用为70.00万元（含税），内部控制审计费用为 40.00万元（含税）。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议，以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2026年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，
认为尤尼泰振青具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘尤尼泰振青为公司 202
6年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（二）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c07d0361-be3c-4ee8-8b77-eebd85cc0a0c.PDF
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2026-10-28 19:41│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式送达
公司全体董事，会议于 2026年 10月 27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到
董事 9人，实到董事 9人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会编制和审核的《2026 年第三季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了
公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第三季度报告》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，基于
综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 11月 13日（星期五）召开 2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
（一）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
（二）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0440e219-2f72-4f57-ae52-2871607f73ef.PDF
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2026-10-28 19:39│海峡创新（300300）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22 幢 1层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 9日（星期一）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年11月 9日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢
邮 编：350400
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6f633c49-733f-4da0-8636-d407af42bae0.PDF
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2026-10-28 19:39│海峡创新（300300）：2026年三季度报告
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海峡创新（300300）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/95a44e3c-f27c-4783-b510-10a2f96d996c.PDF
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2026-08-28 17:08│海峡创新（300300）：2026年半年度报告
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海峡创新（300300）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3755e656-684b-425e-ac52-7360aaa91275.PDF
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2026-08-28 17:08│海峡创新（300300）：2026年半年度报告摘要
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海峡创新（300300）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6601dff5-009b-4c43-823f-eb0b4ed3b13c.PDF
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2026-08-28 17:07│海峡创新（300300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海峡创新（300300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb8ff604-6b2f-4398-ac62-55985c8a7740.PDF
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2026-08-28 17:07│海峡创新（300300）：关于会计政策变更的公告
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海峡创新（300300）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e07c4a54-0fc7-4038-b06f-82fec8088a23.PDF
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2026-08-28 17:07│海峡创新（300300）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎
性原则，对截至 2026 年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对应收账款、其他应收款、长期应收款
等计提了信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值损失，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产进
行评估和分析，确认了公允价值变动损失。
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失的情况概述
经对公司截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如长期股权投资、应收账款、存货、合同资产、其
他应收款、固定资产、使用权资产和长期待摊费用等进行全面清查和减值测试后，2026 年半年报计提及确认的各项损失共 12,996,4
99.69元。具体明细如下：
类别 资产名称 2026 年半年报计提金额（元）
信用减值损失 应收账款 8,000,371.57
其他应收款 1,111,393.12
小计 9,111,764.69
资产减值损失 存货 3,777,311.99
其他非流动资产 518,868.03
合同资产 -26,369,141.86
小计 -22,072,961.84
公允价值变动损失 交易性金融资产 -35,302.54
小计 -35,302.54
合 计 -12,996,499.69
注：损失以“-”号填列
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项计提损失准备情况说明
1.计提损失准备方法
本公司对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产等应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期
的预期信用损失计量损失准备。
（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资
产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
（2）对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产
无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、 应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同
资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）应收票据
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合组合一 银行承兑票据
预期信用损失率为 0%
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预组合二 商业承兑汇票
期信用损失
2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
3）其他应收款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
通过违约风险敞口和未来 12个月内
组合一 账龄组合 或整个存续期预计信用损失率，计
算预期信用损失
4）应收款项融资
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险银行承兑汇票 信用等级较高的银行
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
5）合同资产
组合名称 确定组合的依据 按账龄与整个存续期资产减值损失率对照
组合一 账龄组合 表，计算资产减值准备
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期资产减值的计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并
的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（四）公允价值变动损失的确认方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存
在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价
服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定
其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前
的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输
入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
三、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认的公允价值变动损失合计12,996,499.69元，将减少公司2026年半年报合并报
表利润总额12,996,499.69元，公司所有者权益将相应减少（不考虑所得税影响）。本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公
允价值变动损失事项未经会计师事务所审计确认。
公司计提信用减值损失、资产减值损失及确认的公允价值变动损失符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情
况，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能公允地反映2026年半年度公司财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/094f453b-9993-45db-8c20-4b5190e661ad.PDF
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2026-08-20 16:22│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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海峡创新（300300）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1303bcca-64bb-4e82-b4b0-1fbe658b5f66.PDF
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2026-08-20 16:22│海峡创新（300300）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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海峡创新（300300）：关于向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ef2df407-616d-4507-a1b7-04574c573e19.PDF
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2026-07-06 17:32│海峡创新（300300）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月6日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园22幢 1层会议室。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长姚庆喜先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共489人，代表有表决权的股份总数112,029,290股，占公司有表决权股
份总数的16.7998%。
其中：
出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的股东共489人，代表有表决权的股份总数112,029,290股，占公司有表决权股份总数的16.799
8%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票方式参加本次股东会的中小股东和中小股东代理人共488人，代表有表决权股份总数5,340,116股，占公
司有表决权股份总数的0.8008%。
其中：
出席本次股东会现场会议的中小股东和中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的中小股东共488人，代表有表决权股份总数5,340,116股，占公司有表决权股份总数的0.8008
%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决结果：同意110,388,790股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5357%；反对1,482,800股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的1.3236%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.1408%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,699,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.2797%；反对1,482,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.7672%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的2.9531%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所指派曹子圆、张纾鸣律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京通商（杭州）律师事务
所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京通商（杭州）律师事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a9b73b47-6aa2-44ed-92f0-23aae7d24a9e.PDF
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2026-07-06 17:32│海峡创新（300300）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京通商（杭州）律师事务所
关于海峡创新互联网股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书致：海峡创新互联网股份有限公司
北京通商（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师对公司召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法
律法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会召集及召开
程序、出席会议的人员资格、股东会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司第五届董事会第二十四次会议决议召集。公司于 2026年6月 19 日在指定信息披露网站上公告了《海峡创新互
联网股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开日期
和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等内容。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 6 日 15:00 在福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1层会议室召开
。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会的通知，截至 2026年 6月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经本所律师合理验证，出席本次股东会的股东（或股东代理人）共 489名，代表有表决权的公司股份数 112,029,290 股，占公
司有表决权股份总数的16.7998%，具体如下：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的结果显示，参加公司本次股东会网络投票的股东
共 489 人，代表股份112,029,290股，占公司有表决权股份总数的 16.7998%。
参加本次股东会的其他人员还有公司董事和高级管理人员。本所律师认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形；本次股东会
现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决；参与网络投票的股东在规定
的网络投票时间内通过网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票的统计
数据文件；本次股东会现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。根
据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
据此，本所律师认为，上述表决方式和程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会表决结果如下：
1. 审议通过《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决情况：同意 110,388,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5357%；反对1,482,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3236%；弃权 157,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1408
%。
中小股东的表决情况为：同意 3,699,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2797%；反对 1,482,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7672%；弃权 157,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9531%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f330b5e9-d619-4f6e-8886-9097aec8f8e7.PDF
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2026-06-18 17:34│海峡创新（300300）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22 幢 1层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整为全资子公司向银行申请授信 非累积投票提案 √
提供反担保的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、上述议案为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 1日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年7月 1日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢
邮 编：350400
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/bb15bb21-18fd-471e-a9d1-d14ce41970a8.PDF
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2026-06-18 17:32│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人所持股份解除质押的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）所持部分股份于近日解除质押。具体情况
如下：
一、本次股东部分股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量（股） 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
吴艳 否 7,730,000 35.22% 1.16% 2021/9/3 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
吴艳 否 2,660,000 12.12% 0.40% 2021/9/7 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
吴艳 否 6,916,301 31.51% 1.04% 2023/1/6 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
吴艳 否 1,822,688 8.30% 0.27% 2023/6/20 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
赋飞 否 10,629,075 53.27% 1.59% 2022/12/14 2026/6/17 中国农业银
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量（股） 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
科技 行股份有限
公司杭州解
放路支行
赋飞 否 9,322,688 46.73% 1.40% 2023/6/21 2026/6/17 中国农业银
科技 行股份有限
公司杭州解
放路支行
合计 - 39,080,752 - 5.86% - - -
注：上述股份解除质押后由司法再冻结状态转为司法冻结状态。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技所持股份累计质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 累计 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 被标 所持股份 公司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
记数 比例 股本比 份限售和 质押 限售和冻结 质押
量 例 冻结、标记 股份 合计数量 股份
合计数量 比例 比例
吴艳 21,949,238 3.29% 0 0 0 0 0 0 21,949,238 100%
赋飞 19,951,763 2.99% 0 0 0 0 0 0 19,951,763 100%
科技
合计 41,901,001 6.28% 0 0 0 0 0 0 41,901,001 100%
三、其他情况说明及风险提示
吴艳女士及其一致行动人赋飞科技本次部分股份解除质押不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生
影响，公司基本面未发生重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/2223c96a-5212-4a94-a93d-35b0a62ae273.PDF
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2026-06-18 17:31│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026年 6月 15日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2026年6月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
公司分别于 2026 年 4月 2日、2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有
限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金
海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余
额最高不超过 3,500万元及其利息、费用。为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，
公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”）拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公
司名下位于杭州市下城区永福桥路 5号、17号汉鼎国际大厦 12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路 5号、17号汉鼎国
际大厦 9层房产）。
根据上述反担保事项的实际安排，公司拟对反担保的担保方式、担保人进行部分调整，由“公司及全资子公司宇佑金服拟向金海
峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路 5号、17 号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下
位于杭州市下城区永福桥路 5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）”，调整为“公司拟向金海峡担保公司提供股票质押反担保（质押物
为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司 A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手股票价格的变化
情况，由公司向金海峡担保公司提供保证金质押反担保”，除前述调整外，反担保事项的其他内容不变。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 6日（星期一）召开 2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/080bc7a2-0bf4-4e0f-a27e-5215cde0a294.PDF
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2026-06-18 17:30│海峡创新（300300）：关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告
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特别提示：
1、本次反担保事项是海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）对前次反担保事项关于担保方式、担保人的部分调整
，由公司及公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”）提供房产抵押反担保，调整为公司提供股权质
押反担保（质押物为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手
股票价格的变化情况，由公司向福建金海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）提供保证金质押反担保，除前述调整
外，反担保事项的其他内容不变。
2、本次担保额度生效后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关
注担保风险。
一、反担保情况概述
（一）反担保基本情况
公司分别于2026年4月2日、2026年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为
全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公司、福
建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，金海峡担保公司拟
为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,500万元及其利息、费用。
为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司宇佑金服拟向金海峡
担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位于
杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）。
前次反担保情况具体内容详见公司于2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请
授信提供反担保的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）本次调整反担保基本情况
根据上述反担保事项的实际安排，公司拟对反担保的担保方式、担保人进行部分调整，由“公司及全资子公司宇佑金服拟向金海
峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位
于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）”，调整为“公司拟向金海峡担保公司提供股权质押反担保（质押物为公
司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手股票价格的变化情况，
由公司向金海峡担保公司提供保证金质押反担保”，除前述调整外，反担保事项的其他内容不变。
（三）履行的审议程序
公司于2026年6月18日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议
案》。本次担保事项尚需提交2026年第三次临时股东会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建金海峡融资担保有限公司
成立时间：2009年5月21日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1201-3单元
法定代表人：万金锋
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：融资咨询服务；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：厦门国贸资本集团有限公司持股99%，厦门国贸华瑞投资有限公司持股1%
与公司的关系：福建金海峡融资担保有限公司与公司无关联关系
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 38,013.41 37,979.64
负债总额 13,803.80 13,826.88
净资产 24,209.61 24,152.76
科目 2025年度（经审计） 2026年1—3月（未经审计）
营业收入 1,290.65 235.30
利润总额 1,062.60 -77.42
净利润 714.87 -77.42
经查询，福建金海峡融资担保有限公司不是失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
（一）反担保人（出质人）：海峡创新互联网股份有限公司
（二）反担保对象（质权人）：福建金海峡融资担保有限公司
（三）反担保金额：本金余额最高不超过3,500万元
（四）反担保范围：债务本金和其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、《委托担保协议》项下的担保费、逾期担保
费、滞纳金、利息、违约金、反担保对象实现债权的费用等。债权人及反担保对象实现债权的费用包括但不限于诉讼或仲裁费、财产
或证据保全费、保全担保费/保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、公证费、差旅费、调查取证费等必要费用。
（五）反担保方式：
1、公司提供连带责任保证反担保；
2、公司提供股权质押反担保：质押物为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：
蜂助手）；
（六）质押资产基本信息
1、资产名称：蜂助手股份有限公司A股股票；
2、类别：股权投资；
3、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利：否
4、是否存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结司法措施等：否。
（七）反担保期限：反担保对象代债务人向债权人偿还担保债务之日起满三年止。
截至本公告披露日，本次反担保事项尚未签订相关反担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，金海峡担保公司为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保，并由公司为金海峡担保公司提供反担保，是为了
保障公司与金融机构融资业务的顺利实施，满足公司生产经营和业务发展的资金需求。经综合评估金海峡担保公司的偿债能力、资信
状况，公司拟为其提供相应额度的反担保，符合市场惯例，有助于平衡各方权益。本次调整反担保事项遵循了公平、公正的原则，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为（不含本次）5,800.00万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为21.07%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为679.26万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金
额为679.26万元。
除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）法人连带保证反担保书；
（三）质押反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/8684d733-0547-422e-baec-ed5a52e77793.PDF
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2026-06-02 18:14│海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的进展公告
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海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab8da663-1b52-4562-8930-94c4f9127641.PDF
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2026-06-01 16:26│海峡创新（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的进展公告
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海峡创新（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c6fe0053-b2a1-4140-a864-7ec06425c5c3.PDF
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2026-05-25 17:24│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东所持股份解除司法再冻结、被司法冻结及被司法再冻结的公告
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解除司法再冻结、被司法冻结及被司法再冻结的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士所持股份近日被申请解除司法再冻结、司法冻结及司法再冻结。具体情况如下：
一、本次股东部分股份解除司法再冻结基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 司法再
名称 股股东或 司法再冻 持股份 总股本 冻结执
第一大股 结股份数 比例 比例 行人
东及其一 量（股）
致行动人
吴艳 否 2,660,000 12.12% 0.40% 2025/12/3 2026/5/22 杭州市
上城区
人民法
院
吴艳 否 1,822,688 8.30% 0.27% 2025/12/3 2026/5/22 杭州市
上城区
人民法
院
合计 - 4,482,688 20.42% 0.67% - - -
二、本次股份被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际 持股数量 占公司总 是否存在减持限制或其他权
控制人及其一致行动人 股本比例 利限制
吴艳 否 21,949,238 3.29% 19,128,989股存在质押，其中
4,482,688股被司法再冻结
股东名称 是否为控股股东、实际 持股数量 占公司总 是否存在减持限制或其他权
控制人及其一致行动人 股本比例 利限制
浙江赋飞科 否 19,951,763 2.99% 19,951,763股存在质押，其中
技有限公司 19,951,763股被司法再冻结
合计 - 41,901,001 6.28% -
（二）本次股份被冻结的基本情况
股东 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 司法冻结 原因
名称 股份数量 持股份 总股本 为限 执行人
（股） 比例 比例 售股
吴艳 2,820,249 12.85% 0.42% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法冻
州市中级 结
人民法院
吴艳 7,730,000 35.22% 1.16% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
吴艳 2,660,000 12.12% 0.40% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
吴艳 6,916,301 31.51% 1.04% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
吴艳 1,822,688 8.30% 0.27% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
合计 21,949,238 100.00% 3.29% - - - - -
注：上述被司法再冻结的股份 19,128,989 股为吴艳前期已质押的股份。
三、股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 累计被冻结 累计被标 占其所持 占公司总
比例 数量（股） 记数量 股份比例 股本比例
（股）
吴艳 21,949,238 3.29% 21,949,238 0 100.00% 3.29%
浙江赋飞科 19,951,763 2.99% 19,951,763 0 100.00% 2.99%
技有限公司
合计 41,901,001 6.28% 41,901,001 0 - 6.28%
四、其他情况说明及风险提示
吴艳女士本次部分股份解除司法再冻结、被司法冻结及被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持
续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c5c44a89-a339-465d-8c24-80586f24abd7.PDF
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2026-05-21 18:30│海峡创新（300300）：2025年年度股东会的法律意见书
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海峡创新（300300）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/72c43ad0-fb09-486e-bed8-6e36110aa256.PDF
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2026-05-21 18:30│海峡创新（300300）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园22幢 1层会议室。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长姚庆喜先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共588人，代表有表决权的股份总数113,679,569股，占公司有表决权股
份总数的17.0473%。
其中：
出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的股东共588人，代表有表决权的股份总数113,679,569股，占公司有表决权股份总数的17.047
3%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票方式参加本次股东会的中小股东和中小股东代理人共587人，代表有表决权股份总数6,990,395股，占公
司有表决权股份总数的1.0483%。
其中：
出席本次股东会现场会议的中小股东和中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的中小股东共587人，代表有表决权股份总数6,990,395股，占公司有表决权股份总数的1.0483
%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,080,929股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8344%；反对3,478,740股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0601%；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.1055%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,391,755股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.5202%；反对3,478,740股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7646%；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的1.7152%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过了《2025年度报告及其摘要》
表决结果：同意110,092,729股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8448%；反对3,469,440股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0519%；弃权117,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.1033%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,403,555股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.6890%；反对3,469,440股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.6315%；弃权117,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.6794%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意110,044,929股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8027%；反对3,468,840股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0514%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1458%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,355,755股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.0052%；反对3,468,840股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.6229%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.3718%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意110,037,129股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7959%；反对3,514,040股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0912%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1129%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,347,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.8936%；反对3,514,040股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.2695%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.8368%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意109,990,529股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7549%；反对3,552,440股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1250%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1202%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,301,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2270%；反对3,552,440股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.8189%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.9541%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意109,992,029股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7562%；反对3,553,440股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1258%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1180%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,302,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2485%；反对3,553,440股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.8332%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的1.9183%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意109,956,529股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7250%；反对3,569,740股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1402%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1349%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,267,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.7406%；反对3,569,740股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的51.0664%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.1930%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意109,994,129股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7580%；反对3,541,240股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1151%；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1268%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,304,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2785%；反对3,541,240股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.6587%；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.0628%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所指派张恒、曹子圆律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京通商（杭州）律师事务所
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京通商（杭州）律师事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fbefeed5-186c-44d2-adbe-5f66ede16130.PDF
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2026-05-11 18:48│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b28dfe4f-f1b6-4b69-a69b-32226dc82838.PDF
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2026-04-28 17:00│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东之一致行动人所持股份被司法再冻结的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士之一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）所持股份近日被申请司法再冻结。具体情况
如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东或第一 持股数量 占公司总股 是否存在减持限制或
大股东及其一致行动人 本比例 其他权利限制
吴艳 否 37,449,238 5.62% 34,628,989股存在质押,
其中 19,982,688股被司
法再冻结
赋飞科技 否 19,951,763 2.99% 19,951,763股存在质押
合计 - 57,401,001 8.61% -
（二）本次股份被冻结或拍卖等基本情况
股东 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 司法冻结 原因
名称 股份数量 持股份 总股本 为限 执行人
（股） 比例 比例 售股
赋飞 10,629,075 53.27% 1.59% 否 2026/4/22 2029/4/21 福建省福 司法再
科技 州市中级 冻结
人民法院
赋飞 9,322,688 46.73% 1.40% 否 2026/4/22 2029/4/21 福建省福 司法再
科技 州市中级 冻结
人民法院
合计 19,951,763 - 2.99% - - - - -
注：上述被司法再冻结的股份为浙江赋飞科技有限公司前期已质押的股份。
二、股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 累计被冻结 累计被标 占其所持 占公司总
比例 数量（股） 记数量 股份比例 股本比例
（股）
吴艳 37,449,238 5.62% 19,982,688 0 53.36% 3.00%
赋飞科技 19,951,763 2.99% 19,951,763 0 100.00% 2.99%
合计 57,401,001 8.61% 39,934,451 0 - 5.99%
三、其他情况说明及风险提示
赋飞科技所持股份被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生
重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17aa930f-c257-4280-8768-a3049a8c8e14.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cea62ab3-0fba-4dfa-9cc9-3c9eb0007879.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年年度审计报告
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海峡创新（300300）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd1e7455-89c5-456c-9210-b0a08fdd0fb4.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年度内部控制审计报告
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海峡创新互联网股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称海
峡创新公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海峡创新公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，海峡创新公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、 非财务报告内部控制缺陷
在审计过程中，我们注意到海峡创新公司的非财务报告内部控制存在如下事项，提醒内控报告使用者关注。
2018 年 12月，海峡创新公司子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司和杭州市拱墅区国有房产管理
有限公司签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租
赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名：杭州海硖俏星商业发展有限公司），但公司需继续为《房屋租赁合同》提供
担保，直至合同项下债务履行期满后三年。杭州海硖俏星商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金
额为人民币 11,199.17 万元整的反担保。截至报告日，尚余 5,000.00万元该担保事项尚未解除。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 深圳 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64feade2-23ee-47c3-aa8e-3d3241afa2ee.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知
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海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a5a324-17bf-421d-9358-789e6292c346.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d587b83a-4923-4fe8-9178-4901fcf7949f.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/402418e4-d168-41d7-950c-5182b33641fb.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3564ecd2-54e3-4e51-a34f-6d3a64200647.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度
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海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e743052a-fde9-4ed5-ac3d-0dbcc446dfed.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买
董事和高级管理人员责任险的议案》，并同意提交至股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：海峡创新互联网股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、公司于 2026年 4月 13日召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责
任险的议案》。鉴于该事项与提名、薪酬与考核委员会全体委员存在潜在利益关联，全体委员均对该议案回避表决，并将此议案提交
公司第五届董事会第二十三次会议审议。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于
公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e833dfde-2ec2-4611-921f-32eeabdfd6a0.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：2025年度内部控制自我评价报告
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海峡创新（300300）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e260c217-df1c-413d-bdb7-ca98449877c7.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职
务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d01a634-7128-4167-8114-e88882da98ca.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 142,336,211.
52元，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表未弥补亏损的金额为 1,502,433,097.62元，公司实收股本为 666,847,062元，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
1、自 2019年起，受市场竞争格局剧烈演变等因素影响，公司经营面临严峻挑战。市场份额持续承压，同时项目成本显著攀升。
2021-2023年期间，公司连续三年出现经营性亏损，累计亏损额不断扩大。
2、公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8号——资产减值》等有关规定，对合并报表
范围内截至 2025年 12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合同资产、应收账款等资产计提减值损失。同时，公司对部分
金融资产确认了公允价值变动损失。
三、应对措施
为改善经营业绩，尽快弥补亏损，面对诸多外部不利因素，公司巩固智慧城市业务，充分利用新一代信息技术的发展成果，夯实
巩固创新能力，深入挖掘行业发展的新机遇。此外，公司还积极培育并拓展智慧医疗业务，以推动公司的多元化发展。
2026 年，公司将进一步优化内部管理，继续强化内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力，确保经营结
果得到全面、准确和快速反应。此外，公司将紧密联系业务与财务，统一协调资金调度，从业务角度全面严格管控资金流动，加强资
金管理，做好资金管控工作，有效降低资金成本。
另外，公司将充分利用好平潭综合实验区的特殊区位和政策优势，持续深耕智慧城市业务，不断提高运营能力，围绕经营年度业
绩指标，合理布局前瞻性细分领域，以适应市场变化和保持竞争优势。公司将继续做好战略规划、经营管理，积极稳健地推进主营业
务增长，提升公司的核心竞争力及抗风险能力，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2efacdc1-cd24-4820-abde-090c485f1196.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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海峡创新（300300）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57829e09-ffed-4d4a-a5c4-3d25b51534b1.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于2025年年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失及核销部分
│资产的公告
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海峡创新（300300）：关于2025年年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失及核销部分资产的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/855e049d-5cb2-4e88-b235-0ae0aff70cf6.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海峡创新（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10b9b36c-d134-4d41-869b-d3e98f46ef06.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海峡创新（300300）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7c2cfb6-8128-4c64-8602-0a38f40f2ba6.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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海峡创新（300300）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3a6c0b4-3c30-44d6-ad22-0577e2d9b8b3.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《20
25年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告，公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司
的净利润为人民币142,336,211.52元，母公司 2025年度实现净利润为人民币 149,407,968.05元。截至 2025年 12月 31日，公司合
并报表未分配利润为：-1,502,433,097.62元，母公司未分配利润为：-670,248,839.32元，总股本为 666,847,062股。
鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负数，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下
，公司 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 33,392,919.87 0
归属于上市公司股东的净利润 142,336,211.52 5,680,010.88 -314,196,313.53
（元）
研发投入（元） 13,649,429.42 9,569,161.40 10,006,766.55
营业收入（元） 152,024,734.87 169,004,033.23 124,968,427.97
合并报表本年度末累计未分配 -1,502,433,097.62
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -670,248,839.32
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 33,392,919.87
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -55,393,363.71
（元）
最近三个会计年度累计现金分 33,392,919.87
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 33,225,357.37
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 7.45%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
鉴于公司 2025 年度可分配利润为负数，不满足《公司章程》中规定的现金分红条件。同时为进一步提高公司长远发展能力，公司基
于中长期发展战略规划及股东利益等多方面因素综合考虑，拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展
战略规划和全体股东的长远利益。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/113fe487-bcb5-492b-a8fe-0e7fa2c17667.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：2026年一季度报告
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海峡创新（300300）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/017b9ec9-f50e-4e92-82db-c8646d0a4899.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：2025年年度报告摘要
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海峡创新（300300）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a14bc6c-f32d-473e-9765-1da289f22b65.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：2025年年度报告
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海峡创新（300300）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3828d8e4-255a-4248-b1fc-ad1727efb736.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2026年 4月 13日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2026年4月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《2025年度总经理工作报告》
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》
公司董事会汇报了公司 2025 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2025年董事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境及社会”部
分。
公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
度股东会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性
出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《2025年度报告及其摘要》
董事会编制和审核的《2025 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《2025年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过《2025年度利润分配预案》
在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2025年度利润分配预案为：公司 2025年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪
酬水平，董事会对董事、高级管理人员 2025年度薪酬进行确认并审议了 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”的“六、董事
和高级管理人员情况”。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在审议权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》
公司拟于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十二）审议并通过《2026年一季度报告》
董事会编制和审核的《2026 年一季度报告》符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/978fd841-54be-4161-96fa-907462aeb240.PDF
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2026-04-20 17:50│海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于海峡创新互联网股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书致：海峡创新互联网股份有限公司
国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行
政法规和其他规范性文件以及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公
司的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次会议议案等与本次会议召开相关的文件或材料，并参加了公司本次会议的全过
程。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法
律责任。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他目的。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会为本次会议召集人，决定于 2026年 4月 20日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会。
2026年 4月 3日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《海峡创新互联网股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。经查验，会议通知载明了本次股东会召开的时间、地点、方式及本次会议审议
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、会
议联系方式等事项，符合《公司章程》的要求。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于：2026年 4月 20日（星期一）下午 15:00
在福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1层会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 20日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所披露的相关内容一致。
经本所律师审查：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东会会议的股东
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表
公司股份 0股，占公司有表决权总股份 0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 945 名，代表公司股
份 113,640,788 股，占公司有表决权股份总数的 17.0415%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身
份。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东外，出席或列席本次股东会的人员包括：公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经本所律师审查，本次股东会召集人的资格、出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由深圳证券信息
有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次股东
会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经查验，公司本次股东会审议及表决的各项议案为公司会议通知中所列出的议案，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决。
（二）本次股东会的表决结果
经与会股东审议，本次股东会表决通过了以下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决结果为：同意 112,483,806 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9819%；反对 939,782 股，占参加会议
股东所持有有效表决权股份总数的的 0.8270%；弃权 217,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1911%。
其中中小投资者投票情况为：同意 5,794,632 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.3566%；反对 939
,782 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.5189%；弃权 217,200 股，占参加会议的中小投资者所持有有
效表决权股份总数的 3.1245%。
本法律意见书所称“中小投资者”是指根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》规定的除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
（下
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