公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 17:08 │海峡创新（300300）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 17:08 │海峡创新（300300）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 17:07 │海峡创新（300300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 17:07 │海峡创新（300300）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 17:07 │海峡创新（300300）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失公告│
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│2026-08-20 16:22 │海峡创新（300300）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-08-20 16:22 │海峡创新（300300）：关于向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-07-06 17:32 │海峡创新（300300）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-06 17:32 │海峡创新（300300）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-18 17:34 │海峡创新（300300）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-08-28 17:08│海峡创新（300300）：2026年半年度报告
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海峡创新（300300）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3755e656-684b-425e-ac52-7360aaa91275.PDF
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2026-08-28 17:08│海峡创新（300300）：2026年半年度报告摘要
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海峡创新（300300）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6601dff5-009b-4c43-823f-eb0b4ed3b13c.PDF
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2026-08-28 17:07│海峡创新（300300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海峡创新（300300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb8ff604-6b2f-4398-ac62-55985c8a7740.PDF
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2026-08-28 17:07│海峡创新（300300）：关于会计政策变更的公告
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海峡创新（300300）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e07c4a54-0fc7-4038-b06f-82fec8088a23.PDF
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2026-08-28 17:07│海峡创新（300300）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎
性原则，对截至 2026 年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对应收账款、其他应收款、长期应收款
等计提了信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值损失，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产进
行评估和分析，确认了公允价值变动损失。
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失的情况概述
经对公司截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如长期股权投资、应收账款、存货、合同资产、其
他应收款、固定资产、使用权资产和长期待摊费用等进行全面清查和减值测试后，2026 年半年报计提及确认的各项损失共 12,996,4
99.69元。具体明细如下：
类别 资产名称 2026 年半年报计提金额（元）
信用减值损失 应收账款 8,000,371.57
其他应收款 1,111,393.12
小计 9,111,764.69
资产减值损失 存货 3,777,311.99
其他非流动资产 518,868.03
合同资产 -26,369,141.86
小计 -22,072,961.84
公允价值变动损失 交易性金融资产 -35,302.54
小计 -35,302.54
合 计 -12,996,499.69
注：损失以“-”号填列
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项计提损失准备情况说明
1.计提损失准备方法
本公司对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产等应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期
的预期信用损失计量损失准备。
（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资
产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
（2）对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产
无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、 应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同
资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）应收票据
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合组合一 银行承兑票据
预期信用损失率为 0%
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预组合二 商业承兑汇票
期信用损失
2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
3）其他应收款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
通过违约风险敞口和未来 12个月内
组合一 账龄组合 或整个存续期预计信用损失率，计
算预期信用损失
4）应收款项融资
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险银行承兑汇票 信用等级较高的银行
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
5）合同资产
组合名称 确定组合的依据 按账龄与整个存续期资产减值损失率对照
组合一 账龄组合 表，计算资产减值准备
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期资产减值的计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并
的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（四）公允价值变动损失的确认方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存
在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价
服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定
其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前
的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输
入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
三、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认的公允价值变动损失合计12,996,499.69元，将减少公司2026年半年报合并报
表利润总额12,996,499.69元，公司所有者权益将相应减少（不考虑所得税影响）。本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公
允价值变动损失事项未经会计师事务所审计确认。
公司计提信用减值损失、资产减值损失及确认的公允价值变动损失符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情
况，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能公允地反映2026年半年度公司财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/094f453b-9993-45db-8c20-4b5190e661ad.PDF
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2026-08-20 16:22│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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海峡创新（300300）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1303bcca-64bb-4e82-b4b0-1fbe658b5f66.PDF
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2026-08-20 16:22│海峡创新（300300）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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海峡创新（300300）：关于向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ef2df407-616d-4507-a1b7-04574c573e19.PDF
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2026-07-06 17:32│海峡创新（300300）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月6日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园22幢 1层会议室。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长姚庆喜先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共489人，代表有表决权的股份总数112,029,290股，占公司有表决权股
份总数的16.7998%。
其中：
出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的股东共489人，代表有表决权的股份总数112,029,290股，占公司有表决权股份总数的16.799
8%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票方式参加本次股东会的中小股东和中小股东代理人共488人，代表有表决权股份总数5,340,116股，占公
司有表决权股份总数的0.8008%。
其中：
出席本次股东会现场会议的中小股东和中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的中小股东共488人，代表有表决权股份总数5,340,116股，占公司有表决权股份总数的0.8008
%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决结果：同意110,388,790股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5357%；反对1,482,800股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的1.3236%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.1408%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,699,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.2797%；反对1,482,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.7672%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的2.9531%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所指派曹子圆、张纾鸣律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京通商（杭州）律师事务
所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京通商（杭州）律师事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a9b73b47-6aa2-44ed-92f0-23aae7d24a9e.PDF
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2026-07-06 17:32│海峡创新（300300）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京通商（杭州）律师事务所
关于海峡创新互联网股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书致：海峡创新互联网股份有限公司
北京通商（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师对公司召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法
律法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会召集及召开
程序、出席会议的人员资格、股东会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司第五届董事会第二十四次会议决议召集。公司于 2026年6月 19 日在指定信息披露网站上公告了《海峡创新互
联网股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开日期
和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等内容。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 6 日 15:00 在福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1层会议室召开
。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会的通知，截至 2026年 6月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经本所律师合理验证，出席本次股东会的股东（或股东代理人）共 489名，代表有表决权的公司股份数 112,029,290 股，占公
司有表决权股份总数的16.7998%，具体如下：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的结果显示，参加公司本次股东会网络投票的股东
共 489 人，代表股份112,029,290股，占公司有表决权股份总数的 16.7998%。
参加本次股东会的其他人员还有公司董事和高级管理人员。本所律师认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形；本次股东会
现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决；参与网络投票的股东在规定
的网络投票时间内通过网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票的统计
数据文件；本次股东会现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。根
据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
据此，本所律师认为，上述表决方式和程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会表决结果如下：
1. 审议通过《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决情况：同意 110,388,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5357%；反对1,482,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3236%；弃权 157,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1408
%。
中小股东的表决情况为：同意 3,699,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2797%；反对 1,482,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7672%；弃权 157,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9531%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f330b5e9-d619-4f6e-8886-9097aec8f8e7.PDF
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2026-06-18 17:34│海峡创新（300300）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22 幢 1层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整为全资子公司向银行申请授信 非累积投票提案 √
提供反担保的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、上述议案为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 1日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年7月 1日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢
邮 编：350400
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/bb15bb21-18fd-471e-a9d1-d14ce41970a8.PDF
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2026-06-18 17:32│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人所持股份解除质押的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）所持部分股份于近日解除质押。具体情况
如下：
一、本次股东部分股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量（股） 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
吴艳 否 7,730,000 35.22% 1.16% 2021/9/3 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
吴艳 否 2,660,000 12.12% 0.40% 2021/9/7 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
吴艳 否 6,916,301 31.51% 1.04% 2023/1/6 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
吴艳 否 1,822,688 8.30% 0.27% 2023/6/20 2026/6/17 中国农业银
行股份有限
公司杭州解
放路支行
赋飞 否 10,629,075 53.27% 1.59% 2022/12/14 2026/6/17 中国农业银
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量（股） 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
科技 行股份有限
公司杭州解
放路支行
赋飞 否 9,322,688 46.73% 1.40% 2023/6/21 2026/6/17 中国农业银
科技 行股份有限
公司杭州解
放路支行
合计 - 39,080,752 - 5.86% - - -
注：上述股份解除质押后由司法再冻结状态转为司法冻结状态。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技所持股份累计质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 累计 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 被标 所持股份 公司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
记数 比例 股本比 份限售和 质押 限售和冻结 质押
量 例 冻结、标记 股份 合计数量 股份
合计数量 比例 比例
吴艳 21,949,238 3.29% 0 0 0 0 0 0 21,949,238 100%
赋飞 19,951,763 2.99% 0 0 0 0 0 0 19,951,763 100%
科技
合计 41,901,001 6.28% 0 0 0 0 0 0 41,901,001 100%
三、其他情况说明及风险提示
吴艳女士及其一致行动人赋飞科技本次部分股份解除质押不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生
影响，公司基本面未发生重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/2223c96a-5212-4a94-a93d-35b0a62ae273.PDF
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2026-06-18 17:31│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026年 6月 15日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2026年6月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
公司分别于 2026 年 4月 2日、2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有
限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金
海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余
额最高不超过 3,500万元及其利息、费用。为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，
公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”）拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公
司名下位于杭州市下城区永福桥路 5号、17号汉鼎国际大厦 12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路 5号、17号汉鼎国
际大厦 9层房产）。
根据上述反担保事项的实际安排，公司拟对反担保的担保方式、担保人进行部分调整，由“公司及全资子公司宇佑金服拟向金海
峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路 5号、17 号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下
位于杭州市下城区永福桥路 5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）”，调整为“公司拟向金海峡担保公司提供股票质押反担保（质押物
为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司 A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手股票价格的变化
情况，由公司向金海峡担保公司提供保证金质押反担保”，除前述调整外，反担保事项的其他内容不变。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 6日（星期一）召开 2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/080bc7a2-0bf4-4e0f-a27e-5215cde0a294.PDF
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2026-06-18 17:30│海峡创新（300300）：关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告
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特别提示：
1、本次反担保事项是海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）对前次反担保事项关于担保方式、担保人的部分调整
，由公司及公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”）提供房产抵押反担保，调整为公司提供股权质
押反担保（质押物为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手
股票价格的变化情况，由公司向福建金海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）提供保证金质押反担保，除前述调整
外，反担保事项的其他内容不变。
2、本次担保额度生效后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关
注担保风险。
一、反担保情况概述
（一）反担保基本情况
公司分别于2026年4月2日、2026年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为
全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公司、福
建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，金海峡担保公司拟
为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,500万元及其利息、费用。
为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司宇佑金服拟向金海峡
担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位于
杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）。
前次反担保情况具体内容详见公司于2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请
授信提供反担保的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）本次调整反担保基本情况
根据上述反担保事项的实际安排，公司拟对反担保的担保方式、担保人进行部分调整，由“公司及全资子公司宇佑金服拟向金海
峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位
于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）”，调整为“公司拟向金海峡担保公司提供股权质押反担保（质押物为公
司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手股票价格的变化情况，
由公司向金海峡担保公司提供保证金质押反担保”，除前述调整外，反担保事项的其他内容不变。
（三）履行的审议程序
公司于2026年6月18日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议
案》。本次担保事项尚需提交2026年第三次临时股东会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建金海峡融资担保有限公司
成立时间：2009年5月21日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1201-3单元
法定代表人：万金锋
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：融资咨询服务；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：厦门国贸资本集团有限公司持股99%，厦门国贸华瑞投资有限公司持股1%
与公司的关系：福建金海峡融资担保有限公司与公司无关联关系
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 38,013.41 37,979.64
负债总额 13,803.80 13,826.88
净资产 24,209.61 24,152.76
科目 2025年度（经审计） 2026年1—3月（未经审计）
营业收入 1,290.65 235.30
利润总额 1,062.60 -77.42
净利润 714.87 -77.42
经查询，福建金海峡融资担保有限公司不是失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
（一）反担保人（出质人）：海峡创新互联网股份有限公司
（二）反担保对象（质权人）：福建金海峡融资担保有限公司
（三）反担保金额：本金余额最高不超过3,500万元
（四）反担保范围：债务本金和其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、《委托担保协议》项下的担保费、逾期担保
费、滞纳金、利息、违约金、反担保对象实现债权的费用等。债权人及反担保对象实现债权的费用包括但不限于诉讼或仲裁费、财产
或证据保全费、保全担保费/保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、公证费、差旅费、调查取证费等必要费用。
（五）反担保方式：
1、公司提供连带责任保证反担保；
2、公司提供股权质押反担保：质押物为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：
蜂助手）；
（六）质押资产基本信息
1、资产名称：蜂助手股份有限公司A股股票；
2、类别：股权投资；
3、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利：否
4、是否存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结司法措施等：否。
（七）反担保期限：反担保对象代债务人向债权人偿还担保债务之日起满三年止。
截至本公告披露日，本次反担保事项尚未签订相关反担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，金海峡担保公司为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保，并由公司为金海峡担保公司提供反担保，是为了
保障公司与金融机构融资业务的顺利实施，满足公司生产经营和业务发展的资金需求。经综合评估金海峡担保公司的偿债能力、资信
状况，公司拟为其提供相应额度的反担保，符合市场惯例，有助于平衡各方权益。本次调整反担保事项遵循了公平、公正的原则，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为（不含本次）5,800.00万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为21.07%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为679.26万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金
额为679.26万元。
除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）法人连带保证反担保书；
（三）质押反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/8684d733-0547-422e-baec-ed5a52e77793.PDF
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2026-06-02 18:14│海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的进展公告
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海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab8da663-1b52-4562-8930-94c4f9127641.PDF
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2026-06-01 16:26│海峡创新（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的进展公告
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海峡创新（300300）：关于重大合同进展暨诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c6fe0053-b2a1-4140-a864-7ec06425c5c3.PDF
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2026-05-25 17:24│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东所持股份解除司法再冻结、被司法冻结及被司法再冻结的公告
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解除司法再冻结、被司法冻结及被司法再冻结的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士所持股份近日被申请解除司法再冻结、司法冻结及司法再冻结。具体情况如下：
一、本次股东部分股份解除司法再冻结基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 司法再
名称 股股东或 司法再冻 持股份 总股本 冻结执
第一大股 结股份数 比例 比例 行人
东及其一 量（股）
致行动人
吴艳 否 2,660,000 12.12% 0.40% 2025/12/3 2026/5/22 杭州市
上城区
人民法
院
吴艳 否 1,822,688 8.30% 0.27% 2025/12/3 2026/5/22 杭州市
上城区
人民法
院
合计 - 4,482,688 20.42% 0.67% - - -
二、本次股份被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际 持股数量 占公司总 是否存在减持限制或其他权
控制人及其一致行动人 股本比例 利限制
吴艳 否 21,949,238 3.29% 19,128,989股存在质押，其中
4,482,688股被司法再冻结
股东名称 是否为控股股东、实际 持股数量 占公司总 是否存在减持限制或其他权
控制人及其一致行动人 股本比例 利限制
浙江赋飞科 否 19,951,763 2.99% 19,951,763股存在质押，其中
技有限公司 19,951,763股被司法再冻结
合计 - 41,901,001 6.28% -
（二）本次股份被冻结的基本情况
股东 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 司法冻结 原因
名称 股份数量 持股份 总股本 为限 执行人
（股） 比例 比例 售股
吴艳 2,820,249 12.85% 0.42% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法冻
州市中级 结
人民法院
吴艳 7,730,000 35.22% 1.16% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
吴艳 2,660,000 12.12% 0.40% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
吴艳 6,916,301 31.51% 1.04% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
吴艳 1,822,688 8.30% 0.27% 否 2026/5/22 2029/5/21 福建省福 司法再
州市中级 冻结
人民法院
合计 21,949,238 100.00% 3.29% - - - - -
注：上述被司法再冻结的股份 19,128,989 股为吴艳前期已质押的股份。
三、股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 累计被冻结 累计被标 占其所持 占公司总
比例 数量（股） 记数量 股份比例 股本比例
（股）
吴艳 21,949,238 3.29% 21,949,238 0 100.00% 3.29%
浙江赋飞科 19,951,763 2.99% 19,951,763 0 100.00% 2.99%
技有限公司
合计 41,901,001 6.28% 41,901,001 0 - 6.28%
四、其他情况说明及风险提示
吴艳女士本次部分股份解除司法再冻结、被司法冻结及被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持
续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c5c44a89-a339-465d-8c24-80586f24abd7.PDF
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2026-05-21 18:30│海峡创新（300300）：2025年年度股东会的法律意见书
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海峡创新（300300）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/72c43ad0-fb09-486e-bed8-6e36110aa256.PDF
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2026-05-21 18:30│海峡创新（300300）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园22幢 1层会议室。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长姚庆喜先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共588人，代表有表决权的股份总数113,679,569股，占公司有表决权股
份总数的17.0473%。
其中：
出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的股东共588人，代表有表决权的股份总数113,679,569股，占公司有表决权股份总数的17.047
3%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票方式参加本次股东会的中小股东和中小股东代理人共587人，代表有表决权股份总数6,990,395股，占公
司有表决权股份总数的1.0483%。
其中：
出席本次股东会现场会议的中小股东和中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票方式参加本次股东会的中小股东共587人，代表有表决权股份总数6,990,395股，占公司有表决权股份总数的1.0483
%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,080,929股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8344%；反对3,478,740股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0601%；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.1055%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,391,755股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.5202%；反对3,478,740股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7646%；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的1.7152%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过了《2025年度报告及其摘要》
表决结果：同意110,092,729股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8448%；反对3,469,440股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0519%；弃权117,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.1033%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,403,555股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.6890%；反对3,469,440股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.6315%；弃权117,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.6794%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意110,044,929股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8027%；反对3,468,840股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0514%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1458%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,355,755股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.0052%；反对3,468,840股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.6229%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.3718%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意110,037,129股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7959%；反对3,514,040股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.0912%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1129%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,347,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.8936%；反对3,514,040股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.2695%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.8368%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意109,990,529股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7549%；反对3,552,440股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1250%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1202%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,301,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2270%；反对3,552,440股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.8189%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.9541%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意109,992,029股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7562%；反对3,553,440股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1258%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1180%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,302,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2485%；反对3,553,440股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.8332%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的1.9183%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意109,956,529股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7250%；反对3,569,740股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1402%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1349%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,267,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.7406%；反对3,569,740股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的51.0664%；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.1930%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意109,994,129股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.7580%；反对3,541,240股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的3.1151%；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的0.1268%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,304,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2785%；反对3,541,240股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.6587%；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.0628%。
本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所指派张恒、曹子圆律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京通商（杭州）律师事务所
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京通商（杭州）律师事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fbefeed5-186c-44d2-adbe-5f66ede16130.PDF
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2026-05-11 18:48│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b28dfe4f-f1b6-4b69-a69b-32226dc82838.PDF
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2026-04-28 17:00│海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东之一致行动人所持股份被司法再冻结的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉公司持
股 5%以上股东吴艳女士之一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）所持股份近日被申请司法再冻结。具体情况
如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东或第一 持股数量 占公司总股 是否存在减持限制或
大股东及其一致行动人 本比例 其他权利限制
吴艳 否 37,449,238 5.62% 34,628,989股存在质押,
其中 19,982,688股被司
法再冻结
赋飞科技 否 19,951,763 2.99% 19,951,763股存在质押
合计 - 57,401,001 8.61% -
（二）本次股份被冻结或拍卖等基本情况
股东 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 司法冻结 原因
名称 股份数量 持股份 总股本 为限 执行人
（股） 比例 比例 售股
赋飞 10,629,075 53.27% 1.59% 否 2026/4/22 2029/4/21 福建省福 司法再
科技 州市中级 冻结
人民法院
赋飞 9,322,688 46.73% 1.40% 否 2026/4/22 2029/4/21 福建省福 司法再
科技 州市中级 冻结
人民法院
合计 19,951,763 - 2.99% - - - - -
注：上述被司法再冻结的股份为浙江赋飞科技有限公司前期已质押的股份。
二、股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 累计被冻结 累计被标 占其所持 占公司总
比例 数量（股） 记数量 股份比例 股本比例
（股）
吴艳 37,449,238 5.62% 19,982,688 0 53.36% 3.00%
赋飞科技 19,951,763 2.99% 19,951,763 0 100.00% 2.99%
合计 57,401,001 8.61% 39,934,451 0 - 5.99%
三、其他情况说明及风险提示
赋飞科技所持股份被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生
重大变化。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17aa930f-c257-4280-8768-a3049a8c8e14.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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海峡创新（300300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cea62ab3-0fba-4dfa-9cc9-3c9eb0007879.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年年度审计报告
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海峡创新（300300）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd1e7455-89c5-456c-9210-b0a08fdd0fb4.PDF
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2026-04-27 19:45│海峡创新（300300）：2025年度内部控制审计报告
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海峡创新互联网股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称海
峡创新公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海峡创新公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，海峡创新公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、 非财务报告内部控制缺陷
在审计过程中，我们注意到海峡创新公司的非财务报告内部控制存在如下事项，提醒内控报告使用者关注。
2018 年 12月，海峡创新公司子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司和杭州市拱墅区国有房产管理
有限公司签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司将前述两份《房屋租
赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名：杭州海硖俏星商业发展有限公司），但公司需继续为《房屋租赁合同》提供
担保，直至合同项下债务履行期满后三年。杭州海硖俏星商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公司为上述担保提供担保金
额为人民币 11,199.17 万元整的反担保。截至报告日，尚余 5,000.00万元该担保事项尚未解除。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 深圳 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64feade2-23ee-47c3-aa8e-3d3241afa2ee.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知
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海峡创新（300300）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a5a324-17bf-421d-9358-789e6292c346.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（林杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d587b83a-4923-4fe8-9178-4901fcf7949f.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（张梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/402418e4-d168-41d7-950c-5182b33641fb.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军）
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海峡创新（300300）：2025年度独立董事述职报告（尹德军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3564ecd2-54e3-4e51-a34f-6d3a64200647.PDF
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2026-04-27 19:44│海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度
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海峡创新（300300）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e743052a-fde9-4ed5-ac3d-0dbcc446dfed.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买
董事和高级管理人员责任险的议案》，并同意提交至股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：海峡创新互联网股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、公司于 2026年 4月 13日召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责
任险的议案》。鉴于该事项与提名、薪酬与考核委员会全体委员存在潜在利益关联，全体委员均对该议案回避表决，并将此议案提交
公司第五届董事会第二十三次会议审议。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于
公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e833dfde-2ec2-4611-921f-32eeabdfd6a0.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：2025年度内部控制自我评价报告
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海峡创新（300300）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e260c217-df1c-413d-bdb7-ca98449877c7.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职
务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d01a634-7128-4167-8114-e88882da98ca.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 142,336,211.
52元，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表未弥补亏损的金额为 1,502,433,097.62元，公司实收股本为 666,847,062元，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
1、自 2019年起，受市场竞争格局剧烈演变等因素影响，公司经营面临严峻挑战。市场份额持续承压，同时项目成本显著攀升。
2021-2023年期间，公司连续三年出现经营性亏损，累计亏损额不断扩大。
2、公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8号——资产减值》等有关规定，对合并报表
范围内截至 2025年 12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合同资产、应收账款等资产计提减值损失。同时，公司对部分
金融资产确认了公允价值变动损失。
三、应对措施
为改善经营业绩，尽快弥补亏损，面对诸多外部不利因素，公司巩固智慧城市业务，充分利用新一代信息技术的发展成果，夯实
巩固创新能力，深入挖掘行业发展的新机遇。此外，公司还积极培育并拓展智慧医疗业务，以推动公司的多元化发展。
2026 年，公司将进一步优化内部管理，继续强化内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力，确保经营结
果得到全面、准确和快速反应。此外，公司将紧密联系业务与财务，统一协调资金调度，从业务角度全面严格管控资金流动，加强资
金管理，做好资金管控工作，有效降低资金成本。
另外，公司将充分利用好平潭综合实验区的特殊区位和政策优势，持续深耕智慧城市业务，不断提高运营能力，围绕经营年度业
绩指标，合理布局前瞻性细分领域，以适应市场变化和保持竞争优势。公司将继续做好战略规划、经营管理，积极稳健地推进主营业
务增长，提升公司的核心竞争力及抗风险能力，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2efacdc1-cd24-4820-abde-090c485f1196.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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海峡创新（300300）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57829e09-ffed-4d4a-a5c4-3d25b51534b1.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于2025年年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失及核销部分
│资产的公告
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海峡创新（300300）：关于2025年年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认公允价值变动损失及核销部分资产的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/855e049d-5cb2-4e88-b235-0ae0aff70cf6.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海峡创新（300300）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10b9b36c-d134-4d41-869b-d3e98f46ef06.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海峡创新（300300）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7c2cfb6-8128-4c64-8602-0a38f40f2ba6.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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海峡创新（300300）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3a6c0b4-3c30-44d6-ad22-0577e2d9b8b3.PDF
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2026-04-27 19:43│海峡创新（300300）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《20
25年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告，公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司
的净利润为人民币142,336,211.52元，母公司 2025年度实现净利润为人民币 149,407,968.05元。截至 2025年 12月 31日，公司合
并报表未分配利润为：-1,502,433,097.62元，母公司未分配利润为：-670,248,839.32元，总股本为 666,847,062股。
鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负数，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下
，公司 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 33,392,919.87 0
归属于上市公司股东的净利润 142,336,211.52 5,680,010.88 -314,196,313.53
（元）
研发投入（元） 13,649,429.42 9,569,161.40 10,006,766.55
营业收入（元） 152,024,734.87 169,004,033.23 124,968,427.97
合并报表本年度末累计未分配 -1,502,433,097.62
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -670,248,839.32
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 33,392,919.87
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -55,393,363.71
（元）
最近三个会计年度累计现金分 33,392,919.87
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 33,225,357.37
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 7.45%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
鉴于公司 2025 年度可分配利润为负数，不满足《公司章程》中规定的现金分红条件。同时为进一步提高公司长远发展能力，公司基
于中长期发展战略规划及股东利益等多方面因素综合考虑，拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展
战略规划和全体股东的长远利益。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/113fe487-bcb5-492b-a8fe-0e7fa2c17667.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：2026年一季度报告
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海峡创新（300300）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/017b9ec9-f50e-4e92-82db-c8646d0a4899.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：2025年年度报告摘要
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海峡创新（300300）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a14bc6c-f32d-473e-9765-1da289f22b65.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：2025年年度报告
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海峡创新（300300）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3828d8e4-255a-4248-b1fc-ad1727efb736.PDF
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2026-04-27 19:41│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2026年 4月 13日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2026年4月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《2025年度总经理工作报告》
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》
公司董事会汇报了公司 2025 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2025年董事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境及社会”部
分。
公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
度股东会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性
出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《2025年度报告及其摘要》
董事会编制和审核的《2025 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《2025年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过《2025年度利润分配预案》
在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2025年度利润分配预案为：公司 2025年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪
酬水平，董事会对董事、高级管理人员 2025年度薪酬进行确认并审议了 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”的“六、董事
和高级管理人员情况”。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在审议权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》
公司拟于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十二）审议并通过《2026年一季度报告》
董事会编制和审核的《2026 年一季度报告》符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/978fd841-54be-4161-96fa-907462aeb240.PDF
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2026-04-20 17:50│海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于海峡创新互联网股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书致：海峡创新互联网股份有限公司
国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行
政法规和其他规范性文件以及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公
司的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次会议议案等与本次会议召开相关的文件或材料，并参加了公司本次会议的全过
程。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法
律责任。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他目的。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会为本次会议召集人，决定于 2026年 4月 20日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会。
2026年 4月 3日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《海峡创新互联网股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。经查验，会议通知载明了本次股东会召开的时间、地点、方式及本次会议审议
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、会
议联系方式等事项，符合《公司章程》的要求。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于：2026年 4月 20日（星期一）下午 15:00
在福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1层会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 20日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所披露的相关内容一致。
经本所律师审查：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东会会议的股东
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 0人，代表
公司股份 0股，占公司有表决权总股份 0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 945 名，代表公司股
份 113,640,788 股，占公司有表决权股份总数的 17.0415%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身
份。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东外，出席或列席本次股东会的人员包括：公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经本所律师审查，本次股东会召集人的资格、出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由深圳证券信息
有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次股东
会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经查验，公司本次股东会审议及表决的各项议案为公司会议通知中所列出的议案，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决。
（二）本次股东会的表决结果
经与会股东审议，本次股东会表决通过了以下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
表决结果为：同意 112,483,806 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9819%；反对 939,782 股，占参加会议
股东所持有有效表决权股份总数的的 0.8270%；弃权 217,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1911%。
其中中小投资者投票情况为：同意 5,794,632 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.3566%；反对 939
,782 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.5189%；弃权 217,200 股，占参加会议的中小投资者所持有有
效表决权股份总数的 3.1245%。
本法律意见书所称“中小投资者”是指根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》规定的除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
（下
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c0e4c63e-2ef0-405e-9a72-e64359416587.PDF
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2026-04-20 17:50│海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会决议公告
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海峡创新（300300）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b1979601-d3f8-467b-a4af-a9950c0b767d.PDF
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2026-04-15 17:30│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖结果的公告
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重要内容提示：
1、本次被司法拍卖的标的物为持股 5%以上股东吴艳女士持有的公司15,500,000股股份，占公司总股本的 2.32%，占其所持股份
总数的 41.39%，占吴艳女士及其一致行动人赋飞科技持有公司股份总数的 27.00%。
2、若本次司法拍卖的股份最终全部完成过户，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技合计持有的公司股份数量将由 57,401,001股减
少至 41,901,001股，占公司总股本的比例将由 8.61%减少至 6.28%。
3、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持有的公司部分股份被司法拍卖不会导致公司控制
权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
4、本次拍卖事项最终成交以杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后续涉及缴纳余款、法院执行、股权过户登记等
环节，最终结果存在一定的不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，依法履行信息披露义务。海峡创新互联网股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-010）。杭州市上城区人民法院于 2026年 4月 13日 10时至 2026年 4月 14日 10时止
（延时除外）通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖吴艳女士所持有的公司股份 15,500,000股。现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖的竞价结果
根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《竞价结果确认书》，吴艳女士持有的15,500,000股公司股份竞价结果如下：
1、用户姓名钟革通过竞买号 H9308于 2026/04/14 16:33:23在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）1
50万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥16,959,438（壹仟陆佰玖拾伍万玖仟肆
佰叁拾捌元）
2、用户姓名钟革通过竞买号 F5008于 2026/04/14 16:17:48 在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）
200万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟
贰佰伍拾元）
3、用户姓名钟革通过竞买号 K8624 于 2026/04/14 16:13:49 在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300
）200万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖
仟贰佰伍拾元）
4、用户姓名钟革通过竞买号 B3544于 2026/04/14 16:12:52在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟贰
佰伍拾元）
5、用户姓名钟革通过竞买号 C9790于 2026/04/14 16:09:30在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟贰
佰伍拾元）
6、用户姓名钟革通过竞买号 G7908于 2026/04/14 16:07:21在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,609,250（贰仟贰佰陆拾万零玖仟贰
佰伍拾元）
7、用户姓名钟革通过竞买号 S5455于 2026/04/14 15:58:32在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300）2
00万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,629,250（贰仟贰佰陆拾贰万玖仟贰
佰伍拾元）
8、用户姓名陈瑞岳通过竞买号 T2645于 2026/04/14 13:11:40 在阿里资产平台开展的“吴*持有的海峡创新（证券代码 300300
）200万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥22,079,250（贰仟贰佰零柒万玖仟
贰佰伍拾元）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。
标的物最终成交以杭州市上城区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖前后股份变动情况
如前述司法拍卖股份最终全部过户完成，吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）本次司法拍
卖前后持股情况变动如下：
股东名称 本次拍卖前持有股数 本次拍卖后持有股数
股份数量（股） 占总股本比 股份数量（股） 占总股本比
例 例
吴艳 37,449,238 5.62% 21,949,238 3.29%
浙江赋飞科技有限公司 19,951,763 2.99% 19,951,763 2.99%
合计 57,401,001 8.61% 41,901,001 6.28%
三、其他情况说明
1、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持有的公司部分股份被司法拍卖不会导致公司控制
权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
2、本次司法拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续涉及缴纳余款、法院执
行、股权过户登记等环节，最终结果存在一定的不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，依法履行信息披露义务。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《竞价结果确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ae5cb67-fcc3-4507-a8d8-4b7d3b26366f.PDF
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2026-04-02 20:11│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026年 3月 30日以邮件方式送达公司
全体董事，会议于 2026年4月 2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9人
，实到董事 9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海
峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请
融资额度，福建金海峡融资担保有限公司拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,
500万元及其利息、费用。
为平衡各方权益，公司拟向福建金海峡融资担保有限公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉
鼎宇佑金融服务有限公司拟向福建金海峡融资担保有限公司提供房产抵押反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4月 20日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3d19f1dd-bec1-40cc-88e9-d95057c75aba.PDF
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2026-04-02 20:10│海峡创新（300300）：关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告
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特别提示：
本次担保额度生效后，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资
产100%；对合并报表外单位提供担保金额已超过最近一期经审计净资产30%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期
经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、反担保情况概述
（一）反担保基本情况
公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗
科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）
拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,500万元及其利息、费用。
为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服
务有限公司（以下简称“宇佑金服”）拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号
、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）。
（二）履行的审议程序
公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。
本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建金海峡融资担保有限公司
成立时间：2009年5月21日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1201-3单元
法定代表人：万金锋
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：融资咨询服务；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：厦门国贸资本集团有限公司持股99%，厦门国贸华瑞投资有限公司持股1%
与公司的关系：福建金海峡融资担保有限公司与公司无关联关系
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 41,165.28 38,251.20
负债总额 15,857.50 13,906.88
净资产 25,307.78 24,344.32
科目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 1,545.97 991.77
利润总额 4,104.16 1,187.65
净利润 3,083.49 884.70
经查询，福建金海峡融资担保有限公司不是失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
（一）反担保人：公司及公司全资子公司宇佑金服
（二）反担保对象：福建金海峡融资担保有限公司
（三）反担保金额：本金余额最高不超过3,500万元
（四）反担保范围：债务本金和其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及《委托担保协议
》项下的担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、反担保对象实现债权的费用等。债权人及反担保对象实现债权的费用包括但
不限于诉讼或仲裁费、财产或证据保全费、保全担保费/保险费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、公证费、差旅费、调
查取证费等。
（五）反担保方式：
1、公司提供连带责任保证反担保；
2、公司及公司全资子公司宇佑金服提供房产抵押反担保：抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦
12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产。
（六）抵押资产基本信息：
1、资产名称：杭州市下城区永福桥路17号汉鼎国际大厦9层、12层
2、账面价值：5,344.25万元
3、资产运营情况：有关资产已对外出租
4、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利：是
5、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结司法措施等：否
（七）反担保期限：反担保对象代债务人向债权人偿还担保债务之日起满三年止。
截至本公告披露日，本次反担保事项尚未签订相关反担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，金海峡担保公司为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保，并由公司及公司全资子公司为金海峡担保公司提
供反担保，是为了保障公司与金融机构融资业务的顺利实施，满足公司生产经营和业务发展的资金需求。经综合评估金海峡担保公司
的偿债能力、资信状况，公司及公司全资子公司拟为其提供相应额度的反担保，符合市场惯例，有助于平衡各方权益。本次反担保事
项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为（不含本次）5,800.00万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为34.48%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为679.26万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金
额为679.26万元。
除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十二次会议决议；
（二）法人连带保证反担保书；
（三）抵押反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/07cf6213-6036-42a9-b2b3-a6fb763b3ecd.PDF
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2026-04-02 20:09│海峡创新（300300）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢 1层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供 非累积投票提案 √
反担保的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、上述议案为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 15日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年4月 15日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭县金井镇兴港中路 5号平潭台湾创业园 22幢
邮 编：350400
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/66a57cf5-94e3-4b76-8bf3-81501fbe3bb4.PDF
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2026-03-16 19:17│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次拟被司法拍卖的标的物为持股 5%以上股东吴艳女士持有的公司15,500,000股股份，占公司总股本的 2.32%，占其所持公
司股份总数的 41.39%，占吴艳女士及其一致行动人赋飞科技合计持有公司股份总数的 27.00%。
2、若本次拟司法拍卖的股份最终全部完成过户，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技合计持有的公司股份数量将由 57,401,001股
减少至 41,901,001股，占公司总股本的比例将由 8.61%减少至 6.28%。
3、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不是公司控股股东、实际控制人或第一大股东，其所持公司部分股份被司法拍卖不会导致
公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。近日，海峡创新互联网股份有
限公司（以下简称“公司”）通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉杭州市上城区人民法院将于 2026 年 4 月 13 日 10 时至2026
年 4月 14日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf. taobao. com）对吴艳女士持有的公司 15,500,00
0股股份进行公开拍卖。具体情况如下：
一、本次股东股份被司法拍卖的基本情况
股东 是否为控股 本次司法拍卖 占其所持 占公司 是否为 拍卖人 原因
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 总股本 限售股
大股东及其 比例 及限售
一致行动人 类型
吴艳 否 15,500,000 41.39% 2.32% 否 杭州市 司法
上城区 裁定
人民法
院
截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司（以下简称“赋飞科技”）合计持有公司 54,580,752股股
份存在质押，具体内容详见公司于 2023年 6月 26日披露在巨潮资讯网的《关于股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：
2023-043）。
二、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，除上述拟被拍卖的股份外，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技所持股份累计被司法拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被司法拍 占其所持 占公司总
卖数量（股） 股份比例 股本比例
（注）
吴艳 37,449,238 5.62% 28,125,583 75.10% 4.22%
赋飞科技 19,951,763 2.99% - - -
合计 57,401,001 8.61% 28,125,583 49.00% 4.22%
注：上述“累计被司法拍卖数量占其所持股份比例”是以截至本公告披露日吴艳女士及其一致行动人赋飞科技的持股数作为基数
计算。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技合计持有公司股份 57,401,001股，占公司总股本的 8.61%。若本次拟
司法拍卖的股份最终全部完成过户，吴艳女士及其一致行动人赋飞科技合计持有的公司股份数量将由57,401,001股减少至 41,901,00
1股，占公司总股本的比例将由 8.61%减少至 6.28%。
2、吴艳女士及其一致行动人赋飞科技不属于公司控股股东、实际控制人或第一大股东，其所持有的公司部分股份被司法拍卖不
会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司后续将持续关注该事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f48eec08-b7f8-4426-8b81-992df775af6e.PDF
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2026-03-05 17:16│海峡创新（300300）：关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持
股 5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-007），杭州市上城区人民法院原定于 2026年 3月 9日
10时至 2026 年 3月 10日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）对吴艳女士持有的公
司15,000,000股股份进行公开拍卖。近日，公司通过查询淘宝网司法拍卖网络平台获悉本次拍卖已被撤回，现将有关事项公告如下：
一、本次司法拍卖被撤回的情况
公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，本次拍卖已被撤回。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的信息显示，本次司法拍卖
被撤回的原因为：标的物再调查。
二、其他情况说明
1、吴艳女士及其一致行动人浙江赋飞科技有限公司不属于公司控股股东、实际控制人或第一大股东，本次司法拍卖撤回不会导
致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。
2、本次司法拍卖结果存在不确定性，公司后续将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/21ecbb78-2145-4f89-91e3-6ca7f8e21157.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│海峡创新：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525790.PDF
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2026-04-28│海峡创新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207857.PDF
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2026-04-28│海峡创新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207865.PDF
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2025-10-29│海峡创新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755660.PDF
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2025-08-28│海峡创新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597904.PDF
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2025-04-28│ST峡创：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330125.PDF
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2025-04-28│ST峡创：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330117.PDF
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2024-10-26│ST峡创：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521837.PDF
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2024-08-29│ST峡创：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027877.PDF
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2024-04-24│海峡创新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766021.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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