公司公告☆ ◇300301 ST长方 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:16 │ST长方（300301）：关于公开挂牌转让公司部分资产的进展公告 │
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│2025-08-20 20:35 │ST长方（300301）：长方集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 20:34 │ST长方（300301）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-19 18:06 │ST长方（300301）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-04 20:22 │ST长方（300301）：关于调整内部组织机构的公告 │
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│2025-08-04 20:22 │ST长方（300301）：关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的公告 │
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│2025-08-04 20:22 │ST长方（300301）：关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-08-04 20:22 │ST长方（300301）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:22 │ST长方（300301）：董事、高级管理人员行为准则（2025年8月） │
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│2025-08-04 20:21 │ST长方（300301）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-08-21 18:16│ST长方（300301）：关于公开挂牌转让公司部分资产的进展公告
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一、交易概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025 年 8月 20
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以公开挂牌方式转让公司部分资产的相关事项。同意公司将名下的坪山长方工业
园和长方集团楼（以下合称“标的资产”）以资产评估值为挂牌底价在深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“产交所”）公
开挂牌转让，出价最高者竞得；若首次挂牌期满未能征集到符合条件的意向受让方，公司将以不低于 31,068万元的价格进行二次挂
牌。若两次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜。具体情况详见公司于 202
5年 8月 5日披露的《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的公告》（公告编号：2025-056）及 2025年 8月 20日披露的《2025年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-059）。
二、资产转让进展情况
2025年 8月 21日，公司以人民币 37,431.52万元的挂牌底价在产交所首次挂牌标的资产,挂牌起止日期为 2025年 8月 21日至 2
025年 8月 28日，标的资产首次挂牌的具 体 信 息 详 见 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 网 站（https://www.sotcbb.com/project
Details.htm?contentId=2382637）。
公司将根据标的资产挂牌转让进展情况及时履行信息披露义务，本次公开挂牌转让结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/f431ef39-cc92-49c7-af98-b1f9cb0f9d84.PDF
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2025-08-20 20:35│ST长方（300301）：长方集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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ST长方（300301）：长方集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/b223d46a-fa91-4113-8f5b-03c2577e4837.PDF
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2025-08-20 20:34│ST长方（300301）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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ST长方（300301）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/4a5a5a07-ad79-4bd5-89d1-198d0c607ebd.PDF
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2025-08-19 18:06│ST长方（300301）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公
司提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会
议，于 2025年 5月 9日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度
并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》，同意公司为子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“
江西康铭盛”）向银行或其他企业申请授信/借款额度提供 20,000 万元人民币的连带责任保证担保，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等。上述担保额度的有效期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 29日披露的《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预计担保额
度、开展票据池/资产池业务的公告》（公告编号：2025-017）及 2025年 5月 9日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号
：2025-036）。近日，江西康铭盛此前向中国工商银行股份有限公司高安支行（以下简称“工商银行高安支行”）申请的 1,500万元
借款已到期，现江西康铭盛继续向工商银行高安支行申请 1,500万元的借款，并继续以其名下位于高安市工业园环城东路以西的厂房
和土地使用权提供抵押担保，由公司及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）为上述借款分别提
供不超过 4,000万元连带责任保证担保。鉴于本次续贷时间未超出此前签订的担保合同（以下简称“原担保合同”）约定的主债权期
间，原担保合同继续有效并沿用。原担保合同主要内容详见公司于 2024 年 9月 2日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（
公告编号：2024-084）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》的相关规定，本次康铭盛为江西康铭盛担保事项属于公司控股子公司康铭盛为公司合并报表范围内的法人提供担保，
康铭盛已履行内部审议程序，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本信息
1、江西康铭盛光电科技有限公司
2、注册地址：江西省高安市新世纪工业城龙工大道
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币 6,000万元
5、法定代表人：吴涛祥
6、经营范围：新能源、新材料、塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、室内外照明产品、智能储电产品、模具的研发、设计
、生产和销售，国内贸易，货物及技术进出口，兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：江西康铭盛为公司控股子公司康铭盛的全资子公司。经查询，江西康铭盛不是失信被执行人。
主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，江西康铭盛资产总额为 30,740.20万元，负债总额为 27,395.45万元，资产负债率为
89.12%，2024年 1月-12月实现营业收入38,239.54万元，净利润 3,894.18万元。
截至 2025 年 3 月 31 日，江西康铭盛资产总额为 37,419.43 万元，负债总额为34,100.39 万元，资产负债率为 91.13%，202
5年 1月-3月实现营业收入 8,483.06万元，净利润-80.52万元。
三、抵押物基本情况
权利人 建筑面积 产权号 坐落 截至 2024年 12月 31
日账面价值
江西康铭 114,644.80㎡ 赣（2017）高安市不动产 高安市工业园环城 14,353.61万元
盛光电科 权 第 0002925 号 、 第 东路以西
技有限公 0002926 号、第 0002927
司 号、第 0002928 号、第
0002929号
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司（包括全资子公司）审议通过的对外担保额度总金额为 44,000 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 1427.34%（均为公司或子公司为公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度）；实际担保金额为 1,500 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 48.66%。公司不存在为合并报表范围外的单位提供担保的情形。公司未发生为个人提供担保情况，不存
在逾期对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f138e5c4-4234-4e1d-b425-1034bc0771d2.pdf
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2025-08-04 20:22│ST长方（300301）：关于调整内部组织机构的公告
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深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整内部组织机构的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对内部组织机构进行调整。具体调整如下：
1、将“股东大会”的表述调整为“股东会”；
2、进行监事会改革，不再设置监事会；
3、新增金融证券管理中心。
本次内部组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司内部组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/c0191e28-215c-4ef3-affd-36166d266761.PDF
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2025-08-04 20:22│ST长方（300301）：关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的公告
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ST长方（300301）：关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/da701c93-16b3-4b9a-9e51-52367cd35d75.PDF
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2025-08-04 20:22│ST长方（300301）：关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告
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深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事辞任的公告》
（公告编号：2025-049），姜泽宇先生、刘志刚先生、江玮先生已不再担任公司董事及相关专门委员会委员。为保证公司董事会的规
范运行，公司 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委
员会委员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经符合条件的股东推荐，并
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过，同意补选陈依新女士、陈君维先生、谢慧女士为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，上述非独立董事候选人简历详见附件。
上述人员若当选，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
二、补选董事会专门委员会委员情况
陈依新女士若当选公司董事，将补选为公司第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略决策委员会委员；谢慧女士若当选
公司董事，将补选为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。补选后公司董事会各专门委员会组成如下：
1、审计委员会：王亮先生（主任委员）、曾文德先生、陈依新女士；
2、提名委员会：曾文德先生（主任委员）、王亮先生、吴涛祥先生；
3、薪酬与考核委员会：李军先生（主任委员）、王亮先生、谢慧女士；
4、战略决策委员会：吴涛祥先生（主任委员）、李军先生、陈依新女士。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/37231be1-03f2-4017-8963-ab8c3692dbcd.PDF
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2025-08-04 20:22│ST长方（300301）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2025年8月）
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ST长方（300301）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f9d2b8f4-2fc0-41af-85ee-1f0badea387d.PDF
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2025-08-04 20:22│ST长方（300301）：董事、高级管理人员行为准则（2025年8月）
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ST长方（300301）：董事、高级管理人员行为准则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/92207293-4283-428e-8b01-9fe0e0595085.PDF
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2025-08-04 20:21│ST长方（300301）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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2025 年 8 月 4 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 4 人，实到 4 人(以通讯表决
方式出席会议的董事 3 人)，独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董
事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟进
行监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章
程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，
公司拟修订、新增与废止部分治理制度。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<
公司章程>及修订、新增与废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及相关文件。
经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见上述公告。
三、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对内部组织机构进行调整，具体调整情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整内部组织机构的公告》（公告编号：2025-054）。
经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
鉴于姜泽宇先生、刘志刚先生、江玮先生已不再担任公司董事及相关专门委员会委员，为保证公司董事会的规范运行，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事
会审议通过，同意以下人员变更：
1、补选陈依新女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满；若当选，陈依新女士将补选为第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略决策委员会委员。
2、补选陈君维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满。
3、补选谢慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满；若当选，谢慧女士将补选为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述人员若当选，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第
五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》
根据公司现状及未来发展规划，为盘活公司资产、提升公司盈利能力，公司拟通过公开挂牌方式打包转让公司名下的坪山长方工
业园和长方集团楼（以下合称“标的资产”）。同时，公司拟提请股东大会授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理标的资产出
售的相关事宜，包括但不限于调整挂牌价格，制定具体挂牌方案，签署相关协议文件，并办理标的资产产权变更登记等。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开
挂牌转让公司部分资产的公告》（公告编号：2025-056 ）。
经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 8 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/a551471f-45e2-4981-b317-8fcaa2a928ea.PDF
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2025-08-04 20:20│ST长方（300301）：关于拟公开挂牌转让公司部分资产的公告
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一、交易概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》。根据公司现状及未来发展规划，为盘活公司资产、提升公司盈利能力，公司拟通过公开挂牌
方式打包转让公司名下的坪山长方工业园和长方集团楼（以下合称“标的资产”）。
根据上海众华资产评估有限公司(以下简称“众华评估”)对标的资产出具的评估报告，公司拟以 37,431 万元的挂牌底价在深圳
联合产权交易所股份有限公司（以下简称“产交所”） 公开挂牌转让标的资产，出价最高者竞得；若首次挂牌期满未能征集到符合
条件的意向受让方，公司拟以不低于 31,068 万元的价格进行二次挂牌。两次挂牌时长均为 5 个工作日，若两次公开挂牌仍未能征
集到符合条件的意向受让方或未能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，目前无法判断是否构成关联交易及《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。若根据最终挂牌结果构成关联交易或者《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，公司将按相关法律法规规定重新履行审批程序。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟提请股东大会授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理标的资产出售的相关事宜
，包括但不限于在上述要求内调整挂牌价格，制定具体挂牌方案，签署相关协议文件，并办理标的资产产权变更登记等。
二、标的资产基本情况
（一）坪山长方工业园基本情况
1、权利人：深圳市长方集团股份有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：工业区坪山镇长方照明工业厂区
4、不动产权号：粤（2016）深圳市不动产权第 0121597 号
5、用途：厂房及办公
6、建筑面积：68,070.56 平方米
7、使用期限：50 年，从 2008 年 11 月 10 日至 2058 年 11 月 9 日止
8、公允价值：29,910 万元（截至 2024 年 12 月 31 日，含土地使用权）
9、受让人资格：根据公司与政府相关部门签订的《深圳市土地使用权出让合同书》约定，公司转让坪山长方工业园时，受让人
应当符合下列条件：
（1）从事行业为《国民经济行业分类注释》（GB/T4754-2002）中的 4059 光电子器件及其他电子器件制造中的半导体光电器件
；
（2）深圳注册的企业法人，注册资本不低于 6,000 万元人民币；
（3）从事半导体光电器件生产经营 3 年以上，且经营状况良好；
（4）有符合该地块项目准入条件的具体项目；
（5）项目投资总额 2.5 亿元人民币以上，项目资金来源明确，自有资金占项目投资总额的比例不低于 30%；
（6）拟建项目符合国家和深圳市工业项目建设用地控制标准中对应的行业相关指标；
（7）获得市政府科技主管部门高新技术企业认证或拟建项目获得市政府科技主管部门高新技术项目认证。
10、权利受限情况：截至本公告披露日，交易标的存在资产抵押情形。同时，因与深圳新益昌科技股份有限公司诉讼纠纷，其向
法院申请查封了公司名下坪山工业园，涉案金额为 509.26 万元。除上述情形外，不存在其他权利受限情况。
（二）长方集团楼基本情况
1、权利人：深圳市长方集团股份有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：青研一路以南、青研二路以西
4、不动产权号：粤（2021）深圳市不动产权第 0170375 号
5、用途：工业用地/厂房
6、建筑面积：17,783.34 平方米
7、使用期限：30 年，从 2015 年 1 月 15 日至 2045 年 1 月 14 日止
8、账面价值：6,964.33 万元（截至 2024 年 12 月 31 日，含土地使用权）
9、受让人资格：根据公司与政府相关部门签订的《深圳市土地使用权出让合同书》约定，公司转让长方集团楼时，受让人应当
符合下列条件：
（1）准入行业类别为新一代信息技术产业；
（2）次受让人应为深圳注册的企业法人；
（3）次受让人从事该地块准入行业不少于 5 年；
（4）次受让人应具备国家或深圳市高新技术企业认证或高新项目认定。
10、权利
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