公司公告☆ ◇300301 ST长方 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:48 │ST长方（300301）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 18:48 │ST长方（300301）：长方集团2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 18:48 │ST长方（300301）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-11-17 18:02 │ST长方（300301）：关于处置公司部分资产的进展公告 │
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│2025-11-12 19:32 │ST长方（300301）：关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的公告 │
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│2025-11-12 19:31 │ST长方（300301）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:30 │ST长方（300301）：关于处置公司部分资产的公告 │
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│2025-11-12 19:29 │ST长方（300301）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 17:47 │ST长方（300301）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-27 18:32 │ST长方（300301）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-11-28 18:48│ST长方（300301）：2025年第二次临时股东会决议公告
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ST长方（300301）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2a4f9d9c-965a-4ee8-90db-26e778a43b15.PDF
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2025-11-28 18:48│ST长方（300301）：长方集团2025年第二次临时股东会的法律意见书
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ST长方（300301）：长方集团2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9f0f6964-759f-4592-9349-a47ed5ce3a87.PDF
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2025-11-28 18:48│ST长方（300301）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“
深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号，并于2025年1月10日披露了《关于公司及相关责任人收到<行政处罚决
定书>及<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-002）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）
项规定，公司股票交易自2025年1月13日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年6月27日收到深圳证监局出具的《行政处罚决定书》〔2025〕6号，《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政
处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致，公司本次违法违规行为未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节
规定的重大违法强制退市的情形。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、被实施其他风险警示的相关情况
2025年1月10日，公司收到深圳证监局出具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，
公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）通过销售返利不入账等方式，虚增利润和应收账款，
上述行为导致公司披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，具体内容详见公司于2025年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司及相关责任人收到<行政处罚决定书>及<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-002）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票交易自2025年1月13日起被实施其他风险警示
。
二、公司采取的措施
1、公司于2023年1月17日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正
的议案》，对公司自查发现的2021年度会计差错进行更正（下称“前次会计差错更正”），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中兴财光华”）对公司本次会计差错更正事项出具了《关于深圳市长方集团股份有限公司会计差错更正专项说明的审
核报告》（中兴财光华审专字【2022】第225002号）。具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《关于前期会计差错更正的提示性
公告》（公告编号：2023-007）及《关于长方集团会计差错更正专项说明的审核报告》。
2、公司于2023年4月29日披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-053），公司于前次会计差错更正后委托中
兴财光华对公司2021年度财务报表进行了全面审计，并对全面审计后较前次会计差错更正存在差异的内容进行了更正。中兴财光华对
公司会计差错更正后的2021年度财务报表出具了带强调事项的保留意见的审计报告，具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关
于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-053）及更正后的2021年度审计报告。
3、2025年1月10日，公司收到深圳证监局对康铭盛相关责任人出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕29号），根据该处罚决定，
康铭盛原管理人员存在销毁、隐匿文件资料等违法事实，构成拒绝、阻碍监督检查违法行为。目前，公司已规范整改，2022-2024年
度财务报告均被出具了无保留意见的审计报告，公司后续将继续加强对子公司的管理控制，持续完善公司治理，提高信息披露质量。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和
要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/97a92b50-42dc-440c-9f81-4aed88813ccb.PDF
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2025-11-17 18:02│ST长方（300301）：关于处置公司部分资产的进展公告
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一、交易概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于
处置公司部分资产的议案》，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，公司以公开招标方式处置了部分陈旧闲
置机器设备，具体内容详见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-0
77）及《关于处置公司部分资产的公告》（公告编号：2025-078）。
二、处置资产的进展情况
（一）处置资产的基本情况
根据最终签署的《设备买卖合同》，此次最终成交的闲置机器设备共计150台，该部分资产原值共计1,532.65万元，已计提的折
旧或减值准备共计1,160.22万元， 账面价值共计372.43万元。
（二）交易定价
本次处置的机器设备成交价格为430.21万元，上述交易价格系经公开招标确定，定价公允合理。
（三）交易对手方
1、深圳市创佳诺智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GWADM5R
注册地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平吉大道北159号恒路E时代大厦1524C
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：陈创生
经营范围：机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；贸易代理；国内贸易代理；销售代理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、深圳市佩林科技有限公司
统一社会信用代码：914403000884734262
注册地址：深圳市宝安区福永街道白石厦社区第三工业区7栋301
公司类型：有限责任公司
注册资本：103万元人民币
法定代表人：吴配林
经营范围：一般经营项目是：电子设备、自动化设备、光电设备、电子辅料、LED照明设备的销售；电子设备、自动化设备、光
电设备、LED照明设备的租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外）
，许可经营项目是：电子设备、自动化设备、光电设备、电子辅料、LED照明设备的生产与加工。
3、深圳市宇宏机械有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F5DXD9R
注册地址：深圳市宝安区福永街道聚福社区政丰南路东侧天欣花园（三期）B栋6单元0903
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：骆胜辉
经营范围：智能服务机器人、工业自动化设备、工业自动化集成设备、机械设备、环保净化设备、电气机械设备、发电设备、制
冷设备、机器人及配件、机械设备配件、注塑设备、冲压设备、油压机、数控加工设备的研发、销售、上门维修安装与技术服务；二
手机械设备销售；国内贸易，货物及技术进出口。再生资源销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）CNC加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
公司与上述交易对手方不存在关联关系，上述交易对手方亦不是失信被执行人。
三、《设备买卖合同》的主要内容
甲方：各交易对手方
乙方：公司分子公司
1、交货地点：公司各子公司生产经营场所。
2、交货方式：甲方上门提货。甲方负责自行安排人员拆卸、搬运、装车、运输，对应产生的全部费用及运输保险费均由甲方自
行承担。
3、甲方应当在提货当日当场验收本合同处置的设备明细及数量，并在验收合格暨提货单据上签字，自此合同设备及配件的毁损
、灭失风险转移甲方。如因甲方自身原因未能按本合同约定日期提货，货物毁损、灭失风险与乙方无关。
4、因合同所涉设备是经使用后再次出售的设备及配件，甲方已知悉设备使用状况及现状，乙方仅以设备现状进行招标出售，甲
方确认乙方对设备不承担任何保修义务、使用保证或质量保证责任。甲方确认在投标前已对交易设备进行实地查验，完全掌握、知悉
设备现状并同意现状接收，甲方不得以设备存有瑕疵或其他问题拒绝接收设备。
5、甲方负责拆卸、搬运、装车、运输交易标的物，在此过程中发生的任何财物损坏、人伤事故或与第三方的责任事故均由甲方
负责并妥善处理，概与乙方无关。若因此导致乙方承担责任的，甲方应予以全部赔偿（赔偿范围包括但不限于律师费、担保费、诉讼
费、公证费、调查取证费等一切必要费用）。
6、甲方付清全部款项后设备所有权归属于甲方，否则设备所有权仍归属于乙方，乙方有权追究甲方逾期付款责任或选择解除合
同。甲方逾期付款的，每逾期一天按合同总额的万分之五/每日向乙方支付违约金，逾期超过 7个工作日，乙方有权单方面解除本合
同。
7、任何一方违约导致合同解除的，违约方应向守约方支付合同总金额 20%的违约金，若违约金不足以弥补损失的，应继续向守
约方赔偿（赔偿范围包括但不限于律师费、担保费、诉讼费、公证费、调查取证费等一切必要费用）。
四、此次处置资产对公司的影响
公司此次处置陈旧闲置设备有利于盘活公司资产，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，本次处置资产所得款项用于公司生产
经营。经公司财务部门初步测算，本次处置闲置机器设备对公司2025年度净利润影响金额约8.28万元，占公司2024年经审计净利润的
0.20%，占公司投资性房地产会计政策变更追溯调整后（下称“追溯后”）2024年净利润的0.25%。公司及子公司近十二个月累计处置
的机器设备的收益绝对值（将近十二个月各批次处置收益的绝对值进行加总，用以衡量处置行为涉及的总体金额，不计盈亏方向）金
额为661.3万元，占公司2024年经审计净利润的15.84%，占公司追溯后2024年净利润的19.6%。具体影响以会计师事务所年度审计确认
后的结果为准。最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
五、备查文件
1、公司分子公司与交易对手方签署的《设备买卖合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/08c74277-7cd0-44ec-8800-61a7b0868905.PDF
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2025-11-12 19:32│ST长方（300301）：关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的公告
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ST长方（300301）：关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1d7718c5-536d-471b-94bf-30cce34bac0c.PDF
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2025-11-12 19:31│ST长方（300301）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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2025年 11月 11日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 11月 7日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7人，实到 7人(以通讯表决方式出
席会议的董事 6人)，董事吴涛祥先生、陈依新女士、谢慧女士，独立董事王亮先生、曾文德先生、李军先生以电话方式参加会议并
以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经与会董事认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，董事会同意以公开招标方式处置部分陈旧闲置机器设备。本次处
置闲置机器设备后，公司及子公司近十二个月累计处置的机器设备对公司净利润影响的绝对值金额预计为 671.82万元，占公司 2024
年经审计净利润的 16.10%，占公司投资性房地产会计政策变更追溯后 2024年净利润的 19.91%。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置公司部分
资产的公告》（公告编号：2025-078）。经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的议案》
为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，结合全资子公司的实际经营情况，公司拟提高全资子公司实缴额并进行注册资
本调整，情况如下：
全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司原实缴金额 2,500万元保持不变，注册资本由 10,000万元调整至 2,500万元；江西
长方半导体科技有限公司实缴金额由原实缴 2,000万元增加至 9,750万元，同时，注册资本由 31,224.49万元调整至 9,750万元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高全资子公
司实缴额、调整注册资本的公告》（公告编号：2025-079）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025年 11月 28日 14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，具体内
容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ce301158-2723-4829-945e-593fa8a77ea3.PDF
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2025-11-12 19:30│ST长方（300301）：关于处置公司部分资产的公告
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一、交易概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于
处置公司部分资产的议案》，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，公司以公开招标方式处置部分陈旧闲置
机器设备。本次处置后，公司及子公司近十二个月累计处置的机器设备对公司净利润影响的绝对值金额预计为671.82万元，占公司20
24年经审计净利润的16.10%，占公司投资性房地产会计政策变更追溯调整后（下称“追溯后”）2024年净利润的19.91%。
经公开招标，公司与拟交易对手方此次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次闲置资产处置事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、处置资产基本情况
（一）资产基本情况
资产名称 处置数量 金额（万元）
（台） 原值 已计提的折旧或准备 账面价值
固晶机 50 935.63 605.39 330.24
注塑机 53 545.54 501.37 44.17
注塑机相关辅助设备 47 51.47 46.26 5.22
合计 150 1,532.65 1,153.03 379.62
注 1：精确到小数点后两位，合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。注 2：根据企业会计准则
，该批固定资产在处置当月仍将计提折旧。因此，最终用于计算处置损益的资产账面价值将低于上表所示价值，其对当期利润的最终
影响亦将相应调整。
（二）权属情况
本次处置的闲置机器设备均为公司分子公司所持有，具体如下：
固晶机持有主体为深圳市长方集团股份有限公司惠州分公司；注塑机持有主体为江西康铭盛光电科技有限公司或上高高能佳电源
科技有限公司；注塑机相关辅助设备持有主体为长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司、上高高能佳电源科技有限公司。上述资产不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易定价及对利润的影响
本次交易通过公开招标方式进行，公司根据投标价格中最高者确定相关资产成交价格。本次处置的闲置机器设备招标结果如下：
单位：万元
批次 售价 处置收益 处置收益绝对值 处置收益绝对值占 处置收益绝对值
公司2024年经审计 占公司追溯后
净利润的比例 2024年净利润的
比例
1 151.7 -195.99 195.99 4.7% 5.81%
2 284.83 202.67 202.67 4.86% 6.01%
合计 436.53 6.68 398.66 9.55% 11.82%
注 1：处置收益：指该批次资产处置损益的直接加总，反映实际的净盈利或净亏损。注 2：处置收益绝对值：为更全面地反映资
产处置活动的规模，此项目各批次处置收益的绝对值进行加总，用以衡量处置行为涉及的总体金额，不计盈亏方向。
（四）交易对手方
本次交易通过公开招标方式进行，公司根据投标价格中最高者确定交易对手方，此次交易对手方以最终签署的协议为准。
三、最近十二个月累计处置资产情况
固定资产 处置 金额（万元） 成交 处置 处置 处置收益绝 处置收益绝对
类别 数量 金额 收益 收益 对值占公司 值占公司会计
（万元） （万元） 绝对值 2024年经审 政策变更追溯
原值 已计提的折旧 账面 （万元） 计净利润的 后 2024年净
或准备 价值 比例 利润的比例
机器设备 465 2,390.39 2,004.37 386.02 444.17 7.06 273.16 6.54% 8.10%
运输设备 4 99.12 93.16 5.96 4.32 -2.15 2.53 0.06% 0.07%
电子设备 226 108.14 102.79 5.35 10.67 4.06 8.94 0.21% 0.27%
及其他
合计 695 2,597.64 2,200.32 397.32 459.12 8.98 284.63 6.82% 8.44%
注 1：精确到小数点后两位，合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。注 2：处置收益：指近十
二个月资产处置损益的直接加总，反映实际的净盈利或净亏损。注 3：处置收益绝对值：为更全面地反映资产处置活动的规模，此项
目将近十二个月各批次处置收益的绝对值进行加总，用以衡量处置行为涉及的总体金额，不计盈亏方向。
上述近十二个月已处置的资产不存在构成关联交易情形，其处置程序符合公司《招标管理制度》的规定。
四、此次处置资产对公司的影响及风险提示
公司此次处置陈旧闲置设备将有利于盘活公司资产，提高资产运营效率，提升公司盈利能力。经公司财务部门初步测算，本次处
置闲置机器设备预计对公司2025年度净利润影响金额约6.68万元，占公司2024年经审计净利润的0.16%，占公司追溯后2024年净利润
的0.20%。具体影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
截至本公告披露日，公司与拟交易对手方尚未签署设备买卖协议，相关交易能否最终成交及成交金额具有不确定性，此次交易最
终成交金额及交易对手方须以签署的相关协议为准。公司将持续关注相关事项进展情况并严格按照法律法规的规定履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2682b1b1-4336-4eb2-b742-9422ebe52c01.PDF
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2025-11-12 19:29│ST长方（300301）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
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