公司公告☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2026-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:28 │同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-28 16:30 │同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-19 18:40 │同有科技（300302）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:40 │同有科技（300302）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:38 │同有科技（300302）：股票交易异常波动及严重异常波动公告 │
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│2026-05-11 17:18 │同有科技（300302）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-27 19:39 │同有科技（300302）：2025年度独立董事述职报告（吴蕊） │
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│2026-04-27 19:39 │同有科技（300302）：2025年度独立董事述职报告（王永滨） │
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│2026-04-27 19:39 │同有科技（300302）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 19:39 │同有科技（300302）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-06-16 18:28│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向中国银行股份有限公
司北京商务区支行（以下简称“中国银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供最高额连带责任保证。公司与中
国银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 440,901,753.08 402,406,959.42
负债总额 118,984,280.90 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 85,841,617.92 53,770,082.92
流动负债总额 119,175,646.03 86,459,152.83
净资产 321,917,472.18 314,844,060.81
营业收入 38,950,480.52 146,578,275.36
利润总额 7,686,603.10 24,799,365.78
净利润 7,073,411.37 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司北京商务区支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：授信本金人民币 1,000万元及相应利息、费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 42,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.75%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 32,446.47万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.99%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8a70e356-8dea-4094-b84d-6bbf519400eb.PDF
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2026-05-28 16:30│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦(北京)科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向兴业银行股份有限公司
北京龙域支行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供最高额连带责任保证。公司与兴业银
行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 440,901,753.08 402,406,959.42
负债总额 118,984,280.90 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 85,841,617.92 53,770,082.92
流动负债总额 119,175,646.03 86,459,152.83
净资产 321,917,472.18 314,844,060.81
营业收入 38,950,480.52 146,578,275.36
利润总额 7,686,603.10 24,799,365.78
净利润 7,073,411.37 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司北京龙域支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：1,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 44,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.73%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 32,720.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.26%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f10279da-280f-4906-aa4d-dbc7ca623673.PDF
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2026-05-19 18:40│同有科技（300302）：2025年度股东会的法律意见书
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同有科技（300302）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c6fdba3e-6cb3-4985-926a-9c4908e56079.PDF
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2026-05-19 18:40│同有科技（300302）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 15:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 399 人，代表股份数为176,818,483股，占公司有表决权总股份的 36.8938%。
其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8人，代表股份数为 170,675,416股，占公司有表决权总股份的 3
5.6120%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 391人，代表股份数为 6,143,067 股，占公司有表决权总股份
的 1.2818%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 176,788,183股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9829%；反对 28,500股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0161%；弃权 1,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况：同意 6,244,131股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.5171%；反对 28,500股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4542%；弃权 1,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0287%。表决结果：本议案获得通
过。
2、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 176,787,483股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9825%；反对 29,000股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0164%；弃权 2,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0011%。
中小投资者表决情况：同意 6,243,431股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.5059%；反对 29,000股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4622%；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0319%。表决结果：本议案获得通
过。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,774,783股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9753%；反对 31,200股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0176%；弃权 12,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决情况：同意 6,230,731股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.3035%；反对 31,200股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4973%；弃权 12,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1992%。表决结果：本议案获得通
过。
4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 176,770,183股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9727%；反对 33,800股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0191%；弃权 14,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0082%。
中小投资者表决情况：同意 6,226,131股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2302%；反对 33,800股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.5387%；弃权 14,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2311%。表决结果：本议案获得通
过。
5、《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 176,710,583股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9390%；反对 98,200股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0555%；弃权 9,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0055%。
中小投资者表决情况：同意 6,166,531股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.2803%；反对 98,200股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的1.5651%；弃权 9,700股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1546%。表决结果：经本次出席股
东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的2/3以上表决同意，本议案获得通过。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,754,883股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9640%；反对 52,800股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0299%；弃权 10,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0061%。
中小投资者表决情况：同意 6,210,831股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.9864%；反对 52,800股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.8415%；弃权 10,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1721%。表决结果：本议案获得通
过。
7、《关于确认非独立董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会并参与表决的股东周泽湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生为本议案关联股东，合计持有公司股份 139
,957,970 股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 36,796,713股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8269%；反对 53,600股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1454%；弃权 10,200股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0277%。
中小投资者表决情况：同意 6,210,631股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.9832%；反对 53,600股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.8543%；弃权 10,200股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1626%。表决结果：本议案获得通
过。
8、《关于确认独立董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 176,751,983股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 54,900股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0310%；弃权 11,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0066%。
中小投资者表决情况：同意 6,207,931股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.9401%；反对 54,900股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.8750%；弃权 11,600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1849%。表决结果：本议案获得通
过。
9、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 176,779,183股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9778%；反对 29,700股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0168%；弃权 9,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0054%。
中小投资者表决情况：同意 6,235,131股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.3736%；反对 29,700股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4733%；弃权 9,600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1530%。表决结果：本议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师张天慧、曾乔雨出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cf0b1ffd-0a10-45a7-9b1a-9863294dbbaa.PDF
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2026-05-19 18:38│同有科技（300302）：股票交易异常波动及严重异常波动公告
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特别提示：
1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2026年 5月 15日至 2026年 5月 19日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 10个交易日（2026年 5月 6日至 2026年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《
深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动及严重异常波动的情况。
2、2026 年 5月 6 日至 2026 年 5月 19日，公司股票连续 10 个交易日收盘价格累计上涨幅度为 114.29%，创业板综指涨幅为
6.41%，显著高于创业板综指涨幅，提醒广大投资者理性投资。
3、截至 2026 年 5月 18 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司滚动市盈率为 420.48倍，公司所属中上协行业分类“I6
5软件和信息技术服务业”对应的行业滚动市盈率为 75.73倍，公司市盈率显著高于同行业水平。公司盈利能力有待进一步增强，同
时股价近期涨幅较高，提醒广大投资者理性投资。
4、目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险、公
司在定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风险因素，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况
公司股票连续 3个交易日（2026年 5月 15日至 2026年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 10 个交易日（202
6 年 5 月 6日至 2026 年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动和严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动及严重异常波动，公司董事会通过通讯和现场问询等方式，对公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人
员就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司 5%以上股份的主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司持股 5%以上股东在公司股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、截至 2026 年 5月 18 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司滚动市盈率为 420.48倍，公司所属中上协行业分类“I6
5软件和信息技术服务业”对应的行业滚动市盈率为 75.73倍，公司市盈率显著高于同行业水平；
7、公司不存在违反信
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