公司公告☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 20:30 │同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件修订的提示│
│ │性公告 │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订│
│ │稿）（豁免版） │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版） │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回... │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（二次修订 │
│ │稿） │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（二次修订 │
│ │稿） │
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│2026-11-09 19:43 │同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿） │
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│2026-11-05 19:47 │同有科技（300302）：关于董事会延期换届暨独立董事任期届满离任并补选独立董事的提示性公告 │
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│2026-11-05 19:47 │同有科技（300302）：独立董事候选人声明与承诺（宋顺林） │
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2026-11-11 20:30│同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机
构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/cd8450f0-f098-4d84-8080-418aa12f6a07.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公
│告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020074号）（以下简称“《审核问
询函》”）。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和
更新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司于 2026年 9月 11日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告文件。
同时根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关 文 件 的 内 容 进 行 了 修 订 更 新 ，
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票申请事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/b9d4b48c-93b4-4e05-adfb-6cbfedf58d44.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
│（豁免版）
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同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/a56d5a81-a5bb-46d4-b342-01c4a8099883.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/1b7d84f7-12ba-4562-8f52-4560a75b8d0a.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回...
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同有科技（300302）：：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/efaff262-5be4-406f-8c9d-9c2f6c5694c8.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（二次修订稿）
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（二次修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/e1020c8c-7a5e-4b98-ade8-d9e80a6eea47.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（二次修订稿）
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（二次修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/cb686fc5-c640-49ad-a377-ffcf80899812.PDF
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2026-11-09 19:43│同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）
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同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/8fbce2e0-a2a7-4145-914e-e751c7cebe93.PDF
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2026-11-05 19:47│同有科技（300302）：关于董事会延期换届暨独立董事任期届满离任并补选独立董事的提示性公告
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一、董事会延期换届情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2026年 11月 5日届满，鉴于公司目前正在推进 2026
年度向特定对象发行 A股股票工作，为保障该事项的顺利推进及公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会换届选举工
作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在董事会换届选举完成之前，公司第五届董事会全体
董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员的义务
和职责。
公司董事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将结合向特定对象发行 A股股票进度积极推进第五届董事会换届选
举相关工作并及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期届满离任情况
郑登津先生自 2023年 11月 6日起担任公司第五届董事会独立董事，任期于2026年 11月 5日届满。因个人工作调整原因，郑登
津先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。为保障公司独立董事人数及董事
会专门委员会组成符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，郑登津先生
将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，郑登津先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理
制度做好工作交接。郑登津先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郑登津先生任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026年 11月 5日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期
届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋顺林先生为第五届董事会独立董事候选人
（候选人简历详见附件）。宋顺林先生经公司股东会选举担任独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名
委员会委员，任期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会换届完成之日止。
宋顺林先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/a2e2f4c5-3258-4f47-a830-ca9a946148ab.PDF
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2026-11-05 19:47│同有科技（300302）：独立董事候选人声明与承诺（宋顺林）
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声明人宋顺林作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京同有飞骥科技
股份有限公司董事会提名为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）： 宋顺林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/1486c6bb-9267-4a00-9844-81a3715fe962.PDF
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2026-11-05 19:47│同有科技（300302）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会现就提名宋顺林先生为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/4c7e4c49-c415-465a-bf8d-306efea61588.PDF
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2026-11-05 19:46│同有科技（300302）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026年 11月 5日在北京市海淀区地锦路
9号院 2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026年 11月 2日以书面方式送达给所有董
事。应出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
公司第五届董事会于 2026年 11月 5日任期届满，鉴于公司目前正在推进2026年度向特定对象发行 A股股票工作，为保障该事项
的顺利推进及董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会换届选举工作将延期进行。在公司董事会换届选举工作完成前，公司
第五届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事及高级
管理人员的职责和义务。
独立董事郑登津先生因个人工作调整原因，任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任
何职务。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋顺林先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审
议补选。宋顺林先生经公司股东会选举担任独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期
自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会换届完成之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于董事会延期换届暨独立董事任期届满离任并补选独立董事的提示性公告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 11月 23日召开 2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第五届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/b3c11ffc-a7ca-40a8-ac26-9b5983df0e37.PDF
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2026-11-05 19:44│同有科技（300302）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 23日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立 非累积投票提案 √
董事的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于 2026年 11月 6日披露于符合
中国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年11月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2026年
11月18日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信封请注
明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人
的所有费用自理。
5、会议联系方式：
地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼
邮政邮编：100095
联系人：张莹莹
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail：zqtz@toyou.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3af4915f-f7e4-45ee-96e6-fcda80555071.PDF
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2026-10-30 00:00│同有科技（300302）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 10月 28日在北京市海淀区地锦
路 9号院 2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月26 日以书面方式送达给
所有董事。应出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d77a3076-521d-43f7-a706-1074033e5b4f.PDF
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2026-10-30 00:00│同有科技（300302）：2026年三季度报告
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同有科技（300302）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ebd5f494-5477-4c78-9fa5-2805f66f753f.PDF
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2026-09-30 16:34│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 19
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经营
需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提供
担保额度不超过人民币 15,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）向中国光大银行股份有
限公司长沙万家丽路支行（以下简称“光大银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证。公司与光
大银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：湖南同有飞骥科技有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、法定代表人：周泽湘
4、成立日期：2020年 3月 20日
5、注册地址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路 158号湖南同有飞骥科技有限公司 1栋 2201
6、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息
安全设备制造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统
集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司持有湖南同有 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 6 月 30 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 461,661,230.67 465,925,445.85
负债总额 438,792,489.27 426,181,394.79
其中：银行贷款总额 260,744,133.54 259,273,225.87
流动负债总额 245,785,138.68 231,529,462.69
净资产 22,868,741.40 39,744,051.06
营业收入 43,139,238.13 37,507,543.39
利润总额 -16,932,937.98 -65,297,332.82
净利润 -16,894,154.07 -65,232,711.38
9、湖南同有不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行
3、债务人：湖南同有飞骥科技有限公司
4、担保金额：授信本金人民币 1,000万元及相应利息、相关费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 45,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.71%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 31,966.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.52%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/985de7e9-e7dc-40c8-87f9-cff3bb18cfc0.PDF
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2026-09-24 15:44│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东部分股权提前解除质押的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股 5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理
了股票提前解除质押业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司 质押开始日 解除质押 质权人
名称 大股东及其 质押股数 持股份 总股本 期 日期
一致行动人 （股） 比例 比例
周泽湘 是 4,000,000 4.79% 0.83% 2025/10/20 2026/9/23 深圳市高新投集
团有限公司
合计 4,000,000 4.79% 0.83% — — —
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
周泽 83,428,597 17.41% 16,520,000 19.80% 3.45% 15,020,000 90.92% 47,551,448 71.07%
湘
总计 83,428,597 17.41% 16,520,000 19.80% 3.45% 15,020,000 90.92% 47,551,448 71.07%
注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股。
周泽湘先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不会对公司
生产经营和公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9d35af1c-d56c-42d0-b886-8cc46f7adee6.PDF
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2026-09-23 16:44│同有科技（300302）：关于2026年第三次临时股东会决议公告的更正公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
6 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-056）（以下简称“《股东会决议公告》”）。事后发现，由于工作人员疏忽，
误将《股东会决议公告》中的本次股东会现场会议召开日期 2026年 9月 21日备注为星期五，现将相关内容进行更正，由此带来的不
便，敬请广大投资者谅解。
更正前：
“一、会议召开和出席情况
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期五）下午 15:30”更正后：
“一、会议召开和出席情况
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期一）下午 15:30”除以上更正外，原披露的《股东会决议公告》中其他内容不变，
由此给投资者造成的不便公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2fb6d8a5-0314-4fd5-b41f-adec30018992.PDF
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2026-09-23 16:44│同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会决议公告（更正后）
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期一）下午 15:30（2）网络投票时间：2026 年 9月 21 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 21日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 491 人，代表股份数为175,807,401股，占公司有表决权总股份的 36.6828%。
其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8人，代表股份数为 170,759,912股，占公司有表决权总股份的 3
5.6296%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 483人，代表股份数为 5,047,489 股，占公司有表决权总股份
的 1.0532%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
总表决情况：同意 173,822,601股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.8710%；反对 1,894,300股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.0775%；弃权 90,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0515%
。
中小投资者表决情况：同意 3,278,549股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 62.2902%；反对 1,894,300股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的 35.9904%；弃权 90,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.7194%。
表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权超过 1/2表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师范艺娜、胡宝花出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/70d0a33d-c575-4e2b-9322-022dfe80afbf.PDF
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2026-09-21 17:52│同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期五）下午 15:30（2）网络投票时间：2026 年 9月 21 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 21日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 491 人，代表股份数为175,807,401股，占公司有表决权总股份的 36.6828%。
其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8人，代表股份数为 170,759,912股，占公司有表决权总股份的 3
5.6296%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 483人，代表股份数为 5,047,489 股，占公司有表决权总股份
的 1.0532%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
总表决情况：同意 173,822,601股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.8710%；反对 1,894,300股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.0775%；弃权 90,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0515%
。
中小投资者表决情况：同意 3,278,549股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 62.2902%；反对 1,894,300股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的 35.9904%；弃权 90,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.7194%。
表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权超过 1/2表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师范艺娜、胡宝花出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/fbc518fe-eade-4970-ba43-002c5ca3099f.PDF
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2026-09-21 17:52│同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0138 号
二〇二六年九月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.
R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]0138 号致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年9月4日在深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会
议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会
议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月21日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事
长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为2026年9月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计491人，代表股份175,807,401股，占贵公司有表决权股份总数的36.6828%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意173,822,601股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的98.8710%；反对1,894,300股
，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的1.0775%；弃权90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的0.0515%。
中小股东总表决情况：同意3,278,549股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.2902%；反对1,894,300股，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的35.9904%；弃权90,500股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.
7194%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/ef53b2aa-4ead-480c-a639-e94972568768.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020074号）（以下简称“《审核
问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项落实和回复。同时，鉴于公司 2026年半年度报
告已公开披露，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行补充和更新。具体回复内容以及更新的募集
说明书等申请文件，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/85c8ab4b-46d4-4971-940d-ab844032ac9a.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5164cc19-7780-4172-b643-0fc9dfe04ab1.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复意见（豁免版）
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同有科技（300302）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复意见（豁
免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/baf99238-e313-4d0e-b51c-357525f44510.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/79223203-8906-4812-af21-d544ef5cb243.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）
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同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4371627e-093c-43ac-ade8-61a88ee67f21.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/36fca84c-ebcc-40c1-986b-c5ba60866a78.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c209c5e-e009-4458-828d-e4cd0d83f2b6.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（豁免版）
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同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/44c0a851-05fe-44ff-a725-0143591536de.PDF
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2026-09-03 19:14│同有科技（300302）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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同有科技（300302）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/562fa379-92a3-416f-91bb-94d046c56344.PDF
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2026-09-03 19:12│同有科技（300302）：关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的公告
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同有科技（300302）：关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/31175741-4f43-4bb8-b77f-1bb6ac435a10.PDF
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2026-09-03 19:11│同有科技（300302）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026年 9月 3日在北京市海淀区地锦路
9号院 2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 28日以书面方式送达给所有
董事。应出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
基于公司战略发展规划，为优化资源配置，董事会同意公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司及湖南同有
飞骥科技有限公司将其分别持有的上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额以人民币 6,600万元的价格整体转让给杭州腾跃
企业服务有限责任公司及北京芯聚腾辉半导体科技合伙企业（有限合伙），本次转让完成后，公司全资子公司将不再持有上海复曦合
伙财产份额，上海复曦不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）
合伙财产份额的公告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 9月 21日召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/57ce40e3-a4c8-425a-81f1-13dd648a80d4.PDF
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2026-09-03 19:10│同有科技（300302）：：宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司、湖南同有飞骥科技有限公司拟转让合
│伙财产份...
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同有科技（300302）：：宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司、湖南同有飞骥科技有限公司拟转让合伙财产份...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b52d2da8-cd04-4bdc-88d7-786daf7bad04.PDF
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2026-08-27 16:20│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 19
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经营
需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提供
担保额度不超过人民币 15,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向中国工商银行股份有
限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）申请借款 900万元，由公司为该笔借款提供连带责任保证。公司与工商银行签订了
《保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 6 月 30 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 452,146,653.58 402,406,959.42
负债总额 116,293,925.67 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 91,506,070.86 53,770,082.92
流动负债总额 116,217,453.56 86,459,152.83
净资产 335,852,727.91 314,844,060.81
营业收入 78,673,090.27 146,578,275.36
利润总额 23,388,197.92 24,799,365.78
净利润 21,008,667.10 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司北京地安门支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：借款本金人民币 900万元及相应利息、相关费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提
前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 44,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.73%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 30,570.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.14%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与工商银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4c3b0e2c-a6c9-4ec7-a506-eaf80d26e402.PDF
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2026-08-27 16:18│同有科技（300302）：2026年半年度报告摘要
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同有科技（300302）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cf13009c-9f8e-4233-81bd-52fab1e921e3.PDF
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2026-08-27 16:18│同有科技（300302）：2026年半年度报告
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同有科技（300302）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c8a03d3-627e-42ec-8327-dff6048e56fd.PDF
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2026-08-27 16:17│同有科技（300302）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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同有科技（300302）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1f40aeb9-7151-46e7-85c5-01c66ffd4b88.PDF
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2026-08-27 16:16│同有科技（300302）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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同有科技（300302）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cdced55b-fd9f-4f26-a072-9f12de9cb7cc.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告
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同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b0c4e16b-8963-4d38-8e8f-4e62f3fcd677.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的法律意见书
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同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cfe48852-3bc4-4b5f-b401-688e39b850f3.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/df5025c0-17c7-4d5c-a98a-6c4ee03d3352.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕245号）。深交所对公司报送
的 2026年度向特定对象发行 A股股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/dc4ce9f8-8c0f-4533-b9fd-f84c1ea01f2f.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f78b4a66-284c-4d56-a616-b03bdbf66baa.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a98eba15-6ab2-44fa-964d-12bcbeef9f32.PDF
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2026-07-23 17:58│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押及延期购回的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股 5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理
了股票解除质押及延期购回业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司 质押开始日 解除质押 质权人
名称 大股东及其 质押股数 持股份 总股本 期 日期
一致行动人 （万股） 比例 比例
周泽湘 是 144.50 1.73% 0.30% 2023/2/10 2026/7/21 国海证券股份有
144.50 1.73% 0.30% 限公司
合计 289.00 3.46% 0.60% — — —
2、本次股份延期购回的基本情况
股东 是否为 质押股 占其所 占公司 是否为限 是否 质押开始 原质押 延期后 质权人 用途
名称 第一大 数（万 持股份 总股本 售股（如 为补 日期 到期日 质押到
股东及 股） 比例 比例 是，注明 充质 期日
其一致 限售类 押
行动人 型）
周泽 是 150.00 1.80% 0.31% 是（高管 否 2023/2/10 2026/7/24 至办理 国海证券股 个人
湘 锁定股） 解除质 份有限公司 资金
150.00 1.80% 0.31% 否 否 押登记 需求
825.00 9.89% 1.72% 是（高管 否 2025/1/22 2026/7/22 之日止 国泰海通证
锁定股） 券股份有限
公司
总计 1,125.00 13.48% 2.35% — — — — — — —
注：表中“占其所持股份比例”、“占公司总股本比例”保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
周泽 83,428,597 17.41% 20,520,000 24.60% 4.28% 19,020,000 92.69% 43,551,448 69.23%
湘
总计 83,428,597 17.41% 20,520,000 24.60% 4.28% 19,020,000 92.69% 43,551,448 69.23%
注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股。
周泽湘先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不会对公司
生产经营和公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/dd63d6d0-5990-48ab-9564-6a4e47d6ef4c.PDF
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2026-07-22 18:14│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）向交通银行股份有限公
司湖南省分（支）行（以下简称“交通银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证。公司与交通银
行签订了《保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：湖南同有飞骥科技有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、法定代表人：周泽湘
4、成立日期：2020年 3月 20日
5、注册地址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路 158号湖南同有飞骥科技有限公司 1栋 2201
6、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息
安全设备制造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统
集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司持有湖南同有 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 487,108,329.31 465,925,445.85
负债总额 459,493,238.32 426,181,394.79
其中：银行贷款总额 269,287,936.97 259,273,225.87
流动负债总额 255,420,954.39 231,529,462.69
净资产 27,615,090.99 39,744,051.06
营业收入 14,108,368.24 37,507,543.39
利润总额 -12,177,443.10 -65,297,332.82
净利润 -12,138,625.80 -65,232,711.38
9、湖南同有不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：交通银行股份有限公司湖南省分（支）行
3、债务人：湖南同有飞骥科技有限公司
4、担保金额：1,000万元及相关费用
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。自每笔债务履行期限届满之日起，至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 43,350.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.74%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 30,952.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.52%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与交通银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7307677e-5a79-402e-8ac2-6558d2c35f8b.PDF
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2026-07-17 17:52│同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会决议公告
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同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dcbe029d-4047-4705-82a0-7bf2f591bdca.PDF
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2026-07-17 17:52│同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3cfc363e-089a-4101-8cb0-a0b593398e6e.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 17日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股 非累积投票提案 √
票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √作为投票对象
股股票方案的议案》 的子议案数（10）
2.01 发行股票的类型和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
6.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报与采取填补措施以
及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况 非累积投票提案 √
报告的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
1、上述议案 1-9为特别表决事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2为逐项表
决议案。上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 13日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼，公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 7月 13 日 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信
封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人
的所有费用自理。
5、会议联系方式：
地址：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼。
邮政编码：100095
联系人：时志峰
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail: zqtz@toyou.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dec5d1f1-f090-4486-aec5-42330ec25cf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同有科技（300302）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/89c5b077-a354-4318-bb36-677761524dfa.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│同有科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│同有科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│同有科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│同有科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20│同有科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-20/1224717595.PDF
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2025-08-26│同有科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│同有科技：2024年年度报告
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2025-04-29│同有科技：2025年一季度报告
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2024-10-25│同有科技：2024年三季度报告
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2024-07-31│同有科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│同有科技：2024年一季度报告
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