公司公告☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:02 │同有科技（300302）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │同有科技（300302）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │同有科技（300302）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 21:32 │同有科技（300302）：关于持股5%以上股东及董事、高管减持股份预披露公告 │
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│2025-04-28 20:46 │同有科技（300302）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:46 │同有科技（300302）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:46 │同有科技（300302）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:46 │同有科技（300302）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:45 │同有科技（300302）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │同有科技（300302）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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2025-06-06 18:02│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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同有科技（300302）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/581752ac-4d19-44c7-86c5-e53a0ba19dde.PDF
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2025-05-20 18:54│同有科技（300302）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 2
0 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 254 人，代表股份数为193,082,177 股，占公司有表决权总股份的 40.2872%
。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人，代表股份数为 147,657,998 股，占公司有表决权总股
份的 30.8093%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 249 人，代表股份数为 45,424,179 股，占公司有表
决权总股份的 9.4779%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会
议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 192,872,077 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8912%；反对 145,200 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0752%；弃权 64,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0336%
。
中小投资者表决情况：同意 5,434,183 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.2776%；反对 145,200 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.5725%；弃权 64,900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.1498%。表决结果：本议案
获得通过。
2、《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 192,864,557 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8873%；反对 156,820 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0812%；弃权 60,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0315%
。
中小投资者表决情况：同意 5,426,663 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.1444%；反对 156,820 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.7784%；弃权 60,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.0772%。表决结果：本议案
获得通过。
3、《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 192,870,577 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8904%；反对 152,500 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0790%；弃权 59,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0306%
。
中小投资者表决情况：同意 5,432,683 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.2511%；反对 152,500 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.7018%；弃权 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.0471%。表决结果：本议案
获得通过。
4、《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 192,865,357 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8877%；反对 157,720 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0817%；弃权 59,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0306%
。
中小投资者表决情况：同意 5,427,463 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.1586%；反对 157,720 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.7943%；弃权 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.0471%。表决结果：本议案
获得通过。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 192,877,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8939%；反对 165,500 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0857%；弃权 39,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0204%
。
中小投资者表决情况：同意 5,439,383 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.3698%；反对 165,500 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.9322%；弃权 39,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.6981%。表决结果：本议案
获得通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 192,828,577 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8687%；反对 145,600 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0754%；弃权 108,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0559
%。
中小投资者表决情况：同意 5,390,683 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 95.5070%；反对 145,600 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.5796%；弃权 108,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.9134%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 192,852,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8809%；反对 158,800 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0822%；弃权 71,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0368%
。
中小投资者表决情况：同意 5,414,383 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 95.9269%；反对 158,800 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.8135%；弃权 71,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.2597%。表决结果：本议案
获得通过。
8、《关于 2025 年度非独立董事薪酬预案的议案》
出席本次股东大会并参与表决的股东周泽湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生作为公司第五届董事会非独立董事，为本
议案关联股东。关联股东合计持有公司股份 147,266,538 股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 45,568,119 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.4597%；反对 178,520 股，占出席会
议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.3896%；弃权 69,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1506%。
中小投资者表决情况：同意 5,396,763 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 95.6147%；反对 178,520 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的3.1628%；弃权 69,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.2225%。表决结果：本议案
获得通过。
9、《关于 2025 年度独立董事薪酬预案的议案》
总表决情况：同意 192,833,757 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8713%；反对 179,020 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0927%；弃权 69,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0359%
。
中小投资者表决情况：同意 5,395,863 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 95.5987%；反对 179,020 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的3.1717%；弃权 69,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.2296%。表决结果：本议案
获得通过。
10、《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》
总表决情况：同意 192,830,557 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8697%；反对 192,620 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0998%；弃权 59,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0306%
。
中小投资者表决情况：同意 5,392,663 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 95.5420%；反对 192,620 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的3.4127%；弃权 59,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.0453%。表决结果：本议案
获得通过。
11、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 192,854,877 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8823%；反对 153,800 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0797%；弃权 73,500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0381%
。
中小投资者表决情况：同意 5,416,983 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 95.9729%；反对 153,800 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.7249%；弃权 73,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.3022%。表决结果：本议案
获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师张天慧、刘雄平出席本次大会并发表如下法律意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fae047c6-bc1e-4906-bb78-2d07389449ed.PDF
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2025-05-20 18:54│同有科技（300302）：2024年年度股东大会的法律意见书
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同有科技（300302）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5343e217-b43d-45bb-a210-b06a924d46b8.PDF
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2025-05-13 21:32│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东及董事、高管减持股份预披露公告
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同有科技（300302）：关于持股5%以上股东及董事、高管减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8f9c0e1f-e6d9-4d7b-87d0-71396d282e4b.PDF
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2025-04-28 20:46│同有科技（300302）：2024年年度报告
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同有科技（300302）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9772f781-ad4f-47c4-a3fb-1a1b509450e8.PDF
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2025-04-28 20:46│同有科技（300302）：2025年一季度报告
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同有科技（300302）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ac6fd58-8dcf-4d1e-b9b6-8871e5136b33.PDF
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2025-04-28 20:46│同有科技（300302）：2024年年度报告摘要
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同有科技（300302）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2d28772-6a58-499d-b574-cff7a49c6255.PDF
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2025-04-28 20:46│同有科技（300302）：董事会决议公告
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同有科技（300302）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/701dbcf1-fc93-414a-9e35-6469406acb55.PDF
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2025-04-28 20:45│同有科技（300302）：2024年年度审计报告
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同有科技（300302）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3ab0b37-9dce-4004-9f7f-08ab688a7f87.PDF
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2025-04-28 20:45│同有科技（300302）：营业收入扣除情况专项审核报告
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同有科技（300302）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7cb65400-ebe1-452c-9520-4a8700a5037e.PDF
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2025-04-28 20:45│同有科技（300302）：2024年度内部控制审计报告
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同有科技（300302）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/086a8278-f419-46a3-bc80-a7cb57a812ee.PDF
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2025-04-28 20:45│同有科技（300302）：关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自
股东大会审议通过之日起 12 个月。现将相关情况公告如下：
一、本次为全资子公司提供担保的基本情况
为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）、湖南同有飞骥
科技有限公司（以下简称“湖南同有”）拟在未来 12 个月内分别向银行申请不超过 10,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包
括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或续约，具体授信额度可
在各银行之间分配。以上授信额度不等于鸿秦科技、湖南同有的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以各银行与鸿秦科技、
湖南同有实际发生的融资金额为准。由公司为上述银行授信提供担保，预计合计担保额度不超过 20,000.00 万元，担保方式包括一
般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授予董事长对上述审议额度内的各笔授信、担保的具体决策权，并申请授权公司及湖南同有法定代表人
周泽湘先生、鸿秦科技法定代表人杨建利女士办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。
若实际担保金额超出上述审议范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会审批；董事会或股东大会已单独审批的，不计算在
前述额度范围内。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度 是否关
持股比 近一期资产 前担保 担保额度 占上市公 联担保
例 负债率 余额 （万元） 司最近一
（万 期净资产
元） 比例
北京同有飞 鸿秦科技 100% 17.27% 4,266.05 10,000.00 9.39% 否
骥科技股份
有限公司 湖南同有 100% 103.29% 25,568.50 10,000.00 9.39% 否
合计 29,834.55 20,000.00 18.78% -
注：1、“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。
2、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。
三、被担保人基本情况
（一）鸿秦（北京）科技有限公司
1、注册资本：1,418.68 万元人民币
2、法定代表人：杨建利
3、成立日期：2007 年 3 月 13 日
4、注册地址：北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 207 号
5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2025年 3月 31日/ 2024年 12 月 31日/
2025年 1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 417,704,344.71 409,416,510.07
负债总额 72,157,944.24 67,921,173.83
其中：银行贷款总额 51,808,060.47 51,808,060.47
流动负债总额 61,638,832.13 57,480,672.34
净资产 345,546,400.47 341,495,336.24
营业收入 33,158,925.66 111,950,078.95
利润总额 4,479,337.49 -1,250,169.44
净利润 4,051,064.23 896,556.94
8、鸿秦科技不是失信被执行人。
（二）湖南同有飞骥科技有限公司
1、注册资本：10,000 万元人民币
2、法定代表人：周泽湘
3、成立日期：2020 年 3 月 20 日
4、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司总部大楼 G0552 室
5、经营范围：大数据处理技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息科技技术、软件的开发；计算机外围设备制造
（限分支机构）；信息安全设备制造（限分支机构）；数据中心产品与系统的销售；信息处理和存储支持服务；信息系统安全技术服
务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、
第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
6、与公司关系：公司持有湖南同有 100%股权，为公司的全资子公司。
7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2025年 3月 31日/ 2024年 12 月 31日/
2025年 1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 423,352,453.55 422,569,909.59
负债总额 437,265,614.01 419,204,040.96
其中：银行贷款总额 255,989,151.44 235,962,643.65
流动负债总额 236,580,614.03 238,519,040.98
净资产 -13,913,160.46 3,365,868.63
营业收入 1,604,460.19 25,715,579.28
利润总额 -17,277,205.90 -36,870,405.19
净利润 -17,279,029.09 -41,025,855.65
8、湖南同有不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
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