公司公告☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 19:56 │同有科技（300302）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:56 │同有科技（300302）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:55 │同有科技（300302）：关于增加2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:55 │同有科技（300302）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:55 │同有科技（300302）：关于变更财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:47 │同有科技（300302）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:47 │同有科技（300302）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 17:04 │同有科技（300302）：独立董事工作制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 17:04 │同有科技（300302）：对外担保管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 17:04 │同有科技（300302）：董事会专门委员会工作细则（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:56│同有科技（300302）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于 2025年 9月 29日召开公司 2025年第
二次临时股东会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，
公司董事会召集本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 15:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 29 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于增加 2025 年度为全资子公司提供担保额度 √
预计的议案》
1、上述议案已经由 2025年 9月 11日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。上述议案的具体内容，详见公司于 2025
年 9月 11日披露于符合中国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的相关公告。
2、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；公司将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年9月24日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2025
年 9月 24日 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信
封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程详见附件一。
五、会议联系方式
地址：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼
邮政邮编：100095
联系人：时志峰
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail：zqtz@toyou.com.cn
六、其他事项
1、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
2、登记表格：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5581c53d-b6f3-48c4-8e4e-693bd175f9a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:56│同有科技（300302）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025年 9月 11日在北京市海淀区地锦路 9
号院 2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025年 9月 9日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议
的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会近日收到财务总监杨晓冉女士的书面辞职报告，杨晓冉女士因个人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后
，杨晓冉女士不在公司担任其他职务，负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任财务总监职务不会对公司日常生产经营等产生不利影
响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长兼总经理周泽湘先生的提名，经董事会
提名委员会资格审核，提名鲁怡女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会审计委员会、提名委员会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》为满足公司整体业务规划和湖南同有飞骥科技有限
公司（以下简称“湖南同有”）发展需要，公司全资子公司湖南同有和同有科技（香港）有限公司（以下简称“香港同有”）需要新
增部分上游供应商信用支持，由公司对湖南同有和香港同有向部分上游供应商的采购提供担保，预计向湖南同有提供担保额度不超过
7,000.00万元，向香港同有提供担保额度不超过 3,000.00万元，具体担保额度可在各供应商之间分配。预计合计新增担保额度不超
过 10,000.00万元，担保额度有效期与 2024 年年度股东大会审议通过的银行授信担保额度有效期一致，担保额度在有效期内可循环
滚动使用，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东会授予董事长对上述审议额度内的各笔担保的具体决策权，并申请授权公司及法定代表人周泽湘先生签署上
述事项的有关合同、协议等各项法律文件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 9月 29日召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/51538cd7-dbd5-4ca6-b7da-bb824d9534f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:55│同有科技（300302）：关于增加2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、已审批的担保额度情况
公司于 2025年 4月 25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东
大会，审议通过了《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子
公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）、湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）拟在未来 12个
月内分别向银行申请不超过 10,000.00万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等
。由公司为上述银行授信提供担保，预计合计担保额度不超过 20,000.00万元，担保额度有效期自 2024年年度股东大会审议通过之
日起 12个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度为全资子公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。
二、本次拟增加的担保额度情况
为满足公司整体业务规划和湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）发展需要，公司全资子公司湖南同有和同有科
技（香港）有限公司（以下简称“香港同有”）需要新增部分上游供应商信用支持，由公司对湖南同有和香港同有向部分上游供应商
的采购提供担保，预计向湖南同有提供担保额度不超过7,000.00万元，向香港同有提供担保额度不超过 3,000.00万元，具体担保额
度可在各供应商之间分配。预计合计新增担保额度不超过 10,000.00万元，担保额度有效期与 2024 年年度股东大会审议通过的银行
授信担保额度有效期一致，担保额度在有效期内可循环滚动使用，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东会授予董事长对上述审议额度内的各笔担保的具体决策权，并申请授权公司及法定代表人周泽湘先生签署上
述事项的有关合同、协议等各项法律文件。
若实际担保金额超出上述审议范围，则超出部分需再次提请董事会或股东会审批；董事会或股东会已单独审批的，不计算在前述
额度范围内。
三、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前担 本次新增 担保额度 是否关
持股比 近一期资产 保余额 担保额度 占上市公 联担保
例 负债率 （万元） （万元） 司最近一
期净资产
比例
北京同有 湖南同有 100% 107.72% 27,203.67 7,000.00 6.57% 否
飞骥科技
股份有限
公司 香港同有 100% 1.09% 0.00 3,000.00 2.82% 否
合计 27,203.67 10,000.00 9.39% -
注：1、“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。
2、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。
四、被担保人基本情况
（一）湖南同有飞骥科技有限公司
1、注册资本：10,000万元人民币
2、法定代表人：周泽湘
3、成立日期：2020年 3月 20日
4、注册地址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路 158号湖南同有飞骥科技有限公司 1栋 2201
5、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息
安全设备制造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统
集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与公司关系：公司持有湖南同有 100%股权，为公司的全资子公司。
7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2025 年 6 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
资产总额 419,469,184.80 422,569,909.59
负债总额 451,854,192.49 419,204,040.96
其中：银行贷款总额 242,296,094.48 235,962,643.65
流动负债总额 259,247,114.25 238,519,040.98
净资产 -32,385,007.69 3,365,868.63
营业收入 1,951,779.21 25,715,579.28
利润总额 -35,753,129.66 -36,870,405.19
净利润 -35,750,876.32 -41,025,855.65
8、湖南同有不是失信被执行人。
（二）同有科技（香港）有限公司
1、注册资本：3,339.72万元人民币
2、董事：周泽湘
3、成立日期：2016年 9月 14日
4、办事处地址：香港金鐘金鐘道 89號力寶中心第一座 10樓 1003室
5、经营范围：数据存储产品、数据管理产品、信息安全产品的销售；计算机系统设计、集成服务、咨询：货物进出口、技术进
出口；投资及投资管理等。
6、与公司关系：公司持有香港同有 100%股权，为公司的全资子公司。
7、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2025 年 6 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
资产总额 76,714,797.09 75,928,428.04
负债总额 833,566.15 83,461.78
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 833,566.15 83,461.78
净资产 75,881,230.94 75,844,966.26
营业收入 1,287,726.03 0.00
利润总额 351,625.70 832,124.35
净利润 351,625.70 832,124.35
8、香港同有不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
相关各方目前尚未与供应商签订担保协议，具体合作供应商、担保金额、担保期限等条款以实际签署的协议为准。
六、董事会意见
董事会认为：本次为全资子公司向部分供应商的采购提供担保额度预计事项，是为了更好地满足公司全资子公司湖南同有、香港
同有的业务发展和经营需要，符合公司的整体利益。湖南同有、香港同有经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。公司
为其向部分供应商采购提供担保，有利于保证子公司生产经营持续健康发展，且本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供
，担保风险处于可控范围之内。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司提供担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际提供担保总余额为 33,490.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.45%
；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.94%。本
次担保额度审议通过后，公司已审批担保总额为不超过人民币 60,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.35%，占
公司最近一期经审计总资产的比例为 35.80%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的
损失金额等。
八、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8cbced47-a838-499c-9486-b5c261d5c25b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:55│同有科技（300302）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的有关规定，于第五届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司将设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 9月 11日召开 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举张玉春先生（简历详见附件）
担任公司第五届董事会职工代表董事，将与公司 2023年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。张玉春先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事的任
职资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/77b40156-ee1f-476d-a8ed-0d3aa029dc50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:55│同有科技（300302）：关于变更财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司财务总监辞任情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监杨晓冉女士的书面辞职报告。杨晓冉女士因个人
身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晓冉女士
财务总监职务的原定任期至公司第五届董事会届满之日。杨晓冉女士所负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任财务总监职务不会对
公司日常生产经营等产生不利影响。
截止本公告披露日，杨晓冉女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨晓冉女士在任职公司
财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司财务总监聘任情况
由公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，经第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2025年 9月 11日召开第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任鲁怡女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鲁怡女士具备任职相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1、杨晓冉书面辞职报告；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
4、公司第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f948fb82-0569-496b-aaf3-6ef4339b2b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:47│同有科技（300302）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴
|