公司公告☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 16:34 │同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-24 15:44 │同有科技（300302）：关于持股5%以上股东部分股权提前解除质押的公告 │
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│2026-09-23 16:44 │同有科技（300302）：关于2026年第三次临时股东会决议公告的更正公告 │
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│2026-09-23 16:44 │同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会决议公告（更正后） │
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│2026-09-21 17:52 │同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-21 17:52 │同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 19:50 │同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-09-11 19:50 │同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-11 19:50 │同有科技（300302）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复意见（豁免版） │
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│2026-09-11 19:50 │同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿） │
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2026-09-30 16:34│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 19
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经营
需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提供
担保额度不超过人民币 15,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）向中国光大银行股份有
限公司长沙万家丽路支行（以下简称“光大银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证。公司与光
大银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：湖南同有飞骥科技有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、法定代表人：周泽湘
4、成立日期：2020年 3月 20日
5、注册地址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路 158号湖南同有飞骥科技有限公司 1栋 2201
6、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息
安全设备制造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统
集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司持有湖南同有 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 6 月 30 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 461,661,230.67 465,925,445.85
负债总额 438,792,489.27 426,181,394.79
其中：银行贷款总额 260,744,133.54 259,273,225.87
流动负债总额 245,785,138.68 231,529,462.69
净资产 22,868,741.40 39,744,051.06
营业收入 43,139,238.13 37,507,543.39
利润总额 -16,932,937.98 -65,297,332.82
净利润 -16,894,154.07 -65,232,711.38
9、湖南同有不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行
3、债务人：湖南同有飞骥科技有限公司
4、担保金额：授信本金人民币 1,000万元及相应利息、相关费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 45,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.71%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 31,966.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.52%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/985de7e9-e7dc-40c8-87f9-cff3bb18cfc0.PDF
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2026-09-24 15:44│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东部分股权提前解除质押的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股 5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理
了股票提前解除质押业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司 质押开始日 解除质押 质权人
名称 大股东及其 质押股数 持股份 总股本 期 日期
一致行动人 （股） 比例 比例
周泽湘 是 4,000,000 4.79% 0.83% 2025/10/20 2026/9/23 深圳市高新投集
团有限公司
合计 4,000,000 4.79% 0.83% — — —
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
周泽 83,428,597 17.41% 16,520,000 19.80% 3.45% 15,020,000 90.92% 47,551,448 71.07%
湘
总计 83,428,597 17.41% 16,520,000 19.80% 3.45% 15,020,000 90.92% 47,551,448 71.07%
注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股。
周泽湘先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不会对公司
生产经营和公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9d35af1c-d56c-42d0-b886-8cc46f7adee6.PDF
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2026-09-23 16:44│同有科技（300302）：关于2026年第三次临时股东会决议公告的更正公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
6 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-056）（以下简称“《股东会决议公告》”）。事后发现，由于工作人员疏忽，
误将《股东会决议公告》中的本次股东会现场会议召开日期 2026年 9月 21日备注为星期五，现将相关内容进行更正，由此带来的不
便，敬请广大投资者谅解。
更正前：
“一、会议召开和出席情况
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期五）下午 15:30”更正后：
“一、会议召开和出席情况
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期一）下午 15:30”除以上更正外，原披露的《股东会决议公告》中其他内容不变，
由此给投资者造成的不便公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2fb6d8a5-0314-4fd5-b41f-adec30018992.PDF
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2026-09-23 16:44│同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会决议公告（更正后）
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期一）下午 15:30（2）网络投票时间：2026 年 9月 21 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 21日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 491 人，代表股份数为175,807,401股，占公司有表决权总股份的 36.6828%。
其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8人，代表股份数为 170,759,912股，占公司有表决权总股份的 3
5.6296%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 483人，代表股份数为 5,047,489 股，占公司有表决权总股份
的 1.0532%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
总表决情况：同意 173,822,601股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.8710%；反对 1,894,300股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.0775%；弃权 90,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0515%
。
中小投资者表决情况：同意 3,278,549股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 62.2902%；反对 1,894,300股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的 35.9904%；弃权 90,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.7194%。
表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权超过 1/2表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师范艺娜、胡宝花出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/70d0a33d-c575-4e2b-9322-022dfe80afbf.PDF
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2026-09-21 17:52│同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 21日（星期五）下午 15:30（2）网络投票时间：2026 年 9月 21 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 21日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 491 人，代表股份数为175,807,401股，占公司有表决权总股份的 36.6828%。
其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8人，代表股份数为 170,759,912股，占公司有表决权总股份的 3
5.6296%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 483人，代表股份数为 5,047,489 股，占公司有表决权总股份
的 1.0532%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
总表决情况：同意 173,822,601股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.8710%；反对 1,894,300股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.0775%；弃权 90,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0515%
。
中小投资者表决情况：同意 3,278,549股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 62.2902%；反对 1,894,300股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的 35.9904%；弃权 90,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.7194%。
表决结果：经本次出席股东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权超过 1/2表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师范艺娜、胡宝花出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/fbc518fe-eade-4970-ba43-002c5ca3099f.PDF
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2026-09-21 17:52│同有科技（300302）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0138 号
二〇二六年九月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.
R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]0138 号致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年9月4日在深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会
议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会
议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月21日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事
长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为2026年9月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计491人，代表股份175,807,401股，占贵公司有表决权股份总数的36.6828%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意173,822,601股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的98.8710%；反对1,894,300股
，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的1.0775%；弃权90,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的0.0515%。
中小股东总表决情况：同意3,278,549股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.2902%；反对1,894,300股，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的35.9904%；弃权90,500股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.
7194%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/ef53b2aa-4ead-480c-a639-e94972568768.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020074号）（以下简称“《审核
问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项落实和回复。同时，鉴于公司 2026年半年度报
告已公开披露，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行补充和更新。具体回复内容以及更新的募集
说明书等申请文件，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/85c8ab4b-46d4-4971-940d-ab844032ac9a.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5164cc19-7780-4172-b643-0fc9dfe04ab1.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复意见（豁免版）
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同有科技（300302）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复意见（豁
免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/baf99238-e313-4d0e-b51c-357525f44510.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/79223203-8906-4812-af21-d544ef5cb243.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）
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同有科技（300302）：公司与招商证券关于同有科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4371627e-093c-43ac-ade8-61a88ee67f21.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/36fca84c-ebcc-40c1-986b-c5ba60866a78.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c209c5e-e009-4458-828d-e4cd0d83f2b6.PDF
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2026-09-11 19:50│同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（豁免版）
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同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/44c0a851-05fe-44ff-a725-0143591536de.PDF
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2026-09-03 19:14│同有科技（300302）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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同有科技（300302）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/562fa379-92a3-416f-91bb-94d046c56344.PDF
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2026-09-03 19:12│同有科技（300302）：关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的公告
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同有科技（300302）：关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/31175741-4f43-4bb8-b77f-1bb6ac435a10.PDF
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2026-09-03 19:11│同有科技（300302）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026年 9月 3日在北京市海淀区地锦路
9号院 2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 28日以书面方式送达给所有
董事。应出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》
基于公司战略发展规划，为优化资源配置，董事会同意公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司及湖南同有
飞骥科技有限公司将其分别持有的上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额以人民币 6,600万元的价格整体转让给杭州腾跃
企业服务有限责任公司及北京芯聚腾辉半导体科技合伙企业（有限合伙），本次转让完成后，公司全资子公司将不再持有上海复曦合
伙财产份额，上海复曦不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）
合伙财产份额的公告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 9月 21日召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/57ce40e3-a4c8-425a-81f1-13dd648a80d4.PDF
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2026-09-03 19:10│同有科技（300302）：：宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司、湖南同有飞骥科技有限公司拟转让合
│伙财产份...
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同有科技（300302）：：宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司、湖南同有飞骥科技有限公司拟转让合伙财产份...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b52d2da8-cd04-4bdc-88d7-786daf7bad04.PDF
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2026-08-27 16:20│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 19
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经营
需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提供
担保额度不超过人民币 15,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向中国工商银行股份有
限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）申请借款 900万元，由公司为该笔借款提供连带责任保证。公司与工商银行签订了
《保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 6 月 30 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 452,146,653.58 402,406,959.42
负债总额 116,293,925.67 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 91,506,070.86 53,770,082.92
流动负债总额 116,217,453.56 86,459,152.83
净资产 335,852,727.91 314,844,060.81
营业收入 78,673,090.27 146,578,275.36
利润总额 23,388,197.92 24,799,365.78
净利润 21,008,667.10 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司北京地安门支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：借款本金人民币 900万元及相应利息、相关费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提
前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 44,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.73%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 30,570.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.14%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与工商银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4c3b0e2c-a6c9-4ec7-a506-eaf80d26e402.PDF
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2026-08-27 16:18│同有科技（300302）：2026年半年度报告摘要
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同有科技（300302）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cf13009c-9f8e-4233-81bd-52fab1e921e3.PDF
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2026-08-27 16:18│同有科技（300302）：2026年半年度报告
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同有科技（300302）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c8a03d3-627e-42ec-8327-dff6048e56fd.PDF
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2026-08-27 16:17│同有科技（300302）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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同有科技（300302）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1f40aeb9-7151-46e7-85c5-01c66ffd4b88.PDF
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2026-08-27 16:16│同有科技（300302）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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同有科技（300302）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cdced55b-fd9f-4f26-a072-9f12de9cb7cc.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告
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同有科技（300302）：同有科技最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b0c4e16b-8963-4d38-8e8f-4e62f3fcd677.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的法律意见书
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同有科技（300302）：申请向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cfe48852-3bc4-4b5f-b401-688e39b850f3.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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同有科技（300302）：同有科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/df5025c0-17c7-4d5c-a98a-6c4ee03d3352.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕245号）。深交所对公司报送
的 2026年度向特定对象发行 A股股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/dc4ce9f8-8c0f-4533-b9fd-f84c1ea01f2f.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f78b4a66-284c-4d56-a616-b03bdbf66baa.PDF
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2026-08-13 21:18│同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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同有科技（300302）：招商证券关于同有科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a98eba15-6ab2-44fa-964d-12bcbeef9f32.PDF
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2026-07-23 17:58│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押及延期购回的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股 5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理
了股票解除质押及延期购回业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司 质押开始日 解除质押 质权人
名称 大股东及其 质押股数 持股份 总股本 期 日期
一致行动人 （万股） 比例 比例
周泽湘 是 144.50 1.73% 0.30% 2023/2/10 2026/7/21 国海证券股份有
144.50 1.73% 0.30% 限公司
合计 289.00 3.46% 0.60% — — —
2、本次股份延期购回的基本情况
股东 是否为 质押股 占其所 占公司 是否为限 是否 质押开始 原质押 延期后 质权人 用途
名称 第一大 数（万 持股份 总股本 售股（如 为补 日期 到期日 质押到
股东及 股） 比例 比例 是，注明 充质 期日
其一致 限售类 押
行动人 型）
周泽 是 150.00 1.80% 0.31% 是（高管 否 2023/2/10 2026/7/24 至办理 国海证券股 个人
湘 锁定股） 解除质 份有限公司 资金
150.00 1.80% 0.31% 否 否 押登记 需求
825.00 9.89% 1.72% 是（高管 否 2025/1/22 2026/7/22 之日止 国泰海通证
锁定股） 券股份有限
公司
总计 1,125.00 13.48% 2.35% — — — — — — —
注：表中“占其所持股份比例”、“占公司总股本比例”保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
周泽 83,428,597 17.41% 20,520,000 24.60% 4.28% 19,020,000 92.69% 43,551,448 69.23%
湘
总计 83,428,597 17.41% 20,520,000 24.60% 4.28% 19,020,000 92.69% 43,551,448 69.23%
注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股。
周泽湘先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不会对公司
生产经营和公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/dd63d6d0-5990-48ab-9564-6a4e47d6ef4c.PDF
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2026-07-22 18:14│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）向交通银行股份有限公
司湖南省分（支）行（以下简称“交通银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证。公司与交通银
行签订了《保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：湖南同有飞骥科技有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、法定代表人：周泽湘
4、成立日期：2020年 3月 20日
5、注册地址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路 158号湖南同有飞骥科技有限公司 1栋 2201
6、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息
安全设备制造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统
集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司持有湖南同有 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 487,108,329.31 465,925,445.85
负债总额 459,493,238.32 426,181,394.79
其中：银行贷款总额 269,287,936.97 259,273,225.87
流动负债总额 255,420,954.39 231,529,462.69
净资产 27,615,090.99 39,744,051.06
营业收入 14,108,368.24 37,507,543.39
利润总额 -12,177,443.10 -65,297,332.82
净利润 -12,138,625.80 -65,232,711.38
9、湖南同有不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：交通银行股份有限公司湖南省分（支）行
3、债务人：湖南同有飞骥科技有限公司
4、担保金额：1,000万元及相关费用
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。自每笔债务履行期限届满之日起，至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 43,350.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.74%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 30,952.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.52%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与交通银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7307677e-5a79-402e-8ac2-6558d2c35f8b.PDF
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2026-07-17 17:52│同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会决议公告
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同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dcbe029d-4047-4705-82a0-7bf2f591bdca.PDF
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2026-07-17 17:52│同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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同有科技（300302）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3cfc363e-089a-4101-8cb0-a0b593398e6e.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 17日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股 非累积投票提案 √
票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √作为投票对象
股股票方案的议案》 的子议案数（10）
2.01 发行股票的类型和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
6.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报与采取填补措施以
及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况 非累积投票提案 √
报告的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
1、上述议案 1-9为特别表决事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2为逐项表
决议案。上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 13日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼，公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 7月 13 日 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信
封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人
的所有费用自理。
5、会议联系方式：
地址：北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼。
邮政编码：100095
联系人：时志峰
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail: zqtz@toyou.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dec5d1f1-f090-4486-aec5-42330ec25cf7.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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同有科技（300302）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/89c5b077-a354-4318-bb36-677761524dfa.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了公
司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/83339fd2-663f-4be6-8ffa-587c4d611ec3.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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同有科技（300302）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/22145262-a9ba-4ffc-83e2-66b33f740202.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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同有科技（300302）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/961bc572-998d-46e2-b47b-97174f24b3a8.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺
│的公告
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同有科技（300302）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/52271abd-2385-466b-a261-3841d59dde17.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了公司
2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集
资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募
集资金的情形。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金
使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/68f79205-96fc-49e9-8d30-79f3df6b0908.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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同有科技（300302）：公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/54d23459-aa04-493d-a2c1-b91dcfc36224.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应整改措施的公告
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同有科技（300302）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应整改措施的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/66fef404-5f96-49e0-b6cc-a97488e41010.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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同有科技（300302）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d2e9fbaf-df40-4983-bfcf-eab7891576b5.PDF
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2026-07-01 00:00│同有科技（300302）：关于本次募集资金使用的可行性报告
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同有科技（300302）：关于本次募集资金使用的可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c8ce13d1-facb-48ce-bd61-8c4618c3fdd8.PDF
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2026-06-29 17:38│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向上海浦东发展银行股
份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供最高额连带责任保证。公司与
浦发银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 440,901,753.08 402,406,959.42
负债总额 118,984,280.90 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 85,841,617.92 53,770,082.92
流动负债总额 119,175,646.03 86,459,152.83
净资产 321,917,472.18 314,844,060.81
营业收入 38,950,480.52 146,578,275.36
利润总额 7,686,603.10 24,799,365.78
净利润 7,073,411.37 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：授信本金人民币 1,000万元及相应利息、相关费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 43,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.74%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 32,348.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.89%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/aa735783-87cb-4614-8c86-ff9912fc7957.PDF
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2026-06-16 18:28│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向中国银行股份有限公
司北京商务区支行（以下简称“中国银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供最高额连带责任保证。公司与中
国银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 440,901,753.08 402,406,959.42
负债总额 118,984,280.90 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 85,841,617.92 53,770,082.92
流动负债总额 119,175,646.03 86,459,152.83
净资产 321,917,472.18 314,844,060.81
营业收入 38,950,480.52 146,578,275.36
利润总额 7,686,603.10 24,799,365.78
净利润 7,073,411.37 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司北京商务区支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：授信本金人民币 1,000万元及相应利息、费用等
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 42,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.75%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 32,446.47万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.99%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8a70e356-8dea-4094-b84d-6bbf519400eb.PDF
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2026-05-28 16:30│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第五届董事会第十八次会议，于 2026年 5月
19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经
营需要，2026 年度公司预计对全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提
供担保额度不超过人民币 15,000.00万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00万元。上述担保额
度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在该期限内担保额度可循环使用。
担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间需新增担保的子公司）之间进
行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为全资子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦(北京)科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）向兴业银行股份有限公司
北京龙域支行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度 1,000万元，由公司为该笔银行授信提供最高额连带责任保证。公司与兴业银
行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007年 3月 13日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9号 9号 2层 207号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2026 年 3 月 31 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
资产总额 440,901,753.08 402,406,959.42
负债总额 118,984,280.90 87,562,898.61
其中：银行贷款总额 85,841,617.92 53,770,082.92
流动负债总额 119,175,646.03 86,459,152.83
净资产 321,917,472.18 314,844,060.81
营业收入 38,950,480.52 146,578,275.36
利润总额 7,686,603.10 24,799,365.78
净利润 7,073,411.37 23,348,724.57
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司北京龙域支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：1,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 44,350.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.73%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 32,720.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.26%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼
的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f10279da-280f-4906-aa4d-dbc7ca623673.PDF
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2026-05-19 18:40│同有科技（300302）：2025年度股东会的法律意见书
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同有科技（300302）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c6fdba3e-6cb3-4985-926a-9c4908e56079.PDF
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2026-05-19 18:40│同有科技（300302）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 15:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表 399 人，代表股份数为176,818,483股，占公司有表决权总股份的 36.8938%。
其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8人，代表股份数为 170,675,416股，占公司有表决权总股份的 3
5.6120%；参加本次股东会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 391人，代表股份数为 6,143,067 股，占公司有表决权总股份
的 1.2818%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 176,788,183股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9829%；反对 28,500股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0161%；弃权 1,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况：同意 6,244,131股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.5171%；反对 28,500股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4542%；弃权 1,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0287%。表决结果：本议案获得通
过。
2、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 176,787,483股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9825%；反对 29,000股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0164%；弃权 2,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0011%。
中小投资者表决情况：同意 6,243,431股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.5059%；反对 29,000股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4622%；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0319%。表决结果：本议案获得通
过。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,774,783股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9753%；反对 31,200股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0176%；弃权 12,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决情况：同意 6,230,731股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.3035%；反对 31,200股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4973%；弃权 12,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1992%。表决结果：本议案获得通
过。
4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 176,770,183股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9727%；反对 33,800股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0191%；弃权 14,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0082%。
中小投资者表决情况：同意 6,226,131股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.2302%；反对 33,800股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.5387%；弃权 14,500股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.2311%。表决结果：本议案获得通
过。
5、《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 176,710,583股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9390%；反对 98,200股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0555%；弃权 9,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0055%。
中小投资者表决情况：同意 6,166,531股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.2803%；反对 98,200股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的1.5651%；弃权 9,700股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1546%。表决结果：经本次出席股
东会的股东、股东代理人及股东代表所持表决权的2/3以上表决同意，本议案获得通过。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,754,883股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9640%；反对 52,800股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0299%；弃权 10,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0061%。
中小投资者表决情况：同意 6,210,831股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.9864%；反对 52,800股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.8415%；弃权 10,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1721%。表决结果：本议案获得通
过。
7、《关于确认非独立董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会并参与表决的股东周泽湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生为本议案关联股东，合计持有公司股份 139
,957,970 股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 36,796,713股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8269%；反对 53,600股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1454%；弃权 10,200股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0277%。
中小投资者表决情况：同意 6,210,631股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.9832%；反对 53,600股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.8543%；弃权 10,200股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1626%。表决结果：本议案获得通
过。
8、《关于确认独立董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 176,751,983股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 54,900股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0310%；弃权 11,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0066%。
中小投资者表决情况：同意 6,207,931股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 98.9401%；反对 54,900股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.8750%；弃权 11,600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1849%。表决结果：本议案获得通
过。
9、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 176,779,183股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9778%；反对 29,700股，占出席会议
的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0168%；弃权 9,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0054%。
中小投资者表决情况：同意 6,235,131股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.3736%；反对 29,700股，占出席会议的
中小投资者所持股份总数的0.4733%；弃权 9,600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1530%。表决结果：本议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师张天慧、曾乔雨出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cf0b1ffd-0a10-45a7-9b1a-9863294dbbaa.PDF
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2026-05-19 18:38│同有科技（300302）：股票交易异常波动及严重异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2026年 5月 15日至 2026年 5月 19日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 10个交易日（2026年 5月 6日至 2026年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《
深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动及严重异常波动的情况。
2、2026 年 5月 6 日至 2026 年 5月 19日，公司股票连续 10 个交易日收盘价格累计上涨幅度为 114.29%，创业板综指涨幅为
6.41%，显著高于创业板综指涨幅，提醒广大投资者理性投资。
3、截至 2026 年 5月 18 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司滚动市盈率为 420.48倍，公司所属中上协行业分类“I6
5软件和信息技术服务业”对应的行业滚动市盈率为 75.73倍，公司市盈率显著高于同行业水平。公司盈利能力有待进一步增强，同
时股价近期涨幅较高，提醒广大投资者理性投资。
4、目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险、公
司在定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风险因素，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况
公司股票连续 3个交易日（2026年 5月 15日至 2026年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 10 个交易日（202
6 年 5 月 6日至 2026 年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动和严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动及严重异常波动，公司董事会通过通讯和现场问询等方式，对公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人
员就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司 5%以上股份的主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司持股 5%以上股东在公司股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、截至 2026 年 5月 18 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司滚动市盈率为 420.48倍，公司所属中上协行业分类“I6
5软件和信息技术服务业”对应的行业滚动市盈率为 75.73倍，公司市盈率显著高于同行业水平；
7、公司不存在违反信息公平披露的情形；
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 4月 28日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-029），具体经营情况及
财务数据详见公司已披露公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司董事会提请广大投资者，秉持价值投资理念，正确认识公司业务发展情况，充分了解股票市场投资风险，审慎决策、理
性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6ddc0daa-2bf7-4a1b-9329-fd1fcb5b8aab.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│同有科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516182.PDF
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2026-04-28│同有科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206741.PDF
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2026-04-28│同有科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206749.PDF
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2025-10-20│同有科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-20/1224717595.PDF
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2025-08-26│同有科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563594.PDF
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2025-04-29│同有科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369591.PDF
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2025-04-29│同有科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369594.PDF
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2024-10-25│同有科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505681.PDF
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2024-07-31│同有科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220753396.PDF
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2024-04-29│同有科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219872297.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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