公司公告☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:42 │同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-23 16:06 │同有科技（300302）：关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告 │
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│2025-06-23 16:06 │同有科技（300302）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-23 16:06 │同有科技（300302）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-19 20:16 │同有科技（300302）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-06 18:02 │同有科技（300302）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │同有科技（300302）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │同有科技（300302）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 21:32 │同有科技（300302）：关于持股5%以上股东及董事、高管减持股份预披露公告 │
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│2025-04-28 20:46 │同有科技（300302）：2024年年度报告 │
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2025-06-26 18:42│同有科技（300302）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
八次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》。为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）、湖南同有飞
骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）拟在未来 12 个月内分别向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信种类包括
但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。由公司为上述银行授信提供担保，预计合计担保额度不超过 20,000万元
，担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。
二、担保进展情况
为满足业务发展和经营需要，近日公司全资子公司鸿秦科技向中国银行股份有限公司北京商务区支行（以下简称“中国银行”）
申请授信额度 1,000 万元，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证。公司与中国银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鸿秦（北京）科技有限公司
2、注册资本：1,418.68 万元人民币
3、法定代表人：杨建利
4、成立日期：2007 年 3 月 13 日
5、注册地址：北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 207 号
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；生产电子计算机及外部设备（仅限分
支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计
；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：公司持有鸿秦科技 100%股权，为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
报告期 2025年 3月 31日/ 2024年 12 月 31日/
2025年 1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 417,704,344.71 409,416,510.07
负债总额 72,157,944.24 67,921,173.83
其中：银行贷款总额 51,808,060.47 51,808,060.47
流动负债总额 61,638,832.13 57,480,672.34
净资产 345,546,400.47 341,495,336.24
营业收入 33,158,925.66 111,950,078.95
利润总额 4,479,337.49 -1,250,169.44
净利润 4,051,064.23 896,556.94
9、鸿秦科技不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京同有飞骥科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司北京商务区支行
3、债务人：鸿秦（北京）科技有限公司
4、担保金额：1,000 万元
5、担保方式：连带责任保证
6、是否提供反担保：否
7、保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额不超过 43,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.38%
；公司及控股子公司提供的担保总余额为 32,134.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.18%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 1,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.94%。公司无逾期担保的情形，不涉及
诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a5045032-dc3a-48f4-babb-50e89658a971.PDF
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2025-06-23 16:06│同有科技（300302）：关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司
拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度 1,000 万元，授信期限一年（具体起止日
期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。
公司拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就上述银行授信提供担保，同时，公司第一大股东、董事长兼
总经理周泽湘先生就前述担保向首创担保提供反担保连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事项构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、姓名：周泽湘
2、职务：公司第一大股东、董事长兼总经理
3、性别：男
4、国籍：中国
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事项构成
关联交易。周泽湘先生不是失信被执行人。
三、反担保中的被担保方情况
1、被担保方名称：北京首创融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：911100006336945323
3、住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G
4、法定代表人：臧晓松
5、注册资本：126,750.78 万元人民币
6、成立日期：1997 年 12 月 5 日
7、营业期限：1997 年 12 月 5 日至 2047 年 12 月 4 日
8、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资
性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、拟签署反担保协议的主要内容
1、反担保方式：连带责任保证。
2、反担保期限：借款合同中约定的主债务履行期限届满之日起三年。
3、反担保金额：1,000 万元。
具体内容以签订的相关协议为准。
五、关联交易的主要内容及定价政策
公司拟向工商银行申请授信额度，由首创担保提供保证担保。公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就该笔银行授信向首
创担保提供反担保连带责任保证，不收取任何费用。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生为公司向银行申请授信额度向首创担保提供反担保连带责任保证暨关联交易事项，
有利于更好地支持公司业务拓展，满足公司经营需要，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营稳定，具备充
分的偿债能力，本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至披露日公司与周泽湘先生累计已发生的各类关联交易的总金额合计 1,000 万元（含本次反担保连带责任保证）。
八、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度
暨关联交易的议案》。经审查，独立董事一致认为：公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就公司向工商银行申请授信额度事
项，向首创担保提供反担保连带责任保证，有利于满足公司业务拓展的资金需要，为支持公司业务进一步发展提供保障，符合公司长
远利益。目前公司生产经营稳定，具备充分的偿债能力，本次交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，且
不会影响公司的独立性，也不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。周泽湘先生作为关联董事将依法回避表决，审
议程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1fba0231-2016-465f-a281-d773ea467da3.PDF
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2025-06-23 16:06│同有科技（300302）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日在北京市海淀区地锦
路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面方式送达
给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请授信额度 1,000 万元
，授信期限一年（具体起止日期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就上述银行授信提供担保，同时，公司第一大股东、董事长兼
总经理周泽湘先生就前述担保向首创担保提供反担保连带责任保证。
同时，公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文
件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事项构成
关联交易。
公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。
关联董事周泽湘先生回避表决。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/db25bcac-fec7-4596-86f3-0d17aa736657.PDF
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2025-06-23 16:06│同有科技（300302）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 23 日在北京市海淀区地锦路
9 号院 2 号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日通过书面方式送达所有监事。应出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议
。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请授信额度 1,000 万元
，授信期限一年（具体起止日期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就上述银行授信提供担保，同时，公司第一大股东、董事长兼
总经理周泽湘先生就前述担保向首创担保提供反担保连带责任保证。
同时，公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文
件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事项构成
关联交易。
公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0f2e9267-e381-4f99-9e09-dd546ca01440.PDF
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2025-06-19 20:16│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
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持股 5%以上的股东杨永松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及董事、高管减持股份预披露公告》
（公告编号：2025-019）。持有本公司股份 40,171,356股（占本公司总股本比例 8.38%）的股东杨永松先生计划在上述公告披露日
起 15个交易日后的 3 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,792,637 股，即不超过公
司总股本的 1.00%。
公司收到杨永松先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至 2025 年6 月 18 日收市，上述股份减持计划已实施完成，
现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持比
（元/股） 数 例
（股）
杨永松 集中竞价交 2025.6.5-2025.6.18 14.49 4,792,637 1.00%
易
合 计 — 14.49 4,792,637 1.00%
注：杨永松上述减持股份来源为首次公开发行前取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股本 股数 占总股本
比例 比例
杨永松 合计持有股份 40,171,356 8.38% 35,378,719 7.38%
其中：无限售条件股份 40,171,356 8.38% 35,378,719 7.38%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司制
度的规定。
2、本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，具体内容详见公司 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东及董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2025-019）。
3、杨永松先生不是公司控股股东、实际控制人，未在公司任职，不参与公司日常经营活动，本次减持计划的实施不会影响公司
的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，杨永松先生本次减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
杨永松先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/282fc006-e285-49e4-9779-fd1617fa1627.PDF
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2025-06-06 18:02│同有科技（300302）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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同有科技（300302）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/581752ac-4d19-44c7-86c5-e53a0ba19dde.PDF
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2025-05-20 18:54│同有科技（300302）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 2
0 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 254 人，代表股份数为193,082,177 股，占公司有表决权总股份的 40.2872%
。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人，代表股份数为 147,657,998 股，占公司有表决权总股
份的 30.8093%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 249 人，代表股份数为 45,424,179 股，占公司有表
决权总股份的 9.4779%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会
议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 192,872,077 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8912%；反对 145,200 股，占出席
会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0752%；弃权 64,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0336%
。
中小投资者表决情况：同意 5,434,183 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 96.2776%；反对 145,200 股，占出席会
议的中小投资者所持股份总数的2.5725%；弃权 64,900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 1.1498%。表决结果：本议案
获得通过。
2、《2024 年度
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