公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-11 17:48 │云意电气（300304）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 16:42 │云意电气（300304）：关于签署《合资合作备忘录》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 17:00 │云意电气（300304）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 16:58 │云意电气（300304）：关于董事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 16:34 │云意电气（300304）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：独立董事候选人声明与承诺（滕镇远） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：关于董事会换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 17:48│云意电气（300304）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2025年 8 月 7 日、2025 年 8 月 8 日、2025 年 8
月 11 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
对于公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。公司将于 2025 年 8 月 27
日披露《2025 年半年度报告》，截至本公告日，相关编制工作正在进行中，公司 2025 年半年度未公开的定期业绩信息未向除为公
司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露
工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d2279b27-fe5e-4b16-942d-1f14d63c82df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 16:42│云意电气（300304）：关于签署《合资合作备忘录》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次签署的《合资合作备忘录》仅用于记录双方前期已谈判内容，相关合作内容对合作双方不具有法律约束力，最终合作内
容由合作双方履行相应的决策审批程序，并签署正式合作协议后确定。
2、本《合资合作备忘录》的签署不会直接对公司 2025 年度财务状况、经营成果产生重大影响。
3、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的进展情况履行相应的审
批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备忘录签署概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）与辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”或“合作方”）于近日
签署了《合资合作备忘录》（以下简称“备忘录”），双方拟依托各自核心优势，深度聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域，共同出
资设立合资公司，满足辰致集团及其下属企业的相关产品配套要求并面向外部市场拓展相关业务，将合资公司打造成为从研发设计、
生产制造到市场销售的全栈式高科技企业。
本次备忘录的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东
会审议。
二、合作方基本信息
1、企业名称：辰致汽车科技集团有限公司
2、统一社会信用代码：911100007109339484
3、法定代表人：赵非
4、注册资本：609,227.34 万元
5、类型：有限责任公司（法人独资）
6、成立日期：2005 年 12 月 26 日
7、注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层
8、经营范围：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品
、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产
重组咨询；经营电信业务；代理记账。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、合作方案主要内容
（一）合作方式
基于辰致集团在汽车零部件、汽车销售及物流领域的战略布局根基，结合公司多年来在汽车智能核心电子产品研发、制造与销售
领域的深厚积淀，双方共同出资设立合资公司，深度聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域，将其打造为覆盖研发设计、生产制造到市
场销售的全栈式高科技企业。
（二）合资公司经营目的
依托辰致集团在研发实力、市场布局、产品矩阵及行业地位等优势，结合公司垂直产业链整合、制造资源储备等方面的深厚积淀
，合资公司将通过深度整合上述核心优势形成协同互补效应，坚定走市场化、中性化、国际化发展道路，深耕辰致集团及其下属企业
的业务需求，同时积极开拓外部市场，重点开展汽车和摩托车电子电器产品相关业务。通过持续强化研发、生产、供应、销售、服务
各环节的全链条能力，最终将合资公司打造成为国内一流的汽车、摩托车类控制器等电子电器领域全栈式服务高科技企业。
（三）合资公司经营内容
合资公司主营业务为汽车及摩托车智驾域控（自动驾驶中央控制器、智能驾驶域控制器系统等）、动力域控（逆变砖、功率模块
、电机控制器等）、多合一电源、座舱域控、底盘域控（EPS 电机控制器等）、车身域控、热管理领域控制器（压缩机控制器、热管
理直驱控制器等）、装备特种控制器等大控制器；油泵、水泵、电子风扇、雨刮等小电机控制器；以及其他围绕汽车和摩托车电子电
器开展的研发、生产、销售等相关业务（合资公司工商登记的经营范围具体以市场监督管理部门核准的范围为准）。
（四）合资公司注册资本及股权比例
1、注册资本：合资公司设立时的注册资本暂定为人民币 40,230 万元，最终注册资本金额将以实际测算结果为准。
2、股权结构：辰致集团对合资公司注册资本认缴的出资额应为人民币 28,161万元，占合资公司注册资本的 70%，公司对合资公
司注册资本认缴的出资额应为人民币 12,069 万元，占合资公司注册资本的 30%。前述双方认缴出资额为暂定值，双方最终实际出资
额将根据合资公司确定的注册资本总额，按上述持股比例分别计算确定。
四、对公司的影响
若双方就合作事宜达成共识并签署正式合作协议，将以资源共享、技术互补、产能联动为纽带，充分发挥双方在技术研发、产业
链垂直整合、市场资源等多维度核心优势，为公司业务结构优化升级注入新动能，同时推动公司向高技术壁垒的电子电器核心领域纵
深突破、向高价值市场赛道精准拓展，助力公司完善汽车智能核心电子产业布局，有效提升公司综合竞争力及可持续发展能力，为公
司实现高质量发展奠定坚实基础。
本备忘录的签署预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
1、本备忘录仅用于记录双方前期已谈判内容，相关合作方案对合作双方不具有法律约束力；最终合作方案由合作双方履行相应
的决策审批程序，并签署正式合作协议后确定；
2、未来就本次合作签署正式合作协议需经公司董事会审批，是否需股东会批准存在不确定性；合作方亦需就合作事宜履行相应
决策审批程序，本次合作事宜最终存在无法通过审议的风险；
3、本备忘录对公司长期发展的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及
时履行信息披露义务。
公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
六、备查文件
1、《合资合作备忘录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/819e1b7b-1915-4b82-a530-84c4e35645fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 17:00│云意电气（300304）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以
现场表决的方式召开。本次会议为公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。本次会议由公司全体董事推选付红玲女士主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召开程序及参会人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意选举付红玲女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。付红玲女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满为止。
具体各专门委员会成员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
战略委员会 付红玲、薛锦达、张晶
审计委员会 祝伟、滕镇远、白延鹤
提名委员会 薛锦达、滕镇远、张晶
薪酬与考核委员会 滕镇远、祝伟、闫瑞
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
各委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选，结果如下：
委员会名称 召集人（主任委员）
战略委员会 付红玲
审计委员会 祝伟
提名委员会 薛锦达
薪酬与考核委员会 滕镇远
（三）审议通过了《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付红玲女士为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满为止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
经公司经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张晶女士、梁超先生为公司副经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满为止。张晶女士、梁超先生简历详见附件。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满为止。梁超先生简历详见附件。
该议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》
经公司经理提名，董事会审计委员会与提名委员会审核，公司董事会同意聘任闫瑞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。闫瑞女士简历详见附件。
该议案已经公司审计委员会与提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任夏伊彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满为止。夏伊彤女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/aa1e73fd-4a37-4714-9852-50bc7ba3f380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 16:58│云意电气（300304）：关于董事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董
事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会成员，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通
过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及续聘证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
董事会 成员
董事长 付红玲
非独立董事 付红玲、李成忠、张晶、闫瑞、白延鹤、梁超
独立董事 薛锦达、祝伟、滕镇远
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述董事会成员简历详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
二、第六届董事会各专门委员会委员组成情况
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员
及召集人（主任委员）组成如下：
委员会名称 委员会成员 召集人
（主任委员）
战略委员会 付红玲、薛锦达、张晶 付红玲
审计委员会 祝伟、滕镇远、白延鹤 祝伟
提名委员会 薛锦达、滕镇远、张晶 薛锦达
薪酬与考核委员会 滕镇远、祝伟、闫瑞 滕镇远
以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。其中，
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，由会计专业人士祝伟先生担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
三、公司高级管理人员及证券事务代表组成情况
职务 人员
经理 付红玲
副经理 张晶、梁超
董事会秘书 梁超
财务总监 闫瑞
证券事务代表 夏伊彤
公司第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司第六届董事会审
计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书梁超先生及证券事务代表夏伊彤女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0516-83306666
电子邮箱：dsh@yunyi-china.com
联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
邮政编码：221000
四、部分董事、高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
公司第五届董事会董事郑渲薇女士原定任期于 2025 年 5 月 30 日届满，本次董事会换届完成后，郑渲薇女士不再担任公司董
事，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，郑渲薇女士直接持有公司股份 176,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份
，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司第五届董事会独立董事赵春祥先生原定任期于 2025 年 5 月 30 日届满，本次董事会换届完成后，独立董事赵春祥先生不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关委员，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，赵春祥先生及其配偶或其他关联人
未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、公司高级管理人员离任情况
公司副总经理李成忠先生原定任期于 2025 年 5 月 30 日届满，本次董事会换届完成后，李成忠先生不再担任公司副总经理，
继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，其持有公司控股股东云意科技 13.68%股
权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），与实际控制人付红玲女士为夫妻关系，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规的规定。
郑渲薇女士、赵春祥先生、李成忠先生任职期间勤勉尽职，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d4dd6e84-aa48-4130-9a8c-d8696021a21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统
计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定
。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体
|