公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 15:42 │云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划首次授予股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-03-28 17:16 │云意电气（300304）：关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-03-20 19:45 │云意电气（300304）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-20 19:45 │云意电气（300304）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-20 19:44 │云意电气（300304）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-20 19:44 │云意电气（300304）：2024年度独立董事述职报告（赵春祥） │
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│2025-03-20 19:44 │云意电气（300304）：2024年度独立董事述职报告（薛锦达） │
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│2025-03-20 19:44 │云意电气（300304）：2024年度独立董事述职报告（祝伟） │
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│2025-03-20 19:42 │云意电气（300304）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-20 19:42 │云意电气（300304）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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2025-04-03 15:42│云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划首次授予股份非交易过户完成的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四
次会议，并于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容
详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》
（2023 年 12 月修订）等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司股份回购专用证券账户已回购的公司 A 股普通股股票。
公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
A 股普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至 2024 年 8 月 8 日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,330,000 股，占公司当时总股本的 2.32%，最高成交价为 6.55
元/股，最低成交价为 5.34 元/股，成交总金额为人民币 118,345,755.00 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划首次通过非交易过户方式受让的股份数量为 16,330,000 股，占公司目前总股本的 1.86%，
该部分股票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第二期员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划拟募集资金总额不超过人民币 9,514.44 万元，以“份”作为认
购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 9,514.44 万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股
计划首次受让总份额不超过 7,642.44 万份，占本计划总份额的比例预计为 80.32%。本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 4.
68 元/股。
本员工持股计划首次实际参与对象合计为 234 人，为公司董事、监事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业
务骨干，首次实际募集的资金总额为人民币 76,424,400 元，实际认购总份额为 76,424,400 份。中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（中汇苏会验[2025]0041 号）。本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审
议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的 16,330,000 股公司股票已于 2025 年 4 月 2 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公
司-第二期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 4.68 元/股。
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分自公司公告对应授予部分股票最后一
笔过户至本员工持股计划名下之日起分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%
、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划首次授予部分的参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以上参加对象与本员工持股计划存在关联关
系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员均回避表决。除前述人员外，本员工持股计划与公司
控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》（2025 年修
订）规定的一致行动关系，具体理由如下：
1、参与本员工持股计划的董事、监事及高级管理人员将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权，且
本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。
2、本员工持股计划未与公司实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理。参与本
员工持股计划的实际控制人及其配偶、董事、监事及高级管理人员承诺不担任本员工持股计划管理委员会任何职务，各持有人之间未
签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司按照相关估值工具确定授予日权益工具的公允价值，并最终确认本员工持股计划的股份支付费用，该等费用将在本员工持股
计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。由本员工持股计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
公司将依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司
经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f13a3809-5bc6-4a30-9420-ee2b6ab40ec9.PDF
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2025-03-28 17:16│云意电气（300304）：关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书郑渲薇女士
提交的书面辞职报告。郑渲薇女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，郑渲薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郑渲薇女士在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理
及公司战略推进等方面发挥了重要作用，公司董事会对郑渲薇女士在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的
感谢！
截至本公告披露日，郑渲薇女士直接持有公司股份 176,000 股。郑渲薇女士的原定任期至第五届董事会届满之日止。郑渲薇女
士离任后的股份变动事项将继续遵守《公司法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，郑渲薇女士仍将继续
履行董事职责。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司
董事梁超先生代行董事会秘书职责，待梁超先生通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，公司
董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行相应信息披露义务。
梁超先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
电子邮箱：dsh@yunyi-china.com
通讯地址：江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
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2025-03-20 19:45│云意电气（300304）：2024年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block
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内部控制审计报告
中汇会审[2025]2298号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意
电气公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是云意电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云意电气公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Bl
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2025-03-20 19:45│云意电气（300304）：2024年年度审计报告
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云意电气（300304）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9c3ba81f-2cf3-4ad9-8ee2-beddbfe755cd.PDF
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2025-03-20 19:44│云意电气（300304）：关于召开2024年度股东大会的通知
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大
会有关事宜公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议 √
案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月21日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案涉及的关
联股东应回避表决。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 202
5 年 4 月 9 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“
2024 年度股东大会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/c1c06fcd-9f73-4457-9759-b307e0b32f5c.PDF
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2025-03-20 19:44│云意电气（300304）：2024年度独立董事述职报告（赵春祥）
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云意电气（300304）：2024年度独立董事述职报告（赵春祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7fdbe810-4433-4825-97c6-8c8e5fbea212.PDF
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2025-03-20 19:44│云意电气（300304）：2024年度独立董事述职报告（薛锦达）
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本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，切实维护
公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人薛锦达，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)任工艺
部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、总经理。现任公司独
立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
2024 年，除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及
主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度独立董事履职情况
（一）出席董事会会议和股东大会情况
本人于 2024 年度任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真
审阅公司各项议案和定期报告，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，深入参与各项议案的讨论并提出了合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：
独立董 董事会 股东大
事姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 会列席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席 次数
薛锦达 4 3 1 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极参与各专门委员会的工
作，充分了解公司董
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