公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:39 │云意电气（300304）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:38 │云意电气（300304）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:38 │云意电气（300304）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:37 │云意电气（300304）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 20:37 │云意电气（300304）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:37 │云意电气（300304）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 20:36 │云意电气（300304）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:35 │云意电气（300304）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-08-26 20:35 │云意电气（300304）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-08-26 20:32 │云意电气（300304）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-08-26 20:39│云意电气（300304）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2
025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 9月 11日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东
会有关事宜公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股
东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年 9月 11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 11日上午 9:15至下午 15:0
0的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 √
2.00 《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的相关公告。上述提案1.00涉及的关联股东应回避表决。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025年
9月 10日 16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室，如通过信函方式登记，信封上请注明“202
5 年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1d345de6-6e0d-43a2-93f2-1ca2f60f5744.PDF
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2025-08-26 20:38│云意电气（300304）：2025年半年度报告摘要
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云意电气（300304）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6ceeac8d-e007-4082-9b75-8716385c7575.PDF
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2025-08-26 20:38│云意电气（300304）：2025年半年度报告
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云意电气（300304）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/15a3c2e4-5821-4809-9615-552e2faacce5.PDF
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2025-08-26 20:37│云意电气（300304）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 202
5年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配预案。
2、2025年半年度利润分配预案的具体内容
根据公司 2025年半年度未经审计的财务报告，母公司 2025年年初未分配利润为 1,452,364,682.02元，2025年 5月派发现金股
利合计 50,700,333.85元，2025年半年度实现净利润为 162,583,310.46元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 16,258,331.05
元后，母公司可供分配利润为 1,547,989,327.58元，合并报表可供分配的利润为 1,764,820,788.37元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（
2024年-2026年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2025年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6月 30日公司总股本
878,143,718股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额4,000,000股后的874,143,718股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现
金股利人民币 0.30元（含税），合计派发现金股利 26,224,311.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转以后年度。
如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登
记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金
额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来资金发展需求及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规
划，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他情况说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息的泄露。
公司 2025 年半年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d371b5f2-9849-4079-8edd-0423591dab83.PDF
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2025-08-26 20:37│云意电气（300304）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云意电气（300304）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b4423fba-eb75-4e39-9259-706873a24445.PDF
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2025-08-26 20:37│云意电气（300304）：2025年半年度报告披露提示性公告
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江苏云意电气股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于 2025年 8月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d4a9eaa4-c739-4519-b7ba-3382bed8f4e0.PDF
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2025-08-26 20:36│云意电气（300304）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025 年 8月 26日上午 10：00 在公司会议室以现
场表决的方式召开。公司董事会已于 2025年 8月 15日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公
司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年
半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件的要求
，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
公司第六届董事会董事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综
合确定，不再另外领取董事薪酬；独立董事薪酬实行津贴制，公司结合实际经营情况、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发
展状况，独立董事薪酬为每年税前 10 万元，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，直接提交公司 202
5年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
经审议，董事会同意：公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营
业绩情况等方面综合确定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2025年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6月
30日公司总股本 878,143,718股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额4,000,000股后的874,143,718股为基数，向可参与分配的股
东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），合计派发现金股利 26,224,311.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。如在本次利润分配预案披露日至具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施
利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调
整分红总额。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公
司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用
。
该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用额度不超过 7,000万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司及子公司总经理和财务负责人具体实施。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 9月 11日（星期四）下午 14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三
次临时股东会。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、公司董事会战略委员会会议决议；
4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/107ad45d-fa96-4c0b-bb5a-785c90325dd7.PDF
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2025-08-26 20:35│云意电气（300304）：关于向银行申请授信额度的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的授信额度，该议案无需提交公司股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的授信额度，授信种类包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为 1年，上述额度在授权期限内可循环滚动使用
，授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司最终与银行签订的相关协议为准，各银行
实际授信额度可在总额度范围内进行调整。
二、审议程序
上述公司向银行申请授信额度事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。同时，公司董事会授权公司及子公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。以上
授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期一年。本次向银行申请授信额度事项无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e501f059-54b7-49ce-8194-06cf785701f6.PDF
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2025-08-26 20:35│云意电气（300304）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇
市场风险，公司及子公司拟使用额度不超过 7,000万美元（或等值外币，下同）的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。
2、已履行的审议程序：公司董事会审计委员会、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
本次外汇套期保值交易事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值
业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025年 8月 26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的：公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、欧元等，汇率波动产生的损益将会对
公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司
拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。
2、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 7,000万美元，任一时点的
交易金额将不超过上述额度，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 2,000万美元或等值外币。
3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相
关组合产品等业务。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限
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