公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:44 │云意电气（300304）：关于投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-11-17 20:21 │云意电气（300304）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:20 │云意电气（300304）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-11-03 15:42 │云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-27 19:16 │云意电气（300304）：关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告 │
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│2025-10-27 19:14 │云意电气（300304）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-26 19:27 │云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-09-26 19:26 │云意电气（300304）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-17 16:22 │云意电气（300304）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-11 19:09 │云意电气（300304）：2025年第三次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告 │
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2025-11-28 16:44│云意电气（300304）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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云意电气（300304）：关于投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7a64cbc3-97b8-4039-baee-2c50793403c5.PDF
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2025-11-17 20:21│云意电气（300304）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年11月17日上午08：00在公司会议室以现场表
决的方式召开。公司董事会已于2025年11月14日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事
长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：公司本次投资设立全资子公司，符合公司整体业务布局及中长期战略发展规划，有利于优化现有业务结构
与产业布局，提升公司核心竞争力与综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此同意投资设立全资子公司。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/00c6f22f-97c6-498c-a007-d0d015072a5a.PDF
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2025-11-17 20:20│云意电气（300304）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略规划与经营发展的需要，为加速机器人领域战略布局，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自
有资金人民币 10,000 万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京云意机器人有限公司”（暂定名，最终结果以工商核准登记为
准，以下简称“全资子公司”）。
2、对外投资的审批程序
公司于 2025 年 11月 17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在
董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；
2、出资方式：公司以自有资金出资持有标的公司 100%股权；
3、标的公司名称：南京云意机器人有限公司（暂定名，最终结果以工商核准登记为准）；
4、注册资本：10,000万元；
5、注册地址：江苏省南京市（具体以工商核准登记为准）；
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业机器人
制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销
售；人工智能硬件销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机及其控制系统研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路
销售；电子产品销售；电动机制造；信息技术咨询服务；货物进出口。（具体以工商核准登记为准）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的
公司多年来深耕汽车智能核心电子产品领域，拥有深厚的技术实力与设计开发能力，通过长期技术积累、生产实践及市场应用验
证，已在智能传感器控制、微特电机精密控制等领域掌握数十项核心技术。依托汽车与机器人在结构设计、制造工艺上的技术同源性
，公司充分发挥控制器领域技术优势，积极向机器人领域延展产品应用场景，目前已进入机器人关节模组控制器产品的开发阶段。未
来，全资子公司将聚焦机器人旋转关节模组总成等产品布局，助力公司切入机器人关键部件赛道，优化产业结构，同时以现有业务能
力为根基，为后续拓展更多机器人应用领域奠定基础。
2、本次对外投资存在的风险
公司目前在机器人相关技术的研发仍处于初期阶段，尚未形成规模化业务收入。本次拟设立的全资子公司为新设主体，其设立需
履行相关部门审批及备案程序，相关流程的具体耗时及审批结果尚存在不确定性。全资子公司成立后，其运营发展将受宏观经济走势
、行业政策调整、市场需求变化、技术迭代更新等多重外部因素影响，可能面临政策性约束、市场竞争加剧、产品研发进度不及预期
或研发效果未达预设目标等风险。同时，全资子公司在人才引育、团队组建、研发与管理体系搭建、市场业务开拓等方面需逐步完善
，能否高效推进工作、实现预设目标仍存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，符合公司中长期战略发展规划和未来经营发展需要，有利于推动公司在机器人领域实现资源集中
投放与业务拓展，有利于进一步提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义。
四、其他事项
公司将持续关注全资子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bab4924a-f0c0-45f7-88c5-771972df7144.PDF
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2025-11-03 15:42│云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告
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云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/96b7a0d1-9a48-4ddc-854e-ae0131ae010e.PDF
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2025-10-27 19:16│云意电气（300304）：关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告
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特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士基于对公司未来发展的信心和长
期投资价值的认同，计划从本公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不
低于人民币 1,000万元且不高于人民币 2,000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施增
持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划的告知函》（以下简称“告知函”），付红
玲女士计划自本公告披露之日起增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1,000万元，不高于人民币 2,000万元，现将相关情况公告
如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。截至本公告日，付红玲女士直接持有公司股份 3,270,000股，占
公司总股本的 0.37%；其控制的徐州云意科技发展有限公司持有公司股份 352,098,880股，占公司总股本的40.10%；其一致行动人李
成忠先生直接持有公司股份 26,285,045股，占公司总股本的 2.99%。
2、截至本公告披露日前 12个月内，付红玲女士未披露过增持计划。
3、截至本公告披露日前 6个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司持
续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不高于人民币 2,000万元，增持所需的资金来源为付
红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将
严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公
司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号---创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号---股份变动管理》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d33a6f9b-f06a-471a-a2df-016d6946a807.PDF
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2025-10-27 19:14│云意电气（300304）：2025年三季度报告
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云意电气（300304）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/832fb30f-5dda-488a-bc2c-90b61f45b447.PDF
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2025-09-26 19:27│云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期
员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《
江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏云意电气股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 1月 8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
（二）2025 年 1月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）2025 年 4月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的16,330,000 股公司股票已于 2025 年 4 月 2日以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限
公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 4.68元/股。
（四）2025年 4月 14日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，选举出 3名
第二期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜。
（五）2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股
计划预留份额分配的议案》。
（六）2025年 9月 26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划预留 400万股，对应本员工持股计划份额为 1,872.0
0万份，占本员工持股计划份额总数的 19.68%，预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，即 4.68 元/股。根据公司《第二期
员工持股计划》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议案，同意由不超过
85名符合条件的参与对象认购预留份额 1,872.00万份，本次参与对象不涉及董事及高级管理人员。最终参与人员名单、人数及最终
份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本员工持股计划持有人份额分配情况如下所示：
持有人 拟认购份额数 占本员工持股计 拟认购份额数
（万份） 划总份额的比例 对应公司股份数
（万股）
公司（含子公司）核心管理 1,872.00 19.68% 400.00
骨干、核心技术人员、核心
业务人员（不超过 85人）
合计 1,872.00 19.68% 400.00
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
三、本员工持股计划预留份额部分的锁定期及考核要求
（一）本员工持股计划预留份额部分的锁定期
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票，预留授予部分股票自公司公告对应授予部分的最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12个月后分三期解锁，具体如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一个解锁期 自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次 30%
员工持股计划名下之日起算满 12 个月
第二个解锁期 自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次 30%
员工持股计划名下之日起算满 24 个月
第三个解锁期 自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次 40%
员工持股计划名下之日起算满 36 个月
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安
排。
（二）本员工持股计划的考核要求
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划预留授予部分的考核年度为 2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下
表所示：
解锁批次 考核年度 公司层面业绩考核目标
第一个解锁期 2025年 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 20%；
2、以 2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 20%；
第二个解锁期 2026年 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于 30%；
2、以 2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于 30%；
第三个解锁期 2027年 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 50%；
2、以 2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于 50%；
注：（1）上述“营业收入”是指经审计的合并报表中的上市公司营业收入，下同。
（2）上述“净利润”指经审计的合并报表中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内
的股权激励及/或员工持股计划所涉及的当年度股份支付费用数值作为计算依据，下同。
（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未满足某一年度公司层面业绩目标考核要求，所有持有人对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足
上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，管理委员会有权予以收回，并于锁定期满后择机出售该部分标的股票，并以出售该
部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金（若有）归属于公司。
2、个人层面绩效考核
个人层面考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考评结果，并依据考核结果确定其归属的比例。
持有人的绩效评价结果划分为 A、B+、B、C四个档次。具体情况如下表所示：
绩效考核结果 A B+ B C
个人解锁比例 100% 80% 50% 0
在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人解锁比例。
当期公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能解锁的持股计划权益和份额由管理委员会予以收回。
管理委员会可以指定将该部分份额转让给员工持股计划已定持有人或其他符合员工持股计划参与资格的员工（单一持有人所持本计划
份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%），由受让人返还该员工对应原始出资金额；或将该部分份额所对应标的
股票在锁定期届满后择机出售，以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金（若有）归属于公
司。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本员工持股计划预留份额分配事项符合《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范
性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件
规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次公司实施员
工持股计划预留份额分配事项有利于增强员工的凝聚力和公司的综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展
。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/300f058a-c78b-4583-ab42-b435c98d7614.PDF
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2025-09-26 19:26│云意电气（300304）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025 年 9月 26日上午 10：00 在公司会议室以现
场表决的方式召开。公司董事会已于 2025年 9月 23日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公
司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》
经审议，根据《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法》的规定，董事会同意本员工持股计划预留的 400万股由符合条件的不超过 85名参与对象以 4.68元/股的价格进行认购。
资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事
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