公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 11:41│云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/326fac19-38c9-4e69-9ed1-028b722a7936.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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云意电气（300304）：2024年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/75908eb0-f2d8-43d8-acc9-50bbf1d55e1d.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：监事会关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
│属期归属名单的核查意见
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》
等有关规定，对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个归属期归
属名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次拟归属的 50 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就。
综上，监事会同意本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ec512d78-cd8d-4157-9d85-70d1744381a3.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会
，现将本次股东大会有关事宜公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 202
4 年 5 月 13 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“
2024 年第一次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4b650ac0-58d3-4382-9962-abc392f69601.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：公司章程（2024年4月）
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云意电气（300304）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/175102de-68d4-4ac0-b035-310f7c658a71.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室召
开，会议通知已于 2024 年 4 月 13日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公司董事会秘
书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规
定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：董事会本次对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，审议程序合法有效，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司对本次限制性股票激励计划
的授予价格进行调整。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于作废第二期（2021年-2023年）限制性股票计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（20
21年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计164
.04万股限制性股票进行作废失效处理。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意
为符合归属条件的50名激励对象归属265.26万股限制性股票，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2
023年）限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3af83c4a-3574-491f-8bf7-c8edff673d98.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：2024年一季度报告
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云意电气（300304）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/137a9a2e-1b6d-47c4-b7a3-793ae29c2e0a.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议
室以现场表决的方式召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 13 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决
所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件的要求，符合中国证监会
和深交所的相关规定，同意对外报出。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已于 2024 年 4 月 19 日实施了 2023 年度权益分派方案，根据《公司第二期（2021 年-2023
年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意将本次激励计划限制性股票的授予价格
由 2.689 元/股调整为 2.629 元/股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了本议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：由于部分激励对象因离职、自愿放弃或个人层面绩效考核不达标而不符合全部或部分归属要求的情形，根
据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2
023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意对上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共计 164.04 万股进
行作废失效处理。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了本议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》
、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权
，本次激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 50 名激励对象办理限制性股票归属相
关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了本议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归
属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 874,640,918 股增加至877,293,518 股，相应
公司注册资本将由人民币 874,640,918 元增加至人民币877,293,518 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程
》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司董事会审计委员会会议决议；
4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/03cb4c03-e316-4800-bbff-5338855c43fa.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归
│属条件成就的公告
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云意电气（300304）：关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/94713e58-c8fb-4e5b-b03e-ba9c622f8704.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条
件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 874,640,918 股增加至877,293,518 股，相应公司
注册资本将由人民币 874,640,918 元增加至人民币877,293,518 元。
二、《公司章程》修改情况
由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：
修改前章程内容 修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
874,640,918 元。 877,293,518 元。
第二十条 公司的股份总数为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
874,640,918 股，均为普通股。 877,293,518 股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登
记、备案手续等事宜。变更后的《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：关于作废第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
│股票的公告
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云意电气（300304）：关于作废第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4b714b50-a349-4b1f-9abd-e2273187571b.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的公告
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云意电气（300304）：关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/39f6d605-9acc-4383-8941-169a082f7eed.PDF
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：独立财务顾问报告
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独立财务顾问报告
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2024-04-24 00:00│云意电气（300304）：法律意见书
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法律意见书
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2024-04-12 00:00│云意电气（300304）：2023年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司回购专用证券账户中的股份 20,329,900 股不参与本次
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