公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:27 │云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-09-26 19:26 │云意电气（300304）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-17 16:22 │云意电气（300304）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-11 19:09 │云意电气（300304）：2025年第三次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告 │
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│2025-09-11 19:09 │云意电气（300304）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 18:52 │云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-09-08 17:04 │云意电气（300304）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-26 20:39 │云意电气（300304）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:38 │云意电气（300304）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:38 │云意电气（300304）：2025年半年度报告 │
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2025-09-26 19:27│云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期
员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《
江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏云意电气股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 1月 8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
（二）2025 年 1月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）2025 年 4月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的16,330,000 股公司股票已于 2025 年 4 月 2日以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限
公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 4.68元/股。
（四）2025年 4月 14日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，选举出 3名
第二期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜。
（五）2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股
计划预留份额分配的议案》。
（六）2025年 9月 26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划预留 400万股，对应本员工持股计划份额为 1,872.0
0万份，占本员工持股计划份额总数的 19.68%，预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，即 4.68 元/股。根据公司《第二期
员工持股计划》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议案，同意由不超过
85名符合条件的参与对象认购预留份额 1,872.00万份，本次参与对象不涉及董事及高级管理人员。最终参与人员名单、人数及最终
份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本员工持股计划持有人份额分配情况如下所示：
持有人 拟认购份额数 占本员工持股计 拟认购份额数
（万份） 划总份额的比例 对应公司股份数
（万股）
公司（含子公司）核心管理 1,872.00 19.68% 400.00
骨干、核心技术人员、核心
业务人员（不超过 85人）
合计 1,872.00 19.68% 400.00
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
三、本员工持股计划预留份额部分的锁定期及考核要求
（一）本员工持股计划预留份额部分的锁定期
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票，预留授予部分股票自公司公告对应授予部分的最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12个月后分三期解锁，具体如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一个解锁期 自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次 30%
员工持股计划名下之日起算满 12 个月
第二个解锁期 自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次 30%
员工持股计划名下之日起算满 24 个月
第三个解锁期 自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次 40%
员工持股计划名下之日起算满 36 个月
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安
排。
（二）本员工持股计划的考核要求
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划预留授予部分的考核年度为 2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下
表所示：
解锁批次 考核年度 公司层面业绩考核目标
第一个解锁期 2025年 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 20%；
2、以 2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 20%；
第二个解锁期 2026年 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于 30%；
2、以 2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于 30%；
第三个解锁期 2027年 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 50%；
2、以 2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于 50%；
注：（1）上述“营业收入”是指经审计的合并报表中的上市公司营业收入，下同。
（2）上述“净利润”指经审计的合并报表中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内
的股权激励及/或员工持股计划所涉及的当年度股份支付费用数值作为计算依据，下同。
（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未满足某一年度公司层面业绩目标考核要求，所有持有人对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足
上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，管理委员会有权予以收回，并于锁定期满后择机出售该部分标的股票，并以出售该
部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金（若有）归属于公司。
2、个人层面绩效考核
个人层面考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考评结果，并依据考核结果确定其归属的比例。
持有人的绩效评价结果划分为 A、B+、B、C四个档次。具体情况如下表所示：
绩效考核结果 A B+ B C
个人解锁比例 100% 80% 50% 0
在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人解锁比例。
当期公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能解锁的持股计划权益和份额由管理委员会予以收回。
管理委员会可以指定将该部分份额转让给员工持股计划已定持有人或其他符合员工持股计划参与资格的员工（单一持有人所持本计划
份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%），由受让人返还该员工对应原始出资金额；或将该部分份额所对应标的
股票在锁定期届满后择机出售，以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金（若有）归属于公
司。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本员工持股计划预留份额分配事项符合《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范
性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件
规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次公司实施员
工持股计划预留份额分配事项有利于增强员工的凝聚力和公司的综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展
。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/300f058a-c78b-4583-ab42-b435c98d7614.PDF
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2025-09-26 19:26│云意电气（300304）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025 年 9月 26日上午 10：00 在公司会议室以现
场表决的方式召开。公司董事会已于 2025年 9月 23日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公
司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》
经审议，根据《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法》的规定，董事会同意本员工持股计划预留的 400万股由符合条件的不超过 85名参与对象以 4.68元/股的价格进行认购。
资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3aa80ebd-7f47-4d48-9f9d-89a3695f283a.PDF
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2025-09-17 16:22│云意电气（300304）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 878,143,718股剔除回购专用证券账户中 4,000,000股后的 874
,143,718股为基数，向可参与分配的股东每 10股派 0.30元人民币现金，实际派发现金分红总额=874,143,718股*0.03元/股=26,224,
311.54元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=26,224,311
.54元/878,143,718*10=0.298633元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权
除息日前一日收盘价-0.0298633元/股。
公司 2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 11日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告
如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的 2025年半年度利润分配方案为：以截至 2025年 6月 30日公司总股本 878,143,7
18 股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额 4,000,000股后的 874,143,718股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利
人民币 0.30元（含税），合计派发现金股利 26,224,311.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度。
若本次利润分配方案具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分
配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。具体内容详见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会通过 2025年半年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中持有的股份余额 4,000,000 股后的 874,143,
718.00 为基数，向全体股东每10股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元
；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 23日，除权除息日为：2025年 9月 24日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 9月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 9月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****911 徐州云意科技发展有限公司
2 01*****013 李成忠
3 01*****998 付红玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 12日至登记日：2025年 9月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司本次权益分派方案为：以公司现有总股本 878,143,718股剔除回购证券专用证券账户中持有的股份余额 4,000,000股后
的 874,143,718股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 0.30 元人民币现金，实际派发现金分红总额=实际参与分配的总股本*每
股分红金额，即 874,143,718股*0.030元/股=26,224,311.54元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=874,143,718
元/878,143,718*10=0.298633元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除
息日前一日收盘价-0.0298633元/股。
七、咨询办法
咨询地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号
咨询联系人：梁超 夏伊彤
咨询电话：0516-83306666
传真电话：0516-83306669
八、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/dfeddf2b-9a47-428b-a8e4-6503503b6b8f.PDF
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2025-09-11 19:09│云意电气（300304）：2025年第三次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统
计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025年 9月 11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 11日上午 9:15至下午 15:
00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定
。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 373名，代表股份数 441,301,587股，占公司有表决权股份总数的 50.4839％（“有表决
权股份总数”为截至股权登记日公司总股本 878,143,718 剔除回购专用账户中的 4,000,000 股后的股份总数874,143,718股，下同
）。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 370名，代表股份数 59,647,662股，占公司有表决权股份总数的
6.8236％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份数381,668,925股，占公司有表决权股份总数的 43.6620％。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 369名，代表股份数 59,632,662股，占公司有表决权股份总数的 6.8218％。
8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意 59,446,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6635％；反对 174,600 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2927％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0438％。
其中中小投资者表决情况为：同意 59,446,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6635％；反对 174,60
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2927％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0438％。
该议案获得通过。
2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 441,197,087 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9763％；反对 85,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0193％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0044％。
其中中小投资者表决情况为：同意 59,543,162股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8248％；反对 85,000
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1425％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0327％。
该议案获得通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 441,193,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 79,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0180％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0064％。
其中中小投资者表决情况为：同意 59,539,762股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 79,600
股，占出席会议的中小股东
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