公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-13 15:42 │云意电气（300304）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:04 │云意电气（300304）：2025年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:00 │云意电气（300304）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 18:00 │云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:58 │云意电气（300304）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:57 │云意电气（300304）：第二期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 21:05 │云意电气（300304）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 21:04 │云意电气（300304）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 21:04 │云意电气（300304）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 21:04 │云意电气（300304）：云意电气第二期员工持股计划管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 15:42│云意电气（300304）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2025 年 1 月 24
日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320300660802674Q
名 称：江苏云意电气股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87814.3718 万元整
成立日期：2007 年 04 月 27 日
住 所：铜山经济开发区黄山路 26 号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具
研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/a7e7484b-3372-4a77-8bf1-a9a28c75e7da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:04│云意电气（300304）：2025年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2172fa4a-c1a9-4d70-8bcd-d19604d99017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:00│云意电气（300304）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f729ce55-17bc-4189-9762-8af54a115a81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 18:00│云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/85ffc6bf-c058-4cc7-8519-3c5d8644c1c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:58│云意电气（300304）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 21 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相 √
关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月9日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
关联股东（包括其股东代理人）对议案一、议案二及议案三需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；议案四为特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 202
5 年 1 月 23 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“
2025 年第一次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/04f51877-651c-47c4-b1e1-f92233438e7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:57│云意电气（300304）：第二期员工持股计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：第二期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/3d72b28b-237b-43cd-a3eb-372044ca09d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:05│云意电气（300304）：第五届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 8 日 11：40 在公司会议室召开
，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公司董事会秘书
、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定
，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司监事张永、朱巧云作为本次员工持股计划拟参与对象，在审议本议案时回避表决，实际投票监事人数为 1 人，鉴于非关联
监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合相关法律、法规和规范性文
件的规定及公司的实际情况，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，建立与完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，
促进公司长期、稳定、健康发展。
《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网发布的公告。
公司监事张永、朱巧云作为本次员工持股计划拟参与对象，在审议本议案时回避表决，实际投票监事人数为 1 人，鉴于非关联
监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/84db89f4-993d-47bc-b26c-62313792070d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:04│云意电气（300304）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/a5d99146-aaf4-4b89-932e-7bcaee9713f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:04│云意电气（300304）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b38520e3-10ca-4814-988a-3d8a52966af0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:04│云意电气（300304）：云意电气第二期员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：云意电气第二期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/88c3eb41-accf-450f-8416-0bc3305d5d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:04│云意电气（300304）：公司章程（2025年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/e9ae5fda-0c16-4f50-998c-70152dfe9f0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:02│云意电气（300304）：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变
更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意公司基于业务发展需要，变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款：
本次《公司章程》条款修订内容如下：
修改前章程内容 修改后章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营
围是：生产汽车零部件、电力电子元件、汽 范围是：生产汽车零部件、电力电子元件、
车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销 汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；
售自产产品；软件开发、销售；模具研发、 销售自产产品；软件开发、销售；模具研
制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租； 发、制造、销售、技术咨询服务；自有房
自营和代理各类商品及技术的进出口业务 屋出租；自营和代理各类商品及技术的进
（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术 出口业务；发电业务、输电业务、供（配）
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 电业务（国家限定经营或禁止进出口的商
批准后方可开展经营活动） 品及技术除外）。（依法须经批准的项目，
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办 经相关部门批准后方可开展经营活动）
公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁 一般项目：计算机及通讯设备租赁；
服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批 办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法
活动） 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登
记、备案手续等事宜。变更后的《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/354affdd-d32d-4e5c-9aa2-713ca427f4dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:02│云意电气（300304）：2025年第一次职工代表大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司 2025 年第
一次职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召
集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，审议通过
如下事项：
一、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经与会职工代表充分讨论，认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司拟实施的本次员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计
划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本次员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于健全长效激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密
地结合，实现公司的可持续发展。
综上，同意公司本次制定的《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/6ca91934-6927-47f8-9f0e-c125b395f995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:02│云意电气（300304）：董事会关于第二期员工持股计划（草案）合规性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：董事会关于第二期员工持股计划（草案）合规性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/49dad732-079e-468f-b73f-54b3c98f1c28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 21:02│云意电气（300304）：监事会关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，作为江苏云意电气
股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审阅了《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简
称“本次员工持股计划”）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本次员工持股计划相关事项发表审核意见如下
：
1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
|