公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│云意电气（300304）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1f9c86b3-f4a9-49a2-8bcf-0729124c7de3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 11:46│云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bb3a3226-a04d-4dcb-9d60-0c624194b6dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 11:44│云意电气（300304）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议及 2024 年 9 月 1
0 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320300660802674Q
名 称：江苏云意电气股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87814.3718 万元整
成立日期：2007 年 04 月 27 日
住 所：铜山经济开发区黄山路 26 号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具
研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/36d836f2-ed11-45b3-9968-eb0cacfb21c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│云意电气（300304）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者更好地了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9cfc8158-5f3c-44ef-9d83-30657fb8a038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│云意电气（300304）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ea8beb90-1447-48aa-88c9-f0dc9602aad8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 16:36│云意电气（300304）：2024年前三季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况：
（1）2024年前三季度（2024年1月1日-2024年9月30日）业绩预计情况：
项目 本报告期 上年同期
（2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
归属于上市公司 盈利：30,428.98 万元—35,110.37 万元 盈利：23,406.91 万元
股东的净利润 比上年同期增长：30%－50%
扣除非经常性损益后的 盈利：27,205.44 万元—30,606.12 万元 盈利：17,003.40 万元
净利润 比上年同期增长：60%－80%
（2）2024年第三季度（2024年7月1日-2024年9月30日）业绩预计情况：
项目 2024 年第三季度 上年同期
（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
归属于上市公司 盈利：9,466.39 万元—10,922.76 万元 盈利：7,281.84 万元
股东的净利润 比上年同期增长：30%－50%
扣除非经常性损益后的 盈利：7,936.90 万元—8,929.00 万元 盈利：4,960.56 万元
净利润 比上年同期增长：60%－80%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，持续加强核心业务领域竞争力，整体经营业绩稳中有进。公司成熟业
务稳健发展的同时，积极推进智能雨刮系统产品、传感器类产品、半导体功率器件等业务板块拓展，持续提升市场份额，加快海外市
场布局，持续提升核心竞争力，助力公司整体业绩增长。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约1,093.38万元。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果。具体财务数据公司将在2024年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/c3b48175-54e5-49bc-b19a-d312c3b7cd93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 17:02│云意电气（300304）：关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/57f964b1-0c0a-4cc9-8bab-a74c74970570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│云意电气（300304）：2024年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单
独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 189 名，代表股份数 387,567,465股，占公司股份总数的 44.1776％。其中通过出席
现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 186名，代表股份数 5,913,540股，占公司股份总数的 0.6741％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数381,653,925 股，占公司股份总数的 43.5036％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 186 名，代表股份数 5,913,540 股，占公司股份总数的 0.6741％。
8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 387,258,965 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9204％；反对 231,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0597％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0199％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,605,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7832％；反对 231,30
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9114％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权14,200 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3055％。
该议案获得通过。
2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 387,161,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8953％；反对 347,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0898％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0149％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,507,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1378％；反对 347,90
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8831％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9791％。
该议案获得通过。
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 387,193,965 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9036％；反对 261,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0676％；弃权 111,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0288％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,540,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.6840％；反对 261,90
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4288％；弃权 111,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8872％。
该议案获得通过。
4、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 387,172,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8981％；反对 286,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0739％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0279％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,518,640 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.3221％；反对 286,60
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8465％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8314％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/620ba473-47ef-4509-ba3c-e5a667cf62cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│云意电气（300304）：北京市康达律师事务所关于云意电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：北京市康达律师事务所关于云意电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/62d68ac3-fba7-4f84-a2af-ac772cadd93b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│云意电气（300304）：关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事孔令峰先生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表
监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孔令峰先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日。截至本公告披露
日，孔令峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张艳女士为公司第五届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024 年 8 月 22 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告（公告编号：2024-052）。
2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，
张艳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/7fd4f6db-bfdb-467d-9d4e-63c9f8032789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 15:42│云意电气（300304）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会
，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月22日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。议案三为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 202
4 年 9 月 9 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“
2024 年第二次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/87a6511e-34f7-43d5-ac8d-8f4f7a8cc0a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│云意电气（300304）：关于增加向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于增
加向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 已审批授信额度情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银
行申请总额不超过人民币 5 亿元的授信额度，上述额度在授权期限内可循
|
