公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2026-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-03 17:36 │云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-30 16:44 │云意电气（300304）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-27 16:50 │云意电气（300304）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-23 19:52 │云意电气（300304）：关于回购股份比例达到公司总股本1%的进展公告 │
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│2026-07-22 17:02 │云意电气（300304）：关于在比利时投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-07-22 17:02 │云意电气（300304）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 18:06 │云意电气（300304）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-13 18:48 │云意电气（300304）：实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份专项核查的法律意见书 │
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│2026-07-13 18:48 │云意电气（300304）：关于董事兼副总经理增持股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-07-13 18:48 │云意电气（300304）：关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划实施完毕的公告 │
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2026-08-03 17:36│云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
鉴于公司已完成2025年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《关于回购公司股份
的回购报告书》相关规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元/股调整为不超过人民币16.95元/股，该调整方案已于
2026年5月22日（权益分派除权除息日）生效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份的回购报告书》（2026-0
11）、《江苏云意电气股份有限公司关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,703,500股，约占公司总股本的比例为
1.11%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为9.92元/股，成交总金额为126,738,900.50元（不含交易费用）。回购实施情况符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/bb4dfb17-f94c-4e95-8f19-e4b712cb04b0.PDF
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2026-07-30 16:44│云意电气（300304）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资基本情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）与专业投资机构上海轩元私募基金管理有限公司（以下简称“轩元资本”），
共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）。轩元资本担任标的基金普通
合伙人及基金管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（2026-043）。
扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续并取得营业执照。公司已足额缴付首期出资款1,000万元
。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（2026-051）。
二、本次共同投资的进展情况
2026年 7月 30日，公司收到基金管理人轩元资本通知，标的基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记并取
得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海轩元私募基金管理有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案编码：SCT569
备案日期：2026年 7月 29日
三、其他情况说明
公司将严格遵守深圳证券交易所相关监管规则，持续跟进本次与专业投资机构合作设立产业基金的后续进展并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6c9d752c-2ad9-4793-8868-0c63191c9043.PDF
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2026-07-27 16:50│云意电气（300304）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资基本情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）与专业投资机构上海轩元私募基金管理有限公司（以下简称“轩元资本”），
共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）。轩元资本担任产业基金普通
合伙人及基金管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（2026-043）
。
扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）已完成相关工商登记变更手续，并取得扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区市场监督管
理局核发的《营业执照》。
二、本次共同投资的进展情况
2026年7月24日，公司收到基金管理人轩元资本通知，该产业基金已完成前期募集工作，公司已使用自有资金足额缴付首期出资
款1,000万元。
本产业基金设立投资决策委员会，全权负责产业基金投资决策事宜。投资决策委员会由3名委员组成，项目投资决策实行一人一
票制，相关决议须经全体委员一致同意后方可生效。其中，基金管理人委派2名委员，公司委派1名委员。截至本公告披露日，该合伙
企业已完成投资决策委员会的组建工作，公司委派董事李成忠先生担任该产业基金投资决策委员会委员。
三、其他情况说明
该产业基金后续将按照监管要求在中国证券投资基金业协会办理备案手续。公司将严格遵守深圳证券交易所相关监管规则，持续
跟进本次与专业投资机构合作设立产业基金的后续进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》；
2、《委托财产到账通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/84318858-a34e-4228-84e1-79ff31fd40e6.PDF
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2026-07-23 19:52│云意电气（300304）：关于回购股份比例达到公司总股本1%的进展公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
鉴于公司已完成2025年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《关于回购公司股份
的回购报告书》相关规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元/股调整为不超过人民币16.95元/股，该调整方案已于
2026年5月22日（权益分派除权除息日）生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份的回购报告书》（2026-01
1）、《江苏云意电气股份有限公司关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，当回购股份占公司
总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
公司于2026年7月22日回购1,130,000股后，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量9,293,500股
，约占公司总股本的1.06%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为10.41元/股，成交总金额为122,654,288.50元（不含交易费用
）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/08121e63-c5f8-4392-8f2f-688a19f2e71a.PDF
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2026-07-22 17:02│云意电气（300304）：关于在比利时投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步落实公司全球化发展战略，完善公司海外市场布局，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自
筹资金 3,000万欧元，在比利时投资设立全资子公司（以下简称“全资子公司”），公司将依托该海外平台搭建欧洲本地化配套服务
体系，为公司深耕欧洲市场、保障海外终端客户交付与配套服务提供坚实落地支撑。
（二）对外投资的审批程序
公司于 2026年 7月 22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于在比利时投资设立全资子公司的议案》，同意公司以
自有或自筹资金 3,000 万欧元在比利时设立全资子公司。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。该项
目计划总投资额为 3,000万欧元，实际投资金额以相关主管部门核准金额为准。全资子公司设立完成后，公司将结合市场需求、业务
进展等具体情况，分阶段组织项目实施，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
为保障本次投资项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理与设立比利时全资子公司的全部事宜，包括但不限于办理
全资子公司设立登记、购建资产、签署与项目实施有关的法律文件、办理境外投资备案登记及其他法定报批手续；授权期限自公司董
事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；
2、出资方式：公司以自有或自筹资金出资持有标的公司 100%股权；
3、标的公司名称：云意科技比利时有限公司（英文名称：Yunyi TechnologyBelgium Co.,Ltd.）（暂定名，最终结果以境外投
资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）；
4、注册资本：100万欧元（以实际汇率为准计算人民币出资额）；
5、注册地址：比利时布鲁塞尔市圣拉扎尔大道 4-10号，植物大厦 6层；
6、经营范围（以最终注册为准）：汽车零部件生产、制造和销售；各种零件的整体销售和零售；国内外贸易事务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司依托多年在汽车智能核心电子领域的深耕积淀，紧跟行业出海发展浪潮，持续拓宽全球化产业布局。公司通过投资设立比利
时全资子公司，打造面向欧洲市场的本地化生产与服务支点，着力提升面向欧洲终端客户的交付保障能力，完善区域本地化产能配套
体系，提升订单交付效率与属地化服务水平，持续优化海外综合运营成本，强化公司在欧洲市场的可持续竞争实力，推进全球化战略
布局落地。
（二）本次对外投资存在的风险
1、公司本次投资设立全资子公司事项，尚需履行国家相关管理部门的审批、核准及备案程序，最终能否顺利实施存在不确定性
。
2、本次投资设立全资子公司在后续建设及运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争格局变化、境外法律
及商业环境差异、内部经营管理等多重不确定因素影响，未来投资收益存在不确定性。
3、公司将深入研究并适配比利时当地法律法规与商业环境，采取审慎措施防范和降低境外经营风险，保障全资子公司平稳运营
。同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，就本次对外投资事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性判
断投资价值，注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，是公司推进全球化战略布局的重要举措，有助于拓展海外优质客户资源，完善海外业务版图，持
续赋能公司长期高质量发展，符合公司及全体股东的长远利益。
本次投资设立全资子公司的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
四、其他事项
公司将持续关注海外全资子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b36a77d4-07f9-44dc-810a-07d137604cc5.PDF
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2026-07-22 17:02│云意电气（300304）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 7月 22日 13：00在公司会议室以现场
表决的方式召开。公司董事会于会议前一日通过现场口头通知、电话通知等方式通知全体董事，依据《公司章程》相关规定，经全体
董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，
本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》
的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于在比利时投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：公司本次在比利时投资设立全资子公司，是公司推进全球化战略布局的重要举措，有助于拓展海外优质客
户资源，完善海外业务版图，持续赋能公司长期高质量发展，符合公司及全体股东的长远利益。因此同意在比利时投资设立全资子公
司，并授权经营管理层全权办理与设立比利时全资子公司全部事宜。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/25aee27e-24d7-48aa-89da-21f20e4ca382.PDF
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2026-07-17 18:06│云意电气（300304）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资基本情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京云意机器人有限公司（以下简称“南京云意”）与专业投资机
构上海轩元私募基金管理有限公司（以下简称“轩元资本”）、苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“苏州骏创”），共同投
资设立杭州轩元具身股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）。轩元资本担任标的基金普通合伙人
及基金管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（2026-039）。
杭州轩元具身股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续并取得营业执照。全体合伙人均足额缴付首期出资款1,60
0万元，其中南京云意以自有资金实缴首期出资600万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司与专业投资机构共
同投资的进展公告》（2026-044）。
二、本次共同投资的进展情况
2026年 7月 17日，公司全资子公司南京云意收到基金管理人轩元资本通知，标的基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投
资基金备案登记并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：杭州轩元具身股权投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称：上海轩元私募基金管理有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案编码：SAXR54
备案日期：2026年 7月 16日
三、其他情况说明
公司将严格遵守深圳证券交易所相关监管规则，持续跟进本次与专业投资机构合作设立产业基金的后续进展并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/fad19c9e-d17f-453a-b473-a493257accbd.PDF
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2026-07-13 18:48│云意电气（300304）：实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份专项核查的法律意见书
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致：江苏云意电气股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》（以下简称“
《股份变动管理》”）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，就云意电气实际控制人、董事长兼任总经理付红玲在 2026年
1月 23日至 2026年 7月 10日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票的相关事宜，出具本《法律意见书》。
本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否
真实有效进行认定，是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规章、规范性文件、政府主管部门做出的批准和确认
、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取
得的文书，或本所律师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为依据做出判断；对于不是从上述公共机构直接取得的
文书，或虽为律师从上述公共机构抄录、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，本所律师已经进行了必要的核查和验证。对
本《法律意见书》至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所取得了公司或者其他有关单位、个人出具的说明。上述说明亦构成
本所律师出具《法律意见书》的支持性材料。
本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机
构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应
法律责任。
云意电气已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任
何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本《法律意见书》仅供本次增持之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
（一）增持人的基本信息
经本所律师核查，本次增持的增持人为公司实际控制人付红玲女士。付红玲女士持有中国居民身份证，身份证号码为 320311196
911******，为中国国籍的自然人，无境外永久居留权。
付红玲女士目前担任公司董事长兼任总经理，持有公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）45.80%的
股权，系公司的实际控制人。付红玲女士与公司董事李成忠先生为夫妻关系。
（二）增持人不存在不得收购上市公司的情形
经本所律师在深交所网站（https://www.szse.cn/index/index.html/）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc
.gov.cn/shixinchaxun/）、信用中国网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ） 、 及 中 国 执 行 信 息 公 开 网（ http:/
/zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）的查询，付红玲女士不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，增持人为具有完全民事行为能力的中国境内自然人，不存在不得收购上市公司的情形，具备实施本次增持
的资格。
二、本次增持的情况
（一）本次增持前增持人的持股情况
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，本次增持前，付红玲女士直接持有公司股份 4,920,000 股，占公司总股本的 0.56%
；其控制的云意科技持有公司股份 352,098,880股，占公司总股本的 40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有公司股 26,285,045
股，占公司总股本的 2.99%。
（二）本次增持的计划
根据公司于 2026年 1月 23日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）公开披露的《江苏云意电气股份有限公司关于实际控
制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》，付红玲女士计划从本公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价
方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币 3,000万元且不高于人民币 6,000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
（三）本次增持的实施情况
自 2026年 1月 23日至 2026年 7月 10日，付红玲女士通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持公司股份共计 2,265,000股
，占公司总股本的 0.26%。
公司于 2026 年 7 月 10 日收到付红玲女士的函告，付红玲女士于 2026 年 7月 10日完成了对公司股份的增持计划。
经查验，在本次增持前的 6个月，付红玲女士不存在卖出公司股票的情形。
（四）本次增持后增持人的持股情况
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2026年 7月 10日，云意电气的总股本为 878,143,718股股份，付红玲女士直接
持有公司 7,185,000股股份，占公司总股本的 0.82%；云意科技持有公司股份 352,098,880 股，占公司总股本的 40.10%；其一致行
动人李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，占公司总股本的 2.99%。
综上，本所律师认为，增持人本次增持股份的行为符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定。
三、本次增持符合免于提交豁免要约申请的条件
《管理办法》第六十三条第一款第（四）项的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的
，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份，可以免于发出要约。
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，本次增持前，付红玲女士直接持有公司股份 4,920,000 股，占公司总股本的 0.56%
；其控制的云意科技持有公司股份 352,098,880股，占公司总股本的 40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有公司股份 26,285,0
45股，占公司总股本的 2.99%，超过公司已发行股份的 30%的情况。付红玲女生与一致行动人李成忠先生合计持有公司已发行股份的
30%超过一年。付红玲女士本次增持 2,265,000 股，增持比例为 0.26%，除本次增持外，12个月内付红玲女士增持 1,650,000股，
占公司总股本的 0.19%。付红玲女士 12个月内增持股份 3,915,000股，占公司总股本的 0.45%，未超过公司已发行股份的 2%。
综上，本所律师认为，增持人本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约申请的条件。
四、与本次增持事项相关的信息披露
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，本次增持公司已履行了下述信息披露义务：
2026年 1月 23日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）公开披露的《江苏云意电气股份有限公司关于实际控制人、
董事长兼总经理增持股份计划的公告》，公告中载明了增持主体、增持金额、增持方式、相关承诺等内容。
2026年 4月 23日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）公开披露的《关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计
划进展暨实施期限过半的公告》，公告中载明了增持进展等内容。
综上，本所律师认为，本次增持事项已按相关法律法规和深圳证券交易所的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次增持的增持人付红玲女士具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《管理办法
》等法律、法规和规范性文件的规定；公司已经按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定履行了本次增持股份现阶段所需的信息
披露义务；本次增持属于《管理办法》规定的免于发出要约申请的情形。
本《法律意见书》一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/746e1f5b-1dcd-483e-940d-b6f8cf9e5ac7.PDF
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2026-07-13 18:48│云意电气（300304）：关于董事兼副总经理增持股份计划实施完毕的公告
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特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理张晶女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认
同，计划自 2026 年 1 月 23日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币
500万元且不高于人民币 1,000万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（
公告编号：2026-006）。
2、2026 年 1月 23 日至 2026 年 7月 10 日，公司董事兼副总经理张晶女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易的方式累计增持公司股份 366,000股，占公司总股本 0.04%，增持总金额为人民币 505.48万元，本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到公司董事兼副总经理张晶女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》（以下简称“告知函”），现将相关情
况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事兼副总经理张晶女士。
2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，张晶女士直接持有公司股份366,000股，占公司总股本的 0.04%。
3、本公告披露日前 12个月内，张晶女士于 2026年 1月 23日披露的增持计划已实施完毕。
4、本公告披露日前 6个月内，张晶女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：张晶女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司持续
、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000万元，增持所需的资金来源为张晶
女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将
严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划的实施结果
2026年 1月 23日至 2026年 7月 10日，张晶女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计增持公司
股份 366,000股，占公司总股本 0.04%，增持总金额为人民币 505.48万元，本次增持计划已实施完毕。
截至本公告披露日，公司董事兼副总经理张晶女士直接持有公司股份366,000股，占公司总股本的 0.04%。具体情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
张晶 0 0% 366,000 0.04%
四、事项说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划实施完毕未导致公司股份分布不符合上市条件，不影响公司的上市地位，未导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、董事兼副总经理张晶女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/fe468306-abb3-4c25-bcaa-cf5f67fa61a8.PDF
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2026-07-13 18:48│云意电气（300304）：关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划实施完毕的公告
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特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士基于对公司未来发展的信心和长
期投资价值的认同，计划自2026年 1月 23日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额
不低于人民币 3,000万元且不高于人民币 6,000万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披
露的相关公告（公告编号：2026-005）。
2、2026 年 1月 23 日至 2026 年 7月 10 日，公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士以自有资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 2,265,000 股，占公司总股本 0.26%，增持总金额为人民币3,048.42万元，本次增
持计划已实施完毕。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》（以下简称“告知函”
），现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。截至本公告披露日，付红玲女士直接持有公司股份 7,185,000股
，占公司总股本的 0.82%；其控制的徐州云意科技发展有限公司持有公司股份 352,098,880股，占公司总股本的 40.10%；其一致行
动人李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045股，占公司总股本的 2.99%。
2、本公告披露日前 12个月内，付红玲女士于 2025年 10月 28日、2026年1月 23日披露的增持计划已实施完毕。
3、本公告披露日前 6个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司持
续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币 3,000 万元且不高于人民币 6,000万元，增持所需的资金来源为付
红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将
严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划的实施结果
2026年 1月 23日至 2026年 7月 10日，付红玲女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计增持公
司股份 2,265,000 股，占公司总股本的 0.26%，增持总金额为人民币 3,048.42万元，本次增持计划已实施完毕。
截至本公告披露日，公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士直接持有公司股份 7,185,000 股，占公司总股本的 0.82%。
其控制的徐州云意科技发展有限公司持有公司股份 352,098,880股，占公司总股本的 40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有公
司股份 26,285,045股，占公司总股本的 2.99%。具体情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
付红玲 4,920,000 0.56% 7,185,000 0.82%
徐州云意科技 352,098,880 40.10% 352,098,880 40.10%
发展有限公司
李成忠 26,285,045 2.99% 26,285,045 2.99%
四、律师专项核查意见
北京市康达律师事务所律师认为：本次增持的增持人付红玲女士具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《上市
公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；公司已经按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定履行了本次增持股份
现阶段所需的信息披露义务；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约申请的情形。
五、事项说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划实施完毕未导致公司股份分布不符合上市条件，不影响公司的上市地位，未导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份专项核查的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3566135f-623c-498e-9b73-bbec22ef2b6f.PDF
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2026-07-07 18:36│云意电气（300304）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 7月 7日上午 7：30在公司会议室以现
场表决的方式召开。公司董事会已于 2026年 7月 4日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公
司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
为加快推动公司产业布局落地，持续增强核心综合竞争力，董事会同意公司联合上海轩元私募基金管理有限公司，共同投资设立
扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记名称为准，以下简称“产业基金”）。本产业基金拟定
总出资规模为 10,000 万元。董事会授权董事长全权办理产业基金设立、协议文件签署及各类登记手续办理等相关工作。上述事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/773af3b9-78e5-4afd-babe-c78e922e79df.PDF
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2026-07-07 18:34│云意电气（300304）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资基本情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京云意机器人有限公司（以下简称“南京云意”）与专业投资机
构上海轩元私募基金管理有限公司（以下简称“轩元资本”）、苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“苏州骏创”），共同投
资设立杭州轩元具身股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）。轩元资本担任标的基金普通合伙人
及基金管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（2026-039）。
杭州轩元具身股权投资合伙企业（有限合伙）已完成相关工商登记变更手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业
执照》。
二、本次共同投资的进展情况
2026年7月6日，公司全资子公司南京云意收到基金管理人轩元资本通知，标的基金已完成全部募集工作，全体合伙人均足额缴付
首期出资款1,600万元，其中南京云意以自有资金实缴首期出资600万元。
三、其他情况说明
该标的基金后续将按照监管要求在中国证券投资基金业协会办理备案手续。公司将严格遵守深圳证券交易所相关监管规则，持续
跟进本次与专业投资机构合作设立产业基金的后续进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、杭州轩元具身股权投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》；
2、《委托财产到账通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/225addec-646b-4a3f-a2b1-0a8d6ad882c4.PDF
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2026-07-07 18:34│云意电气（300304）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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云意电气（300304）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/db5118cb-421c-4713-a762-e657939add2c.PDF
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2026-07-03 19:35│云意电气（300304）：关于投资设立摩洛哥全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
为进一步完善公司海外业务布局，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第
六次会议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 6,600 万美元在摩洛哥设立全资子公司。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2025-070）。
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
公司于近日完成境外投资项目备案手续，取得了江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202600809号
），相关情况如下：
境外企业名称：云意科技摩洛哥有限公司
国家/地区：摩洛哥
设立方式：新设
投资主体：江苏云意电气股份有限公司
股权占比：100%
投资总额：46,266万元人民币（折合 6,600万美元）
资金来源：自有资金
经营范围：汽车电源调节器、整流器、汽车雨刮器等汽车零部件产品的生产与销售。
核准或备案文号：苏境外投资[2026]N00809号
三、备查文件
1、《境外投资项目备案通知书》；
2、《企业境外投资证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1118de2a-76b9-4e05-ab38-bd4864645438.PDF
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2026-07-02 17:04│云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
鉴于公司已完成2025年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《关于回购公司股份
的回购报告书》相关规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元/股调整为不超过人民币16.95元/股，该调整方案已于
2026年5月22日（权益分派除权除息日）生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份的回购报告书》（2026-01
1）、《江苏云意电气股份有限公司关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,163,500股，约占公司总股本的比例为
0.93%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为11.27元/股，成交总金额为110,594,816.50元（不含交易费用）。回购实施情况符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fec4a519-a7d3-4cc2-ab57-7bc33d0be20a.PDF
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2026-06-23 20:08│云意电气（300304）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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云意电气（300304）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d6f7e509-8348-4e7a-ae83-b9937adfa851.PDF
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2026-06-11 19:06│云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5af82036-38e0-4086-ae84-4e72187e8c8d.PDF
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2026-06-01 20:40│云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
鉴于公司近期已完成2025年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《关于回购公司
股份的回购报告书》相关规定，公司本次回购股份价格上限相应调整，由不超过人民币17.00元/股调整为不超过人民币16.95元/股，
该调整方案于2026年5月22日（权益分派除权除息日）生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份的回购报告
书》（2026-011）、《江苏云意电气股份有限公司关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-0
36）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,163,500股，约占公司总股本的比例为
0.93%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为11.27元/股，成交总金额为110,594,816.50元（不含交易费用）。回购实施情况符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7baf006c-507b-494d-b0a8-88d13f6108c4.PDF
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2026-05-15 19:07│云意电气（300304）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 878,143,718 股剔除回购专用证券账户中 8,163,500股后的 869,98
0,218股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，实际派发现金分红总额=869,980,218 股*0.05元/股=43,499,
010.90元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=43,499,010
.90元/878,143,718*10=0.495351元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权
除息日前一日收盘价-0.0495351元/股。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回
购专户股份不参与分配），向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度。如在本次利润分配预案具体实施前，公司因出现股份回购、股权激励行权等导致享有利润分配权
的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照
每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 750,000股。根据
《公司法》及本次利润分配方案的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的股份不享有本次利润分配权。因此，本次享有利润分配
权的股份总数为公司现有股本总额 878,143,718 股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额 8,163,500股后的 869,980,218股。
4、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派实施距离股东会通过 2025年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购证券专用证券账户中持有的股份余额 8,163,500 股后的 869,980,
218 为基数，向全体股东每 10股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元
；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****911 徐州云意科技发展有限公司
2 01*****013 李成忠
3 01*****998 付红玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司本次权益分派方案为：以公司现有总股本 878,143,718股剔除回购证券专用证券账户中持有的股份余额 8,163,500股后
的 869,980,218股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，实际派发现金分红总额=实际参与分配的总股本*每
股分红金额，即 869,980,218股*0.050元/股=43,499,010.90元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=43,499,010.90
元/878,143,718*10=0.495351元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除
息日前一日收盘价-0.0495351元/股。
七、咨询办法
咨询地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号
咨询联系人：梁超 夏伊彤
咨询电话：0516-83306666
传真电话：0516-83306669
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3ef81157-981e-494d-82fc-d7ae756909fb.PDF
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2026-05-15 19:06│云意电气（300304）：云意电气关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币17.00元/股；
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币16.95元/股；
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月22日（权益分派除权除息日）。
一、回购股份的基本情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
二、本次调整回购股份价格上限的原因
根据公司于2026年2月10日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》，若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或
现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司于 2026年 4月 21日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度权益分派
方案为：以公司现有总股本878,143,718 股剔除回购证券专用证券账户中持有的股份余额 8,163,500 股后的869,980,218 股为基数
，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50元（含税），实际派发现金分红总额=869,980,218 股*0.05 元/股=43,499
,010.90元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派实施按除权前总股本(含回购股份)计算的每10股派息(含税) =现金分红总额/除权前总股本*10=43,499,010.90元/8
78,143,718*10=0.495351元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司2025年度权益分派方案股权登记日为2026年5月21日，除权除息日为2026年5月22日，具体内容详见公司于2026年5月15日在
巨潮资讯网发布的《2025年度权益分派实施公告》（2026-035）。
三、回购股份价格上限的调整情况
根据公司披露的《关于回购公司股份的回购报告书》，公司2025年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限将由不超过人
民币17.00元/股调整为不超过人民币16.95元/股，具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-公司除权前总股本折算的每股现金红利=17.00元/股-0.0495351元/股≈
16.95元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。调整后的回购股份价格上限自2026年5月22日（权益分派除权除息日）起生
效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5e1aba4f-be52-4d64-a04d-b0fc6e500531.PDF
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2026-05-06 18:06│云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,163,500股，约占公司总股本的比例为
0.93%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为11.27元/股，成交总金额为110,594,816.50元（不含交易费用）。回购实施情况符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a51304d3-bb0f-487f-80db-b0572feb543f.PDF
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2026-04-28 18:21│云意电气（300304）：2026年一季度报告
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云意电气（300304）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4439ded8-1fc8-456f-8215-464ec0000171.PDF
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2026-04-23 18:02│云意电气（300304）：关于董事兼副总经理增持股份计划进展暨实施期限过半的公告
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特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日披露《关于董事兼副总经理增持股份计划的公告》
（公告编号：2026-006），公司董事兼副总经理张晶女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2026 年 1 月
23 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 500 万元且不高于人
民币 1,000 万元。
2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2026 年 1 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日期间，张晶女士通过深圳证
券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 365,000 股，占公司总股本的 0.04%，增持股份金额为人民币 5,039,973 元（
不含交易费用）。
公司于近日收到公司董事兼副总经理张晶女士出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》，现将相关情况公告如下
：
一、 计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事兼副总经理张晶女士。
2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，张晶女士直接持有公司股份365,000 股，占公司总股本的 0.04%；其持有公司控股
股东徐州云意科技发展有限公司 19.60%股权（徐州云意科技发展有限公司持有公司股份 352,098,880 股，占公司总股本的 40.10%
）。
3、截至本公告披露日前 12 个月，张晶女士于 2026 年 1 月 22 日向公司提交《股份增持计划的告知函》，计划自 2026 年 1
月 23 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网披
露的《关于董事兼副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2026-006）。除前述增持计划外，张晶女士在本公告披露日前 12 个
月内无其他已披露的股份增持计划。
4、截至本公告披露日前 6 个月内，张晶女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：张晶女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司持续
、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000 万元，增持所需的资金来源为张
晶女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2026 年 1 月 23 日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将
严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施进展情况
2026 年 1 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日期间，张晶女士通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 36
5,000 股，占公司总股本的比例为0.04%，增持股份金额为 5,039,973 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，张晶女士直接持有
公司股份 365,000 股，占公司总股本的 0.04%；其持有公司控股股东徐州云意科技发展有限公司 19.60%股权（徐州云意科技发展有
限公司持有公司股份 352,098,880 股，占公司总股本的 40.10%）。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法继续实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形
，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司董事兼副总经理张晶女士出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/110e8a55-85d1-41e6-bc7e-7379bbee8bcb.PDF
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2026-04-23 18:02│云意电气（300304）：关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划进展暨实施期限过半的公告
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特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日披露《关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份
计划的公告》（公告编号：2026-005），公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的
认同，计划自 2026 年 1 月 23 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于
人民币 3,000万元且不高于人民币 6,000 万元。
2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2026 年 1 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日期间，付红玲女士通过深圳
证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,553,800 股，占公司总股本的 0.18%，增持股份金额为人民币 21,535,383
元（不含交易费用）。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》，现将相
关情况公告如下：
一、 计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。
2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，付红玲女士直接持有公司股份 6,473,800 股，占公司总股本的 0.74%；其持有徐州
云意科技发展有限公司 45.80%股权（徐州云意科技发展有限公司持有公司股份 352,098,880 股，占公司总股本的 40.10%），其一
致行动人李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，占公司总股本的 2.99%。
3、截至本公告披露日前 12 个月内，增持主体已披露增持计划的实施情况：
（1）付红玲女士于 2025 年 10 月 27 日向公司提交《股份增持计划的告知函》，并于 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 1 月
16 日期间，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,650,000 股，占公司总股本的 0.19
%，增持金额合计为人民币 1,882.04 万元，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、
董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2025-063）、《关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划实施完毕的公告
》（公告编号：2026-001）。
（2）付红玲女士于 2026年 1 月 22日向公司提交《股份增持计划的告知函》，计划自 2026 年 1 月 23 日起 6 个月内，通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、董事
长兼总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2026-005）。
除上述增持计划外，付红玲女士在本公告披露日前 12 个月内无其他已披露的股份增持计划。
4、截至本公告披露日前 6 个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司持
续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币 3,000 万元且不高于人民币 6,000 万元，增持所需的资金来源为
付红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2026 年 1 月 23 日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将
严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施进展情况
2026 年 1 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日期间，付红玲女士通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份
1,553,800 股，占公司总股本的0.18%，增持股份金额为 21,535,383 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，付红玲女士直接持
有公司股份 6,473,800 股，占公司总股本的 0.74%；其持有徐州云意科技发展有限公司 45.80%股权（徐州云意科技发展有限公司持
有公司股份352,098,880 股，占公司总股本的 40.10%），其一致行动人李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，占公司总股
本的 2.99%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法继续实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形
，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3abb5f73-f4f6-4ecc-a947-2f9ffb98c8cc.PDF
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2026-04-21 18:49│云意电气（300304）：2025年度股东会决议暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统
计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年 4月 21日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:
00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定
。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 563名，代表股份数 435,090,197股，占公司有表决权股份总数的 49.5466％。其中通过
出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 560名，代表股份数 50,232,472股，占公司有表决权股份总数的 5.7203％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份数384,892,225股，占公司有表决权股份总数的 43.8302％。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 559名，代表股份数 50,197,972股，占公司有表决权股份总数的 5.7164％。
8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 434,142,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7822％；反对 803,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1847％；弃权 144,200股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0331％。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,284,672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1132％；反对 803,60
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5998％；弃权 144,200股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2871％。
该议案获得通过。
2、《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 434,150,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7841％；反对 802,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1843％；弃权 137,200股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0315％。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,293,272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1303％；反对 802,00
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5966％；弃权 137,200股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2731％。
该议案获得通过。
3、《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 434,148,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7835％；反对 806,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1853％；弃权 135,700股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0312％。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,290,472股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1247％；反对 806,30
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6051％；弃权 135,700股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2701％。
该议案获得通过。
4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 433,928,697 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7330％；反对 979,800 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2252％；弃权 181,700股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0418％。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,070,972股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6878％；反对 979,80
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9505％；弃权 181,700股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3617％。
该议案获得通过。
5、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 434,105,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7736％；反对 845,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1943％；弃权 139,700股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0321%。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,247,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0393％；反对 845,20
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6826％；弃权 139,700股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2781％。
该议案获得通过。
6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 429,595,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7370％；反对 5,342,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.2280％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0350％。
其中中小投资者表决情况为：同意 44,737,372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0607％；反对 5,342,
700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.6359％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3034%。
该议案获得通过。
7、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 427,265,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2016％；反对 7,672,940 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.7635％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0349％。
其中中小投资者表决情况为：同意 42,407,732股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.4229％；反对 7,672,
940股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2749％；弃权 151,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3022％。
该议案获得通过。
8、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 433,908,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7285％；反对 1,000,800 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.2300％；弃权 180,400股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0415％。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,051,272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6485％；反对 1,000,
800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9923％；弃权 180,400股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3591％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e4e9942-fdef-4b5e-b55b-6db470c890a9.PDF
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2026-04-21 18:49│云意电气（300304）：2025年度股东会的法律意见书
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云意电气（300304）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9d1c661-41b2-40a2-9027-0f20613e49b7.PDF
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2026-04-17 11:39│云意电气（300304）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2
025年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026年 4月 21日（星期二）召开 2025年度股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告
提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025年度股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议
案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2026年 4月 21日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:
00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026年
4月 20日 16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室，如通过信函方式登记，信封上请注明“202
5年度股东会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a00f31e8-457f-4a4f-af40-a585b781a14d.PDF
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2026-04-10 16:46│云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5b46e2c9-6e6c-44be-b76d-79b2cbfd522c.PDF
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2026-04-10 16:46│云意电气（300304）：云意电气第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026 年 4月 10日下午 13：00在公司会议室以现
场表决的方式召开。公司董事会已于 2026年 4月 7日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公
司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，根据公司 2025年度业绩考核结果，本次解
锁条件已成就。本次可解锁股份比例为第二期员工持股计划首次授予部分总数的 30%，对应解锁股份数量为4,899,000股。本次解锁
事项符合《江苏云意电气第二期员工持股计划（草案）》及《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定
，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告
。
关联董事闫瑞、梁超、白延鹤作为公司第二期员工持股计划参与对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 3票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/506806eb-dfd8-4bab-8bd2-a36900705907.PDF
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2026-04-07 11:42│云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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云意电气（300304）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d3c413cc-46e0-4ef4-804f-b37baee0b329.PDF
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2026-04-02 16:44│云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,413,500股，约占公司总股本的比例为
0.84%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为12.09元/股，成交总金额为102,097,568.50元（不含交易费用）。回购实施情况符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0e113a44-0bb0-452a-9b53-6f9918a67a0a.PDF
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2026-03-26 21:06│云意电气（300304）：2025年年度报告
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云意电气（300304）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a7910a34-00ac-48e5-a1b9-da70c40b9c73.PDF
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2026-03-26 21:06│云意电气（300304）：2025年年度报告摘要
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云意电气（300304）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3e391e78-10bd-4e03-88be-7c705ca9552a.PDF
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2026-03-26 21:06│云意电气（300304）：第六届董事会第八次会议决议公告
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云意电气（300304）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2409ee49-f312-4d5e-8520-3c1dbc795bc6.PDF
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2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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云意电气（300304）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/16ec0424-a94e-4931-8e69-4302b312c9f5.PDF
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2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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云意电气（300304）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1264099-0b7a-4ae5-b951-debe942236e6.PDF
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2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]2529号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意
电气公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是云意电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云意电气公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：2025年年度审计报告
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云意电气（300304）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/266bb3b6-1c59-4c77-8ce1-2d8b1d20ae5a.PDF
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2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2
025年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026年 4月 21日（星期二）召开 2025年度股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下
：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025年度股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议
案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2026年 4月 21日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:
00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026年
4月 20日 16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室，如通过信函方式登记，信封上请注明“202
5年度股东会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee962a59-cd78-4910-83f4-376f96844042.PDF
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2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）
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云意电气（300304）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0428f30f-5d68-42ba-a79f-f708d0a2d5b6.PDF
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2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（滕镇远）
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云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（滕镇远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e78e2139-f16e-401d-b629-d3f78b9d89a3.PDF
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2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（薛锦达）
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本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第六届董事会的独立董事，在任职期间严格遵循《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有
关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独立董事职责，依法合规、审慎尽责地行使公司赋予的相关职权
，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人薛锦达，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1980年-2018年先后在上海纳铁福传动轴有限公司（中德合资）任工艺
部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000年-2005年任上海汽车制动系统有限公司（中德合资）董事、总经理。现任公司独立
董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及
主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于
独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度独立董事履职情况
（一）出席董事会会议和股东会情况
本人于 2025年度任职期间，秉持恪尽职守、勤勉尽责的履职态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，对公
司各项议案、定期报告等内容进行审慎审阅，全面了解议案背景、核心内容及潜在风险。任职期间，本人积极出席公司召开的董事会
会议和股东会，全程深入参与各项议案的讨论，结合自身专业能力提出合理、可行的意见建议，为董事会科学决策、规范决策发挥了
积极作用。本人对董事会审议的所有议案均明确表示同意，无任何提出异议、反对或弃权的情形。
报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
独立董 董事会 股东会
事姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 列席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席 次数
薛锦达 10 8 2 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2025 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员期间，严格依照相关法律法规及公司制度规定履职行权，积
极参与各专门委员会各项工作，全面掌握公司董事、高级管理人员 2024 年度履职情况。围绕公司经营实际与长远发展战略，主动参
与公司战略研讨，就 2024年度及 2025年半年度利润分配预案、投资设立海外子公司、新一届董事会换届选举候选人提名、高级管理
人员任职资格审查等重要事项审慎审议，提出专业意见与风险提示，切实保障公司及全体股东合法权益。
报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》勤勉尽责履职，秉持独立、客观、审慎的判断原则，对公司及子公司使用闲
置自有资金开展委托理财、为子公司提供担保、计提信用及资产减值准备等事项进行充分研讨，并从投资者视角发表独立专业意见，
切实维护公司及投资者合法权益。本人对报告期内各项审议议案均投赞成票，未投出反对票或弃权票。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：
独立董 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议
事姓名
薛锦达 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
2 2 3 3 1 1
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人采取线上线下相结合的方式，与公司内部审计部门及外部审计机构保持积极沟通。结合公司实际情况，对内部审
计工作开展情况予以监督检查，持续关注公司内部控制制度的建立、完善与执行成效。同时，就审计工作计划、重点工作进展与会计
师事务所进行充分沟通，及时跟进年度财务审计中的关键事项、审计程序及审计证据获取等情况，保障审计结果客观、公允。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人对公司开展多次现场调研，累计现场工作 17天。通过出席董事会、股东会及各专门委员会会议等方式，
实地了解公司生产经营、技术改造与创新发展等情况，围绕生产经营、设备升级、市场拓展等方面提出合理化建议；针对公司经营过
程中存在的难点与堵点问题，及时与相关负责人沟通会商，积极链接外部资源，提出切实可行的解决方案。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，对履职工作给予积极配合与大力支持。每次召开股东会、
董事会及相关专项会议前，公司均能及时提供完整会议资料，并搭建高效畅通的沟通渠道，定期及不定期通报经营状况与重大事项进
展，对相关问询及时予以回复，为独立董事依法履行监督、咨询及指导职责创造了良好条件，提供了充分保障。
（六）与中小股东沟通及维护投资者合法权益的情况
报告期内，本人严格履行独立董事职责，注重与中小股东的沟通互动，通过参与公司股东会等渠道，主动倾听中小投资者诉求，
充分了解其关注的重点问题，积极推动公司提升治理透明度与信息披露质量，切实保障广大投资者尤其是中小股东的知情权、参与权
与合法权益。
报告期内，本人持续关注公司信息披露的规范性、及时性与完整性，督促公司严格遵循《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，不断健全信息披露管理机制，强化投资者权益保护意识。同时，本
人坚持持续学习，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断深化对监管规则与履职要求的理解，持续提升专业判断
能力与独立履职水平，更好地维护公司及全体投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，按期编制并披露
定期报告及内部控制评价报告，相关文件真实、准确披露了报告期内财务状况及重要经营事项。本人认为，公司信息披露真实、准确
、完整，客观反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述定期报告均已履行相关审议程序，公司董事
及高级管理人员均已出具书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，公司经董事会、股东会审议通过，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。本人认为
，本次会计师事务所选聘程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。中汇具备相应的专业资质与执业能力，能够秉
持独立、客观、公允的原则开展审计工作，有助于提升公司审计工作质量，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
五、总体评价
报告期内，本人作为公司董事会独立董事，始终恪守诚信、勤勉、尽责的履职准则，严格遵循法律法规、监管规则及公司相关制
度规定，坚持独立、客观、公正的履职原则，独立审慎行使表决权。在履职过程中，充分发挥专业优势与独立判断作用，积极参与董
事会及各专门委员会各项工作，深入调研公司经营管理实际，认真审议各项议案，对重大经营决策、财务报告、内部控制等事项发表
独立意见，主动加强与公司管理层、内外部审计机构的沟通交流，持续推动公司提升治理水平与规范运作能力，切实维护公司及全体
股东特别是中小投资者的合法权益。
后续，本人将持续加强对最新法律法规及监管政策的学习，不断提升专业履职能力，继续恪尽职守、审慎履职，进一步强化与公
司各方的沟通协作，为公司科学决策、风险防控及高质量发展提供专业支持，持续促进公司规范治理，切实保障公司与全体股东的长
远利益。
特此报告
独立董事：薛锦达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3e0282e3-567f-49cd-85c2-6a4ae0a29117.PDF
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2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（祝伟）
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云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（祝伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c7ef3cca-ad5e-4ae5-b2d1-f62bedd7f40a.PDF
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案。
2、2025年度利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025年年初未分配利润为 1,452,364,682.02元，2025年 5月派发现金股利
合计 49,753,195.64元，2025年度实现净利润为 339,199,302.76 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金33,919,930.28元后，
母公司可供分配利润为 305,279,372.48元，合并报表可供分配的利润为 1,965,999,902.73元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数（回购专户股份不参与分配），向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
现以截至 2025年 12月 31日的总股本 878,143,718股为基数测算，拟合计派发现金股利 43,907,185.90 元。如在本次利润分配
预案具体实施前，公司因出现股份回购、股权激励行权等导致享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登
记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金
额以实际派发情况为准。
3、公司于 2025年 9月 17日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-059），以公司总股本 878,143,718
股扣除回购专用证券账户中持有的已回购公司股份 4,000,000股后的 874,143,718股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金
股利人民币 0.30元（含税），合计派发现金股利 26,224,311.54元。
综上，若本预案获得股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为70,131,497.44元，占公司 2025年度归属于上市公司
股东净利润的 15.03%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 70,131,497.44 66,892,466.00 51,258,661.08
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 466,703,757.79 401,079,777.13 304,982,570.80
净利润（元）
研发投入（元） 185,300,503.01 146,112,849.94 132,214,504.79
营业收入（元） 2,398,749,100.60 2,145,031,884.76 1,671,254,920.36
合并报表本年度末累计 1,965,999,902.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,680,719,409.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 188,282,624.52
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 390,922,035.24
净利润（元）
最近三个会计年度累计 188,282,624.52
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 463,627,857.74
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.46%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红总额为 188,282,624.52元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 499,271,632.57元、1,062,020,733.85元，分别占当年度总资产的比例为 12.46%、22.23%，均
低于 50%。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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关于江苏云意电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]2530号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意电气公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]2528号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的云意电气公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对云意电气公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，云意电气公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计云意电气公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供云意电气公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解云意电气公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：束哲民
中国·杭州 中国注册会计师：陈艳
报告日期：2026年3月26日
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占用方与上 上市公司
非经营性资金占 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
非经营性
控股股东、实际控 - - - - - - - - -
占用制人及其附属企
非经营性
业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
非经营性
前控股股东、实际 - - - - - - - - -
占用控制人及其附属
非经营性
企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
其他关联方及其 非经营性
- - - - - - - - -
附属企业 占用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上 上市公司 (经 营 性
其它关联资金往 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来、非
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 计科目 经营性往
来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
上市公司的子公司 睢宁恒辉新能源科技有 孙公司 其他应收 - - 1,091.59 1,065.00 26.59 往来款 非经营性
及其附属企业 限公司 款 往来
徐州芯源诚达传感科技 其他应收 非经营性
子公司 2,326.19 200.00 75.07 1,311.97 1,289.29 往来款
有限公司 款 往来
其他关联人及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 2,326.19 200.00 1,166.66 2,376.97 1,315.88
法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/70678e95-792b-445c-afb6-56457f60e178.PDF
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红
频次，增强投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会
，在授权范围内制定并实施 2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司 2025年年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划
和未分配利润情况，规划2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的
利润分配方案等。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
二、相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司已于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案
的议案》，并同意将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门委员会审议情况
2026 年 3 月 16 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2
026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）董事会战略委员会审议情况
2026年 3月 16日，公司第六届董事会战略委员会全体委员审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
三、风险提示
2026 年中期分红安排尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司2026 年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会战略委员会会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2308449c-8a26-4b69-bb24-8855e87bb0a5.PDF
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：2025年度内部控制自我评价报告
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云意电气（300304）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb155957-f80e-4095-96c2-347d10c1ba74.PDF
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云意电气（300304）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/804174ab-e55f-4547-8909-912808aa9126.PDF
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于 2026年 3月 27日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况及财务状况等内容，公司将于 2026
年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行2025 年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、经理付红玲女士、独立董事祝伟先生、财务总监闫瑞女士、董事会秘书梁超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 10日（星期五）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/acd39fad-454a-4a9f-a7c2-7468380f5f70.PDF
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2026-03-26 21:02│云意电气（300304）：云意电气2025年度财务报告
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云意电气（300304）：云意电气2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/038b81e5-26b3-4d75-b5c7-3fe44bbda155.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│云意电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230640.PDF
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2026-03-27│云意电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│云意电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745831.PDF
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2025-08-27│云意电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583959.PDF
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2025-04-24│云意电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237477.PDF
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2025-03-21│云意电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222857784.PDF
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2024-10-25│云意电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506975.PDF
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2024-08-22│云意电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938957.PDF
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2024-04-24│云意电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767145.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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