公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 15:46 │裕兴股份（300305）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-27 18:47 │裕兴股份（300305）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-06-27 18:46 │裕兴股份（300305）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:45 │裕兴股份（300305）：公司部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-27 18:45 │裕兴股份（300305）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-27 18:45 │裕兴股份（300305）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-25 20:56 │裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-18 16:36 │裕兴股份（300305）：裕兴股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年） │
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│2025-05-28 16:00 │裕兴股份（300305）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-28 15:57 │裕兴股份（300305）：关于第四期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 │
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2025-07-01 15:46│裕兴股份（300305）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“裕兴转债”（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公
告披露日，转股价格为人民币12.49元/股。
2、2025年第二季度，“裕兴转债”未发生转股。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,997,336张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,733,60
0元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]492 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 899.30万元后，实际募集资金净额为人民币 59,100.70 万元。
东海证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账
户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕
兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022NJAA30412号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债
”，债券代码“123144”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2
022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“裕兴转债”初始转股价格为14.24元/股。
2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。公司实施2021年度权益分派时，以总股
本288,753,000股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派2.702949元人民币现金红
利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为13.97元/股。
2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》。公司实施2022年度权益分派时，以总股本
288,755,800股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,167,600股为基数，向全体股东按每10股派1.178719元人民币现金红利
（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为13.85元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕24
31号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86,626,740股，每股发行价格为8.01元。本次新增股份于2024年1月29日在深圳
证券交易所上市。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“裕兴转债”的转股价格调整为12.50元/股。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司实施2023年度权益分派时，以总股
本375,399,652股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数370,811,452股为基数，向全体股东按每10股派0.141727元人民币现金红
利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为12.49元/股，调整后的转股价格自2024年7
月3日起生效。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“裕兴转债”于2022年10月17日起可转换为公司股份。2025年第二季度，“裕兴转债”未发生转股。截至2025年6月30日，公司
剩余可转债张数为5,997,336张，剩余可转债票面总金额为599,733,600元。2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股变动数 本次变动后
（2025年3月31日） 量（股） （2025年6月30日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 53,926,100 14.36 0 53,926,100 14.36
/非流通股
高管锁定股 53,926,100 14.36 0 53,926,100 14.36
二、无限售条件流通 321,474,192 85.64 0 321,474,192 85.64
股
三、总股本 375,400,292 100 0 375,400,292 100
注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、其他
投资者如需了解“裕兴转债”的相关条款，请查阅公司于2022年4月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江
苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者
咨询热线0519-83905129进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“裕兴股份”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“裕兴转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1d0a8fcd-761b-4881-9c23-2c4b592da2e2.PDF
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2025-06-27 18:47│裕兴股份（300305）：关于部分募投项目延期的公告
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裕兴股份（300305）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/185cf853-7426-484d-83f2-fdc402c19c6f.PDF
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2025-06-27 18:46│裕兴股份（300305）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第
六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建
设期延长一年，将该生产线达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。
本议案已经董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过，监事会对本议案发表了同意意见，保荐人东海证券股份有限
公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9ae0f368-9c4e-4895-985a-768e191e5f54.PDF
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2025-06-27 18:45│裕兴股份（300305）：公司部分募投项目延期的核查意见
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东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份
”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份部分募投项目延期的事项进行了
审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕24
31 号）同意注册，公司于 2023年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币8.01 元/股，募集
资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。
东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024年 1月 5日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄
膜科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 5 日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。
二、募集资金使用、存放和在账情况
1、募集资金使用情况
截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金净额 68,254.49
减：累计已使用金额 51,699.25
加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 805.99
尚未使用的募集资金金额 17,361.23
其中：募集资金专户余额 7,361.23
闲置募集资金现金管理余额 10,000.00
2、募集资金存放和在账情况
截至 2025 年 5 月 31 日，除募集资金现金管理余额外，募集资金专户余额如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 银行账号 账户金额 募集资金用途
江苏裕兴薄膜 中国工商银行股 1105020529001664246 7,358.32 高性能聚酯薄
科技股份有限 份有限公司常州 膜生产及配套
公司 钟楼支行 项目
交通银行股份有 324006010012000634746 2.91 补充流动资金
限公司常州分行
合计 7,361.23
三、募投项目投入和建设情况
截至 2025 年 5 月 31 日，募投项目投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 投资进度
号 入总额 入总额
1 高性能聚酯薄膜生产及 52,000.00 35,348.36 67.98%
配套项目
2 补充流动资金 16,254.49 16,350.89 100.59%
合计 68,254.49 51,699.25 -
注：1、补充流动资金累计投入总额超过募集资金承诺投入总额，系使用的募集资金中包含募集资金利息及现金管理收益。
2、表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
公司募投项目高性能聚酯薄膜生产及配套项目计划建设两条聚酯薄膜生产线和两条功能聚酯生产线，其中功能聚酯生产线为公司
兴隆厂区新增和现有聚酯薄膜产线配套提供原材料。
公司于2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东
大会，分别审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下
，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月
；同时调整该项目中的两条功能聚酯薄膜生产线产品应用领域，由光伏用聚酯薄膜调整为电子光学用聚酯薄膜。
截至本核查意见出具日，高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第一条聚酯薄膜生产线已达到预定可使用状态，第二条聚酯薄膜生
产线正在调试过程中。同时公司推进功能聚酯生产线的方案设计、设备选型、供应商询价等前期工作。
四、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
1、本次部分募投项目延期的原因
当前宏观经济、国际市场存在一定的不确定性，国内聚酯薄膜行业供需失衡，中低端产品市场竞争激烈，销售价格持续下滑，下
游客户对高端产品的需求增长。公司围绕产品转型升级目标，重点布局电子光学应用领域，加大在消费电子、光学显示等细分行业的
产品推广和应用研发。公司车衣膜基膜、窗膜基膜、棱镜膜基膜、OCA 离型膜保护膜基膜等产品已通过客户测试，开始小批量供货；
并推进感光干膜基膜、MLCC 用离型膜基膜、偏光片保护膜基膜等中高端电子光学聚酯薄膜产品的开发。高端电子光学聚酯薄膜对光
学性能的稳定性、关键装备精密度的要求较高，且下游客户对供应商的认证标准高、周期长。为了保证新产线投产后能够精准匹配下
游客户需求，优化资源配置，充分发挥新产线产能，公司结合新产品研发、推广进度，认为有必要对高性能聚酯薄膜生产及配套项目
聚酯薄膜生产线建设计划进行适度调整。
2、预计完成的时间及分期投资计划
经公司审慎研究，在不改变募集资金用途的前提下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期延长一
年，将该生产线达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。
当前第一条聚酯薄膜生产线已达到预定可使用状态，第二条聚酯薄膜生产线处于调试过程中，聚酯薄膜生产线主要投资已基本完
成。功能聚酯生产线目前处于前期筹备工作，公司将根据募投项目实际建设进度合理安排资金投入。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体和投资规模，也不存
在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。本次部分募投项目的延期，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司后
续将密切关注募投项目进展情况和行业发展情况，努力推动募投项目延期后能够按期全部建成投产。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将高
性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期延长一年，将该生产线预计达到可使用状态的时间延期至 2026 年 6
月。上述事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司
本次延长高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期，符合项目实际情况，未改变募投项目的建设内容、投资
总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响
。监事会同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下将第二条聚酯薄膜生产线的建设期延长一年，将该生产线达到预定可使用状态
的日期延期至 2026 年 6 月。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。独立董事对公司本次部分募投项目延期进行
了认真核查，认为：本次部分募投项目延期，符合项目实际情况，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次调整
未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。我们一
致同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期延长一年，将
该生产线达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 6 月。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已履行了必要的决策程序，且经过公司董事会、监事会、独立董事专门
会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，不会
对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司关于部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/3e92ce05-83f2-47c7-abfb-20e85d4d84f2.PDF
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2025-06-27 18:45│裕兴股份（300305）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月
7 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司常州福洛
力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署最高额保证合同，为公司控股子公司常州福洛力在华夏银行股份有限公司常州分
行申请综合授信提供最高债权额本金为人民币 2,000 万元整的连带责任保证。
本次公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在已审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路 58 号
法定代表人：朱益明
注册资本：18,100 万元人民币
成立日期：2023 年 9 月 15 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑
料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
常州福洛力系公司控股子公司，公司持有其 66.30%的股份。常州福洛力最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 13,789.77 13,434.78
负债总额 4,093.57 3,480.07
净资产 9,696.20 9,954.71
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 892.41 2,775.38
净利润 -258.51 -2,002.87
四、担保协议的主要内容
公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署的最高额保证合同主要条款如下：
债权人：华夏银行股份有限公司常州分行
债务人：常州福洛力新能源材料科技有限公司
保证人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
主合同：流动资金借款、银行承兑协议合同
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴
定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。
担保金额：保证人担保的主债权本金最高限额为人民币 2,000 万元整。
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于
被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限
届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债
务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布
主合同项下债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限
届满日。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保余额为 3,476 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比
例为 1.52%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署的最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/46b5c913-c5f1-41c9-a7ca-959bfb9e9c5e.PDF
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2025-06-27 18:45│
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