公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │裕兴股份（300305）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 20:21 │裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │裕兴股份（300305）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-18 15:47 │裕兴股份（300305）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 19:28 │裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 20:21 │裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 │
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│2025-08-27 20:21 │裕兴股份（300305）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:20 │裕兴股份（300305）：2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 20:20 │裕兴股份（300305）：监事会决议公告 │
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2025-10-30 00:00│裕兴股份（300305）：2025年三季度报告
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裕兴股份（300305）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/080c7c18-3c44-4fe2-864e-ee6fb3f1004d.PDF
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2025-10-16 20:21│裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035）。公司持股 5%以上股东
北京人济房地产开发集团有限公司（以下简称“北京人济”）计划于 2025年 7月 17日至 2025年 10月 16日期间以集中竞价方式减
持公司股份不超过 3,750,000股（占公司总股本的 1.00%）。
公司于 2025 年 7月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-041）。北京人济
于 2025年 7月 17日至 2025年7月 18 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份 345,000 股，北京人济与其一致
行动人海南佳信企业发展有限公司持股比例由 13.09%降至13.00%，触及 1%的整数倍。
公司于近日收到北京人济出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉北京人济自 2025年 7月 17日至 2025年 10月 1
6日以集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,747,300股，占公司总股本的 0.998%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本比
式 （股） （元/股） 例（%）
北京人济房地产开 集中竞 2025年 7月 17 日 3,747,300 6.645 0.998
发集团有限公司 价交易 -2025年 10月 16日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
北京人济房地 合计持有股 39,315,000 10.47 35,567,700 9.47
产开发集团有 份
限公司 其中：无限售 39,315,000 10.47 35,567,700 9.47
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、北京人济本次股份减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、北京人济本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，北京人
济的股份减持计划已实施完成，北京人济实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、北京人济不是公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续经营产生重大
影响。
三、备查文件
1、北京人济出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6eb563d7-6d85-4ba5-9b5a-746bd899a769.PDF
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2025-10-10 00:00│裕兴股份（300305）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“裕兴转债”（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公
告披露日，转股价格为人民币12.49元/股。
2、2025年第三季度，“裕兴转债”未发生转股。
3、截至2025年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,997,336张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,733,60
0元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行可转换公司债券 600万张，每张面值人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 899.30万元后，实际募集资金净额为人民币 59,100.70万元。
东海证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账
户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕
兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022NJAA30412号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债
”，债券代码“123144”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2
022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“裕兴转债”初始转股价格为14.24元/股。
2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。公司实施2021年度权益分派时，以总股
本288,753,000股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派2.702949元人民币现金红
利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为13.97元/股。
2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》。公司实施2022年度权益分派时，以总股本
288,755,800股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,167,600股为基数，向全体股东按每10股派1.178719元人民币现金红利
（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为13.85元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕24
31号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86,626,740股，每股发行价格为8.01元。本次新增股份于2024年1月29日在深圳
证券交易所上市。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“裕兴转债”的转股价格调整为12.50元/股。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司实施2023年度权益分派时，以总股
本375,399,652股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数370,811,452股为基数，向全体股东按每10股派0.141727元人民币现金红
利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为12.49元/股，调整后的转股价格自2024年7
月3日起生效。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“裕兴转债”于2022年10月17日起可转换为公司股份。2025年第三季度，“裕兴转债”未发生转股。截至2025年9月30日，公司
剩余可转债张数为5,997,336张，剩余可转债票面总金额为599,733,600元。2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股变 其他原因 本次变动后
（2025年6月30日） 动数量（股） 变动（股） （2025年9月30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 53,926,100 14.36 0 -1,625 53,924,475 14.36
流通股 /非流
通股
高管锁定股 53,926,100 14.36 0 -1,625 53,924,475 14.36
二、无限售条 321,474,192 85.64 0 1,625 321,475,817 85.64
件流通股
三、总股本 375,400,292 100 0 0 375,400,292 100
注：1、“其他原因变动”系公司离任高级管理人员所持高管锁定股部分解除锁定所致。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、其他
投资者如需了解“裕兴转债”的相关条款，请查阅公司于2022年4月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江
苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者
咨询热线0519-83905129进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“裕兴股份”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“裕兴转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/03e515ff-8d8a-4063-9b69-4e5482d55365.PDF
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2025-09-18 15:47│裕兴股份（300305）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《公司章程》，公司在董事会中设置一名职工代表董事。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 18 日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表讨论
表决，选举朱益明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
朱益明先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，经职工代表大会选举通过后变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届
董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ab0d8e1a-203a-4667-8ae1-1e5ca50c1206.PDF
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2025-09-12 19:28│裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7dfe624d-1dea-4472-bfd0-f970b32d434c.PDF
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2025-09-12 19:28│裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告（公告编号：2025-050
）已于 2025年 8月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025年 9月 12 日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开
。网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五）9:15-2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
9月 12日 9:15至 2025年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 56 人，代表公司有表决权的股份 73,522,200股，占公司有表决权股份
总数的 19.5850%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司有表决权的股份 71,892,8
00 股，占公司有表决权股份总数的 19.1510%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共
计 53人，代表公司有表决权的股份 1,629,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4340%。出席(含委托出席)本次股东大会的公司董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共 53
人，代表公司有表决权的股份 1,629,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4340%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,134,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4731%；反对 376,900股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5126%；弃权 10,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,242,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.2244%；反对 376,900股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 23.1312%；弃权 10,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6444%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,147,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4904%；反对 362,000股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4924%；弃权 12,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,254,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0038%；反对 362,000股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2168%；弃权 12,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7794%。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,148,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4921%；反对 362,000股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4924%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,256,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0836%；反对 362,000股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2168%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
6、审议通过《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
10、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 73,165,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5142%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 12,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,272,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0778%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 12,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7794%。
11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 73,147,500 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.4904%；反对 362,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4936%；弃权 11,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0160%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,254,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0038%；反对 362,900股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2720%；弃权 11,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7242%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合（杭州）律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律
意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现
场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a6df7218-2019-4b91-8ae1-4214fc8ebd5c.PDF
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2025-08-27 20:21│裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告
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特别提示：1、自 2025年 8月 7日至 2025年 8月 27日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议
通过次一交易日起的 3个月内（即自 2025年 8月 28日至 2025年 11月 27日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时
董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转
债”），每张面值 100元，发行总额 60,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年 4月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“
裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转
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