公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 19:28 │裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:28 │裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:21 │裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:21 │裕兴股份（300305）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:20 │裕兴股份（300305）：2025年半年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:20 │裕兴股份（300305）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:19 │裕兴股份（300305）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:19 │裕兴股份（300305）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:19 │裕兴股份（300305）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:19 │裕兴股份（300305）：独立董事年报工作制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:28│裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7dfe624d-1dea-4472-bfd0-f970b32d434c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:28│裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告（公告编号：2025-050
）已于 2025年 8月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025年 9月 12 日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开
。网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五）9:15-2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
9月 12日 9:15至 2025年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 56 人，代表公司有表决权的股份 73,522,200股，占公司有表决权股份
总数的 19.5850%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司有表决权的股份 71,892,8
00 股，占公司有表决权股份总数的 19.1510%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共
计 53人，代表公司有表决权的股份 1,629,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4340%。出席(含委托出席)本次股东大会的公司董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共 53
人，代表公司有表决权的股份 1,629,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4340%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,134,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4731%；反对 376,900股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5126%；弃权 10,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,242,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.2244%；反对 376,900股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 23.1312%；弃权 10,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6444%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,147,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4904%；反对 362,000股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4924%；弃权 12,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,254,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0038%；反对 362,000股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2168%；弃权 12,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7794%。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,148,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4921%；反对 362,000股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4924%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,256,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0836%；反对 362,000股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2168%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
6、审议通过《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 73,166,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5159%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,273,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.1576%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 11,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6996%。
10、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 73,165,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5142%；反对 344,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4686%；弃权 12,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,272,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0778%；反对 344,500股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 21.1428%；弃权 12,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7794%。
11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意 73,147,500 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.4904%；反对 362,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4936%；弃权 11,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0160%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,254,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.0038%；反对 362,900股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 22.2720%；弃权 11,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7242%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合（杭州）律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律
意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现
场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a6df7218-2019-4b91-8ae1-4214fc8ebd5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:21│裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：1、自 2025年 8月 7日至 2025年 8月 27日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议
通过次一交易日起的 3个月内（即自 2025年 8月 28日至 2025年 11月 27日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时
董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转
债”），每张面值 100元，发行总额 60,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年 4月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“
裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 4月 15 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年
10 月 17 日至 2028 年 4 月 10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）最新转股价格
截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为 12.49元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 8
5%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交
易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2025年 8月 7日至 2025年 8月 27日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健
发展的信心，公司于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》
，决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3 个月内（即自 2025 年 8 月 28 日至 2
025 年 11 月 27日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易
日起满 3个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价
格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bfdafd40-33d9-40a0-9c55-5656c40cee6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:21│裕兴股份（300305）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ca8b387-6848-4756-a1e2-52ef891ce8a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:20│裕兴股份（300305）：2025年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：裕兴股份
保荐代表人姓名：王旭骐 联系电话：021-20333333
保荐代表人姓名：李磊 联系电话：021-20333333
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审阅了相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审阅了相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审阅了相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 详见本报告“二、保荐人发现公司存在的
（3）关注事项的进展或者整改情况 问题及采取的措施”
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 2025 年 1-6 月，公 保荐人已提请公
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） 司实 现营业收入 司管理层关注业
4.75 亿元，同比下 绩下滑的情况及
降 22.81%，实现归 导致业绩下滑的
属于上市公司股东 因素，并积极采
的净利润 -1.24 亿 取有效应对措施
元 ， 同 比 下 降 加以改善，同时
19.14%。营业收入 按照相关规定要
和净利润同比下滑 求履行信息披露
的主要原因是聚酯 义务。
薄膜行业产能持续
释放，下游部分行
业需求放缓，供需
失衡导致行业整体
产能利用率处于历
史低位。聚酯薄膜
产销量下降；中低
端聚酯薄膜产品同
质化竞争严重，产
品价格持续下滑，
叠加停工产线的折
旧、新生产线试运
行、新产品小批量
试验等因素，成本
增加，毛利率下降。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作的承诺 是 不适用
2、可转债发行时所作
|