公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 16:00 │裕兴股份（300305）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-28 15:57 │裕兴股份（300305）：关于第四期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 │
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│2025-05-26 18:02 │裕兴股份（300305）：关于转让参股公司部分股权的公告 │
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│2025-05-23 15:47 │裕兴股份（300305）：关于第四期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-05-07 18:46 │裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 18:45 │裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:31 │裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 │
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│2025-05-06 17:31 │裕兴股份（300305）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:01 │裕兴股份（300305）：裕兴股份2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-04-27 15:40 │裕兴股份（300305）：2025年一季度报告 │
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2025-05-28 16:00│裕兴股份（300305）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月
7 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司常州福洛
力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请
综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 1,176 万元。
本次公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在已审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路 58 号
法定代表人：朱益明
注册资本：18,100 万元人民币
成立日期：2023 年 9 月 15 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑
料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
常州福洛力系公司控股子公司，公司持有其 66.30%的股份。常州福洛力最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 13,789.77 13,434.78
负债总额 4,093.57 3,480.07
净资产 9,696.20 9,954.71
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 892.41 2,775.38
净利润 -258.51 -2,002.87
四、担保协议的主要内容
公司与交通银行股份有限公司常州分行签署的保证合同主要条款如下：
债权人：交通银行股份有限公司常州分行
债务人：常州福洛力新能源材料科技有限公司
保证人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
主合同：综合授信合同
担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的
费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
担保金额：保证人担保的最高债权额为人民币 1,176 万元整。
保证方式：连带责任保证
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）
分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后
到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保余额为 2,176 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比
例为 0.95%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司常州分行签署的保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/98edb586-b9f0-45a1-a41e-3b74d60a97e8.PDF
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2025-05-28 15:57│裕兴股份（300305）：关于第四期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份
已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年
度股东大会，分别审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的
议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过《关于修订第四期员工持股计划业绩指标的议案》，同意修订公司第四期员工持股计划业绩考核指标。上述具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
2022 年 5 月 25 日，公司回购专用证券账户所持有的 1,977,800 股公司股份非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-
第四期员工持股计划”专用证券账户。本员工持股计划持股期限的前 12 个月为锁定期（即 2022 年 5 月 26 日至2023 年 5 月 25
日），锁定期届满后分三批解锁。
2023 年 5 月 24 日，公司披露了《关于第四期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划第一批股
份已于 2023 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，共 791,120 股，占公司当前总股本的 0.21%。
2024 年 5 月 24 日，公司披露了《关于第四期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划第二批股
份已于 2024 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%，共 593,340 股，占公司当前总股本的 0.16%。
2025 年 5 月 24 日，公司披露了《关于第四期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划第三批股
份已于 2025 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%，共 593,340 股，占公司当前总股本的 0.16%。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
本员工持股计划所持有的 1,977,800股公司股份已于 2023年 9月 5日至 2025年 5 月 28 日期间通过集中竞价交易方式全部出
售完毕，出售股份数量占公司当前总股本的 0.53%。出售期间，本员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
截至本公告日，本员工持股计划资产均为货币资金，根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（2023
年修订稿）》的相关规定，本员工持股计划已实施完毕，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配，完成分配
后本员工持股计划将终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0f0ae638-3f3a-44cc-9eb9-3de250faf880.PDF
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2025-05-26 18:02│裕兴股份（300305）：关于转让参股公司部分股权的公告
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裕兴股份（300305）：关于转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/1fe873c3-0616-486c-af6a-610cbde3f28b.PDF
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2025-05-23 15:47│裕兴股份（300305）：关于第四期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三批股份锁定期
将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的实施及修订情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年
度股东大会，分别审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的
议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2022年 5 月 25 日，公司回购专用证券账户所持有的 1,
977,800 股公司股份非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户。本员工持股计划持股期
限的前 12 个月为锁定期（即 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5月 25 日），锁定期届满后分三批解锁。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司第四期员工持股计划第一批股份达成
业绩考核指标的议案》。本员工持股计划第一批股份于 2023 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，共
791,120 股。
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订第四期员工持股计划业绩指标的议案》，对
本员工持股计划的业绩指标进行修订，将经营业绩指标由营业收入增长率调整为营业收入增长率或聚酯薄膜销量增长率。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于确认公司第四期员工持股计划第二批股份未达
成业绩考核指标的议案》。根据《第四期员工持股计划（草案）（2023 年修订）》的规定，相应批次股票若未达成业绩考核指标，
出售此部分已解锁股票获得的资金归属于公司，公司以前述资金总额为限返还持有人原始出资金额。本员工持股计划第二批股份于 2
024 年 5月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%，共 593,340 股。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、本员工持股计划第三批股份未达成业绩考核指标的情况
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司第四期员工持股计划第三批股份未达成
业绩考核指标的议案》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 11 亿元，较 2021 年度下
降 19.44%，未达到第四期员工持股计划第三批股份解锁设定的考核指标；2024 年度实现聚酯薄膜销量 105,236 吨，较 2021 年度
下降 6.72%，未达到第四期员工持股计划第三批股份解锁设定的考核指标。公司董事会确认第四期员工持股计划第三批股份未达成业
绩考核指标。
三、本员工持股计划第三批股份锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划第三批股份将于 2025 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%，共 593,340 股，占公
司当前总股本的 0.16%。根据《第四期员工持股计划（草案）（2023 年修订）》的规定，相应批次股票若未达成业绩考核指标，出
售此部分已解锁股票获得的资金归属于公司，公司以前述资金总额为限返还持有人原始出资金额。
本员工持股计划第三批股份锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划第三
批股份。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，根据《第四期员工持股计划（草案
）（2023 年修订）》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间；
5、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
本员工持股计划的原定存续期届满前 2 个月，经持有人会议批准、董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）本员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上表决权同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期届满
后本计划自行终止。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经持有
人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期限可以延长；延长期届满后本计划自行终止。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b8a31c0f-0fd2-4853-93b2-82c33f18bf9b.PDF
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2025-05-07 18:46│裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会法律意见书
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裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ca3ce43a-a1de-448f-a5e1-acd734edc49c.PDF
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2025-05-07 18:45│裕兴股份（300305）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告（公告编号：2025-024）已于
2025 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络
投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）9:15-2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
5 月 7 日 9:15 至2025 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 83 人，代表公司有表决权的股份 105,895,632 股，占公司有表决权股
份总数的 28.2087%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份 104,5
05,658 股，占公司有表决权股份总数的 27.8385%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理
人共计 74 人，代表公司有表决权的股份 1,389,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.3703%。出席(含委托出席)本次股东大会的
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）
共 79 人，代表公司股份 9,034,043 股，占公司有表决权股份总数的 2.4065%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0162%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 17,200 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1904%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0162%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 17,200 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1904%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
3、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 17,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0162%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 17,200 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1904%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 105,703,632 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8187%；反对 147,700 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1395%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,842,043 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.8747%；反对 147,700 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6349%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%
。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 105,715,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8295%；反对 136,202 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1286%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,853,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.0020%；反对 136,202 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5077%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%
。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 105,815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9240%；反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0342%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,953,543 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1089%；反对 36,200 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4007%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%。
7、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 105,715,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8295%；反对 136,202 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1286%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,853,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.0020%；反对 136,202 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5077%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%
。
8、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
股东朱益明持有公司股份 320,000 股，作为关联股东，对本议案回避表决。表决结果：同意 105,395,130 股，占出席会议有表
决权股份总数的 99.8290%；反对 136,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1290%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0420%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,853,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.0020%；反对 136,202 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5077%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%
。
9、审议通过《关于变更注册资本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意 105,823,630 股，占出席会议有表
决权股份总数的 99.9320%；反对 8,702 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 63,300 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0598%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,041 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.2030%；反对 8,702 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0963%；弃权 63,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7007%。
10、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
股东王建新、刘全、朱益明合计持有公司股份 71,892,800 股，作为关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 33,702,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1162%；反对 256,202 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.7535%；弃权 44,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1303%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,733,541 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.6737%；反对 256,202 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.8360%；弃权 44,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4904%
。
11、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 105,593,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7151%；反对 256,202 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2419%；弃权 45,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0430%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,732,341 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.6604%；反对 256,202 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.8360%；弃权 45,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5037%
。
四、律师出具的法
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