公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 17:12 │裕兴股份（300305）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-16 19:10 │裕兴股份（300305）：东海证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-16 19:07 │裕兴股份（300305）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-16 19:07 │裕兴股份（300305）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-16 19:06 │裕兴股份（300305）：2024年年度报告 │
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│2025-04-16 17:57 │裕兴股份（300305）：关于变更注册资本、增加经营地址及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-16 17:57 │裕兴股份（300305）：2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-16 17:57 │裕兴股份（300305）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-16 17:57 │裕兴股份（300305）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-16 17:57 │裕兴股份（300305）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-18 17:12│裕兴股份（300305）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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裕兴股份（300305）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9662771c-9903-48f9-adc5-40812c465527.PDF
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2025-04-16 19:10│裕兴股份（300305）：东海证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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裕兴股份（300305）：东海证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/18a8094e-dc38-4d47-b9e0-0d61af5c470b.pdf
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2025-04-16 19:07│裕兴股份（300305）：2024年年度财务报告
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裕兴股份（300305）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/20ab260a-32fe-4124-a33e-131269f6d8b8.pdf
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2025-04-16 19:07│裕兴股份（300305）：2024年度财务决算报告
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裕兴股份（300305）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8980673-6fa5-4320-9c7a-658c8176d699.pdf
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2025-04-16 19:06│裕兴股份（300305）：2024年年度报告
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裕兴股份（300305）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f2180b67-0ee2-4482-9adb-0ea863d0acc3.pdf
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2025-04-16 17:57│裕兴股份（300305）：关于变更注册资本、增加经营地址及修订《公司章程》的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》。公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行
了修订。具体内容如下：
一、公司拟变更注册资本情况
自2024年3月1日至2025年3月31日，“裕兴转债”累计转股12,320股，公司总股本由375,387,972股增加至375,400,292股。
二、公司拟增加经营地址情况
公司根据经营发展实际情况，拟向常州市市场监督管理局申请营业执照一照多址（注册地址不变），增加公司两处经营地址，具
体地址为：1、江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号，2、江苏省常州市钟楼区岳杨路188号。
二、《公司章程》修订情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：中国江苏常州钟楼 第五条 公司住所：中国江苏常州钟楼
开发区童子河西路 8-8号，邮编： 开发区童子河西路8-8号（一照多址），
213023。 经营地址：1、江苏省常州市钟楼区腾
辉路 1-8 号，2、江苏省常州市钟楼区
岳杨路 188 号。
邮编：213023。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
37538.7972万元。 37540.0292万元。
第十七条 公司成立时向各发起人股 第十七条 公司成立时向各发起人股
东发行股份30,000,000股；经2010年年 东发行股份30,000,000股；经2010年年
度股东大会审议通过，按照每10股转增 度股东大会审议通过，按照每10股转增
10股的资本公积金转增方案，公司总股 10股的资本公积金转增方案，公司总股
本由30,000,000股增加至60,000,000股， 本由30,000,000股增加至60,000,000股，
各发起人持有公司的股份数及占公司 各发起人持有公司的股份数及占公司
股份总数的比例如下： 股份总数的比例如下：
…… ……
经中国证监会同意注册，公司于2022年 经中国证监会同意注册，公司于2022年
4月向不特定对象发行可转换公司债券 4月向不特定对象发行可转换公司债券
600万张。可转换公司债券于2022年4月 600万张。可转换公司债券于2022年4月
27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“裕兴转债”。至2024年2月29 券简称“裕兴转债”。至2024年2月29
日，“裕兴转债”累计转成公司股票8,232 日，“裕兴转债”累计转成公司股票8,232
股。经中国证监会同意注册，公司于 股。经中国证监会同意注册，公司于
2024年1月向特定对象发行人民币普通 2024年1月向特定对象发行人民币普通
股 86,626,740 股 。 公 司 总 股 本 由 股 86,626,740 股 。 公 司 总 股 本 由
288,753,000股增加至375,387,972股。 288,753,000股增加至375,387,972股。
2024年3月1日至2025年3月31日，“裕
兴转债”累计转成公司股票12,320股，
公司总股本由 375,387,972股增加至
375,400,292股。
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
375,387,972股，全部为普通股。 375,400,292股，全部为普通股。
第四十条 公司下列担保事项，应当在 第四十条 公司下列担保事项，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议： 董事会审议通过后提交股东大会审议：
…… ……
公司为全资子公司提供担保，或者为控 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他 股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同比例担保 股东按所享有的权益提供同比例担保
属于前款第（一）、（二）、（四）、 属于前款第（一）、（二）、（四）、
（六）项情形的，可以豁免提交股东大 （六）项情形的，可以豁免提交股东大
会审议。公司与其合并范围内的控股子 会审议。
公司发生的或者上述控股子公司之间 ……
发生的担保，除中国证监会及交易所另
有规定外，可以豁免披露和履行相应程
序。
……
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层全权负责办理本次变
更登记、备案手续等具体事项。
三、备案文件
1、公司《第六届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3ade401d-c055-4e2e-93c4-416e364a38aa.PDF
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2025-04-16 17:57│裕兴股份（300305）：2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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裕兴股份（300305）：2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a58a11da-4c2c-4085-81d8-96bc2d344edd.PDF
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2025-04-16 17:57│裕兴股份（300305）：2024年度财务决算报告
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裕兴股份（300305）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d7698391-9b72-4161-8aeb-1015f362283b.PDF
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2025-04-16 17:57│裕兴股份（300305）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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裕兴股份（300305）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9feb785a-40dd-4cc5-b86e-b9717cc21e71.PDF
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2025-04-16 17:57│裕兴股份（300305）：2024年度监事会工作报告
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2024 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责
，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制
进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的
各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监
事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7次会议，具体内容如下：
（一）第五届监事会第十三次会议，于 2024年 1月 19日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了
：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）第五届监事会第十四次会议，于 2024年 4月 25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：
1、《2023年度监事会工作报告》；
2、《2023年年度报告》及其摘要；
3、《2023年度财务决算报告》；
4、《2023年度利润分配预案》；
5、《2023年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》；
7、《关于 2023 年日常关联交易情况及 2024年日常关联交易计划的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
9、《2024年第一季度报告》。
（三）第五届监事会第十五次会议，于 2024年 5月 20日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了
：
1、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
（四）第六届监事会第一次会议，于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了
：
1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
（五）第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了
：
1、《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》；
3、《关于核实公司第六期员工持股计划之持有人名单的议案》。
（六）第六届监事会第三次会议，于 2024 年 8月 27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
（七）第六届监事会第四次会议，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过
了：
1、《2024年第三季度报告》；
2、《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行
了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完
善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行
为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制
健全、财务状况良好。2024年半年度财务报告和 2024 年年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
1、2024年度，公司与依索合成发生的货物销售、代收电费及租用仓库业务的关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，
审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、2025年度，公司拟与依索合成发生的货物销售、代收电费服务及租用仓库业务是公司正常经营发展的需要，将按照市场公允
价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益。
（四）公司募集资金使用情况
2024 年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为公司募集资金严格按照有关法律、法规的规定管理和使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2024 年度公司对外担保事项符合相关法律、法规的规定，履行了必要的审批程序和信息披露义务。报告期内，公司没有发生违
规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
2024 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
2024 年度公司未发生重大收购、出售资产情况。报告期内，公司购买、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东利益或
者造成公司资产损失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了
公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2024 年度内部控
制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（八）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况。
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，监事会认为：公司建立了完善的信息披露管理制度，严格执行《证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚
信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/34f4b39b-0bcf-434d-8213-19737ef9bcd3.PDF
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2025-04-16 17:57│裕兴股份（300305）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会八次会议和第六届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）为公司 2025 年度审计机构。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信
永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施17 次、行业自律
监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈瑜女士，1997 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任独立复核合伙人：姜晓东先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永
中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：陈逸凡先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执
业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于 2025 年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025 年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确
定。
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