公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:15 │裕兴股份（300305）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 16:58 │裕兴股份（300305）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-06-02 15:47 │裕兴股份（300305）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │裕兴股份（300305）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │裕兴股份（300305）：2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-05-07 18:52 │裕兴股份（300305）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:52 │裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 │
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│2026-05-07 18:51 │裕兴股份（300305）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:51 │裕兴股份（300305）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:51 │裕兴股份（300305）：东海证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-06-23 17:15│裕兴股份（300305）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第六届董事会第十七次会议，于 2026年 5月 7
日召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司常州福洛力新能源材料
科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000万元的担保。具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。
二、担保进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署最高额保证合同，为公司子公司常州福洛力在华夏银行股份有限公司常州分行申
请综合授信提供最高债权额为人民币 2,000万元整的连带责任保证。
本次公司为子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在已审议通过的担保
额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路 58号
法定代表人：刘全
注册资本：18,100万元人民币
成立日期：2023年 9月 15日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑
料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；进出
口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
常州福洛力现为公司全资子公司。常州福洛力最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2026 年 3月 31 日 2025年 12月 31日
资产总额 12,954.84 13,078.15
负债总额 5,537.31 5,372.91
净资产 7,417.53 7,705.24
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 969.08 4,577.29
净利润 -287.71 -2,249.47
四、担保协议的主要内容
公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署的最高额保证合同主要条款如下：
债权人：华夏银行股份有限公司常州分行
债务人：常州福洛力新能源材料科技有限公司
保证人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
主合同：在约定的主债权发生期间内连续签订的多个《流动资金借款合同》《银行承兑协议》《国内信用证开证合同》。
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴
定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付
费用。
担保金额：保证人担保的最高债权额为人民币 2,000万元整。
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于
被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限
届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债
务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布
主合同项下债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限
届满日。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保余额为 3,176万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例
为 1.55%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署的最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/39315733-cb92-476c-ae4f-1912bf5fd441.PDF
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2026-06-04 16:58│裕兴股份（300305）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 2月 4日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012）。公司董事刘全先生计划于 2026 年
3月 6日至 2026 年 6月 3日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 839,800股（占公司当前总股本的 0.22%）。
公司于近日收到刘全先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉刘全先生本次减持计划已实施完成。刘全先生以
集中竞价交易方式累计减持公司股份 837,700股，占公司总股本的 0.22%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本比
式 （股） （元/股） 例（%）
刘全 集中竞 2026年 3月 12日 837,700 6.55-7.00 0.22
价交易 -2026年 5月 22 日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
刘全 合计持有股份 3,359,400 0.89 2,521,700 0.67
其中：无限售 839,850 0.22 2,150 0.00
条件股份
有限售条件股 2,519,550 0.67 2,519,550 0.67
份
二、其他相关说明
1、刘全先生本次股份减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、刘全先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，刘全先
生的股份减持计划已实施完成，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、刘全先生不是公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续经营产生重大
影响。
三、备查文件
1、刘全先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/37a6262c-9ee2-4647-8c5d-6db5ba3b8713.PDF
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2026-06-02 15:47│裕兴股份（300305）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于购买
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司购买常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）少数
股东所持有的常州福洛力公司股权。上述内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（公告编号：2026-027）
。
公司近日收到常州福洛力的通知，常州福洛力已完成少数股东股权转让和增加经营范围的工商变更登记手续，并取得常州市政务
服务管理办公室换发的《营业执照》。常州福洛力变更后的营业执照登记信息如下：
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路 58号
法定代表人：刘全
注册资本：18100万元整
成立日期：2023年 9月 15日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑
料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；进出
口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更登记完成后，常州福洛力由公司控股子公司变更为公司全资子公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9d3f955d-8dc1-4213-9d10-c8d4b5fa048e.PDF
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2026-05-30 00:00│裕兴股份（300305）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第六届董事会第十七次会议，于 2026年 5月 7
日召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司常州福洛力新能源
材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000万元的担保。具体内容详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。
二、担保进展情况
近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请
综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 1,176万元。
本次公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在已审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路 58号
法定代表人：刘全
注册资本：18,100万元人民币
成立日期：2023年 9月 15日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑
料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
常州福洛力系公司控股子公司。常州福洛力最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2026 年 3月 31 日 2025年 12月 31日
资产总额 12,954.84 13,078.15
负债总额 5,537.31 5,372.91
净资产 7,417.53 7,705.24
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 969.08 4,577.29
净利润 -287.71 -2,249.47
四、担保协议的主要内容
公司与交通银行股份有限公司常州分行签署的保证合同主要条款如下：
债权人：交通银行股份有限公司常州分行
债务人：常州福洛力新能源材料科技有限公司
保证人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
主合同：综合授信合同
担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的
费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
担保金额：保证人担保的最高债权额为人民币 1,176万元整。
保证方式：连带责任保证
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）
分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后
到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保余额为 3,176万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例
为 1.55%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司常州分行签署的保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1ec3da7e-334c-42f8-87c8-65e47a8cb861.PDF
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2026-05-30 00:00│裕兴股份（300305）：2026年度跟踪评级报告
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裕兴股份（300305）：2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/164d7a2a-59fb-46ca-a5ac-b3c1add89e5c.PDF
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2026-05-07 18:52│裕兴股份（300305）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第六届
董事会第十九次会议的通知。会议于 2026年 5月 7日下午 4:00在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王
建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司股票自2026年4月14日至2026年5月7日已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“裕兴转债”转股价格向下修
正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、裕兴转债存续期等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本
次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 2 个月内（即自 2026 年 5月 8日至 2026年 7月 7
日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 2个月之后
，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利
。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4c4c5118-1c12-47e0-a929-9d9051cb4b8b.PDF
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2026-05-07 18:52│裕兴股份（300305）：关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026年 4月 14日至 2026年 5月 7日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议
通过次一交易日起的 2个月内（即自 2026年 5月 8日至 2026年 7月 7日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不
提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满2个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事
会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转
债”），每张面值 100元，发行总额 60,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年 4月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“
裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022年 4月 15日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10
月 17 日至 2028 年 4月 10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）最新转股价格
截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为 8.50元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 8
5%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的
交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司于 2026年 1月 13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正裕兴转债转股价格的议案》，根据《募集
说明书》的相关条款及公司2026 年第一次临时股东会授权，公司董事会决定将“裕兴转债”的转股价格由12.49 元/股向下修正为 8
.50 元/股。并决定自本次董事会审议通过之日起未来 3个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 4月 13日），如再次触及“裕兴转
债”转股价格向下修正条款，将不再提出向下修正方案。从 2026年 4月 14日开始重新起算，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“裕兴转债”转股价格。
自 2026年 4月 14日至 2026年 5月 7日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、裕兴转债存续期等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本
次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 2个月内（即自 2026年 5月 8日至 2026年 7月 7日
），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 2个月之后，
若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董
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