公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:34 │裕兴股份（300305）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-02-04 18:34 │裕兴股份（300305）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:34 │裕兴股份（300305）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-03 15:50 │裕兴股份（300305）：中诚信国际信用评级有限责任公司关于关注公司2025年度业绩预亏的公告 │
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│2026-01-28 17:28 │裕兴股份（300305）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:15 │裕兴股份（300305）：东海证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导培训报告 │
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│2026-01-28 16:15 │裕兴股份（300305）：东海证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-01-28 16:12 │裕兴股份（300305）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-28 16:12 │裕兴股份（300305）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-27 17:04 │裕兴股份（300305）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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2026-02-04 18:34│裕兴股份（300305）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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裕兴股份（300305）：关于公司董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/14ac9b19-7e24-485c-9e90-ead200a3b916.PDF
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2026-02-04 18:34│裕兴股份（300305）：2026年第二次临时股东会决议公告
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裕兴股份（300305）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/147ed847-0c71-468e-b51b-138c334fd070.PDF
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2026-02-04 18:34│裕兴股份（300305）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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裕兴股份（300305）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/cc61e3d1-120d-46c7-b583-f893e6d70b9f.PDF
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2026-02-03 15:50│裕兴股份（300305）：中诚信国际信用评级有限责任公司关于关注公司2025年度业绩预亏的公告
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裕兴股份（300305）：中诚信国际信用评级有限责任公司关于关注公司2025年度业绩预亏的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/caeeca61-a3e6-482f-8dd6-ce0b2579a803.PDF
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2026-01-28 17:28│裕兴股份（300305）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 -29,000 ～ -22,000 -35,740.85
利润
扣除非经常性损益后的净 -30,000 ～ -23,000 -37,025.14
利润
注：表格中“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年度业绩亏损的原因主要系：
（1）报告期内，功能聚酯薄膜行业下游需求偏弱，订单减少，导致公司整体营业收入有所下滑。由于行业供需失衡，竞争加剧
，导致聚酯薄膜产品的市场价格持续下滑，同时公司部分中厚型薄膜生产线开工不足，新产品转型升级过程中又受新产品批量小、良
率不高、产能爬坡等因素影响，导致公司产品的生产成本有所上升，使得公司的营业毛利率较上年度有所下降。
（2）报告期内可转债利息费用计提金额约 3,580万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2025年度业绩的具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/fdc5f413-69ed-453b-ba9c-657e8288a5f5.PDF
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2026-01-28 16:15│裕兴股份（300305）：东海证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导培训报告
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深圳证券交易所：
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“
公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，对裕兴股份进行了 2025年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、主要培训工作
（一）保荐人：东海证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王旭骐、李磊
（三）培训实施人员：王旭骐、石霄阳
（四）参加培训人员：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
（五）时间：2026年 1月 14日
二、培训内容
本次现场培训的主题围绕中国证监会于 2025年 10月 16日公布新修订的《上市公司治理准则》，从总体概况、相关主体的职责
和义务、细化责任等方面对新规进行了介绍。
三、本次持续督导培训的结论
本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式，围绕资料重点内容、结合实际情况向参训人员进行了详细讲解。现场培训期间
，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f838cc1f-7376-4ef8-9b13-d3082fd3f2f1.PDF
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2026-01-28 16:15│裕兴股份（300305）：东海证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导现场检查报告
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裕兴股份（300305）：东海证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3ce7a435-329f-49e3-bcc4-14735270948e.PDF
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2026-01-28 16:12│裕兴股份（300305）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日召开第六届董事会第八次会议，于 2025年 5月 7日
召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》。公司于 2025 年 8 月
27 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于不再设立
监事会及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了常州市政务服务管理办公室换发的营业执照。公司变更后的营业执照登记信息如下
：
名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320400769102807C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号（一照多址）
法定代表人：朱益明
注册资本：37540.0292万元整
成立日期：2004年 12月 10日
经营范围：
塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/20d51a45-aae0-4394-a8de-0d3a0962f2c4.PDF
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2026-01-28 16:12│裕兴股份（300305）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“
常州福洛力”）的通知，常州福洛力法定代表人、董事、经理由朱益明先生变更为刘全先生，上述变更事项已完成工商变更登记手续
，并取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。常州福洛力变更后的营业执照登记信息如下：
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
类型：有限责任公司
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路 58号
法定代表人：刘全
注册资本：18100万元整
成立日期：2023年 9月 15日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑
料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d88e8b86-728d-4c4a-8f4b-208fcce1a814.PDF
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2026-01-27 17:04│裕兴股份（300305）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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公示情况说明及核查意见
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司对2026年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象名单进行内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示
情况对拟首次授予激励对象名单进行核查，相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2026年1月14日至2026年1月26日。
（三）公示方式：公司OA系统发文公示。
（四）反馈方式：公示期内，公司（含控股子公司、分公司，下同）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董事
会薪酬与考核委员会反馈相关情况，薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划拟首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同/
聘用协议、激励对象于公司的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）本激励计划拟首次授予激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）本激励计划拟首次授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《江
苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件。
（三）本激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（四）本激励计划激励对象的范围为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨
干，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予的激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c92fd42a-cedb-4048-a0b2-fa78a71aed3c.PDF
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2026-01-27 17:04│裕兴股份（300305）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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裕兴股份（300305）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/03ec16ce-0d8e-4ef9-b5ef-e1dee72876bc.PDF
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2026-01-13 20:42│裕兴股份（300305）：2026年第一次临时股东会决议公告
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裕兴股份（300305）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/b998a13e-f183-4d46-9503-f1930395b425.PDF
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2026-01-13 20:42│裕兴股份（300305）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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裕兴股份（300305）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/bac266b8-4a7c-4f6b-b3ee-9b7dd9487104.PDF
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2026-01-13 20:42│裕兴股份（300305）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形
成良好均衡的价值分配体系，吸引与留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期
发展战略及经营目标的实现，拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、法规和规范性文件以及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《江苏裕
兴薄膜科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、
核心技术（业务）骨干以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人事行政部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委
员会负责并报告工作。
（三）公司人事行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予的限制性股票考核年度为2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标
如下表所示：
归属期 对应考 营业收入环比增长率（A） 净利润
核年度 （B）
目标值 触发值 目标值（Bm）
（Am） （An）
首次及预留授予 2027年 15% 10% 为正
第一个归属期
首次及预留授予 2028年 15% 10% ≥2000万元
第二个归属期
首次及预留授予 2029年 15% 10% ≥4000万元
第三个归属期
指标 完成度 指标对应系数
营业收入环比增长率 A≥Am X=100%
（A） An≤A
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