公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│远方信息（300306）：2024年三季度报告
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远方信息（300306）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│远方信息（300306）：第五届监事会第九次会议决议公告
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远方信息（300306）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│远方信息（300306）：第五届董事会第十次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024年 10月 23日以通讯方式召开。本次会
议于 2024年 10月 17 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名。会议由公司董事
长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
董事会询问了解了公司 2024年第三季度的经营情况，认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/52874651-5d2c-48a4-b0d2-419e5b5161fe.PDF
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：董事会决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于 2024年 8月 10日发出会议通知，并于 202
4年 8月 20日以现场会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要；
董事会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年
半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》；
董事会同意公司根据战略规划，对现有杭州远方显示测量技术有限公司（以下简称“远方显示”）、杭州远方智慧科技有限公司
（以下简称“远方智慧”）两家业务子公司股权架构进行调整。本次调整不会导致上市公司的控制权发生变更，也不会导致上市公司
合并报表范围发生变化，变更完成后远方显示和远方智慧由上市公司控股子公司变为上市公司控股孙公司。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于调整部分业务子公司股权架构的公告》。
3、审议通过了《关于设立深圳子公司的议案》；
董事会同意公司根据战略规划和业务发展需要，设立华南业务激励平台杭州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，
具体名称以工商部门核准为准，以下简称“远方精测合伙”），并由远方精测合伙和上市公司共同投资设立控股子公司深圳远方精测
技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“深圳子公司”）。 深圳子公司的注册资本为 1500万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟设立深圳子公司事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立深圳子公司的公告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/4a34e8bb-b58a-4991-8bc9-090860861518.PDF
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：关于调整部分业务子公司股权架构的公告
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远方信息（300306）：关于调整部分业务子公司股权架构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<
企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第 17号》”）的要求变更会计政策。本次会计
政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体内容公告如
下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2023年 10月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则
解释第 17号》），该解释对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回的会计处理”的
内容进行了规范说明。
2、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释第 17 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变
更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/f33340ee-fefc-4912-ac8a-21839322a618.PDF
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远方信息（300306）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：2024年半年度报告摘要
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远方信息（300306）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 19日以公告形式发布了《关于召开 2024年第一次临
时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2024年 8月 20日 （星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 8月 20日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8月 20日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 148,699,306 股，占公司有
表决权股份总数的 55.2870％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 148,208,006 股，占公司有表决权股份总数的 55.104
4％。通过网络投票的股东 62 人，代表股份 491,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1827％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,078,444股，占公司有表决权股份总数的 0.401
0％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份587,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.2183％。通过网络投票的中小股
东 62 人，代表股份 491,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1827％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成
的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 148,556,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9041％；反对 39,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0263％；弃权 103,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意 935,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7772％；反对39,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.6256％；弃权 103,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.5972％。表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所廖祥正、蒋铭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：关于远方信息2024年第一次临时股东大会法律意见书
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远方信息（300306）：关于远方信息2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：2024年半年度报告
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远方信息（300306）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：监事会决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于 2024年 8月 10日发出会议通知，并于 202
4年 8月 20日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3名，实际参与监事 3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司副总
经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事
认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要；
监事会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 3票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》；
监事会同意公司根据战略规划，对现有杭州远方显示测量技术有限公司、杭州远方智慧科技有限公司两家业务子公司股权架构进
行调整。
表决结果：会议以 3票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于调整部分业务子公司股权架构的公告》。
3、审议通过了《关于设立深圳子公司的议案》；
监事会同意公司根据战略规划和业务发展需要，设立华南业务激励平台杭州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，
具体名称以工商部门核准为准，以下简称“远方精测合伙”），并由远方精测合伙和上市公司共同投资设立控股子公司深圳远方精测
技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“深圳子公司”）。 深圳子公司的注册资本为 1500万元。
表决结果：会议以 3票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立深圳子公司的公告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/6f3c2f2c-f13f-4815-b14c-c40efccde273.PDF
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2024-08-21 00:00│远方信息（300306）：关于设立深圳子公司的公告
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远方信息（300306）：关于设立深圳子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/89b3b033-9101-4092-85eb-6f4055d9b151.PDF
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2024-07-19 00:00│远方信息（300306）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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远方信息（300306）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-07-19 00:00│远方信息（300306）：第五届董事会第八次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 7月 18日上午 10点半以通讯方式召
开。本次会议于 2024年 7月10 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7名。会议
由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红锵女士为公司第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、
董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
表决结果：会议以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2024 年 8月 20日（星期二）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本
次董事会通过的提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/09f6f5a4-3bab-4675-818a-83e71ecbaf17.PDF
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2024-07-19 00:00│远方信息（300306）：独立董事候选人声明与承诺
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远方信息（300306）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/600d76a2-f45e-45cc-81ef-5f0d1cfc3aa3.PDF
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2024-07-19 00:00│远方信息（300306）：独立董事提名人声明与承诺
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远方信息（300306）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/8271d0ff-72d5-42ad-a031-11a98fc95c87.PDF
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2024-07-19 00:00│远方信息（300306）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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远方信息（300306）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/bf015ae0-45e0-4d15-868e-fe66b90823bd.PDF
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2024-05-14 21:34│远方信息（300306）：2023年度权益分派实施公告
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远方信息（300306）：2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-14/98335d3e-da04-491d-9ef4-3ffaf3c0b07f.PDF
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2024-05-10 19:30│远方信息（300306）：北京德恒（杭州）律师事务所关于远方信息2023年度股东大会的法律意见书
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远方信息（300306）：北京德恒（杭州）律师事务所关于远方信息2023年度股东大会的法律意见书。
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