公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：关于远方信息非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-15 18:12 │远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：2024年年度财务报告
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远方信息（300306）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7cb4ddaa-b52c-4b88-84d0-19b14bc63990.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：关于2024年度利润分配预案的公告
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远方信息（300306）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益
和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高
级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》：
会议届次 会议时间 通过的会议议案
第五届监事会 2024 年 4 月 1.《2023 年度监事会工作报告》
第七次会议 18 日 2.《2023 年度财务决算报告》
3.《2023 年度审计报告》
4.《2023 年度利润分配预案》
5.《2023 年年度报告》全文及摘要；
6.《2023 年度内部控制自我评价报告》
7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
8.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.《关于公司申请银行授信额度的议案》
10.《关于对控股子公司减资的议案》
11.《2024 年第一季度报告》
第五届监事会 2024 年 8 月 1.《2024 年半年度报告》全文及摘要
第八次会议 20 日 2.《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》
3.《关于设立深圳子公司的议案》
第五届监事会 2024 年 10 《2024 年第三季度报告》
第九次会议 月 27 日
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，
了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行
为的规范。二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见
2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告
期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按
照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合
法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《
公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2024年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2024 年度财务
报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况
公司监事会检查了报告期内公司关联交易情况，监事会认为：公司 2024 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存
在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
4、公司 2024年度报告情况
监事会认真审议了公司 2024年度报告，监事会认为：董事会编制和审核的 2024年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告和
定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
6、对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2024年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的
内部控制制度体系并能得到有效地执行，公司 2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/eb4a1baa-2ad6-40db-9fe7-3bce154dcede.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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远方信息（300306）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/501043cf-ba74-4395-8b10-b77922c1597a.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：2024年度董事会工作报告
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远方信息（300306）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b24d0fa0-115f-4a4e-9483-a7d522325653.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025 年 4 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司
《2024 年年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文
》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f7f4c5e4-c028-46f4-8d70-e09ba28e2e13.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：关于远方信息非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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关于杭州远方光电信息股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2025]4003号
杭州远方光电信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]40
02号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的远方信息公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对远方信息公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，远方信息公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计远方信息公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供远方信息公司2024年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解远方信息公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年4月15日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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占用方与上 上市公司
非经营性资金占 2024 年期初占 2024年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
控股股东、实际控 - - - - - - - - - 非经营性占用制人及其附属企
- - - - - - - - - 非经营性占用业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际 - - - - - - - - - 非经营性占用控制人及其附属
- - - - - - - - - 非经营性占用企业
小 计 - - - - -
其他关联方及其
- - - - - - - - - 非经营性占用附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来方与上 上市公司 往来性质(经营
其它关联资金往 2024 年期初往 2024年度往来累计发 2024 年度往来资 2024 年度偿还 2024 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 性往来、非经营
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 计科目 性往来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
杭州远方互益投资管理 其 他 应 收
子公司 500.00 247.00 - 500.00 247.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 有限公司 款
及其附属企业 深圳远方精测技术有限 其 他 应 收
子公司 - 662.52 - 10.52 652.00 往来款 非经营性往来
公司 款
其 他 应 收
浙江维尔科技有限公司 子公司 7,135.81 12,500.00 - 18,635.81 1,000.00 往来款 非经营性往来
款
其 他 应 收
远方谱色科技有限公司 子公司 5,400.00 2,872.85 - 6,272.85 2,000.00 往来款 非经营性往来
款
其 他 应 收
Metrue Inc. 子公司 1,912.18 28.55[注] - - 1,940.73 往来款 非经营性往来
款
杭州远方电磁兼容技术 其 他 应 收
子公司 - 1,061.68 - 1,061.68 - 往来款 非经营性往来
有限公司 款
杭州远方检测校准技术 其 他 应 收
子公司 - 640.12 - 640.12 - 往来款 非经营性往来
有限公司 款
杭州远方智慧科技有限 其 他 应 收
孙公司 - 600.00 - 600.00 - 往来款 非经营性往来
公司 款
其 他 应 收
杭州远方仪器有限公司 子公司 - 737.76 - 737.76 - 往来款 非经营性往来
款
其 他 应 收
杭州米米电子有限公司 子公司 - 192.64 - 192.64 - 往来款 非经营性往来
款
杭州远方显示测量技术 其 他 应 收
孙公司 - 118.78 - 118.78 - 往来款 非经营性往来
有限公司 款
其他关联人及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 14,947.99 19,661.90 - 28,770.16 5,839.73
[注] METRUE INC.2024 年度往来累计发生金额 28.55 万元系期末汇率折算汇兑损益。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/94fff78e-ed1e-4037-956c-e96505a7fdd0.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：2024年度内部控制自我评价报告
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远方信息（300306）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a4295de8-3096-434a-b57f-bd9b73c046d9.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：关于公司会计政策变更的公告
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远方信息（300306）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cfaaa321-4dab-419c-85ac-530fc6ce7995.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2db5c610-0a97-4dc6-b795-cdef8b33b37f.PDF
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2025-04-15 18:12│远方信息（300306）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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远方信息（300306）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/81a8565e-cdcb-4ea3-9cf1-bb1e38fadca5.PDF
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2025-04-15 18:11│远方信息（300306）：2025年一季度报告
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远方信息（300306）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/aba94877-d851-42ab-ad53-2d4065da8273.PDF
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2025-04-15 18:11│远方信息（300306）：2024年年度报告
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远方信息（300306）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/64880696-0bb9-4fd5-8ab2-58f9c9dc232a.PDF
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2025-04-15 18:11│远方信息（300306）：2024年年度报告摘要
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远方信息（300306）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f4c28343-6005-4b27-925f-b27a75a11f5a.PDF
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2025-04-15 18:11│远方信息（300306）：董事会决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室，以现
场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际
参与表决的董事 7名，其中独立董事白剑先生、独立董事周红锵女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体
监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士及报告期内离任独立董事方建中先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述
职报告》。根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了认真核查并出具了《关
于独立董事独立性的评估意见》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告
》及《关于独立董事独立性的评估意见》。
本议案需提请 2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提请 2024年度股东大会审议。
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