公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：2023年年度报告摘要
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远方信息（300306）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：监事会决议公告
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远方信息（300306）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：关于2023年度利润分配预案的公告
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特别提示：
2024年 4月 18日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七
次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为93,411,035.10元，其
中母公司实现净利润84,213,907.46元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润余额为226,084,740.95元，其中母公司累计
未分配利润余额为99,601,530.44元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2023年度利润分配预案为：以总股本268,958,
778为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利80,687,633.40元（含税）。本次利润分配不送红股
、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现
了公司对投资者的回报，公司《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
。
二、监事会意见
经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该
议案提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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2024年4月18日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司《2024
年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第一季度报告》全文于2024年
4月19日在创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/47e3b52d-a190-4338-af35-9332b52cfe64.PDF
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：2023年年度报告披露提示性公告
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远方信息（300306）：2023年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告
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远方信息（300306）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告。
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光电信息股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业－专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业
（3）制造业－电气机械及器材制造业
（4）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业－医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨端平，1998年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年1月开始在本所执业；近三年
签署过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴国淼，2018年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018年4月开始在本所执业；近
三年签署过0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：严海锋，2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年8月开始在本所执业
；近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费83.00万元，包括年报审计和内部控制审计。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 18日、2023年 5月 11日分别召开第五届董事会第四次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
3 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告，对公司内部控制出具了审计报告 。
经审计，中汇认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母公司
财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
的议案》，同意聘任中汇为公司 2023年度审计机构。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。并在年报审计过程中对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事
项进行沟通。审计委员会成员听取了中汇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，
并对审计工作提出建议。
（三）公司第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，并就会计师事务所 202
3年度履职情况评估及履行监督职责情况出具了相应报告。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公
司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：2023年度监事会工作报告
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远方信息（300306）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/47dea7cb-f5fd-46ca-9fc7-e1ef58330d18.PDF
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：2023年度董事会工作报告
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远方信息（300306）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/defceefb-a7e2-4c05-acdc-45b44dd99e03.PDF
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：关于变更董事会审计委员会委员的公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司
担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理潘建根先
生不再担任审计委员会委员职务。潘建根先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员
等职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意选举独立董事白剑先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：赵宇恒女士（主任委员）、方建中先生、白剑先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/dadde5b0-76e3-4eb3-85d5-7562dabc617e.PDF
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2024-04-19 00:00│远方信息（300306）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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2024年4月18日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度审计机构，具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2023 年度的审计工作中，中
汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质
。
为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业－专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业
（3）制造业－电气机械及器材制造业
（4）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业－医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨端平，1998年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年1月开始在本所执业；近三年
签署过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴国淼，2018年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018年4月开始在本所执业；近
三年签署过0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：严海锋，2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年8月开始在本所执业
；近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费83.00万元，包括年报审计和内部控制审计。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根
据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
3、监事会审议情况
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够胜任公司审计工作。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度
审计工作，聘期一年。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议
4、中汇营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/1d0b5a54-150f-4d81-9e12-5fd062a5fb52.PDF
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