公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:42 │远方信息（300306）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-03 16:02 │远方信息（300306）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-03 16:02 │远方信息（300306）：关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-09-02 18:24 │远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-09-02 18:24 │远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-02 18:22 │远方信息（300306）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-15 19:13 │远方信息（300306）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 19:13 │远方信息（300306）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 19:12 │远方信息（300306）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-15 19:12 │远方信息（300306）：独立董事候选人声明与承诺（赵宇恒） │
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2025-09-10 16:42│远方信息（300306）：2025年半年度权益分派实施公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”），2025年半年度利润分配方案已获 2025年 9月 2日召开的 2025年第一次
临时股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025年 9月 2日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，具体内容详见公司
于 2025年 9月 3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年第一次临时股东会会议决议公告》（2025-027）。
公司 2025年半年度权益分派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.12元（含税）
，合计派发现金红利 30,123,383.14元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在权益分派方案实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025年第一次临时股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,958,778股为基数，向全体股东每 10股派 1.120000元人民币现
金（含税；扣税后 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.008000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.22400
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.112000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 16日，除权除息日为：2025年 9月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 9月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****535 潘建根
2 08*****568 杭州远方长益投资有限公司
3 00*****677 孟欣
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 4日至登记日：2025年 9月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：杭州市滨江区滨康路 669号
咨询联系人：夏奇芳
咨询电话：0571-88990665
传真电话：0571-86673318
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/47bb00c4-7f06-4996-91b6-eb5c7c683b9f.PDF
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2025-09-03 16:02│远方信息（300306）：第六届董事会第一次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头方式向全体董事送达会议通知。公司第六届董事会第一次会
议于 2025 年 9月 3 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事 7名。会议
由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
公司董事会同意选举潘建根先生担任公司第六届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人。任期三
年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》；
公司董事会选举产生了第六届董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体情况如下：
董事会专门委员会名称 专门委员会成员 召集人
战略委员会 潘建根、白剑、潘敏敏 潘建根
薪酬与考核委员会 周红锵、赵宇恒、郭志军 周红锵
提名委员会 白剑、周红锵、陈聪 白剑
审计委员会 赵宇恒、周红锵、白剑 赵宇恒
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》；
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经
理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/26d897de-8c05-4147-9039-eb87357a90f6.PDF
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2025-09-03 16:02│远方信息（300306）：关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
请公司总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经
理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历及
联系方式请见附件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/e96d6d38-f84d-4c98-8a84-2a66610100f3.PDF
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2025-09-02 18:24│远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提醒：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 16 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 2日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 9月 2日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 2日9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 148,596,661股，占公司有表决权股份总数的 55.2489％。其中：通过现场投票的
股东 12人，代表股份 148,212,361股，占公司有表决权股份总数的 55.1060％。通过网络投票的股东 76 人，代表股份 384,300 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1429％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 81人，代表股份 975,799股，占公司有表决权股份总数的 0.3628％
。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 591,499股，占公司有表决权股份总数的 0.2199％。通过网络投票的中小股东 76
人，代表股份 384,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1429％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 148,546,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 30,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0208％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意 925,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8350％；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.1666％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9984％。表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意 148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 50,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 911,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1343％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4142％。表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
3.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 50,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 911,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1343％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4142％。表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。3.02 《关于修订＜董事会
议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 50,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 911,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1343％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4142％。表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。4、 审议通过了《关于提名
第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起三年，具体选举结果如下：
4.01.候选人：提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,792股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,930股
表决结果：当选。
4.02.候选人：提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,791股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,929股
表决结果：当选。
4.03.候选人：提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,788股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,926股
表决结果：当选。
5、 审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通
过之日起三年，具体选举结果如下：
5.01.候选人：提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,887股
中小股东总表决情况：同意股份数:615,025股
表决结果：当选。
5.02.候选人：提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,289股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,427股
表决结果：当选。
5.03.候选人：提名周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,234,986股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,124股
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所周剑律师、刘豆律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/69f870a1-fdf9-45df-9ea9-c2cd844bd472.PDF
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2025-09-02 18:24│远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/79bad027-7e69-47c0-a190-bf9337bc520e.PDF
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2025-09-02 18:22│远方信息（300306）：关于选举职工代表董事的公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 2日，在公司会议室召开了职工代表大会。 经参会代表
认真讨论，一致同意选举潘敏敏女士为公司第六届董事会职工代表董事，并与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表
董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，至第六届董事会届满止。潘敏敏女士简介见附件。潘敏敏女士符合《公司法》等规定的
职工代表董事任职资格和条件。潘敏敏女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7960de8d-9ab2-4425-b432-28becc63ff7d.PDF
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2025-08-15 19:13│远方信息（300306）：2025年半年度报告
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远方信息（300306）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/84bdea45-7024-421d-aaa4-8e415f3ffa1c.PDF
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2025-08-15 19:13│远方信息（300306）：2025年半年度报告摘要
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远方信息（300306）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a38e8496-2a76-49e5-93c5-38761009ecae.PDF
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2025-08-15 19:12│远方信息（300306）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
2025年 8月 15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《202
5 年半年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,708,540.93元。截止2025
年6月30日，合并报表累计未分配利润余额为185,395,901.97元，其中母公司累计未分配利润余额为45,190,704.99元（以上财务数据
未经审计）。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本268,
958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含税）。本次利润分配不送
红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现
了公司对投资者的回报，公司《2025年半年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、监事会意见
经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该
议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监
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