公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 20:11 │远方信息（300306）：关于公司持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预│
│ │披露公告 │
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│2026-05-11 18:42 │远方信息（300306）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 11:34 │远方信息（300306）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-22 18:49 │远方信息（300306）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:49 │远方信息（300306）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:46 │远方信息（300306）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:46 │远方信息（300306）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:19 │远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-27 20:11│远方信息（300306）：关于公司持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露
│公告
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特别提示：
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方信息”）持有公司 50,767,560 股，占公司总股本 18.88%的股东
杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式或大
宗交易的方式减持不超过 2,555,000 股本公司股份（占本公司总股本比例 0.95%）。
远方长益为公司控股股东、实际控制人潘建根先生，实际控制人孟欣女士的一致行动人。
公司于 2026 年 5 月 27 日收到了公司持股 5%以上股东远方长益出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股东基本情况
1、股东名称：杭州远方长益投资有限公司
2、股东持股情况介绍：截至本公告日，远方长益持有公司 50,767,560 股，占公司股本总数的 18.88%，其中无限售条件流通股
12,691,890 股，占公司股本总数的 4.72%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因远方长益部分创始股东临近退休，个人资金及股份退出安排需要；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：远方长益拟减持本公司股份数量为不超过 2,555,000 股，占公司股本总数的 0.95%；
4、减持时间区间：自公告之日起的 15 个交易日后的 3个月内；
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
远方长益直接承诺：自远方信息股票上市之日起 三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方
信息股份，也不由远方信息回购该部分股份。
远方长益股东的间接承诺：自远方信息股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方
信息股份，也不由远方信息回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接
持有远方信息股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方信息股份。
截至本公告披露日，远方长益及远方长益股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形， 本次拟减持事项与其此前已披
露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划，存
在减持数量、减持时间等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续 经营产生影响。
3、公司不存在破发、破净的情形 ，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
4、本次减持不会导致远方长益及其股东违反其在首次公开发行时所作出的承诺。
5、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履
行信息披露义务。
五、 备查文件
杭州远方长益投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b1adfb01-de06-483f-965c-77009c8f5d16.PDF
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2026-05-11 18:42│远方信息（300306）：2025年度权益分派实施公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”），2025年度利润分配方案已获 2026年 4月 22日召开的 2025年度股东会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 4月 22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2026年 4
月 23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年度股东会会议决议公告》（2026-014）。公司 2025年度权益分
派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.6元（含税），合计派发现金红利 69,929
,282.28元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在权益分派方案实
施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本268,958,778股为基数，向全体股东每 10股派 2.600000元人民币现金（含
税；扣税后 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.340000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.52000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.260000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****535 潘建根
2 08*****568 杭州远方长益投资有限公司
3 00*****677 孟欣
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：杭州市滨江区滨康路 669号
咨询联系人：夏奇芳
咨询电话：0571-88990665
传真电话：0571-86673318
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5fae2e49-e2fc-4544-83be-a065ffa3eb63.PDF
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2026-05-08 11:34│远方信息（300306）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理潘建根
先生，副总经理兼董事会秘书张晓跃女士，财务总监宋孟女士，独立董事白剑先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea66475c-a7dd-43c2-b024-d34d217da6b5.PDF
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2026-04-22 18:49│远方信息（300306）：2025年度股东会会议决议公告
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远方信息（300306）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d34d8444-0e6a-4296-8077-178a159b312e.PDF
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2026-04-22 18:49│远方信息（300306）：2025年度股东会的法律意见书
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远方信息（300306）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5020e844-ed43-48d0-adc4-c08bab82ffbb.PDF
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2026-04-22 18:46│远方信息（300306）：2026年一季度报告
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远方信息（300306）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f51e53f1-6751-49b9-973f-13bf39c31705.PDF
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2026-04-22 18:46│远方信息（300306）：第六届董事会第四次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 4月 22 日以现场会议方式召开。本
次会议于 2026 年 4月 17 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事 7名。会议由公司
董事长潘建根主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》；
董事会询问了解了公司 2026 年第一季度的经营情况，认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3fc2249-cffd-4a74-8b43-f58f1d26af8f.PDF
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2026-03-30 19:19│远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，公司董事会决定
将于 2026 年 4月 22 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、议案 12.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身
份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4
月 20 日 18：30 前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：3100
53。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：张晓跃、夏奇芳
联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318
电子邮箱：board@everfine.cn
通讯地址：杭州市滨江区滨康路 669 号
邮编：310053
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/248f6ed7-2aa1-4fea-9a9c-6b4f9d25e4eb.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《2025
年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 71,490,913.01 元
，其中母公司实现净利润 93,473,107.63 元。报告期内，公司严格遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前
年度亏损后的 10%提取法定公积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至 2025年 12 月 31 日，合并报表累计未
分配利润余额为 184,093,758.98 元，其中母公司累计未分配利润余额为 83,129,912.82 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年
12 月 31 日的总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 69,929,282.
28 元（含税）。
2025 年 9月公司已实施 2025 年半年度权益分派方案：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1
2 元（含税），合计派发现金红利 30,123,382.08 元（含税）。
本次公司拟实施的现金分红与 2025 年已实施的现金分红合并计算，以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 268,958,778 股为
基数，2025 年度每 10 股累计派送现金 3.72 元， 现金分红总额合计 100,052,664.36 元，占 2025 年度公司归属于上市公司股东
净利润的139.95%。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,052,664.36 86,066,808.96 80,687,633.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 71,490,913.01 92,357,062.45 93,411,035.10
净利润（元）
研发投入（元） 96,368,147.67 101,480,026.60 100,135,608.80
营业收入（元） 404,969,493.65 436,062,235.71 421,652,827.74
合并报表本年度末累计 184,093,758.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 83,129,912.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,753,003.52
净利润（元）
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 297,983,783.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.6%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规
性、合理性，不会影响偿债能力。截至目前，公司无募集资金结余，过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，未来十
二个月亦无使用募集资金补充流动资金的相关计划。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1534da92-10e3-4b37-be7d-93789c80c4e5.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光电信息股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 类型 成为注册会 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
计师时间 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
审计时间 服务时间 计报告家数
杨端平 项目合伙人 1998 年 2008 年 2001 年 1月 2023 年 4
吴国淼 签字注册会计师 2018 年 2016 年 2018 年 4月 2023 年 1
于薇薇 质量控制复核人 2007 年 2005 年 2011 年 8月 2025 年 3
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
于薇薇 2023 年 2 月 1 日 自律监管措施 上海证券交 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司
易所 2021 年年报审计项目中存在的风险评估、
控制测试、收入审计及研发费用审计等相
关程序执行不到位问题予以监管警示。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费 83 万元，其中年报审计收费 73 万元，内控审计收费 10 万元。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，公司于 2025 年 4 月 15日、2025 年 5月 8日分别召开第五届董事会第十一
次会议和2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告，对公司内部控制出具了审计报告 。
经审计，中汇认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇为公司 2025
年度审计机构。
（三）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。并在年报审计过程中对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事
项进行沟通。审计委员会成员听取了中汇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，
并对审计工作提出建议。
（四）公司第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》，并就会计师事务所 20
25 年度履职情况评估及履行监督职责情况出具了相应报告。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c286c1b0-12be-4921-8350-a8b15c14ed2a.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：2025年度财务决算报告
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远方信息（300306）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026 年 3月 30 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司《2
025 年年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告全文》
及《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ca297871-7a9e-4f8a-9c9b-e4b62d44c864.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远方信息（300306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ccbcbf67-0531-4868-8c5f-9fa669d207c9.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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远方信息（300306）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/146d6b2d-37f8-4eca-93b0-f367678ff8bc.PDF
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2026-03-30 19:16│远方信息（300306）：2025年年度报告
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远方信息（300306）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b1e3b72-1636-442b-9925-6b00c75788de.PDF
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2026-03-30 19:16│远方信息（300306）：2025年年度报告摘要
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远方信息（300306）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:16│远方信息（300306）：第六届董事会第三次会议决议公告
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远方信息（300306）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/449e910c-58ca-415f-9d37-dbbf1d71e97f.PDF
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2026-03-30 19:15│远方信息（300306）：关于公司申请银行授信额度的公告
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远方信息（300306）：关于公司申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/222ad3ff-608b-4623-9ee5-d2569be622fc.PDF
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2026-03-30 19:15│远方信息（300306）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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远方信息（300306）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4299e5c4-47f3-4404-a676-e86f47efcf42.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：对外担保管理办法（2026年3月修订版）
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远方信息（300306）：对外担保管理办法（2026年3月修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/160c1c9e-4158-4517-9d3b-1dabf53be56f.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：募集资金管理办法（2026年3月修订版）
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远方信息（300306）：募集资金管理办法（2026年3月修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/91e1a047-6d81-4896-a0ef-c4e2161eccd8.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订版）
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第一条 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，
负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评
估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避
。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 如果公司业绩发生亏损，公司应当在董事、高
级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行中长期激励，激励的主要原则基于相应的岗位职
责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制
度执行。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬发放
第十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具
体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列费用，剩余部分发
放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的费用。
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，
按季度发放。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第六章 薪酬追索扣回
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应
当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给
公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进
行利益输送。
第十八条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例。
第七章 附则
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度各条款与有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致时，以相关规定为准；本制度未尽事
宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司股东会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04178d61-7b79-4c2e-aa2b-00e290bb3cb3.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：关于独立董事独立性的评估意见
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公
司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d55f3c9-6cf3-43f7-b711-de69ec09d12a.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：信息披露管理制度（2026年3月修订版）
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远方信息（300306）：信息披露管理制度（2026年3月修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1060bdb1-2aeb-4933-aacb-f3220bda10d3.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：关联交易决策管理制度（2026年3月修订版）
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远方信息（300306）：关联交易决策管理制度（2026年3月修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/39bb3a7e-74b6-4c6c-8a57-b52cd8a5b9cc.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：2025年度独立董事述职报告（赵宇恒）
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本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2025年度工作中，本人诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，充分发挥
了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2025年度内履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
1、工作履历、专业背景及兼职情况
赵宇恒，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大
学教师；2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经
大学教授；2023年3月至2024年3月任杭州奥默医药股份有限公司独立董事；2023年5月至2025年4月任浙江美晶新材料股份有限公司（
未上市）独立董事；2024年5月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独立董事；2022年5月13日起任本公司独立董事。
2、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章
程》《 独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
1、2025年度出席董事会和列席股东会情况
2025年，本人参加了4次董事会及2次股东会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对公司的治理结构及经营管理进行
监督检查，对董事会审议决策的重大事项及涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设及关联交易等事项均进行了认真的核查，发
表专业意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的权益，均投出同意票，不存
在反对、弃权的情况。
2025年公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
2、任职董事会各委员会工作情况
本报告期，本人任公司第五届及第六届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会成员，在职期间认真履行了相关责任和义务
。
本人作为董事会审计委员会召集人，报告期内，按照审计委员会的议事规则，积极组织委员会的日常工作，本年度共召集4次审
计委员会会议，对公司内部审计工作报告、定期报告、利润分配、公司董事会审计委员会工作细则修订等议案进行了审议，并发表了
专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内，本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，利用
自身专业优势，为公司薪酬与考核建言献策。本人参加了董事会薪酬与考核委员会会议1次，对2024年度董监高薪酬发放情况进行了
审议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督。
3、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，由本人召集并主持，对2024年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况进行了审查。2024年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的对外担保
情形，公司也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
4、与内部审计部及会计师事务所沟通情况
2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部门的工作汇报，
针对各季度内部审计工作计划提出建议，并与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编
制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人主要通过参加股东会等方式与中小股东就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行沟通交流。
6、现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公
，现场履职超过15天，符合相关规范性文件的要求，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过现场、电话、网络等方式与公司
其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事
的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况2025年度，公司严格依照法律法规、规范性文件的要
求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公
司已根据自身经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清
晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
2、续聘会计师事务所情况
公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十一次会议及2025年5月8日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2
025年度审计机构的议案》。公司续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经审查，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）具有从事中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关
审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
3、董事、高级管理人员调整及薪酬情况
本人对2025年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为公司董事、 高级管理人员的薪酬符合相关法律法规的规定
及公司实际情况，有利于激励公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，公司运行情况良好，不存在显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，
信息披露及时、完整、准确。本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董
事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益
和中小股东合法权益不受损害。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db84934f-6f8a-4784-b09f-7e4311482859.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：2025年度独立董事述职报告（白剑）
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远方信息（300306）：2025年度独立董事述职报告（白剑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/17048d8f-0d44-4a91-8ab5-66282de8396a.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：对外投资管理办法（2026年3月修订版）
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远方信息（300306）：对外投资管理办法（2026年3月修订版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/011ef38e-3b4f-41bd-b18e-4319ee4ea753.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：2025年度独立董事述职报告（周红锵）
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本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事的任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独
立董事制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2025年度的相关
会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确、专业的意见。现就2025年度独立董事履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事的基本情况：
1、工作履历、专业背景及兼职情况
周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师
范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至2025年12月任浙江万
得凯流体设备科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022年7月至2025年8月任浙
江远景体育用品股份有限公司（未上市）独立董事；2024年8月20日起任本公司独立董事。
2、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章
程》《 独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
1、2025年度出席董事会和列席股东会情况
2025年，本人参加了4次董事会及2次股东会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对公司的治理结构及经营管理进行
监督检查，对董事会审议决策的重大事项及涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设及关联交易等事项均进行了认真的核查，发
表专业意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的权益，均投出同意票，不存
在反对、弃权的情况。
2025年公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
2、任职董事会各委员会工作情况
本报告期，本人任公司第五届、第六届董事会审计委员会成员、提名委员会成员和薪酬与考核委员会召集人，任职期间认真履行
了相关责任和义务，具体如下：
作为董事会审计委员会成员，本年度共参与4次审计委员会会议，对公司内部审计工作报告、定期报告、利润分配、公司董事会
审计委员会工作细则修订等议案进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参
加审计委员会会议及相关工作。
作为公司董事会提名委员会成员，报告期内，本年度共参与3次次提名委员会会议，对独立董事独立性评估、公司第六届董事会
董事候选人提名、公司总经理、高管、董秘及证代聘任等事项进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细
则》的规定履行职责，积极主导提名委员会会议及相关工作。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极组织委员会的日常工作，主持
薪酬与考核委员会会议1次，对2024年度董监高薪酬发放情况进行了审议。对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，利用自身专
业优势，为公司规划及业务发展建言献策。
3、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
进行了审查。2024年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的对外担保情形，公司也不
存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
4、与内部审计部及会计师事务所沟通情况
2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部门的工作汇报，
针对各季度内部审计工作计划提出建议，并与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编
制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
5、维护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同
时，本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，
加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
6、现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人任期内充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，多次到公司开展现场工作，现场履职超过
15天，符合相关规范性文件的要求，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制
度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级
管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事
的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公司已根据自身经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行
。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议和表决
程序合法合规。
2、续聘会计师事务所情况
公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十一次会议及2025年5月8日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2
025年度审计机构的议案》。公司续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经审查，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）具有从事中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关
审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
3、公司治理体系建设情况
报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管规则要求，结
合公司实际经营情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策管理制度》及各董
事会专门委员会工作细则进行了系统性修订与完善；同时新增制定了《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘制度》等配套管
理制度，全面优化公司治理体系，进一步夯实治理基础，切实提升规范化运作水平。
四、总体评价和建议
2025年度，公司运行情况良好，不存在显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，
信息披露及时、完整、准确。本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董
事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2026年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司
整体利益和中小股东合法权益不受损害。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/05578e11-580f-498e-a496-abab4b5456bb.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：关于远方信息非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12a
nd23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-
8层、12层、23层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qi
anjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于杭州远方光电信息股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]2856号杭州远方光电信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]28
43号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的远方信息公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对远方信息公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层
www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City
,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，远方信息公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计远方信息公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供远方信息公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解远方信息公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年3月30日中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层
www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.
0571-88879999 Fax.0571-88879000
仅供中汇会专 2026]2856号报告使用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d08cb3ef-4daa-44fb-a3e2-5da9bf8619bc.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：2025年年度审计报告
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远方信息（300306）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d69e3ab-27d4-4b87-86e3-fb8903fcd257.PDF
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2026-03-30 19:14│远方信息（300306）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]2844号
杭州远方光电信息股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称
远方信息公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是远方信息公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，远方信息公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d7c77bd2-2d23-4fc1-83e0-e05d9d64d0ba.PDF
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2026-03-30 19:12│远方信息（300306）：2025年度董事会工作报告
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远方信息（300306）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c44194c-4b89-4cd5-b185-3d8f01001f49.PDF
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2026-03-30 19:12│远方信息（300306）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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2026年3月30日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘
公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构，具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2025 年度的审计工作中，中
汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质
。
为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期
一年，并提请股东会授权管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 类型 成为注册会 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
计师时间 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
审计时间 服务时间 计报告家数
杨端平 项目合伙人 1998 年 2008 年 2001 年 1月 2023 年 4
吴国淼 签字注册会计师 2018 年 2016 年 2018 年 4月 2023 年 1
于薇薇 质量控制复核人 2007 年 2005 年 2011 年 8月 2025 年 3
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
于薇薇 2023 年 2 月 1 日 自律监管措施 上海证券交 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司
易所 2021 年年报审计项目中存在的风险评估、
控制测试、收入审计及研发费用审计等相
关程序执行不到位问题予以监管警示。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费 83 万元，其中年报审计收费 73 万元，内控审计收费 10 万元。三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权管理层根据20
26年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、中汇营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6549de4d-21ee-4a18-a419-946fa904b4e9.PDF
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2026-03-30 19:12│远方信息（300306）：2025年度内部控制自我评价报告
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远方信息（300306）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3af3b8ae-42d8-4c53-9cbe-9b74bf594d29.PDF
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2026-02-27 17:23│远方信息（300306）：2025年度业绩快报
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远方信息（300306）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1339cbaf-c674-4911-8996-dffbc3655297.PDF
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2026-01-28 18:28│远方信息（300306）：远方信息2025年度业绩预告
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远方信息（300306）：远方信息2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/11a68509-9f21-4b12-82c2-7a4dd282f616.PDF
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2025-12-17 15:40│远方信息（300306）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第十一次会议及2024年度股东大会，审议通过《关于续聘
公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度审计机构，具
体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
中汇作为公司2025年度审计机构，原委派严海锋为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整，现委
派于薇薇为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务，其余人员信息未发生变化。
变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为杨端平、吴国淼和于薇薇。
二、本次变更后质量控制复核人的情况
1、基本信息
项目质量控制复核人于薇薇，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业；
近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人于薇薇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目质量控制复核人于薇薇不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更质量控制复核人对公司的影响
本次变更质量控制复核人系中汇内部工作调整，变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表
审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/257f2dc9-bcb1-41cf-8af8-3a6590403b46.PDF
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2025-10-24 16:16│远方信息（300306）：第六届董事会第二次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次
会议于 2025 年 10 月 17 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名。会议由公司
董事长潘建根主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》；
董事会询问了解了公司 2025 年第三季度的经营情况，认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/01ce3826-346c-43ff-bebf-951304271bd6.PDF
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2025-10-24 16:14│远方信息（300306）：2025年三季度报告
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远方信息（300306）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/55d70c04-14ce-418b-b80c-78a5362caba2.PDF
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2025-09-10 16:42│远方信息（300306）：2025年半年度权益分派实施公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”），2025年半年度利润分配方案已获 2025年 9月 2日召开的 2025年第一次
临时股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025年 9月 2日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，具体内容详见公司
于 2025年 9月 3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年第一次临时股东会会议决议公告》（2025-027）。
公司 2025年半年度权益分派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.12元（含税）
，合计派发现金红利 30,123,383.14元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在权益分派方案实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025年第一次临时股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,958,778股为基数，向全体股东每 10股派 1.120000元人民币现
金（含税；扣税后 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.008000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.22400
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.112000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 16日，除权除息日为：2025年 9月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 9月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****535 潘建根
2 08*****568 杭州远方长益投资有限公司
3 00*****677 孟欣
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 4日至登记日：2025年 9月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：杭州市滨江区滨康路 669号
咨询联系人：夏奇芳
咨询电话：0571-88990665
传真电话：0571-86673318
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/47bb00c4-7f06-4996-91b6-eb5c7c683b9f.PDF
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2025-09-03 16:02│远方信息（300306）：第六届董事会第一次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头方式向全体董事送达会议通知。公司第六届董事会第一次会
议于 2025 年 9月 3 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事 7名。会议
由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
公司董事会同意选举潘建根先生担任公司第六届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人。任期三
年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》；
公司董事会选举产生了第六届董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体情况如下：
董事会专门委员会名称 专门委员会成员 召集人
战略委员会 潘建根、白剑、潘敏敏 潘建根
薪酬与考核委员会 周红锵、赵宇恒、郭志军 周红锵
提名委员会 白剑、周红锵、陈聪 白剑
审计委员会 赵宇恒、周红锵、白剑 赵宇恒
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》；
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经
理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/26d897de-8c05-4147-9039-eb87357a90f6.PDF
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2025-09-03 16:02│远方信息（300306）：关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
请公司总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经
理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历及
联系方式请见附件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/e96d6d38-f84d-4c98-8a84-2a66610100f3.PDF
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2025-09-02 18:24│远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提醒：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 16 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 2日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 9月 2日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 2日9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 148,596,661股，占公司有表决权股份总数的 55.2489％。其中：通过现场投票的
股东 12人，代表股份 148,212,361股，占公司有表决权股份总数的 55.1060％。通过网络投票的股东 76 人，代表股份 384,300 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1429％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 81人，代表股份 975,799股，占公司有表决权股份总数的 0.3628％
。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 591,499股，占公司有表决权股份总数的 0.2199％。通过网络投票的中小股东 76
人，代表股份 384,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1429％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 148,546,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 30,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0208％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意 925,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8350％；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.1666％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9984％。表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意 148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 50,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 911,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1343％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4142％。表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
3.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 50,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 911,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1343％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4142％。表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。3.02 《关于修订＜董事会
议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 50,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 911,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1343％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4142％。表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。4、 审议通过了《关于提名
第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起三年，具体选举结果如下：
4.01.候选人：提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,792股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,930股
表决结果：当选。
4.02.候选人：提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,791股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,929股
表决结果：当选。
4.03.候选人：提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,788股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,926股
表决结果：当选。
5、 审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通
过之日起三年，具体选举结果如下：
5.01.候选人：提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,887股
中小股东总表决情况：同意股份数:615,025股
表决结果：当选。
5.02.候选人：提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,235,289股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,427股
表决结果：当选。
5.03.候选人：提名周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:148,234,986股
中小股东总表决情况：同意股份数:614,124股
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所周剑律师、刘豆律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/69f870a1-fdf9-45df-9ea9-c2cd844bd472.PDF
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2025-09-02 18:24│远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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远方信息（300306）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/79bad027-7e69-47c0-a190-bf9337bc520e.PDF
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2025-09-02 18:22│远方信息（300306）：关于选举职工代表董事的公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 2日，在公司会议室召开了职工代表大会。 经参会代表
认真讨论，一致同意选举潘敏敏女士为公司第六届董事会职工代表董事，并与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表
董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，至第六届董事会届满止。潘敏敏女士简介见附件。潘敏敏女士符合《公司法》等规定的
职工代表董事任职资格和条件。潘敏敏女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7960de8d-9ab2-4425-b432-28becc63ff7d.PDF
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2025-08-15 19:13│远方信息（300306）：2025年半年度报告
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远方信息（300306）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/84bdea45-7024-421d-aaa4-8e415f3ffa1c.PDF
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2025-08-15 19:13│远方信息（300306）：2025年半年度报告摘要
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远方信息（300306）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a38e8496-2a76-49e5-93c5-38761009ecae.PDF
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2025-08-15 19:12│远方信息（300306）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
2025年 8月 15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《202
5 年半年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,708,540.93元。截止2025
年6月30日，合并报表累计未分配利润余额为185,395,901.97元，其中母公司累计未分配利润余额为45,190,704.99元（以上财务数据
未经审计）。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本268,
958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含税）。本次利润分配不送
红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现
了公司对投资者的回报，公司《2025年半年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、监事会意见
经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该
议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/fbf03991-9834-4f10-85a3-87175eb8415c.PDF
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2025-08-15 19:12│远方信息（300306）：独立董事候选人声明与承诺（赵宇恒）
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远方信息（300306）：独立董事候选人声明与承诺（赵宇恒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/3b0fb93d-1197-4f4b-bfea-be1ce1fc29d6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│远方信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148871.PDF
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2026-03-31│远方信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054845.PDF
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2025-10-25│远方信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730715.PDF
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2025-08-16│远方信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224499807.PDF
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2025-04-16│远方信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099682.PDF
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2025-04-16│远方信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099701.PDF
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2024-10-24│远方信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487019.PDF
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2024-08-21│远方信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925586.PDF
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2024-04-19│远方信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219668622.PDF
〖免责条款〗
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