公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:42 │远方信息（300306）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 11:34 │远方信息（300306）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-22 18:49 │远方信息（300306）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:49 │远方信息（300306）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:46 │远方信息（300306）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:46 │远方信息（300306）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:19 │远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：2025年度财务决算报告 │
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2026-05-11 18:42│远方信息（300306）：2025年度权益分派实施公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”），2025年度利润分配方案已获 2026年 4月 22日召开的 2025年度股东会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 4月 22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2026年 4
月 23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年度股东会会议决议公告》（2026-014）。公司 2025年度权益分
派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.6元（含税），合计派发现金红利 69,929
,282.28元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在权益分派方案实
施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本268,958,778股为基数，向全体股东每 10股派 2.600000元人民币现金（含
税；扣税后 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.340000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.52000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.260000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****535 潘建根
2 08*****568 杭州远方长益投资有限公司
3 00*****677 孟欣
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：杭州市滨江区滨康路 669号
咨询联系人：夏奇芳
咨询电话：0571-88990665
传真电话：0571-86673318
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5fae2e49-e2fc-4544-83be-a065ffa3eb63.PDF
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2026-05-08 11:34│远方信息（300306）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理潘建根
先生，副总经理兼董事会秘书张晓跃女士，财务总监宋孟女士，独立董事白剑先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea66475c-a7dd-43c2-b024-d34d217da6b5.PDF
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2026-04-22 18:49│远方信息（300306）：2025年度股东会会议决议公告
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远方信息（300306）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d34d8444-0e6a-4296-8077-178a159b312e.PDF
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2026-04-22 18:49│远方信息（300306）：2025年度股东会的法律意见书
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远方信息（300306）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5020e844-ed43-48d0-adc4-c08bab82ffbb.PDF
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2026-04-22 18:46│远方信息（300306）：2026年一季度报告
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远方信息（300306）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f51e53f1-6751-49b9-973f-13bf39c31705.PDF
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2026-04-22 18:46│远方信息（300306）：第六届董事会第四次会议决议公告
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 4月 22 日以现场会议方式召开。本
次会议于 2026 年 4月 17 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事 7名。会议由公司
董事长潘建根主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》；
董事会询问了解了公司 2026 年第一季度的经营情况，认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3fc2249-cffd-4a74-8b43-f58f1d26af8f.PDF
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2026-03-30 19:19│远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，公司董事会决定
将于 2026 年 4月 22 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、议案 12.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身
份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4
月 20 日 18：30 前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：3100
53。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：张晓跃、夏奇芳
联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318
电子邮箱：board@everfine.cn
通讯地址：杭州市滨江区滨康路 669 号
邮编：310053
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/248f6ed7-2aa1-4fea-9a9c-6b4f9d25e4eb.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《2025
年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 71,490,913.01 元
，其中母公司实现净利润 93,473,107.63 元。报告期内，公司严格遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前
年度亏损后的 10%提取法定公积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至 2025年 12 月 31 日，合并报表累计未
分配利润余额为 184,093,758.98 元，其中母公司累计未分配利润余额为 83,129,912.82 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年
12 月 31 日的总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 69,929,282.
28 元（含税）。
2025 年 9月公司已实施 2025 年半年度权益分派方案：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1
2 元（含税），合计派发现金红利 30,123,382.08 元（含税）。
本次公司拟实施的现金分红与 2025 年已实施的现金分红合并计算，以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 268,958,778 股为
基数，2025 年度每 10 股累计派送现金 3.72 元， 现金分红总额合计 100,052,664.36 元，占 2025 年度公司归属于上市公司股东
净利润的139.95%。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,052,664.36 86,066,808.96 80,687,633.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 71,490,913.01 92,357,062.45 93,411,035.10
净利润（元）
研发投入（元） 96,368,147.67 101,480,026.60 100,135,608.80
营业收入（元） 404,969,493.65 436,062,235.71 421,652,827.74
合并报表本年度末累计 184,093,758.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 83,129,912.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,753,003.52
净利润（元）
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 297,983,783.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.6%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规
性、合理性，不会影响偿债能力。截至目前，公司无募集资金结余，过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，未来十
二个月亦无使用募集资金补充流动资金的相关计划。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1534da92-10e3-4b37-be7d-93789c80c4e5.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光电信息股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年
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