公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:36 │慈星股份（300307）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-16 18:02 │慈星股份（300307）：关于为子公司购买德国STOLL相关资产提供担保的公告 │
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│2026-06-16 18:02 │慈星股份（300307）：关于购买德国STOLL相关资产的公告 │
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│2026-06-16 18:02 │慈星股份（300307）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-11 16:24 │慈星股份（300307）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 17:00 │慈星股份（300307）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-21 17:22 │慈星股份（300307）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告 │
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│2026-05-21 17:22 │慈星股份（300307）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-29 15:52 │慈星股份（300307）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-04-29 15:50 │慈星股份（300307）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-18 16:36│慈星股份（300307）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第六次会议、于2026年4月21日召开2025年度股
东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意为控股子公司在金融机构融资提供不超过5亿元的担保额度。具体
详见公司于2026年3月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《第六届董事会第六次会议决议公告》。
二、担保进展情况
前期公司已与中国农业银行股份有限公司慈溪分行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》，并为慈星股份（香港）
有限公司（以下简称“慈星香港”）向农业银行申请两笔2,000万元人民币的流动资金借款提供担保，具体详见公司2026年6月4日于
巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》及2026年6月11日于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告
》。近日，公司为慈星香港向农业银行再次申请4,000万元人民币的流动资金借款提供担保。
本次担保金额在公司已审批的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：慈星股份（香港）有限公司；
2、成立日期：2012年6月1日；
3、公司住所：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号 其士大厦3楼308室；
4、董事：孙平范；
5、注册资本：9,169.38 万元人民币；
6、业务性质：贸易；
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）；
8、慈星香港最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,665.88 37,703.46
负债总额 22,754.87 34,684.50
净资产 2,911.00 3,018.96
项目 2025 年度 2026 年 1—3月
营业收入 12,005.68 10008.26
利润总额 -281.90 103.33
净利润 -281.90 103.33
9、慈星香港不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司慈溪分行
2、保证人：宁波慈星股份有限公司
3、债务人：慈星股份（香港）有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、借款金额：人民币4,000万元
6、借款到期日：2029年6月7日
7、保证担保的范围：合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法
》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等质权人实现债
权的一切费用。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
1、截至披露日，公司为买方信贷担保、保证金担保的总额度为不超过人民币 33,000 万元，对控股子公司在金融机构融资提供
的担保额度总金额为不超过人民币 50,000 万元。
2、截至披露日，公司实际提供担保总余额约为 39,320.64 万元（其中外币借款形成的担保金额以放款当日汇率折算，本次收购
形成的担保金额以董事会召开日汇率折算），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 12.26%。其中：公司对买方信贷业务提
供对外担保余额为 2,109.52 万元，对融资租赁业务提供对外担保余额为 419.63 万元，合计对外提供担保余额为 2,529.16 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.79%；公司对控股子公司提供担保余额约为 36,791.48 万元（其中为控股子公司在
金融机构融资提供的担保金额约为12,634.88 万元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.47%。
3、截至披露日，9 个被担保客户还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还剩余融资本息及相关费用合计 360.88 万元。目
前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司将按照相关规定及协议约定向 9个逾期客户及其担保人进行
追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至披露日，除 9个逾期客户外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5165a7d8-cbde-467a-b8be-143783195c7e.PDF
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2026-06-16 18:02│慈星股份（300307）：关于为子公司购买德国STOLL相关资产提供担保的公告
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一、担保情况概述
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司及全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下简称“慈星（香港）”
）及其全资子公司 STOLL KnittingMachinery GmbH、STOLL Knitting Technologies GmbH 收购 KARL MAYER HoldingSE & Co. KG
旗下 STOLL 品牌电脑横机相关资产及不动产（以下简称“本次收购”），为增强子公司的履约信用，公司作为担保人为本次收购中
子公司的全部付款义务承担连带担保责任。公司需对全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下简称“慈星（香港）”）及其全资
子公司 STOLL Knitting Machinery GmbH、STOLLKnitting Technologies GmbH 就本次收购涉及的交易金额 3,070 万欧元进行担保
。
本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人1
1、公司名称：慈星股份（香港）有限公司；
2、成立日期：2012年6月1日；
3、公司住所：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号 其士大厦3楼308室；
4、董事：孙平范；
5、注册资本：9,169.38 万元人民币；
6、业务性质：贸易；
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）；
8、慈星香港最近一年及一期主要财务指标：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,665.88 37,703.46
负债总额 22,754.87 34,684.50
净资产 2,911.00 3,018.96
项目 2025 年度 2026 年 1—3月
营业收入 12,005.68 10008.26
利润总额 -281.90 103.33
净利润 -281.90 103.33
9、慈星香港不属于失信被执行人。
（二）被担保人2
1、公司名称：STOLL Knitting Machinery GmbH；
2、成立日期：2026年5月28日；
3、注册地址：Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstrasse 26,72770 Reutlingen；
4、法定代表人：孙平范,李立军,Bonvin Pierre-Yves；
5、注册资本：25,000欧元；
6、主营业务：各类电气、电子或机械设备的制造与贸易，特别是纺织行业所需的所有配件和备件，尤其是针织机领域的配件和
备件，包括相关软件；
7、与本公司关系：系慈星（香港）的全资子公司；
（三）被担保人3
1、公司名称：STOLL Knitting Technologies GmbH；
2、成立日期：2026年5月5日；
3、注册地址：Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstrasse 26,72770 Reutlingen；
4、法定代表人：孙平范,李立军，Bonvin Pierre-Yves；
5、注册资本：25,000欧元
6、主营业务：开发、获取、购买、许可、使用、转让以及以其他方式转移或转让与制造和交易各类电气、电子或机械设备（尤
其是所有配件和备件）以及纺织行业所用软件相关的所有知识产权，并提供所有相关服务；
7、与本公司关系：系慈星（香港）的全资子公司；
三、担保的主要内容
公司拟通过慈星（香港）及 STOLL Knitting Machinery GmbH、STOLL KnittingTechnologies GmbH 收购 STOLL 品牌电脑横机
相关资产及不动产。为增强子公司的履约信用，公司作为担保人为《资产购买及转让协议》、《不动产买卖协议》及《仓储协议》中
子公司的全部付款义务承担连带担保责任。
四、董事会意见
公司此次为全资子公司收购德国 STOLL 品牌核心资产提供担保系为了推动本次收购交易的顺利完成，符合公司开拓海外市场、
提升品牌全球影响力的战略发展需求，风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
1、截至披露日，公司为买方信贷担保、保证金担保的总额度为不超过人民币 33,000 万元，对控股子公司的担保额度总金额为
不超过人民币 50,000 万元。
2、截至披露日，公司实际提供担保总余额约为 35,320.64 万元（其中外币借款形成的担保金额以放款当日汇率折算，本次收购
形成的担保金额以董事会召开日汇率折算），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.01%。其中：公司对买方信贷业务提
供对外担保余额为 2,109.52 万元，对融资租赁业务提供对外担保余额为 419.63 万元，合计对外提供担保余额为 2,529.16 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.79%；公司对控股子公司提供担保余额约为 32,791.48 万元，占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的 10.22%。
3、截至披露日，9 个被担保客户还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还剩余融资本息及相关费用合计 360.88 万元。目
前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司将按照相关规定及协议约定向 9个逾期客户及其担保人进行
追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至披露日，除 9个逾期客户外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/636f468e-daf0-4ab5-b43f-57666a68e641.PDF
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2026-06-16 18:02│慈星股份（300307）：关于购买德国STOLL相关资产的公告
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一、交易概述
1、为持续优化主业经营，夯实盈利基础，宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）、全资子公司慈星股份
（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）及香港子公司全资子公司 STOLL Knitting Machinery GmbH、STOLLKnitting Techno
logies GmbH 于北京时间 2026 年 6月 15日与 KARL MAYER HoldingSE & Co. KG 出售相关资产的 KARL MAYER Textilmaschinen Gm
bH、KARL MAYER R&DGmbH、KARL MAYER Holding Grundstücks GmbH 及 KARL MAYER (China) Co. Ltd.四家下属全资公司签署了《
资产购买及转让协议》、《不动产买卖协议》、《中国资产购买协议》（上述协议统称“资产购买协议”），以现金方式购买 KARL
MAYERHolding SE & Co. KG 旗下相关公司 STOLL 品牌电脑横机相关资产及不动产（以下简称“STOLL 资产”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
3、本次收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
KA KARL MAYER Holding SE & Co. KG
1、企业性质：SE&Co.,KG （欧洲股份两合公司）
2、注册地址：Brühlstra?e 25, 63179 Obertshausen
3、企业负责人：LUTZ WOLF
4、注册资金：204,520.00欧元
5、德国商事登记注册号：HRA8412
6、登记机关： Amtsgericht Offenbach am Main（奥芬巴赫地方法院）
7. 经营范围：Grundstücks- und Verm?gensverwaltung（房地产管理与资产管理）
8.公司介绍：KM 公司是全球纺织机械行业的领军企业之一，总部位于德国Obertshausen。公司成立于 1937 年，以创新技术和
高品质设备闻名，产品广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品及汽车内饰等领域。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：STOLL品牌及注册商标、专利及软件、研发业务等相关无形资产；STOLL生产设备、原材料及备件资产；生产
厂房等不动产。
2、交易标的的权属情况：交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施。
3、交易对价：3,170万欧元（不含增值税、印花税等税费，并将根据交割日的原材料备件情况，按照约定的调整机制进行调整）
；买方需要承担的税费预计约160万欧元（正式税务申报时，将根据最终收购对价确定）。
4、定价依据：公司以现金方式购买STOLL相关核心资产。参考坤元资产评估有限公司出具的坤元评咨[2026]109号和[2026]122号
估值报告，以2025年12月31日为评估基准日，本次交易标的总评估值为3,999.09万欧元。经各方协商，本次标的最终交易价格为3,17
0万欧元（不含相关税费）。
四、交易协议的主要内容
买方 卖方 资产情况
1、STOLL Knitting 1、KARL MAYER STOLL品牌及注册商标、专利及软件、研发
Machinery GmbH Textilmaschinen GmbH 业务等相关无形资产；STOLL生产设备、原
2、STOLL Knitting 2、KARL MAYER R&D GmbH 材料及备件资产；
Technologies GmbH （上述德国资产简称“资产1”）
3、慈星股份（香港）有
限公司
STOLL Knitting KARL MAYER Holding 生产厂房等不动产（简称“资产2”）
Technologies GmbH Grundstücks GmbH
宁波慈星股份有限公司 卡尔迈耶（中国）有限 中国原材料及备件（简称“资产3” ）
公司
1、交易对价支付方式：
1）协议签署之前支付555万欧元；
2）协议签署后5个工作日内支付1555万欧元；
3）剩余款项于2026年12月15日之前完成支付。
上述款项未包含买方需要承担的增值税、印花税等税费；并将根据交割日的原材料备件情况，按实际情况进行调整及支付。
2、交割安排：
1) 资产1部分资产于计划交割日I（2026年6月22日欧洲中部时间）或双方共同约定的任何其他日期完成交割；资产1部分资产于
计划交割日II（2026年9月30日欧洲中部时间）或双方共同约定的任何其他日期完成交割。交割I和交割II均已发生后即资产1完成交
割。
2）资产2于2027年4月1日之前完成交割。
3）资产3于计划交割日I（2026年6月22日欧洲中部时间）完成交割。
3、主要条款
1）双方同意，卖方的任何（前）员工均不因交易或作为交易的一部分转移至任何买方。
2）卖方应向买方提供截至2026年8月31日的库存盘点清单，在此日期之后，卖方不得再从库存中提取任何原材料和备件；且应通
知客户已出售上述资产并终止所有业务关系。
3)如果最终原材料和备件交割价款低于约定价款，则应退还买方差额价款。
4）如果截至2026年7月10日交割I仍未发生，卖方有权通过书面声明解除协议且不予返还前期支付价款。如果截至2026年10月31
日交割II仍未发生，卖方有权就剩余资产解除相关协议，且无需退还前期购买价款。如因卖方原因导致截至2026年10月31日尚未转让
和移交所购资产，买方有权解除协议中与该等资产相关的部分，且因解除导致的购买价款比例相应减少。
五、本次交易的其他安排
鉴于2027年4月1日为房产交割时间，买方需于2026年6月30日之前支付20万欧元（不含相关税费）作为交割日之前的相关仓储费
用。除此，本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易标的STOLL是全球横机领军品牌，其拥有的关键专利及专有工艺（Know-how）在奢侈品针织、汽车及医疗纺织品、三维
复合材料等高端应用场景具有较高的技术壁垒。通过本次资产收购，上市公司不仅获得其覆盖超100个国家的服务网络，更将取得其
关键专利技术的所有权及生产制造资料。
本次交易对公司的影响：第一，产品与市场结构将实现跃升，从传统横机制造商向高附加值时尚与产业用纺织品解决方案提供商
转型；第二，技术研发与STOLL形成深度协同，加速针织机器人及无人化工厂等前沿产品的商业化落地；第三，预计将增强公司长期
盈利能力与品牌溢价能力。公司目前财务状况稳健，本次交易不会对上市公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、本次交易存在的风险
1、国内外管理模式、运营效率、市场规则存在差异，业务整合、技术协同面临一定挑战，整合周期及整合效果存在不确定性，
存在无法快速实现本次收购的战略目标的风险。
2、标的资产地处德国，交割及启动运营周期较长，当地政府的政策调整可能会增加跨境运营的不确定性，存在资产运营成本上
升、业务开展受限的风险。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/73a0e4a2-9d38-40b2-ba0b-dabed0486a75.PDF
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2026-06-16 18:02│慈星股份（300307）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 6月 10日以邮件的方式送达各位
董事，会议于 2026 年 6月 15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由孙平范董事长主
持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于购买德国 STOLL 相关资产的议案》
公司购买德国 STOLL 相关资产，有利于持续优化主业经营，夯实盈利基础，本次交易不会对上市公司主营业务、持续经营能力
及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于购买德国 STOLL 相关资产的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于为子公司购买德国 STOLL 相关资产提供担保的议案》
公司此次为全资子公司收购德国 STOLL 品牌核心资产提供担保系为了推动本次收购交易的顺利完成，符合公司开拓海外市场、
提升品牌全球影响力的战略发展需求，风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司购买德国 STOLL 相关资产提供担保的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c0ce81ad-e049-4a6c-a861-edc701ca48f9.PDF
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2026-06-11 16:24│慈
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