公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（林雪明） │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（陈文莹） │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（陈文莹） │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（林雪明） │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（孙科） │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-28 20:07 │慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（孙科） │
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│2025-10-28 20:06 │慈星股份（300307）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
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慈星股份（300307）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4a49e656-26c3-45c2-8ea9-e98fcbf9d073.PDF
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（林雪明）
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慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（林雪明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ac199f6b-aadc-4ec3-b601-4742bba19f19.PDF
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（陈文莹）
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慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（陈文莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/937a6b4c-8fcd-46bd-b8ae-66f75f3bd688.PDF
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（陈文莹）
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慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（陈文莹）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（林雪明）
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慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（林雪明）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波慈星股份
有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十九次会议审议的关于提名公司第六
届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、经审查，公司第六届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形。
三、本次提名的独立董事候选人林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职
业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。
四、综上，我们一致同意提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人，同意提名林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会
第十九次会议审议。
宁波慈星股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/869d9d1f-5aae-4df5-8f1a-6cd707fe5fe2.PDF
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（孙科）
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慈星股份（300307）：独立董事候选人声明与承诺（孙科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/513ea254-643b-4720-b9a5-6d3d5913cfe5.PDF
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：关于董事会换届选举的公告
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宁波慈星股份有限公司（下称“公司”） 第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名孙平范先生、李立军
先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为第六届董事会非独立董事候选人；林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为第六届董事
会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其中孙科先生为会计专业人士。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投
票制选举产生，经股东大会审议通过后，选举产生的非独立董事和独立董事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成
公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/964c76c0-b1de-4571-bef4-11d8ff858e69.PDF
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2025-10-28 20:07│慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（孙科）
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慈星股份（300307）：独立董事提名人声明与承诺（孙科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ae44614c-fb58-4317-a03f-bf2a217ae2fe.PDF
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2025-10-28 20:06│慈星股份（300307）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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慈星股份（300307）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e3d5fce1-1db0-4ec5-8996-ecf4ac42d423.PDF
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2025-10-28 20:05│慈星股份（300307）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 10
月 27 日，公司第五届监事会第十九次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事3人。会议由主席
俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
公司监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会同意废止《监事会议事规则》。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议。
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2025-10-28 20:04│慈星股份（300307）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6日（星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定及修订公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数
（9）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √
2.06 修订《对外投资制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《融资与对外担保管理办法》 非累积投票提案 √
2.08 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.09 修订《防范控股股东及关联方占用公司资 非累积投票提案 √
金制度》
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（5）
董事会非独立董事候选人的议案》 人
4.01 选举孙平范先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.02 选举李立军先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.03 选举邹锦洲先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.04 选举胡跃勇先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.05 选举孙诗梦女士为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会独立董事候选人的议案》 人
5.01 选举林雪明先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
5.02 选举孙科先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
5.03 选举陈文莹女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
29 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
3、提案 1.00、提案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。提案
2.00 需逐项表决。
4、提案 4.00、5.00 采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至16:30。
2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件三）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二
）以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号，宁波慈星股份有限公司证券部，邮
编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需在 2025 年 11 月 10 日下午 16:30 前传至公司证券部传真 0574-63070
388 方为有效，不接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到现场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：戴斌琴 联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388
通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 宁波慈星股份有限公司 证券部
邮编：315336
6、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
（2）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ebba1a4a-658e-4ee6-962c-39285af4bf87.PDF
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2025-10-28 20:04│慈星股份（300307）：2025年三季度报告
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慈星股份（300307）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fe064c3d-b939-4a1e-b09e-38a38e19365a.PDF
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2025-10-28 20:04│慈星股份（300307）：募集资金使用管理办法
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慈星股份（300307）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7a058dc9-14ce-415b-9b6a-4e2b7024342e.PDF
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2025-10-28 20:04│慈星股份（300307）：股东会议事规则
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慈星股份（300307）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3cbf0e6e-fe0a-4c81-96d0-19a7c6d2e88a.PDF
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2025-10-28 20:04│慈星股份（300307）：融资与对外担保管理办法
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慈星股份（300307）：融资与对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/eef49336-0745-4430-91c4-10dbbc749e9c.PDF
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2025-10-28 20:04│慈星股份（300307）：坏账核销管理办法
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第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公
司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的
《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，建立本办法。
第二条 本办法适用于公司及所属各分、子公司。
第三条 本办法所指的资产是指应收款项（包括应收账款和其他应收款）。资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。
第四条 坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带
来未来经济利益流入。包括已计提和未计提坏账准备的资产发生的损失。
应收款项符合下列条件之一的，就应将其确认为坏账：
4.1 债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的款项；
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