公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:56 │慈星股份（300307）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:52 │慈星股份（300307）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:52 │慈星股份（300307）：关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告 │
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│2025-12-29 17:16 │慈星股份（300307）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二│
│ │个归属期... │
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│2025-12-15 17:06 │慈星股份（300307）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-10 18:14 │慈星股份（300307）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 18:14 │慈星股份（300307）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-03 18:26 │慈星股份（300307）：关于作废2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性│
│ │股票的公告 │
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│2025-12-03 18:26 │慈星股份（300307）：关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-12-03 18:26 │慈星股份（300307）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属│
│ │期归属条... │
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2026-01-30 18:56│慈星股份（300307）：2025年度业绩预告
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慈星股份（300307）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e978bf15-3e76-4d44-850f-4085a290fb36.PDF
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2026-01-30 16:52│慈星股份（300307）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2026 年 1 月 23 日以邮件的方式送达各
位董事，会议于 2026 年 1 月 30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由孙平范
董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/31b3bfbc-170d-40fe-9f29-3607cd21dd54.PDF
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2026-01-30 16:52│慈星股份（300307）：关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 20
25 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“政旦志远”）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票提供专项审计服务。
一、聘任专项审计机构的情况说明
为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请政旦志远为公司 2
025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。
本次聘任公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2024 年度股东大会授权范围内，无需提交
公司股东大会审议。
二、拟聘任专项审计机构基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人: 李建伟
截止2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数68人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为
797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元，其他鉴证业务收入（经审计）：126.18万元。2024年度上市公司审计客户家数：16家。
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2、投资者保护能力
政旦志远具有良好的投资者保护能力，已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职
业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责
任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律
监管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：程罗铭，2017年8月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远（深
圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告
合计11家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远（深
圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。
拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司审计，2023年8月开始在政旦志
远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计
报告合计超2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 程罗铭 2024年10 自律监管 上海证券交易 北京阳光诺和药物研究股
月22日 措施 所 份有限公司2022年年度报
告审计项目中，存在控制
测试、函证、收入、成本
与研发费用等审计程序执
行不到位的情况，受到书
面警示函的监管措施。
2 吴泽娜 2024年12 警示函 中国证券监督 涉及富满微电子集团股份
月24日 管理委员会深 有限公司2023年年报审计
圳监管局 项目，部分审计程序执行
不到位。
3 蒋文伟 2025年1 警示函 中国证监会上 深圳市安车检测股份有限
月 海证券监管专 公司2022年年度财务报表
员办事处 审计项目。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真
审查，认可政旦志远的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专
项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任政旦志远为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。
2、董事会对议案审议
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘
任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。
3、生效日期
本次聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事
项自公司董事会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/898d3ee3-b89f-4786-8e4d-fc0b99ccc6b5.PDF
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2025-12-29 17:16│慈星股份（300307）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
│属期...
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慈星股份（300307）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/5e067c17-b30b-476d-b80c-bf8c2a067627.PDF
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2025-12-15 17:06│慈星股份（300307）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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慈星股份（300307）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/4a91bbfa-122a-41f5-b6ab-9b2287cd394e.PDF
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2025-12-10 18:14│慈星股份（300307）：2025年第二次临时股东会决议公告
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慈星股份（300307）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/de33091c-ae15-4fdf-a815-195a6426d718.PDF
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2025-12-10 18:14│慈星股份（300307）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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慈星股份（300307）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/63d3903b-f7bc-4d60-b10d-c0ea18cb306e.PDF
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2025-12-03 18:26│慈星股份（300307）：关于作废2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022
年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和 2022年第一次临时股东大会的授权，同意对 14.50 万股已授予尚未
归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2022年 10月 13日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励
计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<宁波慈星股份
有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
（二）2022年 10月 14日至 2022年 10月 23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部张贴栏进行了
公示，在公示期内，公司证券部未收到任何异议。2022年 10月 24日，公司披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2022年 10月 31日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被
授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2022年 11月 21日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定以 2022年
11月 21日为首次授予日，向符合授予条件的 123 名激励对象授予 1,910.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表
了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名
单进行了核查并发表了核查意见。
（五）2023年 8月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案》。同意确定以 2023年 8月 28日为预留授予日，向符合授予条件的 35名激励对象授予300.00万股第二类限制性
股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合
相关规定。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（六）2023年 11月 29日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性
股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表
了核查意见。
（七）2024年 12 月 3日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废 2022年限
制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了
核查并发表了核查意见。
（八）2025年 12月 3日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查
意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的规定，公司 2022年限制性股票激励
计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对象资格。公司 2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，
3名激励对象因离职不再具备激励对象资格。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废上述人员对应已授予但尚未归属的限制性股票合计 14.50万股。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份的登记期间，如有
激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认
购资金。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也
不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《激励计划》中的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所律师认为：
1．本次调整、本次归属及本次作废失效已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划
（草案）》的相关规定；
2．本次归属条件已经成就，本次归属的激励对象及归属限制性股票数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的相关规定；
3．本次激励对象已获授但尚未归属的限制性股票作废失效的原因及数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议公告；
（二）北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期
、预留授予部分第二个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/648cd030-47eb-43e7-a3b3-c36f4b1d879d.PDF
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2025-12-03 18:26│慈星股份（300307）：关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激
励计划”）的规定和 2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格
进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2022年 10月 13日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励
计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<宁波慈星股份
有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
（二）2022年 10月 14日至 2022年 10月 23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部张贴栏进行了
公示，在公示期内，公司证券部未收到任何异议。2022年 10月 24日，公司披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2022年 10月 31日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被
授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2022年 11月 21日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定以 2022年
11月 21日为首次授予日，向符合授予条件的 123 名激励对象授予 1,910.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表
了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名
单进行了核查并发表了核查意见。
（五）2023
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