公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:43 │慈星股份（300307）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:43 │慈星股份（300307）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:42 │慈星股份（300307）：关于坏账核销的公告 │
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│2025-08-27 19:41 │慈星股份（300307）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:40 │慈星股份（300307）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:37 │慈星股份（300307）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-04 18:30 │慈星股份（300307）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公│
│ │告 │
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│2025-08-01 17:18 │慈星股份（300307）：关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告 │
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│2025-08-01 17:18 │慈星股份（300307）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:18 │慈星股份（300307）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-08-27 19:43│慈星股份（300307）：2025年半年度报告
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慈星股份（300307）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/52c83b35-1180-49d9-adc4-76ae056086b9.PDF
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2025-08-27 19:43│慈星股份（300307）：2025年半年度报告摘要
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慈星股份（300307）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7e909d88-5926-4e35-8a0b-0f64becd2d9e.PDF
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2025-08-27 19:42│慈星股份（300307）：关于坏账核销的公告
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一、关于坏账核销的概况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于坏账核
销的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《坏账核销管
理办法》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期未收且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销公司无法收回应收账款坏账 8,324,060 元，无法收回一年内到期的非流动资产坏账 262,000 元,总计无法收回
应收款项坏账 8,586,060 元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况
，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、本次坏账核销履行的审批程序
本次坏账核销事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过。本次坏账核销事项在董事会审议
范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务
真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次坏账核销事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/963ae0d2-de37-43e3-88f7-86d73be7c745.PDF
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2025-08-27 19:41│慈星股份（300307）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 8月 15 日以邮件的方式送达各
位董事，会议于 2025 年 8月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由孙平范董事长
主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于坏账核销的议案》
经审核，本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方
，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6707779f-df01-4f5f-bee9-3919edb93a40.PDF
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2025-08-27 19:40│慈星股份（300307）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 8月 26
日，公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主
席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于坏账核销的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财
务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次坏账核销事项。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5e0e5b0c-4188-4f0e-9683-6928d72a6538.PDF
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2025-08-27 19:37│慈星股份（300307）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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慈星股份（300307）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2350a305-fe4a-47c0-8955-1a73842e65d5.PDF
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2025-08-04 18:30│慈星股份（300307）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项的公告》（公告编号：2025-041）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2025年 8月 6日（星期三）15:00-16:00举办关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者
进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 8月 6日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 孙平范，董事会秘书 杨雪兰，财务总监 邹锦洲，标的公司代表 李砚铎 ，独立财务顾问主办人 王水兵（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 8 月 6 日 （ 星期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1qsZZB6lpUQ 或使用微信扫描
下方小程序码参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问https://eseb.cn/1qsZZB6lpUQ 或使用微信扫描下方小程序码，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将通过本次
投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/85315ce2-8172-4967-9d54-235277aa9db5.PDF
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2025-08-01 17:18│慈星股份（300307）：关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买阳顺义科技股份有限公司（以下简称“顺义科技”）的 75%股份，并拟向不超过 35
名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的主要历程
2025 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的相关公告。同时，经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2025年 6月 4日开市起复牌。
2025 年 7 月 3 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-
038）。
（二）公司推进本次交易所做的工作
自本次交易预案披露以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次交易，主动协调各
方开展标的公司审计、评估及尽职调查工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。
公司在筹划及推进本次交易期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——
重大资产重组》等相关规定，定期发布关于本次交易事项的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不
确定性进行了充分提示。
三、终止本次交易事项的原因
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但经进行多轮
协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑
，决定终止本次重组事项。
四、终止本次交易的决策程序
2025 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次交易事项。上述事项经公司第五届董事会独立董事专门会议第
四次会议。
公司终止本次交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规及规范性
文件的有关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次交易事项对公司的影响
公司终止本次交易事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。
尽管本次合作未能最终达成预期目标，顺义科技对公司的专业素养及严谨工作态度方面给予了高度评价和充分认可，公司亦期待
与顺义科技未来在新质生产力发展及科技创新领域保持交流。目前，公司生产经营正常，未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开
展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
六、公司承诺事项
根据《 上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》等法律法规及规范
性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次交易事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢
。《
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a8808969-b2a9-460e-8f77-4ec92f8400d3.PDF
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2025-08-01 17:18│慈星股份（300307）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025 年 8 月 1 日在公司二楼会议室采用现场表决
的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025年 7月 30日以邮件方式送达全体监事。应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但经进行多轮
协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑
，决定终止本次交易事项，经审慎审议，公司监事会同意终止本次交易事项。本次交易终止事项不存在公司及相关方需承担相关违约
责任的情形。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e0868322-d5cb-4e73-8a3a-53fe7e7e6b82.PDF
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2025-08-01 17:18│慈星股份（300307）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决
方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025年 7月 30日以邮件的方式送达全体董事。会议应出席
董事 8人，实际出席董事 8人（其中孙平范、邹锦洲、杨雪兰以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司监事、高
管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但经进行多轮
协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑
，决定终止本次交易事项。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5d2214c5-f3c1-4f7f-af34-5a3b807a5433.PDF
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2025-07-03 17:10│慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 4日披露的《宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了
详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履
行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75.00%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因筹划本次交易，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 5 月20 日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 202
5 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（2025-029）。
2025 年 5 月 27 日，公司按照相关规定披露了《宁波慈星股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。
2025 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的相关公告。同时，经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 4 日开市起复牌，具体详见《宁波慈星股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等各项工作正按照计划开展，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议
案，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交
易能否获得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次交易的最新
进展情况，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/ef3bf67c-f8a1-4b7b-9bf3-cbac9b493a68.PDF
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2025-06-23 17:26│慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波
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