公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 17:37 │慈星股份（300307）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨复牌的公告 │
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│2025-02-05 17:37 │慈星股份（300307）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公│
│ │告 │
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│2025-01-22 18:18 │慈星股份（300307）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:30 │慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告 │
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│2025-01-14 22:42 │慈星股份（300307）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-01-14 22:40 │慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告 │
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│2024-12-24 16:46 │慈星股份（300307）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2024-12-17 16:42 │慈星股份（300307）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-03 17:36 │慈星股份（300307）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属条... │
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│2024-12-03 17:36 │慈星股份（300307）： 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期、预留授│
│ │予部分... │
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2025-02-05 17:37│慈星股份（300307）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨复牌的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买武汉敏声新技术有限公司控股权并募集配套资金事
项（以下简称“本次交易”），公司股票（证券简称：慈星股份；证券代码：300307）自 2025 年 1 月15 日开市时起开始停牌。经
交易相关方商讨研究决定终止筹划本次交易事项，公司股票将于 2025 年 2 月 6 日（星期四）开市起复牌。
一、本次交易的基本情况
公司于 2025 年 1 月 15 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-00
1），公告拟筹划发行股份及支付现金购买武汉敏声新技术有限公司控股权并募集配套资金事项。截至本公告日，交易各方未就本次
交易具体方案、交易条件达成最终实质性协议。
二、公司在推进本次交易事项期间所做的主要工作
在筹划本次交易事项期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次交易的各项准备
工作，主要如下：
（一）公司与部分交易对方签署了《股权收购意向性协议》，就本次交易达成初步意向。
（二）公司以及有关各方积极推进本次交易的相关工作，并于 2025 年 1 月22 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的停牌进展公告》（2025-003）。
（三）公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求，对本次交易事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和
申报。
三、终止本次交易事项的原因
自与部分交易对方确立交易意向以来，公司积极组织交易各方推进本次交易，但经进行多轮协商和谈判后，交易各方对本次交易
的最终交易条件未能达成一致。从维护上市公司全体股东利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次交易事项。
四、终止筹划的决策程序
因筹划本次交易事项尚未召开董事会审议相关议案，故终止筹划本次交易事项无需通过董事会审议表决。
五、终止筹划本次交易事项对公司的影响
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易相关方就具体方案最终未达成实质性协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任
。公司与已签署意向性协议的交易对方于 2025 年 2 月 5 日签署了《股权收购意向性协议之终止协议》。
终止本次交易事项不会影响公司的正常经营。
六、股票复牌安排及承诺事项
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2025年 2 月 6日开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业
务指引的要求，本公司承诺：自本公告发布之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/5e547654-f1db-412c-a879-48f2a785118f.PDF
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2025-02-05 17:37│慈星股份（300307）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买武汉敏声新技术有限公司部分股权并募集配套资金
事项（以下简称“本次交易”），经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：慈星股份，代码：300307）自 2025 年 1月 15
日开市时起开始停牌。具体详见公司于 2025年 1 月 15日刊登在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的停牌公告》（2025-001）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关要求，现将公司股票停牌前一个交易日（2025 年 1月
14日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：
一、公司 A股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至2025年1月14日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：
%
1 宁波裕人智慧科技（集团 境内一般法人 135,754,541 17.09
有限公司
2 裕人企业有限公司 境外法人 123,377,907 15.53
3 徐松达 境内自然人 39,027,000 4.91
4 宁波创福投资合伙企业 境内一般法人 17,210,107 2.17
（有限合伙）
5 孙平范 境内自然人 12,400,056 1.56
6 宁波福裕投资合伙企业 境内一般法人 9,196,872 1.16
（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 境外法人 9,071,394 1.14
8 浦忠琴 境内自然人 4,741,100 0.60
9 周敏 境内自然人 4,300,000 0.54
10 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 4,285,320 0.54
INTERNATIONAL PLC.
二、公司 A股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至2025年1月14日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：
%
1 宁波裕人智慧科技（集团 境内一般法人 135,754,541 17.36
有限公司
2 裕人企业有限公司 境外法人 123,377,907 15.77
3 徐松达 境内自然人 39,027,000 4.99
4 宁波创福投资合伙企业 境内一般法人 17,210,107 2.20
（有限合伙）
5 宁波福裕投资合伙企业 境内一般法人 9,196,872 1.18
（有限合伙）
6 香港中央结算有限公司 境外法人 9,071,394 1.16
7 浦忠琴 境内自然人 4,741,100 0.61
8 周敏 境内自然人 4,300,000 0.55
9 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 4,285,320 0.55
INTERNATIONAL PLC.
10 潘兵华 境内自然人 4,226,700 0.54
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/005e3d8a-8e19-436f-a10a-0ef7c8f94873.PDF
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2025-01-22 18:18│慈星股份（300307）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日-2024年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：28,500万元 - 33,000万元 盈利：11,407.22万元
的净利润 比上年同期增长：149.84%-189.29%
扣除非经常性损益 盈利：10,000万元 - 14,500万元 盈利：6, 689.39万元
后的净利润 比上年同期增长：49.49%-116.76%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩增长的主要原因系公司夯实主营业务，优化产品结构，加大市场推广力度，进一步强化品牌影响力所致
。
2、报告期内，因实施公司股权激励计划带来股份支付费用约为 1,600 万元，已计入本报告期损益。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 18,500万元，主要系公司自 2024 年 1 月起对中辰昊智能装备
（江苏）有限公司将原本以权益法核算的长期股权投资改按金融工具核算所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司 2024年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/10075b30-d4d3-4cdb-99c4-464f23aed2c4.PDF
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2025-01-21 16:30│慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告
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慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/819c955b-9102-4e66-93a5-9819e1eaff1e.PDF
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2025-01-14 22:42│慈星股份（300307）：关于公司股价异动的公告
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慈星股份（300307）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e4764197-86f0-4871-ad09-aaed599798a5.PDF
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2025-01-14 22:40│慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”、“慈星股份”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下
简称“本次交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的
相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：慈星股份，代码：300307）自 2025年 1月 15日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025年 2月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2025 年 2 月 6 日开市起复牌并终止筹划相关事
项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，
并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产基本情况
本次交易的标的公司为武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”或“标的公司”），基本情况如下：
公司名称 武汉敏声新技术有限公司
统一社会信用代码 91420100MA4K2X9F3M
公司名称 武汉敏声新技术有限公司
法定代表人 孙成亮
注册资本 2,411.5347万元
公司类型 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址 武汉东湖新技术开发区花城大道 9号武汉软件新城三期 D7栋 4层 01
号
成立日期 2019年 1月 29日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广,集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片及产品制造,集成
电路芯片及产品销售,集成电路设计,集成电路制造,集成电路销售,
电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,电子专用材料研发,电子
专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用设备销售,电子专用设备
制造,电子产品销售,半导体器件专用设备销售,半导体分立器件制
造,半导体分立器件销售,半导体器件专用设备制造,工业自动控制系
统装置销售,配电开关控制设备销售,租赁服务（不含许可类租赁服
务）,机械设备租赁,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）主要交易对方的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括孙成亮（标的公司实际控制人）、宁波敏研企业管理合伙企业（有限
合伙）、宁波华彰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏率企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏浦企业管理合伙企业（有限合
伙）、宁波闵芯创业投资合伙企业（有限合伙）在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以
后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易拟由公司发行 A 股股票及支付现金购买武汉敏声控股权，并同步募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变
更。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次重组的意向性文件
公司与交易对方孙成亮（标的公司实际控制人）、宁波敏研企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华彰企业管理合伙企业（有限
合伙）、宁波敏率企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏浦企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波闵芯创业投资合伙企业（有限合
伙）已签署意向性协议，初步达成购买资产意向。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评
估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
（二）本次交易《意向性协议》；
（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明
文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/326ced5b-5b27-49f1-9b47-6c92ca7e91f7.PDF
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2024-12-24 16:46│慈星股份（300307）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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慈星股份（300307）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f998f956-a787-4796-9052-b6ff05ffe2cf.PDF
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2024-12-17 16:42│慈星股份（300307）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股
东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意为控股子公司在金融机构融资提供不超过3亿元的担保额度。具
体详见公司于2024年4月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《第五届董事会第九次会议决议公告》（2024-004）
。
二、担保进展情况
前期公司为控股子公司东莞市中天自动化科技有限公司（以下简称“中天自动化”）向中国农业银行股份有限公司慈溪分行（以
下简称“农业银行”）申请的3,800万元借款提供担保。结合中天自动化贷款到期情况，中天自动化向农业银行重新申请了3,800万元
的借款，基于此，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）慈溪分行重新签订了《最高额权利质押合同》，担保
金额保持不变，合同约定公司为中天自动化向农业银行申请额度为人民币3,800万元的借款承担保证责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市中天自动化科技有限公司；
2、成立日期：2013年1月22日；
3、公司住所：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园A1栋2楼；
4、法定代表人：唐康守；
5、注册资本：1,000万人民币；
6、经营范围：研发、生产、销售：自动化设备、电子设备及配件、通用机械设备、夹治具、五金配件、包装材料；维修：通用
机械设备；软件开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）；
7、与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其51%的股权）；
8、中天自动化最近一年及最近一期合并财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 241,103,878.24 247,768,878.74
负债总额 226,093,099.27 266,616,899.45
净资产 15,010,778.97 -18,848,020.71
项目 2024年 1-9月 2023年度
营业收入 16,176,486.52 67,547,013.48
利润总额 37,869,142.74 6,414,933.93
净利润 36,970,330.69 6,443,518.62
9、中天自动化股权结构如下：
序号 股东名称 出资比例
1 宁波慈星股份有限公司 51.00%
2 东莞中天咨询服务合伙 27.27%
企业（有限合伙）
3 唐康守 18.53%
4 陈芳 3.20%
合计 100%
10、中天自动化不属于失信被执行人。
四、权利质押合同的主要内容
1、质权人：中国农业银行股份有限公司慈溪分行
2、出质人：宁波慈星股份有限公司
3、质押物：宁波慈星股份有限公司4,000万元存单
4、债务人：东莞市中天自动化科技有限公司
5、借款金额： 3,800万元
6、借款期限：1年
7、质押担保的范围：合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人
和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
五、其他说明
本次担保系公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，本次担保金额在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大
会审议。
鉴于本次担保事项涉及的子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保，本次担保具有一定的风险。但本
次担保对象为公司控股子公司，公司持股比例为51%，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公
司的可控范围之内
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