公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-03 17:10 │慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 17:28 │慈星股份（300307）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:31 │慈星股份（300307）：慈星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:31 │慈星股份（300307）：慈星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:31 │慈星股份（300307）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:30 │慈星股份（300307）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:29 │慈星股份（300307）：关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:27 │慈星股份（300307）：上市公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:27 │慈星股份（300307）：：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 │
│ │和实施重大资... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:10│慈星股份（300307）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 4日披露的《宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了
详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履
行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75.00%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因筹划本次交易，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 5 月20 日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 202
5 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（2025-029）。
2025 年 5 月 27 日，公司按照相关规定披露了《宁波慈星股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。
2025 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的相关公告。同时，经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 4 日开市起复牌，具体详见《宁波慈星股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等各项工作正按照计划开展，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议
案，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交
易能否获得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次交易的最新
进展情况，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/ef3bf67c-f8a1-4b7b-9bf3-cbac9b493a68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、于2025年5月6日召开2024年度
股东大会，审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》，为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好
且需融资支持的客户付款问题，同意公司与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用信贷方式销售产品，以公司和
客户签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据业务开
展情况，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟向客户提供累计金额不超过50,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度
内可滚动使用，担保有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登在巨
潮资讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司客户上海三冬暖服饰有限公司（以下简称“三冬暖服饰”）向公司购买电脑针织横机设备，并向中信银行股份有限公
司宁波分行（以下简称“中信银行”）申请办理买方信贷业务，中信银行为三冬暖服饰提供借款540,000元，公司对上述业务提供连
带担保责任。上述担保属于经审议通过的担保事项范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：上海三冬暖服饰有限公司
成立日期：2019-06-11
注册地：上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号三楼
法定代表人：王彪
注册资本：100万元
经营范围：服装服饰及辅料、针纺织品制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，服装服饰设计、加工（限分支机构经
营），鞋帽批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
担保金额：540,000元
担保期限：3年
反担保措施：第三方作为三冬暖服饰的反担保人，愿意用其全部资产承担连带担保责任。
截至2025年4月30日（未经审计），三冬暖服饰总资产13,559,584.16元，负债8,722,115.29元，与公司及子公司不存在关联关系
。
上述客户不是失信被执行人。
本次实际发生的买方信贷担保业务是在前期公司与中信银行签署的《最高额保证合同》基础上开展办理的，公司与中信银行在前
述协议上落实相关担保手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至披露日，公司为买方信贷担保、保证金担保的总额度为不超过人民币 53,000万元，对控股子公司的担保额度总金额为不
超过人民币 30,000 万元。
2、截至披露日，公司实际提供担保总余额为 9,425.58万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.94%。其中：公司
对买方信贷业务提供对外担保余额为 6,921.30万元，对融资租赁业务提供对外担保余额为 2,504.28万元，。
3、截至披露日，6 个被担保客户还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还剩余融资本息及相关费用合计 4,803,922.16 元
。目前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司将按照相关规定及协议约定向 6个逾期客户及其担保人
进行追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至披露日，除 6个逾期客户外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
五、备查文件
1、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/55defc0a-d317-43a5-acbe-df0dd89c4f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 17:28│慈星股份（300307）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月6日召开的2024年度股东大会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5月 6日召开的 2024 年度股东大会审议通过的 2024年年度权益分派方案为：以截至 2024年 12月 31日的
总股本 794,248,776股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），共计派发现金红利79,424,877.60元（
含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司
拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 794,248,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月17日，除权除息日为：2025年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****076 宁波裕人智慧科技（集团）有限公司
2 08*****478 裕人企业有限公司
3 01*****268 孙平范
4 03*****611 孙平范
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月4日至登记日：2025年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司2022年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予价格将进行调整，公司将按照相关规定履行
调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号
咨询联系人：杨雪兰、戴斌琴
咨询电话：0574-63932279
传真号码：0574-63070388
八、备查文件
1．2024年度股东大会决议；
2．第五届董事会第十四次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/180aa3d6-2cff-4ef3-b99f-ba5f9e3e5d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:31│慈星股份（300307）：慈星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈星股份（300307）：慈星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/84640341-687c-4736-8495-4264721bcd91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:31│慈星股份（300307）：慈星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈星股份（300307）：慈星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6dd52f07-aff0-486e-859b-7c62a0cc565c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:31│慈星股份（300307）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈星股份（300307）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b3120972-b042-48bc-9af4-8b97f317d07b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:30│慈星股份（300307）：第五届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈星股份（300307）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ce10fcac-6e17-4505-81d3-061a6a5df0b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:29│慈星股份（300307）：关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公
司（以下简称“标的公司”）的 75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告及文件。
截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关
事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布
股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1671f413-2df0-4afc-ba20-c677bc004f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:27│慈星股份（300307）：上市公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司
的 75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制
度情况具体说明如下：
一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保
密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，与相关交易方签订了保密协
议。
二、公司已根据《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记及报送内幕信息知情
人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并制作重大事项进程备忘录，督促相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认
。
三、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相
关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/db5c2824-7205-4df4-9a96-9853274c7077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:27│慈星股份（300307）：：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实
│施重大资...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司（以下
简称“顺义科技”或“标的公司”）的 75%股份（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出
审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体
如下：
1、本次交易的标的资产为顺义科技的部分股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，公司
已在《宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批
程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、于本说明公告前，顺义科技的股东之间存在业绩补偿、股权回购等相关约定，如其根据本次交易的进展就上述合同达成补充
约定，可避免对本次交易构成实质障碍；除上述情况外，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让
的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍；
3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，公司能实际控制标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的
完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；
4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增
强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5254c0ba-b714-4d5b-8b5b-c94b64fb4742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:27│慈星股份（300307）：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的
│说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司
的 75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《 上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市
公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，具体如下：
公司不存在下列不得向特定对象发行股票的情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除；
（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会
立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，本次交易符合《 上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/7b75c33e-1947-460a-9fba-6b32edf2ab7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:27│慈星股份（300307）：上市公司董事会关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”、“慈星股份”）正在筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%
股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据监管规则的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况进行了自查，结果如下：
公司股票（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）自2025年5月20日开市起开始停牌，本次交易停牌前20个交易日内股票价
格波动情况，以及该期间大盘及行业指数波动情况的自查情况如下：
项目 停牌前第21个交易日 停牌前第1个交易日 变化
收盘价格/指数 收盘价格/指数 幅度
（2025年4月16日） （2025年5月19日）
慈星股份（300307.SZ）股票 8.11 8.99 10.85%
收盘价（元/股）
创业板指数（399006.SZ） 1,907.11 2,032.76 6.59%
纺织服装设备（申万）指数 1,271.82 1,514.41 19.07%
（850721.SI）
剔除
|