公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:41 │慈星股份（300307）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:54 │慈星股份（300307）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-15 18:56 │慈星股份（300307）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告│
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│2025-04-15 18:56 │慈星股份（300307）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-15 18:56 │慈星股份（300307）：2024年年度报告 │
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│2025-04-15 18:56 │慈星股份（300307）：董事会决议公告 │
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│2025-04-15 18:55 │慈星股份（300307）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 18:55 │慈星股份（300307）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 18:55 │慈星股份（300307）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 18:55 │慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告 │
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2025-04-28 16:41│慈星股份（300307）：2025年一季度报告
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慈星股份（300307）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/065aa274-205c-4149-bdfc-29d067fb54aa.PDF
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2025-04-18 16:54│慈星股份（300307）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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慈星股份（300307）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/696c1428-1e02-48aa-b641-6fc4cc26d2bc.PDF
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2025-04-15 18:56│慈星股份（300307）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司2024年度股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下：
一、具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”或“本次发行股票”）的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对
象发行股票的条件。
2.发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 3
5名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行所有发行对
象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个
交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 2
0个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本
次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5．限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市
公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期
届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7．发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8.决议有效期
决议有效期为 2024年度股东大会通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司章程的范
围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1．根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施
以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过
与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2．办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的
相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3．根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执
行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4．签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
5．根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
6．开立募集资金存放专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
7．根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
8．聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
9．在本次发行股份完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登
记手续，处理与此相关的其他事宜；
10．在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
、锁定和上市等相关事宜；
11．本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
12．在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
13．在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策
发生变化时，决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；
14．办理与本次发行股份有关的其他事宜。
15.本项授权的有效期限
本项授权自公司 2024年度股东大会通过之日起至 2025年度股东大会召开之日内有效。同时，董事会提请股东大会同意董事会在
获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
三、相关审议程序
2025年 4月 14日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司 2024年度股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2024年度股东大会审议，具体发行方案及
实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性
。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ffdd8b14-c888-4700-9878-24fb1f7c5aed.PDF
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2025-04-15 18:56│慈星股份（300307）：2024年年度报告摘要
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慈星股份（300307）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ea4d9590-69d2-44fa-bba4-d8c88de481eb.PDF
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2025-04-15 18:56│慈星股份（300307）：2024年年度报告
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慈星股份（300307）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e00a0b64-55f6-4400-b281-783483608c74.PDF
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2025-04-15 18:56│慈星股份（300307）：董事会决议公告
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慈星股份（300307）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3f4913c0-b07b-4df3-b90f-a1391cec55ad.PDF
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2025-04-15 18:55│慈星股份（300307）：2024年年度审计报告
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慈星股份（300307）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4221e3a8-24ea-4352-b08f-428c493cb717.PDF
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2025-04-15 18:55│慈星股份（300307）：2024年年度审计报告
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慈星股份（300307）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3d896507-ba3b-4693-8eb5-8d6f4e933c9e.PDF
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2025-04-15 18:55│慈星股份（300307）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕4933 号
宁波慈星股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是慈星股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，慈星股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a9893368-591e-4233-ae3c-a20007f3efe7.PDF
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2025-04-15 18:55│慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为客户融资
用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公司针对电脑横机设备拟与银行等金融机构开展买方
信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件
下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据业务开展情况，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟向客
户提供累计金额不超过 50,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额度的有效期为自 2024年度股东大会
审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。
在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请公司股东大会授权董事长孙平范先
生选择确定或变更债权人各家银行的担保份额，具体办理和签署相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的
担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方
信贷业务的客户，为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同时还须满足客户不是公司的关联方企业；客户提供相应的反担保措施等
条件。
三、担保事项的主要内容
根据业务开展的需要，公司向符合条件的客户提供累计金额不超过 50,000 万元的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担
保额度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。买方信贷担保协议的具体内容以具
体业务实际发生时为准。买方信贷担保实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议等相关文件。
四、该事项的影响、风险及风险控制措施
公司开展买方信贷担保有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客
户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：
1、为客户提供担保前，公司将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
2、在买方信贷业务放款后，业务部门、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担
保客户的情况。
3、公司将要求客户提供反担保措施。
五、董事会意见
公司为客户提供买方信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备融资贷款条件的客
户提供买方信贷业务，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2024 年公司为买方信贷担保、融资租赁业务担保的总额度为不超过人民币80,000万元，对控股子公司的担保额度总金额为不
超过人民币 30,000万元。
2、截至披露日，公司实际提供担保总余额为 14,639.77 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.57%。其中：公
司对买方信贷业务提供对外担保余额为 8,008.41万元，对融资租赁业务提供对外担保余额为 2,831.36万元，合计对外提供担保余额
为 10,839.77 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 3.38%；公司对控股子公司提供担保余额为 3,800 万元，占公司
最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.19%。
3、截至披露日，被担保客户海阳锦源企业发展有限公司等 6 个客户还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还剩余融资本息
及相关费用合计 4,745,889.42元。目前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司将按照相关规定及协
议约定向海阳锦源企业发展有限公司等客户及其担保人进行追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至披露日，除海阳锦源企业发展有限公司等 6个客户外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a5c865ef-d581-45c6-83d3-045cf8fa9804.PDF
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2025-04-15 18:55│慈星股份（300307）：关于收购参股公司部分股权的公告
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慈星股份（300307）：关于收购参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/bda00f79-4635-483c-99ff-367d45fafb6e.PDF
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2025-04-15 18:55│慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为客户融资
用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为促进公司横机业务的发展，缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大
做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟通过在银行或融资租赁公司等金融机
构存放保证金的方式为部分客户向银行或融资租赁公司等金融机构融资购买公司产品提供担保，公司存放的保证金余额最高不超过人
民币 3,000万元（含），公司承担的担保责任不超过银行或融资租赁公司等金融机构向公司客户发放的融资额的 10%。
同时，公司拟为部分客户向银行或融资租赁公司等金融机构融资购买公司产品提供见物回购担保，若上述客户不能按照相关协议
的约定向银行或融资租赁公司等金融机构支付到期租金等应付款款项时，公司将根据相关见物回购担保合同的约定承担回购担保责任
。担保额度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。
在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请公司股东大会授权董事长孙平范先
生选择确定或变更债权人融资租赁公司的担保份额，具体办理和签署相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情
形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
被担保人为以信贷融资或融资租赁方式向公司购买产品且信誉良好的客户，被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施信
贷融资或融资租赁业务的客户，为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同时还须满足客户不是公司的关联方企业；客户提供相应的
反担保措施等条件。
三、担保事项的主要内容
根据业务开展的需要，公司向符合条件的客户提供累计金额不超过 3,000 万元的保证金担保，在上述额度内可滚动使用，担保
额度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。客户不能按照相关协议的约定向银行
或融资租赁公司等金融机构支付到期租金等应付款款项时，公司将根据相关见物回购担保合同的约定承担回购担保，公司保证向银行
或融资租赁公司等金融机构回购风险客户所购公司产品，但产品需运到公司或指定地，以市场公允价格进行回购。信贷融资或融资租
赁业务担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。信贷融资或融资租赁业务实际发生时，公司、银行或融资租赁公司等金融机
构、客户将签署合作协议、保证金合同及回购担保合同等相关文件。
四、该事项的影响、风险及风险控制措施
公司开展信贷融资或融资租赁业务担保有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，
但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对信贷融资或融资租赁业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：
1、为客户提供担保前，公司将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
2、在信贷融资或融资租赁业务放款后，业务部门、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持
续关注被担保客户的情况。
3、公司将要求客户提反担保措施。
五、董事会意见
公司为客户提供保证金担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备融资贷款条件的客户
提供保证金担保业务，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—
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