公司公告☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 17:32 │慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的进展公告 │
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│2025-08-27 19:43 │慈星股份（300307）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:43 │慈星股份（300307）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:42 │慈星股份（300307）：关于坏账核销的公告 │
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│2025-08-27 19:41 │慈星股份（300307）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:40 │慈星股份（300307）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:37 │慈星股份（300307）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-04 18:30 │慈星股份（300307）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公│
│ │告 │
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│2025-08-01 17:18 │慈星股份（300307）：关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告 │
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│2025-08-01 17:18 │慈星股份（300307）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-09-22 17:32│慈星股份（300307）：关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、于2025年5月6日召开2024年度
股东大会，审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》，为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好
且需融资支持的客户付款问题，同意公司与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用信贷方式销售产品，以公司和
客户签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据业务开
展情况，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟向客户提供累计金额不超过50,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度
内可滚动使用，担保有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登在巨
潮资讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司客户织绘（桐乡）服饰有限公司（以下简称“织绘（桐乡）服饰”）向公司购买电脑针织横机设备，并向中信银行股
份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行”）申请办理买方信贷业务，中信银行为织绘（桐乡）服饰提供借款1,830,000元，公司
对上述业务提供连带担保责任。上述担保属于经审议通过的担保事项范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：织绘（桐乡）服饰有限公司
成立日期：2024-08-13
注册地：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路888号4幢7楼北侧
法定代表人：彭新豪
注册资本：1000万元
经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；鞋制造；服装辅料制造；工艺美术品及礼仪用品
制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；鞋帽批发；专业设计服务；皮革
制品销售；皮革销售；纺织专用设备销售；服装、服饰检验、整理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
担保金额：1,830,000元
担保期限：2年
反担保措施：第三方作为织绘（桐乡）服饰的反担保人，愿意用其全部资产承担连带担保责任。
截至2025年6月30日（未经审计），织绘（桐乡）服饰总资产6,649,179.00元，负债3,869,205.13元，与公司及子公司不存在关
联关系。
上述客户不是失信被执行人。
本次实际发生的买方信贷担保业务是在前期公司与中信银行签署的《最高额保证合同》基础上开展办理的，公司与中信银行在前
述协议上落实相关担保手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至披露日，公司为买方信贷担保、保证金担保的总额度为不超过人民币 53,000 万元，对控股子公司的担保额度总金额为
不超过人民币 30,000 万元。
2、截至披露日，公司实际提供担保总余额为 7,238.64 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.26%。其中：公
司对买方信贷业务提供对外担保余额为 5,628.36 万元，对融资租赁业务提供对外担保余额为 1,610.28 万元。
3、截至披露日，10 个被担保客户还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还剩余融资本息及相关费用合计 415.29 万元。目
前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司将按照相关规定及协议约定向 10个逾期客户及其担保人进
行追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至披露日，除 10 个逾期客户外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
五、备查文件
1、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/15bdafc6-3e1d-40f4-9d9b-2a961a665073.PDF
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2025-08-27 19:43│慈星股份（300307）：2025年半年度报告
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慈星股份（300307）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/52c83b35-1180-49d9-adc4-76ae056086b9.PDF
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2025-08-27 19:43│慈星股份（300307）：2025年半年度报告摘要
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慈星股份（300307）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7e909d88-5926-4e35-8a0b-0f64becd2d9e.PDF
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2025-08-27 19:42│慈星股份（300307）：关于坏账核销的公告
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一、关于坏账核销的概况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于坏账核
销的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《坏账核销管
理办法》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期未收且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销公司无法收回应收账款坏账 8,324,060 元，无法收回一年内到期的非流动资产坏账 262,000 元,总计无法收回
应收款项坏账 8,586,060 元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况
，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、本次坏账核销履行的审批程序
本次坏账核销事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过。本次坏账核销事项在董事会审议
范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务
真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次坏账核销事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/963ae0d2-de37-43e3-88f7-86d73be7c745.PDF
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2025-08-27 19:41│慈星股份（300307）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 8月 15 日以邮件的方式送达各
位董事，会议于 2025 年 8月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由孙平范董事长
主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于坏账核销的议案》
经审核，本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方
，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6707779f-df01-4f5f-bee9-3919edb93a40.PDF
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2025-08-27 19:40│慈星股份（300307）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 8月 26
日，公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主
席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于坏账核销的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财
务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次坏账核销事项。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5e0e5b0c-4188-4f0e-9683-6928d72a6538.PDF
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2025-08-27 19:37│慈星股份（300307）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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慈星股份（300307）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2350a305-fe4a-47c0-8955-1a73842e65d5.PDF
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2025-08-04 18:30│慈星股份（300307）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项的公告》（公告编号：2025-041）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2025年 8月 6日（星期三）15:00-16:00举办关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者
进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 8月 6日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 孙平范，董事会秘书 杨雪兰，财务总监 邹锦洲，标的公司代表 李砚铎 ，独立财务顾问主办人 王水兵（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 8 月 6 日 （ 星期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1qsZZB6lpUQ 或使用微信扫描
下方小程序码参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问https://eseb.cn/1qsZZB6lpUQ 或使用微信扫描下方小程序码，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将通过本次
投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/85315ce2-8172-4967-9d54-235277aa9db5.PDF
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2025-08-01 17:18│慈星股份（300307）：关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买阳顺义科技股份有限公司（以下简称“顺义科技”）的 75%股份，并拟向不超过 35
名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的主要历程
2025 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的相关公告。同时，经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2025年 6月 4日开市起复牌。
2025 年 7 月 3 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-
038）。
（二）公司推进本次交易所做的工作
自本次交易预案披露以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次交易，主动协调各
方开展标的公司审计、评估及尽职调查工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。
公司在筹划及推进本次交易期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——
重大资产重组》等相关规定，定期发布关于本次交易事项的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不
确定性进行了充分提示。
三、终止本次交易事项的原因
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但经进行多轮
协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑
，决定终止本次重组事项。
四、终止本次交易的决策程序
2025 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次交易事项。上述事项经公司第五届董事会独立董事专门会议第
四次会议。
公司终止本次交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规及规范性
文件的有关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次交易事项对公司的影响
公司终止本次交易事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。
尽管本次合作未能最终达成预期目标，顺义科技对公司的专业素养及严谨工作态度方面给予了高度评价和充分认可，公司亦期待
与顺义科技未来在新质生产力发展及科技创新领域保持交流。目前，公司生产经营正常，未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开
展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
六、公司承诺事项
根据《 上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》等法律法规及规范
性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次交易事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢
。《
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a8808969-b2a9-460e-8f77-4ec92f8400d3.PDF
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2025-08-01 17:18│慈星股份（300307）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025 年 8 月 1 日在公司二楼会议室采用现场表决
的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025年 7月 30日以邮件方式送达全体监事。应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但经进行多轮
协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑
，决定终止本次交易事项，经审慎审议，公司监事会同意终止本次交易事项。本次交易终止事项不存在公司及相关方需承担相关违约
责任的情形。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e0868322-d5cb-4e73-8a3a-53fe7e7e6b82.PDF
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2025-08-01 17:18│慈星股份（300307）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决
方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025年 7月 30日以邮件的方式送达全体董事。会议应出席
董事 8人，实际出席董事 8人（其中孙平范、邹锦洲、杨雪兰以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司监事、高
管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
自筹划
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