公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-10 23:26 │中际旭创（300308）：中际旭创自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-08 18:55 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 18:07 │中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 │
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│2026-06-01 00:00 │中际旭创（300308）：中际旭创关于网络传闻的澄清公告 │
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│2026-05-28 19:22 │中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市公告 │
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）下午 14:30，会期半天。网络投票时间为 2026 年 6月 12 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东先生担任主持人
6、股权登记日：2026年 6月 5日（星期五）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2,596人，代表股份 522,399,835股，占公司有表决权股份总数的 46.8421%。其中：通过现场投票
的股东 42人，代表股份 165,972,797股，占公司有表决权股份总数的 14.8823%。通过网络投票的股东 2,554 人，代表股份356,427
,038股，占公司有表决权股份总数的 31.9598%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2,589人，代表股份 286,828,353股，占公司有表决权股份总数的 25.7191%。其中：通过现场
投票的中小股东 37人，代表股份 886,747股，占公司有表决权股份总数的 0.0795%。通过网络投票的中小股东 2,552人，代表股份
285,941,606股，占公司有表决权股份总数的 25.6396%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
1.01选举战淑萍为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 433,392,747股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 242,266,937股。
1.02选举成波为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 547,860,168股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 255,136,722股。
1.03选举屈文洲为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 440,111,678股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 248,985,868股。
1.04选举黄国滨为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 444,514,895股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 253,389,085股。
2、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
2.01选举刘圣为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 439,477,662股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 248,351,852股。
2.02选举王晓东为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 506,773,351股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 241,698,139股。
2.03选举王晓丽为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 436,423,069股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 245,297,259股。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所梁丽律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2026年
第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bf63c5d3-8d8b-41d3-8bf9-5985a162053c.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dc730a25-e0fa-4137-9dd5-5c3f403496cb.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：第六届董事会第一次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年
6月 12 日在公司 2026年第二次临时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知、通讯等方式发出，并于 2026 年 6月 12日下午
16:00以现场及通讯方式召开，会议由董事刘圣先生主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关
人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘圣先生为公司第六届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会委员任期自董事
会审议通过之日起三年，各委员会具体人员组成如下：
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；
审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；
薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘圣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算
。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士、王军先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起算
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，聘任王少华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
九、备查文件
1、中际旭创第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a04b6391-7a07-4b08-acf4-bbe77c5cb144.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2026年 6月 12日分别召开了 2026年第二次临时股东会、第六届
董事会第一次会议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽；
2、独立董事：战淑萍、成波、屈文洲、黄国滨；
3、董事会各专门委员会：
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；
审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；
薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。
公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。
二、高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：刘圣；
2、常务副总裁：王晓东；
3、副总裁：王军、王晓丽；
4、财务总监：王晓丽（兼任）；
5、董事会秘书：王军（兼任）；
6、证券事务代表：王少华。
公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。
王军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五
年以上工作经验，未在公司兼任分管经营业务的副总裁，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
三、部分独立董事任期届满离任情况：
因任期届满，Yan Zhuang（庄岩）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；截至本公告
披露日，Yan Zhuang（庄岩）先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定（如需）。
公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、电话：0535-8573360
2、传真：0535-8573360
3、电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com
4、联系地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2e27a322-79cf-49eb-9672-a424b8f83a25.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2026年 6月 11日下午 15：30召开 2026年第一次职工代表大会，
经全体与会代表表决，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举陈彩云女士为公司第六届董事会职工代
表董事。
陈彩云女士与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第六届董事
会届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/82ab62dd-a323-4605-829e-78d9d3825ad2.PDF
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2026-06-10 23:26│中际旭创（300308）：中际旭创自愿性信息披露公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）注意到，2026年6月 8日（美国时间），美国国防部将中际旭创列
入“1260H清单”。公司确认，将中际旭创列入名单的认定和依据均是不符合客观事实的，中际旭创既非中国军工企业，也不是军民
融合企业，我们将以充分的事实进行有效沟通并采取合适的措施以维护公司利益。
Zhongji InnoLight Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) notes that on June 8, 2026(U.S. time),
the United States Department of War included the Company on the “Section 1260H List.”The Company hereby confirms t
hat the decision and grounds for the inclusion are inconsistent withfacts. The Company is neither a Chinese military
enterprise nor a military-civil fusion enterprise. Wewill actively communicate with relevant parties based on subst
antial facts and take appropriatemeasures to safeguard the legitimate interests of the Company.
本次事件未对公司经营产生实质性影响，公司订单获取、生产运营及供应链等情况一切正常。
The incident has not had any material adverse effect on the Company’s operations.Our order intake, production a
nd operation, supply chain and all other business activitiesremain fully normal.
中际旭创自成立以来一直严格遵守所有适用的法律法规，未来也将继续坚持创新与合规发展，全力维护广大股东与投资者、所有
客户及合作伙伴的合法权益。Since its establishment, the Company has strictly complied with all applicable lawsand reg
ulations. Going forward, the Company will continue to pursue innovation andcompliance-based mode of development, and
fully safeguard the legitimate interests of itsshareholders, investors, clients and business partners.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a7f39724-7179-4c40-a439-848d2a7a2bfd.pdf
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2026-06-08 18:55│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十九次会议审议并通过
了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金
需求和资金安全的前提下，中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 300,000万元（或等值外币
）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，
单个投资产品的投资期限不超过十二个月；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中
际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。
近期，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年化 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万元) 收益率 来源 赎回
1 银河证券 收益凭证 无 固定收益 1,000 2026.06.09- 1.40% 自有 未到期
类 2026.06.29 资金
二、审批程序
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期
限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公
司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
4、公司独立董事有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正
常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万 化收益 来源 赎回
元) 率
1 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.05.07- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.06.05 1.85% 资金 回并取得
投资收益
2 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.06.24- 1.60%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.07.22 2.00% 资金 回并取得
投资收益
3 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.07.29- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.08.27 1.95% 资金 回并取得
投资收益
4 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.09.05- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.10.09 1.95% 资金 回并取得
投资收益
5 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.10.20- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.11.18 1.65% 资金 回并取得
投资收益
6 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.11.24- 1.55%~ 自有 已全部赎
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