公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:03 │中际旭创（300308）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 19:03 │中际旭创（300308）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-04-25 19:02 │中际旭创（300308）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-04-22 19:32 │中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
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│2025-04-21 00:30 │中际旭创（300308）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-20 16:05 │中际旭创（300308）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │中际旭创（300308）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │中际旭创（300308）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-20 16:05 │中际旭创（300308）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-25 19:03│中际旭创（300308）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中际旭创（300308）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1c384d1-61ed-4e33-84fe-1761f80b038b.PDF
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2025-04-25 19:03│中际旭创（300308）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5fcd4be-22c3-42ef-8adc-178edf745725.PDF
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2025-04-25 19:02│中际旭创（300308）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中际旭创（300308）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5858483-d7db-4151-b95a-c98f73fffcfa.PDF
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2025-04-22 19:32│中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c04d8b2-5c53-44b9-b27c-a3232b52b0cb.PDF
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2025-04-22 19:32│中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7d218155-18e9-4ed9-86ff-e5c8fe1519a2.PDF
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2025-04-21 00:30│中际旭创（300308）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中际旭创（300308）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/618d5d59-fd2a-43bc-83a2-d524c4d638f4.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：2024年年度审计报告
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中际旭创（300308）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/455caee6-fa8a-42d8-b46e-f1a825aeefb7.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：2024年度内部控制审计报告
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中际旭创（300308）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bd7b6716-8f0a-4b0f-9d62-6af4c92c06a3.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中际旭创（300308）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2d948503-b112-423c-997d-ee6bcf952b1c.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中际旭创（300308）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f98c99dd-2052-4956-b5fb-83c84edbaf7a.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
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中际旭创（300308）：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db8f059c-9da5-4221-8139-f421ce450fc6.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：关于继续使用自有资金进行现金管理的公告
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中际旭创（300308）：关于继续使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1747f958-3a58-44d7-aad3-70cf25220213.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
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中际旭创（300308）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a5050ffb-a9ac-432c-b47a-0019348a3cd2.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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中际旭创（300308）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c5e0cead-d456-4797-a001-dd747a7b6e1a.PDF
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2025-04-20 16:05│中际旭创（300308）：监事会决议公告
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中际旭创（300308）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ce9467c8-d68d-42fc-80a1-12058a96ae6c.PDF
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2025-04-20 16:04│中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（战淑萍）
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中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（战淑萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e1ee0e18-b3d7-4267-8143-b6144092a7e2.PDF
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2025-04-20 16:04│中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（成波）
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中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（成波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b771f834-264d-4d43-b368-ee1eda9cc22d.PDF
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2025-04-20 16:04│中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（屈文洲）
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中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（屈文洲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4967ff4e-03a7-4c4f-940c-4b5bff5319a6.PDF
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2025-04-20 16:04│中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（夏朝阳）
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中际旭创（300308）：2024年度独立董事述职报告（夏朝阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7da2ac18-1155-4bd3-85bf-78c8608550f2.PDF
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2025-04-20 16:04│中际旭创（300308）：关于召开2024年度股东会的通知
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中际旭创（300308）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d8d2bea6-b785-43f4-aa4c-af143c10b1c0.PDF
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2025-04-20 16:02│中际旭创（300308）：关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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中际旭创（300308）：关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5651bf0-2d03-4a9c-bc00-972ba2af6183.PDF
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2025-04-20 16:02│中际旭创（300308）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中际旭创（300308）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/55330983-2247-4b25-a03d-b72517722c71.PDF
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2025-04-20 16:02│中际旭创（300308）：2024年度财务决算报告
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中际旭创（300308）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cf82d2f8-2b95-41b7-b95a-c2bad718480c.PDF
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2025-04-20 16:02│中际旭创（300308）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口
业务，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影
响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司拟与银行等金融机构
开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司
、孙公司及其下属分公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外币汇率变动对公司业绩产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实
际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，采取的针对性
风险控制措施切实可行，风险是可控制的，开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
三、开展的外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及的币种和业务品种
公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经
营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。本次开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避
和防范汇率风险为目的，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及相关组合产品
等业务。公司衍生品交易以真实贸易背景为前提，以缩小外汇敞口为目的。当报表存在外汇资产敞口时，公司通过结汇方向的衍生产
品或衍生产品组合缩小资产敞口；当报表存在外汇负债敞口时，公司通过购汇方向的衍生产品或衍生产品组合缩小负债敞口。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司的资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，
预计动用的交易保证金或权利金上限不超过 50,000 万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过500,000
万元人民币（或等值外币）。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。
拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
3、期限及授权
本次拟在董事会审议通过后开展外汇套期保值业务，鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权总裁在
规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关协议及文件，上述事项的有效期为公司自董事会审议通过之日不超过十二个
月。在董事会授权期限内，公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司可以与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务。
4、交易对方
在实施衍生品的主体所在地，公司通过当地合法的银行等金融机构实施外汇衍生品交易。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行
外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇
套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备
及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测风险
公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，
导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司会加强对汇率的研究分析
，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面
做出明确规定；
3、为避免内部控制风险，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
4、公司设立外汇套期保值业务小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责，小组成员包括：财务总监、资金管理部
门负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员，财务总监是第一责任人，资金管理部门为具体经办部门。资金管理部门根据货币汇率
和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息制定衍生品交易业务方案，经财务总监、总裁批准后方可实施
，超过总裁权限的，需提交董事会或股东会审议。
5、公司审计部为金融衍生品交易业务的监督部门，负责对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部
审计部门应每季度或不定期的对外汇衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及
时向审计委员会报告。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；
7、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测， 外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营和业务发展规模需求为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财
务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》
，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，具备
可行性。
中际旭创股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b9893ccf-4fcf-4ca4-b4af-9a9b3afc1bdd.PDF
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2025-04-20 16:02│中际旭创（300308）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于
续聘 2025 度审计机构的议案》，现将具情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 1 月 18 日
首席合伙人：李丹
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507单元 01 室
历史沿革：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中
天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）。
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等
。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监
督委员会）注册从事相关审计业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150人，其中自 2013 年起签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为 287 人。
普华永道经审计最近一个会计年度（2023 年度）总收入为人民币 71.37 亿元，其中审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券
业务收入为人民币 31.15 亿元。
普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元，
主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业及房地产业等，与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司
审计客户共 55 家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。
普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，
三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业
人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证
券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机
构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
二、项目信息
1、基本信息
普华永道拟签字注册会计师为何廷（项目合伙人）和夏文琦，刘莉坤为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：
（1）项目合伙人：何廷，中国注册会计师协会执业会员，具有逾 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至
今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，自 2004 年 10月起
在普华永道执业，2007 年起成为注册会计师，近三年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。
（2）质量复核合伙人：刘莉坤，中国注册会计师协会执业会员，具有逾 23 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经
验。至今为多家上市公司提供过 IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，自2001 年起
在普华永道执业，2006 年起成为注册会计师，近三年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。
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