公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 22:12 │中际旭创（300308）：关于公司参与投资国泰海通中际旭创产业基金的公告 │
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│2025-09-26 22:12 │中际旭创（300308）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-26 22:12 │中际旭创（300308）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 22:12 │中际旭创（300308）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 22:19 │中际旭创（300308）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 22:17 │中际旭创（300308）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 22:17 │中际旭创（300308）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-17 22:16 │中际旭创（300308）：关于特定股东及其一致行动人持股比例变动超过1%整数倍的公告 │
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│2025-09-17 22:15 │中际旭创（300308）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │中际旭创（300308）：关于全资子公司参与投资乾融园丰基金的公告 │
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2025-09-26 22:12│中际旭创（300308）：关于公司参与投资国泰海通中际旭创产业基金的公告
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中际旭创（300308）：关于公司参与投资国泰海通中际旭创产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/fae72045-d015-4908-95e8-b256a1061238.PDF
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2025-09-26 22:12│中际旭创（300308）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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关于控股股东减持股份的预披露公告
公司控股股东山东中际投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26 日收到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中
际控股”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，中际控股持有公司股份 126,940,135股，占公司总股本的 11.42%，其计划未来
三个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以大宗交易方式减持公司股份不
超过 550.00万股，占公司总股本的 0.49%；
2、本次减持计划交易方式为通过证券交易所大宗交易，中际控股将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后（即 2025年 10月
28日至 2026年 1月 27日）的三个月内进行，且任意连续 90个自然日内合计不超过公司股份总数的 1%。
3、中际控股及其一致行动人承诺自本次减持计划完成后 12个月内不减持公司股份。
一、股东的基本情况
1、股东名称：山东中际投资控股有限公司
2、股东的持股情况：
股东名称 持股数量（股） 占公司总 持有有限售条件 持有无限售条件
股本比例 股份数量（股） 股份数量（股）
中际控股 126,940,135 11.42% - 126,940,135
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因公司自身资金需求；
2、减持股份来源：首发前股份及资本公积转增股份；
3、减持股份的数量、比例及减持价格：
股东名称 拟减持股份数量 占公司总股本比例 减持价格（元）
（股）
中际控股 不超过 5,500,000 0.49% 按照市场价格进行减持
4、减持期间：自公告之日起 15个交易日之后的三个月内；
5、减持方式：大宗交易方式；
6、若本减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整；
7、截至本公告日，中际控股不存在违反此前已披露的意向及承诺的情形；此外，中际控股及其一致行动人承诺自本次减持计划
完成后 12个月内不减持公司股份。
8、截至本公告日，中际控股不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的不得减持本公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、中际控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、
减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划的进展情况按规定履行信息披露义务。
2、中际控股为公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划实施期间，中际控股将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促中际控股严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中际控股出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e592fb8b-7780-4081-9c98-1c73169d1146.PDF
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2025-09-26 22:12│中际旭创（300308）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 202
5年 9月 16日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2025年 9月 26日上午 9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议
应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关
于公司参与投资国泰海通产业基金的议案》
公司拟以自有资金 35,400万元认购国泰海通中际旭创科技股权投资基金（昆山）合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记
为准）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。本次投资完成后，公司将持有合伙企业 23.60%的出资份额。具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司参与投资国泰海通中际旭创产业基金的公
告》（公告编号：2025-093）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
二、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/06677ce5-d1fa-41a9-b6e3-bf4e9c7357f9.PDF
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2025-09-26 22:12│中际旭创（300308）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年半年度权益分派方案已经 2025年 9月 17日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过，具体分派方案：以公司
总股本 1,111,118,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币444,447,3
33.60 元（含税）；本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、自分配方案披露日至权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、发放年度：2025年半年度。
2、发放范围：截至 2025 年 10 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,111,118,334 股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.8000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 10 日；除权除息日为：2025 年 10月 13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2025年 10月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年10月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****901 山东中际投资控股有限公司
2 06*****438 山东中际投资控股有限公司
3 01*****044 王伟修
4 02*****509 王伟修
5 02*****762 王伟修
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 25日至登记日：2025年 10月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省龙口市诸由观镇驻地中际旭创股份有限公司
咨询联系人：王军、王少华
咨询电话：0535-8573360
传真电话：0535-8573360
七、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十二次会议决议；
2、中际旭创 2025年第三次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8232391d-fd4e-4060-981b-8b5997140ffa.PDF
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2025-09-17 22:19│中际旭创（300308）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）下午 14:30，会期半天。网络投票时间为 2025 年 9月 17日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生
6、股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2,579人，代表股份 472,171,010股，占公司有表决权股份总数的 42.4951％。其中：通过现场投票
的股东 27人，代表股份 174,992,280股，占公司有表决权股份总数的 15.7492％。通过网络投票的股东 2,552 人，代表股份297,17
8,730股，占公司有表决权股份总数的 26.7459％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2,566人，代表股份 203,250,386股，占公司有表决权股份总数的 18.2924％。其中：通过现场
投票的中小股东 21人，代表股份 755,776股，占公司有表决权股份总数的 0.0680％。通过网络投票的中小股东 2,545人，代表股份
202,494,610股，占公司有表决权股份总数的 18.2244％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 472,096,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对 56,269股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0119％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039
％。
中小股东总表决情况：同意 203,175,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9633％；反对 56,269股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0277％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
2、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 472,105,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；反对 38,529股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
58％。
中小股东总表决情况：同意 203,184,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9676％；反对 38,529股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0190％；弃权 27,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、周雪明律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2025
年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创 2025年第三次临时股东会决议；
2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/d1ba2a7b-ca16-4f2a-b99a-3074e8e9d0bd.PDF
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2025-09-17 22:17│中际旭创（300308）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2025年 9月 17日下午 14：30召开 2025年第一次职工代表大会，
经全体与会代表表决，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举陈彩云女士为公司第五届董事会职工代
表董事。
陈彩云女士与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第五届董事
会届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/9f5adb73-c9c2-40f7-9ef7-5366b74c9122.PDF
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2025-09-17 22:17│中际旭创（300308）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”） 于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，该议案已经公司于 2025年 9月 17日召开的 2025年第三次临时股东会审议
通过。
因回购股份注销以及部分股权激励限制性股票行权，公司股本总额由1,121,166,509股变更为 1,111,118,334股，注册资本相应
由人民币 1,121,166,509元变更为人民币 1,111,118,334元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2025年 9月 18日）起 45
日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼证券部。
2、申报时间：2025年 9月 18日至 2025年 11月 1日每日 9:30-11:30；13:30-15:30（双休日及法定节假日除外）
3、联 系 人：王军、王少华
4、电话/传真：0535-8573360
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/c9c75442-2ae3-46bf-96b4-f3542c6c35bb.PDF
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2025-09-17 22:16│中际旭创（300308）：关于特定股东及其一致行动人持股比例变动超过1%整数倍的公告
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中际旭创（300308）：关于特定股东及其一致行动人持股比例变动超过1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1ff20834-e6f5-47bd-9aed-5a9f141a9eb1.PDF
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2025-09-17 22:15│中际旭创（300308）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/fa958ab2-85a9-4b32-9ea8-a74a91b6bdad.PDF
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2025-09-10 00:00│中际旭创（300308）：关于全资子公司参与投资乾融园丰基金的公告
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中际旭创（300308）：关于全资子公司参与投资乾融园丰基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ff1e4830-5164-49cc-8484-8fa62eec1a9e.PDF
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2025-09-10 00:00│中际旭创（300308）：关于实际控制人部分股票进行质押交易的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于近日接到实际控制人王伟修先生的通知，王伟修将其持有的部分
股票与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票质押交易的基本情况
单位：股
股东 是否为第 质押股数 是否 是否 质押开 质押 质权人 占其所 占总股 用
名称 一大股东 为限 补充 始日期 到期日 持股份 本比例 途
及一致行 售股 质押 比例
动人
王伟修 是 1,350,000 否 否 2025.09.08 2026.09.08 广发证券 1.94% 0.12% 偿还
债务
二、股东股份累计质押情况
截至 2025年 9月 8日，王伟修及其一致行动人持有的股份累计质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股情况 质押情况 已质押股份情况 未质押股份情况
持股数量 持股 累计质 占其所 占总股 限售和冻 占已质押 限售和冻 占未质押
比例 押数量 持股份 本比例 结数量 股份比例 结数量 股份比例
比例
中际控股 126,940,135 11.42% 4,600,000 3.62% 0.41% - - - -
王伟修 69,731,451 6.28% 1,350,000 1.94% 0.12% - - - -
王晓东 2,442,657 0.22% - - - - - 2,157,156 88.31%
合 计
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