公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 07:51 │中际旭创（300308）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告 │
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│2026-07-17 19:11 │中际旭创（300308）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:09 │中际旭创（300308）：公司章程（草案） │
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│2026-07-17 19:07 │中际旭创（300308）：关于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市进展的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中际旭创（300308）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-07-22 07:51│中际旭创（300308）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。
2026 年 1 月 30 日，公司向香港联交所递交了本次境外发行上市的申请；2026年 7 月 8日，公司收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于中际旭创股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1646 号）；2026 年 7月 16 日，香港联交所上
市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上市的申请；2026 年 7月 17日，公司在香港联交所网站刊登了本次境外发行上市
的聆讯后资料集；具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于境外发行股份（H股）并在香港联交
所上市进展的公告》（公告编号：2026-069）。
2026年 7月 22日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次境外发行上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根
据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前
根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报
告，A 股投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。
鉴于本次境外发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易
所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使 A股投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次境外发
行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072200014_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072200013.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为A
股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H股基础发行股数为 54,500,000股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 5,450,
000股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 49,050,000股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约
占全球发售总数的 90%。
自上市日至香港公开发售截止日后起 30日内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配售权，要求公司按
发售价配发及发行最多不超过8,175,000股 H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行股数为 62,675
,000股。
公司本次 H股发行的价格最高不超过 1,010.00港元。公司 H股香港公开发售于2026年 7月 22日开始，预计于 2026年 7月 27日
结束，并预计于 2026年 7月 28日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站
（www.zj-innolight.com）。
公司本次发行的 H股预计于 2026年 7月 30日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/20d3f910-95cd-43ca-a421-13a4010900e9.PDF
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2026-07-17 19:11│中际旭创（300308）：第六届董事会第二次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年
7月 10日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026年 7月 17日上午 9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参
加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
公司董事会审议通过了公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以
下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法
律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理
与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事会同意根据相关监管机构（包括香港中央结算有限公
司）的要求和建议，对本次发行上市后适用的《中际旭创股份有限公司章程（草案）》进行了修订。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、中际旭创第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0768053c-87da-43e8-b8c4-6e5528e3dc5b.PDF
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2026-07-17 19:09│中际旭创（300308）：公司章程（草案）
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中际旭创（300308）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e205422b-46a0-4b1b-a33f-831596930cf1.PDF
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2026-07-17 19:07│中际旭创（300308）：关于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市进展的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026年 1月 28日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《
关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等相关议案，现将进展情况公告如下：
一、公司递交本次境外发行上市申请
公司于 2026年 1月 30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）秘密递交了发行境外上市股份（H股）并在香
港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的申请。
二、公司本次境外发行上市获得中国证监会备案
公司于 2026年 7月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于中际旭创股份有限公司境外发
行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1646号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
（一）公司拟发行不超过 94,004,350 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
（二）自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通
过中国证监会备案管理信息系统报告。
（三）公司完成境外发行上市后 15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市
过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
（四）公司自备案通知书出具之日起 12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或保证，也不表明中国证监会对于公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
三、香港联交所审议本次境外发行上市
香港联交所上市委员会于 2026 年 7月 16 日举行上市聆讯，审议公司本次境外发行上市的申请。公司本次境外发行上市的联席
保荐人已于 2026 年 7 月 17 日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信
函并不构成对上市的批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
四、公司刊发本次境外发行上市聆讯后资料集
根据本次境外发行上市的安排，公司于 2026 年 7月 17日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯
后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的
投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于公司聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合
监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使 A 股投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次境外发行上市及公司的其
他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108739/documents/sehk26071700233_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108739/documents/sehk26071700234.pdf
五、其他事项
本公告仅为境内投资者及时了解本次境外发行上市的相关信息而作出。本公告不构成也不视作对任何个人或实体收购、购买或认
购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关机构的批准或核准，该事项仍存在一定的不
确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a60bc8fa-517f-4772-9cef-f0889298ad47.PDF
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2026-07-10 00:00│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十九次会议审议并通过
了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金
需求和资金安全的前提下，中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 300,000万元（或等值外币
）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，
单个投资产品的投资期限不超过十二个月；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中
际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。
近期，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年化 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万元) 收益率 来源 赎回
1 银河证券 收益凭证 无 固定收益 1,000 2026.07.10- 1.46% 自有 未到期
类 2026.08.05 资金
二、审批程序
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期
限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公
司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
4、公司独立董事有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正
常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万 化收益 来源 赎回
元) 率
1 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.05.07- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.06.05 1.85% 资金 回并取得
投资收益
2 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.06.24- 1.60%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.07.22 2.00% 资金 回并取得
投资收益
3 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.07.29- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.08.27 1.95% 资金 回并取得
投资收益
4 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.09.05- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.10.09 1.95% 资金 回并取得
投资收益
5 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.10.20- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.11.18 1.65% 资金 回并取得
投资收益
6 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.11.24- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2026.01.22 1.65% 资金 回并取得
投资收益
7 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2026.01.28- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2026.04.01 1.65% 资金 回并取得
投资收益
8 银河证券 收益凭证 无 固定收益 1,000 2026.06.09- 1.40% 自有 已全部赎
类 2026.06.29 资金 回并取得
投资收益
9 银河证券 收益凭证 无 固定收益 1,000 2026.07.10- 1.46% 自有 未到期
类 2026.08.05 资金
六、备查文件
1、银河证券收益凭证产品说明书、认购协议书、风险揭示书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5e4c3e53-2c85-4d14-a8cd-4271f9a020cb.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）下午 14:30，会期半天。网络投票时间为 2026 年 6月 12 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东先生担任主持人
6、股权登记日：2026年 6月 5日（星期五）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2,596人，代表股份 522,399,835股，占公司有表决权股份总数的 46.8421%。其中：通过现场投票
的股东 42人，代表股份 165,972,797股，占公司有表决权股份总数的 14.8823%。通过网络投票的股东 2,554 人，代表股份356,427
,038股，占公司有表决权股份总数的 31.9598%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2,589人，代表股份 286,828,353股，占公司有表决权股份总数的 25.7191%。其中：通过现场
投票的中小股东 37人，代表股份 886,747股，占公司有表决权股份总数的 0.0795%。通过网络投票的中小股东 2,552人，代表股份
285,941,606股，占公司有表决权股份总数的 25.6396%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
1.01选举战淑萍为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 433,392,747股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 242,266,937股。
1.02选举成波为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 547,860,168股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 255,136,722股。
1.03选举屈文洲为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 440,111,678股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 248,985,868股。
1.04选举黄国滨为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 444,514,895股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 253,389,085股。
2、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
2.01选举刘圣为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 439,477,662股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 248,351,852股。
2.02选举王晓东为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 506,773,351股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 241,698,139股。
2.03选举王晓丽为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 436,423,069股。
其中，中小股东表决结果：同意股份数 245,297,259股。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所梁丽律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2026年
第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bf63c5d3-8d8b-41d3-8bf9-5985a162053c.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dc730a25-e0fa-4137-9dd5-5c3f403496cb.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：第六届董事会第一次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年
6月 12 日在公司 2026年第二次临时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知、通讯等方式发出，并于 2026 年 6月 12日下午
16:00以现场及通讯方式召开，会议由董事刘圣先生主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关
人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘圣先生为公司第六届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会委员任期自董事
会审议通过之日起三年，各委员会具体人员组成如下：
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；
审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；
薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘圣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算
。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士、王军先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起算
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，聘任王少华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
九、备查文件
1、中际旭创第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a04b6391-7a07-4b08-acf4-bbe77c5cb144.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2026年 6月 12日分别召开了 2026年第二次临时股东会、第六届
董事会第一次会议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽；
2、独立董事：战淑萍、成波、屈文洲、黄国滨；
3、董事会各专门委员会：
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；
审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；
薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。
公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。
二、高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：刘圣；
2、常务副总裁：王晓东；
3、副总裁：王军、王晓丽；
4、财务总监：王晓丽（兼任）；
5、董事会秘书：王军（兼任）；
6、证券事务代表：王少华。
公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。
王军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五
年以上工作经验，未在公司兼任分管经营业务的副总裁，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
三、部分独立董事任期届满离任情况：
因任期届满，Yan Zhuang（庄岩）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；截至本公告
披露日，Yan Zhuang（庄岩）先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定（如需）。
公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、电话：0535-8573360
2、传真：0535-8573360
3、电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com
4、联系地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2e27a322-79cf-49eb-9672-a424b8f83a25.PDF
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2026-06-12 18:32│中际旭创（300308）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2026年 6月 11日下午 15：30召开 2026年第一次职工代表大会，
经全体与会代表表决，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举陈彩云女士为公司第六届董事会职工代
表董事。
陈彩云女士与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第六届董事
会届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/82ab62dd-a323-4605-829e-78d9d3825ad2.PDF
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2026-06-10 23:26│中际旭创（300308）：中际旭创自愿性信息披露公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）注意到，2026年6月 8日（美国时间），美国国防部将中际旭创列
入“1260H清单”。公司确认，将中际旭创列入名单的认定和依据均是不符合客观事实的，中际旭创既非中国军工企业，也不是军民
融合企业，我们将以充分的事实进行有效沟通并采取合适的措施以维护公司利益。
Zhongji InnoLight Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) notes that on June 8, 2026(U.S. time),
the United States Department of War included the Company on the “Section 1260H List.”The Company hereby confirms t
hat the decision and grounds for the inclusion are inconsistent withfacts. The Company is neither a Chinese military
enterprise nor a military-civil fusion enterprise. Wewill actively communicate with relevant parties based on subst
antial facts and take appropriatemeasures to safeguard the legitimate interests of the Company.
本次事件未对公司经营产生实质性影响，公司订单获取、生产运营及供应链等情况一切正常。
The incident has not had any material adverse effect on the Company’s operations.Our order intake, production a
nd operation, supply chain and all other business activitiesremain fully normal.
中际旭创自成立以来一直严格遵守所有适用的法律法规，未来也将继续坚持创新与合规发展，全力维护广大股东与投资者、所有
客户及合作伙伴的合法权益。Since its establishment, the Company has strictly complied with all applicable lawsand reg
ulations. Going forward, the Company will continue to pursue innovation andcompliance-based mode of development, and
fully safeguard the legitimate interests of itsshareholders, investors, clients and business partners.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a7f39724-7179-4c40-a439-848d2a7a2bfd.pdf
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2026-06-08 18:55│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十九次会议审议并通过
了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金
需求和资金安全的前提下，中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 300,000万元（或等值外币
）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，
单个投资产品的投资期限不超过十二个月；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中
际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。
近期，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年化 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万元) 收益率 来源 赎回
1 银河证券 收益凭证 无 固定收益 1,000 2026.06.09- 1.40% 自有 未到期
类 2026.06.29 资金
二、审批程序
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期
限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公
司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
4、公司独立董事有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正
常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万 化收益 来源 赎回
元) 率
1 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.05.07- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.06.05 1.85% 资金 回并取得
投资收益
2 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.06.24- 1.60%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.07.22 2.00% 资金 回并取得
投资收益
3 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.07.29- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.08.27 1.95% 资金 回并取得
投资收益
4 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.09.05- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.10.09 1.95% 资金 回并取得
投资收益
5 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.10.20- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.11.18 1.65% 资金 回并取得
投资收益
6 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.11.24- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2026.01.22 1.65% 资金 回并取得
投资收益
7 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2026.01.28- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2026.04.01 1.65% 资金 回并取得
投资收益
8 银河证券 收益凭证 无 固定收益 1,000 2026.06.09- 1.40% 自有 未到期
类 2026.06.29 资金
六、备查文件
1、银河证券收益凭证产品说明书、认购协议书、风险揭示书及购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/938bef18-f6a4-41fe-89b1-26d33246a647.PDF
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2026-06-04 18:07│中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a8979bb7-1312-4793-baac-0460472cee03.PDF
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2026-06-01 00:00│中际旭创（300308）：中际旭创关于网络传闻的澄清公告
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近日，公司有关注到部分网络媒体、自媒体和社交媒体平台传播《中际旭创董事长 2026光互联论坛（5.28 上海）演讲全文》的
文章，中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）本着审慎、负责的原则，经核查后声明如下：
一、本公司不了解所谓的“2026光互联论坛（5.28上海）”活动，亦从未收到或知晓与此名称相同的活动信息。经公开信息查询
，与之时间和名称接近的 “2026中国 光 通 信 高 质 量 发 展 论 坛 “ X ” PO 赋 能 AI 数 据 中 心 光 互 连 论 坛（http
s://mp.weixin.qq.com/s/2HQ-Ko4NqkfKT5IEsvo7SA），公司并未参展或出席。
二、《中际旭创董事长 2026光互联论坛（5.28 上海）演讲全文》的文章为杜撰的虚假内容，公司及董事长从未发表此文中提及
的内容，上述文章与公司无关且完全不代表公司立场。
为维护公司、股东及全体投资者的合法权益，保障信息披露公开、公平、公正，特此郑重声明如下：
1、公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及监管要求，披露信息以法定信息披露媒体发布的公告为准。任何非官方渠道
发布的、未经证实的信息，均与公司无关，请广大投资者审慎甄别，注意投资风险。
2、此文属恶意虚假内容，其捏造与传播行为已对本公司造成恶劣影响，极易对广大投资者产生误导。本公司坚决抵制各类造谣
、传谣、恶意炒作上市公司的不法行为。公司已就此文涉及的虚假信息内容和传播线索固定证据，将依法追究相关人员的法律责任，
切实维护公司合法权益及资本市场良好秩序。
3、敬请广大投资者理性投资，不信谣、不传谣、不造谣，切勿轻信各类不实传言，避免因虚假信息带来的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/854d86ba-269e-4d8e-9ba4-b8182c7b9775.pdf
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2026-05-28 19:22│中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公
│告
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中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/43ee62c2-f77d-4dd0-89bb-daeec508a55c.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(屈文洲）
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中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(屈文洲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6ceb2f23-6763-4544-b093-d3538f5aa32b.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(三)
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中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(三)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3f398437-19fb-41fe-af3e-4e720f3b1edc.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(一)
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中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a2abeda1-54b4-4820-a7eb-2a9371cbd2a6.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(二)
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中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/15fa57ef-acda-4a80-b000-d1e8aaef4ad4.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(战淑萍）
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中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(战淑萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/690cf639-37bf-42fc-9e13-72a33db76149.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(黄国滨)
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中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(黄国滨)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f4f1401e-81ee-4844-a3aa-f5d3d75deae2.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(四)
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中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺(四)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fd00c16c-135e-44db-b904-13e632a97187.PDF
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2026-05-27 20:32│中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(成波）
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中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺(成波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5c12f7a5-585d-42b0-be09-636f6b9b1bbc.PDF
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2026-05-27 20:31│中际旭创（300308）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 20
26年 5月 20日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026年 5月 27日下午 13:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会
议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：一、审议通过了《关
于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名战淑萍、成波、屈文洲及黄
国滨为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行
，在新一届董事会董事就任前公司第五届董事会独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。上
述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东会审议。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会同意确认自公司发行的境外上市股份（H 股）在香港联合交
易所有限公司上市交易之日起黄国滨的董事角色为独立非执行董事。
1.01选举战淑萍为第六届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.02选举成波为第六届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.03选举屈文洲为第六届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.04选举黄国滨为第六届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法
》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘圣、王晓东、王晓丽为公司第六届董事会非独立董事候选人；第六届董事会成员任
期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍
继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。本议案表决通过后尚需提交股东会审议。
2.01选举刘圣为第六届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.02选举王晓东为第六届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.03选举王晓丽为第六届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2026年 6月 12日（星期五）下午 14:30召开 2026年第二次临时
股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资
讯网上披露的《中际旭创关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e858a705-f31e-46f1-9a7f-381e894ae43a.PDF
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2026-05-27 20:29│中际旭创（300308）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第三十三次会议决议，公司定于 2026年 6月 12
日（星期五）下午 14:30在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 12日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 12日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日 上午 9：15-下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园公司会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（4人）
1.01 选举战淑萍为第六届董事会独立董事 √
1.02 选举成波为第六届董事会独立董事 √
1.03 选举屈文洲为第六届董事会独立董事 √
1.04 选举黄国滨为第六届董事会独立董事 √
2.00 《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 选举刘圣为第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举王晓东为第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举王晓丽为第六届董事会非独立董事 √
特别提示：以上议案为累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；中小投资者的表决需单独
计票。
上述议案已经公司 2026年 5月 27 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委
托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一
并交到公司（信函或电子邮件请于 2026年1月 23日 16:00时前送达本公司董事会办公室或发送至公司电子邮箱），本次股东会不接
受电话登记。
（4）登记时间：2026 年 6 月 6 日-2026 年 6 月 7 日，上午 9:00—11:30、下午13:30—16:00。
（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园公司会议室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
2、会议联系方式
联 系 人：王军、王少华
电话/传真：0535-8573360
邮政编码：265705
电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com
3、会议费用
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1f61caf8-5916-4689-8565-88f4a68bd236.PDF
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2026-05-22 17:48│中际旭创（300308）：关于特定股东部分股票进行质押交易及解除质押的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）近日接到特定股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简
称“益兴福”）的通知，益兴福将其持有的部分股票与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押交易业
务，与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押交易业务及解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票质押交易的基本情况
单位：股
股东 是否为第 质押股数 是否为 是否 质押开 质押 质权 占其所持 占总股 用途
名称 一大股东 限售股 补充 始日期 到期日 人 股份比例 本比例
及一致行 质押
动人
益兴福 否 350,000 否 否 2026.05.20 2028.5.20 中信 0.75% 0.03% 偿还
证券 债务
益兴福 否 1,380,000 否 否 2026.05.20 2029.5.18 国泰 2.96% 0.12% 债权类
海通 投资
二、股东部分股票解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为第一大股 解除质押股 质押开 质押解 质权人 本次解除质押占 占总股本
名称 东及一致行动人 数（股） 始日期 除日期 其所持股份比例 比例
益兴福 否 700,000 2025.05.21 2026.05.21 中信证券 1.50% 0.06%
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，益兴福及其一致行动人持有股份累计质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股情况 质押情况 已质押股份情况 未质押股份情况
持股数量 持股 累计质 占其所 占总股 限售和冻 占已质押 限售和冻 占未质押
比例 押数量 持股份 本比例 结数量 股份比例 结数量 股份比例
比例
益兴福 46,627,154 4.19% 8,054,000 17.27% 0.72% - - - -
云昌锦 23,858,278 2.14% 3,530,000 14.80% 0.32% - - - -
悠晖然 4,541,372 0.41% - - - - - - -
福睿晖 8,156,444 0.73% - - - - - - -
舟语然 3,529,337 0.32% - - - - - - -
睿临兰 761,188 0.07% - - - - - - -
ITC 4,477,733 0.40% - - - - - - -
刘圣 3,651,954 0.33% - - - - - 2,738,965 75.00%
合 计 95,603,460 8.59% 11,584,000 12.12% 1.04% - - 2,738,965 3.26%
注：1、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2、刘圣先生持有的限售股为高管锁定股；
3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，均为四舍五入原因导致；
4、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）简称“云昌锦”，苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）简称“悠晖然”，苏州福睿
晖企业管理中心（有限合伙）简称“福睿晖”，苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）简称“舟语然”，苏州睿临兰企业管理中心（
有限合伙）简称“睿临兰”，ITC INNOVATION LIMITED简称“ITC”。
四、备查文件
1、股票质押交易相关协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7a7dfd7d-69c4-418c-aacd-214f7311f810.PDF
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2026-05-13 17:02│中际旭创（300308）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，中际旭创股份有限公司（
以下简称“公司”或“中际旭创”）将参加中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有
限公司承办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者集体接待活动将采用网络远程的方式举行，活动时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:30；投资者可登
录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，
届时公司董事、副总裁、财务总监王晓丽女士，副总裁、董事会秘书王军先生，证券事务代表王少华先生将通过网络在线交流形式与
投资者就定期报告、公司治理、经营状况以及发展战略等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f2fd76ec-e75c-4549-81d0-b965c2b4f853.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司对第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进
行了调整。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 3月 17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股
东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（
草案）之法律意见书》。
2、公司于 2025年 3 月 27日至 2025年 4月 5日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内未
收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2025年 4月 22日披
露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-048）；同日，公司披露
了《关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。
3、2025年 4月 25日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
4、2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整第四
期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，鉴于公司第四期限制性股票激励计划中确定的 20名激励对象自愿放弃相关权益，根据公司 2025年第二次临时股东
会的授权，公司董事会将首次授予部分激励对象人数由原 772 名调整为 752 名，首次授予的限制性股票数量由原 890.00万股调整
为 888.00万股；同时确定以 2025年 4月 29日为授予日，以 54.00元/股的授予价格向 752 名激励对象授予 888.00万股限制性股票
。泽昌律所出具了《关于公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法律意见书》。
5、2026年 3月 12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予
价格的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司将预留部分的授予价格调整为 53.10元/
股，同时确定 2026年 3月12日为授予日，以 53.10元/股的价格向 62名激励对象授予 110.00万股限制性股票。泽昌律所出具了《关
于公司第四期限制性股票激励计划预留部分价格调整及授予相关事项的法律意见书》。
6、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予
部分归属价格的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废第四期
限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024年度、2025年半年度及 2025年度权益
分派方案，将首次授予部分归属价格调整为 52.10 元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 734人，可归属的股份数量为 1
,309,657股；同时因 18名激励对象离职，2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例，公司根据规定作废上述 20名激励对象
已获授但尚未归属的 144,063股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。
二、限制性股票归属价格调整的说明
（一）调整原因
根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授
限制性股票后至归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行
相应的调整。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5月 15 日召开的 2024 年度股东会审议通过并于 2025年 6月 19日实施完毕，具体
实施方案为以公司总股本 1,111,118,334股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计派发现金红利
人民币 555,559,167.00元（含税）。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过并于 2025年 10月 13日
实施完毕，具体实施方案为以公司总股本 1,111,118,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元人民币（含税），合计
派发现金红利人民币 444,447,333.60元（含税）。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 20日召开的 2025年度股东会审议通过并于 2026年 4月 30日实施完毕，具体实施
方案为以公司总股本 1,113,600,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元人民币（含税），合计派发现金红利人民
币 1,113,600,534.00元（含税）。
（二）调整内容
1、限制性股票价格调整
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
P＝（P0-V）=（54.00-0.50-0.40-1.00）=52.10元/股
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第四期限制性股票激励计划归属价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次对第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格
进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次授予
部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划首次授予部分归属价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》《
证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符
合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律法规、
规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属期
归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d49960a1-98a9-4b85-9efd-1b9c81c5e8cc.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告
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中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2f525a7d-c278-4977-b233-ec2c30223f4e.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：公司第三期限制性股票激励计划股份归属及激励对象名单的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对公司第三期限制性股票激
励计划预留部分第一个归属期股份归属及激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次对第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激
励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格进行调整。
2、根据《激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合
预留部分限制性股票第一个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认为：除其中 6名激励对象已离
职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；1 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；
其余68名激励对象第一个归属期绩效考核等级为“A、B”，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 69 名符合条件的
激励对象办理股份归属事宜，共计归属股份 324,450股，归属价格为 35.16元/股，占公司最新总股本的 0.03%。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的
激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：6名预留部分限制性股票激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公
司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作废 7名激励对象已获授但尚未归属的 35,700股第二类限制性股票。
中际旭创股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d331d31d-ff5f-4753-9a33-a65bb03eebc9.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：公司第四期限制性股票激励计划股份归属及激励对象名单的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对公司第四期限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期股份归属及激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次对第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格进行调整。
2、根据《激励计划》《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合首次授予部分限
制性股票第一个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认为：除其中 18 名激励对象已离职，故不
再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；其余 732名
激励对象第一个归属期绩效考核等级为“A、B”，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 734名符合条件的激励对象
办理股份归属事宜，共计归属股份 1,309,657股，归属价格为 52.10元/股，占公司最新总股本的 0.12%。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及
拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：18 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公司根据《激
励计划》的相关规定，作废 20 名激励对象已获授但尚未归属的 144,063 股第二类限制性股票。
中际旭创股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/efea71b8-3db7-4643-8618-4947903a9740.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公
│告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第四期限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因 18名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20名激励对象未达
到归属条件的第二类限制性股票共计 144,063股，将由公司按《激励计划》等相关规定取消归属并作废。具体说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 3月 17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股
东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（
草案）之法律意见书》。
2、公司于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4月 5日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内
未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2025年 4月 22日
披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2025-048）；同日，公司
披露了《关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。
3、2025年 4月 25日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
4、2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整第四
期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，鉴于公司第四期限制性股票激励计划中确定的 20名激励对象自愿放弃相关权益，根据公司 2025年第二次临时股东
会的授权，公司董事会将首次授予部分激励对象人数由原 772 名调整为 752 名，首次授予的限制性股票数量由原 890.00万股调整
为 888.00万股；同时确定以 2025年 4月 29日为授予日，以 54.00元/股的授予价格向 752 名激励对象授予 888.00万股限制性股票
。泽昌律所出具了《关于公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法律意见书》。
5、2026年 3月 12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予
价格的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司将预留部分的授予价格调整为 53.10元/
股，同时确定 2026年 3月12日为授予日，以 53.10元/股的价格向 62名激励对象授予 110.00万股限制性股票。泽昌律所出具了《关
于公司第四期限制性股票激励计划预留部分价格调整及授予相关事项的法律意见书》。
6、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予
部分归属价格的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废第四期
限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024年度、2025年半年度及 2025年度权益
分派方案，将首次授予部分归属价格调整为 52.10 元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 734人，可归属的股份数量为 1
,309,657股；同时因 18名激励对象离职，2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例，公司根据规定作废上述 20名激励对象
已获授但尚未归属的 144,063股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的情况
公司第四期股权激励计划中，因 18名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20名激励对象未达到归属条件的第二类
限制性股票共计 144,063股，将由公司按《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分第二类限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作
废的限制性股票数量进行了审核，认为：18 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计
划》的相关规定，作废 20名激励对象已获授但尚未归属的 144,063股第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次授予
部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划首次授予部分归属价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》《
证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符
合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律法规、
规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属期
归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/43f71f8b-63a0-4fee-bc38-07b2cc5d0060.PDF
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2026-05-08 20:11│中际旭创（300308）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 20
26年 4月 30日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026年 5月 8日上午 9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议
应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的议案》
因在限制性股票归属前公司实施了 2024年度、2025年半年度及 2025年度利润分派方案，根据《公司第三期限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告》（公告编号：2026-0
49）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预
留部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 69名，可归属股份数量为 324,450股，占
目前公司总股本比例为 0.03%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭
创关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
公司第三期股权激励计划中，因 6名预留部分激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不
得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 7名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计 35,
700股，将由公司按照《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证
监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》
因在限制性股票归属前公司实施了 2024年度、2025年半年度及 2025年度利润分派方案，根据《公司第四期限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告》（公告编号：2026
-052）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予
部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 734名，可归属股份数量为 1,309,657股，占
目前公司总股本比例为 0.12%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭
创关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
公司第四期股权激励计划中，因 18 名首次授予部分激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性
股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票
共计 144,063股，将由公司按照《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
七、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e013346a-2c4c-4e17-a855-7c52ef15f437.PDF
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2026-05-08 20:10│中际旭创（300308）：公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属
│期归属条...
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中际旭创（300308）：公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属期归属条...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62a64904-8d72-484d-b15c-a2ce49b2ecba.PDF
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2026-05-08 20:07│中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ad29dd2e-e9b5-4f5f-b34e-74d12dd77d45.PDF
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2026-05-08 20:07│中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告
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中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fbe5c253-b5c2-4f4d-b13f-ba58a62c6c9b.PDF
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2026-05-08 20:07│中际旭创（300308）：公司调整第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格、预留部分第一个归属期归属条
│件成就暨...
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中际旭创（300308）：公司调整第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格、预留部分第一个归属期归属条件成就暨...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a5e5b705-6800-4d20-a021-67ac5f1cf6a7.PDF
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2026-05-08 20:07│中际旭创（300308）：关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公
│告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，因 6名预留部分限制性股票激励对象已离职，故不再具
备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 7
名激励对象未达归属条件的第二类限制性股票共计 35,700股，将由公司按《激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废
。具体说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 10月 20日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑萍就提交股东大
会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股
份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《关
于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、2023年 10月 27日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性
股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。泽昌律所出具了《关于中际
旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。国泰君安出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。
3、公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 2 日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示
期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023年 11月
4日披露了《关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2023-129）；同日，公司披
露了《关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-128）。
4、2023年 11月 8日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿
）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
5、2023年 11月 23日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三期限
制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
将首次授予部分激励对象调整为 107名，授予数量调整为 718.60万股，同时确定以 2023年 11月 24日作为激励计划的首次授予日，
向符合条件的 107名激励对象授予 718.60 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意
见书》，国泰君安就本次激励计划调整和首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、2024 年 11月 7日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三
期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》，将预留部分的股票数量调整为 1,120,000 股，将授予价格调整为37.06元/股；同时确定以 2024年 11月 7日作为激励计划预留
部分股票授予日，向符合条件的 75名激励对象授予 112.00万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事项的法律
意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
7、2025年 4月 28日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第
三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的议案》《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》及《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2023 年度权益分派方案
，将首次授予部分股份调整为 10,060,400 股，将归属价格调整为 37.06 元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 104人，
可归属的股份数量为 2,003,680股；同时因 3名激励对象离职，公司根据规定作废上述 3名激励对象已获授但尚未归属的 42,000股
限制性股票。公司监事会对该事项进行了核查，泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。鉴于在实际办理归属过程中，1名激励对象
因个人原因放弃本期股份归属（第一个归属期可归属股份 3,080股），对应的股份由公司按规定予以作废，因此本次实际归属人数为
103人，实际归属数量为 2,000,600股，上述股份于 2025年 6月 11日上市流通。
8、2026年 3月 27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予
部分归属价格的议案》《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分激
励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024 年度及 2025年半年度权益分派方案，将首次授予部分归属价格
调整为 36.16元/股；符合第二个归属期归属条件的激励对象为 99 人，可归属的股份数量为 2,482,200 股；同时因 5名激励对象离
职，公司根据规定作废上述 5名激励对象已获授但尚未归属的 71,680股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。上述
归属的股份已于 2026年 4月 22日上市流通。
9、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分
归属价格的议案》《关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废第三期限制性股
票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024年度、2025年半年度及 2025年度权益分派方案
，将预留部分归属价格调整为 35.16元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 69人，可归属的股份数量为 324,450股；同时
因 6名激励对象离职，1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例，公司根据规定作废上述 7名激励对象已获授但尚未归属的
35,700股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的情况
公司第三期限制性股票激励计划中，因 6名预留部分限制性股票激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归
属的限制性股票不得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 7名激励对象未达归属条件的第二类限
制性股票共计 35,700股，将由公司按《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分第二类限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励
对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：6名预留部分限制性股票激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公司根
据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作废 7名激励对象已获授但尚未归属的 35,700股第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划预留部分
已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划预留部分归属价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符合《管理
办法》《自律监管指南第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律法规、规范性
文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格、预留部分第一个归属期归属条件
成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/caf6f8f1-392b-4dfe-b46f-3f3c441bdf65.PDF
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2026-04-22 17:11│中际旭创（300308）：2025年度权益分派实施公告
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中际旭创（300308）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/614d8f79-9034-42df-bfa9-8b156e09834d.PDF
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2026-04-20 19:32│中际旭创（300308）：公司2025年度股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3647398d-276d-4412-b9d1-71e5fc4b6bfc.PDF
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2026-04-20 19:32│中际旭创（300308）：2025年度股东会决议公告
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中际旭创（300308）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/83f5782a-8470-48e2-9332-01476798cb81.PDF
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2026-04-20 19:32│中际旭创（300308）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）2025年度报告全文及摘要已于 2026 年 3月 31 日在中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司定于 2026年 4月 24日(星期五)下午 15:
00-17:00在“价值在线”举办 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆“价值在线”
（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁刘圣先生，董事、副总裁、财务总监王晓丽女士，副总裁、董事会秘书王军先
生及独立董事战淑萍女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 4月24日（星期五）15：00前访问 https://eseb.cn/1xhExQrkpby，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b2710942-913d-432d-90ac-115c9fb0bf63.PDF
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2026-04-20 19:30│中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公
│告
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中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7a90382d-ae96-4835-b03b-291e4f404b01.PDF
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2026-04-16 18:52│中际旭创（300308）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026 年 4 月16日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审
议通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2026年第一季度报告全
文于 2026年 4月 17 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0b5f5fa7-02d1-4eb1-96ec-d4686b5ebeae.PDF
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2026-04-16 18:51│中际旭创（300308）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 20
26年 4月 10日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026年 4月 16日上午 9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议
应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、审议通过了《关于公
司 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，编制了《中际旭创 2026年第一季度报告》
，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监
会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创 2026年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/28572362-1040-46b2-9423-2ac2d195a93f.PDF
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2026-04-16 18:51│中际旭创（300308）：2026年一季度报告
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中际旭创（300308）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d49a477-951e-4995-bba4-4acaf6c10aba.PDF
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2026-04-14 16:32│中际旭创（300308）：关于变更2026年第一季度报告预约披露时间的公告
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中际旭创（300308）：关于变更2026年第一季度报告预约披露时间的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2cdb48b8-55db-406a-99c3-f7376eedd409.PDF
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2026-03-31 00:39│中际旭创（300308）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中际旭创（300308）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/457f3260-dfbf-43b3-9019-b3ecf0668a97.PDF
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2026-03-31 00:39│中际旭创（300308）：Zhongji InnoLight ESG Report（2025）
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中际旭创（300308）：Zhongji InnoLight ESG Report（2025）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b17f26bc-40cf-4265-98f0-64415d57e25c.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步建立和完善中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的
透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等
有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《中际旭创股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，
具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融
资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、制定股东回报规划的基本原则
公司制定股东回报规划应遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的
合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事和中小股东的意见，保证股利分配政策的稳定
性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，保证股东长期利益的最大化。
三、未来三年（2026 年-2028 年）的股东回报规划
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润
分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利
润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司若具备现金分红条件
的，应优先采用现金分红进行利润分配。每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个会计年度内，公司以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外），可以不分红。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 10
,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东会批准。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配预案由董事会提出，并经股东会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。
如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对
此发表独立意见，并提交股东会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东会作出利润分配决
议后，董事会应当在股东会召开后两个月内完成利润分配方案。
公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对现金分红政策进行调整或者
变更的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，经过详细论证后应由董事会作出决议，独立董
事发表意见，提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、股东回报规划的制定及调整机制
1、公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东和独立董事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定
股东分红回报规划，并经董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施。
董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。董事
会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。
2、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状
况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整，调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，
不得与公司章程的相关规定相抵触。新制定的规划须经董事会审议通过后提交股东会审议通过后执行。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施，修改时亦同。
中际旭创股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ba28495-2a2a-48c4-a40f-1f6b3df36ad8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-17│中际旭创：2026年一季度报告
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2026-03-31│中际旭创：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056459.PDF
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2025-10-31│中际旭创：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773075.PDF
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2025-08-27│中际旭创：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585964.PDF
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2025-04-21│中际旭创：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223155483.PDF
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2025-04-21│中际旭创：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223155474.PDF
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2024-10-23│中际旭创：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474464.PDF
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2024-08-26│中际旭创：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220965278.PDF
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2024-04-22│中际旭创：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219703023.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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