公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:35 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-02 21:02 │中际旭创（300308）：关于投资禾创致远二期基金的公告 │
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│2024-12-02 21:02 │中际旭创（300308）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-02 21:02 │中际旭创（300308）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:20 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-07 18:32 │中际旭创（300308）：第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（授予日） │
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│2024-11-07 18:32 │中际旭创（300308）：关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的公告 │
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│2024-11-07 18:32 │中际旭创（300308）：关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2024-11-07 18:31 │中际旭创（300308）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-07 18:30 │中际旭创（300308）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-16 19:35│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/be74fbaf-593f-4df0-8307-157ff3827a14.PDF
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2024-12-02 21:02│中际旭创（300308）：关于投资禾创致远二期基金的公告
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中际旭创（300308）：关于投资禾创致远二期基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/53812fd9-692e-4fe5-a8fc-d3204e70c6d4.PDF
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2024-12-02 21:02│中际旭创（300308）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、电
子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024年 11 月 29 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监
事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》
为进一步实施业务体系整合，优化公司内部资源，基于整体战略以及优化提升管理效率的考量，公司拟将苏州旭创持有的 TeraH
op Pte. Ltd.以股权划转方式划转至苏州泰跃；同时，公司拟受让全资子公司苏州旭创持有的成都智禾 100%股权，成都智禾拟新设
全资子公司苏州智禾并由苏州智禾受让山东旭创 100%股权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于投资禾创致远二期基金的议案》
为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业链等领域的投资布局，公司拟与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司合资设
立禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），其中公司出资人民币 1,400.00 万元，元禾新兴
产投出资人民币 100.00 万元。同时，禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）设立后，公司拟与禾创致远二期（苏州）企
业管理中心（有限合伙）等机构共同发起设立苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记
为准），公司作为有限合伙人，认缴出资人民币 9,200 万元，占合伙企业出资份额的 28.75%。公司监事戴瑜在元禾控股任职，但不
属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方，基于谨慎性原则戴瑜女士回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、中际旭创第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7ebc379f-ea78-461f-b339-3c494c5e983f.PDF
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2024-12-02 21:02│中际旭创（300308）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024
年 11 月 22 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主
持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创
市值管理制度》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》
为进一步实施业务体系整合，优化公司内部资源，基于整体战略以及优化提升管理效率的考量，公司拟将苏州旭创持有的 TeraH
op Pte. Ltd.以股权划转方式划转至苏州泰跃；同时，公司拟受让全资子公司苏州旭创持有的成都智禾 100%股权，成都智禾拟新设
全资子公司苏州智禾并由苏州智禾受让山东旭创 100%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮
资讯网上披露的《中际旭创关于调整内部股权架构的公告》（公告编号：2024-095）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《关于投资禾创致远二期基金的议案》
为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业链等领域的投资布局，公司拟与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司合资设
立禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），其中公司出资人民币 1,400.00 万元，元禾新兴
产投出资人民币 100.00 万元。同时，禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）设立后，公司拟与禾创致远二期（苏州）企
业管理中心（有限合伙）等机构共同发起设立苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记
为准），公司作为有限合伙人，认缴出资人民币 9,200 万元，占合伙企业出资份额的 28.75%。具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于投资禾创致远二期基金的公告》（公告编号：2024-096）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e8574165-7efd-48a5-a9f2-cea5f7052980.PDF
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2024-11-14 18:20│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/c8678e6a-0051-4440-bbf1-96ab7aa3f936.PDF
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2024-11-07 18:32│中际旭创（300308）：第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（授予日）
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一、第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象总体名单
单位：股
姓 名 职 位 获授的限制 获授限制性股票占 获授限制性股票占
性股票数量 预留部分的比例 当前总股本比例
YU RANG-CHEN（美国） 核心业务 210,000 18.75% 0.0187%
人员
NG KAY SEAH 核心技术 170,000 15.18% 0.0152%
（马来西亚） 人员
GEE CHEIN WOEI 核心技术 21,000 1.88% 0.0019%
（马来西亚） 人员
蔡丰旭 核心技术 15,000 1.34% 0.0013%
（中国台湾） 人员
SOON CHEE YOONG 核心技术 14,000 1.25% 0.0012%
（新加坡） 人员
KHAMPHEERA MARISA 核心业务 5,000 0.45% 0.0004%
（泰国） 人员
高伟刚 核心业务 4,000 0.36% 0.0004%
（中国台湾） 人员
PHUJONG PHUPAYA 核心技术 4,000 0.36% 0.0004%
（泰国） 人员
THONGDEE 核心技术 4,000 0.36% 0.0004%
CHERDCHARY（泰国） 人员
MUKDASANIT 中层管理 3,000 0.27% 0.0003%
MUNLIKA（泰国） 人员
CHANSOM CHANODOM 核心技术 3,000 0.27% 0.0003%
（泰国） 人员
PRAJAKDENDECHA 核心技术 3,000 0.27% 0.0003%
NAPAT（泰国） 人员
PHUSITDHIGUL 核心技术 3,000 0.27% 0.0003%
THITIPAK（泰国） 人员
SUKSAI PRAKIT（泰国） 核心技术 3,000 0.27% 0.0003%
人员
KAMPUN SUCHART 核心技术 3,000 0.27% 0.0003%
（泰国） 人员
SANTELICES RALPH 核心技术 3,000 0.27% 0.0003%
REYES（菲律宾） 人员
PONGKAEW 核心技术 2,000 0.18% 0.0002%
KANOKWAN（泰国） 人员
PHATTANATHONG 核心业务 1,500 0.13% 0.0001%
ANCHAREE（泰国） 人员
DINDAN PHATCHARIDA 中层管理 1,500 0.13% 0.0001%
（泰国） 人员
其他中层管理人员、核心技术（业务） 647,000 57.77% 0.0577%
人员（含控股子公司）56 人
合计 1,120,000 100.00% 0.10%
二、第三期限制性股票激励计划预留部分其他中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）名单
序号 姓名 岗位/职务
1 张翠萍 核心业务人员
2 毛莉莉 核心业务人员
3 张律 中层管理人员
4 胡卓 核心技术人员
5 王洪涛 中层管理人员
6 孙瑶 核心技术人员
7 王鹏 中层管理人员
8 姚然 核心技术人员
9 郑梦露 中层管理人员
10 周昕玥 核心业务人员
11 杨铭 核心业务人员
12 张显建 核心技术人员
13 杨阳 核心技术人员
14 李强 核心技术人员
15 戈超 核心技术人员
16 施伟 中层管理人员
17 钱萍 核心业务人员
序号 姓名 岗位/职务
18 汪灏 核心技术人员
19 沈超影 核心业务人员
20 孔绯 核心技术人员
21 卫海峰 核心技术人员
22 张伟 中层管理人员
23 黄伟东 核心技术人员
24 孙雪萍 核心技术人员
25 从光祥 核心技术人员
26 赵智 核心技术人员
27 姜雷 核心技术人员
28 尹申 核心技术人员
29 朱晓盛 中层管理人员
30 李冬梅 中层管理人员
31 陈冲 核心技术人员
32 杨锋利 核心技术人员
33 吕林康 核心技术人员
34 刘主园 中层管理人员
35 李齐旺 核心技术人员
36 蒋丹丹 核心技术人员
37 何馨 核心技术人员
38 范文杰 核心技术人员
39 韦塘柳 中层管理人员
40 吴梦思 核心技术人员
41 陈观土 中层管理人员
42 陈翔 核心技术人员
43 唐微微 核心技术人员
44 毛小虎 核心技术人员
45 范小康 中层管理人员
序号 姓名 岗位/职务
46 陈春丽 核心技术人员
47 苏铃渊 核心技术人员
48 庄燕文 核心技术人员
49 邬海琼 核心业务人员
50 郑子洋 核心技术人员
51 何幸超 核心技术人员
52 钱荣龙 核心技术人员
53 王波 中层管理人员
54 白玉 中层管理人员
55 许玉玉 核心业务人员
56 周怡晨 核心业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/06c96cc6-683f-4f88-b910-09de939997d9.PDF
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2024-11-07 18:32│中际旭创（300308）：关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”） 于 2024 年 11 月7 日召开第五届董事会第十四次会议以及第五
届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》，根据《第三期限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司2023 年第四次临时股东大会的授权，公司对第三期
限制性股票激励计划预留部分的授予价格及数量进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序
1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑萍就提交股东
大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创
股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《
关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期限制
性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。泽昌律所出具了《关于中
际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。国泰君安出具了《关于中际旭创股份有限公司第三
期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。
3、公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 2 日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示
期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023年 11
月 4 日披露了《关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 》（公告编号：2023-129）；同日，公司
披露了《关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-128）。
4、2023 年 11 月 8 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
5、2023 年 11 月 23 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三期
限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
，将首次授予部分激励对象调整为 107 名，授予数量调整为 718.60 万股，同时确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的首次
授予日，向符合条件的 107 名激励对象授予 718.60 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划调整和首次授予相关事
项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、2024 年 11 月 7 日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第
三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》，将预留部分的股票数量调整为 1,120,000 股，将授予价格调整为37.06 元/股；同时确定以 2024 年 11 月 7 日作为激励计
划预留部分股票授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事
项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
二、本次激励计划预留部分的调整情况
（一）调整原因
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授
限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量和价格
进行相应的调整。
公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过并于 2024 年 6 月 6 日实施完毕
，具体实施方案为以公司总股本剔除回购专户所持股份后的 789,071,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元人
民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计派发现金红利人民币 355,082,311.35 元（含税），合计转增 31
5,628,721 股。
（二）调整内容
1、限制性股票数量调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
Q＝Q0×（1＋n）=800,000*（1+0.4）=1,120,000 股
2、限制性股票价格调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价。经派息调整后，P 仍须大于 1。
P＝（P0-V）/（1+n）=（52.33-0.45）/（1+0.4）=37.06 元/股
三、本次调整对公司的影响
公司对第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会
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