公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 20:06 │中际旭创（300308）：关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况公告 │
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│2025-11-21 19:50 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-21 19:50 │中际旭创（300308）：关于控股孙公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-11-21 19:49 │中际旭创（300308）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:47 │中际旭创（300308）：关于控股孙公司实施股权激励的公告 │
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│2025-11-21 19:46 │中际旭创（300308）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:46 │中际旭创（300308）：第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告 │
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│2025-11-10 20:41 │中际旭创（300308）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-10 20:37 │中际旭创（300308）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2025-11-06 18:27 │中际旭创（300308）：关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告 │
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2025-11-24 20:06│中际旭创（300308）：关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际
旭创”）于 2025年 8月 2日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《中际旭创关于部分高级管理人员
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-077），公司董事、常务副总裁王晓东先生持有公司股份 2,876,209股，占公司总股本的
0.26%，其计划未来三个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价
方式减持公司股份不超过 719,052股，占公司总股本的 0.06%。近日，公司收到王晓东先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告
知函》，本次股份减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，现将有关实施情况公告如下：
一、本次股份减持计划的实施情况
1、股东股份减持情况：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 占公司总
名称 （元/股） 股本比例
王晓东 集中竞价交易 2025年 8月 27日- 414.24 708,552 0.06%
2025年 11月 24 日
上述减持股份来源：二级市场集中竞价增持股份及实施权益分派转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
王晓东 合计持有股份 2,876,209 0.259% 2,167,657 0.195%
其中:无限售条件股份 719,052 0.065% 10,500 0.001%
有限售条件股份 2,157,157 0.194% 2,157,157 0.194%
二、其他说明
1、本次减持计划实施期间，王晓东先生严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违反相关规
定的情况。
2、王晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划已期限届满，且减持情况与此前
披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、王晓东为公司实际控制人王伟修先生的一致行动人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治
理结构和持续经营。
三、备查文件
1、王晓东先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/40bc4119-5562-4057-86ec-2b159f4aeae8.PDF
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2025-11-21 19:50│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过了
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 150,000万元（或等值外币）
的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单
个投资产品的投资期限不超过十二个月；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际
旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
近期，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年化 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万元) 收益率 来源 赎回
1 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.11.24- 1.55%~ 自有 未到期
浮动收益 2026.01.22 1.65% 资金
二、审批程序
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限
均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公
司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
4、公司独立董事有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正
常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 关联 产品 金额 产品期限 预期年 资金 是否
号 名称 关系 类型 (万 化收益 来源 赎回
元) 率
1 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2024.09.03- 1.90%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2024.11.04 2.00% 资金 回并取得
投资收益
2 中信证券 债券质押式回 无 本金 1,000 2024.11.14- 3.00% 自有 已全部赎
购-天天利财 保障型 2024.12.12 资金 回并取得
投资收益
3 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2024.12.17- 1.92%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.01.16 2.02% 资金 回并取得
投资收益
4 渤海银行 结构性存款 无 保本浮动 14,000 2024.12.30- 1.25%~ 自有 已全部赎
收益 2025.01.20 2.20% 资金 回并取得
投资收益
5 招商银行 结构性存款 无 保本浮动 7,000 2024.12.30- 1.30%~ 自有 已全部赎
收益 2025.02.05 1.95% 资金 回并取得
投资收益
6 光大银行 结构性存款 无 保本浮动 5,000 2024.12.30- 1%/2.15%/ 自有 已全部赎
收益 2025.02.10 2.25% 资金 回并取得
投资收益
7 交通银行 结构性存款 无 保本浮动 10,000 2024.12.31- 1.30%/ 自有 已全部赎
收益 2025.02.05 2.20% 资金 回并取得
投资收益
8 中信银行 结构性存款 无 保本浮动 5,000 2024.12.31- 1.05%~ 自有 已全部赎
收益 2025.01.24 2.15% 资金 回并取得
投资收益
9 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.01.23- 1.60%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.02.20 2.00% 资金 回并取得
投资收益
10 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.02.24- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.03.24 1.95% 资金 回并取得
投资收益
11 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.03.31- 1.70%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.04.29 1.80% 资金 回并取得
投资收益
12 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.05.07- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.06.05 1.85% 资金 回并取得
投资收益
13 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.06.24- 1.60%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.07.22 2.00% 资金 回并取得
投资收益
14 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.07.29- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.08.27 1.95% 资金 回并取得
投资收益
15 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.09.05- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.10.09 1.95% 资金 回并取得
投资收益
16 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.10.20- 1.55%~ 自有 已全部赎
浮动收益 2025.11.18 1.65% 资金 回并取得
投资收益
17 银河证券 收益凭证 无 本金保障 1,000 2025.11.24- 1.55%~ 自有 未到期
浮动收益 2026.01.22 1.65% 资金
六、备查文件
1、银河证券收益凭证产品说明书、认购协议书、风险揭示书及购买凭证。
http://disc.stati
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2025-11-21 19:50│中际旭创（300308）：关于控股孙公司增资暨关联交易的公告
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中际旭创（300308）：关于控股孙公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ed7a3430-49c2-4275-8c90-d7fd44b8d015.PDF
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2025-11-21 19:49│中际旭创（300308）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第二十六次会议决议，公司定于 2025年 12月 9
日（星期二）下午 14:30在公司会议室召开 2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 9日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 9日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9日 上午 9：15-下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 2日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园 1号楼。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》 √
特别提示：以上议案 1.00应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，中小股东应该单独计票，关
联股东应当回避表决。
上述议案已经公司 2025年 11月 21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委
托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一
并交到公司（信函或电子邮件请于 2025年12月 5日 16:00时前送达本公司董事会办公室或发送至公司电子邮箱），本次股东会不接
受电话登记。
（4）登记时间：2025 年 12 月 4 日-2025 年 12 月 5 日，上午 9:00—11:30、下午13:30—16:00。
（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园 1号楼。（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、会议联系方式
联 系 人：王军、王少华
电话/传真：0535-8573360
邮政编码：265705
电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com
3、会议费用
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3ea79f5e-8d2b-402f-8c8a-72af3e4d8a92.PDF
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2025-11-21 19:47│中际旭创（300308）：关于控股孙公司实施股权激励的公告
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中际旭创（300308）：关于控股孙公司实施股权激励的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/da48785f-dcb7-40ec-aac0-a123deb326f8.PDF
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2025-11-21 19:46│中际旭创（300308）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 202
5年 11月 11 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2025年 11月 21日 13:00以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议
应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关
于控股孙公司增资暨关联交易的议案》
为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展奠定坚实基础，VI
NCREST HOLDINGS PTE. LTD、INFIEVO Holding Pte. Ltd、Platinum Orchid B 2018 RSC Limited、Daxue Investments Pte.Ltd.以
及 True Light Investments P Pte. Ltd.合计出资 5.17 亿美元认购控股孙公司TeraHop Pte. Ltd. 16,089,272股普通股。本次增
资完成后，公司通过苏州智达泰跃科技有限公司和 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD 合计持有 Terahop 股权比例仍为67.70%。本议案
尚需提交股东会审议通过，关联董事刘圣、王晓东、王晓丽及陈彩云已回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于控股孙公司实施股权激励的议案》
为进一步激发控股孙公司重庆君歌电子科技有限公司管理团队和核心技术(业务)骨干的能动性和创造力，吸引和留住优秀人才，
拟通过新设员工持股平台增资的方式对核心员工进行激励，激励计划君歌电子拟增加注册资本 921.38 万元（以最终实际认购的数量
为准），占君歌电子目前注册资本的 11.11%。其中：首次授予部分增加注册资本 634.00万元，占君歌电子目前注册资本的 7.65%，
占本激励计划新增出资总额的 68.81%；预留部分增加注册资本 287.38万元，占君歌电子目前注册资本的 3.47%，占本激励计划新增
出资总额的 31.19%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于控股孙
公司实施股权激励的公告》（公告编号：2025-107）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2025年 12月 9日（星期二）下午 14:30召开 2025年第四次临时
股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资
讯网上披露的《中际旭创关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-108）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
四、备查文件
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