公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:33 │中际旭创（300308）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:34 │中际旭创（300308）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 19:34 │中际旭创（300308）：公司2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-28 19:30 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-19 17:22 │中际旭创（300308）：关于特定股东之一致行动人部分股票进行质押交易及解除质押的公告 │
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│2026-01-16 19:34 │中际旭创（300308）：关于控股股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-12 22:06 │中际旭创（300308）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-12 22:00 │中际旭创（300308）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-12 21:59 │中际旭创（300308）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 21:59 │中际旭创（300308）：对外提供财务资助管理制度 │
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2026-01-30 20:33│中际旭创（300308）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情形：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
3、业绩预计情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：980,000万元–1,180,000万元 盈利：517,148.60 万元
东的净利润 比上年同期增加：89.50% - 128.17%
扣除非经常性损益 盈利：970,000万元–1,170,000万元 盈利：506,835.63 万元
后的净利润 比上年同期增加：91.38% - 130.84%
注：1、以上表中的“元”均指人民币元。
2、报告期内，扣除股权激励费用前，光模块业务实现合并净利润约 1,080,000 万元 –1,310,000 万元 (2024年度：566,013.5
5 万元)，比上年同期增加 90.81% - 131.44%。
3、报告期内，上市公司实现合并净利润约 1,050,000 万元 – 1,270,000 万元 (2024 年度：537,177.51 万元)，比上年同期
增加 95.47% - 136.42%。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高，且随着产
品方案不断优化、运营效率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。
2、报告期内，公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股份支付费用，导致归属于上市公司股东的净利润减少约
22,300万元。
3、报告期内，对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失，合
计导致归属于上市公司股东的净利润减少约 11,300万元。
4、报告期内，因美元汇率持续下跌产生汇兑损失，导致归属于上市公司股东的净利润减少约 27,000万元。
5、报告期内，公司确认投资收益及公允价值变动损益，带来归属于上市公司股东的净利润增加约 29,600万元，其中约 4,800万
元投资收益计入非经常性损益事项。上述收益主要来源于联营企业按权益法确认的投资收益，和对其他类别的股权投资确认公允价值
变动损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年年度业绩的具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ae0b4724-7acb-4b8a-adc0-9ed584f0fe68.PDF
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2026-01-28 19:34│中际旭创（300308）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中际旭创（300308）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/fe69ff21-f485-416a-a71c-3d3dfe9b49e0.PDF
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2026-01-28 19:34│中际旭创（300308）：公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a9f17dbd-ce32-4990-b978-67c904e6b4bb.PDF
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2026-01-28 19:30│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9468ccb3-24c8-420d-85e0-cfbd8b9ae693.PDF
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2026-01-19 17:22│中际旭创（300308）：关于特定股东之一致行动人部分股票进行质押交易及解除质押的公告
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中际旭创（300308）：关于特定股东之一致行动人部分股票进行质押交易及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/2653064b-2ae0-4df0-bd40-3464b12d632d.PDF
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2026-01-16 19:34│中际旭创（300308）：关于控股股东减持计划实施完毕的公告
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关于控股股东减持计划实施完毕的公告
公司控股股东山东中际投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际
旭创”）于 2025 年 9 月 27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《中际旭创关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-095），公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）持有公司股份 126
,940,135股，占公司总股本的 11.42%，其计划未来三个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进
行减持的时间除外）以大宗交易方式减持公司股份不超过550.00万股，占公司总股本的 0.49%，同时中际控股及其一致行动人承诺自
本次减持计划完成后 12个月内不减持公司股份。
近日，公司收到中际控股出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，本次股份减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及
规范性文件的规定，现将有关实施情况公告如下：
一、本次股份减持计划的实施情况
1、股东股份减持情况：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 占公司总
名称 （元/股） 股本比例
中际 大宗交易 2025年 11月 20日- 521.73 5,500,000 0.49%
控股 2026年 01 月 15日
上述减持股份来源：首发前股份及资本公积转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
中际控股 合计持有股份 126,940,135 11.42% 121,440,135 10.93%
其中:无限售条件股份 126,940,135 11.42% 121,440,135 10.93%
有限售条件股份 - - - -
二、其他说明
1、本次减持计划实施期间，中际控股严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违反相关规定
的情况。
2、中际控股本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至 2026年 1月15日，本次减持计划已实施完毕，且减持情况与
此前披露的意向、承诺及减持计划一致。此外，中际控股及其一致行动人承诺自本次减持计划完成后 12 个月内不减持公司股份。
3、中际控股为公司实际控制人王伟修先生的一致行动人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、中际控股出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a58192f6-62c7-4e1c-a412-d1f339521159.PDF
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2026-01-12 22:06│中际旭创（300308）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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中际旭创（300308）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c16329da-cd3e-4a4c-98d6-961f957cc628.pdf
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2026-01-12 22:00│中际旭创（300308）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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中际旭创（300308）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/558873bd-3750-46e0-a6c4-4bd57afaf7d9.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中际旭创（300308）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4dfa0e64-29ca-4b23-bc6a-eedbe85e725d.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：对外提供财务资助管理制度
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中际旭创（300308）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/37067f37-bb31-4da1-a78a-b2d6a23970ac.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：反贿赂与反腐败政策
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中际旭创（300308）：反贿赂与反腐败政策。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4cd0f916-66c5-4f10-9066-3c686abb14e5.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：子公司管理制度
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中际旭创（300308）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1e33ae47-4259-4bfb-8d45-1abc47bf6952.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）
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中际旭创（300308）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/93b0656a-fcdf-4885-aaf2-370914f1d7fc.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：股息政策（草案）
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1.1. 本政策旨在向中际旭创股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）订立
指引，以决定是否宣派及支付股息及向本公司股东支付之股息水平。
2. 整体政策
2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持连续
性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的
可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，
本公司可以进行中期利润分配。
3. 宣派股息考虑因素
3.1. 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素：
本公司之实际及预期财务表现；
本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划；
本公司现时及未来的流动资金状况；
可能对本公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在或
外在因素；及
董事会认为适当之任何其他因素。
3.2. 本公司派付股息亦须遵守适用法律法规。
3.3. 每年股息支付率会有所不同。本公司不保证会在任何指定期间将支付任何特
定金额之股息。
4. 批准
4.1. 董事会可决定并向本公司股东支付其认为适当之中期股息，以及建议支付末
期股息，惟须交由股东于本公司股东会上批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/aa52006f-8d10-4d43-b014-691f3f5f9fb7.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：独立董事专门会议议事规则
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第一条 为了维护中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范
运作水平，促使独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程
》的规定，制定本规则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前3天通知
全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够
充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2名及以上独立
董事可以自行召集并推举1名代表主持。
第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独
立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议
。
第八条 独立董事专门会议可以根据职责和需要研究讨论上市公司的相关事项。下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过
：
（一）提议召开董事会会议；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
独立董事行使第三项职权，公司应当及时披露；行使第四项至第七项职权经独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事会审议
；上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。会议审议事项经公司
全体独立董事过半数同意后方可通过。
第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会
议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）独立董事出席和受托出席的情况；
（五）会议议案；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）独立董事发表的意见。
意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意
见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当
承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十二条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认
的会议决议、会议记录等，由董事会秘书负责保存。独立董事专门会议档案的保存期限不少于10年。
第十三条 本规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法
律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本规则解释权归属公司董事会，自公司董事会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7885d44b-3424-4185-b214-2a2cfd1daf21.pdf
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2026-01-12 21:59│中际旭创（300308）：关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法
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第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关
联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的相关规定
，制定本管理办法。
第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过
采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告
等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东
及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第三条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。
第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则
第四条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接
地提供给控股股东及关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他方式。
第六条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定进行决策和实施。
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