公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:05 │中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-21 19:20 │中际旭创（300308）：关于特定股东及其一致行动人部分股票进行质押交易、解除质押及延期购回的公告│
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│2025-03-18 21:43 │中际旭创（300308）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-03-18 21:43 │中际旭创（300308）：独立董事公开征集委托投票权报告书 │
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│2025-03-18 21:42 │中际旭创（300308）：股权激励计划自查表 │
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│2025-03-18 21:42 │中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-03-18 21:42 │中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-03-18 21:42 │中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-03-18 21:41 │中际旭创（300308）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-18 21:40 │中际旭创（300308）：公司第四期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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2025-03-28 20:05│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/23dc833b-459a-422e-9d85-4347a1edcf4d.PDF
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2025-03-21 19:20│中际旭创（300308）：关于特定股东及其一致行动人部分股票进行质押交易、解除质押及延期购回的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）近日接到特定股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简
称“益兴福”）及其一致行动人苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云昌锦”）通知，益兴福将其持有的部分股票与
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理了股票质押交易、解除质押及延期购回业务，云昌锦将其持有的部分股票与广
发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押交易及解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、 股东部分股票质押交易的基本情况
单位：股
股东 是否为第 质押股数 是否 是否 质押开 质押 质权人 占其所 占总股 用
名称 一大股东 为限 补充 始日期 到期日 持股份 本比例 途
及一致行 售股 质押 比例
动人
益兴福 否 472,000 否 否 2025.03.20 2026.03.20 东吴证券 0.95% 0.33% 偿还
债务
云昌锦 否 3,500,000 否 否 2025.03.19 2026.03.19 广发证券 13.17% 0.31% 偿还
债务
二、 股东部分股票解除质押的基本情况
股东 是否为第一大股 解除质押股 质押开 质押解 质权人 本次解除质押占 占总股本
名称 东及一致行动人 数（股） 始日期 除日期 其所持股份比例 比例
益兴福 否 408,000 2024.03.26 2025.03.19 东吴证券 0.82% 0.04%
云昌锦 否 4,088,000 2023.03.28 2025.03.20 广发证券 15.39% 0.37%
三、股东部分股票延期购回的基本情况
股东 是否为第一大股 延期购 质押开 原质押 延期后 质权人 本次延期购回占其
名称 东及一致行动人 回股数 始日期 到期日 到期日 所持股份比例
益兴福 否 1,888,000 2024.03.26 2025.03.26 2026.03.26 东吴证券 3.79%
四、股东股份累计质押情况
截至本公告日，益兴福及其一致行动人持有股份累计质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股情况 质押情况 已质押股份情况 未质押股份情况
持股数量 持股 累计质 占其所 占总股 限售和冻 占已质押 限售和冻 占未质押
比例 押数量 持股份 本比例 结数量 股份比例 结数量 股份比例
比例
益兴福 49,846,954 4.51% 8,887,636 17.83% 0.80% - - - -
云昌锦 26,567,562 2.40% 8,000,000 30.11% 0.72% - - - -
悠晖然 4,894,305 0.44% - - - - - - -
福睿晖 9,078,444 0.82% - - - - - - -
舟语然 3,884,334 0.35% - - - - - - -
睿临兰 878,188 0.08% - - - - - - -
ITC 5,944,333 0.54% - - - - - - -
刘圣 3,450,354 0.31% - - - - - 2,587,765 75.00%
合 计 104,544,474 9.46% 16,887,636 16.15% 1.53% - - 2,587,765 2.95%
注：1、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2、刘圣先生持有的限售股为高管锁定股；
3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，均为四舍五入原因导致；
4、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）简称“云昌锦”，苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）简称“悠晖然”，苏州福睿
晖企业管理中心（有限合伙）简称“福睿晖”，苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）简称“舟语然”，苏州睿临兰企业管理中心（
有限合伙）简称“睿临兰”，ITC INNOVATION LIMITED 简称“ITC”。
五、其他说明
益兴福本次股份质押延期购回是根据自身资金安排进行的融资期限延长，不涉及新增融资，不会对公司生产经营、公司治理等产
生不利影响。益兴福及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，益兴福及其一致行动人将
采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施，并及时通知公司。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、股票质押交易相关协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/6f388929-3d68-49eb-a035-eefc1e6190fe.PDF
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2025-03-18 21:43│中际旭创（300308）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第十九次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 25
日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开2025 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现
将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，会议的召集
、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园 1 号楼。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划 √
相关事项的议案》
4.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
特别提示：以上议案 1.00-议案 3.00 应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，中小股东应该单
独计票。
上述议案已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议以及 2025年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十九
次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了
披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委
托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一
并交到公司（信函或电子邮件请于 2025 年4 月 22 日 16:00 时前送达本公司董事会办公室或发送至公司电子邮箱），本次股东会
不接受电话登记。
（4）登记时间：2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 22 日，上午 9:00—11:30、下午13:30—16:00。
（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园 1 号楼。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
2、会议联系方式
联 系 人：王军、王少华
电话/传真：0535-8573360
邮政编码：265705
电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com
3、会议费用
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第十六次会议决议；
2、中际旭创第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/14b63ff6-2ce9-49bb-b621-5dcbd05b65a6.PDF
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2025-03-18 21:43│中际旭创（300308）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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重要提示：
1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有
关规定，并根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事战淑萍女士作为征集人就
公司拟于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会中审议的公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”
）相关议案向公司全体股东征集投票权。
2、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书
的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本征集人战淑萍，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2025 年第二次临时股东会的相关审议的相关事项征集股东委托投票权
而制作并签署本报告书。
征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任
；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立
董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人的本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法
律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突，本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于
其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
1、中文名称：中际旭创股份有限公司
2、英文名称：ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.
3、设立日期：2005 年 6 月 27 日
4、注册地址：山东省龙口市诸由观镇驻地
5、股票上市时间：2012 年 4 月 10 日
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
7、股票简称：中际旭创
8、股票代码：300308
9、法定代表人：刘圣
10、董事会秘书：王军
11、联系地址：山东省龙口市诸由观镇驻地
12、邮政编码：265705
13、联系电话：0535- 8573360
14、传 真：0535- 8573360
15、互联网地址：www.zj-innolight.com
16、电子信箱：zhongji300308@zj-innolight.com
（二）征集事项
由征集人针对公司 2025 年第二次临时股东会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：
1、《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、《关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
三、本次股东会基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年
第二次临时股东会，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事战淑萍，基本情况如下：
战淑萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 7 月出生，本科学历，注册会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教
师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经理等职务
；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。现任山东益生
种畜禽股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今
担任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司高级管理人员、主
要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议，并且对《关于公司第四期限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东会
授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了同意票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2025 年 4 月 21 日至 4 月 22 日期间（每日上午 9：30－11：30，下午 13：30－16：30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票
权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签
收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东
按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快
专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：王少华
联系地址：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园 1 号楼证券部
邮政编码：265705
联系电话：0535-8573360
公司传真：0535-8573360
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托
书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无
法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的
，则征集人将认定其授权委
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