公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:11 │中际旭创（300308）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 19:32 │中际旭创（300308）：公司2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-20 19:32 │中际旭创（300308）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:32 │中际旭创（300308）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 19:30 │中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上│
│ │市公告 │
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│2026-04-16 18:52 │中际旭创（300308）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-16 18:51 │中际旭创（300308）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:51 │中际旭创（300308）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 16:32 │中际旭创（300308）：关于变更2026年第一季度报告预约披露时间的公告 │
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│2026-03-31 00:39 │中际旭创（300308）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2026-04-22 17:11│中际旭创（300308）：2025年度权益分派实施公告
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中际旭创（300308）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/614d8f79-9034-42df-bfa9-8b156e09834d.PDF
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2026-04-20 19:32│中际旭创（300308）：公司2025年度股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3647398d-276d-4412-b9d1-71e5fc4b6bfc.PDF
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2026-04-20 19:32│中际旭创（300308）：2025年度股东会决议公告
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中际旭创（300308）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/83f5782a-8470-48e2-9332-01476798cb81.PDF
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2026-04-20 19:32│中际旭创（300308）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）2025年度报告全文及摘要已于 2026 年 3月 31 日在中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司定于 2026年 4月 24日(星期五)下午 15:
00-17:00在“价值在线”举办 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆“价值在线”
（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁刘圣先生，董事、副总裁、财务总监王晓丽女士，副总裁、董事会秘书王军先
生及独立董事战淑萍女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 4月24日（星期五）15：00前访问 https://eseb.cn/1xhExQrkpby，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b2710942-913d-432d-90ac-115c9fb0bf63.PDF
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2026-04-20 19:30│中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公
│告
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中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7a90382d-ae96-4835-b03b-291e4f404b01.PDF
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2026-04-16 18:52│中际旭创（300308）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026 年 4 月16日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审
议通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2026年第一季度报告全
文于 2026年 4月 17 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0b5f5fa7-02d1-4eb1-96ec-d4686b5ebeae.PDF
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2026-04-16 18:51│中际旭创（300308）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 20
26年 4月 10日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026年 4月 16日上午 9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议
应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、审议通过了《关于公
司 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，编制了《中际旭创 2026年第一季度报告》
，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监
会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创 2026年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/28572362-1040-46b2-9423-2ac2d195a93f.PDF
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2026-04-16 18:51│中际旭创（300308）：2026年一季度报告
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中际旭创（300308）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d49a477-951e-4995-bba4-4acaf6c10aba.PDF
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2026-04-14 16:32│中际旭创（300308）：关于变更2026年第一季度报告预约披露时间的公告
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中际旭创（300308）：关于变更2026年第一季度报告预约披露时间的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2cdb48b8-55db-406a-99c3-f7376eedd409.PDF
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2026-03-31 00:39│中际旭创（300308）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中际旭创（300308）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/457f3260-dfbf-43b3-9019-b3ecf0668a97.PDF
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2026-03-31 00:39│中际旭创（300308）：Zhongji InnoLight ESG Report（2025）
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中际旭创（300308）：Zhongji InnoLight ESG Report（2025）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b17f26bc-40cf-4265-98f0-64415d57e25c.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步建立和完善中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的
透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等
有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《中际旭创股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，
具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融
资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、制定股东回报规划的基本原则
公司制定股东回报规划应遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的
合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事和中小股东的意见，保证股利分配政策的稳定
性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，保证股东长期利益的最大化。
三、未来三年（2026 年-2028 年）的股东回报规划
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润
分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利
润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司若具备现金分红条件
的，应优先采用现金分红进行利润分配。每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个会计年度内，公司以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外），可以不分红。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 10
,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东会批准。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配预案由董事会提出，并经股东会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。
如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对
此发表独立意见，并提交股东会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东会作出利润分配决
议后，董事会应当在股东会召开后两个月内完成利润分配方案。
公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对现金分红政策进行调整或者
变更的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，经过详细论证后应由董事会作出决议，独立董
事发表意见，提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、股东回报规划的制定及调整机制
1、公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东和独立董事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定
股东分红回报规划，并经董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施。
董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。董事
会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。
2、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状
况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整，调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，
不得与公司章程的相关规定相抵触。新制定的规划须经董事会审议通过后提交股东会审议通过后执行。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施，修改时亦同。
中际旭创股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ba28495-2a2a-48c4-a40f-1f6b3df36ad8.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于确认董
事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的
薪酬以津贴形式按月度发放。具体情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
刘圣 董事长、总裁 现任 418.34
王晓东 董事、常务副总裁 现任 100.70
王晓丽 董事、副总裁、财务总监 现任 251.26
陈彩云 职工代表董事 现任 201.69
夏朝阳 独立董事 离任 1.67
战淑萍 独立董事 现任 20.00
成波 独立董事 现任 20.00
屈文洲 独立董事 现任 20.00
ZHUANG YAN 独立董事 现任 18.33
王军 副总裁、董事会秘书 现任 241.61
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年税前 25万元人民币。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体
经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（四）其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 3月 26日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪
酬及 2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪
酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
四、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76c816f8-1c84-4587-84e0-b550add9760c.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：公司第三期股权激励计划首次授予部分股份归属及激励对象名单的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对公司第三期限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期股份归属及激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次对第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格进行调整。
2、根据《激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合
首次授予部分限制性股票第二个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认为：除其中 5名激励对象
已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；其余 99名激励对象第二个归属期绩效考核等级为
“A、B”，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 99 名符合条件的激励对象办理股份归属事宜，共计归属股份 2,48
2,200股，归属价格为 36.16元/股，占公司最新总股本的 0.22%。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的
激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：5名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格
，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
作废5名激励对象已获授但尚未归属的 71,680股第二类限制性股票。
中际旭创股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c67fa609-d128-4adf-9606-549d5bbbcc3a.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：2025年度报告披露的提示性公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026 年 3 月27日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审
议通过了《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2025年度报告及摘要
于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/43175a5e-a7d0-4fc9-900b-cbcba74dd44f.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：2025年度董事会工作报告
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中际旭创（300308）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/270c5c0c-600f-4582-b10d-609191651383.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中际旭创（300308）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2119fa0d-c572-4fbd-bab4-0ab39d6f7794.PDF
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2026-03-30 19:38│中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定及公司 2023年第四次临时股东大会的授权，公司对第三期限制性股票激励
计划首次授予部分归属价格进行了调整。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 10月 20日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑萍就提交股东
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