公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:02 │中际旭创（300308）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 20:12 │中际旭创（300308）：关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告 │
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│2026-05-08 20:12 │中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告 │
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│2026-05-08 20:12 │中际旭创（300308）：公司第三期限制性股票激励计划股份归属及激励对象名单的核查意见 │
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│2026-05-08 20:12 │中际旭创（300308）：公司第四期限制性股票激励计划股份归属及激励对象名单的核查意见 │
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│2026-05-08 20:12 │中际旭创（300308）：关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票│
│ │的公告 │
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│2026-05-08 20:11 │中际旭创（300308）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-05-08 20:10 │中际旭创（300308）：公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个│
│ │归属期归属条... │
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│2026-05-08 20:07 │中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-05-08 20:07 │中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2026-05-13 17:02│中际旭创（300308）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，中际旭创股份有限公司（
以下简称“公司”或“中际旭创”）将参加中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有
限公司承办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者集体接待活动将采用网络远程的方式举行，活动时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:30；投资者可登
录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，
届时公司董事、副总裁、财务总监王晓丽女士，副总裁、董事会秘书王军先生，证券事务代表王少华先生将通过网络在线交流形式与
投资者就定期报告、公司治理、经营状况以及发展战略等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f2fd76ec-e75c-4549-81d0-b965c2b4f853.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司对第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进
行了调整。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 3月 17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股
东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（
草案）之法律意见书》。
2、公司于 2025年 3 月 27日至 2025年 4月 5日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内未
收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2025年 4月 22日披
露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-048）；同日，公司披露
了《关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。
3、2025年 4月 25日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
4、2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整第四
期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，鉴于公司第四期限制性股票激励计划中确定的 20名激励对象自愿放弃相关权益，根据公司 2025年第二次临时股东
会的授权，公司董事会将首次授予部分激励对象人数由原 772 名调整为 752 名，首次授予的限制性股票数量由原 890.00万股调整
为 888.00万股；同时确定以 2025年 4月 29日为授予日，以 54.00元/股的授予价格向 752 名激励对象授予 888.00万股限制性股票
。泽昌律所出具了《关于公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法律意见书》。
5、2026年 3月 12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予
价格的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司将预留部分的授予价格调整为 53.10元/
股，同时确定 2026年 3月12日为授予日，以 53.10元/股的价格向 62名激励对象授予 110.00万股限制性股票。泽昌律所出具了《关
于公司第四期限制性股票激励计划预留部分价格调整及授予相关事项的法律意见书》。
6、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予
部分归属价格的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废第四期
限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024年度、2025年半年度及 2025年度权益
分派方案，将首次授予部分归属价格调整为 52.10 元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 734人，可归属的股份数量为 1
,309,657股；同时因 18名激励对象离职，2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例，公司根据规定作废上述 20名激励对象
已获授但尚未归属的 144,063股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。
二、限制性股票归属价格调整的说明
（一）调整原因
根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授
限制性股票后至归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行
相应的调整。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5月 15 日召开的 2024 年度股东会审议通过并于 2025年 6月 19日实施完毕，具体
实施方案为以公司总股本 1,111,118,334股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计派发现金红利
人民币 555,559,167.00元（含税）。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过并于 2025年 10月 13日
实施完毕，具体实施方案为以公司总股本 1,111,118,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元人民币（含税），合计
派发现金红利人民币 444,447,333.60元（含税）。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 20日召开的 2025年度股东会审议通过并于 2026年 4月 30日实施完毕，具体实施
方案为以公司总股本 1,113,600,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元人民币（含税），合计派发现金红利人民
币 1,113,600,534.00元（含税）。
（二）调整内容
1、限制性股票价格调整
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
P＝（P0-V）=（54.00-0.50-0.40-1.00）=52.10元/股
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第四期限制性股票激励计划归属价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次对第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格
进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次授予
部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划首次授予部分归属价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》《
证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符
合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律法规、
规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属期
归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d49960a1-98a9-4b85-9efd-1b9c81c5e8cc.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告
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中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2f525a7d-c278-4977-b233-ec2c30223f4e.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：公司第三期限制性股票激励计划股份归属及激励对象名单的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对公司第三期限制性股票激
励计划预留部分第一个归属期股份归属及激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次对第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激
励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格进行调整。
2、根据《激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合
预留部分限制性股票第一个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认为：除其中 6名激励对象已离
职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；1 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；
其余68名激励对象第一个归属期绩效考核等级为“A、B”，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 69 名符合条件的
激励对象办理股份归属事宜，共计归属股份 324,450股，归属价格为 35.16元/股，占公司最新总股本的 0.03%。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的
激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：6名预留部分限制性股票激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公
司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作废 7名激励对象已获授但尚未归属的 35,700股第二类限制性股票。
中际旭创股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d331d31d-ff5f-4753-9a33-a65bb03eebc9.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：公司第四期限制性股票激励计划股份归属及激励对象名单的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对公司第四期限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期股份归属及激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次对第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票的归属价格进行调整。
2、根据《激励计划》《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合首次授予部分限
制性股票第一个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认为：除其中 18 名激励对象已离职，故不
再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；其余 732名
激励对象第一个归属期绩效考核等级为“A、B”，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 734名符合条件的激励对象
办理股份归属事宜，共计归属股份 1,309,657股，归属价格为 52.10元/股，占公司最新总股本的 0.12%。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及
拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：18 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公司根据《激
励计划》的相关规定，作废 20 名激励对象已获授但尚未归属的 144,063 股第二类限制性股票。
中际旭创股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/efea71b8-3db7-4643-8618-4947903a9740.PDF
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2026-05-08 20:12│中际旭创（300308）：关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公
│告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第四期限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因 18名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20名激励对象未达
到归属条件的第二类限制性股票共计 144,063股，将由公司按《激励计划》等相关规定取消归属并作废。具体说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 3月 17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股
东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（
草案）之法律意见书》。
2、公司于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4月 5日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内
未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2025年 4月 22日
披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2025-048）；同日，公司
披露了《关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。
3、2025年 4月 25日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
4、2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整第四
期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，鉴于公司第四期限制性股票激励计划中确定的 20名激励对象自愿放弃相关权益，根据公司 2025年第二次临时股东
会的授权，公司董事会将首次授予部分激励对象人数由原 772 名调整为 752 名，首次授予的限制性股票数量由原 890.00万股调整
为 888.00万股；同时确定以 2025年 4月 29日为授予日，以 54.00元/股的授予价格向 752 名激励对象授予 888.00万股限制性股票
。泽昌律所出具了《关于公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法律意见书》。
5、2026年 3月 12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予
价格的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司将预留部分的授予价格调整为 53.10元/
股，同时确定 2026年 3月12日为授予日，以 53.10元/股的价格向 62名激励对象授予 110.00万股限制性股票。泽昌律所出具了《关
于公司第四期限制性股票激励计划预留部分价格调整及授予相关事项的法律意见书》。
6、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予
部分归属价格的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废第四期
限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024年度、2025年半年度及 2025年度权益
分派方案，将首次授予部分归属价格调整为 52.10 元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 734人，可归属的股份数量为 1
,309,657股；同时因 18名激励对象离职，2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例，公司根据规定作废上述 20名激励对象
已获授但尚未归属的 144,063股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的情况
公司第四期股权激励计划中，因 18名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20名激励对象未达到归属条件的第二类
限制性股票共计 144,063股，将由公司按《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分第二类限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作
废的限制性股票数量进行了审核，认为：18 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计
划》的相关规定，作废 20名激励对象已获授但尚未归属的 144,063股第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次授予
部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划首次授予部分归属价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》《
证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符
合《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律法规、
规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属期
归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/43f71f8b-63a0-4fee-bc38-07b2cc5d0060.PDF
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2026-05-08 20:11│中际旭创（300308）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 20
26年 4月 30日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026年 5月 8日上午 9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议
应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的议案》
因在限制性股票归属前公司实施了 2024年度、2025年半年度及 2025年度利润分派方案，根据《公司第三期限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告》（公告编号：2026-0
49）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预
留部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 69名，可归属股份数量为 324,450股，占
目前公司总股本比例为 0.03%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭
创关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
公司第三期股权激励计划中，因 6名预留部分激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不
得办理股份归属；1名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 7名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计 35,
700股，将由公司按照《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证
监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》
因在限制性股票归属前公司实施了 2024年度、2025年半年度及 2025年度利润分派方案，根据《公司第四期限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告》（公告编号：2026
-052）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予
部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 734名，可归属股份数量为 1,309,657股，占
目前公司总股本比例为 0.12%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭
创关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
公司第四期股权激励计划中，因 18 名首次授予部分激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性
股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票
共计 144,063股，将由公司按照《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
七、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议。
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