公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:30 │中际旭创（300308）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-04 17:16 │中际旭创（300308）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-02-04 16:21 │中际旭创（300308）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:20 │中际旭创（300308）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:19 │中际旭创（300308）：舆情管理制度(2025年1月) │
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│2025-02-04 16:17 │中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-02-04 16:17 │中际旭创（300308）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2025-02-04 16:17 │中际旭创（300308）：关于独立董事离职暨提名独立董事候选人的公告 │
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│2025-02-04 16:17 │中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-02-04 15:59 │中际旭创（300308）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-02-12 18:30│中际旭创（300308）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创（300308）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2af718c4-546d-40f5-ade7-c0f4cc41b724.PDF
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2025-02-04 17:16│中际旭创（300308）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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中际旭创（300308）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/7ef958de-36b4-4977-bf56-ab275c81823b.PDF
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2025-02-04 16:21│中际旭创（300308）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 1 月 20 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 1 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持
，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和
公司回购股份方案的相关规定，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以
注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 16,465,985 股公司股份，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会
审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于变更回购股份用途并注
销的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
因连续任职期将满 6 年，公司独立董事夏朝阳先生辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事
会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名 Yan Zhuang（庄岩）先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第五届董
事会独立董事一致。本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东会方可进行表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创
舆情管理制度》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年
第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/9123adbc-8c7a-4145-8914-d8677dcddffe.PDF
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2025-02-04 16:20│中际旭创（300308）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电
子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025年 1 月 27 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监
事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和
公司回购股份方案的相关规定，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以
注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 16,465,985 股公司股份，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会
审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/c1959089-e712-4e1e-a7e3-689105f138d9.PDF
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2025-02-04 16:19│中际旭创（300308）：舆情管理制度(2025年1月)
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第一条 为加强中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法
律法规、规范性文件和《中际旭创股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的不实或负面报道；
（二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情分类
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成
公司股票及其衍生品交易价格较大波动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理机构与人员
第四条 公司舆情管控实行统一领导、集中管理、快速反应、协同应对的工作原则和机制。
第五条 公司成立舆情应对工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能
部门负责人组成。
第六条 舆情应对工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不实信息）处理工作的领导机构，统一领导各类
舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，并根据需要研究决定公司对外发布信息。主要职责包括：
（一）决定启动或终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）妥善处理监管机构、深圳证券交易所的信息上报及沟通汇报；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室负责舆情信息采集工作，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格波动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报舆情应对工作组。
舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、
股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情应对工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的应对方案。
（二）协调宣传、有效沟通。公司在处理舆情危机过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保
持与媒体的有效沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚的解答媒体的疑问、消
除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应保持勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂
避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造公司良好社会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司及子公司各部门有关人员以及董事会办公室在知悉舆情信息后立即向董事会秘书
报告。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并初步评估事件事态的严重性。如为一般舆情，应向
舆情应对工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情应对工作组组长报告外，还应当向舆情应对工作组报告，必要时向监管部门报告
。
第十一条 一般舆情由舆情应对工作组根据具体情况灵活处置。
第十二条 发生重大舆情，舆情应对工作组组长应视情况召集舆情应对工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办
公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）与媒体建立良好沟通渠道，经核实舆情确属虚假信息的，应当及时联系处置，避免不实信息进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调研工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作
，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益；
（六）在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。
第十三条 重大舆情得到有效处置后，舆情应对工作组应召集公司有关部门对舆情事件的起因、性质、影响、采取的措施、责任
和经验教训等问题进行评估总结，进行制度的改进和优化，持续提升危机应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司及子公司各部门有关人员未执行本制度规定，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批
评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司及子公司各部门有关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私
自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据相关制度
规定对当事人进行处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损
害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度的解释权属于公司董事会。
第十九条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规或公司章程的规定相冲突的，按照届时有效的法律、法规
、规范性文件及公司章程的规定执行。
第二十条 本制度经董事会审议通过后生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/fab547cf-c42a-4175-80b6-8dff210ff57f.PDF
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2025-02-04 16:17│中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺
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中际旭创（300308）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/af8d1f32-116b-4848-acec-f55df4c4d1b8.PDF
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2025-02-04 16:17│中际旭创（300308）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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中际旭创（300308）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/6fa8d542-7ae1-4890-a294-e008e37efa90.PDF
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2025-02-04 16:17│中际旭创（300308）：关于独立董事离职暨提名独立董事候选人的公告
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中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)董事会于近日收到独立董事夏朝阳先生的书面辞职申请，因连续任职
期将满 6 年，夏朝阳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于夏朝阳先生的离职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3 且未导致公司董事会和专业委员会成员低于法定人数
或其他不符合规定情形，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，夏朝阳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
夏朝阳先生的原定任期为 2023 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 7 日，截至本公告日，夏朝阳先生未直接或间接持有公司股份。
夏朝阳先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对夏朝阳先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议，提名 YAN ZHUANG(庄岩)先生为公司第五届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第五届董事会独立董事一
致。YAN ZHUANG(庄岩)先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
YAN ZHUANG(庄岩)先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计
委员会委员职务，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/b55822fa-5b85-4c38-9b22-1fb80f897a56.PDF
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2025-02-04 16:17│中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺
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中际旭创（300308）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/29240ee4-93b0-4d5b-a035-580678833891.PDF
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2025-02-04 15:59│中际旭创（300308）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中际旭创（300308）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/948d4c85-2188-41ce-9b0b-f760173058f6.PDF
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2025-01-24 19:22│中际旭创（300308）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预计情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：460,000 万元 - 580,000 万元 盈利：217,352.77 万元
东的净利润 比上年同期增加：111.64% - 166.85%
扣除非经常性损益 盈利：450,000 万元 - 570,000 万元 盈利：212,366.92 万元
后的净利润 比上年同期增加：111.90% - 168.40%
注：1、以上表中的“元”均指人民币元。
2、报告期内，因确认股权激励费用减少归属于上市公司股东的净利润约 19,200 万元。
3、报告期内，扣除股权激励费用前，子公司苏州旭创实现合并净利润约 500,000 万元 -630,000 万元 (2023 年度：248,900.3
6 万元)，比上年同期增加 100.88% - 153.11%。
4、报告期内，上市公司实现合并净利润约 470,000 万元 - 600,000 万元 (2023 年度：220,765.02 万元)，比上年同期增加 1
12.90% - 171.78%。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来 800G 和 400G 高端光模块销售的大幅增加
，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。
2、报告期内，公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用，导致归属于上市公司股东的净利润减少约
19,200 万元。
3、报告期内，对投资并购时确认的子公司苏州旭创、储翰科技及君歌电子等的固定资产及无形资产评估增值计提折旧摊销，导
致归属于上市公司股东的净利润减少约 4,000 万元。
4、报告期内，对子公司账面可能形成呆滞的库存计提存货减值准备、并对预计存在坏账风险的应收账款计提信用减值损失，合
计导致归属于上市公司股东的净利润减少约 6,200 万元。
5、报告期内，处置股权投资形成收益和按照直接或间接投资的标的公司公允价值变动确认公允价值变动损益，合计增加归属于
上市公司股东的净利润约 2,900 万元，其中 5,600 万元投资收益计入非经常性损益事项。
6、报告期内，除事项 5 外，公司发生政府补助等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约 4,600 万元，对报告
期的业绩产生一定的正向影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年年度业绩的具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5c6f7f4e-a3a1-427a-ad90-035474323e8e.PDF
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2025-01-23 18:02│中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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中际旭创（300308）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ac53b49d-c97e-4477-82b9-1351bd4f3e3b.PDF
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2025-01-03 19:17│中际旭创（300308）：关于特定股东之一致行动人部分股票进行质押交易的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）近日接到特定股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简
称“益兴福”）之一致行动人苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云昌锦”）的通知，云昌锦将其持有的部分股票与
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票质押交易的基本情况
单位：股
股东 是否为第 质押股数 是否 是否 质押开 质押 质权人 占其所 占总股 用
名称 一大股东 为限 补充 始日期 到期日 持股份 本比例 途
及一致行 售股 质押 比例
动人
云昌锦 否 4,500,000 否 否 2025.01.02 2026.01.02 中信证券 16.94% 0.40% 股权
投资
二、股东股份累计质押情况
截
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