公司公告☆ ◇300310 宜通世纪 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-09 18:34 │宜通世纪（300310）：关于注销司法划转股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-10-09 18:34 │宜通世纪（300310）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-09 18:34 │宜通世纪（300310）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-09 18:34 │宜通世纪（300310）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-16 17:52 │宜通世纪（300310）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-16 17:52 │宜通世纪（300310）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-09-16 17:52 │宜通世纪（300310）：关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的公告 │
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│2026-09-16 17:46 │宜通世纪（300310）：关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的公告 │
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│2026-09-16 17:46 │宜通世纪（300310）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-09-16 17:45 │宜通世纪（300310）：关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的公告 │
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2026-10-09 18:34│宜通世纪（300310）：关于注销司法划转股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）分别于 2026年 9月 16日、2026年 10 月 9日召开第六届董事
会第六次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的议案》《关于注
销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的公告
》（公告编号：2026-040）、《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-041）、《关于变
更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-042）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-048）。
基于司法划转等客观事实，公司已无法按照 2019年 5月 15日披露的《关于回购注销部分业绩补偿股份的减资公告》的方案，通
过“回购注销”的方式进行处置。为妥善解决历史遗留问题，公司决定终止原减资方案中涉及深圳电广的4,367,892 股限售股份的回
购注销及减资程序，并调整注册资本；终止后，注册资本由 877,290,639元调整为 881,658,531元，公司的总股本不变。
公司根据《公司法》《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》相关规则，决定注销公司回购账户名下的本次司法划转退赔的
限制性股票数量为 2,994,286股；注销减资完成后，公司的注册资本将由 881,658,531 元减少至 878,664,245元，公司的总股本将
由 881,658,531股减少至 878,664,245股。
结合前述相关事项，公司注册资本由人民币 877,290,639 元变更为人民币878,664,245 元；公司股本总数将由 881,658,531 股
变更至 878,664,245 股，每股面值为人民币 1元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销公司回购账户名下的股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或
者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
三、债权申报方式
1、申报时间：自本公告披露之日起四十五日内，9:00-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报登记地点：广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼
3、联系部门：证券事务部
4、联系电话：020-66235506
5、传真：020-85566235
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/12cf6e07-4145-4787-ad97-d8a27e988132.PDF
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2026-10-09 18:34│宜通世纪（300310）：公司章程（2026年10月）
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宜通世纪（300310）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c4c9817b-7582-4c6f-a8d2-f329bd144727.PDF
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2026-10-09 18:34│宜通世纪（300310）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2026年 10月 9日在广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼 1号会议室召开的 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”，仅为本法律
意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《宜通世纪科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）、《宜通世纪科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规
定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日及以前发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意
见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果发表法
律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案中所表述的相关事实和数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和资料进行了核
查。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有作为正本提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
2. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
3. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、合法、有效的授权；
4. 公司提供予本所的复印件均同原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。公司于2026年9月16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会于2026年9月17日在深圳证券交易所官网和巨潮资讯网公告了《宜通世纪科
技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》《宜通世纪科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年10月9日14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长
童文伟先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15－15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章
程、公司股东会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席现场会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共 2
名，于本次会议股权登记日 2026年 9月24日（以下简称“股权登记日”）合计代表有表决权股份数为 64,108,472股，占公司有表决
权股份总数的 7.5808%。
除上述出席本次股东会现场会议的股东外，公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会现场会议，本所
经办律师列席了本次股东会现场会议。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 246名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 4,912,313 股，占公司有表决权股份总数的0.5809%
。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
3. 总体出席本次股东会的人员
如上述第 1、2点所述，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东共 248名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 69
,020,785股，占公司有表决权股份总数的8.1616%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以
外的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共 247名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 16,912,625股，占
公司有表决权股份总数的 1.9999%。
三、 关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了
计票、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1. 《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的议案》
表决结果：同意 66,471,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3068%；反对 2,420,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.5073%；弃权 128,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1858%。
其中，中小股东表决情况为：同意 14,363,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9281%；反对 2,420,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3136%；弃权 128,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7583%。
2. 《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意 66,499,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3471%；反对 2,409,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.4913%；弃权 111,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1616%。
其中，中小股东表决情况为：同意 14,391,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0925%；反对 2,409,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2479%；弃权 111,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6596%。
3. 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 66,572,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4524%；反对 2,352,150 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.4079%；弃权 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1397%。
其中，中小股东表决情况为：同意 14,464,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5224%；反对 2,352,1
50股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9077%；弃权 96,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5700%。
4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 66,803,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7879%；反对 2,128,250 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0835%；弃权 88,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1287%。
其中，中小股东表决情况为：同意 14,695,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8912%；反对 2,128,2
50股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5838%；弃权 88,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5251%。
5. 《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 66,402,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2059%；反对 2,479,414股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.5923%；弃权 139,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2018%。
其中，中小股东表决情况为：同意 14,293,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5162%；反对 2,479,4
14股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6601%；弃权 139,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8236%。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5967b038-c54a-4f6c-a95e-74306d96ceae.PDF
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2026-10-09 18:34│宜通世纪（300310）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路
16号信息港 A栋 12楼）1号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长童文伟先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
本公司股份总数 881,658,531股，本次会议无表决权的股份数量合计为 35,985,559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为
845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 248人，所持有表决权股份合计 69,020,785股，占公司有表决权
总股份的 8.1616%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权股份合计64,108,472股，占公司有表决权总股份的
7.5808%；参加网络投票的股东 246人，所持有表决权股份合计 4,912,313股，占公司有表决权总股份的 0.5809%。公司董事、董事
会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于终止回 总表决情况 66,471,7 96.30 2,420,8 3.507 128,25 0.185 0 通过
购注销部分业 35 68% 00 3% 0 8%
绩补偿股份减 其中，中小 14,363,5 84.92 2,420,8 14.31 128,25 0.758 0 通过
资并调整注册 股东的表决 75 81% 00 36% 0 3%
资本的议案》 情况
2.00 《关于注销司 总表决情况 66,499,5 96.34 2,409,7 3.491 111,550 0.161 0 通过
法划转的部分 35 71% 00 3% 6%
业绩补偿股份 其中，中小 14,391,3 85.09 2,409,7 14.24 111,550 0.659 0 通过
并减少注册资 股东的表决 75 25% 00 79% 6%
本的议案》 情况
3.00 《关于变更注 总表决情况 66,572,2 96.45 2,352,1 3.407 96,400 0.139 0 通过
册资本、增加 35 24% 50 9% 7%
经营范围及修 其中，中小 14,464,0 85.52 2,352,1 13.90 96,400 0.57 0 通过
订<公司章程> 股东的表决 75 24% 50 77% %
的议案》 情况
4.00 《关于拟续聘 总表决情况 66,803,7 96.78 2,128,2 3.083 88,800 0.128 0 通过
会计师事务所 35 79% 50 5% 7%
的议案》 其中，中小 14,695,5 86.89 2,128,2 12.58 88,800 0.525 0 通过
股东的表决 75 12% 50 38% 1%
情况
5.00 《关于为全资 总表决情况 66,402,0 96.20 2,479,4 3.592 139,30 0.201 0 通过
子公司及其下 71 59% 14 3% 0 8%
属控股公司提 其中，中小 14,293,9 84.51 2,479,4 14.66 139,30 0.823 0 通过
供担保的议 股东的表决 11 62% 14 01% 0 6%
案》 情况
本次股东会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：倪艾坦、刘家杰
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东会的
表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2026年第一次临时
股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/7b9b2dc4-a4c8-4b84-8e20-aba2b3cab534.PDF
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2026-09-16 17:52│宜通世纪（300310）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 9月 16 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2026年 9月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的
议案》，公司同意终止原方案中关于深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）所持有的 4,367,892股限售股份的回购注销及减资程
序并调整注册资本，终止并调整注册资本后，公司的注册资本将由 877,290,639元调整为 881,658,531元，公司的总股本不变。
基于前述议案获得股东会通过的前提下，公司审议通过《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》，公司
根据《公司法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》相关规则，决定注销公司回购账户名下的本次司法划转退赔的限制性股票
数量为 2,994,286股，注销减资完成后，公司的注册资本将由 881,658,531元减少至 878,664,245 元，公司的总股本将由 881,658,
531股减少至 878,664,245股。
二、 关于增加经营范围的情况
基于市场业务拓展的实际需要，拟在现有公司经营范围基础上新增以下业务：通用航空服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞
行器销售； 互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集
成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台； 云计算装备技术服务；计算机系统服务； 计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。
三、《公司章程》的具体修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司现时适用的《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本：人民币 877,290,639 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币
元 878,664,245元
2 第十四条 公司经营范围为：主营项目类 第十四条 公司经营范围为：主营项目
别：软件和信息技术服务业。 类别：软件和信息技术服务业。
一般经营范围：信息安全设备制造； 一般经营范围：信息安全设备制造；
软件销售；通讯设备销售；以自有资金从 软件销售；通讯设备销售；以自有资金从
事投资活动；对外承包工程业务；通信设 事投资活动；对外承包工程业务；通信设
备制造；国内货物运输代理；国内集装箱 备制造；国内货物运输代理；国内集装箱
货物运输代理；安防设备制造；消防技术 货物运输代理；安防设备制造；消防技术
服务；供应链管理服务；小微型客车租赁 服务；供应链管理服务；小微型客车租赁
经营服务；居民日常生活服务；信息系统 经营服务；居民日常生活服务；信息系统
运行维护服务；电气设备销售；机械电气 运行维护服务；电气设备销售；机械电气
设备销售；电动汽车充电基础设施运营； 设备销售；电动汽车充电基础设施运营；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；销售代理；软 流、技术转让、技术推广；销售代理；软
件开发；信息系统集成服务；安全技术防 件开发；信息系统集成服务；安全技术防
范系统设计施工服务；数据处理和存储支 范系统设计施工服务；数据处理和存储支
持服务；住宅水安装维护服务；通信传输 持服务；住宅水安装维护服务；通信传输
设备专业修理；通信交换设备专业修理； 设备专业修理；通信交换设备专业修理；
计算机及通讯设备租赁；物联网技术研发； 计算机及通讯设备租赁；物联网技术研
信息技术咨询服务；人工智能理论与算法 发；信息技术咨询服务；人工智能理论与
软件开发；人工智能硬件销售；物联网设 算法软件开发；人工智能硬件销售；物联
备销售；光伏设备及元器件销售；电池销 网设备销售；光伏设备及元器件销售；电
售；广告制作；市场营销策划；教育教学 池销售；广告制作；市场营销策划；教育
检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉 教学检测和评价活动；教育咨询服务（不
许可审批的教育培训活动）；在保险公司授 含涉许可审批的教育培训活动）；在保险
权范围内开展专属保险代理业务（凭授权 公司授权范围内开展专属保险代理业务
经营）；物联网应用服务；道路货物运输站 （凭授权经营）；物联网应用服务；道路
经营；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材 货物运输站经营；锻件及粉末冶金制品销
料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化 售；耐火材料销售；涂料销售（不含危险
序号 修订前 修订后
工产品销售（不含许可类化工产品）；高性 化学品）；化工产品销售（不含许可类化
能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料 工产品）；高性能纤维及复合材料销售；
销售； 隔热和隔音材料销售；智能无人飞行器制
许可经营范围：建设工程施工；建筑 造；智能无人飞行器销售；互联网数据服
劳务分包；电气安装服务；检验检测服务； 务；人工智能基础软件开发；人工智能应
建设工程设计；建设工程勘察；输电、供 用软件开发；人工智能通用应用系统；人
电、受电电力设施的安装、维修和试验； 工智能行业应用系统集成服务；人工智能
劳务派遣；互联网信息服务；出版物零售； 公共服务平台技术咨询服务；人工智能基
信息网络传播视听节目；互联网新闻信息 础资源与技术平台；云计算装备技术服
服务；网络文化经营（仅限音乐）；广播电 务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅
视节目制作经营；道路货物运输（不含危 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
险货物）；第二类增值电信业务；第一类增 售。
值电信业务。 许可经营范围：建设工程施工；建筑
劳务分包；电气安装服务；检验检测服务；
建设工程设计；建设工程勘察；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；
劳务派遣；互联网信息服务；出版物零售；
信息网络传播视听节目；互联网新闻信息
服务；网络文化经营（仅限音乐）；广播
电视节目制作经营；道路货物运输（不含
危险货物）；第二类增值电信业务；第一
类增值电信业务；通用航空服务。
3 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十条 公司已发行的股份数为
877,290,639股，均为人民币普通股。 878,664,245股，均为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经
营层或其指定专人办理相关变更备案事宜，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
四、备案文件
1.第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9a02244c-3927-4ee3-99b9-8c19d34740e3.PDF
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2026-09-16 17:52│宜通世纪（300310）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农会计师事务所”）为 2026年度审计机构
。该议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2020年 11月 25日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2
拟聘任事务所首席合伙人：吉争雄
截至 2026年 09月 16日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 36人、注册会计师人数为 176人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 92人。
最近一年经审计的收入总额为 13,057.51万元，经审计的审计业务收入为11,740.14万元，经审计的证券业务收入为 6,779.21万
元。
2025年度上市公司审计客户家数 49家，主要行业涉及制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（
3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮
政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1），审计收费 5,407.17万元，
本公司同行业上市公司审计客户家数 6家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 774.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000万
元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的
情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分；因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施
1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 2
2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020年 11月 25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙
人）吉争雄。
截至 2025年 12月 31日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 92人。
2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为 6,779
.21万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总额 5,407.17万元。
2、诚信记录
项目合伙人俞健业、签字注册会计师刘超、项目质量控制复核人陈富来近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人俞健业、签字注册会计师刘超和项目质量控制复核人陈富来，均不存在违反
《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
司农会计师事务所为公司提供 2026年度财务报表审计服务，审计费用按照司农会计师事务所各级别工作人员在工作中所耗费的
时间为基础计算。
2025年度司农会计师事务所为公司提供财务报告审计费用为 110万元，内控鉴证报告审计费用为 10万元。2026年度审计费用由
公司股东会授权公司管理层根据 2026年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与司农会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 16日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘司农会
计师事务所为公司2026年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作
需求。因此，审计委员会同意续聘司农会计师事务所为公司 2026年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第六
次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六会议对相关事项的审核意见；
3、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f913a26b-6280-4a2d-a23a-4f9b2b541507.PDF
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2026-09-16 17:52│宜通世纪（300310）：关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的公告
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特别提示：
本次《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》是以《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整
注册资本的议案》获得股东会通过为前提，尚需提交公司股东会审议。
本次注销和减资完成后，公司的注册资本将由 881,658,531 元减少至878,664,245元，公司的总股本将由 881,658,531股减少
至 878,664,245股。宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 9月 16 日召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、注销股份的原因
近期，公司收到广东省广州市中级人民法院出具的《执行裁定书》（【2026】粤 01执恢 368号）。因被执行人方炎林未履行生
效判决确定的义务，法院裁定将深圳电广持有的 4,367,892股宜通世纪股票中，属于方炎林所有的 68.5522%份额（即 2,994,286 股
）划转退赔至被害单位宜通世纪科技股份有限公司名下，详情可见公司于 2026年 6月 23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于收到<执行裁定书>暨执行进展的公告》（2026-030）。
公司通过司法划转获得公司的限制性股票，实质上属于公司取得本公司的股份的情形，公司根据《公司法》《上市公司股份回购
规则（2025 年修订）》相关规则，公司董事会审议通过了《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》，决定
注销本次退赔限制性股票 2,994,286股。
二、减少注册资本的情况
公司于 2026 年 9月 16 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资
本的议案》，同意终止原方案中关于深圳电广所持有的 4,367,892 股限售股份的回购注销及减资程序并调整注册资本。终止后，公
司的注册资本将由 877,290,639元调整为 881,658,531元，公司的总股本不变。详情请查阅公司披露的《关于终止回购注销部分业绩
补偿股份减资并调整注册资本的公告》（公告编号：2026-040）。
基于以上调整注册资本生效的前提下，公司本次注销司法划转的部分业绩补偿股份将减少公司的注册资本。本次注销司法划转的
限制性股票数量为2,994,286股，本次注销和减资完成后，公司的注册资本将由 881,658,531元减少至 878,664,245元，公司的总股
本将由 881,658,531股减少至 878,664,245股。
三、本次注销完成后的股本结构情况
单位：股
类别 变动前 注销司法划转股 变动后
份变动数
有限售条件股份 75,066,679 -2,994,286 72,072,393
无限售条件股份 806,591,852 0 806,591,852
总计 881,658,531 -2,994,286 878,664,245
注：以上股本结构变动情况暂未考虑其他事项影响，具体股本变更结果以公司股东会审议通过并完成注销司法划转限制性股份事
项后，中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
四、对公司的影响
本次注销司法划转的部分业绩补偿股的事项，系公司根据《公司法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》相关规则作出的
决定。本次注销后，司法划转的 2,994,286股股股份将从公司总股本中剔除。
本次调整不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。
五、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议。
2.第六届董事会审计委员会第六会议对相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/0e075e62-79f7-498a-97d5-e513cdae2240.PDF
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2026-09-16 17:46│宜通世纪（300310）：关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的公告
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特别提示：
本次终止减资并调整注册资本的事项，仅限于因客观原因导致无法完成注销的股份范围；业绩承诺补偿方的补偿责任不因本次
终止减资而减免。
本次终止减资后，公司的注册资本将由 877,290,639元调整为 881,658,531元，公司的总股本不变。不会对公司现有的股权结
构、财务状况及日常生产经营产生重大不利影响。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2026 年 9月 16日召开董事会，鉴于 2019年 5月 15日披
露的《关于回购注销部分业绩补偿股份的减资公告》中，涉及深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳电广”）
所持有的 4,367,892股公司限售股份因司法冻结、划转退赔等客观原因，已无法按照原业绩补偿方案通过“回购注销”的方式进行处
置。
公司董事会于 2026年 9月 16日审议通过了《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的议案》，同意终止原方
案中关于深圳电广所持有的4,367,892 股限售股份的回购注销及减资程序并调整注册资本，终止并调整注册资本后，注册资本由 877
,290,639元调整为 881,658,531元，公司的总股本不变。该议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、前期回购注销及减资方案的概述
2019年 4月 30日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于深圳市倍泰健康测
量分析技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。因业绩补偿承诺方方炎林、李
培勇所持有的股份已被质押和司法冻结，为保护上市公司股东的权益，同时为不影响公司业绩补偿股份回购注销事项的进程，公司拟
先将除方炎林、李培勇外的其他业绩补偿承诺方所持有的 5,425,347 股以 1元总价进行回购并予以注销。
详情请查阅《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份
的公告》（公告编号：2019-054）。
2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述议案及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。随后，公司依
据股东大会决议完成了工商变更登记手续，注册资本由 882,715,986元变更为 877,290,639元（即减少 5,425,347股）。
详情请查阅公司于 2019年 5月 15日披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-057）、《关于回购注销部分业绩
补偿股份的减资公告》（公告编号：2019-058）。
在具体实施过程中，公司于 2019年 11月 28 日仅完成了部分业绩承诺方所持有的 1,057,455股股票的回购注销。深圳电广所持
有的 4,367,892股公司限售股份因涉及司法冻结等原因，一直未能完成注销程序。
二、终止减资的原因及调整注册资本的说明
公司原计划回购注销的 5,425,347 股限售股份中，尚余深圳电广持有的4,367,892股未完成注销。
近期，公司收到广东省广州市中级人民法院出具的《执行裁定书》（【2026】粤 01执恢 368号）。因被执行人方炎林未履行生
效判决确定的义务，法院裁定将深圳电广持有的 4,367,892股宜通世纪股票中，属于方炎林所有的 68.5522%份额（即 2,994,286股
）划转退赔至被害单位宜通世纪科技股份有限公司名下。
鉴于上述司法划转及剩余股份仍处于司法冻结状态的客观事实，该部分股份已无法按照原业绩补偿方案通过“回购注销”的方式
进行处置。为妥善解决历史遗留问题，经董事会审议，决定终止原回购注销及减资方案中涉及深圳电广的4,367,892股限售股份的回
购注销及减资程序。
本次终止减资程序将导致公司注册资本进行相应调整：
鉴于该部分股份已于 2019年完成工商层面的减资登记，但在实际权益层面因客观原因未能完成注销，且部分股份已通过司法划
转程序转回公司形成库存股。为确保公司工商登记信息与实际情况保持一致，公司拟将该部分股份恢复至工商登记的注册资本中。
终止后，公司的注册资本将由 877,290,639元调整为 881,658,531元（计算公式：877,290,639 + 4,367,892 = 881,658,531）
。公司的总股本不变。
三、对公司的影响
本次终止回购注销部分业绩补偿股及减资程序的事项，系基于司法冻结及退赔等客观事实作出的审慎决策。本次终止后，深圳电
广原应被注销的 4,367,892股股份将继续保留在公司总股本中。
本次调整不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。
四、备查文件
1.《执行裁定书》（【2026】粤 01执恢 368号）。
2.第六届董事会第六次会议决议。
3.第六届董事会审计委员会第六会议对相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/c27a2c7b-bd38-424f-8a9e-76c426dfa755.PDF
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2026-09-16 17:46│宜通世纪（300310）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）会议通知于 2026年 9月
11日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 9 月 16 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1栋 10楼）会议
室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事5名，实际出席的董事 5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的议案》
基于司法划转等客观事实，公司已无法按照 2019年 5月 15日披露的《关于回购注销部分业绩补偿股份的减资公告》的方案，通
过“回购注销”的方式进行处置。为妥善解决历史遗留问题，公司决定终止原减资方案中涉及深圳电广的4,367,892 股限售股份的回
购注销及减资程序，并调整注册资本；终止后，注册资本由 877,290,639元调整为 881,658,531元，公司的总股本不变。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注
册资本的公告》（公告编号：2026-040）。
（二）审议通过《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》
基于议案一获得股东会通过的前提下，公司根据《公司法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》相关规则，决定注销公司
回购账户名下的本次司法划转退赔的限制性股票数量为 2,994,286 股；注销减资完成后，公司的注册资本将由 881,658,531 元减少
至 878,664,245 元，公司的总股本将由 881,658,531 股减少至 878,664,245股。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册
资本的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
结合前述议案一、议案二相关事项，公司注册资本由人民币 877,290,639元变更为人民币 878,664,245 元；公司股本总数将由
881,658,531 股变更至878,664,245股，每股面值为人民币 1元。
基于市场业务拓展的实际需要，拟在现有公司经营范围基础上新增以下业务：通用航空服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞
行器销售； 互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集
成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台； 云计算装备技术服务；计算机系统服务； 计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。
综合以上情况以及市场业务拓展的实际需要，公司拟变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》，并授予经营层或其指定
专人办理相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-042）。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。2026年度审计费用提请公司股东会授
权公司管理层根据 2026年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
26-043）。
（五）审议通过《关于投资建设恭城曜储 200MW/400MWh储能电站一期项目的议案》
公司全资子公司广东众益鼎新能源技术有限公司及其下属公司曜储（恭城）储能科技有限公司拟以自有资金和自筹资金合计约人
民币 4.3亿元，投资建设“恭城曜储 200MW/400MWh独立共享储能电站一期项目”。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设恭城曜储 200MW/400MWh
储能电站一期项目的公告》（公告编号：2026-047）。
（六）审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的议案》
公司拟为众益鼎及其下属控股公司向银行等金融机构申请的额度为人民币45,000万元的银行授信提供连带责任担保，担保范围包
括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。
上述担保额度及授权期限，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述已审议通过的担保总额度范围内，授权公司法
定代表人根据实际情况适度调整具体担保金额，并代表公司签署相关担保合同及其他法律文件。最终的实际担保金额与期限，以担保
方与金融机构实际签署的协议为准。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的公
告》（公告编号：2026-044）。
（七）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 10月 9日（星期五）14:30在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A栋 12楼 1号会议室召开 2026年第一次
临时股东会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-045）。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六会议对相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/1400e8f6-572f-4088-8741-746477fc9b63.PDF
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2026-09-16 17:45│宜通世纪（300310）：关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的公告
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一、基本情况概述
为保障公司全资子公司广东众益鼎新能源技术有限公司（以下简称“众益鼎”或“被担保人”）的日常经营及业务发展资金需求
，提高其融资效率，公司拟为众益鼎及其下属控股公司向银行等金融机构申请的额度为人民币 45,000 万元的授信提供连带责任担保
，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履
约类担保（前述事项以下简称“本次担保事项”）。
上述担保额度及授权期限，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述已审议通过的担保总额度范围内，授权公司法
定代表人根据实际情况适度调整具体担保金额，并代表公司签署相关担保合同及其他法律文件。最终的实际担保金额与期限，以担保
方与金融机构实际签署的协议为准。
根据《公司章程》《对外担保制度》等规定，本次担保事项超出公司董事会审议批准的担保额度及授权范围，尚需提交股东会审
议。超出上述额度或范围的担保，将另行履行相应的审批程序。
二、上市公司及控股子公司存在担保的情况，见下表：
担保方 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占 是否关
保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最 联担保
例 负债率 （万元） （万元） 近一期净资
产比例
宜通世纪 众益鼎 100% 86.01% 946 45,000 24.36% 否
宜通世纪 广东数科 100% 27.24% 0 1,000 0.53% 否
三、被担保人基本情况
1、名称：广东众益鼎新能源技术有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广州市天河区科韵路 16号自编第 3栋 1001房自编之一
4、法定代表人：叶文彬
5、注册资本：人民币 1000万元
6、经营范围：电池销售;智能控制系统集成;消防技术服务;安全系统监控服务;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动
;旅游开发项目策划咨询;家用电器销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;针纺织品销售;五金产品零售;五金产品批发;畜牧机
械销售;农副产品销售;国内贸易代理;初级农产品收购;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;环保咨询服务;信
息技术咨询服务;企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）;对外承包工程;电力行业高效节能技术研发;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;集中式快
速充电站;充电桩销售;电气机械设备销售;电气设备销售;合同能源管理;电力测功电机销售;电力设施器材销售;电力电子元器件销售;
先进电力电子装置销售;环境保护专用设备销售;新兴能源技术研发;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;海上风力
发电机组销售;陆上风力发电机组销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;建筑智能化工程施工;发电业务、输电业务、供（配
）电业务;消防设施工程施工;旅游业务;燃气经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电、输电、供电业务;供电业务
;道路货物运输（不含危险货物）;食品生产;食品经营;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;电力
设施承装、承修、承试;
7、与公司关系：公司持有众益鼎 100%的股权，其为公司全资子公司。
8、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2026 年 6 月 30 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1~6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
总资产 78,401,154.48 52,137,930.88
负债总额 67,429,824.92 42,624,869.16
净资产 10,971,329.56 9,513,061.72
营业收入 6,150,174.97 8,625,163.38
利润总额 473,535.24 305,698.64
净利润 458,267.84 339,994.63
四、担保协议的主要内容
截至目前，本次担保相关协议尚未签署。在担保额度及其授权期限内，最终的担保金额和担保责任期限以担保方和金融机构实际
签署的担保协议为准。担保协议的主要内容由公司及被担保人与银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
董事会认为，本次为全资子公司及其下属控股公司提供担保，是基于其日常经营和业务发展的实际需要，有利于保障其资金需求
，促进其业务稳定发展，符合公司整体利益。公司对其财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公
司为其担保的风险处于可控范围之内。
本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》关于对外担保的相关规定，决策程序合法合规。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4e9a81ea-feb5-46b0-bd96-4390ece1963e.PDF
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2026-09-16 17:45│宜通世纪（300310）：关于全资子公司投资建设恭城曜储200MW400MWh储能电站一期项目的公告
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一、项目投资概述
（一）对外投资的基本情况
为积极响应国家能源发展战略，抢抓新型储能产业发展机遇，进一步优化公司业务布局，培育新的利润增长点，宜通世纪科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）全资子公司广东众益鼎新能源技术有限公司（以下简称“众益鼎”）的下属孙公司
曜储（恭城）储能科技有限公司拟投资建设“恭城曜储200MW/400MWh独立共享储能电站一期项目”。
（二）董事会审议情况
2026年 9月 16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设恭城曜储 200MW/400MWh储能电站一期项目的议案》
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提
交股东会审议。
二、投资项目基本情况
1.项目名称：恭城曜储 200MW/400MWh独立共享储能电站一期项目
2.项目公司：曜储（恭城）储能科技有限公司。该公司由曜储（恭城）新能源科技有限公司 100%持股，而曜储（恭城）新能源
科技有限公司则由众益鼎公司持有 95%股权。
3.投资金额：项目计划总投资约人民币 4.3亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
4.资金来源：自有资金和自筹资金。
5.项目建设地点：桂林市恭城瑶族自治县门楼村
6.项目建设内容：建设恭城曜储 200MW/400MWh独立共享储能电站及其配套设施。
7.项目建设周期：本项目计划建设期为自项目备案完成之日起 24个月。
三、项目公司的基本情况
公司名称：曜储（恭城）储能科技有限公司
法定代表人：叶文彬
住所：广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇文武路文武大厦 5-2-06-02室类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独
资）
成立日期：2024年 11月 25日
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91450332MAE5QUWG5G
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;储能技术服务;智能
输配电及控制设备销售;电池零配件销售;电池销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法白主开展经营活动)许可项目:发电
业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项日以相关部门批准文件
或许可证件为准)。
主要股东或实际控制人：曜储（恭城）储能科技有限公司由曜储（恭城）新能源科技有限公司 100%持股，而曜储（恭城）新能
源科技有限公司则由公司全资子公司众益鼎公司持有 95%股权。
项目公司主要财务数据：截至 2026年 6月底，项目公司总资产 600.72万元，负债 605.33万元，净资产-4.61万元，营业收入 0
万元，净利润 0万元，资产负债率 100.77%。
信用情况：不是失信被执行人。
四、项目投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是公司落实新能源业务发展的重要举措。项目建成后，将有助于公司切入独立储能赛道，优化产业布局，拓展业务
发展空间，增强核心竞争能力。
本次对外投资不会导致公司合并报表范围变更，资金来源为自有资金和自筹资金，不会对公司正常的经营和财务状况造成重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、项目投资可能存在的风险
本次投资金额较大，资金来源为自有资金和自筹资金，融资能否按期到位存在不确定性。
本次投资是基于当前市场环境及公司发展做出的审慎决策，但在项目实施过程中，仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变
化及项目管理等方面的不确定因素和风险。公司将密切关注项目进展，积极防范和应对相关风险，保障投资安全与收益。
六、报备文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第六会议对相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/dd19363f-556b-44b7-9419-1a2b16ad385d.PDF
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2026-09-16 17:44│宜通世纪（300310）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 10月 9日（星期五） 召开 2026年第一次临时股东会，本次会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 9月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业
绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥
有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制
性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、会议地点：公司（广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋 12楼）1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并 非累积投票提案 √
调整注册资本的议案》
2.00 《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减 非累积投票提案 √
少注册资本的议案》
3.00 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
上述提案已经公司于 2026年 9月 16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 9 月 16 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案均需逐项表决。其中，提案 2 的生效是以提案 1 经股东会审议通过为前提；提案 3 的生效是以提案 1 和提案 2 经
股东会审议通过为前提。此外，提案 1、提案 2 和提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东
请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2026 年 9 月 28 日（星期一）和 2026 年 9 月 29 日（星期二），9:00—11:30， 14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼）
4、会务联系
联系人：徐锡彬、陈昌龙
联系电话：020-66235506Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/12f430d8-b96b-437f-99b9-a6d137ec969a.PDF
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2026-09-10 16:22│宜通世纪（300310）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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宜通世纪（300310）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ebadd0e3-b728-4bb2-830c-82f8583829e7.PDF
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2026-08-27 17:57│宜通世纪（300310）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。为了进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司决定使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将详细情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理额度
本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 5亿元，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。
（二）授权期限
授权期限自董事会审议通过之日起 12个月。
（三）投资产品品种
公司将按照《宜通世纪科技股份有限公司委托理财管理制度》的规定，严格控制风险，选择资信状况、财务状况良好的银行、证
券公司等专业理财机构进行现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品。公司将对投资产品进行严格评估，投资于债券、银
行理财、券商理财等流动性好、安全性高的投资产品，投资产品期限不超过 12个月。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金
额和期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的
投资风险，拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
的投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间
，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险。
4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及
股东利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2026年 8月 26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置
自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5亿元，资金额度在决议有效期内可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
（二）董事会审计委员会意见
公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：
经核查，董事会审计委员会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，
不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因
此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7526aa37-9a40-44c8-8a91-b36822c1045a.PDF
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2026-08-27 17:57│宜通世纪（300310）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、基本情况概述
为保障公司全资子公司广东宜通数科信息科技有限公司（以下简称“广东数科”或“被担保人”）的日常经营及业务发展资金需
求，提高其融资效率，公司拟为广东数科分别向银行等金融机构申请的额度为人民币 1,000万元的经营性流动资金融资提供连带责任
担保（前述事项以下简称“本次担保事项”）。
上述担保的期限自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协
议为准，提请公司董事会授权法定代表人签署上述担保相关的合同及法律文件。在上述已审议担保总额度范围内，授权公司法定代表
人可根据实际情况在担保额度范围内适度调整。
广东数科为公司全资子公司。根据《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大
会审议。
二、上市公司及控股子公司存在担保的情况，见下表：
担保方 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占 是否关
保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最 联担保
例 负债率 （万元） （万元） 近一期净资
产比例
宜通世纪 众益鼎 51% 86.01% 946 0 0.51% 否
宜通世纪 广东数科 100% 27.24% 0 1,000 0.53% 否
三、被担保人基本情况
1、名称：广东宜通数科信息科技有限公司
2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、住所：广州市白云区石门街石沙路石井工业区二横路 1号 2168 室
4、法定代表人：潘英武
5、注册资本：人民币 1000 万元
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;国内贸易代理;家居用品销售;
文具用品零售;办公用品销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;个人卫生用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;信
息安全设备销售;制冷、空调设备销售;销售代理;信息系统集成服务;电气设备销售;仪器仪表修理;集成电路销售;电子产品销售;对外
承包工程;移动通信设备销售;工程管理服务;移动终端设备制造;智能仪器仪表销售;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;信息
系统运行维护服务;信息技术咨询服务;光通信设备制造;光通信设备销售;广告设计、代理;互联网数据服务;工业互联网数据服务;机
械设备销售;智能基础制造装备销售;以自有资金从事投资活动;智能无人飞行器制造;机械设备租赁;变压器、整流器和电感器制造;安
全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;教学专用仪器销售;金属结构销售;凭总
公司授权开展经营活动;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;电池销售;制冷、空调设备制造;仪器仪表销售;5G 通信技术服务;智能输配电及控制设备
销售;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;电池制造;通用设备修理;
网络技术服务;承接总公司工程建设业务;安全系统监控服务;网络设备销售;安防设备销售;五金产品批发;智能无人飞行器销售;物联
网技术服务;消防技术服务;电力设施器材销售;建设工程施工;建筑劳务分包;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;雷电防护装
置检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;施工专业作业;基础电信业务;
7、与公司关系：公司持有广东数科 100%的股权，其为公司全资子公司。
8、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2026 年 1~6 月 2025 年
营业收入 6,136,953.26 1,722,778.98
利润总额 159,080.34 8,042.08
净利润 154,083.98 6,810.72
总资产 21,111,744.90 13,753,622.79
负债总额 10,950,850.20 3,746,812.07
净资产 10,160,894.70 10,006,810.72
四、担保协议的主要内容
截至目前，本次担保相关协议尚未签署。在担保授权期限内，最终的担保金额和担保责任期限以担保方和金额机构实际签署的担
保协议为准。担保协议的主要内容由公司及被担保人与银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
董事会认为，本次为全资子公司提供担保，是基于其日常经营和业务发展的实际需要，有利于保障其资金需求，促进其业务稳定
发展，符合公司整体利益。公司对其财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公司为其担保的风险
处于可控范围之内。
本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》关于对外担保的相关规定，决策程序合法合规。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c8ac417-618e-42de-8d67-85febdf8d337.PDF
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2026-08-27 17:57│宜通世纪（300310）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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宜通世纪科技股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要已于 2026 年 8 月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27adf530-16d7-47ea-95de-e6417d5cc62b.PDF
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2026-08-27 17:57│宜通世纪（300310）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宜通世纪（300310）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/14b15851-651f-44ca-be32-328599973c87.PDF
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2026-08-27 17:57│宜通世纪（300310）：2026年半年度报告摘要
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宜通世纪（300310）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35619c66-88c1-48d9-af3c-cc84e78a7c96.PDF
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2026-08-27 17:57│宜通世纪（300310）：2026年半年度报告
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宜通世纪（300310）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3e8217df-8f9f-4843-8aca-83c83a5a8afa.PDF
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2026-08-27 17:56│宜通世纪（300310）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）会议通知于 2026年 8月
21日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026年 8月 26日在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室
以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 5名，实际出席的董事 5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《
公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
2026年上半年，公司实现营业收入 104,278.91万元，较上年同期 121,999.80万元减少 17,720.89万元，同比下降 14.53%。公
司实现毛利额 8,943.21万元，较上年同期 10,954.19 万元减少 2,010.98 万元，同比下降 18.36%；实现毛利率为8.58%，较上年同
期 8.98%下降了 0.4个百分点。
上半年公司实现利润总额 -1,264.96 万元，较上年同期 -723.84 万元减少541.12 万元，同比下降 74.76%；实现归属于上市公
司股东净利润 -1,184.76 万元，较上年同期-176.56 万元减少 1,008.20 万元，同比下降 571.01%；实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润 -1,097.18 万元，较上年同期-790.21万元减少 306.97万元，同比下降 38.85%。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有
资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风险产品。上述资金额度在
决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起
一年内有效。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司广东宜通数科信息科技有限公司的生产经营及业务拓展需要，公司拟为广东数科向银行等金融机构申请的
额度为人民币 1,000万元的经营性流动资金融资提供连带责任担保。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/06dc4628-52af-4daf-8c09-116f0b437c59.PDF
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2026-07-31 16:22│宜通世纪（300310）：关于项目中标的公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标
候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-031），公司成为中国移动通信集团广东有限公司 2026 年至2028年通信接入机房配套
施工服务公开招标采购项目份额六中标候选人。
近日，公司收到相关招标机构发出的中标通知书，获悉公司成为上述项目的中标单位，现将具体情况公告如下：
一、公司中标项目的基本情况
1、项目名称：中国移动通信集团广东有限公司 2026年至 2028年通信接入机房配套施工服务公开招标采购项目
2、项目服务内容：通信接入机房配套项目施工服务。
（1）新建、扩建、改建的传输汇聚机房土建及配套、装修以及相关外电接入（高压/低压）、地网项目等的施工；以及传输汇聚
机房物业选址协调服务。
（2）新建、扩建、改建的室外站、自建室分信源所涉及配套（含土建、装修、铁塔基础），以及相关外电接入（高压/低压）、
地网项目等的施工；以及无线基站物业选址协调服务。
3、项目服务期：自合同签订之日起至 2028年 08月 31日。
4、公司中选情况：公司成为本项目份额六中标候选人，折扣前中选金额为11,100.56万元（含税）。
5、公司中选情况明细：
中选 服务区域 折扣前中选含税
份额 金额（万元）
份额六 深圳（宝安区），惠州（惠城区、仲恺区） 11,100.56
中选 服务区域 折扣前中选含税
份额 金额（万元）
汕头（金平区、龙湖区、澄海区、濠江区、南澳县）
二、对公司业绩的影响
此次中标的项目符合公司的业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来的业务量增长和进一步拓展
有积极意义，上述项目的实施对公司业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与招标方签订正式项目合同，因此合同能否最终完成签订存在不确定性，且可能存在正式签订的合同金额与预估金额不
一致的情形，最终中标金额以正式签订的合同为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9330b153-1e64-4e2a-b24e-02b3f78728ce.PDF
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2026-07-14 17:46│宜通世纪（300310）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助共计 150万元，占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东的净利润的13.70%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府奖励补助款是与收益相关的
政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收
益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述政府奖励补助均与日常经营活动相关，因此计
入其他收益。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、对上市公司的影响
本次政府补助预计将会增加公司 2026年度利润总额 150 万元。本次政府补助的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，
将以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/22b38573-e722-490f-b8fa-f3070195da64.PDF
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2026-07-14 17:46│宜通世纪（300310）：关于中标候选人公示的提示性公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了“中国移动通信集团广东有限公司 2026年至 2028年通信接入机房配套
施工服务公开招标采购项目”的投标，2026年 07 月 13 日，项目招标人中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团有限公
司广东分公司对上述项目的中标候选人进行公示，公司为中标候选人之一，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：中国移动通信集团广东有限公司 2026年至 2028年通信接入机房配套施工服务公开招标采购项目
2、项目服务内容：通信接入机房配套项目施工服务。
（1）新建、扩建、改建的传输汇聚机房土建及配套、装修以及相关外电接入（高压/低压）、地网项目等的施工；以及传输汇聚
机房物业选址协调服务。
（2）新建、扩建、改建的室外站、自建室分信源所涉及配套（含土建、装修、铁塔基础），以及相关外电接入（高压/低压）、
地网项目等的施工；以及无线基站物业选址协调服务。
3、项目服务期：自合同签订之日起至 2028年 08月 31日。
4、公司中选情况：公司成为本项目份额六中标候选人，预计折扣前中选金额为 11,100.56万元（含税）。
5、公司中选情况明细：
中选 服务区域 预计折扣前中选
份额 含税金额（万元）
份额六 深圳（宝安区），惠州（惠城区、仲恺区） 11,100.56
汕头（金平区、龙湖区、澄海区、濠江区、南澳县）
二、中标候选人公示内容
本 次 中 标 候 选 人 公 示 媒 体 是 中 国 移 动 采 购 与 招 标 网（https://b2b.10086.cn/#/index），招标人为中国
移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团有限公司广东分公司，公示期自 2026 年 07 月 13 日至 2026 年 07月 16日，详细
内容请查看上述公示媒体相关网页。
三、对公司业绩的影响
此次项目中选符合公司的业务发展规划。上述项目中标后，项目合同的履行将对公司业务稳定发展及 2026年至 2028年的业绩有
积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定
的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
上述项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8039645f-87a9-43e0-8bb0-2aa122b57647.PDF
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2026-06-23 15:48│宜通世纪（300310）：关于收到《执行裁定书》暨执行进展的公告
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近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省广州市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2026）粤 01
执恢 368号】，现将有关情况公告如下：
一、案件事实和基本情况
（一）案件当事人
1、原公诉机关：广东省广州市人民检察院
2、原审被告人（上诉人）：方炎林，男，1963 年 10 月 24 日出生，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰
健康”）原法定代表人。因犯合同诈骗罪，于 2018年 7月 11日被刑事拘留，同年 8月 18日被逮捕。
3、被害人：宜通世纪科技股份有限公司
(二)案件基本情况
倍泰健康原法定代表人方炎林于 2018年 7月 9日因涉嫌合同诈骗罪被广州市公安局天河区分局进行立案侦查，详见公司分别于
2018 年 7月 12 日和 2018年 7 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公
告》(2018-068)和《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告》(2018-071)。
2019年 11月，公司获悉广州市公安局天河区分局已将方炎林涉嫌合同诈骗罪一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉
，广州市人民检察院已就该案向广州市中级人民法院提起公诉，详见公司于 2019年 11月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《重大事项进展公告》(2019-116)。
2020年 12月 31日，广东省广州市中级人民法院审理后依法作出一审判决，判决方炎林犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治
权利终身，并处没收个人全部财产；追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司；追缴不足以清偿被害单位损失的，责
令方炎林退赔，追缴、退赔总额以人民币 769,587,200元为限。详见公司于 2021 年 1月 4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于收到刑事判决书的公告》(2021-001)。一审判决后，原审被告人方炎林提起上诉。
2022年 2月 21日，公司收到广东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2021)粤刑终 55号】，作出的终审裁定：“裁定驳回
上诉，维持原判。”详见公司于 2022年 2 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到刑事裁定书的公告》(2022
-007)。
2023 年 12 月 04 日，公司收到广东省广州市中级人民法院《执行裁定书》【(2022)粤 01 执 1525 号】，作出的裁定：（1）
重新查封深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)持有的 4,367,892 股宜通世纪科技股份有限公司股票，查封期限三年，自 2022年
5月 13日起至 2025年 5月 12日止。因生效判决判项中并未将上述财产作为追缴的财产予以判决或明确，需审判部门进一步明确后
再行处理，本案暂不处置。（2）鉴于本案被执行人名下无可执行的财产，本案拟终结本次执行程序，被害单位表示本案目前无可供
执行的财产线索提供，同意由法院依法处理。详见公司于 2023年 12月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<
法院通知书>的公告》（公告编号：2023-045）。
二、本次《执行裁定书》的主要内容
近日，公司收到广东省广州市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2026）粤01执恢 368号】，主要内容如下：
“被执行人:方炎林，男，汉族，1963年 10月 24日出生，住广东省深圳市南山区科技园翠溪路 2号 2栋 406房
依据已发生法律效力的(2019)粤 01 刑初 277 号刑事判决，被执行人方炎林犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身
，并处没收个人全部财产;追缴被执行人方炎林犯罪所得发还被害单位广东宜通世纪科技有限公司;追缴不足以清偿被害单位损失的，
责令被执行人方炎林退赔，退缴、退赔总额以人民币769587200 元为限。因被执行人未履行生效判决确定的义务，本院于 2026 年 5
月 18日立案恢复执行，执行标的为 769587200元。
在执行过程中，本院以（2022）粤 01执 1525号案继续冻结深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）持有的 4367892 股宜通
世纪股票，冻结期限至 2028年 4月 14日止。
根据侦查机关补充调查取证及本院审判庭查明认定，本院冻结深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）持有的 4367892 股宜
通世纪股票中的 68.5522%份额，即 2994286股股票应属于方炎林所有，上述股票应退赔被害单位广东宜通世纪科技有限公司（现更
名为宜通世纪科技股份有限公司，下称宜通世纪公司），通过证券交易机构直接划转至被害单位宜通世纪公司，被执行人方炎林的退
赔数额以 2994286股股票控制当日的最终交易价格予以计算。
本院认为，因被执行人方炎林未履行生效判决确定的义务，其对深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）持有的 4367892 股
宜通世纪股票中 68.5522%份额，即 2994286股股票享有权益，上述财产依法退赔被害单位宜通世纪公司。依照《中华人民共和国民
事诉讼法》第二百六十二条的规定，裁定如下:
将深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）持有的 4367892股宜通世纪股票中 68.5522%份额即 2994286 股划转至被害单位宜
通世纪科技股份有限公司名下。
本裁定送达后立即生效。”
三、执行进展情况
2026年 6月 23日，根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息，深圳市电广股权管理合伙企业（有限合
伙）持有的 4367892股宜通世纪限售股票中 68.5522%份额（即 2994286股）已司法划转至公司名下。
四、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件将根据被执行人可供执行的财产情况而定，本次执行裁定暂不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。公司将持续关
注该案件的后续情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《执行裁定书》（2026）粤 01执恢 368号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c8996117-3b6b-4192-b400-d45471c79584.PDF
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2026-05-13 17:57│宜通世纪（300310）：关于涉及诉讼事项的进展暨收到《受理案件通知书》的公告
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重要内容提示:
1.案件所处的诉讼阶段：二审受理
2.上市公司所处的当事人地位：上诉人
3.涉案的金额：赔偿金额人民币 2,729,003.27元。
4.对上市公司损益产生的影响：因二审尚未开庭，判决结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司损益的影响。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2026 年 5月 13日收到广东省高级人民法院关于原告陈*华
、阮*良等 109名投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷一案上诉的《受理案件通知书》（2026）粤民终 973号，现将涉及的诉讼进展
事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司于 2024年 5月 29日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》等有关材料，涉及 10名自然人投资者以证券虚
假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币 977,900.20元。广东省广州市中级人民法院认为本案符合适用普通
代表人诉讼程序的情形。详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事裁定书>的公
告》（公告编号：2024-022）。
公司于 2025年 12月 30日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》（2024）粤 01民初 418号，判决：1.公司向原
告陈*华、阮*良等 109位投资者赔偿投资损失 2,729,003.27元；2.被告方炎林、李询对本判决第一项确定的被告宜通世纪科技股份
有限公司的债务承担连带清偿责任；3.被告钟飞鹏、郭汉鹏分别在本判决第一项确定的被告宜通世纪科技股份有限公司债务的 5%范
围内承担连带清偿责任；4.驳回原告陈*华、阮*良等 109 位投资者的其他诉讼请求。详见公司于 2025 年 12月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及诉讼事项的进展暨收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2025-051）。
二、诉讼事项的进展情况
因被告宜通世纪、钟飞鹏、郭汉鹏不服广东省广州市中级人民法院作出的（2024）粤 01民初 418号民事判决，向广东省高级人
民法院提起了上诉。
公司于 2026年 5月 13日收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》（2026）粤民终 973号，受理本案件的上诉。
三、公司涉及的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项概况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次二审事项尚未开庭，判决结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
广东省高级人民法院《受理案件通知书》（2026）粤民终 973号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/31e5d654-b797-46d5-8d12-a310eafec3ec.PDF
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2026-04-22 18:26│宜通世纪（300310）：2026年一季度报告
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宜通世纪（300310）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7176049-e908-4cb4-90fb-48a0128e2656.PDF
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2026-04-22 18:22│宜通世纪（300310）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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宜通世纪科技股份有限公司 2026年第一季度报告已于 2026 年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/29777afc-e2c1-4caa-a74f-8a42c1c153e0.PDF
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2026-04-21 19:50│宜通世纪（300310）：2025年度股东会的法律意见
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宜通世纪（300310）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad71bc99-04cb-4434-9f95-57c0ad5e1a29.PDF
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2026-04-21 19:50│宜通世纪（300310）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 21日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 4月 21日的
交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 21日
9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋12楼）1号会议室。
5、主持人：公司董事长童文伟先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
本公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为
845,672,972 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 254 人，所持有表决权股份合计164,387,785股，占公司有表
决权总股份的 19.4387%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持有表决权股份合计 66,567,472股，占公司有表决权总股
份的 7.8715%；参加网络投票的股东 252人，所持有表决权股份合计 97,820,313股，占公司有表决权总股份的 11.5672%。公司部分
董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
公司独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，许丽华女士、武刚
先生、曾建光先生在 2025年度股东会上述职，许丽华女士因故未能出席会议述职，委托曾建光先生代为述职。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 162,945,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1225%；反对1,014,075股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6169%；弃权 428,500股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
2607%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,882,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8250%
；反对 1,014,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5289%；弃权 428,500股（其中，因未投票默认弃权 6,4
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6461%。
2、《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 162,707,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9780%；反对1,518,775股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9239%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.09
81%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,645,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4669%
；反对 1,518,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899%；弃权 161,300股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2432%。
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 162,912,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1023%；反对1,320,875股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8035%；弃权 154,900股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0942%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,849,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7750%
；反对 1,320,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9915%；弃权 154,900股（其中，因未投票默认弃权 6,4
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2335%。
4、《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7,284,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0633%；反对1,522,075股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的16.9386%；弃权 179,544 股（其中，因未投票默认弃权 18,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.9981%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 7,284,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0633%
；反对 1,522,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9386%；弃权 179,544股（其中，因未投票默认弃权 18
,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9981%。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 162,756,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0074%；反对1,184,175股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7204%；弃权 447,600股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
2723%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,693,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5397%
；反对 1,184,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7854%；弃权 447,600股（其中，因未投票默认弃权 7,0
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6749%。
6、《关于修订<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 162,683,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9633%；反对1,519,175股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9241%；弃权 184,964 股（其中，因未投票默认弃权 15,364股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1125%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 64,621,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4306%
；反对 1,519,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2905%；弃权 184,964股（其中，因未投票默认弃权 15,
364股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2789%。
7、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 160,681,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7452%；反对3,413,590股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0765%；弃权 293,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1783%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 62,618,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4114%
；反对 3,413,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1467%；弃权 293,100股（其中，因未投票默认弃权 13,
400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4419%。
本次股东会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄晓莉、倪艾坦
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东会的
表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2025年度股东会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2025年度股东会的
法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba21fb7f-aa4d-492d-ae75-20ff85979e85.PDF
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2026-04-21 19:50│宜通世纪（300310）：风险投资管理制度（2026年04月）
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第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控
制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况
，特制订本制度。
第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他风险投资行为。
以下情形不适用本制度规范的风险投资范围：
（一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的风险投资管理。
第二章 风险投资的基本原则和一般规定
第四条 公司从事风险投资必须遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，以不影响公司正常经营和主营
业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。
第五条 公司进行风险投资时，应当严格按照本制度关于审批、实施、风险控制、信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受
能力及资金使用计划确定投资规模。
第六条 公司用于风险投资的资金来源为公司自有资金。
第三章 风险投资的审批
第七条 公司进行风险投资，应严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的规定履行审批程序。公司风险投资额
度的审批权限如下：
（一）风险投资金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，或者虽未达到该标准但是根据《
公司章程》的规定应当提交董事会审议的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。投资金额未达到该标准的报
董事长审批。
（二）风险投资金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，或者虽未达到该标准但是根据
《公司章程》规定应当提交股东会审议的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议。
（三）公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当
在董事会审议通过后提交股东会审议：
1.预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
2.预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
3.公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
上述投资金额以发生额作为计算标准，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资范围、额度
及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过已审议的额度。
公司股东会、董事会或董事长可以在该额度范围内指定代理人签署相关投资协议文件，并组织实施具体的风险投资行为。
上述审批权限如与现行法律、法规、证券交易所相关规定不相符的，以现行法律、法规、证券交易所相关规定为准。
第八条 如开展的风险投资需开立证券账户，则必须以公司的名义设立证券交易账户，通过专用证券投资账户进行证券投资，严
禁出借证券投资账户、使用其他投资账户投资等。公司应当规范开展证券账户、资金账户的开户、销户等管理工作，确保资金安全。
公司开户、转户和销户需经董事长批准。
第四章 风险投资的实施
第九条 公司相关部门和人员在进行风险投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于风险投资的相关规定，不得进行违法
违规的交易。
第十条 参与制定和实施风险投资计划的人员，必须具有扎实的风险投资理论及相关经验。必要时可聘请外部具有丰富证券投资
实战管理经验的人员提供咨询服务，以加强控制投资风险，提升投资管理水平。
第十一条 在公司董事长领导下，财务部负责风险投资事项的具体实施。公司财务部按照公司的财务管理制度调拨和管理风险投
资资金，及时依据取得的交割单等有效凭证进行账务处理，将相关交易资料作为重要业务资料及时归档，建立并完善风险投资管理台
账、明细账等。
第十二条 经公司授权负责具体实施风险投资的人员应当密切关注公司所投产品情况，及时向董事会秘书报告风险投资进展情况
、盈亏情况、风险管控和操作建议等。
第五章 风险投资的风险控制
第十三条 公司进行风险投资，必须执行严格风险控制原则。风险投资操作人员与资金管理人员分立，相互制约和监督。公司财
务部负责按经批准的投资计划划拨投资资金，公司用于风险投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控制制度履行相应的审批流
程。
第十四条 公司财务部指定责任人跟踪风险投资资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告，以便及时做好
准备，采取有效措施，避免或减少公司损失。
第十五条 财务部只能在公司董事长、董事会或股东会审批确定的投资规模和可承受风险的范围内进行风险投资的具体运作。
第十六条 公司独立董事有权对风险投资事项开展情况进行检查。
第十七条 公司审计委员会有权对公司风险投资事项开展情况进行检查，并应对提交董事会审议的风险投资事项进行审核并发表
意见。
第十八条 公司内控审计部为风险投资事项的监督部门，负责对风险投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或
不定期对风险投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对风险投资的品种、时限、额
度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
第六章 信息披露
第十九条 公司进行风险投资，应按照相关法规及《公司章程》和本制度的规定，及时履行信息披露义务。
第二十条 公司应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司风险投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第二十一条 公司风险投资事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将风险投资事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律
法规、规范性文件另有规定的除外。
第二十二条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即
采取措施并按规定履行披露义务。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
相关规定执行。
第二十四条 本制度所称“以上”均含本数。
第二十五条 本制度解释权属公司董事会，修订权属公司股东会。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8500ad84-84ea-4f07-840e-9eaa70910d9a.PDF
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2026-04-21 19:50│宜通世纪（300310）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年04月）
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第一条为了完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动
公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章薪酬的管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，报董事会和股东会审批。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程、支付
与止付追索等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行
监督。
公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议批准
，向股东会说明，并予以披露。
第六条公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章薪酬的标准与发放
第七条公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担职责，确定对应的年度薪酬标准：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司相关年度薪酬方案及业绩指标达成情
况领取薪酬。
（二）独立董事：公司独立董事实行津贴制，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。
（三）高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取。
第八条公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司
可持续发展相协调。
第九条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期和履职考核情况计算并
予以发放。
第四章薪酬的调整
第十二条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本管理制度提出修订方案。
第十三条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等
因素变化提出薪酬调整建议，由薪酬与考核委员会制定薪酬调整方案按照本制度的规定报经董事会或者股东会审议批准。
第五章薪酬的支付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴及中
长期激励收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收
益：
（一）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取市场禁入措施的；
（三）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章附则
第十六条 本制度未尽事宜或本制度内容与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定为准。
第十七条 本制度解释权属公司董事会，修订权属股东会。
第十八条 本制度经股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf8d45df-4692-44e2-bef7-cb99a7801d77.PDF
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2026-04-21 19:48│宜通世纪（300310）：公司章程（2026年04月）
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宜通世纪（300310）：公司章程（2026年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f68d7a26-e059-4288-9597-32e6443259bf.PDF
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2026-04-01 16:52│宜通世纪（300310）：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告
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宜通世纪科技股份有限公司于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），经事后审查发现“附件 3：授权委托书”部分内容有误，现
将相关内容予以更正如下：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c5a7cf19-3a90-4f72-a495-5f9318e2913d.PDF
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2026-04-01 16:52│宜通世纪（300310）：宜通世纪关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 4月 21日（星期二）召开 2025年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业
绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥
有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制
性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、会议地点：公司（广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋 12楼）1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于制定<风险投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司于 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第三次（2025年度）会议审议通过；具体内容请见公司于同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，议案 5需以特别表决通过，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。
此外，公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东
请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2026 年 4 月 16 日（星期四）和 2026 年 4 月 17 日（星期五），9:00—11:30， 14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼）
4、会务联系
联系人：徐锡彬、陈昌龙
联系电话：020-66235506Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次（2025年度）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5b4e7707-577a-41a1-8830-acdfbf4c3858.PDF
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2026-03-31 15:52│宜通世纪（300310）：关于全资子公司参与设立的创业投资基金完成基金备案的公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）为了进一步优化产业布局并借助专业机构的资源优势，公司全
资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司（以下简称“宜通产投”）与广东方华兴科创业投资基金管理有限公司（以下简称“方
华兴科”）共同签订了《广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。宜通产投作为有限合
伙人与方华兴科共同设立广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“创业投资基金”），其中宜通产
投认缴出资 500万元人民币，占该创业投资基金份额的 12.1921%。具体内容详见公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司参与设立创业投资基金的公告》（公告编号：2026-006）。
二、投资产业投资基金的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法
律法规的要求完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广东方华兴科创业投资基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年 03月 30日
备案编码：SBTE73
三、其他说明
公司将持续关注创业投资基金的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20c31af7-8569-40f2-82a0-7635cb459410.PDF
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2026-03-30 20:32│宜通世纪（300310）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉 的通知》（财会〔2025〕32 号），规定对“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理 ”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理 ”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认 ”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露 ”、“关于
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露 ”的解释内容自 2026年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第 19 号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次变更是属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无
需提交董事会及股东会审议批准。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在
损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d8d05e6-f87e-4706-bf64-7d616de5c4bf.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：2025年年度报告摘要
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宜通世纪（300310）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6b50ff2-7b2a-4d23-8473-bf7b47e6c55d.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规
定，公司在 2025年度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于
其账面价值时，计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等，经公司董事长审批通过，2025 年全年累计计提资产
减值准备 11,535,114.45元，具体如下：
单位：元
项目 计提资产减值金额 占 2025 年归属于上市公司
（负数表示冲回） 股东净利润的比例
应收款项坏账准备 6,109,617.05 55.80%
合同资产减值准备 4,703,222.03 42.95%
存货跌价准备 722,275.37 6.60%
合计 11,535,114.45 105.35%
二、本次计提资产减值准备的计提方法
1、应收款项坏账准备的计提方法
对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司对于已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。
a、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
单项金额重大的判断依据 单项应收款项余额超过 100 万元人民币。
或金额标准
单项金额重大并单项计提 对于单项测试后，未发现减值的，即未发现减值的客观证据的，
坏账准备的计提方法 将这些金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
再进行减值测试。如果公司没有具有类似信用风险特征的金融资
产，则不进行额外的减值测试。
b、单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收款项
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提坏账准备，计入当期损益。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
c、按组合计提坏账准备的应收款项：
信用风险组合计提坏账的方法如下：
组合名称 确定组合的依据 按组合计提坏账准 备注
备的计提方法
应收票据 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
应收账款 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
应收款项融资 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
合同资产 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
长期应收款 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
其他应收款 信用风险特征 预期信用损失
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账龄 应收账款 其他应收款 商业承兑汇票 应收款项融资
预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率
1年以内（含 1年） 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
1－2年 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2－3年 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
3年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
根据以上测试方法，本报告期合计计提应收款项坏账损失 6,109,617.05元，合同资产减值损失 4,703,222.03元。
2、存货跌价准备的计提方法
本报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过安装或加工方可出售的存货，以该项存货估计售价减去估计将要发生的安装或加工成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行特定销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
根据以上减值测试方法，本报告期计提存货跌价准备金额为 722,275.37元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
根据《公司章程》，公司本次计提资产减值准备事项在董事长审批权限内，无需提交董事会审议，本次计提资产减值准备事项已
经公司董事长审批通过。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2025年利润总额 11,535,114.45元；本次计提资产减值准备的数据已经注册会计师审计。
本次计提资产减值准备真实地反映了公司的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东
利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4ac592b-2ab9-422f-b466-cfeb4bf9737b.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：2025年度内部控制自我评价报告
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宜通世纪（300310）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/106dec66-95d9-431a-aa84-c4058378af7c.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于聘任公司总经理的公告
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一、本次聘任事项概述
根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》等相关规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公
司”）第六届董事会第三次（2025年度）会议审议通过，同意聘任童文伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届
董事会任期届满之日止。
童文伟先生为公司无实际控制人状态下的第一大股东，本次聘任完成后，将同时担任公司董事长、总经理职务。
二、本次被聘任人的情况
童文伟先生简历请见附件。
截至本议案审议日，童文伟先生直接持有公司 5.91%股份，为公司无实际控制人状态下的第一大股东，与公司其他董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
三、本次任职安排的合理性及公司独立性的保障措施
（一）合理性说明
童文伟先生作为公司创始人之一，深度洞悉公司发展历程、核心业务及行业趋势。其同时担任董事长、总经理，系基于公司现阶
段发展需求的战略安排，具备充分的合理性，具体如下：
1、实现决策与执行的高度统一，提升战略落地效能。该安排有利于将战略规划与经营管理无缝衔接，确保公司长期发展战略得
以高效、连贯地推进，避免因决策与执行主体分离可能产生的目标偏差或效率损耗，从而提升整体经营管理效率。
2、强化资源统筹与市场响应能力。在行业竞争日趋激烈的背景下，该安排有助于统筹协调内外部资源，快速响应市场变化，在
主营业务核心领域形成决策与执行的合力，优化资源配置效率，进而巩固并增强公司核心竞争力。
3、完善的治理机制有效保障运作规范性。公司已建立权责明确、相互制衡的法人治理结构。董事会下设审计委员会、薪酬与考
核委员会等专门委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保在该任职安排下，公司治理的规范性与有效性不受影
响，切实维护上市公司及全体股东的利益。
（二）公司独立性的保障措施
为保障上市公司独立性，防范内部人控制风险，公司特制定以下系统性保障措施，确保公司在人员、资产、财务、机构及业务上
的全面独立：
1、规范决策程序，强化合规透明：严格遵循《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，完善股东会、董事会的集体决策机
制。所有重大事项均须履行法定程序，确保决策过程公开、公平、公正，杜绝个人决策风险。
2、发挥监督职能，完善制衡机制：充分发挥董事会审计委员会的监督作用，定期审查公司财务状况及内部控制有效性，监督董
事及高级管理人员履职情况，切实维护公司及全体股东的利益。
3、厘清权责边界，规范运作机制：依据《公司章程》及相关议事规则，明确划分董事会决策权与总经理经营权。总经理严格在
董事会授权范围内开展工作，建立清晰的授权与报告体系，确保决策与执行权责分明、协调制衡。
4、严守独立性原则，筑牢运营基石：公司严格实行“人员、资产、财务、机构、业务”五独立。拥有独立完整的人事、财务及
资产体系，与大股东及其关联方不存在人员混同、资产混同或财务混同情形，确保公司独立自主运营。
四、其他说明
本次聘任不会导致公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表的董事人数超过公司董事总数的二分之一，亦不会对公司正常生产
经营及法人治理结构的规范性造成不利影响。公司将严格遵照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，持续优
化公司治理结构，切实维护公司及全体股东的合法权益。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7290fbf9-1296-4bdb-8bbd-368a2c45e887.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：2025年度董事会工作报告
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宜通世纪（300310）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc511516-bdfb-472e-a407-e5ee34a92c38.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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2026年 3月 27日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第三次（2025年度）会议，审议《
关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025年度股东会审
议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区薪酬水
平，确认公司董事 2025 年薪酬情况以及拟定 2026年度薪酬方案的有关情况如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理岗位或承担管理职能的，薪酬按照
公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给董事、监事、高级管理人
员的薪酬总额为 738.13 万元。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理
”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）公司董事 2026 年度薪酬/津贴标准
1、非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位或工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不另行领取董事津贴
。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营
业绩挂钩，以绩效评价为重要依据，经审批后确定。
2、非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
3、独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 8万元/年/人，按月发放。
三、其他说明
1、公司非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确认和支付以绩效评价为重要依据，经审批后按规定发放。上述董事薪酬/
津贴均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次（2025年度）会议决议；
2、薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ec1c4fd-e315-4de0-9f0a-2e210153b2b3.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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宜通世纪科技股份有限公司 2025年年度报告已于 2026 年 3月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e698d5e2-8879-4a0a-8f07-ac8a7784d7fa.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估暨监督履职情况的报告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度以及《公司章程》《董事
会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025年年审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
成立日期：2020年 11月 25日。
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2；
执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。
2025年度，司农会计师事务所收入（未经审计）总额为人民币 13,529.21万元，其中审计业务收入为 12,194.01万元、证券业务
收入为 7,160.34万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总额 5,407.17万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年8月14日、2025年9月1日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议、2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机
构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025年年审计会计师事务所履职情况
根据审计准则和其他执业规范，结合公司2025年年度报告编制工作安排，司农事务所对公司2025年度财务报告、2025年度财务报
告内部控制审计报告进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具
了专项说明。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划
的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025年度，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）对司农事务所进行全面审查，评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况，认为其具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年8月11日，第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关
于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任司农事务所为公司2025年度审计服务机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）对司农事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司审
计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对2025年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶段性
结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出具
情况等汇报。
（三）2026年3月23日，公司第六届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》等议案，并同意提交公司董事会
审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农事务所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
完成了公司2025年年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、准确、及时。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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宜通世纪（300310）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:21│宜通世纪（300310）：第六届董事会第三次（2025年度）会议决议公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（2025年度）会议（以下简称“本次会议”）会议通知于
2026年 3月 17日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026年 3月 27 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋
10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 5名，实际出席的董事 5名（其中，独立董事武刚先生
、曾建光先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《宜通世纪科技股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持。
经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执行了股东会和董事会的各项决议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事武刚先生、曾建光先生以及前任独立董事许丽华女士分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》
，现任独立董事武刚先生、曾建光先生将在 2025年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
由于公司尚存在累计未弥补亏损，且未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上，根据《公司法》第 166条“公司的法定公积
金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”规定，公司 2025年度盈利全部
用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行
、中信银行、中国银行、工商银行、平安银行、广州银行、光大银行、民生银行、农业银行等）申请合计不超过人民币 15 亿元的综
合授信额度。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信
申请有效期为自股东会决议通过之日起 12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12个月，授信额度在授权期限内
可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履职情况评估暨监督履职情况的报告>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、5票回避
。
九、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
董事黄革珍女士回避表决，因其在 2025年度曾兼任公司高级管理人员。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事长童文伟先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026年 4月 21日（星期二）14:30在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A栋 12楼 1号会议室召开 2025年度股东
会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59ba901f-c57f-4062-8fc9-d68915779f81.PDF
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2026-03-30 19:20│宜通世纪（300310）：2025年年度审计报告
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宜通世纪（300310）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:20│宜通世纪（300310）：宜通世纪2025年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008370060 号宜通世纪科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜
通世纪”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是宜通世纪董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宜通世纪于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/294ec169-179b-49b7-81b1-3b4e94b2f14f.PDF
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2026-03-30 19:20│宜通世纪（300310）：宜通世纪2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明及其汇总表
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
1 1-2
专项说明
上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他
2 3
关联资金往来情况汇总表
关于宜通世纪科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
司农专字[2026]25008370057 号宜通世纪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称宜通世纪）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注，并出具了审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，宜通世纪管理层编制了后附的宜通世纪科技股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是宜通世纪管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计宜通世纪公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宜通世纪公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解宜通世纪公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供宜通世纪年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国·广州 二〇二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e84ac0ce-a7c0-434d-a5da-717831d72a9d.PDF
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2026-03-30 19:20│宜通世纪（300310）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2026 年 3月 27日召开第六届董事会第三次（2025年度）
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请合计不超过人民币 15
亿元的综合授信额度。具体内容如下：
为满足公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行
、中信银行、中国银行、工商银行、平安银行、广州银行、光大银行、民生银行、农业银行等）申请合计不超过人民币 15 亿元的综
合授信额度。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信
申请有效期为自股东会决议通过之日起 12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12个月，授信额度在授权期限内
可循环滚动使用。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会
进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限自 2025年年度股东会审议通
过之日起生效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fe2bbfa7-8159-41e3-8ed6-236e9f033ddd.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│宜通世纪：2026年半年度报告
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2026-04-23│宜通世纪：2026年一季度报告
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2026-03-31│宜通世纪：2025年年度报告
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2025-10-28│宜通世纪：2025年三季度报告
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2025-08-16│宜通世纪：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224496816.PDF
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2025-04-24│宜通世纪：2025年一季度报告
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2025-04-01│宜通世纪：2024年年度报告
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2024-10-29│宜通世纪：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539135.PDF
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2024-08-27│宜通世纪：2024年半年度报告
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2024-04-23│宜通世纪：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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