公司公告☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:17 │ST任子行（300311）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-24 18:17 │ST任子行（300311）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-24 18:16 │ST任子行（300311）：关于第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 18:15 │ST任子行（300311）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │ST任子行（300311）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:14 │ST任子行（300311）：2025年三季度报告 │
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│2025-08-25 19:38 │ST任子行（300311）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:38 │ST任子行（300311）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:37 │ST任子行（300311）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:36 │ST任子行（300311）：董事会决议公告 │
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2025-10-24 18:17│ST任子行（300311）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监钟海川先生提交的书面辞职报告。钟海川先
生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为 2028年 7月 22日，辞职后，钟海川先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，钟海川先生未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人也未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，钟
海川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟海川先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司及公司董事会对钟海川先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 10月 23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理沈智杰
先生提名，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李志强先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
李志强先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。
三、备查文件
（一）《钟海川先生的辞职报告》；
（二）《第六届董事会第三次会议决议》；
（三）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2a0c8e3e-b9eb-42b6-ac56-35e15077ff5b.PDF
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2025-10-24 18:17│ST任子行（300311）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2024年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，强调事项如下：公司于 2024年 8月 9日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 007202428号），截至 2024年度审计报告出具日，立案调
查尚在进行。
公司已于 2025年 7月 18日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），中国证监会对公司的立案调查工作已
结束。公司已于 2023年 4月 28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政
处罚决定书》（〔2025〕7号）中所述事项均已整改完成。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）为公司 2025年度审
计机构，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6
成立日期：2020年 12月 3日
注册地址：山东省济南市历下区华能路 38号汇源大厦 708室
首席合伙人：肖东义
截至 2024年末，舜天信诚拥有合伙人 17名、注册会计师 144名、从业人员总数 372名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 15名。舜天信诚2024年度业务收入（经审计）6146.57万元，其中审计业务收入 4722.99万元，证券业务收入 704.81万元
。2024年度舜天信诚为 2家上市公司及 29家挂牌公司提供年报审计服务，主要行业为租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技
术服务业，科学研究和技术服务业，建筑业，制造业。
2、投资者保护
截至 2024年末，舜天信诚已提取职业风险基金 1766.49万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 100万元，职业风险基金的计提
和职业保险的购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
舜天信诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到行政处罚，受到监督管理措施 1次，未受到自律监管措施与纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市公 开始在舜天信 开始为本公司提
业时间 司审计时间 诚执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 杨国璋 1994年 2022年 2002年 2024年
签字注册会计师 刘金军 2018年 2019年 2025年 2025年
质量控制复核人 蔡颖 2007年 2022年 2019年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨国璋
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 上海交大昂立股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年 西安奥华电子仪器股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年 山东同科供应链股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘金军
时间 上市公司名称 职务
2022-2023年 福建强纶新材料股份有限公司 项目经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：蔡颖
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 上海交大昂立股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024年 神角智能科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 上海微企信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施与纪律处分。
质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚，受到监督管理措施 1次，未受到自律监管措施和纪律处分
。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 蔡颖 2022年11月7日 监督管理措施 山东监管局 执业行为
3、独立性
舜天信诚项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与舜天信诚协商确定 2025年度审计费用，并签订相关协
议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
与会委员经认真审阅，认为舜天信诚具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需
求，同意续聘舜天信诚为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘舜
天信诚为公司 2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商
确定 2025年度审计费用，签订相关协议。
（三）生效日期
本次续聘 2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日生效。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；
（三）《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2409448e-0c28-424b-a669-a6d906a704b3.PDF
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2025-10-24 18:16│ST任子行（300311）：关于第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10月 23日在公司会议室以现场及通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10月 20日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技
术股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-031）。
（二）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季
度报告》（公告编号：2025-032）。
（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
董事会认为：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合
公司要求。同意续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权
公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2025年度审计费用，签订相关协议。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交 2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 202
5年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民
币 3亿元自有闲置资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的现
金管理产品或理财产品。以上授权投资期限自本次董事会决议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有
闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-034）。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2025年 11月 10日召开 2025年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 202
5年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d393ae8c-2594-4b83-8b95-96ddd4b722e4.PDF
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2025-10-24 18:15│ST任子行（300311）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。现将相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加资金收益。
（二）委托理财金额
使用最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司在额度内使用自有闲置资金用于购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的现金
管理产品或理财产品。
（四）授权有效期
自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
为公司自有闲置资金。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层签署有关法律文件，具体投资活动由财务中心负责组织实施，包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时自有闲置资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、董事会意见
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民
币 3 亿元自有闲置资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的
现金管理产品或理财产品。以上授权投资期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司选择的理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主
要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险防控措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资风险控制的具体措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，并建立投资台账，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，
应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会
影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多
的投资回报。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5957a87c-1393-46ab-9638-f69c156f26f2.PDF
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2025-10-24 18:14│ST任子行（300311）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于 2025 年 11 月 10 日 15:30 在深圳市南
山区高新区科技中二路软件园 2栋 6楼会议室召开公司 2025年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2025年 11月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2栋 6楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、信息披露
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 10 月 25日在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。
3、其他说明
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东
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