公司公告☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:20 │ST任子行（300311）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 22:05 │ST任子行（300311）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │ST任子行（300311）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │ST任子行（300311）：关于任子行2024年度审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明审核报│
│ │告 │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（闵锐） │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（吴志明） │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（黄纲届满离任） │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（王偕林） │
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2026-05-12 18:20│ST任子行（300311）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已经公司第六届董事会第四次会议审议通
过，并于 2026年 4月 28日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期五）15:00至 17:00通过“价值
在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者通过访问网址htt
ps://eseb.cn/1xZ8BR3m6Iw或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起
开放。
参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1xZ8BR3m6Iw
参与方式二：微信扫描下方小程序码
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长景晓军先生、总经理沈智杰先生、董事会秘书张雯女士、财务总监李志强先生、独
立董事闵锐女士（如有特殊情况，出席人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e0ca733f-80e2-4d4a-b5b7-9b47c642033a.PDF
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2026-04-27 22:05│ST任子行（300311）：2025年年度审计报告
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ST任子行（300311）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a980abf-fd17-463e-89f5-b75487b104b0.PDF
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2026-04-27 22:05│ST任子行（300311）：2025年度内部控制审计报告
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ST任子行（300311）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd3e75d6-b227-438e-81f9-2e4c6c09d209.PDF
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2026-04-27 22:05│ST任子行（300311）：关于任子行2024年度审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明审核报告
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ST任子行（300311）：关于任子行2024年度审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0fabcfea-23af-496d-8ec3-5feaa10bd50c.PDF
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2026-04-27 22:04│ST任子行（300311）：关于召开2025年年度股东会的通知
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任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于 2026年 5月 19日 14:30在深圳市南山区高
新区科技中二路软件园 2栋6楼会议室召开公司 2025年年度股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年 5月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2栋 6楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
5.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
2、信息披露
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。
3、其他说明
（1）公司现任及离任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述议案 5涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
（3）公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件 2）及
出席人的居民身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人居民身份证、有效持股凭证；授权代理人持居民身份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人有
效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
2、登记时间：2026年 5月 15日（9:00-12:00、14:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系地址：深圳市南山区科技中二路软件园 2栋 6楼
5、邮政编码：518057
6、股东会联系方式
联系人：张雯、朱丽莎
联系电话：0755-86156779
传真：0755-86168355
邮箱：rzxshenzhen@surfilter.com
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
8、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/602b09a8-16f8-4dc8-92b9-9e48441715dd.PDF
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2026-04-27 22:04│ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（闵锐）
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本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及
《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉忠实、恪尽职守，按时出席董事会和
股东会，认真审议各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现将
本人 2025年度任期内履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人闵锐，硕士研究生学历，同济大学MBA，中国注册会计师。历任公司独立董事、深圳市力同科技发展股份有限公司独立董事
、深圳市共济科技股份有限公司独立董事、四川内江制药厂会计、深圳市深安企业有限公司主管会计、深圳正理会计师事务所部门经
理、德勤华永会计师事务所深圳分所审计员、深圳日正会计师事务所合伙人；现任深圳华楷会计师事务所（原深圳众环会计师事务所
）合伙人及副所长。2025年 7月至今，担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性的要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立
董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任职期间，本人本着勤勉、尽责的态度，积极出席公司召开的董事会及其专门委员会、股东会，认真审阅会议材料，积
极参与各议案的讨论并提出合理化建议。本人不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人认为公司董
事会的审议程序合法合规，内容符合法律法规及公司章程的规定，未损害全体股东特别是中小股东的利益。因此，本人对报告期内董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形，亦未提出异议。
本人任职期间内公司共召开 3次董事会、1次股东会，本人出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
3 3 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任第六届董事会审计委员会主任委员，任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会工作情况
作为公司审计委员会的主任委员，本人在 2025年度任职期间内严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，主持召开
了 3次审计委员会会议，就公司定期报告、聘任财务总监、聘请审计机构等事项进行审议并提出合理建议，达成意见后向董事会提出
了专门委员会意见，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人持续关注公司财务报告编制的规范性与真实性，积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，认真履行相关职
责。作为审计委员会主任委员，本人积极听取公司内审部的工作汇报，并与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等进
行交流，听取年审会计师介绍审计工作计划及进展，关注审计过程中的重点事项，及时掌握财务报告编制进度、年度审计进展及初步
审计意见。同时本人与公司管理层保持必要沟通，推动审计工作全面、高效开展，忠实地履行了独立董事的职责。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，维护公司和
股东的合法权益。
2、本人高度重视与中小股东的沟通与交流，通过列席股东会、参与公司投资者网上集体接待日活动的方式深入了解中小股东的
关注点和需求，解答他们关于公司治理、生产经营和股东权益保护等方面的问题。同时，在日常履职过程中，本人认真审核提交至董
事会审议的议案，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间达到10日，积极履行了独立董事职责。具体而言，一是充分利用现场参加董事会、审
计委员会、股东会的机会，认真审议议案材料并审慎行使表决权，结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业
性判断和建设性意见；二是不定期通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管沟通，多角度了解公司的生产经营、财务状况、内部
控制制度的建设与运作以及董事会决议的执行情况等。
在履职过程中，本人恪守独立性与客观性原则，切实维护公司和广大股东的权益。公司也高度重视与独立董事的沟通交流，积极
配合和支持独立董事的工作，提供会议资料、沟通渠道及现场考察支持，为独立董事履职提供了必要条件。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的基础上，凭借自身专业知识和能力，作出客观、公
正、独立的判断。对公司定期报告、聘任财务总监、聘请会计师事务所等重大事项进行审慎审核与表决，切实维护公司和广大投资者
的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，按时编制并披露了《
2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》。上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述及重大遗漏，审议及表决程序合法合规。
（二）聘请会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。2025 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度
审计机构的议案》，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，自担任公司审计机构以来
，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审
计工作，公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
（三）聘任财务总监情况
2025年 10 月 23 日，本人作为审计委员会主任委员，召开了第六届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》，并提交董事会审议。同日，公司第六届董事会第三次会议同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本人对
该事项发表了同意的独立意见。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事
工作细则》的规定，忠实勤勉、独立客观地审议各项议案，及时与管理层沟通，了解公司日常经营，发表专业意见，切实维护公司和
广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续恪尽职守，履行独立董事的职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，不断提高专业水
平和决策能力，为公司稳健经营和可持续发展建言献策。在此，衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配
合和支持！
特此报告。
独立董事：闵锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3fd94be-4018-4e52-a50d-05187e26de5b.PDF
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2026-04-27 22:04│ST任子行（300311）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步建立任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事
及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方
式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用于以下人员：
（一）公司全体董事，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事（以下简称“内部董事”）及未在公司担任
其他职务的董事（以下简称“外部董事”）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司应当建立工资总额决定机制，并根据经营业绩、财务状况、发展阶段、薪酬策略等，合理确定工资总额；工资总额
的变动应当与公司经营业绩联动，提升公司工资总额确定的合理性、有效性。
第四条 公司应当科学分配工资总额，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪
酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管
理人员的薪酬执行情况进行监督，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第六条 公司股东会审议决定董事薪酬事项，董事会审议决定高级管理人员薪酬事项。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。公司人力资源中心、财务中心配合
董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施，具体实施情况由薪酬与考核委员会向董事会报备。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬
（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准经董事会和股东会审议通过后执行。
（二）内部董事根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，并按本制度第十条执行，公司不再向其另外支付董事薪酬；外部董
事，公司不向其支付董事薪酬。对于非独立董事在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他岗位的，不再领取前述董事津贴，根据
兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
第十条 高级管理人员的薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬包括月度绩效薪酬和
年度绩效奖金，其中月度绩效薪酬根据目标完成情况等考核结果发放，年度绩效奖金根据公司年度经营指标达成情况、重点任务完成
情况和组织管理能力等方面在年度考核后发放，但根据每个高级管理人员的职务和业务重心不同，三个考核项的占比权重不同，具体
权重在高级管理人员年度目标责任书中确定；中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、中长期专项奖金等，具体激励
方案由公司根据实际情况制定。
第四章 薪酬的发放
第十一条 董事的津贴按月发放。
第十二条 高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公
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