公司公告☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:24 │ST任子行（300311）：关于公司全资子公司之间提供担保的进展公告 │
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│2026-03-23 17:06 │ST任子行（300311）：关于公司全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2026-01-30 18:38 │ST任子行（300311）：2025年度业绩预告 │
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│2025-11-17 17:22 │ST任子行（300311）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 18:24 │ST任子行（300311）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-10 18:24 │ST任子行（300311）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-24 18:17 │ST任子行（300311）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-24 18:17 │ST任子行（300311）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-24 18:16 │ST任子行（300311）：关于第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 18:15 │ST任子行（300311）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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2026-04-01 18:24│ST任子行（300311）：关于公司全资子公司之间提供担保的进展公告
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一、前次担保情况概述
为满足任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司任子行网络技术（香港）股份有限公司（以下简称“香港
任子行”）业务开展需要，香港任子行向招商银行股份有限公司深圳分行申请国际保函业务，公司全资子公司深圳市任子行科技开发
有限公司（以下简称“科技开发”）为其提供保证金质押担保。具体内容详见公司于 2026年 3月 23日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号
：2026-002）。
二、本次担保进展情况
近日，因业务开展需要，香港任子行向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立第二笔分离式跨境履约保函，该保函金额为 382
,950 USD（币种：美金）。科技开发为该笔履约保函提供保证金质押担保，保函保证金为 2,942,289.95元（币种：人民币），担保
期限为上述履约保函开具之日起至 2027年 7月 31日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该担保事项属于上市公司控股
子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：任子行网络技术（香港）股份有限公司
2、成立日期：2019年 4月 8日
3、注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3号星光行 5楼 532B单元
4、公司董事：景晓军
5、注册资本：100万美元
6、主营业务：计算机软硬件及网络、通讯产品研发、销售、咨询、技术服务及贸易。
7、股权结构：公司持有香港任子行 100%股权。
8、关联关系：香港任子行为公司合并报表范围内全资子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人。
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 5,979,152.42 35,234,128.86
负债总额 3,941,130.00 32,775,189.22
净资产 2,038,022.42 2,458,939.64
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未审计）
营业收入 0 0
利润总额 262,707.50 -181,271.43
净利润 262,707.50 -296,462.78
（三）香港任子行不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保函申请人：任子行网络技术（香港）股份有限公司
2、保函义务人：深圳市任子行科技开发有限公司
3、担保方式：保证金质押担保
4、保函金额：382,950 USD（币种：美金）
5、保函有效期至：2027年 7月 31日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司控股子公司之间实际累计发生的担保总额为 457.57万元（包含本次担保），占公司 2024 年 12 月 31
日经审计净资产的 0.70%，系公司合并报表范围内子公司之间的担保。公司及子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期
担保。
六、备查文件
（一）《保函申请书》；
（二）《保函出函通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d79da8a0-5213-4b57-8177-135fbcc9fbe5.PDF
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2026-03-23 17:06│ST任子行（300311）：关于公司全资子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司任子行网络技术（香港）股份有限公司（以下简称“香港
任子行”）业务开展需要，香港任子行向招商银行股份有限公司深圳分行申请国际保函业务，招商银行股份有限公司深圳分行于 202
6年 3月 19日出具金额为 212,901.69 USD（币种：美金）的分离式跨境履约保函。公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
为该笔履约保函提供保证金质押担保，保函保证金为 1,633,405.43元（币种：人民币），担保期限为上述履约保函开具之日起至 20
26年 7月 10日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该担保事项属于上市公司控股
子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：任子行网络技术（香港）股份有限公司
2、成立日期：2019年 4月 8日
3、注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3号星光行 5楼 532B单元
4、公司董事：景晓军
5、注册资本：100万美元
6、主营业务：计算机软硬件及网络、通讯产品研发、销售、咨询、技术服务及贸易。
7、股权结构：公司持有香港任子行 100%股权。
8、关联关系：香港任子行为公司合并报表范围内全资子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人。
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 5,979,152.42 35,234,128.86
负债总额 3,941,130.00 32,775,189.22
净资产 2,038,022.42 2,458,939.64
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未审计）
营业收入 0 0
利润总额 262,707.50 -181,271.43
净利润 262,707.50 -296,462.78
（三）香港任子行不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保函申请人：任子行网络技术（香港）股份有限公司
2、保函义务人：深圳市任子行科技开发有限公司
3、担保方式：保证金质押担保
4、保函金额：212,901.69 USD（币种：美金）
5、保函有效期至：2026年 7月 10日
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司控股子公司之间的担保总额为 163.34万元（包含本次担保），占公司 2024年 12月 31日经审计净资产
的 0.25%，系公司合并报表范围内子公司之间的担保。公司及子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。
五、备查文件
（一）《保函申请书》；
（二）《保函出函通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/aa009071-01ba-4fcf-a780-3464c2c36dac.PDF
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2026-01-30 18:38│ST任子行（300311）：2025年度业绩预告
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ST任子行（300311）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b014b62c-9ff3-4dc2-8bcf-af1930baba0b.PDF
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2025-11-17 17:22│ST任子行（300311）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就
公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/ad74e45f-e08c-4751-9bcf-8d1334b75012.PDF
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2025-11-10 18:24│ST任子行（300311）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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ST任子行（300311）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/31760bdd-0816-49c0-aab1-40bcb627c681.PDF
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2025-11-10 18:24│ST任子行（300311）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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ST任子行（300311）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/f94d41c1-cccd-476b-a927-3c63158f93d1.PDF
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2025-10-24 18:17│ST任子行（300311）：关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监钟海川先生提交的书面辞职报告。钟海川先
生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为 2028年 7月 22日，辞职后，钟海川先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，钟海川先生未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人也未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，钟
海川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟海川先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司及公司董事会对钟海川先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 10月 23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理沈智杰
先生提名，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李志强先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
李志强先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。
三、备查文件
（一）《钟海川先生的辞职报告》；
（二）《第六届董事会第三次会议决议》；
（三）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2a0c8e3e-b9eb-42b6-ac56-35e15077ff5b.PDF
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2025-10-24 18:17│ST任子行（300311）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2024年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，强调事项如下：公司于 2024年 8月 9日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 007202428号），截至 2024年度审计报告出具日，立案调
查尚在进行。
公司已于 2025年 7月 18日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），中国证监会对公司的立案调查工作已
结束。公司已于 2023年 4月 28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政
处罚决定书》（〔2025〕7号）中所述事项均已整改完成。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）为公司 2025年度审
计机构，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6
成立日期：2020年 12月 3日
注册地址：山东省济南市历下区华能路 38号汇源大厦 708室
首席合伙人：肖东义
截至 2024年末，舜天信诚拥有合伙人 17名、注册会计师 144名、从业人员总数 372名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 15名。舜天信诚2024年度业务收入（经审计）6146.57万元，其中审计业务收入 4722.99万元，证券业务收入 704.81万元
。2024年度舜天信诚为 2家上市公司及 29家挂牌公司提供年报审计服务，主要行业为租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技
术服务业，科学研究和技术服务业，建筑业，制造业。
2、投资者保护
截至 2024年末，舜天信诚已提取职业风险基金 1766.49万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 100万元，职业风险基金的计提
和职业保险的购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
舜天信诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到行政处罚，受到监督管理措施 1次，未受到自律监管措施与纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市公 开始在舜天信 开始为本公司提
业时间 司审计时间 诚执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 杨国璋 1994年 2022年 2002年 2024年
签字注册会计师 刘金军 2018年 2019年 2025年 2025年
质量控制复核人 蔡颖 2007年 2022年 2019年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨国璋
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 上海交大昂立股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年 西安奥华电子仪器股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年 山东同科供应链股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘金军
时间 上市公司名称 职务
2022-2023年 福建强纶新材料股份有限公司 项目经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：蔡颖
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 上海交大昂立股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024年 神角智能科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 上海微企信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施与纪律处分。
质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚，受到监督管理措施 1次，未受到自律监管措施和纪律处分
。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 蔡颖 2022年11月7日 监督管理措施 山东监管局 执业行为
3、独立性
舜天信诚项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与舜天信诚协商确定 2025年度审计费用，并签订相关协
议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
与会委员经认真审阅，认为舜天信诚具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需
求，同意续聘舜天信诚为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘舜
天信诚为公司 2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商
确定 2025年度审计费用，签订相关协议。
（三）生效日期
本次续聘 2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日生效。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；
（三）《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2409448e-0c28-424b-a669-a6d906a704b3.PDF
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2025-10-24 18:16│ST任子行（300311）：关于第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10月 23日在公司会议室以现场及通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10月 20日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技
术股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
本议案已经
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