公司公告☆ ◇300313 天山生物 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 16:16 │天山生物（300313）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-25 16:15 │天山生物（300313）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-25 16:15 │天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-25 16:12 │天山生物（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2026-06-18 19:07 │*ST天山（300313）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-18 19:07 │*ST天山（300313）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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│2026-06-18 19:07 │*ST天山（300313）：关于处置部分子公司的公告 │
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│2026-06-18 19:06 │*ST天山（300313）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-06-18 19:06 │*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-06-18 19:06 │*ST天山（300313）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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2026-06-25 16:16│天山生物（300313）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 6月 22 日以书面通知和电
子邮件方式送达。本次会议于2026 年 6月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
因经营需要，董事会同意公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德
为公司提供总额不超过 5,000万元的无息借款，期限为 18 个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为 0%。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e78c8909-7129-411c-a553-852a3f005240.PDF
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2026-06-25 16:15│天山生物（300313）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2026年 6月 25日召开第六届董事会第六次会议，
审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供
总额不超过 5,000万元的无息借款，期限为 18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为 0%。
（二）关联关系说明
厦门舍德持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司总股本的 22.46%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开了第六届董事会第六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控
股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，
并通过了独立董事专门会议审议。
（四）不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但
属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东会审议。
二、关联方具体情况
（一）关联方基本情况
1、厦门舍德的基本情况
公司名称 厦门舍德供应链管理有限公司
注册资本 3,000.00万元
成立日期 2021年 5月 24日
法定代表人 陈明艺
注册地址 厦门市思明区金山路 8号 1203-2
统一社会信用代码 91350200MA8T8X0M1N
经营范围 一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物
打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；
企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采
购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批
发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉
零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合
金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销
售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品
销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸
易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、厦门舍德的股权控制关系结构
截至本公告日，厦门舍德的股权结构图如下：
厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东。
3、经查询，厦门舍德未被列为失信被执行人。
（二）主要业务最近三年发展状况
厦门舍德的主要业务为投资和持股主体，最近三年的营业收入分别为 82.55万元、207.66万元和 8.79万元。
（三）最近一年主要财务指标
厦门舍德最近一年主要财务指标如下：
项目 2025 年末/2025 年度
资产总额（万元） 29,665.26
所有者权益（万元） 255.25
营业收入（万元） 8.79
净利润（万元） -151.78
注：厦门舍德 2025 年度财务数据未经审计。
（四）与公司的关联关系
厦门舍德为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人。
三、关联交易协议主要内容
甲方（借款人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
乙方（出借人）：厦门舍德供应链管理有限公司
1、借款本金：不超过人民币 50,000,000.00元（大写：伍仟万元整）
2、借款期限：期限为 18个月，具体单笔借款起算日期为乙方支付借款至甲方账户之日。
3、借款利率：本合同项下借款为无息借款，借款利率为 0%，乙方不向甲方收取任何利息。
4、借款用途：专项用于甲方经营所需流动资金及经营周转，不得挪作他用。
5、还款方式：借款本金应于约定的到期之日前一次性还清。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次控股股东提供无偿借款，有助于满足公司经营资金需求，支持业务发展，符合公司整体利益。本次借款无需支付利息及提供
担保，不影响上市公司独立性，不存在损害公司利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至本公告披露日，公司与厦门舍德发生如下关联交易：
1、经公司 2025年 9月 3日董事会审议通过，控股股东厦门舍德向公司提供总额不超过 8,000 万元的无息借款，期限 18 个月
。该关联交易因公司接受无偿财务资助，根据相关规定免于提交股东会审议。详见公司于 2025年 9月 3日在巨潮资讯网发布的相关
公告。2026 年 1月 1日至本公告披露日，2026 年内新增借款发生额 1,000万元。
2、公司与甘肃傲农饲料科技有限公司（系公司实际控制人之一陈明艺先生担任董事的公司曾控制下的公司）发生委托加工及租
赁厂房等日常关联交易。自2026年 1月 1日起至关联关系终止时点，已发生关联交易额为 51.67万元。该关联交易金额较小，未达到
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准。
3、经公司 2026年 3月 27 日董事会、2026 年 5月 22 日股东会审议通过，公司拟向特定对象发行不超过 5,900万股 A股股票
，拟由控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026 年 3月 27 日签署
了《附条件生效的股份认购协议》。经公司 2026 年 6月18 日董事会审议通过，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、
认购金额及数量相关条款进行调整，各方于 2026年 6月 18日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
除此之外，2026 年 1月 1 日至本公告披露日，公司与厦门舍德未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议意见
经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过 5,000万元的无息借款，体现了
股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/60cb219b-c4ae-4ab3-9577-96b189022c66.PDF
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2026-06-25 16:15│天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7facb08b-3098-425b-bfe9-0e7cb2cd3be1.PDF
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2026-06-25 16:12│天山生物（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 6 月 22 日
以书面通知和电子邮件方式送达，于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立
董事 3 人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过 5,000 万元的无息借款，体现
了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7f689fa3-04b0-4871-bbe8-cc32ea0246f2.PDF
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2026-06-18 19:07│*ST天山（300313）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据
新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（星期五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/d4c4f92d-23ff-4faa-a22c-9064588590fc.PDF
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2026-06-18 19:07│*ST天山（300313）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新疆天山畜牧生物
工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等
相关法律法规、规范性文件、公司治理制度的规定，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）董事
会审计委员会在全面了解和审核公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表
书面审核意见如下：
1、公司本次调整后的发行方案及公司编制的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势
、公司现状以及本次发行对公司的影响。方案和预案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
2、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办
法》等法律法规、规范性文件的有关规定，充分论证了本次发行的可行性和必要性，发行方案符合公司的实际情况，符合公司及全体
股东的利益。
3、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《
注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况和持续稳定发展的需要，有利于增强公司的资金实力和抗
风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东合法权益的情形。
4、我们认为，公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》条款设置合理，签署上述协议不存在损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析，做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施；同时，公司全体董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报填
补措施能够得到切实履行作出了相应承诺，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/ed13c1ed-3d44-411f-b148-2f69dda6bed7.PDF
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2026-06-18 19:07│*ST天山（300313）：关于处置部分子公司的公告
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*ST天山（300313）：关于处置部分子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/ce64578e-7564-47d5-9ad8-f6682c000b48.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A股股票相关议案已经公司第六届董事会
第三次会议、2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、5月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2026年 6月 18日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的
议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A股股票方案进行了
修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和
审批程序和尚需履行的批准程序；
2、更新本次向特定对象发行股票的协议签署情
况；
3、调整本次向特定对象发行的定价基准日、发
行数量。
第一节 本次发 四、本次发行股票方 调整本次向特定对象发行的定价基准日、定价原
行方案概要 案概况 则及发行价格、发行数量、发行方案的有效期
八、本次发行方案已 更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审
经取得有关主管部门 批程序和尚需履行的批准程序
批准的情况以及尚需
报批的程序
第二节 发行对 二、厦门舍德基本情 更新 2025 年度财务数据
象的基本情况 况
四、本次发行预案披 更新公司与发行对象的关联交易情况
预案章节 章节内容 修订内容
露前 24 个月内，发行
对象及其控股股东、
实际控制人与公司之
间的重大交易情况
第三节 附条件 二、附条件生效的股 更新《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
生效的股份认购 份认购协议之补充协 的主要内容
协议及补充协议 议摘要
摘要
第四节 董事会 二、本次募集资金使 1、更新公司 2025年度财务指标
关于本次募集资 用的必要性与可行性
金使用的可行性 分析
分析
第六节 本次发 - 更新本次发行的相关风险
行的相关风险
第八节 本次发 一、本次向特定对象 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指
行摊薄即期回报 发行股票摊薄即期回 标的影响测算
及填补措施 报对公司主要财务指
标的影响
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内容详见公司披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限
公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证
监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/205b807f-942c-4a92-9d1a-c06444c67380.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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（新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号）
2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性研究报告
（修订稿）
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