公司公告☆ ◇300313 *ST天山 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:16 │*ST天山（300313）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:16 │*ST天山（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-10-24 18:15 │*ST天山（300313）：关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │*ST天山（300313）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 18:07 │*ST天山（300313）：公司2025年9月活畜销售情况简报 │
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│2025-10-14 18:07 │*ST天山（300313）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-10-10 19:59 │*ST天山（300313）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 19:57 │*ST天山（300313）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-10 19:57 │*ST天山（300313）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-10 19:56 │*ST天山（300313）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-10-24 18:16│*ST天山（300313）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料
于 2025 年 10 月 21 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加
董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的通知、召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆天山畜牧生物工程
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年三季度的经营情况；公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司董事会全体董事审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
本报告提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该报告提交董事会
审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第三季度报
告》。
（二）审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已资不抵债，根据公司经营发展规划，为优
化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司中澳德润牧业有限责任公司将其所持有的巴尔鲁克 100%股权转让给厦门云集货企
网络科技有限公司，转让价格为人民币 1元。本次转让巴尔鲁克 100%股权是基于公司优化资源配置、盘活资产存量所进行的安排，
有利于减轻企业负担，降低经营风险，聚焦核心业务，有助于优化公司债务结构、保障运营流动性，不会损害公司或股东权益。
本议案提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案
提交董事会审议。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。关联董事陈明艺先生、杨昀女士、陈杰先生回避表决。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让全资孙公
司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/73bb4a1e-8176-4162-b4b9-72f4fac1a00c.PDF
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2025-10-24 18:16│*ST天山（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”
）通知及会议材料于 2025年 10 月 17 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会
议经公司全体独立董事推举由独立董事刘宗柳先生主持，应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独
立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议合法有效。
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：本次公司转让新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 100%股权暨关联交易事项符合公司的发展利益和业务需
要，符合公司及股东利益，不存在损害公司特别是中小投资者利益的行为。同时，公司应遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关要求履行本次关联交易事项
必需的审议程序，公司关联董事需回避表决。综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b4525e82-aaf6-45e5-b78c-fdc590bf347d.PDF
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2025-10-24 18:15│*ST天山（300313）：关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告
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*ST天山（300313）：关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f365dd6d-14f3-4bcc-9ef0-d27031748b1a.PDF
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2025-10-24 18:14│*ST天山（300313）：2025年三季度报告
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*ST天山（300313）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b45ca1ea-f0ab-4a2f-b99d-1799cf80a43a.PDF
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2025-10-14 18:07│*ST天山（300313）：公司2025年9月活畜销售情况简报
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一、2025 年 9 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月销售活畜 294 头，销售收入 286.67 万元，环比变动
分别为 500.00%、422.14%；同比变动分别为-35.38%、-53.02%。
二、原因说明
基于整体活牛市场行情及自身实际状况，公司正有序扩大活畜养殖规模，持续推动该核心业务发展。考虑到活畜养殖中，因用途
不同及客户需求差异，活畜的养殖周期存在客观区别，公司将结合生产经营规划和市场行情变化趋势，适时调整出栏时间。本月活畜
销售数量及收入环比上升、同比下降的主要原因是本月出栏量高于上月但低于上年同期。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8a1109d6-014e-4e6a-9e14-ba100e2bebba.PDF
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2025-10-14 18:07│*ST天山（300313）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议
、于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》，同意选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。
截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，李开辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的资格证书，根据深圳证券交易所
相关规定，李开辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。具体内容详见公司于 2025 年
9月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司董事会收到李开辉先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/91bfd2d6-ceb7-485b-8861-f8bcedffc9d3.PDF
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2025-10-10 19:59│*ST天山（300313）：2025年第二次临时股东会决议公告
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*ST天山（300313）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c28aa247-03b8-486f-b6ae-f13e3037aaf8.PDF
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2025-10-10 19:57│*ST天山（300313）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生
了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于暂由齐贲超先生代行财务负责人职责的议
案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会成员
人员组成
董事长 陈明艺
非独立董事 陈明艺、杨昀、郭云川、韩明辉、陈杰、李强
独立董事 刘宗柳、陈继东、李开辉
上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历见附件。
上述人员具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事在境内上市
公司担任独立董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会
各专门委员会委员：
委员会名称 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 陈明艺 陈明艺、刘宗柳、杨昀、郭云川、
李强
审计委员会 刘宗柳 刘宗柳、陈继东、杨昀
提名委员会 李开辉 李开辉、刘宗柳、陈杰
薪酬与考核委员会 陈继东 陈继东、李开辉、韩明辉
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员刘宗柳先生为会计专业人士。
上述各专门委员及主任委员任期至公司第六届董事会届满。
二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及指定齐贲超先生代行财务负责人职责，具体如下：
总裁：林财源先生
联席总裁、董事会秘书：韩明辉先生
副总裁：陈杰先生、葛建军先生、李强先生
财务副总监（代行财务负责人职责）：齐贲超先生
证券事务代表：翟蕊女士
上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历见附件。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交
易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书韩明辉先生和证券事务代表翟蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的
工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：韩明辉、翟蕊
联系地址：新疆昌吉市宁边西路 262 号
联系电话：0994-6566618
传真号码：0994-6566616
电子信箱：tsxmgs@sina.com
三、任期届满离任人员情况
（一）本次换届完成后，原第五届董事会独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士不再担任公司独立董事职务以及董事会下
设各专门委员会的职务，不再在公司任职。
（二）根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律规定的要求，公司不再设立监事会，原第五届监事会刘军先生、监事张
君女士、石晓佳女士不再担任公司监事职务。除石晓佳女士仍在公司任职外，其他人员均不在公司任职。
（三）本次换届后，葛建军先生不再担任公司总经理，在公司担任副总裁职务。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/43343545-3e67-4575-942f-7898b10a4cd7.PDF
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2025-10-10 19:57│*ST天山（300313）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议
，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案已经
公司于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。
为切实维护公司及全体股东利益，恢复股权结构稳定性与真实性，公司将对已划转至回购专用证券账户 73,198,402 股涉案股份
予以注销，注销完成后，公司总股本由 312,977,396 股变更为 239,778,994 股，相应的注册资本由312,977,396 元变更为 239,778
,994 元。具体内容详见公司于 2025 年 9月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号
：2025-047）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次股份注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司发出本公告
并通知债权人：公司债权人自接到本通知之日起三十日内，未接到本通知之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内，工作日上午 10:00-13:30、下午 15:30-19:00，双休日及法定节假日除外；以邮
寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，
以邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准）
公司收件信息如下：
收件人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部（函件请注明“债权人申报”字样）
收件地址：新疆昌吉市宁边西路 262 号
邮政编码：831100
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
联系电话：0994-6566618
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/db8c7d2c-1147-4908-865f-c715b4a41541.PDF
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2025-10-10 19:56│*ST天山（300313）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10
月 10 日 16:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，主持人已在会议上做出相关
说明。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场和电话方式发出通知，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，由半数以上董
事共同推举董事陈明艺先生主持本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事刘宗柳先生、李开辉先生以通讯方式参
加并表决），公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经董事会全体董事审议通过，同意选举陈明艺先生为公司第六届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表
人，任期至第六届董事会届满。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会
各专门委员会委员：
委员会名称 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 陈明艺 陈明艺、刘宗柳、杨昀、郭云川、李强
审计委员会 刘宗柳 刘宗柳、陈继东、杨昀
提名委员会 李开辉 李开辉、刘宗柳、陈杰
薪酬与考核委员会 陈继东 陈继东、李开辉、韩明辉
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员刘宗柳先生为会计专业人士。
上述各专门委员及主任委员任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意聘任林财源先生担任公司总裁职务；董事会同意聘任韩明
辉先生担任公司联席总裁、董事会秘书职务；董事会同意聘任陈杰先生、葛建军先生、李强先生担任公司副总裁职务。上述高级管理
人员任期至第六届董事会届满。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于暂由齐贲超先生代行财务负责人职责的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，为保障公司财务工作的正常开展，董事会同意在公司未正式聘任财务
负责人（财务总监）之前，暂由公司财务副总监齐贲超先生代行财务负责人（财务总监）职责，代职期限至新任财务负责人（财务总
监）到任之日止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议
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