公司公告☆ ◇300313 *ST天山 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:42 │*ST天山（300313）：关于财务副总监（代行财务负责人职责）辞职的公告 │
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│2025-12-12 16:17 │*ST天山（300313）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-03 18:12 │*ST天山（300313）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-12-03 18:12 │*ST天山（300313）：关于公司回购专用证券账户股份注销完成的公告 │
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│2025-12-03 18:12 │*ST天山（300313）：天山生物详式权益变动报告书 │
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│2025-12-03 18:12 │*ST天山（300313）：关于办公地址变更的公告 │
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│2025-12-01 18:52 │*ST天山（300313）：公司2025年11月活畜销售情况简报 │
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│2025-12-01 18:52 │*ST天山（300313）：关于收到广东省高级人民法院执行裁定书的公告 │
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│2025-11-17 18:07 │*ST天山（300313）：关于湖州皓辉部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-05 16:47 │*ST天山（300313）：公司2025年10月活畜销售情况简报 │
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2025-12-17 17:42│*ST天山（300313）：关于财务副总监（代行财务负责人职责）辞职的公告
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*ST天山（300313）：关于财务副总监（代行财务负责人职责）辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/181f0dec-01a4-433f-904f-6383316515db.PDF
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2025-12-12 16:17│*ST天山（300313）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年9 月 19 日、2025 年 10 月 10 日召开第五届董事
会 2025 年第三次临时会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2025
年 12 月 2 日，公司已完成回购专用证券账户中 73,198,402 股份的注销事宜，公司总股本已由 312,977,396 股变更为 239,778,9
94 股，相应的注册资本由 312,977,396 元变更为 239,778,994 元；此外，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了昌吉回族自治州市场监督管理局颁发的《营业执照》，相
关信息如下：
名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91652300748699149X
注册资本：贰亿叁仟玖佰柒拾柒万捌仟玖佰玖拾肆元整
成立日期：2003 年 06 月 18 日
法定代表人：陈明艺
住所：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路 1号
经营范围：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口，种羊养殖、销售和进出口，冻精、胚胎的生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购
和销售（以上项目凭许可证经营） 饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微
生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售，羊毛的销售和进出口业务，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务，其
他货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其
他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服
务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；餐饮管理；居民日常生活服务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3ee5b44f-4567-4c90-b201-942ce252a4db.PDF
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2025-12-03 18:12│*ST天山（300313）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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*ST天山（300313）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d160cb19-2d1b-46a4-b52b-7fb0dcca2a43.PDF
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2025-12-03 18:12│*ST天山（300313）：关于公司回购专用证券账户股份注销完成的公告
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特别提示：
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份数量为 73,198,402 股，占注销
前公司总股本的 23.39%。本次注销完成后，公司总股本由 312,977,396 股变更为 239,778,994 股，相应的注册资本由 312,977,39
6 元变更为 239,778,994 元。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果报表》，公司此次回购专用证券账户股份的注销事宜
已于 2025 年 12 月 2日办理完成。
一、注销股份的基本情况
2018 年 12 月，公司发现陈德宏等人涉嫌违法违规行为，同日公司合同诈骗事项被刑事立案。根据昌吉州中院 2021 年 9 月作
出的【（2020）新 23 刑初 7号】《刑事判决书》及新疆维吾尔自治区高级人民法院 2023 年 4月作出的【（2021）新刑终 143 号
】《刑事裁定书》（终审裁定原审判决生效），判决追缴被告人陈德宏名下的天山生物股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份
有限公司 35名股东与天山生物签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物股票 78,345,524 股，返还被害单位天
山生物。
2025 年 1月，公司收到昌吉州中院《执行裁定书》，裁定将陈德宏等 30 名被执行人持有的115,624,607股公司股票过户至公司
名下并解除冻结。截至2025年 9月 11 日，上述其中 26 名转让方所持 73,198,402 股涉案股份已划转至公司回购专用证券账户，权
益登记日为 2025 年 9月 11 日。
上述内容详见公司于 2021 年 10 月 8日、2023 年 4月 12 日、2025 年 1月 4日、2025 年 9月 12 日发布在巨潮资讯网上的
相关公告。
二、本次注销股份的审批程序及完成情况
2025 年 9月 19 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，该议案已经公司 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通
过。
本次注销公司回购专用证券账户股份数量为 73,198,402 股，占注销前公司总股本的 23.39%。本次股份注销完成后，公司总股
本由 312,977,396 股变更为239,778,994 股，相应的注册资本由 312,977,396 元变更为 239,778,994 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果报表》，公司此次回购专用证券账户股份的注销事宜已于
2025 年 12 月 2日办理完成。
三、本次注销前后股本结构变动情况
本次股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股份数量（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/ 115,624,607 36.94% -73,198,402 42,426,205 17.69%
非流通股
首发后限售股 115,624,607 36.94% -73,198,402 42,426,205 17.69%
二、无限售条件流通股 197,352,789 63.06% 0 197,352,789 82.31%
三、总股本 312,977,396 100.00% -73,198,402 239,778,994 100.00%
注：以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
四、本次注销股份对公司的影响
1、本次股份注销完成后，公司总股本由 312,977,396 股变更为 239,778,994股，相应的注册资本由 312,977,396 元变更为 23
9,778,994 元。
2、本次股份注销完成后，公司控股股东厦门舍德供应链管理有限公司持有的公司股份对应的表决权数量不变，持有表决权比例
自 17.21%被动增加至22.46%。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《详式权益变动报告书》。
3、公司本次股份注销系依据人民法院生效判决所进行的司法执行操作，核心目的为挽回公司因并购被骗所遭受的损失，恢复股
权结构的稳定性和真实性，符合公司长期健康发展需求，不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律、法规及规范性文件规定。
4、本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形；同时，总股本减少有助于提升公司每股收益与每股净资产，对未来财务状况产生积极
影响。
五、本次注销后续事项说明及风险提示
因陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司、东莞市卓金企业管理咨询有限公司、苏召廷所持涉案股份存在质押、冻结等情形
，该部分股份尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。公司将持续推进案件的执行进度，积极主张合法权益，全力追缴剩
余涉案股份，切实维护上市公司及广大中小股东利益。敬请投资者理性判断，注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销证券结果报表、发行人股本结构表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/90b2af19-8b22-43b2-8b93-8a02ee2fdcc6.PDF
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2025-12-03 18:12│*ST天山（300313）：天山生物详式权益变动报告书
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*ST天山（300313）：天山生物详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/364821fe-6601-4026-ba93-9866bf2d72e6.PDF
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2025-12-03 18:12│*ST天山（300313）：关于办公地址变更的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址发生变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容
公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 新疆昌吉市宁边西路 262 号 新疆昌吉市北京北路 569 号
邮政编码 831100 831100
除上述变更内容外，公司官网网址、注册地址、经营地址等其他联系方式保持不变。
以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅
解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7cbb9ee3-0526-4108-9ead-066f8be9d8c4.PDF
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2025-12-01 18:52│*ST天山（300313）：公司2025年11月活畜销售情况简报
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一、2025 年 11 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月销售活畜 2,892 头，销售收入 3,533.62 万元，环比
变动分别为 111.56%、164.72%；同比变动分别为 531.44%、725.16%。
二、原因说明
根据公司战略布局、整体经营计划并结合市场需求等综合考量，公司适时调整牛只养殖周期与出栏计划。本月活畜销售数量与收
入同比增长，主要得益于公司战略布局落地后的产能释放与市场需求预判；环比增长则源于育肥周期节点下的满膘牛只集中出栏与下
游旺季备货需求。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其他业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/fc319ac3-0123-4af8-b0bf-0a925dbabba9.PDF
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2025-12-01 18:52│*ST天山（300313）：关于收到广东省高级人民法院执行裁定书的公告
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*ST天山（300313）：关于收到广东省高级人民法院执行裁定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eb69af28-5bdf-4ba5-84b8-3d815917ab34.PDF
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2025-11-17 18:07│*ST天山（300313）：关于湖州皓辉部分股份解除质押的公告
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*ST天山（300313）：关于湖州皓辉部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/167d14a7-c16c-46b1-a9e0-9fcbd7e1a2bc.PDF
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2025-11-05 16:47│*ST天山（300313）：公司2025年10月活畜销售情况简报
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*ST天山（300313）：公司2025年10月活畜销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e38d6c1a-a47c-40e4-8865-bc204d27c269.PDF
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2025-10-24 18:16│*ST天山（300313）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料
于 2025 年 10 月 21 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加
董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的通知、召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆天山畜牧生物工程
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年三季度的经营情况；公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司董事会全体董事审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
本报告提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该报告提交董事会
审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第三季度报
告》。
（二）审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已资不抵债，根据公司经营发展规划，为优
化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司中澳德润牧业有限责任公司将其所持有的巴尔鲁克 100%股权转让给厦门云集货企
网络科技有限公司，转让价格为人民币 1元。本次转让巴尔鲁克 100%股权是基于公司优化资源配置、盘活资产存量所进行的安排，
有利于减轻企业负担，降低经营风险，聚焦核心业务，有助于优化公司债务结构、保障运营流动性，不会损害公司或股东权益。
本议案提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案
提交董事会审议。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。关联董事陈明艺先生、杨昀女士、陈杰先生回避表决。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让全资孙公
司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/73bb4a1e-8176-4162-b4b9-72f4fac1a00c.PDF
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2025-10-24 18:16│*ST天山（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”
）通知及会议材料于 2025年 10 月 17 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会
议经公司全体独立董事推举由独立董事刘宗柳先生主持，应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独
立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议合法有效。
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：本次公司转让新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 100%股权暨关联交易事项符合公司的发展利益和业务需
要，符合公司及股东利益，不存在损害公司特别是中小投资者利益的行为。同时，公司应遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关要求履行本次关联交易事项
必需的审议程序，公司关联董事需回避表决。综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b4525e82-aaf6-45e5-b78c-fdc590bf347d.PDF
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2025-10-24 18:15│*ST天山（300313）：关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告
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*ST天山（300313）：关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f365dd6d-14f3-4bcc-9ef0-d27031748b1a.PDF
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2025-10-24 18:14│*ST天山（300313）：2025年三季度报告
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*ST天山（300313）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b45ca1ea-f0ab-4a2f-b99d-1799cf80a43a.PDF
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2025-10-14 18:07│*ST天山（300313）：公司2025年9月活畜销售情况简报
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一、2025 年 9 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月销售活畜 294 头，销售收入 286.67 万元，环比变动
分别为 500.00%、422.14%；同比变动分别为-35.38%、-53.02%。
二、原因说明
基于整体活牛市场行情及自身实际状况，公司正有序扩大活畜养殖规模，持续推动该核心业务发展。考虑到活畜养殖中，因用途
不同及客户需求差异，活畜的养殖周期存在客观区别，公司将结合生产经营规划和市场行情变化趋势，适时调整出栏时间。本月活畜
销售数量及收入环比上升、同比下降的主要原因是本月出栏量高于上月但低于上年同期。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8a1109d6-014e-4e6a-9e14-ba100e2bebba.PDF
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2025-10-14 18:07│*ST天山（300313）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议
、于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》，同意选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。
截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，李开辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的资格证书，根据深圳证券交易所
相关规定，李开辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。具体内容详见公司于 2025 年
9月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司董事会收到李开辉先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/91bfd2d6-ceb7-485b-8861-f8bcedffc9d3.PDF
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2025-10-10 19:59│*ST天山（300313）：2025年第二次临时股东会决议公告
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*ST天山（300313）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c28aa247-03b8-486f-b6ae-f13e3037aaf8.PDF
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2025-10-10 19:57│*ST天山（300313）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生
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