公司公告☆ ◇300313 *ST天山 更新日期：2024-05-10◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│*ST天山（300313）：公司2024年4月活畜销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2024 年 4 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月销售活畜 211 头，销售收入 153.11 万元，环比变动
分别为-69.20%、-81.71%；同比变动分别为 95.37%、-36.64%。
二、原因说明
活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司会根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时
间。本月活畜销售数量、销售收入环比减少的主要原因是本月出栏牛只数量低于上月；活畜销售数量、销售收入同比变动的主要原因
是本月销售的大部分为均价较低的退役母牛所致。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/9893c477-c40b-492e-a2f9-b5cf2d2f604a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│*ST天山（300313）：关于延期回复深交所年报问询函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于
对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 13号，以下简称“年报问询函”）,要求公司
就相关事项做出书面说明，在 2024 年 4 月 30 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。
公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门及协调相关机构对《年报问询函》所涉问题进行逐项落实、核查与回复
。鉴于《年报问询函》涉及的部分内容细节尚需进一步补充和完善，为确保回复内容及信息披露的内容真实、准确、完整，经公司向
深圳证券交易所申请,公司将延期至 2024 年 5 月 17 日前完成回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-09/99148560-fd41-4727-94e2-48c8791c64a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│*ST天山（300313）：关于延期回复深交所年报问询函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于
对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 13号，以下简称“年报问询函”）,要求公司
就相关事项做出书面说明，在 2024 年 4 月 30 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。
公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门及协调相关机构对《年报问询函》所涉问题进行逐项落实、核查与回复
。鉴于《年报问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，公司
无法按期完成《年报问询函》的回复工作。为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回
复《年报问询函》，预计时间不晚于 2024年 5月 10日。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/5af61dc9-5269-4397-983c-2af8cad0edfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│*ST天山（300313）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天山（300313）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d27a1b4c-4151-46ad-a78b-accb0b6c0745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│*ST天山（300313）：北京市君致律师事务所关于天山生物2023年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天山（300313）：北京市君致律师事务所关于天山生物2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/96d7f73e-ffd9-4e95-a804-a87e4c7d3e47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│*ST天山（300313）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 3月 30日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年
度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2024年 4月 23日北京时间下午 15:00在新疆昌吉市宁边西路262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为
：2024 年 4 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 4月 23日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 105,651,710 股，占上市公司总股份的 33.7570%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 102,237,310股，占上市公司总股份的 32.6660％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 3,414,400股，占上
市公司总股份的 1.0909％。
本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会
议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有
限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
提案 2.00 《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
提案 3.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
提案 4.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
提案 5.00 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0053%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派姜楠律师、闫莉莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司
本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8fab36fd-e532-4f18-8f89-df0403364392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│*ST天山（300313）：2024-04-15年报问询函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称“年报”）进行事后审查的过程中，关注到以下情况：
1. 年报显示，你公司报告期实现营业总收入 13,749.99万元，同比增加 80.09%，其中活畜业务收入 8,397.85万元，同比增长
172.64%，活畜业务毛利率为-1.25%，同比提升11.19个百分点，资产租赁业务收入 2,698.65万元，同比增长 3.43%，冻精业务收入
2,235.90 万元,同比增加 55.30%。请你公司：
（1）说明报告期活畜业务的具体内容，并按活畜业务客户列示相关合同中关于公司向上游采购定价、存货风险分担、向下游销
售定价等方面的约定和实际执行情况以及主要经营过程；
（2）结合前述情况及业务模式等,说明活畜业务毛利率为负值的原因及合理性，说明该业务定价是否公允，是否存在明显低于市
场价格销售以扩大销售收入等情形，在此基础上说明该业务是否实质为贸易业务，是否具备商业实质，该业务收入确认及扣除是否符
合企业会计准则及营业收入扣除的有关规定；
（3）说明活畜业务、资产租赁业务、冻精业务报告期收入增长的原因及合理性；
（4）说明报告期你公司上述各项业务采用的收入确认方法和依据，以及是否符合会计准则的有关规定。
2.年报显示，报告期内，你公司资产租赁业务实现营业收入 2,698.65 万元，毛利率分别上升 15.49%。请你公司:
（1）结合主要客户情况、合作时长和模式及其是否与你公司、公司 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员间存在关联关
系、一致行动关系或其他可能导致利益倾斜的关系，说明该业务是否具备商业实质，相关业务收入确认及扣除是否符合企业会计准则
及营业收入扣除的有关规定；
（2）说明该业务报告期毛利率上升的原因及合理性。
3. 请你公司说明收入扣除项目与年报中披露的各产品收入的归属关系，各产品收入的收入扣除情况，并结合《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中营业收入扣除相关事项的规定、报告期各类业务的持续时间、生产经营条件
、未来业务开展计划等情况，逐项列示说明各类业务是否存在偶发性、临时性等特征，是否具有商业实质，相关营业收入扣除的具体
金额、判断依据和合理性。
4. 你公司最近五年扣除非经常性损益后净利润连续为负值。请结合你公司各项业务经营状况、行业竞争状况及发展趋势、公司
未来发展方向及面临的风险与困难等情况，说明你公司就改善持续经营能力拟采取的措施及其可行性。
5.你公司 2023 年度被出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项所涉内容为大
象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）原实际控制人陈德宏涉嫌合同诈骗案已获终审裁定但陈德宏及大象广告 35 名股东取
得的天山生物股票尚未完成追缴及返还天山生物公司，相关执行款项尚未到账事项。请你公司：
（1）说明截至回函日该案件详细进展情况，以及为消除前述强调事项所涉问题，你公司拟采取的具体应对措施；
（2）结合前述事项的重大性和广泛性，说明带强调事项段的无保留意见是否恰当；
（3）核实说明你公司是否存在其他可能影响 2023年审计意见类型的事项，如是，说明详情。
6. 年报显示，截至 2023 年底，你公司货币资金余额为1,673.49 万元，金融机构借款 8,304.16 万元、非金融机构借款 9,093
.91 万元。请你公司：
（1）说明期末货币资金的用途、存放地点、银行存款的构成情况，是否存在未予以披露的受限情形;
（2）说明为应对短期偿债风险已采取或拟采取的解决措施,现有可动用货币资金能否满足日常生产经营需求，是否存在资金压力
或流动性风险，如是，请及时充分提示风险。
7.年报显示，报告期内，你公司向第一大、第二大供应商累计采购金额占总采购金额的比例合计为 22.73%。请你公司：
（1）说明向其采购内容及付款情况；
（2）与第一大、第二大供应商是否与你公司、公司 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员间存在关联关系、一致行动关
系或其他可能导致利益倾斜的关系，并结合的合作期限、采购结算模式等因素，说明向其集中采购的原因，采购价格是否公允，你公
司是否对其存在重大依赖；
（3）说明第一大、第二大供应商是否为个人供应商，如是，请说明向其采购的必要性及合理性。
8.年报显示，你公司报告期末净资产为 6,216.86 万元，存货账面余额 8,098.85万元，本期计提存货跌价准备 755.92万元。请
你公司：
（1）说明存货跌价准备计提的主要内容及计提过程，并论证报告期存货跌价准备计提的充分性与合理性；
（2）结合报告期成本、费用确认情况，说明你公司报告期末净资产是否实际为负值及其理由；
（3）若你公司报告期末净资产实际为正值，请结合你公司业绩亏损情况、担保情况、诉讼情况等，说明你公司是否存在净资产
为负值的风险，如是，请及时充分提示风险。
9. 你公司因 2021 至 2023 年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且 2023 年度审计报告显示公司
持续经营能力存在不确定性，公司股票交易继续被实施其他风险警示；因 2022 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1亿元，
被叠加实施退市风险警示。2024年3 月 30 日，你公司提出撤销股票交易退市风险警示的申请。请你公司：
（1）核查说明你公司是否符合撤销退市风险警示的条件；
逐项自查是否存在本所《创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 10.3.1 条规定的股票交易应当被实施退市风险警
示的情形，你公司是否存在《上市规则》第10.3.10 条规定的股票应当被终止上市的情形。
请你公司就上述问题做出书面说明，请你公司年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见，在 2024 年 4 月 30日前将有关
说明材料报送我部并对外披露，同时抄送新疆证监局上市公司监管处。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EE20458BE3F9E6B7608771CA03F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│*ST天山（300313）：公司2024年3月活畜销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2024 年 3 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月销售活畜 685 头，销售收入 837.15 万元，环比变动
分别为 1041.67%、1708.40%；同比变动分别为 69.14%、16.07%。
二、原因说明
活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏
时间。本月活畜销售数量和销售收入环比、同比增加的主要原因是本月出栏牛只数量高于上月及去年同期。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f0897ff1-0741-458b-bc87-e37a455a030b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│*ST天山（300313）：关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3
月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在“天山生物投
资者关系”小程序举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“天山生物
投资者关系”小程序参与本次年度业绩网上说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告
之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“天山生物投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“天山生物投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事、代理董事长、副总经理兼董事会秘书韩明辉先生；总经理葛建军先生；财务总监
陈越凡女士；独立董事高超女士。
公司将在 2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩交流会期间，投资者仍可登录活动界面进行
互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1748d8d1-ee27-4e2b-8c37-30f7651c0b78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│*ST天山（300313）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）计提资产减值准备
1、本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值及经营成果。公司对合并报表中 2023年 7月 1 日至
2023年 12月 31日的相关资产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产
计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对 2023年 7月 1日至 2023年 12月 31日有迹象可能发生减值的资产（应收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房
地产、生产性生物资产、长期待摊费用等科目）进行了全面清查，本次计提资产减值准备 4,583,029.83 元。具体如下表：
单位：元
项目 本次计提资产减值准备金额
应收账款 489,320.91
其他应收款 614,402.18
存货 3,475,301.74
固定资产 4,005.00
合计 4,583,029.83
（二）核销或转销资产
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司当期出售的已计提
减值准备的存货跌价准备、生产性生物资产减值准备进行转销、对无法继续使用的已计提减值准备的存货予以核销、对确定无法收回
的坏准备进行核销。本次核销或转销资产金额为5,485,063.59元。具体如下表：
单位：元
项目 本次核销或转销资产金额
应收账款 369,840.00
其他应收款 16,572.62
存货 4,850,006.99
生产性生物资产 248,643.98
合计 5,485,063.59
二、本次计提资产减值准备及核销资产的说明
（一）应收款项、其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据 单个客户欠款余额在 50万元以上（含 50万元）且占余额 5%
或金额标准 以上的应收账款、30 万元以上（含 30 万元）且占余额 5%以
上的其他应收款
单项金额重大并单项计提 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
①具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 经测试未发生减值的，不计提坏账准备
②账龄分析法
账龄 应收账款 其他应收款
计提比例(%) 计提比例(%)
1年以内（含,下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00
3-4年 50.00 50.00
4-5年 70.00 70.00
5年以上 100.00 100.00
③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与账龄分析法组合和合并范围
内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差
|
