公司公告☆ ◇300313 天山生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:20 │天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-08 16:42 │天山生物（300313）：关于收到广东省东莞市中级人民法院执行裁定书的公告 │
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│2026-07-03 16:42 │天山生物（300313）：公司2026年6月活畜销售情况简报 │
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│2026-07-01 18:56 │天山生物（300313）：关于控股股东股份过户完成的公告 │
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│2026-06-25 16:16 │天山生物（300313）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-25 16:15 │天山生物（300313）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-25 16:15 │天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-25 16:12 │天山生物（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2026-06-18 19:07 │*ST天山（300313）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-18 19:07 │*ST天山（300313）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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2026-07-21 17:20│天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保预计情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司各业务板块日常经营与发展需要，在确保风险可控的前提下，公司
及下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）2026 年度为 8 家合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 25,000 万元的担
保。该担保用于支持子公司开展业务融资，包括但不限于向银行等金融机构申请授信以及生产采购过程中形成的应付账款等。担保额
度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。具体担保期限、担保金额、担保方式等以实
际签订的担保合同为准。2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年度股东会审议通过了上述事项。
上述具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、5 月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司呼图壁县天山农牧科技
发展有限公司（以下简称“农牧科技”）在 2026 年 7月 3日至 2028 年 1月 3日期间与交通银行签订的全部主合同提供最高额保证
担保，所担保的最高债权额为 1,000 万元主债权及相应利息、违约金等费用。此外，公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇分别签署《
保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。
本次担保金额在本年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保公司基本情况
1.基本情况
公司名称：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司
成立日期：2016年 5月 19日
注册地址：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇西戈壁
法定代表人：李强
注册资本：2833万元
统一社会信用代码：91652323MA77663T1C
经营范围：农作物、中草药种植；场地租赁服务；畜牧养殖业的开发及有关的新技术、新产品的引进与推广；滴灌带、PE管、地
膜生产、销售；种牛、奶牛、种羊的养殖、销售和进出口经营；饲草料种植、加工、销售；相关农业、畜牧科技咨询、技术服务；有
机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售；经营畜牧机械、饲草料、畜禽养殖技术的进出口业务；其他货物与技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股权结构
该公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
3.主要财务指标
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 15,800.10 15,621.66
负债总额 2,701.91 2,870.07
净资产 13,098.19 12,751.59
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度（经审计）
营业收入 1,071.76 3,536.40
利润总额 471.20 1,672.11
净利润 346.60 1,249.46
4.该公司不属于失信被执行人，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、《保证合同》主要内容
1.保证人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2.债权人：交通银行股份有限公司
3.债务人：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司
4.担保方式：连带责任保证。
5.最高额保证：保证人为债权人与债务人在 2026 年 7 月 3 日至 2028 年 1月 3 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担
保，保证人担保的最高债权额为 下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额：人民币壹仟万元整，本款所称“担保的主债
权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额，②前述主债权持续至保证人承担责任时
产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。
6.保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7.保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届
满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后
三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度为 25,000 万元。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情
况。本次提供担保后，公司及子公司已签署的担保合同金额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 347.62%。
（二）担保对象逾期及涉诉情况
1.公司为合作对象宁夏伊源牧业有限公司（以下简称“宁夏伊源”）融资租赁提供担保，因宁夏伊源资金紧张，第 11 期租金 2
76 万元逾期。根据协议，出租人宣布剩余租金全部到期，公司应履行担保责任合计 559.0381 万元（含第 11、12 期租金及滞纳金
等）。公司已于 2018 年 5月履行担保责任。公司履行担保责任后依法取得相关抵押物权并提起诉讼，法院判决支持公司追偿。截至
目前，已执行回款 171.01 万元，剩余 388.03 万元仍在申请执行中（上述详见公司分别于2018 年 12 月 6日、2019 年 4月 24 日
在巨潮资讯网发布的公告）。
2.公司收购大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）后为其银行借款提供连带担保，因大象广告逾期未还款，为减少该
诉讼对公司造成的不良影响，公司于 2020 年履行担保责任 5,510.95 万元。而后公司向大象广告追偿未果，遂提起诉讼，法院判决
大象广告归还代偿款 5,511.45 万元及资金占用费等。目前案件正在执行阶段，尚未发现可执行财产，执行情况尚存在不确定性。公
司将继续关注该案件执行情况，努力降低该事项对公司利益的损害（上述详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日、2022 年 1月 18
日在巨潮资讯网发布的公告）。
六、备查文件
公司与交通银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/bdf9a095-d1a6-4f9c-9eae-48c59cbf40f9.PDF
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2026-07-08 16:42│天山生物（300313）：关于收到广东省东莞市中级人民法院执行裁定书的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）（20
26）粤 19 执复 145 号《执行裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、案件情况说明
2025 年 7 月，公司通过京东网司法拍卖网络平台的公开信息获悉，因质押合同纠纷，广东省东莞市第一人民法院（以下简称“
东莞第一法院”）拟对广州市陆高汽车销售服务有限公司名下的 3,013,774 股公司股票、东莞市卓金企业管理咨询有限公司名下的1
,320,444股公司股票及苏召廷名下的812,904股公司股票进行公开拍卖。公司获悉上述情况后，立即向东莞第一法院提起执行异议，
请求法院停止对上述股票及孳息实施司法拍卖的执行行为，并提交了相关证据材料。2025 年 9月，东莞第一法院作出（2025）粤 19
71 执异 742 号《执行裁定书》，裁定中止对上述股票及孳息的执行措施。
上述具体内容详见公司于 2025 年 9月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于收到广东省东莞市第一人民法院执行裁定书的公告》。
二、本次收到的执行裁定书主要内容
原申请执行人杨明坚因不服东莞第一法院上述中止执行的裁定，向东莞中院申请复议。
近日，公司收到东莞中院（2026）粤 19 执复 145 号《执行裁定书》，裁定如下：“驳回杨明坚的复议申请，维持东莞市第一
人民法院（2025）粤 1971 执异 742 号执行裁定。本裁定为终审裁定。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司
已无法控制大象广告（详见公司于 2019 年 1月 18 日发布的 2019-005 号公告），公司未知大象广告及其所属公司是否存在其他重
大诉讼、仲裁事项情况。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润不构成影响。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
广东省东莞市中级人民法院（2026）粤 19 执复 145 号《执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0a011e39-1f89-4daf-8c1c-86aff6e97b62.PDF
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2026-07-03 16:42│天山生物（300313）：公司2026年6月活畜销售情况简报
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一、2026 年 6 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6 月销售活畜 806 头，销售收入 1,056.40 万元。活畜销
量环比增加 82.77%，收入环比增加 154.63%；销量同比增加 4937.50%，收入同比增加 7068.84%。
二、原因说明
本月公司根据市场行情与牛只生长周期等综合考量，适时调整牛只出栏节奏，带动销量及收入环比、同比均实现增长。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其他业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/416146c4-529a-4506-b4a9-b8e37aa3bb4d.PDF
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2026-07-01 18:56│天山生物（300313）：关于控股股东股份过户完成的公告
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天山生物（300313）：关于控股股东股份过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/36f036c6-7d97-42c3-a5f5-3e3fd3466064.PDF
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2026-06-25 16:16│天山生物（300313）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 6月 22 日以书面通知和电
子邮件方式送达。本次会议于2026 年 6月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
因经营需要，董事会同意公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德
为公司提供总额不超过 5,000万元的无息借款，期限为 18 个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为 0%。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e78c8909-7129-411c-a553-852a3f005240.PDF
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2026-06-25 16:15│天山生物（300313）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2026年 6月 25日召开第六届董事会第六次会议，
审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供
总额不超过 5,000万元的无息借款，期限为 18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为 0%。
（二）关联关系说明
厦门舍德持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司总股本的 22.46%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开了第六届董事会第六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控
股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，
并通过了独立董事专门会议审议。
（四）不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但
属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东会审议。
二、关联方具体情况
（一）关联方基本情况
1、厦门舍德的基本情况
公司名称 厦门舍德供应链管理有限公司
注册资本 3,000.00万元
成立日期 2021年 5月 24日
法定代表人 陈明艺
注册地址 厦门市思明区金山路 8号 1203-2
统一社会信用代码 91350200MA8T8X0M1N
经营范围 一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物
打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；
企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采
购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批
发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉
零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合
金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销
售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品
销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸
易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、厦门舍德的股权控制关系结构
截至本公告日，厦门舍德的股权结构图如下：
厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东。
3、经查询，厦门舍德未被列为失信被执行人。
（二）主要业务最近三年发展状况
厦门舍德的主要业务为投资和持股主体，最近三年的营业收入分别为 82.55万元、207.66万元和 8.79万元。
（三）最近一年主要财务指标
厦门舍德最近一年主要财务指标如下：
项目 2025 年末/2025 年度
资产总额（万元） 29,665.26
所有者权益（万元） 255.25
营业收入（万元） 8.79
净利润（万元） -151.78
注：厦门舍德 2025 年度财务数据未经审计。
（四）与公司的关联关系
厦门舍德为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人。
三、关联交易协议主要内容
甲方（借款人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
乙方（出借人）：厦门舍德供应链管理有限公司
1、借款本金：不超过人民币 50,000,000.00元（大写：伍仟万元整）
2、借款期限：期限为 18个月，具体单笔借款起算日期为乙方支付借款至甲方账户之日。
3、借款利率：本合同项下借款为无息借款，借款利率为 0%，乙方不向甲方收取任何利息。
4、借款用途：专项用于甲方经营所需流动资金及经营周转，不得挪作他用。
5、还款方式：借款本金应于约定的到期之日前一次性还清。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次控股股东提供无偿借款，有助于满足公司经营资金需求，支持业务发展，符合公司整体利益。本次借款无需支付利息及提供
担保，不影响上市公司独立性，不存在损害公司利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至本公告披露日，公司与厦门舍德发生如下关联交易：
1、经公司 2025年 9月 3日董事会审议通过，控股股东厦门舍德向公司提供总额不超过 8,000 万元的无息借款，期限 18 个月
。该关联交易因公司接受无偿财务资助，根据相关规定免于提交股东会审议。详见公司于 2025年 9月 3日在巨潮资讯网发布的相关
公告。2026 年 1月 1日至本公告披露日，2026 年内新增借款发生额 1,000万元。
2、公司与甘肃傲农饲料科技有限公司（系公司实际控制人之一陈明艺先生担任董事的公司曾控制下的公司）发生委托加工及租
赁厂房等日常关联交易。自2026年 1月 1日起至关联关系终止时点，已发生关联交易额为 51.67万元。该关联交易金额较小，未达到
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准。
3、经公司 2026年 3月 27 日董事会、2026 年 5月 22 日股东会审议通过，公司拟向特定对象发行不超过 5,900万股 A股股票
，拟由控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026 年 3月 27 日签署
了《附条件生效的股份认购协议》。经公司 2026 年 6月18 日董事会审议通过，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、
认购金额及数量相关条款进行调整，各方于 2026年 6月 18日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
除此之外，2026 年 1月 1 日至本公告披露日，公司与厦门舍德未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议意见
经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过 5,000万元的无息借款，体现了
股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/60cb219b-c4ae-4ab3-9577-96b189022c66.PDF
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2026-06-25 16:15│天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天山生物（300313）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7facb08b-3098-425b-bfe9-0e7cb2cd3be1.PDF
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2026-06-25 16:12│天山生物（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 6 月 22 日
以书面通知和电子邮件方式送达，于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立
董事 3 人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过 5,000 万元的无息借款，体现
了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7f689fa3-04b0-4871-bbe8-cc32ea0246f2.PDF
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2026-06-18 19:07│*ST天山（300313）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据
新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（星期五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/d4c4f92d-23ff-4faa-a22c-9064588590fc.PDF
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2026-06-18 19:07│*ST天山（300313）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新疆天山畜牧生物
工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等
相关法律法规、规范性文件、公司治理制度的规定，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）董事
会审计委员会在全面了解和审核公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表
书面审核意见如下：
1、公司本次调整后的发行方案及公司编制的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势
、公司现状以及本次发行对公司的影响。方案和预案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
2、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办
法》等法律法规、规范性文件的有关规定，充分论证了本次发行的可行性和必要性，发行方案符合公司的实际情况，符合公司及全体
股东的利益。
3、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《
注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况和持续稳定发展的需要，有利于增强公司的资金实力和抗
风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东合法权益的情形。
4、我们认为，公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》条款设置合理，签署上述协议不存在损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析，做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施；同时，公司全体董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报填
补措施能够得到切实履行作出了相应承诺，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/ed13c1ed-3d44-411f-b148-2f69dda6bed7.PDF
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2026-06-18 19:07│*ST天山（300313）：关于处置部分子公司的公告
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*ST天山（300313）：关于处置部分子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/ce64578e-7564-47d5-9ad8-f6682c000b48.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A股股票相关议案已经公司第六届董事会
第三次会议、2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、5月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2026年 6月 18日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的
议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A股股票方案进行了
修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和
审批程序和尚需履行的批准程序；
2、更新本次向特定对象发行股票的协议签署情
况；
3、调整本次向特定对象发行的定价基准日、发
行数量。
第一节 本次发 四、本次发行股票方 调整本次向特定对象发行的定价基准日、定价原
行方案概要 案概况 则及发行价格、发行数量、发行方案的有效期
八、本次发行方案已 更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审
经取得有关主管部门 批程序和尚需履行的批准程序
批准的情况以及尚需
报批的程序
第二节 发行对 二、厦门舍德基本情 更新 2025 年度财务数据
象的基本情况 况
四、本次发行预案披 更新公司与发行对象的关联交易情况
预案章节 章节内容 修订内容
露前 24 个月内，发行
对象及其控股股东、
实际控制人与公司之
间的重大交易情况
第三节 附条件 二、附条件生效的股 更新《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
生效的股份认购 份认购协议之补充协 的主要内容
协议及补充协议 议摘要
摘要
第四节 董事会 二、本次募集资金使 1、更新公司 2025年度财务指标
关于本次募集资 用的必要性与可行性
金使用的可行性 分析
分析
第六节 本次发 - 更新本次发行的相关风险
行的相关风险
第八节 本次发 一、本次向特定对象 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指
行摊薄即期回报 发行股票摊薄即期回 标的影响测算
及填补措施 报对公司主要财务指
标的影响
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内容详见公司披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限
公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证
监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/205b807f-942c-4a92-9d1a-c06444c67380.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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（新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号）
2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性研究报告
（修订稿）
二〇二六年六月
一、本次募集资金运用计划
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民
币 34,869.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析
（一）募集资金使用的必要性
1、优化公司财务状况，增强抗风险能力
截至 2025年末，公司合并口径的资产负债率为 84.07%，处于较高水平。通过本次发行，将有效充实股权资本，改善财务结构，
提高偿债能力，缓解公司现金流压力，降低财务风险，增强抗风险能力。
2、维护上市公司控制权的稳定性，提升公司投资者信心
本次发行由陈明艺先生和厦门舍德认购，一方面，将提高公司实际控制人的控股比例，有助于进一步增强公司控制权的稳定性；
另一方面，也体现了公司实际控制人对行业前景和公司未来发展的信心，有利于维护公司市场形象，提升公司整体价值，符合公司及
全体股东的利益。
（二）募集资金使用的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司需求
公司本次向特定对象发行股票募集资金过程依照相关法律、法规和规范性文件的规定进行，执行过程合法规范，具有实施的可行
性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公
司经济效益持续提升和健康可持续发展。
2、公司内部治理规范，保障募集资金的合理使用
公司目前已建立完善的以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的
管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金保
障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，提升公司综合实力，实现公司的长期可持续发
展，维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模有所提高，整体资产负债率有所下降，公司抵御财务风险能力有所增强。公司资本结
构和财务状况将有所优化，为公司业务进一步稳健发展提供有力保障。
四、本次发行涉及项目报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、本次发行募集资金使用的可行性分析结论
本次向特定对象发行完成后，公司资本实力得到充实，净资产有所提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况。本次募
集资金用于补充流动资金符合公司发展战略，有利于公司经济效益的提高，从而提高股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/82507de0-6833-4141-9b99-5679864e7da4.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A股股票相关议案已经公司第六届董事会
第三次会议、2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、5月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2026年 6月 18日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。具体调整情况如下：
1.定价基准日、定价原则及发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 5.91元/
股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行
日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。
2.发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量不超过 59,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的 24.61%，不超过本次发行前公司
总股本的 30%。其中，陈明艺先生认购股份数量不超过 9,000,000 股（含本数），厦门舍德认购股份数量不超过 50,000,000股（含
本数）。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况
，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根
据除权、除息后的发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，
则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过 59,000,000股（含本数），不超过本
次发行前公司总股本的 30%。其中，陈明艺先生认购股份数量不超过 9,000,000股（含本数），且认购金额不超过 5,319.00万元，
厦门舍德认购股份数量不超过 50,000,000股（含本数），且认购金额不超过 29,550.00万元。在前述范围内，最终发行数量由公司
董事会及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根
据除权、除息后的发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，
则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。
3.本次发行方案的有效期
调整前：
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司在上述有效期内取得深交所对本次向特定
对象发行股票的审核通过并获得中国证监会同意注册的文件，则上述授权有效期自动延长至本次发行完成之日。
调整后：
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。
除上述调整外，本次发行方案其他内容不变。鉴于本次调整不涉及发行方案的重大变化，无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/b4343db0-bbc5-45c6-bfeb-ac9dbb76f95d.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/9392a7de-b92f-43fc-8295-98e3781fc61a.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年度
向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，请投资者注意查阅。
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实
质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/7def327f-d683-46c8-85f9-e3bb5dfcd429.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026年 6月 15日以书
面通知和电子邮件方式送达，于 2026年 6月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3人，实际参与表决独立董事 3人
。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事刘宗柳先生主持。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会
的授权，公司拟调整本次发行的方案，除以下调整外，本次发行方案中的其他内容不变。方案具体调整内容如下：
1、定价基准日、定价原则及发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 5.91元/
股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行
日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。
2、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量不超过 59,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的 24.61%，不超过本次发行前公司
总股本的 30%。其中，陈明艺先生认购股份数量不超过 9,000,000 股（含本数），厦门舍德认购股份数量不超过 50,000,000股（含
本数）。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况
，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根
据除权、除息后的发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，
则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过 59,000,000股（含本数），不超过本
次发行前公司总股本的 30%。其中，陈明艺先生认购股份数量不超过 9,000,000股（含本数），且认购金额不超过 5,319.00万元，
厦门舍德认购股份数量不超过 50,000,000股（含本数），且认购金额不超过 29,550.00万元。在前述范围内，最终发行数量由公司
董事会及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根
据除权、除息后的发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，
则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。
3、本次发行方案的有效期
调整前：
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司在上述有效期内取得深交所对本次向特定
对象发行股票的审核通过并获得中国证监会同意注册的文件，则上述授权有效期自动延长至本次发行完成之日。
调整后：
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
经审议，与会独立董事认为：根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的
相关规定，公司董事会结合实际情况并根据股东会的授权，对 2026年度向特定对象发行 A股股票方案中的定价基准日、发行价格及
定价原则、发行数量、发行方案的有效期等有关事项进行调整，编制了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年度向特定对象
发行 A股股票预案（修订稿）》，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同
意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
经审议，与会独立董事认为：根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的
相关规定，公司董事会结合实际情况并根据股东会的授权，对 2026年度向特定对象发行 A股股票方案中的定价基准日、发行价格及
定价原则、发行数量、发行方案的有效期等有关事项进行调整，编制了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年度向特定对象
发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，与会独立董事认为：根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的
相关规定，公司董事会结合实际情况并根据股东会的授权，对 2026年度向特定对象发行 A股股票方案中的定价基准日、发行价格及
定价原则、发行数量、发行方案的有效期等有关事项进行调整，编制了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年度向特定对象
发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
经审议，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要
求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了
具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全
体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
经审议，与会独立董事认为：鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、发行方案
的有效期等有关事项进行调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署附条件生效的股份认购协议
的相关内容进行了补充。我们认为补充协议的条款及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/fda6aa84-e760-4051-9fd3-a505b2d58c36.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：第六届董事会第五次会议决议公告
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*ST天山（300313）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/51a09f2a-bb85-4830-82b9-11af47d6b1d1.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公
│告
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*ST天山（300313）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/7ef684f7-aabe-4988-bb4e-ba7c4646d0fd.PDF
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2026-06-18 19:06│*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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*ST天山（300313）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/2f8a7b0c-f126-4d39-90ee-d23ce50fcaf8.PDF
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2026-06-18 19:05│*ST天山（300313）：关于公司与本次发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的
│公告
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*ST天山（300313）：关于公司与本次发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/665e9f98-4ea8-47a6-a78b-a01381a8ae03.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST天山（300313）：关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 6月 18 日（星期四）开市起停牌一天，并于 2026
年 6月 22日（星期一）开市起复牌。
2、公司股票将于 2026 年 6 月 22日（星期一）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 天山”变更为“
天山生物”，股票代码仍为“300313”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、公司股票种类和简称、股票代码、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日及停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、股票简称：由“*ST 天山”变更为“天山生物”；
3、股票代码：300313；
4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：自 2026 年 6月 22 日（星期一）开市起撤销；
5、公司股票停复牌起始日：公司股票将于 2026 年 6 月 18 日（星期四）开市起停牌一天，于 2026 年 6月 22 日（星期一）
开市起复牌，复牌后撤销退市风险警示及其他风险警示；
6、股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 29 日发布 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,594.79 万元，且扣除
后营业收入为 9,228.12 万元；同时公司 2024 年度归属于上市公司股东的净资产为-377.93 万元。上述情形触及“最近一个会计年
度经审计的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元”和“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”条件。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1 条规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025 年 4 月 29 日发布 2024 年度审计报告，公司 2022 年、2023 年及 2024 年最近三个会计年度经审计净利润分别
为-3,183.21 万元、-2,200.16万元、-6,594.79 万元，经审计扣除非经常性损益后净利润分别为-2,262.94 万元、-2,481.01 万元
、-6,754.60 万元，上述情形触及“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值”条件。同时，中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告出具带有“持续经营能力存在不确定性”表述的审计报告，该情形触及“最
近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”条件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 条规定，公
司股票交易被继续实施其他风险警示。
三、公司申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的情况深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久
安事务所”）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和《新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准
审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》。报告显示，公司 2025 年度实现营业收入 20,028.68 万元，扣
除后营业收入 16,688.36万元，实现归母净利润-2,718.58 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 3,164
.40 万元。同时，久安事务所认为上期审计报告中带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项在本期已消除。具体内容详
见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定自查，公司2025 年审计报告表明，公司不存在《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第10.3.11 条第一项至第七项、第 9.4 条第一项至第九项规定的任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要
实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.7 条和第 9.10 条之规定，公司符
合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。公司已于 2026 年 4月 24 日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示及其他风
险警示的申请。
四、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的批准情况
公司提交的撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2026 年 6月 18 日（星期四）开市起停牌一天，并于 2026 年 6月22 日（星期一）开市
起复牌。公司股票自 2026 年 6 月 22 日（星期一）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 天山”变更为“
天山生物”，股票代码仍为 300313，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 20%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关公司的信息均以
上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e8f3eade-c6d3-4236-9112-11e616eaa78e.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST天山（300313）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST天山（300313）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1c775a11-fe89-495a-9464-8b7e65ef6aeb.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST天山（300313）：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深交所《关于对天山生物2025年年报的
│问询函》相关问题的回复
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*ST天山（300313）：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深交所《关于对天山生物2025年年报的问询函》相关问题
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/58844d39-2c89-4fd6-bab0-5a01e4fa65fe.PDF
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2026-06-11 17:26│*ST天山（300313）：关于控股股东完成剩余股权转让价款支付的公告
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2026 年 6月 11 日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（
以下简称“厦门舍德”）发来的《致新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的函》《客户回单》等文件，获悉厦门舍德已完成剩余股权
转让价款支付。现将相关内容公告如下：
一、事项背景
2025 年 8月，厦门舍德在京东拍卖平台以 287,441,403.09 元竞得湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）
持有的公司 53,861,312 股股票（以下简称“标的股份”）和湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的本
金 7,649 万元的借款债权。
2025 年 8月 29 日，厦门舍德与湖州皓辉、湖州中植签署了《处置成交协议》《表决权委托协议》，厦门舍德已于协议签署当
日支付完毕首期转让价款201,208,982.16 元（总价款的 70%），表决权委托已生效。根据《处置成交协议》第 1.2.2 条的约定，“
剩余转让价款 86,232,420.93 元应在标的股份相关过户法律文件出具后、买受人收到处置方书面通知之日起 10 个工作日内支付至
处置方指定账户。”
上述具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在巨潮资讯网发布的 2025-039号公告。
二、控股股东完成支付剩余股权转让价款情况
2026 年 6月 11 日，公司收到控股股东厦门舍德发来的《致新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的函》《客户回单》等文件。
根据文件内容，厦门舍德近日收到湖州皓辉、湖州中植出具的《付款通知函》，该函件载明标的股份的相关过户法律文件已出具，要
求厦门舍德在收到付款通知之日起 10 个工作日内支付剩余转让价款 86,232,420.93 元。
厦门舍德已按照《付款通知函》的要求完成支付剩余股权转让价款86,232,420.93 元。
三、后续事项及风险提示
本次事项后续涉及股权过户等环节，公司将密切关注进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上
述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/33ff8d33-a851-4f54-a758-b150b6f8395a.PDF
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2026-06-05 19:42│*ST天山（300313）：公司2026年5月活畜销售情况简报
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一、2026 年 5 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月销售活畜 441 头，销售收入 414.88 万元。活畜销量
环比增加 687.50%，收入环比增加 637.31%；销量同比增加 1533.33%，收入同比增加 584.63%。
二、原因说明
本月公司根据市场行情与牛只生长周期等综合考量，适时调整牛只出栏节奏，带动销量及收入环比、同比均实现增长。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其他业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8a7355e4-6826-4deb-ac97-f159f8d48beb.PDF
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2026-05-22 19:13│*ST天山（300313）：2025年度股东会决议公告
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*ST天山（300313）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/87be7075-76cf-4744-bb6b-cfd1fc36b111.PDF
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2026-05-22 19:13│*ST天山（300313）：2025年年度股东会的法律意见
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*ST天山（300313）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2021e350-adcb-469d-9d94-d883d115ad64.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST天山（300313）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）已向深圳证券交易所提交《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警
示及其他风险警示的报告》，内容详见公司于 2026 年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风
险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-033）。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的进展情况
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.13 条及 10.1.7 条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司
将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
（一）公司本次向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，能否获得批准尚存在不确定性，若公司的申
请未被深圳证券交易所审核同意，则公司股票交易将被终止上市或继续实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e615304b-6fda-4949-8cb9-a4e412e74bbe.PDF
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2026-05-06 16:28│*ST天山（300313）：公司2026年4月活畜销售情况简报
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一、2026 年 4 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月销售活畜 56 头，销售收入 56.27 万元。活畜销量环
比减少 89.63%，收入环比减少92.95%；销量同比增加 1300.00%，收入同比增加 697.71%。
二、原因说明
本月公司根据市场行情与牛只生长周期主动调整出栏节奏，导致环比数据下降；因去年同期基数较低，同比数据仍实现增长。上
述变动属正常周期性调整。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其他业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c7837c0a-ff12-4396-8290-cdf1d3bcda8c.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年年度审计报告
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*ST天山（300313）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c1c5909-8c18-44d2-9925-72e4eb163798.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年度内部控制审计报告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下
简称“天山生物公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是天山生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：深圳市南山区高新南四道 18
号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：ww
w.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c44849c7-449c-4304-a930-69c5333e87f4.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST天山（300313）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d6f20ee-404d-46df-a3ac-953e6e110256.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明
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深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
网址：www.jiuancpa.com
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2025 年度财务报表无保留意见审计报告中
强调事项段涉及事项的专项说明
久安专审字[2026]第 00077 号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了包含强调事项段的无保留意见审计报告（久安审字[2026]第 00238 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020
年修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的要求，现就
相关事项说明如下：
一、关于强调事项
（一）强调事项段涉及的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，2023 年 4 月，经（2021）新刑终 143 号《刑事裁定书》终审裁定
，追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35 名股东与天山生物公司签订《
发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还被害单位天山生物公司。2025 年 1 月，公
司收到昌吉州中院《执行裁定书》，裁定将陈德宏等 30 名被执行人持有的115,624,607 股公司股票过户至公司名下并解除冻结。截
至 2025 年 12 月 31 日，地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电
话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com公司已对 73,198,402 股完成追缴及注销，剩余 42,
426,205 股涉案股份因存在质押、冻结等权利限制，尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。
（二）出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务
报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在该事项不会导
致注册会计师发表非无保留意见，也未被确定为关键审计事项时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
（三）强调事项段涉及的事项不影响审计意见的依据
基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表
至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。
二、上期非标事项在本期消除或变化的情况
（一）上期审计报告所涉强调事项的具体内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、2 所述，2023 年 4月，经（2021）新刑终 143 号《刑事裁定书》终审裁
定，追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35 名股东与天山生物公司签订
《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还被害单位天山生物公司。
截至财务报表批准报出日，陈德宏名下的天山生物公司股票 34,279,083 股（2024 年 12 月，陈德宏名下的天山生物公司股票
减少 300 万股）全部被司法冻结或轮候冻结（其中已质押股份 33,509,768 股），连同大象广告股份有限公司 35 名股东名下的天
山生物公司股票 78,345,524 股，尚未完成追缴及返还天山生物公司，相关执行款项尚未到账。
（二）上期审计报告所涉强调事项的消除或变化情况
2025 年 1 月，公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（2023）新 23 执 180 号《执行裁定书》，裁定将芜
湖华融渝稳投资中心（有限地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电
话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（高超-届满离任）
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本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期间工作中严格按照《公司法》
《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议事规
则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维
护了公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年10月10日，公司完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025 年度担任独立董事期间的履职情况总
结如下：
一、独立董事的基本情况
本人高超，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东
方环宇燃气股份有限公司独立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；公司第二届、第三届、第五届董事会独立董事、提名委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员会昌吉分会仲
裁员。
任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况
本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2025 年任职期间，公司共召开 4次董事会和 3次股东会。本人出席 4
次董事会，列席 3次股东会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。
对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的
各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极
参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎地投票表决。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
2025 年任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立
董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会。本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会的日常工作，没
有无故缺席的情况，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，关注并审核公司新一任非独立董事和独立董事候选人的
任职资格和条件，对公司持续健康发展和核心团队建设产生了积极作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，没有无故缺席的情况，本
人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪
酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独
立董事专门会议，严格按照相关规定审议公司 2025 年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工
作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。
（四）独立董事现场工作的情况
2025 年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，满足《上市公司独立董事管理办法》中独立董事每年在上市公司的现场工
作时间应当不少于十五日的要求，并充分利用参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会等形式，深入了解了公司财务状况，重点
关注了解公司的经营状况、管理情况及执行情况等相关事项，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。本人还通过电话、电子邮件、会议视频等多种交流形式，密切关注公司经营管理情况
，同时通过关注电视、报纸、互联网及新媒体等大众传播媒介有关公司的相关报道，充分关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运营动态。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，公司管理层不定期汇报公司生产经营及重大事项进展情况，及时、完整地发送会议文件及
相关背景资料，为独立董事独立、高效地履行职责提供了积极的支持与配合。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和公司《信息披露制度》等法律、法规的规定，监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》
及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
1、公司于 2025 年 9 月 3日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议、第五届董事会 2025 年第二次临时
会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，本次控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对上市公司的
支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
2、公司于 2025 年 9月 16 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议、2025 年 9 月 19 日召开第五届
董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》，本次豁免公司
部分债务及剩余借款展期系公司单方面获益的交易，有助于减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健康持续发展，保
障公司可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律法规及规范性文件要求。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过
，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据
准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况
2025 年任职期间，公司董事会提名或任免的董事、高管候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高管任职资格，具
备履行其职责所必需的工作经验，符合相关法律法规及规章制度所规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬
方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本人在任职期间，除上述重点关注事项外，没有涉及《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第
二十八条所列的其他事项，上述审议事项的合法合规性本人均作出独立且明确判断，认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的
规定，公司审议和表决程序合法有效，并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，未发现
上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突的情形。
本人任职期间没有涉及需要行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
四、总体评价和建议
任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
以上是本人在 2025 年任职期间履行职责情况的汇报。本人衷心希望公司今后在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强
盈利能力，使公司持续、健康、稳定发展。
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（陈继东）
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本人自 2025年 10月 10 日起任职新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议
事规则》《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护
公司利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈继东，1975年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，律师。自 1998年 8月至今，任职
于福建远大律师事务所，现任律所管理合伙人；公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。
（二）独立性情况说明
在 2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市公司
独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况
本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2025年任职期间，公司共召开 2次董事会，本人均已出席，无缺席或连
续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。
对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的
各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极
参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独
立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度本人任职期间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关
规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员
的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1次董事会审计委员会。本人作为审计委员会委员，没有无故缺席的情况，本人在工作中严
格按照相关规定的要求履行自己的职责，就公司 2025年第三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重
大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1次独立董事专门会议。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独
立董事专门会议，严格按照相关规定审议公司 2025年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工
作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。
本人时刻关注年度审计进展，于 2026年 1月 13日参加年审沟通交流会，就公司 2025 年年报审计策略、关键审计事项、时间计
划、人员安排等重要问题进行了深入的了解、沟通与交流，并明确公司财务、内审部门要积极配合、支持年审机构做好年报审计工作
，年审会计师事务及主审会计师应以高度负责的态度，按照《独立审计准则》的要求，独立、客观地执行审计程序，发表公正的审计
意见，审计过程的重大疑难问题和审计进展，要及时向公司审计委员会通报和沟通交流。
（四）在上市公司现场工作交流情况
2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》中对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事
会专门委员会、独立董事专门会议等机会及其他工作时间，于 2025年 10月 9日至 11日赴公司现场交流，与公司管理层及财务、证
券、法务等关键职能部门进行了深入的交流研讨，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况
、财务管理、关联交易等事项进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独
立董事的职责，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。本人还通过电话、电子邮件、会议视频等多种交流形式，密切关注公司经
营管理情况，同时通过关注电视、报纸、互联网及新媒体等大众传播媒介有关公司的相关报道，充分关注公司各重大事项的进展情况
，掌握公司的运营动态。
任职期间，公司董事、管理层及相关工作人员等高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独
立董事的知情权，有效发挥独立董事的督导与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和公司《信息披露制度》等法律、法规的规定，监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》
及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 10月 21日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、2025 年 10 月 24日召开第六届董事会第二次会议
，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，本次公司转让新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司100%股权暨关联交易事
项符合公司的发展利益和业务需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司特别是中小投资者利益的行为。同时，公司应遵照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关要求履行本次关联交易事项必需的审议程序，公司关联董事应回避表决。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况
公司现任董事、高管具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高管任职资格，具备履行其职责所必需的工作经验，符合相关
法律法规及规章制度所规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本人在任职期间，除上述重点关注事项外，没有涉及《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第
二十八条所列的其他事项，上述审议事项的合法合规性本人均作出独立且明确判断，认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的
规定，公司审议和表决程序合法有效，并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，未发现
上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突的情形。
本人任职期间没有涉及需要行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
四、总体评价和建议
任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
以上是本人在 2025年任职期间履行职责情况的汇报。本人衷心希望公司今后在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强
盈利能力，使公司持续、健康、稳定发展。
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（吴新忠-届满离任）
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*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（吴新忠-届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
，结合公司的实际经营运行情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬的构成及确定
第五条 公司薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事和高级管理
人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准：
（一）独立董事：公司独立董事以固定津贴形式领取报酬，除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立
董事的津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过后执行。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理
费用由公司承担。
（二）未在公司任职的非独立董事：不领取董事薪酬和津贴。
（三）在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员：按照在公司任职的职务与岗位责任领取相应
的岗位薪酬，不再另外领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，如下：
1.基本薪酬：应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；
2.绩效薪酬：应根据公司制定的考核标准达成情况、经营业绩以及个人履职表现等进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3.中长期激励收入：根据经营情况、市场变化及长期发展战略，可采取股权激励、员工持股计划等合法合规的中长期激励方式，
具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（四）特殊情形差异化安排：对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实
行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；且薪酬中不包含职工福利
费、各项保险费和住房公积金等报酬。
第三章 薪酬的发放、止付与追索
第九条 公司独立董事津贴按季度发放，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬和中长
期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时为专门事项设立专项奖励
，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬
予以发放。
新任职的董事、高级管理人员定薪参照第七条的标准确定薪酬标准，或者根据双方谈判结果另行审议确定。
第十二条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战
略或组织结构调整等方面。董事、高级管理人员的薪酬调整应经审批后施行。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 附则
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行。
第十九条 本方案由公司人事行政部与财务部组织实施。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a5744915-7012-43fa-9ae0-49ae7b873ad1.PDF
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（刘宗柳）
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*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（刘宗柳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2ec98dbe-ec1a-4cff-bc84-f168745a7738.PDF
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：公司内部审计制度
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*ST天山（300313）：公司内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc3b4e43-0d88-4fc4-afe7-cb232593d7e3.PDF
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（李开辉）
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*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（李开辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e739efb1-c29d-47c2-b688-377b64c9c3b6.PDF
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（张佑民-届满离任）
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*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（张佑民-届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6c152a5f-5ac1-48a1-a006-5ba26d476902.PDF
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2026-04-24 21:03│*ST天山（300313）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告
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重要提示：
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板股票上市规则》”）的相关规定进行自查，公司 2025 年年度报告及审计报告表明公司不存在《创业板股票上市规则》第 9.4
条第（一）项至第（八）项的任一情形及第 10.3.11条第（一）项至第（七）项的任一情形。根据《创业板股票上市规则》第 9.10
、10.3.7 条的规定，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。在深交所审核
期间，公司股票正常交易。公司申请撤销退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事
宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2. 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计，并出具了
带强调事项段的无保留意见的审计报告。
一、公司股票交易被实施退市风险及其他风险警示的情况
（一）公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 29 日发布 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,594.79 万元，且扣除
后营业收入为 9,228.12 万元；同时公司 2024 年度归属于上市公司股东的净资产为-377.93 万元。上述情形触及“最近一个会计年
度经审计的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元”和“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”条件。根据《创业
板股票上市规则》10.3.1 条规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司股票交易继续被实施其他风险警示的情况
公司已于 2025 年 4 月 29 日发布 2024 年度审计报告，公司 2022 年、2023年及 2024 年最近三个会计年度公司经审计净利
润分别为-3,183.21 万元、-2,200.16 万元、-6,594.79 万元，经审计扣除非经常性损益后净利润分别为-2,262.94 万元、-2,481.0
1 万元、-6,754.60 万元，上述情形触及“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值”条件。同时，中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告出具带有“持续经营能力存在不确定性”的表述的审计报告，该情形
触及“最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”条件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 条
规定，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
二、公司 2025 年度经审计的财务报告情况
久安事务所已完成对公司 2025 年度财务报表的审计，并出具了带强调事项段的审计报告。《公司 2025 年度审计报告》显示，
公司 2025 年度实现营业收入20,028.68 万元，扣除后营业收入为 16,688.36 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,718.58 万
元，公司归属于上市公司股东的所有者权益 3,164.40 万元。
三、申请撤销对股票交易退市风险及其他风险警示的情况
（一）申请撤销对股票交易退市风险警示的说明
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.7 条规定“上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形的，公司可
以向本所申请撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风险
警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请。”
《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条第一项至第七项内容如下：“（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意
见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除
外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。”
根据上述规则进行自查，公司 2025 年年度报告及审计报告表明公司不存在上述规则所述的任一情形，符合向深交所申请股票交
易撤销退市风险警示的条件。
（二）申请撤销对股票交易其他风险警示的说明
根据《创业板股票上市规则》第 9.10 条规定“上市公司认为其出现的第 9.4条规定的相应情形已消除的，应当及时公告，同时
说明是否将向本所申请撤销其他风险警示。公司拟申请撤销其他风险警示的，应当在披露之日起五个交易日内向本所提交申请。公司
最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本
所申请撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”
报告期，久安事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的审计报告及《关于新疆天山畜牧生物工程股
份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》。公司董事会出具了《
董事会关于对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》。综上，根据《创业
板股票上市规则》的规定及上述材料，公司符合向深交所申请股票交易撤销其他风险警示的条件。
因此，公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。若申请通过，公司股票简称由“*ST 天山”
变更为“天山生物”，股票代码仍为“300313”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。该申请能否获得深交所批准尚存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/27bef25f-404d-495d-a445-aafcdc105b5f.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23 日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事对该议案进行
回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
，关联董事韩明辉先生、陈杰先生、李强先生回避表决。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关
情况具体公告如下：
一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理
”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事和高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地
区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用对象
公司董事（包括独立董事、非独立董事），高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事 2026 年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；公司高级管理人员 2026 年度薪酬方
案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬及津贴标准
1.公司独立董事 2026 年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结
合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人税前 12 万元人民币/年。按季度平均发放。
2.公司非独立董事 2026 年度薪酬方案
（1）未在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取董事薪酬和津贴。
（2）在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事：按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
3.公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。其中，基本薪酬根据任职岗位、工作分工、公司经营规模、重要性及市场薪资水平等因素综合核定，按月发放；绩效薪酬
与公司经营目标和个人绩效相挂钩，按对应考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效
评价依据经审计的财务数据开展。
在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重
复领取岗位薪酬。
三、其他事项
1.薪酬标准均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；且薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金
等报酬。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3.根据经营情况、市场变化及长期发展战略，公司可采取股权激励、员工持股计划等合法合规的中长期激励方式，具体方案根据
国家的相关法律、法规等另行确定。
4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
规定执行。
四、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9357d822-b4bd-4b6e-8345-7b81d1b22a46.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：关于调整公司组织架构的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发
展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，调整后的组织架构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6645239b-ac0d-45e9-90e4-a1261207bdc5.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST天山（300313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86df5213-1d88-4f46-aec1-b15cd31a0965.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：公司2025年度董事会工作报告
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*ST天山（300313）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10a5922c-a79f-4b3f-ad00-59ed417631c8.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：公司2025年度内部控制评价报告
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*ST天山（300313）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73c8f771-2c9f-429a-9fde-3e72e861706a.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 1-2
项说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度非
3
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
久安专审字[2026]第 00075 号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天山生
物公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权
益变动表和财务报表附注，并出具了久安审字[2026]第 00238 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》的要求，天山生物公司编制了本专项说明所附的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天
山生物公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对天山生物公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解天山生物公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供天山生物公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3429206-2b88-4582-b903-f33b06620a91.PDF
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2026-04-24 21:02│*ST天山（300313）：董事会关于对2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明
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深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山
生物”、“公司”）2025年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会现就 2025 年度财
务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项专项说明如下：
一、关于 2025 年度审计报告中涉及强调事项段的内容
久安事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，2023 年4月，经（2021）新刑终 143 号《刑事裁定书》终审
裁定，追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司35 名股东与天山生物公司签
订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524股，返还被害单位天山生物公司。2025 年 1月，
公司收到昌吉州中院《执行裁定书》，裁定将陈德宏等 30名被执行人持有的 115,624,607 股公司股票过户至公司名下并解除冻结。
截至 2025 年 12 月 31日，公司已对 73,198,402股完成追缴及注销，剩余 42,426,205股涉案股份因存在质押、冻结等权利限制，
尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。
二、消除强调事项及其影响的具体措施
公司认为，审计结论所提及的强调事项是存在的。公司将依据 2023年 4月12 日收到的新疆高院《刑事裁定书》【（2021）新刑
终 143 号】的终审结果以及2025年 1月 2日收到的《执行裁定书》，持续推进一审法院加快执行，坚决主张合法权益，全力追缴剩
余涉案股份，切实维护上市公司及广大中小股东利益。
三、公司董事会意见
公司董事会尊重久安事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。该审计报告意见是根据中国注册会计师审计准则要求
，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司对审计意见无异议。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除审计报告中
涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df1a897d-4b87-467d-b6f3-19f1cab9e5ab.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│*ST天山：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191618.PDF
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2026-04-25│*ST天山：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191630.PDF
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2025-10-25│*ST天山：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734730.PDF
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2025-08-27│*ST天山：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579589.PDF
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2025-04-29│ST天山：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376914.PDF
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2025-04-29│ST天山：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376920.PDF
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2024-10-30│ST天山：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555058.PDF
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2024-08-28│ST天山：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999958.PDF
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2024-04-24│*ST天山：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219765963.PDF
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