公司公告☆ ◇300313 *ST天山 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:29 │*ST天山（300313）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST天山（300313）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │*ST天山（300313）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 16:47 │*ST天山（300313）：公司2025年4月活畜销售情况简报 │
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│2025-04-29 00:26 │ST天山（300313）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:26 │ST天山（300313）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:26 │ST天山（300313）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 00:26 │ST天山（300313）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:25 │ST天山（300313）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │ST天山（300313）：：关于天山生物2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确│
│ │定性段... │
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2025-05-22 19:29│*ST天山（300313）：2024年度股东大会的法律意见
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*ST天山（300313）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e3e7de26-828f-435d-acb9-da471e75fc4e.PDF
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2025-05-22 19:29│*ST天山（300313）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4月 29日以公告形式向全体股东发出召开 2024 年
度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2025年 5月 22日北京时间下午 15:00在新疆昌吉市宁边西路262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为
：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 22日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 103,827,212 股，占上市公司总股份的33.1740％。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 102,237,310股，占上市公司总股份的 32.6660％；通过网络投票的股东 87 人，代表股份1,589,902股，占
上市公司总股份的 0.5080％。
本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会
议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限
公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 103,396,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5854％；反对 389,602股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3752％；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0394％。
中小股东总表决情况：同意 1,159,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9227％；反对 389,602 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5048％；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5725％。
该议案获得通过。
提案 2.00 《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 103,418,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6067％；反对 364,802股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3514％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0420％。
中小股东总表决情况：同意 1,181,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3128％；反对 364,802 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9449％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7423％。
该议案获得通过。
提案 3.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 103,380,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5700％；反对 389,602股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3752％；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0548％。
中小股东总表决情况：同意 1,143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9164％；反对 389,602 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5048％；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5788％。
该议案获得通过。
提案 4.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 103,395,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5843％；反对 388,002股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3737％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0420％。
中小股东总表决情况：同意 1,158,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8535％；反对 388,002 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4041％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7423％。
该议案获得通过。
提案 5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 103,023,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2254％；反对 712,202股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6859％；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0886％。
中小股东总表决情况：同意 785,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.4181％；反对 712,202股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7953％；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.7865％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派王宇坤律师、秦行律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东
大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1ef60dcb-4483-4161-a953-5e40583e32ca.PDF
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2025-05-20 00:00│*ST天山（300313）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据
新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/4c243982-59b0-4028-96f6-ac7085e23031.PDF
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2025-05-13 16:47│*ST天山（300313）：公司2025年4月活畜销售情况简报
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*ST天山（300313）：公司2025年4月活畜销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/da9856f2-fade-49ee-a871-6dacb8626ddc.PDF
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2025-04-29 00:26│ST天山（300313）：2025年一季度报告
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ST天山（300313）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9e162de-9b6d-4fae-beba-2518dfcd0629.PDF
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2025-04-29 00:26│ST天山（300313）：2024年年度报告摘要
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ST天山（300313）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0428a9af-185f-4088-8d8e-148db7e1d2df.PDF
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2025-04-29 00:26│ST天山（300313）：2024年年度报告
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ST天山（300313）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cec2758c-eef5-492d-a97c-a6ab1b7f1dc8.PDF
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2025-04-29 00:26│ST天山（300313）：董事会决议公告
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ST天山（300313）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f29dd211-9fce-46b3-8b40-d8b4785fd46a.PDF
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2025-04-29 00:25│ST天山（300313）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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ST天山（300313）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3b428e2-dfb0-406e-bae7-915968ccef28.PDF
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2025-04-29 00:25│ST天山（300313）：：关于天山生物2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性
│段...
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中兴财光华审专字（2025）第 213089 号
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关
的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明
中兴财光华审专字（2025）第 213089 号新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务
报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光
华审会字（2025）第 213159 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020
年修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的要求，现就
相关事项说明如下：
在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号—计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，天山
生物公司近年经营状况波动较大，因此选取近 3 年经常性业务税前利润的平均数作为基准，2022 年度、2023 年度、2024 年度经常
性业务的税前利润分别为-2,138.68 万元、-2,208.01 万元、-6,521.49万元，按其绝对值 5%的比例计算的合并财务报表整体重要性
水平金额为 181.14 万元。
一、关于与持续经营相关的重大不确定性
（一）与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天山生物公司 2024 年归属于母公司股东的净亏损 6,594.79 万元
，累计亏损 48,828.85 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，天山生物公司归属于母公司股东权益-377.93 万元，流动负债高于流动
资产 13,246.80 万元，流动负债中银行短期借款 4,958.96 万元、非金融机构借款 9,730.76 万元。这些事项或情况表明存在可能
导致对天山生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
（二）包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性
，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不
确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这
些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
（三）与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依据
与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对天山生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
天山生物公司管理层运用持续经营假设编制 2024 年度财务报表是适当的，且“财务报表附注二、2”中已对重大不确定性作出充分
披露。基于《中国注册会计师审计准则第 1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定，发表无保留意见，并在审
计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。
二、关于强调事项
（一）强调事项段涉及的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、2 所述，2023 年 4月，经（2021）新刑终 143 号《刑事裁定书》终审裁
定，追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35 名股东与天山生物公司签订
《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还被害单位天山生物公司。
截至财务报表批准报出日，陈德宏名下的天山生物公司股票 34,279,083 股（2024年 12 月，陈德宏名下的天山生物公司股票减
少 300万股）全部被司法冻结或轮候冻结（其中已质押股份 33,509,768股），连同大象广告股份有限公司 35名股东名下的天山生物
公司股票 78,345,524 股，尚未完成追缴及返还天山生物公司，相关执行款项尚未到账。
（二）出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务
报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在该事项不会导
致注册会计师发表非无保留意见，也未被确定为关键审计事项时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
（三）强调事项段涉及的事项不影响审计意见的依据
基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表
至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。
四、上期非标事项在本期消除或变化的情况
1、上期审计报告所涉强调事项的具体内容
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、2 和十四、4所述，2023 年 4 月 7 日，大象广告有限责任公司原实际控
制人陈德宏涉嫌合同诈骗案经（2021）新刑终 143号《刑事裁定书》终审裁定，被告单位大象广告股份有限公司（现已更名为大象广
告有限责任公司）、被告人陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，分别判处罚金、无期徒刑、有期徒刑及剥夺政治权利、没收财产等刑罚，
追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35名股东与天山生物公司签订《发
行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还被害单位天山生物公司。天山生物公司对 201
8 年度发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司96.21%股权的会计处理进行追溯调整。截至财务报表批准报出日，陈德宏名下
的天山生物公司股票 37,279,083 股、大象广告股份有限公司 35 名股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的
天山生物公司股票 78,345,524股尚未完成追缴及返还天山生物公司，相关执行款项尚未到账。天山生物公司对尚未追缴及返还的股
份将根据案件执行的后续进展情况予以相应处理。
2、上期审计报告所涉强调事项的消除或变化情况
2024年12月12日，陈德宏持有的公司股份总数减少 3,000,000股，且该部分股份涉及质押、冻结发生变化。
2025年1月，公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（2023）新23执180号《执行裁定书》，裁定将芜湖华融渝
稳投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、刘柏权等29个被执行人持有的天山生物公司股票78,345,524股和被执行人陈德宏
名下持有的天山生物公司股票37,279,083股过户至新疆天山畜牧生物工程股份有限公司名下，并解除对上述股份的冻结措施。
3、相关事项对期初数和当期审计意见的影响
上期强调事项不影响期初数。
天山生物公司2023年度审计报告所涉强调事项的消除及变化情况与我们在审计过程中了解到的信息一致，我们认为天山生物公司
2023年度审计报告中强调事项段所述事项的影响未发生重大变化或消除，对2024年度财务报表审计意见仍产生影响，2024年度财务报
表审计报告将该事项作为强调事项，强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表
至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。
本专项说明仅供天山生物公司 2024 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 2025 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09a52aec-3b1c-41be-afd2-7590ef389634.PDF
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2025-04-29 00:25│ST天山（300313）：内部控制审计报告
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中兴财光华审专字（2025）第 213090 号
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2025）第213090号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下
简称“天山生物公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天山生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天山生物公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46df3d78-1e13-444a-9317-e93dc5f93407.PDF
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2025-04-29 00:25│ST天山（300313）：2024年年度审计报告
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ST天山（300313）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8cd1be61-8146-41f1-99a6-c7debda85810.PDF
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2025-04-29 00:25│ST天山（300313）：监事会决议公告
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ST天山（300313）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1453d62d-3f5c-4158-8c4b-12d325609da0.PDF
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2025-04-29 00:24│ST天山（300313）：关于召开2024年度股东大会的通知
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ST天山（300313）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a17548f-de3e-40f9-b1af-a6192eb04827.PDF
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2025-04-29 00:24│ST天山（300313）：2024年度独立董事述职报告（高超）
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ST天山（300313）：2024年度独立董事述职报告（高超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f6bdfbe-00e0-42c6-8ebe-ab44a4e0dc01.PDF
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