公司公告☆ ◇300313 *ST天山 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 16:28 │*ST天山（300313）：公司2026年4月活畜销售情况简报 │
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│2026-04-24 21:05 │*ST天山（300313）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:05 │*ST天山（300313）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 21:05 │*ST天山（300313）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-24 21:05 │*ST天山（300313）：2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明 │
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│2026-04-24 21:04 │*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（高超-届满离任） │
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│2026-04-24 21:04 │*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（陈继东） │
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│2026-04-24 21:04 │*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（吴新忠-届满离任） │
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│2026-04-24 21:04 │*ST天山（300313）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 21:04 │*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（刘宗柳） │
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2026-05-06 16:28│*ST天山（300313）：公司2026年4月活畜销售情况简报
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一、2026 年 4 月销售情况简报
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月销售活畜 56 头，销售收入 56.27 万元。活畜销量环
比减少 89.63%，收入环比减少92.95%；销量同比增加 1300.00%，收入同比增加 697.71%。
二、原因说明
本月公司根据市场行情与牛只生长周期主动调整出栏节奏，导致环比数据下降；因去年同期基数较低，同比数据仍实现增长。上
述变动属正常周期性调整。
三、风险提示
（一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
（二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其他业务。
（三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c7837c0a-ff12-4396-8290-cdf1d3bcda8c.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年年度审计报告
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*ST天山（300313）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c1c5909-8c18-44d2-9925-72e4eb163798.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年度内部控制审计报告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下
简称“天山生物公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是天山生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：深圳市南山区高新南四道 18
号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：ww
w.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c44849c7-449c-4304-a930-69c5333e87f4.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST天山（300313）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d6f20ee-404d-46df-a3ac-953e6e110256.PDF
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2026-04-24 21:05│*ST天山（300313）：2025年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明
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深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
网址：www.jiuancpa.com
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2025 年度财务报表无保留意见审计报告中
强调事项段涉及事项的专项说明
久安专审字[2026]第 00077 号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了包含强调事项段的无保留意见审计报告（久安审字[2026]第 00238 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020
年修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的要求，现就
相关事项说明如下：
一、关于强调事项
（一）强调事项段涉及的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，2023 年 4 月，经（2021）新刑终 143 号《刑事裁定书》终审裁定
，追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35 名股东与天山生物公司签订《
发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还被害单位天山生物公司。2025 年 1 月，公
司收到昌吉州中院《执行裁定书》，裁定将陈德宏等 30 名被执行人持有的115,624,607 股公司股票过户至公司名下并解除冻结。截
至 2025 年 12 月 31 日，地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电
话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com公司已对 73,198,402 股完成追缴及注销，剩余 42,
426,205 股涉案股份因存在质押、冻结等权利限制，尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。
（二）出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务
报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在该事项不会导
致注册会计师发表非无保留意见，也未被确定为关键审计事项时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
（三）强调事项段涉及的事项不影响审计意见的依据
基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表
至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。
二、上期非标事项在本期消除或变化的情况
（一）上期审计报告所涉强调事项的具体内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、2 所述，2023 年 4月，经（2021）新刑终 143 号《刑事裁定书》终审裁
定，追缴被告人陈德宏名下的天山生物公司的股票 37,279,083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35 名股东与天山生物公司签订
《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还被害单位天山生物公司。
截至财务报表批准报出日，陈德宏名下的天山生物公司股票 34,279,083 股（2024 年 12 月，陈德宏名下的天山生物公司股票
减少 300 万股）全部被司法冻结或轮候冻结（其中已质押股份 33,509,768 股），连同大象广告股份有限公司 35 名股东名下的天
山生物公司股票 78,345,524 股，尚未完成追缴及返还天山生物公司，相关执行款项尚未到账。
（二）上期审计报告所涉强调事项的消除或变化情况
2025 年 1 月，公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（2023）新 23 执 180 号《执行裁定书》，裁定将芜
湖华融渝稳投资中心（有限地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057电
话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4657d2e1-8ccd-489b-ad50-f23387b05c98.PDF
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（高超-届满离任）
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本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期间工作中严格按照《公司法》
《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议事规
则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维
护了公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年10月10日，公司完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025 年度担任独立董事期间的履职情况总
结如下：
一、独立董事的基本情况
本人高超，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东
方环宇燃气股份有限公司独立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；公司第二届、第三届、第五届董事会独立董事、提名委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员会昌吉分会仲
裁员。
任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况
本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2025 年任职期间，公司共召开 4次董事会和 3次股东会。本人出席 4
次董事会，列席 3次股东会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。
对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的
各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极
参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎地投票表决。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
2025 年任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立
董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会。本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会的日常工作，没
有无故缺席的情况，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，关注并审核公司新一任非独立董事和独立董事候选人的
任职资格和条件，对公司持续健康发展和核心团队建设产生了积极作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，没有无故缺席的情况，本
人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪
酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独
立董事专门会议，严格按照相关规定审议公司 2025 年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工
作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。
（四）独立董事现场工作的情况
2025 年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，满足《上市公司独立董事管理办法》中独立董事每年在上市公司的现场工
作时间应当不少于十五日的要求，并充分利用参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会等形式，深入了解了公司财务状况，重点
关注了解公司的经营状况、管理情况及执行情况等相关事项，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。本人还通过电话、电子邮件、会议视频等多种交流形式，密切关注公司经营管理情况
，同时通过关注电视、报纸、互联网及新媒体等大众传播媒介有关公司的相关报道，充分关注公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运营动态。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，公司管理层不定期汇报公司生产经营及重大事项进展情况，及时、完整地发送会议文件及
相关背景资料，为独立董事独立、高效地履行职责提供了积极的支持与配合。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和公司《信息披露制度》等法律、法规的规定，监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》
及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
1、公司于 2025 年 9 月 3日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议、第五届董事会 2025 年第二次临时
会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，本次控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对上市公司的
支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
2、公司于 2025 年 9月 16 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议、2025 年 9 月 19 日召开第五届
董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》，本次豁免公司
部分债务及剩余借款展期系公司单方面获益的交易，有助于减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健康持续发展，保
障公司可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律法规及规范性文件要求。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过
，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据
准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况
2025 年任职期间，公司董事会提名或任免的董事、高管候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高管任职资格，具
备履行其职责所必需的工作经验，符合相关法律法规及规章制度所规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬
方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本人在任职期间，除上述重点关注事项外，没有涉及《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第
二十八条所列的其他事项，上述审议事项的合法合规性本人均作出独立且明确判断，认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的
规定，公司审议和表决程序合法有效，并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，未发现
上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突的情形。
本人任职期间没有涉及需要行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
四、总体评价和建议
任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
以上是本人在 2025 年任职期间履行职责情况的汇报。本人衷心希望公司今后在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强
盈利能力，使公司持续、健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1
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2026-04-24 21:04│*ST天山（300313）：2025年度独立董事述职报告（陈继东）
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本人自 2025年 10月 10 日起任职新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司董事会议
事规则》《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护
公司利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈继东，1975年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，律师。自 1998年 8月至今，任职
于福建远大律师事务所，现任律所管理合伙人；公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。
（二）独立性情况说明
在 2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市公司
独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况
本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2025年任职期间，公司共召开 2次董事会，本人均已出席，无缺席或连
续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情形。
对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的
各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极
参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独
立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度本人任职期间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关
规定的要求履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员
的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1次董事会审计委员会。本人作为审计委员会委员，没有无故缺席的情况，本人在工作中严
格按照相关规定的要求履行自己的职责，就公司 2025年第三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重
大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 1次独立董事专门会议。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，积极参加独
立董事专门会议，严格按照相关规定审议公司 2025年度发生的各项关联交易事项，在认真审阅议案内容后，均发表赞成意见，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师事务所交流研讨，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工
作的进展情况及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。
本人时刻关注年度审计进展，于 2026年 1月 13日参加年审沟通交流会，就公司 2025 年年报审计策略、关键审计事项、时间计
划、人员安排等重要问题进行了深入的了解、沟通与交流，并明确公司财务、内审部门要积极配合、支持年审机构做好年报审计工作
，年审会计师事务及主审会计师应以高度负责的态度，按照《独立审计准则》的要求，独立、客观地执行审计程序，发表公正的审计
意见，审计过程的重大疑难问题和审计进展，要及时向公司审计委员会通报和沟通交流。
（四）在上市公司现场工作交流情况
2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》中对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事
会专门委员会、独立董事专门会议等机会及其他工作时间，于 2025年 10月 9日至 11日赴公司现场交流，与公司管理层及财务、证
券、法务等关键职能部门进行了深入的交流研讨，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况
、财务管理、关联交易
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