公司公告☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 11:46 │戴维医疗（300314）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:40 │戴维医疗（300314）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │戴维医疗（300314）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 15:40 │戴维医疗（300314）：关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告 │
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│2025-04-15 15:42 │戴维医疗（300314）：关于全资孙公司产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-04-08 18:29 │戴维医疗（300314）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-08 18:27 │戴维医疗（300314）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-08 18:27 │戴维医疗（300314）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-08 18:27 │戴维医疗（300314）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-08 18:27 │戴维医疗（300314）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-29 11:46│戴维医疗（300314）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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戴维医疗（300314）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99808f17-05b5-417d-a421-70f4aa6c05fb.PDF
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2025-04-27 15:40│戴维医疗（300314）：2025年一季度报告
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戴维医疗（300314）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed93df8b-c657-47e9-8b10-ca29761f353d.PDF
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2025-04-27 15:37│戴维医疗（300314）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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戴维医疗（300314）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/234576a4-afd6-43c0-902c-d2f709644d3d.PDF
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2025-04-21 15:40│戴维医疗（300314）：关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于近日取得由浙江省药品监督
管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，公司产品一次性使用肛肠吻合器完成了医疗器械产品注册变更，
具体情况如下：
一、医疗器械注册证变更具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册分类 主要变更内容
1 一次性使用肛肠吻合 浙械注准 20152020238 Ⅱ类 因材料变更等涉及的产
器 品技术要求变更
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证“产品技术要求”的变更，符合公司的生产经营实际，对公司发展具有积极影响，但尚无法预测上述变更事
宜对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b43b9a2-6b2b-446e-8abd-f9055db1a15d.PDF
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2025-04-15 15:42│戴维医疗（300314）：关于全资孙公司产品获得医疗器械注册证的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司宁波甬星医疗仪器有限公司（以下简称“甬星医疗”）于近日
收到浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件
型号、规格：
器身型号规格：YGSE46、YGCE46、YGLE46等YG系列，YMSE46、YMCE46、YMLE46等YM系列；组件型号规格：YSCR46M、YSCR46W、YS
CR46B等YS系列，YGCR46M、YGCR46W、YGCR46B等YG系列。
注册证编号：浙械注准20252021259
批准日期：2025年4月11日
有效期至：2030年4月10日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：用于腔镜下普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科及儿科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。
二、新产品的市场状况
随着近年来医院微创手术的比例逐年扩大，以及国家对临床高值耗材产品需求的推动，越来越多的医院选择采用腔镜式吻合器进
行微创手术，它具有手术创伤小、操作简单、全身应激反应轻、手术时间短、术后恢复快等诸多优势，腔镜吻合器在普外科、胸外科
等微创手术中得到越来越广泛的使用。
甬星医疗本次获注册的一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件是一款手动腔镜吻合器，通过器身内部机械传动装置系统和钳
口的三点间隙控制系统，将预先放置在组件中，呈六排互相平行错位排列的吻合钉击入已经对合好、需要吻合在一起的组织内，相比
于传统的手工缝合，腔镜吻合器操作简便、迅速，机械吻合口整齐，便于术后恢复。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影
响。
四、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0e7c8c61-1a75-40f0-9b29-1c9fec9544e4.PDF
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2025-04-08 18:29│戴维医疗（300314）：关于召开2024年度股东大会的通知
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2025年5月6日（星期二）召开2024年度
股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5月 6 日（星期二）14:00网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-1
5:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 4 月 25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、现场会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于 2024年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2025年度公司董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）
7.01 《关于 2025年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》 √
7.02 《关于 2025年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》 √
7.03 《关于 2025年度公司董事李则东先生薪酬的议案》 √
7.04 《关于 2025年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》 √
7.05 《关于 2025年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》 √
7.06 《关于 2025年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》 √
7.07 《关于 2025年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议 √
案》
7.08 《关于 2025年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议 √
案》
7.09 《关于 2025年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（3）
8.01 《关于 2025年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议 √
案》
8.02 《关于 2025年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》 √
8.03 《关于 2025年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出
具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日在证监会指定信息
披露网站披露的公告。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述提案 7.00、8.00 需逐项表决，提案 7.00 涉及的关联股东需回避表决。
根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 5 月 5 日 17:00
前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2025年5月5日，9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。
联系人：陈志昂
联系电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
邮政编码：315731
4、出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/893fcb86-378d-4c99-b9c1-fa725c827182.PDF
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2025-04-08 18:27│戴维医疗（300314）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事陈赛芳、奚
盈盈、朱亚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ec0b6ff2-ca70-4233-902f-7d6f2158ca82.PDF
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2025-04-08 18:27│戴维医疗（300314）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大
投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2025年4月16日（星期三）15:00至17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举行2
024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https
://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生，董事、财务总监李则东先生，董事会秘书陈志昂先生，独
立董事陈赛芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可 于 2025 年 4 月 15 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问（https://company.cnstock.com/wtzj/300314），或扫
描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/33b95da3-5a4f-4d38-aafe-f3845c3cb485.PDF
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2025-04-08 18:27│戴维医疗（300314）：关于会计政策变更的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司会计
政策进行变更。本次会计政策变更无需股东大会审议。现就具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2023年8月1日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规
定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而
未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。自2024年1月1日起执行。
2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）,其主要内容包
括《关于流动负债与非流动负债的划分》《关于供应商融资安排的披露》和《关于售后租回交易的会计处理》。自2024年1月1日起执
行。
2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定对不属
于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。由
于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2024年12月6日起施行。
2、变更日期
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会
计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策
变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
三、履行的审批程序及独立意见
1、审计委员会意见
审计委员会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳
证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策
变更，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为，本次会计政策变
更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意根
据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。
3、监事会意见
公司于2025年2月27日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为，本次会计政策
变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第五届董事会第十一次会议决议；
3、第五届监事会第十一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/6ede8762-4aad-47ca-879e-071055ec5850.PDF
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2025-04-08 18:27│戴维医疗（300314）：关于2024年度利润分配预案的公告
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戴维医疗（300314）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/5c08bf42-3afe-45bf-a1e5-a232ea30cc1d.PDF
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