公司公告☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:06 │戴维医疗（300314）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:06 │戴维医疗（300314）：第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-04-16 15:52 │戴维医疗（300314）：关于全资子公司完成医疗器械生产许可证延续的公告 │
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│2026-04-02 20:10 │戴维医疗（300314）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 20:10 │戴维医疗（300314）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 20:10 │戴维医疗（300314）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-02 20:09 │戴维医疗（300314）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-02 20:09 │戴维医疗（300314）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-02 20:09 │戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（奚盈盈） │
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│2026-04-02 20:09 │戴维医疗（300314）：公司章程 │
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2026-04-22 16:06│戴维医疗（300314）：2026年一季度报告
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戴维医疗（300314）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f2c25fd-c30b-48bb-a6bd-e6f18ac8cebb.PDF
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2026-04-22 16:06│戴维医疗（300314）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月22日上午在公司会议室以现场表决
的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知
已于2026年4月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05c4969f-1df2-4926-b9a8-037c1cb82a30.PDF
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2026-04-16 15:52│戴维医疗（300314）：关于全资子公司完成医疗器械生产许可证延续的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于
近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械生产许可证》，本次涉及的医疗器械生产许可证延续事项已通过审批。医疗
器械生产许可证的主要内容如下：
许可证编号：浙药监械生产许20140070号
统一社会信用代码：91330201750371740P
企业名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
法定代表人：陈再宏
住所：宁波市科技园区菁华路100号
企业负责人：汪长江
生产地址：宁波市科技园区菁华路100号一层、二层
生产范围：第Ⅲ类：01-10-其他手术设备，02-15-手术器械-其他器械；第Ⅱ类：01-10-其他手术设备，02-12-手术器械-穿刺导
引器，02-13-手术器械吻（缝）合器械及材料，02-15-手术器械-其他器械，06-14-医用内窥镜，06-15-内窥镜功能供给装置，08-06
-呼吸、麻醉用管路、面罩，14-05-非血管内导（插）管，18-01-妇产科手术器械***
许可期限：自2026年8月18日至2031年8月17日
发证部门：浙江省药品监督管理局
发证日期：2026年4月14日
本次《医疗器械生产许可证》许可期限的延续，系基于公司业务开展需要，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8ca43cde-b5f5-4ce9-88d2-1e78a0fefcbf.PDF
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2026-04-02 20:10│戴维医疗（300314）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕4385 号
宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称
戴维医疗公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是戴维医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，戴维医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3dd53e5d-bf0b-4ee3-ab04-bb55da54e3f7.PDF
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2026-04-02 20:10│戴维医疗（300314）：2025年年度审计报告
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戴维医疗（300314）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/673d74bc-9276-406d-b912-2a312323bee8.PDF
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2026-04-02 20:10│戴维医疗（300314）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财
务稳健性，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生
品业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会
议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、风险提示：开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生
品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇
掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40,000万元（或等值外币），有效期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
1、交易品种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业
务。
2、交易涉及的币种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币
种为美元。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对手
不涉及关联方。
（四）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签
署相关协议并具体实施外汇衍生品交易业务。
（五）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务仍会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇衍生品产品价格变动
而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向交易对手
支付相关费用的风险。
3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控
。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：可能存在交易合同条款不明确、因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、职责范围和审批权限、业务的内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面进行明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理
，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、相关审议程序及审核意见
（一）董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，经审核，董事会审计委员会认为
：公司开展的外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司正常经营。因此，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展的需要
，使用自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过人民币40,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度自股东会审
议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/af89333b-5210-4f29-9c30-f097110e010f.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（3）
5.01 《关于拟定公司董事长陈再宏先生 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
5.02 《关于拟定公司副董事长陈再慰先生 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
5.03 《关于拟定公司部分董事 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在本次年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站披露的公告。
3、上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他
提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 5.00 需逐项表
决，提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 4 月 27 日 17:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字
样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 27 日，9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。
联系人：陈志昂
联系电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
邮政编码：315731
4、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。（2）出席现场会议的股东或
股东代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1ebddb2f-6b0c-4894-be57-9d0495c54f24.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为了进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称公司）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬
的管理，根据《中
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