公司公告☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 15:42 │戴维医疗（300314）：关于变更医疗器械生产许可证的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │戴维医疗（300314）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 18:34 │戴维医疗（300314）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:34 │戴维医疗（300314）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-22 16:06 │戴维医疗（300314）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:06 │戴维医疗（300314）：第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-04-16 15:52 │戴维医疗（300314）：关于全资子公司完成医疗器械生产许可证延续的公告 │
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│2026-04-02 20:10 │戴维医疗（300314）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 20:10 │戴维医疗（300314）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 20:10 │戴维医疗（300314）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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2026-07-06 15:42│戴维医疗（300314）：关于变更医疗器械生产许可证的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，对生产范围进行了变更，在原有基础上增加了“第Ⅱ类
：15-03-医用病床”，并于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的变更后的《医疗器械生产许可证》。变更后的具体信息如下：
许可证编号：浙药监械生产许20100125号
统一社会信用代码：91330200610257495J
企业名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
法定代表人：陈再宏
企业负责人：陈再宏
住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产范围：第Ⅲ类：08-03-急救设备；第Ⅱ类：02-12-手术器械-穿刺导引器，02-13-手术器械-吻（缝）合器械及材料，07-03-
生理参数分析测量设备，07-04-监护设备，08-03-急救设备，08-05-呼吸、麻醉、急救设备辅助装置，08-07-医用供气排气相关设备
，09-02-温热（冷）治疗设备/器具，09-03-光治疗设备，14-06-与非血管内导管配套用体外器械，14-15-病人护理防护用品，15-01
-手术台，15-03-医用病床，15-05-患者转运器械***
许可期限：自2025年1月10日至2030年1月9日
发证部门：浙江省药品监督管理局
发证日期：2026年7月3日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f6c32b67-ca7a-4a11-aea1-aaa7aed9279e.PDF
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2026-04-30 00:00│戴维医疗（300314）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月28日召开的2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：以截至2025年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全
体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计派发现金红利人民币23,040,000元（含税），本次利润分配不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在分配方案实施前，若公司股本发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。
2、自公司2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本288,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月11日，除权除息日为：2026年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****311 陈再宏
2 02*****561 陈再宏
3 03*****472 陈再宏
4 01*****946 陈再慰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月29日至登记日：2026年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
咨询联系人：陈志昂
咨询电话：0574-65982386
传真电话：0574-65950888
七、备查文件
1、宁波戴维医疗器械股份有限公司2025年度股东会会议决议；
2、宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9babf5f9-4b32-4603-865f-a8fc17bd5938.PDF
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2026-04-28 18:34│戴维医疗（300314）：2025年度股东会决议公告
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戴维医疗（300314）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e368c6c-7159-41e6-b9f2-dd129b2b914d.PDF
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2026-04-28 18:34│戴维医疗（300314）：2025年度股东会之法律意见书
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戴维医疗（300314）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f3bcf9a-84bb-4b33-92d1-e94117201585.PDF
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2026-04-22 16:06│戴维医疗（300314）：2026年一季度报告
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戴维医疗（300314）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f2c25fd-c30b-48bb-a6bd-e6f18ac8cebb.PDF
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2026-04-22 16:06│戴维医疗（300314）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月22日上午在公司会议室以现场表决
的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知
已于2026年4月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05c4969f-1df2-4926-b9a8-037c1cb82a30.PDF
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2026-04-16 15:52│戴维医疗（300314）：关于全资子公司完成医疗器械生产许可证延续的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于
近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械生产许可证》，本次涉及的医疗器械生产许可证延续事项已通过审批。医疗
器械生产许可证的主要内容如下：
许可证编号：浙药监械生产许20140070号
统一社会信用代码：91330201750371740P
企业名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
法定代表人：陈再宏
住所：宁波市科技园区菁华路100号
企业负责人：汪长江
生产地址：宁波市科技园区菁华路100号一层、二层
生产范围：第Ⅲ类：01-10-其他手术设备，02-15-手术器械-其他器械；第Ⅱ类：01-10-其他手术设备，02-12-手术器械-穿刺导
引器，02-13-手术器械吻（缝）合器械及材料，02-15-手术器械-其他器械，06-14-医用内窥镜，06-15-内窥镜功能供给装置，08-06
-呼吸、麻醉用管路、面罩，14-05-非血管内导（插）管，18-01-妇产科手术器械***
许可期限：自2026年8月18日至2031年8月17日
发证部门：浙江省药品监督管理局
发证日期：2026年4月14日
本次《医疗器械生产许可证》许可期限的延续，系基于公司业务开展需要，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8ca43cde-b5f5-4ce9-88d2-1e78a0fefcbf.PDF
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2026-04-02 20:10│戴维医疗（300314）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕4385 号
宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称
戴维医疗公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是戴维医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，戴维医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3dd53e5d-bf0b-4ee3-ab04-bb55da54e3f7.PDF
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2026-04-02 20:10│戴维医疗（300314）：2025年年度审计报告
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戴维医疗（300314）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/673d74bc-9276-406d-b912-2a312323bee8.PDF
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2026-04-02 20:10│戴维医疗（300314）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财
务稳健性，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生
品业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会
议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、风险提示：开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生
品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇
掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40,000万元（或等值外币），有效期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
1、交易品种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业
务。
2、交易涉及的币种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币
种为美元。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对手
不涉及关联方。
（四）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签
署相关协议并具体实施外汇衍生品交易业务。
（五）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务仍会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇衍生品产品价格变动
而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向交易对手
支付相关费用的风险。
3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控
。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：可能存在交易合同条款不明确、因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、职责范围和审批权限、业务的内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面进行明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理
，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、相关审议程序及审核意见
（一）董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，经审核，董事会审计委员会认为
：公司开展的外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司正常经营。因此，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展的需要
，使用自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过人民币40,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度自股东会审
议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/af89333b-5210-4f29-9c30-f097110e010f.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（3）
5.01 《关于拟定公司董事长陈再宏先生 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
5.02 《关于拟定公司副董事长陈再慰先生 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
5.03 《关于拟定公司部分董事 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在本次年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站披露的公告。
3、上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他
提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 5.00 需逐项表
决，提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 4 月 27 日 17:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字
样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 27 日，9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。
联系人：陈志昂
联系电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
邮政编码：315731
4、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。（2）出席现场会议的股东或
股东代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1ebddb2f-6b0c-4894-be57-9d0495c54f24.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为了进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称公司）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬
的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》）等规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，具体职责与权限详见公司《薪酬与考核委员会工作细则
》。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，薪酬方案应明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司发生亏损，应当在
董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第六条 非独立董事和高级管理
人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第八条 薪酬与考核委员会负责对经董事会、股东会审议通过后的本制度执行情况进行监督。
第九条 公司人力资源部协助薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。第三章 薪酬标准
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定：
（一）在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；
未在公司内部任职的非独立董事，根据其年度贡献确定津贴标准，不再另行领取董事薪酬。
（二）独立董事仅领取独立董事津贴。
（三）公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其控股子公司兼任多
个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
第十一条 独立董事的津贴标准由股东会审议，并在公司年报中进行披露。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不
在公司享受公积金、社保待遇等。
第十二条 公司非独立董事及高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬＋绩效薪酬＋中长期激励收入（如有），具体如下：
（一）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平
确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；
（二）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定
；
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。第十三条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以
及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予报销。
第四章 薪酬的发放
第十四条 独立董事津贴于股东会审议通过后按月发放。
第十五条 非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。
绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十七条 董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金等后，剩
余部分发放给个人。第十八条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩效薪酬/津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（六）因重大证券违法违规行为受到中国证监会行政处罚的。
第十九条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不
得进行利益输送。第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需
要。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第二十三条 经公司薪酬与考核委员会提议，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（
如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第二十五条 薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行
政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由董事会负责解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同，公司《高管薪酬及考核考评办法》自本制
度生效之日起相应废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d6c3adaf-c76b-464c-98eb-af3d2c4d22f3.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（奚盈盈）
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戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（奚盈盈）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7d5fbc68-5ae4-40ea-a5a2-1708e92bff4f.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：公司章程
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戴维医疗（300314）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8fce5207-7ec7-46cc-93d1-87c0dad3e38d.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（朱亚清）
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戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（朱亚清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/69ae7173-c8f0-409a-9cb8-9c9a0f060d38.PDF
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2026-04-02 20:09│戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（陈赛芳）
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戴维医疗（300314）：独立董事2025年度述职报告（陈赛芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/34c643b9-88e7-4285-a47b-31c9035d06cb.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年4月1日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利
润分配预案是基于公司的实际经营情况作出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好
地维护全体股东的利益。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司的净利润为87,053,319.69元
，母公司实现净利润61,921,666.88元，根据公司法和公司章程的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积
金6,192,166.69元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为670,592,521.73元、母公司报表累计可供分配利润为529,35
8,842.62元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为529,358,842.62元。
3、结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要
，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80
元人民币（含税），共计派发现金红利人民币23,040,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施
后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年度，公司累计现金分红金额为23,040,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的26.47%。
5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情况
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,040,000.00 25,056,000.00 51,840,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 87,053,319.69 57,263,314.13 147,610,911.51
净利润（元）
研发投入（元） 59,304,913.48 55,459,129.01 48,059,212.59
营业收入（元） 584,030,132.77 527,026,028.11 618,298,238.74
合并报表本年度末累计 670,592,521.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 529,358,842.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 99,936,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 97,309,181.7767
净利润（元）
最近三个会计年度累计 99,936,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 162,823,255.08
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.42%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为99,936,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方
案符合公司未来经营的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明及风险提示
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
2、本次公司利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、2025年度审计报告；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7f27c5dc-b46f-44c3-9663-5e7dc1a6568d.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广
大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2026年4月10日（星期五）15:00至17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举
行2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（ht
tps://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生，
董事、财务总监李则东先生，董事会秘书陈志昂先生，独立董事陈赛芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前 访 问（https://company.cnstock.com/wtzj/300314），或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ab012629-5592-4661-aedb-4aa422d27f8e.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于会计政策变更的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第19号》（财会〔2025〕32号)，(以下简称“《准则解释第19号》”）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交董事会、股东会审议。现将
具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及日期
2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内
容，该解释规定自2026年1月1日起施行。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9ff222d8-3766-4d2d-8733-2a7581e260c9.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：2025年度董事会工作报告
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戴维医疗（300314）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fdcb7186-d855-4d50-8314-4402c7a6e6ab.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：2025年度报告披露提示性公告
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2026年 4月1日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 20
25 年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》于
2026 年 4 月 3日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b5a90f1-a85b-4139-be59-bf22f163cf86.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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戴维医疗（300314）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9f88532c-36e6-45fb-bb88-13318e0eda7a.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度在任独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/21dc6a2a-3573-4ca2-b3f5-86b72f5a37e6.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：2025年度内部控制评价报告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合宁
波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效
率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险
。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：宁波戴维医疗器械股份有限公司、全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司、全资子公司戴维
医疗欧洲一人有限责任公司(DAVIDMEDICAL EUROPE，UNIPESSOAL LDA)、全资孙公司宁波甬星医疗仪器有限公司。纳入评价范围单位
的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通、内部监督、采购与
付款、生产与质量、销售与收款、货币资金管理、资产管理、研发管理、财务报告、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等内
容。
重点关注的高风险领域主要为销售与收款、货币资金管理、采购与付款、生产与质量、资产管理、研发管理、对外投资、关联交
易。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定组织开展内部控制评价工作。公司董事会
根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素
，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷
认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
缺陷类别 定性标准
重大缺陷 ①.公司董事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重大损失或不利
影响；
②.已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合
理时间后，未得到整改；
③.公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；
④.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运
行中未能发现该错报；
⑤.审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 ①.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②.未建立反舞弊程序和控制措施；
③.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制；
④.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保
证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
（2）定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导
致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
衡量指 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
标
利润总 合并利润总额的 合并利润总额的5%＜错报金额 错报金额≤合并利
额潜在 10%＜错报金额， ≤合并利润总额的10%，且错 润总额的5%，且错
错报 且错报金额＞600 报金额＞300万元。 报金额≤300万元。
万元。
资产总 资产总额的1%＜ 资产总额的0.5%＜错报金额≤ 错报金额≤资产总
额潜在 错报金额，且错 合并资产总额的1%，且错报金 额的0.5%，且错报
错报 报金额＞5000万 额＞2000万元。 金额≤2000万元。
元。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准：
缺陷类别 定性标准
重大缺陷 ①.严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处
罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；
②.违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③.重要业务缺乏制度性控制或制度系统性失效；
④.内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤.对公司造成重大不利影响的其他情形。
重要缺陷 ①.公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；
②.违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；
③.重要业务制度或系统存在缺陷；
④.内部控制重要缺陷未得到整改；
⑤.对公司造成重要不利影响的其他情形。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（2）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：陈再宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/01d1cc8e-60b5-4010-8b54-fd3c26e3664f.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影
响，提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，拟使用不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品
交易业务。主要进行的外汇衍生品业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或
产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
（一）投资目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇
掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
（二）投资品种
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
（三）投资额度
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40,000万元（或等值外币），有效期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。
（四）投资期限
本次外汇衍生品交易业务授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
（六）实施方式
董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议并具体实施外汇衍生品交易业务，上述授权自本次股东会审议通
过之日起 12 个月内有效。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管
理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、职责范围和审批权限、业务的内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序、信息披露等方面进行明确规定。该制度符合监管要求，能够有效满足业务操作需求，并对风险形成严格管控，开展外汇
衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务仍会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇衍生品产品价格变动
而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向交易对手
支付相关费用的风险。
3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控
。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：可能存在交易合同条款不明确、因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、职责范围和审批权限、业务管理及内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面进行明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机性、
套利性的交易操作，有利于增强公司财务稳定性，符合公司经营发展的需要。公司已制定相关制度，且采取的风险控制措施是可行的
，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2f343167-61e8-46f5-8188-2f4d3eccb2d9.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于修订《公司章程》的公告
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戴维医疗（300314）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/27d07e35-3771-4749-9097-0e02650d7c4d.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，
认真履职。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资
格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获
准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。首席合伙人为钟建国先生，截至2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）共有合伙人 250 人，注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及 2024 年年度股东会审
议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期
一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计
报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 3月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 1 月 29 日，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作中注
册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项进行沟通，
并对审计中发现的问题提出建议。
3、2026 年 3 月 20 日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议
案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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戴维医疗（300314）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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戴维医疗（300314）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6418435b-2a89-4583-9133-a0f91addf944.PDF
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2026-04-02 20:07│戴维医疗（300314）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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戴维医疗（300314）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/22257460-0a25-4e5a-a5d9-d2c1a41ae678.PDF
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2026-04-02 20:06│戴维医疗（300314）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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戴维医疗（300314）：第六届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:06│戴维医疗（300314）：2025年年度报告
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戴维医疗（300314）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cf0decb6-cdab-4e9f-91a0-5f2c453d2632.PDF
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2026-04-02 20:06│戴维医疗（300314）：2025年年度报告摘要
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戴维医疗（300314）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-02 18:50│戴维医疗（300314）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属全资子公司）在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过70,000万
元人民币的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过12个月。该事项自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。在上述额度内，资
金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自
有资金购买理财产品，增加公司和股东收益。
2、投资额度
公司（包括全资子公司）拟使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过 12 个月的理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估，选择安全性高、流动性较好的理财产品。
4、投资期限
以闲置自有资金购买理财产品自获2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
资金来源为公司或子公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票
及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
公司本次以闲置自有资金所购买的理财产品，均为安全性高、流动性好的投资品种，公司对理财产品的风险与收益以及未来公司
的资金需求进行了充分的预估与测算，本次以闲置自有资金所购买的理财产品事项不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，
且有利于提高公司闲置资金的使用效率。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体
以年度审计结果为准。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，提请公司授权总经理、财务部门具体办理实施相关事项，包括但不限于签署上述额度内的理财产
品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情
况下，同意公司（包括下属全资子公司）使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币70,000万元，投资期限为12个月，自上
述议案通过股东会审议批准之日起算。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/672da761-7efd-48e9-b45d-4811a1f2b5f9.PDF
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2026-03-27 16:04│戴维医疗（300314）：关于全资子公司涉及重大诉讼的公告
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戴维医疗（300314）：关于全资子公司涉及重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/772c28f6-480a-4c4e-b9ba-9cda20aad231.PDF
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2026-02-05 15:42│戴维医疗（300314）：关于变更医疗器械生产许可证的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，对生产范围进行了变更，在原有基础上增加了“第Ⅱ类
：15-01-手术台”，并于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的变更后的《医疗器械生产许可证》。变更后的具体信息如下：
许可证编号：浙药监械生产许20100125号
统一社会信用代码：91330200610257495J
企业名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
法定代表人：陈再宏
企业负责人：陈再宏
住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产范围：第Ⅲ类：08-03-急救设备；第Ⅱ类：02-12-手术器械-穿刺导引器，02-13-手术器械-吻（缝）合器械及材料，07-03-
生理参数分析测量设备，07-04-监护设备，08-03-急救设备，08-05-呼吸、麻醉、急救设备辅助装置，08-07-医用供气排气相关设备
，09-02-温热（冷）治疗设备/器具，09-03-光治疗设备，14-06-与非血管内导管配套用体外器械，14-15-病人护理防护用品，15-01
-手术台，15-05-患者转运器械***
许可期限：自2025年1月10日至2030年1月9日
发证部门：浙江省药品监督管理局
发证日期：2026年1月15日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a38ad05a-7e15-46b6-b2ae-f89380b24ff1.PDF
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2026-01-29 17:04│戴维医疗（300314）：2025年度业绩预告
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戴维医疗（300314）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ff02ca91-c345-42f8-be78-eada9c48f95f.PDF
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2026-01-23 15:58│戴维医疗（300314）：关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）因
生产经营需要，在原有生产产品的基础上增加了“便携式电子内窥镜图像处理器”“一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管”“一次
性使用胃管”等3款产品，同时依据《医疗器械生产监督管理办法》相关规定，对《医疗器械生产许可证》的生产范围进行了变更，
并于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的变更后的《医疗器械生产许可证》。维尔凯迪前期已取得上述产品的医疗器械注册证
，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。变更后的具体信息如下：
许可证编号：浙药监械生产许20140070号
统一社会信用代码：91330201750371740P
企业名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
法定代表人：陈再宏
住所：宁波市科技园区菁华路100号
企业负责人：汪长江
生产地址：宁波市科技园区菁华路100号一层、二层
生产范围：第Ⅲ类：01-10-其他手术设备，02-15-手术器械-其他器械；第Ⅱ类：01-10-其他手术设备，02-12-手术器械-穿刺导
引器，02-13-手术器械吻（缝）合器械及材料，02-15-手术器械-其他器械，06-14-医用内窥镜，06-15-内窥镜功能供给装置，08-06
-呼吸、麻醉用管路、面罩，14-05-非血管内导（插）管，18-01-妇产科手术器械***
许可期限：自2021年8月18日至2026年8月17日
发证部门：浙江省药品监督管理局
发证日期：2026年1月22日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/57f8ab8e-15e3-4f0d-9b63-1d2a4ebda581.PDF
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2026-01-08 15:46│戴维医疗（300314）：关于获得第一类医疗器械备案凭证的公告
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一、情况概述
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市市场监督管理局核发的1项《第一类医疗器械备案编号
告知书》，具体情况如下：
产品名称 医用婴儿床
备案编号 浙甬械备20260002
备案人名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司
备案人统一社会信 91330200610257495J
用代码
备案人住所 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产地址 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
型号/规格 YC-300A；YC-300B
产品描述 医用婴儿床由婴儿床、床垫、立柱、储物筐、输液架
（选配）、托盘（选配）、监护托盘（选配）和脚轮
组成。产品为无源产品。
预期用途 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。
备案日期 2026年01月06日
二、对公司的影响
以上产品备案凭证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
三、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第一类医疗器械备案编号告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/47d91864-dc0a-4fd4-89ea-e31de9c7dd53.PDF
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2026-01-08 15:46│戴维医疗（300314）：关于全资孙公司完成医疗器械生产许可证延续的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司宁波甬星医疗仪器有限公司于近日取得由浙江省药品监督管理
局颁发的1项《医疗器械生产许可证》（许可证编号：浙药监械生产许20110078号），本次主要涉及医疗器械生产许可证延续事项已
通过审批。医疗器械生产许可证的主要内容如下：
许可证编号：浙药监械生产许20110078号
统一社会信用代码：91330212728102683L
企业名称：宁波甬星医疗仪器有限公司
法定代表人：汪长江
住所：浙江省宁波市象山县石浦镇科技园区科苑路2号
企业负责人：娄达波
生产地址：浙江省宁波市象山县石浦镇科技园区科苑路2号
生产范围：第Ⅱ类：14-01-注射、穿刺器械，14-02-血管内输液器械***
许可期限：自2026年3月23日至2031年3月22日
发证部门：浙江省药品监督管理局
发证日期：2026年1月6日
本次《医疗器械生产许可证》许可期限的延续，系基于公司开展业务的需求，对公司生产经营无重大影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/1770d475-9af1-4edc-a793-7f1061d27b7e.PDF
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2026-01-05 15:42│戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于
近日收到浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：电子内窥镜图像处理器
注册证编号：浙械注准20262060003
批准日期：2025年12月31日
有效期至：2030年12月30日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：产品与本公司生产的电子内窥镜配套使用，用于在内窥镜诊断和/或治疗手术中与电子内窥镜连接，有效地在监视器
上显示内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像。
二、新产品的市场状况
维尔凯迪本次获注册的电子内窥镜图像处理器配套开发的电子内窥镜产品使用。电子内窥镜图像处理器作为整套诊疗方案的“核
心控制中枢”，不仅具备高清图像采集、实时信号转化与传输功能，还可通过内置算法实现图像增强、参数动态调节等辅助诊疗功能
，为临床诊断提供清晰、稳定的视觉支持。电子内窥镜图像处理器可适配泌尿、消化、呼吸等多领域电子内窥镜微创诊疗场景，满足
不同解剖部位的检查与治疗操作需求，完善公司在微创医疗领域的产品布局。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影
响。
四、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3614e560-e8ba-457c-b496-b0b49db03715.PDF
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2025-12-31 15:50│戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告
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戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f45f9449-5e95-46fb-85e9-4a9f808e297a.PDF
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2025-12-30 15:44│戴维医疗（300314）：关于变更签字注册会计师的公告
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戴维医疗（300314）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5083ebdc-c0eb-454d-b475-5ef04355da92.PDF
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2025-12-25 15:42│戴维医疗（300314）：关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，公
司产品医用空气压缩机完成了延续注册，具体如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期至 注册分类 适用范围
1 医用空气压缩 浙械注准 2031.2.2 Ⅱ类 供医疗机构，制取医用压缩空
机 20212080048 气，为呼吸机或类似呼吸通气
系统提供压缩空气源。
本次延续注册的完成，使得公司可以继续生产和销售医用空气压缩机，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情
况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0119d387-a541-4a55-adfa-a66dd1f09d0b.PDF
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2025-12-19 15:40│戴维医疗（300314）：关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告
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戴维医疗（300314）：关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/65e16176-2cca-40a1-9eec-49e4031c9d97.PDF
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2025-12-18 15:40│戴维医疗（300314）：关于全资子公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于
近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，维尔凯迪产品一次性使用腔镜切割吻合器及组件完成了延续注册
，具体如下：
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期至 注册分类 适用范围
1 一次性使用腔 浙械注准 2031.7.19 Ⅱ类 产品用于腔镜下消化
镜切割吻合器 20162021053 道重建及脏器切除手
及组件 术中的残端或切口的
闭合。
本次延续注册的完成，使得维尔凯迪可以继续生产和销售一次性使用腔镜切割吻合器及组件，对公司未来经营将产生积极影响。
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1a143c0f-78d6-4cbf-ae06-bd48b0038a8d.PDF
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2025-12-15 16:08│戴维医疗（300314）：关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
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戴维医疗（300314）：关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b4838fa0-7beb-4422-a174-99a2ab84db9c.PDF
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2025-12-10 15:42│戴维医疗（300314）：关于新产品获得医疗器械注册证的公告
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近日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的新产品电动手术台获得了浙江省药品监督管理局颁发的《医疗器
械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：电动手术台
型号、规格：DT-100/DT-100A/DT-100B/DT-100C/DT-100D
注册证编号：浙械注准20252151942
批准日期：2025年12月8日
有效期至：2030年12月7日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：本设备用于常规手术、神经外科、胸腹外科、骨科、泌尿外科肛肠科、整形外科、妇科，肝胆外科及普外科手术等医
疗过程的患者多体位支撑与操作，使其躺卧成不同的姿势。
二、新产品的市场状况
电动手术台是手术治疗中不可缺少的基础医疗设备，主要用于支撑患者身体、调整手术体位、充分暴露手术野，使医护人员在方
便、舒适的条件下顺利完成各类手术。其核心价值是在于是否安全舒适、好用且耐用。公司本次获注册的电动手术台，采用电动液压
控制方式，通过微型按键开关控制器灵活控制台面的各种运动，以满足手术所需的各种体位要求。可在任何体位下都具有高承重的功
能，能够满足手术的多变性和患者的不同体位。模块化设计的台面更能适用于多种多样的手术，简单的按钮式连接关节使其操作更加
简便。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影
响。
四、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/13f7a096-feb0-4093-b34f-7d3acdf7d222.PDF
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2025-12-09 15:42│戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告
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戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/14de63e8-8e20-436e-9cf4-115579b7ec4c.PDF
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2025-12-08 15:48│戴维医疗（300314）：关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告
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戴维医疗（300314）：关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/829e2a81-ade0-4f40-962b-28b91ad23822.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│戴维医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143249.PDF
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2026-04-03│戴维医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077226.PDF
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2025-10-23│戴维医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724442.PDF
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2025-08-22│戴维医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533565.PDF
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2025-04-28│戴维医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299863.PDF
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2025-04-09│戴维医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223030966.PDF
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2024-10-23│戴维医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472442.PDF
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2024-08-20│戴维医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907472.PDF
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2024-04-20│戴维医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688229.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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