公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 18:48 │掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 18:48 │掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:15 │掌趣科技（300315）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:14 │掌趣科技（300315）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-22 17:14 │掌趣科技（300315）：公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-22 17:12 │掌趣科技（300315）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-22 17:12 │掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 │
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│2024-11-22 17:12 │掌趣科技（300315）：关于董事、副总经理辞职、调整董事会人数及审计委员会成员并修订《公司章程》│
│ │的公告 │
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│2024-11-22 17:11 │掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:46 │掌趣科技（300315）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2024-12-09 18:48│掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d00545c0-114b-40ff-a409-0be1b18cda72.PDF
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2024-12-09 18:48│掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6b0907c9-c18b-4696-a6cc-9240d59dea73.PDF
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2024-11-22 17:15│掌趣科技（300315）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2024 年 11月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
经审议，监事会认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c8ac24dd-3ce2-4525-b053-8bb0fbebb20b.PDF
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2024-11-22 17:14│掌趣科技（300315）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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掌趣科技（300315）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6f0c8a01-f11d-448c-9745-68c51572b634.PDF
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2024-11-22 17:14│掌趣科技（300315）：公司章程（2024年11月）
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掌趣科技（300315）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/3f4e76c6-c364-45a3-b22f-56e024d4bc7a.PDF
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2024-11-22 17:12│掌趣科技（300315）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2024 年度审计机构，
负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、机构信息
（一）基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
5、首席合伙人：梁春
（二）人员信息
1、截至2023年12月31日合伙人数量：270人
2、截至2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人
（三）业务信息
1、2023年度业务总收入：325,333.63万元
2、2023年度审计业务收入：294,885.10万元
3、2023年度证券业务收入：148,905.87万元
4、2023年度上市公司审计客户家数：436家
5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元
7、公司同行业上市公司审计客户家数：4家
（四）投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合
伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带
赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营
，不会对大华造成重大风险。
（五）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次
、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪
律处分4次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人唐荣周、项目质量控制复核人刘国辉、拟签字注册会计师王鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业
务，具备相应专业胜任能力。
（1）项目合伙人：唐荣周，于2001年10月成为注册会计师、2008年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年9月开始在大
华执业，2023年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家。
（2）项目质量控制复核人：刘国辉，2006年4月成为注册会计师，2006年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始
在大华执业，2020年1月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
（3）拟签字注册会计师：详见“项目合伙人信息”。
（4）拟签字注册会计师：王鹏，2008年9月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华执业，
拟将为公司提供2024年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持
独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2023 年度审计
费用为 160 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原
则与审计机构协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查后，认为大华会计师事务所（特殊普通合
伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事
项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审
计工作，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月22日召开，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。
3、生效日期
《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f75399cd-303a-47bb-972f-a033ba1f1cd8.PDF
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2024-11-22 17:12│掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十
三次会议对《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》进行了审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定
，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员；
3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
5、保险期限：1 年（后续可续保或重新投保）；
6、授权事项：董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议了《关于购买董事、监事、高
级管理人员责任保险的议案》。由于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
全体董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e70a10f2-ab8e-4d0a-a10a-091af83bf3df.PDF
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2024-11-22 17:12│掌趣科技（300315）：关于董事、副总经理辞职、调整董事会人数及审计委员会成员并修订《公司章程》的公
│告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
调整董事会人数的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，其中《关于调整董事会人数的
议案》和《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、副总经理辞职情况
公司董事会近日收到董事、副总经理黄迎春女士和董事贾唐丽女士的书面辞职报告。因工作安排，黄迎春女士申请辞去公司第五
届董事会董事、副总经理职务，贾唐丽女士申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。黄迎春女士、贾唐丽女士辞去上
述职务后，将继续在公司任职。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，黄
迎春女士、贾唐丽女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞
职报告已生效。
黄迎春女士、贾唐丽女士上述职务的原定任期至 2025 年 10 月 9 日。截至本公告披露日，黄迎春女士持有公司股份 150,000
股，全部为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；贾唐丽女士持有公司股份 163,400 股，其中 150,000 股为已授予尚未解除
限售的股权激励限制性股票。黄迎春女士、贾唐丽女士辞去上述职务后，将继续严格按照股份变动相关法律法规、规范性文件的要求
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，管理其所持有的公司股份。
公司及董事会对黄迎春女士、贾唐丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、调整董事会人数及审计委员会成员的情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，
公司拟将董事会成员人数由9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。
因贾唐丽女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选
举独立董事刘守豹先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第
五届董事会审计委员会成员为：卢闯先生（主任委员）、李俊峰先生、刘守豹先生。
三、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的规定，并结合上述调整情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
以下为《公司章程》修订对照：
原章程 修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董
事，担任公司的法定代表人。
该董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第五十二条 有下列情形之一的，公司在事 第五十二条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：
（一） 董事会人数不足《公司法》规定的 （一） 董事会人数不足《公司法》规定的
法定最低人数或者本章程所定人数的三分 法定最低人数或者本章程所定人数的三分
之二，即六人时； 之二，即五人时；
（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股 （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
（四） 董事会认为必要时； （四） 董事会认为必要时；
（五） 监事会提议召开时； （五） 监事会提议召开时；
（六） 法律、行政法规、部门规章或本章 （六） 法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第一百一十五条 董事会由九名董事组成， 第一百一十五条 董事会由七名董事组成，
设董事长一名，独立董事三名。董事长由全 设董事长一名，独立董事三名。董事长由全
体董事过半数选举产生。 体董事过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述条款修订事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订最终以市场监督管理
部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/7e88dfa7-1024-40e2-870a-579e8135e92d.PDF
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2024-11-22 17:11│掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/59b97539-202b-4f71-be74-945b64bb5ba6.PDF
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2024-10-29 18:46│掌趣科技（300315）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议
事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城
先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案中的 2024 年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于增加 2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方 Webzen Inc.和北京凝趣科技有限公司的日常经营性关联交易额
度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的公告
》。
本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
该议案无关联董事，无需回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/93a1652d-4f91-4e97-96ae-3642bbca6341.PDF
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2024-10-29 18:45│掌趣科技（300315）：关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告
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掌趣科技（300315）：关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2145c498-3801-4ec8-aea0-136ec4e98935.PDF
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2024-10-29 18:45│掌趣科技（300315）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6a0d3475-c2fb-4ae3-b414-57621231edd2.PDF
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2024-10-29 18:44│掌趣科技（300315）：2024年三季度报告
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