公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-11-01 00:00 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-10-30 00:00 │掌趣科技（300315）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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掌趣科技（300315）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/6b8f68a5-096c-4428-8c55-2dfa77ff28a2.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区 34号楼 2层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及摘要的议案》
2.00 《关于<2025年限制性股票激励计划考核 非累积投票提案 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、上述议案已经公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的有关公告。
3、上述议案1、2、3为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议上
述议案1、2、3时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记时间：2025年11月18日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托
书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股
凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委
托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级
账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有
人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请
相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件1），在2025年11月18日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东会”字样）；通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数
字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
（三）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9536cba2-9622-45ea-b186-85031c5de7ce.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/724ab175-15b4-498a-a538-914ce8eaf2ac.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：股票激励计划的法律意见书
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掌趣科技（300315）：股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d950cd33-c703-42cb-8d2e-4fd877758c50.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划考核管理办法
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/21f1c686-5c5c-4b9a-843b-f884b1178f0d.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/57b303b8-1dc0-478e-a10a-8d2b5dc0e5cf.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：第六届董事会第三次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9e0ac775-f1c3-4dbd-b95c-60caa87d5adc.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/59a385e9-8b14-4304-819a-2239e629e986.PDF
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2025-11-01 00:00│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a17c2bc4-ded2-419f-a520-f88d4834ab8c.PDF
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2025-10-30 00:00│掌趣科技（300315）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、本次基金的设立及备案情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 6日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专
业投资机构共同设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited作为有限合伙人，与普通合伙人 GENKIVC共同
投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称 “Genkibling美元基金”）。Genkibling美元基金的目标募集规模为 2,100万美元，Fu
nGame (HK)Limited以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额。具体详见公司于 2024年 2月 6日披露的《关于
与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2024-004）。Genkibling美元基金于 2024年 4月 22日（开曼群岛当地时间
）收到开曼群岛金融管理局的书面确认，其向开曼群岛金融管理局提交的基金认可申请已获得认可，并被开曼群岛金融管理局认可为
私募投资基金。具体详见公司于 2024年4月 25日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案的公告（》公告编号：2
024-027）。
二、基金本次进展情况
1、经各方协商一致，同意 Genkibling美元基金新增一名有限合伙人，该有限合伙人以 200万美元认缴 Genkibling美元基金的
基金份额；Genkibling美元基金的募集规模总额增加至 2,200万美元。全体合伙人与新增的有限合伙人共同签署 《 AMENDMENT AND
SUPPLEMENTAL AGREEMENT to the LimitedPartnership Agreement of Genkiblingbling L.P.》（以下简称“补充协议”）。补充协
议对原合伙协议无其他实质性修改，FunGame (HK) Limited的认缴出资金额不变，仍为 800万美元，享有的各项权利无实质性变化。
2、关联关系说明：根据普通合伙人 GENKIVC的书面确认，新增的有限合伙人与公司不存在关联关系或利益安排；与公司持股 5%
以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
3、公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9d676c01-66fa-4cc6-861c-5a827f266119.PDF
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2025-10-30 00:00│掌趣科技（300315）：关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告
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一、关于增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的概述
1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营性关联交易确认及 2025年度日常经营性关联交易预计的议案》，对 2025 年度
公司日常经营性关联交易事项进行了合理预计。具体内容详见公司于2025年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年度日常经
营性关联交易确认及 2025年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
2、公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025年度
日常经营性关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，增加与关联方北京凝趣科技有限公司和新增关
联方广州翼溟网络科技有限公司的日常经营性关联交易预计额度。公司独立董事专门会议对此进行了审议并发表了同意的意见。具体
内容详见公司于2025年 8月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于增加 2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：20
25-033）。
3、 2025 年 10月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2025年度日常经营性关联交易预计额度的
议案》，根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方北京凝趣科技有限公司的日常经营性关联交易额度。公司独
立董事专门会议对此进行了审议并发表了同意的意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次增加日常经营性关联交易预计额
度事项无须提交股东会审议。
二、本次增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的具体情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定价 本次增加 增加后的合 2025 年 1-9 上年实际
类别 容 原则 前的预计 同签订金额 月已发生 发生金额
金额 或预计金额 金额
接受关联 北京凝趣科技 产品分成 参照市场价格 951.00 992.00 778.11 666.54
人提供的 有限公司 双方协商确定
劳务
三、关联人介绍及关联关系说明
（一）北京凝趣科技有限公司
公司名称：北京凝趣科技有限公司
成立日期：2021年 1月 22日
法定代表人：赵宏福
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼 A-8646室
经营范围：从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；电脑动画设计；基础
软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互
联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至 2025年 9月 30日，北京凝趣科技有限公司总资产 4.05万元，净资产-10.19万元；2025年 1-9月，实现营业收
入 76.76万元，净利润-680.31万元。（财务数据未经审计）
关联关系说明：公司持有北京凝趣科技有限公司 20%股权，根据《企业会计准则》规定，北京凝趣科技有限公司是公司关联法人
。
四、关联交易主要内容
本次增加的日常关联交易额度主要是与北京凝趣科技有限公司游戏项目的产品分成。上述日常经营性关联交易事项均遵循公平合
理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件，交易定价参照市场价格协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加 2025 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项是根据公司及子公司业务发展和实际经营的需要，交易双方遵循公平
合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件，交易定价参照市场价格协商确定。公司及
关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关
联方形成依赖。
六、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议就本次增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度事项进行了审议，认为：
本次增加 2025年度日常经营性关联交易预计额度事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营
所需要，关联交易具有必要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。同意本次增加 2025年度日常经营性关联交易预计额度事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fd876383-d6af-40ea-b641-5683dd6703e5.PDF
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2025-10-30 00:00│掌趣科技（300315）：第六届董事会第二次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/803792d7-7d85-42ac-a9e6-b2afb60e30ff.PDF
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2025-10-30 00:00│掌趣科技（300315）：2025年三季度报告
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掌趣科技（300315）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c93710d5-6ca9-4505-ad46-5e83699fad92.PDF
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2025-10-10 20:34│掌趣科技（300315）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召
开。公司于 2025 年 10 月 10日召开了 2025 年第二次临时股东大会，完成了第六届董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快
投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举刘
志刚先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举刘志刚先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简
历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。经全体董事审议，各委员会组成如下：
战略委员会：刘志刚先生（主任委员）、姬景刚先生、张晓涛先生、苏宏泉先生、季久云先生
审计委员会：李思飞先生（主任委员）、张晓涛先生、苏宏泉先生
提名委员会：张晓涛先生（主任委员）、刘志刚先生、苏宏泉先生
薪酬与考核委员会：苏宏泉先生（主任委员）、姬景刚先生、李思飞先生
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任高晓辉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任崔美玲女士、季久云先生、卫来女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任季久云先生担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董
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