公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:21 │掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-02-12 18:21 │掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:19 │掌趣科技（300315）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 18:19 │掌趣科技（300315）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-12 18:17 │掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-09 18:48 │掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 18:48 │掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:15 │掌趣科技（300315）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:14 │掌趣科技（300315）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-22 17:14 │掌趣科技（300315）：公司章程（2024年11月） │
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2025-02-12 18:21│掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/96b8459c-d460-4450-b93e-3fb73346c291.PDF
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2025-02-12 18:21│掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情
况，公司拟将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减
少注册资本”。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理本次股份注销的相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销
并减少注册资本”，本次变更回购股份用途后，将导致公司股本和注册资本相应减少。公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的相
关条款。上述注销完成后，公司的总股本由 2,730,752,548 股减少至 2,720,168,248 股，注册资本由人民币 2,730,752,548 元减
少至人民币2,720,168,248 元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会审议有
关事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2bbe3427-f620-41d0-8faf-3fb5521d7cbc.PDF
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2025-02-12 18:19│掌趣科技（300315）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十一次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025 年 2 月 28 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11
:30 和 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 2 月 24 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的有关公告。
上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案1表决
通过是议案2表决结果生效的前提。
上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（一）登记办法
1、登记时间：2025年2月25日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托
书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股
凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委
托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级
账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有
人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请
相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件1），在2025年2月25日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东大会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
（三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/d474e689-eb9f-4d10-bba1-73bac4d5d1ee.PDF
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2025-02-12 18:19│掌趣科技（300315）：公司章程（2025年2月）
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掌趣科技（300315）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/3f1b5eb1-8caa-4b38-b522-f633a490ec0a.PDF
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2025-02-12 18:17│掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、减少注册资本情况
公司于 2025 年 2 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为了维
护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，公司拟
将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本
”。
上述注销完成后，公司的总股本由 2,730,752,548股减少至 2,720,168,248股，注册资本由人民币 2,730,752,548 元减少至人
民币 2,720,168,248 元。
二、《公司章程》修订情况
基于前述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程 修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,730,752,548 元。 2,720,168,248 元。
第十五条 公司的股份采取股票形 第十五条 公司的股份采取股票形
式，已发行的总股本为 式，已发行的总股本为
2,730,752,548 2,720,168,248
股，所有股份均为普通股。 股，所有股份均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次减少注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人
员办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。本次变更及修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/90f2b81a-7b10-473c-b517-eb9985877ff0.PDF
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2024-12-09 18:48│掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d00545c0-114b-40ff-a409-0be1b18cda72.PDF
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2024-12-09 18:48│掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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掌趣科技（300315）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6b0907c9-c18b-4696-a6cc-9240d59dea73.PDF
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2024-11-22 17:15│掌趣科技（300315）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2024 年 11月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
经审议，监事会认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c8ac24dd-3ce2-4525-b053-8bb0fbebb20b.PDF
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2024-11-22 17:14│掌趣科技（300315）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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掌趣科技（300315）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6f0c8a01-f11d-448c-9745-68c51572b634.PDF
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2024-11-22 17:14│掌趣科技（300315）：公司章程（2024年11月）
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掌趣科技（300315）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/3f4e76c6-c364-45a3-b22f-56e024d4bc7a.PDF
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2024-11-22 17:12│掌趣科技（300315）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2024 年度审计机构，
负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、机构信息
（一）基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
5、首席合伙人：梁春
（二）人员信息
1、截至2023年12月31日合伙人数量：270人
2、截至2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人
（三）业务信息
1、2023年度业务总收入：325,333.63万元
2、2023年度审计业务收入：294,885.10万元
3、2023年度证券业务收入：148,905.87万元
4、2023年度上市公司审计客户家数：436家
5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元
7、公司同行业上市公司审计客户家数：4家
（四）投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合
伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带
赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营
，不会对大华造成重大风险。
（五）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次
、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪
律处分4次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人唐荣周、项目质量控制复核人刘国辉、拟签字注册会计师王鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业
务，具备相应专业胜任能力。
（1）项目合伙人：唐荣周，于2001年10月成为注册会计师、2008年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年9月开始在大
华执业，2023年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家。
（2）项目质量控制复核人：刘国辉，2006年4月成为注册会计师，2006年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始
在大华执业，2020年1月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
（3）拟签字注册会计师：详见“项目合伙人信息”。
（4）拟签字注册会计师：王鹏，2008年9月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华执业，
拟将为公司提供2024年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持
独立性，不
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