公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:46│掌趣科技（300315）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议
事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城
先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案中的 2024 年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于增加 2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方 Webzen Inc.和北京凝趣科技有限公司的日常经营性关联交易额
度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的公告
》。
本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
该议案无关联董事，无需回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/93a1652d-4f91-4e97-96ae-3642bbca6341.PDF
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2024-10-29 18:45│掌趣科技（300315）：关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告
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掌趣科技（300315）：关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2145c498-3801-4ec8-aea0-136ec4e98935.PDF
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2024-10-29 18:45│掌趣科技（300315）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6a0d3475-c2fb-4ae3-b414-57621231edd2.PDF
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2024-10-29 18:44│掌趣科技（300315）：2024年三季度报告
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掌趣科技（300315）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3d9d71ee-f4a7-4c19-8f2d-941f36b33782.PDF
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2024-10-10 16:52│掌趣科技（300315）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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掌趣科技（300315）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 16:22│掌趣科技（300315）：关于回购公司股份的进展公告
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掌趣科技（300315）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/abc1c28f-6f56-423b-af91-b6666303a189.PDF
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2024-09-26 16:32│掌趣科技（300315）：关于吸收合并全资子公司的公告
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掌趣科技（300315）：关于吸收合并全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-26 16:32│掌趣科技（300315）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/f6b16fd1-01c9-456a-ac6d-136bce526157.PDF
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2024-09-11 16:20│掌趣科技（300315）：关于首次回购公司股份的公告
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掌趣科技（300315）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 16:02│掌趣科技（300315）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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掌趣科技（300315）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 18:52│掌趣科技（300315）：关于回购股份方案的公告暨回购报告书
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掌趣科技（300315）：关于回购股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/a6cc3d5c-5145-459d-96c1-f30e1a844d67.PDF
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2024-09-05 18:52│掌趣科技（300315）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/57fec76c-c292-4ea6-a47e-18533a6c53b7.PDF
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2024-08-27 00:00│掌趣科技（300315）：2024年半年度报告摘要
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掌趣科技（300315）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/71278c0b-91e0-4481-b7b7-04bb55523ba1.PDF
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2024-08-27 00:00│掌趣科技（300315）：2024年半年度报告
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掌趣科技（300315）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2688e977-38c8-47ea-a5bd-c3383e21c06a.PDF
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2024-08-27 00:00│掌趣科技（300315）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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掌趣科技（300315）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e9da56cf-1e30-4ec1-9eae-4189d11a2351.PDF
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2024-07-24 18:06│掌趣科技（300315）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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掌趣科技（300315）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/647e75b7-4463-4227-8be7-8edda4e275a3.PDF
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2024-07-23 18:22│掌趣科技（300315）：关于公司投资者联系电话变更的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，投资者联系电话发生变更，现就有关事项公告如下：
变更前的公司投资者联系电话为：010-65073699
变更后的公司投资者联系电话为：010-50947962
除上述变更外，公司办公地址、电子邮箱等信息保持不变，具体如下：
办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B区 34 号楼
电子邮箱：ir@ourpalm.com
敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/144353d5-2ce8-4e6a-a6dd-a019651e6dfe.PDF
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2024-05-16 20:48│掌趣科技（300315）：北京市中伦律师事务所关于掌趣科技2023年度股东大会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：北京市中伦律师事务所关于掌趣科技2023年度股东大会的法律意见书。
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2024-05-16 20:48│掌趣科技（300315）：关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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掌趣科技（300315）：关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
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2024-04-30 18:10│掌趣科技（300315）：关于公司办公地址变更的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址发生变更，现就有关事项公告如下：
公司原办公地址为：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼
公司新办公地址为：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼
公司注册地址已由“北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼 9 层901（东升地区）”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8
号院 34 号楼 1 层 01”。关于公司注册地址变更的情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址的公
告》（公告编号：2024-007）。
除上述公司办公地址及公司注册地址变更之外，公司董事会秘书的联系电话、电子邮箱保持不变，具体如下：
电话：010-65073699
电子邮箱：ir@ourpalm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/1085ba7d-18aa-4f5f-afc7-c92bbe4b72bd.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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