公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:32 │掌趣科技（300315）：关于以自有资金认购私募基金份额的公告 │
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│2026-07-13 18:32 │掌趣科技（300315）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:18 │掌趣科技（300315）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:18 │掌趣科技（300315）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：关于2025年度日常经营性关联交易确认及2026年度日常经营性关联交易预计的公告│
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（苏宏泉） │
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2026-07-13 18:32│掌趣科技（300315）：关于以自有资金认购私募基金份额的公告
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掌趣科技（300315）：关于以自有资金认购私募基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ed28533f-c7e1-4c75-9000-67fb364dae39.PDF
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2026-07-13 18:32│掌趣科技（300315）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 7月 13 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 9日以电子邮件方式送达全体董事。与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关
的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志刚先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
公司拟作为有限合伙人，以自有资金人民币 6,000 万元认购苏州元晰智芯投资合伙企业（有限合伙）与深圳风投侠基金管理企
业（有限合伙）的员工肖迪馨共同发起设立的私募投资基金苏州掌鸣元晰贰期创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并拟签署
相关《合伙协议》。
本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/eba37746-98b0-4daa-bae6-6eae14f168dc.PDF
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2026-05-18 18:18│掌趣科技（300315）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年 5月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区34号楼 2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘志刚先生
（6）会议的通知：公司于 2026 年 4 月 27 日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2026-
016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计730 人，代表公司有表决权的股份数 313,041,014 股
，占公司有表决权股份总数的 11.5615%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 728 人，代表公司有表决权的股份数 146,909,953
股，占公司有表决权股份总数的 5.4258%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份数 166,132,161股，占公司有表决权股份总数的
6.1357%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 726人，代表公司有表决权的股份数 146,908,853股，占公司有表决权股份总数
的 5.4258%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 307,334,964股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.1772%；反对5,079,550股，占出席本次股东会有效表决权股份的
1.6226%；弃权 626,500股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2001%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 141,203,903 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的96.1160%；反对 5,079,550股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的3.4576%；弃权 626,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.4265%。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 306,554,264股，占出席本次股东会有效表决权股份的 97.9278%；反对5,916,350股，占出席本次股东会有效表决权股份的
1.8900%；弃权 570,400股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.1822%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 140,423,203 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的95.5845%；反对 5,916,350股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的4.0272%；弃权 570,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.3883%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 307,138,214股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.1144%；反对4,910,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的
1.5685%；弃权 992,800股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.3171%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 141,007,153 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的95.9820%；反对 4,910,000股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的3.3422%；弃权 992,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.6758%。
4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 306,823,364股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.0138%；反对5,545,250股，占出席本次股东会有效表决权股份的
1.7714%；弃权 672,400股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2148%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 140,692,303 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的95.7677%；反对 5,545,250股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的3.7746%；弃权 672,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.4577%。
5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
审议议案 5 时，关联股东予以回避表决，议案 5的有效表决权股份总数为146,909,953股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 140,537,403股，占出席本次股东会有效表决权股份的 95.6623%；反对5,664,950股，占出席本次股东会有效表决权股份的
3.8561%；弃权 707,600股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.4817%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 140,537,403 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的95.6623%；反对 5,664,950股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的3.8561%；弃权 707,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.4817%。
6、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
审议议案 6 时，关联股东予以回避表决，议案 6的有效表决权股份总数为313,000,714股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 306,908,164股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.0535%；反对5,325,450股，占出席本次股东会有效表决权股份的
1.7014%；弃权 767,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2451%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 140,817,403 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的95.8529%；反对 5,325,450股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的3.6250%；弃权 767,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的0.5222%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所刘雪莹律师、韩振亚律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为
，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2025年度股东会会议决议》；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e06c1659-3854-489a-93af-5ab0fba1c78d.PDF
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2026-05-18 18:18│掌趣科技（300315）：2025年度股东会的法律意见书
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致：北京掌趣科技股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受北京掌趣科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公
司 2025年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会
召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，公司已于 2026年 4月 28日在指定媒体及深圳证券交易所网站上
公告了召开本次股东会的通知。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月18日 14:30，召开地点为北京市海淀区东北旺西路
8号院尚东数字谷 B区 34号楼2层会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 18 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意
时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：1. 《2025年度董事会工作报告》
2. 《2025年度利润分配预案》
3. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
5. 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
6. 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长刘志刚先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026年 5月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表公司有表决权股份共计 166,132,161股，占公司有表决权股份总数的 6.1357%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共 726名，代表公司有表决权股份共计 146,908,853股，占公司有表决权股份总数的 5.4258%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 730 名，代表公司有表决权股份共计 313,041,014股，占公司有表决权
股份总数的 11.5615%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》
同意307,334,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1772%；反对5,079,550股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.6226%；弃权626,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2001%。表决结果为通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
同意306,554,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9278%；反对5,916,350股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.8900%；弃权570,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1822%。表决结果为通过。
3. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意307,138,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1144%；反对4,910,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.5685%；弃权992,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3171%。表决结果为通过。
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
同意306,823,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0138%；反对5,545,250股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.7714%；弃权672,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%。表决结果为通过。
5. 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
同意140,537,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6623%；反对5,664,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.8561%；弃权707,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4817%。表决结果为通过。
6. 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
同意306,908,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0535%；反对5,325,450股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.7014%；弃权767,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2451%。表决结果为通过。
本次股东会审议的议案2为特别决议议案，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案5和议案6属于涉及关联股东回避的议案，关联股东已回避表决。
本次股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c8e69e1f-56c7-40bc-9553-3c3a3e8702d2.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026] 0011005425号北京掌趣科技股份有限公司：
我们接受委托，对北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2026]00
11010638号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细
表已由掌趣科技管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，掌趣科技 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是掌趣科技为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011010638 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
王鹏
二〇二六年四月二十七日
北京掌趣科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下：
编制单位：北京掌趣科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 70,626.81 81,873.42
营业收入扣除项目合计金额 278.40 租金收入等 288.25 租金收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.39% 0.35%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 278.40 租金收入等 288.25 租金收入等
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现
的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 278.40 288.25
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 70,348.41 81,585.17
北京掌趣科技股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e25e8606-701f-4fd7-8e52-9b87f63e999e.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026] 0011000118 号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣
科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，掌趣科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
王鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0952020-6878-4685-be88-bc9ad626a50d.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：关于2025年度日常经营性关联交易确认及2026年度日常经营性关联交易预计的公告
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掌趣科技（300315）：关于2025年度日常经营性关联交易确认及2026年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57cb64ca-1cbf-45ef-8130-af470f750771.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：2025年年度审计报告
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掌趣科技（300315）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/939ca02e-dd6a-446f-8297-41d9b9c97a12.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区 34号楼 2层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
5.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
及审议 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的有关公告。
3、上述议案2为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议上述议案5、6时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，刘守豹先生、李俊峰先生、卢闯先生为公司离任独立董事，将由公司现任独
立董事代为述职。公司独立董事述职报告详见2026年4月27日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》（李思飞、张晓涛、苏宏泉、卢闯、刘守豹、李俊峰）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记时间：2026年5月12日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应
持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（2）
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份
证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级
账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有
人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请
相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件1），在2026年5月12日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东会”字样）；通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数
字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
（三）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebcbe2fb-32fe-4752-b18e-b8811019d70c.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（苏宏泉）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（苏宏泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4a62f76-5ebc-40e8-bdcb-3187bc6ad716.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（刘守豹）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（刘守豹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/230e597e-0fa6-4712-b084-e3c1d7f33636.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（卢闯）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（卢闯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a6417c0-72ba-4dfd-96ed-f84717d9d82c.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司经营业绩相结合的原则；
（四）激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第七条 公司独立董事薪酬：
公司向独立董事发放独立董事津贴，津贴标准为税前16万元/年，每月发放一次对应金额，关于发放频次如有另行协商的情形，
根据协商约定执行。独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合
理费用由公司承担。
独立董事不参与公司绩效考核，不享有绩效薪酬。
第八条 公司非独立董事及高级管理人员薪酬：
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利收入和董事津贴等组成；高级管理人员的薪酬由基本薪酬
、绩效薪酬、中长期激励收入、福利收入等组成；其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、 基本薪酬：根据公司非独立董事及高级管理人员任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放
。
2、绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人绩效考核完成情况等进行综合考核评定。绩效薪酬包括季度绩效和年度绩效。季度绩效
采取按月预发与按季结算相结合的方式，季度绩效最终发放金额根据每个季度考核结果确定，多退少补。年度绩效根据年度考核结果
确定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，具体以当年实际情况为准，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
3、中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，将根据实际需要，按照国家的相关法律、法规的规定，另行制
定具体方案及履行相关审议程序。
4、福利收入：非独立董事及高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利。法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本
医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。
非独立董事及高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度执行。
5、董事津贴：非独立董事津贴标准为税前10万元/年，每月发放一次对应金额。不担任非独立董事的高级管理人员不享有本项津
贴。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。
第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为
对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适
应公司进一步的发展需要。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第五章 薪酬的止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十六条 本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法与有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本管理办法经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第十八条 本管理办法由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e22e3d5b-1a92-481d-98b6-f2a9425bd491.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c370af5b-efe8-4f34-a7aa-800f357f9c5e.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（李俊峰）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（李俊峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91a3d545-bca0-4a4a-ac57-d62b461c6cba.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（李思飞）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（李思飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71d07677-ac1c-48f7-b5a3-80449ded7cea.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：关于2025年度利润分配预案的公告
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掌趣科技（300315）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e730bb17-d3dd-4d3d-9e33-15acf150342a.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026] 0011005426号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2025年度财务报表，
包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 27日签发了大华审字[2026]0011010638号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就掌趣科技编制的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是掌趣科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
掌趣科技 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对掌趣科技实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解掌趣科技 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
王鹏
二〇二六年四月二十七日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京掌趣科技股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用 占用方与 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025年 占用 占用性质
资金占用 方名称 上市公司 司核 期 占用累 占用 度偿 期末 形
的关联关 算的会 初占用 计发生金 资金的利 还累计 占用资 成原
系 计科 资金 额（不含 息（如 发生 金余 因
目 余额 利息） 有） 金额 额
控股股东 非经营性占
、实际 用
控制人及
其附 非经营性占
属企业 用
小计 — — — —
前控股股 非经营性占
东、实 用
际控制人
及其 非经营性占
附属企业 用
小计 — — — —
其他关联 非经营性占
方及 用
其附属企 非经营性占
业 用
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 资金往来 往来方与 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025年 往来 往来性质（
资金往来 方名称 上市公司 司核 期 往来累 往来 度偿 期末 形 经营性
的关联关 算的会 初往来 计发生金 资金的利 还累计 往来资 成原 往来、非经
系 计科 资金 额（不含 息（如 发生 金余 因 营性往
目 余额 利息） 有） 金额 额 来）
控股股东
、实际
控制人及
其附
属企业
上市公司
的子
公司及其
附属
企业
其他关联 Webzen I 联营企业 应收账 448.69 389.43 625.19 212.93 经营性往来
方及 nc. 款
其附属企 Webzen I 联营企业 预付款 245.26 250.55 242.00 253.81 经营性往来
业 nc. 项
北京凝趣 联营企业 预付款 891.12 165.17 969.74 86.55 经营性往来
科技有 项
限公司
总计 — — — 1,585. 805.15 1,836. 553.29 —
07 93
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03168200-b3f1-4a1f-8ed2-1256ee6c040f.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：2025年度董事会工作报告
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掌趣科技（300315）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：独立董事独立性情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李思飞、张晓涛、苏宏泉的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
根据公司独立董事提交的自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，与公司不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，
符合法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/605c2ee4-522b-4357-9c8b-8c99965e5343.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等要求，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025年度证券与衍生品投资情况进
行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
1、债券投资
公司于 2025年 3月 11日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财和债券投资的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 1亿元或等值外币的闲置自有资金进行债券投资，
期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
2、外汇套期保值业务
公司于 2025年 3月 11日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度不超过
本金 3,300万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、公司证券与衍生品投资情况
1、债券投资
2025年度，公司使用自有资金进行债券投资，新增债券投资具体如下：
单位：元
证 最初投资成 会计 期初 本期公 计入权 本期购买金 本期出售金 报告期 期末账面 会计核 资
券 本 计 账 允价 益的 额 额 损益 价值 算 金
品 量模 面价 值变动 累计公 科目 来
种 式 值 损益 允价 源
值变动
债 7,108,600. 公允 31,277. 7,108,600. 31,277. 7,059,726 交易性 自
券 00 价 84 00 84 .72 金 有
值计 融资产 资
量 金
债 142,172,00 成本 不适用 142,172,00 107,005,45 667,369 35,431,64 债权投 自
券 0.00 法 0.00 9.58 .23 3.94 资 有
计量 资
金
2、外汇套期保值业务
2025年度，公司开展外汇套期保值业务，具体如下：
单位：万元
衍生品投资类型 初始投资 期 本期 计入 报告期 报告 期末金 期末投
金额 初 公 权 内购入 期 额 资
金 允价 益的 金额 内售 金额占
额 值 累 出 公
变动 计公 金额 司报告
损 允 期
益 价值 末净资
变 产
动 比例
外汇掉期 4,920.16 -19.7 4,920.1 4,920.1 1.05%
7 6 6
外汇期权 84.35 84.35 84.35
合计 5,004.51 - -19.7 - 5,004.5 84.35 4,920.1 1.05%
7 1 6
报告期实际损益情况的 报告期内，公司衍生品投资业务产生的实际损益为-19.24万元，其中公允
说明 价值变动损益
为-19.77万元，投资收益为 0.52万元。
套期保值效果的说明 有助于降低汇率波动对公司的影响
衍生品投资资金来源 自有资金
三、公司采取的风险控制措施
为规范公司的证券投资行为，公司根据相关规定，制定了《证券投资管理制度》，对公司进行债券投资的审批程序、管理和实施
、风险管理、信息披露等方面均作了详细规定，从而有效控制投资风险。
公司结合实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内控管理及操作
流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
2025年，公司严格按照相关制度规定开展债券投资和外汇套期保值业务，未发生违反相关规定的情形。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66c09f18-aeaf-4156-96f4-e84b56f799b9.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：2025年度内部控制评价报告
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北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子
公司，纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的事项主要包括：公司内部控制环境所涉及的管理层理念和经营风格、治理结构、组织机构、人力资源、企业文化
、资金活动、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理、产品合规、信息披露、关联交易等方面。
重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、资产管理、合同管理、产品合规等。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，以内部控制日常监督和各项专项监督为基础，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于内部控制缺陷的存在
可能导致的财务报告错报的重要程度。
①确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 判断标准
重大缺陷 错报≥利润总额的8%
重要缺陷 利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%
一般缺陷 错报＜利润总额的5%
②确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A．重大缺陷
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：公司董事和
高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追
溯调整除外）；当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部
控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
B．重要缺陷
内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍
应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特
殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C．一般缺陷
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷认
定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，分为定量标准和定性标准。
①确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 判断标准
重大缺陷 错报≥利润总额的8%
重要缺陷 利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%
一般缺陷 错报＜利润总额的5%
②确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A．重大缺陷
公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；违反相关法律、法规；媒体频频曝光重大负面新闻，严重
损害声誉；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成影响定量标准认定的重大损失；其他对公司影响重大的情形。
B．重要缺陷
公司决策程序不科学，导致出现一般失误；违反公司规程或标准操作程序，形成损失；公司出现负面新闻，对公司产生一定的负
面影响；重要业务制度或系统存在缺陷；其他对公司影响较大的情形。
C．一般缺陷
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形
公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着业务发展和
管理需要及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc8da0e3-9a8e-4b9e-8841-351281426084.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司
2026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2026年度审计机构，负责
公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、机构信息
（一）基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
5、首席合伙人：杨晨辉
（二）人员信息
1、截至2025年12月31日合伙人数量：134人
2、截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
（三）业务信息
1、2024年度业务总收入：210,734.12万元
2、2024年度审计业务收入：189,880.76万元
3、2024年度证券业务收入：80,472.37万元
4、2024年度上市公司审计客户家数：112家
5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
7、本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
（四）投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险
购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证
券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华
所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决
在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
（五）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次
、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律
处分4次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人王忻、项目质量控制复核人杨自慧、拟签字注册会计师王鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务
，具备相应专业胜任能力。
（1）项目合伙人：王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华执业，曾在2022年
度作为签字会计师为公司提供过审计服务，此后，2025年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家。
（2）项目质量控制复核人：杨自慧，2013年7月成为注册会计师，2019年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年7月开
始在大华执业，2023年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
（3）拟签字注册会计师：详见“项目合伙人信息”。
（4）拟签字注册会计师：王鹏，2008年9月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华执业，2
024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量1家。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持
独立性。
4、审计收费
审计收费系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2025年度财务
报告审计费用为 150万元，内部控制审计费用为 30万元，合计 180万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务
情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定 2026年度审计费用并签署相关协议。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查后，认为大华会计师事务所（特殊普通合
伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议于2026年4月27日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。
3、生效日期
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe15dfee-a523-4c5f-8627-e9fc23afb79b.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）15：00至17：00在“价值在线”（www
.ir-online.cn）举行2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可采用访问网址或者使用微信
小程序码的方式参与本次业绩说明会（参与方式与下文问题征集的会前提问登录方式相同）。公司将与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘志刚先生，董事、副总经理、董事会秘书季久云先生，董事、副总经理、财务负责人卫
来女士，独立董事苏宏泉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者提问、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过以下
两种方式，点击“进入会议”进行会前提问。
参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1xqbxWjFxW8
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82d1b4c1-d8cd-4c31-a0ba-c5d4ebe124fc.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌趣科技”）会计政策的相关规定，为公允反映公
司各类资产的价值，公司每年末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行计提处
理。
2、计提资产减值准备具体情况
经测试，公司 2025 年度计提信用减值损失 101.36 万元，计提资产减值损失24,493.86万元，计提项目明细如下：
单位：元
类别 项目 本年发生额
（损失以“-”号填列）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -372,770.11
其他应收款坏账损失 -640,807.78
合计 -1,013,577.89
资产减值损失 长期股权投资减值损失 -209,648,057.25
商誉减值损失 -35,290,566.54
合计 -244,938,623.79
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账损失
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失
的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
本公司根据以往的历史经验对 参考历史信用损失经验，结合当前应收款项计提比例作出最佳估 状况及未来经济状况的预测，按
照账龄分析法组合计，参考应收款项的账龄进行信 整个存续期预期信用损失率，计算
用风险组合分类 预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前
合并范围内关联方组合 纳入合并范围的关联方组合 状况以及对未来经济状况的预期计
量预期信用损失
本报告期，公司对应收账款计提坏账准备 37.28万元。
2、其他应收款坏账损失
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损
失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄分析法组合 参考历史信用损失经验，结合当前
本公司根据以往的历史经验对 状况及未来经济状况的预测，通过
应收款项计提比例作出最佳估 违约风险敞口和未来 12 个月或整
计，参考应收款项的账龄进行信 个存续期信用损失率，计算预期信
用风险组合分类 用损失
组合名称
合并范围内关联方组合
确定组合的依据
纳入合并范围的关联方组合
计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预期计
量预期信用损失
本报告期，公司对其他应收款计提坏账准备 64.08万元。
3、长期股权投资减值损失
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收
回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
本报告期，公司对参股公司的长期股权投资计提减值准备 20,964.81万元。其中：本报告期期末，公司持有的Webzen Inc.股权
账面价值为人民币 142,424.76万元；可收回金额为人民币 122,986.10万元，可收回金额低于账面价值，公司相应计提单项减值准备
19,659.35 万元。公司持有的Webzen Inc.股权可收回金额根据该资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。该资产公允价值减去处置费用后的净额按照期末时点收盘价乘以持有股数计算为44,815.25万元；其预计未
来现金流量的现值按照专业评估机构的估值结果乘以公司持股比例计算为 122,986.10万元。其中专业评估机构的估值采用现金流量
折现法，依据自韩国公开市场取得的分析师报告、Webzen Inc.的 2025 年年度报告等数据，对年末Webzen Inc.的股东全部权益价值
进行价值评估。公司持有的Webzen Inc.股权可收回金额取两者之间较高者为 122,986.10万元，可收回金额低于该资产报告期期末账
面价值，因此相应按照企业会计准则的规定计提减值准备。
本报告期期末，公司持有的北京凝趣科技有限公司（以下简称“北京凝趣”）股权账面价值为人民币 1,561.45万元；可收回金
额为人民币 256.00万元，可收回金额低于账面价值，公司相应计提单项减值准备 1,305.45万元。公司持有的北京凝趣股权的可收回
金额根据该资产公允价值减去处置费用后的净额确定，公允价值和处置费用以资产负债表日后签订的处置协议为基础确定。公司持有
的北京凝趣股权的可收回金额低于该资产报告期期末账面价值，因此相应按照企业会计准则的规定计提减值准备。
4、商誉减值损失
公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值
分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与
商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与
相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组
组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认商誉的减值损失。
本报告期，资产组预计未来现金流量的现值参考利用了北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关资产组以 2025年 12月 31日
为基准日进行评估出具的评估报告。其中，上游信息科技（上海）有限公司包含商誉资产组的可收回金额低于包含商誉资产组的账面
价值，计提商誉减值准备 2,120.85万元；北京天马时空网络技术有限公司包含商誉资产组的可收回金额低于包含商誉资产组的账面
价值，计提商誉减值准备 1,408.21万元。
三、本次核销资产情况
1、应收款项及预付款项
2025年 12月 31日，公司对长期挂账、无财产可执行或债务人已注销的应收款项及预付款项进行清理，并予以核销。本次核销的
应收款项共计 348.52万元，其中核销应收账款 347.92 万元，核销其他应收款 0.60 万元。本次核销预付款项 443.69万元。本次核
销资产已于前期计提大部分坏账准备或资产减值准备，故本次核销对本报告期归属于上市公司股东的净利润影响不重大。本次核销的
应收款项账龄主要为五年以上，公司对该部分核销款项进行表外清单管理，并保留继续追索的权利。
2、无形资产
2025年 12月 31日，公司对已停止使用的无形资产进行处置清理，并予以核销。本次核销的无形资产原值金额为 458.93万元，
累计摊销金额为 458.93万元。本次核销的无形资产对本报告期归属于上市公司股东的净利润无影响。
四、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提信用减值损失 101.36 万元、计提资产减值损失 24,493.86 万元，将减少公司 2025年度利润总额 24,595.22万元。本
次核销的应收账款、其他应收款、预付款项、无形资产已在以前年度计提大部分减值准备，对本期利润影响不重大。本次计提资产减
值准备及核销资产能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。
五、其他说明
本次计提资产减值准备及资产核销已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ca07a51-34c2-43ee-8d21-d893a9fdefa6.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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掌趣科技（300315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21606635-1c4e-4cbd-8754-9742159a0740.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：关于会计政策变更的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）（以
下简称“解释第 19 号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更
，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、 本次会计政策变更的概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部于 2025 年 12月发布了解释第 19号（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”的内容，自 2026年 1月 1日施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照解释第 19 号的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，
能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更对公司
财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1682d46-3436-4d40-b5e7-39f585d2cb94.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议对《关于购买董事、高级管
理人员责任保险的议案》进行了审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司治理和运
营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关
人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关人员；
3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）；
6、授权事项：董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。由于全体董
事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/519fd5cd-4756-47fb-8e03-515044d1e925.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：2025年度财务决算报告
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掌趣科技（300315）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a38a81b6-5f6e-4aec-a24d-94587d301100.PDF
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2026-04-27 20:12│掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03339685-d4ba-4055-a288-d2453336a4de.PDF
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2026-04-27 20:11│掌趣科技（300315）：2026年一季度报告
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掌趣科技（300315）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a7aeafe-c7a1-4f4e-8192-a8d993d3f6d9.PDF
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2026-04-27 20:11│掌趣科技（300315）：第六届董事会第七次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:11│掌趣科技（300315）：2025年年度报告
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掌趣科技（300315）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db317667-7553-4db9-af8f-90e101b45ca8.PDF
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2026-04-27 20:11│掌趣科技（300315）：2025年年度报告摘要
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掌趣科技（300315）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cddcc000-f229-48c4-bbda-bc73034e8aaa.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年 3月 10日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知已于2026年 3月 6日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必
要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和
股东收益最大化，公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务总额
度不超过 3,300万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动
使用。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/81b8da58-3c66-4754-8fad-cdd85cd662b7.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告
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掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/00fb87b7-7099-41fd-becd-f8a202078a7b.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7610ae69-db80-484a-9d94-4ec96420a6e0.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托
理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股
东收益最大化。
2、投资额度
委托理财额度不超过人民币6亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过该投资额度。
3、投资品种
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产
品、资产管理计划等。
4、资金来源
本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具
体事宜。
7、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产
品、资产管理计划等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风
险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。
2、公司制定了《重大投资管理制度》等投资管理制度，对公司进行委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情
况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障日常生产经营资金需求。
3、公司财务部负责具体的委托理财事宜，将及时分析和跟踪委托理财的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部对委托理财进行审计和监督，审计委员会有权对委托理财资金使用情况进行定期或不定期的检查，独立董事可以
对委托理财资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，实施使用闲置自有资金进行委托理财，不
影响公司日常资金正常周转，不会影响公司业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、审计委员会审议情况
公司于2026年3月6日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经
审议，审计委员会认为：公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利用自有资金进行委托理财
，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相
关法律法规及规范性文件规定。公司已建立了《重大投资管理制度》等投资管理制度，能够加强委托理财的风险管理和控制，有效保
障资产安全。因此，审计委员会一致同意公司使用自有资金进行委托理财事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ee509923-5214-4f45-b9f8-fa1cdc794664.PDF
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2026-01-30 17:52│掌趣科技（300315）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,000万元～18,000万元 11,089.10万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：10,000万元～20,000万元 7,071.34万元
后的净利润
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计净利润出现亏损，主要由于公司重要参股公司Webzen Inc.业务下滑，并出现减值迹象，预计将对该项长期股权投资计
提减值准备共计 1.5亿元~2.5亿元（最终减值金额以中介机构评估、审计为准）；此外，受成熟游戏项目流水随产品生命周期影响而
下滑、新研发的 SLG游戏尚未正式大规模上线推广等原因，报告期内公司营业收入也同比下滑。
为提振公司业绩，公司继续加大推进游戏业务的发展，在境内市场，积极布局小游戏赛道，未来将努力实现更多小游戏产品逐步
上线；在境外市场，公司聚焦 SLG赛道，积极推进项目的研发和调测调优进度，努力加快推进上线及大规模投放进程。截至本公告日
，公司有 3款自研 SLG游戏（代号《H》、代号《LS》、代号《QS》）和 1款独家代理的 SLG游戏（代号《F3》）在进行付费测试中
，后续将根据测试情况来做进一步的调试或准备商业化推广。此外，公司也有若干款小程序游戏正在研发过程中。
公司预计 2025年度非经常性损益金额约为 0万元~2,000万元，主要包括交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动
损益、计入当期损益的政府补助及重要参股公司Webzen Inc.对所涉诉讼计提负债相关的非经常性损益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2025年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a18daa1d-398a-4a2e-89c7-f0aa7275d2ff.PDF
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2026-01-13 16:56│掌趣科技（300315）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026 年 1 月 9日、2026年 1月 12日、2026年 1月 13日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、即时通讯工具及现场询问等方式，对公司第一大股东、董事、高级管理
人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东以及公司董事、高级管理人员未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年度财务核算，经过公司财务部门核算后，如果达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
应当披露业绩预告的相关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年度业绩预告。截至本公告日，公司未向除公司2025年度审计机构的
会计师事务所以外的第三方提供2025年度相关财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5156c1ab-220b-41da-b380-7f310c246bea.PDF
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2026-01-09 20:04│掌趣科技（300315）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告
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一、间接参股公司上市情况概述
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 FunGame (HK)Limited于 2023年 9月以自有资金 300万美元认购
NS Star Holdings Limited发起设立的美元私募基金 NS Cloud Mini Limited Partnership（以下简称“NS 美元基金”）的基金份
额。详见公司于 2023年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-027）。全资
子公司 FunGame(HK) Limited持有 NS美元基金 19.63%的份额。NS美元基金通过持股平台投资的MiniMax Group Inc.（以下简称“Mi
niMax”，股票代码：00100.HK）于 2026年 1月 9日在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）主板上市。MiniMax本次全球发
售 A类普通股，发行价格为 165港元/股。具体内容详见MiniMax在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
二、公司间接持股情况
截至本公告日，公司通过全资子公司 FunGame (HK) Limited持有 NS美元基金 19.63%的份额。NS美元基金通过持股平台持有Min
iMax约 72.32万股。其间接持有MiniMax股份的限售期为自 A类普通股被纳入沪港通及深港通的合资格股票且可通过香港联交所的沪
港通及深港通进行交易之日起的第二十个交易日或者MiniMax上市后 9个月（2026年 10月 8日）中日期较早者。
三、对公司的影响
根据企业会计准则相关规定，公司对所持 NS美元基金的份额划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具”，并
列报在“其他非流动金融资产”中。以MiniMax 2026 年 1月 9日收盘价为基准，根据公司财务部门初步估算，公司所持份额预计对
公司 2026年度净利润的影响金额为 2,326.06 万元，约占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 20.98%。MiniMax
上市后，受股票二级市场价格波动影响，公司所间接持有的MiniMax 股份的公允价值也会相应变动，对公司 2026年度及以后的业绩
影响存在不确定性，最终请以公司定期财务报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a61ae54f-df03-403f-85b9-5bf0351c48a1.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/737da718-1f5d-4b7c-ad39-6bb6d45be52a.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/99697755-fdd9-4f06-b0fb-6fe15a6dd235.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 11月 21 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2025 年 11 月19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息
。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授
予日为 2025年 11月 21日，并向符合授予条件的 72名激励对象共计授予 3,200.00万股限制性股票，授予价格为 2.62元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余 3名董事参加表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e1ef40ec-dff9-47d5-9229-2027c52a45a8.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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首次授予激励对象名单的核查意见
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对
象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括独立董事、单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意本激励计划的首次授予激励对象名单。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/05606c8f-1e6b-410a-8486-7a1d5f534722.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/759459a5-c636-46dc-83ea-6739f3a725ba.PDF
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2025-11-21 19:54│掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7ca74fb9-cbe6-4b40-b086-9e5e18fe2277.PDF
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2025-11-21 19:54│掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年 11月 21日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 21日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 11月 21日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区34号楼 2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘志刚先生
（6）会议的通知：公司于 2025 年 10 月 31 日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）、于 2025 年 11 月 7 日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
刊登公告《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2025年第三次临时股东会补充通知的公告》（公告
编号：2025-052）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计790 人，代表公司有表决权的股份数 195,538,932 股
，占公司有表决权股份总数的 7.2218%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 789人，代表公司有表决权的股份数 29,448,171股
，占公司有表决权股份总数的 1.0876%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1人，代表公司有表决权的股份数 166,090,761股，占公司有表决权股份总数的
6.1342%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 789人，代表公司有表决权的股份数 29,448,171股，占公司有表决权股份总数
的 1.0876%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,792,321股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.5041%；反对10,301,511股，占出席本次股东会有效表决权股份
的 5.2683%；弃权 445,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2276%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,701,560 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.5067%；反对 10,301,511股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的34.9818%；弃权 445,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.5115%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,760,221股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.4877%；反对10,320,511股，占出席本次股东会有效表决权股份
的 5.2780%；弃权 458,200股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2343%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,669,460 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.3977%；反对 10,320,511股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的35.0464%；弃权 458,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.5560%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,755,317股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.4852%；反对10,308,515股，占出席本次股东会有效表决权股份
的 5.2718%；弃权 475,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2430%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,664,556 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.3810%；反对 10,308,515股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的35.0056%；弃权 475,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.6133%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所刘亚楠律师、许晶迎律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025年第三次
临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具
有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d791edc0-81a1-4e17-967f-48f16a28e1ff.PDF
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2025-11-14 16:49│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日已
公告实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的相关规定，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 10 日。
（三）公示方式：公司内部张贴。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈
有关异议，董事会薪酬与考核委员会负责记录有关信息。
（五）公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动
合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事
、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故
意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划拟首次授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规
则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/04981899-8cc9-4680-915f-c41baf89e4e9.PDF
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2025-11-14 16:49│掌趣科技（300315）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露了实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的相关公告，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2025年4月30
日至2025年10月31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年11月3日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东
股份变更明细清单》，除1名核查对象存在二级市场买卖公司股票的行为外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为
。具体情况如下：
在自查期间，公司股东刘惠城先生因个人资金需求通过集中竞价交易方式减持800,000股，其本次股份减持已根据相关法律法规
和规范性文件的要求，预先披露了股份减持计划，其本次股份减持的实施与其此前已披露的股份减持计划一致，不存在违反已披露的
减持计划及相关承诺的情形，并于本次股份减持计划期限届满后及时披露了实施情况公告，具体内容详见公司于2025年5月13日披露
的《关于第一大股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2025-026）、于2025年9月5日披露的《关于第一大股东股份减持计划
期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2025-037）。
经公司核查：上述核查对象的交易行为未发生在内幕信息知情期间，且系根据已披露的减持计划所进行的正常交易行为，其在卖
出公司股票期间，公司尚未筹划本次股权激励计划，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相
应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制
在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上所述，在本激励计划（草案）公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d8a38b9d-6263-4e03-a84c-5f44d872caff.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│掌趣科技：2025年年度报告
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2026-04-28│掌趣科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211066.PDF
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2025-10-30│掌趣科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760736.PDF
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2025-08-23│掌趣科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558217.PDF
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2025-04-29│掌趣科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367987.PDF
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2025-04-29│掌趣科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367973.PDF
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2024-10-30│掌趣科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556062.PDF
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2024-08-27│掌趣科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985360.PDF
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2024-04-26│掌趣科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219834429.PDF
〖免责条款〗
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