公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-11-21 19:54 │掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-21 19:54 │掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 16:49 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-11-14 16:49 │掌趣科技（300315）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-11-07 18:18 │掌趣科技（300315）：关于以自有资金认购份额的私募基金募集完成的公告 │
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/737da718-1f5d-4b7c-ad39-6bb6d45be52a.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/99697755-fdd9-4f06-b0fb-6fe15a6dd235.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 11月 21 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2025 年 11 月19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息
。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授
予日为 2025年 11月 21日，并向符合授予条件的 72名激励对象共计授予 3,200.00万股限制性股票，授予价格为 2.62元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余 3名董事参加表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e1ef40ec-dff9-47d5-9229-2027c52a45a8.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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首次授予激励对象名单的核查意见
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对
象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括独立董事、单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意本激励计划的首次授予激励对象名单。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/05606c8f-1e6b-410a-8486-7a1d5f534722.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/759459a5-c636-46dc-83ea-6739f3a725ba.PDF
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2025-11-21 19:54│掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7ca74fb9-cbe6-4b40-b086-9e5e18fe2277.PDF
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2025-11-21 19:54│掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年 11月 21日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 21日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 11月 21日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区34号楼 2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘志刚先生
（6）会议的通知：公司于 2025 年 10 月 31 日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）、于 2025 年 11 月 7 日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
刊登公告《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2025年第三次临时股东会补充通知的公告》（公告
编号：2025-052）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计790 人，代表公司有表决权的股份数 195,538,932 股
，占公司有表决权股份总数的 7.2218%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 789人，代表公司有表决权的股份数 29,448,171股
，占公司有表决权股份总数的 1.0876%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1人，代表公司有表决权的股份数 166,090,761股，占公司有表决权股份总数的
6.1342%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 789人，代表公司有表决权的股份数 29,448,171股，占公司有表决权股份总数
的 1.0876%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,792,321股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.5041%；反对10,301,511股，占出席本次股东会有效表决权股份
的 5.2683%；弃权 445,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2276%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,701,560 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.5067%；反对 10,301,511股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的34.9818%；弃权 445,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.5115%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,760,221股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.4877%；反对10,320,511股，占出席本次股东会有效表决权股份
的 5.2780%；弃权 458,200股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2343%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,669,460 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.3977%；反对 10,320,511股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的35.0464%；弃权 458,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.5560%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,755,317股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.4852%；反对10,308,515股，占出席本次股东会有效表决权股份
的 5.2718%；弃权 475,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2430%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,664,556 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.3810%；反对 10,308,515股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的35.0056%；弃权 475,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.6133%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所刘亚楠律师、许晶迎律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025年第三次
临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具
有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d791edc0-81a1-4e17-967f-48f16a28e1ff.PDF
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2025-11-14 16:49│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日已
公告实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的相关规定，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 10 日。
（三）公示方式：公司内部张贴。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈
有关异议，董事会薪酬与考核委员会负责记录有关信息。
（五）公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动
合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事
、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故
意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划拟首次授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规
则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/04981899-8cc9-4680-915f-c41baf89e4e9.PDF
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2025-11-14 16:49│掌趣科技（300315）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露了实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的相关公告，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2025年4月30
日至2025年10月31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年11月3日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东
股份变更明细清单》，除1名核查对象存在二级市场买卖公司股票的行为外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为
。具体情况如下：
在自查期间，公司股东刘惠城先生因个人资金需求通过集中竞价交易方式减持800,000股，其本次股份减持已根据相关法律法规
和规范性文件的要求，预先披露了股份减持计划，其本次股份减持的实施与其此前已披露的股份减持计划一致，不存在违反已披露的
减持计划及相关承诺的情形，并于本次股份减持计划期限届满后及时披露了实施情况公告，具体内容详见公司于2025年5月13日披露
的《关于第一大股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2025-026）、于2025年9月5日披露的《关于第一大股东股份减持计划
期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2025-037）。
经公司核查：上述核查对象的交易行为未发生在内幕信息知情期间，且系根据已披露的减持计划所进行的正常交易行为，其在卖
出公司股票期间，公司尚未筹划本次股权激励计划，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相
应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制
在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上所述，在本激励计划（草案）公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d8a38b9d-6263-4e03-a84c-5f44d872caff.PDF
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2025-11-07 18:18│掌趣科技（300315）：关于以自有资金认购份额的私募基金募集完成的公告
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掌趣科技（300315）：关于以自有资金认购份额的私募基金募集完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/2ac507c0-071b-4701-a05c-3a9c2c97aa3b.PDF
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2025-11-07 18:18│掌趣科技（300315）：关于与专业投资机构共同投资设立的基金募集完成的公告
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掌趣科技（300315）：关于与专业投资机构共同投资设立的基金募集完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/ad21e081-02f2-48c4-bc9e-744914c87904.PDF
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2025-11-07 18:18│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报
告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规
规定的不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；5、不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。符合《20
25 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，符合实际情况。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、
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