公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 19:04 │掌趣科技（300315）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-10 19:04 │掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 │
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│2026-03-10 19:04 │掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-03-10 19:04 │掌趣科技（300315）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-30 17:52 │掌趣科技（300315）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 16:56 │掌趣科技（300315）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-09 20:04 │掌趣科技（300315）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:56 │掌趣科技（300315）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年 3月 10日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知已于2026年 3月 6日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必
要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和
股东收益最大化，公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务总额
度不超过 3,300万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动
使用。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/81b8da58-3c66-4754-8fad-cdd85cd662b7.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告
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掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/00fb87b7-7099-41fd-becd-f8a202078a7b.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7610ae69-db80-484a-9d94-4ec96420a6e0.PDF
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2026-03-10 19:04│掌趣科技（300315）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托
理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股
东收益最大化。
2、投资额度
委托理财额度不超过人民币6亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过该投资额度。
3、投资品种
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产
品、资产管理计划等。
4、资金来源
本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具
体事宜。
7、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产
品、资产管理计划等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风
险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。
2、公司制定了《重大投资管理制度》等投资管理制度，对公司进行委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情
况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障日常生产经营资金需求。
3、公司财务部负责具体的委托理财事宜，将及时分析和跟踪委托理财的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部对委托理财进行审计和监督，审计委员会有权对委托理财资金使用情况进行定期或不定期的检查，独立董事可以
对委托理财资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，实施使用闲置自有资金进行委托理财，不
影响公司日常资金正常周转，不会影响公司业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、审计委员会审议情况
公司于2026年3月6日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经
审议，审计委员会认为：公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利用自有资金进行委托理财
，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相
关法律法规及规范性文件规定。公司已建立了《重大投资管理制度》等投资管理制度，能够加强委托理财的风险管理和控制，有效保
障资产安全。因此，审计委员会一致同意公司使用自有资金进行委托理财事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ee509923-5214-4f45-b9f8-fa1cdc794664.PDF
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2026-01-30 17:52│掌趣科技（300315）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,000万元～18,000万元 11,089.10万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：10,000万元～20,000万元 7,071.34万元
后的净利润
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计净利润出现亏损，主要由于公司重要参股公司Webzen Inc.业务下滑，并出现减值迹象，预计将对该项长期股权投资计
提减值准备共计 1.5亿元~2.5亿元（最终减值金额以中介机构评估、审计为准）；此外，受成熟游戏项目流水随产品生命周期影响而
下滑、新研发的 SLG游戏尚未正式大规模上线推广等原因，报告期内公司营业收入也同比下滑。
为提振公司业绩，公司继续加大推进游戏业务的发展，在境内市场，积极布局小游戏赛道，未来将努力实现更多小游戏产品逐步
上线；在境外市场，公司聚焦 SLG赛道，积极推进项目的研发和调测调优进度，努力加快推进上线及大规模投放进程。截至本公告日
，公司有 3款自研 SLG游戏（代号《H》、代号《LS》、代号《QS》）和 1款独家代理的 SLG游戏（代号《F3》）在进行付费测试中
，后续将根据测试情况来做进一步的调试或准备商业化推广。此外，公司也有若干款小程序游戏正在研发过程中。
公司预计 2025年度非经常性损益金额约为 0万元~2,000万元，主要包括交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动
损益、计入当期损益的政府补助及重要参股公司Webzen Inc.对所涉诉讼计提负债相关的非经常性损益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2025年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a18daa1d-398a-4a2e-89c7-f0aa7275d2ff.PDF
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2026-01-13 16:56│掌趣科技（300315）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026 年 1 月 9日、2026年 1月 12日、2026年 1月 13日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、即时通讯工具及现场询问等方式，对公司第一大股东、董事、高级管理
人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东以及公司董事、高级管理人员未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年度财务核算，经过公司财务部门核算后，如果达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
应当披露业绩预告的相关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年度业绩预告。截至本公告日，公司未向除公司2025年度审计机构的
会计师事务所以外的第三方提供2025年度相关财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5156c1ab-220b-41da-b380-7f310c246bea.PDF
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2026-01-09 20:04│掌趣科技（300315）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告
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一、间接参股公司上市情况概述
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 FunGame (HK)Limited于 2023年 9月以自有资金 300万美元认购
NS Star Holdings Limited发起设立的美元私募基金 NS Cloud Mini Limited Partnership（以下简称“NS 美元基金”）的基金份
额。详见公司于 2023年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-027）。全资
子公司 FunGame(HK) Limited持有 NS美元基金 19.63%的份额。NS美元基金通过持股平台投资的MiniMax Group Inc.（以下简称“Mi
niMax”，股票代码：00100.HK）于 2026年 1月 9日在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）主板上市。MiniMax本次全球发
售 A类普通股，发行价格为 165港元/股。具体内容详见MiniMax在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
二、公司间接持股情况
截至本公告日，公司通过全资子公司 FunGame (HK) Limited持有 NS美元基金 19.63%的份额。NS美元基金通过持股平台持有Min
iMax约 72.32万股。其间接持有MiniMax股份的限售期为自 A类普通股被纳入沪港通及深港通的合资格股票且可通过香港联交所的沪
港通及深港通进行交易之日起的第二十个交易日或者MiniMax上市后 9个月（2026年 10月 8日）中日期较早者。
三、对公司的影响
根据企业会计准则相关规定，公司对所持 NS美元基金的份额划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具”，并
列报在“其他非流动金融资产”中。以MiniMax 2026 年 1月 9日收盘价为基准，根据公司财务部门初步估算，公司所持份额预计对
公司 2026年度净利润的影响金额为 2,326.06 万元，约占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 20.98%。MiniMax
上市后，受股票二级市场价格波动影响，公司所间接持有的MiniMax 股份的公允价值也会相应变动，对公司 2026年度及以后的业绩
影响存在不确定性，最终请以公司定期财务报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a61ae54f-df03-403f-85b9-5bf0351c48a1.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/737da718-1f5d-4b7c-ad39-6bb6d45be52a.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/99697755-fdd9-4f06-b0fb-6fe15a6dd235.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 11月 21 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2025 年 11 月19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息
。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授
予日为 2025年 11月 21日，并向符合授予条件的 72名激励对象共计授予 3,200.00万股限制性股票，授予价格为 2.62元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余 3名董事参加表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e1ef40ec-dff9-47d5-9229-2027c52a45a8.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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首次授予激励对象名单的核查意见
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对
象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括独立董事、单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意本激励计划的首次授予激励对象名单。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/05606c8f-1e6b-410a-8486-7a1d5f534722.PDF
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2025-11-24 18:56│掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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掌趣科技（300315）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/759459a5-c636-46dc-83ea-6739f3a725ba.PDF
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2025-11-21 19:54│掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7ca74fb9-cbe6-4b40-b086-9e5e18fe2277.PDF
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2025-11-21 19:54│掌趣科技（300315）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
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