公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 20:34 │掌趣科技（300315）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 20:34 │掌趣科技（300315）：关于公司董事会换届完成暨监事、部分董事任期届满离任的公告 │
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│2025-10-10 20:34 │掌趣科技（300315）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 20:34 │掌趣科技（300315）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-23 19:24 │掌趣科技（300315）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-23 19:24 │掌趣科技（300315）：《外汇套期保值业务管理制度》（2025年9月） │
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│2025-09-23 19:24 │掌趣科技（300315）：《重大资产处置管理制度》（2025年9月） │
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│2025-09-23 19:24 │掌趣科技（300315）：《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2025年9月） │
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│2025-09-23 19:24 │掌趣科技（300315）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年9月） │
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│2025-09-23 19:24 │掌趣科技（300315）：《子公司管理办法》（2025年9月） │
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2025-10-10 20:34│掌趣科技（300315）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召
开。公司于 2025 年 10 月 10日召开了 2025 年第二次临时股东大会，完成了第六届董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快
投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举刘
志刚先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举刘志刚先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简
历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。经全体董事审议，各委员会组成如下：
战略委员会：刘志刚先生（主任委员）、姬景刚先生、张晓涛先生、苏宏泉先生、季久云先生
审计委员会：李思飞先生（主任委员）、张晓涛先生、苏宏泉先生
提名委员会：张晓涛先生（主任委员）、刘志刚先生、苏宏泉先生
薪酬与考核委员会：苏宏泉先生（主任委员）、姬景刚先生、李思飞先生
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任高晓辉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任崔美玲女士、季久云先生、卫来女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任季久云先生担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
季久云先生联系方式如下：
电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区 34号楼
邮编：100193
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审议通过，同意聘任卫来女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
谢婧超女士联系方式如下：
电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区 34号楼
邮编：100193
8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任石敏女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件
）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3e3646e1-bd7d-47f5-b635-ede8e4557513.PDF
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2025-10-10 20:34│掌趣科技（300315）：关于公司董事会换届完成暨监事、部分董事任期届满离任的公告
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一、公司第六届董事会选举及高级管理人员聘任情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于 2025年 9月 23日召开职工代表大会选举公司
第六届董事会职工代表董事；于 2025年 10月 10日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并于
2025 年 10月 10日召开第六届董事会第一次会议，审议了选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。根据相关会议决议，公司第
六届董事会和高级管理人员的具体组成如下：
1、董事会成员
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：刘志刚先生、季久云先生、卫来女士、姬景刚先生（职工代表董事）
独立董事：李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生
董事长：刘志刚先生
公司第六届董事会任期为公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的
要求。上述董事会成员简历详见公司于 2025年 9月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会
议决议公告》（公告编号：2025-038）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。
2、高级管理人员
总经理：高晓辉先生
副总经理：崔美玲女士、季久云先生、卫来女士
董事会秘书：季久云先生
财务负责人：卫来女士
上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任
职资格已经董事会提名委员会审查通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：2025-043）。
二、监事、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，本次换届完成后，刘惠城先生不再担任公司董事长及总经理职务。今后，刘惠城先生将在公司内集中精力专注于公
司战略发展，关注 AI领域的创新及游戏新产品的布局，为公司的长远发展提供坚实有力的助益和支持。
截至本公告披露日，刘惠城先生持有公司股份 166,090,761股，占公司总股本的 6.13%。刘惠城先生将严格遵守法律法规及规范
性文件等有关规定，管理其所持有的公司股份。刘惠城先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事刘守豹先生、李俊峰先生在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任，离任后不再担任公司其他职务。截至
本公告披露日，刘守豹先生、李俊峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘守豹先生、李俊峰先生在担任公
司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘守豹先
生、李俊峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于公司已不再设置监事会，公司监事李维伟先生、石敏女士、楚越华女士任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。
截至本公告披露日，李维伟先生、石敏女士、楚越华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/591075a0-82bb-4f00-a89c-bb68ff10d4f0.PDF
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2025-10-10 20:34│掌趣科技（300315）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/958f6827-cbc8-4b01-8f94-9408f9071561.PDF
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2025-10-10 20:34│掌趣科技（300315）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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掌趣科技（300315）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/d05b0a8e-247c-4c90-b462-e47c0f172d30.PDF
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2025-09-23 19:24│掌趣科技（300315）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十五次会议审议通过，决定于 2025年 10月 10日（星期五）召开 2025年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025年 10月 10日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 10日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 25日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B区 34 号楼 2层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选 应选人数（3）人
人提名的议案》
1.01 选举刘志刚先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举季久云先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举卫来女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人 应选人数（3）人
提名的议案》
2.01 选举李思飞先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张晓涛先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法> √
的议案》
9.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的有关公告。
议案1、2采用累积投票方式选举，应选举非独立董事3名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案3、4、5为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（一）会议登记办法
1、登记时间：2025年9月26日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托
书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股
凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委
托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级
账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有
人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请
相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件1），在2025年9月26日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东大会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
（三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f6b3d81a-ac33-4641-ae05-6c2913793a6d.PDF
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2025-09-23 19:24│掌趣科技（300315）：《外汇套期保值业务管理制度》（2025年9月）
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第一条 为进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套
期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和
衍生品交易的活动。本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的
用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值业务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同公司进
行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关
规定，履行有关决策程序和信息披露义务。第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应
遵守本制度的相关规定。
第二章 业务操作规定
第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范
汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。
第六条 公司在境内开展外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格
的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司在境外开展相关业务应当审慎评估交易必要性和在
相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须谨慎预测公司的外汇收支情况。第八条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值交易账户
，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。第十条 公司应根据实际需要对管理
制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 业务审批权限
第十一条 公司股东会、董事会是公司开展外汇套期保值业务的决策机构，公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务，应
当编制可行性分析报告并提交董事会审议，总体额度须在公司股东会或董事会批准额度内执行。
属于下列情形之一
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