公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：关于2025年度日常经营性关联交易确认及2026年度日常经营性关联交易预计的公告│
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│2026-04-27 20:15 │掌趣科技（300315）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（苏宏泉） │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（刘守豹） │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（卢闯） │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2026年4月） │
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│2026-04-27 20:14 │掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（张晓涛） │
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026] 0011005425号北京掌趣科技股份有限公司：
我们接受委托，对北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2026]00
11010638号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细
表已由掌趣科技管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，掌趣科技 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是掌趣科技为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011010638 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
王鹏
二〇二六年四月二十七日
北京掌趣科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下：
编制单位：北京掌趣科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 70,626.81 81,873.42
营业收入扣除项目合计金额 278.40 租金收入等 288.25 租金收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.39% 0.35%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 278.40 租金收入等 288.25 租金收入等
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现
的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 278.40 288.25
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 70,348.41 81,585.17
北京掌趣科技股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e25e8606-701f-4fd7-8e52-9b87f63e999e.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026] 0011000118 号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣
科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，掌趣科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
王鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0952020-6878-4685-be88-bc9ad626a50d.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：关于2025年度日常经营性关联交易确认及2026年度日常经营性关联交易预计的公告
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掌趣科技（300315）：关于2025年度日常经营性关联交易确认及2026年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57cb64ca-1cbf-45ef-8130-af470f750771.PDF
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2026-04-27 20:15│掌趣科技（300315）：2025年年度审计报告
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掌趣科技（300315）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/939ca02e-dd6a-446f-8297-41d9b9c97a12.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区 34号楼 2层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
5.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
及审议 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的有关公告。
3、上述议案2为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议上述议案5、6时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，刘守豹先生、李俊峰先生、卢闯先生为公司离任独立董事，将由公司现任独
立董事代为述职。公司独立董事述职报告详见2026年4月27日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》（李思飞、张晓涛、苏宏泉、卢闯、刘守豹、李俊峰）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记时间：2026年5月12日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应
持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（2）
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份
证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级
账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有
人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请
相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件1），在2026年5月12日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东会”字样）；通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数
字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-50947962
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
（三）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebcbe2fb-32fe-4752-b18e-b8811019d70c.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（苏宏泉）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（苏宏泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4a62f76-5ebc-40e8-bdcb-3187bc6ad716.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（刘守豹）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（刘守豹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/230e597e-0fa6-4712-b084-e3c1d7f33636.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（卢闯）
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掌趣科技（300315）：2025年度独立董事述职报告（卢闯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a6417c0-72ba-4dfd-96ed-f84717d9d82c.PDF
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2026-04-27 20:14│掌趣科技（300315）：《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司经营业绩相结合的原则；
（四）激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬
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