公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 17:42 │掌趣科技（300315）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-03-11 18:12 │掌趣科技（300315）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-11 18:12 │掌趣科技（300315）：关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的公告 │
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│2025-03-11 18:12 │掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 │
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│2025-03-11 18:12 │掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-11 18:10 │掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-02-28 18:14 │掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-02-28 18:14 │掌趣科技（300315）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-28 18:14 │掌趣科技（300315）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:21 │掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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2025-03-13 17:42│掌趣科技（300315）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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掌趣科技（300315）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/16203e76-4e49-4fb2-bd4a-63eac2d97c5d.PDF
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2025-03-11 18:12│掌趣科技（300315）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2fe00584-4088-452f-b0b9-8866f06f2cb8.PDF
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2025-03-11 18:12│掌趣科技（300315）：关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的公告
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掌趣科技（300315）：关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/cff649ae-fce2-4e23-acd0-86d4537b71c3.PDF
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2025-03-11 18:12│掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、交易金额及期限
公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述总额度，合约期限与基础交易期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。
根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保
证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不超过 1,000 万人民币或等值外币。
2、资金来源
公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金
。
3、交易品种
公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包括
美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期存款及其他外汇衍生
产品等业务。
4、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体外汇套期保值业务事项和签署相关合同文件，财务部负责组
织实施具体事宜。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，汇率波动使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外
汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务，是基于外汇资产、负债状况及外汇
收支业务情况而开展的，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、
利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定进行
外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。该制度对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内控管理及操作流程、信
息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，能够有效地保证外汇套期保值相关业务的顺利进
行，并对风险形成有效控制。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，公司可能无法按
照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。该制
度对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内控管理及操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序
、信息披露等作了明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
3、公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。
4、公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，外汇套期保值业务
必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹
配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、公司财务部作为外汇套期保值业务日常管理部门，要及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况
应及时整理出应对方案并上报管理层。对于出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部应及时向公司管理层报告，公司管理层
应立即商讨应对措施，提出解决方案。
公司全资子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，公司统一统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期保值。未经公
司同意，公司全资子公司不得操作该业务。
6、公司内部审计部门为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措
施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营
的前提下开展的，具有必要性和可行性。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/8a701cd7-e7cb-4188-b335-3889760e7a39.PDF
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2025-03-11 18:12│掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b72c99cb-90e2-437d-bcce-e6206ba46d31.PDF
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2025-03-11 18:10│掌趣科技（300315）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易品种
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币
相关的币种，主要外币币种包括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换
、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、交易额度
根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度不超过本金 3,300 万美元或其他等值货币，授权期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也
可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不超过 1,000 万人民币
或等值外币。
3、特别风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波
动风险、内部控制风险、交易违约风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。
2、交易金额及期限
公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过3,300万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过上述总额度，合约期限与基础交易期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。
根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保
证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不超过1,000万人民币或等值外币。
3、资金来源
公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金
。
4、交易品种
公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包括
美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期存款业务及其他外汇
衍生产品等业务。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体外汇套期保值业务事项和签署相关合同文件，财务部负责组
织实施具体事宜。
二、审议程序
公司于2025年3月11日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事
项无需提交股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，公司可能无法按
照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。该制
度对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内控管理及操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序
、信息披露等作了明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
3、公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。
4、公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，外汇套期保值业务
必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹
配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、公司财务部作为外汇套期保值业务日常管理部门，要及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况
应及时整理出应对方案并上报管理层。对于出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部应及时向公司管理层报告，公司管理层
应立即商讨应对措施，提出解决方案。
公司全资子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，公司统一统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期保值。未经公
司同意，公司全资子公司不得操作该业务。
6、公司内部审计部门为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事专门会议审议意见
公司于2025年3月7日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。经审议，
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能
和避险机制，防范汇率大幅波动对公司经营业绩带来的风险，有利于增强财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司
已就拟开展的外汇套期保值业务出具可行性分析报告，公司对开展套期保值业务的决策程序合法合规，符合国家相关法律、法规及《
公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务事项，并同意
将该事项提交公司董事会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于充分利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，合理规避汇
率大幅波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规
定。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/e08f1b2f-dcf8-4597-80a1-72f9b808fb54.PDF
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2025-02-28 18:14│掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告
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掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d1e68c32-8a88-42c3-8526-5448e7d8304e.PDF
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2025-02-28 18:14│掌趣科技（300315）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f7691e39-5529-4231-a459-62ad02f30c43.PDF
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2025-02-28 18:14│掌趣科技（300315）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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掌趣科技（300315）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/a89619d1-908c-4dbb-83dd-fd33f5dfec8f.PDF
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2025-02-12 18:21│掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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掌趣科技（300315）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/96b8459c-d460-4450-b93e-3fb73346c291.PDF
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2025-02-12 18:21│掌趣科技（300315）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情
况，公司拟将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减
少注册资本”。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理本次股份注销的相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销
并减少注册资本”，本次变更回购股份用途后，将导致公司股本和注册资本相应减少。公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的相
关条款。上述注销完成后，公司的总股本由 2,730,752,548 股减少至 2,720,168,248 股，注册资本由人民币 2,730,752,548 元减
少至人民币2,720,168,248 元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会审议有
关事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2bbe3427-f620-41d0-8faf-3fb5521d7cbc.PDF
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2025-02-12 18:19│掌趣科技（300315）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十一次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会
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