公司公告☆ ◇300316 晶盛机电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:42 │晶盛机电（300316）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:14 │晶盛机电（300316）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:14 │晶盛机电（300316）：晶盛机电2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-07 16:52 │晶盛机电（300316）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 18:57 │晶盛机电（300316）：1、2026-019 关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 18:56 │晶盛机电（300316）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-11 00:30 │晶盛机电（300316）：晶盛机电2025环境、社会和公司治理（ESG）报告-英文版 │
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│2026-04-11 00:30 │晶盛机电（300316）：晶盛机电2025环境、社会和公司治理（ESG）报告-中文版 │
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│2026-04-10 19:57 │晶盛机电（300316）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 19:57 │晶盛机电（300316）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-05-13 18:42│晶盛机电（300316）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的本公司股份2,173,984股不参与本次权益分派。本
次权益分派将以公司现有总股本1,309,533,797股扣除已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利196,103,971.95元。按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金股利=现金分
红总额÷公司总股本×10 股=196,103,971.95元/1,309,533,797股×10股=1.497509元(保留六位小数，不四舍五入)。
2、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.1497509元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案
1、公司于2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体为：以2025年12月31日公司总股
本1,309,533,797股扣除回购专用账户已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元
人民币（含税），共计派发现金股利196,103,971.95元。本次利润分配方案不送红股、不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转下一年度。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的
，公司将按照每10股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的利润分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、公司本次实施2025年度利润分配方案距离2025年年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,173,984.00股后的1,307,359,813.00股为基数，向全体
股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****269 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司
2 01*****119 邱敏秀
3 01*****285 曹建伟
4 01*****932 毛全林
5 00*****535 何俊
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月13日至登记日：2026年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户持有的本公司股份2,173,984股不参与本次权益分派。本次权益分派按公司总股本折算的每10股现金分红
为1.497509元，据此计算除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1497509元/股。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司董事会办公室
咨询联系人：季仕才
咨询电话：0571-88317398
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议
2、第六届董事会第三次会议决议
3、中国结算深圳分公司出具的相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a65efec2-e34f-4318-8b29-2e2cb2a92592.PDF
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2026-05-08 18:14│晶盛机电（300316）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的
有关规定。
7、出席本次股东会的股东及股东代表共 527人，代表股份数量 746,749,225股，占公司有表决权股份总数的 57.1189%。
其中出席现场会议的股东及股东代表共 14人，代表股份数量 721,854,186股，占公司有表决权股份总数的 55.2147%；通过网络
投票的股东共 513人，代表股份数量 24,895,039股，占公司有表决权股份总数的 1.9042%。
参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共计 517 人，代表股份数量 24,918,439股，占公司有表决权股份总数的 1.9060%。
8、公司部分董事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 746,505,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 185,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权 57,830 股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0077%。
其中中小股东表决情况为：同意24,674,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0219%；反对185,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7460%；弃权57,830股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2321%。
（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 746,492,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9656%；反对 189,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权 67,030 股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0090%。
其中中小股东表决情况为：同意24,661,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9705%；反对189,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7605%；弃权67,030股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2690%。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 746,476,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9634%；反对 232,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0311%；弃权 40,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
055%。
其中中小股东表决情况为：同意24,645,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9044%；反对232,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9322%；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1633%。
（四）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》；
表决结果为：同意 746,335,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9446%；反对 352,778 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0472%；弃权 61,230 股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0082%。
其中中小股东表决情况为：同意24,504,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3385%；反对352,778股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4157%；弃权61,230股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2457%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意 746,144,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 528,548 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0708%；弃权 76,542股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0103%。
其中中小股东表决情况为： 同意24,313,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5717%；反对528,548股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1211%；弃权76,542股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3072%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股
东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《
网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/26268e22-d282-4653-85bd-d6e04c4c308e.PDF
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2026-05-08 18:14│晶盛机电（300316）：晶盛机电2025年年度股东会之法律意见书
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晶盛机电（300316）：晶盛机电2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cb7cb43b-6f6a-47ae-8734-9d1f100c93e5.PDF
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2026-05-07 16:52│晶盛机电（300316）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长曹建伟先生，副总裁、
财务总监兼董事会秘书陆晓雯女士，独立董事张红英女士，将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9c71fb46-bf2f-450d-a9da-aee545d77253.PDF
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2026-04-27 18:57│晶盛机电（300316）：1、2026-019 关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 27日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司《2026 年
第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4 月 28 日在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d7de285-c114-4518-a469-0259d76334e7.PDF
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2026-04-27 18:56│晶盛机电（300316）：2026年一季度报告
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晶盛机电（300316）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b83cdae-9dee-49e7-9855-439b5f340f97.PDF
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2026-04-11 00:30│晶盛机电（300316）：晶盛机电2025环境、社会和公司治理（ESG）报告-英文版
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晶盛机电（300316）：晶盛机电2025环境、社会和公司治理（ESG）报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/59f9505c-b05c-4c14-a0d3-cfdafb84d6db.PDF
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2026-04-11 00:30│晶盛机电（300316）：晶盛机电2025环境、社会和公司治理（ESG）报告-中文版
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晶盛机电（300316）：晶盛机电2025环境、社会和公司治理（ESG）报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5c655a8e-c6fa-4fe9-bcd3-ff3d9be2d510.PDF
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2026-04-10 19:57│晶盛机电（300316）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
，董事会认为，公司本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并充分考虑了公司发展阶段、经营规划所需以及股东投资回报等因
素，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展。公司董事会同意
将该预案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 884,734,667.29 元，合并报表
期末可供分配的利润12,035,332,465.39元；母公司实现净利润 1,518,915,428.30元，期末可供分配的利润为 10,715,147,671.62元
。因公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025年不提取法定盈
余公积金。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供分配的利润为 10,715,147,671.62元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司结合实际经营情况和
未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，拟以 2025年 12 月 31 日公司总股本 1,309,533,797 股扣除回购专用账户已回购股份 2
,173,984 股后的 1,307,359,813 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利196,103,97
1.95元。本次利润分配方案不送红股、不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按
照每 10股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
分红总额（元） 196,103,971.95 522,943,925.20 915,151,869.10
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润 884,734,667.29 2,509,729,984.52 4,557,514,076.03
（元）
研发投入（元） 954,983,771.10 1,119,190,489.64 1,145,395,165.86
营业收入（元） 11,357,487,102.93 17,576,612,657.90 17,983,185,712.27
合并报表本年度末累计未分配 12,035,332,465.39 11,673,541,723.30 10,077,875,259.38
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 10,715,147,671.62 9,719,176,168.52 8,536,669,654.13
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 1,634,199,766.25
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 -
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 2,650,659,575.95
（元）
最近三个会计年度累计现金分 1,634,199,766.25
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3,219,569,426.60
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 6.86%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达 1,634,199,766.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公
司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并充分考虑了公司发展阶段、经营规划所需以及股东投资回报等因素，
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展。
四、其他说明
公司本次利润分配预案尚需提交 2025年年度股东会审议批准后方可实施。
五、备查文件
第六届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5f6e00d1-fcd5-4e2e-9ddd-b1378e59fc22.PDF
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2026-04-10 19:57│晶盛机电（300316）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司 2025年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职
，对天健会计师事务所 2025年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址
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