公司公告☆ ◇300316 晶盛机电 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：独立董事2023年度述职报告（杨德仁）
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作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议
董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、公司独立董事基本情况
杨德仁先生，1964年4月生，中国国籍，博士研究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991年7月至今，历任浙江大学材料与科
学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙江大学杭州国际科创中心首席科学家。现任浙江金瑞泓
科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司董事，江苏美科太阳能科技股份有限公司独立董事，烟台德邦科技股份有限公司
独立董事，2016年12月至2023年2月任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司第四届董事会任期届满，于2023年2月3日完成换届，本人独立董事任期届满，换届后不再担任公司独立董事。公
司第四届董事会共计召开2次会议，本人任期内召开股东大会1次，本人出席会议情况如下：
出席董事会情况 列席股东
大会情况
独立董 应出席 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两 列席次数
事姓名 次数 席次数 决方式 席次数 次数 次未亲自出
出席 席会议
杨德仁 2 1 1 0 0 否 1
报告期内，本人积极参加了公司的董事会、股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了
独立董事应尽的义务。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了必要审批程序
，合法有效，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无异议事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任第四届董事会提名委员会主任委员
、战略与投资委员会委员。报告期内召集召开提名委员会会议2次，参加战略与投资委员会会议1次。
1、提名委员会
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极主持参与提
名委员会的工作，对董事会换届相关董事及高级管理人员候选人任职资格、履历等进行核查，履行了提名委员会主任委员的职责。
2、战略与投资委员会
报告期内，本人作为公司董事会战略与投资委员会委员，严格按照公司《董事会战略与投资委员会工作细则》等规定，参与公司
重大投融资事项决策，对战略发展提出专业意见，履行战略委员会委员职责。
（三）审计沟通情况
与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。在年度财务报告审计期间，与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重
点审计事项等进行充分沟通，审阅相关底稿资料，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）中小股东沟通交流及权益保护情况
1、积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进
行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、积极学习相关法律、法规以及证监会、交易所的规范性文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到公司治理、规范运作和保
护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，不断促进公司规范运作，保护广大股东特别是中小股东权益。
（五）现场工作及公司配合情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、电
话、微信、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握
公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关
注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书
等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易情况
2023年度公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并
履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司进行了董事会的换届选举，根据相关法律法规的规定履行了必要的审议和披露程序。相关董事及高级管理人员具
备履职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
四、总体评价
2023年任期内，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大
化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，在公
司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。
特此报告。
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事：杨德仁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/b900a931-521a-4f92-ac14-f5fe520ddd2a.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：2023年年度审计报告
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晶盛机电（300316）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/455fdd75-c70f-4854-a37c-bef3dba16d23.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：兴业证券：关于晶盛机电2024年度日常关联交易预计的核查意见
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晶盛机电（300316）：兴业证券：关于晶盛机电2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/9cbe483b-e4c8-4c80-919a-bc6d60797e49.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：2023年度晶盛机电非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕1342号
浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的晶盛机电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解晶盛机电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年
12月修订）》（深证上〔2023〕1204号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对晶盛机电公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，晶盛机电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023年 12月
修订）》（深证上〔2023〕1204号）的规定，如实反映了晶盛机电公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/2eb27b5c-47e4-41fd-97ac-b57fae7a2728.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：监事会决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式送达
各位监事，会议于2024年4月11日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到
监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度监事会工作报告》；
公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度财务决算报告》；
公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见 2024
年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度利润分配预案》；经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（
母公司）2023 年度实现净利润 3,430,360,137.04 元，加期初留存未分配利润 5,695,231,762.54 元，减报告期内派发的 2022 年
度现金股利 588,922,245.45 元后，2023 年期末可供分配的利润为 8,536,669,654.13 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司以母公司可供分配
利润为基础，拟以 2023 年 12月 31 日公司总股本 1,309,533,797 股扣除回购专用账户已回购股份 2,173,984 股后的 1,307,359,
813股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00元人民币（含税），共计派发现金股利 915,151,869.10 元，剩余未分配利润
结转下一年度。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的
，公司将按照每 10 股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。
监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、
合规性。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为，公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年度募集资金存放与使用
情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制
度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2024 年 4 月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，
预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2024年度日常关联交
易预计事项。
公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
监事会认为，被担保方均为公司全资子公司，经营情况正常，担保风险可控，本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经营
所需流动资金，有利于促进子公司经营发展，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保的审议程序符合相关法律法规
及规范性文件的要求。同意为下属子公司申请银行授信提供担保事项。
《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 2024 年 4 月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》；
监事会认为，公司本次计提减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司
的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意2023年度计提减值准备及核销坏账事项。
《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
公司职工代表监事根据其任职情况发放薪酬，股东监事发放监事津贴。具体情况详见公司2024年4月13日披露的《2023年年度报
告全文》“第四节 公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。
十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司已经按照《公司法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，形成了科学合理的公司治理框架和法
人治理结构，并建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整
，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2023年度内部控制自我
评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/5f72bceb-1b90-46a0-a46f-acda90d42157.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：2023年年度报告摘要
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晶盛机电（300316）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/85a2508b-e10f-401a-a41c-4c877ffd8c24.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：董事会决议公告
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晶盛机电（300316）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/b18c39b5-5b06-4556-a434-8c3c2964b761.PDF
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2024-04-13 00:00│晶盛机电（300316）：关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）、宁夏晶
环新材料科技有限公司（以下简称“宁夏晶环”）、浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称“晶鸿精密”）、浙江科盛智能装备
有限公司（以下简称“科盛智能”）、浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）、浙江晶钰新材料有限公司（以下简称
“浙江晶钰”）因业务发展需要，拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同意为上述子公司申请银行授信提供总额不超
过 180,000 万元的担保，具体如下：
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
公司 晶环电子 100% 8.58% - 5,000 0.33% 否
宁夏晶环 77.20% 43,000.00 45,000 3.01%
晶鸿精密 50.59% 10,000.00 10,000 0.67%
科盛智能 58.90% 16,251.83 60,000 4.01%
晶瑞电子 81.15% - 40,000 2.67%
浙江晶钰 101.49% - 20,000 1.34%
合计 69,251.83 180,000 12.03%
以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的规定，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古晶环电子材料有限公司
成立日期：2013 年 6 月 17 日
法定代表人：石刚
注册资本：75,000 万元人民币
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售，技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术
开发、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁；售电。
股权结构：公司持有晶环电子 100%股权。
主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，晶环电子经审计的资产总额88,251.10 万元，负债总额 7,573.34 万元，净资产 8
0,677.76 万元。2023 年度实现营业收入 19,355.20 万元，净利润-1,890.10 万元。
2、宁夏晶环新材料科技有限公司
成立日期：2021 年 9 月 2 日
法定代表人：石刚
注册资本：40,000 万元人民币
公司住所：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路街道宏图南街与济民路交叉口
经营范围：电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电子专用材料销
售；电子专用材料制造。
股权结构：公司持有宁夏晶环 100%股权。
主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，宁夏晶环经审计的资产总额113,119.67 万元，负债总额 87,323.48 万元，净资产
25,796.19 万元。2023 年度实现营业收入 21,867.76 万元，净利润-10,721.65 万元。
3、浙江晶鸿精密机械制造有限公司
成立日期：2010 年 10 月 11 日
法定代表人：毛全林
注册资本：20,000 万元人民币
公司住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区通江西路 218 号
经营范围：机械配件加工、制造；机电一体化设备制造、销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备、机械配件、光电子器材
研发、制造、销售及维修、组装；电气设备安装；工业自动控制系统装置制造；五金产品及电子产品批发；金属表面处理及处理加工
技术、机械设备制造技术、电气设备安装技术及工业自动化控制系统装置制造的技术咨询服务；进出口业务。
股权结构：公司持有晶鸿精密 100%股权。
主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，晶鸿精密经审计的资产总额80,494.56 万元，负债总额 40,718.36 万元，净资产
39,776.20 万元。2023 年度实现营业收入 70,812.11 万元，净利润 890.45 万元。
4、浙江科盛智能装备有限公司
成立日期：2019 年 5 月 8 日
法定代表人：曹建伟
注册资本：20,000 万元人民币
公司住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区顺达路 500 号 1 幢 104室
经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销
售。
股权结构：公司持有科盛智能 100%股权。
主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，科盛智能经审计的资产总额34,909.33 万元，负债总额 20,562.91 万元，净资产
14,346.42 万元。2023 年度未实现营业收入，净利润-143.77 万元。
5、浙江晶瑞电子材料有限公司
成立日期：2014 年 5 月 14 日
法定代表人：盛永江
注册资本：50,000 万元人民币
公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金
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