公司公告☆ ◇300316 晶盛机电 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│晶盛机电（300316）：2024年三季度报告
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晶盛机电（300316）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/64ef1e7b-7f7f-4a30-bbc1-ac268840d0e4.PDF
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2024-10-25 00:00│晶盛机电（300316）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年10月19日以电子邮件或电话的方式送
达各位董事，会议于2024年10月24日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长
曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、以 9票同意，0票弃权，0 票反对，通过了《2024年第三季度报告》；
公司《 2024年第三季度报告》详见 2024年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
同意公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司）以抵押或担保等形式向银行申请总额度不超过 60 亿元人民币（或等值外
币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票和保函等综合授信业务，授信期限 2 年，综合授信额度
不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信期限内授信额度可根据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、
签署在以上综合授信额度内的相关融资合同、协议等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0e0ed705-4e2d-4397-9ada-fc6382e214d1.PDF
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2024-09-05 00:00│晶盛机电（300316）：兴业证券关于晶盛机电2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：晶盛机电
保荐代表人姓名：金晓锋 联系电话：021-20370631
保荐代表人姓名：胡皓 联系电话：021-20370631
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 未出席现场，均事前或事后审阅相
关议案及决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年开展
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 保荐机构提示上市公司加强募集
资金管理、加快募投项目建设
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的 无 不适用
情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1．相关股东股份锁定的承诺 是 不适用
2．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 不适用
争的承诺
3．公司控股股东、实际控制人关于社保及住房 是 不适用
公积金缴纳的承诺
4．公司全体董事关于回购股份不会损害上市公 是 不适用
司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
5．公司及公司董事、监事、高级管理人员关于 是 不适用
向特定对象发行股票募集说明书信息披露真实、
完整、准确、及时的承诺
6．公司董事、监事、高级管理人员对向特定对 是 不适用
象发行股票发行申请文件真实性、准确性和完整
性的承诺
7．公司控股股东、实际控制人及公司董事、监 是 不适用
事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措
施与承诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/e7eed6b2-2ab9-449c-82d3-4b9254eaf651.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：兴业证券关于晶盛机电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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晶盛机电（300316）：兴业证券关于晶盛机电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/11c929bf-4255-4828-a955-f66d0020bd38.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：监事会决议公告
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晶盛机电（300316）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/d607322e-1657-47ea-a2b3-4b2670d4264c.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：董事会决议公告
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晶盛机电（300316）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/bbfc2704-2d55-42ac-86d4-dc8bdcb1c88b.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕947
号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限
公司于 2022年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部
费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。
公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用进展
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 12 英寸集成电路大硅片设备测 75,000.00 56,370.00
试实验线项目
2 年产 80 台套半导体材料抛光及 50,000.00 43,210.00
减薄设备生产制造项目
5 补充流动资金 42,420.00 42,022.70
合计 167,420.00 141,602.70
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，
符合公司和全体股东的利益。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行闲置募集资金 40,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2022 年 9 月 20 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金40,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足日常经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财
务成本，公司使用40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.35%测算，预计可节约财务
费用1,340万元/年。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率，降
低成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司
财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，监事会同意公
司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的法律程序，符合公司业务发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/f360dd33-15af-449f-a4a0-dd77545a17de.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：关于续聘会计师事务所的公告
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晶盛机电（300316）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/07957ee8-736f-4d95-b245-c27ff464eae6.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶盛机电（300316）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/9c1b34f1-8ee3-4b98-a447-720b0ffa5623.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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晶盛机电（300316）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/7fa920cb-c769-49bd-aeee-60a280b13cc1.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：2024年半年度财务报告
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晶盛机电（300316）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/8fef9d38-fc04-4586-84e3-af392d6b6aca.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：2024年半年度报告摘要
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晶盛机电（300316）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/adb2488e-bec8-47ea-a4db-0e6bfb81303f.PDF
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2024-08-21 00:00│晶盛机电（300316）：2024年半年度报告
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晶盛机电（300316）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/bde7a404-3e58-4984-be9d-b66a4f411983.PDF
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2024-06-29 00:00│晶盛机电（300316）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年6月24日以电子邮件或电话的方式送
达各位董事，会议于2024年6月28日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹
建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通
过如下决议：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》
综合考虑本次员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考
虑，公司决定提前终止公司2022 年员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。
董事朱亮先生、毛全林先生为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。公司《关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告
》详见 2024 年 6 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/875d2553-03f8-4b94-a56e-d4916ef65aaa.PDF
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2024-06-29 00:00│晶盛机电（300316）：关于提前终止2022年员工持股计划的公告
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晶盛机电（300316）：关于提前终止2022年员工持股计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/254c049a-7621-402b-8ec5-0a87ceaf9dd4.PDF
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2024-06-29 00:00│晶盛机电（300316）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年6月24日以电子邮件或电话的方式送
达各位监事，会议于2024年6月28日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实
到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》
监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了员工持股计划激励效果、参与对象意愿以及公司和股东利益等情况
作出的审慎决策，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。公司《关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告
》详见 2024 年 6 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/a44a99d4-f05b-472d-8d2a-9a0d51d2f46c.PDF
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2024-06-15 00:00│晶盛机电（300316）：关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终
止分拆所属子公司至创业板上市的议案》，根据公司 2023 年
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