公司公告☆ ◇300316 晶盛机电 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:17 │晶盛机电（300316）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投│
│ │项目延期的公告 │
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│2025-06-27 19:16 │晶盛机电（300316）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:15 │晶盛机电（300316）：终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目│
│ │延期的核查意见 │
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│2025-06-27 19:15 │晶盛机电（300316）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:14 │晶盛机电（300316）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-21 19:57 │晶盛机电（300316）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:04 │晶盛机电（300316）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:59 │晶盛机电（300316）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-07 17:47 │晶盛机电（300316）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 19:35 │晶盛机电（300316）：兴业证券：关于晶盛机电2024年度跟踪报告 │
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2025-06-27 19:17│晶盛机电（300316）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目
│延期的公告
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晶盛机电（300316）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/fee6a4e0-8c54-42b9-b133-a91e0f1086fb.PDF
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2025-06-27 19:16│晶盛机电（300316）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月23日以电子邮件或电话的方式送
达各位董事，会议于2025年6月27日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹
建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通
过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》；
董事会同意公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目
”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。
公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》详见 2025 年 6 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
董事会同意公司根据实际情况将向特定对象发行股票募集资金投资项目“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”达到预定
可使用状态日期由 2025 年6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。
公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》详见 2025 年 6 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见 2025 年 6 月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/de9edc8b-63e1-429c-9e0c-c415922b40dc.PDF
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2025-06-27 19:15│晶盛机电（300316）：终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期
│的核查意见
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晶盛机电（300316）：终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/aab194c9-a5ac-4291-b461-c7d923df7588.PDF
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2025-06-27 19:15│晶盛机电（300316）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2025年6月23日以电子邮件或电话的方式送
达各位监事，会议于2025年6月27日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实
到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》；
经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目，是结合行业发展并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高
募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次募投项目终止事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程
序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事
会同意本次募投项目终止事项。
公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》详见 2025 年 6 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，符合募投项目建设的实际情况，募投项目的实施主体、投资用途及投资规模
均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目终止及延期事
项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目延期事项。
公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》详见 2025 年 6 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a5a7cff5-b6ff-459b-bab2-8565577daafa.PDF
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2025-06-27 19:14│晶盛机电（300316）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意召开公司 2025 年第二次临时
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年7 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放 √
募集资金专户管理的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司 2025 年 6 月 28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过生效。
三、会议登记、联系方式等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信函、
邮件或传真需在 2025 年 7 月 11日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市临平区顺达路 500 号；（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 7 月 10—11 日的 9:00- 16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：陆晓雯、季仕才 邮箱：jsjd@jsjd.cc
电话：0571-88317398 传真：0571-89900293
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/18416e45-d581-4610-83f7-e238b893688d.PDF
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2025-05-21 19:57│晶盛机电（300316）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的本公司股份2,173,984股不参与本次权益分派。本
次权益分派将以公司现有总股本1,309,533,797股扣除已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利4.00元人民币（含税），共计派发现金股利522,943,925.20元。按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金股利=现金分
红总额÷公司总股本×10 股=522,943,925.20元/1,309,533,797股×10股=3.993359元(保留六位小数，不四舍五入)。
2、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3993359元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案
1、公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，具体为：以2024年12月31日公司总
股本1,309,533,797股扣除回购专用账户已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00
元人民币（含税），共计派发现金股利522,943,925.20元，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配预案披露日至实施期间
，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利不变的原则，相应调整
利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的利润分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、公司本次实施2024年度利润分配方案距离2024年年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,173,984.00股后的1,307,359,813.00股为基数，向全体
股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****269 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司
2 01*****119 邱敏秀
3 01*****285 曹建伟
4 01*****932 毛全林
5 00*****535 何俊
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户持有的本公司股份2,173,984股不参与本次权益分派。本次权益分派按公司总股本折算的每10股现金分红
为3.993359元，据此计算除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.3993359元/股。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司董事会办公室
咨询联系人：季仕才
咨询电话：0571-88317398
咨询传真：0571-89900293
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议
2、第五届董事会第十八次会议决议
3、中国结算深圳分公司出具的相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2860f224-dd8d-457a-ab4e-b535bf09af4b.PDF
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2025-05-15 19:04│晶盛机电（300316）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 401 人，代表股份数量 782,819,892股，占公司有表决权股份总数的 59.8779%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份数量 725,363,576 股，占公司有表决权股份总数的 55.4831%；通过网
络投票的股东共 385 人，代表股份数量 57,456,316 股，占公司有表决权股份总数的 4.3948%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计391 人，代表股份数量 58,213,216 股，占公司有表决权股份总数的 4.4527%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 781,901,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827％；反对 858,554 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1097％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0077％。
其中中小股东表决情况为：同意57,294,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4223％；反对858,554股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4748％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1029％。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 781,905,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8832％；反对 855,954 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0074％。
其中中小股东表决情况为：同意57,298,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4295％；反对855,954股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4704％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1001％。
（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 781,913,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8842％；反对 845,654 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1080％；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0078％。
其中中小股东表决情况为：同意57,306,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4424％；反对845,654股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4527％；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1050％。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 781,895,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819％；反对 863,754 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1103％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0077％。
其中中小股东表决情况为： 同意57,288,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4121％；反对863,754股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4838％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041％。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 781,835,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742％；反对 941,854 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1203％；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0055％。
其中中小股东表决情况为：同意57,228,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3084％；反对941,854股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6179％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决
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