公司公告☆ ◇300317 珈伟新能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:35 │珈伟新能（300317）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:34 │珈伟新能（300317）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:32 │珈伟新能（300317）：关于拟续聘2025年审计机构的公告 │
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│2025-10-24 16:31 │珈伟新能（300317）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:13 │珈伟新能（300317）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:13 │珈伟新能（300317）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:12 │珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:11 │珈伟新能（300317）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:10 │珈伟新能（300317）：监事会决议公告 │
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│2025-08-06 16:58 │珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-10-24 16:35│珈伟新能（300317）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式向全体监事发出通
知，于2025年10月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
监事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
2、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构
的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极
作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.ccom.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d737c2cf-adec-4210-806c-565f5f3b9b99.PDF
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2025-10-24 16:34│珈伟新能（300317）：2025年三季度报告
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珈伟新能（300317）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/671b4da5-0b3e-4a9d-a07c-5877b50bb76e.PDF
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2025-10-24 16:32│珈伟新能（300317）：关于拟续聘2025年审计机构的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 10月 23日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会
议，分别审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审亚太”）为公司2025 年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层 2206
执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014490），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
2.人员信息
首席合伙人：王增明
截至2024 年 12月 31日，合伙人人数为93人，注册会计师人数为482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过180 人。
3.业务规模
2024 年度业务收入总额（经审计）：70,397.66 万元。其中：审计业务收入68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元。
2024 年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数 40家；涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、房地产业、信
息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额6,069.23 万元；本公司同行业上市公司审计客户0家。
4.投资者保护能力
截至2024 年末计提职业风险基金余额8,510.76 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额40,000.00 万元；职业风险
基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
序 诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展
号
1 黑龙江 公准肉食品 人民币约 15 个机构及个人，要 一审开庭判决无赔付责任后，部分
省哈尔 股份有限公 300 万元 求中审亚太会计师事 原告上诉，并于 2024 年 5 月 10 日
滨市中 司证券虚假 务所（特殊普通合伙） 和 10 月 10 日二审开庭完毕，2025
级人民 陈述纠纷。 承担连带责任。 年 5月 28 日二审判决驳回上诉，维
法院 持原判。
5.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施 8次。自律监管措
施 1次和纪律处分 1次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚6次、监督
管理措施 11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：徐志强，中国注册会计师，2008 年 4月成为注册会计师、2008 年 12 月开始在本所执业、2008 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告37份。2025 年开始，作为本
公司项目合伙人、签字注册会计师。
（2）拟签字注册会计师：沈代立，中国注册会计师。2022 年 2月成为注册会计师、2022 年 2月开始在本所执业、2015 年开始
从事上市公司和挂牌公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告9份；2025年开始，作为本公司
项目签字注册会计师。
（3）拟项目质量控制复核人：王琳，于2007 年 12月成为注册会计师、2018年 1月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司
和挂牌公司审计业务、2018 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告
，复核8家上市公司及 33家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。
4.审计收费
2025 年度审计费用拟定为人民币 120万元，其中财务审计费用 95万元，内部控制审计费用25万元。公司董事会将提请股东大会
授权重事会根据市场行情实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收
费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2025 年 10月 20日召开了第六届董事会审计委员会2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公
司 2025年度审计机构的议案》。
审计委员会对中审亚太的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为中审亚太具备为
上市公司提供审计服务的职业能力和业务经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中审亚太为公司2025 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025 年 10月 23日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》。
公司董事会认为：中审亚太具有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性，诚信状况良好，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观
、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，董事会同意续聘中审亚太为公司2025 年度审计机构。相关年度审计
费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2025 年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
（三）监事会审议情况
公司于2025 年 10月 23日召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》。
公司监事会认为，中审亚太具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、
客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连
续性，监事会同意续聘中审亚太为公司 2025 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件目录
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.第六届监事会第三次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会2025 年第三次会议决议；
4.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e41396e3-6815-422d-82c0-7a535440c319.PDF
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2025-10-24 16:31│珈伟新能（300317）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关
与会人员发出通知，于2025年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本
次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》全文，认为公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
2、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会审议，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作
要求的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业
证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，董事会同意续聘中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2025 年
度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4f595d50-1fa4-49e1-b054-5eeb6d402193.PDF
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2025-08-22 19:13│珈伟新能（300317）：2025年半年度报告
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珈伟新能（300317）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c2333cbc-50d1-4a69-812a-86ecd4195a1c.PDF
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2025-08-22 19:13│珈伟新能（300317）：2025年半年度报告摘要
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珈伟新能（300317）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4caa9cbe-473d-4d65-8022-ed7bbf3209a2.PDF
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2025-08-22 19:12│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bcb98f24-bd87-4173-a829-3fbf51a909e5.PDF
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2025-08-22 19:11│珈伟新能（300317）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月11日以电子邮件的方式向全体董事和相关
与会人员发出通知，于2025年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、李雳、孟宇亮、罗彬、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次
董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，认为公司 2025 年半年度报告及摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。《20
25 年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
2、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信并提供担保的议案》
为满足生产经营活动资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请最高授信额度 39,692.40 万元。前述授信额度期
限 1年，由公司以其持有的位于龙岗区坪地街道珈伟光伏照明厂区 1 号、2 号、3 号、4 号厂房，5 号综合楼101 至 104 房、01
至 07 房（2至 7层）、01 至 26 房（8至 9层），及 6号宿舍及食堂 101 房、201 至 206 房、01 至 27 房（3 至 9 层）房产为
该笔授信提供顺位抵押担保；同时，以珈伟工业园区租金收入为上述授信提供质押担保。
经董事会讨论，认为本次向华夏银行申请授信并以自有房产提供抵押担保、租金收入提供质押担保，是为了满足公司日常经营的
资金需要，符合公司长远利益。公司经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损
害公司及股东利益的情形。董事会同意该议案并授权指定人员根据实际经营需求办理上述授信相关事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/06528026-7e62-43bb-b146-e68f216a20ff.PDF
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2025-08-22 19:10│珈伟新能（300317）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年8月11日以电子邮件的方式向全体监事发出通
知，于2025年8月21日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，认为公司 2025 年半年度报告及摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。《20
25 年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
2、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信并提供担保的议案》
经讨论，公司监事会认为向华夏银行申请授信并以自有房产提供抵押担保、租金收入提供质押担保，是为了满足公司日常经营的
资金需要，符合公司长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次申请授信事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/df61c114-338d-43e9-88c1-33c5cc0569e8.PDF
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2025-08-06 16:58│珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届
监事会第二十六次会议，并于2025年 5月 23日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》
，同意公司及控股子公司在 2025年度为全资、控股子公司提供合计不超过人民币 105,000.00万元的担保额度，担保额度有效期自股
东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
为满足日常经营需要，公司控股子公司深圳珈伟绿能建设有限公司（以下简称“珈伟绿能”）向中国光大银行股份有限公司深圳
分行申请人民币 1,000万元综合授信额度，最高融资金额为 1,000万元人民币，融资期限为 1年，公司为珈伟绿能开展的上述授信业
务提供连带责任保证，担保责任的最高限额为人民币640万元。
公司提供的担保金额在公司已审议的预计担保额度内，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳珈伟绿能建设有限公司
2、成立日期：2021-03-22
3、注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场1号楼 2701
4、法定代表人：汪奇芳
5、注册资本：5050.505051万元
6、主营业务：消防设施工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程
总承包；地质灾害治理工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）；金属门窗工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；劳
务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）合同能源管理。
（除依法须经
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