公司公告☆ ◇300317 珈伟新能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:28 │珈伟新能（300317）：关于控股股东收到深圳证监局警示函的公告 │
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│2025-04-30 16:28 │珈伟新能（300317）：关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-04-29 16:10 │珈伟新能（300317）：珈伟新能关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 21:16 │珈伟新能（300317）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:11 │珈伟新能（300317）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 21:11 │珈伟新能（300317）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 21:11 │珈伟新能（300317）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:10 │珈伟新能（300317）：2022年股票期权与限制性股票激励计划作废及注销相关事项的法律意见 │
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│2025-04-25 21:10 │珈伟新能（300317）：珈伟新能内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:10 │珈伟新能（300317）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 16:28│珈伟新能（300317）：关于控股股东收到深圳证监局警示函的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会深
圳监管局下发的《深圳证监局关于对阜阳泉赋企业管理有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕67号）（以下简称“警
示函”），现将有关情况公告如下：
一、警示函主要内容
“阜阳泉赋企业管理有限责任公司：
2024年9月6日，你公司通过珈伟新能源股份有限公司(以下简称珈伟新能)披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，承诺
在公告之日起6个月内以自有资金增持不低于6000万元珈伟新能股票。截至2025年3月6日，本次增持计划届满，你公司未增持珈伟新
能股票。
上述行为构成了《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告〔2022〕16号，下同)第十五条第一款规
定的违反承诺情形。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十七条的规定，我局决定对你公司采取出具警
示函的监管措施。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
二、其他说明
上述行政监管措施是针对公司控股股东作出，公司将敦促相关股东进一步提升规范意识，严格遵守相关规定，切实勤勉尽责，积
极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。本次行政监管措施不会影响公司正常经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b22949f5-3c24-4a1e-8a12-7129542c5a48.PDF
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2025-04-30 16:28│珈伟新能（300317）：关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施结果的公告
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珈伟新能（300317）：关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7b6f0429-3526-4940-8a41-c1b9bec52376.PDF
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2025-04-29 16:10│珈伟新能（300317）：珈伟新能关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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珈伟新能（300317）：珈伟新能关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd2c90e5-c569-4ec9-a7e0-358ed5eb6814.PDF
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2025-04-25 21:16│珈伟新能（300317）：2025年一季度报告
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珈伟新能（300317）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e7a3655c-221e-482c-8cb8-c9536b584d9b.PDF
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2025-04-25 21:11│珈伟新能（300317）：2024年年度报告摘要
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珈伟新能（300317）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9fe6634-c83a-4471-873b-54a9d88b0d53.PDF
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2025-04-25 21:11│珈伟新能（300317）：2024年年度报告
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珈伟新能（300317）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f6ea22b-896b-48f5-83e9-4f2ba014b6bf.PDF
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2025-04-25 21:11│珈伟新能（300317）：董事会决议公告
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珈伟新能（300317）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c91e5ae9-3b73-4871-ad6b-13cd4253b70c.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：2022年股票期权与限制性股票激励计划作废及注销相关事项的法律意见
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珈伟新能（300317）：2022年股票期权与限制性股票激励计划作废及注销相关事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9dfa025a-e384-4c6f-ae26-7a999c841137.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：珈伟新能内部控制审计报告
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珈伟新能源股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
目 录
1、内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
中审亚太审字（2025）003077 号
珈伟新能源股份有限公司有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称“珈伟
新能公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、珈伟新能公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是珈伟新能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，珈伟新能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐志强
中国注册会计师：沈代立
中国·北京 二〇二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/24f8a04f-0a4c-4e4b-b755-5961e9da92d2.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：2024年年度审计报告
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珈伟新能（300317）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa8f592f-1214-4714-8710-98e9384167b2.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：关于珈伟新能2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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珈伟新能（300317）：关于珈伟新能2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3ac08c2e-8bf0-4aa1-905c-38b928c871ae.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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珈伟新能（300317）：关于向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1245c92-e8c1-42cd-850e-cde90c98cd1e.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：2025年度担保额度预计的公告
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珈伟新能（300317）：2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebe0304d-18fc-449f-8cdf-d14933557f82.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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珈伟新能（300317）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7279b835-12fe-450e-8be3-74c0d2db3f27.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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珈伟新能（300317）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/119fccab-fbf7-4ed5-8ace-b54f9bb1b38d.PDF
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2025-04-25 21:10│珈伟新能（300317）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发
出通知，于2025年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人。本次会议由公司
监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2024 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会一致认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2024年年度报告》全文及摘要，认为公司 2024年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024
年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
因公司累计未分配利润为负，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案
符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的
正常经营和健康发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《202
2 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部分第二个归属
期已授予尚未归属的 27.10 万股限制性股票不得归属，由公司作废。
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《202
2 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司首次授予部分第二个行权期、预留部分的第一个行权期已届满，行权
期内可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。此外，因公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部
分第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权不得行权。综上，合计注销股票期权781.6513 万份。
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保证
正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，可以增加收益，为公司及
股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使
用闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10、审议通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
公司监事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际需求情况，有助于解决公司及子公司业务发
展的资金等需求，促进公司及子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能
够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充
分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。因
此，同意本次担保预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议表决。
12、审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交
易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2025年度日常关联交易预计。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2025年第一季度报告》全文，认为公司 2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 20
25年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
第五届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88e7e3a6-c85c-43a7-9273-27ae66689790.PDF
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2025-04-25 21:09│珈伟新能（300317）：独立董事2024年度述职报告（陈曙光）
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珈伟新能（300317）：独立董事2024年度述职报告（陈曙光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/946f1f11-1346-4c71-a92d-c048977ef394.PDF
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2025-04-25 21:09│珈伟新能（300317）：独立董事2024年度述职报告（黄惠红）
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珈伟新能（300317）：独立董事2024年度述职报告（黄惠红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dad560e3-06ce-4b13-8567-e25ccd340169.PDF
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2025-04-25 21:09│珈伟新能（300317）：财务管理制度（2025年4月）
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珈伟新能（300317）：财务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/273e92b5-5515-4314-9f06-8f74bfb04fa2.PDF
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2025-04-25 21:09│珈伟新能（300317）：财务管理制度（2025年4月）
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珈伟新能（300317）：财务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/889bcaee-bf81-4bb8-826d-7d7d60a710d7.PDF
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2025-04-25 21:09│珈伟新能（300317）：独立董事2024年度述职报告（扶桑）
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珈伟新能（300317）：独立董事2024年度述职报告（扶桑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b17309b9-61e3-42ff-bc29-433cfd173d56.PDF
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2025-04-25 21:08│珈伟新能（300317）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月23日的交易
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