公司公告☆ ◇300317 珈伟新能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:02 │珈伟新能（300317）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-24 15:44 │珈伟新能（300317）：关于董事离任的公告 │
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│2026-06-23 15:42 │珈伟新能（300317）：关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 18:28 │珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-05-21 18:28 │珈伟新能（300317）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 15:44 │珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-27 15:46 │珈伟新能（300317）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:37 │珈伟新能（300317）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-24 19:37 │珈伟新能（300317）：关于2025年年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
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│2026-04-24 19:37 │珈伟新能（300317）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-07-20 17:02│珈伟新能（300317）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：珈伟新能，股票代码：300317）于 2026 年 7月 17 日、2
026 年 7月 20 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 38.94%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
2、经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：珈伟新能，股票代码：300317）于 2026 年 7 月 17日、2026 年 7月 20 日连续 2个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到 38.94%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东就相关事项进行了核实，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在主动买卖公司股票的行为；
6、股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026 年 8月 22日披露《2026 年半年度报告》。目前，公司2026 年半年度报告的编制工作正在有序开展中，本
期业绩相关信息未对外提供。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司无需披露业绩预告。公司具体经营情况及财
务数据，届时请关注公司披露的定期报告。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ca258bb5-de73-4ab3-8bb7-830d402351e4.PDF
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2026-06-24 15:44│珈伟新能（300317）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟宇亮先生的辞职报告，其因个人工作安排调整辞去公司
董事及相关专门委员会委员的职务。离任后，孟宇亮先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，孟宇亮先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，但其辞职将导致公司第六届董事会审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会专门委员会
正常有序开展工作，在公司董事会补选产生新任审计委员会委员前，孟宇亮先生将继续履行其作为董事及相关专门委员会委员的职责
。公司将按照有关规定，尽快完成审计委员会委员的补选工作。
孟宇亮先生的董事职务原定任期至第六届董事会届满（即2028 年 7月2日)，截至公告披露日，孟宇亮先生未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在任何与公司之间的未完结事项。孟宇亮先生也将遵照公司《董事、高级管理人
员离职管理制度》相关规定，积极配合公司要求，做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经营和相关工作的正常运行。孟宇亮先生
在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对孟宇亮先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、孟宇亮先生的辞职报告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f4f0cd0b-f789-4f4e-9717-63a7774dd0f2.PDF
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2026-06-23 15:42│珈伟新能（300317）：关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更登记的公告
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特别提示：
1.珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司（以下简称“阜阳泉赋”）本次上层
股权结构变动系控股股东内部股权结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动，公司控股股东仍为阜阳泉赋企业管理有
限责任公司，公司实际控制人仍为阜阳市颍泉区人民政府国有资产监督管理委员会。截至本公告日，本次股权结构变动涉及的相关工
商变更登记手续已办理完成。
2.本次控股股东上层股权结构变动不涉及公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东、实际控制人持有公司股份的数量和比
例发生变化，不涉及要约收购，不会改变公司的治理结构和管理层构成，不会对公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质影响
，也不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
一、控股股东上层股权结构变动的情况
（一）本次股权结构变动概况
公司收到控股股东阜阳泉赋的通知，获悉其上层股权结构发生变动，为了进一步提升国有资本运营效率，保障公司长远稳健发展
，安徽泉能能源建设有限责任公司（以下简称“安徽泉能”）与上海潮赋环保科技有限公司（以下简称“上海潮赋”）签订股权转让
协议，约定安徽泉能受让上海潮赋持有的阜阳泉赋 35%的股权，并于2026年6月22日办理完成了上述股权变动的工商变更登记手续。
本次股份转让前后，阜阳泉赋的股权结构变化情况如下：
股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例
安徽泉能 65% 100%
上海潮赋 35% -
合计 100% 100%
（二）本次股权结构变动前后，公司股权关系控制情况
1.本次阜阳泉赋股权结构变动前，公司的股权关系控制情况如下：
2.本次阜阳泉赋股权结构变动后，公司的股权关系控制情况如下：
二、本次控股股东上层股权结构变动对公司的影响
公司控股股东阜阳泉赋本次上层股权结构变动系控股股东内部股权结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动，公
司控股股东仍为阜阳泉赋企业管理有限责任公司，公司实际控制人仍为阜阳市颍泉区人民政府国有资产监督管理委员会。截至本公告
日，本次股权结构变动涉及的相关工商变更登记手续已办理完成。本次控股股东上层股权结构变动不涉及公司层面的增持或减持行为
，不会导致控股股东、实际控制人持有公司股份的数量和比例发生变化，不涉及要约收购，不会改变公司的治理结构和管理层构成，
不会对公司的日常生产经营活动、财务状况等产生实质影响，也不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a1e3ae53-7c78-4b1e-81d8-8c7018a679c2.PDF
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2026-05-21 18:28│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年年度股东会法律意见
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珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/96b17e75-a975-4b8b-9cd6-af2a13c0ceef.PDF
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2026-05-21 18:28│珈伟新能（300317）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1号楼 27 层会议室。
4、会议召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长郭砚君
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）《股东会议事规则》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 470 名，代表有表决权的股份数 116,649,983 股，占公司有表决权股份总数 1
4.0510%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的股份数 106,721,816 股，占公司有表决权股份总数 12.8551
%；通过网络投票的股东共 467 名，代表有表决权的股份数 9,928,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.1959%。
（2）中小投资者出席情况
通过现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计 468 人，代表有表决权的股份数为 12,626,896 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5210%。其中：现场出席的中小投资者及股东代理人共 1名，代表有表决权的股份数 2,698,729股，占公司有表决权股
份总数 0.3251%；通过网络投票的中小投资者共 467 名，代表有表决权的股份数 9,928,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.195
9%。
（3）出席会议的人员情况
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒(深圳)律师事务所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会
议的合法资格。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 113,257,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.0915%；反对 3,332,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的2.8570%；弃权 60,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0515%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 9,234,096 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 73.1304%；反对 3,332,700 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 26.3937%；弃权 60,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4760%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 113,246,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.0827%；反对 3,344,500 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的2.8671%；弃权 58,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0502%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 9,223,896 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 73.0496%；反对 3,344,500 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 26.4871%；弃权 58,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4633%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 112,649,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.5703%；反对 3,817,200 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的3.2724%；弃权183,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1573%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 8,626,196 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 68.3160%；反对 3,817,200 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 30.2307%；弃权 183,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4532%。
4、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 112,642,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.5642%；反对 3,920,000 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的3.3605%；弃权 87,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0754%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 8,618,996 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 68.2590%；反对 3,920,000 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 31.0448%；弃权 87,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6961%。
5、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 112,374,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.3348%；反对 4,234,100 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的3.6297%；弃权 41,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0354%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 8,351,496 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 66.1405%；反对 4,234,100 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 33.5324%；弃权 41,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3271%。
6、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 112,207,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.1920%；反对 4,360,300 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的3.7379%；弃权 81,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0700%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 8,184,896 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 64.8211%；反对 4,360,300 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 34.5318%；弃权 81,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6470%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 113,450,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.2569%；反对 1,896,700 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.6260%；弃权 1,303,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1171%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,427,096 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 74.6589%；反对 1,896,700 股
，占该等股东所持有效表决权股份总数的 15.0211%；弃权 1,303,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 10.3200%。
8、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 112,978,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8526%；反对 3,618,300 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的3.1018%；弃权 53,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0455%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 8,955,496 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.9240%；反对 3,618,300 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 28.6555%；弃权 53,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4205%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 112,411,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.3662%；反对 2,910,400 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的2.4950%；弃权 1,328,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1388%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,388,096 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 66.4304%；反对 2,910,400 股
，占该等股东所持有效表决权股份总数的 23.0492%；弃权 1,328,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 10.5204%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师和李心悦律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的
召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议
事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/db72c94b-0004-44ad-9b8d-3fe7e4f268fb.PDF
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2026-05-19 15:44│珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六
次会议，并于 2025 年 5 月 23日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司
及控股子公司在2025 年度为全资、控股子公司提供合计不超过人民币105,000.00 万元的担保额度，担保额度有效期自股东大会审议
通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
为满足日常经营需要，公司控股子公司深圳珈伟绿能建设有限公司（以下简称“珈伟绿能”）向中国银行股份有限公司深圳罗湖
支行申请人民币 1,100 万元综合授信额度，最高融资金额为 1,100 万元人民币，融资期限为 1年，公司为珈伟绿能开展的上述授信
业务按持股比例提供连带责任保证担保。
公司提供的担保金额在公司已审议的预计担保额度内，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳珈伟绿能建设有限公司
2、成立日期：2021-03-22
3、注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8号讯美科技广场1号楼 2701
4、法定代表人：田野
5、注册资本：5050.505051 万元
6、主营业务：一般经营项目是：消防设施工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;房屋建筑和市政基础
设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;人力资源服务（
不含职业中介活动、劳务派遣服务）;金属门窗工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;
劳务服务（不含劳务派遣）;普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）合同能源管理；
电线、电缆经营；电力设施器材销售；电气设备销售；金属材料销售；机械设备销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、是否属于失信被执行人：否
8、股权结构：公司持股 64%的控股子公司深圳珈伟低碳科技有限公司持有珈伟绿能 100%股权，珈伟绿能系公司控股子公司。
9、主要财务数据 （单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 56,142.69 52,132.36
负债总额 47,716.88 44,289.93
净资产 8,425.81 7,842.43
营业收入 33,130.10 2,786.81
利润总额 -2,201.97 -589.14
净利润 -2,337.19 -582.87
四、担保协议的主要内容
1、保证人：珈伟新能源股份有限公司
2、被担保方（债务人）：深圳珈伟绿能建设有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下应当向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用等。
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、担保金额：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟壹佰万元整（小写：￥11,000,000.00）；（2）在本合同所
确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚
息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债
权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和的 64%，即为本合同所担保的最高债权额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保余额合计88,442.38 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东
净资产的62.52%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为82,128.25万元；（2）合并报表范围内各子公司之间
实际担保余额为1,634.13万元；（3）公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额为 4,680 万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/25e27c86-bc62-473c-a592-d3afa71cacc0.PDF
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2026-04-27 15:46│珈伟新能（300317）：2026年一季度报告
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珈伟新能（300317）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4af5ca1-811a-4d5c-a869-88eb371baa6b.PDF
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2026-04-24 19:37│珈伟新能（300317）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并资产负债表未分配利润为-284,307.1
1万元，公司实收股本83,018.8405万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
该事项尚需提交公司股东会审议。
二、导致未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因
前期公司受行业政策及市场环境变动影响，计提了相应商誉及资产减值准备，形成较大金额累计亏损。近年来光伏行业竞争加剧
、电价及项目收益有所波动，叠加部分电站运营、EPC业务推进不及预期，公司持续计提资产减值，同时财务费用等支出较高，导致
盈利未能有效弥补历史亏损。
经多年累积，未弥补亏损规模逐步扩大，最终超过实收股本总额的三分之一，相关情况主要由行业周期变化及前期经营积累影响
形成。
三、应对措施
结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，拟采取的措施包括：
1、优化资产结构，盘活存量资产。对现有电站资产、闲置产能进行全面梳理，通过资产处置、租赁、合作运营等方式，盘活低
效资产，回收资金用于补充流动资金，同时合理控制资产减值风险，减少减值对利润的侵蚀。
2、聚焦核心业务，提升盈利水平。集中资源深耕光伏电站运营、优质EPC项目等核心业务，优化业务布局，积极拓展稳定收益的
项目资源，应对行业价格波动及竞争压力，努力提升营收规模与盈利能力，逐步积累利润弥补历史亏损。
3、强化成本管控，降低运营负担。严格控制财务费用，优化融资结构，降低融资成本；精简运营流程，压缩非必要支出，提升
运营效率；合理管控存货及应收账款，减少资金占用，改善现金流状况。
4、加强内控管理，防范经营风险。完善内部控制体系，规范并购、资产处置等重大经营决策流程，避免因决策失误产生新增亏
损；加强应收账款催收，降低坏账风险，保障企业经营稳健性，逐步实现盈利改善，稳步化解累计亏损压力。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe3147dc-9beb-4881-a009-9ca74f2b35e9.PDF
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2026-04-24 19:37│珈伟新能（300317）：关于2025年年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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珈伟新能（300317）：关于2025年年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3dd4abf5-fefa-447d-b38f-46e05264ca71.PDF
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2026-04-24 19:37│珈伟新能（300317）：2025年度内部控制自我评价报告
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珈伟新能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合珈
伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制管理制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司
截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
企业发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司内控工作实施的基本情况
公司高度重视内部控制工作，截止内部控制评价报告基准日，公司以合法合规、风险控制、价值创造为导向，建立起一套科学、
有效、完备的内部控制体系。
（一）内控体系建设与维护
2025 年度，完成对重要规章制度的修订工作，并组织相关部门对业务信息化流程开展合规性复核与跟踪督办；组织开展内控专
题培训，培训内容覆盖规章制度、财务管理、采购管理、固定资产管理、存货管理、销售管理、风险管理、内控手册及核心业务流程
等方面；同时持续做好日常风险事项与风控工作的宣贯展示，强化风险防控意识。
（二）风险控制工作的实施
报告期内，组织开展业务过程监控、专项内控测评、缺陷整改落实及年度内控评价等工作。通过一系列内控工作的统筹部署与有
序推进，进一步强化了内部控制流程的执行力度，系统落实风险管控措施，为企业内部控制有效运行提供了合理保障。
坚持风险导向原则，在日常运营中围绕销售、采购、存货、固定资产及财务报告等核心业务流程开展风险管理，全面识别并评估
内部控制潜在缺陷。
针对重点业务领域，不定期组织专项检查与重要业务运行情况专项审查，有效提升核心业务风险管控能力与规范化水平。
四、内部控制评价工作情况
根据企业内部控制规范体系，结合公司《内部控制管理制度》和评价办法，公司董事会围绕内部环境、风险评估、控制活动、信
息与沟通、内部监督五要素，遵循全面性、重要性、客观性的评价原则，对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，
内容涵盖了日常生产经营管理的主要方面。
（一）公司内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司全资子公司及控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售及收款、采购
及付款、货币资金的管理、生产管理、研究与开发、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露。重点关注的高风险领域包括：人力
资源、资金活动、销售与收款、采购与付款、关联交易、对外担保、对外投资及对子公司的管理控制、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理制度》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1）重大缺陷：①涉及经营收入潜在错报金额：潜在错报金额≥合
并会计报表经营收入的 2%；②涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的 2%。
2）重要缺陷：①涉及经营收入潜在错报金额：合并会计报表经营收入的 1%≤潜在错报金额＜合并会计报表经营收入的 2%；②
涉及资产总额潜在错报金额：合并会计报表资产总额的 1%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 2%。3）一般缺陷：①涉及经
营收入潜在错报金额：潜在错报金额＜合并会计报表经营收入的 1%；②涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额＜合并会计报表
资产总额的 1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）重大缺陷：公司董事和高级管理人员的舞弊行为、注册会计师
发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报或漏报、审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效
、已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响等对财务报告产生重大影响的情形。
2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没
有建立或没有实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标等对财务报告产生重要影响的情形。
3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1）重大缺陷：直接或间接财产损失金额>合并会计报表资产总
额的 1%；
2）重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%＜直接或间接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 1%；
3）一般缺陷：直接或间接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 0.5%。（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定
性标准如下：1）重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度或制度系统失效、重大缺陷
不能得到整改、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面影响一直未消除、信息系统的安全存在重大隐患、其他对公司负面影响
重大的情形。
2）重要缺陷：重大决策程序存在但不完善、决策程序导致出现一般失误、违反内部规章造成一定损失、重要岗位人员流失严重
、媒体出现负面新闻波及局部区域、重要业务制度或系统存在缺陷、内部控制重要或一般缺陷未得到整改等对公司产生重要影响的情
形。
3）一般缺陷：决策程序效率不高、违反内部规章损失较小、一般岗位业务人员流失严重、媒体出现负面新闻但影响不大、一般
业务制度或系统存在缺陷、一般缺陷未得到整改、公司存在的其他缺陷等。
五、内部控制缺陷认定
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
六、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司未发现可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信
息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dff7aec3-e46b-4247-80aa-d66ca14adc11.PDF
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2026-04-24 19:37│珈伟新能（300317）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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珈伟新能（300317）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b9dddbb-e24f-415e-b860-a7594ecfdd79.PDF
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2026-04-24 19:36│珈伟新能（300317）：珈伟新能关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
│的公告
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珈伟新能（300317）：珈伟新能关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ac448f51-f67b-4149-a981-ee8bb574bb10.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年内部控制审计报告
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珈伟新能源股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京目 录
1、内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
中审亚太审字（2026）002400 号珈伟新能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称“珈伟
新能公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、珈伟新能公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是珈伟新能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，珈伟新能公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐志强
（盖章） （项目合伙人）
中国注册会计师：沈代立
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b85f91b-2730-4ac5-8b7c-b17f257d810d.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：2025年年度审计报告
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珈伟新能（300317）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0faa0224-7a6b-49be-9f59-a8a9f558e24b.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年营业收入扣除事项的专项审核报告
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1、专项审核报告 1-2
2、附表 3-4
关于珈伟新能源股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项的专项审核报告
中审亚太审字（2026）002402 号珈伟新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称“珈伟新能”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2
025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，审核了后附的《珈
伟新能源股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》。
一、 管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关规定，珈伟新能管理层在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入
金额，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是珈伟新能公司董事会的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对营业收入扣除事项是否不存在重大错报获取合
理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审
核工作为提出审核结论提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，后附的《珈伟新能源股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表》已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定披露，如实反映了珈伟新能公司营业收入扣除事项情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供珈伟新能公司向深圳证券交易所报告与营业收入扣除事项使用，不适用于其他用途。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐志强
（项目合伙人）
中国注册会计师：沈代立
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
附表
珈伟新能源股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
项目
营业收入金额
营业收入扣除项目合计金额
营业收入扣除项目合计金额占
营业收入的比重
本年度
630,785,323.98
33,969,906.02
5.39%
具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
489,885,997.93
房租、原材料 19,538,369.78 房租、原材料
销售 销售
3.99%
营业收入金额 630,785,323.98 489,885,997.933 房租、原材料19,538,369.78营业收入扣除项目合计金额3,969,906.02
销售
营业收入扣除项目合计金额占
5.39% 3.99%
营业收入的比重
房租、原材料
销售
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资产、
包装物，销售材料，用材料进行
非货币性资产交换，经营受托管 33,969,906.02 房租、原材料19,538,369.78 房租、原材料
销售 销售
理业务等实现的收入，以及虽计
入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年
度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业
务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公
司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务
模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小 33,969,906.02 房租、原材料 19,538,369.78 房租、原材料
计 销售 销售
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式
现的虚假收入，利用互联网技
手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对
1.未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对
项目
价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入
本年度
具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
5.审计意见中非标准审计意见
涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交
易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商
业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 596,815,417.96 470,347,628.15
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fee9bd60-4fa3-41ad-8221-a63d88e7c576.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：珈伟新能关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理
人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件 2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8号讯美科技广场 1号楼 27 层会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2.说明
（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况进行单独计票并公开披露。（2）上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）上述提案中，提案 8.00 和 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
。
（4）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 20 日（星期三），上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:002、登记地点：深圳市南山区粤海街道科
苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层（信函登记请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函
或传真方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。须在会议登记日下午 17:00 前送达或传真至公司，不
接受电话登记。
4、联系方式
（1）联系人：宋天玺、朱婷婷
（2）联系电话：0755-85224478
（3）传真：0755-85224353
（4）电子邮箱：jw@jiawei.com
（5）邮编：518057
5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0209ffcf-17ab-498f-8205-a752591e010e.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融
机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向金融机构申请不超过 1
60,000 万元人民币的综合授信额度，本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
为满足公司生产经营和战略实施的需要，保证公司及控股子公司经营活动中融资业务正常开展，公司及控股子公司拟向金融机构
申请不超过 160,000 万元人民币的综合授信额度，主要用于公司及控股子公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于贷款、
银行承兑汇票、商票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。授信额度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日至 2
026 年年度股东会召开之日止，在上述期间内，上述综合授信额度可循环使用。
上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人
负责对外签署在上述综合授信额度内的借款等相关合同或协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e1bacc86-aed0-427a-881e-79ae775da87f.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的风险可控的理财产品。
2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含本数）进行委托理财，在上述额度内
的资金可在投资期限内滚动使用，投资期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了投资期限，
则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可
抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自
有资金不超过人民币5亿元（含本数）进行委托理财。现将具体内容公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财,可以增加资金收益，为公
司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及资金来源
公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含本数）购买银行或其他金融机构发行的安全性高、
流动性好、不影响公司正常经营的风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）；在上述额度内的资
金可在投资期限内滚动使用，投资期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投
资期限自动顺延至该笔交易终止时止。
本次用于委托理财的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。
（三）投资产品品种
拟购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款
、协议存款、国债逆回购等）。
（四）投资决议有效期限
自第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层、全资子公司及控股子公司法人代表在上述额度及有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件
。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
2、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，
不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度委托理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
公司将根据相关会计准则对自有资金委托理财进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、履行的审议程序
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币5亿元（含本数）购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的风险可控的
理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）；在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，投资期限自公司
本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止；同时授
权公司管理层、全资子公司及控股子公司法人代表行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe8cdaa2-0776-40a3-8f07-6588a0a1666e.PDF
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2026-04-24 19:35│珈伟新能（300317）：2026年度担保额度预计的公告
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珈伟新能（300317）：2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0720245b-d82f-4db4-b65d-e47fe277c362.PDF
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2026-04-24 19:34│珈伟新能（300317）：独立董事2025年度述职报告（扶桑）
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珈伟新能（300317）：独立董事2025年度述职报告（扶桑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ffaa3470-53b6-44d1-81cd-718272932746.PDF
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2026-04-24 19:34│珈伟新能（300317）：独立董事2025年度述职报告（陈曙光）
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珈伟新能（300317）：独立董事2025年度述职报告（陈曙光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f5e8722-1027-461b-961f-49524360063b.PDF
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2026-04-24 19:34│珈伟新能（300317）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立和完善激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定及《
珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1
月 1 日至 12 月31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则；
（二）与公司效益相适应、与长远利益相结合的原则；
（三）薪酬与市场价值规律相符的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况
进行监督。公司人力资源部、财务部门、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方
案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成与考核管理
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准：
（一）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等；独立董事因出
席公司董事会和股东会的合理的以及依照《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
（二）外部董事是指不在公司担任除董事外其他实际职务的非独立董事。外部董事由股东会审议确定是否发放董事薪酬及确定薪
酬标准。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等；外部董事因出席公司董事会和股东会以及依照《公司章程》行使职权时所需
的合理费用由公司承担。在公司领薪的外部董事参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事是指在公司（包含控股子公司）担任实际工作岗位的非独立董事，包括兼任高级管理人员的非独立董事和职工代
表董事。内部董事薪酬根据其在公司实际任职岗位及工作性质，按照公司薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬。
（四）高级管理人员的薪酬根据其在公司实际任职岗位及工作性质，按照公司薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬。
第九条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定内部董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的
履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 本薪酬制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬中，中长期激励项下公司依照相关法律法规和《公司章程》规定经
股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等依照其适用的法律法规及相关方案规定执行。
第四章 薪酬发放
第十二条 公司独立董事津贴和外部董事薪酬按年度发放。公司内部董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工
资发放制度确定。第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
董事和高级管理人员因行使职权、参加培训等发生的相关合理费用由公司据实报销。
第十六条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬调整、止付、追索与扣回机制
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发
展的需要。董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过
后实施。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括：
（一）公司盈利状况。
（二）组织结构调整及岗位变动。
（三）同行业、地区薪资水平：通过市场公开的薪资数据，收集同行业、同地区的薪资数据并汇总分析，作为公司薪资调整的参
考依据。
（四）通胀水平：参考通胀水平，以保持薪酬的实际购买力水平作为公司薪酬调整的参考依据。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，按法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订亦同。
珈伟新能源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/93eefecc-b924-4b5c-82c4-e15bd52b52ee.PDF
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2026-04-24 19:34│珈伟新能（300317）：独立董事2025年度述职报告（黄惠红）
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珈伟新能（300317）：独立董事2025年度述职报告（黄惠红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f99c6901-1b7d-442d-8db0-50d4acac71d0.PDF
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2026-04-24 19:32│珈伟新能（300317）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为-18,373.56 万元，其中母
公司实现净利润-10,036.51 万元。截至 2025 年12 月 31 日，经审计合并报表可供分配的利润为-284,307.11 万元，经审计母公司
可供分配利润为-163,881.19 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-284,307.11 万元。鉴
于 2025 年末公司未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合
考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -183,735,585.11 -276,988,810.61 15,914,610.39
净利润（元）
研发投入（元） 11,783,531.63 20,209,158.26 17,695,754.60
营业收入（元） 630,785,323.98 489,885,997.93 853,646,822.45
合并报表本年度末累计 -2,843,071,089.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,638,811,931.76
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -148,269,928.44
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 49,688,444.49
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.52%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值。公司不具备分红条件。因此不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表截至 2025 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发
展规划和生产经营实际情况，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司董事会拟定
2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、
合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6648515-f083-468e-a029-62bc6dd5326f.PDF
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2026-04-24 19:32│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告
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珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2bd4f173-e217-46a9-a18f-1bb1f50c7afe.PDF
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2026-04-24 19:32│珈伟新能（300317）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等规定和要求，珈伟新能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）于 2013 年 1月 18 日成立。总部设在北京，注册地址为北京市
海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层 2206。截至 2025 年末拥有合伙人 88 人，首席合伙人为王增明先生。
截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 503 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 230 人，注册会计师中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 230 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 10 月 23日、2025 年 12月 11日召开了第六届董事会第三次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2025 年度审计机构。聘期一年，自2025 年第二次临时
股东会审议通过之日起生效。同时公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中审亚太协商确定相
关的审计费用并签署相关协议。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合 2025 年度审计工作安排，中审亚太对公司
2025 年度财务报告、财务报告相关的内部控制有效性进行审计并出具了审计报告；对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况进行审核并出具了专项说明；对公司 2025年度营业收入扣除情况出具了专项说明。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31
日合并及母公司财务状况，2025年度合并及母公司经营成果、现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司截至 2025
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面均保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，中审亚太和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审亚太专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。中审亚太在为公司提供年审服务过程中能够坚
持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责。公司于2025年 10月20日召开的第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议
通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（二）中审亚太进场后，公司审计委员会和治理层通过现场和通讯会议相结合的形式与中审亚太审计团队召开了 2025 年度审计
计划汇报会议，了解预审过程中可能存在较高重大错报风险的领域及应对措施。中审亚太就公司 2025 年度财务报告审计工作的审计
范围、审计时间安排、人员安排、重点审计领域等相关事项进行了汇报。在现场审计工作结束后，公司审计委员会和治理层又通过现
场和通讯会议相结合的形式与中审亚太审计团队召开审计结果沟通会议，签字会计师就 2025 年度审计计划的执行情况、审计结果、
审计关注事项等相关问题与审计委员会进行了沟通交流。
（三）2026 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年度内部控
制评价报告并同意提交董事会审议。
（四）2026 年 4 月 13 日，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年
度财务报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审亚太在公司 2025 年度审计过程中遵循客观、公正的执业原则，按要求执行了恰当的审计程序，按时完
成了公司 2025 年度财务报告、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
珈伟新能源股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ed0b923-d0a2-4978-a25e-cf14a72780d4.PDF
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2026-04-24 19:32│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cd11fd28-06a3-41c4-8696-aaa8e45d475b.PDF
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2026-04-24 19:32│珈伟新能（300317）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定
，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇
报如下：
一、2025 年度公司董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法
律法规行使职权，依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信息披露义务。2025 年全年共召开
了 7 次董事会，审议内容涉公司经营及内部治理等。公司董事按照相关规定勤勉履行职责，为公司的规范运作和正确决策做了大量
工作。全体董事均无连续两次未亲自出席董事会会议的情形，未出现违反董事出席会议相关规定的情况。
（二）董事会年度重点工作
公司一直严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规的相关规定，完善公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平，建立
健全内部控制制度和体系。
1、董事会换届
2025 年度，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开第五届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东大会以
及第六届董事会第一次会议，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，顺利完成公司董事会换届工作。
2、完善公司内部制度修订
报告期内，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定对公司基本管理制度进行了全面系统修订，完成了对公
司治理、信息披露、内部控制、股权激励、薪酬考核等核心管理制度的更新与完善，确保公司各项制度全面契合最新监管要求，进一
步夯实了公司规范运作的制度基础，提升了治理水平与风险防控能力。
3、续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 10 月 23日召开了第六届董事会第三次会议及 2025 年 12月11 日 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，从事公
司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，聘期一年。
4、股权收购
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟收购电站 100%股权的议案
》，公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟收购张家口陆枫新能源科技有限公司持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司 100
%股权。公司于 2026 年 2 月 26 日披露《关于全资子公司收购电站资产完成工商变更的公告》，相关标的公司已完成股权变更的工
商登记手续。
（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况
报告期内，公司董事会共提议召开了 3 次股东会。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求以
及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。
(四）董事会履职及评价情况
1、董事履职工作情况
公司董事的任职条件均符合相关规定，其中独立董事均满足独立性要求，不存在影响其独立履职的情形。全体董事均严格按照《
公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议
事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责，自觉遵守董事行为规范，维护公司及全体股东的合法权益。各位董事在投票表决
重要事项或其他对公司有重大影响的事项时，尽职尽责地提供专业分析和建议，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。报告期内，
各董事出席董事会情况如下：
董事姓名 职务 本报告期 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席董事 是否连续两次未
应参加董 席董事 加董事会次数 席董事 会次数 亲自参加董事会
事会次数 会次数 会次数 会议
郭砚君 董事长 7 0 7 0 0 否
李雳(LI lI) 副董事长 7 3 4 0 0 否
孟宇亮 董事 7 0 7 0 0 否
罗彬 董事 7 0 7 0 0 否
黄惠红 独立董事 7 2 5 0 0 否
陈曙光 独立董事 7 0 7 0 0 否
扶桑 独立董事 7 0 7 0 0 否
2、董事绩效评价情况
公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况和绩效考
核等情况，完成对相关董事的综合绩效评价。
3、董事履职评价情况
公司现任董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过
程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。现任董事 2025 年度履职评价结果全部为“称职”，三位独立董事互评结果全部
为“称职”。
（五）董事会下设委员会运行情况
公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规
定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
1.战略委员会
报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责。报告期内，战略委员会未召开会议
，未审议相关事项。
2.审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共
召开 4次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、聘任财务负责人、修订《内部审计制度》等事项，对公司
财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 12 月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计
委员会承接原监事会相关监督职能。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，
共召开 2次会议，审议了公司高级管理人员 2025 年度薪酬、作废部分已授予尚未归属限制性股票、注销部分已授予尚未行权股票期
权、第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核以及股权激励计划的
实施进行了监督。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开
2次会议，审议了提名公司第六届董事会董事候选人、聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书等高级管理人员等事项，对公司董事及高
级管理人员的选任程序、任职资格等进行了审慎核查与监督，保障了公司治理结构的规范与完善。
二、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公
司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实
地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事会
办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信
息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展
业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提
供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。
四、2025 年经营工作回顾
2025 年经营工作情况详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
五、2026 年工作展望
2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健
发展，确保公司战略规划落地实施。
公司董事会将以第六届董事会顺利换届为新起点，进一步加强自身建设，充分发挥在公司治理中的核心作用；持续做好信息披露
与投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；巩固制度全面修订成果，优化内控体系与合规管理，全
面提升规范化治理水平；同时，聚焦主业发展，积极把握行业机遇，推动技术创新与业务拓展，为公司持续健康发展与股东价值最大
化奠定坚实基础。
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2026-04-24 19:32│珈伟新能（300317）：独立董事独立性评估的专项意见
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珈伟新能（300317）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:31│珈伟新能（300317）：2025年年度报告摘要
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珈伟新能（300317）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:31│珈伟新能（300317）：2025年年度报告
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珈伟新能（300317）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:31│珈伟新能（300317）：珈伟新能第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式向全体董事和相关
与会人员发出通知，于2026年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共8人，实际出席董事8人。董事郭砚
君、孟宇亮、罗彬和扶桑以通讯表决方式出席。
本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。同时，
公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职
报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》
公司总裁李雳（LILI）先生在会议上作了《2025 年度总裁工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反
映了公司 2025 年度的生产经营情况，审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2025 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025
年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》，供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效
执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设和运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审核，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励与约束机制，引入可持续发展绩效理念，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
8、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会
指定媒体的《2025 年年度报告》中披露的公司董事、高级管理人员薪酬的情况。
2026 年度，公司非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，
不再另行领取董事津贴。独立董事在公司领取独立董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议
。
9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员 2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定媒体的《2025年年度报告》中披露的公司董事、高级管理人员薪酬的情况。
2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。具体薪酬水平将结合公司年度经营业绩
完成情况、高级管理人员岗位职责分工、日常履职表现等因素，综合核算确定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李雳（LI LI）回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
10、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
11、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13、审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议审议表决。
15、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议审议表决。
16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、第六届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
6、会计师出具的报告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6688157e-f773-492a-a724-ed002b9842af.PDF
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2026-04-17 15:38│珈伟新能（300317）：关于选举第六届董事会职工董事的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中职工董事一名。董事会中的
职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《
公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 17 日召开了公司 2026 年第一次职工代表大会，选举刘大宝先生为公司第六届董事
会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘大宝先生符合《公司法
》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/24fba0db-6df4-458e-9909-4bab56f5847e.PDF
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2026-04-08 18:22│珈伟新能（300317）：关于公司持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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珈伟新能（300317）：关于公司持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9b95516b-f335-4916-be0b-a88affa75db4.PDF
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2026-04-08 18:20│珈伟新能（300317）：简式权益变动报告书
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珈伟新能（300317）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/63c5c230-ca03-4e15-a812-5ee040df007d.PDF
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2026-03-31 16:42│珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六
次会议，并于 2025 年 5 月 23日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司
及控股子公司在2025 年度为全资、控股子公司提供合计不超过人民币105,000.00 万元的担保额度，担保额度有效期自股东大会审议
通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
为满足日常经营需要，公司子公司黄石市珈伟兴瑞光伏发电有限公司（以下简称“黄石兴瑞”）向兴业银行股份有限公司黄石分
行申请借款人民币 1,000万元整，期限为 10 年，公司为黄石兴瑞开展的上述借款业务提供连带责任保证，担保责任的最高限额为人
民币 1,000 万元。
公司本次提供的担保金额在公司已审议的预计担保额度内，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：黄石市珈伟兴瑞光伏发电有限公司
2、成立日期：2021-07-02
3、注册地点：湖北省黄石市黄石港区兴港大道 21 号 1＃研发楼
4、法定代表人：殷俊杰
5、注册资本：100 万元
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电
设备租赁；新兴能源技术研发；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、是否属于失信被执行人：否
8、股权结构：珈伟（上海）企业管理有限公司持股 100%，系公司的全资子公司。
9、主要财务数据 （单位：元）
项目 截至 2024 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 23,676,670.33 20,195,395.42
负债总额 23,123,452.45 19,086,738.71
净资产 553,217.58 1,108,656.71
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,093,642.44 1,671,848.29
利润总额 276,948.88 580,378.29
净利润 137,903.53 555,439.13
四、担保协议的主要内容
1、保证人：珈伟新能源股份有限公司
2、被担保方（受信人）：黄石市珈伟兴瑞光伏发电有限公司
3、债权人（授信人）：兴业银行股份有限公司黄石分行
4、担保方式：（1）保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。债务人无论何种
原因未按主合同约定履行到期应付的债务(包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务)或发生了本合同约定的
情形，保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。（2）主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依
约承担连带清偿责任。（3）主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其
他保证范围内的债务承担连带清偿责任。
5、保证范围：（1）本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保
及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债
权。（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。（4）债权人因债务人办理主合同项下各项
融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其
他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、
申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或
强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构
申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
6、保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融
资项下债务履行期限届满之日起三年。（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之
日起三年。（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。（4）如债权人与债
务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按
本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若债
权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。（
6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别
计算。（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金
融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
7、担保金额：本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整；在该保证最高本金限额/最高主债权数额内，不论债权人与
债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额/最高主债权额项下的所有债权余额(含本金、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保余额合计71,208.18 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东
净资产的44.52%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为65,141.88 万元；（2）合并报表范围内各子公司之间
实际担保余额为 1,386.3万元；（3）公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额为 4,680 万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3edd089e-d23c-49e3-992b-b0fddf56e6de.PDF
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2026-03-19 16:40│珈伟新能（300317）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：珈伟新能，股票代码：300317）于 2026 年 3月 18 日、2026
年 3月 19 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.38%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东就相关事项进行了核实，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在主动买卖公司股票的行为；
6、股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 1月 30 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002），经公司财务部门初步测算，公司预计
2025 年度归属上市公司股东的净利润为亏损 15,500 万元-亏损 18,800 万元。截至目前，不存在需披露业绩预告修正的情况，公
司《2025 年年度报告》预计将于 2026 年 4 月 25 日披露，具体财务数据以公司后续披露的 2025 年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/41dadae4-46f5-4b4d-93bf-5da1d398e651.PDF
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2026-03-06 18:36│珈伟新能（300317）：关于公司持股5%以上股东股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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珈伟新能（300317）：关于公司持股5%以上股东股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/9c8a380d-291b-4595-9e3e-bf14e34e0508.PDF
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2026-03-06 18:36│珈伟新能（300317）：简式权益变动报告书
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珈伟新能（300317）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/f15823b2-3b99-4aaa-a8ad-c6ae9212d503.PDF
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2026-02-26 15:40│珈伟新能（300317）：关于全资子公司收购电站资产完成工商变更的公告
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一、交易事项概况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12月 15日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
全资子公司拟收购电站 100%股权的议案》。具体内容详见公司于2025 年 12月 16日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司收购
电站100%股权的公告》（公告编号：2025-052）。
二、相关进展情况
近日，公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）告知相关标的公司已完成股权变更的工商登记
手续，并取得相关市场监督管理局颁发的营业执照。本次工商变更登记完成后，蔚县陆枫新能源科技有限公司成为上海珈伟的全资子
公司，纳入公司合并报表范围，基本信息如下：
公司名称 蔚县陆枫新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91130726MA7CFT1835
注册地址 河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 5 号
主要办公地点 河北省张家口市蔚县蔚州镇人民路州前街 28 号
法定代表人 殷俊杰
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10,000 万元
成立日期 2021 年 11 月 10 日
主营业务 一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能
热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销
售；光伏设备及元器件销售；日用百货销售；五金产品零售；企
业管理咨询；电子产品销售；机械设备销售；环境保护专用设备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东信息 上海珈伟持股 100%
三、备查文件
1、相关市场监督管理局颁发的营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e02d2a66-84eb-4222-9286-ce87c1f65f00.PDF
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2026-02-26 15:40│珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届
监事会第二十六次会议，并于2025 年 5月 23日召开2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025 年度担保额度预计的议案》
，同意公司及控股子公司在2025 年度为全资、控股子公司提供合计不超过人民币105,000.00 万元的担保额度，担保额度有效期自股
东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
公司于2025 年 12月 15日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟收购电站 100%股权的议案》，公司
全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）收购蔚县陆枫新能源科技有限公司（以下简称“蔚县陆枫”或
“标的公司”）100%股权。具体内容详见公司于2025 年 12月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子
公司收购电站100%股权的公告》（公告编号：2025-052）。
现蔚县陆枫已完成股权变更的工商登记手续，成为上海珈伟的全资子公司，纳入公司合并报表范围。鉴于蔚县陆枫与国银金融租
赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）签署的《融资租赁合同》（国金租【2023】租字第（B-123）号、国金租【2023】租字第
（B-124）号）尚未履行完毕，上海珈伟在完成收购后根据各方需求签署担保合同继续履行融资租赁协议相关义务，截止本公告披露
日融资租赁协议剩余租赁本金为344,203,494.26 元（相关租赁利息根据每年LPR 变动）。根据各方协商，上述融资业务由上海珈伟
以其持有的蔚县陆枫100%股权提供质押担保并由珈伟新能提供连带责任保证担保。
公司全资子公司上海珈伟已就本次股权质押担保事项履行了内部审议程序。公司提供的担保金额在公司已审议的预计担保额度内
，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：蔚县陆枫新能源科技有限公司
2、成立日期：2021-11-10
3、注册地点：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 5号
4、法定代表人：殷俊杰
5、注册资本：10,000 万元
6、主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热
利用装备销售；光伏设备及元器件销售；日用百货销售；五金产品零售；企业管理咨询；电子产品销售；机械设备销售；环境保护专
用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、是否属于失信被执行人：否
8、股权结构：上海珈伟持股 100%，系公司的全资子公司
9、主要财务数据 （单位：万元）
资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 61,198.79 60,533.23
负债总额 59,139.89 60,140.01
应收款项总额 455.32 628.80
所有者权益 2,058.90 393.22
利润表项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
（经审计） （经审计）
营业收入 5,361.54 3,098.82
营业利润 1,713.48 -1,665.69
净利润 1,733.16 -1,665.69
四、担保协议的主要内容
（一）连带责任保证合同
1、保证人：珈伟新能源股份有限公司
2、被担保方：蔚县陆枫新能源科技有限公司
3、债权人：国银金融租赁股份有限公司
4、担保方式：全额连带责任保证
5、保证范围：（1）保证人的保证范围为主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：①债务人在主合同项下
应向债权人支付的全部租金、保证金、提前终止损失金、提前还款补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）、资金
占用费、租赁物使用费、保险费、法律法规及规范性文件规定的应由债务人承担的相关税费及其他应付款项。如遇主合同约定的利率
发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；②债务人在主合同项下应当履行的其他债务、义务；③债权人实现债权和担保权利
的费用。（2）如果主合同被认定为融资租赁关系不成立，而被司法机关确认为其他法律关系的，则保证人应对司法机关确认后的法
律关系项下债务人应向债权人履行的全部债务承担本合同项下的不可撤销的连带责任保证担保。（3）保证人为履行保证责任而向债
权人支付的任何款项，债权人有权自行决定清偿顺序，保证人对此无异议。
6、保证期间：（1）保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止。债务人的
债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的债务履行期届满之日起三年，保证人确认该等变更无须另行征得保证人同意。保证人在
此确认主债务展期无须另行取得保证人同意，债权人仅需书面通知保证人，保证期间为展期后的主债务履行期限届满之日后三年止。
（2）若债权人根据主合同约定要求债务人提前履行债务，则保证期间为自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；若主合同解除
，则保证期间为因合同解除而另行确定的债务履行期限届满之日起三年。
7、担保金额：保证人所担保的主债权为主合同项下债权人对债务人享有的全部债权。
（二）股权质押合同
1、质权人：国银金融租赁股份有限公司
2、出质人：珈伟（上海）光伏电力有限公司
3、担保方式：出质人持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司 100%的股权质押
4、担保金额：保证人所担保的主债权为主合同项下债权人对债务人享有的全部债权。
5、质押担保范围：（1）本合同项下质押担保的范围为主合同项下承租人应向质权人履行的全部债务，包括但不限于：①承租人
在主合同项下应向质权人支付的全部租金、保证金、提前终止损失金、提前还款补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期
收益）、资金占用费、租赁物使用费、保险费、法律法规及规范性文件规定的应由承租人承担的相关税费及其他应付款项。如遇主合
同项下约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；②质权人实现债权和担保权利的费用。（2）如果主合同被认定
为融资租赁关系不成立，而被司法机关确认为借贷关系或其他法律关系的，则出质人应以本合同项下质押股权对司法机关确认后的法
律关系项下承租人应向质权人履行的全部债务承担本合同项下的质押担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保余额合计71,607.50 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东
净资产的44.77%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为65,541.20万元；（2）合并报表范围内各子公司之间
实际担保余额为1,386.30万元；（3）公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额为 4,680.00万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/649312f6-f3dd-4184-8b06-18ebbef7c5f9.PDF
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2026-02-13 17:04│珈伟新能（300317）：关于公司持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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珈伟新能（300317）：关于公司持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7d8c16a0-ab71-42fd-bdca-d13d2f2f3db9.PDF
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2026-02-10 17:02│珈伟新能（300317）：关于持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告
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珈伟新能（300317）：关于持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b1ebed68-edb7-4163-ac3b-73b7fb78fafd.PDF
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2026-02-09 18:00│珈伟新能（300317）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，于2025年5月23日召开2024年
年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人
审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司于近期获得中国建设银行股份有限公司深圳分
行（以下简称“建设银行”）综合授信批复。本次新增的授信事项在上述年度授信额度范围内，无需提交公司董事会或者股东会审议
。现将相关事项公告如下：
根据公司的经营发展需要，更好地支持公司业务的拓展，促进公司可持续发展，公司申请并取得建设银行授予的人民币5,000万
元综合授信额度。该综合授信事项有效期为1年，在有效期及额度范围内可循环使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、形式后续将与建设银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为
准。
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2026-02-04 15:40│珈伟新能（300317）：关于办公地址变更的公告
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珈伟新能（300317）：关于办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4bed70bc-4ed7-4a31-953d-cbfbf1985a6d.PDF
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2026-01-30 00:00│珈伟新能（300317）：关于全资子公司拟关停的公告
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珈伟新能（300317）：关于全资子公司拟关停的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c0ef6d22-863e-47db-8884-56eda8d896d8.PDF
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2026-01-30 00:00│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年度业绩预告
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珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/206ab72d-df4c-4cb7-89fa-3b065009bae3.PDF
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2026-01-23 18:52│珈伟新能（300317）：关于持股5%以上股东股份拟被司法拍卖的提示性公告
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珈伟新能（300317）：关于持股5%以上股东股份拟被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/fe160a39-7d45-48a3-8352-2b7407b7a683.PDF
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2025-12-16 19:02│珈伟新能（300317）：关于公司全资子公司收购电站100%股权的公告
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珈伟新能（300317）：关于公司全资子公司收购电站100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/daf20261-f103-4066-ab1d-5c8f6b52d2b3.PDF
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2025-12-16 19:02│珈伟新能（300317）：第六届董事会第五次会议决议公告
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珈伟新能（300317）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cc683755-b29e-4a36-8c4f-822c8263ef4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│珈伟新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198347.PDF
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2026-04-25│珈伟新能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187447.PDF
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2025-10-25│珈伟新能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731075.PDF
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2025-08-23│珈伟新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558707.PDF
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2025-04-26│珈伟新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310520.PDF
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2025-04-26│珈伟新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310498.PDF
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2024-10-29│珈伟新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540185.PDF
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2024-08-28│珈伟新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002596.PDF
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2024-04-26│珈伟新能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829654.PDF
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