公司公告☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 16:26 │博晖创新（300318）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-11 16:25 │博晖创新（300318）：关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2026-06-03 18:04 │博晖创新（300318）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-06-03 18:03 │博晖创新（300318）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-03 18:02 │博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（杨载波） │
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│2026-06-03 18:02 │博晖创新（300318）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-03 18:02 │博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（王宗奎） │
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│2026-06-03 18:02 │博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（尹俊） │
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│2026-06-03 18:02 │博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（杨载波） │
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│2026-06-03 18:02 │博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（王宗奎） │
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2026-06-11 16:26│博晖创新（300318）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 11
日在公司会议室召开，会议通知于 2026年 6月 1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治
卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是
实控人支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司的长远发展。本次关联
交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经第八届董事会第六次独立董事专门会议审议
通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
2、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5241c8ed-7cbe-4a19-9b44-8a0c996dd3b9.PDF
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2026-06-11 16:25│博晖创新（300318）：关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 6月 11日召开第八届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行”）申请不超过6,200
万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担
保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。上述事项已经第八届董事会第六
次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过。
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担保，可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼Ｂ段三层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜江波
5、注册资本：50,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91150300743896848Q
7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。（国家法律、法规规定
应经审批的未获审批前不得生产经营）
8、股权结构：
股东名称 出资比例
郝虹 45.00%
杜江波 30.00%
杜江涛 25.00%
合计 100.00%
9、关联关系
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述交易构成关联交
易。
10、最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 570,790.71 578,691.06
负债总额 275,193.32 282,935.42
净资产 295,597.39 295,755.64
营业收入 1,132.61 7.61
利润总额 24,508.95 158.25
净利润 24,508.95 158.25
注：以上 2025年财务数据经内蒙古创佳会计师事务所（普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
11、关联方君正科技不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿原则，公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或
支付任何对价。具体担保金额、担保期限等以公司与银行签订的最终协议为准。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
3、债务人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：不超过 6,200万元
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
7、保证范围： 包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债
权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次接受关联方无偿连带责任保证担保，体现了实控人对公司的支持，有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会
对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性；公司无需提供反担保或支付任何对价，不存在
损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司及合并范围内各下属公司与关联方君正科技（包含受同一主体控制或相互存
在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为 82,196.17万元，其中公司向君正科技申请的借款总金额为 81,208.18万元
，与 Interchim发生的采购和销售总额为 987.99万元。
七、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：本次关联交易系公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，有利于满足公司生产经营、
业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。关联交易遵循平等、自愿原则，公司无需提供反担保或支付任何对价，不会对公司本期
和未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
八、董事会意见
公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是
实控人支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司的长远发展。本次关联
交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/feba9c4a-2d9b-4c0e-bc69-0ae7f1d4e0e4.PDF
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2026-06-03 18:04│博晖创新（300318）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）召开的第八届董事会第二十次会议决议，本
人王宗奎被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至 2025 年度股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王宗奎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7f1ffd5-a9d1-4ff1-9d57-677eb8e7aa9c.PDF
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2026-06-03 18:03│博晖创新（300318）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
4.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
7.00 《关于变更经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第九 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会非独立董事候选人的议
案》
10.01 选举沈治卫先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.02 选举董海锋先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.03 选举刁举鹏先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第九 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举杨载波先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事
11.02 选举王宗奎先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事
11.03 选举尹俊先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2、公司现任独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、除议案 4全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，以上其他议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第
二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 25日、2026年 6月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
4、议案 3、议案 5、议案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其
他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、议案 10、议案 11采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 10应选人数
3人，议案 11应选人数 3人。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
7、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 18日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件；代理他人出席会议的，应出示代理人
身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股证明、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件及持股证明办理登
记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真及电子邮
件在 2026年 6月 18日 17:00前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请寄：
北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样
）。公司不接受电话登记。
（四）其他事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
2、现场会议联系方式
联系人：董海锋
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮件：dsh@bohui-tech.com
通讯地址：北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。
3、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e6ba2034-388c-41b0-9a08-d2063451c304.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（杨载波）
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博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（杨载波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8dbdd3e4-cb43-4eea-8beb-50e82f561a45.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：关于董事会换届选举的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）第八届董事会任期将于2026年6月28日届满，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈治卫先生、董海锋先生、刁举鹏先生为
第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名杨载波先生、王宗奎先生、尹俊先生为第九届董事会独立董事候
选人（候选人简历详见附件）。
公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公
司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
三位独立董事候选人中，杨载波先生、尹俊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王宗奎先生尚未取得独立董事
资格证书，王宗奎先生已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。独立董事候选人中，杨载波先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议
后，方可与非独立董事
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