公司公告☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:16 │博晖创新（300318）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:16 │博晖创新（300318）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:15 │博晖创新（300318）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:00 │博晖创新（300318）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:00 │博晖创新（300318）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:00 │博晖创新（300318）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:00 │博晖创新（300318）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:00 │博晖创新（300318）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:00 │博晖创新（300318）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 17:59 │博晖创新（300318）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│博晖创新（300318）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2c263211-0d10-4ce4-827c-eff3c37718db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│博晖创新（300318）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0954cb36-f769-4b04-be4d-1039ddb92ec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:15│博晖创新（300318）：第八届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c3a382a-f985-4ca2-a179-1e0677c3587c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:00│博晖创新（300318）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dcaad82a-0ee8-4267-b323-763fd190341c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:00│博晖创新（300318）：关于2025年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f65b4dcb-5fdc-448a-a19e-58e3c73589b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:00│博晖创新（300318）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/99b952a3-b71c-4028-8653-1553cf04bcf8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:00│博晖创新（300318）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事会主
席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年年度审计报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《<2024 年年度报告>及其摘要
》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并后实现净利润8,679,871.41 元，其中归属于母公司的净利润
9,245,978.84 元，母公司当年度实现净利润 20,432,533.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024年度
实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,043,253.36 元，公司本年度可供股东分配的利润为 9,245,978.84 元，加年初未分配利润-2
06,486,446.63 元，减去提取的法定盈余公积 2,043,253.36 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-199,283,721.15元，母公
司累计未分配利润为 417,356,199.22 元。
为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》以及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情
况和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
在该议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控
制的最新要求，及时修订相关制度并在公司各营运环节中得到有效执行；公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》如实地反
映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于公司监事人员薪酬的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额
人民币7,816,393.21元，核销资产合计金额人民币3,781,057.71元。符合公司实际情况，能够更公允地反映公司资产状况和经营成果
，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
9、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2025 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额
不超过 5,500.00 万元人民币的日常关联交易。具体情况如下：
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2025 年 截至披露日 上年发
内容 定价原则 预计金额 已发生金额 生金额
向关联人采购 Interchim 采购仪 市场原则 2,500.00 388.08 1,444.69
商品、接受服 SAS 器、耗材
务 等
向关联人销售 Interchim 销售仪 市场原则 3,000.00 406.08 1,231.92
商品、提供服 SAS 器、耗材
务 等
合计 - - 5,500.00 794.16 2,676.61
注：“截至披露日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2025 年 1-3 月美元对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额
”为关联交易的美元金额按照 2024 年美元对人民币平均汇率折算而来。
监事会认为：2025 年度公司全资子公司 Advion Inc 预计发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易
遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
因监事会主席杜江虹女士为关联监事，故在审议该议案时需回避表决。
10、审议通过《关于 2025年度担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决合并范围内各下属公司业务发展的资金需求，促进合并范围内各下属公司
经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保方为公司合并范围内各下属公司，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程
序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上
述担保事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c0f9eb8-f22b-4225-bbdd-540af81007d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:00│博晖创新（300318）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a53e6ad1-4228-48b2-8482-68a05614c420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:00│博晖创新（300318）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c144741-99fd-4873-bb1b-42997325e735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:59│博晖创新（300318）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十
次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日星期三。
（七）会议出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以 √
简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》
7.00 《关于公司董事人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事人员薪酬的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
2、公司现任独立董事将在本次股东大会上进行述职。
3、以上全部议案已经公司第八届董事会第十次会议，第八届监事会第九次会议审议通过；具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2
6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、议案 6、议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案
均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真及电子邮
件在 2025 年 5 月 16 日 17:00前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请
寄：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，邮编：102206（信封请注明“股东大
会”字样）。公司不接受电话登记。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
联系人：董海锋
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮件：dsh@bohui-tech.com
通讯地址：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。
（二）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十次会议决议；
（二）第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7c9ac51-9c99-41c2-a1cf-f7870de0dc78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:59│博晖创新（300318）：独立董事2024年度述职报告（尹俊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：独立董事2024年度述职报告（尹俊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c1f3cc4e-7f0e-4814-bb85-f7dddcded6d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:59│博晖创新（300318）：独立董事2024年度述职报告（班均）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：独立董事2024年度述职报告（班均）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c6e83b3-22f3-4c18-bc3d-212caeaeffb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:59│博晖创新（300318）：独立董事2024年度述职报告（张晓甦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：独立董事2024年度述职报告（张晓甦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f30706f2-2d40-4d7e-b0a2-51869836e1a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:57│博晖创新（300318）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博晖创新（300318）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0d78047-1b3a-4f33-ba38-e5493fa65e56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:57│博晖创新（300318）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司
|