公司公告☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-27 00:00│博晖创新（300318）：关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本次签订的协议为合作框架协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，
有关事宜尚待进一步协商、落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议签订对公司 2024 年度业绩不会产生实质性的影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。
4、本次签订的协议所涉及的事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次签订的框架协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议；后续公司将依据相关法律法规的
要求履行必要的审批程序和信息披露义务。
2024 年 3 月 26 日，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司（以下简称“石家庄博晖”）与石家庄市人民政府、石
家庄高新技术产业开发区管理委员会共同签署了《博晖生物石家庄现代生物制药产业基地项目合作框架协议》（以下简称“合作框架
协议”），现将有关情况公告如下：
一、协议的基本情况
1、协议对方的基本情况：公司下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司、石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管
理委员会。
2、本协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
二、协议的主要内容
（一）战略合作原则和目标
本协议为签约四方根据发展规划，就友好合作、共创发展而签订的合作框架协议。四方自愿同意自本协议签订之日起，建立稳固
、友好的战略合作关系，并予以长期保持。
（二）战略合作内容
公司联合下属公司石家庄博晖拟在石家庄高新区规划分期投资 33 亿元建设“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目，该
项目主要建设公司生物制药业务运营管理总部、研发中心及 1,500 吨智能化血液制品生产基地和配套单采血浆站。四方同意就该项
目深入开展长期合作。
（三）战略合作机制
签约各方按照长期合作、共谋发展的基本原则，遵照国家现行法律、行政法规、监管规定及产业、行业政策开展各项工作。
1、签约四方定期举办交流活动，指定各自的有关部门，联合成立工作推进组，共同落实在招商引资优惠政策、产业发展、项目
落地、基础设施建设、配套政策落地等方面的决策部署。围绕重大合作项目及重要议题建立工作机制，促进深入合作，实现合作共赢
。
2、签约四方确定具体联系人，定期协调解决合作中遇到的相关问题，研究商讨进一步加强合作的意见建议，共同推进合作事项
和项目的顺利开展。
3、本协议作为签约四方合作意向的依据，项目建设内容及招商引资政策的具体实施细则由相关方另行签订《项目入区协议》等
相关协议。
（四）其他事项
1、本协议为战略合作框架协议，涉及到具体项目应按法定程序依法办理。
2、其他未尽事宜，应本着互惠互利、友好协商的原则在本协议框架下另行签订补充协议予以约定。
3、本协议经四方法定代表人或者授权代表人签字并加盖公章后即生效，本协议有效期五年。本协议一式四份，四方各执一份，
各份具有同等法律效力。
4、本协议不具有排他性、唯一性。
三、对上市公司的影响
1、本协议的签订将充分发挥各方的资源优势和技术优势，为公司血液制品业务规模扩张奠定有力基础，有利于提升公司血液制
品业务生产运营水平。
2、本协议的签订将促进公司未来血液制品业务发展，对公司业绩的影响视后续具体项目合同的签订和实施情况而定。
四、重大风险提示
1、本协议仅为投资性框架协议，生产基地的建设规模与单采血浆站的配套规模息息相关，最终投资规模及投资进度仍有一定的
不确定性。
2、拟投项目为投资新建项目，项目实施、建设等所需各项手续需要严格按照法定程序办理，本项目存在一定的审批、评价验收
等风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、《博晖生物石家庄现代生物制药产业基地项目合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c968a130-631d-4132-9dad-de1e39e9b14e.PDF
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2024-03-27 00:00│博晖创新（300318）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26
日在公司会议室召开，会议通知于2024 年 3 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈
治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次
会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》
为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生
物制药（石家庄）有限公司与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同签署《博晖生物石家庄现代生物制药产
业基地项目合作框架协议》，在石家庄高新区规划分期投资 33 亿元建设“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。
此协议仅为框架协议，项目具体实施时，公司将根据项目投资金额及进展，提交董事会和股东大会（如需）审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a54554a9-ed08-4c63-b5eb-bcdb8954733b.PDF
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2024-03-01 00:00│博晖创新（300318）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十
三次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖生物制药（河北）有
限公司（以下简称“河北博晖”）、公司全资子公司博晖生物制药（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古博晖”）、公司控股子公
司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河
北博晖提供担保额度合计不超过40,000万元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额度合计不超
过 5,000 万元。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告
》。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《保证合同》（编号：C240105GR1317767），同意为河北博晖在交通银行股
份有限公司河北省分行签订的《流动资金借款合同》和《快易付业务合作协议》提供最高额保证担保，担保的最高债权额为8,300万
元（大写：人民币捌仟叁佰万元整）。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保方基本情况
1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司
2、统一社会信用代码：91130185762082516L
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
5、法定代表人：沈治卫
6、注册资本：壹拾壹亿肆仟伍佰玖拾壹万肆仟叁佰元整
7、成立日期：2004年05月18日
8、营业期限：2004年05月18日至2064年05月17日
9、经营范围：一般项目：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫
球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物），货物专用运输（冷藏保鲜），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司的关系：河北博晖是公司控股子公司。
11、财务数据：截至2022年12月31日，河北博晖经审计的资产总额为241,768.60 万元、净资产为170,470.45万元、负债总额为7
1,298.15万元；2022年营业收入为21,636.87万元、利润总额为-8,071.92万元、净利润为-8,607.07万元，资产负债率为29.49%。
截至2023年9月30日（未经审计），河北博晖的资产总额为262,862.27万元、净资产为170,121.13万元、负债总额为92,741.14
万元；2023年1-9月营业收入为30,473.40万元、利润总额为1,303.68 万元、净利润为-349.32 万元，资产负债率为35.28%。
12、被担保方河北博晖不是失信被执行人。
13、河北博晖是公司控股子公司，资信良好；其经营发展前景较好，担保风险可控。本次提供担保，有助于保障河北博晖持续、
健康发展，保证其生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
四、担保的主要内容
1、被担保方：博晖生物制药（河北）有限公司；
2、担保人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司；
3、债权人：交通银行股份有限公司河北省分行；
4、担保金额：8,300万元人民币；
5、担保方式：连带责任保证担保；
6、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司为控股子公司、全资子公司实际担保余额为39,767.10万元，占公司最近一期经审计净资产的28.54%。公司及
控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/c1bd11f4-2513-4afe-989d-eea110c81769.PDF
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2024-02-29 00:00│博晖创新（300318）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十
三次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖生物制药（河北）有
限公司（以下简称“河北博晖”）、公司全资子公司博晖生物制药（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古博晖”）、公司控股子公
司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河
北博晖提供担保额度合计不超过40,000万元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额度合计不超
过 5,000 万元。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告
》。
二、担保进展情况
公司控股子公司河北博晖下属5家浆站，分别将其与河北博晖的应收款合计2,500万元转让给浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
应收款链平台（以下简称“应收款链平台”）并申请融资，期限1年。
近日，公司与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行”）签署5份《应收款保兑协议》，协议编号分别为(20
880000)浙商银应保字(2024)第(000111)号 、(20880000)浙商银应保字(2024)第(000112) 号、(20880000)浙商银应保字 (2024)第 (
000113)号、 (20880000)浙商银应保字 (2024)第 (000114)号、(20880000)浙商银应保字(2024)第(00983)号，约定应收款兑付时，
若河北博晖未能足额兑付应收款金额及附带利息，浙商银行可自动从公司账户中按照应收款金额及附带利息扣划未兑付资金。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保方基本情况
1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司
2、统一社会信用代码：91130185762082516L
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
5、法定代表人：沈治卫
6、注册资本：壹拾壹亿肆仟伍佰玖拾壹万肆仟叁佰元整
7、成立日期：2004年05月18日
8、营业期限：2004年05月18日至2064年05月17日
9、经营范围：一般项目：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫
球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物），货物专用运输（冷藏保鲜），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司的关系：河北博晖是公司控股子公司。
11、财务数据：截至2022年12月31日，河北博晖经审计的资产总额为241,768.60 万元、净资产为170,470.45万元、负债总额为7
1,298.15万元；2022年营业收入为21,636.87万元、利润总额为-8,071.92万元、净利润为-8,607.07万元，资产负债率为29.49%。
截至2023年9月30日（未经审计），河北博晖的资产总额为262,862.27万元、净资产为170,121.13万元、负债总额为92,741.14
万元；2023年1-9月营业收入为30,473.40万元、利润总额为1,303.68 万元、净利润为-349.32 万元，资产负债率为35.28%。
12、被担保方河北博晖不是失信被执行人。
13、河北博晖是公司控股子公司，资信良好；其经营发展前景较好，担保风险可控。本次提供担保，有助于保障河北博晖持续、
健康发展，保证其生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
四、担保的主要内容
1、被担保方：博晖生物制药（河北）有限公司；
2、担保人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司；
3、债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行；
4、担保金额：2,585万元人民币；
5、担保方式：连带责任保证担保；
6、担保的期限：2024年2月27日至2025年2月26日。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司为控股子公司、全资子公司实际担保余额为31,467.10万元，占公司最近一期经审计净资产的22.58%。公司及
控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《应收款保兑协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/50e7be9f-ed80-442c-b4d6-a66f54fbbcfc.PDF
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2024-01-31 00:00│博晖创新（300318）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,512 万元–3,023 万元 亏损：7,832.55 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,836 万元–3,347 万元 亏损：9,557.45 万元
益后的净利润
注：①本表格中的“元”均指人民币元。②公司披露的业绩变动范围，上下限区间最大不超过 50%，即[(上限金额-下限金额)/
下限金额]的绝对值不超过 50%。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，但公司就业绩预告有关重大事项与其进行了沟通，
公司与审计机构在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司营业收入增长，毛利水平提高，经营业绩大幅改善。
（1）公司血液制品业务营收规模和毛利水平同比均有明显提升。人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等产品受益于市场需求持续增
加，产品售价及销量均同比增长，营收规模大幅增加；同时，公司坚持推行精益管理理念，下属血液制品企业生产管理水平不断提升
，采浆量不断增加，产品成本同比下降，进一步提高了血液制品业务的盈利能力。
（2）公司体外诊断业务的营收规模和毛利水平同比也有一定提升。公司加强体外诊断业务的营销政策和经销渠道管理，主要试
剂产品的售价和销量同比增长，营收规模增加；同时，公司大力推行降本增效专项活动，主要产品成本也有所降低，毛利水平同比改
善。
2、报告期，公司下属控股企业进行业务和债务重组，导致公司归属于上市公司股东的净利润由正转负。
为更好发展公司血液制品业务，公司下属控股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博晖”）将其持有的临西县中
盈科单采血浆有限公司和深州市中科单采血浆有限公司两家单采血浆站的 100%股权以 34,800.00 万元转让给其母公司博晖生物制药
（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”），同时廊坊博晖计划将其拥有的血液制品业务相关资质全部合法的迁移至河北博晖名下
，未来廊坊博晖将聚焦发展疫苗业务。
上述交易为同一控制下企业合并，公司整体的营业利润不受影响。但由于河北博晖持有廊坊博晖 72%股权，廊坊博晖因上述交易
而产生的收益中有 28%被廊坊博晖少数股东享有，使得在公司合并报表层面，归属于上市公司股东的净利润因上述交易减少约 3,900
万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润由正转负。
3、预计 2023 年度公司非经常性损益金额约为 324 万元，主要是非流动资产报废、处置及收到政府补助；去年同期非经常性损
益 1,724.90 万元。
四、其他相关说明
本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2023 年度业绩的具体财务数据将在公司 2023 年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2023 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/48cff9a6-c63e-4d3a-a6c0-177c1b73fbe7.PDF
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2024-01-25 00:00│博晖创新（300318）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十
三次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖生物制药（河北）有
限公司（以下简称“河北博晖”）、公司全资子公司博晖生物制药（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古博晖”）、公司控股子公
司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120,000万元；其中为河
北博晖提供担保额度合计不超过40,000万元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额度合计不超
过 5,000 万元。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告
》。
二、担保进展情况
公司控股子公司河北博晖下属4家浆站，分别将其与河北博晖的应收款合计4,400万元转让给浙商银行股份有限公司应收款链平台
（以下简称“应收款链平台”）并申请融资，期限1年。
近日，公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）签署4份《应收款保兑协议》，协议编号分别为(20880000)浙商
银应保字(2024)第(00413)号、(20880000)浙商银应保字(2024)第(00414)号、(20880000)浙商银应保字(2024)第(00416)号、(208800
00)浙商银应保字(2024)第(00417)，约定应收款兑付时，若河北博晖未能足额兑付应收款金额及附带利息，浙商银行可自动从公司账
户中按照应收款金额及附带利息扣划未兑付资金。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保方基本情况
1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司
2、统一社会信用代码：91130185762082516L
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
5、法定代表人：沈治卫
6、注册资本：壹拾壹亿肆仟伍佰玖拾壹万肆仟叁佰元整
7、成立日期：2004年05月18日
8、营业期限：2004年05月18日至2064年05月17日
9、经营范围：一般项目：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫
球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物），货物专用运输（冷藏保鲜），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与公司的关系：河北博晖是公司控股子公司。
11、财务数据：截至2022年12月31日，河北博晖经审计的资产总额为241,768.60 万元、净资产为170,470.45万元、负债总额为7
1,298.15万元；2022年营业收入为21,636.87万元、利润总额为-8,071.92万元、净利润为-8,607.07万元，资产负债率为29.49%。
截至2023年9月30日（未经审计），河北博晖的资产总额为262,862.27万元、净资产为170,121.13万元、负债总额为92,741.14
万元；2023年1-9月营业收入为30,473.40万元、利润总额为1,303.68 万元、净利润为-349.32 万元，资产负债率为35.28%。
12、被担保方河北博晖不是失信被执行人。
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