公司公告☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 16:59 │博晖创新（300318）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:57 │博晖创新（300318）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 16:57 │博晖创新（300318）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:55 │博晖创新（300318）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-10-12 15:57 │博晖创新（300318）：关于公司获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-09-17 17:57 │博晖创新（300318）：关于曲靖血液制品生产基地进展的公告 │
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│2026-08-28 16:52 │博晖创新（300318）：关于曲靖血液制品生产基地进展的公告 │
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│2026-08-25 16:16 │博晖创新（300318）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-25 16:13 │博晖创新（300318）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:13 │博晖创新（300318）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-10-28 16:59│博晖创新（300318）：2026年三季度报告
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博晖创新（300318）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a62823c5-2eaf-4997-990a-88a54391a4d8.PDF
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2026-10-28 16:57│博晖创新（300318）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2012年 02月 09日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
拟聘任事务所首席合伙人：张艳红
截至 2025年 12月 31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 134人、注册会计师人数为 815人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为 448人。最近一年经审计的收入总额为 108,404.83万元，经审计的审计业务收入为 90,300.13
万元，经审计的证券业务收入为 25,139.47万元。
2025年度上市公司审计客户家数 100家，主要行业涉及制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业，审计收费13,633.07万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 10家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履
行后续生效判决。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”）、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履
行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾信息”）、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为
共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。（4）投资者与致生
联发信息技术股份有限公司（以下简称“致生联发”）、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生
联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9次、监督管理措施 37次、自律监管措施 9 次、纪律处分 5 次；57 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 9次、监督管理措施 24次、自律监管措施 7次、纪律处分 5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名姜纯友，2010年 5月成为注册会计师，2009年 12月开始从事上市公司审计，2012年 2月开始在大华所执业，2
026 年开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司审计报告 5家次。
签字注册会计师：姓名杜鹏，2015 年 11 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2015年 11月开始在大华
所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年 6月成为注册会计师，1997年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年 2月开
始在大华所执业，2025年开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
签字注册会计师杜鹏、项目质量控制复核人熊亚菊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目合伙人姜纯友在 2026年
受到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施，相关项目已经按规定整改完毕，对本次续聘不构成实质性影响。具体
情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 姜纯友 2026年 04月 23 行政监管措施 中国证券监督管 广东松炀再生资源股份有
日 理委员会广东监 限公司 2023年、2024年
管局 度财务报表审计项目/警
示函
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人姜纯友、签字注册会计师杜鹏和项目质量控制复核人熊亚菊，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 170万元，其中：财务报告审计费用为 150万元，内部控制报告审计费用为 20 万元，上述收费系按照大华所提供
审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 170万元，本期审计费用与上期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第三次会议，以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度会计师事务所，承担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工
作。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，包括专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，认为其在执业过程中，遵循独立准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，切实履行相关责任和义务，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度会计师事务所，承担公司
财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
2、第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dde4c18b-c915-4b02-9adb-dadae83aea21.PDF
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2026-10-28 16:57│博晖创新（300318）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第九届董事会第三次会议通知于 2026年 10 月
16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议于 2026 年 10月 28日在公司会议室采取现场和通讯表决相结合方
式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长沈治卫先生主持，公司董事、董事会秘书出席了会议，高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式：
第 46号上市公司季度报告公告格式》等法律法规的相关要求，结合本公司 2026年第三季度的实际经营管理情况编制的《2026年第三
季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
公司《2026 年第三季度报告》财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为更好地满足生产经营需求，同意公司及合并范围内各下属公司申请增加借款额度不超过人民币 5亿元（大写：伍亿元整），即
合计向关联方君正科技申请借款总额度不超过人民币 15亿元（大写：壹拾伍亿元整）。公司及合并范围内各下属公司可根据实际需
要在借款额度内分批次循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的
担保。上述借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。
公司董事会认为上述关联交易是为满足业务发展需求，降低融资成本，优化公司资金结构，对公司发展具有积极作用。借款利率
不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，交易定价公允，遵循了公平、公开、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度会计师事务所，承担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计
工作。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意择期召开2026年第一次临时股东会。审议上述第3项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
2、第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
3、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f5752c56-a597-417b-b5c2-58538d2cb76c.PDF
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2026-10-28 16:55│博晖创新（300318）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 10月 28日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
2025年6月27日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易
的议案》，同意公司及合并范围内各下属公司可根据各自经营需要向关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正
科技”）申请借款，借款额度不超过人民币10亿元。公司及合并范围内各下属公司可根据实际需要在借款额度内分批次循环使用。借
款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。上述借款将用于日常经营、项
目建设及其他资金需求。具体内容详见公司2025年6月28日于巨潮资讯网披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
近期，为更好地满足生产经营需求，公司及合并范围内各下属公司拟申请增加借款额度不超过人民币5亿元（大写：伍亿元整）
，即合计向关联方君正科技申请借款总额度不超过人民币15亿元（大写：壹拾伍亿元整）。
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2026年10月28日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在
提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市
场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股
东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼Ｂ段三层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜江波
5、注册资本：50,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91150300743896848Q
7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。（国家法律、法规规定
应经审批的未获审批前不得生产经营）
8、股权结构：
股东名称 出资比例
郝虹 45.00%
杜江波 30.00%
杜江涛 25.00%
合计 100.00%
9、关联关系
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述交易构成关联交
易。
10、最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）
项目 2025年 12月 31日 2026年 9月 30日
资产总额 570,790.71 628,645.83
负债总额 275,193.32 263,374.65
净资产 295,597.39 365,271.18
营业收入 1,132.61 7.61
利润总额 24,508.95 68,294.24
净利润 24,508.95 68,294.24
注：以上 2025年财务数据经内蒙古创佳会计师事务所（普通合伙）审计，2026年 9月 30日财务数据未经审计。
11、关联方君正科技不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则
。公司无需提供任何抵押或担保，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1、交易主体：公司及合并范围内各下属公司、君正科技
2、借款额度：本次增加借款额度不超过人民币 5亿元（大写：伍亿元整），即借款总额度不超过人民币 15亿元（大写：壹拾伍
亿元整），公司及合并范围内各下属公司可循环使用借款额度，并可根据自己的实际需求安排借款与还款。
3、借款期限：每笔借款期限五年，自发放之日起计算。
4、借款利率：不高于中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率。
5、借款用途：用于日常经营、项目建设及其他资金需求。
6、担保措施：无。
7、合同签署：由公司及合并范围内各下属公司与君正科技各自签订书面借款合同。公司合并范围内各下属公司申请借款的，由
该公司作为独立债务人承担相应还款义务。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司及合并范围内各下属公司生产经营发展需要，缓解资金压力，是向金融机构融资之外的有益补充，
进一步提高了公司的抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律
法规的情况。本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司及合并范围内各下属公司与关联方君正科技（包含受同一主体控制或相互存
在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为 94,628.48万元，其中向君正科技申请的借款金额为 93,013.68万元，与 I
nterchim发生的采购和销售总额为 1,614.80万元。
七、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：公司及合并范围内各下属公司拟向君正科技申请增加借款额度，有利于公司及合并范围内各下属公司业务发展，
借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，遵循了公平、公开、合理的原则，对公司及合并范围内各下属公司本期以及
未来财务状况、经营成果无负面影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。
八、董事会意见
公司董事会认为上述关联交易是为满足业务发展需求，降低融资成本，优化公司资金结构，对公司发展具有积极作用。借款利率
不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，交易定价公允，遵循了公平、公开、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d16d5887-a878-4a3e-b5e2-03b954ca646d.PDF
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2026-10-12 15:57│博晖创新（300318）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人
民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：结核分枝杆菌复合群及利福平、异烟肼耐药基因突变检测试剂盒（芯片杂交法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准 20263402127
4、注册证有效期：2026年 10月 9日至 2031年 10月 8日
5、预期用途：本产品用于体外定性检测人痰液样本中结核分枝杆菌复合群（MTC）核酸和结核分枝杆菌复合群阳性的痰液样本中
的 rpoB、katG、inhA和ahpC耐药基因突变，可检测的突变类型包括 rpoB基因 507～533 氨基酸区域、katG基因 313～317 氨基酸区
域、inhA 启动子-20～-3区域及 ahpC 启动子-17～-2区域内的突变。本产品不区分具体突变类型。
二、对上市公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品的种类，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来业绩的
提升具有重要的意义。
上述产品实际销售情况受市场推广效果、市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
三、备查文件
1、医疗器械注册证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/59abdee8-944f-45f1-8021-5a81df6b0494.PDF
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2026-09-17 17:57│博晖创新（300318）：关于曲靖血液制品生产基地进展的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大血液制品业务规模，提升公司血液制品业务生产运营水平
，公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）拟投资 13.8亿元建设曲靖血液制品生产基地，生产人
血白蛋白、人免疫球蛋白以及人凝血因子等血液制品，详见公司于 2021年 2月 9日披露的《关于投资建设曲靖血液制品生产基地的
公告》（公告编号：临 2021-013）。此前，云南博晖已完成了人血白蛋白的药品上市许可持有人及生产场地的变更工作，详见公司
于 2026年 8月 29日披露的《关于曲靖血液制品生产基地进展的公告》（公告编号：临 2026-042）。
经过《药品生产许可证》核发、变更研究、注册申报、注册核查暨 GMP符合性检查等工作，目前云南博晖完成了静注人免疫球蛋
白的药品上市许可持有人及生产场地的变更，并取得相关证书。云南博晖已具备静注人免疫球蛋白生产条件，现将相关事项公告如下
：
一、相关证书主要（变更）内容
证书名称 发证机关 证书编号 主要（变更）内容
《药品补充 国 家 药 品 2026B06044 1.药品上市许可持有人由“博晖生
申请批准通 监 督 管 理 物制药（河北）有限公司”变更为
知书》（静注 局 “博晖生物制药（云南）有限公
人免疫球蛋 司”。
白） 2.原液、制剂生产场地由“石家庄
市鹿泉绿岛火炬开发区青山路 6
号”变更为“云南省曲靖经开区翠
峰街道瑞和西路 800 号”，并关联
检测/检定场地、生产工艺设备、检
定设备等变更。
《药品 GMP 云 南 省 药 云药 GMP 符 被检查单位名称：博晖生物制药
符合性检查 品 监 督 管 字 YN2026095 （云南）有限公司；
告知书》 理局 检查地址：云南省曲靖经开区翠峰
街道瑞和西路 800号；
检查范围及相关车间、生产线：血
液制品生产车间，生产线 2：静注
人免疫球蛋白制品生产线血液制
品（静注人免疫球蛋白）。
《药品生产 云 南 省 药 滇 20240320 生产地址和生产范围：云南省曲靖
许可证》 品 监 督 管 经开区翠峰街道瑞和西路 800号：
理局 血液制品（人血白蛋白、静注人免
疫球蛋白）；血液制品（人免疫球
蛋白，狂犬病人免疫球蛋白，破伤
风人免疫球蛋白，乙型肝炎人免疫
球蛋白，人凝血酶原复合物，人凝
血因子 VIII，人纤维蛋白原）***
仅限注册申报使用
二、药品相关情况
（一）药品基本信息
药品名称 适应症 规格 剂型
静注人免疫球 1、原发性免疫球蛋白缺乏症， 2.5g/瓶（5%, 50ml） 注射剂
蛋白 如 X联锁低免疫球蛋白血症，
常见变异性免疫缺陷病，免疫
球蛋白 G亚型缺陷病等。
2、继发性免疫球蛋白缺陷病，
如重症感染，新生儿败血症等。
3、自身免疫性疾病，如原发性
血小板减少性紫癜，川崎病。
（二）药品市场情况
药品名称 主要生产企业 市场同类药品情况
静注人免疫 国内主要有天坛生物、 根据国家药品监督管理局数据查询
球蛋白 上海莱士、华兰生物、 信息平台显示，截至目前，国内拥有
博雅生物、派林生物、 静注人免疫球蛋白生产文号的企业
卫光生物等公司；国际 有 30家。
上主要有 Grifols、CSL 2025 年度，河北博晖该产品销售收
Behring、Takeda等公司。 入约为 8,264.98 万元，占公司 2025
年度销售收入的 10.02%；2026年上
半年，河北博晖该产品销售收入约为
5,673.04 万元，占公司 2026 年上半
年销售收入的 14.34%。
三、对上市公司的影响及其他情况说明
云南博晖本次完成静注人免疫球蛋白的上市许可持有人及生产场地变更工作，标志着云南博晖具备了静注人免疫球蛋白的生产条
件，有利于公司进一步提升生产规模，云南博晖将持续推动其他品种的上市许可持有人及生产场地变更工作，具体时间存在不确定性
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《药品补充申请批准通知书》。
2、《药品GMP符合性检查告知书》。
3、《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f50fa82b-6817-441b-b652-a67ca7e6779d.PDF
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2026-08-28 16:52│博晖创新（300318）：关于曲靖血液制品生产基地进展的公告
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博晖创新（300318）：关于曲靖血液制品生产基地进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0ce01ba4-9606-4122-8b54-bac58d257eff.PDF
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2026-08-25 16:16│博晖创新（300318）：第九届董事会第二次会议决议公告
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博晖创新（300318）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ee469ed7-0428-42fc-a39e-443c1314bda4.PDF
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2026-08-25 16:13│博晖创新（300318）：2026年半年度报告
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博晖创新（300318）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/49f5da3d-2430-407c-9d46-f4a9f8e17487.PDF
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2026-08-25 16:13│博晖创新（300318）：2026年半年度报告摘要
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博晖创新（300318）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0dcc945a-7f77-4346-a6cd-c2108c2893c2.PDF
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2026-08-25 16:12│博晖创新（300318）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博晖创新（300318）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c0d7a31f-4021-457a-acc5-fd93fb2bd7b1.PDF
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2026-06-24 19:44│博晖创新（300318）：2025年度股东会决议公告
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博晖创新（300318）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8f7fa575-6068-4fb6-9466-bb1022b5501f.PDF
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2026-06-24 19:42│博晖创新（300318）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026 年 6月 24 日召开 2026年第一次职工代表大会，会议选举李洁芳女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与
公司2025 年度股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2026年第一次职工代表大会审议通过之
日起三年。
李洁芳女士的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e09f7f83-82a1-4f46-b519-6e03b7e2c5f4.PDF
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2026-06-24 19:42│博晖创新（300318）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 6月 24日召开 2025年度股东会、202
6年第一次职工代表大会，选举产生了 3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董
事会秘书和证券事务代表。截至本公告披露日，公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下（简历详见附件）
：
1、非独立董事：沈治卫先生（董事长）、董海锋先生、刁举鹏先生。
2、独立董事：杨载波先生、王宗奎先生、尹俊先生。
3、职工代表董事：李洁芳女士。
以上非独立董事及独立董事任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自 2026 年第一次职工代表大会审
议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（简
历详见附件）：
1、战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、刁举鹏先生、尹俊先生。
2、审计委员会：杨载波先生（主任委员）、王宗奎先生、李洁芳女士。
3、提名委员会：王宗奎先生（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。
4、薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、杨载波先生、董海锋先生。各专门委员会成员全部由董事组成，任期自第九届
董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求
。
二、聘任高级管理人员及其他人员的情况
（一）聘任高级管理人员及其他人员的情况
1、总经理：沈治卫先生。
2、副总经理：董海锋先生。
3、财务总监：刘佳女士。
4、董事会秘书：董海锋先生。
5、证券事务代表：晋梦璇女士。
上述高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级
管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书董海锋先生从 2020 年起至今一直担任公司董事会秘书并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履
行职责所必需的从业经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以
上行政监督管理措施; 最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事
、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期
限已届满; 不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任上市公司董事会秘书的其他情形。
（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮箱：dsh@bohui-tech.com
联系地址：北京市昌平区生命园路 9号院
邮编：102206
三、第八届董事会部分董事任期届满离任情况
公司第八届董事会独立董事班均先生、张晓甦女士因连续担任本公司独立董事即将届满六年，在本次换届选举工作完成后，将不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，班均先生、张晓甦女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对班均先生、张晓甦女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届审计委员会 2026年第一次会议决议；
4、第九届提名委员会 2026年第一次会议决议；
5、2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c0dba2af-de63-4b26-be3e-b7908cce11d4.PDF
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2026-06-24 19:42│博晖创新（300318）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 6月 24日召开 2025年度股东会、202
6年第一次职工代表大会，选举产生了 3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董
事会秘书和证券事务代表。截至本公告披露日，公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下（简历详见附件）
：
1、非独立董事：沈治卫先生（董事长）、董海锋先生、刁举鹏先生。
2、独立董事：杨载波先生、王宗奎先生、尹俊先生。
3、职工代表董事：李洁芳女士。
以上非独立董事及独立董事任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自 2026 年第一次职工代表大会审
议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（简
历详见附件）：
1、战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、刁举鹏先生、尹俊先生。
2、审计委员会：杨载波先生（主任委员）、王宗奎先生、李洁芳女士。
3、提名委员会：王宗奎先生（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。
4、薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、杨载波先生、董海锋先生。各专门委员会成员全部由董事组成，任期自第九届
董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求
。
二、聘任高级管理人员及其他人员的情况
（一）聘任高级管理人员及其他人员的情况
1、总经理：沈治卫先生。
2、副总经理：董海锋先生。
3、财务总监：刘佳女士。
4、董事会秘书：董海锋先生。
5、证券事务代表：晋梦璇女士。
上述高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级
管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书董海锋先生从 2020 年起至今一直担任公司董事会秘书并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履
行职责所必需的从业经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以
上行政监督管理措施; 最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事
、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期
限已届满; 不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任上市公司董事会秘书的其他情形。
（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮箱：dsh@bohui-tech.com
联系地址：北京市昌平区生命园路 9号院
邮编：102206
三、第八届董事会部分董事任期届满离任情况
公司第八届董事会独立董事班均先生、张晓甦女士因连续担任本公司独立董事即将届满六年，在本次换届选举工作完成后，将不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，班均先生、张晓甦女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对班均先生、张晓甦女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届审计委员会 2026年第一次会议决议；
4、第九届提名委员会 2026年第一次会议决议；
5、2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6083bea4-e9c6-4798-b165-71b8af8405fb.PDF
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2026-06-24 19:41│博晖创新（300318）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 6月 24日召开 2025年度股东会、202
6年第一次职工代表大会，选举产生公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第九届董事会第一次会
议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。第九届董事会第一次会议于同日
在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式进行，会议由公司过半数董事共同推举董事沈治卫先生召集并主持。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司第九届董事会成员一致同意选举沈治卫先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、刁举鹏先生、尹俊先生。
（2）审计委员会：杨载波先生（主任委员）、王宗奎先生、李洁芳女士。（3）提名委员会：王宗奎先生（主任委员）、尹俊先
生、沈治卫先生。
（4）薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、杨载波先生、董海锋先生。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
同意聘任沈治卫先生为公司总经理，聘任董海锋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘佳女士为公司财务总监，聘任晋梦璇
女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议。
2、第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
3、第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/17815ea3-e980-441f-a3d9-a44c7c5faaad.PDF
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2026-06-24 19:40│博晖创新（300318）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年6月24日召开第八届董事会第十八
次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司博晖生物制药（河北）有限公
司、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）及其控
股子公司富源博晖单采血浆有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公司提供银行等金融机构授信担保，担保额度合计不超
过186,000万元，其中为云南博晖提供担保额度不超过85,000万元。详情请查看公司于2026年4月25日、2026年6月25日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》、《2025年度股东会决议公告》
中的相关内容。
二、担保进展情况
2026年6月24日，公司与交通银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“曲靖交行”）签订《保证合同》（编号：C260608GR533999
7），同意为云南博晖在曲靖交行签订的《流动资金借款合同》和《开立国内信用证合同》提供最高额保证担保，担保的主债权本金
余额最高额为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整）。公司关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科
技”）无偿提供连带责任保证担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整）。君正科技为公司
实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 债权人 本次担保 本次担保前对 本次担保后 剩余可用担
金额 被担保方的担 对被担保方 保额度
保余额 的担保余额
云南博晖 曲靖交行 10,000 0 10,000 75,000
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会
审议。
三、被担保方基本情况
1、名称：博晖生物制药（云南）有限公司
2、统一社会信用代码：91530300MA6NUWXU5D
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：云南省曲靖经开区翠峰街道瑞和西路800号
5、法定代表人：沈治卫
6、注册资本：人民币32,510万元
7、成立日期：2019年06月05日
8、营业期限：2019年06月05日至2069年06月04日
9、经营范围：生物制品的研发及技术服务、技术咨询；血液制品技术及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
10、股权结构：
股东名称 出资比例
博晖生物制药（河北）有限公司 100.00%
合计 100.00%
11、与公司的关系：云南博晖是公司控股孙公司。
12、财务数据：
单位：人民币万元
会计期间 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 95,077.41 104,950.93
负债总额 68,429.06 77,276.36
银行贷款总额 44,159.71 44,979.13
流动负债总额 31,131.71 39,162.90
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 26,648.35 27,674.57
会计期间 2025年1-12月（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 476.51 162.08
利润总额 -3,172.19 -473.78
净利润 -3,172.19 -473.78
13、被担保方云南博晖不是失信被执行人。
14、云南博晖是公司控股孙公司，资信良好；其经营发展前景较好，担保风险可控。本次提供担保，有助于保障云南博晖持续、
健康发展，保证其生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
四、担保的主要内容
1、债务人：博晖生物制药（云南）有限公司
2、保证人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
3、债权人：交通银行股份有限公司曲靖分行
4、担保金额：保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：（1）担保的主债权本金余额最高额为人民币壹亿元整，本款所称
“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额，（2）前述主债权持续至保
证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同第2.2条约定的债权人实现债权的费用。
5、担保方式：连带责任保证担保
6、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司实际担保余额为52,958.23万元，占公司最近一期经审计净资产的41.21%。公司及控股子公司无
逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a113bf34-bc62-4e53-9cbf-111b3dc3c8c1.PDF
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2026-06-24 19:39│博晖创新（300318）：2025年度股东会的法律意见书
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博晖创新（300318）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/50e117ea-6481-45b8-add0-e5a138f1796e.PDF
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2026-06-11 16:26│博晖创新（300318）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 11
日在公司会议室召开，会议通知于 2026年 6月 1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治
卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是
实控人支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司的长远发展。本次关联
交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经第八届董事会第六次独立董事专门会议审议
通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
2、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5241c8ed-7cbe-4a19-9b44-8a0c996dd3b9.PDF
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2026-06-11 16:25│博晖创新（300318）：关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 6月 11日召开第八届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行”）申请不超过6,200
万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担
保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。上述事项已经第八届董事会第六
次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过。
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易
构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担保，可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼Ｂ段三层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜江波
5、注册资本：50,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91150300743896848Q
7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。（国家法律、法规规定
应经审批的未获审批前不得生产经营）
8、股权结构：
股东名称 出资比例
郝虹 45.00%
杜江波 30.00%
杜江涛 25.00%
合计 100.00%
9、关联关系
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述交易构成关联交
易。
10、最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 570,790.71 578,691.06
负债总额 275,193.32 282,935.42
净资产 295,597.39 295,755.64
营业收入 1,132.61 7.61
利润总额 24,508.95 158.25
净利润 24,508.95 158.25
注：以上 2025年财务数据经内蒙古创佳会计师事务所（普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
11、关联方君正科技不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿原则，公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或
支付任何对价。具体担保金额、担保期限等以公司与银行签订的最终协议为准。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
3、债务人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：不超过 6,200万元
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
7、保证范围： 包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债
权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次接受关联方无偿连带责任保证担保，体现了实控人对公司的支持，有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会
对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性；公司无需提供反担保或支付任何对价，不存在
损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司及合并范围内各下属公司与关联方君正科技（包含受同一主体控制或相互存
在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为 82,196.17万元，其中公司向君正科技申请的借款总金额为 81,208.18万元
，与 Interchim发生的采购和销售总额为 987.99万元。
七、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：本次关联交易系公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，有利于满足公司生产经营、
业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。关联交易遵循平等、自愿原则，公司无需提供反担保或支付任何对价，不会对公司本期
和未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
八、董事会意见
公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是
实控人支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司的长远发展。本次关联
交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/feba9c4a-2d9b-4c0e-bc69-0ae7f1d4e0e4.PDF
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2026-06-03 18:04│博晖创新（300318）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）召开的第八届董事会第二十次会议决议，本
人王宗奎被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至 2025 年度股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王宗奎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7f1ffd5-a9d1-4ff1-9d57-677eb8e7aa9c.PDF
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2026-06-03 18:03│博晖创新（300318）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
4.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
7.00 《关于变更经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第九 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会非独立董事候选人的议
案》
10.01 选举沈治卫先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.02 选举董海锋先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.03 选举刁举鹏先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第九 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举杨载波先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事
11.02 选举王宗奎先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事
11.03 选举尹俊先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2、公司现任独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、除议案 4全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，以上其他议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第
二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 25日、2026年 6月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
4、议案 3、议案 5、议案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其
他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、议案 10、议案 11采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 10应选人数
3人，议案 11应选人数 3人。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
7、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 18日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件；代理他人出席会议的，应出示代理人
身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股证明、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件及持股证明办理登
记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真及电子邮
件在 2026年 6月 18日 17:00前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请寄：
北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样
）。公司不接受电话登记。
（四）其他事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
2、现场会议联系方式
联系人：董海锋
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮件：dsh@bohui-tech.com
通讯地址：北京市昌平区生命园路 9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室。
3、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e6ba2034-388c-41b0-9a08-d2063451c304.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（杨载波）
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博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（杨载波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8dbdd3e4-cb43-4eea-8beb-50e82f561a45.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：关于董事会换届选举的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）第八届董事会任期将于2026年6月28日届满，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈治卫先生、董海锋先生、刁举鹏先生为
第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名杨载波先生、王宗奎先生、尹俊先生为第九届董事会独立董事候
选人（候选人简历详见附件）。
公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公
司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
三位独立董事候选人中，杨载波先生、尹俊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王宗奎先生尚未取得独立董事
资格证书，王宗奎先生已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。独立董事候选人中，杨载波先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议
后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2025年度股东会审议，并分别采用累积投票制进行表决。
上述董事候选人经公司2025年度股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董
事会，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章
程》的规定，勤勉尽责履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/889f2826-b408-4157-b0a0-75a3c9bcd7cc.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（王宗奎）
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博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（王宗奎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4381eb27-4483-453e-89b7-a60a887c8a43.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（尹俊）
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博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（尹俊）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（杨载波）
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博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（杨载波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/219f4d9c-e53c-4c57-84b4-11b43e286e31.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（王宗奎）
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博晖创新（300318）：独立董事候选人声明与承诺（王宗奎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/14a027f1-c6b1-4598-afc3-25b4bb3ba001.PDF
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2026-06-03 18:02│博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（尹俊）
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博晖创新（300318）：独立董事提名人声明与承诺（尹俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/09de1263-c372-4e1c-be02-19c6e79ec0ff.PDF
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2026-06-03 18:01│博晖创新（300318）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第二十次会议于 2026年 6月 3日
在公司会议室召开，会议通知于2026年 5月 22日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫
先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期将于 2026年 6月 28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查
，同意提名沈治卫先生、董海锋先生、刁举鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司 202
5年度股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
逐项表决结果如下：
1.01：选举沈治卫先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.02：选举董海锋先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.03：选举刁举鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期将于 2026年 6月 28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查
，同意提名杨载波先生、王宗奎先生、尹俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中杨载波先生为会
计专业人士。任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交 2025年度股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
逐项表决结果如下：
2.01：选举杨载波先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.02：选举王宗奎先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。2.03：选举尹俊先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本议案已经第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
同意公司于 2026年 6月 24日召开 2025年度股东会。
公司独立董事将于股东会进行述职。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
2、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2bb059b8-a9b5-4bc8-b599-a9dad22958c9.PDF
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2026-04-27 16:26│博晖创新（300318）：2026年一季度报告
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博晖创新（300318）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa1aeba9-2f1b-4666-9a53-e8f7e948c2a1.PDF
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2026-04-27 16:26│博晖创新（300318）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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博晖创新（300318）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21405d50-de06-4977-995c-f18cc679027e.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次独
立董事专门会议；于 2026年 4月 24日召开第八届董事会第十八次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害投资者利益的情
形，同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司 2026年的经营计划和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关
法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并后实现净利润-172,007,110.11元，其中归属于母公司的净利
润-91,923,205.51元，母公司当年度实现净利润-207,713,738.4元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2025年
度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0元，公司本年度可供股东分配的利润为-91,923,205.51元，加年初未分配利润-199,283,721
.15元，减去提取的法定盈余公积 0元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-291,206,926.66元，母公司累计未分配利润为 209,6
42,460.82元。为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026年经营计划和资金需求，拟定 2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -91,923,205.51 9,245,978.84 -24,929,391.08
的净利润（元）
研发投入（元） 82,899,386.50 86,690,616.66 84,564,513.89
营业收入（元） 824,575,486.93 851,694,578.15 1,045,429,099.92
合并报表本年度末累 -291,206,926.66
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 209,642,460.82
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -35,868,872.5833
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 254,154,517.05
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 9.34%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度均未进行现金分红，但鉴于公司最近三个会计年度末合并财务报表未分配利润均为负值，
因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年度，公司合并报表累计未弥补亏损-291,206,926.66元，不满足现金分红的条件。为保障公司生产经营的正常运行，增强
抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
2、第八届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fc898914-8cbc-4b67-b274-e71734217fc8.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北
京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股
子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。纳
入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、企业文化、人力资源、预算管理、资金活动、关联交易、采购业务、销售
业务、工程项目、对外担保、信息披露等，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、关联交易、对外担保
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制相关业务管理制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目\重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入潜在错报 错报 ≤营业收入 营业收入 2%<错报 错报 >营业收入
2% ≤营业收入 5% 5%
资产总额潜在错报 错报 ≤资产总额 资产总额 2%<错报 错报 >资产总额
2% ≤资产总额 6% 6%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①董事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制
监督无效。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出
现以下特征的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额 0.25%、销售收入 0.5%或税前利润 5%；
（2）重要缺陷：可能导致的直接损失大于资产总额 0.125%、销售收入 0.25%或税前利润 2.5%但小于重大缺陷定量标准；
（3）一般缺陷：可能导致的直接损失小于上述标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司决策程序导致重大失误；
②公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司决策程序导致出现一般失误；
②公司违反企业内部规章，形成损失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
①公司决策程序效率不高；
②公司违反内部规章，但未形成损失；
③公司一般岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，但影响不大；
⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；
⑥公司一般缺陷未得到整改；
⑦公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/148d454f-117b-4259-8864-cb52f11c0077.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于开展金融衍生品业务的公告
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重要内容提示：
交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
博晖创新”）及合并范围内各下属公司拟根据日常具体业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地应对汇率和利率波动风
险，增强财务稳健性。
交易品种：汇率、利率及其组合。
交易工具：远期、期权、互换及其组合。
交易场所：境内/外的场内或场外。
交易金额：预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币 5.5亿元（或等值外币），预计动用交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民
币 4,000万元（或等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内，期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述预计的交易额度。
已履行的审议程序：公司于 2026年 4月 24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案
》。
特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，有利于稳定其正常
生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险
。
一、交易情况概述
1、交易目的：
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及合并范围内各下属公司拟根据日常具体业务需要，开展汇率和利率的套期
保值业务。公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地应对
汇率及利率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易金额：
预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿元（或等值外币），开展上述金融衍生品交易预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过人民币 4,000万元（或等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个
月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述预计的交易额度。
3、交易方式：
（1）交易品种：公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易品种仅限于汇率、利率及其组合。
（2）交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。公司及合并范围内各下属公司在境外或场外开展金融衍生品业务，是为了更
高效地满足日常具体业务的套期保值需求。
4、交易期限：
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源：
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及银行贷款和募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。同意公司及合并范
围内各下属公司在自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内的任意时点，在不超过人民币 5.5亿元（或等值外币
）的额度内开展金融衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,000万元（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授
权公司总经理或由其授权人在额度内审批金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及合并范围内各下属公司在境外开展的金融衍生品业务主要针对出口销售、国际融资等业务需求，交易地区均为政治、经济
及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大的地区。公司已充分评估结算便捷性、交易流动性及汇率波动性等因
素。
公司及合并范围内各下属公司在场外开展金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格
的金融机构，其业务结算量较大，产品结构较为成熟和标准化。
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易遵循风险中性原则，不做以投机为目的的交易操作，但由于套期工具自身的金
融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。
1、市场风险：指受国内国际政治形势和经济政策变化等因素影响，标的价格利率、汇率等市场指数发生波动，造成金融衍生品
价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：指因市场流动性不足，缺乏交易对手或活跃的交易报价，导致交易无法达成的风险。
3、信用风险：指因交易对手未能履行交易协议约定的到期交割义务，导致无法正常交割的风险。
4、操作风险：指由于金融衍生品交易业务专业性较强、复杂程度较高，在开展交易时，操作人员未按规定程序进行交易操作或
未能充分理解产品信息所带来的风险。
5、法律风险：在开展交易时，若交易合同条款不明确、相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正
常执行，形成法律风险。
（二）风险控制措施
1、明确套期保值原则：公司及合并范围内各下属公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以具
体经营业务为依托，以套期保值为目的。
2、制度建设：公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对部门设置与人员配备、账户及资金管理、审批权限、报告程
序、风险监控等做出了明确规定。
3、交易管理：公司及合并范围内各下属公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，防范法律风险。
4、制定应急处置预案：公司及合并范围内各下属公司将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估交易的风险敞
口变化等情况，并按相关规定及时向管理层和董事会报告，提示风险并执行应急措施。
四、交易相关会计处理
公司及合并范围内各下属公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟
开展的金融衍生品交易业务进行相应的会计处理。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、《金融衍生品交易业务管理制度》；
3、关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/144fb2e0-c52d-4f27-8b5b-fc44c5825677.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于公司会计政策变更的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关
于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知
》（财会〔2025〕32号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
1、2025年 6月 9日，财政部发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号），规定
“关于以公积金弥补亏损问题”“关于以非货币财产作价出资问题”“关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理
问题”的相关内容。该通知自印发之日起施行。
2、2025年 12月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19
号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相
关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
公司根据上述财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行合理变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的相关规定以及《企业会计准则
解释第 19 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82929564-0dfc-4d2a-a579-83289dacc71a.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年 4月 24日召开第八届董事会第十八次
会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更如下：
变更前：经依法登记，公司的经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪器
、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商
业用房；生产医疗器械Ⅰ类；生产第二类、第三类医疗器械；生产实验分析仪器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动
；生产第二类、第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪
表修理；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；实验分
析仪器制造；物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定
，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪 询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器
器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理； 仪表修理；仪器仪表销售；第一类医疗器械
货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪 销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器
器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出 销售；货物进出口；进出口代理；技术进出
租商业用房；生产医疗器械Ⅰ类；生产第二 口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第
类、第三类医疗器械；生产实验分析仪器。 二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；
营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及 实验分析仪器制造；物业管理；会议及展览
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械
动。） 经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器
械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
该事项尚需提交股东会审议。
三、部分治理制度修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是
2 董事、高级管理人员离职管理制度 否
3 信息披露暂缓与豁免管理制度 否
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b07f297-7cbd-4f93-b034-3e0c1dcc6ca6.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）《<2025年年度报告>及其摘要》已于2026年4月2
5日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年5月12日（
星期二）15:00 —16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理沈治卫先生，独立董事班均先生，董事、副总经理、董事会秘书董海
锋先生，财务总监刘佳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 12日（星期二）前访问 https://eseb.cn/1xd02EIq4De，或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进
行会前提问。敬请广大投资者通过价值在线（www.ir-online.cn）系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be3ed421-6054-4278-b71e-a19651a3fd58.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博晖创新（300318）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3fd0f5d-6f61-4ad6-89fa-16e8755ad937.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品业务的背景
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
及合并范围内各下属公司拟根据日常具体业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务
稳健性。
二、拟开展金融衍生品业务概述
1、交易目的：
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及合并范围内各下属公司拟根据日常具体业务需要，开展汇率和利率的套期
保值业务。公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地应对
汇率及利率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易金额：
预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿元（或等值外币），开展上述金融衍生品交易预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过人民币 4,000万元（或等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个
月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述预计的交易额度。
3、交易方式：
（1）交易品种：公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易品种仅限于汇率、利率及其组合。
（2）交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。公司及合并范围内各下属公司在境外或场外开展金融衍生品业务，是为了更
高效地满足日常具体业务的套期保值需求。
4、交易期限：
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源：
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及银行贷款和募集资金。
三、开展金融衍生品业务的必要性和可行性
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品业务是为了有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，通过利用远期、期权、互
换及其组合锁定成本，具有必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事金融
衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。
四、开展金融衍生品业务的风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司及合并范围内各下属公司在境外开展的金融衍生品业务主要针对出口销售、国际融资等业务需求，交易地区均为政治、经济
及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大的地区。公司已充分评估结算便捷性、交易流动性及汇率波动性等因
素。
公司及合并范围内各下属公司在场外开展金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格
的金融机构，其业务结算量较大，产品结构较为成熟和标准化。
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易遵循风险中性原则，不做以投机为目的的交易操作，但由于套期工具自身的金
融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。
1、市场风险：指受国内国际政治形势和经济政策变化等因素影响，标的价格利率、汇率等市场指数发生波动，造成金融衍生品
价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：指因市场流动性不足，缺乏交易对手或活跃的交易报价，导致交易无法达成的风险。
3、信用风险：指因交易对手未能履行交易协议约定的到期交割义务，导致无法正常交割的风险。
4、操作风险：指由于金融衍生品交易业务专业性较强、复杂程度较高，在开展交易时，操作人员未按规定程序进行交易操作或
未能充分理解产品信息所带来的风险。
5、法律风险：在开展交易时，若交易合同条款不明确、相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正
常执行，形成法律风险。
（二）风险控制措施
1、明确套期保值原则：公司及合并范围内各下属公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以具
体经营业务为依托，以套期保值为目的。
2、制度建设：公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对部门设置与人员配备、账户及资金管理、审批权限、报告程
序、风险监控等做出了明确规定。
3、交易管理：公司及合并范围内各下属公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，防范法律风险。
4、制定应急处置预案：公司及合并范围内各下属公司将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估交易的风险敞
口变化等情况，并按相关规定及时向管理层和董事会报告，提示风险并执行应急措施。
五、交易相关会计处理
公司及合并范围内各下属公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟
开展的金融衍生品交易业务进行相应的会计处理。
六、开展金融衍生品业务可行性分析结论
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品业务是为了有效规避和防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性。同时，公司已
制定《金融衍生品交易业务管理制度》，建立健全开展金融衍生品业务的内部控制，加强对开展金融衍生品业务相关事务的管理，采
取的风险控制措施切实可行，符合公司及合并范围内各下属公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68f158fc-5341-4d3b-aac3-47f9b8ecb599.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法履行董事会各项职责，严格执
行股东会各项决议，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025年度工作情况报告如下：
一、2025 年度经营概况
具体内容请参见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
二、2025 年度董事会日常工作的开展情况
1、股东大会会议召开情况
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 披露索引
与比例
2024年度股东 年度股东大会 57.0069% 2025年 5月 20日 2025年 5月 www.cninfo.
大会 21日 com.cn
2025年第一次 临时股东大会 52.9620% 2025年 12月 1日 2025年 12月 www.cninfo.
临时股东大会 2日 com.cn
2、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议议案
第八届董事会第 2025年 4月 1.《2024年度董事会工作报告》
十次会议 25日 2.《2024年度财务决算报告》
3.《2024年年度审计报告》
4.《<2024年年度报告>及其摘要》
5.《2024年度利润分配预案》
6.《2024年度内部控制自我评价报告》
7《. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
8.《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.《关于公司董事人员薪酬的议案》
10.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
12.《关于 2025年度担保额度预计的议案》
13.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
14.《关于 2025年度开展金融衍生品业务的议案》
15.《关于召开 2024年度股东大会的议案》
第八届董事会第 2025年 4月 1.《2025年第一季度报告》
十一次会议 28日
第八届董事会第 2025年 6月 1.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
十二次会议 27日
第八届董事会第 2025年 8月 1.《<2025年半年度报告>及其摘要》
十三次会议 27日 2.《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
第八届董事会第 2025年 10 1.《2025年第三季度报告》
十四次会议 月 29日
第八届董事会第 2025年 11 1.《关于修订<公司章程>的议案》
十五次会议 月 13日 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.《关于补选非独立董事的议案》
4.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
5.《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 2025年 12 1.《关于补选审计委员会委员的议案》
十六次会议 月 1日 2.《关于补选战略委员会委员的议案》
3、董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所
制定的职权范围及各专门委员会的工作细则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效
的支撑。董事会专门委员会履行职责情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、八”。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席股东会、董
事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正
的判断，并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；做好
投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；积极做好投资者关系档案管理工作。通过上述多种渠道与投资者加强沟通、深
入互动、真诚交流，解答投资者的疑问，与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。公司股东会采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。
2025年 5月 13日，公司举办“博晖创新 2024年度业绩网上说明会”，安排公司董事长、总经理沈治卫先生，独立董事班均先生
，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士，通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状
况、财务状况等问题进行沟通。
四、公司治理
2025年，公司按照《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定
，结合实际情况，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会的职能；在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，
设立职工代表董事一名。
同时，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件
的相关规定，修订了《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度
》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《融资管理制度》《董事会战略委员会
工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理办
法》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《外部信息报送及使用管理制度》《媒体采访和投资者调研接待管理办
法》《定期报告编制管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《重大信
息内部报告制度》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》共
计 26项制度。
五、董事履职、绩效评价及薪酬情况
报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履职，在公司重大决策过程中发挥了应有的
作用，保证了董事会高效规范运作，公司董事具体履职情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、七”。
董事会薪酬与考核委员会根据相关规定，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，完成对公司董事的绩效评价，认为：2025 年度
，全体董事在忠实义务、勤勉义务、会议贡献、专业判断及风险监督等方面均勤勉履职，切实维护了公司及全体股东的合法权益，评
价结果均为“合格”。公司董事薪酬具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、六”。
六、2026 年度展望
2026年，董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要
求，继续加强公司治理水平，规范内部控制，完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；依法履行信息披露义务
，保证信息披露的及时、真实、准确和完整，保障投资者特别是中小投资者的利益；确保股东会、董事会、董事会专门委员会、独立
董事专门会议召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，切实维护公司及广大投资者的合法权益；全体董事将继
续加强学习，努力提升履职能力，科学有效地决策公司重大事项，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6c467e0-5023-409a-ab7c-c41678ce8310.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：2025年度财务决算报告
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博晖创新（300318）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ebf75a2-2978-46f4-a5df-f3cc092b1c1d.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“博晖创新”）董事会及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：134人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数：815人
截至 2025年 12 月 31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元
2024年度证券业务收入：80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 11月 11日召开了董事会审计委员会 2025年第五次会议，于2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会
议、第八届监事会第十四次会议，于 2025年 12月 1日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2025年度审计机构，承担公司财务报告审计工
作与内部控制报告审计工作，聘期为一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大华所对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 11日，公司第八届董事会审
计委员会 2025年第五次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司 2025年度审计机构，承担公
司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华所关于公司 2025
年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《2025年度财务报告》《2025年度内部控制自我评价报告》等议
案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对大华所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华所进行了充分的讨论和沟通，督促大华
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/788ce5e7-36fa-45ef-9236-01e1faf0ab7e.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-291,206,926.66元，实收股
本为 816,900,495 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交
公司股东会审议。
二、亏损原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-291,206,926.66 元，主要为公司自 2021年至 2025年经营业绩累计亏
损所致。亏损原因主要如下：
1、公司在 2021年及 2022年，因部分收购公司停产或经营业绩不佳，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
按照谨慎性原则，对公司的商誉进行了减值测试，对公司收购博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博晖”）及常州领航量子
生物医疗科技有限公司形成的商誉全部计提了减值准备，累计减少公司合并报表未分配利润 25,531.57万元。
2、公司下属孙公司廊坊博晖自 2021年 4月起开始停产进行生产改造，2025年恢复生产及销售，期间累计产生的停工损失、存货
报废以及复产的各项支出金额较大，减少公司整体净利润。
3、公司血液制品业务的采浆能力已经超过血浆加工能力，原料血浆库存逐年积累，占用了较大规模的流动资金，财务费用较高
。
4、因市场环境及行业政策变动，对公司体外诊断及血液制品业务均有所影响，其中体外诊断业务因集采政策全面实施，公司 HP
V产品售价显著下降；血液制品业务市场竞争持续加剧，人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等产品售价逐渐下降；公司虽积极推进降本
增效，严格控制费用，但收入及毛利率的下降仍使公司经营业绩产生下滑。
5、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对因上述原因导致存在减值迹象的存货、在建工程、开发支出等计
提了减值损失。
三、应对措施
1、公司下属孙公司廊坊博晖已于 2025年正式恢复生产，并实现产品上市销售，下一步将在确保稳定生产的前提下，逐步扩大产
量和销量，不断减少疫苗业务的经营性亏损。
2、全力推动河北博晖迁往云南血制生产基地工作，力争云南生产基地早日投产，解决产能瓶颈，减少原料血浆库存规模，减少
流动资金占用。
3、加强营销能力建设，扩大销售规模。血液制品业务要大力强化市场开发和学术推广能力，开发院端客户，稳步提高院端销售
规模，为云南生产基地投产后的销售奠定基础；疫苗业务全力做好各省覆盖准入，营销渠道下沉到基层疾控机构，做好产品服务和学
术推广，夯实终端实销能力；体外诊断方面，紧紧围绕客户需求，构建适合集采环境下的营销渠道，做好精细化招商和市场推广工作
，扩大新产品销售规模。
4、继续充分利用拥有的多个血液制品生产资质，合理区域布局，加强云南、河北、内蒙古等目标区域的浆站拓展力度，扩大采
浆规模，夯实长期竞争根基。
5、加大研发力度，不断推出新产品，增强市场竞争力。血液制品业务继续扩充产品品类，提高吨浆产出，提高毛利水平；体外
诊断业务继续坚持仪器+试剂+服务的平台发展战略，丰富分子诊断检测菜单和产品矩阵，对冲主力品种的售价下降；疫苗业务做好联
合项目研发，推动产品升级换代，提高市场竞争力。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6368b1d-e86b-411d-8a26-560b568de796.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026 年 4 月 24日召开第八届董事会第十八
次会议，审议了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，其中，审议《关于高级
管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》时，董事沈治卫先生、董海锋先生回避表决；审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》时
，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司的董事和高级管理人员
（二）适用期限：
1、董事薪酬方案自股东会审批通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
2、高级管理人员薪酬方案自董事会审批通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
（三）薪酬标准：
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（2）公司独立董事津贴为人民币 10万元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按其岗位职责、个人能力、行业薪资水平等因素确定；公司以岗位职责履行情况为基础，根据业绩考核结果兑现绩效薪
酬。
（四）其他规定：
1、独立董事津贴按月发放，非独立董事基本薪酬按月发放；
2、公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放；
3、公司董事和高级管理人员因届次改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、上述人员绩效薪酬部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
5、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）生效日期：
上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。
二、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f400938-15ab-4fb1-8eca-75acd669f75a.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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博晖创新（300318）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f9563fc-1baa-47f6-8417-99d013221b31.PDF
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2026-04-24 19:07│博晖创新（300318）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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博晖创新（300318）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0893e4e-c33e-4343-9d89-809f5d26b4c5.PDF
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2026-04-24 19:06│博晖创新（300318）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026年 4月 24日召开第八届董事会第十八次
会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及
《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资
产 20%的股票，授权期限为 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交 2025年度股东会审议。
具体情况如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《审核规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格、定价原则和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向
特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，增加公司的注册资本，并办理工
商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次议案须经公司年度股东会审议通过后，由董事会根据年度股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额
快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/25fe32b4-13d7-4b84-82d7-30c45a1bcd7f.PDF
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2026-04-24 19:06│博晖创新（300318）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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博晖创新（300318）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c9085d9a-043e-4172-8592-8968bab55568.PDF
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2026-04-24 19:06│博晖创新（300318）：2025年年度报告
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博晖创新（300318）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5e748e28-a300-4618-b6ba-243e84c53a7a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│博晖创新：2026年三季度报告
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2026-08-26│博晖创新：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500977.PDF
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2026-04-28│博晖创新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199037.PDF
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2026-04-25│博晖创新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184237.PDF
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2025-10-30│博晖创新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759361.PDF
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2025-08-28│博晖创新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590511.PDF
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2025-04-29│博晖创新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357128.PDF
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2025-04-26│博晖创新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301790.PDF
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2024-10-30│博晖创新：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554278.PDF
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2024-08-30│博晖创新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047873.PDF
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2024-04-27│博晖创新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857044.PDF
〖免责条款〗
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