公司公告☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 17:56│博晖创新（300318）：第八届董事会第八次会议决议公告
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博晖创新（300318）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:55│博晖创新（300318）：第八届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29
日在公司会议室召开，会议通知于 2024年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会
主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为：公司结合 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2024 年第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公司2024 年第三季度
的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告未经会计师事务所审计。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2e0a3f4a-cf2f-465c-ae43-833cbfa50d5b.PDF
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2024-10-29 17:54│博晖创新（300318）：2024年三季度报告
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博晖创新（300318）：2024年三季度报告。
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2024-09-27 00:00│博晖创新（300318）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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博晖创新（300318）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/6fd144f0-c4d4-4181-85c1-861b4192d4ee.PDF
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2024-09-25 00:00│博晖创新（300318）：关于控股孙公司终止项目合作合同及药物临床试验的公告
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司博晖生物制药股份有限公司（曾用名：中科生物制药
股份有限公司，以下简称“廊坊博晖”）与成都柏奥特克生物科技股份有限公司（以下简称“柏奥特克”）于 2020年 1 月签订《项
目合作合同》，就柏奥特克完成了临床前研究工作的冻干人用狂犬病疫苗（无血清 Vero 细胞）进行联合申报。2020 年 7 月该疫苗
获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。2024 年 9 月廊坊博晖与柏奥特克及其他相关方签订《<项目合
作合同>之补充协议》，约定满足条件后，终止双方于 2020 年 1 月签订的《项目合作合同》，并终止双方合作研发的冻干人用狂犬
病疫苗（无血清 Vero 细胞）的临床试验。近日，廊坊博晖收到柏奥特克支付的全部补偿款项，《项目合作合同》正式终止。具体情
况如下：
一、临床试验获批的主要内容
药物名称：冻干人用狂犬病疫苗（无血清 Vero 细胞）
受理号：CXSL2000079
批件号：2020LP00067
英文名：Rabies Vaccine （Serum Free Vero Cell） for Human Use,Freeze-dried剂型：注射剂（冻干粉针剂）
规格：复溶后每瓶 1.0ml
申请事项：临床试验
注册分类：预防用生物制品，第 15 类
申请人：成都柏奥特克生物科技股份有限公司、中科生物制药股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，批准本品按照提交的方案开展临床试验。
二、药物的其他相关情况
廊坊博晖与柏奥特克联合申报的冻干人用狂犬病疫苗（无血清 Vero 细胞），系用狂犬病病毒固定毒株接种无血清 Vero 细胞制
成，具有无血清、无动物源性成分添加的特点，能有效避免产品使用时产生过敏、发热等不良反应。
适应症为：凡被狂犬或其他疯动物抓伤时，按暴露后免疫程序注射本疫苗；凡有接触狂犬病病毒危险的人员按暴露前免疫程序注
射本疫苗。
三、《<项目合作合同>之补充协议》的主要内容
柏奥特克同意向廊坊博晖补偿人民币 1,800 万元，以终止双方之间的《项目合作合同》以及《项目合作合同》项下的双方合作
。
双方确认，自柏奥特克按照合同约定支付完成上述人民币 1,800 万元款项之日起，《项目合作合同》即告终止。双方应共同合
作，按照国家药品监督管理局及其他主管部门的相关要求，共同配合、处理因《项目合作合同》及其项下合作终止所需办理的一切手
续（如有）。
四、对上市公司的影响及风险提示
本次终止冻干人用狂犬病疫苗（无血清 Vero 细胞）的临床试验不会影响公司对人用狂犬病疫苗技术平台的持续布局，不会对公
司其他在研项目的研发工作产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/c37546f6-317a-42e6-8b81-616c7e2ce846.PDF
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2024-09-12 00:00│博晖创新（300318）：关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告
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博晖创新（300318）：关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/77c1538c-bc60-4b9c-b2b5-8078bedf007a.PDF
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2024-09-11 00:00│博晖创新（300318）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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博晖创新（300318）：关于公司获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│博晖创新（300318）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 29
日在公司会议室召开，会议通知于2024 年 8 月 19 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈
治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报
告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2024 年上半年的实际经营管理情况编制的《2024 年半年度报告》及其摘
要，该报告及其摘要未经会计师事务所审计。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8ee93c03-15a6-40f8-b24a-61a6074bcf56.PDF
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2024-08-30 00:00│博晖创新（300318）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博晖创新（300318）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│博晖创新（300318）：2024年半年度报告摘要
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博晖创新（300318）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0e5808a2-c15d-4954-a05c-8718c6ebf1a9.PDF
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2024-08-30 00:00│博晖创新（300318）：2024年半年度报告
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博晖创新（300318）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/3c9c2667-39f7-4eea-94a9-86eaf8c2967f.PDF
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2024-08-30 00:00│博晖创新（300318）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第六次会议于 2024年 8月 29日在
公司会议室召开，会议通知于 2024年8月 19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江
虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f54f9465-9c94-40f2-8930-ce3d04c71808.PDF
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2024-08-14 00:00│博晖创新（300318）：关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告
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博晖创新（300318）：关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/71d49600-3e7c-4ad6-a55f-aa8b1a3daa09.PDF
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2024-05-18 00:00│博晖创新（300318）：北京国枫律师事务所关于博晖创新2023年度股东大会的法律意见书
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博晖创新（300318）：北京国枫律师事务所关于博晖创新2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-18/75aab328-0588-4d1f-9315-d2bfd8ffdb27.PDF
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2024-05-18 00:00│博晖创新（300318）：2023年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14
：00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份22,133,981 股，占公司有表决权股份总数的 2.7095%。通过
网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东
大会通过网络投票的股东 19 人，代表股份346,584,812 股，占公司有表决权股份总数的 42.4268%。合计参加本次股东大会的股东
及委托代理人为 23 人，代表股份 368,718,793 股，占公司有表决权股份总数的 45.1363%。其中：中小投资者（即公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 22 人，所持股份合计49,907,405 股，占公司股份总
数的 6.1094%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 368,680,593 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9896%；反对 38,200 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,869,205 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9235％；反对38,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 368,680,593 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9896%；反对 38,200 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,869,205 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9235％；反对38,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 368,680,593 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9896%；反对 38,200 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,869,205 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9235％；反对38,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
4、审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意 368,680,593 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9896%；反对 38,200 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,869,205 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9235％；反对38,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 368,680,593 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9896%；反对 38,200 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,869,205 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9235％；反对38,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 368,348,093 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8995%；反对 300,200 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0814%；弃权 70,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0191%。中小股东总表决情况
：
同意 49,536,705 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2572％；反对300,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.6015％；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1413％。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 368,666,693 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9859%；反对 52,100 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0141%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,855,305 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8956％；反对52,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
8、审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 368,666,693 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9859%；反对 52,100 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0141%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 49,855,305 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8956％；反对52,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
9、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 365,880,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2302%；反对 2,838,569 股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.7698%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者表决情况：
同意 47,068,836 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3123％；反对2,838,569 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 5.6877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 368,552,293 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9548%；反对 166,500 股，占出席会议（含网络投票
）有表决权股份总数的0.0452%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者表决情况：
同意 49,740,905 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6664％；反对166,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.3336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
11、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 365,980,124 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2572%；反对 2,738,669 股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.7428%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况：
同意 47,168,736 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.5125％；反对2,738,669 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 5.4875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/957ad48d-9992-40fa-9320-25d6b83e58d8.PDF
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2024-04-27 00:00│博晖创新（300318）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26
日在公司会议室召开，会议通知于2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈
治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次
会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年第一季度报告》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告
格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2024 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2024 年第一季度报告》。该报告未经
会计师事务所审计。
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