公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │麦捷科技（300319）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:16 │麦捷科技（300319）：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │麦捷科技（300319）：关于完成公司注册地址工商变更登记的公告 │
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│2026-07-14 18:26 │麦捷科技（300319）：公司部分募投项目增加实施地点的核查意见 │
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│2026-07-14 18:26 │麦捷科技（300319）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:26 │麦捷科技（300319）：关于董事会及专门委员会完成换届选举的公告 │
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│2026-07-14 18:26 │麦捷科技（300319）：关于部分募投项目增加实施地点的公告 │
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│2026-07-03 19:10 │麦捷科技（300319）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-03 19:09 │麦捷科技（300319）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-03 19:09 │麦捷科技（300319）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-22 18:16│麦捷科技（300319）：第七届董事会第二次会议决议公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 7月 15 日以邮件方式发出
，会议于 2026 年 7月 22 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李承先生主持。公司董事会秘
书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司董事会续聘张美蓉女士为公司总经理，全面负责公司的日常经营活动。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会届满为止。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司董事会续聘张照前先生为公司常务副总经理；续聘曾星宇先生为公司财务总监；续聘居济民先生为公司副总经理兼董事会秘
书；续聘梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官（CTO）；续聘唐素敏女士为公司副总经理。上述高级管理人员的任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司董事会续聘李海森先生为公司内审部门负责人，全面负责公司的内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
七届董事会届满为止。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董
事会届满为止。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6e7bdbe5-8f39-4352-a858-3f36151c31d1.PDF
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2026-07-22 18:16│麦捷科技（300319）：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第七届董事会及专门委员会的换届选举工作。公司于 2026 年
7月 22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关
于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书的情况
总经理：张美蓉女士
常务副总经理：张照前先生
财务总监：曾星宇先生
副总经理兼董事会秘书：居济民先生
副总经理兼首席技术官（CTO）：梁启新先生
副总经理：唐素敏女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
居济民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合
相关法律法规的规定。
上述高级管理人员中张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生的简历详见公司于 2026 年 7月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于董
事会及专门委员会完成换届选举的公告》附件一“非独立董事简历”部分；居济民先生、梁启新先生、唐素敏女士的简历请见本公告
附件一。
二、董事会秘书联系方式
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
联系电话：0755-82928319
电子邮箱：securities@szmicrogate.com
三、公司聘任证券事务代表的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定
，公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王大伟先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书
资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
王大伟先生的简历详见本公告附件二。
王大伟先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
联系电话：0755-82928319
电子邮箱：securities@szmicrogate.com
四、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，周新龙先生不再担任公司副总经理，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，周新龙先生持有 201,000 股
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对周新龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4f3994a0-8a36-463c-b38c-766fbc363fb7.PDF
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2026-07-22 18:16│麦捷科技（300319）：关于完成公司注册地址工商变更登记的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月3日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册地址进行变更，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订。公司于近日完成了注册
地址工商变更登记工作，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记的相关信息如下：
名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300727142659G
住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路 16 号 1栋麦捷科技智慧园厂房 101、坪山科技路 8号智鑫能源大楼 101（一
照多址企业）
法定代表人：李承
注册资本：88,758.8324 万元
经济性质：上市股份有限公司
成立日期：2001-03-14
经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办理）；电子元器件、集成电路、电子产
品的研发、设计、销售及技术方案设计、技术转让、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁管理。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：电子元器件、集成电路、电子产品的
生产；普通货运。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9a701f5b-911a-470b-8645-8c727a77c409.PDF
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2026-07-14 18:26│麦捷科技（300319）：公司部分募投项目增加实施地点的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
、“麦捷科技”或“发行人”）2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司部分募投项目增加实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总
额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净
额为人民币1,330,087,518.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报
字[2021]第ZL10307号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司、募集
资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2021年《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的内容，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 高端小尺寸系列电感扩产项目 49,279.01 45,600.00
2 射频滤波器扩产项目 47,518.98 43,900.00
3 研发中心建设项目 10,250.19 8,500.00
4 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 143,048.18 134,000.00
三、募集资金置换情况和实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目置换情况
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286,958,401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1,316,248.55
元。2021年7月30日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共
计288,274,649.55元。公司独立董事、监事会、会计师和保荐机构对本次置换事项出具了专项意见，具体内容详见公司于2021年8月2
日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-061）。上
述置换已于2021年8月完成。
（二）公司募集资金投资项目变更、延期情况
2023年6月27日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，决定将“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间自2023年6月30日延至2024年12月31日。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本次延期事项出具了专项意见。
2024年12月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施
地点并延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“研发中心
建设项目”的实施地点，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日；并将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射
频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日，同时增加麦捷科技智慧园
二期和和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点。公司监事会和保荐机构对上述事项出具了专项意见。
（三）公司募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目建设进度如下：
单位：万元
项目 承诺投资金额 累计投入金额 投资进度
高端小尺寸系列电感扩产项目 45,600.00 45,807.57 100.46%
（注 1）
射频滤波器及高端电感扩产项目 43,900.00 45,975.27 104.73%
（注 1）
研发中心建设项目 8,500.00 5,055.63 59.48%
补充流动资金 35,088.80 35,355.52 100.76%
（注 1）
合计 133,088.80 132,193.99 99.33%
注1：“高端小尺寸系列电感扩产项目”“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“补充流动资金”的累计投入金额包含期间银行
产生的利息；
注2：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
四、本次部分募投项目增加实施地点的情况
（一）本次部分募投项目增加实施地点情况
结合募投项目的实际情况，公司“研发中心建设项目”决定增加智鑫能源大楼作为实施地点，实施主体不变，具体情况如下：
项目名称 实施主体 增加前实施地点 增加后实施地点
研发中心 麦捷科技 1、深圳市坪山区科技路和 1、深圳市坪山区科技路和鸿景路
建设项目 鸿景路交汇处东南角“麦捷 交汇处东南角“麦捷科技智慧园”
科技智慧园” 2、深圳市坪山区龙田街道坪山科
2、深圳市坪山区龙田街道 技路和规划开景路交汇处东南角
坪山科技路和规划开景路 “麦捷科技智慧园二期”
交汇处东南角“麦捷科技智 3、深圳市坪山区龙田街道老坑社
慧园二期” 区锦绣中路与翠景路交叉处国人
3、深圳市坪山区龙田街道 科技园“麦捷科技龙田分公司”
老坑社区锦绣中路与翠景 4、深圳市坪山区龙田街道坪山科
路交叉处国人科技园“麦捷 技路 8号智鑫能源大楼
科技龙田分公司”
（二）本次部分募投项目增加实施地点的原因
根据公司现有园区整体规划布局的战略考量，为进一步优化园区功能布局、提升资源配置效率并增强项目运营的整体协同效能，
公司决定增加智鑫能源大楼作为“研发中心建设项目”的实施地点。智鑫能源大楼空间承载能力充足，能够有效满足"研发中心建设
项目”在实验场地、办公空间及配套设施等方面的多元化需求。
（三）本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次部分募投项目增加实施地点，是公司根据募投项目的实际情况、公司经营发展方向和未来战略规划做出的审慎决定，未改变
募投项目的实施主体、投资方向和建设内容，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法、有效。
五、审议程序及相关意见
公司于2026年7月14日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加智
鑫能源大楼作为“研发中心建设项目”的实施地点，实施主体不变。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施地点事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司
实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司董事会审议通过，已
履行了必要的审批程序。该事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1940ee1d-90a8-4baf-932a-6998ec03055a.PDF
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2026-07-14 18:26│麦捷科技（300319）：第七届董事会第一次会议决议公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 7月 7日以邮件方式发出，
会议于 2026 年 7 月 14 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李承先生主持。公司董事会秘
书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司董事会选举李承先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、产品与技术委员会等五个专门委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
各专门委员会成员组成情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于董事会及专门委员会完成换届选举的公告》。
三、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加智鑫能源大楼作为公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中的
“研发中心建设项目”的实施地点，实施主体不变。
公司保荐机构对本议案发表了同意的意见。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/913f472d-815b-4f9a-84f0-3ab1462fd532.PDF
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2026-07-14 18:26│麦捷科技（300319）：关于董事会及专门委员会完成换届选举的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开了 2026 年第一次临时股东会和公司职工代
表大会，选举产生了公司第七届董事会全体董事，并于 2026 年 7月 14日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长
及董事会各专门委员会委员，完成了董事会及专门委员会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：李承先生（董事长）、张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生、赵东平先生
职工代表董事：周名聪先生
独立董事：吴德军先生、齐砺杰先生、李韫慧女士
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中 5名非独立董事、3名独立董事和1 名职工代表董事，上述董事会成员均符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职
资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事的比例不低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员的董事以及职工代表董事合
计不超过董事总数的二分之一。
独立董事吴德军先生和齐砺杰先生已取得独立董事资格证书；李韫慧女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备履行职责所必需的
专业知识、能力和经验。其中，吴德军先生为会计专业人士。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、产品与技术委员会等五个专门委员会，各专门委员
会成员组成情况如下：
董事会审计委员会成员为：吴德军（主任委员）、齐砺杰、李韫慧、李承、赵东平
董事会薪酬与考核委员会成员为：李韫慧（主任委员）、吴德军、齐砺杰、李承、曾星宇
董事会提名委员会成员为：齐砺杰（主任委员）、李韫慧、吴德军、李承、张美蓉
董事会战略委员会成员为：李承（主任委员）、张美蓉、张照前、曾星宇、齐砺杰、李韫慧、赵东平
董事会产品与技术委员会成员为：张美蓉（主任委员）、李承、张照前
公司第七届董事会成员及各专门委员会成员简历详见本公告附件部分。
三、董事届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事居济民先生、邓树娥女士、独立董事张方亮先生、黄森女士不再担任公司董事及董事会各专
门委员会职务。邓树娥女士、张方亮先生、黄森女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务；居济民先生
在本次董事会换届选举完成后离任，离任后继续担任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，邓树娥女士、张方亮先生、黄森女士均未持有公司股票，居济民先生持有 201,000 股公司股票；上述人员均不
存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对居济民先生、邓树娥女士、张方亮先生、黄森女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/faafc295-2bc3-4ea5-93c7-6c0c8d4401da.PDF
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2026-07-14 18:26│麦捷科技（300319）：关于部分募投项目增加实施地点的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）于2026年7月14日召开第七届董事会第一次会议，审
议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加智鑫能源大楼作为
公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中的“研发中心建设项目”的实施地点，实施主体不变。
公司本次部分募投项目增加实施地点不涉及募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总
额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净
额为人民币1,330,087,518.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报
字[2021]第ZL10307号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司、募集
资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2021年《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的内容，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 高端小尺寸系列电感扩产项目 49,279.01 45,600.00
2 射频滤波器扩产项目 47,518.98 43,900.00
3 研发中心建设项目 10,250.19 8,500.00
4 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 143,048.18 134,000.00
三、募集资金置换情况、变更和实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目置换情况
在 募 集 资 金 到 位 前 ， 公 司 利 用 自 有 资 金 对 募 投 项 目 累 计 投 入286,958,401.00 元以及用自筹资金支付
不含税发行费用 1,316,248.55 元。2021年 7月 30 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的
自筹资金及已支付的发行费用，共计 288,274,649.55 元。公司独立董事、监事会、会计师和保荐机构对本次置换事项出具了专项意
见，具体内容详见公司于 2021 年 8月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的公告》（公告编号：2021-061）。上述置换已于 2021 年 8月完成。
（二）公司募集资金投资项目变更、延期情况
2023 年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，决定将“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间自 2023 年 6月 30 日延至 2024 年
12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次延期事项出具了专项意见。
2024 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增
加实施地点并延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“研
发中心建设项目”的实施地点，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日；并将“射频滤波器扩产项目”整
体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至 2026 年 12 月 31 日，同时
增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点。公司监事会和保荐机构对上述事项出具了专项意见。
（三）公司募集资金使用情况
截至 2026 年 6月 30日，公司募集资金投资项目建设进度如下：
单位：万元
项目 承诺投资金额 累计投入金额 投资进度
高端小尺寸系列电感扩产项目 45,600.00 45,807.57 100.46%
（注 1）
射频滤波器及高端电感扩产项目 43,900.00 45,975.27 104.73%
（注 1）
研发中心建设项目 8,500.00 5,055.63 59.48%
补充流动资金 35,088.80 35,355.52 100.76%
（注 1）
合计 133,088.80 132,193.99 99.33%
注1：“高端小尺寸系列电感扩产项目”“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“补充流动资金”的累计投入金额包含期间银行
产生的利息；
注2：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
四、本次部分募投项目增加实施地点的情况
（一）本次部分募投项目增加实施地点情况
结合募投项目的实际情况，公司“研发中心建设项目”决定增加智鑫能源大楼作为实施地点，实施主体不变，具体情况如下：
项目名称 实施主体 增加前实施地点 增加后实施地点
研发中心 麦捷科技 1、深圳市坪山区科技路和鸿 1、深圳市坪山区科技路和鸿
建设项目 景路交汇处东南角“麦捷科 景路交汇处东南角“麦捷科
技智慧园” 技智慧园”
2、深圳市坪山区龙田街道坪 2、深圳市坪山区龙田街道坪
山科技路和规划开景路交汇 山科技路和规划开景路交汇
处东南角“麦捷科技智慧园 处东南角“麦捷科技智慧园
二期” 二期”
3、深圳市坪山区龙田街道老 3、深圳市坪山区龙田街道老
坑社区锦绣中路与翠景路交 坑社区锦绣中路与翠景路交
叉处国人科技园“麦捷科技 叉处国人科技园“麦捷科技
龙田分公司” 龙田分公司”
4、深圳市坪山区龙田街道坪
山科技路8号智鑫能源大楼
（二）本次部分募投项目增加实施地点的原因
根据公司现有园区整体规划布局的战略考量，为进一步优化园区功能布局、提升资源配置效率并增强项目运营的整体协同效能，
公司决定增加智鑫能源大楼作为"研发中心建设项目"的实施地点。智鑫能源大楼空间承载能力充足，能够有效满足“研发中心建设项
目”在实验场地、办公空间及配套设施等方面的多元化需求。
（三）本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次部分募投项目增加实施地点，是公司根据募投项目的实际情况、公司经营发展方向和未来战略规划做出的审慎决定，未改变
募投项目的实施主体、投资方向和建设内容，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法、有效。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年7月14日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加智
鑫能源大楼作为“研发中心建设项目”的实施地点，实施主体不变。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施地点事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司
实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司董事会审议通过，已
履行了必要的审批程序。该事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于公司部分募投项目增加实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/30d08ad5-e5b6-436f-a010-26f199eba4a3.PDF
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2026-07-03 19:10│麦捷科技（300319）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司
于2026年7月3日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举周名聪先生为公司第七届董事会职工代表董事（周名
聪先生的简历详见附件）。
周名聪先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。公
司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a7eec0b6-2acc-4daf-aba9-c69e144845fa.PDF
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2026-07-03 19:09│麦捷科技（300319）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月 11 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月3日下午14:30
网络投票时间：2026年7月3日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9楼会议室
（五）会议主持人：李承先生
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份72,204,700 股，占公司有表决权股份总数的 8.1349％。
参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 582 人，代表股份 123,525,780 股，占公司有表决权股份总数的 13.9170％。出席会
议的股东及股东代表均为 2026 年 6月 29 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 585 人，代表股份 6,631,200股，占公司有表决权股份总数的 0.7471％。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 195,122,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6896%；反对 472,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2414%；弃权135,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0690%
。
中小股东总表决情况：
同意 6,023,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8388%；反对 472,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.1239%；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0373%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：
2.01 选举李承先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,376,623 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,277,343 股
李承先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.02 选举张美蓉女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,392,126 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,292,846 股
张美蓉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.03 选举张照前先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,373,973 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,274,693 股
张照前先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.04 选举曾星宇先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,514,477 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,415,197 股
曾星宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.05 选举赵东平先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,372,025 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,272,745 股
赵东平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：
3.01 选举吴德军先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,375,834 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,276,554 股
吴德军先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.02 选举齐砺杰先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,388,367 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,289,087 股
齐砺杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.03 选举李韫慧女士为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,382,618 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,283,338 股
李韫慧女士当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股
东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7add8851-e5b9-4d6b-b64d-8318afead15d.PDF
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2026-07-03 19:09│麦捷科技（300319）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、周燕律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于2026年6月1
1日在法定信息披露媒体上发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下称“《股东会通知》”），对本次股东会的召
集和召开方式、召开日期和时间、会议地点、会议审议事项等内容予以公告。
经核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年7月3日（星期五）下午14：30在深圳市
坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室召开，会议由公司董事长李承先生主持；公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15—下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代表共588名，均为截至2026年6月29日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为195,730,480股，占公司有表决权股份总数
的比例为22.0519%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及代表共6名，均为截至2026年6月29日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为72,204,700股，占公司有表决
权股份总数的比例为8.1349%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计582名，所持有表决权的股份数为123,525,780股，占公司有表决权股份总数的比例为13.9170%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》《公司章
程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场表决的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东会网络
投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代表对表决结果没有提
出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
同意195,122,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896%；反对472,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2414%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。
其中，同意6,023,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8388%；反对472,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1239%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.0373%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举李承先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果为：
同意193,376,623股。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,277,343股。
2.02 《选举张美蓉女士为第七届董事会非独立董事》
表决结果为：
同意193,392,126股。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,292,846 股。
2.03 《选举张照前先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果为：
同意193,373,973股。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,274,693股。
2.04 《选举曾星宇先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果为：
同意193,514,477股。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,415,197股。
2.05《选举赵东平先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果为：
同意193,372,025票。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,272,745股。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01《选举吴德军先生为第七届董事会独立董事》
表决结果为：
同意193,375,834票。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,276,554股。
3.02《选举齐砺杰先生为第七届董事会独立董事》
表决结果为：
同意193,388,367票。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,289,087股。
3.03《选举李韫慧女士为第七届董事会独立董事》
表决结果为：
同意193,382,618票。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：4,283,338股。
经核查，本次股东会审议的议案一为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议
案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，本次股东会不涉及关联交易事项，未出现修改原议案或提出新
议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/74636f85-a9e9-4620-9dce-355536fb8c6a.PDF
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2026-06-22 18:02│麦捷科技（300319）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 17 日、2026 年 6月 18 日、2026 年 6月 2
2 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。公司此前已于 2026 年 6 月 5日披露了《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-021）。
2、公司自 2026 年 6月以来股价累计涨幅达 118.44%，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，后续可能存在较大回调风险。
3、公司关注近期市场热点传闻、媒体报道及投资者高度关注的业务相关事项，现就市场重点关切内容集中澄清并风险提示如下
：
（1）公司此前已多次通过公告、投资者互动平台等渠道澄清与英伟达的合作进展：公司当前仅有部分电感料号正在进行研发导
入，整体业务仅处于研发小批量试产阶段，尚未形成规模化、稳定大批量供货。同时，受产品研发难度高、良率严苛、国际客户导入
周期长等客观因素制约及国际贸易形势等多重因素影响，后续订单落地、产能爬坡、效益释放均存在不确定性，相关业务短期无法对
公司整体业绩形成显著拉动。请投资者客观理性看待相关合作进度，切勿仅凭概念炒作盲目投资，高度关注相关业务不及预期的投资
风险。
（2）近期市场流传电感产品涨价迅猛相关传闻，现就产品价格逻辑如实说明：自 2025 年第四季度开始，元器件上游铜、锡、
银等大宗商品价格大幅上涨，下游企业成本难以负担，据此，部分元器件因成本压力传导导致产品售价有所上涨。此轮产品价格适度
调整，仅对产品单位毛利起到有限修复作用，不会带来公司元器件产品盈利能力的提升。公司各类电感产品定价完全随行就市，不存
在主动大幅提价情形。若未来贵金属价格持续攀升，公司将持续承受原材料成本上行的压力，存在无法同步向下游传导成本的风险，
或将直接导致电感等核心产品毛利持续承压，致使公司全年经营业绩不及市场预期。
（3）公司已面向光模块市场陆续推出 Bias-Tee 偏置器、专用磁珠等多款配套无源器件，相关产品已实现少量供货，但截至目
前，光模块配套产品业务收入占公司整体营业收入比例较小。综合客户拓展节奏、行业需求及公司产能规划判断，本年度内该板块业
务不会对公司整体经营业绩构成重大影响。公司当前核心收入、利润来源仍集中于手机消费电子、车载电子等成熟业务板块，光模块
业务是公司着力培养的新兴市场，短期规模有限，对业绩不会有明显帮助。
（4）近期部分媒体提及公司布局、生产 MLCC 产品，该信息与公司实际经营情况不符，属于不实市场信息。公司现有全部主营
产品以历年年度报告披露品类为准，主营产品包括电感、变压器、射频滤波器、LCM 显示模组等，公司无 MLCC研发、生产、销售相
关业务，不存在对应产能、客户及收入，敬请投资者甄别不实媒体信息，避免被错误概念误导。
一、股票交易异常波动情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6月 17 日、2026 年 6月 18 日、2026 年 6月 22
日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东及实际控制人，对相关方进行了核查，现将相
关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司关注近期市场热点传闻、媒体报道及投资者高度关注的业务相关事项，现就市场重点关切内容集中澄清并风险提示如下
：
（1）公司此前已多次通过公告、投资者互动平台等渠道澄清与英伟达的合作进展：公司当前仅有部分电感料号正在进行研发导
入，整体业务仅处于研发小批量试产阶段，尚未形成规模化、稳定大批量供货。同时，受产品研发难度高、良率严苛、国际客户导入
周期长等客观因素制约及国际贸易形势等多重因素影响，后续订单落地、产能爬坡、效益释放均存在不确定性，相关业务短期无法对
公司整体业绩形成显著拉动。请投资者客观理性看待相关合作进度，切勿仅凭概念炒作盲目投资，高度关注相关业务不及预期的投资
风险。
（2）近期市场流传电感产品涨价迅猛相关传闻，现就产品价格逻辑如实说明：自 2025 年第四季度开始，元器件上游铜、锡、
银等大宗商品价格大幅上涨，下游企业成本难以负担，据此，部分元器件因成本压力传导导致产品售价有所上涨。此轮产品价格适度
调整，仅对产品单位毛利起到有限修复作用，不会带来公司元器件产品盈利能力的提升。公司各类电感产品定价完全随行就市，不存
在主动大幅提价情形。若未来贵金属价格持续攀升，公司将持续承受原材料成本上行的压力，存在无法同步向下游传导成本的风险，
或将直接导致电感等核心产品毛利持续承压，致使公司全年经营业绩不及市场预期。
（3）公司已面向光模块市场陆续推出 Bias-Tee 偏置器、专用磁珠等多款配套无源器件，相关产品已实现少量供货，但截至目
前，光模块配套产品业务收入占公司整体营业收入比例较小。综合客户拓展节奏、行业需求及公司产能规划判断，本年度内该板块业
务不会对公司整体经营业绩构成重大影响。公司当前核心收入、利润来源仍集中于手机消费电子、车载电子等成熟业务板块，光模块
业务是公司着力培养的新兴市场，短期规模有限，对业绩不会有明显帮助。
（4）近期部分媒体提及公司布局、生产 MLCC 产品，该信息与公司实际经营情况不符，属于不实市场信息。公司现有全部主营
产品以历年年度报告披露品类为准，主营产品包括电感、变压器、射频滤波器、LCM 显示模组等，公司无 MLCC研发、生产、销售相
关业务，不存在对应产能、客户及收入，敬请投资者甄别不实媒体信息，避免被错误概念误导。
除上述情况外，公司暂未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的
事件。
公司特此提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3f9dc648-b124-4647-b201-26c692d95e9b.PDF
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2026-06-16 16:59│麦捷科技（300319）：关于为子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月20 日召开第六届董事会第三十三次会议、2026 年
5月 12 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支持公司全资子
公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）的发展，解决安可远向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为
安可远向银行申请 2.5 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 2.5 亿元人民币，具体内容详见公司于 2026 年 4月 21
日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“北京银行深圳分行”）分别签署了《最高额保证合同》，同意为安可远向上述银行申请的共计 4,000 万元的银行综合授信提供连
带责任担保。根据董事会及股东会的授权，本次为安可远向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保
金额在公司为安可远提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：惠州市安可远磁性器件有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：博罗县泰美镇板桥工业区
法定代表人：张美蓉
注册资本：3,510 万人民币
成立日期：2011 年 11 月 22 日
经营范围：生产、销售：磁性材料及器件、汽车配件、电力配件、粉末冶金部件。（不含电镀工序）(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
安可远为公司全资子公司，公司持有安可远 100%股权。
2、主要财务状况
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 22,315,963.28 88,401,112.50
利润总额 -1,106,213.49 -4,699,330.91
净利润 -1,106,213.49 -3,697,226.43
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 209,875,600.75 210,672,855.11
负债总额 132,787,875.59 132,478,916.46
净资产 77,087,725.16 78,193,938.65
3、经查询，安可远未被列入失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与上海银行深圳分行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：保证人：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
1、主债权
本合同项下被担保的主债权为债权人与债务人惠州市安可远磁性器件有限公司在本合同第 2条约定的债权确定期间所订立的一系
列(含一种或数种的联合)综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据
承兑等业务项下具体合同(以下均简称为“主合同”)所形成债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)。
2、债权确定期间
债权确定期间自 2026 年 6月 3日起至 2027 年 12 月 5日止。
3、担保的最高主债权限额
本合同项下担保的主债权余额最高不超过：人民币叁仟万元整
4、保证方式
保证人就被担保债权向债权人承担连带责任保证。
5、保证担保的范围
保证担保的范围为：本合同第 1条所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权
有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费)；债权及/或担保
物权实现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)
以及债务人给债权人造成的其他损失。
6、保证期间
（1）保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款)
，且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保
证人应当提前承担保证责任。
（2）保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求债务人缴纳之日起三年；若债权人分次要求的，则为
最后一次要求缴纳、增缴之日起三年。
（3）部分或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证人承担保证责任。
（二）公司与北京银行深圳分行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：保证人：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
主债务人：惠州市安可远磁性器件有限公司
1、被担保的主合同
1.1 被担保的主合同为北京银行(及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构，作为授信人)与主债务人
已经或即将订立的编号为6205369 的《综合授信合同》(包括该合同及其有效修订与补充)，以及该授信合同下订立的全部具体业务合
同。
1.2 本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其
他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为人民币壹仟万元整)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权
和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)
等其他款项，合计最高债权额以实际发生情况为准。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包
括在上述担保范围中。
1.3被担保主债权的发生期间(债权确定期间)为本合同1.1款所述授信合同项下可发生具体业务的期间，即 2026 年 6月 15 日至
2027 年 6月 14 日，具体以主合同为准。
2、保证担保的主要内容
2.1 保证人依照本合同的条款条件为主债务人(即主合同下的债务人)向北京银行提供连带责任保证担保，被担保的主合同及其债
务履行期、担保范围和主债权发生期间见本合同 1款。为避免疑问双方确认，约定主债权发生期间是为将有关的具体业务纳入本合同
的担保范围，不限制已发生债权项下的利息与费用等被担保债权的发生与计算。主合同项下业务由北京银行股份有限公司其他分支机
构办理时，该分支机构在本合同约定的担保范围内取得相应的担保权益。
2.2 本合同项下保证人向北京银行提供的是独立于主合同项下其他担保的连带责任保证担保；即使主合同项下存在主债务人提供
的物的担保、第三方提供的物的担保或保证担保等其他任何担保(含类似担保的其他安排，包括但不限于保函、备用信用证、保证金
等其他担保方式)，不论上述其他担保何时成立、北京银行是否向其他担保人提出权利主张(包括但不限于是否对保证金行使质权)，
也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由主债务人自己提供，保证人也仍然就被担保主债
权向北京银行直接承担第一顺序的连带保证责任，北京银行有权直接要求保证人承担连带责任保证担保，其担保顺序和责任范围不因
主债务人提供的物的担保、第三方提供的物的担保或保证担保以及其他担保的存在、增减、撤销或有效与否而改变和减免，也不因北
京银行放弃、实现或变更主债务人提供的物的担保、第三方提供的物的担保或保证担保以及其他担保项下的权利或顺位而改变和减免
;保证人履行其保证责任并不以北京银行对主债务人、其他担保人或/及担保物提出权利主张、提起诉讼/仲裁或者申请/进行强制执行
为前提。保证人对此不提出任何异议，并且同意北京银行在各项担保中有权自主选择实现担保的顺序与额度。
2.3 本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下
同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履
行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责
任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债
务履行保证责任。
五、董事会意见
董事会认为，公司为安可远向银行申请授信提供连带责任保证担保行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。安可远为公司
全资子公司，公司对其有着绝对的控制权，能够充分掌握安可远的经营决策情况，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。公司为
安可远向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是为了支持安可远正常生产经营和稳健发展而筹措资金，符合公司整体利益，不
会损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 107,000 万元，公司及控股子公司的累计对外担保余额为 43,900 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 8.99%。
本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b92eca9d-ab93-4654-bb72-8759bc32ae11.PDF
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2026-06-11 18:22│麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的
│提示性公告
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麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0c6b007e-95ef-4a07-8d3c-addc09ac1a21.PDF
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2026-06-11 18:22│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的
│核查意见
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fc5ec7d1-ff2a-49bd-b970-ec54b42595d8.PDF
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2026-06-10 20:04│麦捷科技（300319）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月10 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会具体事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 3日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 7月 3日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 29 日
7、会议出席对象：
（1）本次会议股权登记日为 2026 年 6 月 29 日，截至 2026 年 6 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举李承先生为第七届董事会非独立董事 √
2.02 选举张美蓉女士为第七届董事会非独立董 √
事
2.03 选举张照前先生为第七届董事会非独立董 √
事
2.04 选举曾星宇先生为第七届董事会非独立董 √
事
2.05 选举赵东平先生为第七届董事会非独立董 √
事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案
3.01 选举吴德军先生为第七届董事会独立董事 √
3.02 选举齐砺杰先生为第七届董事会独立董事 √
3.03 选举李韫慧女士为第七届董事会独立董事 √
上述议案已经公司2026年6月10日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
议案 2和议案 3将分别采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者指：单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 1日（8:30-12:00、13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件方式须在 2026 年 7月 1日 18:00 前送达公
司。
4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部
邮编：518122
联系人：王大伟
联系电话：0755-82928319
联系邮箱：securities@szmicrogate.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流
程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/38a27305-e041-46e7-8f92-d74e32379d09.PDF
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2026-06-10 20:04│麦捷科技（300319）：公司章程202606
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麦捷科技（300319）：公司章程202606。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/761a1bdd-12f0-4393-b366-8dda64ebfa5f.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
、“麦捷科技”或“发行人”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总
额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净
额为人民币1,330,087,518.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报
字[2021]第ZL10307号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司、募集
资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的内容，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金
1 高端小尺寸系列电感扩产项目 49,279.01 45,600.00
2 射频滤波器扩产项目 47,518.98 43,900.00
3 研发中心建设项目 10,250.19 8,500.00
4 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 143,048.18 134,000.00
（二）募集资金投资项目变更情况
公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，公司将2021年度向特定对象发行股票募投项目中的“射频滤波器扩产项目”整
体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”。
变更后，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金
1 高端小尺寸系列电感扩产项目 49,279.01 45,600.00
2 射频滤波器及高端电感扩产项目 47,518.98 43,900.00
3 研发中心建设项目 10,250.19 8,500.00
4 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 143,048.18 134,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集进行现金管理的情况
公司于2021年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理
，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机
构对该事项均发表了同意的意见。
公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以
循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意的意
见。
公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动
使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意的意见。
公司于2024年7月15日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循
环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了同意的意见。
公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循
环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了同意的意见。
截至2026年5月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,000万元，未超过董事会的授权额度。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、增加资金收益，可以更好地实现募集资金的保值及
增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及有效期
根据募集资金投资项目建设进度，以及公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币4,000
万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买募集资金所属监管银行发行的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、协
定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。投资产品的期限不得超过十二个月，且须符合以下条件：1
、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决策程序
本次使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，已经董事会审议通过。该事项在公司董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。保荐机构发表了核查意见。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求履行信息披露义务。
五、风险分析与控制措施
虽然公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务中心负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对
相关业务进行核算与登记归档。公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施，财务中心相
关工作人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对购买的现金管理产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会
审计委员会，以采取控制措施；
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
本次继续使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响募投项目的正常开
展和公司生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理可以提高闲置募集
资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
七、审议程序及相关意见
公司于2026年6月10日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
麦捷科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资
金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规
定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7ef159cb-60c6-4898-ada0-db4348a4e62f.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：独立董事候选人声明与承诺 （李韫慧）
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麦捷科技（300319）：独立董事候选人声明与承诺 （李韫慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e3da6983-5dfb-452a-b3d5-b92e5fde7eaf.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：独立董事提名人声明与承诺（齐砺杰）
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麦捷科技（300319）：独立董事提名人声明与承诺（齐砺杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a974ede4-e0bc-4686-a1ac-9a9a11dde351.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：独立董事提名人声明与承诺（吴德军）
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麦捷科技（300319）：独立董事提名人声明与承诺（吴德军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dc284cf3-6888-4d91-a4c5-554e8f229107.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦捷科技（300319）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1bf8b56e-8dc2-4dad-afcd-1c571fbe6eea.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：独立董事提名人声明与承诺（李韫慧）
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麦捷科技（300319）：独立董事提名人声明与承诺（李韫慧）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：独立董事候选人声明与承诺（吴德军）
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麦捷科技（300319）：独立董事候选人声明与承诺（吴德军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5bc3f30a-7b47-414b-826a-fd5670fa0802.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规
定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 6月 10日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会的组成
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。另外 5名非独立董事和 3名独立董
事由公司股东会选举产生。第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
二、第七届董事会候选人情况
公司董事会提名李承先生、张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生、赵东平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名吴
德军先生、齐砺杰先生、李韫慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。
公司独立董事候选人除李韫慧女士外均已经取得独立董事资格证书，李韫慧女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、第七届董事会董事选举方式
按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东
会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
四、其他事项说明
公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、专业能力和独立性进行了审查，认为上述第七届董事会董事候选人
符合相关法律法规规定的董事任职资格，具备履行董事职责的能力。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中
兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情
形。
为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/00d46e86-8d6d-449e-840f-75ffdc6fa407.PDF
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2026-06-10 20:02│麦捷科技（300319）：独立董事候选人声明与承诺（齐砺杰）
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麦捷科技（300319）：独立董事候选人声明与承诺（齐砺杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/89342191-debf-4691-a202-0468adf3de4c.PDF
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2026-06-10 20:01│麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 6 月 4 日以邮件方式
发出，会议于 2026 年 6 月 10日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李承先生主持。公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会由 9名董
事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。董事会提名李承先生、张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生和
赵东平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》附
件部分）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会由 9名董
事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。董事会提名吴德军先生、齐砺杰先生、李韫慧女士为公司第七届
董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》附件部分）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司通过广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞拍取得广东省深圳市坪山区大工业区 3＃建筑的产权，公司拟对
注册地址进行变更，因此需对《公司章程》相应条款做出修订，具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街
道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 1 号 道竹坑社区坪山科技路 16 号 1 栋麦捷科技智
厂房 101 慧园厂房 101、坪山科技路 8 号智鑫能源大楼
邮政编码：518118 101
邮政编码：518118
公司本次注册地址的变更以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司保荐机构对本议案发表了同意的意见。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司将于 2026 年 7月 3日召开 2026 年第一次临时股东会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2
026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/97d7cdac-4f31-47b9-a2ab-e45cd61c2908.PDF
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2026-06-05 19:44│麦捷科技（300319）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 3日、2026 年 6月 4日、2026年 6月 5日连续三
个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东及实际控制人，对相关方进行了核查，现将相
关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司关注到市场对公司电子元器件业务的部分产品与客户较为关注，现就相关情况说明如下：
Bias-Tee（偏置器）模块是公司自 2023 年起向光模块厂商推出的适用于其内部激光器驱动与信号传输的无源器件，公司磁珠可
同样适用于光模块应用场景，目前该产品收入占公司营业总收入比例较小，对公司业绩影响有限，但该产品是光模块产品必须使用的
器件，也是公司在光模块市场领域持续推广的主力产品之一；用于 SST（固态变压器）的高频、高功率、高电压定制隔离变压器项目
是公司控股子公司成都金之川电子有限公司牵头自 2023年起配合客户预研的重点技术路标产品规划，目前金之川已与公司配合客户
完成初版样品，正在开展测试验证，该产品未来有望成为高功率数据中心供电的主流方案之一，但距离产业化尚需下游客户的长期验
证；客户方面，公司已获得英伟达平台研发项目的开放权限，目前部分一体成型和高算力用铜铁共烧电感料号已实现小批量试产，但
国际贸易等外部环境的不确定性会对后续产品的推广与增量存在一定影响。
除上述情况外，公司暂未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的
事件。
公司特此提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f94ee837-d3e9-42ef-aefa-b833982a507b.PDF
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2026-06-01 18:58│麦捷科技（300319）：关于2025年度利润分配实施的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 12 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，同意以公司 2025 年 12 月
31 日总股本 887,588,324 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.07 元（含税），合计派发现金股利94,971,950.67 元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
利润分配方案的具体内容详见公司于2026年 4月21日披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2026-010）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 887,588,324 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.07 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实
施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.963 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.21
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.107 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
2、咨询联系人：王大伟
3、咨询电话：0755-82928319
4、咨询邮箱：securities@szmicrogate.com
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/42a2db94-aa7b-4c24-a940-92c9888f5e2a.PDF
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2026-05-26 15:44│麦捷科技（300319）：关于举办2025年度和2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21日披露了《2025 年年度报告》及其摘要，并于
2026 年 4月 23日披露了《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步全面、深入地了解公司财务状况、生产经营情况和未
来发展战略，公司将于 2026 年 5 月 29 日（星期五）下午15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度和
2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026 年 05 月 29 日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理张美蓉女士、财务总监曾星宇先生、董事会秘书居济民先生、独立董事吴德军先生
、独立财务顾问刘洋先生。
三、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 05 月 29 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1ykUXbxQImI 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5663cad5-3d46-45c5-9e5a-cb36cb4de3d3.PDF
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2026-05-22 19:10│麦捷科技（300319）：关于控股股东减持公司股份的预披露公告
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公司控股股东深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）（以下简称“
远致富海电子信息”），持有公司股份 116,898,280 股（占公司总股本比例 13.17%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的
3个月内减持公司股份不超过 26,627,649 股（占公司总股本比例 3%），其中,通过集中竞价交易方式进行减持的，3个月内减持股
份总数不超过公司股份总数的 1%（即 8,875,883 股）；通过大宗交易方式进行减持的，3个月内减持股份总数不超过公司股份总数
的 2%（即 17,751,766 股）。
一、远致富海电子信息的基本情况
1、减持主体名称：深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）
2、持有公司股份情况：远致富海电子信息持有公司股份的总数量为116,898,280 股（全部为无限售条件流通股），占公司总股
本的比例为 13.17%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：远致富海电子信息系由公司实际控制人深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）联合其他合伙人共同
设立的有限合伙企业，现因特发集团之外的其他部分合伙人短期资金筹措的需要，提出适当减持的请求。
2、股份来源：协议转让
3、减持数量：不超过 26,627,649 股，占公司总股本比例的 3%，其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，3个月内减持股份
总数不超过公司股份总数的1%（即 8,875,883 股）；通过大宗交易方式进行减持的，3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的 2
%（即 17,751,766 股）。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
6、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内
7、本次股份拟减持事项不存在相关股东违反已披露的意向或承诺的情形。
8、远致富海电子信息不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定
不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。控股股东远致富海电
子信息的一致行动人特发集团，作为公司实际控制人，未参与本次减持。本次减持完成后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变
化。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情况。本
次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促远致富海电子信息严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、远致富海电子信息出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e7aef481-0b0f-469e-85e7-bc9751eadf47.PDF
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2026-05-12 18:26│麦捷科技（300319）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 21 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的
通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30
网络投票时间：2026年5月12日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9楼会议室
（五）会议主持人：李承先生
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份72,205,900 股，占公司有表决权股份总数的 8.1351％。
参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 274 人，代表股份 125,663,722 股，占公司有表决权股份总数的 14.1579％。出席会
议的股东及股东代表均为 2026 年 5 月 7 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 275 人，代表股份 8,770,342股，占公司有表决权股份总数的 0.9881％。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 196,735,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4268%；反对 1,051,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5313%；弃权82,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,636,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0689%；反对 1,051,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.9858%；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9452%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 196,744,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4313%；反对 1,052,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5318%；弃权73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。
中小股东总表决情况：
同意 7,645,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1704%；反对 1,052,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.9973%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8324%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 197,007,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5645%；反对786,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3975%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意 7,908,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1748%；反对 786,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.9677%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8574%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况、2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 196,220,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2675%；反对 1,167,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5905%；弃权280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1421%。
中小股东总表决情况：
同意 7,322,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4898%；反对 1,167,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.3085%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.2017%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 196,519,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3176%；反对 1,063,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5375%；弃权286,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1448
%。
中小股东总表决情况：
同意 7,420,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6049%；反对 1,063,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1272%；弃权 286,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2678%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 196,513,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3149%；反对 1,083,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5478%；弃权271,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374%。
中小股东总表决情况：
同意 7,414,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5422%；反对 1,083,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.3587%；弃权 271,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.0991%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 196,486,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3012%；反对 1,096,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5540%；弃权286,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1448
%。
中小股东总表决情况：
同意 7,387,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2344%；反对 1,096,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4989%；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2667%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股
东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/819184db-8707-443d-8fae-3333a66d6a82.PDF
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2026-05-12 18:26│麦捷科技（300319）：公司2025年度股东会的法律意见书
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麦捷科技（300319）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ab70988-a246-494f-9127-e7016fa3ce45.PDF
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2026-04-23 16:36│麦捷科技（300319）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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麦捷科技（300319）：关于公司董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f12f86d-2886-4a2b-8658-7d88ac1b66b2.PDF
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2026-04-22 18:31│麦捷科技（300319）：2026年一季度报告
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麦捷科技（300319）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54d138b6-ce7d-4d98-9e1f-ab23169e62f4.PDF
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2026-04-21 00:31│麦捷科技（300319）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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麦捷科技（300319）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39cd2d2d-330a-4d48-85e8-172a79a565da.PDF
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《2025 年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 316,329,411.45 元，母公司
实现净利润 354,998,807.66元。根据《公司法》的相关要求，按照母公司 2025 年度实现净利润提取法定盈余公积金 35,499,880.7
7 元，任意盈余公积金 0元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 1,088,376,149.81 元，母公司实际可供股
东分配的利润为 610,924,153.47 元。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，并综合考虑股
东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对 2025 年度利润分配提出以下预案：公司以 2025 年 12 月 31日的总股本887,588,324
股为基数，向全体股东每10股派发现金1.07元（含税），合计派发现金股利 94,971,950.67 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 94,971,950.67 100,824,818.75 81,479,676.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 316,329,411.45 333,400,876.25 269,988,761.23
净利润（元）
研发投入（元） 170,356,983.05 150,709,177.61 143,008,089.30
营业收入（元） 3,793,892,570.42 3,149,984,434.89 3,016,722,342.86
合并报表本年度末累计 1,088,376,149.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 610,924,153.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 277,276,446.38
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 306,573,016.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 277,276,446.38
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 464,074,249.96
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.66%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 277,276,446.38 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配。公司董事会综合考虑公司发展阶段、盈利能力、现
金流状况及未来发展需要等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1、公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2025 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司
经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8222f6cb-4ae9-4fab-a843-4e0bc8c10e04.PDF
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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麦捷科技（300319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bc5d56e-fc80-4c6c-822a-f2974d2b5789.PDF
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，现将深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部
北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值
的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第六次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
。公司审计委员会对公司经公开招标选聘的天职国际会计师事务所的执业情况进行了充分了解，审阅了天职国际提供的相关资料，对
天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查后，认为：天
职国际具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，公司变更会计师事务所的理由充分、合理，选聘程序合法合规，一致同意将
该事项提交公司董事会审议。
2、公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘
任天职国际会计师事务所为公司2025 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
3、2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
天职国际会计师事务所为公司2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
天职国际按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准
无保留意见的审计报告。
在审计过程中，天职国际制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计
项目团队成员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计策略、审计时间计划、审计范围、风险识别、关键审计事项、重要审计领域
等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
估，认为其具备为公司提供审计工作的专业资质和能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计
原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。2025 年 11
月 14日，公司召开 2025 年第六次审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、审计委员会与天职国际负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持积极沟通，共同协商公司 2025 年度财务报告的审计
事项，包括 2025 年度审计工作的审计范围、审计工作计划、重要时间节点、人员安排、关键审计事项、审计重点等，审计委员会持
续关注审计工作进展，及时了解审计过程中发现的问题及处理情况，确保审计工作按计划、高质量推进。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的执业资质、专业能力和独立性等
进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，全程跟踪审计进展，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，确保审计程序规范、审计证据充分、审计结论可靠，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
经评估，公司董事会认为：天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则及相关执业规范，
恪守职业道德，审计团队勤勉尽责，按时高效完成了全部审计工作。审计过程规范有序，出具的审计报告内容完整、表述清晰、结论
客观，真实、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，切实履行了外部审计机构的法定职责。
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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麦捷科技（300319）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:26│麦捷科技（300319）：2025年年度报告
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麦捷科技（300319）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:26│麦捷科技（300319）：2025年年度报告摘要
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麦捷科技（300319）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:26│麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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麦捷科技（300319）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：2025年年度审计报告
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麦捷科技（300319）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：华安证券关于公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等规章及规范性文件的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“独立财务顾问”）作为深圳
市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“麦捷科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务
顾问及持续督导机构，对上市公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可[2024]1871号），公司本次向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 101,399,996.28元，扣除本次发行费用不含税金额
7,434,751.08 元后，实际募集资金净额为人民币93,965,245.20元。
该次募集资金到账时间为 2025 年 11月 25日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 202
5年 11月 27日出具报告编号：信会师报字[2025]第 ZL10359号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：元
项目 2025年度
募集资金净额 97,830,716.41
减：以前年度已使用金额 -
减：本期使用金额 -
减：暂时补充流动资金 -
项目 2025年度
减：用于现金管理金额 -
减：永久补充流动资金 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 28,445.94
尚未使用的募集资金余额 97,859,162.35
注：上表中募集资金净额 97,830,716.41元与 93,965,245.20元的差异为 3,865,471.21 元，此笔差异是因为公司用自有资金垫
付除承销费以外的财务顾问费、律师费、评估费等共计3,818,301.40元尚未完成置换以及尚未支付的审计费 47,169.81元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求制定并修订了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司深圳沙井支行专项账户，仅用于公司本次募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，上市公司及独立财务顾问华安证券已于 2025年 11月与中国光大银行股份有限公司深圳
分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司 78200188000212464 活期存款 97,859,162.35
深圳沙井支行
合计 —— —— 97,859,162.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
上市公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况（见附件 1）
上市公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
上市公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 3,785.71万元以及用自筹资金支付不含税发行费用 381.83 万元。2
025年 12 月 31 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币 4,167.54万
元。上述置换已于 2026年 1月完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
上市公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
（六）节余募集资金使用情况
上市公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
上市公司不存在超募资金使用情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。
（一）改变募集资金投资项目情况
上市公司募集资金实际投资项目未发生改变。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
上市公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 认为：麦捷科技《关于公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》按
照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了麦捷科技 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的， 应在专项报告分别说明
公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体详见《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于公司 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》“附件 1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2.2025年
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 ”。
八、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
麦捷科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地
履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：公司2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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麦捷科技（300319）：公司2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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麦捷科技（300319）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5bbc1aaa-e48e-4341-bf21-a1de8eb59989.PDF
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：内部控制审计报告
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麦捷科技（300319）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5be7eca5-102e-4d7d-bdc4-168e9bf11f9f.PDF
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：华安证券关于公司2025年定期现场检查报告
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麦捷科技（300319）：华安证券关于公司2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:25│麦捷科技（300319）：股份及支付现金购买资产之2025年度持续督导意见
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麦捷科技（300319）：股份及支付现金购买资产之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/075c4de7-98a5-45db-88b2-6e64daaf1fb1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│麦捷科技：2026年一季度报告
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2026-04-21│麦捷科技：2025年年度报告
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2025-10-23│麦捷科技：2025年三季度报告
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2025-08-22│麦捷科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│麦捷科技：2025年一季度报告
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2025-03-28│麦捷科技：2024年年度报告
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2024-10-25│麦捷科技：2024年三季度报告
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2024-08-21│麦捷科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│麦捷科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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