公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:26 │麦捷科技（300319）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:26 │麦捷科技（300319）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 16:36 │麦捷科技（300319）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-04-22 18:31 │麦捷科技（300319）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:31 │麦捷科技（300319）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-20 21:27 │麦捷科技（300319）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-20 21:27 │麦捷科技（300319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 21:27 │麦捷科技（300319）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2026-04-20 21:27 │麦捷科技（300319）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-20 21:26 │麦捷科技（300319）：2025年年度报告 │
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2026-05-12 18:26│麦捷科技（300319）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 21 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的
通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30
网络投票时间：2026年5月12日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9楼会议室
（五）会议主持人：李承先生
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份72,205,900 股，占公司有表决权股份总数的 8.1351％。
参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 274 人，代表股份 125,663,722 股，占公司有表决权股份总数的 14.1579％。出席会
议的股东及股东代表均为 2026 年 5 月 7 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 275 人，代表股份 8,770,342股，占公司有表决权股份总数的 0.9881％。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 196,735,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4268%；反对 1,051,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5313%；弃权82,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,636,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0689%；反对 1,051,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.9858%；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9452%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 196,744,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4313%；反对 1,052,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5318%；弃权73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。
中小股东总表决情况：
同意 7,645,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1704%；反对 1,052,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.9973%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8324%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 197,007,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5645%；反对786,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3975%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意 7,908,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1748%；反对 786,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.9677%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8574%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况、2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 196,220,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2675%；反对 1,167,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5905%；弃权280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1421%。
中小股东总表决情况：
同意 7,322,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4898%；反对 1,167,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.3085%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.2017%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 196,519,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3176%；反对 1,063,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5375%；弃权286,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1448
%。
中小股东总表决情况：
同意 7,420,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6049%；反对 1,063,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1272%；弃权 286,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2678%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 196,513,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3149%；反对 1,083,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5478%；弃权271,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374%。
中小股东总表决情况：
同意 7,414,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5422%；反对 1,083,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.3587%；弃权 271,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.0991%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 196,486,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3012%；反对 1,096,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5540%；弃权286,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1448
%。
中小股东总表决情况：
同意 7,387,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2344%；反对 1,096,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4989%；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2667%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股
东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/819184db-8707-443d-8fae-3333a66d6a82.PDF
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2026-05-12 18:26│麦捷科技（300319）：公司2025年度股东会的法律意见书
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麦捷科技（300319）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ab70988-a246-494f-9127-e7016fa3ce45.PDF
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2026-04-23 16:36│麦捷科技（300319）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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麦捷科技（300319）：关于公司董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f12f86d-2886-4a2b-8658-7d88ac1b66b2.PDF
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2026-04-22 18:31│麦捷科技（300319）：2026年一季度报告
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麦捷科技（300319）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54d138b6-ce7d-4d98-9e1f-ab23169e62f4.PDF
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2026-04-21 00:31│麦捷科技（300319）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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麦捷科技（300319）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39cd2d2d-330a-4d48-85e8-172a79a565da.PDF
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《2025 年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 316,329,411.45 元，母公司
实现净利润 354,998,807.66元。根据《公司法》的相关要求，按照母公司 2025 年度实现净利润提取法定盈余公积金 35,499,880.7
7 元，任意盈余公积金 0元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 1,088,376,149.81 元，母公司实际可供股
东分配的利润为 610,924,153.47 元。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，并综合考虑股
东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对 2025 年度利润分配提出以下预案：公司以 2025 年 12 月 31日的总股本887,588,324
股为基数，向全体股东每10股派发现金1.07元（含税），合计派发现金股利 94,971,950.67 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 94,971,950.67 100,824,818.75 81,479,676.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 316,329,411.45 333,400,876.25 269,988,761.23
净利润（元）
研发投入（元） 170,356,983.05 150,709,177.61 143,008,089.30
营业收入（元） 3,793,892,570.42 3,149,984,434.89 3,016,722,342.86
合并报表本年度末累计 1,088,376,149.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 610,924,153.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 277,276,446.38
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 306,573,016.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 277,276,446.38
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 464,074,249.96
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.66%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 277,276,446.38 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配。公司董事会综合考虑公司发展阶段、盈利能力、现
金流状况及未来发展需要等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1、公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2025 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司
经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8222f6cb-4ae9-4fab-a843-4e0bc8c10e04.PDF
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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麦捷科技（300319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bc5d56e-fc80-4c6c-822a-f2974d2b5789.PDF
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2026-04-20 21:27│麦捷科技（300319）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，现将深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部
北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值
的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第六次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
。公司审计委员会对公司经公开招标选聘的天职国际会计师事务所的执业情况进行了充分了解，审阅了天职国际提供的相关资料，对
天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查后，认为：天
职国际具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，公司变更会计师事务所的理由充分、合理，选聘程序合法合规，一致同意将
该事项提交公司董事会审议。
2、公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘
任天职国际会计师事务所为公司2025 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
3、2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
天职国际会计师事务所为公司2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
天职国际按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准
无保留意见的审计报告。
在审计过程中，天职国际制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计
项目团队成员的独
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