公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:34 │麦捷科技（300319）：关于举办2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-21 17:22 │麦捷科技（300319）：关于为子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 18:38 │麦捷科技（300319）：关于公司在越南建设生产基地的进展公告 │
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│2025-05-07 15:42 │麦捷科技（300319）：关于公司对外投资的进展公告 │
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│2025-04-24 19:26 │麦捷科技（300319）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:26 │麦捷科技（300319）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:24 │麦捷科技（300319）：公司章程202504 │
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│2025-04-24 15:54 │麦捷科技（300319）：惠州市安可远磁性器件有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告 │
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│2025-04-24 15:54 │麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况│
│ │的公告 │
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│2025-04-24 15:54 │麦捷科技（300319）：成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告 │
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2025-05-22 16:34│麦捷科技（300319）：关于举办2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3月 28 日披露了《2024 年年度报告》及其摘要，并
于 2025 年 4 月 25 日披露了《2025 年第一季度报告》，为了便于广大投资者进一步全面、深入地了解公司财务状况、生产经营情
况和未来发展战略，加强公司与投资者之间的沟通互动，公司将于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办
2024 年度和 2025 年第一季度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理张美蓉女士，董事兼财务总监、董事会秘书居济民先生，独立董事黄森女士，保荐
代表人刘洋先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）18:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1b34ee8f-74b3-4065-bc2d-8db79193dc70.PDF
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2025-05-21 17:22│麦捷科技（300319）：关于为子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第二十二次会议、2025 年 4
月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支持公司全资
子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意
公司为星源电子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 10 亿元人民币，具体内容详见公司于 2025 年
3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》，同意为星源电子
向上海银行深圳分行申请的共计 4,000 万元的银行综合授信提供连带责任担保。根据董事会及股东大会的授权，本次为星源电子向
银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为星源电子提供担保额度范围内，无需再次提交
公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401厂房、第八栋办公楼 101-201
法定代表人：张美蓉
注册资本：5,840万人民币
成立日期：2004 年 5月 11日
经营范围：一般经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、
发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB组件、灯具装置、平板电脑、PND导航仪、电子元器件及组件、电子产品的研发和销售；
机器设备租赁、国内贸易，从事货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营），许可经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡胶
、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB组件、灯具装置、平板电脑、PND导航仪、电子元器件及组件、电子产品的生产。
星源电子为公司全资子公司，公司持有星源电子 100%股权。
2、主要财务状况
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 356,424,134.85 1,385,215,344.94
利润总额 11,856,900.93 64,977,609.79
净利润 10,299,115.36 59,926,679.47
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,500,686,229.21 1,506,256,984.74
负债总额 867,639,357.48 883,496,077.90
净资产 633,046,871.73 622,760,906.84
3、经查询，星源电子未被列入失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与上海银行深圳分行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
保证人：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
债务人：星源电子科技（深圳）有限公司
1、债权确定期间：自 2025年 5月 20 日至 2026年 3月 28日止
2、担保的最高主债权限额：人民币 4,000 万元整
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围
债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证
手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用
、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失
。
5、保证期间
保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款)，且各
部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应
当提前承担保证责任。
五、董事会意见
董事会认为，公司为星源电子向银行申请授信提供连带责任保证担保行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。星源电子为
公司全资子公司，公司对其有着绝对的控制权，能够充分掌握星源电子的经营决策情况，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。
公司为星源电子向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是为了支持星源电子正常生产经营和稳健发展而筹措资金，符合公司整
体利益，不会损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 110,000万元，公司及控股子公司的累计对外担保余额为 76,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 16.99%。
本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/77f72101-7c6e-4d79-ad71-db8421a62b01.PDF
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2025-05-12 18:38│麦捷科技（300319）：关于公司在越南建设生产基地的进展公告
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麦捷科技（300319）：关于公司在越南建设生产基地的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/fecdc6a5-0310-4e5b-b3f4-f7de35621fd0.PDF
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2025-05-07 15:42│麦捷科技（300319）：关于公司对外投资的进展公告
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麦捷科技（300319）：关于公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8c88f019-11f7-404e-a3d0-28247c3838ac.PDF
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2025-04-24 19:26│麦捷科技（300319）：2025年一季度报告
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麦捷科技（300319）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/575debf4-0f63-4c32-9b3a-0f16f06d99fd.PDF
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2025-04-24 19:26│麦捷科技（300319）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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麦捷科技（300319）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d272b535-c422-4fed-a089-73a52f90647a.PDF
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2025-04-24 19:24│麦捷科技（300319）：公司章程202504
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麦捷科技（300319）：公司章程202504。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4262e53-50a9-42cc-97ac-a30eb1b521a7.PDF
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2025-04-24 15:54│麦捷科技（300319）：惠州市安可远磁性器件有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告
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麦捷科技（300319）：惠州市安可远磁性器件有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fb1c49d-3005-44b6-b611-1be16e7ba090.PDF
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2025-04-24 15:54│麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的公
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麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce7f1732-aef0-4223-bf6a-1de9bbca8e7b.PDF
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2025-04-24 15:54│麦捷科技（300319）：成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告
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麦捷科技（300319）：成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61dd587e-2e66-4309-b43b-158b39202b4f.PDF
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2025-04-18 18:48│麦捷科技（300319）：2024年度股东大会决议公告
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麦捷科技（300319）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9c81925e-ea2f-47fd-bd4d-58aaf9e88903.PDF
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2025-04-18 18:48│麦捷科技（300319）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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麦捷科技（300319）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1131558b-34b7-43ca-852b-578db26d0b38.PDF
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2025-04-08 17:12│麦捷科技（300319）：关于5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回及解除质押的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对
部分已质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的股票办理了延期购回和解除质押，具体情况如下：
一、股份延期购回的基本情况
2023 年 3 月 31 日，张美蓉女士将其持有的 13,110,000 股公司股票质押海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进
行融资，本次股票质押的初始交易日为 2023年 3 月 31日，质押到期日为 2024年 3月 29日。本次质押的具体情况详见公司于 2023
年 4月 4日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-034）。2023年 8月 18日，张美蓉
女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1 股。
2024年 3月 29 日，张美蓉女士向海通证券申请延期购回该部分股票，购回日延至 2025 年 3 月 28 日。本次延期购回的具体
情况详见公司于 2024 年 4 月 1日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2024-031
）。
2024 年 8 月 2 日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押2,260,000股。本次解除质押的具体情况详见公司于
2024年 8月 5 日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票解除质押的公告》（公告编号：2024-055）。
2025年 3月 28日，张美蓉女士向海通证券申请延期购回该部分股票，购回日延至 2026年 3月 27日。
本次股份延期购回的基本情况如下：
股东 是否为控 本次延期购 占其所 占公司 初始质押日 原质押到期 延期购回 质权 质押
名称 股股东或 回质押数量 持股份 总股本 日 后质押到 人 用途
第一大股 比例 比例 期日
东及其一
致行动人
张美 否 10,849,999 24.66% 1.23% 2023-03-31 2025-03-28 2026-03-27 海通 融资
蓉 证券
二、股份解除质押的基本情况
2025年 4月 7 日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押6,460,000股，具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
张美蓉 否 6,460,000 14.68% 0.73% 2023-03-31 2025-04-07 海通证券
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张美蓉女士所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 累计被 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 比例 质押数 持股份 总股本 情况 情况
名 量 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
称 股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结数量 比例
张 44,005,902 5.01% 4,389,999 9.98% 0.50% 4,389,999 100% 28,593,427 72.18%
美
蓉
注：张美蓉女士持有的限售股为高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/56c5d659-fb6b-4709-9cf4-73d106ca118f.PDF
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2025-03-28 18:03│麦捷科技（300319）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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麦捷科技（300319）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2de858ba-75d5-470c-be34-f238c73ae7cd.PDF
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2025-03-27 20:56│麦捷科技（300319）：2024年年度报告摘要
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麦捷科技（300319）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/561d3f79-c66e-4e83-a19b-6ffac8848a31.PDF
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2025-03-27 20:56│麦捷科技（300319）：2024年年度报告
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麦捷科技（300319）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b09ca2c1-9288-402c-b4f0-38d803c4f12a.PDF
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2025-03-27 20:56│麦捷科技（300319）：董事会决议公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17
日以邮件方式发出，会议于2025年 3月 27日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名。会议由董事长李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完
成了各项既定工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
三、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案已经公司 2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《2024 年度利润分配方案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2024年度利润方案为：以公司 2024年 12月 31日总股本 869,179,472股为基数，向全体
股东每 10股派发现金 1.16元（含税），合计派发现金股利 100,824,818.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的相关规定。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案已经公司 2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
国信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况专
项报告的鉴证报告》。
七、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬情况、2025 年度董事薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 9票）
公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告全文》“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。
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