公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:26 │麦捷科技（300319）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:26 │麦捷科技（300319）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:24 │麦捷科技（300319）：公司章程202504 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:54 │麦捷科技（300319）：惠州市安可远磁性器件有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:54 │麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:54 │麦捷科技（300319）：成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:48 │麦捷科技（300319）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:48 │麦捷科技（300319）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 17:12 │麦捷科技（300319）：关于5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:03 │麦捷科技（300319）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:26│麦捷科技（300319）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/575debf4-0f63-4c32-9b3a-0f16f06d99fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:26│麦捷科技（300319）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d272b535-c422-4fed-a089-73a52f90647a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:24│麦捷科技（300319）：公司章程202504
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：公司章程202504。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4262e53-50a9-42cc-97ac-a30eb1b521a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:54│麦捷科技（300319）：惠州市安可远磁性器件有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：惠州市安可远磁性器件有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fb1c49d-3005-44b6-b611-1be16e7ba090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:54│麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce7f1732-aef0-4223-bf6a-1de9bbca8e7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:54│麦捷科技（300319）：成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61dd587e-2e66-4309-b43b-158b39202b4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:48│麦捷科技（300319）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9c81925e-ea2f-47fd-bd4d-58aaf9e88903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:48│麦捷科技（300319）：公司2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1131558b-34b7-43ca-852b-578db26d0b38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 17:12│麦捷科技（300319）：关于5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对
部分已质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的股票办理了延期购回和解除质押，具体情况如下：
一、股份延期购回的基本情况
2023 年 3 月 31 日，张美蓉女士将其持有的 13,110,000 股公司股票质押海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进
行融资，本次股票质押的初始交易日为 2023年 3 月 31日，质押到期日为 2024年 3月 29日。本次质押的具体情况详见公司于 2023
年 4月 4日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-034）。2023年 8月 18日，张美蓉
女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1 股。
2024年 3月 29 日，张美蓉女士向海通证券申请延期购回该部分股票，购回日延至 2025 年 3 月 28 日。本次延期购回的具体
情况详见公司于 2024 年 4 月 1日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2024-031
）。
2024 年 8 月 2 日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押2,260,000股。本次解除质押的具体情况详见公司于
2024年 8月 5 日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票解除质押的公告》（公告编号：2024-055）。
2025年 3月 28日，张美蓉女士向海通证券申请延期购回该部分股票，购回日延至 2026年 3月 27日。
本次股份延期购回的基本情况如下：
股东 是否为控 本次延期购 占其所 占公司 初始质押日 原质押到期 延期购回 质权 质押
名称 股股东或 回质押数量 持股份 总股本 日 后质押到 人 用途
第一大股 比例 比例 期日
东及其一
致行动人
张美 否 10,849,999 24.66% 1.23% 2023-03-31 2025-03-28 2026-03-27 海通 融资
蓉 证券
二、股份解除质押的基本情况
2025年 4月 7 日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押6,460,000股，具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
张美蓉 否 6,460,000 14.68% 0.73% 2023-03-31 2025-04-07 海通证券
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张美蓉女士所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 累计被 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 比例 质押数 持股份 总股本 情况 情况
名 量 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
称 股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结数量 比例
张 44,005,902 5.01% 4,389,999 9.98% 0.50% 4,389,999 100% 28,593,427 72.18%
美
蓉
注：张美蓉女士持有的限售股为高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/56c5d659-fb6b-4709-9cf4-73d106ca118f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:03│麦捷科技（300319）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2de858ba-75d5-470c-be34-f238c73ae7cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:56│麦捷科技（300319）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/561d3f79-c66e-4e83-a19b-6ffac8848a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:56│麦捷科技（300319）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b09ca2c1-9288-402c-b4f0-38d803c4f12a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:56│麦捷科技（300319）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17
日以邮件方式发出，会议于2025年 3月 27日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名。会议由董事长李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完
成了各项既定工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
三、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案已经公司 2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《2024 年度利润分配方案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2024年度利润方案为：以公司 2024年 12月 31日总股本 869,179,472股为基数，向全体
股东每 10股派发现金 1.16元（含税），合计派发现金股利 100,824,818.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的相关规定。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案已经公司 2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
国信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况专
项报告的鉴证报告》。
七、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬情况、2025 年度董事薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 9票）
公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告全文》“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。
2025 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，
公司独立董事 2025 年度的薪酬为 7万/年（含税）。
本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2024年度股东大会审议
。
八、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况、2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 4票）
公司高级管理人员 2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告全文》之“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人
员情况”。
2025年度，公司高级管理人员按其行政职务领取薪酬，按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。
兼任公司高级管理人员的董事张美蓉女士、张照前先生、居济民先生、邓树娥女士为本议案关联董事，需对本议案回避表决。
九、审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据公司 2025 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2025年度向银行申请不超过 28亿元的综合授信额度，同意
全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司2025年度向银行申请不
超过 14亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2025 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度，同意
全资子公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）2025 年度向银行申请不超过 1亿元的综合授信额度。授权公司
董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
2025 年度公司拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保，担保额度合计不超过 11亿元。其中为全资子公司星源电子担保总额
不超过 10亿元、为全资子公司安可远担保总额不超过 1亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单
笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 1票）
公司及下属子公司因业务需要，2025 年预计发生关联交易金额合计不超过1,380万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资
产绝对值的 5%以上，无需提交股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
上述关联交易事项已经公司 2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。
十二、审议通过了《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
十三、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十四、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司将于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024
年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a521a683-8261-4902-af48-4f5842311b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:55│麦捷科技（300319）：公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安证券股份有限公司
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规章及
规范性文件的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
（以下简称“上市公司”、“麦捷科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，对公司继
续使用闲置自有资金购买理财产品情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以
更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资金额
公司及控股子公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 18 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估和筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品
。可投资的理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：银行发行的低风险、中低风险型理财产品；
（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币
18 亿元的闲置自有资金购买理财产品，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审
议。本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务中心负责组织实施。财务中心相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在满足日常经营性资金需求的前提下以闲置自有资金选择风险低、
流动性好的理财产品进行投资，不会影响公司及控股子公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实
现相应的投资回报，符合公司整体利益。
五、相关审核、批准程序及审核意见
2025年 3月 27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 18 亿元的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
六、独立财务顾问意见
|