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300319(麦捷科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 18:28│麦捷科技(300319):关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”“麦捷科技”)于2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会 议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过 人民币 15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2022 年 8月 30日披露于在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2 022-047)。 公司于 2023 年 3月 28日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品,有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于在巨 潮资讯网的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-027)。 公司于 2024 年 3月 26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 范围及有效期限内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下: 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,为提高资金使用效率,利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,以 更好地实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。 2、投资金额 公司及控股子公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 15亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估和筛选,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品 。可投资的理财产品范围如下: (1)银行理财产品:银行发行的低风险、中低风险型理财产品; (2)其他理财产品:其他经公司进行严格的筛选,被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 自获董事会审议通过之日起 12个月内有效。 5、资金来源 公司及控股子公司的闲置自有资金。 二、审议程序 公司于 2024年 3月 26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品,未超过公司最近一期经审计净资产的 50%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。 本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。 三、投资风险分析及风控措施 1、投资风险 (1)理财产品虽经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除此类投资会受到市场波动的影响; (2)公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期; (3)相关工作人员的操作和监控风险。 2、针对投资风险,拟采取如下措施: (1)公司董事会审议通过后,授权公司财务中心负责组织实施。财务中心相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。 四、对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在满足日常经营性资金需求的前提下以闲置自有资金选择风险低、 流动性好的理财产品进行投资,不会影响公司及控股子公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,实 现相应的投资回报,符合公司整体利益。 五、监事会意见 监事会认为:在确保日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公 司资金的使用效率和投资收益,不会影响公司正常业务开展,该事项决策程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 六、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议; 2、第六届监事会第十次会议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/48e990cf-9653-4607-8708-4db0ae9fc7c0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 18:28│麦捷科技(300319):第六届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式 发出,会议于 2024 年 3月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。会议由李承先生主持。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 (表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0票) 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品,有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/638224a9-c123-4991-ad7b-c49bdd905f89.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 18:27│麦捷科技(300319):第六届监事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于 2024 年 3月 21日以邮件方式发出 ,会议于 2024 年 3月 26日以通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由叶操女士主持。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程 》的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 (表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票) 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品,有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 监事会认为:在确保日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公 司资金的使用效率和投资收益,不会影响公司正常业务开展,该事项决策程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a6dafaaf-f368-4697-a8ae-9f808b8d62be.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:48│麦捷科技(300319):关于为子公司申请综合授信提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3月 28日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支持公司全资子 公司星源电子科技(深圳)有限公司(以下简称“星源电子”)的发展,解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题,同意公 司为星源电子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人民币,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2023-025)。 二、担保进展情况 近日,公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行(以下简称“农业银行深圳国贸支行”)签署了《最高额保证合同》,同 意为星源电子向农业银行深圳国贸支行申请的共计 1.5 亿元的银行综合授信提供连带责任担保。根据董事会及股东大会的授权,本 次为星源电子向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司为星源电子提供担保额度范围内 ,无需再次提交公司董事会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本信息 被担保人名称:星源电子科技(深圳)有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401厂房、第八栋办公楼 101-201 法定代表人:唐素敏 注册资本:840 万人民币 成立日期:2004 年 5月 11日 经营范围:一般经营项目是:背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品(不含发泡工序)、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、 发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND 导航仪、电子元器件及组件、电子产品的研发和销售 ;机器设备租赁、国内贸易,从事货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方 可经营),许可经营项目是:背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品(不含发泡工序)、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡 胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND 导航仪、电子元器件及组件、电子产品的生产。 星源电子为公司全资子公司,公司持有星源电子 100%股权。 2、主要财务状况 单位:元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 营业收入 1,066,560,132.77 1,693,992,377.90 利润总额 62,176,560.67 87,821,617.65 净利润 53,027,833.25 82,970,406.44 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产总额 1,219,853,546.48 1,167,083,325.30 负债总额 669,733,219.20 670,012,810.01 净资产 550,120,327.28 497,070,515.29 3、经查询,星源电子未被列入失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 公司与农业银行深圳国贸支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下: 保证人:深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 债权人:中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 债务人:星源电子科技(深圳)有限公司 1、被担保的主债权及最高额 保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权最高余额折合人民币 1.5 亿元。外币业务,按本条第(1) 项约定的业务发生当日的中国农业银行卖出价折算。 (1)债权人自 2024 年 2 月 1 日起至 2025年 2月 1日止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保 债权的确定期间。 (2)债权人与债务人已形成的主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等,其中利息、罚息、复利 、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。 2、保证担保的范围 保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民 事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权 人实现债权的一切费用。 3、保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证期间 (1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在 分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 (2)商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。 (3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。 (4)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的 债务履行期限届满之日起三年。 (5)若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同 债权提前到期之日起三年。 五、董事会意见 董事会认为,公司为星源电子向银行申请授信提供连带责任保证担保行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。星源电子为 公司全资子公司,公司对其有着绝对的控制权,能够充分掌握星源电子的经营决策情况,其财务风险处于公司有效控制的范围之内。 公司为星源电子向银行申请综合授信提供连带责任保证担保,是为了支持星源电子正常生产经营和稳健发展而筹措资金,符合公司整 体利益,不会损害公司及公司股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为 133,000 万元,公司及控股子公司的累计对外担保余额为 93,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 23.42%。 本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。 六、备查文件 1、最高额保证合同。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/8717d3d2-b492-417c-ab52-d84e99c6a7c0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 18:30│麦捷科技(300319):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年3月 2日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》,本次会议召开的基本情况如下: (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开方式: 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 (三)会议召开时间: 现场会议召开时间:2024年3月19日下午14:30 网络投票时间:2024年3月19日 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网 投票系统进行投票的具体时间为:2024年3月19日9:15-15:00的任意时间。 (四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室 (五)会议主持人:李承先生 (六)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,合 法有效。 二、会议的出席情况 (一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表股份72,004,000 股,占上市公司总股份的 8.2811%。参与 本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 16 人,代表股份 133,064,780 股,占上市公司总股份的15.3037%。出席会议的股东及 股东代表均为 2024年 3月 14日下午深交所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 16人,代表股份 7,379,600股,占上市公司总股份的 0.8487%。 注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (二)公司董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议;广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行 见证。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 总表决情况: 同意 204,964,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9491%;反对77,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0377 %;弃权 27,000 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%。 中小股东总表决情况: 同意 7,275,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5866%;反对77,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.047 5%;弃权 27,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3659%。 本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出 的股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、广东华商律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/c47d3602-5cff-4359-9d87-72d0db0ef1d6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 18:30│麦捷科技(300319):关于回购并注销限制性股票的减资公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本次回购注销股份数量为365,508 股,公司总股本将由 869,496,380 股减至 869,130,872 股。 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知 债权人,债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本 次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定 ,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/bd458de9-97cb-4e7a-94da-ed5722c9f559.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 18:30│麦捷科技(300319):广东华商律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 麦捷科技(300319):广东华商律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/b4259b27-8271-4b93-8f42-7cc37bd9d9dc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│麦捷科技(300319):提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 260人,可解除限售的限制性股票数量为 1,926,612 股,占公司目前总股本的 0 .2216%; 2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2024年 3月 14 日。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月1日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 九次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”“《激励计划》”)首次授予第一类限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权,公司为 260 名符合解除限售条件的激励对象办理 了本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续,现将有关事项公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 9月 14日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《 关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的议案》。 公司董事会在审议上述议案时,关联董事已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了意见。 2、公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期为 2021 年 9月 15日至 2021 年 9 月 30 日,公示期满后,监事会 对本激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为,列入本激励计划的激励对象均符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。 3、2021 年 10 月 28 日,公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同时,公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认,未发现相关 人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。 4、2021 年 12 月 7 日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励 计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相关事项发表了同意的意

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