公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：远期外汇交易业务内部控制制度 │
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告 │
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│2026-03-10 17:56 │麦捷科技（300319）：关于注销公司控股子公司的公告 │
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│2026-03-06 16:20 │麦捷科技（300319）：关于审计机构变更审计报告签字注册会计师的公告 │
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│2026-02-11 18:14 │麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2026-02-11 18:14 │麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流│
│ │通的核查意见 │
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”“麦捷科技”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，就麦捷科技使用闲置自有资金购买理财产品
的事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以
更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资金额
公司及控股子公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估和筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品
。可投资的理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：银行发行的低风险、中低风险型理财产品；
（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买理
财产品，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。本次使用闲置自有资金购买理
财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务中心负责组织实施。财务中心相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在满足日常经营性资金需求的前提下以闲置自有资金选择风险低、
流动性好的理财产品进行投资，不会影响公司及控股子公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实
现相应的投资回报，符合公司整体利益。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、麦捷科技使用闲置自有资金购买理财产品，已通过董事会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、麦捷科技使用闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在
损害股东利益的情况。
综上，独立财务顾问对麦捷科技使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7d437424-30bf-4387-b5a9-18d9e2a22cde.PDF
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险、流动性高的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币 20 亿元；
3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
，敬请投资者注意投资风险。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月29 日召开第五届董事会第
三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 8月 30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2022-047）。
公司于 2023 年 3月 28日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3月 30日披露于巨潮资
讯网的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）。
公司于 2024 年 3月 26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较
低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3月 26 日披露于巨潮资讯网
的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3月 28 日披露于巨潮资
讯网的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以
循环滚动使用，将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以
更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资金额
公司及控股子公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估和筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品
。可投资的理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：银行发行的低风险、中低风险型理财产品；
（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 10日召开第六届董事会第三十二次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继
续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司及控股子公司拟使
用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买理财产品，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会审批权限范围内，无须
提交股东会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益无法预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务中心负责组织实施。财务中心相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在满足日常经营性资金需求的前提下以闲置自有资金选择风险低、
流动性好的理财产品进行投资，不会影响公司及控股子公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实
现相应的投资回报，符合公司整体利益。
公司将按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关要求对上述理财投资进行会计核算，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中，
具体以经年审会计师审计的财务数据为准。
五、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问华安证券股份有限公司认为：
1、麦捷科技使用闲置自有资金购买理财产品，已通过董事会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、麦捷科技使用闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在
损害股东利益的情况。
综上，独立财务顾问对麦捷科技对使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议；
2、华安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/eb0d7d67-d23e-4ba2-a6d9-bc46fba5f17b.PDF
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：远期外汇交易业务内部控制制度
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麦捷科技（300319）：远期外汇交易业务内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b2703018-3284-4ee2-bc55-2fd369468123.PDF
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ec0c0c6d-b359-40a8-94de-c95e91795d23.PDF
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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麦捷科技（300319）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9e8186df-3e00-4f6a-827f-543c6140e444.PDF
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告
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麦捷科技（300319）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4c3ef30d-6416-4f90-a780-6555e55ad358.PDF
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2026-03-10 17:56│麦捷科技（300319）：关于注销公司控股子公司的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月10 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于注销公司控股子公司的议案》，董事会同意公司注销控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司（以下简称“苏州麦捷灿勤
”），具体情况如下：
一、拟注销控股子公司的基本情况
1、公司名称：苏州麦捷灿勤电子元件有限公司
2、统一社会信用代码：913205827241758776
3、注册地址：江苏省张家港市金港镇
4、法定代表人：张美蓉
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、成立日期：2000 年 11 月 14 日
7、注册资本：1,000 万元人民币
8、经营范围：生产压电陶瓷滤波器、谐振器及介质滤波器等新型电子元器件，销售自产产品。从事上述同类产品的批发及进出
口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 510 51% 自有资金
江苏灿勤科技股份有限公司 490 49% 自有资金
10.主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 12 月 31日
（经审计） （未审计）
资产总额 910.80 916.26
负债总额 24.56 24.32
所有者权益 886.24 891.94
项目 2024年 1-12月 2025年 1-12月
（经审计） （未审计）
净利润 -7.95 5.70
二、注销控股子公司的原因和对公司的影响
苏州麦捷灿勤目前无在营业务，为优化公司资源配置、聚焦核心业务发展、降低运营成本与管理风险，公司决定注销苏州麦捷灿
勤。
本次注销完成后，苏州麦捷灿勤将不再纳入公司合并报表范围。鉴于其业务对公司整体营收及利润影响较小，不会对公司合并财
务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、其他事项
本次注销控股子公司事项经公司董事会审议通过后，将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，按规定程序办理工商注
销登记手续。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/6605760e-3f37-4a4e-a732-18349273f4be.PDF
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2026-03-06 16:20│麦捷科技（300319）：关于审计机构变更审计报告签字注册会计师的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月14 日召开第六届董事会第二十九次会议、2025 年
11 月 25日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）担任公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日刊载于巨潮
资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于近日收到天职发来的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
天职作为公司 2025 年度审计机构，原委派龙秀文先生为公司签字注册会计师，现由于天职内部工作调整, 龙秀文先生不再担任
公司签字注册会计师。为顺利完成公司 2025 年度财务报表审计工作，现对签字注册会计师进行变更，委派肖松涛先生接替龙秀文先
生担任公司签字注册会计师，继续完成相关工作。
二、变更后的签字注册会计师信息
肖松涛先生，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职执业，2025 年开始为公司提供审计
服务。近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
肖松涛先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况；亦不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、签字注册会计师相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/dba5961e-ca5b-4e4f-a6b6-6bd1b3eefbdf.PDF
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2026-02-11 18:14│麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的
│提示性公告
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麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/43b78d33-2370-490e-b434-c2f74de64ea5.PDF
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2026-02-11 18:14│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的
│核查意见
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9681c3f3-2d7a-45e1-be20-204a6f6c7b9e.PDF
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2026-01-12 18:56│麦捷科技（300319）：关于公司董事股份减持计划完成的公告
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麦捷科技（300319）：关于公司董事股份减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9b54f07e-b872-44d5-bb70-54a5e213e81c.PDF
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2025-12-31 17:52│麦捷科技（300319）：公司调整部分募集资金投资项目、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发
│行费用的...
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