公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）
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麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李
庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成
都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》等相关文件，并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 16 日、2024 年 10月 25 日披
露了报告书（草案）（修订稿）、2024 年 10 月 29 日及 2024 年 10 月 31日披露了报告书（草案）（上会稿）（以下简称“重组
报告书”）等相关文件。现公司对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简
称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
释义 无
重大事项提示 在“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”之“（一
本次交易已经履行的决策和审批程序”、“（二）本次
交易尚需履行的决策和审批程序”中更新了本次交易已
经履行程序和尚需履行程序的相关情况。
重大风险提示 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易
的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。
补充安可远报告期内受到的行政处罚；
2、在“一、安可远”之“（七）标的公司主要财务数
据” 增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及
主要经营状况”；
3、修改了“一、安可远”之“（十）标的公司主营业
务具体情况”中相关描述；
4、在“二、金之川”之“（五）标的公司守法情况”
补充金之川报告期内受到的行政处罚；
5、在“二、金之川”之“（七）标的公司主要财务数
据” 增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及
主要经营状况”。
第五节 发行股份情况 无
第六节 标的资产的评估情况 无
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 交易的合规性分析 无
第九节 管理层讨论及分析 无
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与关联交 修改“二、本次交易对关联交易的影响”之“（二）标
易 的公司的关联交易情况”之“2、金之川关联交易”部
分表述。
第十二节 风险因素 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易
的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服 无
务机构关于本次交易的意见
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2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）
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麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件
。
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2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（注册稿）
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麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（注册稿）。公告详情请查看
附件。
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2024-11-12 18:06│麦捷科技（300319）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年10月 25 日披露了《关于召开 2024年第二次临时股
东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月12日下午14:30
网络投票时间：2024年11月12日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3栋 9楼会议室
（五）会议主持人：居济民先生
董事长李承先生因工作原因未现场出席本次股东大会，经参会董事推举居济民先生作为本次会议主持人。
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份72,375,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.3268％
。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 732人，代表股份 141,127,523股，占公司有表决权股份总数的 16.2369％。出席
会议的股东及股东代表均为 2024年 11月 7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 733 人，代表股份 15,576,543股，占公司有表决权股份总数的 1.7921％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行
见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 212,443,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6145％；反对 452,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2119％；弃权370,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1736％。
中小股东总表决情况：
同意 14,754,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7215％；反对 452,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9018％；弃权 370,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3767％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 211,242,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9412％；反对 404,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1892％；弃权1,856,600股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.869
6％。
中小股东总表决情况：
同意 13,315,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4872％；反对 404,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.5936％；弃权 1,856,600 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.9192％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出
的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b6e6c64f-ba3f-4e70-9f26-14724d831bd2.PDF
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2024-11-12 18:06│麦捷科技（300319）：关于回购并注销限制性股票的减资公告
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麦捷科技（300319）：关于回购并注销限制性股票的减资公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 18:00│麦捷科技（300319）：关于竞拍取得土地使用权的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月11日在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易
中心）以挂牌起始价 5,030万元的价格竞拍取得宗地号为“G14318-0129”的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业
务分公司签订了《成交确认书》，现将具体情况公告如下：
一、取得土地的基本情况
1、宗地号：G14318-0129
2、土地位置：深圳市坪山区坑梓街道
3、土地用途：普通工业用地
4、土地面积：14,768.92平方米
5、建筑面积：81,225平方米
6、土地使用年限：20年
二、资金来源
公司购买上述土地使用权需缴纳价款合计 5,030万元，全部由公司自有资金支付。为参与此次土地使用权竞拍，公司已缴纳保证
金 1,006万元，该保证金将抵作土地出让价款，公司将在规定时限内缴纳剩余款项。
三、对公司的影响
公司本次竞拍土地使用权是为了进一步扩大产能，满足未来业务发展对生产经营场地的需要，为公司打造集基础研究、成果转化
、高端制造于一体的高科技智能化产业园区提供坚实基础，符合公司的未来发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/d53192fe-a97c-4345-b32e-41c5f913de3b.PDF
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2024-11-08 07:56│麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委
│员会审核通过的公告
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麦捷科技（300319）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过的公
告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 18:04│麦捷科技（300319）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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麦捷科技（300319）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:56│麦捷科技（300319）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌
、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%股权和王秋勇持有
的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组
”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议公告》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并购重组审
核委员会定于2024年11月7日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。公司将持续关注本次重组的
进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可
实施。该事项能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-31 11:47│麦捷科技（300319）：华安证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（
│上会稿）
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麦捷科技（300319）：华安证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/182a5c98-74e3-4d27-b794-f409f7ad5e32.PDF
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2024-10-31 11:47│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f1556309-0467-4e54-9884-0c32f5f1deda.PDF
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2024-10-30 18:54│麦捷科技（300319）：关于深交所关于麦捷科技申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函
│相关问题之回复
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麦捷科技（300319）：关于深交所关于麦捷科技申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函相关问题之回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c3355d8d-8786-4e41-a6fd-ff5dfc2adf98.PDF
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2024-10-30 18:54│麦捷科技（300319）：关于深交所《关于发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》相关问题
│之核查意见
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麦捷科技（300319）：华安证券关于深交所《关于麦捷科技申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》相关
问题之核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e32fdf2a-dc22-49ee-874b-0360275d243e.PDF
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2024-10-29 11:50│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）
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麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/88ef1a30-cf89-44e9-be43-093330520bdb.PDF
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2024-10-29 11:50│麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李
庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成
都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》等相关文件，并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10月 25 日披露
了报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
公司于 2024 年 10 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募
集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕030009 号）（以下简称“审核函”）。截至目前，公司与本次交易的相关各
方及中介机构就审核函所提问题进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订。
重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有
相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 调整了风险因素的排序。
第十一节 同业竞争与关联交 无
易
第十二节 风险因素 调整了风险因素的排序。
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服 无
务机构关于本次交易的意见
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2024-10-29 11:50│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
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2024-10-29 11:50│麦捷科技（300319）：华安证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（
│上会稿）
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麦捷科技（300319）：华安证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详
情请查看附件。
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2024-10-29 11:50│麦捷科技（300319）：关于深交所关于麦捷科技申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函
│相关问题之回复
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麦捷科技（300319）：关于深交所关于麦捷科技申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函相关问题之回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/05c86867-8c3b-43c5-9378-a99db5a5828a.PDF
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2024-10-29 11:50│麦捷科技（300319）：《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》相关问题之核查
│意见
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关于深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》
相关问题之核查意见
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