公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 17:00 │麦捷科技（300319）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意麦捷科技发行股份购买资产并募集配│
│ │套资金注册的批复》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:16 │麦捷科技（300319）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:50 │麦捷科技（300319）：关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:50 │麦捷科技（300319）：关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建暨关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:50 │麦捷科技（300319）：关于公司全资子公司星源电子向境外下属企业增加投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:50 │麦捷科技（300319）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:50 │麦捷科技（300319）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 18:36 │麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 18:36 │麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 20:42 │麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:00│麦捷科技（300319）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意麦捷科技发行股份购买资产并募集配套资
│金注册的批复》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌
、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%股权和王秋勇持有
的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组
”）。
公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向张国庭发行4,448,504股股份、向李君发行1,169,489股股份、向惠州市安可远投资管理合伙企业(有限合伙)
发行918,726股股份、向王理平发行540,209股股份、向李庐易发行496,447股股份、向刘国斌发行423,837股股份、向谢国富发行64,6
15股股份、向王秋勇发行3,995,243股股份购买相关资产的注册申请。
二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过10,140万元的注册申请。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次重组相关事项，并及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/dfc3b3ec-145f-4517-9c78-c8193065d9c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:16│麦捷科技（300319）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开第六届董事会第十二次会议、2024年 5月 1
5日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支持公司全资子公司星
源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星
源电子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 10 亿元人民币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24
日披露于巨潮资讯网的《关于 2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为星
源电子向招商银行深圳分行申请的共计 1亿元的银行综合授信提供连带责任担保。根据董事会及股东大会的授权，公司本次为星源电
子向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为星源电子提供担保额度范围内，无需再次
提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401厂房、第八栋办公楼 101-201
法定代表人：张美蓉
注册资本：5,840 万人民币
成立日期：2004 年 5月 11日
经营范围：一般经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、
发泡胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB 组件、灯具装置、平板电脑、PND导航仪、电子元器件及组件、电子产品的研发和销售
；机器设备租赁、国内贸易，从事货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），许可经营项目是：背光源、绝缘片、橡胶制品、塑胶制品、海棉制品（不含发泡工序）、胶袋、胶垫、铜箔、铝箔、发泡
胶、贴纸、液晶显示屏、五金配件、PCB组件、灯具装置、平板电脑、PND导航仪、电子元器件及组件、电子产品的生产。
星源电子为公司全资子公司，公司持有星源电子 100%股权。
2、主要财务状况
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 1,086,332,613.60 1,451,641,360.44
利润总额 52,269,314.82 66,919,265.61
净利润 43,507,181.42 65,292,847.05
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 1,522,691,737.67 1,268,538,420.34
负债总额 916,447,179.17 705,781,208.23
净资产 606,244,558.50 562,757,212.11
3、经查询，星源电子未被列入失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与招商银行深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》相关条款如下：鉴于招商银行深圳分行和星源电子科技（深圳）有限
公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为 755XY241024T000131 号的《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间内，
向授信申请人提供总额为人民币 1 亿元整的授信额度。
《授信协议》约定的授信期间为 12个月，即 2024年 12月 3日起到 2025年12月 2 日止。
经授信申请人要求，公司作为保证人同意出具担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行深圳分行的所有债务
承担连带保证责任。具体担保事项如下：
1、保证范围
保证人提供保证担保的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人
民币 1 亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2、保证方式
保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》的约定及时清
偿所欠各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接
向保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。
3、保证责任期间
保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
董事会认为，公司为星源电子向银行申请授信提供连带责任保证担保行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。星源电子为
公司全资子公司，公司对其有着绝对的控制权，能够充分掌握星源电子的经营决策情况，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。
公司为星源电子向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是为了支持星源电子正常生产经营和稳健发展而筹措资金，符合公司整
体利益，不会损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 105,000万元，公司及控股子公司的累计对外担保余额为 68,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 16.26%。
公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
七、备查文件
1、最高额不可撤销担保书；
2、授信协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/75700417-6804-43d1-abf9-1e16cadc10f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:50│麦捷科技（300319）：关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）于2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的议案》，现将有关事项公告如下：
一、投资概述
公司于 2024 年 11 月 11 日在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）以挂牌起始价 5,030 万元的价格竞拍取得宗
地号为“G14318-0129”的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签订了《成交确认书》，具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-085）。
为满足公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）整体搬迁和公司现有业务发展及未来业务拓展
的需要，公司拟在该地块上投资建设麦捷科技智慧园三期项目（以下简称“本项目”），本项目用地面积14,768.92 平方米，总建筑
面积为 81,225 平方米，本项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司及星源电子的日常生产经营，建设投资预算为不
超过人民币 4亿元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及有关
法律法规的相关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：麦捷科技智慧园三期
2、项目实施主体：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市坪山区坑梓街道
4、项目建设内容：本项目规划用地面积 14,768.92 平方米，总建筑面积81,225 平方米，地类为工业用地
5、项目投资概算：不超过人民币 4亿元（不含铺底流动资金）
6、项目资金来源：公司自有资金及自筹资金
三、投资的目的和对公司的影响
星源电子目前所租赁的办公园区被深圳市光明区纳入土地整改范围，星源电子面临被动搬迁的风险。为更好地优化公司整体生产
布局和改善生产经营环境，公司计划将星源电子整体搬迁至母公司麦捷科技所在的深圳市坪山区；同时进一步强化公司关键技术与重
点产品的研发配套能力，扩大公司重点产品电感的生产规模，从而更好地满足市场拓展的需要。公司本次投资建设麦捷科技智慧园三
期项目是为了更加科学地对公司厂房和相关配套设施进行合理安排，是顺应产业发展动向、在细分技术产品领域建立竞争优势的有效
举措，符合公司长期战略发展的需要，为公司未来可持续发展奠基。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/10066a22-36be-4ef6-8df6-f353de1dc2e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:50│麦捷科技（300319）：关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建暨关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/2250cef9-0cd4-4f74-8cc4-3075d8c8acc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:50│麦捷科技（300319）：关于公司全资子公司星源电子向境外下属企业增加投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：关于公司全资子公司星源电子向境外下属企业增加投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7a84a9e6-e24f-41da-b1f0-90e80e4f2c74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:50│麦捷科技（300319）：第六届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/ebd4d2e7-fd90-4572-a1aa-61641a24af14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:50│麦捷科技（300319）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11月 20日以邮件方式发
出，会议于 2024年 11月 26日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李承先生主持。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以星源电子增资星达电子方式投资建设越南生产基地的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造基地战略布局，公司拟通过全资子公司星源电子科技（深
圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向其在香港设立的子公司星达电子科技有限公司（以下简称“星达电子”）增资的方式在越
南投资建设生产基地，投资金额不超过 1,000 万美元。公司董事会同意星源电子以自有资金向星达电子增资 1,000万美元。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司星源电子向境外下属企业增加投资的公告》。
二、审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的议案》
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
为满足公司全资子公司星源电子整体搬迁和公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，公司拟投资建设麦捷科技智慧园三期项目
。项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司及星源电子的日常生产经营，建设投资预算为不超过人民币 4亿元。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的公告》。
三、审议通过了《关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建构成关联交易的议案》
（表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 1票）
为加快项目建设进度，保障项目工程质量，优化项目成本控制，公司计划委托关联方深圳市特发地产有限公司代理建设公司麦捷
科技智慧园三期的工程项目。本次委托代建参照行业建设标准的同时结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费不超过
人民币 1,200万元。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建暨关联交易公告》。
上述关联交易事项已经公司 2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/10cf7b79-72da-4715-9b17-a7a7971cef4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 18:36│麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/43ec55eb-34d3-4fe1-8f97-35ad87d35b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 18:36│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/ccd65a94-887c-4243-a92c-c804d86ec005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d3a0b118-eec1-435f-82ee-cb4bba94f03b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李
庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成
都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》等相关文件，并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 16 日、2024 年 10月 25 日披
露了报告书（草案）（修订稿）、2024 年 10 月 29 日及 2024 年 10 月 31日披露了报告书（草案）（上会稿）（以下简称“重组
报告书”）等相关文件。现公司对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简
称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
释义 无
重大事项提示 在“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”之“（一
本次交易已经履行的决策和审批程序”、“（二）本次
交易尚需履行的决策和审批程序”中更新了本次交易已
经履行程序和尚需履行程序的相关情况。
重大风险提示 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易
的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。
补充安可远报告期内受到的行政处罚；
2、在“一、安可远”之“（七）标的公司主要财务数
据” 增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及
主要经营状况”；
3、修改了“一、安可远”之“（十）标的公司主营业
务具体情况”中相关描述；
4、在“二、金之川”之“（五）标的公司守法情况”
补充金之川报告期内受到的行政处罚；
5、在“二、金之川”之“（七）标的公司主要财务数
据” 增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及
主要经营状况”。
第五节 发行股份情况 无
第六节 标的资产的评估情况 无
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 交易的合规性分析 无
第九节 管理层讨论及分析 无
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与关联交 修改“二、本次交易对关联交易的影响”之“（二）标
易 的公司的关联交易情况”之“2、金之川关联交易”部
分表述。
第十二节 风险因素 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易
的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服 无
务机构关于本次交易的意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/4dee7f70-0640-484d-940f-c6f2eefef929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e9161a84-58fe-441f-b85c-dbcb9c25f0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 20:42│麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦捷科技（300319）：麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（注册稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/040e9fec-f4fa-4eea-b7d9-bfb92bc590bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|