公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:38 │麦捷科技（300319）：关于董事、高级管理人员股份减持计划完成的公告 │
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│2025-12-01 18:08 │麦捷科技（300319）：：华安证券、国信证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向│
│ │特定对象发行... │
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│2025-12-01 18:08 │麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套│
│ │资金发行过程... │
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│2025-12-01 18:08 │麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套│
│ │资金发行情况报告书 │
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│2025-12-01 18:08 │麦捷科技（300319）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-11-28 20:39 │麦捷科技（300319）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 20:37 │麦捷科技（300319）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 20:37 │麦捷科技（300319）：股权激励计划管理办法202511 │
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│2025-11-28 20:36 │麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:34 │麦捷科技（300319）：独立董事年报工作规程202511 │
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2025-12-02 18:38│麦捷科技（300319）：关于董事、高级管理人员股份减持计划完成的公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 8月12 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038），公司董事兼常
务副总经理张照前先生计划自该公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 499,198 股（占公
司总股本的 0.06%）、副总经理兼首席技术官（CTO）梁启新先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方
式减持公司股份不超过99,917 股（占公司总股本的 0.01%）。
公司于近日收到张照前先生和梁启新先生出具的《股份减持情况告知函》，截至本公告日，张照前先生和梁启新先生本次股份减
持计划已完成，现将有关事项公告如下：
一、减持计划实施情况
1、本次减持情况
姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本比例
张照前 集中竞价 2025年 9月 8日至 12.21 399,100 0.05%
2025年 9月 11日
梁启新 集中竞价 2025年 9月 18日至 12.75 99,900 0.01%
2025年 12月 1日
合计 - - 499,000 0.06%
2、本次减持股份的来源
张照前先生减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份、股权激励授予的股份；梁启新先生减持股份来源为股权激励授予的
股份。
3、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
张照前 合计持有股份 1,996,793 0.23% 1,597,693 0.18%
其中：无限售条件 517,198 0.06% 118,098 0.01%
股份
高管锁定股 1,479,595 0.17% 1,479,595 0.17%
梁启新 合计持有股份 399,668 0.05% 299,768 0.03%
其中：无限售条件 120,617 0.01% 20,717 0.00%
股份
高管锁定股 279,051 0.03% 279,051 0.03%
注：以上表格中数据尾差为百分比结果四舍五入所致。
二、其他相关情况说明
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高
级管理人员减持股份》及中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，张照前先生和梁启新先生减持计划已完成，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量。
3、张照前先生和梁启新先生作为公司董事、高级管理人员，承诺在其任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的
25%，在离职后半年内不转让所持股份。截至本公告日，张照前先生和梁启新先生严格履行了上述承诺。
三、备查文件
1、张照前先生和梁启新先生出具的《股份减持情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/952f78d8-0dee-473f-80dd-b32724995341.PDF
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2025-12-01 18:08│麦捷科技（300319）：：华安证券、国信证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定
│对象发行...
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麦捷科技（300319）：：华安证券、国信证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f3d786a2-e90b-4575-825d-74fc88da2c04.PDF
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2025-12-01 18:08│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金
│发行过程...
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c9f2379e-0a6b-4a69-8c9e-6acd4bae2ab7.PDF
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2025-12-01 18:08│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金
│发行情况报告书
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/bd580f2c-2a73-49bf-86d4-c6e3f7cacbb1.PDF
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2025-12-01 18:08│麦捷科技（300319）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、
李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）100%
股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2024〕1871号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票8,492,462股，每股发行价格为人民币11.94
元，募集资金总额为人民币101,399,996.28元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08元后，实
际募集资金净额为人民币93,965,245.20元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具
了信会师报字[2025]第ZL10359号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（2025年修正）《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国光大银
行股份有限公司深圳分行及公司独立财务顾问华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告日，公司募集资金专用账户的开户和存储情况具体如下：
序号 开户银行 专户账户 专户余额（元） 用途
1 中国光大银行 78200188000212464 97,616,559.62 支付交易的现金对价、中
股份有限公司 介机构费用以及补充安可
深圳分行 远流动资金、偿还债务
注：募集资金专户余额与实际净额之间3,651,314.42元的差额，是因为除承销费以外的财务顾问费、律师费、评估费等共计3,86
5,471.21元尚未完成置换，另承销费的税额214,156.79元公司要用自有资金将承销费的税额部分补足到募集资金专户。
三、募集资金三方监管协议主要内容
公司（以下称“甲方”）与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下称“乙方”）及公司独立财务顾问华安证券（以下称“丙
方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方支付交易的现金对价、中介机构费用以及补
充安可远流动资金、偿还债务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人/独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况
进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》以及
甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。本协议项下，乙方、丙方不收取任何
的监管服务及手续费。
6、在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下，甲方可通过网银渠道支付募集资金，乙方应将网上银行划款设置
为落地审核处理，网银相关的U盾等设备须存放在甲方公司财务处。甲方一次性或者12个自然月内累计从专户中支取的金额超过5,000
万元或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真或书面信函方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方
及甲方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力
。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以
主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、如果甲方因涉嫌发行申请或者信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被中国证监会立案调查、行政处罚或
被移送司法机关的，甲方同意丙方有权要求乙方按照丙方指令在上述事项发生时立即对专户资金采取冻结等处置行为。查处结束后，
解除上述冻结等处置措施。
10、若甲方有确凿证据证明乙方有违反法律、法规或本协议约定的行为时，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并更
换监管银行，乙方应当配合甲方进行资金划转以及办理监管账户的销户手续。
11、任何一方未按本协议的约定履行义务而给对方造成经济损失的(包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等为实现权
利而支付的费用），违约方应当向守约方承担经济赔偿责任。如因本协议当事人各方的共同过错，造成本协议不能履行或者不能完全
履行的，根据实际情况，由各方分别承担各自应付的违约责任，违约各方互不承担连带责任。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9d30d55b-9c01-42f2-aa97-0d4176709ff6.PDF
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2025-11-28 20:39│麦捷科技（300319）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、会议出席对象：
（1）本次会议股权登记日为 2025 年 12 月 11 日，截至 2025 年 12 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托
代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √
作为投票对象
的子议案数
（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《信息披露制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订《股权激励计划管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
上述议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
议案一属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。
上述议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者指：单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 12 日（8:30-12:00、13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件方式须在 2025 年 12 月 12 日 18:00 前送
达公司。
4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部
邮编：518122
联系人：王大伟
联系电话：0755-82928319
联系邮箱：securities@szmicrogate.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/337af029-f2b3-47ff-9974-d45cd2d22b89.PDF
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2025-11-28 20:37│麦捷科技（300319）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的主要内容如下：1、全文统一删除“监事会”和“监事”，删除“第七章监事会”的
内容。公司将不再设置监事会及监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监
事的规定相应废止；
2、在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生；
3、全文统一将“股东大会”的表述调整为“股东会”；
4、其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理本次事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程
》具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b8cb79a4-338a-4141-bc6a-c17400b2b164.PDF
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2025-11-28 20:37│麦捷科技（300319）：股权激励计划管理办法202511
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麦捷科技（300319）：股权激励计划管理办法202511。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0952568d-2171-41a1-afda-5f85038691ff.PDF
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2025-11-28 20:36│麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/09c9f5c5-276c-4337-bfd0-2b36a6fd2403.PDF
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