公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 19:39 │海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 19:34 │海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 15:48 │海达股份（300320）：关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-03-30 15:48 │海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-03-27 17:56 │海达股份（300320）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 17:56 │海达股份（300320）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-27 17:56 │海达股份（300320）：关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-27 17:56 │海达股份（300320）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 17:55 │海达股份（300320）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 17:55 │海达股份（300320）：内部控制审计报告 │
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2026-04-17 19:39│海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2026年 3月 28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》；于 2026年 3月 31日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股
份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知（更正后）》。
2、召开时间：2026年 4月 17日（星期五）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109 人，代表有表决权的股份为 274,860,187 股，占公司有表决权股份总数
的 45.7160%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股份为 243,610,461 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5184%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）93 人，代表有表决权的股份为 31,249,726 股，占公司
有表决权股份总数的5.1976%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）102人，代表有表决权的股份为
71,849,823股，占公司有表决权股份总数的 11.9504%。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 274,686,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 61,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。本议案获得通过。
独立董事在股东会上进行了述职，与会股东未对独立董事的述职提出异议。
（二）《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（三）《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（四）《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（五）《关于公司 2026年董事薪酬的议案》
表决结果：同意 274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,651,909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7245%；反对 129,912
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（六）《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 274,671,973股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 120,212 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0437%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7380%；反对 120,212
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1673%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（七）《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 120,312 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0438%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 120,312
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（八）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 274,175,373股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7509%；反对 616,812 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2244%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（九）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（十）《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 274,679,973股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 103,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0377%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,669,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7492%；反对 103,500
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1441%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/911fe344-02f0-4ce4-8a24-a8588eed25cd.PDF
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2026-04-17 19:34│海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书
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海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3edfb794-7973-4957-8986-7ef920baa960.PDF
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2026-03-30 15:48│海达股份（300320）：关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达
橡塑股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件 2：“2025年度股东会授
权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致， 现进行更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。
具体内容如下：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0aea888-e8e5-4877-84d6-219eeb64e07b.PDF
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2026-03-30 15:48│海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十五次会议于 2026年 3月26日召开，决定于 2026年 4月 17日下午 2时 30分召开公司 2025年度股东会，会议具
体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年 非累积投票提案 √
中期分红安排的议案》
7.00 《关于预计 2026 年度申请融资授信额度 非累积投票提案 √
暨对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
10.00 《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
未来三年（2026-2028 年度）股东分红回
报规划>的议案》
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度的述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。
3、上述议案的内容已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 28日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
4、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司本次股东会的议案中，议案 2、3、4、5、6、7、10对中小投资者的表决单独计票
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2026年
4月 15日 17:30前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
（二）登记时间：2026年 4月 15日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公
司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电话：0510-86900687
传真：0510-86221558（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/588c2f7a-fbbf-4b4b-916c-9cf78070745c.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：2025年年度报告摘要
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海达股份（300320）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1133d32-d683-43e1-bd96-cda2092c26f3.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日下午13时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第
六届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
2. 审议并通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025年度的述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述
职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3. 审议并通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4. 审议并通过了《关于公司 2025年年度报告及摘要议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
公司《2025年年度报告》与《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5. 审议并通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6. 审议并通过了《关于公司 2026年董事薪酬的议案》；
由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026年度董事薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2026年度薪酬（税前）
钱振宇 董事长、总经理 124.93
彭 汛 董事、副总经理 86.88
胡蕴新 董事、董事会秘书、副总经理 65.16
钱佳程 董事 38.05
贡 健 职工代表董事 59.94
王 杨 董事 38.51
刘 刚 独立董事 10.50
金 剑 独立董事 10.50
王玉春 独立董事 10.50
上述董事的薪酬中，在公司任职的董事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬
与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
7. 审议并通过了《关于公司 2026年高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：6名同意，占全体非关联董事总人数的 100%；0 名弃权，0名反对。董事钱振宇、彭汛、胡蕴新与本议案审议事项存
在关联关系，进行回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经
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