公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:02 │海达股份（300320）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 17:01 │海达股份（300320）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:24 │海达股份（300320）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 18:20 │海达股份（300320）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-03 18:36 │海达股份（300320）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-03-28 19:30 │海达股份（300320）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:29 │海达股份（300320）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
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│2025-03-28 19:29 │海达股份（300320）：股东大会网络投票实施细则-202503修订 │
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│2025-03-28 19:29 │海达股份（300320）：独立董事蒋荣状2024年度述职报告 │
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│2025-03-28 19:29 │海达股份（300320）：累积投票制实施细则-202503修订 │
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2025-04-25 17:02│海达股份（300320）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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海达股份（300320）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab7d5cc4-2556-47f5-8baa-daa21372434b.PDF
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2025-04-25 17:01│海达股份（300320）：2025年一季度报告
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海达股份（300320）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0c160c9-a27a-4dc5-8812-1dfb89dc7680.PDF
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2025-04-23 18:24│海达股份（300320）：2024年度股东大会决议公告
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海达股份（300320）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/48deaf32-b70c-4a25-85ba-c2788e320a8d.PDF
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2025-04-23 18:20│海达股份（300320）：2024年度股东大会的法律意见书
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海达股份（300320）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5085f4e-40c9-4208-9045-be4b03759e01.PDF
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2025-04-03 18:36│海达股份（300320）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持本公司股份 5,198,246 股（占本公司总股本比例 0.86%）的董事、副总经理吴天翼先生计划自本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,299,561股，占公司股份总数的 0.22%。
本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、 拟减持股东的基本情况
序号 股东姓名 持股数量 占公司总股本 股份来源
（股） 比例
1 吴天翼 5,198,246 0.86% 公司首次公开发行前已发
行、上市后送转的股份
二、本次减持计划的主要内容
股东 股份 减持期间 价格 减持 拟减持数 拟减持 减持原因
姓名 来源 区间 方式 量（股） 比例
吴天翼 公司首次 自本公告披露之日 参考减 集中 1,299,561 0.22% 个人资金
公开发行 起 15个交易日后 持时市 竞价 需求
前已发 的 3个月内（即 场价格
行、上市 2025年 4月 28日-
后送转的 2025年 7月 27日，窗口期不减
股份 持）
三、本次减持计划的主要内容
本次拟减持的股东为吴天翼先生。
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东吴天翼先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中，所作出的承诺如下：
本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十
五。若本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股
份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有
的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公
司股份。
（二）截至本公告日，股东吴天翼先生严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得减持的情形。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况。
4、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有
不确定性。
五、备查文件
吴天翼先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a9d4f0a6-eb15-489b-8290-4d093f6c4e74.PDF
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2025-03-28 19:30│海达股份（300320）：2024年年度审计报告
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海达股份（300320）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fbba63a1-f504-4914-b2f1-270278468d91.PDF
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2025-03-28 19:29│海达股份（300320）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，决定于 2025 年 4 月 23 日下午 2 时 30 分召开公司 2024年度股东大会
，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第九次会议审议通过了召开本次股东大会的议案
。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2024年度利润分配预案及 2025年中期分红安 √
排的议案》
8.00 《关于预计 2025 年度申请融资授信额度暨对子公司 √
提供担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简 √
易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和 √
实际控制人行为规范>的议案》
11.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票实 √
施细则>的议案》
12.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网 √
络投票实施细则>的议案》
13.00 《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、 √
实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的
议案》
14.00 《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司董事、监事、 √
高级管理人员行为准则>的议案》
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容已分别经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3
月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
（四）根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会的议案中，议案 3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者的表决
单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2025 年
4 月 21 日 17:30 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30。
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0aa86455-ba23-46fc-a589-aba1c33e5c38.PDF
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2025-03-28 19:29│海达股份（300320）：股东大会网络投票实施细则-202503修订
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海达股份（300320）：股东大会网络投票实施细则-202503修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/218c3687-15cf-4eab-b3ae-478d227bbbd3.PDF
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2025-03-28 19:29│海达股份（300320）：独立董事蒋荣状2024年度述职报告
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2024 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工
作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人蒋荣状，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012年 4 月-2015 年 10 月，任中国银行股份有限公司无
锡分行客户经理；2015 年 11月-2018 年 6 月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018 年 7 月-2021年 1 月，历任中
南红文化集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2021 年 1 月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总
经理、董事会秘书。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会。本人亲自出席 4 次董事会和 2 次股东大会。本人积极参加公司召开的
董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策
所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层董事会秘书、财务总监以及生产经营相关负责人积极交流
讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。在深入了解情况的基础上，本人对董事
会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票让的情形，也未遇到无法发
表意见的情况。
本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事
会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
本年度召开 出席董事会会议情况 本年度召 本人出席股
董事会次数 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未亲 开股东大 东大会次数
席 出席 自出席会议 会次数
4 4 0 0 否 2 2
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责
，主持日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，并通过与中层干部访谈、同行业薪酬对比等多种方式，详细了解公司
的薪酬和考核方案，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况
等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员以及合作的会计师事务所、律师事务所等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营
动态。
（五） 保护投资者权益方面所做的工作情况
2024 年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事
项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行了解，在听取公司有关人员汇报的同时
，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视
提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及证券部等部门工作人员高度重视与本人的沟通交流，及
时向本人传递相关会议文件并汇报公司销售生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司
内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确
、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公
司股东的合法权益。
（二）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控
制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，
不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司
薪酬与考核管理制度等相关规定。
综上，任职期间内，本人认为公司 2024 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存
在损害公司及全
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