公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:29 │海达股份（300320）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:29 │海达股份（300320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 18:36 │海达股份（300320）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:34 │海达股份（300320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:32 │海达股份（300320）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-26 18:32 │海达股份（300320）：关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2026-01-26 18:32 │海达股份（300320）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-23 16:44 │海达股份（300320）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 20:14 │海达股份（300320）：公司章程 │
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│2025-10-13 20:12 │海达股份（300320）：关于修订《公司章程》的进展公告 │
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2026-02-11 18:29│海达股份（300320）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2026年 1月 27日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2、召开时间：2026年 2月 11日（星期三）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）166 人，代表有表决权的股份为 249,550,478 股，占公司有表决权股份总数
的 41.5064%%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为 244,033,261股，占公司有表决
权股份总数的 40.5887%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）154 人，代表有表决权的股份为 5,517,217 股，占公司有
表决权股份总数的0.9176%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）159人，代表有表决权的股份为 4
6,540,114股，占公司有表决权股份总数的 7.7408%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》进行了表决：
表决结果：同意 249,222,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8687%；反对 267,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 60,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,212,514股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2961%；反对 267,200
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5741%；弃权 60,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1298%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f1800742-6948-480f-b08e-b7c777d72c71.PDF
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2026-02-11 18:29│海达股份（300320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江阴海达橡塑股份有限公司
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 2月 11日在江阴市周庄镇云顾路 585号
公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、顾艳律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江
阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的
资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第十四次会议决议召集。公司已于 2026年 1月 27日在深
圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，并决定
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 2月 11日下午 2时 30分在江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室召开。通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026年 2月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 2月
6日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）166 人，代表有表决权的股份为 249,550,478
股，占公司有表决权股份总数的 41.5064%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为 2
44,033,261股，占公司有表决权股份总数的 40.5887%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）154人，代表有表决权的股份
为5,517,217股，占公司有表决权股份总数的 0.9176%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）159
人，代表有表决权的股份为46,540,114股，占公司有表决权股份总数的 7.7408%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 2月 6日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票
参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长钱振宇主持。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了《关于选举王玉春为公司独立董事
并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：同意 249,222,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8687%；反对 267,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 60,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,212,514股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2961%；反对 267,200
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5741%；弃权 60,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1298%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/613296bd-f174-4aac-9472-76a819ba31cf.PDF
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2026-01-26 18:36│海达股份（300320）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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海达股份（300320）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4e18c346-423e-4ebe-8b6c-b22d6b7d748c.PDF
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2026-01-26 18:34│海达股份（300320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海达股份（300320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a488de61-9483-45e3-bb10-adfdc6108c83.PDF
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2026-01-26 18:32│海达股份（300320）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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海达股份（300320）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d6eec398-e6e6-45ad-b297-32bc1a5da7c6.PDF
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2026-01-26 18:32│海达股份（300320）：关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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2026年1月26日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举
王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将公司董事会、董事会薪酬与考核委员会选举的具体情况公
告如下：
一、董事辞任情况
公司董事会近日收到独立董事蒋荣状先生提交的书面辞职报告，蒋荣状先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担
任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
二、选举独立董事的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意提名王玉春先生（简历详见附件）为公司
独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
三、调整董事会战略委员会委员的具体情况
因公司董事会薪酬与考核委员会委员蒋荣状辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第十四次会
议审议，同意选举王玉春为公司董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
王玉春先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6ff5b985-8e09-4cfe-8c1f-a91ff96a83d2.PDF
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2026-01-26 18:32│海达股份（300320）：独立董事提名人声明与承诺
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海达股份（300320）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5caef053-8c4a-4c1f-a0e6-6e25d705fe7a.PDF
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2025-10-23 16:44│海达股份（300320）：2025年三季度报告
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海达股份（300320）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c6dc764c-7e3e-432d-9502-c2bbff596185.PDF
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2025-10-13 20:14│海达股份（300320）：公司章程
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海达股份（300320）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f980244d-1cfa-4936-b720-3c08e07e7e4e.PDF
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2025-10-13 20:12│海达股份（300320）：关于修订《公司章程》的进展公告
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海达股份（300320）：关于修订《公司章程》的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7b33bef3-2b83-4cf6-aeae-c7e7412f41fa.PDF
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2025-09-16 18:02│海达股份（300320）：2025年半年度权益分派实施公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，在2024年年
度股东大会授权范围内审议通过了《关于公司2025年半年度分红方案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2025年4月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》。同
意授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过的2025年中期分红方案为：以截至2025年6月30日公司股份总数
601,234,191股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利12,024,683.82元（含税），不
进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派实施距离公司第六届董事会第十二次会议审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本601,234,191股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月23日，除权除息日为：2025年9月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年9月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司证券部办公室
咨询联系人：胡蕴新 周萍虹
咨询电话：0510-86900687
七、备查文件
1. 公司 2024 年度股东大会决议；
2. 第六届董事会第十二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8c69a37c-7b54-4194-a131-9e4e334c9d0c.PDF
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2025-09-11 18:44│海达股份（300320）：海达股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2025年 8月 28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》。
2、召开时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）140 人，代表有表决权的股份为 249,496,278股，占公司有表决权股份总数
的 41.4974%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为 243,859,461股，占公司有表决
权股份总数的 40.5598%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）129 人，代表有表决权的股份为 5,636,817 股，占公司有
表决权股份总数的0.9375%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）132人，代表有表决权的股份为 4
4,653,317股，占公司有表决权股份总数的 7.4269%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 249,250,278股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9014%；反对 217,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0870%；弃权 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0116%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 44,407,317股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 217,000
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4860%；弃权 29,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0649%。
（二）《关于制定及修订部分治理制度的议案》
1、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 248,736,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6956%；反对 736,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2952%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。本子议案经特别决议获得通过。
2、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 248,749,678股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7008%；反对 733,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2941%；弃权 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。本子议案经特别决议获得通过。
3、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 248,739,378股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6966%；反对 734,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2942%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。本子议案获得通过。
4、《
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