公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:54 │海达股份（300320）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:52 │海达股份（300320）：2026年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2026-09-07 18:52 │海达股份（300320）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、│
│ │内审部负责人的公告 │
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│2026-09-07 18:51 │海达股份（300320）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-07 18:49 │海达股份（300320）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-21 18:36 │海达股份（300320）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-08-21 18:34 │海达股份（300320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 18:32 │海达股份（300320）：2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-21 18:32 │海达股份（300320）：独立董事候选人声明（徐翠娣） │
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│2026-08-21 18:32 │海达股份（300320）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-09-07 18:54│海达股份（300320）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱振宇先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）52 人，代表有表决权的股份为 245,683,561 股，占公司有表决权股份总数的
40.8632%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股份为 243,828,761 股，占公司有表决
权股份总数的 40.5547%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）40 人，代表有表决权的股份为 1,854,800 股，占公司有
表决权股份总数的0.3085%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）45 人，代表有表决权的股份为 4
2,673,197 股，占公司有表决权股份总数的 7.0976%。
公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于公司 累积投票议案
董事会非独
立董事换届
选举的议
案》
1.01 选举钱振宇 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
为公司第七 况 516 0%
届董事会非 其中，中 41,629,1 97.553 — — — — — —
独立董事 小股东的 52 4%
表决情况
1.02 选举钱佳程 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
为公司第七 况 604 1%
届董事会非 其中，中 41,629,2 97.553 — — — — — —
独立董事 小股东的 40 6%
表决情况
1.03 选举胡蕴新 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
公司第七届 况 605 1%
董事会非独 其中，中 41,629,2 97.553 — — — — — —
立董事 小股东的 41 6%
表决情况
1.04 选举彭汛为 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
公司第七届 况 507 0%
董事会非独 其中，中 41,629,1 97.553 — — — — — —
立董事 小股东的 43 4%
表决情况
1.05 选举王杨为 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
公司第七届 况 606 1%
董事会非独 其中，中 41,629,2 97.553 — — — — — —
立董事 小股东的 42 6%
表决情况
2.00 《关于公司 累积投票议案
董事会独立
董事换届选
举的议案》
2.01 选举王玉春 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
为公司第七 况 495 0%
届董事会独 其中，中 41,629,1 97.553 — — — — — —
立董事 小股东的 31 3%
表决情况
2.02 选举承军为 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
公司第七届 况 615 1%
董事会独立 其中，中 41,629,2 97.553 — — — — — —
董事 小股东的 51 6%
表决情况
2.03 选举徐翠娣 总表决情 244,639, 99.575 — — — — — — 当选
为公司第七 况 497 0%
届董事会独 其中，中 41,629,1 97.553 — — — — — —
立董事 小股东的 33 3%
表决情况
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了顾艳律师、陈艺臻律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江阴海达橡塑股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/cdd3986a-5c47-4a47-8bd1-6506d9ffe8d6.PDF
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2026-09-07 18:52│海达股份（300320）：2026年第一次职工代表大会决议公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律
法规、 规范性文件和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7
日在公司会议室召开2026年第一次职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举贡健为公司职工代表董事的议案》，经与会职工代表
充分讨论表决后，同意选举贡健先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本决议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/60948b02-039d-4f0d-bb7b-fe2410cb35bf.PDF
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2026-09-07 18:52│海达股份（300320）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审
│部负责人的公告
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海达股份（300320）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8580d91c-5ca6-4a44-b541-b527b41073f8.PDF
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2026-09-07 18:51│海达股份（300320）：第七届董事会第一次会议决议公告
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海达股份（300320）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a6a5af61-1d25-48b8-9dff-b90f8dacd2fd.PDF
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2026-09-07 18:49│海达股份（300320）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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海达股份（300320）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0d3739e8-cc26-4753-a3d3-8cd8c733333a.PDF
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2026-08-21 18:36│海达股份（300320）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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海达股份（300320）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/52dd65d4-12d9-4571-bef0-41826588d26d.PDF
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2026-08-21 18:34│海达股份（300320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海达股份（300320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2ade991b-b71a-4387-b44b-2a40599e26aa.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：2026年半年度利润分配方案的公告
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海达股份（300320）：2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/71a8b86f-e309-4be9-99f1-8ca879d5bb06.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：独立董事候选人声明（徐翠娣）
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声明人徐翠娣作为江阴海达橡塑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江阴海达橡塑股份有限
公司董事会提名为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附 属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数 量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律
监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：徐翠娣2026 年 8 月 20 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e8876272-61f6-49a3-8980-fea1f520edfe.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：关于董事会换届选举的公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规章、规范性文件及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会进行了换届选举
。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
2026年 8月 21日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公
司董事会独立董事换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含职工
代表董事 1名），独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱振宇先生、钱佳程先生、胡蕴新先生、彭汛
先生、王杨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉春先生、徐翠娣女士、承军先生为公司第七届董事会独立董事
候选人，其中王玉春先生、徐翠娣女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。
公司将另行召开职工代表大会选举 1名职工代表董事，与股东会选举的 8名董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届
董事会任期一致。
二、 其他说明
（一）公司第七届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
（二）上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或深圳证券交易所、上海证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
（三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董
事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对
公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、 备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9c04ca45-70e8-4421-8587-822534ad8582.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：独立董事提名人声明（徐翠娣）
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海达股份（300320）：独立董事提名人声明（徐翠娣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c881d0f7-caa1-447e-b280-64e93fd0a42e.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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海达股份（300320）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1ac8ca6e-dbe8-4363-8242-68733dcf7bc7.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：独立董事候选人声明（承军）
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声明人承军作为江阴海达橡塑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江阴海达橡塑股份有限公
司董事会提名为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附 属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数 量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律
监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：承军2026 年 8 月 20 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/209efeaa-2568-48f5-a233-d1bddb52aa52.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：独立董事提名人声明（承军）
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海达股份（300320）：独立董事提名人声明（承军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cbf22583-2010-4ab9-8f18-c2e6ce56ff25.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：独立董事提名人声明（王玉春）
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海达股份（300320）：独立董事提名人声明（王玉春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bca690d2-ee48-4bf8-9f4a-53bbc8189d3e.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：独立董事候选人声明（王玉春）
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海达股份（300320）：独立董事候选人声明（王玉春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/828410fa-38ba-409e-b2cb-c4eb9e5ca60c.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：2026年半年度报告摘要
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海达股份（300320）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/573f2a53-9c42-4c27-97c9-d7d13b031380.PDF
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2026-08-21 18:32│海达股份（300320）：2026年半年度报告
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海达股份（300320）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e4dd25f4-c0ae-49f4-bb47-f130c488eacb.PDF
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2026-07-30 00:00│海达股份（300320）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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重要内容提示：
投资标的名称 嘉兴申杨股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元） 合伙企业的总认缴出资额为人民币 8,480万元，
公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,120
万元， 出资占比 25.00%。
投资进展阶段 □完成 □终止 □交易要素变更 ? 进展
特别风险提示 □募集失败
（如有请勾选） □未能完成备案登记
□提前终止
□发生重大变更
? 其他： 本次对外投资具有投资周期长 、流
动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经
济、行业周期、投资标的公司经营管理等多
种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不
能及时退出等风险。
一、合作投资基本概述情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）于 2026年 7 月 10 日与公司与普通合伙人上海石雀投资管理
有限公司及其他有限合伙人共同签署了《嘉兴申杨股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。合伙企业募集资金总规模为 8,480
万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,120 万元人民币，出资比例 25.00%，公司目前已实缴出资 2,120万元
人民币。具体内容详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于与专业投
资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-028）。
二、本次对外投资进展情况
公司于近日收到基金管理人通知，嘉兴申杨股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《
私募投资基金备案证明》,具体备案信息如下：
1、基金名称：嘉兴申杨股权投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SCR201
3、管理人名称：上海石雀投资管理有限公司
4、托管人名称：招商银行股份有限公司上海分行
5、备案日期：2026 年 7 月 28 日
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次投资有利于借助投资机构的专业团队和资源优势，及时把握行业和市场信息，为公司在新产业领域的战略布局赋能。本次投
资的资金来源为公司自有资金，投资额占归属于上市公司股东净资产的比例较低，不会影响公司生产经营活动的正常开展，亦不会对
公司业务经营及财务状况产生重大影响。
本次对外投资具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素
影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。公司将密切关注标的基金运作及管理情况，切实降低投资风险，并严格按
照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/db6a4523-a6e9-40d4-9119-327d8bbe4495.PDF
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2026-07-23 16:58│海达股份（300320）：2026年半年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 13,002.29 ～ 14,085.81 10,835.24
东的净利润 比上年同期 20.00% ～ 30.00%
增长
扣除非经常性损益 12,898.86 ～ 13,982.38 10,779.77
后的净利润 比上年同期 19.66% ～ 29.71%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期略有增长，毛利率有所提升。受国内外宏观环境、地缘冲突、汽车行业周期性波动等因
素影响，公司各业务板块经营呈现分化：航运相关产品营业收入增速较大，汽车密封件国内业务规模有所收缩，海外业务保持持续增
长。2、积极应对原材料价格波动风险，降低对公司的负面影响。受地缘冲突、原油价格突发大幅波动等不利因素影响，公司主要原
辅材料价格存在不同程度波动。公司积极采取多项举措应对成本压力：一是充分发挥集中采购优势，依托与供应商长期互利共赢的合
作关系，通过提前订货、优先提货、合理增加备货等方式稳定原材料供应、平抑价格波动；二是持续推进提质增效，多措并举拓市场
、提售价、控开支、降成本，相关举措成效显现，公司经营质量持续改善。
3、预计报告期内的非经营性损益约为 103.43 万元（去年上半年非经营性损益为55.48 万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/98477f67-87ac-47f9-b8f8-4a76e0b2f178.PDF
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2026-07-03 19:11│海达股份（300320）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月03日下午1时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第
六届董事会第十七次会议。会议通知于2026年07月01日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事彭汛先生、王玉春先生、刘刚先生、金剑先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2. 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
3. 审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
4. 审议并通过了《关于公司以自有资金参与新质生产力相关项目的产业基金投资的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d9ad3fb1-b6d7-4aaa-a480-1bc5a87629fb.PDF
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2026-07-03 19:10│海达股份（300320）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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海达股份（300320）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e92cdb97-e8a5-4b9e-bd84-ce9fe2acfc51.PDF
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2026-05-27 19:52│海达股份（300320）：2025年年度权益分派实施公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月17日召开的2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025 年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2025年12月31日公司股份总数601,2
34,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利18,037,025.73元，不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本601,234,191股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资
金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司证券部办公室咨询联系人：胡蕴新 周萍虹
咨询电话：0510-86900687
七、备查文件
1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 第六届董事会第十五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2f360987-297d-42d1-92f5-5f5686fb915e.PDF
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2026-04-27 15:51│海达股份（300320）：2026年一季度报告
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海达股份（300320）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76308828-bf7a-41a3-9bf2-8fdc11ac90d1.PDF
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2026-04-27 15:51│海达股份（300320）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日下午13时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事
会第十六次会议。会议通知于2026年04月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2. 审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》和《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3. 审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度>的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》全文，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ad957ad-6a4c-43b7-a814-bc6919999b42.PDF
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2026-04-27 15:49│海达股份（300320）：外汇套期保值制度
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第一条 为规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公
司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。第三条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业务、外
汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 操作原则
第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，
不得进行以投机为目的的外汇交易。
第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机
构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际
需求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有
效性。
第八条 公司以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限及信息披露
第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第十一条 外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十二条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内
期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十三条 公司董事会、股东会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，对外汇套期保值业务作出决定。总经理在董事会和股
东会在批准的权限范围内，负责远期结售汇及外汇期权交易的具体事项决策，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
第十四条 公司财务总监负责外汇套期保值业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司外汇套期保值业务进行监督管理；
2、负责审议外汇套期保值业务的交易方案，根据流动性和金额大小按审批权限提交交易方案；
3、负责交易风险的应急处理。
第十五条 公司财务部为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管
理。
第十六条 公司内审部门负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
第十七条 外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇
率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，
按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风
险的发生；
5、内审部门应定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，内审部门负责人为责任
人；
6、证券事务部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露，董
事会秘书为责任人。
第五章 信息隔离措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案
、交易内容、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十九条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，公司内审部门
负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值合约中约定的外汇金额、汇率及交割
期间，及时与金融机构进行结算。
第二十一条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监、总经理，由总经理根据审批权
限及时处置。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监、总经理提交分析报告和解
决方案，并同时向公司董事会秘书报告。财务总监应与相关人员商讨应对措施，向总经理汇报处置方案，必要时提交公司董事会审议
。对已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第二十三条 公司内审部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时
向董事会审计委员会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第二十四条 公司开展外汇套期保值业务，应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第二十五条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应在 2 个交易
日内向深圳证券交易所报告并公告。
第二十六条 外汇套期保值业务相关档案由公司财务部负责保管，保管期限10 年。
第八章 附 则
第二十七条 本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规
范性文件的规定执行。本制度如与后续颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定
执行。
第二十九条 本制度经公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d585a1a-8b1a-43f7-b2f5-7abf78f9ce7a.PDF
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2026-04-27 15:47│海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、本次开展外汇套期保值业务的概述
1、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
2、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
3、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效
可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
执行。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88a0ec83-851d-4a62-9e13-9c452f1f1663.PDF
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2026-04-27 15:47│海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品
种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3,000万元人民币或等量外币，上述额度自董事会审议通过之
日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币3,000万元或等值外币的外汇
套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自董事会审议
通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过人民币3,000万元或等值外币，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单
笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外汇
套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有
效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e1857ff-45cf-44ab-b6ae-e58142db6ea2.PDF
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2026-04-17 19:39│海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2026年 3月 28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》；于 2026年 3月 31日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股
份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知（更正后）》。
2、召开时间：2026年 4月 17日（星期五）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109 人，代表有表决权的股份为 274,860,187 股，占公司有表决权股份总数
的 45.7160%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股份为 243,610,461 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5184%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）93 人，代表有表决权的股份为 31,249,726 股，占公司
有表决权股份总数的5.1976%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）102人，代表有表决权的股份为
71,849,823股，占公司有表决权股份总数的 11.9504%。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 274,686,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 61,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。本议案获得通过。
独立董事在股东会上进行了述职，与会股东未对独立董事的述职提出异议。
（二）《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（三）《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（四）《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（五）《关于公司 2026年董事薪酬的议案》
表决结果：同意 274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,651,909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7245%；反对 129,912
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（六）《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 274,671,973股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 120,212 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0437%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7380%；反对 120,212
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1673%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（七）《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 120,312 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0438%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 120,312
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（八）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 274,175,373股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7509%；反对 616,812 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2244%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（九）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（十）《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 274,679,973股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 103,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0377%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,669,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7492%；反对 103,500
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1441%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/911fe344-02f0-4ce4-8a24-a8588eed25cd.PDF
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2026-04-17 19:34│海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书
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海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3edfb794-7973-4957-8986-7ef920baa960.PDF
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2026-03-30 15:48│海达股份（300320）：关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达
橡塑股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件 2：“2025年度股东会授
权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致， 现进行更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。
具体内容如下：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0aea888-e8e5-4877-84d6-219eeb64e07b.PDF
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2026-03-30 15:48│海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十五次会议于 2026年 3月26日召开，决定于 2026年 4月 17日下午 2时 30分召开公司 2025年度股东会，会议具
体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年 非累积投票提案 √
中期分红安排的议案》
7.00 《关于预计 2026 年度申请融资授信额度 非累积投票提案 √
暨对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
10.00 《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
未来三年（2026-2028 年度）股东分红回
报规划>的议案》
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度的述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。
3、上述议案的内容已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 28日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
4、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司本次股东会的议案中，议案 2、3、4、5、6、7、10对中小投资者的表决单独计票
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2026年
4月 15日 17:30前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
（二）登记时间：2026年 4月 15日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公
司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电话：0510-86900687
传真：0510-86221558（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/588c2f7a-fbbf-4b4b-916c-9cf78070745c.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：2025年年度报告摘要
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海达股份（300320）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1133d32-d683-43e1-bd96-cda2092c26f3.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日下午13时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第
六届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
2. 审议并通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025年度的述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述
职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3. 审议并通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4. 审议并通过了《关于公司 2025年年度报告及摘要议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
公司《2025年年度报告》与《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5. 审议并通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6. 审议并通过了《关于公司 2026年董事薪酬的议案》；
由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026年度董事薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2026年度薪酬（税前）
钱振宇 董事长、总经理 124.93
彭 汛 董事、副总经理 86.88
胡蕴新 董事、董事会秘书、副总经理 65.16
钱佳程 董事 38.05
贡 健 职工代表董事 59.94
王 杨 董事 38.51
刘 刚 独立董事 10.50
金 剑 独立董事 10.50
王玉春 独立董事 10.50
上述董事的薪酬中，在公司任职的董事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬
与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
7. 审议并通过了《关于公司 2026年高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：6名同意，占全体非关联董事总人数的 100%；0 名弃权，0名反对。董事钱振宇、彭汛、胡蕴新与本议案审议事项存
在关联关系，进行回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026年高级管理人员薪酬如下：钱振宇、彭汛、胡蕴新因担
任公司董事兼高级管理人员已领取相应薪酬，公司不再另行向上述人员支付其他薪酬；其他高级管理人员中副总经理吴天翼 2026年
度薪酬 95.23万元/年（税前）、财务总监华平 2026年度薪酬 81.35万元/年（税前）。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪
酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
8. 审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的
100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
9. 审议并通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
10. 审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
为加强公司应收债权资产的管理，现对公司因无法收回累计形成的 2,792,114.13元坏账进行核销。
11. 审议并通过了《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
12. 审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13. 审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
14. 审议并通过了《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
。
15. 审议并通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权
；0名反对。《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
16. 审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
17. 审议并通过了《关于提请召开公司 2025年度股东会的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权
；0名反对。《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025年度股东会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a765c69-a74c-4b69-a767-5ce7fb1d04bf.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告
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海达股份（300320）：关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16b12397-aadf-4e5b-9292-487bc87b6bf8.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：2025年年度报告
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海达股份（300320）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/196b3754-2fba-447e-bc55-f0174b0c67b0.PDF
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2026-03-27 17:55│海达股份（300320）：2025年年度审计报告
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海达股份（300320）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ff6d70f-434a-4be8-bb6f-44061cb1a0d9.PDF
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2026-03-27 17:55│海达股份（300320）：内部控制审计报告
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海达股份（300320）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d5867cce-fe8c-4198-ba46-8bee1cb9c448.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知
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海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed281d45-72f6-4088-a05c-f72181ce4aa5.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：独立董事刘刚2025年度述职报告
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海达股份（300320）：独立董事刘刚2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/62974349-93b0-420b-b103-b9a73c5da1cc.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：独立董事金剑2025年度述职报告
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海达股份（300320）：独立董事金剑2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ef6e0f1-20d7-4ac8-b23d-295e3ba15874.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：关联交易决策制度
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海达股份（300320）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a08b3eca-96a3-4b57-b00a-5c171c108e23.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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海达股份（300320）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2696f913-e772-4d5f-8974-cbd578c55a6a.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：独立董事蒋荣状2025年度述职报告
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2025年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制
度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
本人蒋荣状，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012年 4月-2015年 10月，任中国银行股份有限公司无锡
分行客户经理；2015年 11月-2018年 6月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018年 7月-2021年 1月，历任中南红文化
集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2021 年 1 月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董
事会秘书。2023年 8月至 2026年 1月担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年度，公司共召开 6次董事会和 2次股东会。本人亲自出席 6次董事会和 2次股东会。本人积极参加公司召开的董事会会议
、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关
资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层董事会秘书、财务总监以及生产经营相关负责人积极交流讨论，提出合
理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员
会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
本人认为 2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会
上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
本年度召开 出席董事会会议情况 本年度召 本人出席股
董事会次数 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未亲 开股东会 东会次数
席 出席 自出席会议 次数
6 6 0 0 否 2 2
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议召开临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
2026年 1月，本人因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务。本人出席了 2026年 1月 26日召开的第六届第十
四次会议，并投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，
主持日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，并通过与中层干部访谈、同行业薪酬对比等多种方式，详细了解公司的
薪酬和考核方案，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等
进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员以及合作的会计师事务所、律师事务所等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动
态。
（五） 保护投资者权益方面所做的工作情况
2025年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项
的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行了解，在听取公司有关人员汇报的同时，
进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及证券部等部门工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时
向本人传递相关会议文件并汇报公司销售生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内
部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确
、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公
司股东的合法权益。
（二）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控
制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，
不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司
薪酬与考核管理制度等相关规定。
综上，任职期间内，本人认为公司 2025年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
本人在 2025年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积
极的作用。2026年 1月，本人因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3974af9-7f16-4098-970c-12900942d1d4.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于海达股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于江阴海达橡塑股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2026]E1043 号江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 202
5 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3月 26 日出具了苏公W[2026]A151 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，海达股份公司编制了本专项说明所附的海达股份公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是海达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
海达股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
。除了对海达股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解海达股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供海达股份公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 袁建菁
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 朱磊
中国·无锡 2026 年 3 月 26 日
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
资金占用 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因
公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
系 （不含 （如有
利息） ）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
小计 - - - - -
前控股股
东、实际
控
制人及其
附属企业
小计 - - - - -
其他关联
方及其附
属
企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
资金往来 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 （经营
公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 性往来、
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 非经营
系 （不含 （如有 性往来）
利息） ）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
上市公司 宁波科诺精工科 全资子 其他应 5,346. 44,886 - 44,774 5,457. 资金往 非经营性
的子公司 技有限公司 公司 收款 12 .10 .55 67 来款 往来
及 江阴海达新能源 控股子 其他应 500.00 4,457. 4,957. - 资金往 非经营性
其附属企 材料有限公司 公司 收款 70 70 来款 往来
业 JIANGYIN HAIDA 全资子 其他应 2,695. 1,343. 4,039. - 资金往 非经营性
SINGAPORE 公司 收款 65 76 41 来款 往来
PTE. LTD.
关联自然
人
其他关联
方及其附
属
企业
总计 8,541. 50,687 - 53,771 5,457.
77 .56 .66 67
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dacf444b-af2e-4f7d-bc57-455eb253399f.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告
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海达股份（300320）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/407fda53-b9cc-4eaa-bf29-b0bbf415cb88.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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海达股份（300320）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9bc10fe4-79eb-4c41-9ee5-7cc2cceb52e5.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：2025年度内部控制的自我评价报告
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海达股份（300320）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea4846d2-7f02-4d5b-a6fd-a7efd1aa2e6d.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：海达股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海达股份（300320）：海达股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7fd36a92-e342-418d-be7f-d0f0bf61d8f9.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：2025年年度报告披露提示性公告
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海达股份（300320）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f092f07c-86e6-4105-952f-b6452418eb14.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│海达股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│海达股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│海达股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│海达股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727326.PDF
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2025-08-27│海达股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575568.PDF
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2025-04-26│海达股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302067.PDF
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2025-03-29│海达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943541.PDF
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2024-10-26│海达股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522517.PDF
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2024-08-24│海达股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958075.PDF
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2024-04-27│海达股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856018.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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