公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 19:11 │海达股份（300320）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-03 19:10 │海达股份（300320）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-27 19:52 │海达股份（300320）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 15:51 │海达股份（300320）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:51 │海达股份（300320）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 15:49 │海达股份（300320）：外汇套期保值制度 │
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│2026-04-27 15:47 │海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 15:47 │海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-04-17 19:39 │海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 19:34 │海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-03 19:11│海达股份（300320）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月03日下午1时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第
六届董事会第十七次会议。会议通知于2026年07月01日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事彭汛先生、王玉春先生、刘刚先生、金剑先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2. 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
3. 审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
4. 审议并通过了《关于公司以自有资金参与新质生产力相关项目的产业基金投资的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d9ad3fb1-b6d7-4aaa-a480-1bc5a87629fb.PDF
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2026-07-03 19:10│海达股份（300320）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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海达股份（300320）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e92cdb97-e8a5-4b9e-bd84-ce9fe2acfc51.PDF
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2026-05-27 19:52│海达股份（300320）：2025年年度权益分派实施公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月17日召开的2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025 年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2025年12月31日公司股份总数601,2
34,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利18,037,025.73元，不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本601,234,191股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资
金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司证券部办公室咨询联系人：胡蕴新 周萍虹
咨询电话：0510-86900687
七、备查文件
1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 第六届董事会第十五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2f360987-297d-42d1-92f5-5f5686fb915e.PDF
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2026-04-27 15:51│海达股份（300320）：2026年一季度报告
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海达股份（300320）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76308828-bf7a-41a3-9bf2-8fdc11ac90d1.PDF
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2026-04-27 15:51│海达股份（300320）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日下午13时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事
会第十六次会议。会议通知于2026年04月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2. 审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》和《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3. 审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度>的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》全文，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ad957ad-6a4c-43b7-a814-bc6919999b42.PDF
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2026-04-27 15:49│海达股份（300320）：外汇套期保值制度
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第一条 为规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公
司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。第三条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业务、外
汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 操作原则
第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，
不得进行以投机为目的的外汇交易。
第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机
构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际
需求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有
效性。
第八条 公司以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限及信息披露
第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第十一条 外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十二条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内
期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十三条 公司董事会、股东会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，对外汇套期保值业务作出决定。总经理在董事会和股
东会在批准的权限范围内，负责远期结售汇及外汇期权交易的具体事项决策，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
第十四条 公司财务总监负责外汇套期保值业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司外汇套期保值业务进行监督管理；
2、负责审议外汇套期保值业务的交易方案，根据流动性和金额大小按审批权限提交交易方案；
3、负责交易风险的应急处理。
第十五条 公司财务部为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管
理。
第十六条 公司内审部门负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
第十七条 外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇
率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，
按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风
险的发生；
5、内审部门应定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，内审部门负责人为责任
人；
6、证券事务部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露，董
事会秘书为责任人。
第五章 信息隔离措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案
、交易内容、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十九条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，公司内审部门
负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值合约中约定的外汇金额、汇率及交割
期间，及时与金融机构进行结算。
第二十一条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监、总经理，由总经理根据审批权
限及时处置。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监、总经理提交分析报告和解
决方案，并同时向公司董事会秘书报告。财务总监应与相关人员商讨应对措施，向总经理汇报处置方案，必要时提交公司董事会审议
。对已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第二十三条 公司内审部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时
向董事会审计委员会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第二十四条 公司开展外汇套期保值业务，应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第二十五条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应在 2 个交易
日内向深圳证券交易所报告并公告。
第二十六条 外汇套期保值业务相关档案由公司财务部负责保管，保管期限10 年。
第八章 附 则
第二十七条 本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规
范性文件的规定执行。本制度如与后续颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定
执行。
第二十九条 本制度经公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d585a1a-8b1a-43f7-b2f5-7abf78f9ce7a.PDF
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2026-04-27 15:47│海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、本次开展外汇套期保值业务的概述
1、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
2、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
3、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效
可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
执行。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88a0ec83-851d-4a62-9e13-9c452f1f1663.PDF
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2026-04-27 15:47│海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品
种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3,000万元人民币或等量外币，上述额度自董事会审议通过之
日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币3,000万元或等值外币的外汇
套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自董事会审议
通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过人民币3,000万元或等值外币，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单
笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外汇
套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有
效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e1857ff-45cf-44ab-b6ae-e58142db6ea2.PDF
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2026-04-17 19:39│海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2026年 3月 28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》；于 2026年 3月 31日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股
份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知（更正后）》。
2、召开时间：2026年 4月 17日（星期五）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109 人，代表有表决权的股份为 274,860,187 股，占公司有表决权股份总数
的 45.7160%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股份为 243,610,461 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5184%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）93 人，代表有表决权的股份为 31,249,726 股，占公司
有表决权股份总数的5.1976%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）102人，代表有表决权的股份为
71,849,823股，占公司有表决权股份总数的 11.9504%。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 274,686,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 61,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。本议案获得通过。
独立董事在股东会上进行了述职，与会股东未对独立董事的述职提出异议。
（二）《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（三）《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（四）《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
（五）《关于公司 2026年董事薪酬的议案》
表决结果：同意 274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,651,909股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7245%；反对 129,912
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1808%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（六）《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 274,671,973股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 120,212 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0437%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7380%；反对 120,212
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1673%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（七）《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 274,671,873股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；反对 120,312 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0438%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 120,312
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 68,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0946%。
（八）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 274,175,373股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7509%；反对 616,812 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2244%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（九）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,662,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（十）《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 274,679,973股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 103,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0377%；弃权 76,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,669,609股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7492%；反对 103,500
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1441%；弃权 76,714股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1068%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/911fe344-02f0-4ce4-8a24-a8588eed25cd.PDF
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2026-04-17 19:34│海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书
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海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3edfb794-7973-4957-8986-7ef920baa960.PDF
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2026-03-30 15:48│海达股份（300320）：关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达
橡塑股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件 2：“2025年度股东会授
权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致， 现进行更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。
具体内容如下：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0aea888-e8e5-4877-84d6-219eeb64e07b.PDF
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2026-03-30 15:48│海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十五次会议于 2026年 3月26日召开，决定于 2026年 4月 17日下午 2时 30分召开公司 2025年度股东会，会议具
体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年 非累积投票提案 √
中期分红安排的议案》
7.00 《关于预计 2026 年度申请融资授信额度 非累积投票提案 √
暨对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
10.00 《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司 非累积投票提案 √
未来三年（2026-2028 年度）股东分红回
报规划>的议案》
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度的述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。
3、上述议案的内容已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 28日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
4、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司本次股东会的议案中，议案 2、3、4、5、6、7、10对中小投资者的表决单独计票
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2026年
4月 15日 17:30前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
（二）登记时间：2026年 4月 15日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公
司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电话：0510-86900687
传真：0510-86221558（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/588c2f7a-fbbf-4b4b-916c-9cf78070745c.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：2025年年度报告摘要
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海达股份（300320）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1133d32-d683-43e1-bd96-cda2092c26f3.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日下午13时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第
六届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
2. 审议并通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025年度的述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述
职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3. 审议并通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4. 审议并通过了《关于公司 2025年年度报告及摘要议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
公司《2025年年度报告》与《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5. 审议并通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6. 审议并通过了《关于公司 2026年董事薪酬的议案》；
由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026年度董事薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2026年度薪酬（税前）
钱振宇 董事长、总经理 124.93
彭 汛 董事、副总经理 86.88
胡蕴新 董事、董事会秘书、副总经理 65.16
钱佳程 董事 38.05
贡 健 职工代表董事 59.94
王 杨 董事 38.51
刘 刚 独立董事 10.50
金 剑 独立董事 10.50
王玉春 独立董事 10.50
上述董事的薪酬中，在公司任职的董事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬
与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
7. 审议并通过了《关于公司 2026年高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：6名同意，占全体非关联董事总人数的 100%；0 名弃权，0名反对。董事钱振宇、彭汛、胡蕴新与本议案审议事项存
在关联关系，进行回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026年高级管理人员薪酬如下：钱振宇、彭汛、胡蕴新因担
任公司董事兼高级管理人员已领取相应薪酬，公司不再另行向上述人员支付其他薪酬；其他高级管理人员中副总经理吴天翼 2026年
度薪酬 95.23万元/年（税前）、财务总监华平 2026年度薪酬 81.35万元/年（税前）。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪
酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
8. 审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的
100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
9. 审议并通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
10. 审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
为加强公司应收债权资产的管理，现对公司因无法收回累计形成的 2,792,114.13元坏账进行核销。
11. 审议并通过了《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《关于预计 2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
12. 审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13. 审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
14. 审议并通过了《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
。
15. 审议并通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权
；0名反对。《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
16. 审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
17. 审议并通过了《关于提请召开公司 2025年度股东会的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权
；0名反对。《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025年度股东会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a765c69-a74c-4b69-a767-5ce7fb1d04bf.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告
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海达股份（300320）：关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16b12397-aadf-4e5b-9292-487bc87b6bf8.PDF
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2026-03-27 17:56│海达股份（300320）：2025年年度报告
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海达股份（300320）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/196b3754-2fba-447e-bc55-f0174b0c67b0.PDF
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2026-03-27 17:55│海达股份（300320）：2025年年度审计报告
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海达股份（300320）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ff6d70f-434a-4be8-bb6f-44061cb1a0d9.PDF
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2026-03-27 17:55│海达股份（300320）：内部控制审计报告
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海达股份（300320）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d5867cce-fe8c-4198-ba46-8bee1cb9c448.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知
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海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed281d45-72f6-4088-a05c-f72181ce4aa5.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：独立董事刘刚2025年度述职报告
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海达股份（300320）：独立董事刘刚2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/62974349-93b0-420b-b103-b9a73c5da1cc.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：独立董事金剑2025年度述职报告
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海达股份（300320）：独立董事金剑2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ef6e0f1-20d7-4ac8-b23d-295e3ba15874.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：关联交易决策制度
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海达股份（300320）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a08b3eca-96a3-4b57-b00a-5c171c108e23.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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海达股份（300320）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2696f913-e772-4d5f-8974-cbd578c55a6a.PDF
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2026-03-27 17:54│海达股份（300320）：独立董事蒋荣状2025年度述职报告
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2025年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制
度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
本人蒋荣状，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012年 4月-2015年 10月，任中国银行股份有限公司无锡
分行客户经理；2015年 11月-2018年 6月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018年 7月-2021年 1月，历任中南红文化
集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2021 年 1 月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董
事会秘书。2023年 8月至 2026年 1月担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年度，公司共召开 6次董事会和 2次股东会。本人亲自出席 6次董事会和 2次股东会。本人积极参加公司召开的董事会会议
、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关
资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层董事会秘书、财务总监以及生产经营相关负责人积极交流讨论，提出合
理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员
会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
本人认为 2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会
上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
本年度召开 出席董事会会议情况 本年度召 本人出席股
董事会次数 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未亲 开股东会 东会次数
席 出席 自出席会议 次数
6 6 0 0 否 2 2
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议召开临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
2026年 1月，本人因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务。本人出席了 2026年 1月 26日召开的第六届第十
四次会议，并投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，
主持日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，并通过与中层干部访谈、同行业薪酬对比等多种方式，详细了解公司的
薪酬和考核方案，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等
进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员以及合作的会计师事务所、律师事务所等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动
态。
（五） 保护投资者权益方面所做的工作情况
2025年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项
的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行了解，在听取公司有关人员汇报的同时，
进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及证券部等部门工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时
向本人传递相关会议文件并汇报公司销售生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内
部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确
、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公
司股东的合法权益。
（二）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控
制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，
不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司
薪酬与考核管理制度等相关规定。
综上，任职期间内，本人认为公司 2025年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
本人在 2025年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积
极的作用。2026年 1月，本人因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3974af9-7f16-4098-970c-12900942d1d4.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于海达股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于江阴海达橡塑股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2026]E1043 号江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 202
5 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3月 26 日出具了苏公W[2026]A151 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，海达股份公司编制了本专项说明所附的海达股份公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是海达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
海达股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
。除了对海达股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解海达股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供海达股份公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 袁建菁
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 朱磊
中国·无锡 2026 年 3 月 26 日
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
资金占用 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因
公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
系 （不含 （如有
利息） ）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
小计 - - - - -
前控股股
东、实际
控
制人及其
附属企业
小计 - - - - -
其他关联
方及其附
属
企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
资金往来 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 （经营
公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 性往来、
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 非经营
系 （不含 （如有 性往来）
利息） ）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
上市公司 宁波科诺精工科 全资子 其他应 5,346. 44,886 - 44,774 5,457. 资金往 非经营性
的子公司 技有限公司 公司 收款 12 .10 .55 67 来款 往来
及 江阴海达新能源 控股子 其他应 500.00 4,457. 4,957. - 资金往 非经营性
其附属企 材料有限公司 公司 收款 70 70 来款 往来
业 JIANGYIN HAIDA 全资子 其他应 2,695. 1,343. 4,039. - 资金往 非经营性
SINGAPORE 公司 收款 65 76 41 来款 往来
PTE. LTD.
关联自然
人
其他关联
方及其附
属
企业
总计 8,541. 50,687 - 53,771 5,457.
77 .56 .66 67
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dacf444b-af2e-4f7d-bc57-455eb253399f.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告
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海达股份（300320）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/407fda53-b9cc-4eaa-bf29-b0bbf415cb88.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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海达股份（300320）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9bc10fe4-79eb-4c41-9ee5-7cc2cceb52e5.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：2025年度内部控制的自我评价报告
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海达股份（300320）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea4846d2-7f02-4d5b-a6fd-a7efd1aa2e6d.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：海达股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海达股份（300320）：海达股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7fd36a92-e342-418d-be7f-d0f0bf61d8f9.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：2025年年度报告披露提示性公告
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海达股份（300320）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f092f07c-86e6-4105-952f-b6452418eb14.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：海达股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司
在任独立董事金剑、刘刚、王玉春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事金剑、刘刚、王玉春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6f185371-5673-4dcc-99ba-edf76e4d1151.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够
满足公司审计工作的要求。2025 年 3 月 17 日，第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构
的议案》，同意续聘公证天业为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。
二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项
在报告期内，审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2025 年度财务报告的审计事项与公证天业进
行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点问题以及可能出现的挑战
进行了充分的交流和沟通。公证天业完成了初步审计意见后，审计委员会即与公证天业的年审会计师进行了深入的讨论和解释，确保
审计报告的准确性和完整性。
审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作：
1、审计进场前会议
召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天
业密切合作，确保审计工作的顺利进行。
2、审计进场中会议
在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。
审计委员会与公证天业保持密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。
3、审计督促工作
在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能
够按时完成。
这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高效进行
。审计委员会与公证天业之间的互动和合作关系紧密，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a58f56bd-101e-400c-8e93-81f7d018828d.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划
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为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份
有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对
公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红
回报规划》（以下简称“本规划”）， 具体内容如下：
一、制定本规则的原则
1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨；
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行以现金方式进行分配，具备现金分红条件的，应
当采用现金分红进行利润分配，坚持现金分红为主的基本原则；
3、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求情况、银
行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《规划》，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会根据股东会的授权，结
合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、本规划关于未来三年具体的分红计划
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》，公司未来三年
内计划将为股东提供以下投资回报：
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同时为避免出
现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；2026-2028年，公司将
每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%；
如公司当年有重大投资计划，或者受宏观环境及其他不可抗力因素影响而需要储备现金时，经股东会决议同意，可以适度调减当
年现金分红金额至不少于当年实现的可分配利润的10%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f711b007-0d84-4559-8510-a1cd2086cd2d.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年3月26日召开的第六届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“公证天业会计师”）为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、聘请审计机构情况说明
公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自2008年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业
会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信
记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公
证天业会计师为公司2026年财务及内控审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2026年度财务及内控审计的具体工作量及市场价
格水平确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），
首席合伙人张彩斌，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是
首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
截至2025年12月31日，公证天业会计师有合伙人56人、注册会计师312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师172人。
2025年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）29,306.46万元，审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元
，上市公司年报审计家数80家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业
，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8,
548.62万元，公司同行业上市公司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：袁建菁，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计并在公证天业执业，2025年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有银邦股份（300337）、通用股份（601500）等，具有证券服务业务从业
经验，具备相应的专业胜任能力；
项目签字注册会计师2：朱磊，2017年成为注册会计师，2015年开始在公证天业执业，2015年开始从事上市公司审计业务，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有通用股份（601500），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。
质量控制复核人：
王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业会计师事务所执业，2025年开始为本公司
提供审计项目复核服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）等，具有证券服
务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
公司 2025年度审计费用总额为人民币 88.03万元（含税）（其中财务报告审计费用为 66.83万元，内部控制鉴证费用为 21.20
万元），较上一期审计费用增加2.12万元（注：2024年度审计费用总额为人民币 85.91万元，其中财务报告审计费用为 64.71万元，
内部控制审计费用为 21.20万元）。公司授权管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定 2026年度审计费用。
三、聘请审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解，并于2026年3月16日召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，对公证天业会
计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构
的议案》，同意聘请公证天业会计师为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请公证
天业会计师为公司2026年度财务及内控审计机构。
（三）生效日期
本次聘请公证天业为公司2026年度财务及内控审计机构的事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自2025年度股东会审议通过
之日起生效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议》
3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/21f49e03-8a86-4195-94ba-7de3cd3ca0b9.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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海达股份（300320）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6ef6df6-2674-4058-84f4-1d7d53e97c1f.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于计提资产减值准备的公告
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海达股份（300320）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/158a9056-6a6b-447c-afcc-49661b19954b.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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海达股份（300320）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c24fa833-0157-446b-ac2d-93014e0957c4.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：关于变更项目质量复核人员的公告
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海达股份（300320）：关于变更项目质量复核人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3abd48fe-fe7e-4527-bab9-b33b1a17ae5b.PDF
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2026-03-27 17:52│海达股份（300320）：2025年度商誉减值测试报告
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海达股份（300320）：2025年度商誉减值测试报告
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2026-03-27 16:10│海达股份（300320）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置自有资金购买理财产
品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述
议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况
为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，
使用闲置自有资金购买银行理财产品。
（一）投资额度
公司拟使用不超过2亿元人民币自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品。自有资金不用于其
他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）投资额度有效期
使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作
。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的风险控制措施
公司拟定如下措施控制现金管理的风险：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（三）独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理购买风险低、流动性高的理财产品，
同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《江阴海达橡塑股份有限公司关于公司以自有资金购买理财产品的议案》，为提高资
金收益率、加强决策效率，同意公司以自有资金购买总额累计不超过2 亿元的银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12
个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
五、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/55e3ff7c-70b0-4038-9f34-db02934b7b38.PDF
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2026-03-16 16:12│海达股份（300320）：关于获得专利证书的公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于近日获得国家知识产权局颁发的专利证书共 13项，均为原
始取得，其中有2项专利技术由公司和合作单位共同所有。该等专利具体情况如下：
一、获得的专利证书情况
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人 专利类型
1 一种用于汽车欧式导 ZL 202010226499.3 2020年 03月 27日 海达股份 发明
槽的测量检具及其测
量方法
2 一种万向弹性支撑装 ZL 202423191669.1 2024年 12月 24日 海达股份 实用新型
置
3 一种汽车开闭顶防夹 ZL 202423153990.0 2024年 12月 20日 海达股份 实用新型
装饰密封条
4 一种汽车导电防夹条 ZL 202422960510.5 2024年 12月 03日 海达股份 实用新型
5 一种高频域减振降噪 ZL 202422782738.X 2024年 11月 15日 海达股份 实用新型
齿轮
6 一种汽车滑移门用充 ZL 202422182239.7 2024年 09月 06日 海达股份 实用新型
气密封条
7 一种高效节能的新型 ZL 202421787234.0 2024年 07月 26日 海达股份，保定 实用新型
连续硫化设备 市巨龙微波能设
备有限公司
8 一种汽车天幕用密封 ZL 202421895849.5 2024年 08月 07日 海达股份 实用新型
结构
9 一种汽车天幕密封条 ZL 202421594723.4 2024年 07月 08日 海达股份 实用新型
接角结构
10 一种汽车导电防夹条 ZL 202420524835.6 2024年 03月 19日 海达股份，爱信 实用新型
(苏州)汽车技术
中心有限公司南
通分公司
11 汽车导电防夹条 ZL 202430765233.5 2024年 12月 03日 海达股份 外观设计
12 密封条（汽车开闭顶 ZL 202430810356.6 2024年 12月 20日 海达股份 外观设计
防夹装饰）
13 汽车滑移门充气密封 ZL 202430569126.5 2024年 09月 06日 海达股份 外观设计
条
二、专利技术的应用领域及应用情况
1、发明专利“一种用于汽车欧式导槽的测量检具及其测量方法”，属于公司汽车密封技术领域，该技术提供一种用于汽车欧式
导槽的测量检具及其测量方法，通过 PLC 自动计算并判定 mark 点偏移量，具有结构新颖、精度高、操作简便的特点。该项技术已
在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
2、实用新型专利“一种万向弹性支撑装置”，属于工程减振领域，该技术提供了一种支撑刚度强、耐久性好的万向弹性支撑装
置，减小了调谐质量阻尼器在工作过程中失效的风险。该项技术已在公司工程橡胶事业部生产中获得小批量应用。
3、实用新型专利“一种汽车开闭顶防夹装饰密封条”，属于公司汽车密封技术领域，该技术提供了一种集防尘、隔音、降噪、
导向、装饰、防夹等六功能于一体的汽车开闭顶密封条，其结构紧凑无需额外空间，显著提升了防夹的全面性与灵敏度。该项技术已
在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
4、实用新型专利“一种汽车导电防夹条”，属于公司汽车密封技术领域，该技术提供了一种汽车导电防夹条，在保证接触角度
的前提下，设置弧形屈服点减少挤压力值，方便第一导电条和第二导电条接触，以适应正向或侧向挤压，提高检测灵敏度和精度。该
项技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
5、实用新型专利“一种高频域减振降噪齿轮”，属于公司汽车减振技术领域，该技术提供了一种在高频领域内吸纳振动和噪声
，抑制多个频率下的共振，从而使得振动和噪声进一步降低的高频减振降噪齿轮结构。该项技术已在公司车辆减振产品事业部生产中
获得小批量应用。
6、实用新型专利“一种汽车滑移门用充气密封条”，属于公司汽车密封技术领域，该技术提供了一种汽车滑移门用充气密封条
，采用集挤压与充气于一体的山峰状泡形设计，具有成本低、制造简的特点；支持胶带或扣钉安装，对环境要求低且便捷高效。该项
技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
7、实用新型专利“一种高效节能的新型连续硫化设备”，属于公司建筑密封领域，该技术通过密封式箱体设计减少热量散失，
实现高效节能；同时利用驱动轴与张紧气缸将输送带间距缩至 5mm，实现胶条自然推送，显著提升产品通过性。该项技术已在公司建
筑密封件事业部生产中获得小批量应用。
8、实用新型专利“一种汽车天幕用密封结构”，属于公司汽车密封技术领域， 该技术提供了一种汽车天幕用密封结构，生产工
艺简单，装配快捷，提高生产效率，节约成本。该项技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
9、实用新型专利“一种汽车天幕密封条接角结构”，属于公司汽车密封技术领域，该技术提供一种汽车天幕密封条接角结构，
外观良好稳定、强度好。该项技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
10、实用新型专利“一种汽车导电防夹条”，属于公司汽车密封技术领域，该技术提供了一种制作简单、安装方便、外观整洁、
安全节能的汽车导电防夹条。该项技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量应用。
11、外观设计专利“汽车导电防夹条”，属于公司汽车密封技术领域，该项技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得小批量
应用。
12、外观设计专利“密封条（汽车开闭顶防夹装饰）”，属于公司汽车密封技术领域，该项技术已在公司车顶密封系统事业部生
产中获得小批量应用。
13、外观设计专利“汽车滑移门充气密封条”，属于公司汽车密封技术领域，该项技术已在公司车顶密封系统事业部生产中获得
小批量应用。
三、专利技术与公司相关技术的关系
以上 13 项专利技术，是公司为了完善生产工艺技术、提高产品质量稳定性等而展开的研究，是公司现有产品加工技术的进一步
发展和延伸。
四、对公司经营产生的影响
以上专利的授权对公司开拓市场和提高产品质量产生积极的影响，同时有利于公司进一步维护知识产权保护体系，形成持续创新
机制，发挥自主知识产权优势，提高公司的核心竞争力。
以上专利技术，已在公司相关业务领域获得小批量应用或试用，但不会对公司2026年生产经营和业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/49d8abe7-1558-4dd8-baf9-a29b54df5641.PDF
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2026-02-11 18:29│海达股份（300320）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2026年 1月 27日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2、召开时间：2026年 2月 11日（星期三）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）166 人，代表有表决权的股份为 249,550,478 股，占公司有表决权股份总数
的 41.5064%%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为 244,033,261股，占公司有表决
权股份总数的 40.5887%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）154 人，代表有表决权的股份为 5,517,217 股，占公司有
表决权股份总数的0.9176%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）159人，代表有表决权的股份为 4
6,540,114股，占公司有表决权股份总数的 7.7408%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》进行了表决：
表决结果：同意 249,222,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8687%；反对 267,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 60,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,212,514股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2961%；反对 267,200
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5741%；弃权 60,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1298%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f1800742-6948-480f-b08e-b7c777d72c71.PDF
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2026-02-11 18:29│海达股份（300320）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江阴海达橡塑股份有限公司
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 2月 11日在江阴市周庄镇云顾路 585号
公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、顾艳律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江
阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的
资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第十四次会议决议召集。公司已于 2026年 1月 27日在深
圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，并决定
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 2月 11日下午 2时 30分在江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室召开。通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026年 2月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 2月
6日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）166 人，代表有表决权的股份为 249,550,478
股，占公司有表决权股份总数的 41.5064%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为 2
44,033,261股，占公司有表决权股份总数的 40.5887%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）154人，代表有表决权的股份
为5,517,217股，占公司有表决权股份总数的 0.9176%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）159
人，代表有表决权的股份为46,540,114股，占公司有表决权股份总数的 7.7408%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 2月 6日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票
参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长钱振宇主持。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了《关于选举王玉春为公司独立董事
并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：同意 249,222,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8687%；反对 267,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 60,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,212,514股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2961%；反对 267,200
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5741%；弃权 60,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1298%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/613296bd-f174-4aac-9472-76a819ba31cf.PDF
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2026-01-26 18:36│海达股份（300320）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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海达股份（300320）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4e18c346-423e-4ebe-8b6c-b22d6b7d748c.PDF
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2026-01-26 18:34│海达股份（300320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海达股份（300320）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a488de61-9483-45e3-bb10-adfdc6108c83.PDF
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2026-01-26 18:32│海达股份（300320）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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海达股份（300320）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d6eec398-e6e6-45ad-b297-32bc1a5da7c6.PDF
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2026-01-26 18:32│海达股份（300320）：关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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2026年1月26日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举
王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将公司董事会、董事会薪酬与考核委员会选举的具体情况公
告如下：
一、董事辞任情况
公司董事会近日收到独立董事蒋荣状先生提交的书面辞职报告，蒋荣状先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担
任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
二、选举独立董事的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意提名王玉春先生（简历详见附件）为公司
独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
三、调整董事会战略委员会委员的具体情况
因公司董事会薪酬与考核委员会委员蒋荣状辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第十四次会
议审议，同意选举王玉春为公司董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
王玉春先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6ff5b985-8e09-4cfe-8c1f-a91ff96a83d2.PDF
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2026-01-26 18:32│海达股份（300320）：独立董事提名人声明与承诺
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海达股份（300320）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5caef053-8c4a-4c1f-a0e6-6e25d705fe7a.PDF
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2025-10-23 16:44│海达股份（300320）：2025年三季度报告
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海达股份（300320）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c6dc764c-7e3e-432d-9502-c2bbff596185.PDF
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2025-10-13 20:14│海达股份（300320）：公司章程
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海达股份（300320）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f980244d-1cfa-4936-b720-3c08e07e7e4e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│海达股份：2026年一季度报告
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2026-03-28│海达股份：2025年年度报告
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2025-10-24│海达股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│海达股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575568.PDF
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2025-04-26│海达股份：2025年一季度报告
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2025-03-29│海达股份：2024年年度报告
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2024-10-26│海达股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522517.PDF
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2024-08-24│海达股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│海达股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856018.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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