公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:44 │海达股份（300320）：海达股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:44 │海达股份（300320）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:42 │海达股份（300320）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-27 18:29 │海达股份（300320）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-08-27 18:29 │海达股份（300320）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后） │
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│2025-08-26 19:10 │海达股份（300320）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:09 │海达股份（300320）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-26 19:09 │海达股份（300320）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-26 19:09 │海达股份（300320）：防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 │
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│2025-08-26 19:09 │海达股份（300320）：关联交易决策制度 │
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2025-09-11 18:44│海达股份（300320）：海达股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2025年 8月 28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》。
2、召开时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）140 人，代表有表决权的股份为 249,496,278股，占公司有表决权股份总数
的 41.4974%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为 243,859,461股，占公司有表决
权股份总数的 40.5598%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）129 人，代表有表决权的股份为 5,636,817 股，占公司有
表决权股份总数的0.9375%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）132人，代表有表决权的股份为 4
4,653,317股，占公司有表决权股份总数的 7.4269%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 249,250,278股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9014%；反对 217,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0870%；弃权 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0116%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 44,407,317股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 217,000
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4860%；弃权 29,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0649%。
（二）《关于制定及修订部分治理制度的议案》
1、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 248,736,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6956%；反对 736,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2952%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。本子议案经特别决议获得通过。
2、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 248,749,678股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7008%；反对 733,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2941%；弃权 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。本子议案经特别决议获得通过。
3、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 248,739,378股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6966%；反对 734,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2942%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。本子议案获得通过。
4、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 248,717,678股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6879%；反对 778,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3119%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。
5、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 248,731,178股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6933%；反对 750,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3007%；弃权 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0059%。本子议案获得通过。
6、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 248,749,378股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7006%；反对 736,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2952%；弃权 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。本子议案获得通过。
7、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 248,761,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7056%；反对 734,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2942%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。
8、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 248,746,378股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6994%；反对 749,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3004%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。
9、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 248,753,278股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7022%；反对 742,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2976%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。
10、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》表决结果：同意 248,741,678股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.6976%；反对 729,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2924%；弃权 25,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0100%。本子议案获得通过。
11、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 248,721,978股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6897%；反对 773,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3102%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。
12、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 248,737,278股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6958%；反对 748,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3000%；弃权 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。本子议案获得通过。
13、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：同意 248,761,978股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7057%；反对 733,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2942%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。
（三）《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 249,236,478股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8959%；反对 255,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1024%；弃权 4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 44,393,517股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4182%；反对 255,400
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5720%；弃权 4,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0099%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、汤颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司
2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f2763cd1-30d4-4b71-bb57-4439a3b6672e.PDF
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2025-09-11 18:44│海达股份（300320）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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海达股份（300320）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bbbfb5c7-6cb1-4aac-828d-ff3f28ce7c75.PDF
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2025-09-11 18:42│海达股份（300320）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、董事调整情况
江阴海达橡塑股份有限公司于2025年9月11日收到贡健先生的辞职报告，由于公司内部治理结构调整，拟辞去公司董事职务，该
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续担任公司总工程师、技术中心主任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事贡健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不会影响公司董事会正常运作， 亦不会影响公司的正常生产和经营。贡健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设职工代表董事一名。公司于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，经与
会职工代表充分讨论表决后，同意选举贡健先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/93ada593-3a25-43a4-bd17-7836b6e986c2.PDF
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2025-08-27 18:29│海达股份（300320）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开
公司 2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案 2.00备注栏为“——”， 现
进行更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。
具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 ——
2.01 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议 √
事规则>的议案》
2.02 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
2.03 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 √
工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保 √
管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资 √
管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易 √
决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东 √
和实际控制人行为规范>的议案》
2.08 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票 √
制实施细则>的议案》
2.09 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金 √
管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网 √
络投票实施细则>的议案》
2.11 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事 √
务所选聘制度>的议案》
2.12 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股 √
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
2.13 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高 √
级管理人员行为准则>的议案》
3.00 《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（13）
2.01 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议 √
事规则>的议案》
2.02 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
2.03 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 √
工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保 √
管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资 √
管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易 √
决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东 √
和实际控制人行为规范>的议案》
2.08 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票 √
制实施细则>的议案》
2.09 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金 √
管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网 √
络投票实施细则>的议案》
2.11 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事 √
务所选聘制度>的议案》
2.12 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股 √
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
2.13 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高 √
级管理人员行为准则>的议案》
3.00 《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》 √
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2e02ee78-116b-4517-861c-f2076aeb0996.PDF
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2025-08-27 18:29│海达股份（300320）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）
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根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十二次会议于 2025年 8月 26日召开，决定于 2025年 9月 11日下午 2时 30分召开公司 2025年第一次临时股东大
会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议
案。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。??
4、会议召开的日期、时间：??
（1）现场召开时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 2时 30分；（2）网络投票时间：2025年 9月 11日 9:15—15:00，其中
：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席会议的对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
9、会议主持人：公司董事长
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 《关于制
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