公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│海达股份（300320）：2024年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告全文》已于2024年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/433dfacd-5de1-496d-9592-9dd14d463328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│海达股份（300320）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海达股份（300320）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/b62d19cb-1528-4e2f-b0a4-1641fc5b7c5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│海达股份（300320）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限
公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达
橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）17 人，代表有表决权的股份为 245,780,673 股，占公司有表决权股份总数
的 40.8794%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）13 人，代表有表决权的股份为 245,680,373 股，占公司有表
决权股份总数的 40.8627%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份为 100,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0167%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的股份为 28,
069,100 股，占公司有表决权股份总数的 4.6686%。
公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案获得通过。
（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 29,800
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 70,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.2512%。
（四）《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 29,800
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 70,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.2512%。
（五）《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 29,800
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 70,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.2512%。
（六）《关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案》
本议案关联股东钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳、王君恺、王杨、王新萃、吴天翼、胡蕴新、贡健、陈敏刚回避表决。
表决结果：同意 27,968,800 股，占出席会议无关联有效表决权股份总数的99.6427%；反对 100,300 股，占出席会议无关联有
效表决权股份总数的 0.3573% ；弃权 0 股，占出席会议无关联有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 100,30
0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3573%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.00
00%。
（七）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 100,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0408% ；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 100,30
0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3573%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.00
00%。
（八）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 29,800
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 70,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.2512%。
（九）《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 100,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0408% ；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 100,30
0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3573%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.00
00%。
（十）《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 100,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0408% ；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,968,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6427%；反对 100,30
0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3573%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.00
00%。
（十一）《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 245,680,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9592%；反对 29,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0121% ；弃权 70,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、周丹雯律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/439f70ba-d7b9-4a44-b2a9-7145a1fdb5c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│海达股份（300320）：上海市广发律师事务所关于海达股份2023年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海达股份（300320）：上海市广发律师事务所关于海达股份2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a5dad896-e7f2-4fa2-95e3-0cfdf3443b49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│海达股份（300320）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海达股份（300320）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a64696bb-3674-43ba-94a6-37ed773f5533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│海达股份（300320）：2023年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司2023年年度报告及其摘要已于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投
资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2b5ff561-9674-4cf9-915b-e74c3f8d1937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│海达股份（300320）：三年（2023-2025年度）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份
有限公司章程》（以下简称 《“ 公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对
公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025年度）股东分红回报
规划》（以下简称“本规划”）， 具体内容如下：
一、制定本规则的原则
1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨；
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行以现金方式进行分配，具备现金分红条件的，应
当采用现金分红进行利润分配，坚持现金分红为主的基本原则；
3、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求情况、银
行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《规划》，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会根据股东大会的授权，
结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、本规划关于三年具体的分红计划
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》，公司三年内计
划将为股东提供以下投资回报：
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同时为避免出
现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；
2023-2025年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在当次利润分配中所占比例
不低于20%；
如公司当年有重大投资计划，或者受宏观环境及其他不可抗力因素影响而需要储备现金时，经股东大会决议同意，可以适度调减
当年现金分红金额至不少于当年实现的可分配利润的10%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/4eb59364-0a40-4b3b-8c66-ef7bf1800fd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│海达股份（300320）：关于海达股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于江阴海达橡塑股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2024]E1051号江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 202
3 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了苏公 W[2023]A183号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，海达股份公司编制了本专项说明所附的海达股份公司股
份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是海达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
海达股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
。除了对海达股份公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解海达股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供海达股份公司 2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/be6684f4-a509-4a5f-80cb-a582dfaae8e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│海达股份（300320）：关于召开2023年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023年度股东大会
，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案
。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 9:15— 15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日： 2024 年 4 月 17 日（星期三）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司三年 √
（2023-2025 年度）股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子 √
公司提供担保的议案》
11.00 《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务 √
所选聘制度>的议案》
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3
月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
（四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，公司本次股东大会的议案中，议案 3、4、5、6、7、8、9、10
对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2024 年
4 月 18 日 17:30 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/34555ea6-eda5-475b-bde6-7d980f61bea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│海达股份（300320）：独立董事周辉2023年度述职报告
─────────┴────────────────────────
|
