公司公告☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 15:51 │海达股份（300320）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:51 │海达股份（300320）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 15:49 │海达股份（300320）：外汇套期保值制度 │
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│2026-04-27 15:47 │海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 15:47 │海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-04-17 19:39 │海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 19:34 │海达股份（300320）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 15:48 │海达股份（300320）：关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-03-30 15:48 │海达股份（300320）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-03-27 17:56 │海达股份（300320）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-27 15:51│海达股份（300320）：2026年一季度报告
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海达股份（300320）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76308828-bf7a-41a3-9bf2-8fdc11ac90d1.PDF
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2026-04-27 15:51│海达股份（300320）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日下午13时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事
会第十六次会议。会议通知于2026年04月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议并通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2. 审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》和《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3. 审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度>的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》全文，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ad957ad-6a4c-43b7-a814-bc6919999b42.PDF
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2026-04-27 15:49│海达股份（300320）：外汇套期保值制度
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第一条 为规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公
司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。第三条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业务、外
汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 操作原则
第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，
不得进行以投机为目的的外汇交易。
第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机
构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际
需求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有
效性。
第八条 公司以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限及信息披露
第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第十一条 外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十二条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内
期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十三条 公司董事会、股东会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，对外汇套期保值业务作出决定。总经理在董事会和股
东会在批准的权限范围内，负责远期结售汇及外汇期权交易的具体事项决策，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
第十四条 公司财务总监负责外汇套期保值业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司外汇套期保值业务进行监督管理；
2、负责审议外汇套期保值业务的交易方案，根据流动性和金额大小按审批权限提交交易方案；
3、负责交易风险的应急处理。
第十五条 公司财务部为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管
理。
第十六条 公司内审部门负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
第十七条 外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇
率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，
按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风
险的发生；
5、内审部门应定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，内审部门负责人为责任
人；
6、证券事务部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露，董
事会秘书为责任人。
第五章 信息隔离措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案
、交易内容、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十九条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，公司内审部门
负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值合约中约定的外汇金额、汇率及交割
期间，及时与金融机构进行结算。
第二十一条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监、总经理，由总经理根据审批权
限及时处置。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监、总经理提交分析报告和解
决方案，并同时向公司董事会秘书报告。财务总监应与相关人员商讨应对措施，向总经理汇报处置方案，必要时提交公司董事会审议
。对已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第二十三条 公司内审部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时
向董事会审计委员会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第二十四条 公司开展外汇套期保值业务，应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第二十五条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应在 2 个交易
日内向深圳证券交易所报告并公告。
第二十六条 外汇套期保值业务相关档案由公司财务部负责保管，保管期限10 年。
第八章 附 则
第二十七条 本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规
范性文件的规定执行。本制度如与后续颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定
执行。
第二十九条 本制度经公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d585a1a-8b1a-43f7-b2f5-7abf78f9ce7a.PDF
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2026-04-27 15:47│海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、本次开展外汇套期保值业务的概述
1、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
2、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
3、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效
可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
执行。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88a0ec83-851d-4a62-9e13-9c452f1f1663.PDF
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2026-04-27 15:47│海达股份（300320）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品
种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3,000万元人民币或等量外币，上述额度自董事会审议通过之
日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币3,000万元或等值外币的外汇
套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自董事会审议
通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过人民币3,000万元或等值外币，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单
笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外汇
套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有
效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e1857ff-45cf-44ab-b6ae-e58142db6ea2.PDF
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2026-04-17 19:39│海达股份（300320）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2026年 3月 28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》；于 2026年 3月 31日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股
份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知（更正后）》。
2、召开时间：2026年 4月 17日（星期五）下午 2时 30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公
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