公司公告☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:11 │同大股份（300321）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:11 │同大股份（300321）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:06 │同大股份（300321）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 19:06 │同大股份（300321）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:16 │同大股份（300321）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-02 18:44 │同大股份（300321）：山东同大集团有限公司简式权益变动报告书（修订稿） │
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│2026-04-02 18:44 │同大股份（300321）：青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书（修订稿） │
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│2026-04-02 18:44 │同大股份（300321）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿） │
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│2026-04-01 18:36 │同大股份（300321）：关于股东签署《股份转让补充协议》的公告 │
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│2026-03-27 20:24 │同大股份（300321）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-22 16:11│同大股份（300321）：2026年一季度报告
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同大股份（300321）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a994c5d-bc62-4b43-bd0e-616f7a072ff7.PDF
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2026-04-22 16:11│同大股份（300321）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 22 日在公司会议室现场召
开，会议通知以书面及电子邮件方式于 2026 年 4月 17 日发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高管列席了会议。本次会
议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案提交董事会审议前,已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d56e77c1-68d7-4b01-91da-8124b4aea3cc.PDF
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2026-04-17 19:06│同大股份（300321）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东同大海岛新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京
市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于
2026年 4月 17 日召开的 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第十六次会议决议，董事会于 2026 年 3 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2026年 4月 17日 14:00开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长寇相东先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 17日上午 9:15～9:25，9:30～1
1:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 17 日上午9:15至下午 3:00期
间的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至股权登记日 2026年 4月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东或其委托代理人有权参加本次股东会。
经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，所代表有表决权的股份为 38,411,537股。
本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票进行有效表决的股东 29名，所代表的股份为 377,600股。以
上进行网络投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。前述出席会议股东所持有表决权股份数占截至股权登记日公司有
表决权股份总数的比例为 43.6815%。
参加本次股东会的其他人员还有公司董事、高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1. 《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对 15,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6303%；反对 15,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2108%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
2. 《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对 15,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6303%；反对 15,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2108%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
3. 《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对 15,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6303%；反对 15,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2108%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
4. 《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 38,764,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对 24,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0626%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 352,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4057%；反对 24,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4354%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
5. 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对 15,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6303%；反对 15,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2108%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
6. 《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 38,768,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；反对 20,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0523%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 356,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4650%；反对 20,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3761%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
7. 《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 38,768,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；反对 20,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0523%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 356,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4650%；反对 20,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3761%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
8. 《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对 15,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决结果：同意 361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6303%；反对 15,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2108%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1589%
。
上述议案均对中小投资者的表决单独计票。
上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式进行了表决，并由股东代表、本所律师进行计票、监
票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决
结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东会的议案获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/25cda7ca-ea33-40c1-8b53-3e0579e0654d.PDF
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2026-04-17 19:06│同大股份（300321）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 4月 17 日（星期五）14:00 在公司二
楼会议室（山东省昌邑市同大街522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇
相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 38,789,137 股，占公司有表决权股份总数的 43.6815%。其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 38,411,537股，占公司有表决权股份总数的 43.2562%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 377,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4252%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 377,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4252%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 377,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4252%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2025 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 38,764,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0626%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 352,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4057%；反对 24,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.4354%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意 38,768,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 20,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0523%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 356,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4650%；反对 20,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.3761%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 关于公司董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 38,768,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 20,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0523%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 356,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4650%；反对 20,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.3761%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 关于补选独立董事的议案
总表决情况：
同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小股东”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市通商律师事务所
律师姓名：潘兴高 宋悦
法律意见书的结论性意见：“公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则
》以及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8d67cd0-75d2-4b8c-8801-6083ec66ea31.PDF
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2026-04-16 19:16│同大股份（300321）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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同大股份（300321）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d430dea1-064e-4ca2-80b5-cda092be829e.PDF
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2026-04-02 18:44│同大股份（300321）：山东同大集团有限公司简式权益变动报告书（修订稿）
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同大股份（300321）：山东同大集团有限公司简式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fdb70393-a437-4c57-92fe-b062892acb97.PDF
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2026-04-02 18:44│同大股份（300321）：青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书（修订稿）
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同大股份（300321）：青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f04d61ff-8104-4633-9077-08e41311986f.PDF
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2026-04-02 18:44│同大股份（300321）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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同大股份（300321）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3a8b1bee-132d-4803-b6b8-72c3356d0dce.PDF
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2026-04-01 18:36│同大股份（300321）：关于股东签署《股份转让补充协议》的公告
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一、本次股份转让事项的基本情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）于 2025 年 12
月 22 日与青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛卓岳铭梁”）签署了《股份转让协议》（以下简称“原
协议”），就青岛卓岳铭梁受让同大集团所持山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码：300321.SZ）10%无限售条件流通股相关
事宜进行了约定。现经双方平等友好协商，就标的股份转让单价达成补充约定，订立补充协议，以资共同信守。
二、《股份转让补充协议》主要内容
（一）转让价款调整约定
1.1 双方一
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