公司公告☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:24 │同大股份（300321）：同大股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:22 │同大股份（300321）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 18:21 │同大股份（300321）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-21 16:26 │同大股份（300321）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的进展公告 │
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│2025-11-21 16:26 │同大股份（300321）：关于5%股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划时间届满的公告 │
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│2025-11-13 19:20 │同大股份（300321）：关于董事减持股份实施完成的公告 │
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│2025-11-12 16:12 │同大股份（300321）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的进展公告 │
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│2025-10-22 18:31 │同大股份（300321）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:29 │同大股份（300321）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-22 18:29 │同大股份（300321）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-08 18:24│同大股份（300321）：同大股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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同大股份（300321）：同大股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/abe70a2f-09c4-4a41-a645-2f9a1266593a.PDF
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2025-12-08 18:22│同大股份（300321）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；原聘任的会计师事务所: 立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）, 2024 年度立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司年报审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需要，充
分考量了会计师事务所的基本情况、专业能力及审计费用报价等因素，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此
无异议。
3、公司拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。公司董事会审计委员会、董事会
对本次拟变更的会计师事务所不存在异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东
会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，收费为 35,961.69 万元，橡胶和塑料制品同行业上市公司审计客户家数 7家。
2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
F51 批发和零售业 批发业
C27 制造业 医药制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金 2024 年度年末数为 12,619.30 万
元，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 4次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47 名从业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 6人次
、纪律处分 6人次、监管管理措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：徐瑞松，2014 年成为中国注册会计师，2022 年起开始从事上市公司审计，拟于 2025 年起为公司提供审计服务。
签字注册会计师：周敏，2016 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，拟于 2025 年起为公司提供审计服务
。
项目质量控制复核合伙人：黄晓华，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，拟于 2025 年起为公司提
供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人陈奎、签字注册会计师周敏、质量控制复核合伙人黄晓华最近 3年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处
罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人徐瑞松、签字注册会计师周敏、项目质量控制复核人黄晓华不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人
员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用 41.5 万元，其中，年报审计费用 31.5 万元，内控审计费用10万元
，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围确定最终审计费用，并签署相关服务协议等事
项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构立信为公司提供审计服务 1年，2024 年度为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
为充分保障公司年报审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需要，充分考量了会计师事务所的基本情
况、专业能力及审计费用报价等因素，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。公司已允许拟
聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册
会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会结合公司实际情况，对中审众环进行
了充分了解，并查阅了中审众环有关执业证照、相关信息和诚信记录后，一致认为中审众环具备相应的专业胜任能力、投资者保护能
力，中审众环及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，具备为公司提供审计服务的条件和能力，能
够满足公司年度审计要求。同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2025 年 12 月 8日，公司第六届董事会第十五次会议全票通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公
司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、中审众环相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a3c3e9a2-d891-4f90-bcff-a2967fb52674.PDF
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2025-12-08 18:21│同大股份（300321）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于 2025 年 12 月 5日发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高管列席了会议。
本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
为充分保障公司年报审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需要，充分考量了会计师事务所的基本情
况、专业能力及审计费用报价等因素，同意公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，审计费
用为 41.5 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围确定最终审计费用，并签署
相关服务协议等事项。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12月 24 日下午 14：00 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/286193b9-f0ef-403b-ade9-d41d2e23876e.PDF
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2025-11-21 16:26│同大股份（300321）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的进展公告
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元的闲置
自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为公司董事会审
议通过本议案之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 9月 26日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十三次会议决
议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》及《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》。
一、使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的基本情况
1、2025 年 11月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了上海证券交易所的国债逆回购品种，现将相关事宜公
告如下：
序 购买品 金额 认购日 到期日 年化收益 产品
号 种 (万 率 期限
元)
1 GC028 4000 2025 年 11 月 21 2025 年 12 月 19 1.5% 28 天
日 日
2、2025 年 11月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了中信证券天天利财产品，现将相关事宜公告如下：
序 产品名称 金额(万元) 认购日 到期日 年化收 产品 关联
号 益率 期限 关系
1 天天利财企业 4000 2025 年 2025 年 3% 28 天 无
新客专享 11 月 21 12 月 19
VS5248 日 日
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存
在一定的投资风险。
2、国债逆回购和理财产品投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在到期日之间市场利率波动对已发
生的交易没有影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定进行国债逆回购
和购买理财产品。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全内部管理制度，明确审批和执行程序，在授权额度内合理开展国债逆回购和购买理
财产品，保证投资资金的安全和有效增值。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，提高资金使用效率和投资回报
率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是
中小股东利益。
四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购和理财产品明细：
序 购买品 金额 认购日 到期日 年化收 是否到
号 种 (万元) 益率 期
1 GC028 6000 2025年 10月15日 2025 年 11 月 12 1.50% 是
日
2 GC028 1000 2025年 10月15日 2025 年 11 月 12 1.505% 是
日
3 GC028 1000 2025年 10月15日 2025 年 11 月 12 1.51% 是
日
4 GC028 4000 2025年 11月21日 2025 年 12 月 19 1.5% 否
日
5 天天利 4000 2025年 11月21日 2025 年 12 月 19 3% 否
财企业 日
新客专
享
VS5248
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6ac28691-78fc-4d1b-9c09-286adba962d6.PDF
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2025-11-21 16:26│同大股份（300321）：关于5%股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划时间届满的公告
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同大股份（300321）：关于5%股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划时间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6035f676-1bd0-445e-800d-beff6bbac460.PDF
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2025-11-13 19:20│同大股份（300321）：关于董事减持股份实施完成的公告
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同大股份（300321）：关于董事减持股份实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f669fb7f-f2ee-458e-8e75-226aa2d96187.PDF
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2025-11-12 16:12│同大股份（300321）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的进展公告
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同大股份（300321）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8f3fa783-d80e-4107-be21-e69324a28d42.PDF
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2025-10-22 18:31│同大股份（300321）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现
场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于 2025 年 10 月 17 日发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高管列席了会
议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公
司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025 年第三季度报告》于 2025 年10 月 23 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0f6d0020-0d9f-4ab6-9b63-df42a7edabba.PDF
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2025-10-22 18:29│同大股份（300321）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 10 月 22 日（星期三）14:00
在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集
，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38人，代表股份 38,994,339 股，占公司有表决权股份总数的 43.9125％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 38,411,537股，占公司有表决权股份总数的 43.2562％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 582,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.6563％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 582,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.6563％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 582,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.6563％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 38,982,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9705％；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0285％；弃权 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 571,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0268％；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9046％；弃权 400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686％。
表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 38,976,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0426％；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 564,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8483％；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。
表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况
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