公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:16 │硕贝德（300322）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:16 │硕贝德（300322）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 20:16 │硕贝德（300322）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-19 19:38 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-19 19:37 │硕贝德（300322）：关于解除因转让子公司股权被动形成关联担保的进展公告 │
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│2025-05-19 19:36 │硕贝德（300322）：关于收到业绩承诺补偿款的公告 │
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│2025-05-15 18:58 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 17:02 │硕贝德（300322）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 17:36 │硕贝德（300322）：关于股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │硕贝德（300322）：2024年独立董事述职报告（夏永） │
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2025-05-21 20:16│硕贝德（300322）：2024年度股东大会决议公告
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硕贝德（300322）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/31d43130-3039-4c85-8c79-058f5979e85c.PDF
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2025-05-21 20:16│硕贝德（300322）：2024年度股东大会的法律意见书
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硕贝德（300322）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2924971d-dc5c-4977-956e-98edaeabb8e1.PDF
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2025-05-21 20:16│硕贝德（300322）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人事由
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二
十次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年回购股
份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮
资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
上述股份注销完成后，公司股份总数将由465,746,427股减少至460,811,445股，公司注册资本将由465,746,427元减少至460,811
,445元。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次注销回购股份涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债
权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，
并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自2025年5月22日起45日内（工作日9:00-12:00，13:30-17:30）
2、申报地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室
3、联系人：黄刚、张利容
4、联系电话：0752-2836716
5、邮政编码：516255
6、电子邮箱：speed@speed-hz.com
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0f692a02-06ac-4ffc-96fb-a79b76cb125a.PDF
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2025-05-19 19:38│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事
会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月19日刊登在创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期
赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
序 委托方 受托方 产品名称 产品类型 赎回金 起息日 到期日 预期年化 现金管
号 额 收 理收益
益率
1 广州硕贝 中国银 人民币结构性 保本保最低收 1,470.0 2024/11/ 2025/5/1 0.84%/2.8 20.69
德 行 存款 益型 0 14 2 7%
2 人民币结构性 保本保最低收 1,530.0 2024/11/ 2025/5/1 0.85%/2.8 6.45
存款 益型 0 14 4 8%
注：现金管理收益为财务部计算结果，未经审计。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金 起息日 到期日 预期年化收益
额 率
1 广州硕贝 中国银 人民币结构性存 保本浮动收益 1,470.0 2025/5/1 2025/10/2 0.84%/2.37%
德 行 款 型 0 6 9
2 广州硕贝 中国银 人民币结构性存 保本浮动收益 1,530.0 2025/5/1 2025/10/3 0.85%/2.36%
德 行 款 型 0 6 1
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政政策的影响较大，虽公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动影响导致投资收益未达预期；
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等；
2、财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门负责对现金管理产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会
影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
五、使用募集资金进行现金管理尚未赎回的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为 17,568.87 万元，未超过董事会
授权额度。尚未赎回产品的具体情况如下：
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金 起息日 到期日 预期年化收
额 益率（%）
1 广州硕贝 中国银 人民币结构性存 保本浮动收益 1,530.0 2025/5/16 2025/10/31 0.85%/
德 行 款 型 0 2.36%
2 人民币结构性存 保本浮动收益 1,470.0 2025/5/16 2025/10/29 0.84%/
款 型 0 2.37%
3 人民币结构性存 保本浮动收益 1,813.0 2025/4/2 2025/9/15 0.84%/
款 型 0 3.33%
4 人民币结构性存 保本浮动收益 1,887.0 2025/4/2 2025/9/17 0.85%/
款 型 0 3.34%
5 兴业银 兴业银行企业金 保本浮动收益 2,000.0 2025/2/10 2025/6/20 1.30%/
行 融 型 0 2.18%
人民币结构性存
款
6 协定存款 活期存款 41.32 2025/4/21 2026/4/15 结息日或结
清账户日兴
业银行挂牌
公告协定存
款利率
+30BP/100
7 建设银 中国建设银行广 保本浮动收益 7,000.0 2025/1/7 2025/7/10 1.00%
行 东 型 0 -
分行单位人民币 2.70%
定
制型结构性存款
8 华兴银 协定存款 活期存款 1,827.5 2023/10/1 / 1.35%
行 5 8
注：上述协定存款的金额为本公告披露日账户余额；华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠州分行；建设银行指中国建设银行
股份有限公司惠州东江支行；兴业银行指兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行。
六、备查文件
1、认购及赎回相关理财产品业务资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a88f1e4a-f408-46a9-b8cb-63b669e23304.PDF
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2025-05-19 19:37│硕贝德（300322）：关于解除因转让子公司股权被动形成关联担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21日召开的第五届董事会第十九次临时会议和第五届
监事会第十九次临时会议、于2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权被动形成关
联担保的议案》。因公司控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）对外转让安徽凯尔通讯科技有限公司
（以下简称“安徽凯尔”）80.20%股权，安徽凯尔成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
前期为支持安徽凯尔的日常发展，江苏凯尔为安徽凯尔的综合授信提供了1,000 万元连带责任担保，此担保被动形成对合并报表
范围外的担保，该项业务实质为对原合并报表范围内子公司提供担保的延续，具体内容详见公司于 2025年 2 月 25 日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，安徽凯尔已向安徽庐江农村商业银行股份有限公司莲花支行结清借款1,000 万元，对应《最高额担保合同》项下江苏凯尔
的担保责任同步解除。至此，江苏凯尔对安徽凯尔提供的所有担保均已解除，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担
保的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外提供担保总余额为40,474.49万元，占公司2024年经审计净资产的41.80%，前述担保均为公司
对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、安徽庐江农村商业银行股份有限公司莲花支行出具的《贷款结清证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/97113d76-5843-480e-b3e8-909b8ebbc345.PDF
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2025-05-19 19:36│硕贝德（300322）：关于收到业绩承诺补偿款的公告
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一、交易情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于惠州金日工业科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》。经审计，惠州金日工业科技有限公司（以下简称“金日工业
”）2024 年度净利润为 689.68 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 758.35 万元，未实现 2024 年度的业绩承诺，触发了业绩
补偿条款，惠州华声企业管理有限公司、惠州金日观远企业管理合伙企业（有限合伙）及惠州市金飞粤科技服务有限公司（以下统称
“业绩承诺方”）累计需向公司补偿 970.07万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司已收到业绩承诺方支付的业绩承诺补偿款合计970.07 万元，业绩承诺方已按照约定履行完毕本次业绩
承诺补偿义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9458d539-7693-4419-8514-41eb16beb08e.PDF
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2025-05-15 18:58│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第十二次会议、于 2024 年 5月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供
担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年
度有效的担保），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司苏州平江支行签署《最高额保证合同》，为江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕
贝德微电子”）的融资授信提供担保；公司与中国银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同补充合同》，双方约定延长公司
为惠州金日工业科技有限公司（以下简称“金日工业”）提供担保的主债权期间。
上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人一
1、公司名称：江苏硕贝德微电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立时间：2023年9月6日
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号3幢3层
7、法定代表人：俞斌
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；
集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元
器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开
发；货物进出口；技术进出口。
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,000.00 60.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德微电子为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 17,698.06 13,419.09
负债总额 16,829.85 12,430.45
所有者权益总额 868.21 988.64
项目/会计期间 2025年 1-3月 2024年 1-12月
营业收入 5,437.50 12,061.84
净利润 -120.44 -474.05
注：2025 年一季度数据未经审计。
（二）被担保人二
1、公司名称：惠州金日工业科技有限公司
2、统一社会信用代码：9144130268242888XU
3、注册资本：7,679.6295万元人民币
4、成立时间：2008年11月20日
5、企业性质：其他有限责任公司
6、住所：惠州市惠城区汝湖镇七女湖路1号
7、法定代表人：谢二镖
8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电
池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电线、电缆经营；工业自动控
制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料销售；输配电及控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；金属切割及焊接设备制造；机械电气设备制造；机械电
气设备销售；专用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销
售；软件外包服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；物业管理。许可项目：电线、电缆制造。
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,937.98 51.28%
惠州华声企业管理有限公司 1,746.10 22.74%
惠州金日观远企业管理合伙企业（有限合伙） 1,434.30 18.68%
惠州市金飞粤科技服务有限公司 561.25 7.31%
合计 7,679.63 100.00%
金日工业为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 52,418.22 46,659.29
负债总额 37,993.64 32,735.95
所有者权益总额 14,424.58 13,923.34
项目/会计期间 2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
营业收入 10,361.38 34,274.99
净利润 501.25 689.68
注：2025 年一季度数据未经审计。
四、合同的主要内容
（一）公司与华夏
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