公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:50 │硕贝德（300322）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 19:50 │硕贝德（300322）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 17:18 │硕贝德（300322）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 18:33 │硕贝德（300322）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-15 17:32 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-10 17:20 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-27 20:40 │硕贝德（300322）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-03-27 20:40 │硕贝德（300322）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:40 │硕贝德（300322）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-27 20:40 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-04-21 19:50│硕贝德（300322）：2025年度股东会的法律意见书
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硕贝德（300322）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b179c81-65da-4c6a-9cee-f57cb7aa9f9c.PDF
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2026-04-21 19:50│硕贝德（300322）：2025年度股东会决议公告
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硕贝德（300322）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5a3f30b-ba43-4723-af77-2a8aefce1366.PDF
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2026-04-20 17:18│硕贝德（300322）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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硕贝德（300322）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7ab9d1b8-6904-462f-ae7b-91c0bf927111.PDF
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2026-04-15 18:33│硕贝德（300322）：2026年第一季度业绩预告
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硕贝德（300322）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7de6a4ea-b7d4-4ff8-9959-c40ea0300e0f.PDF
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2026-04-15 17:32│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/70c116a8-001b-42b2-8342-3abae34e456d.PDF
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2026-04-10 17:20│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/849eee23-508f-4b5b-b689-10bc6819f131.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：2025年度内控审计报告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
容诚审字[2026]200Z1840号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z1840号
惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简
称硕贝德公司）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是硕贝德公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，硕贝德公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/83991d27-046a-4ffb-b29f-4539bab21274.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：2025年年度审计报告
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硕贝德（300322）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/755af97c-0fa5-4cb6-9657-8c73aa9f02b3.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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硕贝德（300322）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13a9e351-e256-4693-9fa5-70e8f9d4ab1f.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/799917b5-9ec0-44e6-9dc2-287daab7147a.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于召开2025年度股东会的通知
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硕贝德（300322）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/74fda3bb-177d-4304-b6a9-1b90635252da.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于硕贝德对子公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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业绩承诺实现情况说明的审核报告
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0315号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2
2 业绩承诺实现情况的说明 1-2
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/对子公司惠州金日工业科技
有限公司 2025年度业绩承诺实现情
况说明的审核报告
容诚专字[2026]200Z0315号
惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德）管理层编制的《关于对子公司惠州金日工业
科技有限公司 2025年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
按照深圳证券交易所的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是硕贝德公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对硕贝德公司管理层编制的业绩承诺实现情
况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的硕贝德公司 2025年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照深圳证券交易所的有关规定编制，公允反映
了子公司业绩承诺的实现情况。
本审核报告仅供硕贝德公司 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e7e7d061-6a19-4284-8a27-e941d2bbff35.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《
关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况公告
如下：
一、申请综合授信及接受担保的情况
为满足经营发展需要，公司及子公司拟向有关机构申请总额不超过人民币180,000万元和 1,300万美元的综合授信额度（含以前
年度有效的授信）。在前述综合授信额度内，授信可循环滚动使用。授信形式包括但不限于日常生产经营所需的贷款（含并购贷款、
项目贷款等）、银行承兑汇票、贸易融资、保函、票据贴现、信用证、融资租赁等。
公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）及其一致行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额
度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反
担保。
本次综合授信额度、担保额度的有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在前述有效期内
，综合授信额度、担保额度可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在有效期内签订相关协议
。具体综合授信额度、授信品种、期限及担保金额、担保期限和担保方式等事项以相关机构实际审批的结果为准。
2026年 3月 26日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请综合
授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决本议案。本议案已经公司第六届董
事会独立董事第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况介绍
（一）西藏硕贝德控股有限公司
1、统一社会信用代码：914413007564919973
2、注册资本：5,000万元
3、成立时间：2003年 12月 5日
4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园一期别墅 19栋 7号 U-1
6、法定代表人：朱坤华
7、股权结构：朱坤华持股 57.00%，朱旭东持股 33.00%，朱旭华持股 10.00%
8、经营范围：研发、生产、销售：电子连接线、电子软排线、连接器、电子元器件及相关配件；国内贸易、货物及技术进出口
；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从
事房地产业务）
9、与公司存在的关联关系：硕贝德控股为公司的控股股东，直接持有公司17.13%股权
（二）朱坤华先生，担任公司董事长，直接持有公司 2.81%股权，为公司实际控制人。
三、关联交易主要内容及定价依据
硕贝德控股及朱坤华先生拟为公司及子公司的综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 180,000 万元
和 1,300 万美元。公司及子公司免于向硕贝德控股及朱坤华先生支付担保费用，也免于提供反担保。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次向有关机构申请综合授信额度是基于经营发展需要，符合公司及子公司的发展规划和全体股东的长远利益。硕贝德控股及朱
坤华先生为支持公司及子公司业务发展，拟为公司及子公司向相关机构申请综合授信额度提供无偿连带责任保证担保。公司及子公司
免于支付担保费用，也免于提供反担保，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1-2月，除公司接受控股股东及朱坤华先生提供的无偿担保外，公司向控股股东及其关联方采购产品 88.88 万元，向控
股股东及其关联方销售产品7.50万元，接受控股股东及其关联方委托代为销售产品收取服务费 14.46万元，向控股股东及其关联方提
供建筑物租赁 20.72万元，接受控股股东及其关联方提供建筑物租赁 28.86万元。
六、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 3月 26日，第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关
联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：硕贝德控股及朱坤华先生为本次申请综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，
有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 26日，第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事已回避表决。经审议，董事会同意公司及子公司向有关机构申请总额不超过人民币 180,000万元和 1,300 万美元
的综合授信额度，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并接受公司控股股东硕贝德控股
及其一致行动人公司董事长朱坤华先生为该综合授信额度提供无偿连带责任保证担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次临时会议决议；
2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8c190a11-c9c9-4741-9720-12ff33603697.PDF
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2026-03-27 20:39│硕贝德（300322）：第六届董事会第三次临时会议决议公告
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硕贝德（300322）：第六届董事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ce7bb4d1-f2bd-41ba-8b15-46a407e59ead.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为64,684,320.42元，母公司实现
的净利润为41,438,547.38元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为-42,860,079.76元，母公司未分配利润余额为127,5
30,662.97元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） - - -
回购注销总额（元） 70,031,688.84 - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,684,320.42 -64,459,003.63 -194,561,319.72
研发投入（元） 184,388,368.39 164,711,558.78 155,161,824.34
营业收入（元） 2,770,001,951.67 1,857,257,106.63 1,652,769,308.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -42,860,079.76
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 127,530,662.97
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 70,031,688.84
最近三个会计年度平均净利润（元） -64,778,667.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 70,031,688.84
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 504,261,751.51
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 8.03%
收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
因公司合并报表的未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（三）2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.6.5条：“上市公司制定利润分配方案时
，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”
鉴于公司2025年度合并报表的可供分配利润为负数，不满足现金分红的条件。经综合考虑，董事会拟定公司2025年度不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/357cc18b-04f5-4a9e-bf84-3c2f02f9aeb2.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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硕贝德（300322）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ffdfe554-0796-4599-938e-6e54e4a08352.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：关于2025年度衍生品交易情况的专项说明
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硕贝德（300322）：关于2025年度衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ffcae9a-c42b-451d-bb64-319a9e68a17a.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司20
26年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
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