公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2025-11-21 20:36 │硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-06 17:04 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛） │
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│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告 │
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/da5b2866-026c-49ea-afbe-5d2d21d19b8f.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召
开。经第六届全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的
董事朱坤华先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份
有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经审议，同意选举朱坤华先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚
（2）董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民
（3）董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛
（4）董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，同意聘任温巧夫先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，同意聘任黄刚先生、俞斌先生、陈忠琪先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经审议，同意聘任陈忠琪先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，同意聘任黄刚先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
经审议，同意聘任林玉花女士为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任张利容女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
六届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次临时会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0b3feb93-0543-4e37-9148-1bbe3a2da930.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事，任期自
公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日，徐孝民先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所的相关规定，徐孝民先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到徐孝民先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/783c285c-cb9a-48d1-87ae-1e7c616ff988.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同
意选举俞斌先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
俞斌先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
俞斌先生具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b7f37bb2-6027-4ae6-9196-55bd7eefe53c.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的公
│告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月21日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了
关于董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各
专门委员会成员以及聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会的组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：朱坤华（董事长）、朱旭东、温巧夫、黄刚、俞斌（职工代表董事）、陈忠琪
独立董事：夏永、陈荣盛、徐孝民
公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符
合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第六届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚
董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民
董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛
董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永
上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门
委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均
为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规的要求。
三、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
总经理：温巧夫
副总经理：黄刚、俞斌、陈忠琪
董事会秘书：黄刚
财务负责人：陈忠琪
内部审计部门负责人：林玉花
证券事务代表：张利容
上述人员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职
权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人、证券事务代表的情形。
公司董事会秘书黄刚先生及证券事务代表张利容女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经
验和专业知识，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、部分董事、监事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事孙进山先生、独立董事张耀平先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事
及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项。
2、根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。公司第五届监
事会成员金昆先生、周荃女士及杨品文先生不再担任公司监事职务，其中杨品文先生将继续在公司担任其他职务，金昆先生、周荃女
士不担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对第五届董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2025-11-21 20:36│硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-06 17:04│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/b9ad1f2b-00b7-4a12-9782-6557bbc7fb4c.PDF
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2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛）
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硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：关于董事会换届选举的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二
十五次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨
提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，
董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生、陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名夏
永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生、徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董
事候选人夏永先生、陈荣盛先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐孝民先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决，其中独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事
会，第六届董事会董事的任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
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2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告
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为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。具体情况
如下：
序号 制度名称 变动类型 是否提交股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 独立董事工作制度 修订 是
6 股东会网络投票管理制度 修订 是
7 累积投票制实施细则 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 会计师事务所选聘制度 修订 是
10 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
11 内部审计制度 修订 否
12 对外投资管理制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 董事会秘书工作细则 修订 否
15 信息披露管理制度 修订 否
16 总经理工作细则 修订 否
17 董事会审计委员会议事规则 修订 否
18 董事会提名委员会议事规则 修订 否
19 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
20 董事会战略委员会议事规则 修订 否
21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
22 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修订 否
23 董事会审计委员会年报工作制度 修订 否
24 独立董事年报工作制度 修订 否
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
26 财务负责人管理办法 修订 否
27 现金分红管理制度 修订 否
28 重大信息内部报告和保密制度 修订 否
29 外部信息使用人管理制度 修订 否
30 子公司管理制度 修订 否
31 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否
32 内部控制缺陷认定标准 修订 否
33 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
34 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 制定 否
35 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述内部治理制度已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，其中第 1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后
生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fbfcd7d6-5e33-484b-b75a-9bf9ac283c1d.PDF
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2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月）
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第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运
作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素
，制定本内部控制缺陷认定标准。
第二章 内部控制缺陷的分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必
需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运
行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷
。第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致
公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标
。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。一般缺陷，
是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
第三章 内部控制缺陷的总体认定标准
第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定内部控制缺陷的认定标准。
第六条 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财
务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷
划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 错报金额≥营业收入的 5%
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