公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 20:44 │硕贝德（300322）：硕贝德2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 20:44 │硕贝德（300322）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-21 19:28 │硕贝德（300322）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 19:28 │硕贝德（300322）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 19:27 │硕贝德（300322）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-21 19:27 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-08-21 19:27 │硕贝德（300322）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 19:27 │硕贝德（300322）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 19:26 │硕贝德（300322）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-08-12 18:37 │硕贝德（300322）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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2026-08-28 20:44│硕贝德（300322）：硕贝德2026年第一次临时股东会决议公告
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硕贝德（300322）：硕贝德2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1e430bda-67d0-4e97-8aa5-3768083bf837.PDF
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2026-08-28 20:44│硕贝德（300322）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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硕贝德（300322）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b4116a2a-73e5-4b52-bbfe-6815d85aae69.PDF
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2026-08-21 19:28│硕贝德（300322）：2026年半年度报告
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硕贝德（300322）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7b6f4ce3-b59b-42df-90b1-ad31366f835b.PDF
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2026-08-21 19:28│硕贝德（300322）：2026年半年度报告摘要
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硕贝德（300322）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e450298e-6ac2-49ad-8cc0-62d92a3a5d0d.PDF
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2026-08-21 19:27│硕贝德（300322）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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硕贝德（300322）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8dbeb932-b53e-4129-80b2-592e7b8c2ece.PDF
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2026-08-21 19:27│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营
及确保资金安全的情况下，使用额度不超过17,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第二次临时
会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）使用闲置募
集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 赎回金 起息日 到期日 预期年 现金管
额 化 理收益
收益率
1 广州硕贝 兴业银 兴业银行企业金 保本浮动收益 2,000.0 2026/4/ 2026/8/1 1.00%/ 11.39
德 行 融 型 0 9 0 1.69%
人民币结构性存
款
注：1、现金管理收益为财务部计算结果，未经审计。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政政策的影响较大，虽公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动影响导致投资收益未达预期；
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等；
2、财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门负责对现金管理产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会
影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
四、使用募集资金进行现金管理尚未赎回的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为 12,074.89万元，未超过董事会授
权额度。尚未赎回产品的具体情况如下：
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收
益率
1 广州硕贝 中国银行 人民币结构性存 保本浮动收益 2,500.00 2026/5/6 2026/10/1 0.60%/
德 款 型 3 1.73%
2 2,800.00 2026/6/2 2026/9/24 0.60%/
9 1.75%
3 协定存款 活期存款 452.37 2026/4/3 2027/4/29 中国银行挂
0 牌协定存款
利率+25BP
4 建设银行 协定存款 活期存款 227.25 2026/1/2 2027/1/22 中国建设银
2 行协定存款
利率+25bps
5 中国建设银行广 保本浮动收益 4,000.00 2026/6/1 2026/11/1 0.65%
东 型 8 4 -
省分行单位人民 2.00%
币
定制型结构性存
款
6 兴业银行 协定存款 活期存款 2,095.27 2026/5/1 2027/5/12 结息日或结
2 清账户日兴
业银行挂牌
公告协定存
款利率
+20BP
注：上述协定存款的金额为本公告披露日账户余额；建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行；兴业银行指兴业银行
股份有限公司深圳龙岗支行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行。
五、备查文件
1、赎回相关理财产品业务资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/13c2174d-cf2e-4517-ab8b-d7f19d54a5d5.PDF
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2026-08-21 19:27│硕贝德（300322）：关于公司计提资产减值准备的公告
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硕贝德（300322）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/10cf8bf7-889a-4ee2-9bf1-a5b84523888d.PDF
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2026-08-21 19:27│硕贝德（300322）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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硕贝德（300322）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/54597b90-703f-4117-9e62-080391448910.PDF
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2026-08-21 19:26│硕贝德（300322）：第六届董事会第七次会议决议公告
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硕贝德（300322）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/daa33755-1843-4c1b-a50b-a785772d9816.PDF
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2026-08-12 18:37│硕贝德（300322）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12日召开第六届董事会第六次临时会议，审议并通过
了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证
券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2c2962a8-b1a0-48b7-9827-6a8c5a3a44a7.PDF
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2026-08-12 18:37│硕贝德（300322）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了公
司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。现就公司无需编制前次募集资金使用情况报告的有关事项说明如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定，“前次募集资金使用情况报告对前次
募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一
期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超
过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募
集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6f83fb88-1fe1-4522-a607-b45dc5564b56.PDF
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2026-08-12 18:37│硕贝德（300322）：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的公告
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硕贝德（300322）：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f9c7b8d5-e4d6-42ba-8b30-4ccb1ca933ce.PDF
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2026-08-12 18:36│硕贝德（300322）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12日召开第六届董事会第六次临时会议，审议并通过
了关于公司向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
本次发行预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行 A 股股票相
关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4f7b886d-8c51-4335-b7a8-b25ae9fcee2a.PDF
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2026-08-12 18:36│硕贝德（300322）：第六届董事会第六次临时会议决议公告
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硕贝德（300322）：第六届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b1e6019a-0d3e-4584-afc9-3959d54edbf7.PDF
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2026-08-12 18:36│硕贝德（300322）：硕贝德2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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硕贝德（300322）：硕贝德2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/1e65e46f-8f31-4a4c-b35d-ac8782bc924e.PDF
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2026-08-12 18:36│硕贝德（300322）：硕贝德2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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硕贝德（300322）：硕贝德2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b4d81db9-aa0d-4666-b0e1-d9f76e14b2ab.PDF
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2026-08-12 18:36│硕贝德（300322）：硕贝德2026年度向特定对象发行A股股票预案
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硕贝德（300322）：硕贝德2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/af081600-0614-42ae-98f5-9a9ef1970afa.PDF
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2026-08-12 18:35│硕贝德（300322）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12日召开第六届董事会第六次临时会议，审议并通过
了关于公司向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
现就本次发行中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形；
2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/af311ea1-661a-46b1-b06a-d96115f62c1b.PDF
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2026-08-12 18:34│硕贝德（300322）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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硕贝德（300322）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e62c16d8-e1e2-4751-ba6d-1279a12f3b58.PDF
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2026-08-12 18:33│硕贝德（300322）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主
│体承诺的公告
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硕贝德（300322）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/bd9935fd-fa6a-49b9-8f56-5b87820a7a8a.PDF
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2026-07-30 18:39│硕贝德（300322）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式
送达各位董事，经全体董事同意豁免本次会议提前通知的时限要求，于2026年7月30日以书面审议的方式召开。本次会议应参加董事9
人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。
经审议，董事会认为本次放弃优先购买权，符合公司的发展战略，不会改变公司合并报表范围，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，同意放弃苏州科阳半导体有限公司16.00%股权的优先购买权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/78818a8e-fe7a-4d48-8674-a6a609a233eb.PDF
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2026-07-30 18:39│硕贝德（300322）：关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
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硕贝德（300322）：关于放弃参股公司股权优先购买权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/748f3bc8-1411-423d-a347-14e98765dbf6.PDF
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2026-07-15 18:58│硕贝德（300322）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向下降情形
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,400万元—2,700万元 盈利：3,353.08万元
比上年同期下降：19.48%—28.42%
项目 本报告期 上年同期
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：2,400万元—2,700万元 盈利：2,843.52万元
比上年同期下降：5.05%— 15.60%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受存储器件涨价影响，部分终端客户调整了项目需求；受原材料价格上涨影响，采购成本增加；部分新项目量产前投
入增加，对本期业绩造成一定影响。
期间，公司持续推进AIDC光模块及Busbar液冷散热业务，其中光模块液冷散热已完成部分国际头部客户验证，Busbar液冷产品已
获得部分国际头部客户供应商资质，光模块及Busbar液冷产品均有多个实际项目正在开发落地。原有及新增卫通天线量产项目持续交
付中，规模有望逐步放大；同时，积极配合国内大客户地面终端天线和射频模组项目开发以及国际大客户研发方案创新。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在2026年半年度报告中详细披露具体财务数据。
敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/42b3dc50-15b3-4642-8624-0808757bbff3.PDF
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2026-06-29 16:58│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c26a4b2d-619e-4b0a-b1a9-4823b92fdace.PDF
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2026-06-23 18:06│硕贝德（300322）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
020]1963号）同意，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）向14名特定对象发行人民币普通股（A股
）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,12
3.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并
于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与保荐机构中信证券股
份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，具体内容详见公司于2021年1月11日、2021年11月15日、2021年12
月31日、2023年6月5日、2023年10月13日、2023年11月17日、2025年2月26日及2025年7月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户开立情况如下：
序号 户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
1 硕贝德 上海浦东发展银行股份 40010078801900001971 5G 散热组件建设项目 存续
有限公司惠州分行
序号 户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
2 硕贝德 中国建设银行股份有限 44050171823800001353 车载集成智能天线升级 已注销
公司惠州东江支行 扩产项目
3 中国银行股份有限公司 630174009972 补充流动资金 已注销
惠州江北支行
4 广东华兴银行股份有限 810880100009430 5G 基站及终端天线扩产 已注销
公司惠州分行 建设项目
5 中国银行股份有限公司 662677252840 5G 基站及终端天线扩产 已注销
惠州江北支行 建设项目
6 兴业银行股份有限公司 337170100100570966 5G 基站及终端天线扩产 已注销
深圳龙岗支行 建设项目
7 东莞市合众 招商银行股份有限公司 752900739810631 接收硕贝德的增资款并 已注销
导热科技有 惠州分行营业部 专项用于增资惠州市硕
限公司 众导热科技有限公司
8 惠州市硕众 招商银行股份有限公司 752900917410651 5G 散热组件建设项目 已注销
导热科技有 惠州分行营业部
9 限公司 中国银行股份有限公司 728977313150 5G 散热组件建设项目 已注销
惠州江北支行
10 广州硕贝德 广东华兴银行股份有 210000311352 汽车业务总部项目 本次注销
科技有限公 限公司惠州分行
11 司 中国建设银行股份有限 44050171823800002119 汽车业务总部项目 存续
公司惠州东江支行
12 中国银行股份有限公司 692577754690 汽车业务总部项目 存续
惠州江北支行
13 兴业银行股份有限公司 337170100100592234 汽车业务总部项目 存续
深圳龙岗支行
三、本次注销账户情况
鉴于广州硕贝德科技有限公司在广东华兴银行股份有限公司惠州分行（账号：210000311352）存放的募集资金已使用完毕，公司
已于近日完成了上述账户的注销手续，上述募集资金专用账户对应的募集资金监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e918dc4d-53ca-48bb-a6ac-af1700865474.PDF
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2026-06-15 16:52│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第三次临时会议、于 2026年 4
月 21日召开 2025年度股东会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司提供累
计不超过 93,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具体内容详见公司于 2026 年 3 月
28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司惠州分行签署《保证合同》，为惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）的
融资授信提供担保；与华夏银行股份有限公司苏州平江支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为江苏
硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德微电子”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2025 年度股东会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）惠州市硕众导热科技有限公司
1、统一社会信用代码：91441303MA56B54L2J
2、注册资本：6,500万元
3、成立时间：2021年4月23日
4、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号C厂房5楼（硕贝德科技园）
6、法定代表人：韩飞
7、经营范围：研发、生产、销售：导热材料、散热材料、散热器：货物或技术进出口。
8、股权结构
单位：万元
股东名称 认缴出资额 股权比例
东莞市合众导热科技有限公司 6,500.00 100.00%
合计 6,500.00 100.00%
惠州硕众为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 26,740.75 27,077.11
负债总额 25,417.20 24,616.71
所有者权益总额 1,323.55 2,460.40
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 5,033.91 24,552.15
净利润 -1,136.85 -1,142.74
（二）江苏硕贝德微电子科技有限公司
1、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895
2、注册资本：5,000万元
3、成立时间：2023年9月6日
4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号3幢3层
6、法定代表人：俞斌
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；
集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元
器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开
发；货物进出口；技术进出口
8、股权结构
单位：万元
股东名称 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,000.00 60.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德微电子为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 18,497.43 18,168.53
负债总额 18,402.80 17,833.28
所有者权益总额 94.63 335.25
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 4,148.24 19,905.24
净利润 -240.61 -903.40
四、合同的主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司惠州分行签署《保证合同》的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司惠州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：惠州市硕众导热科技有限公司
4、主债权发生期间：2026年 5月 24日至 2028年 5月 24日
5、担保的主债权本金余额最高额：1,000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（二）公司与华夏银行股份有限公司苏州平江支行签署《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司苏州平江支行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：江苏硕贝德微电子科技有限公司
4、主债权发生期间：2026年 6月 11日至 2027年 6月 11日
5、担保的最高债权额：500万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人
的应付费用。
8、保证期间：三年。
（三）公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：中国民生银行股份有限公司苏州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：江苏硕贝德微电子科技有限公司
4、主债权发生期间：2026年 6月 10日至 2027年 6月 10日
5、担保的最高债权本金额：1,000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但
不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履
行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
8、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为47,651.60万元，占公司2025年经审计净资产的47.22%，前述
担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c45c677b-91b9-412c-933a-eda3c0dfdce8.PDF
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2026-06-11 17:24│硕贝德（300322）：关于控股股东部分股份质押的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”
）的通知，获悉硕贝德控股将其所持有本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用途
名 股 数 所 总 为限 为 起始日 到
称 股东或第 量（股） 持股 股本比 售股 补充 期日
一 份 例 质
大股东及 比例 押
其
一致行动
人
硕贝 是 8,250,000 10.47 1.79% 否 否 2026/6/ 解除 招商证券 支持其控股子公司
德 % 9 质 股份有限 （非上市公司体系
控股 押日 公司 内）生产经营
止
注：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
(股) 比 前质押股 后质押股 所 司 已质押 占已质 未质押股 占未质
例 份数量 份数量 持股 总股 股 押 份 押股份
(股) (股) 份 本 份限售 股份比 限售和冻 比例
比例 比例 和 例 结
冻结数 数量(股)
量
(股)
硕贝德控 78,825,10 17.13 16,800,00 25,050,00 31.78 5.45% 0 0.00% 0 0.00%
股 4 % 0 0 %
朱坤华 12,936,67 2.81% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 9,702,508 75.00%
7
朱旭东 2,125,096 0.46% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,593,822 75.00%
朱旭华 982,052 0.21% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 94,868,92 20.62 16,800,00 25,050,00 26.40 5.45% 0 0.00% 11,296,33 16.18%
9 % 0 0 % 0
注： 1、上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
2、朱坤华先生、朱旭东先生所持限售股均为高管锁定股。
三、其他说明
硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生所持股份不存在平仓风险或被强制过户风险。关于控股股东及
其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/66c203b9-4967-4ac9-8800-839ffd9978fb.PDF
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2026-05-22 16:36│硕贝德（300322）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”
）通知，获悉硕贝德控股将其所持有本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
一 股份数量（股 股 股
大股东及其一致行动 ） 份比例 本比例
人
硕贝德控 是 4,000,000 5.07% 0.87% 2024/10/2 2026/5/2 中国银河证
股 9 1 券
9,200,000 11.67% 2.00% 2024/11/6 2026/5/2 股份有限公
1 司
合计 13,200,000 16.75% 2.87% / / /
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生、朱旭华先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 质 质 持 总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
(股) 押前质押 押后质押 股份比 股本比 限 押 份限 押
股 股 例 例 售和冻结、 股份比 售和冻结 股份比
份数量（ 份数量（ 标记 例 合计 例
股） 股） 合计数量( 数量(股)
股)
硕贝德 78,825, 17.13% 30,000,00 16,800,00 21.31% 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
控股 104 0 0
朱坤华 12,936, 2.81% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 9,702,508 75.00%
677
朱旭东 2,125,0 0.46% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,593,822 75.00%
96
朱旭华 982,052 0.21% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 94,868, 20.62% 30,000,00 16,800,00 17.71% 3.65% 0 0.00% 11,296,33 14.47%
929 0 0 0
注：1、上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
2、朱坤华先生、朱旭东先生所持限售股均为高管锁定股。
三、其他说明
硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生所持股份不存在平仓风险或被强制过户风险。关于控股股东及
其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0fea56dd-32e3-4363-9f3f-859a1977bb83.PDF
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2026-05-21 16:34│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第三次临时会议、于 2026年 4
月 21日召开 2025年度股东会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司提供累
计不超过 93,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具体内容详见公司于 2026 年 3 月
28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同》，为惠州金日工业科技有限公司（以下简称“金日工业”
）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2025 年度股东会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州金日工业科技有限公司
2、统一社会信用代码：9144130268242888XU
3、注册资本：7,679.6295万元
4、成立时间：2008年11月20日
5、企业性质：其他有限责任公司
6、住所：惠州市惠城区汝湖镇七女湖路1号
7、法定代表人：谢二镖
8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电
池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电线、电缆经营；工业自动控
制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料销售；输配电及控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；金属切割及焊接设备制造；机械电气设备制造；机械电
气设备销售；专用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销
售；软件外包服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：电线、电缆制造。
9、股权结构
单位：万元
股东名称 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,937.98 51.28%
惠州华声企业管理有限公司 1,746.10 22.74%
惠州金日观远企业管理合伙企业（有限合伙） 1,434.30 18.68%
惠州市金飞粤科技服务有限公司 561.25 7.31%
合计 7,679.63 100.00%
金日工业为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 70,730.72 70,206.58
负债总额 53,561.28 53,129.33
所有者权益总额 17,169.44 17,077.25
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 14,372.20 54,044.24
净利润 92.19 3,153.91
四、合同的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司惠州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：惠州金日工业科技有限公司
4、主债权发生期间：2026年 5月 19日至 2027年 5月 31日
5、担保的最高本金余额：15,000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：属于本合同之被担保主债权，及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其
他所有应付费用等。
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为47,997.98万元，占公司2025年经审计净资产的47.57%，前述
担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5ae8a89a-f229-4160-9f41-37f931d84930.PDF
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2026-05-14 18:26│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dfd3bec5-252a-422a-b07f-35aa30100b59.PDF
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2026-05-14 18:26│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第三次临时会议、于 2026年 4
月 21日召开 2025年度股东会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司提供累
计不超过 93,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具体内容详见公司于 2026 年 3 月
28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简称“硕贝德通
讯”）、江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德微电子”） 的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2025 年度股东会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）苏州硕贝德通讯技术有限公司
1、统一社会信用代码：91320507MA216K7W5W
2、注册资本：5,000万元人民币
3、成立时间：2020年4月8日
4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
6、法定代表人：俞斌
7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
一般项目：通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；通信设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品销售
8、股权结构如下：
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 5,000.00 100.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德通讯为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 20,192.17 18,715.90
负债总额 16,545.88 14,852.37
所有者权益总额 3,646.29 3,863.53
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 4,608.94 15,015.93
净利润 -217.24 -836.29
（二）江苏硕贝德微电子科技有限公司
1、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895
2、注册资本：5,000万元人民币
3、成立时间：2023年9月6日
4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号3幢3层
6、法定代表人：俞斌
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；
集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元
器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开
发；货物进出口；技术进出口
8、股权结构：
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,000.00 60.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德微电子为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 18,497.43 18,168.53
负债总额 18,402.80 17,833.28
所有者权益总额 94.63 335.25
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 4,148.24 19,905.24
净利润 -240.61 -903.40
四、合同的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司苏州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：苏州硕贝德通讯技术有限公司、江苏硕贝德微电子科技有限公司
4、主债权发生期间：为硕贝德通讯提供担保的主债权发生期间为 2026年 5月 6日至 2027年 4月 26日；为硕贝德微电子提供担
保的主债权发生期间为 2026年 5月 6日至 2027年 4月 24日
5、担保的最高本金余额：为硕贝德通讯提供担保的最高本金余额为 700 万元；为硕贝德微电子提供担保的最高本金余额为 1,0
00万元
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应
当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）
8、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为48,497.98万元，占公司2025年经审计净资产的48.06%，前述
担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8b28d078-be68-4be8-a7fe-6580edb826b4.PDF
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2026-04-24 18:16│硕贝德（300322）：2026年一季度报告
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硕贝德（300322）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8de8330-3283-40ad-afc4-024596b22fce.PDF
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2026-04-21 19:50│硕贝德（300322）：2025年度股东会的法律意见书
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硕贝德（300322）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:50│硕贝德（300322）：2025年度股东会决议公告
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硕贝德（300322）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5a3f30b-ba43-4723-af77-2a8aefce1366.PDF
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2026-04-20 17:18│硕贝德（300322）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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硕贝德（300322）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7ab9d1b8-6904-462f-ae7b-91c0bf927111.PDF
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2026-04-15 18:33│硕贝德（300322）：2026年第一季度业绩预告
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硕贝德（300322）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7de6a4ea-b7d4-4ff8-9959-c40ea0300e0f.PDF
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2026-04-15 17:32│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/70c116a8-001b-42b2-8342-3abae34e456d.PDF
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2026-04-10 17:20│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/849eee23-508f-4b5b-b689-10bc6819f131.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：2025年度内控审计报告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
容诚审字[2026]200Z1840号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z1840号
惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简
称硕贝德公司）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是硕贝德公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，硕贝德公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/83991d27-046a-4ffb-b29f-4539bab21274.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：2025年年度审计报告
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硕贝德（300322）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/755af97c-0fa5-4cb6-9657-8c73aa9f02b3.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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硕贝德（300322）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13a9e351-e256-4693-9fa5-70e8f9d4ab1f.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/799917b5-9ec0-44e6-9dc2-287daab7147a.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于召开2025年度股东会的通知
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硕贝德（300322）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/74fda3bb-177d-4304-b6a9-1b90635252da.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于硕贝德对子公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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业绩承诺实现情况说明的审核报告
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0315号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2
2 业绩承诺实现情况的说明 1-2
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/对子公司惠州金日工业科技
有限公司 2025年度业绩承诺实现情
况说明的审核报告
容诚专字[2026]200Z0315号
惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德）管理层编制的《关于对子公司惠州金日工业
科技有限公司 2025年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
按照深圳证券交易所的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是硕贝德公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对硕贝德公司管理层编制的业绩承诺实现情
况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的硕贝德公司 2025年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照深圳证券交易所的有关规定编制，公允反映
了子公司业绩承诺的实现情况。
本审核报告仅供硕贝德公司 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e7e7d061-6a19-4284-8a27-e941d2bbff35.PDF
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2026-03-27 20:40│硕贝德（300322）：关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《
关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况公告
如下：
一、申请综合授信及接受担保的情况
为满足经营发展需要，公司及子公司拟向有关机构申请总额不超过人民币180,000万元和 1,300万美元的综合授信额度（含以前
年度有效的授信）。在前述综合授信额度内，授信可循环滚动使用。授信形式包括但不限于日常生产经营所需的贷款（含并购贷款、
项目贷款等）、银行承兑汇票、贸易融资、保函、票据贴现、信用证、融资租赁等。
公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）及其一致行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额
度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反
担保。
本次综合授信额度、担保额度的有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在前述有效期内
，综合授信额度、担保额度可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在有效期内签订相关协议
。具体综合授信额度、授信品种、期限及担保金额、担保期限和担保方式等事项以相关机构实际审批的结果为准。
2026年 3月 26日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请综合
授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决本议案。本议案已经公司第六届董
事会独立董事第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况介绍
（一）西藏硕贝德控股有限公司
1、统一社会信用代码：914413007564919973
2、注册资本：5,000万元
3、成立时间：2003年 12月 5日
4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园一期别墅 19栋 7号 U-1
6、法定代表人：朱坤华
7、股权结构：朱坤华持股 57.00%，朱旭东持股 33.00%，朱旭华持股 10.00%
8、经营范围：研发、生产、销售：电子连接线、电子软排线、连接器、电子元器件及相关配件；国内贸易、货物及技术进出口
；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从
事房地产业务）
9、与公司存在的关联关系：硕贝德控股为公司的控股股东，直接持有公司17.13%股权
（二）朱坤华先生，担任公司董事长，直接持有公司 2.81%股权，为公司实际控制人。
三、关联交易主要内容及定价依据
硕贝德控股及朱坤华先生拟为公司及子公司的综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 180,000 万元
和 1,300 万美元。公司及子公司免于向硕贝德控股及朱坤华先生支付担保费用，也免于提供反担保。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次向有关机构申请综合授信额度是基于经营发展需要，符合公司及子公司的发展规划和全体股东的长远利益。硕贝德控股及朱
坤华先生为支持公司及子公司业务发展，拟为公司及子公司向相关机构申请综合授信额度提供无偿连带责任保证担保。公司及子公司
免于支付担保费用，也免于提供反担保，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1-2月，除公司接受控股股东及朱坤华先生提供的无偿担保外，公司向控股股东及其关联方采购产品 88.88 万元，向控
股股东及其关联方销售产品7.50万元，接受控股股东及其关联方委托代为销售产品收取服务费 14.46万元，向控股股东及其关联方提
供建筑物租赁 20.72万元，接受控股股东及其关联方提供建筑物租赁 28.86万元。
六、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 3月 26日，第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关
联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：硕贝德控股及朱坤华先生为本次申请综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，
有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 26日，第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事已回避表决。经审议，董事会同意公司及子公司向有关机构申请总额不超过人民币 180,000万元和 1,300 万美元
的综合授信额度，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并接受公司控股股东硕贝德控股
及其一致行动人公司董事长朱坤华先生为该综合授信额度提供无偿连带责任保证担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次临时会议决议；
2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8c190a11-c9c9-4741-9720-12ff33603697.PDF
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2026-03-27 20:39│硕贝德（300322）：第六届董事会第三次临时会议决议公告
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硕贝德（300322）：第六届董事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ce7bb4d1-f2bd-41ba-8b15-46a407e59ead.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为64,684,320.42元，母公司实现
的净利润为41,438,547.38元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为-42,860,079.76元，母公司未分配利润余额为127,5
30,662.97元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） - - -
回购注销总额（元） 70,031,688.84 - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,684,320.42 -64,459,003.63 -194,561,319.72
研发投入（元） 184,388,368.39 164,711,558.78 155,161,824.34
营业收入（元） 2,770,001,951.67 1,857,257,106.63 1,652,769,308.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -42,860,079.76
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 127,530,662.97
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 70,031,688.84
最近三个会计年度平均净利润（元） -64,778,667.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 70,031,688.84
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 504,261,751.51
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 8.03%
收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
因公司合并报表的未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（三）2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.6.5条：“上市公司制定利润分配方案时
，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”
鉴于公司2025年度合并报表的可供分配利润为负数，不满足现金分红的条件。经综合考虑，董事会拟定公司2025年度不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/357cc18b-04f5-4a9e-bf84-3c2f02f9aeb2.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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硕贝德（300322）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ffdfe554-0796-4599-938e-6e54e4a08352.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：关于2025年度衍生品交易情况的专项说明
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硕贝德（300322）：关于2025年度衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ffcae9a-c42b-451d-bb64-319a9e68a17a.PDF
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2026-03-27 20:37│硕贝德（300322）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司20
26年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外
大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告
。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2
011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容
诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告，无兼职，具备专业胜任能力。
项目签字注册会计师：吴濛，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所
执业，近三年签署多家上市公司审计报告，无兼职，具备专业胜任能力。
项目质量复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人沈重、签字注册会计师吴濛、项目质量复核人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者
保护的能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，同意将该议案提交至公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月26日召开的第六届董事会第三次临时会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于续聘公司20
26年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定具体
审计费用，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次临时会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13c88c46-271f-4875-87e4-b7070ebf1655.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│硕贝德：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492336.PDF
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2026-04-25│硕贝德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180060.PDF
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2026-03-28│硕贝德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045125.PDF
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2025-10-25│硕贝德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737118.PDF
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2025-08-23│硕贝德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560610.PDF
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2025-04-28│硕贝德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323523.PDF
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2025-04-28│硕贝德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323554.PDF
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2024-10-26│硕贝德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525153.PDF
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2024-08-24│硕贝德：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220965423.PDF
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2024-04-27│硕贝德：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862011.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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