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300322(硕贝德)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│硕贝德(300322):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 硕贝德(300322):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/65f316a3-476c-4c22-8c65-453accc43a7d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│硕贝德(300322):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年1月1日—2023年12月31日 2、预计的业绩:■亏损 3、业绩预告情况表 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 亏损:18,000 万元 — 21,500 万元 亏损:8,660.52 万元 净利润 扣除非经常性损益后的 亏损:17,500 万元 — 21,000 万元 亏损:12,284.30 万元 净利润 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务 所进行预沟通,公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 受全球经济增速下行、消费电子产品需求复苏缓慢等因素影响,公司指纹模组业务、新能源部品业务、散热组件业务亏损。此外 ,公司基于谨慎原则计提了部分资产减值准备,进而导致归属于股东的净利润下滑。 尽管面临艰难的外部环境,公司坚持多措并举,不断拓展大客户,持续优化产品结构,报告期内笔电天线业务稳中有增,汽车天 线、低压线束等业务实现了快速增长,散热组件业务获得了国内知名客户的更大份额。接下来,公司将进一步深耕主业、强化管理, 持续推进产品技术创新和市场开拓,不断提高公司盈利水平。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2023年度报告中详细披露。敬请 广大投资者谨慎决策,注意风险,理性投资。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/bb75894c-847b-44a1-b28e-e6d32577886a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│硕贝德(300322):关于控股股东部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东西藏硕贝德控股有限公司(以下简称“硕贝德控股” )的通知,获悉硕贝德控股将其所持有本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下: 一、本次股东股份质押的基本情况 股东 是否为控 本次质押 占其 占公司 是 是否 质押 质押 质权人 质押用途 名 股 数 所 总 否 为 起始日 到 称 股东或第 量(股) 持股 股本比 为 补充 期日 一 份 例 限 质 大股东及 比例 售 押 其 股 一致行动 人 硕贝 是 13,000,00 16.49 2.79% 否 否 2023-12-2 解除 银河金 偿还债务、支持其 德 0 % 7 质 汇 控 控股 押日 证券资 股子公司(非上市 止 产 公 管理有 司体系内)生产经 限 营、实业投资等 公司 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日,硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 (股) 比 前质押股 后质押股 所 司 已质押 占已质 未质押股 占未质 例 份数量 份数量 持股 总股 股 押 份 押股份 (股) (股) 份 本 份限售 股份比 限售和冻 比例 比例 比例 和 例 结 冻结数 数量(股) 量 (股) 硕贝德控 78,825,10 16.92 31,500,00 44,500,00 56.45 9.55% 0 0.00% 11,160.00 0.03% 股 4 % 0 0 % 朱坤华 12,936,67 2.78% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 9,702,508 75.00% 7 朱旭东 2,125,096 0.46% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,593,822 75.00% 朱旭华 982,052 0.21% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 94,868,92 20.37 31,500,00 44,500,00 46.91 9.55% 0 0.00% 11,307,49 22.45% 9 % 0 0 % 0 注: 1、上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致; 2、朱坤华先生、朱旭东先生所持限售股均为高管锁定股。 三、其他说明 硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生所持股份不存在平仓风险或被强制过户风险。关于控股股东及 其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、股份质押登记证明; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/76875e98-0c5b-42c1-9194-a21a04cdb947.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│硕贝德(300322):中信证券关于硕贝德2024年度日常关联交易预计的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 硕贝德(300322):中信证券关于硕贝德2024年度日常关联交易预计的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/3814688b-67bb-4776-9857-9453972e35e3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│硕贝德(300322):中信证券关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“硕贝德” 或“公司”)向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管要求》”)《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对硕贝德拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2 020]1963号)同意,公司向14名特定对象发行人民币普通股(A股)58,976,577股,发行价格为11.53元/股,募集资金总额为人民币6 79,999,932.81元,扣除本次发行费用(不含税)人民币4,983,123.36元后,实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于2020年12月25日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]201Z0030 号)。 二、募集资金使用情况 根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》,公司向特定对象发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资额 1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 23,786.74 序号 项目名称 募集资金承诺投资额 2 车载集成智能天线升级扩产项目 14,135.18 3 5G 散热组件建设项目 10,078.08 4 补充流动资金 19,501.68 合计 67,501.68 经2023年第二次临时股东大会审议通过,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划变更如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资额 1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 15,919.07 2 车载集成智能天线升级扩产项目 1,365.05 3 5G 散热组件建设项目 3,844.38 4 补充流动资金 19,501.68 5 汽车业务总部项目 27,309.84 6 永久补充流动资金 2,272.86 合计 70,212.88 注:变更前后募集资金承诺投资额的差额为募集资金现金管理的利息收入。 截至2023年11月30日,公司募集资金余额为18,743.98万元(含利息收入),募集资金均存放在募集资金专项管理账户中。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)管理目的 为进一步提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用部分闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,实现现金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。 (二)额度及期限 根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司及下属子公司拟使用额度不超过18,700.00万 元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,使用期限自公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过之日起12个月,在上述额 度及决议有效期内,可循环滚动使用。 (三)投资产品品种 公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险,对产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的产品,且闲置募集资金 拟投资的产品须符合以下条件:①安全性高、风险低的理财产品;②流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;③上述投资产 品不得质押,募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 (四)投资决议有效期限 自公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过之日起12个月。 (五)投资决策及实施 在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的机构、产品品种、明确投资 金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。 (六)信息披露 公司将根据相关规定履行信息披露义务,及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期; 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 (二)风险控制措施 1、公司及下属子公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期 限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委 员会定期报告。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 五、对公司经营的影响 公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的,不会 影响募集资金投资项目的正常建设,不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资 金的使用效率,实现现金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。 六、相关审核及批准程序 (一)董事会审议情况 2023年12月25日,公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过18 ,700.00万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内,资金可以 滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 (二)监事会审议情况 2023年12月25日,公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会 认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此一致同意 公司及下属子公司使用额度不超过18,700.00万元闲置募集资金进行现金管理。 (三)独立董事意见 独立董事认为:公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使 用额度不超过18,700.00万元闲置募集资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的情况下,使用额度不超过18,700.00万元闲置募集资金进行现金管理。 七、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十一次临时会议和第五 届监事会第十一次临时会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集 资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。 综上,保荐机构对硕贝德使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/71eafabd-0ae6-4b6a-9eda-d41b55e5c614.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│硕贝德(300322):第五届监事会第十一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次临时会议通知于2023年12月20日以电话、传真、 邮件方式送达各位监事,会议于2023年12月25日在公司会议室召开,本次会议由金昆先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案,形成会议决议如下: 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》; 经审核,监事会认为:2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价 公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 周荃女士作为关联监事,在本议案表决时进行了回避。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律、法规、规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情 形。因此一致同意公司及下属子公司使用额度不超过 18,700.00 万元闲置募集资金进行现金管理。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/7b597214-a5e5-4ea1-8b15-40e8fc9eff9b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│硕贝德(300322):关于2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 硕贝德(300322):关于2024年度日常关联交易预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/03b3bad0-dff8-496a-b3e0-b7c74f89a0e8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│硕贝德(300322):第五届董事会第十一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时会议通知于2023年12月20日以电话、传真、 邮件方式送达各位董事,会议于2023年12月25日在公司会议室召开,会议由朱坤华先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人 ,其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人 员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下: 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》; 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意 见。 朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事,在本议案表决时进行了回避。 本议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超 过18,700.00万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内,资金 可以滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/9b3c9b86-f163-47e1-9840-ad8255ddf486.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│硕贝德(300322):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开的第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事 会第十一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过18,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理。现将 具体情况公告如下: 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2 020]1963号)同意,公司向14名特定对象发行人民币普通股(A股)58,976,577股,发行价格为11.53元/股,募集资金总额为人民币6 79,999,932.81元,扣除本次发行费用(不含税)人民币4,983,123.36元后,实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于2020年12月25日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]201Z0030 号)。 二、募集资金使用情况 根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》,公司向特定对象发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资额 1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 23,786.74 2 车载集成智能天线升级扩产项目 14,135.18 3 5G 散热组件建设项目 10,078.08 4 补充流动资金 19,501.68 合计 67,501.68 经2023年第二次临时股东大会审议通过,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划变更如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资额 1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 15,919.07 2 车载集成智能天线升级扩产项目 1,365.05 3 5G 散热组件建设项目 3,844.38 4 补充流动资金 19,501.68

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