公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-06 17:04 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（夏永） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（徐孝民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（夏永） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（徐孝民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 20:07 │硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（陈荣盛） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 17:04│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/b9ad1f2b-00b7-4a12-9782-6557bbc7fb4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a87cd9da-4742-4077-b81e-be7275075bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二
十五次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨
提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，
董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生、陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名夏
永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生、徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董
事候选人夏永先生、陈荣盛先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐孝民先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决，其中独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事
会，第六届董事会董事的任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4069d04d-ae61-411f-b30f-a67e08ce1c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。具体情况
如下：
序号 制度名称 变动类型 是否提交股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 独立董事工作制度 修订 是
6 股东会网络投票管理制度 修订 是
7 累积投票制实施细则 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 会计师事务所选聘制度 修订 是
10 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
11 内部审计制度 修订 否
12 对外投资管理制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 董事会秘书工作细则 修订 否
15 信息披露管理制度 修订 否
16 总经理工作细则 修订 否
17 董事会审计委员会议事规则 修订 否
18 董事会提名委员会议事规则 修订 否
19 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
20 董事会战略委员会议事规则 修订 否
21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
22 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修订 否
23 董事会审计委员会年报工作制度 修订 否
24 独立董事年报工作制度 修订 否
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
26 财务负责人管理办法 修订 否
27 现金分红管理制度 修订 否
28 重大信息内部报告和保密制度 修订 否
29 外部信息使用人管理制度 修订 否
30 子公司管理制度 修订 否
31 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否
32 内部控制缺陷认定标准 修订 否
33 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
34 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 制定 否
35 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述内部治理制度已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，其中第 1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后
生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fbfcd7d6-5e33-484b-b75a-9bf9ac283c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：内部控制缺陷认定标准（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运
作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素
，制定本内部控制缺陷认定标准。
第二章 内部控制缺陷的分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必
需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运
行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷
。第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致
公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标
。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。一般缺陷，
是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
第三章 内部控制缺陷的总体认定标准
第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定内部控制缺陷的认定标准。
第六条 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财
务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷
划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 错报金额≥营业收入的 5%
或
错报金额≥资产总额的 2%
重要缺陷 营业收入的 2%≤错报金额<营业收入的 5%
或
资产总额的 1%≤错报金额<资产总额的 2%
一般缺陷 错报金额＜营业收入的 2%
或
错报金额＜资产总额的 1%
（二）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 ①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司因重大错报更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的
重大错报；
④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内
部控制监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和运用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保
证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制。
一般缺陷 除构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
第七条 非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划
分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（二）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效
果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷 缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大
效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷 缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不
确定性、或使之偏离预期目标。
第八条 以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并财务报表数据。
第四章 附则
第九条 本标准未尽事宜，按有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定办理。
第十条 本标准由董事会负责解释和修改。
第十一条 本标准经董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ef7a2275-1900-4277-962b-4fb386e79c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（夏永）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（夏永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8202fbad-51dc-4d11-9f4d-645a7aa828d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（徐孝民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：独立董事候选人声明与承诺（徐孝民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5c7cd411-254a-408d-8f7c-6fdcdc338612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（夏永）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（夏永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5fb72985-3d61-4167-9870-39ac0df82eb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（徐孝民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（徐孝民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/27da69de-ed5a-438b-af26-e3fa023763d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（陈荣盛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：独立董事提名人声明与承诺（陈荣盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/76a08b63-b2d1-47f1-940a-e8ef68b70b4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:07│硕贝德（300322）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/db32f285-bf39-40cb-91f0-fca2a65cf1a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:06│硕贝德（300322）：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e0f66c91-067c-4442-9cdc-5bd3317230bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:05│硕贝德（300322）：第五届监事会第二十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次临时会议通知于2025年10月18日以电子邮件方
式送达各位监事，会议于2025年10月24日召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召
开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》。
经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告真实
、准确、完整地反映公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/dfc147d4-3e41-4475-a2ee-10b767400fb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 20:04│硕贝德（300322）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定及修订公司相关内部治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
2.10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 √应选人数（5）
非独立董事候选人的议案 人
3.01 提名朱坤华先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
3.02 提名朱旭东先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
|