公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:58 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-23 18:06 │硕贝德（300322）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 19:04 │硕贝德（300322）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-16 19:02 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-14 20:22 │硕贝德（300322）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-14 20:22 │硕贝德（300322）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-01-14 20:22 │硕贝德（300322）：第五届监事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-01-14 20:22 │硕贝德（300322）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-14 20:22 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-24 18:28 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-02-12 16:58│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事
会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月19日刊登在创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期
赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
序 委托方 受托方 产品名称 产品类型 赎回金 起息日 到期日 预期年化收 现金
号 额 益率 管
理收
益
1 广州硕贝 兴业银 兴业银行企业金 保本浮动收益 2,000.0 2024/10/ 2025/2/ 1.50%/2.39 15.98
德 行 融 型 0 8 7 %
人民币结构性存
款
注：现金管理收益为财务部计算结果，未经审计。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金 起息日 到期日 预期年化收益
额 率
1 广州硕贝 兴业银 兴业银行企业金融 保本浮动收益 2,000.0 2025/2/1 2025/6/2 1.30%/2.18%
德 行 人 型 0 0 0
民币结构性存款
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政政策的影响较大，虽公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动影响导致投资收益未达预期；
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等；
2、财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门负责对现金管理产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会
影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
五、使用募集资金进行现金管理尚未赎回的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为 17,735.89 万元，未超过董事会
授权额度。尚未赎回产品的具体情况如下：
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金 起息日 到期日 预期年化
额 收益率
1 广州硕贝 中国银 人民币结构性存 保本保最低收益 1,530.0 2024/11/1 2025/5/14 0.85%/
德 行 款 型 0 4 2.88%
2 人民币结构性存 保本保最低收益 1,470.0 2024/11/1 2025/5/12 0.84%/
款 型 0 4 2.87%
3 人民币结构性存 保本保最低收益 1,813.0 2024/9/30 2025/3/24 1.09%/
款 型 0 3.00%
4 人民币结构性存 保本保最低收益 1,887.0 2024/9/30 2025/3/26 1.10%/
款 型 0 3.01%
5 兴业银 兴业银行企业金 保本浮动收益型 2,000.0 2025/2/10 2025/6/20 1.30%/
行 融 0 2.18%
人民币结构性存
款
6 建设银 中国建设银行广 保本浮动收益型 7,000.0 2025/1/7 2025/7/10 1.00%
行 东 0 -
分行单位人民币 2.70%
定
制型结构性存款
7 华兴银 协定存款 活期存款 2,035.8 2023/10/1 / 1.35%
行 9 8
注：上述协定存款的金额为本公告披露日账户余额；华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠州分行；建设银行指中国建设银行
股份有限公司惠州东江支行；兴业银行指兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行。
六、备查文件
1、认购及赎回相关理财产品业务资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e0f3d222-c7aa-4649-bfcc-f00f8ed20231.PDF
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2025-01-23 18:06│硕贝德（300322）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：6,000 万元 — 7,300 万元 亏损：19,456.13 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：5,000 万元 — 6,300 万元 亏损：18,215.09 万元
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司不断加大市场开拓力度，持续优化客户和产品结构，积极推进降本增效工作，公司整体营业收入和毛利率较
上年同期有所增长，其中指纹模组业务、散热组件业务及新能源业务实现大幅减亏，公司经营业绩得到明显改善。
目前，公司相关产品拓展取得较好进展，如日本客户的游戏机SoC散热模组已通知量产开模，国内头部客户的4D毫米波雷达波导
天线已启动量产，国内新势力汽车头部客户的天线平台化项目取得较大份额，汇流排产品已通过某汽车大客户认证，汽车及工业传感
器模组封装业务正在快速上量，前述事项将推动公司发展积极向好。
2、基于谨慎性原则，公司对闲置资产计提资产减值准备、对业绩未达预期的控股子公司计提商誉减值准备、对参股公司确认公
允价值变动损失，前述事项对本期业绩造成负面影响。
3、本期非经常性损益金额约为-1,000万元，主要是参股公司公允价值变动损失及确认业绩补偿收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2024年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c1663e3a-4f34-4d48-9961-bb7fae1ffe20.PDF
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2025-01-21 19:04│硕贝德（300322）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开的第五届董事会第十八次临时会议和第五届监事
会第十八次临时会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司深圳硕贝德科技有限公
司（以下简称“深圳硕贝德科技”）100.00%认缴股权（未实缴）以36.00万元转让给惠州硕贝德电子有限公司。具体内容详见公司于
2025年1月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司已收到交易对方惠州硕贝德电子有限公司支付的股权转让款，深圳硕贝德科技已完成上述事项相关的工
商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有深圳硕贝德科技的股权，深圳硕贝德科技不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b4748392-f20d-4aa0-bbb0-6e44c39aa915.PDF
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2025-01-16 19:02│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事
会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提
供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前
年度有效的担保），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司
为子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称
“硕贝德微电子”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏硕贝德微电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立时间：2023年9月6日
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号3幢3层
7、法定代表人：俞斌
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；
集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元
器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开
发；货物进出口；技术进出口
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,000.00 60.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德微电子为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 10,894.80 4,343.40
负债总额 10,285.84 4,990.70
所有者权益总额 608.96 -647.30
项目/会计期间 2024 年 1-9 月 2023年 1-12月
营业收入 6,787.72 887.46
净利润 -618.73 -647.30
注：2024 年三季度数据未经审计。
四、合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：江苏硕贝德微电子科技有限公司
4、担保最高债权额：2,000 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、担保的范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及
其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）
，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，经批准的公司及控股子公司对外担保的额度为104,400万元（含本次担保），实际提供担保总余额为36,955.
56万元，占公司2023年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的35.74%。上述担保均为公司或子公司对合并报表范围内
子公司提供的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/1677cca8-45f9-4dd5-b6f0-009d46b7fdc0.PDF
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2025-01-14 20:22│硕贝德（300322）：舆情管理制度（2025年1月）
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第一条 为提高惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
和规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员、相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好与各监管机构的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 董事会秘书办公室负责舆情信息采集及媒体信息管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票
及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、微信公众号、网络媒体、纸质媒体、电视台、广播电台、微博、互动
易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第十条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会秘书办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证对外宣传工作的一致性，同时保持
与媒体、投资者的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，解答媒体、投资者的疑问，消除疑虑，避免在信息不透明的情况下引
发不必要的猜测和谣传；
（三）真诚面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出真诚面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、消除影响。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，消除影响，主动塑造良好社会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）公司及子公司各部门有关人员在知悉舆情信息后立即报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并初步评估事件事态的严重性。如为一般舆情，应向
舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当及时向舆情工作组报告，必要时向相关监管部门报告。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书、董事会秘书办公室根据具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会秘书办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体措施包括但不限于
：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场
充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
（四）按照有关规定做好信息披露工作。各类舆情信息已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、提起诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
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