公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:36 │硕贝德（300322）：关于股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │硕贝德（300322）：2024年独立董事述职报告（夏永） │
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│2025-04-27 16:24 │硕贝德（300322）：《公司章程》（2025年4月） │
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│2025-04-27 16:21 │硕贝德（300322）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-04-27 16:21 │硕贝德（300322）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 16:20 │硕贝德（300322）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:20 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-27 16:19 │硕贝德（300322）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:17 │硕贝德（300322）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-27 16:17 │硕贝德（300322）：关于2024年度衍生品交易情况的专项说明 │
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2025-04-30 17:36│硕贝德（300322）：关于股票期权注销完成的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司未达到 2021年股票期权激励计划
第四个行权期的业绩考核目标，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销前述涉及的 182.65 万份
股票期权，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，
不会对公司总股本造成影响，注销完成后公司 2021 年股票期权激励计划已全部结束。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4cacea39-5471-4d6c-8cc0-a8b2b162fb9a.PDF
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2025-04-27 16:24│硕贝德（300322）：2024年独立董事述职报告（夏永）
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硕贝德（300322）：2024年独立董事述职报告（夏永）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/280bf2cd-6174-45a0-af12-a3c1ddfba5f5.PDF
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2025-04-27 16:24│硕贝德（300322）：《公司章程》（2025年4月）
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硕贝德（300322）：《公司章程》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/923069c1-8f74-43cb-b2f0-30e1e5ef4bb2.pdf
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2025-04-27 16:21│硕贝德（300322）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于 2022 年回购股份的用途由“用于实施员工持股计
划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2022 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第三十四次临时会议和第四届监事会第二十八次临时会议审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和于 2022 年 5 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：202
2-051）。
公司于 2022年 5月 23日至 2022年 7月 27日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,934,982 股，占
公司总股本的 1.06%，最高成交价为 11.87 元/股，最低成交价为 8.36 元/股，成交总金额为 50,004,629.79 元（不含交易费用）
。截至 2022 年 7 月 27 日，公司已实施完成上述回购股份方案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-063）。
截至本公告披露日，上述已回购股份 4,934,982 股均存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟
将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟注销公司回购专用证券账户中的
4,934,982 股并相应减少公司注册资本。除上述内容外，原回购方案其他内容不变更。
三、本次回购注销后股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 变动数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 19,607,390 4.21% - 19,607,390 4.25%
无限售条件股份 446,139,037 95.79% -4,934,982 441,204,055 95.75%
其中：回购专用证券账户 4,934,982 1.06% -4,934,982 - -
总股本 465,746,427 100.00% -4,934,982 460,811,445 100.00%
注：1、变动前为 2025 年 3 月 31 日的股本结构情况；
2、变动后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投
资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排
根据相关法律法规的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会
授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c8a5220-1897-4d93-945d-bb05ea183122.PDF
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2025-04-27 16:21│硕贝德（300322）：2024年年度报告摘要
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硕贝德（300322）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64dcc53a-e1eb-4621-965e-d1165e30e3c0.PDF
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2025-04-27 16:20│硕贝德（300322）：2024年年度审计报告
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硕贝德（300322）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f721db3-f24d-4c5f-b635-8a314a462bb4.PDF
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2025-04-27 16:20│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e1302a4-1e75-4285-999e-1df105f7ab43.PDF
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2025-04-27 16:19│硕贝德（300322）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经惠
州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月21日（星期三）下午2
:30召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日交易时间，即9:15—9:25、9:
30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间
。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在
册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年5月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关 √
联交易的议案》
6.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的 √
议案》
9.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
12.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的 √
议案》
特别说明：1、以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议或公司第五届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司同
日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
2、议案六和议案十需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案五、议案八、议案十二相关
关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
3、公司独立董事已分别向董事会递交了《2024 年独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2024 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月20日（星期二）上午9:00至下午5:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月20日（星期二）下午5
:00之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场
办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份
证原件或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）
送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄刚、张利容
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/886b19b9-26db-4a1f-8439-7c12761a254d.PDF
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2025-04-27 16:17│硕贝德（300322）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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硕贝德（300322）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44f4b64c-653f-4aed-897d-2e0c35a6e46f.PDF
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2025-04-27 16:17│硕贝德（300322）：关于2024年度衍生品交易情况的专项说明
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硕贝德（300322）：关于2024年度衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a3d7a86-83de-4d46-a9ca-97da279cf89a.PDF
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2025-04-27 16:17│硕贝德（300322）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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硕贝德（300322）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9dfe7ca-bd2c-40e1-a130-ef21fd66500d.PDF
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2025-04-27 16:17│硕贝德（300322）：注销2021年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见书
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硕贝德（300322）：注销2021年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98508d73-4d8d-4b68-a191-fcafc8f9a523.PDF
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2025-04-27 16:17│硕贝德（300322）：2024年度财务决算报告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算有关事项报告如下：
一、主要财务数据及指标
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,857,257,106.63 1,652,769,308.17 12.37%
归属于上市公司股东的净利润 -64,459,003.63 -194,561,319.72 66.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 -63,326,599.88 -182,150,858.12 65.23%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -61,280,082.46 -84,130,314.78 27.16%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.14 -0.42 66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.42 66.67%
加权平均净资产收益率 -5.09% -16.20% 11.11%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 3,064,198,837.43 2,883,539,924.87 6.27%
归属于上市公司股东的净资产 968,358,993.75 1,034,057,686.68 -6.35%
（元）
二、资产构成重大变动情况
单位：元
2024 年末 2024 年初 比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 353,959,395.97 11.55% 454,535,925.62 15.76% -4.21%
应收账款 564,005,329.32 18.41% 513,373,430.68 17.80% 0.61%
存货 383,585,602.10 12.52% 277,073,341.95 9.61% 2.91%
固定资产 555,066,840.96 18.11% 652,473,841.54 22.63% -4.52%
在建工程 71,894,385.41 2.35% 24,112,150.17 0.84% 1.51%
使用权资产 15,360,499.92 0.50% 18,942,396.29 0.66% -0.16%
短期借款 960,620,207.58 31.35% 813,029,345.10 28.20% 3.15%
合同负债 8,061,434.56 0.26% 8,672,234.74 0.30% -0.04%
长期借款 100,445,102.50 3.28% 134,620,000.00 4.67% -1.39%
租赁负债 9,229,910.43 0.30% 14,900,686.13 0.52% -0.22%
说明：
1、货币资金的减少：主要是工程建设投资增加、应付票据到期增加及银行借款到期增加，导致银行存款减少；
2、存货增加：业务需求增加，存货增加；
3、固定资产减少：本年固定资产投入减少，转入持有待售资产增加；
4、在建工程增加：主要是厂房建设、土地工程建设增加。
三、期间费用情况
单位：元
2024 年 2023 年 同比增减
销售费用 44,963,769.63 44,338,196.42 1.41%
管理费用 189,971,367.99 177,430,591.34 7.07%
财务费用 32,873,882.01 26,902,258.81 22.20%
研发费用 164,711,558.78 153,610,707.35 7.23%
说明：
1、管理费用、研发费用增加：主要是收入增加，相关费用增加；
2、财务费用增加：主要是利息收入减少和汇兑损益影响。
四、现金流量情况
单位：元
项目 2024 年 2023 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,648,179,601.31 1,713,419,599.20 -3.81%
经营活动现金流出小计 1,709,459,683.77 1,797,549,913.98 -4.90%
经营活动产生的现金流量净额 -61,280,082.46 -84,130,314.78 27.16%
投资活动现金流入小计 19,948,865.85 61,480,455.97 -67.55%
投资活动现金流出小计 109,608,510.47 281,107,853.40 -61.01%
投资
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