公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 18:38 │硕贝德（300322）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-06 18:16 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-04 18:10 │硕贝德（300322）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-25 18:14 │硕贝德（300322）：回购报告书 │
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│2025-07-25 18:14 │硕贝德（300322）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-24 20:20 │硕贝德（300322）：关于注销募集资金专用账户的公告 │
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│2025-07-24 20:20 │硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 20:20 │硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-21 17:58 │硕贝德（300322）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-07-21 17:58 │硕贝德（300322）：关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告 │
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2025-08-07 18:38│硕贝德（300322）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年8月5日、2025年8月6日及2025年8月7日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过书面问询方式向公司控股股东及实际控制人进行了核实，
现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事
项；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、截至本公告披露日，公司有给台湾客户送样服务器液冷板等散热产品，目前正在测试中；产品能否通过测试并实现量产供货
尚存在较大不确定性。
2、公司已于2025年7月14日在巨潮资讯网上披露《2025年半年度业绩预告》，预计公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利
润为盈利3,000万元—3,500万元，上述数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司不存在
需修正业绩预告的情形。
公司拟于2025年8月23日披露公司《2025年半年度报告》，目前相关编制工作正常进行中，未向第三方提供2025年半年度业绩信
息，敬请投资者关注后续披露的《2025年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/790794d1-3e49-4149-9ffa-8e944c84aa7f.PDF
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2025-08-06 18:16│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第二十次会议、于 2025 年 5月 21 日召开 2024 年度股东大会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司
对合并报表范围内的子公司提供累计不超过 93,000 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具体内容详见公司
于 2025年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行签署《本金最高额保证合同》，为江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称
“江苏凯尔”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2024 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320507593979364Y
3、注册资本：10,000万元人民币
4、成立时间：2012年4月20日
5、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
7、法定代表人：俞斌
8、经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类
商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例小于
25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 7,595.60 75.96%
林伟平 1,456.70 14.57%
金运实业有限公司 947.70 9.48%
合计 10,000.00 100.00%
江苏凯尔为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 19,705.35 23,468.57
负债总额 26,640.16 28,363.17
所有者权益总额 -6,934.81 -4,894.60
项目/会计期间 2025年 1-3月 2024年 1-12月
营业收入 1,470.89 5,873.87
净利润 -2,040.20 -1,383.02
注：2025 年一季度数据未经审计。
四、合同的主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司昆山分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：江苏凯尔生物识别科技有限公司
4、主债权发生期间：2025 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日
5、担保最高债权本金余额：3,000 万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：主合同项下不超过人民币 3,000 万元整的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或
调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手
续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
8、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为36,162.49万元，占公司2024年经审计净资产的37.34%，前述
担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8a98da35-0d02-4380-92db-5698cc08d3d5.PDF
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2025-08-04 18:10│硕贝德（300322）：关于回购公司股份的进展公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届
监事会第二十一次临时会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公
告编号：2025-070）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/01bb18cb-36e3-4262-9e48-b47f5d55e7a2.PDF
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2025-07-25 18:14│硕贝德（300322）：回购报告书
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硕贝德（300322）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/105f97f4-53c6-4d78-9869-2fd0d697f597.PDF
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2025-07-25 18:14│硕贝德（300322）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人事由
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购
公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000
万元，回购价格不超过人民币19.50元/股（含），具体回购股份的金额及数量以实际回购为准。回购的实施期限为自公司2025年第二
次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年7月9日及7月24日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面
要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自2025年7月26日起45日内（工作日9:00-12:00，13:30-17:30）
2、申报地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室
3、联系人：黄刚、张利容
4、联系电话：0752-2836716
5、邮政编码：516255
6、电子邮箱：speed@speed-hz.com
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1b2061b3-ede4-42b9-b8a7-120a1aaa038a.PDF
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2025-07-24 20:20│硕贝德（300322）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
020]1963号）同意，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）向14名特定对象发行人民币普通股（A股
）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,12
3.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并
于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与保荐机构中信证券股
份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，具体内容详见公司于2021年1月11日、2021年11月15日、2021年12
月31日、2023年6月5日、2023年10月13日、2023年11月17日及2025年2月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户开立情况如下：
序 户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
号
1 硕贝德 中国建设银行股份有 44050171823800001353 车载集成智能天线升级 本次注销
限公司惠州东江支行 扩产项目
2 硕贝德 上海浦东发展银行股 40010078801900001971 5G 散热组件建设项目 存续
份有限公司惠州分行
3 中国银行股份有限公 630174009972 补充流动资金 已注销
司惠州江北支行
4 广东华兴银行股份有 810880100009430 5G 基站及终端天线扩 已注销
限公司惠州分行 产建设项目
5 中国银行股份有限公 662677252840 5G 基站及终端天线扩 已注销
司惠州江北支行 产建设项目
6 兴业银行股份有限公 337170100100570966 5G 基站及终端天线扩 已注销
司深圳龙岗支行 产建设项目
7 东莞市合众 招商银行股份有限公 752900739810631 接收硕贝德的增资款并 已注销
导热科技有 司惠州分行营业部 专项用于增资惠州市硕
限公司 众导热科技有限公司
8 惠州市硕众 招商银行股份有限公 752900917410651 5G 散热组件建设项目 已注销
导热科技有 司惠州分行营业部
9 限公司 中国银行股份有限公 728977313150 5G 散热组件建设项目 已注销
司惠州江北支行
10 广州硕贝德 中国建设银行股份有 44050171823800002119 汽车业务总部项目 存续
科技有限公 限公司惠州东江支行
11 司 中国银行股份有限公 692577754690 汽车业务总部项目 存续
司惠州江北支行
12 兴业银行股份有限公 337170100100592234 汽车业务总部项目 存续
司深圳龙岗支行
13 广东华兴银行股份有 210000311352 汽车业务总部项目 存续
限公司惠州分行
三、本次注销账户情况
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行（账号：44050171823800001353）存放的募集资金已使用完毕，公司已于近
日完成了上述账户的注销手续，上述募集资金专用账户对应的募集资金监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/3e69fbba-662e-457c-b85d-b218e695e981.PDF
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2025-07-24 20:20│硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会通知在2025年7月9日向指定媒体以公告形式
发出（公告编号：2025-057）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2025年7月24日
（星期四）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师
事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 546 人，所持有效表决权的股份数96,553,832 股，占公司有表决权股份总数的 20.95
30%。其中现场会议股东及股东代理人共 5 人，所持有效表决权的股份数 85,268,290 股，占公司有表决权股份总数的18.5039%；通
过网络投票参会的股东 541 人，所持有效表决权的股份数 11,285,542 股，占公司有表决权股份总数的 2.4491%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中
小股东”）共计 541 人，所持有效表决权的股份数 11,285,542 股，占公司有表决权股份总数的 2.4491%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《惠州硕
贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购股份的目的
表决情况：同意 96,152,332 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.5842%；反对 218,000 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2258%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 158,200 股），占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.1900%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,884,042 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 96.4424%；反
对 218,000 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9317%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 158,200
股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.6260%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
表决情况：同意 96,307,032 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7444%；反对 218,000 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2258%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0298%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,038,742 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.8131%；反
对 218,000 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9317%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.2552%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意 96,274,532 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7107%；反对 227,400 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2355%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0538%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,006,242 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.5252%；反
对 227,400 股，占出席
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