公司公告☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:20 │华灿光电（300323）：关于监事会主席辞职的公告 │
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│2025-04-24 22:40 │华灿光电（300323）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 22:36 │华灿光电（300323）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:36 │华灿光电（300323）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-17 18:26 │华灿光电（300323）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-17 18:26 │华灿光电（300323）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-15 16:12 │华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-14 20:38 │华灿光电（300323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-14 20:38 │华灿光电（300323）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-11 18:12 │华灿光电（300323）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 16:20│华灿光电（300323）：关于监事会主席辞职的公告
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华灿光电（300323）：关于监事会主席辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67f67c81-b6c1-4bbe-a5cc-038676a46a73.PDF
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2025-04-24 22:40│华灿光电（300323）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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华灿光电（300323）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29842818-59e4-41dd-a5f8-fd6d726dfd02.PDF
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2025-04-24 22:36│华灿光电（300323）：2025年一季度报告
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华灿光电（300323）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fc1f9f8-4e1e-4308-9edb-52a66d5c4fa5.PDF
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2025-04-24 22:36│华灿光电（300323）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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华灿光电（300323）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/491d9292-33db-414a-83eb-1773d5f011ee.PDF
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2025-04-17 18:26│华灿光电（300323）：2024年年度股东会决议公告
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华灿光电（300323）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a543fd75-b97e-4e40-8b1e-45f5ecfc6999.PDF
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2025-04-17 18:26│华灿光电（300323）：2024年年度股东会的法律意见书
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华灿光电（300323）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5e1c1971-aa76-448c-9d45-7fe55e6283c5.PDF
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2025-04-15 16:12│华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度跟踪报告
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华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e23f5d9-b7bc-491d-9c61-1660c91e745e.PDF
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2025-04-14 20:38│华灿光电（300323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、 担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为
合并报表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为新增担保，不包含存
量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）向银行申请综合授信提供担保
，担保额度不超过人民币 13.5 亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应
收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授权期限自公司 2023 年年度股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年
度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018），2024 年4 月 26 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。
二、 担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司义乌支行（以下简称“华夏银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），约
定公司为浙江华灿向华夏银行申请的人民币 15,000 万元授信提供连带责任保证。
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。
三、 被担保方基本情况
1、公司名称：京东方华灿光电（浙江）有限公司
2、统一社会信用代码：91330782325608735R
3、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4、注册资本：380,450 万人民币
5、法定代表人：马静超
6、成立日期：2014 年 12 月 29 日
7、住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号（自主申报）
8、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器
件专用设备制造；显示器件制造；显示器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；新材料
技术研发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件制造；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机构 1，经营场所：浙江省义乌市北苑街道西城路 469 街秀
禾问茶 3 号-1753（中国（浙江）自由贸易试验区金义片区）（自主申报）；经营范围：半导体材料、器件、电子器件、LED 芯片设
计、销售；分支机构 2，经营场所：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 551 号；经营范围：半导体材料、器件、电子器件、LED 芯片设计
、销售；）
9、与公司关系：为公司全资子公司
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
a 资产总额 583,141.24 598,221.23
b 负债总额 250,864.08 298,841.53
b1 其中：银行贷款总额 135,399.72 179,769.74
b2 流动负债总额 182,022.23 170,509.45
c 或有事项涉及的总额 0.00 0.00
d 净资产 332,277.16 299,379.69
e 营业收入 181,183.02 239,982.86
f 利润总额 -40,701.13 -41,244.20
g 净利润 -33,268.96 -33,301.69
京东方华灿光电（浙江）有限公司不是失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
1、 保证人：京东方华灿光电股份有限公司
2、 债务人：京东方华灿光电（浙江）有限公司
3、 债权人：华夏银行股份有限公司义乌支行
4、 保证金额：人民币 15,000 万元
5、 担保方式：连带责任保证
6、 保证期间：（1）保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或
同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届
满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。（2）前款所述
“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人
宣布主合同项下债务提前到期之日。（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务
的履行期限届满日。
7、 保证范围：（1）主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债
务人的应付费用。（2）上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权
额。
8、 生效方式：担保合同自双方盖章之日起生效。
9、 具体以保证人与债权人签署的《最高额保证合同》为准。
五、 董事会意见
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内，被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债
能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意上述授信及担保事项。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 14 日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 300,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 43.27%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 330,552.83 万元（指截至 2025 年 4 月 14 日公司在金融机构的
担保债务余额，含以前年度签订的担保合同所对应的债务余额），占公司最近一期经审计净资产的 47.68%；以上担保均系公司为全
资子公司提供的担保，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。
七、 备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c24ccbfe-553a-44dd-938e-51f6533988ce.PDF
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2025-04-14 20:38│华灿光电（300323）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年4月14日（星期一）15:00前与公司证券事务部联系登记（具体联系方式请见
本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排，确保股东会有序召开。
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日以现场会议方式召开，会议决
定于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年年度股东会，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14时30分开始
（2）网络投票时间：2025年4月17日
其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月17日09:15~15:00。5、会议的股权登记日：2025年4月11日（星期
五）。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
8、出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股
东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》 √
6.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保 √
险的议案》
8.00 《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授 √
信额度及为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √
（二）提案披露情况
1、提案 7.00、提案 9.00、提案 10.00 因全体董事、全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议；除此之外，其他提案均已
经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司独立董事沈波先生、钟瑞庆先生、祁卫红女士、林金桐先生（已离任）将在本次股东会上作 2024年度独立董事述职报告
。
（三）特别事项说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、现场参会登记时间：2025年4月14日(9:00~11:30,13:30~15:00)。
2、现场参会登记地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证
、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2025年4月
14日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股
份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。
（2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程（附件一）。
五、其他事项
联系人：沈童
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
六、备查文件
1、《京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
2、《京东方华灿光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/168ae5a6-340b-4757-b6e1-2546d645eaf5.PDF
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2025-04-11 18:12│华灿光电（300323）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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华灿光电（300323）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e35b87bd-6129-4e02-aff8-0b6f22fe8339.PDF
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2025-04-08 17:46│华灿光电（300323）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司（以
下简称“全资子公司”）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-051）。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
公司全资子公司于近日使用暂时闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）的结构性存款，本
次购买产品的基本情况如下：
委托方 受托人 产品名称 收益 金额 起息日 到期日 预计年化收 资金
类型 （万元） 益率 来源
京东方 兴业银行股 兴业银行企业金 保本浮 10,000 2025 年 4 2025 年 7 固定收益率 募集
华灿光 份有限公司 融人民币结构性 动收益 月 8 日 月 17 日 1.30%，浮 资金
电（广 珠海分行 存款产品 型 动收益率
东）有 0.88%或 0
限公司
关联关系说明：公司及全资子公司与兴业银行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行
产生影响。
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