公司公告☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:42 │华灿光电（300323）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-12 11:46 │华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 18:38 │华灿光电（300323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-27 18:40 │华灿光电（300323）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-24 15:39 │华灿光电（300323）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-24 15:39 │华灿光电（300323）：公司章程 │
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│2025-08-24 15:39 │华灿光电（300323）：股东会议事规则 │
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│2025-08-24 15:39 │华灿光电（300323）：董事会议事规则 │
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│2025-08-24 15:38 │华灿光电（300323）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:38 │华灿光电（300323）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 17:42│华灿光电（300323）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年9月15日（星期一）15:00前与公司证券事务部联系登记（具体联系方式请见
本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排，确保股东会有序召开。
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场会议方式召开，会议决
定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15时00分开始
（2）网络投票时间：2025年9月18日
其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月18日09:15~15:00。5、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期
五）。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）同一表
决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。
8、出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股
东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 √
（二）提案披露情况
上述已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别事项说明
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
2、提案 1为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、现场参会登记时间：2025年9月15日(9:00~11:30,13:30~15:00)。2、现场参会登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路9
87号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2025年9月
15日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股
份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。（2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程（附件一）。
五、其他事项
联系人：沈童
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
六、备查文件
1、《京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f5f1750b-0eb7-4367-802e-364823983f2e.PDF
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2025-09-12 11:46│华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025半年度跟踪报告
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华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2ca01435-307e-4fbb-81b9-71477dc12715.PDF
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2025-08-28 18:38│华灿光电（300323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、 担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一
次会议，于 2025 年 4月 17日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为
子公司提供担保的议案》，同意公司 2025年度为合并报表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过
人民币 25 亿元（本次审议为新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司（以下
简称“浙江华灿”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度分别不超过人民币 14亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款
、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）
。担保额度授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（
公告编号：2025-016），2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编
号：2025-024）。
二、 担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司义乌分行（以下简称“广发银行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为浙江华灿向广发
银行申请的人民币 20,000万元授信提供连带责任保证。本次担保在上述董事会会议、股东会会议审议担保额度范围内。
三、 被担保方基本情况
1、公司名称：京东方华灿光电（浙江）有限公司
2、统一社会信用代码：91330782325608735R
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：380,450万人民币
5、法定代表人：江汉
6、成立日期：2014年 12月 29日
7、住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233号（自主申报）
8、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器
件专用设备制造；显示器件制造；显示器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；新材料
技术研发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件制造；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机构 1，经营场所：浙江省义乌市北苑街道西城路 469街秀禾
问茶 3号-1753（中国（浙江）自由贸易试验区金义片区）（自主申报）；经营范围：半导体材料、器件、电子器件、LED芯片设计、
销售；分支机构 2，经营场所：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 551号；经营范围：半导体材料、器件、电子器件、LED芯片设计、销售
；）
9、与公司关系：为公司全资子公司
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
a 资产总额 598,221.23 577,018.78
b 负债总额 298,841.53 285,377.76
b1 其中：银行贷款总额 179,769.74 189,334.74
b2 流动负债总额 170,509.45 201,181.50
c 或有事项涉及的总额 0.00 0.00
d 净资产 299,379.69 291,641.02
e 营业收入 239,982.86 137,855.40
f 利润总额 -41,244.20 -10,909.87
g 净利润 -33,301.69 -8,654.21
京东方华灿光电（浙江）有限公司不是失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
1、 保证人：京东方华灿光电股份有限公司
2、 债务人：京东方华灿光电（浙江）有限公司
3、 债权人：广发银行股份有限公司义乌分行
4、 保证金额：人民币 20,000万元
5、 担保方式：连带责任保证
6、 保证期间：本合同项下保证期间为：（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）保证人在此同意并确认，如
果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。（3）在
保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿
，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协
议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
7、 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
8、 生效方式：担保合同自双方盖章之日起生效。
9、 具体以保证人与债权人签署的《最高额保证合同》为准。
五、 董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计事项，是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批
效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳
定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意上述授信及担保事项。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 8月 28日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 36
.06%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 319,789.62万元（指截至 2025年 8月 28日公司在金融机构的担保债务
余额，含以前年度签订的担保合同所对应的债务余额），占公司最近一期经审计净资产的 46.13%；以上担保均系公司为全资子公司
提供的担保，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。
七、 备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fde1ba28-286a-41ea-bc34-ca0a023a6e0a.PDF
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2025-08-27 18:40│华灿光电（300323）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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股东义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）
收到持股5%以上股东义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐芯光”）出具的《关于减持公司股份触及1%的告
知函》，获悉其在2025年8月26日通过集中竞价的方式合计减持公司股份4,794,700股，本次变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告
如下：
1.基本情况
信息披露义务人 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 义乌市苏溪镇苏福路126号
权益变动时间 2025年8月26日
权益变动过程 和谐芯光于2025年8月26日通过集中竞价的方式合计减持公司
股份4,794,700股，占公司总股本的0.30%。本次权益变动后，
和谐芯光合计持有公司股份占公司总股本比例由11.23%减少至
10.94%，股份变动触及1%的整数倍。
本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续经
营产生重大影响。
股票简称 华灿光电 股票代码 300323
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 4,794,700 0.30
合 计 4,794,700 0.30
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 182,313,043 11.23 177,518,343 10.94
其中：无限售条件股份 182,313,043 11.23 177,518,343 10.94
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 不适用
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2. 和谐芯光出具的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e18b2a3a-e0bb-4d05-a8fc-9eaa59a5873f.PDF
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2025-08-24 15:39│华灿光电（300323）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年9月15日（星期一）15:00前与公司证券事务部联系登记（具体联系方式请见
本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排，确保股东会有序召开。
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场会议方式召开，会议决
定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15时00分开始
（2）网络投票时间：2025年9月18日
其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月18日09:15~15:00。5、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期
五）。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）同一表
决权只能选择现场投票、
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