公司公告☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:22 │华灿光电（300323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-29 18:14 │华灿光电（300323）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-05-29 18:14 │华灿光电（300323）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-26 17:12 │华灿光电（300323）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-22 20:52 │华灿光电（300323）：关于持股5%以上股东自愿承诺未来6个月不减持公司股份的公告 │
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│2026-05-19 18:58 │华灿光电（300323）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-13 19:06 │华灿光电（300323）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:04 │华灿光电（300323）：关于2026年度向特定对象发行股票事项获得北京电子控股有限责任公司批复的公告│
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│2026-05-13 19:03 │华灿光电（300323）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:07 │华灿光电（300323）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-06-18 17:22│华灿光电（300323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、 担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第十八次会议，于 2026年 4月 13日
召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意
公司 2026年度为合并报表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币15亿元（本次审议为新增
担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）向银行申请综
合授信提供担保，担保额度不超过人民币 12.5亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票
、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授权期限自公司 2025年
年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016），2026年 4月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
二、 担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司义乌市分行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为浙江华灿向中
国银行申请的人民币 30,000万元授信提供连带责任保证。本次担保在上述董事会会议、股东会会议审议担保额度范围内。
三、 被担保方基本情况
1、公司名称：京东方华灿光电（浙江）有限公司
2、统一社会信用代码：91330782325608735R
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：380,450万人民币
5、法定代表人：江汉
6、成立日期：2014年 12月 29日
7、住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233号（自主申报）
8、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器
件专用设备制造；显示器件制造；显示器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；新材料
技术研发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件制造；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机构 1，经营场所：浙江省义乌市北苑街道西城路 469街秀禾
问茶 3号-1753（中国（浙江）自由贸易试验区金义片区）（自主申报）；经营范围：半导体材料、器件、电子器件、LED芯片设计、
销售；分支机构 2，经营场所：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 551号；经营范围：半导体材料、器件、电子器件、LED芯片设计、销售
；）
9、与公司关系：为公司全资子公司
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2025年 12月 31日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
a 资产总额 573,917.08 620,704.58
b 负债总额 301,047.46 342,479.68
b1 其中：银行贷款总额 188,085.73 187,662.85
b2 流动负债总额 203,358.55 229,000.68
c 或有事项涉及的总额 0.00 0.00
d 净资产 272,869.62 278,224.90
e 营业收入 305,179.33 87,985.29
f 利润总额 -32,310.87 6,105.29
g 净利润 -28,308.58 5,483.06
京东方华灿光电（浙江）有限公司不是失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
1、 保证人：京东方华灿光电股份有限公司
2、 债务人：京东方华灿光电（浙江）有限公司
3、 债权人：中国银行股份有限公司义乌市分行
4、 保证金额：人民币 30,000万元
5、 担保方式：连带责任保证
6、 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、 保证范围：本合同之被担保主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应
付费用等。
8、 生效方式：担保合同自双方盖章之日生效。
9、 具体以保证人与债权人签署的《最高额保证合同》为准。
五、 董事会意见
董事会认为，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计事项均为满足公司
及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，风险整体可控。董事会
认为上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。本次担保事项不涉
及反担保，董事会同意上述授信及担保事项。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 18日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 150,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 22
.85%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 224,135.01万元（指截至 2026年 6月 18日公司在金融机构的担保债务
余额，含以前年度签订的担保合同所对应的债务余额），占公司最近一期经审计净资产的 34.14%；以上担保均系公司为全资子公司
提供的担保，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。
七、 备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/eb474a69-dca9-471d-9303-582e97577fdd.PDF
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2026-05-29 18:14│华灿光电（300323）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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华灿光电（300323）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d402bf05-1d8b-4a5d-9feb-51bd7f546836.PDF
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2026-05-29 18:14│华灿光电（300323）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华灿光电（300323）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bd77a51b-dfd8-4e85-802e-101b3b829d8a.PDF
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2026-05-26 17:12│华灿光电（300323）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请
召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称“本次股东会”），决定于2026年5月29日（星期五）召开公司2026年第一次
临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月25日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股
东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 逐项审议《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的 非累积投票提案 √作为投票对
议案》 象的子议案
数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 募集资金金额和用途 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析 非累积投票提案 √
报告的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用 非累积投票提案 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 非累积投票提案 √
及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于提请股东会批准控股股东免于以要约方式增持公司 非累积投票提案 √
股份的议案》
12.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
3、提案 1.00-提案 12.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
4、提案 1.00-提案 5.00、提案 7.00-提案 9.00、提案 11.00为关联交易事项，关联股东京东方科技集团股份有限公司需对该
议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年5月26日(9:00~11:30,13:30~15:00)。
2、现场参会登记地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年5月
26日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股
份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。（2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会。
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。5、联系方式：
联系人：沈童
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/52b2a905-11d5-4d2a-8b06-e2680a12c736.PDF
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2026-05-22 20:52│华灿光电（300323）：关于持股5%以上股东自愿承诺未来6个月不减持公司股份的公告
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“
华发科技产业集团”）出具的《关于自愿不减持京东方华灿光电股份有限公司股份的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心以及
对公司长期投资价值的认可，华发科技产业集团承诺自本公告之日起六个月内，不以任何方式减持所持有公司的全部股份。现将有关
情况公告如下：
一、 股东的基本情况介绍
（一）基本信息
1、公司名称：珠海华发科技产业集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA53BUA553
3、法定代表人：郭瑾
4、注册资本：1,166,999.740737万元人民币
5、成立日期：2019年 6月 6日
6、注册地址：珠海市横琴新区华金街 58号 3501办公-1
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程
和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新兴能源技术研发；
新材料技术研发；机械设备研发；农业科学研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用
设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；显示器件制造；显示
器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；
第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服
务；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；电子专用材料研发；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不
含危险废物经营）；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件及配件制造；新
能源汽车生产测试设备销售；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业空间服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；公共
事业管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（二）股东持有上市公司股份的情况
股东名称 股份类别 股数（万股） 占公司总股本 限售情况的说明
比例（%）
华发科技产业集团 无限售条件股份 29,652.6868 18.27 2026年 4月 7日解
除限售上市流通
有限售条件股份 - - -
合计 29,652.6868 18.27 -
（三）股东最近十二个月累计减持情况
股东名称 减持股数（万股） 占公司总股本比例（%）
华发科技产业集团 1,188.0000 0.73
合计 1,188.0000 0.73
二、 股东自愿承诺股份锁定期限的主要内容
股东名称 股份类别 股数（万股） 占公司总股 自愿承诺锁 锁定期起止日
本比例（%） 定期限
华发科技产 无限售条件 29,652.6868 18.27 6个月 2026年5月21日至
业集团 股份 2026年11月20日
在上述承诺期内不以任何方式转让或减持所持有的公司股票，若存在因公司实施资本公积转增、派送股票红利配股、增发等情形
产生新增的股份，将一并遵守上述限售期限的承诺。
三、 公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促自愿承诺股东严格遵守承诺。对于股东违反承诺减持股
份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、 备查文件
华发科技产业集团出具的《关于自愿不减持京东方华灿光电股份有限公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4fd27b2c-fcc9-49d9-b02f-d8e1a0a52b5b.PDF
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2026-05-19 18:58│华灿光电（300323）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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股东珠海华发科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）
收到持股5%以上股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”）出具的《关于减持公司股份触及1%的告知函
》，获悉其在2026年5月
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