公司公告☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:54 │华灿光电（300323）：关于公司独立董事任期届满离任的公告 │
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│2026-04-13 17:50 │华灿光电（300323）：关于完成补选非独立董事、副董事长的公告 │
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│2026-04-13 17:50 │华灿光电（300323）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-13 17:50 │华灿光电（300323）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-08 16:52 │华灿光电（300323）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-07 19:15 │华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-07 19:15 │华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之│
│ │保荐总结报告书 │
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│2026-04-02 16:44 │华灿光电（300323）：关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-27 18:08 │华灿光电（300323）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-03-27 18:08 │华灿光电（300323）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-04-22 16:54│华灿光电（300323）：关于公司独立董事任期届满离任的公告
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事钟瑞庆先生的书面辞呈，钟瑞庆先生于 2020 年 4 月
23 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职
申请生效后，钟瑞庆先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟瑞庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
鉴于钟瑞庆先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，钟瑞庆先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钟瑞庆先生将按照相关法律法规和
《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作
。
钟瑞庆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对钟瑞庆先
生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b62442cf-645b-4f6c-ae5e-baff437fe34c.PDF
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2026-04-13 17:50│华灿光电（300323）：关于完成补选非独立董事、副董事长的公告
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华灿光电（300323）：关于完成补选非独立董事、副董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8d1953d3-35b0-4204-ba33-4537b7cd656f.PDF
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2026-04-13 17:50│华灿光电（300323）：2025年年度股东会决议公告
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华灿光电（300323）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f659e00e-0f46-4770-ba41-6ad5ffe76ebb.PDF
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2026-04-13 17:50│华灿光电（300323）：2025年年度股东会的法律意见书
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华灿光电（300323）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c5a4e9be-491e-40a9-94b7-8f3cc03c2b2e.PDF
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2026-04-08 16:52│华灿光电（300323）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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重要提示：
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召
开公司2025年年度股东会的议案》（以下简称“本次股东会”），决定于2026年4月13日（星期一）召开公司2025年年度股东会。现
就召开本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股
东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度利润分配的预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度及为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案
数（7）
10.01 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.02 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
10.03 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √
10.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
10.06 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 非累积投票提案 √
10.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
11.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、公司独立董事沈波先生、钟瑞庆先生、祁卫红女士将在本次股东会上作 2025年度独立董事
述职报告。
4、提案 7.00、提案 9.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
5、提案 5.00、提案 8.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；提案 6.00为关联交易事项，关联股东京东方科技
集团股份有限公司及珠海华发科技产业集团有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
6、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026年4月9日(9:00~11:30,13:30~15:00)。2、现场参会登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路98
7号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年4月
9日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股
份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。（2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。5、联系方式：
联系人：沈童
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9003
电子邮箱：zq@hcsemitek.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b802b22a-1e2a-4f97-ae7f-bd921ba645ad.PDF
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2026-04-07 19:15│华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度跟踪报告
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华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/e638af60-13a4-4ead-8c40-f99f0e21edd9.PDF
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2026-04-07 19:15│华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐
│总结报告书
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华灿光电（300323）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d314da46-09eb-480b-8fe3-29b977affe07.PDF
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2026-04-02 16:44│华灿光电（300323）：关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售股份股东户数共1户，解除限售股份数量为129,318,854股，占公司目前总股本的7.9679%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为2026年4月7日（星期二）。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），同
意京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）向特定对象发行人民币普通股（A股）148,075,024股，发行价
格为 10.13元/股，募集资金总额人民币 1,499,999,993.12元，扣除与发行有关的费用人民币 17,088,919.96元（不含税金额），实
际募集资金净额为人民币 1,482,911,073.16 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 12月 3日出具了容诚验字[2020]51
8Z0065号《验资报告》。2020年向特定对象发行新增的股份于 2020年 12月 18日上市，股份限售期为新增股份上市之日起 6个月。
本次拟解除限售的 1名发行对象获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配价格（元 获配股数 获配金额
/股） （股） （元）
1 珠海华发实体产业投资控股有限公司 10.13 129,318,854 1,309,999,991.02
二、公司总股本变化情况
1、2020 年向特定对象发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 148,075,024 股，总股本由 1,092,161,429股增加至 1,240,
236,453股；
2、公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属股票为 4,391,409股，该部分
限制性股票已于 2023年 3月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，公司的股份总数由 1,240,236,453股
增加至 1,244,627,862股；3、根据中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可[2023]1442号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 372,070,935股，新增股份已于 2023 年 8月 14日在深圳
证券交易所上市，公司的股份总数由 1,244,627,862股增加至 1,616,698,797股，注册资本由人民币 1,244,627,862元增加至人民币
1,616,698,797元。4、公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为 2024年 11 月 20 日。本
次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由 1,616,698,797 股增加至 1,622,998,797股。
截至本公告披露日，公司总股本为 1,622,998,797 股，其中无限售条件流通股数量为1,115,192,543股，占公司总股本的 68.71
%，限售条件流通股数量为 507,806,254股，占公司总股本的比例为 31.29%。
三、本次申请解除限售股东及其承诺情况
本次申请解除股份限售股东为珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”，曾用名：珠海华发实体产业投
资控股有限公司），其参与公司2020年向特定对象发行股票认购的股份129,318,854股（以下简称“上述股份”）。
1、公司2020年向特定对象发行股份于2020年12月18日上市，上述股份限售期为新增股份上市之日起6个月，即2020年12月18日至
2021年5月18日；
2、华发科技产业集团于2021年1月22日分别与公司持股5%以上股东Jing Tian Capital I,Limited（以下简称“Jing Tian I”）
及其一致行动人Jing Tian Capital II, Limited（以下简称“JingTian II”）、Kai Le Capital Limited（以下简称“Kai Le”）
，浙江灿融科技有限公司（以下简称“浙江灿融”，曾用名：上海灿融实业有限公司）签署了《关于华灿光电股份有限公司之股份转
让协议》，华发科技产业集团合计受让公司股份179,088,014股，并于2021年3月26日完成过户登记。根据华发科技产业集团2021年01
月27日披露的《详式权益变动报告书》，华发科技产业集团追加承诺：“自本次交易完成后18个月内，将不以任何方式转让所持有的
华灿光电股份，亦不存在任何减持华灿光电股份的计划”。上述股份因此追加限售期至2022年9月26日。
3、根据《2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》（“以下简称《募集说明书》”）披露，华发
科技产业集团在《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》（“以下简称《承诺函》”）中追加承诺：“自本承诺函生效之日（即
2023年8月14日）起18个月内，我司承诺不以任何方式处置持有的目标公司全部或部分股份”。上述股份因此追加限售期至2025年2月
14日。
综上，本次申请解除限售股份的限售期限为2020年12月18日至2022年9月26日、2023年8月14日至2025年2月14日。
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
序号 承诺主体 承诺名称 主要承诺内容 履行情况
1 华发科技产 2020年向特 公司2020年向特定对象发行股份的认购对象承诺：自发行 履行完毕
业集团 定对象发行 结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规
股份做出的 定的，依其规定。本次发行对象所取得的上市公司定向发
股份限售承 行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式
诺 所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，限售期结束
后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
2 《详式权益 华发科技产业集团出具承诺：“自本次交易完成后18个月 履行完毕
变动报告书》 内，华发科技产业集团承诺将不以任何方式转让所持有的
中所作承诺 上市公司股份，亦不存在任何减持上市公司股份的计划。
若华发科技产业集团违反本承诺减持上市公司股票的，由
此获得的收益全部归上市公司所有，并承担相应的法律责
任”。
3 《募集说明 华发科技产业集团出具承诺：“自《关于不谋求华灿光电实 履行完毕
书》中所作承 际控制权的承诺函》生效之日起18个月内，我司承诺不以
诺 任何方式处置持有的目标公司全部或部分股份”。
截至公告披露日，华发科技产业集团严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形，华发科技产业集团不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司对华发科技产业集团不存在违规担保的情形。五、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的可上市流通时间为：2026年4月7日。
2.本次解除限售股份数量为129,318,854股，占公司目前总股本的7.9679%。
3.本次申请解除股份限售的股东共计1名。
4.本次限售股上市流通情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）
1 珠海华发科技产业集团有限公司 129,318,854 129,318,854
合计 129,318,854 129,318,854
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
六、本次股份解除限售后公司股份变动情况表如下：
单位：股
项目 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例（%） 增加 减少 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 743,711,659 45.82 308,406,868 435,304,791 26.82
高管锁定股 116,465 0.01 116,465 0.01
首发后限售股 501,389,789 30.89 129,318,854 372,070,935 22.92
股权激励限售股 6,300,000 0.39 6,300,000 0.39
自愿承诺限售股 235,905,405 14.54 179,088,014 56,817,391 3.50
二、无限售条件股份 879,287,138 54.18 308,406,868 1,187,694,006 73.18
三、总股本 1,622,998,797 100 1,622,998,797 100
注：本表格“比例”一栏所列数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。变动后情况最终以中
国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
七、其他说明
截至公告披露日，华发科技产业集团所持股份锁定承诺期限均已届满，本次申请解除限售后，其持有的所有股份将不存在流通限
制。
八、备查文件
1、《上市公司限售股份上市流通申请表》；
2、《上市公司限售股份上市流通申请书》；
3、《股本结构表和限售股份明细表》；
4、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份变更登记确认书》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/502d9daf-de1f-47a5-a303-45042ab974b8.PDF
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2026-03-27 18:08│华灿光电（300323）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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华灿光电（300323）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6546a508-c58d-4681-92e7-ab230d97e036.PDF
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2026-03-27 18:08│华灿光电（300323）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 23日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司（以下简称“全资子公司”）在不
影响募集资金
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