公司公告☆ ◇300324 旋极信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:30 │旋极信息（300324）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-12 18:30 │旋极信息（300324）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 17:42 │旋极信息（300324）：关于上海信业智能科技股份有限公司完成工商变更暨交易进展公告 │
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│2024-12-06 16:57 │旋极信息（300324）：关于终止转让北京旋极百旺科技有限公司股权的公告 │
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│2024-11-26 17:55 │旋极信息（300324）：关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2024-11-26 17:55 │旋极信息（300324）：关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2024-11-26 17:51 │旋极信息（300324）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-26 17:49 │旋极信息（300324）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-24 00:00 │旋极信息（300324）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-28 00:00 │旋极信息（300324）：监事会决议公告 │
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2024-12-12 18:30│旋极信息（300324）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：北京旋极信息技术股份有限公司
上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议決
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所渉及的数字及内容发表意见，本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年11月26日，公司召开第六届董事会第五次会议，决议召集本次股东大会。
公 司已于 2024 年 11 月 27 日在 深 圳证 券交 易 所官 网及 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《北
京旋极信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期
和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日
。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2024年12月12日15:00在北京旋极信息技术股份有限公司会议室如期召开。本次会议经半数以上董事推
选由公司董事蔡厚富先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12
月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共901人，代表有表决权股份130,885,825股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的7.5762%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共3名，均为截至2024年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有
表决权股份100,999,234股，占公司股份总数的5.8462%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计898人
，代表有表决权股份29,886,591股，占公司股份总数的1.7300%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计898人，代表有表决权股份29,886,591股，占公司股份总数的1.7300%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
上述议案为普通决议事项，同意该项议案的有表决权的股份数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持的有
表决权的股份总数的二分之一以上。
上述议案已对中小投资者的投票表决单独计票。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ce2e3bd0-0ffc-4f19-a6e2-a0daf0899373.PDF
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2024-12-12 18:30│旋极信息（300324）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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旋极信息（300324）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/35aa1163-2275-47ce-9627-d601b490cfda.PDF
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2024-12-09 17:42│旋极信息（300324）：关于上海信业智能科技股份有限公司完成工商变更暨交易进展公告
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旋极信息（300324）：关于上海信业智能科技股份有限公司完成工商变更暨交易进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/29823c2a-f314-4836-b1f9-c63d9f8a7d25.PDF
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2024-12-06 16:57│旋极信息（300324）：关于终止转让北京旋极百旺科技有限公司股权的公告
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一、交易概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2023 年
12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司
计划向浙江小望科技有限公司（以下简称“小望科技”）转让北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）78.5%股权，交
易价格为 35,000 万元人民币，其他股东放弃优先购买权。转让完成后，公司不再直接持有旋极百旺股权。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、交易终止情况
《股权转让合同》签署后，合同双方就股权转让相关事项进行了积极沟通和准备工作，但由于小望科技融资资金一直未能到位，
无法支付股权转让款，同时转让标的业绩有所下滑，履行本合同不利于双方发展，经友好协商，双方于 2024年 12 月 6 日签订《股
权转让合同终止协议》，双方决定终止本次股权转让事项。
三、股权转让合同终止协议主要内容
（一）协议主体
甲方：北京旋极信息技术股份有限公司
乙方：浙江小望科技有限公司
（二）主要条款
1、甲乙双方一致同意：自本协议签订之日起，甲乙双方于 2023 年 12 月 25日签订的《北京旋极信息技术股份有限公司向浙江
小望科技有限公司转让北京旋极百旺科技有限公司股权之股权转让合同》（简称“股权转让合同”，“原合同”）终止，本协议签订
之日，为原合同终止之日。
2、股权转让合同终止后，双方均不就原合同承担违约责任，所涉及标的公司股权仍为甲方所有。
3、本协议履行过程中发生争议的，双方也应通过友好协商解决，无法协商解决的，任一方均有权向原告所在地人民法院提起诉
讼。因诉讼产生的律师费、差旅费、鉴定费、评估费等经济损失由违约方或败诉方承担。
四、本次终止事项对公司的影响
本次交易尚未交割，小望科技未向公司支付股权转让款，旋极百旺仍为公司控股子公司，本次交易终止不会对公司生产经营与财
务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《股权转让合同终止协议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/52051573-5304-4ecb-ab2e-07788fe9f3b8.PDF
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2024-11-26 17:55│旋极信息（300324）：关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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旋极信息（300324）：关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/83fee432-c0dd-4d50-9b71-f2de3a29f989.PDF
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2024-11-26 17:55│旋极信息（300324）：关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为控股子公司江苏易容光电科技有限公司（以下简称“易容光电”）向
江苏句容农村商业银行黄梅支行申请人民币 400 万元的 2 年期中长期流动资金贷款提供连带责任保证，易容光电向银行追加设备抵
押担保及法人连带责任保证，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。同时，易容光电向公司提供法人无限连
带责任反担保和设备抵押反担保。
2024 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江苏易容光电科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：句容市开发区科技新城科技大道 1 号 15 栋
法定代表人：郑礼松
注册资本：3300 万元人民币
成立日期：2021 年 3 月 16 日
营业期限：2021 年 3 月 16 日至无固定期限
经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造
；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股权结构：公司持有 83.21%股权，苏州易锐光电科技有限公司持有 16.79%股权。易容光电不是失信被执行人。
主要财务指标：
单位：元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 19,580,953.77 21,897,913.83
负债总额 10,166,697.99 5,986,266.24
净资产 9,414,255.78 15,911,647.59
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 4,568,431.83 9,212,252.53
利润总额 -6,548,379.04 -7,956,628.97
净利润 -6,548,379.04 -7,885,733.59
注：上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：江苏句容农村商业银行黄梅支行
2、担保人：北京旋极信息技术股份有限公司、易容光电法人郑礼松
3、被担保人：江苏易容光电科技有限公司
4、担保金额：人民币 400 万元
5、担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
6、担保方式：公司连带责任保证、易容光电设备抵押担保、易容光电法人连带责任保证
7、反担保情况：易容光电向公司提供法人无限连带责任反担保和设备抵押反担保
8、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 36,400.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比
例为 11.56%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，易容光电向银行申请银行贷款，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。易容光电
目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。易容光电作为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权
，易容光电向公司提供法人无限连带责任反担保和设备抵押反担保，具备反担保能力，公司为易容光电担保的财务风险处于可控的范
围之内。
六、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/b7e0dbc6-5dd4-413d-a5f1-45294b030528.PDF
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2024-11-26 17:51│旋极信息（300324）：第六届董事会第五次会议决议公告
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旋极信息（300324）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/75b9cb56-29a4-4c46-8b62-3c3499ddc65d.PDF
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2024-11-26 17:49│旋极信息（300324）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司第六届董事会
公司 2024 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于
2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15：00 召开 2024 年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15：00（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 2024 年 12 月 12 日 15:00期间的任
何时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6．股权登记日：2024 年 12 月 6 日
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司现任董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议拟审议的议案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保 √
的议案
2．本次会议审议的提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1．登记时间：2024 年 12 月 10 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00）。
2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份有限公司会议室
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、
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