公司公告☆ ◇300324 旋极信息 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:24 │旋极信息（300324）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-11 18:24 │旋极信息（300324）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 16:04 │旋极信息（300324）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 16:04 │旋极信息（300324）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-30 15:46 │旋极信息（300324）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:36 │旋极信息（300324）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │旋极信息（300324）：关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的公告 │
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│2026-01-26 18:35 │旋极信息（300324）：关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-01-26 18:34 │旋极信息（300324）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:34 │旋极信息（300324）：公司章程（2026年1月） │
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2026-02-11 18:24│旋极信息（300324）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（北京）律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：北京旋极信息技术股份有限公司
上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见，本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司分别于2026年1月26日、2026年2月4日召开第六届董事会第十次、第六届董事
会第十一次会议，就召开本次股东会、取消部分议案作出了决议。
公司已分别于2026年1月27日、2026年2月4日在深圳证券交易所官网及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《北
京旋极信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《北京旋极信息技术股份有限公司关于2026年第一次临时股
东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期
、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议
联系人及联系方式、取消部分议案的具体内容予以公告。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过15日，取消部分议案
的具体内容等事项已按照《上市公司股东会规则》《公司章程》 有关规定公告披露。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年2月11日15:00在北京旋极信息技术股份有限公司会议室如期召开。本次会议由公司董事长陈为群女
士主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
26年2月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共1,454人，代表有表决权股份173,588,929股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的10.0480%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共5名，均为截至2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决
权股份109,339,790股，占公司股份总数的6.3290%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1,449人
，代表有表决权股份64,249,139股，占公司股份总数的3.7190%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计1,449人，代表有表决权股份64,249,139股，占公司股份总数的3.7190%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
2、审议通过《关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的议案》。上述议案均为普通决议事项，同意该项议案的有表决权
的股份数已达到出席本次股东会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权的股份总数的二分之一以上。
上述议案已对中小投资者的投票表决单独计票。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/dc1a2569-4acc-4102-ad67-01e86c704b5f.PDF
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2026-02-11 18:24│旋极信息（300324）：2026年第一次临时股东会决议公告
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旋极信息（300324）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/dfb24622-b6fc-48b6-9e19-3c1d5731b72c.PDF
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2026-02-04 16:04│旋极信息（300324）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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旋极信息（300324）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 16:04│旋极信息（300324）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告
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旋极信息（300324）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 15:46│旋极信息（300324）：2025年度业绩预告
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旋极信息（300324）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-26 18:36│旋极信息（300324）：第六届董事会第十次会议决议公告
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旋极信息（300324）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5dce2d52-5cf8-40b1-ab15-f9877a15d0f9.PDF
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2026-01-26 18:35│旋极信息（300324）：关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的公告
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特别风险提示：
本次被担保人北京旋极数智科技有限公司（以下简称“旋极数智”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保及售后回租情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旋极数智拟与先锋太盟融资租赁有限公司（以下简称“先锋太
盟”）开展融资额不超过3226.75万元的售后回租业务。旋极数智以甲醇新能源分布式电站及附属设施设备为抵押物提供抵押担保；
公司提供连带责任保证担保，担保期限为自本合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年止；主债务分期履行的
，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后三年止。
2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，旋极数智2024年12月31日的经审计资产负债率超过70
%，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
名称：先锋太盟融资租赁有限公司
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
注册地址：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 30室
法定代表人：韩勇
注册资本：9000万美元
成立日期：2015年 2月 17日
营业期限：2015年 2月 17日至 2045年 2月 16日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询和担保；兼营与主
营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：先锋太盟与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，不存在直
接或间接持有上市公司股份的情况，不是失信被执行人。
三、被担保人基本情况
名称：北京旋极数智科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18号 3幢一层 A288室
法定代表人：陈为群
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2024年 3月 19日
营业期限：2024年 3月 19日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装
备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术
平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能应用软件
开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联
网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
2025年 9月 30日 2024年 12月 31 日
资产总额 329,294,379.94 230,212,935.02
负债总额 227,941,101.23 227,176,987.33
净资产 102,248,670.48 3,720,465.60
2025年 1-9月 2024年 1-12月
营业收入 1,154,995.30 0.00
利润总额 -141,823.72 3,039,759.84
净利润 -704,768.98 1,988,959.45
注：2024年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
四、交易合同的主要内容
（一）售后回租合同的主要内容
（1）售后回租合同 1
1、承租人：北京旋极数智科技有限公司
2、出租人：先锋太盟融资租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁物：北京旋极数智科技有限公司甲醇新能源分布式电站及附属设施设备
5、租赁本金：人民币 430万元
6、租赁物留购价款：人民币 1000元
7、租赁期限：48个月
（2）售后回租合同 2
1、承租人：北京旋极数智科技有限公司
2、出租人：先锋太盟融资租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁物：北京旋极数智科技有限公司甲醇新能源分布式电站及附属设施设备
5、租赁本金：人民币 2796.75万元
6、租赁物留购价款：人民币 5000元
7、租赁期限：60个月
（二）担保合同的主要内容
1、债权人：先锋太盟融资租赁有限公司
2、担保人：北京旋极信息技术股份有限公司
3、被担保人：北京旋极数智科技有限公司
4、担保范围：本合同项下担保人担保的最高租赁本金余额为人民币32,267,500.00元。除上述租赁本金外，本合同项下的保证范
围还包括债权人根据主合同有权主张的租赁利息、逾期利息、违约金、债权人控制及处置租赁物发生的费用、留购价款、债权人为实
现主债权所支付的诉讼/仲裁费、保全费、保全担保费、公证费、评估/鉴定/拍卖费、执行费、公告费、差旅费、律师费等。
5、担保期限：自本合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年止；主债务分期履行的，保证期间为自本合
同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期
限届满日以其宣布的提前到期日为准。
6、担保方式：连带责任保证担保
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 40,626.75万元，占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的比例为
13.86%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
六、董事会意见
公司董事会认为，旋极数智通过自有设备开展售后回租业务，有利于拓宽融资渠道，满足本次融资资金需求，公司为其提供连带
担保有利于其实现融资目的，符合公司整体利益。旋极数智目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。旋极
数智作为公司下属全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d3823588-1ded-4a22-8a3b-3d1261dc0f2b.PDF
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2026-01-26 18:35│旋极信息（300324）：关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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特别风险提示：
本次被担保人上海泰豪信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）将
为下属全资子公司上海信业向上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证
担保，担保期间为签订合同起一年。
2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业2024年12月31日的经审计资产负债率超过70
%，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路 103号 416室 D座
法定代表人：陈军
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：1998年 3月 11日
营业期限：1998年 3月 11日至无固定期限
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护监测；货物进出口；对外承包工程。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：
单位：元
2025年 9月 30日 2024年 12月 31 日
资产总额 246,069,772.96 284,924,855.30
负债总额 192,595,035.92 220,565,608.31
净资产 53,474,737.04 64,359,246.99
2025年 1-9 月 2024年 1-12月
营业收入 59,076,915.26 164,456,409.06
利润总额 -11,306,021.84 -622,737.91
净利润 -10,884,509.95 146,384.41
注：2024年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行
2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
3、被担保人：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
4、担保金额：人民币 1,000万元
5、担保期间：签订合同起一年
6、担保方式：
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