公司公告☆ ◇300324 旋极信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│旋极信息（300324）：2024年三季度报告
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旋极信息（300324）：2024年三季度报告。
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2024-08-28 00:00│旋极信息（300324）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月27日上午11:00在公司会议室以通讯
表决方式召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信
息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案
经监事会认真审核，认为董事会编制《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容将同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2024年半年度报告
摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1c588c05-24a2-48be-87d5-a128998c526c.PDF
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2024-08-28 00:00│旋极信息（300324）：董事会决议公告
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旋极信息（300324）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/641ba809-f91c-49a6-9899-60db9727ef90.PDF
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2024-08-28 00:00│旋极信息（300324）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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旋极信息（300324）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3d9ed7ab-314a-4e15-93f6-444271c95f32.PDF
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2024-08-28 00:00│旋极信息（300324）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行，最终发行人民币普通股
（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合
计人民币22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金到位情况已经由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止至2023年12月31日，本公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合计金额1,346,325,463.73元，其中：（1）本公司募
投项目使用募集资金金额228,147,089.30元。（2）补充流动资金1,118,178,374.43元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年6月30日，本公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额
0.00元，其中：（1）本公司募投项目使用募集资金金额0.00元。（2）补充流动资金0.00元。
截至2024年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金专户累计产生的利息收入为77,211,037.90元，募集资金专户余额为8,885,
561.77元。
二、 募集资金管理和存放情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投
资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定《北京旋极信息技术股份
有限公司募集资金专项管理制度》并经2011年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合本公司经营需求，本公司对募集资金进行了专户存储，并经2016年11月28日召开的
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后，公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村
海淀园支行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》
。
经2016年12月12日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后，公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金
金额由502,999,987.60元降至12,999,987.60元，将其余490,000,000.00元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时，公司、财
务顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议
》。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 余额
中信银行中关村支行 8110701014200704268 8,244,753.11
中国民生银行成府路支行 605662168 29.68
北京银行中关村海淀园支行 20000001869000013617585 604,692.79
北京旋极信息技术股份有限公司
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6月 30 日
关于募集资金 2024 年上半年度使用情况的专项报告
中国民生银行三元支行 698836785 36,076.72
中国民生银行成府路支行 698867887 9.47
合 8,885,561.77
计
三、 本年度募集资金实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为8,885,561.77元（含利息收入）。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时
、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司 2024 年上半年度 金额单位：人民币（万元）
本年度投入
募集资金总额 127,782.14 募集资金总 0.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 134,632.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
项目达 项目可行性
是否已变更 截至期末投 到预定 是否发生重
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现的 是否达到
项目（含部分 入进度（%） 可使用 大变化
募资金投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 状态日
期承诺投资项目
1. 新一代装备健康
管理产品体系研制
否 39,000.00 16,904.66 0.00 16,240.56 96.07% -91.21 不适用 否及服务平台建设项
目
北京旋极信息技术股份有限公司
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6月 30 日
关于募集资金 2024 年上半年度使用情况的专项报告
2.基于全球时空剖
分的大数据高速处
否 38,500.00 6,574.15 0.00 6,574.15 100.00% -216.97 不适用 否理技术与服务平台
项目
补充流动资金 否 0.00 104,303.33 0.00 111,817.84 107.20% 不适用 否承诺投资项目小计 77,500.00 127,782.14 0.00 13
4,632.55 --- --- -308.18未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金，共计： 8,885,561.77 元 （含利息收入）。金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/612512e4-af04-4912-befe-53c65b955ad4.PDF
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2024-08-28 00:00│旋极信息（300324）：2024年半年度报告摘要
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旋极信息（300324）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-28 00:00│旋极信息（300324）：2024年半年度报告
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旋极信息（300324）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c187430f-5745-4b05-8d97-d94467e39152.PDF
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2024-08-22 20:32│旋极信息（300324）：关于控股股东、实际控制人股份被轮候冻结的公告
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旋极信息（300324）：关于控股股东、实际控制人股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/3d9ce3a6-24bd-497c-b47a-28e290e80d7b.PDF
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2024-08-08 16:14│旋极信息（300324）：关于对下属全资子公司增资的公告
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旋极信息（300324）：关于对下属全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/08deaa0b-9aea-44d7-8c25-e8516c3f6e28.PDF
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2024-08-08 16:14│旋极信息（300324）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开
。会议通知已于2024年8月2日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主
持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于对下属全资子公司增资的议案
董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）使用自有资金5,000万元对下属全资子公司上
海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至10,0
00万元。
本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服
务业务的开展，构建围绕客户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业领军企业的行业优势，助
力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对下属全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，董事会同意对《控股子公司管理制度
》进行修订。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/2ae0f72d-1f6c-402c-8756-2f2bc39541dc.PDF
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2024-08-08 16:14│旋极信息（300324）：控股子公司管理制度
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旋极信息（300324）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/9c10e3bf-5261-4846-a3fc-26349df50c43.PDF
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2024-06-19 17:26│旋极信息（300324）：中信建投关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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旋极信息（300324）：中信建投关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-19/4bd152b9-e952-4fa8-89be-95fc0dfebde9.PDF
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2024-05-20 16:52│旋极信息（300324）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月20日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月23日（星期四）15
:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京旋极信息技术股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月23日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理陈为群女士，董事、副总经理、董事会秘书蔡厚富先生，董事、副总经理沈峰先生，独立董事李景辉女士，副总
经理黄海涛女士，副总经理赵庭荣先生，副总经理周翔先生，财务总监张之阳先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2024 年 05 月 23 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1ezFCzujP1e或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：蔡厚富、司宇
电话：010-82885950
传真：010-82885950
邮箱：investor@watertek.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/7bf069cf-1e4f-455e-a265-d3a65bc122c9.PDF
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2024-05-17 19:58│旋极信息（300324）：2023年年度股东大会法律意见书
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上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会之
法律意见书
致：北京旋极信息技术股份有限公司
上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事
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