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300324(旋极信息)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300324 旋极信息 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 17:00│旋极信息(300324):关于北京旋极数智科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》,同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数 智科技有限公司(以下简称“旋极数智”)。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 近日,旋极数智完成了相关工商变更登记手续,并领取了北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》,经工商部门核准后 ,登记的相关信息如下: 统一社会信用代码:91110115MADFG10T1N 名称:北京旋极数智科技有限公司 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:陈为群 注册资本:10000 万元 成立日期:2024 年 03 月 19 日 住所:北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A288 室 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;云计算装 备技术服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术 平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;人工智能应用软件 开发;软件销售;人工智能硬件销售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销 售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联 网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)( 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 三、备查文件 《营业执照》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/09802ed0-6b84-49b2-b49f-5edd7c237fd0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│旋极信息(300324):关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日发布《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 被动减持股份的预披露公告》,因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保险、票据有关案件一 案,法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份合计不超过34,551,811股(不超过公司总股本的2.00%)。 截至目前,陈江涛先生被动减持计划已结束,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现公告如下: 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今,陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持股份共计5,900,644股,占公司总股本的0.34%。 股东名称 被动减持方式 被动减持日期 被动减持股数(股) 占总股本比例 陈江涛 集中竞价交易 2023-07-21 144,734 0.01% 陈江涛 集中竞价交易 2023-07-24 135,273 0.01% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-11 126,653 0.01% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-14 118,779 0.01% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-15 111,567 0.01% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-16 104,945 0.01% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-17 1,298,852 0.08% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-18 977,420 0.06% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-21 899,092 0.05% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-22 648,829 0.04% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-23 574,362 0.03% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-24 460,138 0.03% 陈江涛 集中竞价交易 2023-08-25 300,000 0.02% 合计 - - 5,900,644 0.34% 2、本次股份被动减持前后变动情况 股东名称 股份性质 本次变动前 本次变动后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 陈江涛 无限售流通 158,821,321 9.19% 112,920,677 6.54% 股份 注:1、尾数差异为四舍五入所致。 2、含陈江涛先生2023年10月24日及2023年10月27日执行司法裁定减持40,000,000股。 二、其他说明 1、陈江涛先生上述股份减持为被动行为,不存在主观故意违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深证证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。 2、本次被动减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/1bc7c6e8-cd75-47be-87c7-1a8cdac57f5d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│旋极信息(300324):关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金 10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限 公司(以工商核名最终结果为准,以下简称“旋极数智”或“新公司”)。 旋极数智将聚焦算力全产业链,业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相 关投资等领域。公司投资设立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务,构建 AI 行业应用和算力产业链的闭环,助力公司加快发展新 质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议 案》。董事会同意公司使用自筹资金 10,000 万元投资设立旋极数智。 根据相关规定,本次交易事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的的基本情况 1、基本情况 公司名称:北京旋极数智科技有限公司(最终名称以工商核名结果为准) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:陈为群 注册资本:10,000万元 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;云计算装 备技术服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台 ;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;人工智能应用软件开发 ;软件销售;人工智能硬件销售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售, 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以最 终工商核准结果为准) 注册地址:北京市大兴区。 股权结构:公司持有旋极数智100%股权。 2、出资方式及资金来源 公司以自筹资金出资10,000万元设立新公司。公司拟于旋极数智成立后根据公司运营及项目需要分期完成实缴,完成实缴时间不 超过5年。 3、治理结构 旋极数智不设董事会,设执行董事 1 名,不设监事会,设监事 1 名,均由公司委派。 三、 行业背景 当前,数字经济作为新生经济形态,已经成为中国经济高质量发展的重要动力,算力、算法和数据作为数字经济发展的三大核心 要素,战略性地位已成为普遍共识,其中算力则是作为数字经济发展的底座,能够起到支撑性和决定性作用。全球算力发展应用多元 化、供需不平衡的挑战仍在持续,以 AIGC 为代表的人工智能大模型等新应用、新需求的不断崛起,正推动算力规模快速增长。为加 强计算、网络、存储和应用协同创新,推进算力基础设施高质量发展,充分发挥算力对数字经济的驱动作用,近年来国家相继出台了 大量相关政策以深化算力赋能作用大力支持算力产业发展,形成了综合顶层设计与地方推动相结合的政策体系,进一步将数字经济作 为推动中国现代化的重要引擎。 中国算力行业的竞争格局呈现出激烈竞争的特点,尽管中国的通用算力规模庞大,但智能算力仍存在一定缺口。为了满足各类业 务的大算力需求,市场仍需构建大量的智算中心、超算中心以及云计算中心实现对大算力的业务资源供给,或将给予旋极数智大量的 市场生存空间。 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 对外投资的目的 伴随着人工智能技术迭代升级,公司正在由数字化服务向行业智能化服务方向转型,未来将逐步完成包括人工智能芯片、大数据 、行业大模型建设、行业AI 应用的全产业链布局。公司设立旋极数智,旨在进一步深入发展算力业务,实现 AI 行业应用和算力产 业链闭环。 (二) 存在的风险 旋极数智成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断完善法人治理结构,健全内部 控制,积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。 (三) 对公司的影响 考虑到算力行业对经济发展的重要意义,尤其是智能算力提升所具备的重大经济效益,对算力发展的支持性政策已成为各国政策 的重点,企业作为经济生态的重要一环,大力发展算力也将在为企业带来经济效益的同时,带动企业业务结构优化、技术创新以及人 才建设等各项发展。本次投资设立旋极数智符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向。 本次投资将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响,不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/582e5b03-a934-4843-a9a0-eeeb220280b0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│旋极信息(300324):第五届董事会第二十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 旋极信息(300324):第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/56634299-6c48-4617-9098-6481644516cc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│旋极信息(300324):关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更登记暨交易进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 旋极信息(300324):关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更登记暨交易进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/95d555c9-484b-43b9-a314-de2650487518.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│旋极信息(300324):关于与朗科科技2018年专利诉讼进展暨公司胜诉的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 旋极信息(300324):关于与朗科科技2018年专利诉讼进展暨公司胜诉的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/44987f50-4aa2-4041-a4b6-bcd50246b503.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│旋极信息(300324):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 亏损:19,731.00 万元–39,359.00 万元 亏损:58,996.61 万元 东的净利润 比上年同期减亏:33.29%-66.56% 扣除非经常性损益 亏损:22,864.00 万元–42,492.00 万元 亏损:62,493.83 万元 后的净利润 比上年同期减亏:32.01%-63.41% 其中:预计计提商 14,450.00 万元至 21,573.00 万元 39,187.14 万元 誉减值准备 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师 事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 (一)业绩情况概览 本报告期内,公司结合行业政策、市场环境等因素综合考虑,并根据审慎原则,拟计提商誉减值准备金额范围 14,450.00 万元 至 21,573.00 万元之间。预计计提商誉减值后 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-39,359.00 万元至-19,731.00 万 元,比上年同期减亏了 33.29%-66.56%。 (二)业绩变动的主要原因分析 1、本报告期内主营业务分析 报告期内,对外公司积极开拓市场,提高市场应变能力,以市场为导向,公司营业收入较同期取得稳健增长。对内公司持续推动 组织和业务结构的优化工作,加强内部管理,提升公司治理和管理效能,积极推进降本增效工作,加强费用管控,提质增效。在采取 了上述的积极措施后,公司的整体运营效率和综合盈利水平有所提升。 2、本报告期内商誉减值分析 本报告期内,随着电子元器件国产化进程的加快、国产器件二筛前移至生产厂家,检测业务量减少,导致西安西谷的经营业绩不 及预期。综合客观因素和未来业务发展判断,公司 2023 年度拟对西安西谷所在的资产组计提商誉减值准备。根据《会计监管风险提 示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求,拟计提商誉减值准备金额范围在 14,450.00 万元至 21 ,573.00万元之间。在本次计提商誉减值准备之前,公司商誉合计 25,329.33 万元,本次计提商誉减值准备后,商誉余额为 3,756.3 3 万元至 10,879.33 万元之间。最终商誉减值准备计提数据将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机 构进行评估和审计后确定。 3、本报告期内其他因素分析 公司推行的股权激励计划,相关的股份支付费用影响当期归母净利润约为2,000.00 万元。 (三)非经常性损益影响 本报告期内,非经常性损益对公司归母净利润的影响金额约为 3,000.00 万元,对净利润不产生重大影响。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策 ,注意投资风险。 五、备查文件 1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/a2798164-f209-4c80-9b66-e5a53319e45d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│旋极信息(300324):关于变更签字会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 旋极信息(300324):关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/1134aebc-9687-4fa8-a8fd-137b7c2b209f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 00:00│旋极信息(300324):2023年第五次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 致:北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称“本所”)接受北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公 司召开2023年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法 》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》(以下简称《 公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( 试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验 证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任 。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议決 议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所渉及的数字及内容发表意见,本所律师同意将本法律意见书随本次股东 大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现 出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月8日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,决议召集本次股东大 会。 公 司 已 于 2023 年 12 月 9 日 在深圳 证 券 交 易 所 官 网及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上发出了 《北京旋极信息技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开 日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现 场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2023年12月25日15:00在北京旋极信息技术股份有限公司会议室如期召开。本次会议由公司董事长陈为 群女士主持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 (一)出席会议的股东及股东代理人 经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共41人,代表有表决权股份209,237,467股,所持有表决权股份数占公司股份总 数的12.1115%,其中: 1、出席现场会议的股东及股东代理人 经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表共13名,均为截至2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,代表 有表决权股份192,739,528股,占公司股份总数的11.1566%。 经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计28人, 代表有表决权股份16,497,939股,占公司股份总数的0.9550%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 3、参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计34人,代表有表决权股份72,739,677股,占公司股份总数的4.2105%。 (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东;公司董事、监事、高级管理人员。) (二)出席会议的其他人员 经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。 本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 三、 本次股东大会审议的议案 经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的 审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对 现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下: 1、审议通过《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》; 2、审议通过《关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案》。 上述议案为普通决议事项,同意该项议案的有表决权的股份数已达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持的有 表决权的股份总数的二分之一以上。

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