公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:52 │ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 21:52 │ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 16:58 │ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的更│
│ │正公告 │
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│2025-08-26 16:58 │ST凯利（300326）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-25 22:05 │ST凯利（300326）：关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-08-25 22:05 │ST凯利（300326）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 22:04 │ST凯利（300326）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 22:03 │ST凯利（300326）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 22:03 │ST凯利（300326）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 22:02 │ST凯利（300326）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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2025-08-28 21:52│ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议时间及地点：
现场会议召开时间为：2025 年 8月 28 日（星期四）14 时 50分，会议地点为：上海市浦东新区凯庆路 299号东江明城大酒店
副楼（东江苑运动城）五楼东江 A厅。
网络投票时间为：2025年 8月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9
:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9:1
5至下午 15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
4、会议主持人：董事长王冲先生
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《
上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有 474名，代表有表决权的股份为 127,782,575股，占公司有表决权股份
总数的 17.8215%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 5名，代表有表决权的股份为 38,039,806股，占公司
有表决权股份总数的 5.3053%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有 469名，代表有表决权的股
份为 89,742,769股，占公司有表决权股份总数的 12.5162%。
2、中小投资者出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 469人，代表有表决权的股份为 27,789,172股，占公司有表决权
股份总数的 3.8757%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 3名，代表有表决权的股份为 2,260,2
00股，占公司有表决权股份总数的 0.3152%；通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 4
66名，代表有表决权的股份为 25,528,972股，占公司有表决权股份总数的 3.5605%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,870,399股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 4,158,20
0股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2541%；弃权 753,976股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5900%；其中，中小投资者
表决结果为：同意 22,876,996股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.3234%；反对 4,158,200股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 14.9634%；弃权 753,976股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7132%。本议案为
特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,834,399股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1277%；反对 4,194,20
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2823%；弃权 753,976股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5900%；其中，中小投资
者表决结果为：同意 22,840,996股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.1939%；反对 4,194,200股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 15.0929%；弃权 753,976股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7132%。本议案
为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,608,199股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.9506%；反对 4,191,20
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2799%；弃权 983,176股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7694%；其中，中小投资
者表决结果为：同意 22,614,796股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.3799%；反对 4,191,200股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 15.0821%；弃权 983,176股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.5380%。本议案
为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
4、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,791,299股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0939%；反对 4,222,30
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3043%；弃权 768,976股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6018%；其中，中小投资
者表决结果为：同意 22,797,896股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.0388%；反对 4,222,300股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 15.1940%；弃权 768,976股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7672%。本议案
获得通过。
5、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,503,999股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.8691%；反对 4,501,40
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.5227%；弃权 777,176股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6082%；其中，中小投资
者表决结果为：同意 22,510,596股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.0049%；反对 4,501,400股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 16.1984%；弃权 777,176股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7967%。本议案
获得通过。
6、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 115,862,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6716%；反对 9,942,2
82 股，占出席会议有效表决权股份总数的7.7806%；弃权 1,977,776股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5478%；其中，中小投
资者表决结果为：同意 15,869,114股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 57.1054%；反对 9,942,282 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的35.7775%；弃权 1,977,776股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.1171%。本
议案获得通过。
7、审议并通过了《关于 2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 112,363,317 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.9332%；反对 13,817,
582 股，占出席会议有效表决权股份总数的10.8134%；弃权 1,601,676 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2534%；其中，中
小投资者表决结果为：同意 12,369,914股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 44.5134%；反对 13,817,582 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的49.7229%；弃权 1,601,676股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.7637%
。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了成赟律师和陈雨兰律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司
2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议》；2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰
医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ffe0cb89-b4f9-4357-9018-668373ba4939.PDF
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2025-08-28 21:52│ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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ST凯利（300326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8911d3cf-b38e-411e-bda9-51c33c85042f.PDF
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2025-08-26 16:58│ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的更正公
│告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日在巨潮资讯网上披露了《关于出售洁诺医疗管理集团有
限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-075）。由于工作人员疏忽，原公告中部分信息有误，
现对相关内容进行更正：
更正前：
景正医疗最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年5月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 50,277.33 68,493.40
负债总额 30,251.06 31,273.52
净资产 20,026.27 37,219.88
应收款项总额 9,671.55 9,477.18
更正后：
景正医疗最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年5月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 50,277.33 53,156.97
负债总额 30,251.06 31,273.52
净资产 20,026.27 21,883.45
应收款项总额 9,671.55 9,477.18
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步
强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9c75b521-3fdf-47d9-bb57-8e9442eb544e.PDF
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2025-08-26 16:58│ST凯利（300326）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年8月28日（星期四）14时50分
（2）网络投票时间：2025年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年8月21日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √
4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
6.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
7.00 关于2025年度董事薪酬的议案 √
2、议案1.00-7.00已经公司2025年8月4日召开的第六届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见2025年8月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第九
次会议决议公告》及相关公告。
3、上述第1.00、2.00、3.00项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过； 其他提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年8月22日-2025年8月27日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。
3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东的股东帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会
回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年8月27日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券
事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
6、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》。
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/57801a63-79d2-4f31-aa53-2075ce6e0877.PDF
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2025-08-25 22:05│ST凯利（300326）：关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的公告
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ST凯利（300326）：关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/46c3438b-f6e9-4498-b100-2f00311ecb43.PDF
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2025-08-25 22:05│ST凯利（300326）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月19 日以电话及邮件方式向公司各监事发出关于召开
第五届监事会第二十二次会议的通知。
2、公司于 2025年 8月 23日 10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。
3、本次监事会会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 2名，缺席会议监事 1人（监事卫莉敏女士因个人原因未出席本次
会议，也未委托其他监事出席）。
4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 2票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2025年半年度报告》披露的
提示性公告同时刊登于《证券时报》。
2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
因生产经营需要，公司预计 2025年度拟与议案中关联公司发生总金额不超过 3,055万元（不含税）的销售、采购、租赁物业、
咨询服务等日常关联交易，公司 2024年度与议案中关联公司的日常关联交易预计金额为人民币 4,330万元，实际发生的日常关联交
易金额为人民币 2,877.23万元（公司与原董事、总经理王正民近亲属控制的上海正佰芮医疗器械有限公司发生的交易除外），2024
年度日常关联交易超额部分为 324.41万元，其中接受劳务类别超额 99.06万元，向关联方销售商品、提供劳务类别超额 225.35万元
。
公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额
大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
表决结果：本议案以 2票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-088）请详见中国证监会指
定信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8d7da9b0-fae7-4add-adab-d312a4f22c06.PDF
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2025-08-25 22:04│ST凯利（300326）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 19日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事
会第十次会议的通知，并于2025年 8月 24日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 7名
，实际出席会议的董事
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