公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:58 │ST凯利（300326）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 17:56 │ST凯利（300326）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:56 │ST凯利（300326）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：凯利泰关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：凯利泰董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（狄朝平-已离任） │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（张斌-已离任） │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（刘学文） │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（朱丁敏） │
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│2026-04-17 20:59 │ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（郑卫茂-换届离任） │
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2026-04-22 17:58│ST凯利（300326）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》。公司 2026 年第一季度报告已于 2026年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc295630-f7a2-4270-8593-d7b9030bc7d9.PDF
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2026-04-22 17:56│ST凯利（300326）：2026年一季度报告
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ST凯利（300326）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dba10785-5e74-4445-9fba-34503ab6d43c.PDF
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2026-04-22 17:56│ST凯利（300326）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董
事会第十六次会议的通知，并于 2026年 4月 21日 20时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。全体董事一致同意豁免通
知时限。本次董事会会议应出席的董事 7名，实际出席会议的董事 7名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文
、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据国家法律法规等文件对公司季度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2026年第
一季度报告》，具体内容见附件。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-029）《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 202
6年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-030）详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3269f26-82a8-4390-a286-fd862d4351a6.PDF
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：凯利泰关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于 2026 年 5 月 12 日 15:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室（上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢）二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于向多家银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于公司续聘财务审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《上海凯利泰医疗科技股份有限 非累积投票提案 √
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 13 日-2026年 5月 18 日（法定节假日除外），上午 9点至下午 4点。
3、登记地点：上海市瑞庆路 528号 23幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司 4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年度股东会回执》（
附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 5月18 日 16 时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路 528 号 23 幢 4楼证
券事务部，邮编 201201（信封请注明“股东会”字样）。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：刘庆、孙梦辰
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6f6dc259-f5c0-4270-a00f-2e362b0b6787.PDF
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：凯利泰董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海凯利泰医疗科技股份有限公司薪酬与考核
委员会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 工资总额决定机制
1、工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入及各类津贴、补贴等。
2、董事、高级管理人员的工资总额与市场发展相适应，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
3、公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
4、公司出现业绩由盈利转为亏损或亏损扩大的情况时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬需要相应下降，未相应下降的，应当
披露原因。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第六条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公
司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要
针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就董事、高级管理人员的薪
酬向董事会提出建议。
董事、高级管理人员年度考核由薪酬与考核委员会组织实施，考核结果作为绩效薪酬、中长期激励收入的重要依据。主要考核指
标包括公司业绩、分管工作完成情况、合规风控等。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《
公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）非独立董事：同时兼任董事长或者高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，为内部董事，薪酬构成和绩效考核依据其
担任的具体岗位薪酬管理执行。其他非独立董事，为外部董事，除经股东会批准，公司可另行向其发放董事职务津贴外，不在公司领
取薪酬。非独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由
公司承担；
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放
。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十一条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第四章 薪酬的支付
第十二条 在公司领取薪酬的内部董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通
过其任职或薪酬决议之日起的次月按季度发放。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬追索扣回
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否
扣减特定公司董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 董事会薪酬与考核委员会定期地对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查时，或对公司董事、高级管理人员的
绩效情况进行考评时，评估相关董事、高级管理人员是否触发本制度第十四条规定的追索扣回的情形。第十八条 若公司董事会薪酬
与考核委员会最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。公司人
力资源部、财务部应及时停止支付尚未支付的绩效薪酬，对于已支付的绩效薪酬，应及时与相关董事、高级管理人员沟通追回，必要
时可以发送函件进行追索，函件应列明追索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董事、高级管理人员收到追索扣回函件后应及时予
以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴，但最长不超过 2 年。
第十九条 本制度对于绩效薪酬追索扣回的未尽事宜，按照公司与相关董事、高级管理人员签署的《劳动合同》或聘任合同的相
关约定执行。《劳动合同》或聘任合同的约定与本制度不一致的，在法律允许的范围内以本制度的约定为准。第二十条 公司董事会
薪酬与考核委员会有权对绩效薪酬之外的其他可变薪酬（包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的
专项奖金、激励或奖励等）发起追索扣回程序，具体参照绩效薪酬的追索扣回程序执行。
第六章 附则
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e837bda-5453-4086-8718-10fb808b46b9.PDF
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（狄朝平-已离任）
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ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（狄朝平-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（张斌-已离任）
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ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（张斌-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0100246a-e8f9-40b5-8e4d-6ba4053a2222.PDF
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（刘学文）
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ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（刘学文）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（朱丁敏）
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ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（朱丁敏）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:59│ST凯利（300326）：2025年度独立董事述职报告（郑卫茂-换届离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的
原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积
极出席 2025年度在任期间的相关会议，独立、公正的审议董事会的相关事项。
因公司 2025年 3月 19日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董事及各专项委员会职务。现就 2025年度任职期间的
工作情况报告如下：
一、基本情况
本人郑卫茂，1963 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员。1985 年 7
月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后在上海海事大学财会系任教，2023 年 8 月退休。先后在蛇口中华会计
师事务所、上海中华会计师事务所工作学习。主编出版“管理会计”、“管理会计实务”、“成本会计实务”、“中级财务会计实训
教程”、“水运企业财务会计”等教材。2002-2008年间担任中国第一铅笔股份有限公司（现改名为：老凤祥股份有限公司）独立董
事，2014-2020年担任老凤祥股份有限公司独立董事。2021年 7月 27日至 2025年 3月 19日，任上海凯利泰医疗科技股份有限公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
1、出席董事会会议和列席股东会情况
本人在任职期内积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人 2025 年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：
独立 出席董事会会议情况 出席股东会会议情
董事 况
姓名 应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连 任期内 实际
席次 出席 方式出 出席 次数 续两次 召开次数 出席
数 次数 席次数 次数 未亲自 次数
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