公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:16 │ST凯利（300326）：关于公司回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-08-07 18:22 │ST凯利（300326）：关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告 │
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│2025-08-05 20:27 │ST凯利（300326）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-08-05 20:27 │ST凯利（300326）：凯利泰董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东报告书 │
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│2025-08-05 20:27 │ST凯利（300326）：关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 │
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│2025-08-05 20:26 │ST凯利（300326）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-05 20:25 │ST凯利（300326）：涌金投资控股有限公司要约收购凯利泰之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-05 20:25 │ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公│
│ │告 │
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│2025-08-05 20:24 │ST凯利（300326）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-05 20:24 │ST凯利（300326）：审计委员会议事规则（2025年8月） │
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2025-08-08 17:16│ST凯利（300326）：关于公司回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对回购专用证券账户中库存股予以注销，注销数量为13,651股，占公司
总股本的0.0019%（按照公司总股本717,026,333股计算）。本次注销完成后，公司股份总数由717,026,333股变更为717,012,682股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销手续已于2025年8月7日完成，公司总股本及无限售条
件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、公司回购股份及回购专用证券账户库存股注销已履行的相关审批程序
1、公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关
于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励
计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股
（含12.00元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为
8,513,651股，占公司总股本的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为86,959,460.42元人民
币（含交易费用），本次回购实施完毕。
公司分别于2025年4月28日召开的第六届董事会第三次会议、2025年4月29日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及相关规定注销回购专用证券账户库存股并相应减少注册资本，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办
理工商变更登记事宜。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销公司库存股份
并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-031）。
公司于2025年6月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购
专用证券账户中的13,651股库存股予以注销并减少注册资本。
二、本次注销库存股的原因及数量
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法
披露的用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36
个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
根据上述规则，公司对回购专用证券账户中原计划用于实施员工持股计划或股权激励计划的 13,651 股库存股注销。经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为 13,651 股，本次回购股份的注销日期为 2025 年 8 月 7 日
。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
本次库存股注销完成后，公司总股本将由717,026,333股减少至717,012,682股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+/-）（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 4,965,242 0.69% 0 4,965,242 0.69%
高管锁定股 4,965,242 0.69% 0 4,965,242 0.69%
二、无限售条件股份 712,061,091 99.31% -13,651 712,047,440 99.31%
合计 717,026,333 100.00% -13,651 717,012,682 100.00%
注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；
四、本次注销库存股对公司的影响
公司本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性
影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
五、后续事项安排
公司后续将依据相关规定办理注册资本变更、修订公司章程、工商变更登记及备案等相关事项，并根据进展情况及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/cebb4f59-0bd1-456f-a60f-503b5ae4b928.PDF
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2025-08-07 18:22│ST凯利（300326）：关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告
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重要内容提示
1.本次公告为涌金投资控股有限公司（以下简称“收购人”或“涌金投资”）以要约方式收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“上市公司”）部分股份（以下简称“本次要约收购”）的第三次提示性公告。
2.本次要约收购期限为2025年7月17日至2025年8月15日。按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日（
即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日），预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时
保管的预受要约。
3.本次要约收购的申报代码：990084。
公司于2025年7月16日公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）。涌金投
资自2025年7月17日起以要约方式收购公司部分股份。公司现就本次要约收购的有关情况作如下提示：
一、本次要约收购的基本情况
（一）收购人：涌金投资控股有限公司
（二）被收购公司名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
（三）被收购公司股票名称：ST凯利
（四）被收购公司股票代码：300326
（五）收购股份的种类：无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的13,651股股份）
（六）预定收购的股份数量：71,701,268股，约占公司总股本比例10%
（七）要约收购支付方式：现金支付
（八）要约收购价格：5.18元/股。若上市公司在《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书摘要》公告日（即2025年7
月7日）至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应
的调整。
（九）要约收购期限：2025年7月17日至2025年8月15日
二、要约收购目的
基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例。
本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深交所规定的上市条件。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日。
本次要约期限内最后三个交易日，即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，
但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预
受要约股份的数量。
四、要约价格及其计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为5.18元/股。
（二）计算基础
依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值为4.71元/股。本次要
约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未买入上市公司股票。经综合考虑，收购人确定要约价格为5.18元/股，不低于本
次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，符合《中华人民共和国证券法
》《上市公司收购管理办法》的规定。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
五、股东预受要约的方式和程序
（一）申报代码：990084
（二）申报价格：5.18元/股
（三）申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效
。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
（四）申请预受要约
上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申
报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约收购期内（包括股票停牌期
间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
（五）预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约的同一日对同一笔股
份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
（六）预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳分公司确认后次一交易日生效。中登深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。
经确认的预受要约股份不得进行转让、转托管或质押。
（七）收购要约变更
要约收购期限内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管；被收购公司
股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
（八）竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
（九）司法冻结
要约收购期限内，预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受
要约申报。
（十）预受要约情况公告
要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
（十一）余股处理
要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于71,701,268股（占上市公司总股本的10.00%），则收购人按照收购要约约定的
条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过71,701,268股（占上市公司总股本的10.00%），收购人按照同等比例收购预
受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（71,701,268股÷要约期
间所有股东预受要约的总股本）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
（十二）要约收购资金划转
要约收购期限届满后，收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中登深圳分公司的结算备付金账户
，然后向中登深圳分公司结算业务部申请将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
（十三）要约收购股份划转
要约收购期限届满后，收购人将向深交所申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让
确认手续，收购人将凭深交所出具的预受股份过户的确认函到中登深圳分公司办理预受要约股份的过户手续。
（十四）收购结果公告
收购人将在预受要约股份过户手续完成后及时向深交所提交并披露上市公司收购情况报告及结果公告。
六、股东撤回预受要约的方式和程序
（一）撤回预受要约
预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续
。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期
间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
（二）撤回预受要约情况公告
在要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
（三）撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经中登深圳分公司确认后次一交易日生效。中登深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。在要约收购
期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对
预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分
公司临时保管的预受要约。
（四）出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相
应股份的预受初始要约。
（五）要约收购期限内预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权
利前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
（六）本次要约期限内最后三个交易日，即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日，预受股东可撤回当日申报的预受
要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。
七、预受要约情况
截至2025年8月6日，本次要约收购的净预受要约户数为11户，净预受要约股份数量合计42,500股，净预受股份比例为0.0593%，
占公司总股本的比例为0.0059%。
八、本次要约收购的详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于2025年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《
上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》等相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/fc73a659-b1a3-40f8-a23d-f4a7f47e693d.PDF
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2025-08-05 20:27│ST凯利（300326）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展
的良好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任
人购买责任险。公司于 2025 年 8 月 4 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
》，全体董事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿限额为人民币 50,000,000 元/年（具体以与保险公司协商确定的金额为准），具体以
最终签订的保险合同为准。
4、保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价及协商确定的金额为准）
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董事、高级管理人员责任险
的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或
其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满之前
办理与续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第六届第二次薪酬与考核委员会，经审议，薪酬与考核委员会认为公司购买董事、高级管理人
员责任险，有利于保障公司及公司董事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责；拟购买的董事、高
级管理人员责任险责任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董事、高级管理人员责任险不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因全体委员为被保险对象，属于利益相关方，全体委员采取了回避表决，并将此议案提交至公司第六届董事会
第九次会议审议。
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公
司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回
避表决，该议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/5d823627-eaef-4728-b072-c275faeb4e44.PDF
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2025-08-05 20:27│ST凯利（300326）：凯利泰董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东报告书
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ST凯利（300326）：凯利泰董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/3845105a-c8aa-418f-9e58-2e2b6b80c04f.PDF
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2025-08-05 20:27│ST凯利（300326）：关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告
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ST凯利（300326）：关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/4f8ca979-32b6-40cb-84e4-e943cc2d55ad.PDF
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2025-08-05 20:26│ST凯利（300326）：第六届董事会第九次会议决议公告
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ST凯利（300326）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/345e06ea-4d38-49dd-93d7-c5aae877152d.PDF
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2025-08-05 20:25│ST凯利（300326）：涌金投资控股有限公司要约收购凯利泰之独立财务顾问报告
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ST凯利（300326）：涌金投资控股有限公司要约收购凯利泰之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d5c90515-5974-4210-bc66-b9b29799635f.PDF
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2025-08-05 20:25│ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公告
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ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/1d87b173-391c-44c8-ad81-fe36c0b9294d.PDF
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2025-08-05 20:24│ST凯利（300326）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年8月28日（星期四）14时50分
（2）网络投票时间：2025年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年8月21日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请
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