公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:46 │ST凯利（300326）：凯利泰关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-06-25 17:38 │ST凯利（300326）：关于出售控股子公司股权的公告 │
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│2025-06-25 17:38 │ST凯利（300326）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:38 │ST凯利（300326）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-06-25 17:38 │ST凯利（300326）：关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-24 17:12 │ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-06-13 17:06 │ST凯利（300326）：关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-09 19:04 │ST凯利（300326）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-06-06 20:04 │ST凯利（300326）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 20:04 │ST凯利（300326）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-27 18:46│ST凯利（300326）：凯利泰关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“众华”）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）第9.4条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退
市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌
的公告》（公告编号：2025-020）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，积极采取相应的措施，尽快消除无法表示意见相
关事项及其影响。结合公司的实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下：
1、公司董事、监事及高级管理人员等加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件，及时、准确、完整地向公司披露其关联方
；公司持续督促相关主体披露关联方及关联交易，进一步确保交易公平、透明，不损害公司全体股东的合法利益。此外，公司正建立
反舞弊与举报制度，鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他导致公司损失的情况，减少舞弊发生的
机会。
2、严格执行对外投资管理制度，并优化对投资项目的风险评估机制，强化投后管理措施，对于重要投资项目，重点关注行业景
气情况、企业现金流、债务结构、合规经营情况；注重投资回报跟踪，适时开展项目预警分析，对与投资预期偏差较为明显的项目，
及时规避投资风险。根据企业会计准则，针对权益工具投资，制定公允价值认定方法，必要时聘请第三方审计、法律或评估机构对投
资项目进行独立核查，保障资产安全与收益，揭示潜在的减值风险，确保投资数据的真实、准确、完整。
3、公司管理层正在积极采取有效措施，完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；进一步加强
风险管理和内控体系建设，完善内控制度，认真落实内部控制整改措施，进一步完善内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，保证
上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益；同时，组织全体员工进行培训，强化全体员工风险意识和合规意识
，切实增强各业务环节规范运作意识，确保落实公司的内控制度。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《创业板股票上市规则》第9.9条的规定，公司股票被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，直至相
应情形消除。根据《创业板股票上市规则》第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提
示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ddb43b29-1f0d-4773-8c52-b42d958f3d53.PDF
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2025-06-25 17:38│ST凯利（300326）：关于出售控股子公司股权的公告
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ST凯利（300326）：关于出售控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/653d07a6-313c-41b1-9e2a-ec06da2775eb.PDF
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2025-06-25 17:38│ST凯利（300326）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董
事会第八次会议的通知，并于2025 年 6 月 21 日 16 时以通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 7名，实际出席会议的
董事 7 名，董事王冲、惠一微、WEN CHEN、金诗强、朱丁敏、狄朝平、刘学文以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主
持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司
章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历详见附件。
证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下：
联系电话：021-50728758
传真：021-50720308
邮政编码：201201
电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn
联系地址：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢 4 楼证券事务部
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于聘任证券事务代表的公告》（2025-056）请详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
公司基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，上海凯利泰医疗科技股份有限公司拟
将其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司 51%的股权以 10,755,000.00 元交易价格出售给无锡优鸿泰企业管理有限公司。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于出售控股子公司股权的公告》（2025-057）请详见中国证监会指定信息披露网站。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意各专门委员会的组成情况调整如下：
（1）选举惠一微、王冲、朱丁敏为战略委员会委员，其中王冲为主任委员；
（2）选举王冲、刘学文、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员；
（3）选举 WEN CHEN、朱丁敏、刘学文为薪酬与考核委员会委员，其中刘学文为主任委员；
（4）选举 WEN CHEN、刘学文、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱丁敏为主任委员。
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。
董事金诗强对本议案投弃权票，弃权理由：第一、这次专门委员会调整后，各专门委员会的委员都是由第一大股东涌金投资控股
有限公司以及第三大股东上海凯诚君泰投资有限公司提名的董事组成，而上海欣诚意投资有限公司提名的两位董事没有在任何专门委
会里面任职。这样的人员构成存在着显著的倾向性。这样的安排有失公允，难以形成科学合理的决策机制，会引发公司内部治理结构
方面的问题；第二、从各专门委员会委员的任职安排来看，未充分考虑各位董事过往的任职经验，部分董事在多个专门委员会里重复
任职，没有给其他董事提供同等的任职机会，这样的安排有失公平。
《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（2025-058）请详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2d11f4b3-96b7-4783-8a95-8ad2ddc96ba4.PDF
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2025-06-25 17:38│ST凯利（300326）：关于聘任证券事务代表的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历详见附件。
证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下：
联系电话：021-50728758
传真：021-50720308
邮政编码：201201
电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn
联系地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/feed7cbf-27d3-4404-b95b-d64240520912.PDF
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2025-06-25 17:38│ST凯利（300326）：关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对各专门委员会组成人员进行调整，调整后的专门委员会具体职责
不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：
鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情
况，公司董事会对各专门委员会组成人员进行调整，本次调整后公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会委员为惠一微、王冲、朱丁敏，其中王冲为主任委员；
2、提名委员会委员为王冲、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员为WEN CHEN、朱丁敏、刘学文，其中刘学文为主任委员；
4、审计委员会委员为WEN CHEN、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2f01b1db-9c1b-4d35-ab6b-312e74c41a24.PDF
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2025-06-24 17:12│ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东上海欣诚意投资有限公司（以下简称“欣诚意
”）函告，获悉欣诚意对其所持有的本公司的股份办理了解除质押手续，且其中部分股份重新办理了质押手续。现将具体内容公告如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 或第一大股东及 押数量 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人 （股）
欣诚意 否 4,878,600 13.53% 0.68% 2022 年 7 2025 广发证券
月 25 日 年6年17年 股份有限
公司
欣诚意 否 11,140,000 30.90% 1.55% 2024 年 1 2025 年 6 广发证券
月 15 日 月 17 日 股份有限
公司
欣诚意 否 3,000,000 8.32% 0.42% 2024 年 2 2025 年 广发证券
月 6 日 6年17年 股份有限
公司
欣诚意 否 10,040,641 27.85% 1.40% 2025年5 2025 年 6 广发证券
年7年 月 17 日 股份有限
公司
欣诚意 否 6,991,000 19.39% 0.98% 2025年5 2025 年 广发证券
6 月 17
年7年 日 股份有限
公司
合计 - 36,050,241 100% 5.03% - - -
注：如存在数据尾差系由四舍五入导致
二、股东股份质押的基本情况
股 是否为 本次质押 占其所 占公 是否为 是否为 质押起 质押到 质权 质
东 控股股 数量 持股份 司总 限售股 补充质 期日 人 押
名 东或第 （股） 比例 股本 押 始日 用
称 一大股 比例 途
东及其
一致行
动人
欣 否 36,000,000 99.86 % 5.02% 否 否 2025年 6 申请解 上海星 补
诚 月 19 日 除质押 富德企 充
意 登记日 业管理 流
合伙企 动
业（有 资
限合 金
伙）
合 - 36,000,000 99.86% 5.02% - - - - - -
计
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 本次 本次 质押股 质押股 已质押股份情 未质押股份情
股 质押 质押后质押 份占其 份占公 况 况
（股 ) 比 前质 股份数量 所持股 司总股
例 押股 （股) 份比例 本比例 已质押 占已 未质押 占未 质
份数 股份限 质押 股份限 押股份
量 售和冻 股份 售和冻 比例
（股 结、标 比例 结数量
) 记数量 （股）
（股）
欣诚意 36,050,241 5.03% 0 36,000,000 99.86% 5.02% 0 0 0 0
上海莱艾 1,930,853 0.27% 0 0 0 0 0 0 0 0
福投资管
理有限公
司
上海仲翼 4,193,748 0.58% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资有限
公司
袁征 4,480,100 0.62% 0 0 0 0 0 0 0 0
王正民 190,087 0.03% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 46,845,029 6.53% 0 36,000,000 76.85% 5.02% 0 0 0 0
四、 上述累计质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述累计质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
五、其他说明
本次持股5%以上股东及其一致行动人股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，上述股东及其一致行动人所质押的公
司股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。若后续出现平仓风险，欣诚意将采取
包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况并严格遵守相关规定，及
时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、上海欣诚意投资有限公司出具的股东股份质押及解除质押事项告知书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、解除证券质押登记通知；
4、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c802b719-9c27-4296-9b59-fe5b6780c9ab.PDF
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2025-06-13 17:06│ST凯利（300326）：关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日召开的第六届董事会第三次会议、2025年4月29日
召开第五届监事会第二十次会议，并于2025年6月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本
的议案》和《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定注销回购专用证券
账户库存股并相应减少注册资本，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，现将具体事项公告如下：
一、注销回购专用证券账户库存股减少注册资本的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司回购
股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公
告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量13,651股未能在其回购完成后的36个月内用于实施员工持股计划或股权激励，因此将予
以注销。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注销公司库存股份并减少注册资
本的公告》（公告编号： 2025-031）。
本次库存股注销完成后，公司总股本将由717,026,333股变更为717,012,682股，公司注册资本也相应由717,026,333元变更为717
,012,682元。（最终股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份变动情况表为准。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人均有权于本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件的方式申报。
1、申报时间：2025年6月14日至2025年7月28日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00（双休日及法定节假日除外）。
2、现场申报登记及申报材料邮寄地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会办公室
3、联系方式
（1）联系人：孙梦辰
（2）联系电话：021-50728758
（3）邮政编码：201201
（4）电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8ebbb97a-b64b-455c-b58d-425ee8e584b1.PDF
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2025-06-09 19:04│ST凯利（300326）：关于证券事务代表辞职的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）董事会于2025年6月9日收到公司证券事务代表郭海波先生
的书面辞职报告，郭海波先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告
自送达董事会之日起
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