公司公告☆ ◇300326 凯利泰 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-19 19:12 │凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-19 19:12 │凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 18:44 │凯利泰（300326）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-14 19:26 │凯利泰（300326）：关于重大诉讼事项的公告 │
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│2025-03-12 18:06 │凯利泰（300326）：关于持股5%以上股东和董事长增持公司股份计划数量过半的进展公告 │
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│2025-03-07 20:52 │凯利泰（300326）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-03-03 20:44 │凯利泰（300326）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（刘学文） │
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│2025-03-03 20:44 │凯利泰（300326）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张斌） │
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│2025-03-03 20:44 │凯利泰（300326）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 20:42 │凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（朱丁敏） │
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2025-03-19 19:12│凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/c6129a40-3b76-4072-8420-400fa55dd8d7.PDF
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2025-03-19 19:12│凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯利泰（300326）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ea0601b1-59f8-4428-8b90-704e972ddd9d.PDF
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2025-03-17 18:44│凯利泰（300326）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提
请召开公司2025年第一次临时股东大
会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：公告编号：2025-006）。
2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于
增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2025年第一次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2025-007）。
公司2025年第一次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会
表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的
议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时
（2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19
日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月14日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年3月14日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案1、2为差额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数4人
董事的议案
1.01 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举WEN CHEN为公司第六届董事会非独立董事 √
1.07 选举孔泰为公司第六届董事会非独立董事 √
1.08 选举王正民为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数3人
事的议案
2.01 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张斌为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事 √
2.04 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事 √
2.05 选举周波为公司第六届董事会独立董事 √
2.06 选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事 √
2、议案1.00之子议案1.06、1.07为公司股东涌金投资控股有限公司提请增加的临时提案，议案1.00之子议案1.08为公司股东上
海欣诚意投资有限公司提请增加的临时提案，上述议案的其余具体内容，已经公司2025年2月28日召开的第五届董事会第十九次会议
审议通过，具体内容详见2025年3月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第
十九次会议决议公告》等相关公告。
3、上述议案1.00、2.00均采用累积投票制进行逐项表决，并实行差额选举，应选非独立董事4位，独立董事3位，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
议案1.00按得票总数由高到低排列，位次在前4名且得票总数超过出席股东大会的股东所持股份总数的1/2的非独立董事候选人当
选第六届董事会非独立董事。如出现排名在后的两个或多个非独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个非独立董
事候选人人数超过剩余应选非独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举
出新任非独立董事。
议案2.00按得票总数由高到低排列，位次在前3名且得票总数超过出席股东大会的股东所持股份总数的1/2的独立董事候选人当选
第六届董事会独立董事。如出现排名在后的两个或多个独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个独立董事候选人
人数超过剩余应选独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任独立
董事。
4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年3月17日-2025年3月18日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。
3、登记地点：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会
回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年3月18日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞
庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
6、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。
2、涌金投资控股有限公司出具的《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
3、上海欣诚意投资有限公司出具的《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/a0898f2b-647a-4f97-a441-579d5b1061b9.PDF
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2025-03-14 19:26│凯利泰（300326）：关于重大诉讼事项的公告
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凯利泰（300326）：关于重大诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/3342b40e-9007-4e07-bf39-dd35af30060c.PDF
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2025-03-12 18:06│凯利泰（300326）：关于持股5%以上股东和董事长增持公司股份计划数量过半的进展公告
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凯利泰（300326）：关于持股5%以上股东和董事长增持公司股份计划数量过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/22b563fe-6e7e-48a7-abeb-b5295b78584c.PDF
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2025-03-07 20:52│凯利泰（300326）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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凯利泰（300326）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-03 20:44│凯利泰（300326）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（刘学文）
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关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
本人刘学文被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深
证上〔2017〕307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当
按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在
上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：刘学文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e25b96a7-a816-453e-b9d5-19035859d973.PDF
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2025-03-03 20:44│凯利泰（300326）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张斌）
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凯利泰（300326）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1998524b-5a5a-48e7-a6ca-f6aee32cbc23.PDF
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2025-03-03 20:44│凯利泰（300326）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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凯利泰（300326）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/5a81801d-cd24-4c9c-9a13-81e17404c319.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（朱丁敏）
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凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（朱丁敏）。公告详情请查看附件
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（狄朝平）
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凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（狄朝平）。公告详情请查看附件
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（刘学文）
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凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（刘学文）。公告详情请查看附件
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（张斌）
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凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（张斌）。公告详情请查看附件
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（叶玉盛）
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凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（叶玉盛）。公告详情请查看附件。
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（狄朝平）
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凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（狄朝平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/16b69cf5-c815-451e-9e2c-831c2024ec9b.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（叶玉盛）
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凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（叶玉盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/86c4f28b-663a-48f5-8e10-f95410aee076.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（周波）
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凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（周波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/70fe5fba-b4d3-42a8-a325-b23133753bd9.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（朱丁敏）
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凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（朱丁敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/30fd74b0-5521-4ea4-a9c8-576f03af9ca7.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（张斌）
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凯利泰（300326）：独立董事提名人声明与承诺（张斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/d1072289-e228-4574-af80-75f31960adcb.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（周波）
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凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（周波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/d1bca8c1-703b-4dd1-9635-c4b94010ffc6.PDF
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2025-03-03 20:42│凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（刘学文）
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凯利泰（300326）：独立董事候选人声明与承诺（刘学文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/a9e3e783-aac0-4f90-8a23-ad47d5237704.PDF
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2025-03-03 20:41│凯利泰（300326）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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凯利泰（300326）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/3a0b663c-18cf-4ba6-8d70-ffd3c94d5b36.PDF
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2025-02-10 18:22│凯利泰（300326）：关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告
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凯利泰（300326）：关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1f5d5c43-26c6-4b14-8d80-9123e3d89d04.PDF
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2025-01-22 16:22│凯利泰（300326）：关于持股5%以上股东和董事长首次增持公司股份及后续增持计划暨股份变动触及1%的公告
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凯利泰（300326）：关于持股5%以上股东和董事长首次增持公司股份及后续增持计划暨股份变动触及1%的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b4aa8c51-97ed-4d92-9a24-59a0e8d915c7.PDF
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2025-01-08 18:32│凯利泰（300326）：关于椎体成形系列产品获批新加坡证书的公告
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