公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:36 │ST凯利（300326）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-11 17:04 │ST凯利（300326）：关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-11 17:04 │ST凯利（300326）：凯利泰舆情管理制度 │
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│2026-02-11 17:04 │ST凯利（300326）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-23 20:18 │ST凯利（300326）：关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-23 20:18 │ST凯利（300326）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 16:12 │ST凯利（300326）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-01-14 16:24 │ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的进│
│ │展公告 │
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│2026-01-06 16:46 │ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份质押的公告 │
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│2026-01-05 19:04 │ST凯利（300326）：关于出售控股子公司股权的进展公告 │
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2026-02-12 18:36│ST凯利（300326）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“众华”）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）第9.4条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退
市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌
的公告》（公告编号：2025-020）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，积极采取相应的措施，尽快消除相关事项及其影
响。结合公司的实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下：
1、公司成立专项整改小组，组织公司职能部门开展全面自查和整改。公司董事、高级管理人员以及各职能部门人员，汲取经验
教训，积极参加相关专题培训，加深对证券法律法规的理解，提高风险防范和规范运作意识。
2、公司持续推进内部控制的全面自查与优化工作，通过梳理关键业务流程、识别控制薄弱环节，对原有内控制度进行补充、修
订与完善，构建了更加严谨、高效的风险防范与控制体系。
3、公司已严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，充分发挥审计委员会以及内部
审计部门监督职能，审计委员会、内部审计部门加强了与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，确保财
务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司将日常业务中对关联方的识别和管理关口前移，公司相关部门不定期将最新的关联方清单发送给各部门负责人，提请业
务负责人密切关注自己负责板块是否拟与清单中列示的关联方发生交易情况，若必须发生，则应提前将拟发生关联交易的必要性、合
理性、定价公允性进行专项说明，同时提交市场询价分析说明。
5、针对2024年度审计报告保留意见段中所涉及的权益工具投资，公司分析了相关公司目前的经营情况、研发进展和所处市场环
境，依据企业会计准则相关规定对其公允价值重新进行了估值，公司已按照估值结果对相关账目进行了调整。
6、公司管理层系统总结前期内部控制整改成效，以配合年审工作高效推进为核心，规范财务会计核算、关联交易及子公司管控
等关键环节行为，以确保财务数据真实准确、定期报告编制规范有序，切实保障定期报告编制工作顺利开展。
7、加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询并认真
听取监管部门意见，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《创业板股票上市规则》第9.9条的规定，公司股票被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，直至相
应情形消除。根据《创业板股票上市规则》第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提
示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/838bc2d7-3ed6-4b1b-a127-7c7efddbd220.PDF
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2026-02-11 17:04│ST凯利（300326）：关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告
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ST凯利（300326）：关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d660d601-990f-47c3-9f50-708d10b22b03.PDF
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2026-02-11 17:04│ST凯利（300326）：凯利泰舆情管理制度
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第一条 为提高上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造
成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下
简称“舆情工作小组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成
。
第六条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策
和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作小组负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情
，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况汇报舆情工作组，且根据管理要求
及时上报监管部门。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、上证 e互动问答、论坛、贴吧、
股吧、短视频平台、新型社交类平台等各类型信息载体。
第九条 公司及子公司其他各部门等作为舆情信息采集配合部门，主要履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，
以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象；
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室及各部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向董事长报告。第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署，
并及时向董事长报告拟采取的解决办法。董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作小组根据情况采
取以下多种措施控制传播范围：
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和上证 e互动平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作
，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等公开渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编辑、伪造、发布和传播公司虚假或不实以及误导性信息的媒体和信息平台，必要时依法采取包括报警、发送律师函和
提起诉讼等多种措施制止相关侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有
关规定执行。本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以
有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二○二六年二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e7a6bb3f-8059-423b-840b-d7a809c39a9c.PDF
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2026-02-11 17:04│ST凯利（300326）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董
事会第十四次会议的通知，并于 2026年 2月 10日 16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 7名
，实际出席会议的董事 7名，其中惠一微、金诗强、WENCHEN（陈文）、朱丁敏、刘学文、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由
董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗
科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《舆
情管理制度》。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司舆情管理制度》请详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，根据相关法律、法规及规范性文件，对公司第六届董事会审计委员会
个别成员进行选举、调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同。调整后的各专门委员会成员情况如下
：
（1）选举惠一微、王冲、朱丁敏为战略委员会委员，其中王冲为主任委员；
（2）选举王冲、刘学文、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员；
（3）选举WEN CHEN、朱丁敏、刘学文为薪酬与考核委员会委员，其中刘学文为主任委员；
（4）选举朱丁敏、刘学文、刘思伟为审计委员会委员，其中朱丁敏为主任委员。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。
《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（2026-009）请详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/900caf71-8d84-4388-8cba-723162de46a2.PDF
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2026-01-23 20:18│ST凯利（300326）：关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 27日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》，同
意公司将持有的上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”）的全部股份，即 7.0130%的股份以人民币 152,029,4
83.02元转让予上海利格智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“利格智创”）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限
公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已与协议各方签署《股份转让协议》，公司已收到全部协议约定款项，本次交易已完成交割，公司不再
持有上海利格泰股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/501603ce-1688-449a-92f8-06bc563855f4.PDF
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2026-01-23 20:18│ST凯利（300326）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 e 同向上升 e 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：11,500 万元–15,000 万元 亏损：10,556.54 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：5,000 万元–7,500 万元 亏损：6,530.54 万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本年度经营业绩较上年度扭亏为盈，主要原因系：
2024 年度因权益工具投资的公允价值出现了较大估值波动，公司依据第三方评估机构意见，计提长期股权投资减值准备 12,156
.63 万元，确认公允价值变动损失 8,714.47 万元，由此导致 2024 年度亏损 10,556.54 万元。本年度公司依据最新市场情况对部
分权益工具进行估值调整，并对部分投资启动处置或回购流程，因相关权益工具投资估值变动、股权处置损益，以及政府补助、理财
收益等因素，本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额较大，约在6,500 万元至 9,000 万元区间内，而
上年度为-4,025.99 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司 2025 年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/70b00759-c24e-4f60-913d-e20f01e18a76.PDF
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2026-01-19 16:12│ST凯利（300326）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST凯利（300326）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/18ece35c-6a4c-4d7b-a7d8-9ee97009166a.PDF
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2026-01-14 16:24│ST凯利（300326）：关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的进展公
│告
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一、交易概述
为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，推动战略转型，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8
月 4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司
的议案》，同意公司通过上海景正医疗科技有限公司（以下简称“景正医疗”）间接持有的洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称“
洁诺医疗”）36.9000%的股权以 16,200 万元的交易价格出售给上海荟添医疗科技有限公司（以下简称“荟添医疗”）。具体内容详
见公司于 2025 年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于出售洁诺医疗管理
集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-075）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已与荟添医疗、景正医疗、洁诺医疗签署《股权转让协议》，与景正医疗签署《减资协议》，上述协议
各方已根据协议约定依法办理完成相关工商变更登记手续，公司已收到以上协议约定的全部款项，本次交易已完成交割，公司不再持
有景正医疗与洁诺医疗及其子公司的股权，景正医疗与洁诺医疗及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c671065f-779b-4cf3-940d-70f2e935bb38.PDF
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2026-01-06 16:46│ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份质押的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东上海欣诚意投资有限公司（以下简称“欣诚意
”）及其一致行动人袁征先生函告，获悉欣诚意、袁征对其所持有的本公司的股份办理了质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
是否为 本次 占其所 占公 是否为 是否为 质押起 质押到 质权
控股股 质押 持股份 司总 限售股 补充质 始日 期日 人
东或第 数量 比例 股本 押
一大股 （股） 比例
东及其
一致行
动人
否 36,968,141 100 % 5.16% 否 否 2025年 12 申请解 上海银
月 31日 除质押 行股份
登记日 有限公
司浦东
分行
否 8,626,100 100% 1.20% 否 否 2026年 1 申请解 上海银
月 5日 除质押 行股份
登记日 有限公
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