公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 22:08 │ST凯利（300326）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-10-13 22:08 │ST凯利（300326）：独立董事提名人声明与承诺-刘思伟 │
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│2025-10-13 22:08 │ST凯利（300326）：关于拟任独立董事的公告 │
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│2025-10-13 22:08 │ST凯利（300326）：独立董事候选人声明与承诺-刘思伟 │
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│2025-10-13 22:08 │ST凯利（300326）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-刘思伟 │
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│2025-10-09 17:14 │ST凯利（300326）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │ST凯利（300326）：关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │ST凯利（300326）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │ST凯利（300326）：关于公司续聘财务审计机构的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │ST凯利（300326）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-10-13 22:08│ST凯利（300326）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提
请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见刊登在中国证
监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股
东会临时提案的函》。
现就收到股东提议增加2025年第三次临时股东会临时提案函的情况以及股东会补充通知的情况公告如下：
一、收到股东提议2025年第三次临时股东会临时提案函的情况
（一）基本情况
2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股
东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时
股东会审议。
（二）提案人资格符合有关规定
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开10日前
提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%，具
备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东会职权范围，且临时提案于股东会召开十日前书面提
交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案直接提交公司2025年第三次
临时股东会审议，并作为2025年第三次临时股东会审议的议案3.00。
（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容
公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名刘思伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会保持一致。刘思伟先生
的简历具体如下：
1、刘思伟先生，1988年1月出生，中国国籍，群众。毕业于北京师范大学，金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010年10月
至2014年11月任职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014年12月至2017年2月任职于奇虎三六零公
司投资经理，2017年3月至2019年11月任职于量化空间信息技术（北京）有限公司投资总监，2019年12月至2021年6月任职于黑龙江飞
鹤乳业有限公司高级经理；2021年7月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任财务总监。
截至本公告披露日，刘思伟先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
二、股东会补充通知情况
基于上述增加2025年第三次临时股东会临时提案的情况，公司对2025年9月29日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-099）中的有关内容予以补充，除增加议案3.00外，《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其
他事项无变化。补充后的股东会通知内容如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议
案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年10月24日（星期五）14时00分
（2）网络投票时间：2025年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月24日上午9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月24日上午9:15至下午15:
00。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月17日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年10月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。
三、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限 √
公司股份暨关联交易的议案
2.00 关于公司续聘财务审计机构的议案 √
3.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √
2、议案3.00为公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提请增加的临时提案；议案
1.00-2.00已经公司2025年9月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年9月30日刊登在中国证监会
指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、议案3.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年10月20日-2025年10月23日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。
3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会回
执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年10月23日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事
务部，邮编201201（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
6、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。
2、上海凯诚君泰投资有限公司出具的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f73d9e09-e9c2-4205-86ec-556a6004ee19.PDF
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2025-10-13 22:08│ST凯利（300326）：独立董事提名人声明与承诺-刘思伟
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ST凯利（300326）：独立董事提名人声明与承诺-刘思伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c00c71b2-cdfd-4c04-9760-1d456e624a80.PDF
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2025-10-13 22:08│ST凯利（300326）：关于拟任独立董事的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）董事会于2025年10月10日收到持股1%以上股东上海凯诚君
泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的
议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名刘思伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会保持一致。刘思伟先生
的简历具体如下：
刘思伟先生，1988年1月出生，中国国籍，群众。毕业于北京师范大学，金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2
014年11月任职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014年12月至2017年2月任职于奇虎三六零公司投
资经理，2017年3月至2019年11月任职于量化空间信息技术（北京）有限公司投资总监，2019年12月至2021年6月任职于黑龙江飞鹤乳
业有限公司高级经理；2021年7月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任财务总监。
截至本公告披露日，刘思伟先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
刘思伟先生的任职资格已取得第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，第六届董事会提名委员会对拟提交 2025 年第三次
临时股东会审议的《关于补选第六届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了审核，
发表审查意见如下：
刘思伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《
公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同时，刘思伟先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
刘思伟先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/96cd21d4-3938-42f5-951f-aa0c6bb9b9aa.PDF
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2025-10-13 22:08│ST凯利（300326）：独立董事候选人声明与承诺-刘思伟
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ST凯利（300326）：独立董事候选人声明与承诺-刘思伟。公告详情请查看附件
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2025-10-13 22:08│ST凯利（300326）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-刘思伟
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根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称公司）股东上海凯诚君泰投资有限公司（持有公司3.51%股份）提名，本人刘
思伟拟担任公司第六届董事会独立董事。截至本承诺函披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2
025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报
名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：刘思伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/106555a4-ab48-47e1-9b40-69b7454d6f9e.PDF
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2025-10-09 17:14│ST凯利（300326）：关于独立董事辞职的公告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）董事会于2025年9月29日收到公司独立董事狄朝平先生的
书面辞职报告。狄朝平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，狄朝平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，狄朝平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
独立董事狄朝平先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日。截至本公告披露日，狄朝平先生未持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对狄朝平先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0b7390f1-307f-45be-af71-344894187c3f.PDF
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2025-09-30 00:00│ST凯利（300326）：关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的公告
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ST凯利（300326）：关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/aa61a3fa-c632-4ebb-863d-531119bb932c.PDF
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2025-09-30 00:00│ST凯利（300326）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 23日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董
事会第十一次会议的通知，并于 2025年 9月 27日 20时以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 7名，实际出席会
议的董事 7名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先
生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》
为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“《上
海利格泰股东协议》”）的约定，目前已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件。经各方协商一致，回购义务人同意履行回
购义务，并指定受让方上海利格智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“利格智创”）承担回购责任；同时，基于 2022 年
12月，上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”）为收购公司持有的上海利格泰子公司上海利格泰医用设备有
限公司和上海意昕医疗科技有限公司之股权，向公司定向增发新增股份（以下简称“换股股份”），对应上海利格泰 125.5336 万元
注册资本（具体详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关于增资上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-072））。本次利格智创一并受让换股股份。综上，公司拟将持有的上海利格泰的全部股份，即 7.0130%的股份以人民币 1
52,029,483.02元转让予利格智创。
本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度财务审计机构，聘期一年，董事会拟提请股东会授权公司管理层根据公司 2025年度的审计工作量及市场价格
水平决定 2025年度审计费用。
本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于公司续聘财务审计机构的公告》（公告编号：2025-098）请详见中国证监会指定信息披露网站。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025年 10月 24
日召开公司 2025年第三次临时股东会。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）请详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第四次专门会议决议》。
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c4ce6689-358b-4880-843b-ac3e55cb6174.PDF
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2025-09-30 00:00│ST凯利（300326）：关于公司续聘财务审计机构的公告
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特别提示：
1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见
，为公司 2024年度内部控制出具无法表示意见的审计报告。
2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 27日召开了第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构和内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华会计师事
务所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
人员信息：众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180人。
业务规模：众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民
币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73家，审计收费总额为人民币 9,193.46万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众
华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与凯利泰同行业客户共5家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业
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