公司公告☆ ◇300326 凯利泰 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：凯利泰2024年营业收入扣除专项报告 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：关于对凯利泰2024 年度财务报表发表保留意见的专项说明 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：关于使用闲置自有资金理财的公告 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：关于向多家银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：凯利泰2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-30 01:05 │凯利泰（300326）：【公告】第五届监事会第二十一次会议公告 │
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│2025-04-30 01:04 │凯利泰（300326）：独立董事述职报告（鲁旭波）（已离任） │
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│2025-04-30 01:04 │凯利泰（300326）：独立董事述职报告（戴雪光）（已离任） │
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：2024年年度审计报告
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凯利泰（300326）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8e6fceb4-67bb-40d0-b79c-84738c2779a3.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：凯利泰2024年营业收入扣除专项报告
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况专项审核报告
众会字（2025）第 06164 号上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 “凯利泰”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财
务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字（2025）第 06152 号审计报告。同时，我们审核了后附的凯利泰 2024 年度营
业收入扣除情况表。
一、 管理层的责任
凯利泰管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是对凯利泰 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就凯利泰编
制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不
存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证
据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、 专项审核意见
我们认为，凯利泰 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定编制。
五、 报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供凯利泰 2024 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何
其他目的。
众华会计师事务所 中国注册会计师： 章鑫蕾
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 陈泓洲
中国?上海 二〇二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ce3a7ff7-2108-4ed7-bda4-a8ab10fb3706.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：关于对凯利泰2024 年度财务报表发表保留意见的专项说明
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关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2024 年度财务报表发表保留意见的专项说明
众会字（2025）第 06159号
上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）的财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并
及公司的资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，
并于 2025年 4月 28 日出具了众会字（2025）第 06152 号保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《
中国注册会计师审计准则》进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监
管规则适用指引-审计类第 1号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们对出具上述审计意见说明如下：
一、 审计报告中非标准审计意见的内容
（一）截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成的资产金额为 26,750.39万元（不含商誉），占资产总额的
7.98%。其中，以权益法核算的对合营、联营企业的长期股权投资期末账面价值为 3,811.25 万元，以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的其他权益工具投资期末账面价值为 6,654.63万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产期末
账面价值为 16,284.51万元。
在评价凯利泰管理层（以下简称“管理层”）对上述权益工具投资的期末公允价值做出的认定时，我们复核了凯利泰聘请的评估
机构出具的评估报告及相关资料，并对评估机构进行了访谈，我们认为部分项目的评估方法及评估参数选取不够恰当，但我们也无法
实施进一步审计程序以对其期末公允价值获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目作出调整
，也无法确定应调整的金额。
（二）我们关注到凯利泰存在未完整披露关联方关系和关联方交易的情况，并要求管理层对关联方清单和关联方交易进行全面梳
理。截至本报告日，我们取得了经管理层重新梳理后的关联方清单和凯利泰董事、监事、高级管理人员出具的关联关系自查表和声明
，并通过公开渠道核查了相关信息，但由于凯利泰过半数董事无法确保公司提供的关联方清单的真实性、准确性和完整性，我们也无
法实施进一步审计程序，我们无法确定凯利泰是否存在其他未披露的关联方或存在关联交易非关联化的情形。由于我们无法获取充分
、适当的审计证据，因此，我们无法确定凯利泰的关联方清单、关联方交易是否已进行完整披露。
（三）如财务报表附注 12.4 所述，管理层将识别出的上海正佰芮医疗器械有限公司（以下简称“正佰芮”）作为关联方进行了
披露。凯利泰 2022 年度向正佰芮销售商品金额为 2,671.22 万元且毛利率异常，我们取得了正佰芮的部分财务资料，但未能就该关
联交易的合理性、必要性和公允性获取足够的证据，我们也无法实施进一步审计程序。由于我们未能获取充分、适当的审计证据，无
法确定是否有必要对凯利泰财务报表的期初数作出调整，也无法确定应调整的金额。
二、 重要性水平
在执行凯利泰 2024 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体重要性水平为 550 万元（按绝对值取整），我们
采用合并利润总额作为重要性水平的基准，将该基准乘以 5%。本期重要性水平的计算方法与上期计算方法一致。
三、 出具保留意见审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册
会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不
具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务
报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
（一）如本专项说明“一、（一）”所述，我们复核了凯利泰聘请的评估机构出具的评估报告及相关资料，并对评估机构进行了
访谈，我们认为部分项目的评估方法及评估参数选取不够恰当，但我们也无法实施进一步程序以对其期末公允价值获取充分、适当的
审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目作出调整，也无法确定应调整的金额。我们认为，上述错报如存在，对财务报表
影响重大，但仅限于对其他非流动金融资产、公允价值变动损益、所得税费用、净利润等项目产生影响。虽然涉及到的其他非流动金
融资产、净利润是财务报表的主要项目，但该等错报不会影响凯利泰的退市指标、风险警示指标，也不会导致凯利泰盈亏性质发生变
化，因此不具有广泛性。
（二）如本专项说明“一、（二）”所述，我们取得了经管理层重新梳理后的关联方清单和凯利泰董事、监事、高级管理人员出
具的关联关系自查表和声明，并通过公开渠道核查了相关信息，但由于凯利泰过半数董事无法确保公司提供的关联方清单的真实性、
准确性和完整性，我们也无法实施进一步审计程序，我们无法确定凯利泰是否存在其他未披露的关联方或存在关联交易非关联化的情
形。我们认为，如果凯利泰的关联方清单、关联方交易的披露存在重大遗漏，影响仅限于关联方披露的完整性，不会影响凯利泰的退
市指标、风险警示指标，也不会导致凯利泰盈亏性质发生变化，因此不具有广泛性。
（三）如本专项说明“一、（三）”所述，针对凯利泰与正佰芮的关联交易，我们未能就该关联交易的合理性、必要性和公允性
取得足够的证据，也无法实施进一步审计程序。由于我们未能获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对财务报表的期初数
作出调整，也无法确定应调整的金额。我们认为，如果该关联交易的合理性、必要性和公允性被证实存在问题，凯利泰可能会要求正
佰芮返还被侵占的利益，可能影响其他应收款、营业外收入等项目，但不会影响凯利泰的退市指标、风险警示指标，也不会导致凯利
泰盈亏性质发生变化，因此不具有广泛性。
综上，根据审计准则的规定，我们就上述事项发表了保留意见。
四、 对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响
由于未能就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，我们无法确认相关事项对报告期内凯利泰的财务状况、经营成果和现
金流量的影响程度。
五、 涉及事项是否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定
由于未能就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，我们无法判断上述保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制
度及相关信息披露规范规定的情形。
六、 专项说明使用限制
我们提醒本专项说明的使用者关注，本专项说明仅供凯利泰 2024 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何
其他目的。
众华会计师事务所 中国注册会计师： 章鑫蕾
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 陈泓洲
中国?上海 二〇二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a5e74cda-62de-4601-bf5b-5309971f3281.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：关于使用闲置自有资金理财的公告
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凯利泰（300326）：关于使用闲置自有资金理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bd701b68-2ff7-4b19-a071-895792c6e224.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议。本次
监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主
持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不
断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）审议通过《关于经审计的<2024年度财务报告>的议案》。
根据公司2024年实际经营情况，公司起草了2024年度财务报告，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
监事会认为公司《2024年度决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（四）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议案》。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相
关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的
减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
监事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度利润分配预案》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。
监事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年年度报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（七）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。
公司监事会对2024年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性已进行全面评估。未来期间，公司将继续完善内部控制
制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审议通过。
《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》。
会计师事务所对该事项出具了专项说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（九）审议未通过《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的议案》。
监事周志强对本议案投反对票，反对理由：目前关联方清单的准确性和完整性暂未确认，该基础上无法确认该议案内容。
监事卫莉敏对本议案投反对票，反对理由：会计师暂未获得全部关联人信息资料，无法确认全部关联人清单，本人对本议案持反
对意见。
监事周烨对本议案投反对票，反对理由：目前关联方清单的准确性和完整性暂未确认，无法确认议案内容。
表决结果：0票同意，3票反对，0票弃权，0票回避。本议案未获得监事会审议通过。
（十）审议通过《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家
合作的商业银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》。
监事会同意使用部分闲置自有资金进行理财。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
（十二）审议通过《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》。
监事会同意注销公司库存股份并减少公司注册资本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
《关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》。
监事会同意修订公司章程并办理登记备案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
《关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（十四）审议通过《监事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项议案》。
监事会同意《监事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。
《监事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8382178f-8281-4097-aa95-f85e8d09a8f3.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：关于向多家银行申请综合授信额度的公告
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凯利泰（300326）：关于向多家银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b11bce21-d280-4fb9-9a8d-70921ab4d2bb.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：凯利泰2024年内部控制审计报告
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凯利泰（300326）：凯利泰2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd117a35-8a1b-4274-9978-123d0a610eb7.PDF
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2025-04-30 01:05│凯利泰（300326）：【公告】第五届监事会第二十一次会议公告
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凯利泰（300326）：【公告】第五届监事会第二十一次会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/28f3c147-628e-446b-a09d-c4fc4a5560f6.PDF
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2025-04-30 01:04│凯利泰（300326）：独立董事述职报告（鲁旭波）（已离任）
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凯利泰（300326）：独立董事述职报告（鲁旭波）（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e85a31a0-1d60-4fdb-a226-4e29d2c7672f.PDF
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2025-04-30 01:04│凯利泰（300326）：独立董事述职报告（戴雪光）（已离任）
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2024 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立
董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤
勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就本人 2024 年度履行职责工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况介绍
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
戴雪光先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2009 年至 2016 年 2 月，任职于
北京市中银（上海）律师事务所，历任律师、合伙人；2016 年 2 月至 2023 年 9 月，任职于北京金诚同达（上海）律师事务所，
任高级合伙人；2023 年 9 月至今，任职于北京安理（上海）律师事务所，任高级合伙人。2022 年 2 月至 2025 年 3 月，任上海
凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和列席股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会 6 次，本人出席会议 6 次，均按时出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立
董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的
准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，本人认为 2024 年
度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东
，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃
权的情形。
本人现场出席股东大会 1 次。
（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况
1、独立董事专门会议工作情况
根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定，2024 年度内，本人在公司独立董事专门会议
中对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
（1）2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本人对《关于追认 2023 年度日常关联
交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见
。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2024 年公司
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