公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-22 19:59 │中颖电子（300327）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:59 │中颖电子（300327）：中颖电子2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:59 │中颖电子（300327）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:59 │中颖电子（300327）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:59 │中颖电子（300327）：总经理工作细则(2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:58 │中颖电子（300327）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:58 │中颖电子（300327）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:57 │中颖电子（300327）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:57 │中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:57 │中颖电子（300327）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:59│中颖电子（300327）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/89c7247c-2b47-4484-a438-4e84c02fa752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:59│中颖电子（300327）：中颖电子2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：中颖电子2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/172aacde-d1be-4b5c-a64c-a61c6e04736e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:59│中颖电子（300327）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,加强对公司董事、高级管理人
员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平，结合公司实际情况，修订本办法。
一、本办法适用范围
公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级
管理人员。
二、基本原则
董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力；
2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市
场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一；
3、绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩；
4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。
三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及确定
薪酬分配的管理机构。
四、公司董事的薪酬政策,须经股东会审议通过后方可实施。
五、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬上限规范
1、董事津贴：
（1）独立董事职务津贴：
① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立，其职务津贴不与公
司经营绩效挂钩，采取固定年度职务津贴。
② 独立董事年度职务津贴为人民币 100,000 元（税后）。（2）非独立董事(含未在公司或子公司担任其他职务的非独立董事)
不领
取职务津贴。
（3）董事交通津贴：
① 为亲自出席现场董事会及股东会的独立董事（不含通讯参加人员）
派发交通津贴。
②每次派发独立董事交通津贴，必须由出席现场会议的独立董事亲自签收。
③出席现场会议的独立董事交通津贴为人民币 2,000 元/次（税后）
④不在公司（含子公司）任职的非独立董事出席董事会,交通补贴实报实销。
（4）董事津贴的派发：
独立董事薪酬每半年派发一次。
2、董事、高级管理人员的薪酬上限规定：
公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。公司非独立董事、高级管理人员（以下称“董事和高管”）的个人年薪总额（
包含薪资、奖金等，但不计入股权激励所得），原则上与年度经营绩效考评及公司获利绑
定，但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准，确定合理的年度薪
酬额度：
（1）以公司年度扣非税后净利润同比增幅为依据，确定董事和高管个人
年薪总额上限规范：
① 扣非净利同比增长 30%(含)以上，董事和高管个人年薪总额以归属
于上市公司年度扣非税后净利润的 1.0%设为上限；
② 扣非净利同比微幅(小于 5%)增长，董事和高管个人年薪总额以归
属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.5%为上限；扣非净利同比增长介于 5%到 30%之间，董事和高管个人年薪总额上限则按扣
非税后净利的 0.5%~1.0%线性调整，以合理对应经营绩效表现；③ 扣非净利为正且同比增长也为正的，以上述上限计算值与年度公
司全体员工平均薪酬的 5 倍之孰高，作为董事和高管个人年薪总额上限。
（2）年度扣非净利为正但同比为负增长，董事和高管个人年薪总额以归
属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.4%或年度公司全体员工平均薪酬的 4 倍之孰高，设为上限。
（3）年度扣非净利为负，董事和高管个人年薪总额则改以年度公司全体员工平均薪酬的 3 倍为上限。
（4）董事和高管年薪总额的确定及派发：
① 董事会薪酬与考核委员会应当主要参考公司上一年度经营情况并
综合考虑合理预测的本年度公司经营情况制定公司董事和高管年薪方案。
② 除董事津贴按照本条第 1 项的规定派发外，董事和高管年薪中其
余薪资、奖金授权董事长决定具体发放事宜，并由公司董事会薪酬与考核委员会定期予以复核审定。
③ 若董事和高管个人年薪总额超过本条规定的薪酬上限或董事会薪
酬与考核委员会认定应予调减的，则公司应当在计发绩效薪酬予以相应扣减。
④ 若因特殊情况，董事会薪酬与考核委员会认为某年度董事和高管
个人年薪总额有需突破本条规定上限的，可经董事会薪酬与考核委员会非关联委员一致同意予以调整 ，但如调整额超过本条上
限30%的，应当具备充分依据和理由，并经董事会、股东会审议通过方可实施。
六、附则
1、本办法自股东会审议通过之日起实施，股东会授权董事会负责解释。
2、本办法未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的任何条款，如与届时有
效的法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致，应以届时有效的法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
3、股东会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本
办法,报股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/be699106-aa44-41f9-8e90-56cd68fc34fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:59│中颖电子（300327）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7dd37f46-4a77-423f-b106-7e3846fbdedb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:59│中颖电子（300327）：总经理工作细则(2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会等对总经理
的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能
，特制订本工作细则。
第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。
第二章 总经理的职责
第三条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定以下权限范围内与公司主营业务相关的重大交易事项（包括资产出售和购买、资产租赁、为公司融资提供担保、受赠
资产、债权债务重组、委托或受托承包经营、研究与开发项目的转移、签订许可协议、开展项目投资等，但不包括公司日常经营采购
EDA 软件、IP、光罩费、原材料及委外加工费等事项）：
1、总经理运用公司资产所作出的重大交易的权限为：单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%、连续十二个月
内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 10%；
2、总经理根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款，权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产
的 10%，且当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度贷款额度或申请的授信额度。
3、公司拟与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元，与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近
一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准
，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。
4、上述 1 至 3 项已经按照相关规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围；其中单笔金额超过人民币 500 万元，或
十二个月内累计金额超过人民币 3000 万元的重大交易事项应当经总经理办公会讨论审议。超过前述权限范围的重大交易事项应当提
交公司董事会或股东会审议。
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会；
（十一）根据董事会的授权和《公司章程》的规定，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文
件；
（十二）公司章程或股东大会、董事会授予的其他职权。
第四条 总经理制订关于职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当
事先听取职工代表大会的意见。第五条 公司副总经理协助总经理工作。副总经理及其他高级管理人员的职责及分工由总经理确定，
并向总经理负责。
第三章 总经理办公会议制度
第六条 总经理办公会议是公司经营管理中重要的决策形式，总经理通过总经理办公会议研究决定公司经营管理工作中的重大事
项。
第七条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人及其他相关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办
公会议。
第八条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。
第九条 总经理办公会议的内容：
（一）研究决定公司研发、生产、营销等经营方案；
（二）研究决定公司内部管理机构设置方案；
（三）研究股东大会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法；
（四）传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制订贯彻落实的措施、方法；
（五）组织实施股东大会、董事会批准的公司年度计划和投资方案；
（六）制订、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度；
（七）听取各部门、分公司、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作；
（八）编制审定工作要点和工作计划、重要奖惩决定，公司财务预、决算方案；
（九）通报公司人事变动、机构设置和奖惩决定；
（十）其他需要总经理办公会议审议研究的事项。
第十条 总经理办公会议召开时间、程序及条件：
总经理办公会议由总经理办公室负责通知会议召开的时间、地点。召开总经理办公会议应至少提前一天通知与会人员。
总经理办公会议根据公司制度要求和实际需要召开。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持，会议主持人可根据需
要确定有关人员列席会议。会议内容由会议主持人指定专人记录并将会议记录交由总经理办公室妥善保管。出席会议的人员应当在会
议记录上签名。
第十一条 总经理办公会议的议题由分管该议题的副总经理、总工程师或其他管理人员提出，由公司总经理办公室负责议题的汇
总并向总经理报告，并于会前通报各参加会议的人员提前准备。
第十二条 总经理办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当采取回避制度。
第十三条 总经理办公会议必要时可对某个专题用联席或扩大会的形式进行，邀请各方面的人员，广泛征求意见，为总经理决策
提供依据。
第十四条 总经理办公会议应做到准备充分、中心突出、观点明确、意见具体。
第十五条 如有特殊情况不能参加会议的人员，必须事前请假，并经会议召集人许可；会议期间未经会议主持人批准，不得中途
退席。
第十六条 会议进行期间，与会者应充分发表各自观点和意见。若有几种不同的意见时，以总经理的意见为准并形成会议决议。
形成会议决议后，个人意见可以予以保留，但必须服从决议内容，认真执行或组织实施会议决议，不得推托、搁置不办。
第十七条 总经理办公会议主持人根据会议讨论情况，最后作出结论性发言，作为会议的决议或议定事项，并提出执行决议或议
定事项的分工负责人及形成决议的落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。
第十八条 总经理办公会议应有专人记录并在会后形成纪要，对重大事项的决议会后应向董事会进行通报。总经理办公会议纪要
的保存应按相关保密制度执行。
第十九条 参加总经理办公会议的人员应严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播会议内容和议定事项。
第二十条 公司总经理办公室负责对总经理办公会议决议事项的落实情况进行及时检查并反馈给总经理。
第四章 总经理报告制度
第二十一条 总经理根据公司章程的规定，需要向公司董事会报告的事项，包括但不限于：
（一）公司对外投资与担保事项；
（二）公司重大合同的签订、执行情况；
（三）公司资金执行情况；
（四）公司盈亏情况；
（五）公司章程规定的其他事项。
第二十二条 以上所述事项应根据董事会的要求，由总经理及时向公司董事会报告，并保证该报告的真实性。
第五章 附则
第二十三条 总经理在决定公司资金资产运用、签订重大合同以及关联交易等方面的权限按照《公司章程》以及《重大投资和交
易决策制度》、《关联交易决策制度》等其他相关规章制度的规定执行。
第二十四条 本细则解释权属公司董事会，对本细则的修订、更改，应由公司董事会决定。
第二十五条 本细则根据《公司章程》的要求制订，为《公司章程》的补充性文件，经董事会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0a7995ab-e84c-43ec-bd3b-13eee038abbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:58│中颖电子（300327）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bb70a039-7178-4856-a161-5854bddf3568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:58│中颖电子（300327）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/060013ba-cc54-4d70-a840-8b260c49f41f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:57│中颖电子（300327）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、
董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况
（一）第六届董事会的组成情况
非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、张家荣女士、向延章先生
独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生
职工代表董事：周华栋先生
公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。
上述公司第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告
编号：2025-036）《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况
公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略与 ESG 委员会 宋永皓 王志华、李军、吴春城、杨晓勇、向延章、周华栋、
审计委员会 李建军 王志华、张家荣
提名委员会 王志华 李军、高文忠、宋永皓、吴春城、
薪酬与考核委员会 高文忠 王志华、李军、宋永皓、吴春城、
以上董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。其中，审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李建军先生为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
二、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
（一）高级管理人员的聘任情况
总经理：宋永皓先生
副总经理及高级管理人员：向延章先生、张学锋先生、朱秉濬先生
董事会秘书：潘一德先生
财务总监：谷敏芝女士
证券事务代表：徐洁敏女士
上述人员任期均为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经
董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定
的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：021-61219988
传真号码：021-61219989
电子邮箱：ir@sinowealth.com
联系地址：上海市金钟路 767 弄 3号
三、届满离任情况
1、本次换届选举完成后，第五届董事会非独立董事傅启明先生、朱秉濬先生、张聿先生、张学锋先生以及独立董事张兰丁先生
、阮永平先生、曹一雄先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。朱秉濬先生、张学锋先生仍在公司担任其他职务，
均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制
度进行修订，公司监事荣莉女士、胡卉女士、陈敏敏女士任期届满离任，荣莉女士、陈敏敏女士仍在公司任职，均不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
3、潘一德先生不再担任财务总监，仍在公司担任董事会秘书。
截至本公告日
|