公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 00:35 │中颖电子（300327）：2025年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │中颖电子（300327）：关于变更2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:26 │中颖电子（300327）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:26 │中颖电子（300327）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:24 │中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:24 │中颖电子（300327）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:24 │中颖电子（300327）：对外担保管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:47 │中颖电子（300327）：中颖电子2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:47 │中颖电子（300327）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:35│中颖电子（300327）：2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/52a36fb1-a5f2-4792-8d84-7e6959bc15db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│中颖电子（300327）：关于变更2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：关于变更2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4acf2f2-1d9f-430b-b2e0-65ffdcbd290a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87e7f212-d69e-4c50-8053-a7aa7ac408cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:26│中颖电子（300327）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7908398-56e7-4229-bf9d-29857c91ce9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:26│中颖电子（300327）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司
会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026 年 4月 9日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持
，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2026 年第一季度报告》
与会董事审议认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《关于变更 2026 年度审计机构的议案》
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程
序并根据评标结果，同意公司变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。表决结果： 11 票同意，
0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《对外担保管理制度》及《公司治理相关制度修订对照表》同日披露于中国证监会指定信息披露网站。
四、 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为加强企业规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，提升公司业务经营效益和管理水平，
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理办
法》进行了修订。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》及《
公司治理相关制度修订对照表》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
公司内部董事及高级管理人员根据其在公司任职期间内担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，分为基本年薪和绩效
奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、
年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况请参见公司《2025 年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、 审议通过了《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffe2a914-2ed7-41b0-9779-b291adc6fbb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:24│中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f030b17-806d-4c2f-942d-7b44e869139d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:24│中颖电子（300327）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步优化对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，精进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,健全公司全
面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《中颖电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，修订本办法。
一、本办法适用范围
公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
1、内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事；
2、外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘任的，
与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
4、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。
二、基本原则
董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力；
2、薪酬确定原则：薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场薪酬行
情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一；
3、绩效薪酬确定原则：内部董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩；
4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。
三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及确定
薪酬分配的管理机构。
1、职责：负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查
董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
2、董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
3、在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
4、如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明
董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
四、公司董事的薪酬政策,须经股东会审议通过后方可实施，并予以披露。高级
管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
五、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬标准
1、董事津贴：
（1）独立董事职务津贴：
① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立，其职务津贴不与公
司经营绩效挂钩，采取固定年度职务津贴。
② 独立董事年度职务津贴为人民币 100,000 元（税后）。
（2）非独立董事不领取职务津贴。
（3）董事交通津贴：
① 为亲自出席现场董事会及股东会的独立董事（不含通讯参加人员）
派发交通津贴。
② 出席现场会议的独立董事交通津贴为人民币2,000元/次（税后）。③ 非独立董事出席公司会议,交通费可以实报实销。
2、内部董事及高级管理人员薪酬：
内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，公司应建立相关薪酬管理制度。公司内部董事和高级管理人
员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。
薪酬调整依据为：
（1）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，
收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依
据；
（2）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（3）公司经营业绩、盈利状况；
（4）公司发展战略或组织结构调整；
（5）岗位发生变动的个别调整；
（6）其他合理因素。
3、公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人
员平均绩效薪酬需相应下降，未相应下降的，应当披露原因。
六、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬发放
1、董事津贴的派发：
公司独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事津贴由董事会、
股东会审议通过后执行，每半年派发一次，除此以外不再另行发放薪酬。
2、内部董事、高级管理人员薪酬发放：
在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发
放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放，一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经
审计的财务数据开展。中长期激励收入按照激励方案执行。
3、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发
放给个人。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
七、董事、高级管理人员的薪酬上限规定
1、公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。
2、公司内部董事、高级管理人员的个人年薪总额（包含基本薪酬、绩效薪酬，但不包含中长期激励收入），与年度经营绩效考
评及公司获利绑定，
但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准，确定合理的年度薪酬额度：
（1）以公司年度扣非税后净利润同比增幅为依据，确定内部董事和高管个人年薪总额上限规范：
① 扣非净利同比增长 30%(含)以上，内部董事和高管个人年薪总额以
归属于上市公司年度扣非税后净利润的 1.0%设为上限；
② 扣非净利同比微幅(小于 5%)增长，内部董事和高管个人年薪总额
以归属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.5%为上限；
③ 扣非净利同比增长介于 5%到 30%之间，内部董事和高管个人年薪总额上限则按扣非税后净利的 0.5%~1.0%线性调整，以合理
对应经营绩效表现；
④ 扣非净利为正且同比增长也为正的，以上述上限计算值与年度公
司全体员工平均薪酬的 5倍之孰高，作为内部董事和高管个人年薪总额上限；
（2）年度扣非净利为正但同比为负增长，内部董事和高管个人年薪总额以归属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.4%或年度公
司全体员工平
均薪酬的 4 倍之孰高，作为上限；
（3）年度扣非净利为负，内部董事和高管个人年薪总额则改以年度公司全体员工平均薪酬的 3 倍，作为上限。
3、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4、当公司净资产收益率超过 20%，经董事长提出并由公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，内部董事、高级管理人员的个人年薪总额可以超过公
司全体员工平均薪酬的 5倍，但不高于 8倍。
八、薪酬的止付追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高
级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
2、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
九、附则
1、本办法自股东会审议通过之日起实施，股东会授权董事会负责解释。
2、本办法未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的任何条款，如与届时有
效的法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致，应以届时有效的法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
3、股东会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本
办法,报股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4440c32b-aea8-4e0f-bb83-b07fdb05f3e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:24│中颖电子（300327）：对外担保管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba3e1f48-43e1-420f-955d-867cc3a92bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:47│中颖电子（300327）：中颖电子2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：中颖电子2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4dcf0b7a-c67e-45ad-a583-e9aee22aaaab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:47│中颖电子（300327）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子（300327）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0939ad55-28a9-4d3f-a893-842221ffc40f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:46│中颖电子（300327）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），公司将于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次
临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 本次发行的上市地点 非累积投票提案 √
2.09
|