公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 18:16 │中颖电子（300327）：中颖电子募集资金置换专项鉴证报告 │
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│2026-11-09 18:16 │中颖电子（300327）：调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投│
│ │项目及已支付... │
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│2026-11-09 18:16 │中颖电子（300327）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-11-09 18:16 │中颖电子（300327）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-11-09 18:16 │中颖电子（300327）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-11-09 18:16 │中颖电子（300327）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-10-28 18:16 │中颖电子（300327）：上海致能工业电子有限公司免于发出要约事项之法律意见书 │
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│2026-10-28 18:16 │中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上│
│ │市保荐书 │
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│2026-10-28 18:16 │中颖电子（300327）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2026-10-28 18:16 │中颖电子（300327）：《中颖电子收购报告书》的法律意见书 │
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2026-11-09 18:16│中颖电子（300327）：中颖电子募集资金置换专项鉴证报告
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中颖电子（300327）：中颖电子募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/0993710e-6716-44b6-a447-dedc60975449.PDF
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2026-11-09 18:16│中颖电子（300327）：调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投项目
│及已支付...
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中颖电子（300327）：调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/3772f039-ad33-47f4-8114-3045cb569bbb.PDF
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2026-11-09 18:16│中颖电子（300327）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 11月 6日召开第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）
，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票（以下简称“本次发行
”）募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发行的募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项已由 2026 年第一
次临时股东会授权董事会，可由董事会对募集资金投资金额进行适当调整，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2624 号）
同意，公司向特定对象发行A 股股票 49,407,114 股，每股发行价格 20.05 元，募集资金总额人民币990,612,635.70 元，扣除各项
发行费用不含税金额人民币 7,039,277.76 元后的募集资金净额为人民币 983,573,357.94 元。扣除保荐承销费（不含增值税）后的
募集资金余款已于2026 年 10月9日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 年 10月 12 日出
具了众会字(2026)第 12879号《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目拟投入募集资金金额调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》中募投项
目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提
高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分
由公司通过自筹资金等方式解决。
具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总 调整前拟使 调整后拟投入
额 用募集资金 募集资金
金额
1 高端工业级（含车规）模拟、数 23,067.40 15,500.00 15,061.01
模混合芯片研发及产业化项目
2 高端工业级（含车规）主控 SoC 63,951.80 42,500.00 41,296.33
（含智能化）研发及产业化项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 42,000.00
合计 129,019.20 100,000.00 98,357.34
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次
调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司后续将严格恪守法律法规、监管规则及募集资金使用管理制度，从严管控项目实施进程与资金拨付使用，持续提升资金配置
与使用效率，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 11月 6日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际
需求的综合审慎决定。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。2026 年第一次临时股东
会已授权董事会可对募集资金投入金额进行适当调整，本事项无需提交股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金额事项已经公司董事会审议通过，已履行必要的审批程序
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、以及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/432011c1-99a7-4522-a770-d9a7f5a626af.PDF
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2026-11-09 18:16│中颖电子（300327）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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2026 年 11 月 6 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在公
司会议室以现场与通讯相结合方式召开，2026 年 11 月 2日，会议通知以电子邮件、通讯等方式传达各位董事。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主
持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，董事会认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发
展实际需求的综合审慎决定。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。2026 年第一次临
时股东会已授权董事会可对募集资金投资金额进行适当调整，本事项无需提交股东会审议。
保荐机构就本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司根据实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用。截至 2026 年 10月 8日，本次募集资金各项发行费用共计 7,039,277.76 元（不含增值税），公司已用自筹资金支付发
行费用 726,415.09 元（不含增值税），使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 10,783,576.88 元。董事会同意
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为人民币 11,509,991.97元。
保荐机构就本议案出具了无异议的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，董事会同意公司使用不超
过人民币 55,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授
权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
保荐机构就本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/2a2163cb-a180-485a-9886-f491057d7904.PDF
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2026-11-09 18:16│中颖电子（300327）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 11 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2624 号）
同意，公司向特定对象发行A 股股票 49,407,114 股，每股发行价格 20.05 元，募集资金总额人民币990,612,635.70 元，扣除各项
发行费用不含税金额人民币 7,039,277.76 元后的募集资金净额为人民币 983,573,357.94 元。扣除承销费（不含增值税）后的募集
资金余款已于2026年10月9日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 年 10月 12 日出具了众
会字(2026)第 12879 号《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资计划及使用情况
根据《中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》以及公司在巨潮资讯网披露的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露的募集资金用途，公司向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后
的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总 调整前拟使 调整后拟投入
额 用募集资金 募集资金
金额
1 高端工业级（含车规）模拟、数 23,067.40 15,500.00 15,061.01
模混合芯片研发及产业化项目
2 高端工业级（含车规）主控 SoC 63,951.80 42,500.00 41,296.33
（含智能化）研发及产业化项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 42,000.00
合计 129,019.20 100,000.00 98,357.34
三、募集资金的闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂
时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用
效率。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对部分闲置募集资金进行
现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理投资品种
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，拟使用不超过人民币55,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险（银行风险等级 R1 或同级的产品）且投资期限不超过12个月的产品，包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资
产品不得质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币55,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）现金管理决策及实施
本次现金管理的相关事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自董事会通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金，不会影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将依据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
l、尽管公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
l、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限、双方的
权利义务及法律责任等。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部对资金使用情况进行监督。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原
则进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定对闲置募
集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年11月6日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事
会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，董事会同意公司使用
不超过人民币55,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内
有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授
权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，履行
了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上所述，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子股份有限公司调整部分募集资
金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、以及使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/a6b5459b-cc41-46cc-9bb1-5c9a272eff75.PDF
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2026-11-09 18:16│中颖电子（300327）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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中颖电子（300327）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/c4600075-edfd-4d42-8e6d-f74dbd384fb0.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：上海致能工业电子有限公司免于发出要约事项之法律意见书
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中颖电子（300327）：上海致能工业电子有限公司免于发出要约事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3196cd04-94e0-44c6-b3fc-11342b015ae9.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/66a12f9f-3b3e-4a66-9681-66e2c2f9f386.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：收购报告书之财务顾问报告
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中颖电子（300327）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7c44e188-cec6-459e-b833-6b72d7369153.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：《中颖电子收购报告书》的法律意见书
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中颖电子（300327）：《中颖电子收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d2f1cd06-0196-4c4f-9f3d-594b436e0f4c.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b2f4e348-b949-4e5f-bd2f-16e340de0196.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：关于控股股东及持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1.本次权益变动系中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行 ”），公司控股股
东上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）以现金认购公司 49,407,114 股股份。本次权益变动后，公司控股股东致能
工电持有公司股票的数量由 48,485,396 股增加至 97,892,510 股，持股比例由 14.20%增加至 25.05%；拥有表决权的比例由 23.40
%增加至 33.08%。
2.公司持股 5%以上股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）未参与本次发行认购，持股数量未发生变化，因公司
总股本增加，其持股比例由 9.20%被动稀释至 8.03%。
3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
2026 年 9月 24 日，公司收到中国证监会于 2026 年 9月 22 日出具的《关于同意中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2026〕2624 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至本公告披露日，公司已完成向致能工电发行新增股份的工作，新增股份将于2026 年 11月2日上市。具体情况详见公司于同
日披露的《中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
本次发行前，公司控股股东致能工电及威朗国际的权益情况具体如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 上海致能工业电子有限公司 48,485,396 14.20%
2 威朗国际集团有限公司 31,392,176 9.20%
本次发行后，公司控股股东致能工电及威朗国际的权益情况具体如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 上海致能工业电子有限公司 97,892,510 25.05%
2 威朗国际集团有限公司 31,392,176 8.03%
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，将进一步巩固致能工电对公司的控制权。
三、其他事项
1.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3.致能工电本次参与认购资金来源于其合法自有资金或自筹资金。
4.本次向特定对象发行股票相关事宜已完成前期审批程序，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成与本次发行相关的
证券变更登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/724b618a-7d26-43eb-a386-fe8dffc1f668.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：中颖电子收购报告书摘要
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中颖电子（300327）：中颖电子收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/25752cc9-c279-4016-b857-d1e867c4b5f6.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8494e0ae-44ed-46bc-b263-3334ea3a64fd.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：中颖电子收购报告书
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中颖电子（300327）：中颖电子收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3477f6c9-ead4-4f37-a0db-2570979e3e90.PDF
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2026-10-28 18:16│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票并在创业板上市董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2624号）同意，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民
币普通股股票 49,407,114股，发行价格 20.05元/股，募集资金总额 990,612,635.70元；发行完成后，公司的总股本由 341,370,17
2股增加至 390,777,286股。
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/74f6a586-84aa-4eb1-ae87-37a033f73722.PDF
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2026-10-22 18:38│中颖电子（300327）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕26
24 号），同意中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行A 股股票49,407,
114 股，每股发行价格20.05 元，募集资金总额人民币990,612,635.70 元，扣除各项发行费用不含税金额人民币7,039,277.76 元后
的募集资金净额为人民币983,573,357.94 元。
上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 年 10月 12 日出具了众会字(2026)第 12879
号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于2026年 10月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权签署募集资金监管协议的议案》，董事会同意
公司和子公司开立或确认相应募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，并授权公司管理层或其授权代表全权办理
与签署募集资金监管协议相关的全部事宜。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及全资子
公司西安中颖电子有限公司（以下简称“西安中颖”）、合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）在中国工商银行股份有限
公司上海市外滩支行、兴业银行股份有限公司上海南翔支行、平安银行上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、招
商银行股份有限公司上海临空经济园区支行开设了募集资金专项账户，并根据相关规定与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰证券”）及募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。前述协议与深圳证
券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专用账户的开立情况如下：
序号 开户主体 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号 募集资金用途
1 公司 中国工商银行股份有限 1001262119204****** 高 端 工 业 级
公司上海市外滩支行 （含车规）模
2 西安中颖 中国工商银行股份有限 1001262119204****** 拟、数模混合
公司上海市外滩支行 芯片研发及产
3 合肥中颖 中国工商银行股份有限 1001262119204****** 业化项目、高
公司上海市外滩支行 端工业级（含
4 公司 兴业银行股份有限公司 216540100100****** 车规）主控 SoC
上海南翔支行 （含智能化）
5 西安中颖 兴业银行股份有限公司 216540100100****** 研发及产业化
上海南翔支行 项目、补充流
6 合肥中颖 兴业银行股份有限公司 216540100100****** 动资金
上海南翔支行
7 公司 平安银行上海长宁支行 15002026******
8 公司 上海浦东发展银行股份 98990078801700******
有限公司卢湾支行
9 公司 招商银行股份有限公司 755913062******
上海临空经济园区支行
注 1：因平安银行上海长宁支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行平安银行股份有限公司上海分行与
公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，协议由平安银行上海长宁支行实际履行。
注 2：因招商银行股份有限公司上海临空经济园区支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行招商银行股
份有限公司上海分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，协议由招商银行股份有限公司上海临空经济园区支行实际履
行。
三、《募集资金三方监管协议》的主要条款
公司和全资子公司西安中颖、合肥中颖（以下合称“甲方”）会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分
别与相关募集资金专项账户开户银行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 0.00 万元（若有）。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人冯锦琰、张权生 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/333dddb6-c572-43c2-a7f6-5bf6d7c54e59.PDF
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：2026年三季度报告
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中颖电子（300327）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）
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中颖电子（300327）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：内幕信息知情人登记、报备和保密制度(2026年10月）
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中颖电子（300327）：内幕信息知情人登记、报备和保密制度(2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：投资者关系及其信息披露管理制度（2026年10月）
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中颖电子（300327）：投资者关系及其信息披露管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连
续性，维护公司及股东的合法权益，依据国家相关法律、法规等规定和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），特制订本制度。
第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、证券交易所规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一
的，不得担任公司董事或者高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章、证券交易所规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第四条 董事辞任应向公司提交书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。
第五条 除本制度另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
司章程》的规定。
第七条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。
第八条 独立董事在任期届满前提出辞任的，还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人
注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
第九条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职。
第十条股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。
职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由在任期届满前解任董事，董事可以要求公司予以赔偿。第十一条 董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘
生效。
第十二条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，自董事会收到辞职报告时生效。辞职的具体程序和办法由其与公司
之间的劳动合同规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十三条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、未了结事务清
单及其他公司要求移交的文件。
第十四条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。
如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，
明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划并作出相应承诺，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管
理人员履行承诺。
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十五条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否
继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措
施）、离任事项对公司影响等情况。
董事、高级管理人员应当按照本制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十六条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营或损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠实
义务，在辞职生效或任期结束后并不当然解除。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终
止。其对公司商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十七条 董事、高级管理人员应当在离任后的 2 个交易日内，委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证
券账户、离任时间等个人信息。
第十八条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守法律法规、中国证监会及证券交易所等规则的相关规定。
第十九条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要的文件或其他资料。
第二十条 董事、高级管理人员在履行职责过程中由于玩忽职守发生失误、失职、渎职而使公司利益受到损失的，公司将追究其
相关责任。
第五章 附则
第二十一条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十二条 本制度未尽事宜，或本制度与《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》等规定或《公司章程》相悖时，应按与《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》等规定或《公司章程》执行。
第二十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/4006863f-c0d1-45ec-a53b-ae3732f9d4aa.PDF
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）
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第一条 为加强中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确
办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”
）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理
》等有关法律、法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司的实
际情况，特制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。第三条 公司董事和高级管理
人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。
公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司应当加强对董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份行为的监督。公司董事会秘书负责管理公司董事
和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理
人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
第五条公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
第六条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持公司股份不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起一年内；
（二）本人离职后半年内；
（三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内；
（四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（五）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑
罚未满六个月的；
（六）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用
于缴纳罚没款的除外；
（七）本人因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（八）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所以及《公司章程》规定的其他情形。
第七条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超
过其所持本公司股份总数的 25% ，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第八条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让 25% ，新增有限售条件的股份计入次年可
转让股份的计算基数。
因公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第九条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为
次年可转让股份的计算基数。
第十条 公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前十五个交
易日向证券交易所报告并披露减持计划。
减持计划应当包括下列内容：
（一）拟减持股份的数量、来源；
（二）减持时间区间、价格区间、方式和原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定，每次披露的减持时间区间不得超过三
个月；
（三）不存在本制度第六条规定情形的说明；
（四）证券交易所和《公司章程》规定的其他内容。
减持计划实施完毕后，董事和高级管理人员应当在二个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，
未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的二个交易日内向证券交易所报告，并予公告。
公司董事和高级管理人员所持本公司股份被人民法院通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事和高级管
理人员应当在收到相关执行通知后二个交易日内披露。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等。
第十一条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公
司信息披露及重大事项等进展情况，该买卖行为可能违反法律法规、本所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关
董事、高级管理人员。
第十二条 董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守有关规定。法律
、行政法规、中国证监会另有规定的除外。
第十三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内，向公司报告并通过公
司在证券交易所网站进行公告。公告内容应当包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）证券交易所要求披露的其他事项。
第十四条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票及其衍生品
种的行为：
（一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，
可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证
券账户、离任职时间等个人信息：
（一）公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后二个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。
第十六条 公司及其董事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报数据的
真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任
。
第十七条 在锁定期间，公司董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响
。
第十八条 公司董事、和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公
司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章等相关规定履行报告和披露等义务。
第十九条 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。
第二十条 第十九条公司董事、高级管理人员违反本制度规定的，除有关当事人能向公司提供充分证据证明其交易行为并非其本
人的真实意思表示（例如证券账户被他人非法冒用、盗用等情形）外，公司将通过以下方式（包括但不限于）追究当事人的责任：
（一）视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降薪、降职、撤职、建议董事会或股东大会或职工代表大会予以罢免等形式的处
分；
（二）对于董事、高级管理人员违反本制度规定，在禁止买卖本公司股票期间内买卖本公司股票的，公司视情节轻重给予处分，
给公司造成损失的，依法追究其相应的赔偿责任；
（三）相关责任人的违规行为给公司造成重大影响或重大损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；
（四）相关责任人涉嫌构成犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与
相关部门颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
第二十二条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
第二十三条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ccb54010-d1f6-4966-b54a-9ae7d8c70e69.PDF
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：董事会专门委员会议事规则（2026年10月）
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中颖电子（300327）：董事会专门委员会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/dd76863f-7ddb-4786-89db-23646abdcda5.PDF
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2026-10-22 18:34│中颖电子（300327）：防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度（2026年10月）
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防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度
第一章总则
第一条 为了加强和规范中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联
人占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联人资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业
板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公
司规范运作》”）以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比
例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和监管机构认定的其
他情形的股东。
本制度所称“实际控制人”是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的人。
本制度所称“关联人”是指，根据相关法律、法规和《中颖电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下称“《关联交易决策制
度》”）所界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。
第三条本制度所称“资金占用”包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联人通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资
金占用。
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联人垫付工资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股
股东、实际控制人及关联人偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际控制人及关联人；为控股
股东、实际控制人及关联人承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联人使用
的资金。
第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人与公司、纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来均适用本制度。
第二章防范资金占用的一般原则
第五条 控股股东、实际控制人及关联人与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。公司严格按照《公司章程》《关
联交易决策制度》等相关规定，监管公司与控股股东、实际控制人及关联人通过采购、销售等生产经营等环节产生的关联交易行为。
第六条 控股股东、实际控制人及关联人不得以下列任何方式占用公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票或要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其
他方式向其提供资金；
（七）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（八）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（九）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；
（十）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末偿还”或“ 小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第七条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据本制度的规定，对公司存在控股股东、实际控制人及
其他关联人占用资金的情况出具专项说明。
第三章防范资金占用的职责和措施
第八条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责
，维护公司资金安全。第九条 公司股东会、董事会等按照各自权限和职责（或者授权）审议批准公司与控股股东、实际控制人及关
联人通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。公司与控股股东、实际控制人及关联人有关的货币资金支付严格按照关联
交易结算流程进行管理。
第十条 公司董事会负责防范控股股东、实际控制人及关联人资金占用的管理；公司董事长为防止资金占用的第一责任人；公司
财务负责人及负责公司与控股股东、实际控制人及关联人业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东、实际控制人及关联人资金占
用的相关责任人，前述人员统称为资金占用的责任人。公司在与控股股东、实际控制人及关联人发生业务和资金往来时，应严格监控
资金流向，防止资金被占用。责任人应禁止控股股东、实际控制人及关联人占用公司的资金。
第十一条 控股股东、实际控制人及关联人与公司之间发生经营性资金往来，包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资
金支付，以及支付借款利息及资产收购对价等时，应严格按公司资金审批和支付流程履行审批手续。第十二条 公司在与控股股东、
实际控制人及其关联人发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程序，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往
来的形式变相为控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助。
公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人挪用资金等侵占公司利益的情形，如发现异常情形，应
当及时提请公司董事会采取相应措施。
第十三条 公司董事会应当建立核查制度，定期检查公司货币资金、资产受限情况，以及与控股股东、实际控制人及其关联人之
间的交易和资金往来等情况，关注财务报告中相关会计科目是否存在异常，核实公司是否存在被控股股东、实际控制人及其关联人占
用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的情形。
第十四条 公司董事会负责具体实施定期检查工作；必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事会检查发现公司控股股东、实
际控制人及其关联人存在资金占用情况的，应当及时采取追讨措施。
第十五条 公司财务负责人应加强对公司财务过程的控制，监控公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的交易和资金往来
情况。
财务负责人应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移资
金、资产或者其他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告。
第十六条 如公司发生控股股东、实际控制人及关联人占用公司资金时，公司董事会应立即采取有效措施，如依法制定清欠方案
，追回被占用的资金。发生资金占用情形，公司应严格控制“ 以股抵债”或者“ 以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充
好、以股赖账等损害公司及股东权益的行为。
第十七条 董事、高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其关联人出现占用公司资金的，应当及时向公司董事会或者审
计委员会报告，并督促公司按照相关规定履行信息披露义务。
第四章法律责任
第十八条 公司的控股股东、实际控制人及关联人违反本制度的规定利用其关联关系占用、转移公司资金、资产或其他资源而给
公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究控股股东、实际
控制人及有关人员的责任。
第十九条 公司被控股股东、实际控制人及关联人占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及关联
人用非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联人拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定
：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经
审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣；
（三）应聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告；
（四）公司关联人以资抵债方案须经股东会审议批准，关联人股东应当回避表决。
第二十条 公司董事、高级管理人员擅自批准发生的控股股东、实际控制人或关联人资金占用，均视为严重违规行为，董事会将
追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将视情节轻重追究相关责任人的法律责任。如对公司造成损失的，相关责任
人应承担赔偿责任。
第五章附则
第二十一条本制度经董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》的有关规定执行。本制度与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c1470e17-46b5-41f4-90a3-3977dd0eb9a5.PDF
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2026-10-22 18:33│中颖电子（300327）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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2026 年 10 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026 年 9月 29日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生
主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2026 年第三季度报告》
2026 年前三季度，公司营业收入 110,764 万元，同比增长 14.60%；归属于上市公司股东的净利润 9,692 万元。
与会董事审议认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。公司董事、高级管理人员均对 2026 年第三季度报告出具了书面确认意见。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合《中颖电子股份有限公司章
程》的规定，公司拟制定、修订公司部分相关治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 审议机构 是否需提交 生效条件
股东会审议
1 董事会专门委员会 修订 董事会 否 董事会通过
议事规则 之日
2 内幕信息知情人登 修订 董事会 否 董事会通过
记、报备和保密制 之日
度
3 投资者关系及其信 废止并重 董事会 否 董事会通过
息披露管理制度 新制定 之日
4 年报信息披露重大 废止并重 董事会 否 董事会通过
差错责任追究制度 新制定 之日
5 董事、高级管理人 制定 董事会 否 董事会通过
员离职管理制度 之日
6 董事和高级管理人 制定 董事会 否 董事会通过
员所持本公司股份 之日
及其变动管理制度
7 防范控股股东、实 制定 董事会 否 董事会通过
际控制人及其他关 之日
联人资金占用制度
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关制度及《公司治理相关制度修订对照表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/935b47f1-ce40-4fd7-a89c-0d233369f351.PDF
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2026-10-22 18:32│中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，结合公司实际情况
，对《董事会专门委员会议事规则》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》进行了修订，修订的主要条款内容如下：一、《董事
会专门委员会议事规则》
条款号 修改和完善前 修改和完善后
第十一条 在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之 审计委员会成员辞任导致成员低于法定人数或
欠缺会计专业人士的，在改选出的成员就任前，原
权。 成员仍应当继续履职。
”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。
二、内幕信息知情人登记、报备和保密制度
条款号 修改和完善前 修改和完善后
第十七条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、
、 分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露
分立、回购股份等重大事项，或者披露其他可能 其他可能对公司证券交易价格有重大影响的事项
对 时......
公司证券交易价格有重大影响的事项时......
第二十五条 对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人 对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利
利用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行 用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自查
自 和做出处罚决定，在 2 个工作日内将有关情况及
查和做出处罚决定。 处
理结果报送当地证监局和证券交易所。
注：上述“......”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f0f2a009-fb61-45c1-b2cc-dfa4366508bb.PDF
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2026-10-14 16:02│中颖电子（300327）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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中颖电子（300327）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/42a6456b-c911-4ac2-bd73-3248a2b71dc6.PDF
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2026-10-14 16:02│中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之发行
│过程和认...
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中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之发行过程和认...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/842d0535-f262-4b59-9d05-94edb47a8214.PDF
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2026-10-14 16:02│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案
通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
公司将根据本次发行的后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b987d580-2bc2-48a1-95cf-ee69bffaa483.PDF
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2026-10-14 16:02│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/0794572a-5bf0-4b36-8a39-11346ee48d84.PDF
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2026-10-13 17:06│中颖电子（300327）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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2026 年 10 月 13 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在
公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，2026 年 10 月 8日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生
主持，公司董事会秘书及其它高级管理人员列席会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于授权签署募集资金监管协议的议案》
董事会同意公司和子公司开立或确认相应募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，并授权公司管理层或其授
权代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署募集资金监管协议相关的全部事宜。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/825c4030-4615-449a-b0cb-9c20e94ef491.PDF
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2026-10-08 17:38│中颖电子（300327）：关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）、下属子公司及公司控
股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关
情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司、下属子公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 17,872.24 万元，占公
司最近一期经审计净资产的10.04%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善
处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进行过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期
后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/629ff231-c5d2-4b6f-958f-f852f6d22c40.PDF
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2026-09-24 20:36│中颖电子（300327）：关于购买理财产品的进展公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27日第六届董事会第六次会议及 2026 年 5月 20日的 2025 年年
度股东会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》，结合市场情况以及公司资金规划，在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用金额不超过80,000 万元闲置自有资金购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规
定》评级 A 级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品），购买理财产品的
额度自获股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止内可有效滚动使用。
现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
投资主体 受托人名称 关联关系 产品名称 风险类型 金额 起始日期 终止日期 预计收益率
（万元）
中颖电子 工商银行 无 添利宝 低风险 7,000 2026/5/11 - 浮动收益
中颖电子 兴业银行 无 现金管理 131 号 低风险 3,300 2026/6/1 - 浮动收益
中颖电子 招商银行 无 日日金 48 号 低风险 5,000 2026/8/4 2026/9/18 1.54%
中颖电子 兴业银行 无 添利 76号 低风险 2,000 2026/8/5 - 浮动收益
中颖电子 招商银行 无 日日金 48 号 低风险 7,000 2026/9/23 - 浮动收益
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产
品。虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(3) 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
使用闲置自有资金购买不超过 12 个月的低风险理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
投资主体 受托人 资金来源 产品名称 风险 金额 起始日期 终止日期 收益率
名称 类型 （万元）
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2025/8/29 2025/9/29 1.7%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2025/9/15 2025/11/14 1.7%
中颖电子 招商银行 自有资金 日日金 120 号 低风险 3,000 2025/9/30 2026/3/30 1.2%
中颖电子 招商银行 自有资金 日日金 120 号 低风险 5,000 2025/9/30 2026/6/25 1.2%
子公司 招商银行 自有资金 日日金 40号 低风险 1,500 2025/9/30 2026/1/19 1.28%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2025/11/14 2026/1/14 1.65%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2025/12/31 2026/1/30 1.6%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2025/12/31 2026/1/30 1.6%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 4,000 2026/1/30 2026/4/28 1.65%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2026/2/12 2026/3/27 1.65%
中颖电子 兴业银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2026/3/23 2026/4/28 1.9%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2026/3/31 2026/6/30 1.6%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 4,000 2026/4/30 2026/6/30 1.55%
中颖电子 兴业银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,300 2026/5/6 2026/5/28 1.97%
五、关联说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、2025 年年度股东会决议
3、相关理财产品的认购资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6cfc3ced-e370-4ea5-aab4-60387866e2e2.PDF
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2026-09-24 20:34│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2624 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d43ca6f9-cf02-494f-9be5-acd5178c40d0.PDF
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2026-09-24 20:34│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4b4212cb-bf4f-40d1-84ef-9e9789eba43a.PDF
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2026-09-11 18:46│中颖电子（300327）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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中颖电子（300327）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/53892cd7-369d-4b21-82c2-f6610b66c265.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5878520b-95ee-4c53-bc75-99bd2edc31fc.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4492bbf4-21c1-4d7c-9af2-ff58a629b712.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d9a4ae22-b33f-4380-abfa-7b55bf1ebeee.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/04adb164-1cea-4da7-be82-f84e2dd1fac3.PDF
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2026-08-30 16:21│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心
出具的《关于中颖电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4a217d51-51b0-481d-a36f-8d7c2a3dc6db.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：中颖电子最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中颖电子（300327）：中颖电子最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0527cfe0-9b3f-4cc3-9a21-ba6e87ed7ca8.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市
│保荐书（...
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中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b3cce8d-9026-41b1-b76e-be9ccaeff27e.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上
│市之...
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中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff01e140-1690-4d0b-894a-521ff2d06ea8.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问
│询函相关...
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中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函相关...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ac508d0-5045-443d-9f53-7f45e8081b78.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）（2026年半年度财
│务数据更新版）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新版）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3bd64de6-60da-40c7-a8eb-03db5d3ae247.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/44cc04d0-3834-4f8c-8672-4725f4cb31ab.PDF
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2026-08-27 18:56│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提
│示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中
颖电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020056 号）（以下简称“《审核问询函》”）。深
交所上市审核中心对公司 2026 年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
2026 年 7月 17 日，公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，
同时对募集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2026 年 8月 20 日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补
充与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《中颖电子股份有限公司 2026 年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对审核
问询函回复和募集说明书等申请文件的财务数据更新至 2026 年 6月 30 日，具体内容详见公司于 2026 年 8月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c959df9b-27a1-467a-bd2e-34cf1f81db52.PDF
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2026-08-27 18:56│中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（2026年半年度
│财务数据更新版）
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中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（2026年半年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c0a2c855-7012-4de2-a9b9-0bf3353fcc04.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│中颖电子：2026年三季度报告
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2026-08-26│中颖电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504063.PDF
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2026-04-23│中颖电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150629.PDF
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2026-03-31│中颖电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053286.PDF
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2025-10-24│中颖电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727410.PDF
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2025-08-23│中颖电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560430.PDF
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2025-04-24│中颖电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237431.PDF
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2025-03-29│中颖电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946810.PDF
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2024-10-24│中颖电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488438.PDF
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2024-08-23│中颖电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952678.PDF
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2024-04-24│中颖电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766635.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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