公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:46 │中颖电子（300327）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-01 18:57 │中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上│
│ │市保荐书 │
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│2026-09-01 18:57 │中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-01 18:57 │中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板│
│ │上市之发行保荐书 │
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│2026-09-01 18:57 │中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-08-30 16:21 │中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-08-27 18:58 │中颖电子（300327）：中颖电子最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-08-27 18:58 │中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之│
│ │上市保荐书（... │
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│2026-08-27 18:58 │中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业│
│ │板上市之... │
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│2026-08-27 18:58 │中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函相关... │
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2026-09-11 18:46│中颖电子（300327）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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中颖电子（300327）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/53892cd7-369d-4b21-82c2-f6610b66c265.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5878520b-95ee-4c53-bc75-99bd2edc31fc.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4492bbf4-21c1-4d7c-9af2-ff58a629b712.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d9a4ae22-b33f-4380-abfa-7b55bf1ebeee.PDF
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2026-09-01 18:57│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/04adb164-1cea-4da7-be82-f84e2dd1fac3.PDF
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2026-08-30 16:21│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心
出具的《关于中颖电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4a217d51-51b0-481d-a36f-8d7c2a3dc6db.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：中颖电子最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中颖电子（300327）：中颖电子最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0527cfe0-9b3f-4cc3-9a21-ba6e87ed7ca8.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市
│保荐书（...
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中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b3cce8d-9026-41b1-b76e-be9ccaeff27e.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上
│市之...
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中颖电子（300327）：：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff01e140-1690-4d0b-894a-521ff2d06ea8.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问
│询函相关...
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中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函相关...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ac508d0-5045-443d-9f53-7f45e8081b78.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）（2026年半年度财
│务数据更新版）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新版）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3bd64de6-60da-40c7-a8eb-03db5d3ae247.PDF
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2026-08-27 18:58│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/44cc04d0-3834-4f8c-8672-4725f4cb31ab.PDF
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2026-08-27 18:56│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提
│示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中
颖电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020056 号）（以下简称“《审核问询函》”）。深
交所上市审核中心对公司 2026 年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
2026 年 7月 17 日，公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，
同时对募集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2026 年 8月 20 日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补
充与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《中颖电子股份有限公司 2026 年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对审核
问询函回复和募集说明书等申请文件的财务数据更新至 2026 年 6月 30 日，具体内容详见公司于 2026 年 8月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c959df9b-27a1-467a-bd2e-34cf1f81db52.PDF
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2026-08-27 18:56│中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（2026年半年度
│财务数据更新版）
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中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（2026年半年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c0a2c855-7012-4de2-a9b9-0bf3353fcc04.PDF
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2026-08-25 19:13│中颖电子（300327）：2026年半年度报告摘要
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中颖电子（300327）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a7995617-e13a-4a82-b874-ba67d753c4c8.PDF
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2026-08-25 19:13│中颖电子（300327）：2026年半年度报告
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中颖电子（300327）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bf9492b0-5fe9-4b49-83b2-0313312a78d4.PDF
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2026-08-25 19:12│中颖电子（300327）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026
年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》等法律法规及公司会计政策的相关规定，对 2026年半年度合并财务报
表范围内的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允反映公司各类资产的价值，公司对截至 2026 年 6月 30 日（以下称“报告期末”）合并报表范围的各项资产进行
全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，公司本
报告期末计提各项减值准备合计 8,350,914.88 元（未经审计），具体情况如下：
项目 本期计提金额（元）
（未经审计）
一、信用减值损失 371,168.99
应收账款坏账损失 371,168.99
二、资产减值损失 7,979,745.89
存货跌价损失 7,979,745.89
合计 8,350,914.88
备注：正数表示损失，负数表示转回
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账损失的确定依据和计提方法
公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上
计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损
失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确定依据和计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相
对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项计入公司 2026 年半年度损益，计提资产减值准备金额共计 8,350,914.88 元，减少公司合并报表利
润总额 8,350,914.88 元。
本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
四、董事会审计委员会、董事会意见
1、董事会审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的
谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，可以更加客观、公允地反映截至报告期末公司的财务、资产和经营状况，使公司的会计信息
更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意提交公司董事会审议。
2、董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会 计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据
充分，能客观、公允地反映公 司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/25f8c843-8847-4ec8-ab14-ba44b13ba908.PDF
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2026-08-25 19:12│中颖电子（300327）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中颖电子（300327）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/517d7c5e-5c6f-4e46-bd41-641fbf0caea2.PDF
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2026-08-25 19:12│中颖电子（300327）：关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司<2025 年限制
性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》。因公司实施 2025 年年度权益分派，根据公司《2025 年限制性股票计划》的规定，
公司决定对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予价格进行调整（以下简称“本次调整”），
本次调整完成后，本激励计划限制性股票的授予价格由 14.06 元调整为 13.96 元。本次调整的具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 202
5 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
2、2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 28 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公
示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 11 月 29 日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《中颖电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 12 月 5日，公司 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限
制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2025 年 12 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，向 73 名激励对象授予 186.2435 万股限制性股票，授予价格为 14.06 元/股。董事会薪酬与考
核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2026 年 1 月 20 日，公司完成了对 2025 年限制性股票激励计划授
予登记工作，同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
5、2026 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向
暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，向 1 名激励对象授予 5 万股限制性股票，授予价格为 14.06元/股。董事会薪酬与
考核委员会对暂缓授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2026 年 3月 5日，公司完成了对 2025 年限制性股票激励计划
暂缓授予部分的登记工作，同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告》。
6、2026 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于调
整公司<2025 年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》。因公司实施 2025 年年度权益分派，决定对本激励计划限制性
股票的授予价格进行调整，本次调整完成后，本激励计划限制性股票的授予价格由 14.06 元调整为 13.96 元。
二、本次调整情况
2026年7月10日，公司2025年年度权益分派方案实施完成，具体分配方案为：以公司现有总股本341,370,172股为基数，向全体股
东每10股派1.0元人民币现金（含税），合计派发现金红利34,137,017.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权及《2025年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限
制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。
因此，公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票
授予价格的议案》，同意将本激励计划限制性股票的授予价格由14.06元调整为13.96元，调整方法如下：限制性股票授予价格的调整
（派息）
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。P＝14.06-0.1=13.96（元）。
三、本次调整对公司业绩的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
同意公司对本次激励计划限制性股票授予价格进行调整。
五、律师意见
律师认为：截至法律意见书出具之日，本激励计划调整限制性股票授予价格的相关事项已经取得必要的批准和授权，限制性股票
授予价格的调整程序、调整事由、调整结果及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》
及《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效
六、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议；
（三）上海兰迪律师事务所关于中颖电子股份有限公司调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/67ce8dc8-b329-4f19-965f-b8ab6d764494.PDF
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2026-08-25 19:12│中颖电子（300327）：关于变更证券事务代表的公告
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中颖电子（300327）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/571bfabc-194c-45f7-b365-39d4e99e307c.PDF
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2026-08-25 19:11│中颖电子（300327）：第六届董事会第十次会议决议公告
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2026 年 8月 24 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司
会议室以现场与通讯相结合方式召开，2026 年 8月 10 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持
，公司董事会秘书及其它高级管理人员列席会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2026 年半年度度报告》及其摘要
与会董事审议认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法
律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。公司董事、高级管理人员均对 2026 年半年度报告出具了书面确认意见。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。其中《2026 年半年度
报告摘要》同日刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司董事会出具了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议
审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、 审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、 审议通过了《关于调整公司<2025 年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》
因公司实施 2025 年度权益分派，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整 2025 年限制性
股票激励计划限制性股票的授予价格。本次调整完成后，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 14.06 元调整为 13.
96 元。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
关联董事向延章先生、周华栋先生回避表决。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任苏丽梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3d8662ed-314a-4894-92ae-fd3e309c8c88.PDF
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2026-08-25 19:10│中颖电子（300327）：调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书
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中国上海市虹口区东大名路 1089号北外滩来福士广场东塔 16楼（200082）
16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road,Hongkou District, 200082, Shanghai, China
Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252
www.landinglawyer.com
上海兰迪律师事务所
关于中颖电子股份有限公司
调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的
法律意见书
致：中颖电子股份有限公司
上海兰迪律师事务所接受中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”，证券代码为 300327.SZ）的委托，为公司
实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的相关事宜出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《中颖电子股
份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2025年 11月 18 日出具了《关于中颖电子
股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2025年 12月 16日出
具了《关于中颖电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法律意见书》、于 2026年 1月 19日出
具了《关于中颖电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的法律意见书》。现对本激励
计划调整限制性股票授予价格所涉及的有关事实进行了检查和核验，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见书与《草案法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书
》含义一致。本所在《草案法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本法律意见书。
3、本所同意公司将本法律意见书作为其实施2025年限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深圳
证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
正 文
一、关于《2025 年限制性股票激励计划》实施情况暨调整授予价格的批准和授权
1、2025年11月18日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
2、2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 28 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公
示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 11 月 29 日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《中颖电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 12 月 5日，公司 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限
制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2025年12月16日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》，向73名激励对象授予186.2435万股限制性股票，授予价格为14.06元/股。董事会薪酬与考核委员会对
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2026年1月20日，公司完成了对2025年限制性股票激励计划授予登记工作，同日
，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
5、2026年1月19日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向暂缓授
予的激励对象授予限制性股票的议案》，向1名激励对象授予5万股限制性股票，授予价格为14.06元/股。董事会薪酬与考核委员会对
暂缓授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2026年3月5日，公司完成了对2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分的登记
工作，同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告》。
6、2026年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授
予价格的议案》。因公司实施2025年年度权益分派，决定对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，本次调整完成后，本激励计
划限制性股票的授予价格由14.06元调整为13.96元。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划调整授予价格的相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2025年限制性股票激励计划》等的相关规定。二、关于《2025 年
限制性股票激励计划》授予价格调整的具体情况
1、调整程序
根据公司股东会授权，董事会对2025年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
2026年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授予
价格的议案》，同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
2．调整事由及调整结果
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金股利0.10元（含税），除权除息日为2026年7月10日。根据公司2025年
第二次临时股东会的授权及《2025年限制性股票激励计划》的规定，应对本激励计划限制性股票授予价格作相应调整，调整后的授予
价格为13.96元/股，具体调整方法如下：
P=P0-V=14.06-0.10=13.96元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。综上，本所律师认为，本激励计划限制性股票授予价
格调整的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2025年限制性股票激励计划》的相关
规定。
三、关于《2025 年限制性股票激励计划》的信息披露
公司将于董事会召开后两个交易日内公告第六届董事会第十次会议决议、本法律意见书等与本激励计划调整限制性股票授予价格
相关事项的文件。公司还确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定履行后续相应信息披
露义务。
综上，本所律师认为，本激励计划的信息披露事项符合《管理办法》等法律法规的相关规定。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划调整限制性股票授予价格的相关事项已经取得必要的批准和授权
，限制性股票授予价格的调整程序、调整事由、调整结果及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自
律监管指南》及《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问
│询函相关...
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中颖电子（300327）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函相关...。公
告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）
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中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的
│提示性公告
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中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告。公告
详情请查看附件。
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b601f394-7bf4-491e-b829-806ef0c7a320.PDF
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书（修订稿）
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a330b4fc-377e-4631-914d-469b52777c66.PDF
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:40│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书（修订稿）
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b0a33c2e-1590-41ab-96e3-600aa6519223.PDF
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2026-07-17 19:08│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9ff88f17-426e-4d63-86c7-c950f20cb55b.PDF
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2026-07-17 19:08│中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/86156853-12d2-46fb-8ba4-94ba452c44e6.PDF
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2026-07-17 19:06│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/56387c9e-368e-4107-b888-400301374b5d.PDF
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2026-07-17 19:06│中颖电子（300327）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询
│函相关事项的专项说明
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中颖电子（300327）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项
说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9dcdb099-aebc-45ff-b502-5cd8d87643c5.PDF
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2026-07-17 19:06│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中
颖电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020056 号）（以下简称“《审核问询函》”）。深
交所上市审核中心对公司 2026 年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/93650770-c457-403c-ae8a-e9dad2825c6f.PDF
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2026-07-02 16:50│中颖电子（300327）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”） 2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通
过，具体内容为：以公司现有总股本341,370,172股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税），合计派发现金红利34,1
37,017.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本折算每10股现金红利金额计算如下：
按公司总股本折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=34,137,017.20元/341,370,172股*10股=1.000000
元（含税:保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘
价-0.1000000元/股。
一、 股东会审议权益分派方案的情况
1、 公司2025年度利润分配分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。
2、自公司2025年度权益分派预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本341,370,172股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日；除权除息日为：2026年7月10日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****325 威朗国际集团有限公司
2 08*****324 诚威国际投资有限公司
3 08*****323 广运投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月2日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 相关参数调整
本次权益分派实施后，本公司2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予/归属价格将进行调整，本公司将根据相关规定履
行调整程序并披露。
七、 有关咨询方法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址： 上海市长宁区金钟路767弄3号
咨询联系人：谷敏芝、徐洁敏
咨询电话： 021-61219988
传真电话： 021-61219989
八、 备查文件目录
1、 2025年年度股东会决议
2、 第六届董事会第六次会议决议
3、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ee55fdce-6fde-4e9b-8727-f556875e516d.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a501a2e6-f637-4a5b-b21c-29626fb89e0d.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/143e4349-5c1b-4942-be82-f78acad626c5.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/58161721-d1d2-41b2-a2b0-1a15845ed833.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1909fbcc-c39f-47fa-8764-4ff5d014517f.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/60b35634-abc7-44d7-b9fc-7e4d0b4e2d13.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1244a068-4e19-4a5b-b244-4ec05ac91d08.PDF
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2026-06-11 23:59│中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3342671a-7e4c-4b8a-90a9-4dece3d4fa17.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
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特别提示：
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司 2026 年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第七次会议
决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于调整 2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与发行对
象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
同日，公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称
“《补充协议》”），公司本次拟向致能工电发行股票的定价基准日调整为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易
日公司股票交易均价的 80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟认购股数不超过 49,407,114股（含本数）且不超过
本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。致能工电同意依据《附生效条件之股份认购协议》及其《补充协议》的相关约定认购公司
本次发行的全部股份。
致能工电为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议本议案时关联董事已回避表决，非关联董事审议并一致通过了本
议案。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后
，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象
发行 A 股股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提
请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
2026年 4月 3日、2026年 4月 20日，公司召开第六届董事会第七次会议、2026年第一次临时股东会会议审议通过了《关于公司
与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》等相关议案，公司与致能工电签署《附生效条件之股份认购协议》。
2026年 6月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，公司与致能工电签署《补充协议》对原协
议部分条款进行调整。
二、《补充协议》的主要内容
2026年 6月 11日，公司与致能工电签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：中颖电子股份有限公司
乙方：上海致能工业电子有限公司
（二）协议主要内容
双方经友好协商，同意对《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”）的部分条款进行修改并订立本协议，具体内容
如下：
1、《附条件生效的股份认购协议》第 1.2条的内容调整为：“定价基准日”系指关于本次向特定对象发行股票的发行期首日。
2、《附条件生效的股份认购协议》第 2.1条的内容调整为：乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
3、《附条件生效的股份认购协议》第 2.2条的内容调整为：乙方认购甲方本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行的发行价格将相应调整。具体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或资本公积金转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或资本公积金转增股本数，P1为调整后发行价格。”
4、《附条件生效的股份认购协议》第 3.2条的内容调整为：在本次发行获得中国证监会同意注册后，乙方拟认购本次向特定对
象发行的金额不超过人民币100,000.00万元（含本数）。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，乙
方认购的甲方股份数量不超过 49,407,114股（含本数），并且本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
5、本协议为原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。原协议与本协议相冲突的内容，以本协议为准，本协议未
约定的内容仍适用原协议的相关约定。
6、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，同时在以下条件均获得满足后生效：
（1）发行人董事会审议通过本次发行方案调整事宜；
（2）《附条件生效的股份认购协议》生效。
7、除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的任何修改、修订或补充需以双方签署书
面文件的方式进行，并在履行法律法规规定的审批程序(如需要)后方可生效。
8、若原协议因任何原因终止，本协议同时终止。
三、本次关联交易履行的审议程序
2026年 6月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议之补
充协议〉暨关联交易的议案》等议案，关联董事进行了回避表决。根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本次交易无
需提交股东会审议。
四、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）《附生效条件之股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0f82009d-2410-4964-b44f-edf522875256.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2026 年 6 月 11 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的
议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新封面名称、日期
特别提示 - 更新已履行的审批程序；更新定价基
准日、发行价格、发行数量、协议签
署情况等相关内容
目录 - 更新页码
释义 - 基于发行方案调整，更新部分释义
定对象发行相关 议之补充协议》 效的股份认购协议之补充协议》相关
协议内容摘要 内容摘要
预案章节 章节内容 主要修订情况
第四节 董事会关 二、本次募集资金项目的具体情 更新募投项目涉及的政府报批情况
于本次募集资金 况及可行性分析 等相关内容
使用的可行性分
析
第六节 本次发行 五、与本次发行相关风险 更新审批风险
相关风险说明
第七节 公司利润 二、公司最近三年现金分红及未 更新《2025 年度利润分配预案》审议
分配政策及执行 分配利润使用情况 情况
情况
第八节 与本次发 二、本次向特定对象发行股票摊 基于发行方案调整，相应更新主要假
行相关的董事会 薄即期回报及填补措施 设中的发行数量测算
声明及承诺事项
二、公司关于《2026 年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情
况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe27ae13-c2b4-404f-98ad-b7ccd8f3fa49.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。《中颖电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行股 票 预 案 （ 修 订 稿
）》 及 相 关 文 件 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注意
查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7b87b9c1-95f9-4d34-8f32-f8d53bea7962.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于调整公司2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案。
根据第六届董事会第九次会议审议通过的发行方案，公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）发行价格及
发行数量调整情况如下：
一、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对
向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相
应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
二、发行数量
在本次发行获得中国证监会同意注册后，发行对象拟认购本次向特定对象发行的金额不超过人民币 100,000.00万元（含本数）
。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，发行对象拟认购的股份数量不超过 49,407,114股（含本
数）且本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对
象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象的认购数量将根据其认购
金额及与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》调整后的发行价格相应调整，调整
后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次发行方案的调整不构成发行方案的重大变化。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1cf7c0e5-f1b9-4491-b8fc-a48960645259.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/67ea1039-55d3-4d28-9e2a-10c6e191cf4b.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6a6c76f2-71c3-4413-819f-071681df0b5a.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a8cd7b03-83cb-49ab-ade7-4b2eb07aa4c8.pdf
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：第六届董事会第九次会议决议公告
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2026 年 6 月 11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），在公
司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026 年 6月 10日，会议通知以电话方式传达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人。本次会议会前已经按照公司章程的规定通知全体董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此调整其他发行方案要素。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数
量的公告》。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
议案内容：经公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）友好协商，双方同意对《中颖电子股份有限公司与上
海致能工业电子有限公司之附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行修改并订立《中颖电子股份有限公司与上海致能工业电子有
限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>
暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》
。
（六）审议通过《关于修订本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并重新就本次发行对即期回报的
影响进行了审慎分析，并制定了填补措施。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9bd79714-faf2-43a9-a14c-4234baac508b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│中颖电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504063.PDF
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2026-04-23│中颖电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150629.PDF
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2026-03-31│中颖电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053286.PDF
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2025-10-24│中颖电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727410.PDF
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2025-08-23│中颖电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560430.PDF
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2025-04-24│中颖电子：2025年一季度报告
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2025-03-29│中颖电子：2024年年度报告
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2024-10-24│中颖电子：2024年三季度报告
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2024-08-23│中颖电子：2024年半年度报告
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2024-04-24│中颖电子：2024年一季度报告
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