公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板│
│ │上市之发行保荐书 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上│
│ │市保荐书 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2026-06-11 23:59 │中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-06-11 19:57 │中颖电子（300327）：关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-06-11 19:57 │中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告│
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│2026-06-11 19:57 │中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a501a2e6-f637-4a5b-b21c-29626fb89e0d.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/143e4349-5c1b-4942-be82-f78acad626c5.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/58161721-d1d2-41b2-a2b0-1a15845ed833.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1909fbcc-c39f-47fa-8764-4ff5d014517f.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/60b35634-abc7-44d7-b9fc-7e4d0b4e2d13.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1244a068-4e19-4a5b-b244-4ec05ac91d08.PDF
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2026-06-11 23:59│中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3342671a-7e4c-4b8a-90a9-4dece3d4fa17.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
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特别提示：
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司 2026 年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第七次会议
决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于调整 2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与发行对
象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
同日，公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称
“《补充协议》”），公司本次拟向致能工电发行股票的定价基准日调整为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易
日公司股票交易均价的 80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟认购股数不超过 49,407,114股（含本数）且不超过
本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。致能工电同意依据《附生效条件之股份认购协议》及其《补充协议》的相关约定认购公司
本次发行的全部股份。
致能工电为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议本议案时关联董事已回避表决，非关联董事审议并一致通过了本
议案。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后
，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象
发行 A 股股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提
请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
2026年 4月 3日、2026年 4月 20日，公司召开第六届董事会第七次会议、2026年第一次临时股东会会议审议通过了《关于公司
与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》等相关议案，公司与致能工电签署《附生效条件之股份认购协议》。
2026年 6月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，公司与致能工电签署《补充协议》对原协
议部分条款进行调整。
二、《补充协议》的主要内容
2026年 6月 11日，公司与致能工电签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：中颖电子股份有限公司
乙方：上海致能工业电子有限公司
（二）协议主要内容
双方经友好协商，同意对《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”）的部分条款进行修改并订立本协议，具体内容
如下：
1、《附条件生效的股份认购协议》第 1.2条的内容调整为：“定价基准日”系指关于本次向特定对象发行股票的发行期首日。
2、《附条件生效的股份认购协议》第 2.1条的内容调整为：乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
3、《附条件生效的股份认购协议》第 2.2条的内容调整为：乙方认购甲方本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行的发行价格将相应调整。具体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或资本公积金转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或资本公积金转增股本数，P1为调整后发行价格。”
4、《附条件生效的股份认购协议》第 3.2条的内容调整为：在本次发行获得中国证监会同意注册后，乙方拟认购本次向特定对
象发行的金额不超过人民币100,000.00万元（含本数）。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，乙
方认购的甲方股份数量不超过 49,407,114股（含本数），并且本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
5、本协议为原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。原协议与本协议相冲突的内容，以本协议为准，本协议未
约定的内容仍适用原协议的相关约定。
6、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，同时在以下条件均获得满足后生效：
（1）发行人董事会审议通过本次发行方案调整事宜；
（2）《附条件生效的股份认购协议》生效。
7、除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的任何修改、修订或补充需以双方签署书
面文件的方式进行，并在履行法律法规规定的审批程序(如需要)后方可生效。
8、若原协议因任何原因终止，本协议同时终止。
三、本次关联交易履行的审议程序
2026年 6月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议之补
充协议〉暨关联交易的议案》等议案，关联董事进行了回避表决。根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本次交易无
需提交股东会审议。
四、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）《附生效条件之股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0f82009d-2410-4964-b44f-edf522875256.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2026 年 6 月 11 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的
议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新封面名称、日期
特别提示 - 更新已履行的审批程序；更新定价基
准日、发行价格、发行数量、协议签
署情况等相关内容
目录 - 更新页码
释义 - 基于发行方案调整，更新部分释义
定对象发行相关 议之补充协议》 效的股份认购协议之补充协议》相关
协议内容摘要 内容摘要
预案章节 章节内容 主要修订情况
第四节 董事会关 二、本次募集资金项目的具体情 更新募投项目涉及的政府报批情况
于本次募集资金 况及可行性分析 等相关内容
使用的可行性分
析
第六节 本次发行 五、与本次发行相关风险 更新审批风险
相关风险说明
第七节 公司利润 二、公司最近三年现金分红及未 更新《2025 年度利润分配预案》审议
分配政策及执行 分配利润使用情况 情况
情况
第八节 与本次发 二、本次向特定对象发行股票摊 基于发行方案调整，相应更新主要假
行相关的董事会 薄即期回报及填补措施 设中的发行数量测算
声明及承诺事项
二、公司关于《2026 年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情
况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe27ae13-c2b4-404f-98ad-b7ccd8f3fa49.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。《中颖电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行股 票 预 案 （ 修 订 稿
）》 及 相 关 文 件 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注意
查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7b87b9c1-95f9-4d34-8f32-f8d53bea7962.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于调整公司2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案。
根据第六届董事会第九次会议审议通过的发行方案，公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）发行价格及
发行数量调整情况如下：
一、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对
向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相
应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
二、发行数量
在本次发行获得中国证监会同意注册后，发行对象拟认购本次向特定对象发行的金额不超过人民币 100,000.00万元（含本数）
。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，发行对象拟认购的股份数量不超过 49,407,114股（含本
数）且本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对
象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象的认购数量将根据其认购
金额及与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》调整后的发行价格相应调整，调整
后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次发行方案的调整不构成发行方案的重大变化。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1cf7c0e5-f1b9-4491-b8fc-a48960645259.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/67ea1039-55d3-4d28-9e2a-10c6e191cf4b.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6a6c76f2-71c3-4413-819f-071681df0b5a.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a8cd7b03-83cb-49ab-ade7-4b2eb07aa4c8.pdf
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：第六届董事会第九次会议决议公告
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2026 年 6 月 11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），在公
司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026 年 6月 10日，会议通知以电话方式传达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人。本次会议会前已经按照公司章程的规定通知全体董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此调整其他发行方案要素。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数
量的公告》。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
议案内容：经公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）友好协商，双方同意对《中颖电子股份有限公司与上
海致能工业电子有限公司之附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行修改并订立《中颖电子股份有限公司与上海致能工业电子有
限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>
暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
修
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