公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:32 │中颖电子（300327）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-06-23 19:32 │中颖电子（300327）：详式权益变动报告书（致能工电） │
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│2025-06-10 00:00 │中颖电子（300327）：关于筹划公司控制权变更进展暨复牌的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中颖电子（300327）：关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中颖电子（300327）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2025-06-10 00:00 │中颖电子（300327）：详式权益变动报告书（受让方） │
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│2025-06-08 15:32 │中颖电子（300327）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 │
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│2025-06-05 17:16 │中颖电子（300327）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-05 17:16 │中颖电子（300327）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-19 18:38 │中颖电子（300327）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-23 19:32│中颖电子（300327）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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中颖电子（300327）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b921fb6d-0bd8-4b8f-a856-461bc781462d.PDF
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2025-06-23 19:32│中颖电子（300327）：详式权益变动报告书（致能工电）
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中颖电子（300327）：详式权益变动报告书（致能工电）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/f4b60211-2294-4eea-9347-7bbb47fdd7c5.PDF
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2025-06-10 00:00│中颖电子（300327）：关于筹划公司控制权变更进展暨复牌的公告
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特别提示：
1、公司股票（股票简称：中颖电子，股票代码：300327）自 2025 年 6 月10日（星期二）开市起复牌。
2、本次事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、停牌情况概述
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）正在筹划公司控制权变
更相关事宜，交易各方尚未签署正式协议。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（股票简
称：中颖电子，股票代码：300327）已于 2025 年 6 月9日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日，具体内容详见
公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告
编号：2025-028）。
二、进展情况介绍
近日，公司控股股东威朗国际、公司股东 Win Channel Ltd.（以下简称“WinChannel”）与上海致能工业电子有限公司（以下
简称“致能工电”）签署了《股份转让协议》，威朗国际拟通过协议转让方式向致能工电转让持有的公司31,718,000 股无限售流通
股, Win Channel 拟通过协议转让方式向致能工电转让持有的公司 16,767,396 股无限售流通股,合计 48,485,396 股无限售流通股
，占公司总股本的比例为 14.20%，占剔除公司回购专用账户中股份数后总股本的14.28%，本次股份协议转让价格为 25.677元/股，
股份转让的交易总价合计人民币 1,244,959,513.09 元。并且，威朗国际与致能工电签署了《表决权委托协议》，威朗国际将前述股
份转让后剩余的 31,392,176 股公司股份（占公司总股本的9.20%，占剔除公司回购专用账户中股份数后公司总股本的 9.25%），所
对应的表决权、提名和提案权、参会权、查阅权等股东权利不可撤销地全权委托给致能工电行使，表决权委托的期限为自本次权益变
动之股份过户日起 24 个月。威朗国际、Win Channel与致能工电不存在关联关系。
若本次股份转让最终实施完成，公司股东结构将发生变化，致能工电将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为无实际控制
人。。具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份协议转
让暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-030）。
三、复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中颖电子，股票代码：300327）自 202
5年 6月 10日（星期二）开市起复牌。
四、风险提示
本次协议转让尚需完成经营者集中审查（如需），通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
本次权益变动不会对公司的持续稳定经营产生不利影响，不会影响公司的法人治理结构，亦不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
公司将持续关注后续进展情况，并督促相关股东及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/4a93ff8b-89fd-4068-bffe-a77544f0a15e.PDF
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2025-06-10 00:00│中颖电子（300327）：关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告
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中颖电子（300327）：关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3a80525f-9c5f-4031-91e5-d4fe65763efd.PDF
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2025-06-10 00:00│中颖电子（300327）：简式权益变动报告书（转让方）
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中颖电子（300327）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/eff153ed-4e61-4707-9c12-7a1a98f74483.PDF
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2025-06-10 00:00│中颖电子（300327）：详式权益变动报告书（受让方）
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中颖电子（300327）：详式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c7bca3cc-1949-447a-b698-897672ac9ebd.PDF
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2025-06-08 15:32│中颖电子（300327）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）正在筹划公司控制
权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投
资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中颖电子，股票代码：300327）自 2025 年 6 月 9 日（星期一）
开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司收到控股股东威朗国际通知，其近日正在筹划公司控制权变更相关事宜，目前各方尚未签署相关协议，拟就具体交易方案、
协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交
易所有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中颖电子，股票代码：300327）自 2025年 6 月 9 日（星期
一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
公司所有信息均以在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息为准。待上述事项确定后，公司将
及时发布相关公告并申请复牌，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0c3ea3d2-e1e0-4128-9204-787305da9174.PDF
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2025-06-05 17:16│中颖电子（300327）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》。为了支持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）的业务发展，提升公司整体效益，公司同
意拟以上限1,300万人民币为资产负债率低于70%的合肥中颖提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为
0.75%。
按照《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：合肥中颖电子有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MA2UD9WH6B
3、成立日期：2019年12月11日
4、注册地址：合肥市高新区创新大道2800号集成电路专业孵化器F1-1301/1309 室
5、法定代表人：宋永皓
6、注册资本：人民币8,000万元
7、经营范围：集成电路的设计、制造、加工、销售、售后服务及技术服务；电子系统模块的研发、销售、售后服务及技术服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司关系：系公司于2019年12月11日设立的全资子公司。
9、合肥中颖主要财务指标
单位：人民币 万元
项目 2025年1-3月 2024年度
营业收入 5,683.70 20,202.28
营业利润 -119.61 1,137.41
净利润 -64.51 1,266.30
项目 2025年3月31日 2024年12月31日
资产总额 75,772.08 77,047.05
负债总额 18,248.70 19,459.16
净资产 57,523.38 57,587.89
注：上述2024年度数据已经审计，2025年第一季度数据未经审计
10、经查询，被担保人不属于失信被执行人
三、拟签署保证函的主要内容
1、委托供应商厦门联芯进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限800万人民币为合肥中颖提供连带责任保证担保；
担保期限：10年；
公司与厦门联芯没有关联关系。
2、委托供应商无锡华虹进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限500万人民币为合肥中颖提供连带责任保证担保；
担保期限：10年；
公司与无锡华虹没有关联关系。
本次担保事项经董事会审议通过后，公司将分别与供应商签订相关保证函。
四、董事会意见
合肥中颖是公司全资子公司，其生产经营情况正常，本次担保有利于合肥中颖经营更有效地开展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，符合相关政策法规，合肥中颖最近一期资产负债率为24.08%，公司能有效地控制和防范风险，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至本公告日，公司实际对外担保（包括母公司为全资子公司、控股子公司及控股孙公司）总金额为35,800万元（含本次担保）
，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为20.55%，占公司总资产的比例为15.69%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5ce2004e-1b3f-418f-bde8-05dfc3057c11.PDF
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2025-06-05 17:16│中颖电子（300327）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会
议于 2025 年 6 月 5日上午以电话会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长傅启明先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了支持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）的业务发展，提升公司整体效益，公司同意拟以上限 1,3
00万人民币为资产负债率低于 70%合肥中颖提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 0.75%。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/80dac141-e35a-4601-be32-668ca5754586.PDF
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2025-05-19 18:38│中颖电子（300327）：2024年年度股东大会决议公告
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中颖电子（300327）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7681ab06-72c0-4542-934d-c68853b3d5c6.PDF
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2025-05-19 18:38│中颖电子（300327）：中颖电子2024年年度股东大会法律意见书
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致：中颖电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年
度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规
范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登《中颖电子股份有限
公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开合法合规性、召开日期时间、召开方式、股权登记日
、出席对象、召开地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会议中心 2 层八
号厅召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人为 7 名，代表有表决权的股份 90,924,036 股，占公司股份总数的 26.6335%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 270 名，代表有表决权的股份 5,908,608 股
，占公司股份总数的 1.7308%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会
网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东
大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审
议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股
东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 96,485,950 股，占与会有表决权股份总数的 99.6420%；反对 304,337 股，占与会有表决权股份总数的 0.314
3%；弃权 42,357 股，占与会有表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,375,774 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9719%；反对 304,337 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9025%；弃权 42,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1256%。
2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 96,490,750 股，占与会有表决权股份总数的 99.6469%；反对 297,837 股，占与会有表决权股份总数的 0.307
6%；弃权 44,057 股，占与会有表决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,380,574 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9862%；反对 297,837 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8832%；弃权 44,057 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1306%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 96,488,180 股，占与会有表决权股份总数的 99.6443%；反对 294,737 股，占与会有表决权股份总数的 0.304
4%；弃权 49,727 股，占与会有表决权股份总数的 0.0514%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,378,004 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9785%；反对 294,737 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8740%；弃权 49,727 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 96,466,756 股，占与会有表决权股份总数的 99.6221%；反对 317,931 股，占与会有表决权股份总数的 0.328
3%；弃权 47,957 股，占与会有表决权股份总数的 0.0495%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,356,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9150%；反对 317,931 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9428%；弃权 47,957 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1422%。
5、审议通过《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 96,531,780 股，占与会有表决权股份总数的 99.6893%；反对 274,907 股，占与会有表决权股份总数的 0.283
9%；弃权 25,957 股，占与会有表决权股份总数的 0.0268%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,421,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1078%；反对 274,907 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8152%；弃权 25,957 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0770%。
6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案以特别决议方式审议，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 96,455,850 股，占与会有表决权股份总数的 99.6109%；反对 328,137 股，占与会有表决权股份总数的 0.338
9%；弃权 48,657 股，占与会有表决权股份总数的 0.0502%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,345,674 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.8827%；反对 328,137 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9731%；弃权 48,657 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1443%。
7、审议通过《关于确定 2024 年度非独立董事职务津贴总额提拔比例的议案》
关联股东威朗国际集团有限公司对此议案回避表决。
表决结果：同意 33,284,904 股，占与会有表决权股份总数的 98.7025%；反对 362,337 股，占与会有表决权股份总数的 1.074
5%；弃权 75,227 股，占与会有表决权股份总数的 0.2231%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,284,904 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7025%；反对 362,337 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0745%；弃权 75,227 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2231%。
8、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 96,439,850 股，占与会有表决权股份总数的 99.5944%；反对 339,937 股，占与会有表决权股份总数的 0.351
1%；弃权 52,857 股，占与会有表决权股份总数的 0.0546%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,329,674 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.8352%；反对 339,937 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0080%；弃权 52,857 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1567%。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 96,483,050 股，占与会有表决权股份总数的 99.6390%；反对 300,237 股，占与会有表决权股份总数的 0.310
1%；弃权 49,357 股，占与会有表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,372,874 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9633%；反对 300,237 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8903%；弃权 49,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1464%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规
则》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供
了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
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