公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-06 17:32 │中颖电子（300327）：关于购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：独立董事提名人声明与承诺（高文忠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：独立董事候选人声明与承诺（李军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：独立董事提名人声明与承诺（李军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：独立董事提名人声明与承诺（李建军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：独立董事候选人声明与承诺（高文忠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：独立董事提名人声明与承诺（王志华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 20:42 │中颖电子（300327）：章程修订对照表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 17:32│中颖电子（300327）：关于购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 28 日第五届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年
年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使
用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期
限，即任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买银行或证监会公布按《证券公司分类监
管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品），在上述额度内
，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42个月内有效。
现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
投资主体 受托人名称 关联关系 产品名称 风险类型 金额 起始日期 终止日期 预计收益率
（万元）
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 5,000 2025/4/2 2025/4/28 2.00%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 6,000 2025/4/18 2025/5/19 1.95%
子公司 招商银行 无 结构性存款 低风险 1,000 2025/4/18 2025/5/19 1.95%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 1,000 2025/6/27 2025/7/28 1.75%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 1,500 2025/7/1 2025/7/31 1.95%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 1,500 2025/8/4 2025/9/4 1% 或 1.75%
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产
品。虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(3) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
使用闲置自有资金购买不超过 12 个月的低风险理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
投资主体 受托人 资金来源 产品名称 风险 金额 起始日期 终止日期 收益率
名称 类型 （万元）
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2024/7/12 2024/8/12 2.25%
子公司 华一银行 自有资金 月惠盈 低风险 2,538 2024/7/12 2024/8/14 2.0%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 600 2024/8/2 2024/8/30 2.10%
子公司 华一银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2024/8/15 2024/10/15 2.07%
子公司 华一银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,543 2024/8/15 2024/11/18 2.11%
中颖电子 华一银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2024/8/15 2024/11/27 2.18%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2024/8/19 2024/8/30 1.67%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2024/9/5 2024/11/5 2.20%
子公司 华一银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2024/9/6 2024/10/15 1.91%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2024/9/13 2024/10/14 2.20%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2024/9/18 2024/9/30 1.69%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2024/9/23 2024/10/23 2.2%
子公司 华一银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,014 2024/10/16 2025/1/15 1.81%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,800 2024/11/11 2024/11/28 1.55%
中颖电子 中信证券 自有资金 保障型收益 低风险 500 2024/11/14 2024/12/5 2.50%
凭证
子公司 华一银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,252 2024/11/18 2024/12/20 1.56%
中颖电子 中信证券 自有资金 保障型收益 低风险 5,000 2024/11/28 2024/12/5 2.15%
凭证
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,100 2024/12/5 2025/3/5 2.00%
中颖电子 中信证券 自有资金 保障型收益 低风险 5,500 2024/12/10 2024/12/24 1.70%
凭证
中颖电子 中信证券 自有资金 保障型收益 低风险 3,000 2024/12/26 2025/1/23 1.75%
凭证
子公司 中信证券 自有资金 USD RP产品 低风险 649 2025/1/21 - 4.28%
子公司 中信证券 自有资金 USD RP产品 低风险 973 2025/1/21 - 浮动收
益
中颖电子 中信证券 自有资金 保本增益系 低风险 2,000 2025/1/27 2025/2/10 2.10%
列
中颖电子 中信证券 自有资金 保本增益系 低风险 2,000 2025/2/13 2025/2/27 1.70%
列
中颖电子 中信证券 自有资金 保本增益系 低风险 3,200 2025/3/3 2025/3/10 2.20%
列
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,100 2025/3/6 2025/3/31 1.80%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2025/3/14 2025/4/14 1.95%
中颖电子 中信证券 自有资金 保本增益系 低风险 2,200 2025/3/14 2025/4/15 2.00%
列
五、关联说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、2022年年度股东大会决议
3、相关理财产品的认购资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/caf3504f-84fd-4fcb-9f22-456d6276f7d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 20:42│中颖电子（300327）：关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 8月 4 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规
则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议
案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、 公司部分治理制度修订和废止情况
根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实
际情况，修订及废止了公司部分治理制度，具体情况如下：
序号 名称 变更方式 是否提交股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事及高级管理人员薪酬管理办法 修订 是
4 独立董事工作制度 修订 是
5 独立董事专门会议工作细则 修订 否
6 对外担保管理制度 修订 是
7 关联交易决策制度 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 股东会网络投票实施细则 修订 是
10 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 修订 否
11 信息披露管理制度 修订 否
12 监事会议事规则 废止 是
上述修订和废止的内部治理制度已经第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本
议案中部分治理制度尚需提交股东会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/007d59e0-0abe-4a6f-8f26-40932e3c4051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 20:42│中颖电子（300327）：独立董事提名人声明与承诺（高文忠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人中颖电子股份有限公司董事会现就提名 高文忠 为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
一、被提名人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立— 2 —
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的— 4 —
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________— 6 —
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董
|