公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 18:38 │中颖电子（300327）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:38 │中颖电子（300327）：中颖电子2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-19 18:36 │中颖电子（300327）：关于回购注销2020年限制性股票激励计划所涉及部分限制性股票暨减资的债权人公│
│ │告 │
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│2025-05-16 16:16 │中颖电子（300327）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-23 19:08 │中颖电子（300327）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 19:02 │中颖电子（300327）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 19:01 │中颖电子（300327）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:01 │中颖电子（300327）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:00 │中颖电子（300327）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-28 20:31 │中颖电子（300327）：董事会决议公告 │
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2025-05-19 18:38│中颖电子（300327）：2024年年度股东大会决议公告
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中颖电子（300327）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7681ab06-72c0-4542-934d-c68853b3d5c6.PDF
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2025-05-19 18:38│中颖电子（300327）：中颖电子2024年年度股东大会法律意见书
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致：中颖电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年
度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规
范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登《中颖电子股份有限
公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开合法合规性、召开日期时间、召开方式、股权登记日
、出席对象、召开地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会议中心 2 层八
号厅召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人为 7 名，代表有表决权的股份 90,924,036 股，占公司股份总数的 26.6335%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 270 名，代表有表决权的股份 5,908,608 股
，占公司股份总数的 1.7308%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会
网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东
大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审
议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股
东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 96,485,950 股，占与会有表决权股份总数的 99.6420%；反对 304,337 股，占与会有表决权股份总数的 0.314
3%；弃权 42,357 股，占与会有表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,375,774 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9719%；反对 304,337 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9025%；弃权 42,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1256%。
2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 96,490,750 股，占与会有表决权股份总数的 99.6469%；反对 297,837 股，占与会有表决权股份总数的 0.307
6%；弃权 44,057 股，占与会有表决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,380,574 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9862%；反对 297,837 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8832%；弃权 44,057 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1306%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 96,488,180 股，占与会有表决权股份总数的 99.6443%；反对 294,737 股，占与会有表决权股份总数的 0.304
4%；弃权 49,727 股，占与会有表决权股份总数的 0.0514%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,378,004 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9785%；反对 294,737 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8740%；弃权 49,727 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 96,466,756 股，占与会有表决权股份总数的 99.6221%；反对 317,931 股，占与会有表决权股份总数的 0.328
3%；弃权 47,957 股，占与会有表决权股份总数的 0.0495%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,356,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9150%；反对 317,931 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9428%；弃权 47,957 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1422%。
5、审议通过《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 96,531,780 股，占与会有表决权股份总数的 99.6893%；反对 274,907 股，占与会有表决权股份总数的 0.283
9%；弃权 25,957 股，占与会有表决权股份总数的 0.0268%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,421,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1078%；反对 274,907 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8152%；弃权 25,957 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0770%。
6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案以特别决议方式审议，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 96,455,850 股，占与会有表决权股份总数的 99.6109%；反对 328,137 股，占与会有表决权股份总数的 0.338
9%；弃权 48,657 股，占与会有表决权股份总数的 0.0502%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,345,674 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.8827%；反对 328,137 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9731%；弃权 48,657 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1443%。
7、审议通过《关于确定 2024 年度非独立董事职务津贴总额提拔比例的议案》
关联股东威朗国际集团有限公司对此议案回避表决。
表决结果：同意 33,284,904 股，占与会有表决权股份总数的 98.7025%；反对 362,337 股，占与会有表决权股份总数的 1.074
5%；弃权 75,227 股，占与会有表决权股份总数的 0.2231%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,284,904 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7025%；反对 362,337 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0745%；弃权 75,227 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2231%。
8、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 96,439,850 股，占与会有表决权股份总数的 99.5944%；反对 339,937 股，占与会有表决权股份总数的 0.351
1%；弃权 52,857 股，占与会有表决权股份总数的 0.0546%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,329,674 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.8352%；反对 339,937 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0080%；弃权 52,857 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1567%。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 96,483,050 股，占与会有表决权股份总数的 99.6390%；反对 300,237 股，占与会有表决权股份总数的 0.310
1%；弃权 49,357 股，占与会有表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,372,874 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9633%；反对 300,237 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8903%；弃权 49,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1464%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规
则》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供
了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/fb20a889-92fe-4101-b74f-2
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2025-05-19 18:36│中颖电子（300327）：关于回购注销2020年限制性股票激励计划所涉及部分限制性股票暨减资的债权人公告
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2025 年 5 月 19 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销
2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第十六次会议审议通过）。
公司 2020年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职，根据相关规定，公司对其持有的尚未解锁的限制性
股票 19,057股进行回购注销。
上述内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，公司注册资本将由341,389,229元减至 341,370,172元。根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如
果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/031b461a-bc41-4f60-a629-d38b6fcc35c5.PDF
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2025-05-16 16:16│中颖电子（300327）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 4月 24 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2024年
年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），公司将于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 召开 2024年年度股东大会
。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《提议召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月19日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）；
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999号 A座上海虹桥国际会议中心 2层八号厅；
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、本次股东大会审议事项：
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年年度报告及其摘要 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分 √
限制性股票的议案
6.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 √
7.00 关于确定 2024 年度非独立董事职务津贴总额提拨 √
比例的议案
8.00 2024年度监事会工作报告 √
9.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
上述第 1-8 提案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，第 9提案已经公司第五届董事会
第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。其中提案 7涉及的关联股东需回避表决，同时也不可接受其他股东的委托表决
。
2、提案披露情况：
上述提案内容分别详见 2025年 3月 29 日、2025年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事
将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已于 2025 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规及制度规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披
露。
提案 6 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月16日9:30—11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为2025年5
月16日16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东大会”字样，登记的截止时间为2025年5月16日16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和传
真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号
联系人：潘一德、徐洁敏
电话：021-61219988
传真：021-61219989
邮编：200335
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，公司将在会议开始前五分钟停止
办理会议入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
2、第五届董事会第十七次会议决议
3、第五届监事会第十二次会议决议
4、第五届监事会第十三次会议决议
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/fb1a0a2b-905f-4441-8d80-ac40f086b28a.PDF
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2025-04-23 19:08│中颖电子（300327）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中颖电子（300327）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b85f348b-8ffe-444e-aca5-a2fc8424e253.PDF
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2025-04-23 19:02│中颖电子（300327）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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中颖电子（300327）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fb5ccc56-d886-40d4-b986-543575308b05.PDF
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2025-04-23 19:01│中颖电子（300327）：2025年一季度报告
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中颖电子（300327）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ac15164-c003-4a10-aed5-81d757f05203.PDF
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2025-04-23 19:01│中颖电子（300327）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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中颖电子（300327）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:00│中颖电子（300327）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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