公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:08 │中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-17 19:08 │中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 │
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│2026-07-17 19:06 │中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一） │
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│2026-07-17 19:06 │中颖电子（300327）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函相关事项的专项说明 │
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│2026-07-17 19:06 │中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-07-02 16:50 │中颖电子（300327）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） │
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│2026-06-18 08:04 │中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板│
│ │上市之发行保荐书 │
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2026-07-17 19:08│中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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中颖电子（300327）：中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9ff88f17-426e-4d63-86c7-c950f20cb55b.PDF
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2026-07-17 19:08│中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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中颖电子（300327）：关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/86156853-12d2-46fb-8ba4-94ba452c44e6.PDF
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2026-07-17 19:06│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/56387c9e-368e-4107-b888-400301374b5d.PDF
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2026-07-17 19:06│中颖电子（300327）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询
│函相关事项的专项说明
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中颖电子（300327）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中颖电子申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项
说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9dcdb099-aebc-45ff-b502-5cd8d87643c5.PDF
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2026-07-17 19:06│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中
颖电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020056 号）（以下简称“《审核问询函》”）。深
交所上市审核中心对公司 2026 年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/93650770-c457-403c-ae8a-e9dad2825c6f.PDF
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2026-07-02 16:50│中颖电子（300327）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”） 2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通
过，具体内容为：以公司现有总股本341,370,172股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税），合计派发现金红利34,1
37,017.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本折算每10股现金红利金额计算如下：
按公司总股本折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=34,137,017.20元/341,370,172股*10股=1.000000
元（含税:保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘
价-0.1000000元/股。
一、 股东会审议权益分派方案的情况
1、 公司2025年度利润分配分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。
2、自公司2025年度权益分派预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本341,370,172股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日；除权除息日为：2026年7月10日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****325 威朗国际集团有限公司
2 08*****324 诚威国际投资有限公司
3 08*****323 广运投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月2日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 相关参数调整
本次权益分派实施后，本公司2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予/归属价格将进行调整，本公司将根据相关规定履
行调整程序并披露。
七、 有关咨询方法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址： 上海市长宁区金钟路767弄3号
咨询联系人：谷敏芝、徐洁敏
咨询电话： 021-61219988
传真电话： 021-61219989
八、 备查文件目录
1、 2025年年度股东会决议
2、 第六届董事会第六次会议决议
3、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ee55fdce-6fde-4e9b-8727-f556875e516d.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中颖电子（300327）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a501a2e6-f637-4a5b-b21c-29626fb89e0d.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中颖电子（300327）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/143e4349-5c1b-4942-be82-f78acad626c5.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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中颖电子（300327）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/58161721-d1d2-41b2-a2b0-1a15845ed833.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1909fbcc-c39f-47fa-8764-4ff5d014517f.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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中颖电子（300327）：华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/60b35634-abc7-44d7-b9fc-7e4d0b4e2d13.PDF
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2026-06-18 08:04│中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书
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中颖电子（300327）：向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1244a068-4e19-4a5b-b244-4ec05ac91d08.PDF
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2026-06-11 23:59│中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3342671a-7e4c-4b8a-90a9-4dece3d4fa17.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
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特别提示：
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司 2026 年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第七次会议
决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于调整 2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与发行对
象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
同日，公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称
“《补充协议》”），公司本次拟向致能工电发行股票的定价基准日调整为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易
日公司股票交易均价的 80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟认购股数不超过 49,407,114股（含本数）且不超过
本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。致能工电同意依据《附生效条件之股份认购协议》及其《补充协议》的相关约定认购公司
本次发行的全部股份。
致能工电为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议本议案时关联董事已回避表决，非关联董事审议并一致通过了本
议案。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后
，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象
发行 A 股股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提
请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
2026年 4月 3日、2026年 4月 20日，公司召开第六届董事会第七次会议、2026年第一次临时股东会会议审议通过了《关于公司
与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》等相关议案，公司与致能工电签署《附生效条件之股份认购协议》。
2026年 6月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，公司与致能工电签署《补充协议》对原协
议部分条款进行调整。
二、《补充协议》的主要内容
2026年 6月 11日，公司与致能工电签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：中颖电子股份有限公司
乙方：上海致能工业电子有限公司
（二）协议主要内容
双方经友好协商，同意对《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”）的部分条款进行修改并订立本协议，具体内容
如下：
1、《附条件生效的股份认购协议》第 1.2条的内容调整为：“定价基准日”系指关于本次向特定对象发行股票的发行期首日。
2、《附条件生效的股份认购协议》第 2.1条的内容调整为：乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
3、《附条件生效的股份认购协议》第 2.2条的内容调整为：乙方认购甲方本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行的发行价格将相应调整。具体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或资本公积金转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或资本公积金转增股本数，P1为调整后发行价格。”
4、《附条件生效的股份认购协议》第 3.2条的内容调整为：在本次发行获得中国证监会同意注册后，乙方拟认购本次向特定对
象发行的金额不超过人民币100,000.00万元（含本数）。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，乙
方认购的甲方股份数量不超过 49,407,114股（含本数），并且本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
5、本协议为原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。原协议与本协议相冲突的内容，以本协议为准，本协议未
约定的内容仍适用原协议的相关约定。
6、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，同时在以下条件均获得满足后生效：
（1）发行人董事会审议通过本次发行方案调整事宜；
（2）《附条件生效的股份认购协议》生效。
7、除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的任何修改、修订或补充需以双方签署书
面文件的方式进行，并在履行法律法规规定的审批程序(如需要)后方可生效。
8、若原协议因任何原因终止，本协议同时终止。
三、本次关联交易履行的审议程序
2026年 6月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议之补
充协议〉暨关联交易的议案》等议案，关联董事进行了回避表决。根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本次交易无
需提交股东会审议。
四、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）《附生效条件之股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0f82009d-2410-4964-b44f-edf522875256.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2026 年 6 月 11 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的
议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新封面名称、日期
特别提示 - 更新已履行的审批程序；更新定价基
准日、发行价格、发行数量、协议签
署情况等相关内容
目录 - 更新页码
释义 - 基于发行方案调整，更新部分释义
定对象发行相关 议之补充协议》 效的股份认购协议之补充协议》相关
协议内容摘要 内容摘要
预案章节 章节内容 主要修订情况
第四节 董事会关 二、本次募集资金项目的具体情 更新募投项目涉及的政府报批情况
于本次募集资金 况及可行性分析 等相关内容
使用的可行性分
析
第六节 本次发行 五、与本次发行相关风险 更新审批风险
相关风险说明
第七节 公司利润 二、公司最近三年现金分红及未 更新《2025 年度利润分配预案》审议
分配政策及执行 分配利润使用情况 情况
情况
第八节 与本次发 二、本次向特定对象发行股票摊 基于发行方案调整，相应更新主要假
行相关的董事会 薄即期回报及填补措施 设中的发行数量测算
声明及承诺事项
二、公司关于《2026 年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情
况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe27ae13-c2b4-404f-98ad-b7ccd8f3fa49.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。《中颖电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行股 票 预 案 （ 修 订 稿
）》 及 相 关 文 件 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注意
查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7b87b9c1-95f9-4d34-8f32-f8d53bea7962.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于调整公司2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案。
根据第六届董事会第九次会议审议通过的发行方案，公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）发行价格及
发行数量调整情况如下：
一、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对
向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相
应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
二、发行数量
在本次发行获得中国证监会同意注册后，发行对象拟认购本次向特定对象发行的金额不超过人民币 100,000.00万元（含本数）
。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，发行对象拟认购的股份数量不超过 49,407,114股（含本
数）且本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对
象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象的认购数量将根据其认购
金额及与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》调整后的发行价格相应调整，调整
后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次发行方案的调整不构成发行方案的重大变化。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1cf7c0e5-f1b9-4491-b8fc-a48960645259.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/67ea1039-55d3-4d28-9e2a-10c6e191cf4b.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6a6c76f2-71c3-4413-819f-071681df0b5a.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a8cd7b03-83cb-49ab-ade7-4b2eb07aa4c8.pdf
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：第六届董事会第九次会议决议公告
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2026 年 6 月 11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），在公
司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026 年 6月 10日，会议通知以电话方式传达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人。本次会议会前已经按照公司章程的规定通知全体董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此调整其他发行方案要素。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数
量的公告》。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
议案内容：经公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）友好协商，双方同意对《中颖电子股份有限公司与上
海致能工业电子有限公司之附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行修改并订立《中颖电子股份有限公司与上海致能工业电子有
限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>
暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》
。
（六）审议通过《关于修订本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对
象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并重新就本次发行对即期回报的
影响进行了审慎分析，并制定了填补措施。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9bd79714-faf2-43a9-a14c-4234baac508b.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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中颖电子（300327）：2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1637d677-e12f-43d1-b0d1-13cfa08bb6be.PDF
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2026-06-11 19:57│中颖电子（300327）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案调整相关事项的书面
│审核意见
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发行方案调整相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《中颖电子股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和《中颖电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定
，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）的相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表书面审核意见如下：
（一）本次发行方案调整后，公司符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件
关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格；
（二）调整后的发行方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相
关法律、法规及规范性文件的规定；
（三）公司就本次向特定对象发行股票编制了《中颖电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性；
（四）公司就本次发行对即期回报摊薄的影响重新进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。
我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益；
（五）公司本次发行构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与
上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）签署的《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》的内容符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性构成影响。该协议在公司本次向特定对象发行股票获得公司股东会批准、深圳证券交易
所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后生效；
（六）根据公司与致能工电签署的《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》和致能工电出具的
承诺，若本次发行完成后，致能工电在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，则致能工电通过本次发行认购
的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；若本次发行完成后，致能工电在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行
股票的 30%，则致能工电通过本次发行所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，经公司股东会非关联股东批准，致
能工电认购本次发行的行为符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定，致能工电可免于发出要约；
（七）公司本次发行方案调整涉及的发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定。本次发行方案调整事项尚需提交公司董事会逐项审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可
实施。
中颖电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/82d566ac-6e48-400b-a942-d5a92e6abc88.PDF
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2026-05-20 19:18│中颖电子（300327）：中颖电子2025年年度股东会法律意见书
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中颖电子（300327）：中颖电子2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/02a8967e-5da7-48ea-b77b-f3af0c895f78.PDF
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2026-05-20 19:18│中颖电子（300327）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 23 日以公告的形式通知召开 2025 年年度股东会，并于 2
026 年 5月 18 日发布了《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、股东会召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长宋永皓先生
5、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 103,908,907 股，占公司有表决权股份总数的 30.4388%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 87,317,010 股，占公司有表决权股份总数的 25.5784%。
通过网络投票的股东 232 人，代表股份 16,591,897 股，占公司有表决权股份总数的 4.8604%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 24,031,335 股，占公司有表决权股份总数的 7.0397%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 7,439,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.1793%。
通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 16,591,897 股，占公司有表决权股份总数的 4.8604%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会现场会议。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 103,672,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%；反对 221,078 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2128%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.015
1%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,794,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0147%；反对 221,
078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9200%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0653%。
2、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 103,671,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；反对 220,978 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2127%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0159%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,793,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0118%；反对 220,
978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9195%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 103,671,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对 221,078 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2128%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0159%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,793,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0114%；反对 221,
078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9200%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 103,664,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7645%；反对 225,102 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2166%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0189%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,786,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9817%；反对 225,
102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9367%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0816%。
5、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
表决结果：同意 103,477,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5846%；反对 412,978 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 18,610 股（其中，因未投票默认弃权 1,910 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0179%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,599,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2041%；反对 412,
978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7185%；弃权 18,610 股（其中，因未投票默认弃权 1,910 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
6、审议通过《关于变更 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 103,648,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7491%；反对 243,178 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2340%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0168%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,770,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9153%；反对 243,
178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0119%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0728%。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,648,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7490%；反对 243,278 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2341%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0168%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,770,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9148%；反对 243,
278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0123%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0728%。
8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 103,634,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7358%；反对 252,689 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2432%；弃权 21,824 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0210%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,756,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8577%；反对 252,
689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0515%；弃权 21,824 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908%。
9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 23,753,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 252,289 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0498%；弃权 25,424 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1058%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,753,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8444%；反对 252,
289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0498%；弃权 25,424 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1058%。
关联股东对第 9号议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、中颖电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、中颖电子 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8b84e4be-153b-4d91-a472-d1e43df598b9.PDF
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2026-05-18 17:30│中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），公司将于 2026 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。
本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用自有资金购买理财产品授权的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述第 1-5 议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第 6-9 议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。其
中议案 9涉及的关联股东需回避表决，同时也不可接受其他股东的委托表决。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年
4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独
立董事述职报告已于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 18 日（上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30）。
3、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号中颖电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 5 月 18 日下午 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发
信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：谷敏芝、徐洁敏
联系电话：021-61219988
联系传真：021-61219989
电子邮箱：ir@sinowealth.com
联系地址： 上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号
邮政编码：200335
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前
半小时携带相关证件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届董事会第八次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/84c8f208-0832-4a4b-ad25-b03c8a2378a4.PDF
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2026-04-30 17:48│中颖电子（300327）：关于购买理财产品的进展公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3月 28 日第五届董事会第三次会议及 2023 年 5月 23 日的 2022 年
年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使
用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期
限，即任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买银行或证监会公布按《证券公司分类监
管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品），在上述额度内
，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42个月内有效。
现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
投资主体 受托人名称 关联关系 产品名称 风险类型 金额 起始日期 终止日期 预计收益率
（万元）
子公司 招商银行 无 结构性存款 低风险 1,000 2025/12/31 2026/1/30 1.6%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2025/12/31 2026/1/30 1.6%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 4,000 2026/1/30 2026/4/28 1.65%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2026/2/12 2026/3/27 1.65%
中颖电子 兴业银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2026/3/23 2026/4/28 1.9%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2026/3/31 2026/6/30 1%或 1.6%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 4,000 2026/4/30 2026/6/30 1%或 1.55%
中颖电子 兴业银行 无 结构性存款 低风险 3,300 2026/5/6 2026/5/28 1%-1.97%
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产
品。虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(3) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
使用闲置自有资金购买不超过 12 个月的低风险理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
投资主体 受托人 资金来源 产品名称 风险 金额 起始日期 终止日期 收益率
名称 类型 （万元）
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 6,000 2025/4/18 2025/5/19 1.95%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2025/4/18 2025/5/19 1.95%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2025/6/27 2025/7/28 1.75%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,500 2025/7/1 2025/7/31 1.95%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,500 2025/8/4 2025/9/4 1.75%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2025/8/29 2025/9/29 1.7%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2025/9/15 2025/11/14 1.7%
中颖电子 招商银行 自有资金 日日金 120 号 低风险 8,000 2025/9/30 - 浮动收益
子公司 招商银行 自有资金 日日金 40号 低风险 1,500 2025/9/30 - 浮动收益
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2025/11/14 2026/1/14 1.65%
五、关联说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、2022 年年度股东大会决议
3、相关理财产品的认购资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f83704eb-9d69-4b08-914f-43a0db88d0d1.PDF
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2026-04-23 00:35│中颖电子（300327）：2025年可持续发展报告
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中颖电子（300327）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/52a36fb1-a5f2-4792-8d84-7e6959bc15db.PDF
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2026-04-22 19:27│中颖电子（300327）：关于变更2026年度审计机构的公告
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中颖电子（300327）：关于变更2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4acf2f2-1d9f-430b-b2e0-65ffdcbd290a.PDF
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2026-04-22 19:27│中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表
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中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87e7f212-d69e-4c50-8053-a7aa7ac408cc.PDF
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2026-04-22 19:26│中颖电子（300327）：2026年一季度报告
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中颖电子（300327）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7908398-56e7-4229-bf9d-29857c91ce9a.PDF
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2026-04-22 19:26│中颖电子（300327）：第六届董事会第八次会议决议公告
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2026 年 4月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司
会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026 年 4月 9日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持
，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2026 年第一季度报告》
与会董事审议认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《关于变更 2026 年度审计机构的议案》
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程
序并根据评标结果，同意公司变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。表决结果： 11 票同意，
0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《对外担保管理制度》及《公司治理相关制度修订对照表》同日披露于中国证监会指定信息披露网站。
四、 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为加强企业规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，提升公司业务经营效益和管理水平，
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理办
法》进行了修订。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》及《
公司治理相关制度修订对照表》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
公司内部董事及高级管理人员根据其在公司任职期间内担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，分为基本年薪和绩效
奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、
年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况请参见公司《2025 年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、 审议通过了《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffe2a914-2ed7-41b0-9779-b291adc6fbb2.PDF
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2026-04-22 19:24│中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f030b17-806d-4c2f-942d-7b44e869139d.PDF
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2026-04-22 19:24│中颖电子（300327）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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为进一步优化对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，精进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,健全公司全
面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《中颖电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，修订本办法。
一、本办法适用范围
公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
1、内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事；
2、外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘任的，
与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
4、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。
二、基本原则
董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力；
2、薪酬确定原则：薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场薪酬行
情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一；
3、绩效薪酬确定原则：内部董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩；
4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。
三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及确定
薪酬分配的管理机构。
1、职责：负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查
董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
2、董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
3、在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
4、如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明
董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
四、公司董事的薪酬政策,须经股东会审议通过后方可实施，并予以披露。高级
管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
五、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬标准
1、董事津贴：
（1）独立董事职务津贴：
① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立，其职务津贴不与公
司经营绩效挂钩，采取固定年度职务津贴。
② 独立董事年度职务津贴为人民币 100,000 元（税后）。
（2）非独立董事不领取职务津贴。
（3）董事交通津贴：
① 为亲自出席现场董事会及股东会的独立董事（不含通讯参加人员）
派发交通津贴。
② 出席现场会议的独立董事交通津贴为人民币2,000元/次（税后）。③ 非独立董事出席公司会议,交通费可以实报实销。
2、内部董事及高级管理人员薪酬：
内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，公司应建立相关薪酬管理制度。公司内部董事和高级管理人
员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。
薪酬调整依据为：
（1）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，
收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依
据；
（2）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（3）公司经营业绩、盈利状况；
（4）公司发展战略或组织结构调整；
（5）岗位发生变动的个别调整；
（6）其他合理因素。
3、公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人
员平均绩效薪酬需相应下降，未相应下降的，应当披露原因。
六、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬发放
1、董事津贴的派发：
公司独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事津贴由董事会、
股东会审议通过后执行，每半年派发一次，除此以外不再另行发放薪酬。
2、内部董事、高级管理人员薪酬发放：
在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发
放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放，一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经
审计的财务数据开展。中长期激励收入按照激励方案执行。
3、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发
放给个人。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
七、董事、高级管理人员的薪酬上限规定
1、公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。
2、公司内部董事、高级管理人员的个人年薪总额（包含基本薪酬、绩效薪酬，但不包含中长期激励收入），与年度经营绩效考
评及公司获利绑定，
但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准，确定合理的年度薪酬额度：
（1）以公司年度扣非税后净利润同比增幅为依据，确定内部董事和高管个人年薪总额上限规范：
① 扣非净利同比增长 30%(含)以上，内部董事和高管个人年薪总额以
归属于上市公司年度扣非税后净利润的 1.0%设为上限；
② 扣非净利同比微幅(小于 5%)增长，内部董事和高管个人年薪总额
以归属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.5%为上限；
③ 扣非净利同比增长介于 5%到 30%之间，内部董事和高管个人年薪总额上限则按扣非税后净利的 0.5%~1.0%线性调整，以合理
对应经营绩效表现；
④ 扣非净利为正且同比增长也为正的，以上述上限计算值与年度公
司全体员工平均薪酬的 5倍之孰高，作为内部董事和高管个人年薪总额上限；
（2）年度扣非净利为正但同比为负增长，内部董事和高管个人年薪总额以归属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.4%或年度公
司全体员工平
均薪酬的 4 倍之孰高，作为上限；
（3）年度扣非净利为负，内部董事和高管个人年薪总额则改以年度公司全体员工平均薪酬的 3 倍，作为上限。
3、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4、当公司净资产收益率超过 20%，经董事长提出并由公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，内部董事、高级管理人员的个人年薪总额可以超过公
司全体员工平均薪酬的 5倍，但不高于 8倍。
八、薪酬的止付追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高
级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
2、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
九、附则
1、本办法自股东会审议通过之日起实施，股东会授权董事会负责解释。
2、本办法未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的任何条款，如与届时有
效的法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致，应以届时有效的法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
3、股东会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本
办法,报股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4440c32b-aea8-4e0f-bb83-b07fdb05f3e2.PDF
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2026-04-22 19:24│中颖电子（300327）：对外担保管理制度（2026年4月）
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中颖电子（300327）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba3e1f48-43e1-420f-955d-867cc3a92bba.PDF
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2026-04-20 19:47│中颖电子（300327）：中颖电子2026年第一次临时股东会法律意见书
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中颖电子（300327）：中颖电子2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4dcf0b7a-c67e-45ad-a583-e9aee22aaaab.PDF
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2026-04-20 19:47│中颖电子（300327）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中颖电子（300327）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0939ad55-28a9-4d3f-a893-842221ffc40f.PDF
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2026-04-16 17:46│中颖电子（300327）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），公司将于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次
临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 本次发行的上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2026 年度向特定对象发行股票预案》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证 非累积投票提案 √
分析报告》的议案
5.00 关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金 非累积投票提案 √
使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 非累积投票提案 √
填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交 非累积投票提案 √
易事项的议案
8.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 非累积投票提案 √
议》的议案
9.00 关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报 非累积投票提案 √
规划》的议案
10.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账 非累积投票提案 √
户的议案
11.00 关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于 非累积投票提案 √
发出要约的议案
12.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对 非累积投票提案 √
象发行 A 股股票相关事宜的议案
2、上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。
3、上述所有提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过。其中，议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决。4、本次发行涉及关联交易，关联股东致能工电及其一致行动人应对第 1.00
号至 8.00 号、11.00 号、13.00 号议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4月 17 日（上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30）。
3、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号中颖电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 4月 17 日下午 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发
信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：谷敏芝、徐洁敏
联系电话：021-61219988
联系传真：021-61219989
电子邮箱：ir@sinowealth.com
联系地址： 上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号
邮政编码：200335
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前
半小时携带相关证件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fca7b821-edae-41f8-87e8-a1b9fb60d90a.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于向特定对象
发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/324d72da-3bee-4dba-8d37-f1805c988da1.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告
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中颖电子（300327）：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/842e6694-7403-464f-9619-8a00d25eeb58.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：关于提请股东会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告
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中颖电子（300327）：关于提请股东会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1344053d-9d1b-4013-9c54-71ff613e2252.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/de8b23e6-754d-4dfa-887c-b92a45d195fc.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司 2026年度
向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《中颖电子股份有限公司 2026年度向特定 对 象 发 行 股 票 预
案 》 及 相 关 文 件 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注
意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b70ed369-c1f8-42d6-9670-4f3132f133e6.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为完善中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续稳定的分红决策和监督机制，增加利润
分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，维护股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》《中颖电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情
况，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定公司股东分红回报规划的考虑因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流
量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定公司股东分红回报规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾
公司当年的实际经营情况和可持续发展。在充分考虑股东利益的基础上，处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分
配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划制定周期及审议程序
公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分
配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整
后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股
东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会审议通过后实施。
四、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长
远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董
事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和公众投资者
的意见和诉求，确定合理的利润分配方案。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）现金分红分配条件及比例
1、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、现金分红的比例及时间
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80
%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40
%；
（3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，
提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈
利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（五）利润分配期间
在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求
状况提议公司进行中期现金分红。
（六）公司利润分配方案的决策程序
公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润分配方案，公司独立董事发表独立
意见后，提交公司股东会审议。
公司在制定现金分红方案时，独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开
后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如公司因前述特殊情况而不进行现金分红、或公司当年满足现金分红条件但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分
配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事
发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司利润分配政策的调整条件和决策程序
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。
公司利润分配政策属于董事会和股东会的重要决策事项，不得随意调整或变更。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变
化而确需调整或变更利润分配政策的，公司应以保护股东权益为出发点，由董事会作出专题讨论，详细论证和说明原因，充分听取中
小股东的意见和诉求，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东会特别决议通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司
应向股东提供网络形式的投票平台。
五、解释及生效
本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8bfbaca3-7cba-4d45-9c39-69f71312610c.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）和《中颖电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定，中颖电子股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件
后，发表书面审核意见如下：
（一）公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定
，具备向特定对象发行股票的条件和资格；
（二）本次发行的方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件的规定；
（三）公司就本次向特定对象发行股票编制了《中颖电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，本
次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文
件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性；
（四）公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。我们
认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益；
（五）公司本次发行构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与
上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）签署的《附条件生效的股份认购协议》的内容符合有关法律、法规、规章及其
他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性
构成影响。该协议在公司本次向特定对象发行股票获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注
册后生效；
（六）根据公司与致能工电签署的《附条件生效的股份认购协议》、致能工电出具的承诺，若本次发行完成后，致能工电在上市
公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，则致能工电通过本次发行认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不
得转让；若本次发行完成后，致能工电在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则致能工电通过本次发行所认
购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，待公司股东会非关联股东批准后，致能工电认购本次发行的行为将符合《上市
公司收购管理办法》相关条款规定，致能工电可免于发出要约；
（七）本次提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向特定对象发行股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形；
（八）根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定，公司无需编制前次募集资金使用情况专项报
告，符合相关法律法规的规定；
（九）公司董事会制定的《中颖电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》符合现行法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善、健全和贯彻公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实
维护股东特别是中小股东的合法权益；
（十）公司募集资金将存放于经董事会批准设立的专项账户。公司将于募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的银行签订募
集资金三方监管协议，并履行信息披露义务。公司董事会将授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，
包括但不限于签署本次设立募集资金专用账户相关的协议及文件、确定募集资金存放金额、签订三方监管协议等，符合相关法律法规
的规定；
（十一）公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次
发行方案尚需提交公司股东会逐项审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
中颖电子股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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中颖电子（300327）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c31c5d28-ccee-46e4-b5ef-3f19ad0d08bb.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并
在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司
持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的
整改落实情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6ee84e44-f166-4b97-9e89-bd4fedf29acf.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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中颖电子（300327）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fef6b47e-83b4-4df5-9734-8f9460f9ed4e.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
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方案论证分析报告的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度
的规定，我们作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告发表专项意见如下：
经核查，公司编制的《中颖电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶
段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原
则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规
定。
综上，我们同意公司编制的《中颖电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
独立董事：李建军、高文忠、王志华、李军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e397ce50-ff70-4e35-adab-31bda1c67f2e.PDF
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2026-04-03 20:08│中颖电子（300327）：2026年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
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中颖电子（300327）：2026年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bd96a25a-cf17-44eb-bb5c-e5d0d2c66e37.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│中颖电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150629.PDF
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2026-03-31│中颖电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053286.PDF
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2025-10-24│中颖电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727410.PDF
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2025-08-23│中颖电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560430.PDF
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2025-04-24│中颖电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237431.PDF
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2025-03-29│中颖电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946810.PDF
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2024-10-24│中颖电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488438.PDF
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2024-08-23│中颖电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952678.PDF
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2024-04-24│中颖电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766635.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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