公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司高级管理人员减持股份计划预披露的公告 │
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│2025-06-05 18:10 │宜安科技（300328）：宜安科技关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-05-14 16:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告 │
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│2025-05-12 18:46 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:46 │宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:46 │宜安科技（300328）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 16:58 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告 │
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│2025-04-30 19:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先│
│ │购买权的公告 │
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│2025-04-30 19:22 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:12 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-06-10 00:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司高级管理人员减持股份计划预披露的公告
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公司高级管理人员李卫荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告披露日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为690,423,600股。
2、公司总经理李卫荣先生持有公司股份1,802,500股（占公司总股本的
0.2611%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过45万股，占公
司总股本比例不超过0.0652%，未超过其所持公司股份总数的25%。
公司今日收到公司总经理李卫荣先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
公司总经理李卫荣先生持有公司股份1,802,500股，占公司总股本的0.2611%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需求。
（二）减持股份来源：公司首次公开发行前及权益分派转增股份。
（三）减持方式：集中竞价交易。
（四）减持数量及比例：李卫荣先生减持其所持公司股份不超过45万股，占公司总股本比例不超过0.0652%。若计划减持期间，
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述所持股份数量做相应调整。
（五）减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即2025年7月1日至2025年9月30日）。
（六）减持价格：根据减持时市场价格确定，并符合相关法律、法规及规范性文件等规定。
（七）本次拟减持事项与公司总经理李卫荣先生此前已披露的承诺一致，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（八）公司总经理李卫荣先生不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的不
得转让公司股份的情形。
三、相关风险提示
（一）公司总经理李卫荣先生将根据市场环境、公司股价等情况决定是否实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（三）公司总经理李卫荣先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持股份计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）公司将持续关注本次减持股份计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）李卫荣先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fae71b05-845b-444e-a87e-8e37917b8fe4.PDF
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2025-06-05 18:10│宜安科技（300328）：宜安科技关于签署战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本协议属于双方合作意愿的框架性、原则性约定，尚存在不确定性。本协议所涉及的具体合作内容将以另行签订的相关正式
合作协议或其他双方确认的事项为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体交易金额的约定，对公司本年度及未来年度经营业绩的影响，需视后续本协议内容的实际推进情况和实施
效果而定。
一、本协议的基本情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或 “公司”）与深圳蜂巢互联科技有限公司（以下称“蜂巢互联”）基于在
各自领域的优势及工业软件的需求，于2025年 6 月 4日签署《战略合作框架协议》（以下称“本协议”）。
签署本协议无需提交公司董事会或股东大会审议。后续双方若签署正式合作协议或有其他实质性进展，公司将根据后续进展情况
及时履行相应审批程序和信息披露义务。
签署本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本协议合作对方介绍
（一）名称：深圳蜂巢互联科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5FLFKW4K
（三）住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069号星河世纪 A栋 1518N8
（四）法定代表人：马震
（五）企业类型：有限责任公司
（六）注册资本：10,494.2228万元
（七）成立日期：2019年 5月 7日
（八）经营范围：物联网、计算机信息系统的技术推广、技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务（不含限制性和禁止性项目
,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询、
财务信息咨询（以上均不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备、电子设备及产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^增值电信业务。
（九）最近三年公司及子公司与蜂巢互联孙公司东莞蜂巢工软信息科技有限公司发生类似交易总金额为人民币 227.97万元。
（十）关联关系说明：公司与蜂巢互联之间无关联关系。
（十一）蜂巢互联不属于失信被执行人。
三、本协议的主要内容
（一）参与国家重大科技攻关项目，联合打造压铸行业连点成线工具链。
（二）全方面合作，打造应用样板点。
（三）联合建设压铸行业工程技术服务中心。
（四）工业软件人才培养。
四、本协议对公司的影响
（一）有利于提升公司研发的工业软件应用水平与协同效应，打造公司新一代的智能研发平台。
（二）有利于公司利用蜂巢互联在工业软件全产业链布局的优势，打造核心工业软件的样板点。
（三）结合公司长期工程技术服务过程中积累的大量技术服务经验和能力，以及蜂巢互联在工业软件全产业链市场布局，面向压
铸行业在尺寸链公差计算、结构仿真、流体仿真、多学科优化等压铸行业的共性需求，联合打造具有应用价值和推广价值的工程技术
服务中心。
（四）蜂巢互联成熟的工业软件产教融合平台与公司内部培训体系以及与高校的合作资源深度协同，通过校企合作、实训基地建
设等方式，为公司培养适配工业软件研发与应用的复合型人才，夯实公司研发创新基础。
（五）有利于公司以此为契机参与到国家核心软件攻关工程项目中去，进一步提升公司在工业软件领域的开发与应用能力。
五、风险提示
（一）本协议属于双方合作意愿的框架性、原则性约定，尚存在不确定性。本协议所涉及的具体合作内容将以另行签订的相关正
式合作协议或其他双方确认的事项为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司将严格按照相关法律法规、规范性文件等要求，根据后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
六、其他说明
（一）公司最近三年未签署战略合作框架协议。
（二）本协议签署前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在持股变动情况。
（三）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通
知。若未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）《战略合作框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/75b3d8ab-79db-43d3-af11-0f87fe505bca.PDF
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2025-05-14 16:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到非独立董事周述勇先生的辞职报告，其因工作变动原因，申请
辞去公司第五届董事会非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，周述勇先生将不再担任公司任何职务。
周述勇先生上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露日，周述勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
周述勇先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周述勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/df5f31b3-21ec-4cf4-aa8d-26d10ef8f6a8.PDF
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2025-05-12 18:46│宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十四次会议决议公告
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2025 年 5 月 12 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知于 2025 年5月 6日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事万洪波先生主持,本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举费增友先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9001d6bf-2cfc-4721-9bb9-f3b20e13d8e0.PDF
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2025-05-12 18:46│宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度股东大会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/410cece7-2d71-4ad7-8126-b3850a6001c3.PDF
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2025-05-12 18:46│宜安科技（300328）：2024年年度股东大会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/26978192-d277-4cbf-a58c-a93dececcb51.PDF
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2025-05-06 16:58│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/51492f55-29a1-4e42-89ea-0e4834f28ff9.PDF
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2025-04-30 19:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买
│权的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4bd880ec-d12c-4a75-a36b-4a184724a9cd.PDF
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2025-04-30 19:22│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十八次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/26b9d8a1-c6a5-454b-94c1-df0add1f2c33.PDF
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2025-04-24 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2025年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年第一季度报告定于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/166ea797-6170-489f-bf6e-e1db86930843.PDF
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2025-04-24 18:11│宜安科技（300328）：2025年一季度报告
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宜安科技（300328）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c13a485-baad-4e2a-b67c-c5005d4fbf1a.PDF
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2025-04-24 18:11│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十七次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84c4cb02-ee4b-471b-a92e-ce52c60fb635.PDF
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2025-04-24 18:10│宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十三次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9449d4dc-afdf-442c-8aea-07eb75b92044.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5f5ebb3-7ad5-414f-94b5-361cadff531c.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e0d9a57-1328-46a0-823d-0e29ca0cce27.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2024年度监事会工作报告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d49d8a2-edb8-4afc-8bd5-cee2077c3ae6.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于会计政策变更的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/54b76c2a-adff-4829-b7c5-3a98cc45c362.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a72e8e4e-471d-4cb9-88d8-f321b6d1f70d.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宜安科技（300328）：宜安科技审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a03ab488-e5ba-4755-a843-15d86bdec9aa.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
铝合金是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）的主要原材料，为有效降低原材料价格波动对公司经
营造成的潜在风险，公司拟根据实际情况开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，
与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能
力。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）期货套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。
（二）交易金额
根据公司业务需求情况，公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,600万元，且任一交易日持有
的最高合约价值不超过6,600万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司将利用自有或自筹资金进行铝期货套期保值业务。
三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
铝合金是公司的主要原材料，需求量较大，其价格波动直接影响公司经营业绩。公司充分利用期货工具的套期保值功能，可有效
减少和规避铝合金价格波动带来的经营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需要，存在必要
性。
公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程
序等作出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜。公司将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务
的交易工作。
公司具有与期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金。
四、商品期货套期保值的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，以有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响为目的，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
（一）价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。
（二）内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
（三）交易对手违约风险
期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，
从而带来相应风险。
（五）政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
为了应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
（一）公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及
处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
（二）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司主要原材料相关的期货交易品种进行操作，不做投机性、
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