公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:30 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 18:30 │宜安科技（300328）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:30 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2025-11-18 18:16 │宜安科技（300328）：宜安科技关于可降解镁界面螺钉入组病例的进展公告 │
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│2025-11-14 16:40 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司完成工商变更登记│
│ │的公告 │
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│2025-11-13 17:44 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司获得政府补助的公告 │
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│2025-11-07 19:04 │宜安科技（300328）：宜安科技关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 19:01 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的公告 │
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│2025-11-03 18:10 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司获得政府补助的公告 │
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2025-11-24 18:30│宜安科技（300328）：宜安科技2025年第四次临时股东会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/dcdd08ec-704d-43da-8a6a-ffc87825d318.PDF
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2025-11-24 18:30│宜安科技（300328）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/182b4c44-4f1a-4e83-a9df-a303d6b82d40.PDF
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2025-11-24 18:30│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/73a6f596-8795-47e6-bbf8-92e44392334d.PDF
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2025-11-18 18:16│宜安科技（300328）：宜安科技关于可降解镁界面螺钉入组病例的进展公告
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可降解镁界面螺钉是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）继第一款可降解镁骨内固定螺钉开发、试
验的同时，研发的第二款植入类可降解医用镁骨科器械产品，现将该产品研发进展公告如下：
一、公司可降解镁界面螺钉相关情况
膝关节前交叉韧带（ACL）损伤是最常见的运动创伤之一，ACL重建是恢复膝关节功能最为有效的干预策略。研究表明，开发一类
弹性模量适中、生物相容性优异且具生物活性的新型界面螺钉是提升ACL重建愈合效果的关键。
镁是人体必需营养元素，镁金属材料植入体内生物相容性良好，可促进骨质长入与矿质沉积，激活纤维软骨止点再生。体外试验
与动物试验研究均证实镁离子释放能诱导肌腱-骨界面新骨形成与长入，加速界面融合，有望降低ACL重建后的愈合失败比例。因此，
镁基界面螺钉作为一种新型肌腱植入物的固定器械应用于前十字韧带重建，替代性强，性价比更高，市场竞争力强。
二、公司可降解镁界面螺钉进展情况
可降解镁界面螺钉项目历经多年的设计开发、动物试验等研发、测试后，于2024年启动临床试验并入组了首个病例。截至目前，
累计入组病例107例，已超过80%（方案要求130例）。后续公司将积极推动该项目进度，尽快完成临床病例入组及随访工作。
三、对公司的影响及风险提示
后续取得可降解镁界面螺钉临床试验总结报告后，公司将向国家药品监督管理局递交该产品的注册证申请，待国家药品监督管理
局注册审批通过后，可降解镁界面螺钉产品可实现生产上市销售。可降解镁界面螺钉产品取得临床试验总结报告的时间、能否经国家
药品监督管理局注册审批通过以及获批上市的时间存在不确定性。上述产品投产后的实际销售情况可能受到未来市场推广效果、市场
环境变化等因素影响，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的影响。公司将积极推动可降解镁界面螺钉项目后续进程，并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b41975cc-2239-4c87-be32-f39ee5682f19.PDF
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2025-11-14 16:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司完成工商变更登记的公
│告
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东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”) 控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸
昊金属”）于近日完成注册资本及法定代表人的工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，其主要信息
如下：
（一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914419003232314010
（三）法定代表人：刘守军
（四）注册资本：13,637.7381万元人民币
（五）成立日期：2014年11月13日
（六）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号
（七）经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计
；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，
货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/73511d05-82e9-4f33-86e6-b50f4003c074.PDF
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2025-11-13 17:44│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
2025年11月13日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）国家重大工业软件攻关项目获得政府补助115.28万元（与收
益相关），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润的114.65%。
二、补助的类型及其对公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的
政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助属于与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与
收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当
期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计
入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其他收益。
（三）补助对公司的影响
上述收到的政府补助预计对公司损益影响金额为115.28万元。
（四）风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）收款凭证；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/35f4e4e0-da34-4c66-a6f8-5f6955b643cb.PDF
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2025-11-07 19:04│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
决议，公司决定于 2025 年11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，决定召开 2025 年第四次临时股东会，召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 24 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2025 年 11 月 18 日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 11 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有 √
议案
非累计投票提案
1.00 《关于公司控股子公司以公开挂 √
牌方式引进投资方暨关联交易的
议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持
有出席人身份证和授权委托书（附件二）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东
会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2025 年 11 月 19 日-2025 年 11 月 21 日工作日时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。
采取信函或传真方式登记的须在2025 年 11 月 21 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第二十四次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/07cb192e-daf8-458d-bdef-a273f6beeffe.PDF
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2025-11-07 19:01│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十四次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3f32d156-3f35-4d6f-aac0-f04738c71753.PDF
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2025-11-07 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/07279ecc-229b-475c-8d96-0c45f44ac376.PDF
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2025-11-03 18:10│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司获得政府补助的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/d99de0ca-a172-465c-9078-2819fab23126.PDF
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2025-10-30 16:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立的全资子公司完成工商设立登记的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立的全资子公司完成工商设立登记的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7f72548-77c6-41be-9dc3-e01a2cf48581.PDF
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2025-10-29 19:02│宜安科技（300328）：宜安科技2025年第三次临时股东大会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ef0adaf0-a673-444f-8716-40c38623203e.PDF
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2025-10-29 19:00│宜安科技（300328）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/affa36b3-634f-463a-8a98-8cc8db06208d.PDF
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2025-10-27 17:58│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告
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一、本次投资情况概述
（一）为进一步巩固和提升东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)在非晶合金产业的竞争优势，完善公
司战略布局，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）快速发展，满足非晶合金产业先进产
能扩张需要，逸昊金属拟以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记的为准），注册资本为人民币 10,000 万元。2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意逸昊金属以自有资金设立上述全资子公司。
本次投资事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第六次战略委员会会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大
会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914419003232314010
（三）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（四）法定代表人：曾卫初
（五）注册资本：9,225万元人民币
（六）成立日期：2014年11月13日
（七）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号
（八）经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计
；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，
货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
（九）股权结构：宜安科技（持股比例为60.00%）、液态金属有限公司（持股比例为16.00%）、深圳市亚稳科技投资有限公司（
持股比例为8.00%）、高宽（持股比例为10.8216%）、朱旭光（持股比例为3.1304%）、马新江（持股比例为1.0240%）、陈亮（持股
比例为1.0240%）
（十）最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,764.59 17,301.98
负债总额 14,687.78 14,237.05
净资产 4,076.81 3,064.94
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,906.66 7,446.73
利润总额 38.70 -1,465.52
净利润 273.35 -1,011.87
（十一）逸昊金属不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）名称：湖南逸昊金属材料科技有限公司
（二）法定代表人：高宽
（三）注册资本：人民币10,000万元
（四）住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号动力谷大厦5层501-1号
（五）经营范围：金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;新材料技术研发;模具制造;模具销售;电子、机械设备维护（
不含特种设备）;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件
设备销售;机械电气设备销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务
;技术进出口;信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
（六）股权结构：逸昊金属持有其100%股权
上述内容最终以市场监督管理部门核准登记的为准。
四、本次投资目的、对公司的影响及可能存在的风险
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