公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 16:40 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2026-11-13 16:40 │宜安科技（300328）：宜安科技关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-11-03 20:12 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司可降解镁骨内固定螺钉获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-10-23 18:44 │宜安科技（300328）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:42 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-10-23 18:41 │宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-20 16:52 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-19 15:48 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 │
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│2026-10-16 17:18 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2026-10-16 17:18 │宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-11-13 16:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下
简称“逸昊金属”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元授信额度，公司按照出资比例为其申请上述授信额度提供担保
，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。2026 年 5 月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。上述
详情见公司于 2026 年 4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 11 月 12 日，逸昊金属与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）签署《流动资金借款合
同》、公司与兴业银行东莞分行签署《最高额保证合同》，现将相关情况公告如下：
一、《流动资金借款合同》主要内容
（一）兴业银行东莞分行同意向逸昊金属提供人民币 500 万元借款。
（二）借款期限为 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日。
二、《最高额保证合同》主要内容
（一）保证范围
包括但不限于债权本金 284.4785 万元、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）保证担保主体及方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
1、根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满
之日起三年。
2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对
主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之
日起三年。
5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之
日起三年。
6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起
分别计算。
7、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
三、备查文件
（一）《流动资金借款合同》
（二）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/909f9a28-a24a-4e3c-adba-a691c0b99830.PDF
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2026-11-13 16:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议、于
2026 年 5月 14日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举李毅先生为
公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，李毅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交
易所相关规定，李毅先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述详情见公司于2026年4月28日、2026年5月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
今日，公司董事会收到独立董事李毅先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/a90bf4b5-5349-4ea1-819e-6278cc1a939b.PDF
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2026-11-03 20:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司可降解镁骨内固定螺钉获得医疗器械注册证的公告
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2026年11月3日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）自主研发的首款可降解高纯镁骨植入医疗器
械产品——可降解镁骨内固定螺钉（以下简称“本产品”）获得国家药品监督管理局核发的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下
：
一、公司可降解镁骨内固定螺钉相关情况
公司自主研发的可降解镁骨内固定螺钉，采用纯度达99.99wt.%的高纯镁材料制成，材料元素组成单一，无多元素协同带来的潜
在毒性风险，在生物安全性方面具有显著优势。该产品适用于保髋治疗微创手术场景，可促进患处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固
定螺钉兼具优异的生物相容性、与人体骨组织力学性能匹配的特性，能够有效促进成骨效应，在实现骨组织修复功能的同时可在体内
逐步降解，无体内异物残留，可避免二次手术取出给患者及家属带来的生理创伤、心理负担与额外经济成本，是一款具备极高临床应
用价值的骨科植入器械。
二、对公司的影响及风险提示
本次医疗器械注册证系公司首次取得该类产品注册证，该产品顺利落地，将优化传统骨科内固定治疗方案，切实减轻患者二次手
术产生的医疗负担，对推动国内医疗器械行业高质量发展、临床骨科诊疗技术迭代升级均具有积极意义。
本产品的获准注册，是公司在生物医用镁合金材料产业化进程中的重要里程碑，有助于公司进一步夯实在可降解医用金属材料领
域的技术领先地位，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。
本产品尚需取得《医疗器械生产许可证》后方可上市销售，公司将积极推进相关许可办理工作。上述产品后期实际销售情况将受
市场推广进度与应用效果、行业市场环境变动、市场竞争格局等多重因素影响，未来销售情况存在不确定性，目前公司暂无法准确预
判该产品对未来经营业绩、财务状况产生的具体影响，敬请广大投资者审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/adaee94b-35d3-45a8-8fa7-a7931d8b7155.PDF
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2026-10-23 18:44│宜安科技（300328）：2026年三季度报告
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宜安科技（300328）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a4e92137-12c3-47c0-81de-35d616c6e81f.PDF
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2026-10-23 18:42│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1200c84c-235a-4668-af76-f5451ff22320.PDF
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2026-10-23 18:41│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第五次会议决议公告
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2026 年 10 月 22 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议在公司会议室
以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年10 月 16 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事
9人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：一、审议通过《关于公
司2026年第三季度报告的议案》
董事会经核查认为：编制和审核公司2026年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的
要求。公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
2026年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第五次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司董事会认为：依据《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，公允地反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
《关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第五次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9c5f55ab-16f7-4645-899e-828650f3bcc8.PDF
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2026-10-20 16:52│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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2026 年 9月 2日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过
了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司同意在巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）其他股东不提供担
保的情况下，为宜安云海向相关金融机构申请不超过人民币 30,000万元授信额度范围内，根据金融机构授信条件对按比例担保的部
分签订保证合同。2026 年 9月 18 日，公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2026 年 9
月 3日、9月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。宜安云海与徽商银行股份有限公司巢湖支行（以下简称“徽商银行巢湖支行”
）已签署《综合授信协议》、公司与徽商银行巢湖支行已签署《最高额保证合同》，现将上述情况公告如下：
一、《综合授信协议》主要内容
（一）徽商银行巢湖支行同意向宜安云海提供人民币 2,000 万元授信额度。
（二）授信期限为 2026 年 9月 28 日至 2027 年 9月 28 日。
二、《最高额保证合同》主要内容
（一）保证范围
主合同项下债权本金 1,200 万元以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害
赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
（二）保证担保主体及方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
1、本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年
。
2、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。
二、备查文件
（一）《综合授信协议》
（二）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/492c801d-f59d-4edd-9904-5569ca7f1107.PDF
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2026-10-19 15:48│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
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为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）全资
子公司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“宜安精密”）以自有部分设备以售后回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司
（以下简称“海通恒信租赁”） 开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 9,900 万元，租赁期限不超过三年（含三年）。为保证
上述融资租赁业务的顺利实施，公司为宜安精密开展上述融资租赁业务提供担保。2026年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了上述事项，详情见公司于 2026 年 10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 10 月 19 日，宜安精密与海通恒信租赁签署《融资回租合同》、公司与海通恒信租赁签署《保证合同》，现将相关情
况公告如下：
一、《融资回租合同》主要内容
（一）租赁物：宜安精密自有部分设备。
（二）租赁方式：售后回租。
（三）融资金额：人民币3,334万元。
（四）租赁期限：共36个月，自起租日起算。
（五）租金支付期次：共12期。
二、《保证合同》主要内容
（一）保证范围
本合同的保证范围为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金、留购款等主合同
项下约定的全部应付款项，及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的费用，以及根
据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
（二）保证方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年。
三、备查文件
（一）《融资回租合同》
（二）《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/d34381ea-90eb-49f3-943c-c9afece1ad21.PDF
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2026-10-16 17:18│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
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2026 年 10 月 16 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议
通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。上述议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第四
次审计委员会会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“宜安精密”）
拟以自有部分设备以售后回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）开展融资租赁业务，融资金
额不超过人民币9,900万元，租赁期限不超过三年（含三年）。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为宜安精密开展上述融
资租赁业务提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审
议。
二、公司对子公司提供的担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保方持股 被担保 截至目前担 本次新增担 担保额度占 是否关
方 比例 方最近 保余额 保额度 归属于上市 联担保
一期资 公司股东最
产负债 近一期经审
率（截至 计净资产比
2026 年 例
6 月 30
日）
公司 宜安精密 100% 69.87% 26,128.50 9,900 34.36% 否
三、被担保人基本情况
（一）名称：株洲宜安精密制造有限公司
（二）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（三）法定代表人：莫洪波
（四）注册资本：30,000万元人民币
（五）成立日期：2020年7月1日
（六）住所：湖南省株洲市荷塘区金山路429号金城国投新材料示范园三期研发厂房1001、101、1101、1201、201-901
（七）经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；机械零件、零部件加工；汽车零
部件及配件制造；汽车零部件研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具制造
；模具销售；机械设备研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（八）出资比例：公司对宜安精密的出资比例为100%
（九）最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 38,263.88 39,666.62
负债总额 24,892.99 27,715.88
其中：银行贷款总额 20,419.44 22,540.50
流动负债总额 12,727.62 18,589.40
净资产 13,370.89 11,950.74
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,792.62 4,683.25
利润总额 -2,381.37 -1,746.39
净利润 -1,993.00 -1,464.33
（十）最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
（十一）被担保人不是失信被执行人。
四、融资租赁及担保协议主要内容
截至本公告披露日，宜安精密及公司尚未与海通恒信租赁签署相关协议，融资租赁、担保的具体范围及方式等内容，后续将根据
实际经营需要，以双方最终签署的相关协议为准。公司董事会授权法定代表人或其授权代表签署相关法律文件。
五、董事会意见
公司董事会认为：宜安精密本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司为其开展融
资租赁业务提供担保，能够满足其经营发展中的资金需求，符合公司整体利益。宜安精密为公司全资子公司，公司为其提供担保的风
险处于可控制范围内，不影响公司业务的独立性，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。董事会同意宜安精密本次融资租赁业务及公司为其提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为0.00万元，公司及子公司累计对外担保总额为45,508.50万
元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为43.41%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期债务对应的担保、
不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）《宜安科技第六届董事会第四次审计委员会会议决议》
（二）《宜安科技第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1fcbd5c1-4cd7-4237-8c32-97233ee89554.PDF
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2026-10-16 17:18│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第四次会议决议公告
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2026 年 10 月 16 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议在公司会议室
以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年10 月 10 日以电子邮件送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人
，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：一、审议通过《关于公司为
全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“宜安精密”）
拟以自有部分设备以售后回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 9,900万元，租
赁期限不超过三年（含三年）。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为宜安精密开展上述融资租赁业务提供担保，担保的具
体范围及方式等内容，以双方最终签署的相关协议为准。
上述议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第四次审计委员会会议审议通过。
上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7427c48d-2419-44c2-b273-3f41d13e8b3e.PDF
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2026-09-21 17:20│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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2026 年 9月 2日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过
了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司同意在巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）其他股东不提供担
保的情况下，为宜安云海向相关金融机构申请不超过人民币 30,000万元授信额度范围内，根据金融机构授信条件对按比例担保的部
分签订保证合同。2026 年 9月 18 日，公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2026 年 9
月 3日、9月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
宜安云海与中国邮政储蓄银行股份有限公司巢湖市支行（以下简称“邮政储蓄银行巢湖市支行”）、巢湖农村商业银行股份有限
公司已分别签署《小企业授信业务额度借款合同》《流动资金借款合同》，公司与邮政储蓄银行巢湖市支行、巢湖农村商业银行股份
有限公司已分别签署《小企业最高额保证合同》《最高额保证合同》，现将上述情况公告如下：
一、相关合同情况
（一）与邮政储蓄银行巢湖市支行相关的合同
1、《小企业授信业务额度借款合同》主要内容
（1）邮政储蓄银行巢湖市支行同意向宜安云海提供人民币 1,000 万元借款额度。（2）借款额度存续期限为 2026 年 9月 7日
至 2028 年 9月 6日。
2、《小企业最高额保证合同》主要内容
（1）保证范围：主合同项下债务本金人民币 600 万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权与担保
权利发生的费用以及因债务人违约给债权人造成的损失和其他应付费用。
（2）保证担保主体及方式：公司提供连带责任保证。
（3）保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。
（二）与巢湖农村商业银行股份有限公司相关的合同
1、《流动资金借款合同》主要内容
（1）巢湖农村商业银行股份有限公司同意向宜安云海提供人民币 4,500 万元循环借款额度。
（2）借款期间为 2026 年 9月 17 日至 2029 年 6月 29 日。
2、《最高额保证合同》主要内容
（1）保证范围：主合同项下债务本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债权人为实现债权与担保权利发生的一切费用。
（2）保证担保主体及方式：公司提供连带责任保证。
（3）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、备查文件
（一）《小企业授信业务额度借款合同》
（二）《小企业最高额保证合同》
（三）《流动资金借款合同》
（四）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/a6e2262e-3669-4126-a2dd-c91d4188dedc.PDF
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2026-09-18 17:16│宜安科技（300328）：宜安科技2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，并通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2026 年 9月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9月 18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2026 年 9 月 3日在中国证监会
指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 457 名，代表股份 209,373,055 股，占公司股份总数的 30.3253％。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人 4 名，代表股份 187,785,900 股，占公司股份总数的 27.1987%；通过网络投票的股东 453 名，代表股份 21,
587,155 股，占公司有表决权股份总数的 3.1267%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 455 名，代表股份 21,605,155 股，占公司股份总数的 3.1293%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生因公出差未能现场主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，由公
司董事兼副总经理陈小兰女士主持。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、湖南启元律师事务所见证律师出席或列席了本次股
东会。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
有关规定。二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意203,549,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2184%；反对5,580,535股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.6654%；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163%。
中小股东总表决情况：
同意15,781,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0438%；反对5,580,535股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.8296%；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.1266%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意204,162,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5112%；反对4,989,780股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.3832%；弃权221,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1056%。
中小股东总表决情况：
同意16,394,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8813%；反对4,989,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的23.0953%；弃权221,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.0234%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
（二）见证律师姓名：马孟平、侯大林。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/5d23d46f-6aef-47de-8aec-97f8a5eb073e.PDF
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2026-09-18 17:16│宜安科技（300328）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：东莞宜安科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东莞宜安科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（四）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司
提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本
次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 9 月 3日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://www
.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等
事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 18日下午 15:00在东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室召开。公司董事长刘守军先生因公出
差未能现场主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼副总经理陈小兰女士主持。
本次股东会网络投票时间为：2026年 9月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 9月 18日上午 9:15-9:2
5、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 9月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人资格
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 457名，代表有表决权股份209,373,055股，占公司有表决权股份总数的 30.3253％。
（1）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份 187,785,900股，占公司有表决权股份总数的 2
7.1987%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员等
相关人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
（2）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 453名，代表有表决权股份 21,587,15
5股，占公司有表决权股份总数 3.1267%。
（3）中小股东投票情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 455名，代表有表决权股份 21,605,155股，占公司有表决权股份总数的 3.1293%。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会没有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表和本所见证律
师参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决，由会议推举的股东代表、本所
见证律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
（三）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果，根据现场投票和网络投票的合并统计结
果，本次股东会议案的表决结果如下：
1、审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 203,549,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2184%；反对 5,580,535 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6654%；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1163%。
中小股东总表决情况：
同意 15,781,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0438%；反对 5,580,535 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.8296%；弃权 243,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1266%。
表决结果：通过。
2、审议了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 204,162,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5112%；反对 4,989,780 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3832%；弃权221,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1056%。
中小股东总表决情况：
同意 16,394,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8813%；反对 4,989,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.0953%；弃权 221,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0234%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/99ac7c98-086b-4581-a36b-5451cdd6bb5a.PDF
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2026-09-17 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币
100,000万元授信额度，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过
了上述议案。上述详情见公司于 2026 年 4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 9月 17 日，公司与广州银行股份有限公司东莞分行签署《授信协议》，现将上述情况公告如下：
一、《授信协议》主要内容
（一）广州银行股份有限公司东莞分行同意向公司提供人民币 3,000 万元授信额度。
（二）授信期限：2026 年 9月 17 日至 2027 年 9月 16 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
52,500 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《授信协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/16fae7aa-7733-413d-bdfb-156bba225ee9.PDF
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2026-09-14 16:44│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ff290275-1679-4088-bd63-1de1e38f2f63.PDF
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2026-09-11 16:08│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“
宜安精密”）向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东会
审议通过之日起 12 个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2026 年
4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 9月 11 日，宜安精密与中国银行股份有限公司株洲分行签署《流动资金借款合同》、公司与中国银行股份有限公司株
洲分行签署《保证合同》，现将相关情况公告如下：
一、《流动资金借款合同》主要内容
（一）中国银行股份有限公司株洲分行同意向宜安精密提供人民币 715 万元借款。
（二）借款期限为 12 个月，自实际提款日起算。
二、《保证合同》主要内容
（一）主债权
包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用。
（二）保证担保主体及方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
三、备查文件
（一）《流动资金借款合同》
（二）《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0cf108c6-9f12-4162-affe-8091f83b98e9.PDF
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2026-09-08 19:26│宜安科技（300328）：宜安科技关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司半年报业绩说明会
│活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:30-17:00。届时公司总经理李卫荣先生、
董事会秘书朱湘陵先生、财务总监李文平先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6aca5d67-e384-4f7a-b425-c0aba7f9f4c3.PDF
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2026-09-02 18:44│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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宜安科技（300328）：宜安科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1079f818-8dee-4160-9ea7-a29055209129.PDF
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2026-09-02 18:41│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第三次会议决议公告
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2026 年 9月 2日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或 “公司”）第六届董事会第三次会议在公司会议室以现
场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8月 27 日以电子邮件送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次
董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：
一、审议《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
公司董事2025年度薪酬情况见《公司2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”第六条第3点相关内容。根据《公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）等相关规定，拟订了2026年度公司董事薪酬方案：
（一）在公司任职的非独立董事薪酬方案
1、薪酬构成
在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及任期激励组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之六十。非独立董事不再单独领取董事津贴。
2、薪酬确定及发放方式
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等综合确定，按月固定发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，依据薪酬方案及年
度考核指标完成情况，结合年度综合评估结果核定。
3、绩效薪酬延期支付安排
在公司任职的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，且支付期限不少于三年，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展。
（二）不在公司任职的非独立董事薪酬安排
不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）独立董事津贴标准
独立董事津贴每人每年为8.00万元人民币（税前），按季度以银行转账方式发放。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董
事会第二次薪酬与考核委员会会议审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：0票同意；9票回避；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员2025年度薪酬情况见《公司2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”第六条第3点相关内容。根据
《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）等相关规定，拟订了2026年度公司高级管理人员薪酬方案：
（一）薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及任期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之六十。
（二）薪酬确定及发放方式
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等综合确定，按月固定发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，依据薪酬方案及年
度考核指标完成情况，结合年度综合评估结果核定。
（三）绩效薪酬延期支付安排
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，且支付期限不少于三年，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。
关联董事曾超辉、陈小兰、李欣杰回避表决本议案。
表决结果：6票同意；3票回避；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
为满足控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）经营发展需要，公司同意在宜安云海其他股东不提供担
保的情况下，为宜安云海向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度范围内，根据金融机构授信条件对按比例担保的部
分签订保证合同。
上述议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第三次审计委员会会议审议通过。
上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 9 月 18 日（星期五）下午 15：00 在公司会议室召开2026 年第四次临时股东会，《关于召开公司
2026 年第四次临时股东会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/240ed5e9-7991-4566-9bd3-c21827406644.PDF
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2026-09-02 18:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为控股子公司提供担保的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/cef0347d-756d-4a07-a82f-10607995953a.PDF
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2026-08-25 17:06│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第二次会议决议公告
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2026 年 8月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第六届董事会第二次会议在公司会议室以
现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8月 18 日以电子邮件送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本
次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会经核查认为：编制和审核公司2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
有关规定的要求。公司2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司2026年半年度报告及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司董事会认为：依据《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，公允地反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
《关于公司2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3ce58094-14bb-479a-8657-1ef1a951295b.PDF
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2026-08-25 17:03│宜安科技（300328）：2026年半年度报告
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宜安科技（300328）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/659ad8d8-14a1-4bca-9ada-fe3ff28195db.PDF
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2026-08-25 17:03│宜安科技（300328）：2026年半年度报告摘要
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宜安科技（300328）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9f1ace60-c4b3-4503-9967-49a81ff63e3c.PDF
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2026-08-25 17:02│宜安科技（300328）：宜安科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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宜安科技（300328）：宜安科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d2076184-abc8-42f3-95ed-e293628782ac.PDF
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2026-08-25 17:02│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d237d49e-9fa7-4300-af9c-b001fd296c03.PDF
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2026-08-20 16:58│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/44c63401-c1f8-4d74-baf3-008eec5034db.PDF
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2026-08-18 17:04│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司完成可降解镁骨内固定螺钉注册申请补正资料提交的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司完成可降解镁骨内固定螺钉注册申请补正资料提交的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a5323133-9301-4149-ba77-3899783d7e7c.PDF
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2026-08-10 16:48│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“
宜安精密”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东
会审议通过之日起 12个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2026 年
4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 8月 10 日，宜安精密与兴业银行股份有限公司株洲分行（以下简称“兴业银行株洲分行”）签署《流动资金借款合同
》、公司与兴业银行株洲分行签署《最高额保证合同》，现将相关情况公告如下：
一、《流动资金借款合同》主要内容
（一）兴业银行株洲分行同意向宜安精密提供人民币 1,000 万元借款。
（二）借款期限：2026 年 8月 10 日至 2027 年 8月 9日。
二、《最高额保证合同》主要内容
（一）保证范围
债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债
权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）保证担保主体及方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
1、根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满
之日起三年。
2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
4、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之
日起三年。
三、备查文件
（一）《流动资金借款合同》
（二）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/cc70dbea-61a1-452c-87bb-aee571fdf044.PDF
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2026-08-06 16:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“
宜安精密”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东
会审议通过之日起 12个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2026 年
4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 8月 6日，宜安精密与湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司（以下简称“株洲珠江农商行”）签署《最高额借款合
同》、公司与株洲珠江农商行签署《保证合同》，现将相关情况公告如下：
一、《最高额借款合同》主要内容
（一）株洲珠江农商行同意向宜安精密提供人民币 500 万元借款。
（二）借款期限为 12 个月，自实际提款日起计算。
二、《保证合同》主要内容
（一）保证范围
包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、损害赔偿金、实现债权的费用。
（二）保证担保主体及方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
1、保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的,保证期间为最后一期
债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。
2、银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、保证人同意，主合同期限届满，债权人与债务人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期
间顺延。
4、若发生债务人或保证人违反主合同或本合同项下义务，或有丧失或可能丧失履行债务能力的情形，债权人有权单方宣布债务
提前到期，提前到期日为债权人到期通知送达债务人或保证人之日。主合同债务提前到期的，债权人有权要求保证人提前履行保证责
任，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
三、备查文件
（一）《最高额借款合同》
（二）《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4a7d2cb9-ac74-4440-8c66-082ad54ef3e5.PDF
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2026-07-30 16:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于可降解镁界面螺钉入组病例全部完成的公告
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可降解镁界面螺钉是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）继第一款可降解镁骨内固定螺钉开发、试
验的同时，研发的第二款植入类可降解医用镁骨科器械产品，现将该产品研发进展公告如下：
一、公司可降解镁界面螺钉相关情况
膝关节前交叉韧带（ACL）损伤是临床最常见的运动创伤之一，ACL重建是恢复膝关节功能的核心干预手段。现有研究表明，开发
弹性模量适配骨组织、生物相容性优异且具备骨诱导活性的新型界面螺钉，是提升 ACL重建术后腱骨愈合效果的关键。
镁是人体必需的营养元素，医用镁金属植入物生物相容性良好，可促进骨质长入与矿质沉积，激活纤维软骨止点再生。体外实验
与动物实验均证实，可控释放的镁离子可诱导肌腱-骨界面新骨形成与长入，加速界面整合，有望降低 ACL重建术后因愈合不良而再
次手术的风险。因此，将镁基界面螺钉作为新型肌腱固定器械应用于 ACL重建，具备明确的临床替代价值，且该应用方案在性价比与
市场竞争方面优势显著。
二、公司可降解镁界面螺钉进展情况
经多年持续开展设计开发、工艺验证、动物实验等临床前研究及性能测试，可降解镁界面螺钉项目于2024年正式启动多中心临床
试验，并顺利完成首例受试者入组。截至目前，本项目已按临床试验方案完成全部130例受试者入组。其中，超过70例受试者已完成
术后一年期随访，影像学及临床功能评估显示固定效果稳定，整体试验结果符合前期研究假设。
三、对公司的影响及风险提示
后续公司取得可降解镁界面螺钉临床试验总结报告后，将正式向国家药品监督管理局提交该产品的注册申请。待通过审评审批、
完成产品注册后，即可开展生产并上市销售。该产品上市后，将进一步丰富公司高端医用新材料产品线，填补国内可降解金属骨科植
入耗材领域的国产产品市场空白，优化传统骨科内固定治疗方案，降低患者因愈合失败而接受二次手术的负担，对国内医疗器械行业
高质量发展及临床骨科诊疗升级具有积极推动作用。
可降解镁界面螺钉产品取得临床试验总结报告的时间、能否经国家药品监督管理局注册审批通过以及获批上市的时间存在不确定
性。上述产品投产后的实际销售情况可能受到未来市场推广效果、市场环境变化等因素影响，目前尚无法预测上述产品对公司未来经
营业绩的影响。公司将积极推动可降解镁界面螺钉项目后续进程，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/45c82931-4478-4069-95a2-36f46e1b4db3.PDF
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2026-07-29 17:08│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币
100,000万元授信额度，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过
了上述议案。上述详情见公司于 2026 年 4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 7 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“中国建设银行东莞市分行”）签署《跨境代付
通业务合同》，现将上述情况公告如下：
一、《跨境代付通业务合同》主要内容
（一）中国建设银行东莞市分行同意向公司提供人民币 2,500 万元借款。
（二）借款期限：2026 年 7月 30 日至 2027 年 7月 29 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
22,500 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《跨境代付通业务合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/63587473-56bd-4ab4-b325-80424254141f.PDF
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2026-07-29 16:52│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
2026年7月28日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得国家重大工业软件攻关项目政府补助243.20万元（与收
益相关），占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润绝对值的13.79%。
二、补助的类型及其对公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的
政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助属于与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与
收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当
期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计
入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其他收益。
（三）补助对公司的影响
公司获得上述补助有助于公司深度对接国家工业软件自主可控产业战略，依托专项攻关持续积淀核心技术、丰富技术储备，进一
步构建并巩固自身差异化技术壁垒，显著提升公司在工业软件国产化替代领域的核心竞争优势，为公司后续业务拓展、规模化经营及
长期高质量发展筑牢坚实根基。上述收到的政府补助预计对公司损益影响金额为243.20万元。
（四）风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）收款凭证；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/6e5ab3ad-f567-4c42-b2e1-bdafb51343d5.PDF
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2026-06-30 18:02│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6bd35608-b123-4d75-a34a-89454666991e.PDF
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2026-06-30 18:02│宜安科技（300328）：宜安科技关于子公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于子公司向金融机构申请授信额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fda725ba-68ab-4c1d-8291-2497b5fb499b.PDF
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2026-06-29 20:02│宜安科技（300328）：宜安科技2026年第三次临时股东会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cb956fd8-7360-4ffa-acc2-e90822541ab3.PDF
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2026-06-29 20:02│宜安科技（300328）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/13f6ef5b-1a0e-4891-82dd-dfcd7ca6f261.PDF
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2026-06-26 17:14│宜安科技（300328）：宜安科技关于可降解镁界面螺钉入组病例的进展公告
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可降解镁界面螺钉是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）继第一款可降解镁骨内固定螺钉开发、试
验的同时，研发的第二款植入类可降解医用镁骨科器械产品，现将该产品研发进展公告如下：
一、公司可降解镁界面螺钉相关情况
膝关节前交叉韧带（ACL）损伤是临床最常见的运动创伤之一，ACL重建是恢复膝关节功能的核心有效干预手段。现有研究证实，
研发弹性模量适配骨组织、生物相容性优异且具备骨诱导活性的新型界面螺钉，是提升ACL重建术后腱骨愈合效果的关键。
镁是人体必需的营养元素，医用镁金属植入物生物相容性良好，可促进骨质长入与矿质沉积，激活纤维软骨止点再生。体外实验
与动物实验均证实，可控释放的镁离子可诱导肌腱-骨界面新骨形成与长入，加速界面整合，有望降低ACL重建术后的愈合失败风险。
因此，镁基界面螺钉作为新型肌腱固定器械应用于ACL重建，具备明确的临床替代价值，性价比优势突出，市场竞争力显著。
二、公司可降解镁界面螺钉进展情况
经过多年设计开发、工艺验证及动物实验等系统性的临床前研究与测试，可降解镁界面螺钉项目于2024年正式启动临床试验，并
完成首例受试者入组。截至目前，累计入组病例达124例，占计划总样本量（130例）的95.4%，已超过90%的入组目标。其中，57例受
试者已完成术后一年期随访，影像学及临床功能评估显示固定效果稳定，整体试验结果符合前期研究假设。
三、对公司的影响及风险提示
后续公司取得可降解镁界面螺钉临床试验总结报告后，将正式向国家药品监督管理局提交该产品的注册申请。待通过审评审批、
完成产品注册后，即可开展生产并上市销售。该产品落地后，将进一步丰富公司高端医用新材料产品线，填补国内可降解金属骨科植
入耗材国产化应用缺口，优化传统骨科内固定治疗方案，降低患者二次手术负担，对国内医疗器械行业高质量发展、临床骨科诊疗升
级有积极推动作用。
可降解镁界面螺钉产品取得临床试验总结报告的时间、能否经国家药品监督管理局注册审批通过以及获批上市的时间存在不确定
性。上述产品投产后的实际销售情况可能受到未来市场推广效果、市场环境变化等因素影响，目前尚无法预测上述产品对公司未来经
营业绩的影响。公司将积极推动可降解镁界面螺钉项目后续进程，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6e368e92-214f-460e-a162-925fd4babfed.PDF
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2026-06-12 18:09│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十次会议
决议，公司决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东会召
开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过后，决定召开 2026 年第三次临时股东会，召集
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2026 年 6月 29 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午9:15 至下午 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2026 年 6月 23 日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 6月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 √
股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》 议案数（11）
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日 √
2.05 发行股份的价格和定价原则 √
2.06 发行数量 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行股票前公司 √
滚存利润的安排
2.10 募集资金数量及用途 √
2.11 关于本次向特定对象发行股票决 √
议有效期限
3.00 《关于公司2026年度向特定对象 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象 √
发行股票方案论证分析报告的议
案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象 √
发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使 √
用情况报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报的风险提示及采取填补
措施和相关主体的承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条 √
件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票涉及 √
关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026年 √
-2028年）股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全 √
权办理公司向特定对象发行股票
有关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持
有出席人身份证和授权委托书（附件二）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东
会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2026 年 6月 24 日-2026 年 6月 26 日工作日时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取
信函或传真方式登记的须在 2026年 6月 26 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第三十次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7646ebe8-cc7b-4c7e-8f7a-bcf50e9fd3ea.PDF
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2026-05-28 16:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币
100,000万元授信额度，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过
了上述议案。上述详情见公司于 2026 年 4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 5 月 27 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签署《综合产品池业务合同》
，现将上述情况公告如下：
一、《综合产品池业务合同》主要内容
（一）上海银行深圳分行同意向公司提供人民币 10,000 万元综合产品池授信额度。
（二）授信期限：2026 年 5月 27 日至 2027 年 4月 15 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
10,000 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《综合产品池业务合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7d3bf034-6a6e-4d8d-b5b5-67ab0beeede6.PDF
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2026-05-28 16:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司完成工商变更登记的公
│告
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为持续推动东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下
简称“逸昊金属”）非晶合金产业发展，逸昊金属在株洲市产权交易中心有限公司以公开挂牌方式引进投资方，2025 年 11 月 7日
，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的议案》。2025
年 11月 24 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 11 月 8日、11 月 24 日在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
逸昊金属于近日完成工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
（一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914419003232314010
（三）类型：其他有限责任公司
（四）法定代表人：刘守军
（五）注册资本：17,484.1748万元人民币
（六）成立日期：2014年11月13日
（七）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号
（八）经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计
；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，
货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6de1a5fe-ed63-4cd2-8766-888483153c2d.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第一次会议决议公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）2026 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事
9人，经全体董事推举，本次会议由公司董事刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意选举刘守军先生（个人简历见附件）为公司第六届
董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员会委员及主任委员名单如下：
序号 专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
1 战略委员会 刘守军、李毅、曾超辉 刘守军
2 审计委员会 刘建秋、郑湘明、韦彦锦 刘建秋
3 薪酬与考核委员会 郑湘明、刘建秋、李欣杰 郑湘明
4 提名委员会 李毅、郑湘明、陈小兰 李毅
上述专门委员会委员（个人简历见附件）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任李卫荣先生为公司总经理（个人简历见附件）
，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任曾超辉先生为公司常务副总经理，陈小兰女士
、李欣杰先生、莫洪波先生为副总经理，朱湘陵先生为副总经理兼董事会秘书，李文平先生为财务总监。上述人员（个人简历见附件
）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第六
届董事会第一次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任曾仕奇先生（个人简历见附件）为公司证券事务代
表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c6706020-c4ea-41fd-bbd4-667b8a47ccfc.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六
届董事会非职工代表董事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生第六届董事会职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。截至本公告披露日，
公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：刘守军先生（董事长）、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生、陈小兰女士
2、独立董事：刘建秋先生、郑湘明先生、李毅先生
3、职工代表董事：李欣杰先生
公司第六届董事会由 9名董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：刘守军先生（主任委员）、李毅先生、曾超辉先生
2、审计委员会：刘建秋先生（主任委员）、郑湘明先生、韦彦锦先生
3. 薪酬与考核委员会：郑湘明先生（主任委员）、刘建秋先生、李欣杰先生4、提名委员会：李毅先生（主任委员）、郑湘明先
生、陈小兰女士
上述专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员刘建秋先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总经理：李卫荣先生
（二）常务副总经理：曾超辉先生
（三）副总经理：陈小兰女士、李欣杰先生、莫洪波先生、朱湘陵先生
（四）董事会秘书：朱湘陵先生
（五）财务总监：李文平先生
（六）证券事务代表：曾仕奇先生
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名
委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生联系方式如下：
电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
电子邮箱：zhuxl@e-ande.com；zengsq@e-ande.com
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
（一）因任期届满，公司第五届董事会独立董事许民利先生、项荣先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，许民利先生、项荣先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）因任期届满，沈艳辉女士在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司生产总监，但仍在公司工作。截至本公告披露日，
沈艳辉女士未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对许民利先生、项荣先生、沈艳辉女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ddf7953e-9172-41ff-a1b3-a07a598c6abe.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026年 4月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2026 年 5月 14 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李欣杰先生（个人简历见附件）为公司第六届董
事会职工代表董事。李欣杰先生将与公司股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会任期届
满之日止。
李欣杰先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/74c8648c-1a21-46ed-9293-0cfdbb5f78cc.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，并通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2026 年 5月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年 5月 14 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2026 年 4月 28 日在中国证监
会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 73 名，代表股份 189,578,315 股，占公司股份总数的 27.4583％。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人 2 名，代表股份187,767,900 股，占公司股份总数的 27.1960%；通过网络投票的股东 71 名，代表股份1,810,
415 股，占公司有表决权股份总数的 0.2622%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 71 名，代表股份1,810,415 股，占公司股份总数的 0.2622%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生主持，公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列
席了本次股东会。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于2026年 4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（一）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举刘守军先生、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生、陈小兰女士为公司第六届董事会非独立董
事，具体表决结果如下：
1、选举刘守军先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：189,839,401 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的100.1377%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,071,501 股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的114.4213%。
刘守军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、选举丁皓女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,548,782股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4569%。中小股东总表决情况：
同意股份数：780,882股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的43.1328%。丁皓女士当选公司第六届董事会非独立董
事。
3、选举韦彦锦先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,520,877股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4422%。中小股东总表决情况：
同意股份数：752,977股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的41.5914%。韦彦锦先生当选公司第六届董事会非独立
董事。
4、选举曾超辉先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,467,076股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4138%。中小股东总表决情况：
同意股份数：699,176股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的38.6197%。曾超辉先生当选公司第六届董事会非独立
董事。
5、选举陈小兰女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,476,576股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4188%。中小股东总表决情况：
同意股份数：708,676股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的39.1444%。陈小兰女士当选公司第六届董事会非独立
董事。
（二）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举刘建秋先生、郑湘明先生、李毅先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1、选举刘建秋先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：189,135,472股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.7664%。中小股东总表决情况：
同意股份数：1,367,572 股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的75.5391%。
刘建秋先生当选公司第六届董事会独立董事。
2、选举郑湘明先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,507,226股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4350%。中小股东总表决情况：
同意股份数：739,326股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的40.8374%。郑湘明先生当选公司第六届董事会独立董
事。
3、选举李毅先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,732,668股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.5539%。中小股东总表决情况：
同意股份数：964,768股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的53.2899%。李毅先生当选公司第六届董事会独立董事
。
三、法律意见书情况
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f8ea4d8c-de81-4587-b48b-79778376a156.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/399e645e-d4c3-476e-a829-67b4165087d5.PDF
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2026-05-13 18:22│宜安科技（300328）：宜安科技2025年年度股东会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cf15b73e-0be9-4bfd-91c6-54836e89dc81.PDF
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2026-05-13 18:20│宜安科技（300328）：2025年年度股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b729655a-1768-472b-ba6e-cef9368e36c9.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到
账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资
金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资
金的情况，因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用
情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/93cf37e5-1a9e-4d55-9778-2afb73b6ec42.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：：宜安科技关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会已审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发
行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c348cc5d-5c95-4a6c-80d0-e1315809e1fc.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b9c6bd2-11b8-439b-9d1c-679f737bb427.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│宜安科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619601.PDF
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2026-08-26│宜安科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502165.PDF
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2026-04-23│宜安科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149979.PDF
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2026-04-23│宜安科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149988.PDF
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2025-10-24│宜安科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728024.PDF
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2025-08-29│宜安科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610498.PDF
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2025-04-25│宜安科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265791.PDF
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2025-04-22│宜安科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184762.PDF
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2024-10-26│宜安科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521313.PDF
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2024-08-28│宜安科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000235.PDF
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2024-04-25│宜安科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793430.PDF
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