公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告│
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:22 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:20 │宜安科技（300328）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 18:38 │宜安科技（300328）：宜安科技关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-04-30 18:38 │宜安科技（300328）：：宜安科技关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购│
│ │的投资者提供... │
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│2026-04-30 18:38 │宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告 │
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第一次会议决议公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）2026 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事
9人，经全体董事推举，本次会议由公司董事刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意选举刘守军先生（个人简历见附件）为公司第六届
董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员会委员及主任委员名单如下：
序号 专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
1 战略委员会 刘守军、李毅、曾超辉 刘守军
2 审计委员会 刘建秋、郑湘明、韦彦锦 刘建秋
3 薪酬与考核委员会 郑湘明、刘建秋、李欣杰 郑湘明
4 提名委员会 李毅、郑湘明、陈小兰 李毅
上述专门委员会委员（个人简历见附件）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任李卫荣先生为公司总经理（个人简历见附件）
，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任曾超辉先生为公司常务副总经理，陈小兰女士
、李欣杰先生、莫洪波先生为副总经理，朱湘陵先生为副总经理兼董事会秘书，李文平先生为财务总监。上述人员（个人简历见附件
）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第六
届董事会第一次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任曾仕奇先生（个人简历见附件）为公司证券事务代
表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c6706020-c4ea-41fd-bbd4-667b8a47ccfc.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六
届董事会非职工代表董事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生第六届董事会职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。截至本公告披露日，
公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：刘守军先生（董事长）、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生、陈小兰女士
2、独立董事：刘建秋先生、郑湘明先生、李毅先生
3、职工代表董事：李欣杰先生
公司第六届董事会由 9名董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：刘守军先生（主任委员）、李毅先生、曾超辉先生
2、审计委员会：刘建秋先生（主任委员）、郑湘明先生、韦彦锦先生
3. 薪酬与考核委员会：郑湘明先生（主任委员）、刘建秋先生、李欣杰先生4、提名委员会：李毅先生（主任委员）、郑湘明先
生、陈小兰女士
上述专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员刘建秋先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总经理：李卫荣先生
（二）常务副总经理：曾超辉先生
（三）副总经理：陈小兰女士、李欣杰先生、莫洪波先生、朱湘陵先生
（四）董事会秘书：朱湘陵先生
（五）财务总监：李文平先生
（六）证券事务代表：曾仕奇先生
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名
委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生联系方式如下：
电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
电子邮箱：zhuxl@e-ande.com；zengsq@e-ande.com
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
（一）因任期届满，公司第五届董事会独立董事许民利先生、项荣先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，许民利先生、项荣先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）因任期届满，沈艳辉女士在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司生产总监，但仍在公司工作。截至本公告披露日，
沈艳辉女士未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对许民利先生、项荣先生、沈艳辉女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ddf7953e-9172-41ff-a1b3-a07a598c6abe.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026年 4月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2026 年 5月 14 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李欣杰先生（个人简历见附件）为公司第六届董
事会职工代表董事。李欣杰先生将与公司股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会任期届
满之日止。
李欣杰先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，并通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2026 年 5月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年 5月 14 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2026 年 4月 28 日在中国证监
会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 73 名，代表股份 189,578,315 股，占公司股份总数的 27.4583％。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人 2 名，代表股份187,767,900 股，占公司股份总数的 27.1960%；通过网络投票的股东 71 名，代表股份1,810,
415 股，占公司有表决权股份总数的 0.2622%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 71 名，代表股份1,810,415 股，占公司股份总数的 0.2622%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生主持，公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列
席了本次股东会。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于2026年 4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（一）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举刘守军先生、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生、陈小兰女士为公司第六届董事会非独立董
事，具体表决结果如下：
1、选举刘守军先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：189,839,401 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的100.1377%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,071,501 股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的114.4213%。
刘守军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、选举丁皓女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,548,782股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4569%。中小股东总表决情况：
同意股份数：780,882股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的43.1328%。丁皓女士当选公司第六届董事会非独立董
事。
3、选举韦彦锦先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,520,877股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4422%。中小股东总表决情况：
同意股份数：752,977股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的41.5914%。韦彦锦先生当选公司第六届董事会非独立
董事。
4、选举曾超辉先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,467,076股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4138%。中小股东总表决情况：
同意股份数：699,176股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的38.6197%。曾超辉先生当选公司第六届董事会非独立
董事。
5、选举陈小兰女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,476,576股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4188%。中小股东总表决情况：
同意股份数：708,676股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的39.1444%。陈小兰女士当选公司第六届董事会非独立
董事。
（二）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举刘建秋先生、郑湘明先生、李毅先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1、选举刘建秋先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：189,135,472股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.7664%。中小股东总表决情况：
同意股份数：1,367,572 股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的75.5391%。
刘建秋先生当选公司第六届董事会独立董事。
2、选举郑湘明先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,507,226股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.4350%。中小股东总表决情况：
同意股份数：739,326股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的40.8374%。郑湘明先生当选公司第六届董事会独立董
事。
3、选举李毅先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：188,732,668股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.5539%。中小股东总表决情况：
同意股份数：964,768股，占参与表决中小股东所持有效表决权股份总数的53.2899%。李毅先生当选公司第六届董事会独立董事
。
三、法律意见书情况
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f8ea4d8c-de81-4587-b48b-79778376a156.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:22│宜安科技（300328）：宜安科技2025年年度股东会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cf15b73e-0be9-4bfd-91c6-54836e89dc81.PDF
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2026-05-13 18:20│宜安科技（300328）：2025年年度股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b729655a-1768-472b-ba6e-cef9368e36c9.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到
账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资
金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资
金的情况，因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用
情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/93cf37e5-1a9e-4d55-9778-2afb73b6ec42.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：：宜安科技关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会已审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发
行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c348cc5d-5c95-4a6c-80d0-e1315809e1fc.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b9c6bd2-11b8-439b-9d1c-679f737bb427.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技2026年度向特定对象发行股票预案
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宜安科技（300328）：宜安科技2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e2bbb0f8-9353-4c62-aa5e-266cfeab3160.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体
│的承诺
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宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1660ca54-34ee-4d57-b01d-33da2a136461.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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宜安科技（300328）：宜安科技2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e5446302-2f8f-428f-9e49-f39320eea43d.PDF
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2026-04-30 18:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司 202
6 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称预案）
将在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请
广大投资者及时查阅。公司本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、
确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过以及深圳证券
交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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