公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:38 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2026-04-22 19:16 │宜安科技（300328）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 19:16 │宜安科技（300328）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:16 │宜安科技（300328）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 19:16 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-22 19:15 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:15 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-22 19:15 │宜安科技（300328）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:15 │宜安科技（300328）：宜安科技营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-22 19:15 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的公告 │
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2026-04-23 16:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2025 年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融
机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公
司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 4月 22 日、5月 12 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2026 年 4 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行东莞分行”）签署《授信额度协议》，现将
上述情况公告如下：
一、《授信额度协议》主要内容
（一）中国银行东莞分行同意向公司提供人民币 10,000 万元授信额度。
（二）授信期限：2026 年 4月 22 日至 2027 年 3月 26 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
74,800 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《授信额度协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80a2307f-a56d-4560-b1a7-7d07e8b239d7.PDF
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2026-04-22 19:16│宜安科技（300328）：2025年年度报告
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宜安科技（300328）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bce9858d-1d2b-4f80-8991-cffccc4e628f.PDF
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2026-04-22 19:16│宜安科技（300328）：2026年一季度报告
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宜安科技（300328）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16cf9314-56d8-44c2-94a7-416fabe0e6c8.PDF
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2026-04-22 19:16│宜安科技（300328）：2025年年度报告摘要
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宜安科技（300328）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0972fb3c-6ed3-40c1-a426-42182dca6ce3.PDF
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2026-04-22 19:16│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十八次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e2162a0-e4a4-4384-b0d3-25b38735ec4b.PDF
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2026-04-22 19:15│宜安科技（300328）：宜安科技2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通（2026）证专审 34100001号
东莞宜安科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称宜安
科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是宜安科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宜安科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0fa25d1e-b5cc-4848-a3ad-c5de0b314499.PDF
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2026-04-22 19:15│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常生产经营需要，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）2026 年度预计与株洲市人才发展集团
有限公司发生日常关联交易，交易总金额预计不超过人民币 75.00 万元。
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
刘守军、丁皓、韦彦锦回避表决此议案。上述议案在提交董事会会议审议前已经公司第五届董事会第十六次审计委员会会议及第五届
董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案无
需提交公司股东会审议。上述议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 易内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
劳务服务 株洲市人才发展 劳务服 以市场价 75.00 67.14 384.78
集团有限公司 务 格为依
据，交易
双方协商
定价
合计 75.00 67.14 384.78
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额
别 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额
比例（%） 差异（%）
劳务服务 株洲市人才发展集团 劳务服 384.78 400.00 100.00 3.81
有限公司 务
合计 384.78 400.00 100.00 3.81
二、关联人介绍和关联关系
（一）株洲市人才发展集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：李姝
注册资本：3,614.55 万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：湖南省株洲市天元区神农城森林路 268 号国投大厦 8栋 821-833 室经营范围：许可项目：职业中介活动。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；承接档案
服务外包；会议及展览服务；软件开发；教育教学检测和评价活动；互联网数据服务；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；专业设计服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司关联关系: 该关联人为公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司的子公司。
3、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 5,099 万元，净资产 3,604万元，2025 年实现营业收入 3,556 万元，
净利润-43 万元。
4、履约能力分析：
株洲市人才发展集团有限公司向公司委派人员，以市场价格为依据，交易双方协商定价。株洲市人才发展集团有限公司依法存续
且经营正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与关联方确认具体协议内容并办理协议
签署等事宜。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。
（二）公司与上述关联方的关联交易，依据市场化原则独立进行，遵循价格公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、审批程序
（一）独立董事专门会议决议
2026 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常生产经营所需，交易定价公允合理，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）审计委员会审议意见
2026 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十六次审计委员会会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常生产经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形，同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
（三）董事会意见
董事会经审核认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
（一）《宜安科技第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》
（二）《宜安科技第五届董事会第十六次审计委员会会议决议》
（三）《宜安科技第五届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9ced4f6-1e8a-4c22-903c-10a0c5a19bbd.PDF
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2026-04-22 19:15│宜安科技（300328）：2025年年度审计报告
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宜安科技（300328）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/918928a7-5240-42f7-a444-fe1d25538403.PDF
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2026-04-22 19:15│宜安科技（300328）：宜安科技营业收入扣除情况表专项核查报告
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宜安科技（300328）：宜安科技营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bfb972a4-ee25-4553-8f18-e57f07a403d6.PDF
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2026-04-22 19:15│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7d5397e-1528-4cdd-9b9f-314cdea59d75.PDF
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2026-04-22 19:14│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
决议，公司决定于 2026 年5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东会召开的基
本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 13 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15至 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2026 年 5月 7日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作 √
报告的议案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘 √
要的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报 √
告的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预 √
案的议案》
5.00 《关于修订<公司董事及高级管理 √
人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机 √
构的议案》
7.00 《关于公司开展外汇套期保值业 √
务的议案》
8.00 《关于公司开展外汇套期保值业 √
务的可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司开展商品期货套期保 √
值业务的议案》
10.00 《关于公司开展商品期货套期保 √
值业务的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司及子公司向金融机构 √
申请授信额度暨对子公司提供担
保的议案》
注：在本次会议上，公司现任独立董事许民利先生、刘建秋先生、项荣先生及郑湘明先生分别进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持
有出席人身份证和授权委托书（附件二）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东
会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2026 年 5月 8日-2026 年 5 月 12 日工作日时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取
信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 12 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作
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