公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 16:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告 │
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│2025-05-12 18:46 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:46 │宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:46 │宜安科技（300328）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 16:58 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告 │
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│2025-04-30 19:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先│
│ │购买权的公告 │
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│2025-04-30 19:22 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:12 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:11 │宜安科技（300328）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:11 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-05-14 16:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到非独立董事周述勇先生的辞职报告，其因工作变动原因，申请
辞去公司第五届董事会非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，周述勇先生将不再担任公司任何职务。
周述勇先生上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露日，周述勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
周述勇先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周述勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/df5f31b3-21ec-4cf4-aa8d-26d10ef8f6a8.PDF
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2025-05-12 18:46│宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十四次会议决议公告
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2025 年 5 月 12 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知于 2025 年5月 6日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事万洪波先生主持,本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举费增友先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9001d6bf-2cfc-4721-9bb9-f3b20e13d8e0.PDF
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2025-05-12 18:46│宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度股东大会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/410cece7-2d71-4ad7-8126-b3850a6001c3.PDF
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2025-05-12 18:46│宜安科技（300328）：2024年年度股东大会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/26978192-d277-4cbf-a58c-a93dececcb51.PDF
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2025-05-06 16:58│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/51492f55-29a1-4e42-89ea-0e4834f28ff9.PDF
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2025-04-30 19:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买
│权的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4bd880ec-d12c-4a75-a36b-4a184724a9cd.PDF
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2025-04-30 19:22│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十八次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/26b9d8a1-c6a5-454b-94c1-df0add1f2c33.PDF
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2025-04-24 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2025年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年第一季度报告定于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/166ea797-6170-489f-bf6e-e1db86930843.PDF
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2025-04-24 18:11│宜安科技（300328）：2025年一季度报告
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宜安科技（300328）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c13a485-baad-4e2a-b67c-c5005d4fbf1a.PDF
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2025-04-24 18:11│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十七次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84c4cb02-ee4b-471b-a92e-ce52c60fb635.PDF
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2025-04-24 18:10│宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十三次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9449d4dc-afdf-442c-8aea-07eb75b92044.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5f5ebb3-7ad5-414f-94b5-361cadff531c.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e0d9a57-1328-46a0-823d-0e29ca0cce27.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2024年度监事会工作报告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d49d8a2-edb8-4afc-8bd5-cee2077c3ae6.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于会计政策变更的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/54b76c2a-adff-4829-b7c5-3a98cc45c362.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a72e8e4e-471d-4cb9-88d8-f321b6d1f70d.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宜安科技（300328）：宜安科技审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a03ab488-e5ba-4755-a843-15d86bdec9aa.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
铝合金是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）的主要原材料，为有效降低原材料价格波动对公司经
营造成的潜在风险，公司拟根据实际情况开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，
与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能
力。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）期货套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。
（二）交易金额
根据公司业务需求情况，公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,600万元，且任一交易日持有
的最高合约价值不超过6,600万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司将利用自有或自筹资金进行铝期货套期保值业务。
三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
铝合金是公司的主要原材料，需求量较大，其价格波动直接影响公司经营业绩。公司充分利用期货工具的套期保值功能，可有效
减少和规避铝合金价格波动带来的经营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需要，存在必要
性。
公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程
序等作出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜。公司将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务
的交易工作。
公司具有与期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金。
四、商品期货套期保值的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，以有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响为目的，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
（一）价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。
（二）内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
（三）交易对手违约风险
期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，
从而带来相应风险。
（五）政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
为了应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
（一）公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及
处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
（二）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司主要原材料相关的期货交易品种进行操作，不做投机性、套利性
期货交易操作。
（三）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
（四）公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
（五）公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的原材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的
，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套
期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铝合金价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自
身的合法权益。
（六）公司管理层定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，及时防范业务中的操作风险。
六、对公司的影响
（一）对公司生产经营的影响
公司开展期货套期保值业务，充分利用期货工具的套期保值功能，合理规避和防范主要原材料价格波动对公司整体经营业绩的影
响，有利于降低公司经营风险。
（二）对公司财务的影响
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，并在财
务报告中正确列报。
七、结论
公司开展期货套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，规避市场价格波动给公
司生产经营带来的风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e8b69c3-b891-49e0-a283-cef8ec7d187e.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2024年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要定于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5a0b346-2474-4fee-a7af-6f589947565e.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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宜安科技（300328）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/83ac739e-520d-4c9d-8b6b-de03a0b98693.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2024年度董事会工作报告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e44d5aec-19a4-43aa-b2ce-383d871990ce.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2024年度内部控制自我评价报告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb4fd4be-7e19-4e83-93c0-d3b5c4efec7c.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技2024年度财务决算报告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd380014-576d-4c08-a941-5ee2aa8af267.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c6167340-4b6c-4fbf-bd7c-9ec4842d935f.PDF
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2025-04-21 18:12│宜安科技（300328）：宜安科技关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6333660-a2b4-4667-9cba-44854aac1244.PDF
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2025-04-21 18:11│宜安科技（300328）：2024年年度报告
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宜安科技（300328）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/10fabfad-7623-4a9d-b32b-4528bb08271b.PDF
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2025-04-21 18:11│宜安科技（300328）：宜安科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
│公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c839534-44e5-45b6-a281-f6b4fd433f10.PDF
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2025-04-21 18:11│宜安科技（300328）：2024年年度报告摘要
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宜安科技（300328）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fe5bae41-fabb-4479-8adf-88fce6263365.PDF
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2025-04-21 18:11│宜安科技（300328）：董事会决议公告
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宜安科技（300328）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f612d560-196a-4102-b86b-9caba5c313ef.PDF
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2025-04-21 18:10│宜安科技（300328）：宜安科技营业收入扣除情况表专项核查报告
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公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
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