公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:09 │宜安科技（300328）：宜安科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-28 16:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2026-05-28 16:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司完成工商变更登记│
│ │的公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告│
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：宜安科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:00 │宜安科技（300328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:22 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:20 │宜安科技（300328）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-12 18:09│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十次会议
决议，公司决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东会召
开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过后，决定召开 2026 年第三次临时股东会，召集
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2026 年 6月 29 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午9:15 至下午 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2026 年 6月 23 日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 6月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 √
股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》 议案数（11）
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日 √
2.05 发行股份的价格和定价原则 √
2.06 发行数量 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行股票前公司 √
滚存利润的安排
2.10 募集资金数量及用途 √
2.11 关于本次向特定对象发行股票决 √
议有效期限
3.00 《关于公司2026年度向特定对象 √
发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象 √
发行股票方案论证分析报告的议
案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象 √
发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使 √
用情况报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报的风险提示及采取填补
措施和相关主体的承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条 √
件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票涉及 √
关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026年 √
-2028年）股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会全 √
权办理公司向特定对象发行股票
有关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持
有出席人身份证和授权委托书（附件二）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东
会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2026 年 6月 24 日-2026 年 6月 26 日工作日时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取
信函或传真方式登记的须在 2026年 6月 26 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第三十次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7646ebe8-cc7b-4c7e-8f7a-bcf50e9fd3ea.PDF
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2026-05-28 16:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2026 年 4月 21 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币
100,000万元授信额度，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。2026 年 5月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过
了上述议案。上述详情见公司于 2026 年 4月 23 日、5月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 5 月 27 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签署《综合产品池业务合同》
，现将上述情况公告如下：
一、《综合产品池业务合同》主要内容
（一）上海银行深圳分行同意向公司提供人民币 10,000 万元综合产品池授信额度。
（二）授信期限：2026 年 5月 27 日至 2027 年 4月 15 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
10,000 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《综合产品池业务合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7d3bf034-6a6e-4d8d-b5b5-67ab0beeede6.PDF
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2026-05-28 16:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司完成工商变更登记的公
│告
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为持续推动东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下
简称“逸昊金属”）非晶合金产业发展，逸昊金属在株洲市产权交易中心有限公司以公开挂牌方式引进投资方，2025 年 11 月 7日
，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的议案》。2025
年 11月 24 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 11 月 8日、11 月 24 日在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
逸昊金属于近日完成工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
（一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914419003232314010
（三）类型：其他有限责任公司
（四）法定代表人：刘守军
（五）注册资本：17,484.1748万元人民币
（六）成立日期：2014年11月13日
（七）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号
（八）经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计
；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，
货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6de1a5fe-ed63-4cd2-8766-888483153c2d.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技第六届董事会第一次会议决议公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）2026 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事
9人，经全体董事推举，本次会议由公司董事刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意选举刘守军先生（个人简历见附件）为公司第六届
董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员会委员及主任委员名单如下：
序号 专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
1 战略委员会 刘守军、李毅、曾超辉 刘守军
2 审计委员会 刘建秋、郑湘明、韦彦锦 刘建秋
3 薪酬与考核委员会 郑湘明、刘建秋、李欣杰 郑湘明
4 提名委员会 李毅、郑湘明、陈小兰 李毅
上述专门委员会委员（个人简历见附件）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任李卫荣先生为公司总经理（个人简历见附件）
，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任曾超辉先生为公司常务副总经理，陈小兰女士
、李欣杰先生、莫洪波先生为副总经理，朱湘陵先生为副总经理兼董事会秘书，李文平先生为财务总监。上述人员（个人简历见附件
）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第六
届董事会第一次审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任曾仕奇先生（个人简历见附件）为公司证券事务代
表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c6706020-c4ea-41fd-bbd4-667b8a47ccfc.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六
届董事会非职工代表董事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生第六届董事会职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。截至本公告披露日，
公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：刘守军先生（董事长）、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生、陈小兰女士
2、独立董事：刘建秋先生、郑湘明先生、李毅先生
3、职工代表董事：李欣杰先生
公司第六届董事会由 9名董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：刘守军先生（主任委员）、李毅先生、曾超辉先生
2、审计委员会：刘建秋先生（主任委员）、郑湘明先生、韦彦锦先生
3. 薪酬与考核委员会：郑湘明先生（主任委员）、刘建秋先生、李欣杰先生4、提名委员会：李毅先生（主任委员）、郑湘明先
生、陈小兰女士
上述专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员刘建秋先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总经理：李卫荣先生
（二）常务副总经理：曾超辉先生
（三）副总经理：陈小兰女士、李欣杰先生、莫洪波先生、朱湘陵先生
（四）董事会秘书：朱湘陵先生
（五）财务总监：李文平先生
（六）证券事务代表：曾仕奇先生
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名
委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生联系方式如下：
电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
电子邮箱：zhuxl@e-ande.com；zengsq@e-ande.com
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
（一）因任期届满，公司第五届董事会独立董事许民利先生、项荣先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，许民利先生、项荣先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）因任期届满，沈艳辉女士在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司生产总监，但仍在公司工作。截至本公告披露日，
沈艳辉女士未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对许民利先生、项荣先生、沈艳辉女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ddf7953e-9172-41ff-a1b3-a07a598c6abe.PDF
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2026-05-14 19:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026年 4月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关
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