公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 15:56 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-07 20:14 │宜安科技（300328）：宜安科技关于非职工代表监事辞职公告 │
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│2025-02-07 20:14 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事、高级管理人员辞职公告 │
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│2025-01-24 19:14 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:14 │宜安科技（300328）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 19:14 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2025-01-23 16:46 │宜安科技（300328）：宜安科技2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 16:30 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2025-01-13 17:18 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2025-01-13 17:18 │宜安科技（300328）：宜安科技关于可降解镁界面螺钉的进展公告 │
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2025-02-13 15:56│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十五次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/0c9e61e5-9c92-4d52-9cb9-f4f1c179e8a5.PDF
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2025-02-07 20:14│宜安科技（300328）：宜安科技关于非职工代表监事辞职公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司非职工代表监事熊慧女士的辞职报告。熊慧女士因个人原因申
请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，熊慧女士继续在公司任职。
熊慧女士非职工代表监事职务的原定任期至2026年4月18日，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前
，熊慧女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责，公司将补选新的非职工代表监事，并及时履行信息披露
义务。
截至本公告披露日，熊慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
熊慧女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对熊慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/025cd0dd-316c-483b-ad2a-61ab143e5c94.PDF
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2025-02-07 20:14│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事、高级管理人员辞职公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于董事、高级管理人员辞职公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/cb6c18bd-8ef1-497c-a1f2-df15fe782aff.PDF
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2025-01-24 19:14│宜安科技（300328）：宜安科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会，并通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025年 1月 24日下午 15:00在公司会议室召开，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 1 月 9 日在中国证监
会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 263 名，代表股份 196,554,021 股，占公司股份总数的 28.4686％。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人 2 名，代表股份193,319,500 股，占公司股份总数的 28.0001％；通过网络投票的股东及股东代理人261名，代
表股份 3,234,521 股，占公司股份总数的 0.4685％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 262 名，代表股份 10,138,621 股，占公司股份总数的 1.4685％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生因公出差未能现场主持本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，由公
司董事兼副总经理曾超辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列席了本次股东大会（部
分董事通过通讯方式参会）。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于 2025 年 1 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意195,719,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5754％；反对647,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3296％；弃权186,600股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0949％。
中小股东总表决情况：
同意9,304,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7691％；反对647,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.3904％；弃权186,600股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.8405％。
（二）审议通过了《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意195,597,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5135％；反对800,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4071％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权116,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0794％。
中小股东总表决情况：
同意9,182,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5689％；反对800,180股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.8924％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权116,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.5387％。
（三）审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意195,662,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5466％；反对723,680股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3682％；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权116,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0852％。
中小股东总表决情况：
同意9,247,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2100％；反对723,680股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.1379％；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权116,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.6521％。
（四）审议通过了《关于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途的议案》
总表决情况：
同意 195,846,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6403％；反对675,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3434％；弃权 32,050股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意 9,431,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0262％；反对 675,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.6577％；弃权32,050股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3161％。
（五）审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 195,636,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5331％；反对682,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3471％；弃权 235,500股（其中，因未投票默认弃权 116,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,220,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9475％；反对 682,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.7297％；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权 116,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.3228％。
三、法律意见书情况
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e793f0f3-0af1-492f-bad5-4640d2593449.PDF
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2025-01-24 19:14│宜安科技（300328）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/13f81710-274a-4c93-a957-610f58b234f0.PDF
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2025-01-24 19:14│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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2024年 4月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第九次及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安云海科技有限公
司（以下简称“宜安云海”）拟向相关金融机构申请不超过人民币30,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效
期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024年 5月 15日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详
情见公司于 2024 年 4月 25日、5月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
宜安云海与中国银行股份有限公司巢湖分行（以下简称“中国银行巢湖分行”）已签署《流动资金借款合同》、公司与中国银行
巢湖分行已签署《最高额保证合同》，现将相关情况公告如下：
一、《流动资金借款合同》主要内容
（一）中国银行巢湖分行同意向宜安云海提供人民币壹仟伍佰万元借款。
（二）借款期限：12个月，自实际提款日起算。
二、《最高额保证合同》主要内容
（一）保证范围
最高本金余额为人民币壹仟捌佰万元，以及利息（包括复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约给
债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（二）保证担保主体及保证方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、备查文件
（一）《流动资金借款合同》
（二）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/67c530fe-1f68-4821-8170-75320e6d3dab.PDF
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2025-01-23 16:46│宜安科技（300328）：宜安科技2024年度业绩预告
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宜安科技（300328）：宜安科技2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6da05f3a-555b-4474-b912-729a9100a0a3.PDF
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2025-01-17 16:30│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2024年 12月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或 “公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000万元授信额度，有效期自
公司董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024年 12 月 11日在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
2025 年 1 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行（以下简称“农业银行清溪支行”）签署《银企贷款合作
协议》，现将上述情况公告如下：
一、《银企贷款合作协议》主要内容
（一）农业银行清溪支行同意向公司提供人民币叁仟万元贷款。
（二）贷款期限：2025年 1月 16日至 2026年 1月 15日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币 1
6,000万元授信额度。
二、备查文件
（一）《银企贷款合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/8fc82df8-b514-4dcf-8e5a-ab372665f719.PDF
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2025-01-13 17:18│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2024年 12月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或 “公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度，有效期自
公司董事会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024年 12月 11日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
2025年 1月 13 日，公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行（以下简称“光大银行东莞分行”）签署《综合授信协议》，现
将上述情况公告如下：
一、《综合授信协议》主要内容
（一）光大银行东莞分行同意向公司提供人民币叁仟万元授信额度。
（二）授信使用期限：2025年 1月 13日至 2026年 7月 12日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币 1
3,000万元授信额度。
二、备查文件
（一）《综合授信协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/333fd742-837d-4858-b1df-fe6ea18653cd.PDF
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2025-01-13 17:18│宜安科技（300328）：宜安科技关于可降解镁界面螺钉的进展公告
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可降解镁界面螺钉是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）继第一款可降解镁骨内固定螺钉开发、试
验的同时，研发的第二款植入类可降解医用镁骨科器械产品，现将公司可降解镁界面螺钉研发进展公告如下：
一、公司可降解镁界面螺钉相关情况
膝关节前交叉韧带（ACL）损伤是最常见的运动创伤之一，ACL重建是恢复膝关节功能最为有效的干预策略。研究表明，开发一类
弹性模量适中、生物相容性优异且具生物活性的新型界面螺钉是提升ACL重建愈合效果的关键。
镁是人体必需营养元素，镁金属材料植入体内生物相容性良好，可促进骨质长入与矿质沉积，激活纤维软骨止点再生。体外试验
与动物试验研究均证实镁离子释放能诱导肌腱-骨界面新骨形成与长入，加速界面融合，有望降低ACL重建后的愈合失败比例。因此，
镁基界面螺钉作为一种新型肌腱植入物的固定器械应用于前十字韧带重建，替代性强，性价比更高，市场竞争力强。
二、公司可降解镁界面螺钉进展情况
可降解镁界面螺钉项目历经多年的设计开发、动物试验等研发、测试后，于2024年启动临床试验并入组了首个病例。截至目前，
已入组病例39例（方案要求130例）。后续公司将积极推动该项目进度，尽快完成临床病例入组及随访工作。
三、对公司的影响及风险提示
后续待取得可降解镁界面螺钉临床试验总结报告后，公司将向国家药品监督管理局递交该产品的注册证申请，待国家药品监督管
理局注册审批通过后，可降解镁界面螺钉产品可实现生产上市销售。可降解镁界面螺钉产品取得临床试验总结报告的时间、能否经国
家药品监督管理局注册审批通过以及获批上市的时间存在不确定性。上述产品投产后的实际销售情况可能受到未来市场推广效果、市
场环境变化等因素影响，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的影响。公司将积极推动可降解镁界面螺钉项目后续进程，并
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/78bccc44-058a-4656-9898-7a5a8bb2573f.PDF
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2025-01-10 16:30│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司类型变更并完成工商变更登记的公告
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近日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）类型发生变更，并完成工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理
局换发的《营业执照》，有关变更情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
变更事项 变更前 变更后
类型 股份有限公司（港澳台与境 其他股份有限公司（上市）
内合资、上市）
除上述变更外，其他工商登记信息不变。
二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息
（一）统一社会信用代码：91441900618367138U
（二）名称：东莞宜安科技股份有限公司
（三）类型：其他股份有限公司（上市）
（四）住所：东莞市清溪镇银泉工业区
（五）法定代表人：刘守军
（六）注册资本：人民币陆亿玖仟零肆拾贰万叁仟陆佰元
（七）成立日期：1993年 05月 27日
（八）经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除
外），不粘涂料，日用口罩（非医用），防护用品（非医用），生物医用材料；知识产权服务；设立研发机构，研究、开发精密模具
、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、精密节能设备；研发、产销：
医疗器械。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/25de8416-c47a-4b5c-aba8-4dfd11610cb6.PDF
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2025-01-08 18:09│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决
议，公司决定于 2025 年 1月 24日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年 1月 24日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15至 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2025年 1月 20日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2025年 1月 20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
（一
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