公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 20:19 │宜安科技（300328）：宜安科技关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 20:16 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-01 20:15 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司对控股子公司增资的公告 │
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│2025-06-23 17:06 │宜安科技（300328）：宜安科技关于控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让完成工商│
│ │变更登记的公告 │
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│2025-06-19 18:46 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2025-06-18 19:24 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2025-06-18 19:24 │宜安科技（300328）：宜安科技关于控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司变更法定代表人并完成工商变│
│ │更登记的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司高级管理人员减持股份计划预披露的公告 │
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│2025-06-05 18:10 │宜安科技（300328）：宜安科技关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-05-14 16:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告 │
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2025-07-01 20:19│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决
议，公司决定于 2025 年 7月 17日（星期四）召开 2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开 2025年第二次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年 7月 17日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15至 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2025年 7月 11日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2025年 7月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所 √
有议案
非累计投票提案
1.00 《关于公司对控股子公司增资的 √
议案》
2.00 《关于公司控股子公司拟引进投 √
资方的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，
以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2025 年 7 月 14 日-2025 年 7 月 16 日工作日时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。
采取信函或传真方式登记的须在2025年 7月 16日下午 17：00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第十九次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/fda7cccd-d866-4501-b944-c841c84f73d8.PDF
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2025-07-01 20:16│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第十九次会议决议公告
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2025年 6月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议在公司会议室
以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事
8人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司对控股子公司增资的议案》
为进一步巩固和提升公司在液态金属产业的竞争优势，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊
金属”）快速发展，提升公司研发水平和生产能力，满足承接重要客户新项目订单产能扩张的需要，公司拟以自有资金对逸昊金属增
资人民币 1.2 亿元，其中 4,428 万元进入注册资本,其余部分进入资本公积。本次增资完成后，逸昊金属的注册资本由 9,225 万元
增加至 13,653万元，宜安科技持有逸昊金属 72.9730%的股权。详情见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司控股子公司拟引进投资方的议案》
公司控股子公司逸昊金属在业务拓展过程中，面临资金需求以支持新项目开发、市场份额扩大以及技术研发升级等。同时，为进
一步提升逸昊金属的市场竞争力，优化股权结构，增强在行业内的话语权与抗风险能力，逸昊金属拟引进投资方对其增资扩股。
逸昊金属将在公司完成对其增资人民币 1.2亿元后，以公开挂牌方式引进其他投资主体。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司模具业务独立运营相关事项的议案》
基于公司立足先进制造业，大力发展新质生产力战略，公司拟将模具设计中心、模具制造中心整体独立并转至公司下属全资子公
司东莞宜安新材料研究院有限公司运营，进一步提升公司在该领域的模具设计及制作水平，增强公司整体的竞争力。模具设计中心、
模具制造中心将按照市场化的模式独立经营，在优先保障公司业务需求的情况下，承接相关外部业务。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
四、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2025年 7月 17日（星期四）下午 3点在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2025
年第二次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/bbc8d75e-5155-4ffb-bcbb-5f7b499e9e77.PDF
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2025-07-01 20:15│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司对控股子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
（一）为进一步巩固和提升东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)在液态金属产业的竞争优势，推动公
司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）快速发展，提升公司研发水平和生产能力，满足承接重要
客户新项目订单产能扩张的需要，2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对控股子公司增
资的议案》，同意公司以自有资金对控股子公司逸昊金属增资人民币 1.2 亿元，其中 4,428 万元进入注册资本，其余部分进入资本
公积。本次增资完成后，逸昊金属的注册资本由 9,225万元增加至 13,653 万元，宜安科技持有逸昊金属 72.9730%的股权。
本次增资事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。本次增资事项需提交公司股东大会
审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914419003232314010
（三）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（四）法定代表人：曾卫初
（五）注册资本：9,225万元人民币
（六）成立日期：2014年11月13日
（七）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号
（八）经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计
；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，
货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
（九）股权结构：宜安科技（持股比例为60.00%）、液态金属有限公司（持股比例为16.00%）、深圳市亚稳科技投资有限公司（
持股比例为8.00%）、高宽（持股比例为10.8216%）、朱旭光（持股比例为3.1304%）、马新江（持股比例为1.0240%）、陈亮（持股
比例为1.0240%）
（十）最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,764.59 17,337.02
负债总额 14,687.78 13,607.28
净资产 4,076.81 3,729.74
项目 2024年 1-12 月 2025 年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,906.66 1,816.06
利润总额 38.70 -459.15
净利润 273.35 -347.06
（十一）逸昊金属不属于失信被执行人。
三、本次增资前后股权结构
单位：万元
序号 股东名称 增资前持股情况 增资后持股情况
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（%） （%）
1 宜安科技 5,535.00 60.00% 9,963.0000 72.9730%
2 液态金属有限公司 1,476.00 16.00% 1,476.0000 10.8108%
3 高宽 998.2926 10.8216% 998.2926 7.3119%
4 深圳市亚稳科技 738.00 8.00% 738.0000 5.4054%
投资有限公司
5 朱旭光 288.7794 3.1304% 288.7794 2.1151%
6 马新江 94.4640 1.0240% 94.4640 0.6919%
7 陈亮 94.4640 1.0240% 94.4640 0.6919%
总计 9,225.00 100.00% 13,653.0000 100.0000%
四、增资的定价政策及定价依据
根据评估机构北京卓信大华资产评估有限公司出具的《东莞市逸昊金属材料科技有限公司拟引入战略投资者所涉及东莞市逸昊金
属材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2025)第 8916 号），逸昊金属股东全部权益在评估基准日
2024年 12 月 31日的评估价值为 25,186.82 万元。该估值尚待株洲市人民政府国有资产监督管理委员会备案。
本次增资价格以上述资产评估报告评估基准日评估价值为作价基础协商确定，符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
五、本次增资目的、对公司的影响及可能存在的风险
（一）本次增资目的
液态金属即非晶合金，是指与通常情况下金属材料的原子排列呈现的周期性和对称性所不同的非结晶状态的金属。非晶合金材料
长程无序的结构使得其具备了特殊的性能，如高强度、高硬度、高光洁度、耐腐蚀和耐磨性等，其抗弯强度、抗拉强度、弹性形变等
性能均优于常规材料，成为具有国家战略意义及重大工业应用价值的新材料。
近年来，液态金属产业在国家利好政策和市场巨大需求等因素的助力下，逐渐呈现出了良好的发展态势，正逐步应用于消费电子
产品（含折叠手机和折叠笔记本电脑铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等）、新能源汽车零部件、医疗器械、精密仪器仪表等领域
，并开始在智能制造、高端体育器材、乐器及航空航天、AI机器人等领域展现出广阔的应用前景。受益于国家政策的持续支持及相关
行业对液态金属接受程度的提高，越来越多的创新企业将采用液态金属材料设计和制作高性能、高精度的复杂结构件，对液态金属的
需求将持续扩大。
为迎合市场契机，把握产业风口，快速扩大液态金属产业规模，满足市场需求，持续提升盈利能力，增强公司综合竞争力，公司
拟对逸昊金属增资。
（二）对公司的影响
公司本次增资逸昊金属，将加强逸昊金属在液态金属技术方向研发创新力，巩固在液态金属产业领域的全球领先优势，是推动液
态金属产业快速发展的重要举措，符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。公司本次增资的资金来源为自
有资金，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（三）可能存在的风险
受宏观经济、行业发展情况、市场需求变化等多方面因素的影响，逸昊金属未来发展可能存在不及预期的风险。公司将密切关注
逸昊金属的经营管理情况，积极强化增资后的管理跟踪，防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护公司及广大投资者利益。
六、备查文件
（一）《宜安科技第五届董事会第四次战略委员会会议决议》
（二）《宜安科技第五届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/1bb129ad-ea15-441d-9caf-9b4195743a92.PDF
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2025-06-23 17:06│宜安科技（300328）：宜安科技关于控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让完成工商变更
│登记的公告
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2025年4月30日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“宜安科技”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》，上述详情见公司于2025年4月30日在
巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述议案涉及的股权转让工商变更登记手续已办理完毕，东莞市逸昊金属材料科技有限公司取得了东莞市市
场监督管理局核发的《登记通知书》，变更后的股东为宜安科技（持股比例为60%）、液态金属有限公司（持股比例为16.00%）、深
圳市亚稳科技投资有限公司（持股比例为8.00%）、高宽（持股比例为10.8216%）、朱旭光（持股比例为3.1304%）、马新江（持股比
例为1.0240%）及陈亮（持股比例为1.0240%）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c83d16f9-1af5-4c8b-abc7-fd5a75939ce3.PDF
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2025-06-19 18:46│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2025年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融机
构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公司
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025年 4月 22日、5月 12日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
公司与广州银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广州银行东莞分行”）已签署《授信协议书》，现将上述情况公告如下：
一、《授信协议书》主要内容
（一）广州银行东莞分行同意向公司提供人民币叁仟万元授信额度。
（二）授信期限：2025年 6月 17日至 2026年 6月 16日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
8,500万元授信额度。
二、备查文件
（一）《授信协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/7088d842-8edf-4e5b-bfbc-ec7a4e899ae5.PDF
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2025-06-18 19:24│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2025年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融机
构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公司
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025年 4月 22日、5月 12日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
2025 年 6 月 18 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞市分行”）签署《中国建设银行
跨境代付通业务合同》，同日，公司与澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）签署《流动资金
借款合同》及《澳链贷保理业务合作协议》，现将上述情况公告如下：
一、相关合同主要内容
（一）公司与建设银行东莞市分行的合同
1、《中国建设银行跨境代付通业务合同》主要内容
（1）建设银行东莞市分行同意向公司提供人民币贰仟伍佰万元借款。
（2）借款期限：2025年 6月 18日至 2026年 6月 17日。
（二）公司与澳门国际银行广州分行的合同
1、《流动资金借款
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