公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:38 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立的全资子公司完成工商设立登记的公告│
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│2025-10-29 19:02 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-29 19:00 │宜安科技（300328）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-27 17:58 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-10-27 17:58 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:40 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:40 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2025-10-23 18:39 │宜安科技（300328）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:37 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2025年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-23 18:36 │宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-10-30 16:38│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立的全资子公司完成工商设立登记的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立的全资子公司完成工商设立登记的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7f72548-77c6-41be-9dc3-e01a2cf48581.PDF
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2025-10-29 19:02│宜安科技（300328）：宜安科技2025年第三次临时股东大会决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ef0adaf0-a673-444f-8716-40c38623203e.PDF
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2025-10-29 19:00│宜安科技（300328）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/affa36b3-634f-463a-8a98-8cc8db06208d.PDF
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2025-10-27 17:58│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告
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一、本次投资情况概述
（一）为进一步巩固和提升东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)在非晶合金产业的竞争优势，完善公
司战略布局，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）快速发展，满足非晶合金产业先进产
能扩张需要，逸昊金属拟以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记的为准），注册资本为人民币 10,000 万元。2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意逸昊金属以自有资金设立上述全资子公司。
本次投资事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第六次战略委员会会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大
会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914419003232314010
（三）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（四）法定代表人：曾卫初
（五）注册资本：9,225万元人民币
（六）成立日期：2014年11月13日
（七）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号
（八）经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计
；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，
货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
（九）股权结构：宜安科技（持股比例为60.00%）、液态金属有限公司（持股比例为16.00%）、深圳市亚稳科技投资有限公司（
持股比例为8.00%）、高宽（持股比例为10.8216%）、朱旭光（持股比例为3.1304%）、马新江（持股比例为1.0240%）、陈亮（持股
比例为1.0240%）
（十）最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 18,764.59 17,301.98
负债总额 14,687.78 14,237.05
净资产 4,076.81 3,064.94
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,906.66 7,446.73
利润总额 38.70 -1,465.52
净利润 273.35 -1,011.87
（十一）逸昊金属不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）名称：湖南逸昊金属材料科技有限公司
（二）法定代表人：高宽
（三）注册资本：人民币10,000万元
（四）住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号动力谷大厦5层501-1号
（五）经营范围：金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;新材料技术研发;模具制造;模具销售;电子、机械设备维护（
不含特种设备）;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件
设备销售;机械电气设备销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务
;技术进出口;信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
（六）股权结构：逸昊金属持有其100%股权
上述内容最终以市场监督管理部门核准登记的为准。
四、本次投资目的、对公司的影响及可能存在的风险
（一）本次投资目的
近年来，非晶合金产业在国家利好政策和市场巨大需求等因素的助力下，逐渐呈现出了良好的发展态势，正逐步应用于消费电子
产品（含折叠手机和折叠笔记本电脑铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等）、新能源汽车零部件、医疗器械、精密仪器仪表等领域
，并开始在智能制造、高端体育器材、乐器及航空航天、AI 机器人等领域展现出广阔的应用前景。受益于国家政策的持续支持及相
关行业对非晶合金接受程度的提高，越来越多的创新企业将采用非晶合金材料设计和制作高性能、高精度的复杂结构件，对非晶合金
的需求将持续扩大。
为迎合市场契机，把握产业风口，充分利用株洲当地产业优势，快速扩大非晶合金产业规模，满足市场需求，持续提升盈利能力
，增强公司综合竞争力，逸昊金属拟在株洲设立全资子公司。
（二）对公司的影响
本次投资一方面有利于建设满足客户要求的高水平智慧工厂，具备非晶合金完整工序的生产流程，实现全产业链条运营，减少物
流周转影响及成本；另一方面加大原材料冶炼端规模，为其他合作方提供原材料供应，加大规模效应，降低原材料成本。
本次投资更有利于进一步巩固公司在非晶合金产业领域的全球领先优势，是推动非晶合金产业快速发展的重要举措，符合公司整
体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。
本次投资的资金来源为逸昊金属自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（三）可能存在的风险
受宏观经济、行业发展情况、市场需求变化等多方面因素的影响，本次投资未来发展可能存在不及预期的风险。公司将密切关注
新设子公司的经营管理情况，积极强化投资后的管理跟踪，防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护公司及广大投资者利益
。
五、备查文件
（一）《宜安科技第五届董事会第六次战略委员会会议决议》
（二）《宜安科技第五届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4f2fedc9-d877-4a3a-9242-768ae0666f54.PDF
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2025-10-27 17:58│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十三次会议决议公告
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2025 年 10 月 27 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司
会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表
决董事 8人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步巩固和提升公司在非晶合金产业的竞争优势，完善公司战略布局，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公
司（以下简称“逸昊金属”）快速发展，满足非晶合金产业先进产能扩张需要，逸昊金属拟以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公
司湖南逸昊金属材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的为准），注册资本为人民币 10,000 万元，详情见
公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第六次战略委员会会议审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ff9a3f0e-a97f-472e-bba5-61e76ac7715d.PDF
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2025-10-23 18:40│宜安科技（300328）：宜安科技第五届监事会第十六次会议决议公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。会议通知于 2025年 10 月 16 日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席费增友先生主持, 经与会监事认真审议，本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有
关规定的要求。公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司2025年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f344d18e-9bc4-48ea-8558-1408f2b54e15.PDF
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2025-10-23 18:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2025 年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融
机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公
司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 4月 22 日、5月 12 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2025 年 10 月 23 日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）签署《保理业务合
作协议》，现将上述情况公告如下：
一、《保理业务合作协议》主要内容
（一）厦门国际银行珠海分行同意向公司提供人民币壹仟捌佰万元授信额度。
（二）授信额度品种：无追索权国内保理业务。
（三）授信额度期限：2025 年 10 月 23 日至 2027 年 6月 15 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
44,300 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《保理业务合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fb81caa9-d2c7-47e6-9151-4d67e8f29bd6.PDF
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2025-10-23 18:39│宜安科技（300328）：2025年三季度报告
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宜安科技（300328）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1be649f2-6efc-4cbe-8c91-a80fae38c5aa.PDF
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2025-10-23 18:37│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2025年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司2025年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fca4eb53-0759-4e4d-8b41-50d35b83dd9d.PDF
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2025-10-23 18:36│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十二次会议决议公告
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2025 年 10 月 22 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议在公司会
议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决
董事 8人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
董事会经核查认为：编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的
要求。公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
2025年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第十四次审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/328a647f-ad02-47cc-8a2a-c119becae6eb.PDF
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2025-10-14 16:50│宜安科技（300328）：宜安科技关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于 2025年 1月 8日召开第五届董事会第十四次会议、于 2025
年 1月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》，增选郑湘明先生为
公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，郑湘明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所相关规定，郑湘明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事郑湘明先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/34a9bd0a-b21c-450c-bc88-1afbcadf7def.PDF
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2025-10-13 18:51│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十一次会议决议公告
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2025 年 10 月 10 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司
会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9月 28 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决
董事 8人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程
》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对现行部分治理制度进行了修订, 并制定《公司董事
及高级管理人员离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，逐项审议表决结果如下：
（一）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（三）《关于修订<公司战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（四）《关于修订<公司审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（五）《关于修订<公司提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（六）《关于修订<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（七）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（八）《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（九）《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十）《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十五）《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十七）《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十八）《关于修订<公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度>的议案》表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十九）《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二十）《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二十一）《关于修订<公司远期结售汇业务管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二十二）《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二十三）《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二十四）《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
表决
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