公司公告☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:04 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2026-01-30 17:06 │宜安科技（300328）：宜安科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 16:40 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2026-01-21 18:36 │宜安科技（300328）：宜安科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 18:36 │宜安科技（300328）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-19 18:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告 │
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│2026-01-19 18:22 │宜安科技（300328）：宜安科技关于控股公司签署项目进区合同的公告 │
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│2026-01-15 17:00 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 │
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│2026-01-08 16:48 │宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2026-01-05 18:45 │宜安科技（300328）：宜安科技关于控股公司签署产学研战略合作协议的公告 │
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2026-02-03 17:04│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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2025 年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意株洲宜安精密制造
有限公司（以下简称“株洲宜安”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担
保，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上
述议案。上述详情见公司于 2025 年 4月 22 日、5月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 2月 3日，株洲宜安与湖南银行股份有限公司株洲永发支行（以下简称“湖南银行株洲永发支行”）签署《授信额度合
同》、公司与湖南银行株洲永发支行签署《最高额保证合同》，现将上述情况公告如下：
一、《授信额度合同》主要内容
（一）湖南银行株洲永发支行同意向株洲宜安提供人民币 4,500 万元授信额度。（二）授信期限：2025 年 12 月 30 日至 202
6 年 12 月 30 日。
（三）担保方式：公司提供连带责任保证。
二、《最高额保证合同》主要内容
（一）保证担保范围
包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权和保证的费用以及其他所有应付费用。
（二）保证担保主体及方式
公司提供连带责任保证。
（三）保证期间
自主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年；湖南银行株洲永发支行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间
为贷款提前到期日之次日起三年。
三、备查文件
（一）《授信额度合同》
（二）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a341cf7d-6dca-4350-921c-e0ae9ec817ee.PDF
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2026-01-30 17:06│宜安科技（300328）：宜安科技2025年度业绩预告
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宜安科技（300328）：宜安科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3619f51a-0f9f-4ce9-a4f9-e30a5b34e45d.PDF
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2026-01-29 16:40│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2025 年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融
机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公
司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 4月 22 日、5月 12 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2026 年 1 月 28 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署《综合授信合同》。2026
年 1 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞市分行”）签署《跨境代付通业务合同》
。现将上述情况公告如下：
一、相关合同主要内容
（一）《综合授信合同》主要内容
1、北京银行深圳分行同意向公司提供人民币 5,000 万元授信额度。
2、授信期间：2026 年 1月 28 日至 2028 年 1月 27 日。
（二）《跨境代付通业务合同》主要内容
1、建设银行东莞市分行同意向公司提供人民币 1,500 万元借款。
2、借款期限：2026 年 1月 30 日至 2027 年 1月 29 日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
61,800 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《综合授信合同》
（二）《跨境代付通业务合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e53b66d2-df9c-48e7-8a10-f15062dc5584.PDF
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2026-01-21 18:36│宜安科技（300328）：宜安科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，并通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2026 年 1月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日在中国证监
会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 357 名，代表股份 194,313,041 股，占公司股份总数的 28.1440％。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人 3 名，代表股份189,317,900 股，占公司股份总数的 27.4205％；通过网络投票的股东及股东代理人 354名，
代表股份 4,995,141 股，占公司股份总数的 0.7235％。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 355 名，代表股份6,545,141 股，占公司股份总数的 0.9480%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生主持，公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列
席了本次股东会。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于 2026 年 1月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意192,960,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对1,247,190股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6418%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。
中小股东总表决情况：
同意5,193,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3421%；反对1,247,190股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.0552%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.6027%。
三、法律意见书情况
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fa87a6fc-4ba4-4f7a-8688-effe851176e6.PDF
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2026-01-21 18:36│宜安科技（300328）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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宜安科技（300328）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/63aba753-8aef-4af3-a6ce-e149b001d9af.PDF
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2026-01-19 18:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于董事辞职公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5678f470-c51a-4bbf-9ee9-7840cc1094a1.PDF
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2026-01-19 18:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于控股公司签署项目进区合同的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于控股公司签署项目进区合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/3b1e1aae-dc47-4769-bacc-dfbf3bea5e3d.PDF
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2026-01-15 17:00│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
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2025 年 4月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十六次及第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相关金融
机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公
司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 4月 22 日、5月 12 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2026 年 1月 15 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市塘厦支行（以下简称“邮政储蓄银行塘厦支行”）签署《银
企授信合作协议》，现将上述情况公告如下：
一、《银企授信合作协议》主要内容
（一）邮政储蓄银行塘厦支行同意向公司提供人民币 6,000 万元授信额度。
（二）授信期间：2026 年 1月 6日至 2027 年 1月 5日。
截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币
55,300 万元授信额度。
二、备查文件
（一）《银企授信合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/bcaec09e-6462-4147-bc21-f1157650514b.PDF
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2026-01-08 16:48│宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/c153bd29-0998-4c53-bc19-90e109800456.PDF
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2026-01-05 18:45│宜安科技（300328）：宜安科技关于控股公司签署产学研战略合作协议的公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于控股公司签署产学研战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/269cd170-b35f-4786-91c2-ce634c3ded52.PDF
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2026-01-05 18:22│宜安科技（300328）：宜安科技关于董事、高级管理人员辞职公告
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宜安科技（300328）：宜安科技关于董事、高级管理人员辞职公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/57e3e5aa-2eda-486a-ae93-1fe4f38da1e0.PDF
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2026-01-05 18:21│宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十六次会议决议公告
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宜安科技（300328）：宜安科技第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/4b8c2fa2-4f27-4f0a-90f6-2fc05387240a.PDF
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2026-01-05 18:19│宜安科技（300328）：宜安科技关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
决议，公司决定于 2026 年1 月 21 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2026 年 1月 21 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15至 15:00。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2026 年 1月 15 日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 1月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有 √
议案
非累计投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会非 √
独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持
有出席人身份证和授权委托书（附件二）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东
会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2026 年 1月 16 日-2026 年 1月 20 日工作日时间上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取
信函或传真方式登记的须在 2026年 1月 20 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第二十六次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/6a54ff05-f1a1-48af-bfe0-07a3163a7a00.PDF
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2025-12-30 17:50│宜安科技（300328）：宜安科技关于全资孙公司江西欧普特实业有限公司法定代表人变更并完成工商变更登记
│的公告
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东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江西欧普特实业有限公司因经营发展需要，对法定代表人进行了变
更，并已完成工商变更登记手续，取得了吉水县市场监督管理局换发的《营业执照》，有关变更情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 邱礼卫 蒋宗林
二、变更后的《营业执照》具体内容
（一）名称：江西欧普特实业有限公司
（二）统一社会信用代码：91360822051643903N
（三）类型：其他有限责任公司
（四）法定代表人：蒋宗林
（五）注册资本：500万元
（六）成立日期：2012年9月5日
（七）住所：江西省吉安市吉水县城西工业区二期
（八）经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，密封用填料制造，密封用填料销售，
橡胶
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