公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 21:35 │海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:59 │海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（王伟良） │
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│2025-04-17 20:59 │海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（杨弋夫） │
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│2025-04-17 20:59 │海伦钢琴（300329）：对外投资管理制度（2025年4月） │
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2025-04-17 21:35│海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告
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海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/21a26aaa-8070-4e66-bed0-f412e3bf2963.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,
UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2025]4170号
海伦钢琴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴
公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海伦钢琴公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海伦钢琴公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Bloc
k A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孙业亮
中国·杭州 中国注册会计师：鲍磊
中国注册会计师：蔡勇
报告日期：2025年4月16日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,
UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4cd99e0d-dbc1-460c-9e9e-c2519d755d7f.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年年度审计报告
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海伦钢琴（300329）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c639e893-f045-4466-9942-74613a537058.pdf
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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海伦钢琴（300329）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：监事会决议公告
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海伦钢琴（300329）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2dfdf70f-4169-4ca0-b7f6-fffb824b514b.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（王伟良）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责
，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人 2024年度履行独立董事
职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人王伟良，1972年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历、中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。
现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020年 9月起任职本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024年度，公司召开了 6次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审
阅议案及相关材料，结合专业知识对议题进行分析研究。会议审议过程中，认真听取管理层汇报，针对议案核心内容向相关部门进行
专业质询，积极参与讨论并提出建设性意见，以审慎态度行使表决权。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，
无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专
门委员会工作细则行使职权。本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严
格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真展开工作，与会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，
督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季
报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2024 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联
交易事项、资产计提减值准备等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，及时了解公司的生
产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制等相关事项，对现场检查发现的问题提出改进和建议，并通过通讯方式与公司其他董事
、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2024 年度，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、2024 年任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事
会专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、2024 年任职期间，本人参加了深交所组织的独立董事后续培训，还积极参与监管机构、上市公司协会及公司组织的各类培训
活动。为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，不断提高执业胜任能力及专业水平，为公司的科学决策和风险
防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2024年任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予了
积极有效的配合与支持，促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供了
依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2024年度任职期间，公司发生的日常关联交易履行了相关审议程序，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2023年年度报告》经公司 2023年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
，报告的审议和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2024年度任职期间，公司未更换会计师事务所。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持独立审计原则，出
具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能
力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》，秉承审慎、客观
、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年本人将继续本着忠实、勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，继续本着诚信、勤勉
、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，认真履行独立董事职责，充分发
挥独立董事的作用，进一步推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司
独立董事：王伟良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/741f470a-9780-48e6-b2d8-7537786b8895.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（杨弋夫）
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海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（杨弋夫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d3aca54-7fda-4fed-85dd-6f327238cc4c.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：对外投资管理制度（2025年4月）
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海伦钢琴（300329）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/954ea1a4-f09c-40f6-bbb0-8d37b9cfa3e0.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：章程（2025年4月）
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bc04dba8-c147-46d5-831f-331d073a3c50.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：舆情管理工作制度（2025年4月）
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海伦钢琴（300329）：舆情管理工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/41662483-3bb4-4cd0-992b-56304e2c7b90.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（王锡伟）
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海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（王锡伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce269472-8697-4c7a-8f71-4415560beaef.PDF
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2025-04-17 20:58│海伦钢琴（300329）：关于召开2024年度股东大会的通知
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海伦钢琴（300329）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6134e536-a6b6-46cf-b142-b1f7c6b3f9e8.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：董事会决议公告
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海伦钢琴（300329）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/10689ab0-2e37-4c87-b4fb-b89c3ac113f0.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/faaa9e92-047d-4ea5-8f49-264c7807e0b7.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：2024年年度报告摘要
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海伦钢琴（300329）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dab892b5-1b7b-4c9e-b7b5-9ea3b1b4949c.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：2024年年度报告
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海伦钢琴（300329）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/25dc21f3-967f-432d-84cd-0741bdcaa9d2.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：《公司章程》修正案
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为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订
，具体修订条款如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百零八条 董事会由 8 名董事组成，其 第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3名。全部董事由股东大会选举 中独立董事 3名。全部董事由股东大会选举
产生。 产生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5162642c-36a9-4f01-a21c-d0a1ac6beb38.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海伦钢琴（300329）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/10248e17-19e2-4f1e-911c-8e6b5888be7d.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/766ca37b-7993-4fd0-93d5-c691901af766.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：关于调整董事会战略委员会委员的公告
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海伦钢琴（300329）：关于调整董事会战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c0848433-a9d1-4f82-b0e3-572757f6126b.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：2024年度财务决算报告
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海伦钢琴（300329）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d36cb13a-ecae-4544-a637-c3a25e9b0933.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：公司2024年度监事会工作报告
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海伦钢琴（300329）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ef1861b1-33dd-4d83-a986-3c45cb11b448.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：公司2024年度内部控制自我评价报告
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海伦钢琴（300329）：公司2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8a99e579-d8d0-4218-aabd-31a6df29c2e3.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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海伦钢琴（300329）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b24a907b-56fb-4f73-b068-e4dc946d34df.PDF
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2025-04-17 20:57│海伦钢琴（300329）：关于公司董事辞职的公告
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