公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（杨弋夫） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王伟良） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:12 │海伦钢琴（300329）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │海伦钢琴（300329）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │海伦钢琴（300329）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-22 21:12 │海伦钢琴（300329）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 21:12 │海伦钢琴（300329）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 21:12 │海伦钢琴（300329）：关于公司资产计提减值准备的公告 │
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（杨弋夫）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况
汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院
，现任福建省音乐家协会顾问、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员
会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董
事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 3次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共计召开 7次董事会，本人均亲自出席会议，其中通讯表决 4次。本人严格履行独立董事职责，
在召开董事会前全面了解公司运营情况，与公司管理层保持充分沟通；在会议期间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议
题的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，对相关事项事项发表意见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人任职
期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规
性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（三）专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025年严格按照公司董事会各委员会工作制度
的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。积极为公司未来发展战略提出建议与意见，对公司行业的发展现状和前景进行了考察和
分析，对公司所处行业的拓展业务市场环境进行了探究，对公司研发方向、经营管理等方面切实提出意见和建议，对董事及高级管理
人员的薪酬进行了审核并提出合理的建议，对公司董事会战略委员会人员的调整发表积极的意见，对公司第六届董事会非独立董事、
公司第六届董事会独立董事的提名事项进行了审议，对提名的董事、独立董事人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查
，切实履行了提名委员会的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联交
易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，累计现场工作时间
16 天，及时了解公司的生产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制等相关事项，对现场检查发现的问题提出改进和建议，并通
过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（六）维护投资者合法权益情况
本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等的机会及其
他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系
，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业
知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、企业发展方向的探索与把控，促进公司管理水
平提升。
同时，本人通过不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资
者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2025 年度任职期间，公司发生的日常关联交易履行了相关审议程序，公司日常的关联交易正常经营活动所需，交易定价合理、
公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《20
24 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议
和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年度任职期间，公司更换了会计师事务所。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持独立审计原则，出具的审计报告能够客观、真实地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相
关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此
表示感谢！
作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照最新法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，参与公司经营发展事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股
东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
独立董事：杨弋夫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/898779f4-7ac7-4abf-ae3e-152fbe5032fb.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟）
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海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cf08d2e9-b3c0-4efc-a5c9-231e1e4a26ca.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王伟良）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责
，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事
职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师
。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9月起任职本公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立
董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，公司召开了 7次董事会和 3次股东会，本人均亲自出席。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审
阅议案及相关材料，结合专业知识对议题进行分析研究。会议审议过程中，认真听取管理层汇报，针对议案核心内容向相关部门进行
专业质询，积极参与讨论并提出建设性意见，以审慎态度行使表决权。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，
无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专
门委员会工作细则行使职权。本人作为董事会审计委员会主任委员，任职期间，严格遵循《公司章程》《独立董事工作细则》《董事
会专门委员会工作制度》等相关要求，认真展开工作，围绕内部审计、定期报告、内部控制、聘任审计机构等事项开展审议。期间，
通过查阅财务报表及经营数据，听取管理层关于经营情况及重大事项进展的汇报，与会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的
问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，履行了审计委员会专
业职能。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联交
易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人任职独立董事期间积极履行独立董事职责，通过参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股
东会、外部审计专项沟通及其他现场履职等方式现场工作 18 天，重点关注公司的生产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制、
股东会与董事会决议执行等相关事项，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况
，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对内部审计结果、财务报表、内部控制自我评价报告等进行
了审阅，对公司内部控制的执行和完善提出来了建设性意见，为进一步完善公司治理发挥了积极作用。外部审计方面，与会计师事务
所就审计计划安排、财务审计重点事项进行充分交流，及时掌握公司年度财务报表的审计工作等相关情况，其实履行独立董事的监督
职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2025 年度，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、2025 年任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事
会专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、2025 年任职期间，为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，不断提高执业胜任能力及专业水平，为公
司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予
了积极有效的配合与支持，促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供
了依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2025 年度任职期间，公司发生的日常关联交易履行了相关审议程序，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《20
24 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议
和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年度任职期间，公司更换了会计师事务所。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持独立审计原则，出具的审计报告能够客观、真实地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相
关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》，秉承审慎、客观
、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年本人将继续本着忠实、勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，继续本着诚信、勤
勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及高级管理人员的沟通，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事的作用，进一步推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司
独立董事：王伟良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38afc0c3-96a4-4058-857c-22e236874e62.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通
过，决定于 2026年 5月 15日（星期五）召开 2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）13：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午9:15至 2026年 5月 15日下午 3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司资产计提减值准备的议案》 √
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（10）
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式及发行时间 √
11.03 发行对象及认购方式 √
11.04 发行对象及认购方式 √
11.05 发行数量 √
11.06 限售期安排 √
11.07 募集资金投向 √
11.08 上市地点 √
11.09 滚存未分配利润安排 √
11.10 本次发行方案的有效期 √
12.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
13.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 √
的议案》
14.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
15.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 √
议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 √
况报告的说明的议案》
17.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关 √
联交易的议
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