公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:43 │海伦钢琴（300329）：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）详式权益变动报告书之2025年度及20│
│ │26年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-15 19:43 │海伦钢琴（300329）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:43 │海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:24 │海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 16:50 │海伦钢琴（300329）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-04-27 17:01 │海伦钢琴（300329）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:01 │海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（杨弋夫） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王伟良） │
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2026-05-15 19:43│海伦钢琴（300329）：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）详式权益变动报告书之2025年度及2026年
│第一季度持续督导意见
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海伦钢琴（300329）：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d12ab317-921d-4813-919b-18b6de776098.PDF
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2026-05-15 19:43│海伦钢琴（300329）：2025年度股东会法律意见书
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海伦钢琴（300329）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d351a23c-c5e0-463e-922f-a399d089cba6.PDF
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2026-05-15 19:43│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度股东会决议公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d83094da-8fcc-4812-8e26-5acb88454f3a.PDF
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2026-05-12 18:24│海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2026年 5月 15日下午 13:00召开 2
025年度股东会，公司已于2026 年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）
。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）13：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午9:15至 2026年 5月 15日下午 3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司资产计提减值准备的议案》 √
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（10）
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式及发行时间 √
11.03 发行对象及认购方式 √
11.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
11.05 发行数量 √
11.06 限售期安排 √
11.07 募集资金投向 √
11.08 上市地点 √
11.09 滚存未分配利润安排 √
11.10 本次发行方案的有效期 √
12.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
13.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 √
的议案》
14.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
15.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 √
议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 √
况报告的说明的议案》
17.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关 √
联交易的议案》
18.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
20.00 《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 √
本次股东会所有议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2026年4月23日披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站上的相关公告。公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将
在公司2025年度股东会上述职。上述提案中5.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、17.00、18.00、19.00、20.0
0涉及的关联股东需回避表决。上述提案中10.00~20.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2026年 5月 14日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编
：315806（信封请注明“股东会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2026年 5月 14日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
传真：0574-55221607
邮编：315806
邮箱：phil@hailunpiano.com
地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
6、其他事项
本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作
流程详见附件 3）。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/47d07707-3771-47d6-912f-fe3a7ca7d3de.PDF
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2026-04-30 16:50│海伦钢琴（300329）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴
”）通知，获悉全拓卓戴所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质 占 其 所 占公司 是 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
东 股 押数量 持 股 份 总 否 补充质 起始日 到期日
名 股东或第 （股） 比例（% 股本比 为 押
称 一 ） 例 限
大股东及 （%） 售
其 股
一致行动
人
全 是 9,000,000 14.9351 3.5589 否 否 2026年 至办理解 浙江信创 其他（用于
拓 4 除 典 实
卓 月 28日 质押登记 当有限公 控人偿还借
戴 之 司 款）
日
全 是 7,700,000 12.7778 3.0448 否 否 2026年 至办理解 上海张江 其他（用于
拓 4 除 科 实
卓 月 28日 质押登记 技小额贷 控人偿还借
戴 之 款 款）
日 股份有限
公
司
合 - 16,700,00 27.7130 6.6037 - - - - - -
计 0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押
东 数量 比例 前 后 持 总 股份情况 股份情况
名 (股) （% 质押股份 质押股份 股份比 股本比 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押股
称 ） 数 数 例 例 限 押 份 份比例（%
量(股) 量(股) （%） （%） 售和冻结、 股份比 限售和冻 ）
标 例 结
记数量(股) （%） 数量(股)
全 60,260,6 23.8 24,345,5 41,045,5 68.1133 16.2307 0 0 0 0
拓 00 3 00 00
卓
戴
（二）控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。
2、公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 18,000,000股、占其所持股份比例 29.8703%、占公司总股本比例 7.11
78%；公司控股股东未来一年内到期的质押股份累计数量为 17,545,500股、占其所持股份比例 29.1160%、占公司总股本比例 6.9380
%。公司控股股东及实际控制人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满预计未来还款资金来自股东的自有和自筹资金，包括
不限于其他业务经营收益、投资收益、银行授信以及质押置换等。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
5、截至公告披露日，公司控股股东总体质押风险可控，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不
限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a2c3b5a1-fedb-4bfa-a3b7-744a6846baf3.PDF
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2026-04-27 17:01│海伦钢琴（300329）：2026年一季度报告
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海伦钢琴（300329）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5061002-c6da-42f3-a2d4-00c3f693f06f.PDF
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2026-04-27 17:01│海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十九次会议决议公告
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海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fdb3d4c8-65e0-44c2-8672-608d68bc9dd1.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（杨弋夫）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况
汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院
，现任福建省音乐家协会顾问、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员
会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董
事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 3次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共计召开 7次董事会，本人均亲自出席会议，其中通讯表决 4次。本人严格履行独立董事职责，
在召开董事会前全面了解公司运营情况，与公司管理层保持充分沟通；在会议期间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议
题的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，对相关事项事项发表意见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人任职
期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规
性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（三）专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025年严格按照公司董事会各委员会工作制度
的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。积极为公司未来发展战略提出建议与意见，对公司行业的发展现状和前景进行了考察和
分析，对公司所处行业的拓展业务市场环境进行了探究，对公司研发方向、经营管理等方面切实提出意见和建议，对董事及高级管理
人员的薪酬进行了审核并提出合理的建议，对公司董事会战略委员会人员的调整发表积极的意见，对公司第六届董事会非独立董事、
公司第六届董事会独立董事的提名事项进行了审议，对提名的董事、独立董事人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查
，切实履行了提名委员会的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联交
易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，累计现场工作时间
16 天，及时了解公
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