公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-04 00:00│海伦钢琴（300329）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈良君先生提交的书面辞职报告。因个人规划退休
，陈良君先生向公司董事会提出辞去公司副总经理职务，辞职后，陈良君先生将不再担任公司任何职务。陈良君先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。
截至本公告日，陈良君先生持有公司股份105,000股。陈良君先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其
所持股份进行管理。陈良君先生将在就任时确定的任期（2023年9月14日-2026年9月13日）内和任期届满后六个月（2026年9月13日-2
026年3月13日）内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
陈良君先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向陈良君先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/855d7ee1-1233-40db-a168-aaa9418c6c1f.PDF
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2024-01-30 00:00│海伦钢琴（300329）：关于公司2023年年度业绩预告的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2023年年度业绩预告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/c4d608d6-141d-4e2a-9a07-0254dd86a982.PDF
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2024-01-05 00:00│海伦钢琴（300329）：2024-001关于通过高新技术企业认定的公告的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市 2
023 年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2024〕1 号），公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为
GR202333100726，发证日期为 2023 年 12 月 08日，有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三
年内（2023 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。
公司 2023 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/8796b9af-aaa6-47f9-aa8b-fd8ce95dc198.PDF
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2023-10-26 00:00│海伦钢琴（300329）：2023年三季度报告
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海伦钢琴（300329）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/9e705f6f-6460-4403-b049-078c6c650daa.PDF
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2023-10-09 00:00│海伦钢琴（300329）：公司2023年半年报报告及其摘要的更正公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了公司 20
23 年半年度报告及摘要。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
公司 2023 年半年度报告“第七节 股份变动及股东情况——三、公司股东数量及持股情况”以及 2023 年半年度报告摘要“二
、公司基本情况——3、公司股东数量及持股情况”中关于宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）的持股数量填写有
误，现予以更正。
1、2023 年半年度报告中的相关更正
更正前：
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
股东 股东 持股 报告期 报告期 持有有 持有无 质押、标记或冻结情况
名称 性质 比例 末持股 内增减 限售条 限售条
数量 变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
况 份数量 份数量
海伦 境内 27.41% 36,916, 0 0 69,316,
投资 非国有 800 700
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
海伦投资 69,316,700 人民币普通股 69,316,700
更正后：
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
股东 股东 持股 报告期 报告期 持有有 持有无 质押、标记或冻结情况
名称 性质 比例 末持股 内增减 限售条 限售条 股份状态 数量
数量 变动情 件的股 件的股
况 份数量 份数量
海伦 境内 27.41% 69,316, 0 0 69,316,
投资 非国有 800 800
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
海伦投资 69,316,800 人民币普通股 69,316,800
2、2023 年半年度报告摘要中的相关更正
更正前：
股东 股东 持股 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
名称 性质 比例 股份数量 股份状态 数量
宁波北仑 境内 27.41% 36,916,800 0
海伦投资 非国有法人
有限公司
更正后：
股东 股东 持股 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
名称 性质 比例 股份数量 股份状态 数量
宁波北仑 境内 27.41% 69,316,800 0
海伦投资 非国有法人
有限公司
除上述更正内容之外，公司 2023 半年报其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后
公司会加强定期报告的编制工作，努力提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-09/aea46535-0823-4914-afcf-40c89d3ebdb1.PDF
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2023-09-14 00:00│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：2023年第二次临时股东大会法律意见书
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：2023年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/ee1fc71d-b004-49ec-a973-1a71f713624e.PDF
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2023-09-14 00:00│海伦钢琴（300329）：关于公司第六届监事会第一次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2023 年 9 月14 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举陆小明先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。（简历详见附件）
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/29e15166-7cfc-4d6f-ad3b-c145e96e6f69.PDF
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2023-09-14 00:00│海伦钢琴（300329）：关于公司第六届董事会第一次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2023 年 9 月14 日 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举陈海伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各
专门委员会成员组成如下：
战略委员会由陈海伦、金海芬、陆鸣初、杨弋夫、王锡伟等 5 名董事组成，其中杨弋夫、王锡伟为独立董事，陈海伦为主任委
员。
审计委员会由王伟良、王锡伟、陈朝峰等 3 名董事组成，其中王伟良、王锡伟为独立董事，王伟良为主任委员。
提名委员会由王锡伟、金海芬、杨弋夫等 3 名董事组成，其中王锡伟、杨弋夫为独立董事，王锡伟为主任委员。
薪酬与考核委员会由王锡伟、陈斌卓、杨弋夫等 3 名董事组成，其中王锡伟、杨弋夫为独立董事，王锡伟为主任委员。
各委员会人员任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任陈朝峰先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期 一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任石定靖先生、陈良君先生、陈斌卓先生、胡汉明先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件
）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任石定靖先生为公司第六届董事会董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李晶女士为公司第六届董事会证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/9f93397c-6670-4754-8bc4-d3a1328b02b7.PDF
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2023-09-14 00:00│海伦钢琴（300329）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/e30c8b71-1a83-48ac-8321-a445cb2a98f6.PDF
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2023-09-14 00:00│海伦钢琴（300329）：关于2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表有表决权股份112,248,200 股，占公司有表决权股份总数的 44.3
864％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数为 112,248,200 股，占公司有表决权股份总
数的 44.3864%；通过网络投票的股东 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生、陆鸣初先生、陈斌卓先生担任公司第六届董事会非独立董事
，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意。第六届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决
结果如下：
1.01 选举陈海伦先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.02 选举金海芬女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.03 选举陈朝峰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.04 选举陆鸣初先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.05 选举陈斌卓先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨弋夫先生、王伟良先生、王锡伟先生担任公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股
份总数的二分之一以上同意。第六届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举杨弋夫先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
2.02 选举王伟良先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
2.03 选举王锡伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举陆小明先生、姚维芳先生担任公司第六届监事会监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一
以上同意。第六届监事会监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举陆小明先生为第六届监事会监事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
3.02 选举姚维芳先生为公司第六届监事会监事
表决结果为：同意 112,248,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/142c0b27-6130-4793-9f65-aa2b156b7e1b.PDF
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2023-09-14 00:00│海伦钢琴（300329）：独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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海伦钢琴（300329）：独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-14/b84418fc-83b3-4eb5-878c-198d2dc9ed5b.PDF
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2023-08-29 00:00│海伦钢琴（300329）：董事会决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2023年 8 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8
名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司 2023 年半年度报告》以及《公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈海伦、金海
芬、陈朝峰、陆鸣初、陈斌卓为第六届董事会非独立董事候选人。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方
式选举公司第六届董事会成员。第六届董事会任期自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第五届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名杨弋夫、王
伟良、王锡伟为第六届董事会独立董事候选人。董事会提名独立董事候选人后，拟提名独立董事的任职资格在交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议，股东大会以累积投票的方式选举公司第六届董事会成员。第六届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第五届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总
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