公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:18 │海伦钢琴（300329）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:18 │海伦钢琴（300329）：关于2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 11:46 │海伦钢琴（300329）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 16:46 │海伦钢琴（300329）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 21:35 │海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-17 21:00 │海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-05-13 18:18│海伦钢琴（300329）：2024年度股东大会法律意见书
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海伦钢琴（300329）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/82db6b9f-8e29-4543-bb20-ca0c6be04cf9.PDF
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2025-05-13 18:18│海伦钢琴（300329）：关于2024年度股东大会决议公告
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海伦钢琴（300329）：关于2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/abddae5d-2436-4aea-95bf-63c925051d7d.PDF
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2025-05-09 11:46│海伦钢琴（300329）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:00 召开2024 年度股东
大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）13：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午9:15 至 2025 年 5 月 13 下午 3:00 的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）
6.01 《关于 2025 年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》 √
6.02 《关于 2025 年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》 √
6.03 《关于 2025 年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》 √
6.04 《关于 2025 年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》 √
6.05 《关于 2025 年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》 √
6.06 《关于 2025 年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》 √
6.07 《关于 2025 年度公司独立董事王伟良先生薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（3）
7.01 《关于 2025 年度公司监事陆小明先生薪酬的议案》 √
7.02 《关于 2025 年度公司监事姚维芳先生薪酬的议案》 √
7.03 《关于 2025 年度公司监事吴凌迪先生薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司资产计提减值准备的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 √
本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月18日披
露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会
上述职。
上述提案中 10.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述提案中6.00、7.00需逐项表决，提案 6.00涉及的关联股东需回避表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2025 年 5 月 12 日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，
邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收
到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2025 年 5 月 12 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
传真：0574-55221607
邮编：315806
邮箱：phil@hailunpiano.com
地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操
作流程详见附件 3）。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
2、第六届监事会第八次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2de09069-75e9-4443-9c5e-71e1b698ad83.PDF
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2025-04-28 16:46│海伦钢琴（300329）：2025年一季度报告
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海伦钢琴（300329）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a056c16c-bab4-42d7-b20c-740622ed6d41.PDF
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2025-04-17 21:35│海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告
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海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/21a26aaa-8070-4e66-bed0-f412e3bf2963.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,
UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2025]4170号
海伦钢琴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴
公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海伦钢琴公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海伦钢琴公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Bloc
k A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孙业亮
中国·杭州 中国注册会计师：鲍磊
中国注册会计师：蔡勇
报告日期：2025年4月16日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年年度审计报告
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海伦钢琴（300329）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c639e893-f045-4466-9942-74613a537058.pdf
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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海伦钢琴（300329）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1e579fd7-ff25-4cae-8c1a-7810b5534242.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d676a5fc-7e48-4afc-b4ed-c9167a5345cd.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a58c621f-5044-4d2f-b6fb-0364004fa296.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：监事会决议公告
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海伦钢琴（300329）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2dfdf70f-4169-4ca0-b7f6-fffb824b514b.PDF
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2025-04-17 20:59│海伦钢琴（300329）：独立董事2024年度述职报告（王伟良）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责
，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人 2024年度履行独立董事
职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人王伟良，1972年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历、中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。
现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020年 9月起任职本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024年度，公司召开了 6次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审
阅议案及相关材料，结合专业知识对议题进行分析研究。会议审议过程中，认真听取管理层汇报，针对议案核心内容向相关部门进行
专业质询，积极参与讨论并提出建设性意见，以审慎态度行使表决权。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，
无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专
门委员会工作细则行使职权。本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严
格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真展开工作，与会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，
督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季
报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2024 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联
交易事项、资产计提减值准备等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，及时了解公司的生
产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制等相关事项，对现场检查发现的问题提出改进和建议，并通过通讯方式与公司其他董事
、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2024 年度，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、2024 年任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事
会专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、2024 年任职期间，本人参加了深交所组织的独立董事后续培训，还积极参与监管机构、上市公司协会及公司组织的各类培训
活动。为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，不断提高执业胜任能力及专业水平，为公司的科学决策和风险
防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2024年任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予了
积极有效的配合与支持，促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供了
依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2024年度任职期间，公司发生的日常关联交易履行了相关审议程序，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2023年年度报告》经公司 2023年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
，报告的审议和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三
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