公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:43 │海伦钢琴（300329）：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）详式权益变动报告书之2025年度及20│
│ │26年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-15 19:43 │海伦钢琴（300329）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:43 │海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:24 │海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 16:50 │海伦钢琴（300329）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-04-27 17:01 │海伦钢琴（300329）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:01 │海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（杨弋夫） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟） │
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│2026-04-22 21:14 │海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王伟良） │
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2026-05-15 19:43│海伦钢琴（300329）：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）详式权益变动报告书之2025年度及2026年
│第一季度持续督导意见
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海伦钢琴（300329）：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d12ab317-921d-4813-919b-18b6de776098.PDF
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2026-05-15 19:43│海伦钢琴（300329）：2025年度股东会法律意见书
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海伦钢琴（300329）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d351a23c-c5e0-463e-922f-a399d089cba6.PDF
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2026-05-15 19:43│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度股东会决议公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d83094da-8fcc-4812-8e26-5acb88454f3a.PDF
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2026-05-12 18:24│海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2026年 5月 15日下午 13:00召开 2
025年度股东会，公司已于2026 年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）
。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）13：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午9:15至 2026年 5月 15日下午 3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司资产计提减值准备的议案》 √
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（10）
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式及发行时间 √
11.03 发行对象及认购方式 √
11.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
11.05 发行数量 √
11.06 限售期安排 √
11.07 募集资金投向 √
11.08 上市地点 √
11.09 滚存未分配利润安排 √
11.10 本次发行方案的有效期 √
12.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
13.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 √
的议案》
14.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
15.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 √
议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 √
况报告的说明的议案》
17.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关 √
联交易的议案》
18.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
20.00 《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 √
本次股东会所有议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2026年4月23日披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站上的相关公告。公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将
在公司2025年度股东会上述职。上述提案中5.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、17.00、18.00、19.00、20.0
0涉及的关联股东需回避表决。上述提案中10.00~20.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2026年 5月 14日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编
：315806（信封请注明“股东会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2026年 5月 14日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
传真：0574-55221607
邮编：315806
邮箱：phil@hailunpiano.com
地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
6、其他事项
本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作
流程详见附件 3）。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/47d07707-3771-47d6-912f-fe3a7ca7d3de.PDF
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2026-04-30 16:50│海伦钢琴（300329）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴
”）通知，获悉全拓卓戴所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质 占 其 所 占公司 是 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
东 股 押数量 持 股 份 总 否 补充质 起始日 到期日
名 股东或第 （股） 比例（% 股本比 为 押
称 一 ） 例 限
大股东及 （%） 售
其 股
一致行动
人
全 是 9,000,000 14.9351 3.5589 否 否 2026年 至办理解 浙江信创 其他（用于
拓 4 除 典 实
卓 月 28日 质押登记 当有限公 控人偿还借
戴 之 司 款）
日
全 是 7,700,000 12.7778 3.0448 否 否 2026年 至办理解 上海张江 其他（用于
拓 4 除 科 实
卓 月 28日 质押登记 技小额贷 控人偿还借
戴 之 款 款）
日 股份有限
公
司
合 - 16,700,00 27.7130 6.6037 - - - - - -
计 0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押
东 数量 比例 前 后 持 总 股份情况 股份情况
名 (股) （% 质押股份 质押股份 股份比 股本比 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押股
称 ） 数 数 例 例 限 押 份 份比例（%
量(股) 量(股) （%） （%） 售和冻结、 股份比 限售和冻 ）
标 例 结
记数量(股) （%） 数量(股)
全 60,260,6 23.8 24,345,5 41,045,5 68.1133 16.2307 0 0 0 0
拓 00 3 00 00
卓
戴
（二）控股股东股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。
2、公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 18,000,000股、占其所持股份比例 29.8703%、占公司总股本比例 7.11
78%；公司控股股东未来一年内到期的质押股份累计数量为 17,545,500股、占其所持股份比例 29.1160%、占公司总股本比例 6.9380
%。公司控股股东及实际控制人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满预计未来还款资金来自股东的自有和自筹资金，包括
不限于其他业务经营收益、投资收益、银行授信以及质押置换等。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
5、截至公告披露日，公司控股股东总体质押风险可控，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不
限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a2c3b5a1-fedb-4bfa-a3b7-744a6846baf3.PDF
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2026-04-27 17:01│海伦钢琴（300329）：2026年一季度报告
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海伦钢琴（300329）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5061002-c6da-42f3-a2d4-00c3f693f06f.PDF
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2026-04-27 17:01│海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十九次会议决议公告
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海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fdb3d4c8-65e0-44c2-8672-608d68bc9dd1.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（杨弋夫）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况
汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院
，现任福建省音乐家协会顾问、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员
会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董
事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 3次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共计召开 7次董事会，本人均亲自出席会议，其中通讯表决 4次。本人严格履行独立董事职责，
在召开董事会前全面了解公司运营情况，与公司管理层保持充分沟通；在会议期间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议
题的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，对相关事项事项发表意见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人任职
期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规
性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（三）专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025年严格按照公司董事会各委员会工作制度
的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。积极为公司未来发展战略提出建议与意见，对公司行业的发展现状和前景进行了考察和
分析，对公司所处行业的拓展业务市场环境进行了探究，对公司研发方向、经营管理等方面切实提出意见和建议，对董事及高级管理
人员的薪酬进行了审核并提出合理的建议，对公司董事会战略委员会人员的调整发表积极的意见，对公司第六届董事会非独立董事、
公司第六届董事会独立董事的提名事项进行了审议，对提名的董事、独立董事人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查
，切实履行了提名委员会的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联交
易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，累计现场工作时间
16 天，及时了解公司的生产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制等相关事项，对现场检查发现的问题提出改进和建议，并通
过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（六）维护投资者合法权益情况
本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等的机会及其
他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系
，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业
知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、企业发展方向的探索与把控，促进公司管理水
平提升。
同时，本人通过不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资
者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2025 年度任职期间，公司发生的日常关联交易履行了相关审议程序，公司日常的关联交易正常经营活动所需，交易定价合理、
公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《20
24 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议
和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年度任职期间，公司更换了会计师事务所。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持独立审计原则，出具的审计报告能够客观、真实地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相
关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此
表示感谢！
作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照最新法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，参与公司经营发展事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股
东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
独立董事：杨弋夫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/898779f4-7ac7-4abf-ae3e-152fbe5032fb.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟）
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海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王锡伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cf08d2e9-b3c0-4efc-a5c9-231e1e4a26ca.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：独立董事2025年度述职报告（王伟良）
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各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责
，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事
职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师
。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9月起任职本公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立
董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，公司召开了 7次董事会和 3次股东会，本人均亲自出席。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审
阅议案及相关材料，结合专业知识对议题进行分析研究。会议审议过程中，认真听取管理层汇报，针对议案核心内容向相关部门进行
专业质询，积极参与讨论并提出建设性意见，以审慎态度行使表决权。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，
无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性，有效维护公司及全体股东合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专
门委员会工作细则行使职权。本人作为董事会审计委员会主任委员，任职期间，严格遵循《公司章程》《独立董事工作细则》《董事
会专门委员会工作制度》等相关要求，认真展开工作，围绕内部审计、定期报告、内部控制、聘任审计机构等事项开展审议。期间，
通过查阅财务报表及经营数据，听取管理层关于经营情况及重大事项进展的汇报，与会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的
问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，履行了审计委员会专
业职能。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联交
易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人任职独立董事期间积极履行独立董事职责，通过参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股
东会、外部审计专项沟通及其他现场履职等方式现场工作 18 天，重点关注公司的生产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制、
股东会与董事会决议执行等相关事项，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况
，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对内部审计结果、财务报表、内部控制自我评价报告等进行
了审阅，对公司内部控制的执行和完善提出来了建设性意见，为进一步完善公司治理发挥了积极作用。外部审计方面，与会计师事务
所就审计计划安排、财务审计重点事项进行充分交流，及时掌握公司年度财务报表的审计工作等相关情况，其实履行独立董事的监督
职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2025 年度，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、2025 年任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事
会专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、2025 年任职期间，为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，不断提高执业胜任能力及专业水平，为公
司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予
了积极有效的配合与支持，促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供
了依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
2025 年度任职期间，公司发生的日常关联交易履行了相关审议程序，未发现有损害中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《20
24 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议
和表决程序合法合规。任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年度任职期间，公司更换了会计师事务所。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持独立审计原则，出具的审计报告能够客观、真实地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相
关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》，秉承审慎、客观
、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年本人将继续本着忠实、勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，继续本着诚信、勤
勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及高级管理人员的沟通，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事的作用，进一步推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司
独立董事：王伟良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38afc0c3-96a4-4058-857c-22e236874e62.PDF
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2026-04-22 21:14│海伦钢琴（300329）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通
过，决定于 2026年 5月 15日（星期五）召开 2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）13：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午9:15至 2026年 5月 15日下午 3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司资产计提减值准备的议案》 √
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（10）
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式及发行时间 √
11.03 发行对象及认购方式 √
11.04 发行对象及认购方式 √
11.05 发行数量 √
11.06 限售期安排 √
11.07 募集资金投向 √
11.08 上市地点 √
11.09 滚存未分配利润安排 √
11.10 本次发行方案的有效期 √
12.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
13.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 √
的议案》
14.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
15.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 √
议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 √
况报告的说明的议案》
17.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关 √
联交易的议案》
18.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
20.00 《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 √
本次股东会所有议案已经公司第六届董事会第十八次会议。具体内容详见2026年4月23日披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站上的相关公告。公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司20
25年度股东会上述职。上述提案中7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、17.00、18.00、19.00、20.00涉及的关联股
东需回避表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2026年 5月 14日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编
：315806（信封请注明“股东会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2026年 5月 14日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
传真：0574-55221607
邮编：315806
邮箱：phil@hailunpiano.com
地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
6、其他事项
本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作
流程详见附件 3）。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83baeb55-6848-4787-8020-01fb3f865562.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026
年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.00万元，按月平均发放。
（2）非独立董事薪酬方案
在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；未在公
司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其控股子公司兼任多个职务
的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
3、在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
三、发放办法
公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
四、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
五、其他说明
1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金等后，剩余部分
发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/67e60440-be39-4641-8d86-cf7fc7c999ce.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及摘要已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详情请见中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年度报告》《公司 2025年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5 月 7日（星期四）15:00-17:00在《证券日报网》提供的
网上路演平台举行 2025年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录证券日报网的投资者互动平
台：http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理曹健飞先生、董事会秘书石定靖先生、财务总监金江锋先生、独立董事王伟良先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 7日（星期四）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至董秘邮箱：phil@hailunpiano.com，或
扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/afd59850-33fe-41c7-b138-724badf10b67.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：2025年度财务决算报告
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海伦钢琴（300329）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e77b6bc-6d16-48b5-8d3b-95f9345fe771.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）资质条件
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）成立于2013 年 1月 8日，地址为北京市海淀区复兴路 47
号天行建商务大厦 20 层，首席合伙人为王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。
截至 2025年 12月 31日，中审亚太合伙人 88名，注册会计师 503名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 余
人。中审亚太 2025 年业务收入为 77,870.57万元，其中，审计业务收入为 75,128.95万元，证券业务收入为29,585.26万元。2025
年度中审亚太上市公司（含 A、B股）审计客户共计 44家，收费总额 5,851.01.23万元，涉及的主要行业包括电气机械及器材制造业
等。与公司同行业的上市公司审计客户 0家。
项目合伙人、签字注册会计师于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
最近三年签署过一家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师朱淑贞，2018年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计， 2026 年起开始在中审亚太执业
，曾主持多家新三板挂牌公司、大中型国有企业的财务报表审计，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人马玉婧，2014年 5月成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年开始从事上
市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 7家上市公司及 41家新三板挂牌公
司审计报告。
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十四次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及公司 2025年度报告工作安排，中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告，对公司 2025年度营业收入扣除情况出具了专项审核说明，同时对公司 20
25年度内部控制自我评价报告出具了内部控制审计报告。
经审计，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层
进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计
工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 12月 8日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 3 月 5日，审计委员会与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中
注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。
（三）2026年 4月 10日，审计委员会成员听取了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审
计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题及时提出建议。
（四）2026年 4月 21日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过公司 2025年年度财务报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司审计委员会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
海伦钢琴股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b940436-66cc-424e-8887-baa76c672948.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海伦钢琴（300329）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58249564-e772-4af4-80f4-08116c975956.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：关于公司资产计提减值准备的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司资
产计提减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，结合企业实际经营情况，公司对截止 202
5年 12月 31 日各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025 年度计提
各项资产减值准备合计 48,216,601.63 元，具体明细如下表：
计提减值损失项目 2025年计提资产减值损失金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -14,450,594.59
应收票据坏账损失 -57,413.88
其他应收款坏账损失 -3,716,006.10
小计 -18,224,014.57
资产减值损失 存货跌价损失 -8,698,114.75
固定资产减值损失 -3,185,800.46
长期股权投资减值损失 -18,108,671.85
小计 -29,992,587.06
合计 -48,216,601.63
二、本次计提资产减值准备的计提原因和依据说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度计提应收
账款减值损失 14,450,594.59元，计提应收票据减值损失 57,413.88元，计提其他应收款减值损失 3,716,006.10元。
（二）资产减值损失
1、存货资产
在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低原则进行计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。经测试
，2025年计提存货跌价损失 8,698,114.75元。
2、固定资产
固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值，按资产的账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备。本公司参考天
源资产评估有限公司出具的评估报告（天源评报字〔2026〕第 0243号）按公允价值减去处置费用确定的可收回金额为 49,411,090.0
0元，2025年计提固定资产减值损失 3,185,800.46元。
3、长期股权投资
2025年度宁波海伦新天文化发展有限公司受经济环境影响，行业竞争加剧，盈利水平大幅下滑，经营情况不及预期，资产负债表
日本公司持有该公司股权存在减值迹象，按账面价值与可收回金额孰低原则计提长期股权投资减值准备。本公司参考天源资产评估有
限公司出具的评估报告（天源评报字〔2026〕第 0250号）采用预计未来现金流量折现得出的估值金额乘以本公司持有股权比例，作
为可收回金额，对宁波海伦新天文化发展有限公司长期股权投资计提减值损失18,108,671.85元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次资产减值损失对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 48,216,601.63元，该项减值损失计入公司 2025年损益，将导致公司 2025 年合并报表归属于上市
公司股东的净利润减少48,216,601.63 元，相应减少 2025 年归属于上市公司股东的所有者权益48,216,601.63元。本次计提资产减
值准备已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提计提资产减值准备的审批程序
本次资产计提减值准备已经第六届董事会第十八次会议审议通过。该事项将提交公司 2025年度股东会审议。
五、独立董事专门委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况
。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b1d35d7-9b42-4cec-b598-b7070fff2ec4.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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海伦钢琴（300329）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/78a9ecb4-edb1-4a70-9df1-ea3e89872570.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续
聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2026年度
审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交
公司 2025年度股东会审议，现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量 88人、注册会计师数量 503人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 230余人。
最近一年经审计总收入 77,870.57万元、审计业务收入 75,128.95万元、证券业务收入 29,585.26万元。
上年度上市公司审计客户家数：44家
上年度挂牌公司审计客户家数：189家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行 业 门 类 行 业 大 类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
J69 金融业 其他金融业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输服务
K70 房地产业 房地产业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C 制造业 电气机械及器材制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输服务
L 租赁和商务服务业 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
F 批发和零售业 批发业、零售业
上年度上市公司审计收费：5,851.01万元
上年度挂牌公司审计收费：2,896.86万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：9,490.14万元
职业保险累计赔偿限额：40,000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 2 次、监督管理措施 8次。自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（2）27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 11次
和自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025 年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署
过一家上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱淑贞，2018 年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2026 年起开始在中审亚太执业，曾
主持多家新三板挂牌公司、大中型国有企业的财务报表审计，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马玉婧，2014年 5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年开始从事
上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 7家上市公司及 41家新三板挂牌
公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人于伟、签字注册会计师朱淑贞、项目质量控制复核人马玉婧不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用预计为 60 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10万元，与上期费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，
董事会审计委员会同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4 月 21日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2026年度会计
师事务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2025年度
股东会审议。
（三）生效日期
本次《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/82df82e1-cffa-4641-9e34-282606b6b7ee.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：独立董事独立性情况的专项意见
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司报告期在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
海伦钢琴股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4042a188-b615-4227-aa2f-13c76300b774.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ccbd7ea-fffc-4778-9e74-a298b9194498.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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海伦钢琴（300329）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdcda3ad-97b0-4643-aa8b-67a002d391e2.PDF
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2026-04-22 21:12│海伦钢琴（300329）：公司2025年度董事会工作报告
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海伦钢琴（300329）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8e6b058-1e16-4b33-b911-1964a94e3375.PDF
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2026-04-22 21:11│海伦钢琴（300329）：2025年年度报告摘要
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海伦钢琴（300329）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e31953ad-3995-417e-bfbe-df49287c1716.PDF
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2026-04-22 21:11│海伦钢琴（300329）：关于公司第六届董事会第十八次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4月 10 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2026 年 4月 21日 14：00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事 9名，实
际出席会议董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了曹健飞总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为 2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决
议。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上
进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司 2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。
《公司 2025年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2025年度报告》及《公司 2025年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年度报告》以及《公司 2025年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-89,782,793.71元。截至 2025
年 12月 31日，公司合并报表的未分配利润为-11,221,906.34元，资本公积余额为 359,162,115.34元；母公司报表的未分配利润为
100,254,300.59 元，资本公积余额为 360,334,591.35元。
基于公司 2025年度未实现盈利，公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2025 年度不进行利润分配，不送
红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
六、审议通过《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
七、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准
与绩效考核标准，公司制定了 2026年度董事薪酬方案。
《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）公告。
基于谨慎性原则，董事会全体成员对此议案回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。
八、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准
与绩效考核标准，公司制定了 2026年度高级管理人员薪酬方案。
《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）公告。
关联董事曹健飞先生、关联董事陈朝峰先生回避表决。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得通过。
九、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年。中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十、审议通过《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》
《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）公告。
关联董事陈朝峰先生回避表决。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）公告。
关联董事陈朝峰先生回避表决。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司资产计提减值准备的议案》
《关于公司资产计提减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十三、审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2026年 5月 15日召开 2025年度股东会。具体详见同日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ed17fc6c-83d5-48cc-894d-da13468186ba.PDF
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2026-04-22 21:11│海伦钢琴（300329）：2025年年度报告
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海伦钢琴（300329）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/03f3a7f5-e340-4985-8e02-e6d4a7967c99.PDF
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2026-04-22 21:10│海伦钢琴（300329）：2025年年度审计报告
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海伦钢琴（300329）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a16f1451-7b6c-4225-a06f-24561cba8cd9.PDF
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2026-04-22 21:10│海伦钢琴（300329）：2025年度内部控制审计报告
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海伦钢琴（300329）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5c0b410-69ec-40cf-a241-f6db49c67bbd.PDF
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2026-04-22 21:10│海伦钢琴（300329）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa5fbb3a-5811-40bf-9876-4005204b0882.PDF
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2026-04-22 21:10│海伦钢琴（300329）：关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“乙方”）于2026年 4月 21日召开第六届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》，关联董事陈朝峰回避表决。现将具体情况公告如下：
一、关联借款及担保事项概述
根据金海芬（以下简称“甲方”）、金海芬配偶陈海伦、金海芬之子陈朝峰（以下合称“承诺方”）与全拓卓戴(上海)企业管理
中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴”）及相关方于 2025年 7月 24日签署的《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称
“《股份转让协议》”）之约定，在收到全部股份转让款后，承诺方或其指定的第三方向上市公司提供 2亿元借款用于补充流动资金
，借款利息按照一年期 LPR 利率计算，借款利息按年支付，借款期限为 36个月，上市公司为该等借款提供相应担保。具体以借款、
担保协议及公司决议为准。据此，金海芬与海伦钢琴股份有限公司经平等、友好协商，签订了《借款协议》。上市公司及全资子公司
海伦智能乐器（宁波）有限公司拟将其持有的房产及土地使用权抵押给甲方并办理房产抵押登记手续，作为借款合同项下借款本息、
或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期后三年。
截至公告日，陈海伦、陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接合计持有上市公司5198.76万股股份（占上市公司总股本的20.
56%）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的规定，本次借款构成关联交易。
本次关联借款及担保事项已经第六届董事会独立董事第六次专门会议、第六届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：金海芬
身份证号码：33020619590228****
地址：浙江省宁波市北仑区****
与公司关系：其配偶陈海伦、其子陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有上市公司5％以上股份，其子陈朝峰担任上市
公司董事、副总经理，因此为上市公司的关联自然人。
三、被担保方基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：海伦钢琴股份有限公司
2、设立时间：2001年6月15日
3、注册地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号
4、注册资本：25288.8780万元
5、法定代表人：崔永庆
6、经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装璜五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造；教育信息咨询（不
含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；乐器租赁。
（二）主要财务数据
项目 2025年末 2024年末
资产总额（元） 1,015,181,215.67 1,111,153,806.74
负债总额（元） 386,737,402.32 393,359,927.21
归属于上市公司股东的净资产（元） 627,887,355.53 717,793,879.53
项目 2025年 2024年
营业收入（元） 122,822,225.07 159,215,669.82
利润总额（元） -101,181,497.20 -113,081,691.14
归属于上市公司股东的净利润（元） -89,782,793.71 -97,922,428.65
四、本次借款及担保的主要内容
（一）借款金额
甲方向上市公司提供借款人民币 1.5亿元。根据上市公司后续经营状况、资金需求并经双方友好协商，甲方适时向上市公司提供
剩余 5,000万元借款，并授权公司董事会届时审议并签署相关借款合同，落实信息披露义务。
（二）借款用途
借款仅用于上市公司补充流动资金等用途。
（三）借款期限和利息
借款期限为 36个月，按甲方款项实际到达上市公司账户之日起算。借款期限内，借款利息按一年期 LPR 利率计算，借款利息按
年支付。乙方有权提前还款，借款期限因此每不足一年的，利息按每年 365日折算。
（四）付款前提和付款方式
在下列全部条件满足后十日内，甲方向乙方提供本合同项下的借款：
（1）上市公司作出同意本次借款之股东会决议；
（2）本合同生效。
（五）还款方式
乙方应在借款到期之前将借款本金及利息一次性归还至甲方指定的银行账户。
（六）担保
（1）乙方拟将其持有的房产（不动产权证号：浙（2025）象山县不动产权第 0006698号，地址：宁波象保合作区东井路 57号，
土地使用权面积：49110m2，房产面积：51277.3m2，本合同项下简称为“抵押房产 1”）抵押给甲方并办理房产抵押登记手续，作为
本借款合同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期后三年。
（2）乙方全资子公司海伦智能乐器（宁波）有限公司（原名为海伦钢琴(宁波)有限公司)拟将其持有的房产（不动产权证号：仑
国用（2010）第 04492号，地址：位于北仑区大碶万湫山南路 5号 1幢 1号，土地使用权面积：2633.60m2，房产面积：5067.79 m2
，本合同项下简称为“抵押房产 2”，与“抵押房产 1”合称为“抵押房产”）抵押给甲方并办理房产抵押登记手续，作为本借款合
同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期后三年。
（3）乙方承诺，抵押房产为其或其子公司合法所有，不存在抵押、冻结、查封、财产保全等权利限制的情形，亦不存在产权纠
纷或潜在纠纷。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率参照市场公允利率、公司同期综合融资成本及LPR确定，定价公平、合理、公允。不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的共同利益。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联方向公司提供借款，旨在支持公司业务发展，满足公司日常经营及资金需求，降低公司整体融资成本，提升资金使用效
率。本次借款有利于缓解公司资金压力，满足经营发展需求，不会对子公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。
七、董事会独立董事专门会议
公司全体独立董事于2026年4月21日召开第六届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过本事项并发表如下意见：
本次关联方向公司提供借款，体现了关联方对上市公司的支持，符合公司经营发展和资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的行为。我们同意本次关联借款事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、《借款协议》；
4、《抵押担保协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/287be940-ef57-4436-ba52-754540e9845a.PDF
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2026-04-21 16:34│海伦钢琴（300329）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1d4479fd-42b7-475b-b500-2dc78630e0ec.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于择期召开股东会的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会
认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将予以另行公告的股东
会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/01182b2c-3df2-4e48-a7ee-eb0497dfc101.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/8d84a8ac-4b02-4046-bedb-f7ee1899a492.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行股票的相关议案。《海伦钢琴股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》于 2026 年 03 月23 日已在符合中
国证券监督管理委员会规定条件的媒体上进行披露，敬请投资者注意查阅。
本次公司向特定对象发行股票预案披露事项并不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本次向特
定对象发行股票尚需公司股东会审议通过，并需经过深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/64971ddb-f27e-4857-82a6-f8e6ab12349f.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告
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海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7bb9eb16-a445-4d0c-a465-4aa03c5438aa.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c2d68551-996a-4d25-a2d5-32f265c33c0b.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票预案
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海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/fc75f8b3-c65f-4f89-bdbe-e5080190db25.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告（1）
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海伦钢琴（300329）：公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/083b016b-f289-4e34-bbda-89105fcc2670.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1b295b4b-c933-445c-bf78-a55d2e478953.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（2）
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海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（2）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4dda35d2-60d2-4615-bd7e-62fe8ee74c5c.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十七次会议决议公告
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海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/97a5af02-e534-4a07-9160-c15f89e630c2.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告（1）
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，
自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b7e17b7f-a2a5-4617-910b-99202fecc873.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）最近 5 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金
的情况，公司前次募集资金到账至今已超过 5 个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请
会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/21f95d00-f9ec-4ea2-bd99-1a847ce10204.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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海伦钢琴（300329）：公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/0ee7904a-8b40-48a3-8381-493568962206.PDF
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2026-02-26 16:38│海伦钢琴（300329）：公司关于变更签字会计师的公告
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海伦钢琴（300329）：公司关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/0aaeef70-1800-408c-bd11-e02dc2ef0caf.PDF
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2026-01-30 16:00│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3db33cb2-be45-45fe-b088-4afb2a0a4560.PDF
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2026-01-28 16:36│海伦钢琴（300329）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执
照》，现将具体情况公告如下：
一、公司法定代表人变更情况
公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举崔永庆先生担任公司第六届董事会新任董事长。根据
《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91330200728120101E
名称：海伦钢琴股份有限公司
注册资本：贰亿伍仟贰佰捌拾捌万捌仟柒佰捌拾人民币元
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2001年 06月 15日
法定代表人：崔永庆
住所：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造；教育信息咨询（不含出
国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；乐器租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5a6e08ba-485a-47e5-8471-ba64a823d039.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026-002关于公司第六届董事会第十六次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2026 年 1月 16 日 16：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事 9 名
，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举崔永庆先生为公司第六届董事会新任董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公
司法定代表人由此变更为崔永庆先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
公司第六届董事会各专门委员会具体组成调整如下：
1、战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟；
2、审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟；
3、提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞；
4、薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞；
各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
陈海伦先生为公司创始人，具有卓越的企业管理和领导能力，以及丰富的行业经验，带领公司发展成为行业标杆企业，并在公司
与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）进行战略合作的过程中发挥了重要作用，此次合作为公司今后发展奠定了坚实基础。
为继续发挥陈海伦先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，经公司董事长崔永庆先生提名，同意聘任陈海伦先生为公
司第六届董事会名誉董事长，任期与董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任曹健飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈朝峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ed182971-f669-4a6b-88f1-7e3c2c93b752.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：公司变更职工代表董事的公告
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一、原职工代表董事离任情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事吴凌迪先生关于辞去职工代表董事职务的报告，因工
作调整原因，吴凌迪先生申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务。辞去上述职务后，吴凌迪先生仍继续在公司担任其他职务。
吴凌迪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响
，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。
吴凌迪先生职工代表董事职务的原定任期至 2026 年 9 月 13 日公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴凌迪先
生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
吴凌迪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴凌迪先生在任职职工代表董事期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李泽女士为公司第六
届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表
大会选举之日起至第六届董事会届满之日止。
李泽女士生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9f9323a4-8750-41ef-9d8f-6c355dad391b.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告
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海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/94723575-a54c-4395-b33a-31ae8cbd796b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│海伦钢琴：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199975.PDF
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2026-04-23│海伦钢琴：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155526.PDF
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2025-10-30│海伦钢琴：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757807.PDF
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2025-08-28│海伦钢琴：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587345.PDF
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2025-04-29│海伦钢琴：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358252.PDF
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2025-04-18│海伦钢琴：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126959.PDF
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2024-10-25│海伦钢琴：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503007.PDF
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2024-08-29│海伦钢琴：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023743.PDF
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2024-04-26│海伦钢琴：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821360.PDF
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