公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期:2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 20:02 │海伦钢琴(300329):关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告 │
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│2025-09-01 20:01 │海伦钢琴(300329):海伦钢琴详式权益变动报告书(更新稿) │
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│2025-09-01 20:01 │海伦钢琴(300329):关于公司股东股份转让进展暨签署补充协议的公告 │
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│2025-09-01 20:01 │海伦钢琴(300329):海伦钢琴简式权益变动报告书(更新稿)(宁波北仑海伦投资有限公司) │
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│2025-09-01 20:01 │海伦钢琴(300329):海伦钢琴简式权益变动报告书(更新稿)(四季香港投资有限公司) │
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│2025-09-01 20:01 │海伦钢琴(300329):关于公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-09-01 20:00 │海伦钢琴(300329):详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(更新稿) │
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│2025-09-01 20:00 │海伦钢琴(300329):关于公司第六届监事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:59 │海伦钢琴(300329):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 16:11 │海伦钢琴(300329):董事会决议公告 │
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2025-09-01 20:02│海伦钢琴(300329):关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告
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重要内容提示:
●豁免自愿性股份限售承诺的内容:本次申请豁免的承诺为公司陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士申请豁免履行其作为公司
董事、高级管理人员在公司首发上市申请文件及《关于追加股份锁定的承诺》中关于其间接持有公司股份所作出的自愿性股份限售承
诺。
●审议程序及风险提示:本次申请豁免事项已经公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议、第六届
董事会独立董事专门会议审议通过,尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议,股东大会是否审议通过存在不确定性,敬请广告
投资者注意投资风险。
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第十一
次临时会议,审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》,拟豁免公司陈海伦先生、陈朝峰先生、金
海芬女士其作为公司董事、高级管理人员在公司首发上市申请文件及《关于追加股份锁定的承诺》中关于其间接持有公司股份所作出
的自愿性股份限售承诺。相关议案已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过并同意提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下:
一、申请豁免的情况概述
2025 年 7月 24 日,公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司及实际控制人陈海伦先生、陈朝峰先生
、金海芬女士与全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》及《表决权放弃协议》
,并于 2025 年 8月 29 日签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议之补充协议》。宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资
有限公司分别向全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)转让其持有的海伦钢琴17,329,200 股股份、42,931,400 股股份,该事
项将导致公司实际控制人变更。
本次股份转让涉及公司董事、高级管理人员陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士间接持有的公司股份,存在受其自愿性限售承
诺限制的情形。本次豁免前述人员作出的自愿性股份限售承诺有利于积极推动和加快上述转让事项的顺利实施,从而推进双方业务协
同、资源整合,促进公司发展。根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》(以下简称“《4号指引》”)等相
关规定,陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士本次申请豁免的承诺内容,系其在公司首发上市时及 2015 年 6 月曾作出的自愿性
股份限售承诺,不属于《4 号指引》第十二条规定的“不得变更或豁免”的情形。
二、承诺事项的内容
1、首发上市时承诺的主要内容及履行情况
海伦钢琴于 2012 年 6月 19 日在深圳证券交易所创业板上市,陈海伦、金海芬、陈朝峰在《招股说明书》中作出《本次发行前
股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》,主要内容如下:
公司实际控制人控制的股东海伦投资和四季香港承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行
前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理海伦投资、四季香港及
永盟国际的股权,也不由公司收购该部分股权。
通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈海伦、金海芬、陈朝峰同时承诺:除前述承诺外,在公司任
职期间每年转让的股份不超过其本次发行前所间接持有公司股份总数的 25%;在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职
的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第
12个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份。
上述承诺已于 2015 年 6 月到期,上述人员均严格履行了上述承诺,不存在违反承诺情形。上述针对其任职期间内间接持有股
份的转让比例限制及离职后间接持有股份的转让限制承诺正在履行中。
2、追加承诺的主要内容及履行情况
2015 年 6 月,海伦钢琴实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰为维护公司股票价值,基于对公司未来发展的信心,自愿在限售股
份上市流通后承诺追加锁定期,主要内容如下:
海伦投资和四季香港作为公司实际控制人控制的股东承诺:所持有的全部公司股份在限售股份上市流通后追加锁定一年,即于 2
016 年 6月 24 日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
作为公司实际控制人,陈海伦、陈朝峰、金海芬承诺:通过海伦投资、四季香港所间接持有的股份在限售股份上市流通后追加锁
定一年,即于 2016 年 6月24 日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
同时作为公司董事、高级管理人员,陈海伦、陈朝峰、金海芬承诺:除前述追加锁定期外,在任职期间每年转让的公司股份不超
过其间接持有公司股份总数的 25%,离职后半年内不转让间接持有的公司股份。
上述承诺已于 2016 年 6 月到期,上述人员均严格履行了上述承诺,不存在违反承诺情形。上述针对其任职期间内间接持有股
份的转让比例限制及离职后间接持有股份的转让限制承诺正在履行中。
三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容
公司董事、高级管理人员陈海伦、金海芬及陈朝峰本次申请豁免其曾对于其间接持有的公司股份作出的自愿性股份限售承诺:在
任职期间每年转让的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%,离职后半年内不转让间接持有的公司股份。
除上述申请豁免自愿性股份限售承诺外,陈海伦、金海芬、陈朝峰作出的其他承诺事项不变。
四、承诺豁免事项对公司的影响
本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响,不会损害公司及中小股东的合法权益,未违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施,有
利于推动并保障公司未来经营发展,加快公司业务持续发展升级,进一步提升公司持续经营能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/93bffad9-3594-4503-89e3-db97a871c91d.PDF
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2025-09-01 20:01│海伦钢琴(300329):海伦钢琴详式权益变动报告书(更新稿)
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海伦钢琴(300329):海伦钢琴详式权益变动报告书(更新稿)。公告详情请查看附件
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2025-09-01 20:01│海伦钢琴(300329):关于公司股东股份转让进展暨签署补充协议的公告
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一、本次股东股份转让的基本情况
2025 年 7月 24日,公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司(以下简称“海伦投资”)、四季香港投资有限公司(以下简称“
四季香港”)、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴(上海)企业管理中心(有 限合伙)(以下简称“全
拓卓戴”)签署《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》 (以下简称“《股份转让协议》”)。同时,海伦投资、陈海伦先生、金
海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的 60,260,60
0股上市公司股份(占股份转让协议签署日上市公司股份总数的 23.83%,其中:陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市
公司的 17,329,200股股份,占上市公司股份总数的 6.85%,以及金海芬女士通过四季香港间接持有上市公司 42,931,400 股股份,
占上市公司股份总数的 16.98%)转让给全拓卓戴,全拓卓戴通过本次交易取得的上市公司股份,在本次股份转让完成后 18个月内不
得转让。同时,自本次股份交割日起,海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的 15,173,326股上市公司股份(占本协议签署日上
市公司股份总数的 6.00%)对应的股东表决权,至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙
方持股比差超过 10%(含本数)之日止。 具体内容详见公司于2025年 7月 25日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
的《关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》。
二、本次补充协议的主要内容
2025 年 8 月 29 日,海伦投资、四季香港、陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署了《海伦钢琴股份有限公司
股份转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),各方拟对《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》中的交易安排作出补
充约定,主要内容如下:
甲方(股份受让方):全拓卓戴
乙方一(股份转让方一):海伦投资
乙方二(股份转让方二):四季香港
丙方一:陈海伦
丙方二:陈朝峰
丙方三:金海芬
本协议中,乙方一和乙方二合称“乙方”、丙方一、丙方二和丙方三合称“丙方”,甲方、乙方、丙方单独称“一方”,合称“
各方”。
1、《股份转让协议》下第 2.4.6条调整至如下:
上市公司股东会已审议通过豁免乙方上层股东自愿性股份限售承诺的决议且本次股份转让通过深交所合规性审查确认后 5个工作
日内,甲方、乙方共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理股份交割的全部文件资料,甲方向乙方支付第二期股份
转让款 219,107,541.60元,其中:向乙方一支付 63,008,971.20元,向乙方二支付 156,098,570.40元。截至此时,甲方已支付股份
转让款合计 273,884,427.00元。
2、各方同意,如上市公司股东会审议未通过豁免乙方上层股东自愿性股份限售承诺的决议,则各方应在前述公司股东会决议作
出之日起 30个工作日内积极协商修改交易方案,如 30个工作日内仍无法达成一致方案并签署书面协议的,则视为无法实现《股份转
让协议》项下交易目的,本次交易终止,各方互不承担违约、缔约过失、定金罚则或损失赔偿责任,乙方应向甲方退还甲方已支付款
项(包括定金)。
3、本补充协议为《股份转让协议》之补充与修订,与《股份转让协议》具有同等法律效力;《股份转让协议》与本补充协议不
一致之处,以本补充协议为准。
4、本补充协议未涉及之事项,仍按《股份转让协议》约定执行;《股份转让协议》未约定且本补充协议亦未约定之事项,适用
届时有效的法律、法规、行政规章、证券交易所规则及上市公司章程之规定。
5、本补充协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决,均适用中国法律。起因于或相关于本补充协议或对本补充协议
的违反、期满、终止或无效而引起的任何争议、纠纷或索赔适用《股份转让协议》约定的争议解决条款。
6、本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
三、备查文件
1、《股份转让协议之补充协议》。
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2025-09-01 20:01│海伦钢琴(300329):海伦钢琴简式权益变动报告书(更新稿)(宁波北仑海伦投资有限公司)
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海伦钢琴(300329):海伦钢琴简式权益变动报告书(更新稿)(宁波北仑海伦投资有限公司)。公告详情请查看附件
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2025-09-01 20:01│海伦钢琴(300329):海伦钢琴简式权益变动报告书(更新稿)(四季香港投资有限公司)
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海伦钢琴(300329):海伦钢琴简式权益变动报告书(更新稿)(四季香港投资有限公司)。公告详情请查看附件
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2025-09-01 20:01│海伦钢琴(300329):关于公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次临时会议通知于 2025 年 8月 25 日以传真、邮件、专人送
达等方式发出,会议于 2025年 9月 1日 10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持,会议应出席董事 7名,
实际出席会议董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》
经审议,董事会认为:本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关
规定,本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施,从而推进双方业务协同、资源整合,促进公司发展
,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时,关联董事进行了回避表决,该事项的审议和决策程序符合《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范
性文件的有关规定。因此,董事会同意本次豁免自愿性股份限售承诺的申请。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:3 票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决,同意的票数占全体非关联董事
所持的有表决权票数的100%。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定,公司定于 2025年 9月 17日召开 2025年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/51c09234-2253-4fe7-9e07-68ad36806d0d.PDF
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2025-09-01 20:00│海伦钢琴(300329):详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(更新稿)
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海伦钢琴(300329):详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(更新稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/218349fa-82ee-4a1c-8b32-02af5c1035c2.PDF
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2025-09-01 20:00│海伦钢琴(300329):关于公司第六届监事会第十一次临时会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次临时会议通知于 2025 年 8月 25日以传真、邮件、专人送
达等方式发出,会议于 2025年 9月 1日以现场表决方式召开,会议由陆小明先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事
3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》
经审议,监事会认为:本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响,不会损害公司及中小股东的合法权益,未违反《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法
规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施,有利于推动并保障公司未来经营发展,加快公司业务
持续发展升级,进一步提升公司持续经营能力。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)公告。
表决结果:3 票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/db6de5bb-f8e9-4061-b5c3-1b38d4cf82ef.PDF
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2025-09-01 19:59│海伦钢琴(300329):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次临时会议审
议通过,决定于 2025 年 9月 17日(星期三)召开 2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过,决定召开 2025年第一次临时股东大会,召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:2025年 9月 17日(星期三)14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日上午9:15至 2025年 9月 17下午 3:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日:2025年 9月 11日(星期四)。
7、出席对象:
(1)截止 2025 年 9月 11日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)其他有关人员。
8、会议地点:浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 √
本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见2025
年9月2日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
上述提案涉及的关联股东需回避表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的
,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件 2)、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见
附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 1),以便登记确认。传真或信件请
于 2025年 9月 16日 16:00前送达公司证券部,来信请寄:浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部,邮编
:315806(信封请注明“股东大会”字样)。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递,以确保及时收到。
(4)公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2025年 9月 16日上午 9:00—中午 11:30,下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人:石定靖、李晶
电话:0574-86813822
传真:0574-55221607
邮编:315806
邮箱:phil@hailunpiano.com
地址:浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
6、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(网络投票的操
作流程详见附件 3)。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次临时会议决议。
2、第六届监事会第十一次临时会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/17664184-e74a-46c2-8dff-d923b0caff6d.PDF
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2025-08-27 16:11│海伦钢琴(300329):董事会决议公告
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海伦钢琴
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