公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 16:18 │海伦钢琴（300329）：2025-002关于公司2024年年度业绩预告的公告 │
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│2025-01-09 18:20 │海伦钢琴（300329）：关于公司2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-30 18:10 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-30 18:10 │海伦钢琴（300329）：关于公司2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:14 │海伦钢琴（300329）：2024-027关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:12 │海伦钢琴（300329）：2024-026关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2024-12-13 17:11 │海伦钢琴（300329）：2024-024关于公司第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:10 │海伦钢琴（300329）：2024-025关于公司第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海伦钢琴（300329）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-20 15:44 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴第六届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-01-21 16:18│海伦钢琴（300329）：2025-002关于公司2024年年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期（2024年 1-12月） 上年同期
（2023年 1-12月）
归属于上市公司 亏损：10,500.00 万元—8,000.00 万元 亏损：7,885.48 万元
股东的净利润
扣除非常损益后的 亏损：12,400.00 万元—9,900.00 万元 亏损：9,553.06万元
净利润
营业收入 15,000 万元—17,000 万元 29,745.88万元
比上年同期下降：42.85%—49.57%
扣除后营业收入 14,370 万元—16,370 万元 28,728.10万元
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所已就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受国内外市场经济形势低迷及政策影响，钢琴消费市场大幅缩减，公司钢琴销量较上年同期下降，营业收入较上
年同期下降42.85%—49.57%；
2、报告期内，国内消费市场低迷，艺术培训市场亦受到较大冲击，公司对存货及投资的艺术培训机构执行减值测试程序，经初
步测算，公司计提减值准备金额约为4700万元；
3、报告期内，根据业务市场情况，公司调整人员结构，增加了人员优化费用支出；
4、报告期内，公司加大开发智能电声钢琴等产品，并于2025年1月召开新品发布会，取得积极反响。2025年，公司将在继续聚焦
主业的基础上，积极推广智能电声钢琴等产品，探索产品多元化发展，不断提高公司竞争力；
5、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1900万元，去年同期非经常性损益金额为1,667.58万元，主要系
公司诉讼收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2024年年度业绩的具体数据将在本公司2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3dd531bf-4b1f-44c7-ac55-608632481fc8.PDF
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2025-01-09 18:20│海伦钢琴（300329）：关于公司2024年前三季度权益分派实施公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的 2024年前三季度利润分配预案为：以公司总股本 252,888,780.00 股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.32元（含税），预计派发现金红利 8,092,440.96元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增
股本。
2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司目前未进行股份回购，没有股份回
购专用账户；在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前如公司总股本发生变动的
，公司维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 252,888,780 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.320000元人民
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.288000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0640
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.032000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 1 月 16 日，除权除息日为：2025 年 1 月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 1 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 1月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****014 宁波北仑海伦投资有限公司
2 08*****333 四季香港投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 1月 8日至登记日：2025 年 1月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
咨询联系人：石定靖
咨询电话：0574-86813822
传真电话：0574-55221607
七、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/0cc5ee38-68cf-46eb-94ab-43216a22738f.PDF
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2024-12-30 18:10│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：海伦钢琴股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
4年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”
）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）
》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件及现行有效的《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《海伦钢琴股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不
限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《海伦钢琴股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开
地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 30 日下午 14 时 30 分在公司五楼会议室召开，由公司董事长陈海伦先生主
持。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间为 2024 年
12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 30日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东大会的召集人为公司董事会，召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络
投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2024 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股
东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数 112,248,200 股，占公司有表决权股份总数的 44.3864％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内
，通过网络有效投票的股东共 66 名，代表有表决权的股份数 605,502 股，占公司有表决权股份总数的0.2394％。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 68 名，代表有表决权的股份数 112,853,702股，占公司有
表决权股份总数的 44.6258％。其中中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的
股东以外的其他股东，以下同）共计 66 名，拥有及代表的股份 605,502股，占公司有表决权股份总数的 0.2394％。
（三）除上述公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，股东代表、公司监事以及本所律师按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，
并统计了投票的表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股
东大会的最终表决结果，具体结果如下：
《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 112,794,502股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9475％；反对 3
2,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0292％；弃权 26,300股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0233％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 546,302股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有
效表决权股份总数的90.2230％。反对 32,900 股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表
决权股份总数的 5.4335％；弃权 26,300 股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权
股份总数的 4.3435％。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》和《公司章程
》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
海伦钢琴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则
》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/436ac7aa-dd2d-40e7-9a24-a61ffdb0562a.PDF
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2024-12-30 18:10│海伦钢琴（300329）：关于公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b500a162-e639-4ca6-8787-228ca344b0dd.PDF
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2024-12-13 17:14│海伦钢琴（300329）：2024-027关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过
，决定于 2024 年 12 月 30日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午9:15 至 2024 年 12 月 30下午 3:00 的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5 楼 5-1 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √
本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2024 年 12 月 27 日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，
邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收
到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2024 年 12 月 27 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电 话：0574-86813822
传 真：0574-55221607
邮 编：315806
邮 箱：phil@hailunpiano.com
地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操
作流程详见附件 3）。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
2、第六届监事会第七次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c2d47957-ff4a-425d-9cb0-fd71ab2fa8f6.PDF
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2024-12-13 17:12│
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