公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:00 │海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告 │
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│2026-01-28 16:36 │海伦钢琴（300329）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-16 18:50 │海伦钢琴（300329）：2026-002关于公司第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:50 │海伦钢琴（300329）：公司变更职工代表董事的公告 │
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│2026-01-16 18:50 │海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告 │
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│2026-01-16 18:50 │海伦钢琴（300329）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:50 │海伦钢琴（300329）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 18:02 │海伦钢琴（300329）：公司董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-30 18:02 │海伦钢琴（300329）：关于董事辞职及选举董事的公告 │
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│2025-12-30 18:02 │海伦钢琴（300329）：公司章程修正案 │
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2026-01-30 16:00│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3db33cb2-be45-45fe-b088-4afb2a0a4560.PDF
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2026-01-28 16:36│海伦钢琴（300329）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执
照》，现将具体情况公告如下：
一、公司法定代表人变更情况
公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举崔永庆先生担任公司第六届董事会新任董事长。根据
《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91330200728120101E
名称：海伦钢琴股份有限公司
注册资本：贰亿伍仟贰佰捌拾捌万捌仟柒佰捌拾人民币元
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2001年 06月 15日
法定代表人：崔永庆
住所：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造；教育信息咨询（不含出
国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；乐器租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5a6e08ba-485a-47e5-8471-ba64a823d039.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026-002关于公司第六届董事会第十六次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2026 年 1月 16 日 16：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事 9 名
，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举崔永庆先生为公司第六届董事会新任董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公
司法定代表人由此变更为崔永庆先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
公司第六届董事会各专门委员会具体组成调整如下：
1、战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟；
2、审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟；
3、提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞；
4、薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞；
各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
陈海伦先生为公司创始人，具有卓越的企业管理和领导能力，以及丰富的行业经验，带领公司发展成为行业标杆企业，并在公司
与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）进行战略合作的过程中发挥了重要作用，此次合作为公司今后发展奠定了坚实基础。
为继续发挥陈海伦先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，经公司董事长崔永庆先生提名，同意聘任陈海伦先生为公
司第六届董事会名誉董事长，任期与董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任曹健飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈朝峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ed182971-f669-4a6b-88f1-7e3c2c93b752.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：公司变更职工代表董事的公告
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一、原职工代表董事离任情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事吴凌迪先生关于辞去职工代表董事职务的报告，因工
作调整原因，吴凌迪先生申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务。辞去上述职务后，吴凌迪先生仍继续在公司担任其他职务。
吴凌迪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响
，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。
吴凌迪先生职工代表董事职务的原定任期至 2026 年 9 月 13 日公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴凌迪先
生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
吴凌迪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴凌迪先生在任职职工代表董事期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李泽女士为公司第六
届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表
大会选举之日起至第六届董事会届满之日止。
李泽女士生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9f9323a4-8750-41ef-9d8f-6c355dad391b.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告
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海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/94723575-a54c-4395-b33a-31ae8cbd796b.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 1月 16日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5楼 5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 75 名，代表有表决权股份100,243,574股，占公司股份总数的 39.6394%。其中
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权股份数 97,074,874 股，占公司股份总数的38.3864%；通过网
络投票的股东 73 名，代表公司有表决权股份数 3,168,700 股，占公司股份总数的 1.2530%。
注：根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件、公司股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（
有限合伙）、宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈朝峰与金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于控
股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有的 15,173,326 股公司
股份的表决权（占公司股份总数的 6.00%）。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 100,134,474 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8912％；反对 102,800 股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 0.1026％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0063
％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,059,600股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 96.5569％；反对 102,800
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 3.2442％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的 0.1988％。
本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3以上通过，表决结果为通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举崔永庆先生、曹健飞先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止，具体表决结果如下：
2.01、选举崔永庆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 97,398,120 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.1615%。其中，中小股东表决情况：同意 323,246
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.2012%。
崔永庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02、选举曹健飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,467,250股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.2304%。其中，中小股东表决情况：同意 392,376股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 12.3829%。
曹健飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.03、选举朱猛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,397,115股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1605%。其中，中小股东表决情况：同意 322,241股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.1695%。
朱猛先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.04、选举徐明达先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,397,113股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1605%。其中，中小股东表决情况：同意 322,239股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.1694%。
徐明达先生当选公司第六届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举路琳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届
满止，具体表决结果如下：
3.01、选举路琳女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,583,109股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.3460%。其中，中小股东表决情况：同意 508,235股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 16.0329%。
路琳当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、陈程律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/4bf75ff1-b42e-4880-a86f-74de9cd25328.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：海伦钢琴股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师现场见证公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及
现行有效的《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发
表意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公
司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于2025年 12月31日在指定信息披露媒体上刊载了《海伦钢琴股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及
表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会
并行使表决权。
（二）公司本次股东会现场会议定于 2026 年 1月 16 日下午 13 时在浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室
召开，由公司董事长主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 1 月 16 日，其中通过
交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行
网络投票的时间为 2026 年 1月 16 日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东会由董事会召集，召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 1月 12 日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件、公司股东全拓卓戴（上海）企业管理中心
（有限合伙）、宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈朝峰与金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于
控股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有的15,173,326股公司
股份的表决权（占公司股份总数的 6.00％）。
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共 2名，代表公司有表决权股份数 97,074,874 股，占公司股份总数的
38.3864％。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 73 名，代表公司有表决权股份
数 3,168,700 股，占公司股份总数的 1.2530％。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 73 名
，代表公司有表决权股份数 3,168,700 股，占公司股份总数的 1.2530％。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 75 名，代表公司有表决权股份数100,243,574 股，占公司股份总数的 39.6394％。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还包括公司的董事、高级管理人员及本所律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）根据公司本次股东会会议通知，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》《股东会规则》规定的程
序进行了计票、监票。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，具体结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意100,134,474股，占出席会议有表决权股份数的99.8912％；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1026％；弃权 6,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0063％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,059,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.5569％；反对 102,800 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 3.2442％；弃权 6,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1988
％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》
2.01 选举崔永庆先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,398,120 股，占出席会议有表决权股份数的 97.1615％。其中，中小投资者表决情况：同意 323,246 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 10.2012％。
2.02 选举曹健飞先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,467,250 股，占出席会议有表决权股份数的 97.2304％。其中，中小投资者表决情况：同意 392,376 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.3829％。
2.03 选举朱猛先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,397,115 股，占出席会议有表决权股份数的 97.1605％。其中，中小投资者表决情况：同意 322,241 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 10.1695％。
2.04 选举徐明达先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,397,113 股，占出席会议有表决权股份数的 97.1605％。其中，中小投资者表决情况：同意 322,239 股，
占出席会议的中小投
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