公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:14 │海伦钢琴（300329）：2024-027关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:12 │海伦钢琴（300329）：2024-026关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2024-12-13 17:11 │海伦钢琴（300329）：2024-024关于公司第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:10 │海伦钢琴（300329）：2024-025关于公司第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海伦钢琴（300329）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-20 15:44 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-09-20 15:44 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │海伦钢琴（300329）：监事会决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │海伦钢琴（300329）：董事会决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │海伦钢琴（300329）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2024-12-13 17:14│海伦钢琴（300329）：2024-027关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过
，决定于 2024 年 12 月 30日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午9:15 至 2024 年 12 月 30下午 3:00 的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5 楼 5-1 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √
本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2024 年 12 月 27 日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，
邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收
到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2024 年 12 月 27 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电 话：0574-86813822
传 真：0574-55221607
邮 编：315806
邮 箱：phil@hailunpiano.com
地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操
作流程详见附件 3）。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
2、第六届监事会第七次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c2d47957-ff4a-425d-9cb0-fd71ab2fa8f6.PDF
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2024-12-13 17:12│海伦钢琴（300329）：2024-026关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告
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海伦钢琴（300329）：2024-026关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/408999eb-a9bc-426a-ab85-a6eac1ea921f.PDF
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2024-12-13 17:11│海伦钢琴（300329）：2024-024关于公司第六届董事会第八次会议决议公告
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海伦钢琴（300329）：2024-024关于公司第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7a11e438-b3db-4e1a-afa0-f62cdc4ca75f.PDF
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2024-12-13 17:10│海伦钢琴（300329）：2024-025关于公司第六届监事会第七次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2024 年12 月 13 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有
关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑
公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以公司现有总股本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每10 股派
发现金红利 0.32 元（含税），预计派发现金红利 8,092,440.96 元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、报备文件
1、《第六届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/35c2b5d0-fb62-4a0f-a4af-32a8c05d80ca.PDF
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2024-10-25 00:00│海伦钢琴（300329）：2024年三季度报告
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海伦钢琴（300329）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6f194102-430c-4d2f-ac90-f8e680924ac0.PDF
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2024-09-20 15:44│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴第六届董事会第六次会议决议公告
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/3315231b-08f9-4e06-829a-ec8112af5107.PDF
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2024-09-20 15:44│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ac5f5a65-a4e6-4000-9654-d8d4af24dc81.PDF
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2024-08-29 00:00│海伦钢琴（300329）：监事会决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2024 年8 月 27 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》以及《公司 2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/45499711-fa7c-4c00-a3fd-3f999de227d4.PDF
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2024-08-29 00:00│海伦钢琴（300329）：董事会决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2024 年8 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8
名，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事杨弋夫以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》以及《公司 2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/115bf8a6-0af7-49ec-97a6-b1c6230c7930.PDF
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2024-08-29 00:00│海伦钢琴（300329）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海伦钢琴（300329）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ae59a578-44f9-4a36-bbf3-950ed1d6ddb0.PDF
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2024-08-29 00:00│海伦钢琴（300329）：2024年半年度报告摘要
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海伦钢琴（300329）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/24e3da62-ff13-4c98-a3e4-1df5e737c576.PDF
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2024-08-29 00:00│海伦钢琴（300329）：2024年半年度报告
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海伦钢琴（300329）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/91db9c0f-6d77-4bb8-b69c-c5450d695d88.PDF
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2024-08-06 19:26│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于公司股价异动的公告
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/ce8a7173-9a27-480c-a08f-5889a90c3444.PDF
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2024-05-21 19:02│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：2023年年度股东大会法律意见书
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/436ff350-488d-4109-884a-9772ae21d073.PDF
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2024-05-21 19:02│海伦钢琴（300329）：关于2023年度股东大会决议公告
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海伦钢琴（300329）：关于2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/884ee307-b03a-49e5-9fbb-1a6b0642a21c.PDF
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2024-04-26 00:00│海伦钢琴（300329）：2024年一季度报告
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海伦钢琴（300329）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/54c6d758-f555-4cc4-ad5f-2a230b2d7c37.PDF
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2024-04-25 00:00│海伦钢琴（300329）：2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2二、2023 年度营业收入扣除情况表
3-4
关于海伦钢琴股份有限公司
2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明
中汇会专[2024]4648号海伦钢琴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)2023年度财务报表，并于2023年4月23日出具中汇会审[20
24]4646号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的海伦钢琴公司管理层编制的《海伦钢琴股份有限公司2023年度营业收入扣除
情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》的规定编制
营业收入扣除情况表以满足监管
要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对海伦钢琴公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证
。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和
披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，海伦钢琴公司管理层编制的营业收入扣除情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管
要求，后附营业收入扣除情况表所载资料与我们审计海伦钢琴公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供海伦钢琴公司2023年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解海伦钢琴公司2023年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：章磊
中国·杭州 中国注册会计师：鲍磊
报告日期：2023年4月23日
海伦钢琴股份有限公司
2023年度营业收入扣除情况表编制单位：海伦钢琴股份有限公司 金额单位：人民币
万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 29,745.88 37,919.60
营业收入扣除项目合计金额 1,017.78 2,126.13
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.42% 5.61%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 销售材料等收 销售材料等收非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 1
,017.78 入 1,017.78 万 2,126.13 入 2,126.13万
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 元 元司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小 - -
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
- -所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
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