公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司关于择期召开股东会的公告 │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资│
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告│
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票预案 │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告（1） │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（2） │
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│2026-03-23 20:12 │海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于择期召开股东会的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会
认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将予以另行公告的股东
会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/01182b2c-3df2-4e48-a7ee-eb0497dfc101.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/8d84a8ac-4b02-4046-bedb-f7ee1899a492.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行股票的相关议案。《海伦钢琴股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》于 2026 年 03 月23 日已在符合中
国证券监督管理委员会规定条件的媒体上进行披露，敬请投资者注意查阅。
本次公司向特定对象发行股票预案披露事项并不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本次向特
定对象发行股票尚需公司股东会审议通过，并需经过深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/64971ddb-f27e-4857-82a6-f8e6ab12349f.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告
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海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7bb9eb16-a445-4d0c-a465-4aa03c5438aa.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c2d68551-996a-4d25-a2d5-32f265c33c0b.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票预案
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海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/fc75f8b3-c65f-4f89-bdbe-e5080190db25.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告（1）
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海伦钢琴（300329）：公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/083b016b-f289-4e34-bbda-89105fcc2670.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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海伦钢琴（300329）：公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1b295b4b-c933-445c-bf78-a55d2e478953.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（2）
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海伦钢琴（300329）：公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（2）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4dda35d2-60d2-4615-bd7e-62fe8ee74c5c.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十七次会议决议公告
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海伦钢琴（300329）：公司第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/97a5af02-e534-4a07-9160-c15f89e630c2.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告（1）
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，
自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b7e17b7f-a2a5-4617-910b-99202fecc873.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）最近 5 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金
的情况，公司前次募集资金到账至今已超过 5 个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请
会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/21f95d00-f9ec-4ea2-bd99-1a847ce10204.PDF
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2026-03-23 20:12│海伦钢琴（300329）：公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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海伦钢琴（300329）：公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/0ee7904a-8b40-48a3-8381-493568962206.PDF
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2026-02-26 16:38│海伦钢琴（300329）：公司关于变更签字会计师的公告
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海伦钢琴（300329）：公司关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/0aaeef70-1800-408c-bd11-e02dc2ef0caf.PDF
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2026-01-30 16:00│海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司2025年度业绩预告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3db33cb2-be45-45fe-b088-4afb2a0a4560.PDF
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2026-01-28 16:36│海伦钢琴（300329）：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执
照》，现将具体情况公告如下：
一、公司法定代表人变更情况
公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举崔永庆先生担任公司第六届董事会新任董事长。根据
《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91330200728120101E
名称：海伦钢琴股份有限公司
注册资本：贰亿伍仟贰佰捌拾捌万捌仟柒佰捌拾人民币元
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2001年 06月 15日
法定代表人：崔永庆
住所：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号
经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造；教育信息咨询（不含出
国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；乐器租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5a6e08ba-485a-47e5-8471-ba64a823d039.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026-002关于公司第六届董事会第十六次会议决议公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2026 年 1月 16 日 16：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事 9 名
，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举崔永庆先生为公司第六届董事会新任董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公
司法定代表人由此变更为崔永庆先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
公司第六届董事会各专门委员会具体组成调整如下：
1、战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟；
2、审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟；
3、提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞；
4、薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞；
各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
陈海伦先生为公司创始人，具有卓越的企业管理和领导能力，以及丰富的行业经验，带领公司发展成为行业标杆企业，并在公司
与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）进行战略合作的过程中发挥了重要作用，此次合作为公司今后发展奠定了坚实基础。
为继续发挥陈海伦先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，经公司董事长崔永庆先生提名，同意聘任陈海伦先生为公
司第六届董事会名誉董事长，任期与董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任曹健飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈朝峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ed182971-f669-4a6b-88f1-7e3c2c93b752.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：公司变更职工代表董事的公告
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一、原职工代表董事离任情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事吴凌迪先生关于辞去职工代表董事职务的报告，因工
作调整原因，吴凌迪先生申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务。辞去上述职务后，吴凌迪先生仍继续在公司担任其他职务。
吴凌迪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响
，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。
吴凌迪先生职工代表董事职务的原定任期至 2026 年 9 月 13 日公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴凌迪先
生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
吴凌迪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴凌迪先生在任职职工代表董事期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李泽女士为公司第六
届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表
大会选举之日起至第六届董事会届满之日止。
李泽女士生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9f9323a4-8750-41ef-9d8f-6c355dad391b.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告
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海伦钢琴（300329）：2026-003关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/94723575-a54c-4395-b33a-31ae8cbd796b.PDF
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2026-01-16 18:50│海伦钢琴（300329）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 1月 16日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5楼 5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 75 名，代表有表决权股份100,243,574股，占公司股份总数的 39.6394%。其中
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权股份数 97,074,874 股，占公司股份总数的38.3864%；通过网
络投票的股东 73 名，代表公司有表决权股份数 3,168,700 股，占公司股份总数的 1.2530%。
注：根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件、公司股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（
有限合伙）、宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈朝峰与金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于控
股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有的 15,173,326 股公司
股份的表决权（占公司股份总数的 6.00%）。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 100,134,474 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8912％；反对 102,800 股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 0.1026％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0063
％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,059,600股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 96.5569％；反对 102,800
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 3.2442％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的 0.1988％。
本提案为特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3以上通过，表决结果为通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举崔永庆先生、曹健飞先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止，具体表决结果如下：
2.01、选举崔永庆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 97,398,120 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.1615%。其中，中小股东表决情况：同意 323,246
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.2012%。
崔永庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02、选举曹健飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,467,250股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.2304%。其中，中小股东表决情况：同意 392,376股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 12.3829%。
曹健飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.03、选举朱猛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,397,115股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1605%。其中，中小股东表决情况：同意 322,241股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.1695%。
朱猛先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.04、选举徐明达先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意97,397,113股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.1605%。其中，中小股东表决情况：同意 322,239股，
占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.1694%。
徐明达先生当选公司第六届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》
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