公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 21:38 │海伦钢琴（300329）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-07-29 21:38 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴简式权益变动报告书（四季香港） │
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│2025-07-29 21:38 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴简式权益变动报告书（海伦投资） │
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│2025-07-29 21:38 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴详式权益变动报告书（全拓卓戴） │
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│2025-07-24 18:51 │海伦钢琴（300329）：关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公│
│ │告 │
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│2025-07-24 18:46 │海伦钢琴（300329）：关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌的公告 │
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│2025-07-21 17:46 │海伦钢琴（300329）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告 │
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│2025-07-17 18:11 │海伦钢琴（300329）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告 │
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│2025-05-13 18:18 │海伦钢琴（300329）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:18 │海伦钢琴（300329）：关于2024年度股东大会决议公告 │
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2025-07-29 21:38│海伦钢琴（300329）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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海伦钢琴（300329）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/111a46de-0718-4989-aee7-3b2bdf7b19ca.PDF
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2025-07-29 21:38│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴简式权益变动报告书（四季香港）
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴简式权益变动报告书（四季香港）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/47da35f8-48fe-4737-9e9d-0fe4bdf6b823.PDF
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2025-07-29 21:38│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴简式权益变动报告书（海伦投资）
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴简式权益变动报告书（海伦投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a8f45a33-d1d3-45f4-8195-8af6ead5a87e.PDF
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2025-07-29 21:38│海伦钢琴（300329）：海伦钢琴详式权益变动报告书（全拓卓戴）
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海伦钢琴（300329）：海伦钢琴详式权益变动报告书（全拓卓戴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/ad69c7a0-10ac-4173-8304-f025c1f19209.PDF
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2025-07-24 18:51│海伦钢琴（300329）：关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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海伦钢琴（300329）：关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/29b0cfc2-513b-400f-9a0b-ffea49ab0189.PDF
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2025-07-24 18:46│海伦钢琴（300329）：关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌的公告
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一、停牌事项
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 7月 17日收到控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以
下简称“海伦投资”）及四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生的通
知，其近日正在筹划公司控制权变更事项，目前各方尚未签署相关正式交易协议，拟就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋
商，具体情况以各方签订的相关正式交易协议为准。该事项可能将导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证
券简称：海伦钢琴，证券代码：300329）自 2025年 7月 18 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-020）、《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
》（公告编号：2025-021）。
二、进展情况
2025年 7月 24 日，公司控股股东海伦投资及四季香港、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴（上海）
企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》。同时，海伦投资、陈海伦先生
、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。
陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的 60,260,600 股上市公司股份（占股份转让协议签署日上市公司股份
总数的 23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公司的 17,329,200 股股份，占上市公司股份总数的 6.8
5%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有上市公司42,931,400 股股份，占上市公司股份总数的 16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓
戴通过本次交易取得的上市公司股份，在本次股份转让完成后 18 个月内不得转让。同时，自本次股份交割日起，海伦投资无条件、
不可撤销地放弃其持有的15,173,326股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的 6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先
生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过 10%（含本数）之日止。
本次交易完成后，崔永庆先生将取得公司控制权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编 2025-023）。
三、复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳
证券交易所申请，公司股票（证券简称：海伦钢琴，证券代码：300329）自 2025年 7月 25日（星期五）上午开市起复牌。
四、风险提示
1、本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记
手续，上述事项能否最终完成实施，以及完成时间尚存在不确定性；
2、本次权益变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/8c8372b7-ccdd-4d24-b7ee-6ed9abc7ef29.PDF
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2025-07-21 17:46│海伦钢琴（300329）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
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一、停牌事项
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 7月 17日收到控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以
下简称“海伦投资”）及四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生的通
知，其近日正在筹划公司控制权变更事项，目前各方尚未签署相关正式交易协议，拟就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋
商，具体情况以各方签订的相关正式交易协议为准。该事项可能将导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证
券简称：海伦钢琴，证券代码：300329）自 2025 年 7月 18日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。具体内容
详见公司于 2025年 7 月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：
2025-020）。
二、交易进展情况及继续停牌事项的说明
截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在 2025年 7月 22日（星期二）上午开市起复牌
。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码： 300329，证券简称：海伦钢
琴）自 2025年 7月 22日（星期二）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布
相关公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/319e233e-db12-45db-ae92-cdf7333ef83f.PDF
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2025-07-17 18:11│海伦钢琴（300329）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事
项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海伦钢琴，证券代码：300329）自2025年7月18日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间
不超过2个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司于2025年7月17日收到控股股东、实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰的通知，其近日正在筹划公司控制权变更事项，目前
各方尚未签署相关正式交易协议，拟就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关正式交易协议为
准。该事项可能将导致公司控制权发生变更。
上述事项尚在筹划中，具有重大不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（证券简称：海伦钢琴，证券代码：300329）自2025年7月18日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/e8e014f6-d9c8-4998-9fa7-ca9064312d0c.PDF
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2025-05-13 18:18│海伦钢琴（300329）：2024年度股东大会法律意见书
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海伦钢琴（300329）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/82db6b9f-8e29-4543-bb20-ca0c6be04cf9.PDF
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2025-05-13 18:18│海伦钢琴（300329）：关于2024年度股东大会决议公告
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海伦钢琴（300329）：关于2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/abddae5d-2436-4aea-95bf-63c925051d7d.PDF
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2025-05-09 11:46│海伦钢琴（300329）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:00 召开2024 年度股东
大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）13：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午9:15 至 2025 年 5 月 13 下午 3:00 的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36号海伦钢琴 5楼 5-1会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）
6.01 《关于 2025 年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》 √
6.02 《关于 2025 年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》 √
6.03 《关于 2025 年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》 √
6.04 《关于 2025 年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》 √
6.05 《关于 2025 年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》 √
6.06 《关于 2025 年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》 √
6.07 《关于 2025 年度公司独立董事王伟良先生薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（3）
7.01 《关于 2025 年度公司监事陆小明先生薪酬的议案》 √
7.02 《关于 2025 年度公司监事姚维芳先生薪酬的议案》 √
7.03 《关于 2025 年度公司监事吴凌迪先生薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司资产计提减值准备的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 √
本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月18日披
露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会
上述职。
上述提案中 10.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述提案中6.00、7.00需逐项表决，提案 6.00涉及的关联股东需回避表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请
于 2025 年 5 月 12 日 16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，
邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收
到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2025 年 5 月 12 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
传真：0574-55221607
邮编：315806
邮箱：phil@hailunpiano.com
地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操
作流程详见附件 3）。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
2、第六届监事会第八次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2de09069-75e9-4443-9c5e-71e1b698ad83.PDF
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2025-04-28 16:46│海伦钢琴（300329）：2025年一季度报告
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海伦钢琴（300329）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a056c16c-bab4-42d7-b20c-740622ed6d41.PDF
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2025-04-17 21:35│海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告
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海伦钢琴（300329）：关于全资子公司资产转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/21a26aaa-8070-4e66-bed0-f412e3bf2963.PDF
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2025-04-17 21:00│海伦钢琴（300329）：2024年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,
UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2025]4170号
海伦钢琴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴
公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海伦钢琴公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
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