公司公告☆ ◇300331 苏大维格 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:48 │苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告 │
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│2025-04-23 20:36 │苏大维格（300331）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:36 │苏大维格（300331）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 20:36 │苏大维格（300331）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:36 │苏大维格（300331）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:35 │苏大维格（300331）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-23 20:35 │苏大维格（300331）：2024年度关联方占用资金情况专项报告 │
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│2025-04-23 20:35 │苏大维格（300331）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:35 │苏大维格（300331）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:35 │苏大维格（300331）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-25 18:48│苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告
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苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8a7e374-63b7-4c50-a68b-9458f7662df6.PDF
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2025-04-23 20:36│苏大维格（300331）：2025年一季度报告
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苏大维格（300331）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eca50718-00cf-4bb4-815c-428184ba9c8c.PDF
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2025-04-23 20:36│苏大维格（300331）：2024年年度报告
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苏大维格（300331）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/233b54ac-2d50-4143-8805-e43c6cfff38f.PDF
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2025-04-23 20:36│苏大维格（300331）：2024年年度报告摘要
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苏大维格（300331）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64b4a5a2-e15a-47b1-9bb7-4e2689e90c64.PDF
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2025-04-23 20:36│苏大维格（300331）：董事会决议公告
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苏大维格（300331）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02689cbc-0fba-4271-bdeb-fadf4ce621c4.PDF
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2025-04-23 20:35│苏大维格（300331）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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苏大维格（300331）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c62a9db-3e53-488e-a187-5eea15e6d562.PDF
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2025-04-23 20:35│苏大维格（300331）：2024年度关联方占用资金情况专项报告
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苏大维格（300331）：2024年度关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1d05c22-d6e9-4578-ae46-d650413a462d.PDF
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2025-04-23 20:35│苏大维格（300331）：2024年年度审计报告
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苏大维格（300331）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f6c5d65-1d30-4618-9d07-310c1153cd42.PDF
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2025-04-23 20:35│苏大维格（300331）：2024年度内部控制审计报告
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苏大维格（300331）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bef31562-6fe5-409a-9b40-de0fbd2c0bbd.PDF
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2025-04-23 20:35│苏大维格（300331）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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苏大维格（300331）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75b0ff1b-6b94-4e40-a7aa-58f615aa7593.PDF
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2025-04-23 20:35│苏大维格（300331）：监事会决议公告
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苏大维格（300331）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efc6d461-2a37-4c29-90ef-29265c1ed59c.PDF
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2025-04-23 20:34│苏大维格（300331）：独立董事述职报告（杨政）
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苏大维格（300331）：独立董事述职报告（杨政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d73b657-5698-447c-be40-4d5e1bd99210.PDF
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2025-04-23 20:34│苏大维格（300331）：独立董事述职报告（任佳）
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苏大维格（300331）：独立董事述职报告（任佳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/803e3ce4-227d-4e67-99a1-031b10f085ee.PDF
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2025-04-23 20:34│苏大维格（300331）：独立董事述职报告（殷爱荪）
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苏大维格（300331）：独立董事述职报告（殷爱荪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57fae57d-c6a0-4325-8a2c-eac3c9b97680.PDF
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2025-04-23 20:34│苏大维格（300331）：独立董事述职报告（凌华）
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苏大维格（300331）：独立董事述职报告（凌华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f9a4527-7072-4902-a694-a616da462b48.PDF
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2025-04-23 20:33│苏大维格（300331）：关于召开2024年度股东大会的通知
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苏大维格（300331）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d7fded77-b030-4ce0-ac02-1e3c7d8f0d5a.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年 4月 22日召开第六届董事会第六次会议、第
六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-58,049,979.94 元，其
中母公司实现净利润-156,434,677.36元。截至 2024年 12月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-397,462,530.59元，其中母公
司累计未分配利润为-188,950,504.07 元。
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2024
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。本利润分配预案
尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024 年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》等相关公司利润分配政策，公司进行利润分配的条件与比例是公司母公司报表口径该年度实现的可供分配利润
(即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润)为正值且累计可供分配利润为正值，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生，应当每年度进行一次现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%。
鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报表累计未分配利润、母公司累计未分配利润均为负值，公司各项业务的开展也需要大量资
金，为保障公司生产经营的良好运行，故本年度拟不进行利润分配，亦不进行其他形式的分配。
三、董事会意见
鉴于公司 2024 年度未实现盈利且累计可供分配利润为负值，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金，公司根据《上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》等相关的公司利润分配政策，审慎拟定 2024 年度
不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出
的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续生产经营对资金的需求，增强公司抵御风
险的能力，保证公司中长期发展战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
本次拟定的 2024 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要后做出的审慎
决策。其决策审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚
需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/02475fe5-cbd8-428b-8398-109b0c468302.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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苏大维格（300331）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27d636b2-670e-4211-b808-8406b92d4510.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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苏大维格（300331）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e74a502-60a3-4769-ab22-658eece69621.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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苏大维格（300331）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3b5b867-4d97-46d9-b509-8d2778afe71f.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：关于公司会计政策变更的公告
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苏大维格（300331）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee27891b-3218-45da-8fb4-05b073fcbb94.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会 《 上市公司独立董事管理办法》以及 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，苏州苏大维格科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查公司在任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
综上所述，公司现任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士均符合 《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董《事《会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14d93244-fc10-4f92-ade5-90e83bb1c810.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：苏大维格2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
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苏大维格（300331）：苏大维格2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92cccb4f-62d0-4299-9d8e-83f860191574.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：苏大维格2024年度内部控制自我评价报告
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苏大维格（300331）：苏大维格2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a5562927-563f-43ca-b8a8-9ce36dc4cbbb.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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苏大维格（300331）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/34c8cffe-3dc3-48ec-9152-a8ebeb176d57.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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苏大维格（300331）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f423c336-197c-416d-a15a-6a288a027601.PDF
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2025-04-23 20:32│苏大维格（300331）：2024年度监事会工作报告
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苏大维格（300331）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62d5b928-e3bb-4283-b342-7fad2ab47ebd.PDF
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2025-04-11 18:36│苏大维格（300331）：苏大维格2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085
电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所
律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题
出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师仅
就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大
会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证；
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股
东大会决议一起予以公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查公司第六届董事会第五次会议决议以及公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的本次股东大
会的通知，公司本次股东大会是由 2025 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。
公司董事会于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《苏州苏大维格科技集团股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议
审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 4 月 11 日（星期五）14:00 在苏州工业园区新昌路68 号公司三楼多功能会议室召开，本次会议由公
司董事长陈林森先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
经本所律师核查本次股东大会的通知，本次股东大会的网络投票时间为：2025年 4月 11日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 245 人，代表股份总数为 62,855,856
股，占公司股份总数的 24.3896%（已扣除公司回购专户股份数）。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经本所律师核查公司第六届董事会第五次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本
次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验本次股东大会会议材料，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明
的审议事项一致。
经本所律师核查本次股东大会的通知、公司本次股东大会决议及见证公司现场投票表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：
议案一：《关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 62,612,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6129％；反对 177,188 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2819％；弃权 66,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1052％。
议案二：《关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 12,375,310 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.5772％；反对 373,888 股，占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的 2.9178％；弃权 64,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决
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