公司公告☆ ◇300331 苏大维格 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 21:52 │苏大维格（300331）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-03-26 21:52 │苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告 │
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│2025-03-26 21:52 │苏大维格（300331）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-26 21:51 │苏大维格（300331）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-26 21:50 │苏大维格（300331）：关于公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-26 21:50 │苏大维格（300331）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-26 21:50 │苏大维格（300331）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-26 21:50 │苏大维格（300331）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-26 21:50 │苏大维格（300331）：关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-26 21:50 │苏大维格（300331）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告 │
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2025-03-26 21:52│苏大维格（300331）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）于 2024 年 3月 28日召开第五届董事会第二十六次
会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
及全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）在保
证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024年 3 月 29 日在创
业板指定信息披露网站刊登的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
2025 年 3 月 25 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 17,000万元已全部归还至公司及盐城维旺募集资金专用账
户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7b27d267-c37b-4ace-a335-e49fd6dff1ba.PDF
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2025-03-26 21:52│苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告
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苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4a1572a4-2bd2-441a-8a4f-706d1a83b0f4.PDF
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2025-03-26 21:52│苏大维格（300331）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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苏大维格（300331）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c6d04955-c788-4343-a568-7ec0312149fb.PDF
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2025-03-26 21:51│苏大维格（300331）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日以
传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 14.68
亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实
际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一
年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司根据实际资金需求，在保障业务发展及战略目标实现的前提下，授信额度同比 2024年度下降 2.22亿元。
因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度范围内办理相关授信额度申
请事宜，并签署相关法律文件。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效
。
《关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，公司及子公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发
展，符合公司整体利益。公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。被担
保对象中维业达部分少数股东苏州工业园区凡屏皆可触科技合伙企业（有限合伙）、周小红、苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（
有限合伙）、蒋林拟为公司向维业达及维业达江苏提供授信担保事项提供反担保，反担保比例为除公司持有维业达股权之外的所有少
数股权；迈塔光电少数股东苏州视讯通科技有限公司拟为公司向迈塔光电提供担保事项提供反担保，反担保比例以其持有迈塔光电股
权为限。
公司将不断加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风
险情况，保障公司整体资金安全运行。
因被担保方控股子公司苏州维业达科技有限公司少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）、蒋林系公司关联
方，控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司少数股东苏州视讯通科技有限公司系公司关联方，根据相关规则，关联董事陈林森、朱志
坚、蒋林回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度
在授权期限内可循环使用；公司下属子公司在该期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效
。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事
宜，签署相关法律文件。
公司第六届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案。
《关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审
议。
公司第六届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案。
《关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限
为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，
使用总额不超过人民币17,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定《舆情管理制度》。
公司《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，制定《市值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 4 月 11 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bf9014fc-fb1a-4ff1-a5b9-18f6dd4fbdb3.PDF
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2025-03-26 21:50│苏大维格（300331）：关于公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度的公告
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月26 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会
第五次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 14.68
亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实
际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一
年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司根据实际资金需求，在保障业务发展及战略目标实现的前提下，授信额度同比 2024年度下降 2.22亿元。
因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易
等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施
。
公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度范围内办理相关授信额度申
请事宜，并签署相关法律文件。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效
。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营需要，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓
展提供资金保障。目前公司及子公司经营正常，具备较好的偿债能力，财务风险处于可控范围之内，相关决策程序合法合规，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/25340a6e-3386-49e1-be7e-51b3a9af7147.PDF
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2025-03-26 21:50│苏大维格（300331）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高资金使用效率，提升公司经济效益，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日
召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现将具体情况
公告如下：
一、投资理财概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风
险理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月，如单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止。
5、资金来源
公司短期闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
该项议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，鉴于公司 2024 年 8月 21 日召开的第六届董事会第二次会议、2024 年
9 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过公司及子公司使用额度不超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理的额度，且公司 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 10 亿元自有资金现金管理额度尚未到期
，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务
部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不
可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照相关规定执行现金管理，确保有效防范风险，保证资金安全：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的低风
险产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的
，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体
股东带来更多的投资收益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/615a77c2-3b67-495d-ba75-e902a14e2ba7.PDF
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2025-03-26 21:50│苏大维格（300331）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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苏大维格（300331）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7b8052c2-b54b-45e3-bd75-2f08bc070d3f.pdf
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2025-03-26 21:50│苏大维格（300331）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025年 3月 21日以传真、电子邮件和专
人送达的方式发出会议通知，并于 2025年 3月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召
开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 14.68亿元或等值
外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信
用额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，此次事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本次申请综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有
效，授信期限内，授信额度可循环使用。
2、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司及子公司为下属子公司提供担保，主要系为支持子公司业务发展，保障其日常经营过程中的资金
需求。被担保公司皆为合并报表范围内子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次公司及子公司为下属公司提供担保
事项。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2025 年度预计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司
实际情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不会损害公司和其他非关联股东的利益。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，该事项决策程序合法、合规。因此，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的低风险理财产品。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司使用总额不超过人民币
17,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集
资金使用效率、降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形
。符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8491ae39-247d-43b9-a8a8-8a25efe63866.PDF
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2025-03-26 21:50│苏大维格（300331）：关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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苏大维格（300331）：关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/73751187-0982-40d1-b0ac-5ec390b5f0d5.pdf
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2025-03-26 21:50│苏大维格（300331）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告
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苏大维格
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