公司公告☆ ◇300331 苏大维格 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 19:20 │苏大维格（300331）：关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-01 20:19 │苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告 │
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│2025-07-22 17:12 │苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告 │
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│2025-07-11 19:16 │苏大维格（300331）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-07 18:57 │苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告 │
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│2025-07-07 18:57 │苏大维格（300331）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-06-30 22:08 │苏大维格（300331）：苏大维格2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-30 22:08 │苏大维格（300331）：关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-30 22:08 │苏大维格（300331）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-30 22:08 │苏大维格（300331）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-08-11 19:20│苏大维格（300331）：关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东虞樟星先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份 21,272,004 股（占本公司总股本比例 8.19%）的持股 5%以上股东虞樟星先生计划自本减持计划公告披露之日
起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 2,577,160 股（占公司总股本的 0.99%，剔除回购专户
股份数后占公司总股本比例为 1.00%）。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东虞樟星先生出具的《
股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
1、股东名称：虞樟星
2、持有公司股份情况：
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东虞樟星直接持有公司股份21,272,004股，占公司总股本比例 8.19%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：减持股份来源为直接持有的公司首次公开发行前的股份、二级市场买入的公司股份及因资本公积转增股本而
相应增加的股份。
3、减持方式：集中竞价方式；
4、拟减持股份数量：虞樟星先生拟减持公司股份合计不超过 2,577,160 股（占公司总股本的 0.99%，剔除回购专户股份数后占
公司总股本比例为 1.00%）。
5、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内进行（即 2025年 9月 2 日-2025年 12月 1日）。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、虞樟星先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
情形。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量作相应调整。
三、相关承诺及履行情况
公司 5%以上股东虞樟星先生股份限售承诺如下：
自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满后，在本人担任股份公司董
事/监事/高级管理人员期间，依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让股份公司的股份
不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五。除前述承诺外，离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持有的股份公司
股份。
截至本公告披露日，虞樟星先生严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、公司持股 5%以上股东虞樟星先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，存在减持数量、减持价
格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划系股东正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
3、上述股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，规范后续减
持行为。公司也将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
虞樟星出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/1cb4f016-e1f8-469b-999e-24b7f7da0c22.PDF
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2025-08-01 20:19│苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告
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苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ce9b47a7-6821-4de0-bc36-0bc91f69ac77.pdf
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2025-07-22 17:12│苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告
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苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5519f1f0-ad70-4b82-b5e2-bb17c3f27059.PDF
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2025-07-11 19:16│苏大维格（300331）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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苏大维格（300331）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ac8af95c-bf12-4016-883f-62795387ff88.pdf
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2025-07-07 18:57│苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告
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苏大维格（300331）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d16e7190-1477-4fd4-8c77-653508bd44db.pdf
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2025-07-07 18:57│苏大维格（300331）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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苏大维格（300331）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4f59c174-add7-480c-b59c-b520f9946032.pdf
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2025-06-30 22:08│苏大维格（300331）：苏大维格2025年第二次临时股东会法律意见书
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苏大维格（300331）：苏大维格2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/1f3dc13e-3db4-49ab-a13e-3ad759d9d8f7.PDF
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2025-06-30 22:08│苏大维格（300331）：关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告
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苏大维格（300331）：关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e1672d08-5257-4a25-a86b-ae324a250a70.PDF
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2025-06-30 22:08│苏大维格（300331）：第六届董事会第九次会议决议公告
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苏大维格（300331）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/48d941ad-f10b-404e-9628-f0bf042017ff.PDF
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2025-06-30 22:08│苏大维格（300331）：2025年第二次临时股东会决议公告
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苏大维格（300331）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6c40efa5-6ade-4b8c-b2f3-75e25e57f37e.PDF
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2025-06-13 19:37│苏大维格（300331）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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苏大维格（300331）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/e00b7aa8-a9b2-4ead-81d2-e826e7579b88.PDF
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2025-06-13 19:36│苏大维格（300331）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 6 日以传
真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治
理制度进行相应修订与制定。
逐项表决结果如下：
1.1 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.4 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.6 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.7 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.9 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.10 关于修订《财务资助管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.12 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.15 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.16 关于修订《总裁工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.18 关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.19 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.20 关于修订《投资理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.22 关于修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.23 关于修订《突发事件管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.24 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.25 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.26 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.27 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.28 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.29 关于修订《独立董事及审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.30 关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案中的 1.1 至 1.11 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中 1.1 至 1.3 项子议案还需经出席股东
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
同时董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。授
权的有效期限自股东会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》与制定及修订后的公司治理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选董事朱志坚先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，补选职工代表董事王国栋先生担任公司第六届董事会战略委员
会委员。同时，根据公司《董事会战略委员会工作细则》，第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长朱志坚先生担
任。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 30 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2025年第二次临时股东会
，审议董事会提交的各项议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2a5b266b-908d-4f89-8b08-5e71fd5af365.PDF
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2025-06-13 19:34│苏大维格（300331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025年 6月 30日（星期一）召开 2025 年第二次临时
股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6月 30日（星期一）14：00。（2）网络投票时间为：2025 年 6月 30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 25日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6月 25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：苏州工业园区新昌路 68号公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》以及修订、制定部分公司治 √作为投票对
理制度的议案 象的子议案
数：(11)
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
1.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
1.06 关于修订《独立董事制度》的议案 √
1.07 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案 √
1.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1.10 关于修订《财务资助管理制度》的议案 √
1.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
（三）特别强调事项
子议案 1.01 至 1.03 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1
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