公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:00 │天壕能源（300332）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-02-13 17:00 │天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-13 17:00 │天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 17:00 │天壕能源（300332）：第五届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-01-21 16:59 │天壕能源（300332）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 16:51 │天壕能源（300332）：第五届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-01-21 16:50 │天壕能源（300332）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-01-21 16:49 │天壕能源（300332）：对外担保管理办法 │
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│2025-01-21 16:49 │天壕能源（300332）：财务管理制度 │
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│2025-01-21 16:49 │天壕能源（300332）：舆情管理制度 │
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2025-02-13 17:00│天壕能源（300332）：关于聘任公司副总经理的公告
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天壕能源（300332）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/eaa32288-2150-4391-9c6b-6e2197474297.PDF
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2025-02-13 17:00│天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/607552f3-9b6f-48e4-8122-d3446d335109.PDF
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2025-02-13 17:00│天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/80ade64f-d4c7-4688-b410-70b37b292096.PDF
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2025-02-13 17:00│天壕能源（300332）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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一、本次董事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 13 日 10:00 在公司会
议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 2月 11日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人
。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任赵进锡先生为公司副总经理，负责公司燃气业务对外合作与市场
开发工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-005）
。
2、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意新任高级管理人员的薪酬按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》，年
薪由基本年薪、超额奖金两部分组成。基本年薪由基本工资和年终奖金组成，年终奖金依据《年度经营责任书》完成状况进行年底考
核确定；超额奖金依据超出目标部分计算。赵进锡先生的基本年薪为 60万元（税前）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/d739dad6-d13f-40f3-b46f-03eb1d0fef68.PDF
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2025-01-21 16:59│天壕能源（300332）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天壕能源（300332）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ff6f6ee3-cf76-4ea0-a188-47c1fdb36f98.PDF
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2025-01-21 16:51│天壕能源（300332）：第五届董事会第十九次会议决议的公告
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一、本次董事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在公司会
议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 1月 14日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人
。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，
确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对
其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担
保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-00
2）。
2、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金专项存储及使
用管理制度》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《财务管理制度》相关条
款进行修订。
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理办法》相
关条款进行修订。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
经审议，为规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司
实际情况，董事会同意公司制定《市值管理制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
6、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经审议，为提高公司应对各类舆情的能力，维护公司及广大投资者的合法利益，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 2 月 13 日（周四）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f59a2e18-e395-42cf-84d9-144fd9f4facf.PDF
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2025-01-21 16:50│天壕能源（300332）：关于2025年度担保额度预计的公告
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天壕能源（300332）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c47770b7-5fb9-4e35-a961-13e2ce3cb5f3.PDF
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2025-01-21 16:49│天壕能源（300332）：对外担保管理办法
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天壕能源（300332）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/138427df-4deb-4925-a463-c54bbd306bc2.PDF
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2025-01-21 16:49│天壕能源（300332）：财务管理制度
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天壕能源（300332）：财务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/eff6afb1-b464-4acd-bf65-042762629fe0.PDF
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2025-01-21 16:49│天壕能源（300332）：舆情管理制度
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天壕能源（300332）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/91b328bf-5256-471c-8306-44aff834496a.PDF
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2025-01-21 16:49│天壕能源（300332）：募集资金专项存储及使用管理制度
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天壕能源（300332）：募集资金专项存储及使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8642a56c-0878-4974-9152-e0e44620c476.PDF
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2025-01-02 16:10│天壕能源（300332）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021年 6月 30日至 2026年 12月 23日；最新有效的转股价格为 4.98元/股。
2、2024年第四季度，共有 564,491张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 56,449,100 元），合计转成 11,335,128 股“天
壕能源”股票（股票代码：300332）。
3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 342,290,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于2020年 12月 24日向不特定对象发行了 423万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权登记日（即 2020 年 12
月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123
092”。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，天壕转债因转股减少 564,491 张（因转股减少的可转债金额为 56,449,100元），转股数量为 11,335,128
股。截至 2024年 12月 31日，公司可转债尚有 3,422,901 张（剩余可转债金额为 342,290,100元），未转换比例为 80.9196%。
公司 2024年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后
(2024年 9 月 30日 （2024年 12月 31日
) ）
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
（股） （%） 新股 转增股本 （股） （%）
一、限售条 35,631,350 4.17 0 0 0 -150,000 -150,000 35,481,350 4.10
件
流通股
高管锁定股 35,631,350 4.17 0 0 0 -150,000 -150,000 35,481,350 4.10
二、无限售 818,148,402 95.83 0 0 0 11,485,12 11,485,12 829,633,530 95.90
条 8 8
件流通股
三、总股本 853,779,752 100.00 0 0 0 11,335,12 11,335,12 865,114,880 100.00
8 8
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2024年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能源”股本结构表；
2、截至 2024年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/6b5bee3b-a030-4909-b4dc-41b33335111b.PDF
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2024-12-17 16:50│天壕能源（300332）：关于天壕转债2024年付息的公告
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天壕能源（300332）：关于天壕转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4295cccb-e74e-4770-8514-bfc99c69ff97.PDF
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2024-12-13 17:10│天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fd18c1db-11b7-435a-baa3-ccf2992da51a.PDF
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2024-12-13 17:10│天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/df84d111-d4ce-4f21-a1e7-03b8da52800c.PDF
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2024-12-13 17:10│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的进展公告
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天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1a8e92fc-70ce-4f4e-ac6c-f0f5dcc6d6eb.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：《河南觉悟科技有限公司审计报告》（晟泰盈和审字[2024]079号）
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天壕能源（300332）：《河南觉悟科技有限公司审计报告》（晟泰盈和审字[2024]079号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/1912ed89-ffb0-461a-852a-583f5072a39b.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司的公告
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天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cd838b6d-4330-46ab-bbc4-e5137767e398.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：《北京赛诺水务科技有限公司模拟合并财务报表审计报告》（XYZH2024BJAA2B0375）
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天壕能源（300332）：《北京赛诺水务科技有限公司模拟合并财务报表审计报告》（XYZH2024BJAA2B0375）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c8223c60-8529-4974-9d00-39ab6be281d4.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：：《北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东
│全部权益...
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天壕能源（300332）：：《北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东全部权益...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/eda31b32-eb5e-4688-9210-f70a1cfbfb4a.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：：《北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南觉悟科技有限公司股东全部权益
│价值评估...
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天壕能源（300332）：：《北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南觉悟科技有限公司股东全部权益价值评估...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/98ed69f7-5351-4083-ac8f-5e83793a110c.PDF
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2024-11-27 17:57│天壕能源（300332）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2024年11月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：
一、注册资本的变更情况
1、可转换公司债券转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转换公司债券于2021
年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”，初始转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股
。“天壕转债”于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计转成11,350,207股“天壕能源”股票。
2、注销回购股份
公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。截至20
24年9月4日，本次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份15,200,000股。公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000股回购
股份的注销手续。
鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由 868,964,473股变更为865,114,680股，注册资本由868,964,473元变更为865,114,68
0元。
二、《公司章程》拟修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
868,964,473 元。 865,114,680 元。
第十九条 公司股份总数为 868,964,473 股， 公司股份总数为 865,114,680
均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议
通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4916b30e-a488-4529-8273-f3ea6d41a4a1.PDF
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2024-11-27 17:56│天壕能源（300332）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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天壕能源（300332）：第五届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/31e925f9-2023-4c96-bfe8-e4c9251ba2f0.PDF
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