公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:16 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-13 15:46 │天壕能源（300332）：2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪│
│ │评级报告 │
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│2025-06-11 16:52 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-22 19:08 │天壕能源（300332）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:08 │天壕能源（300332）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:14 │天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-04-28 18:05 │天壕能源（300332）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:05 │天壕能源（300332）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:04 │天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（崔凯） │
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│2025-04-28 18:04 │天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（郭敏） │
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2025-06-26 16:16│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提
高融资效率，公司及子公司为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额度。2025年预计担保
额度总计不超过11.80亿元人民币，有效期为2025年2月14日至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括
但不限于保证、质押、抵押。
公司于 2025年 2月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》
。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 1 月 21 日披露的《关于 2025 年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-002）。
2025年 6月 26 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签订了担保合同，为全资子公司
北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向招商银行北京分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保主债权最高
本金额度为人民币 1,000 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
二、被担保人基本情况
北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2009 年 8 月 24 日
2、住所：北京市海淀区西直门北大街 32号院 2号楼 9层 906
3、法定代表人：张岩岗
4、注册资本：6,270 万元
5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械
设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司持有北京赛诺膜 100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 3月 31日
资产总额 22,131.71 23,859.24
负债总额 16,068.47 17,785.37
银行贷款额 9,200.00 9,500.00
流动负债总额 13,758.74 15,453.14
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 6,063.25 6,073.87
项目 2024年 2025年 1-3 月
营业收入 7,893.82 1,902.85
利润总额 4,629.33 13.60
净利润 4,794.12 10.62
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
2、融资额度：1,000万元
3、担保主债权金额：1,000万元
4、担保期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
5、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息
、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 68,365.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.21%；公司及
其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 12,029.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.85%。公司无逾期的对外担
保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、担保协议。
天壕能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d08aa814-b51f-4034-9dba-8dade1a8e190.PDF
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2025-06-13 15:46│天壕能源（300332）：2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级
│报告
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天壕能源（300332）：2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/76088a8b-ca00-4703-b611-39244c34c0eb.PDF
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2025-06-11 16:52│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提
高融资效率，公司及子公司为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额度。2025年预计担保
额度总计不超过11.80亿元人民币，有效期为2025年2月14日至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括
但不限于保证、质押、抵押。
公司于 2025年 2月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》
。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 1 月 21 日披露的《关于 2025 年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-002）。
2025年 6月 10 日，公司与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订了担保合同，为全资子公司
北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向南京银行北京分行申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保主债权为人
民币 1,000万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
二、被担保人基本情况
北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2009 年 8 月 24 日
2、住所：北京市海淀区西直门北大街 32号院 2号楼 9层 906
3、法定代表人：张岩岗
4、注册资本：6,270 万元
5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械
设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司持有北京赛诺膜 100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 3月 31日
资产总额 22,131.71 23,859.24
负债总额 16,068.47 17,785.37
银行贷款额 9,200.00 9,500.00
流动负债总额 13,758.74 15,453.14
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 6,063.25 6,073.87
项目 2024年 2025年 1-3 月
营业收入 7,893.82 1,902.85
利润总额 4,629.33 13.60
净利润 4,794.12 10.62
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：南京银行股份有限公司北京分行
2、融资额度：1,000万元
3、担保主债权金额：1,000万元
4、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现
债权而发生的费用。
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 84,601.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.06%；公司及
其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 13,564.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的3.22%。公司无逾期的对外担
保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、担保协议。
天壕能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6cbf3fa9-8b8b-4320-b23f-0b6323b060fa.PDF
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2025-05-22 19:08│天壕能源（300332）：2024年年度股东大会的法律意见书
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天壕能源（300332）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/52f15796-aebd-4b34-bdc4-a567d850e297.PDF
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2025-05-22 19:08│天壕能源（300332）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 22日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 129 人，代表有表决权股份180,780,190股，占公司有效表决权股份总数的 20.8966%。其
中，通过网络投票出席会议的股东共 125人，代表有表决权股份 5,019,900股，占公司有效表决权股份总数的 0.5803%。中小投资者
股东及股东代表 125 人，代表有表决权股份5,019,900股，占公司有效表决权股份总数的 0.5803%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,229,390 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1422%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,469,100 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 69.1070%。
2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,229,390 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1422%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,469,100 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 69.1070%。
3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 179,228,490 股，反对 1,458,700 股，弃权 93,000 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1417%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,468,200 股，反对 1,458,700 股，弃权 93,000股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 69.0890%。
4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 179,223,490 股，反对 1,463,700 股，弃权 93,000 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1389%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,463,200 股，反对 1,463,700 股，弃权 93,000股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 68.9894%。5、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 179,224,890 股，反对 1,463,200 股，弃权 92,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1397%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,464,600 股，反对 1,463,200 股，弃权 92,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 69.0173%。
6、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 179,215,990 股，反对 1,482,100 股，弃权 82,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1348%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,455,700 股，反对 1,482,100 股，弃权 82,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 68.8400%。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 3,576,800 股，反对 1,585,700 股，弃权 83,000 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 68.18
80%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,351,200 股，反对 1,585,700 股，弃权 83,000股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 66.7583%。
关联股东已回避表决本议案。
8、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 179,110,490 股，反对 1,577,600 股，弃权 92,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
0764%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,350,200 股，反对 1,577,600 股，弃权 92,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 66.7384%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 179,324,490 股，反对 1,359,100 股，弃权 96,600 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1948%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,564,200 股，反对 1,359,100 股，弃权 96,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 71.0014%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cda0fdb2-f5ef-47a5-aefd-2e6c8a522dfe.PDF
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2025-05-08 16:14│天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/dd661fdf-1ddb-42c6-88f3-e83ce5892f97.PDF
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2025-04-28 18:05│天壕能源（300332）：2024年度内部控制审计报告
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天壕能源（300332）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81146b42-7a4f-45b0-adc8-50462d05368b.PDF
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2025-04-28 18:05│天壕能源（300332）：2024年年度审计报告
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天壕能源（300332）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45768d29-7072-4bfb-b4a9-aa42856041ca.PDF
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2025-04-28 18:04│天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（崔凯）
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天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（崔凯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64235b65-d99a-4461-8e6d-7137cfbe4fc7.PDF
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2025-04-28 18:04│天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（郭敏）
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天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（郭敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/38dfaec6-128a-4737-b1c8-9a1e6054f64f.PDF
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