公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:10 │天壕能源（300332）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:09 │天壕能源（300332）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 16:16 │天壕能源（300332）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-21 16:42 │天壕能源（300332）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:42 │天壕能源（300332）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-21 16:42 │天壕能源（300332）：2025-035 关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-21 16:42 │天壕能源（300332）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 16:41 │天壕能源（300332）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:40 │天壕能源（300332）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:39 │天壕能源（300332）：2025-038 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-09-12 18:10│天壕能源（300332）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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天壕能源（300332）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bf2792a7-b793-4344-87b3-aa8fa4708c99.PDF
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2025-09-12 18:09│天壕能源（300332）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（周五）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 139 人，代表有表决权股份181,049,029 股，占公司有效表决权股份总数的 20.9277%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共 135 人，代表有表决权股份 5,288,739 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6113%。中小投
资者股东及股东代表 135 人，代表有表决权股份5,288,739 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6113%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 177,476,697 股，反对 3,249,779 股，弃权 322,553 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98
.0269%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,716,407 股，反对 3,249,779 股，弃权322,553股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的32.4540%。议案 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 177,463,797 股，反对 3,428,132 股，弃权 157,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98
.0197%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,703,507 股，反对 3,428,132 股，弃权157,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的32.2101%。议案 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 177,414,697 股，反对 3,419,632 股，弃权 214,700 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97
.9926%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,654,407 股，反对 3,419,632 股，弃权214,700股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的31.2817%。议案 4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 177,552,397 股，反对 3,416,932 股，弃权 79,700 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.
0687%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,792,107 股，反对 3,416,932 股，弃权79,700股，赞成票占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的33.8853%。议案 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 177,481,497 股，反对 3,419,632 股，弃权 147,900 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98
.0295%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,721,207 股，反对 3,419,632 股，弃权147,900股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的32.5448%。议案 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 177,457,497 股，反对 3,433,432 股，弃权 158,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98
.0163%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,697,207 股，反对 3,433,432 股，弃权158,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的32.0910%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e0cff0a8-11cd-4a2d-a5b9-2940810d70ce.PDF
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2025-08-25 16:16│天壕能源（300332）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到实际控制人、董事长兼总经理陈作涛先生的通知，获悉陈作
涛先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除期日 质权人
名称 或第一大股东及 数量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
陈作涛 是 2,390,000 5.39% 0.28% 2024 年 2025 年 中信证券股份有
2 月 2日 8 月 22 日 限公司
合计 2,390,000 5.39% 0.28% -- -- --
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押变 本次质押变 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 动前质押股 动后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
（% 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 押股份 份 质
） ） ） 份 本 限售和冻 比例（ 限售和冻 押股
比例 比例 结 % 结 份
（%） （%） 数量 数量 比例
（%）
天壕 130,951,82 15.1 62,670,000 62,670,000 47.86 7.24 0 0.00 0 0.00
投 3 4
资集
团
陈作 44,362,867 5.13 13,300,000 10,910,000 24.59 1.26 10,910,00 100.00 22,362,15 66.85
涛 0 0
合计 175,314,69 20.2 75,970,000 73,580,000 41.97 8.51 10,910,00 14.83 22,362,15 21.98
0 7 0 0
注1：陈作涛已质押限售股份和未质押限售股份均为高管锁定股份，共计33,272,150股；
注 2：以上比例数据为保留两位小数后的结果。
二、其他情况
1、控股股东及其一致行动人资信状况良好，对外投资股权资产优良，拥有较强的融资能力及较广的融资渠道，且所质押的股份
占其所持股份比例较低，具备相应的偿还能力，目前质押股份无平仓风险，不会对上市公司日常生产经营等产生影响。
2、公司生产经营正常，控股股东及其一致行动人看好公司长期发展。
3、公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/86ef0c6f-bd61-40db-b19e-2399eab98a13.PDF
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2025-08-21 16:42│天壕能源（300332）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天壕能源（300332）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c1642d08-38e8-4fa9-98ab-653471385bad.PDF
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2025-08-21 16:42│天壕能源（300332）：2025年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：天壕能源股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要已于 2025年 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/83bd7a91-947a-4942-bbcf-77c54125b62a.PDF
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2025-08-21 16:42│天壕能源（300332）：2025-035 关于修订《公司章程》的公告
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天壕能源（300332）：2025-035 关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2da0839c-8ca1-4035-8f1b-e476d6eed1ae.PDF
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2025-08-21 16:42│天壕能源（300332）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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天壕能源（300332）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/485526b1-a745-4a0b-bedc-23cbfa651790.PDF
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2025-08-21 16:41│天壕能源（300332）：董事会决议公告
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一、本次董事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年 8月20日 10:00在公司会议室
以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8月 8日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人。会
议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审议，董事会认为：《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案中的财务报告部分已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议全体成员审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025年半年度报告》全文及摘要。
2、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经审议，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
4、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》相关规定进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《董事会议事规则》相关规定进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《信息披露管理制度》相关规定进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《关联交易管理制度》相关规定进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关规定进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《独立董事专门会议工作制度》相关规定进行修订。
10、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》相关规定进行修订。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
11、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》相关规定进行修订。12、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《
关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关规定进行修订。13、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《
关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定进行修订。
14、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>
的议案》。
经审议，公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关规定进行修订，并更名为《董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
15、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司定于 2025 年 9月 12日（周五）下午 15:00 在公司会议室召开2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6460322b-5de8-46d3-a415-6e728f7f0819.pdf
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2025-08-21 16:40│天壕能源（300332）：监事会决议公告
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一、本次监事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年 8月20日 11:00在公司会议室以
现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8月 8日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议
由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025年半年度报告》全文及摘要。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经审议，监事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/11febae2-a16e-4804-af5a-676b895d5f3c.pdf
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2025-08-21 16:39│天壕能源（300332）：2025-038 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议决
定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（周五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公
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