公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:05 │天壕能源（300332）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:05 │天壕能源（300332）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:04 │天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（崔凯） │
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│2025-04-28 18:04 │天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（郭敏） │
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│2025-04-28 18:02 │天壕能源（300332）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:02 │天壕能源（300332）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-28 18:02 │天壕能源（300332）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:02 │天壕能源（300332）：中信建投关于天壕能源2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2025-04-28 18:02 │天壕能源（300332）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:02 │天壕能源（300332）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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2025-04-28 18:05│天壕能源（300332）：2024年度内部控制审计报告
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天壕能源（300332）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81146b42-7a4f-45b0-adc8-50462d05368b.PDF
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2025-04-28 18:05│天壕能源（300332）：2024年年度审计报告
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天壕能源（300332）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45768d29-7072-4bfb-b4a9-aa42856041ca.PDF
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2025-04-28 18:04│天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（崔凯）
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天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（崔凯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64235b65-d99a-4461-8e6d-7137cfbe4fc7.PDF
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2025-04-28 18:04│天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（郭敏）
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天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（郭敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/38dfaec6-128a-4737-b1c8-9a1e6054f64f.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：关于2024年度利润分配预案的公告
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天壕能源（300332）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b9e6993-f31e-4c4e-920a-1273ff1e5fe2.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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天壕能源（300332）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74e74944-33cb-4172-97d7-165082c011d2.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》和有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司
董事会和股东大会，及时了解公司生产经营和财务状况，参与公司重大决策，监督公司内部控制运行，检查公司董事和高级管理人员
履职情况，为公司规范运作、维护股东权益提供了有力保障。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议审议议案具体情况如下：
1、2024 年 4 月 22 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，应到监事 3人，实到监事 3 人，审议通过了《关于<2023 年度
监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》《
关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于会计政策变
更的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
2、2024 年 7 月 17 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，应到监事 3人，实到监事 3 人，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、2024年8月21日，公司召开了第五届监事会第九次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<2024年半年度报告>
全文及摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个归
属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
4、2024年10月23日，公司召开了第五届监事会第十次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<2024年第三季度报
告>的议案》。
二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见
本年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情
况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，并发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，公司建立了较为完善的内部控
制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召
集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定程序进行，有关决议的内容合法有效。
2、检查公司财务情况
公司监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务管理制度、内部控
制制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
了标准无保留意见的《2024年度审计报告》，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会对2024年度公司募集资金的使用、存储情况进行了检查、监督。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用情况严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求执行，报告期内不存在违规使用募集资金的行为。
4、关于2024年度公司关联交易事项的独立意见
监事会认为，2024 年公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反
公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外投资、出售资产情况
监事会认为，2024年公司对外投资事项交易价格公允，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
股东利益的行为。2024年公司未发生出售重大资产事项。
6、对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为，2024年度公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，
不存在损害公司和股东利益的行为。2024年公司未发生股权、资产置换事项。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健
全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司的内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、股东大会及董事会决议执行情况
公司监事会成员对公司股东大会和董事会审议的各项议案及决议执行情况进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员能够认真
履行股东大会及董事会的有关决议。
9、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《内幕信息知情人管理制度》的要求，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、
准确地进行登记备案和报备，并认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0cba3b7b-2f71-4771-95f8-838de169f242.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：中信建投关于天壕能源2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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天壕能源（300332）：中信建投关于天壕能源2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f47d044-edd8-439e-825b-89179b81c238.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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天壕能源（300332）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d44c5a2-5e58-4e47-9019-e20c2173c871.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025 年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《2
024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024年度经营成果及财务状况，公司定于 2025年
5月 23日（星期五）下午 15:00-17:00在“全景网”以网络远程方式召开 2024年度业绩说明会。
一、出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈作涛先生，董事、董事会秘书汪芳敏女士，财务总监刘彦山先生，独
立董事潘红波先生，具体以当天实际出席人员为准。
二、投资者参与方式
全景网参与方式：登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5月 22 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入“业绩说明会问题
征集”专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（全景网问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1bd5d849-1588-4549-aa86-d34d34bc88b6.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：2024年度内部控制自我评价报告
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天壕能源（300332）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a273550-3f1b-42a4-849a-090010260de4.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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天壕能源（300332）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb0edae2-08fc-43e6-a549-f99d83b24420.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：董事会关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告
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天壕能源（300332）：董事会关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96aa22ea-9fad-44d8-a7ff-412bdc566dc1.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：2024年年度报告披露的提示性公告
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天壕能源（300332）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c1e4e9f-3932-46c5-8eb7-77c1baec3725.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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天壕能源（300332）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e1294ba-c846-43ad-90cc-b34c87dea8a6.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：关于威信昆威燃气有限责任公司2024年度业绩承诺完成情况的专项说明
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天壕能源（300332）：关于威信昆威燃气有限责任公司2024年度业绩承诺完成情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0418636b-338f-4a5c-967e-6e82617b06b8.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：关于会计政策变更的公告
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天壕能源（300332）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35971500-6327-4bfc-9614-65574e66497a.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：关于续聘会计师事务所的公告
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天壕能源（300332）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd483ddc-fbd3-45f5-a45d-82652ff6a46b.PDF
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2025-04-28 18:02│天壕能源（300332）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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天壕能源（300332）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf466640-8102-4f37-b9c0-ab8756c9e70f.PDF
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2025-04-28 18:01│天壕能源（300332）：2025年一季度报告
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天壕能源（300332）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70d3b0ca-6a73-4b5d-a04b-4ee0bb80ac2d.PDF
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2025-04-28 18:01│天壕能源（300332）：2024年年度报告
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天壕能源（300332）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b5e59ba4-ed7c-478e-9bbd-65dceabeed2d.PDF
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2025-04-28 18:01│天壕能源（300332）：2024年年度报告摘要
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天壕能源（300332）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84a2999a-ea22-4c7b-9ce0-437f060ab184.PDF
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2025-04-28 18:01│天壕能源（300332）：董事会决议公告
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天壕能源（300332）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bedcb7f-ab97-4517-ba3b-40bcf61e2496.PDF
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2025-04-28 18:00│天壕能源（300332）：关于威信昆威燃气有限责任公司2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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天壕能源（300332）：关于威信昆威燃气有限责任公司2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27c9868f-905b-4e02-ab5a-a8e9a7300494.PDF
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2025-04-28 18:00│天壕能源（300332）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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天壕能源（300332）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/355e88e3-b763-4b4c-aa7d-6567bb21a066.PDF
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2025-04-28 18:00│天壕能源（300332）：关于天壕能源2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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天壕能源（300332）：关于天壕能源2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca2a407b-8557-4c60-b415-cd24cc0f5d45.PDF
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2025-04-28 18:00│天壕能源（300332）：监事会决议公告
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天壕能源（300332）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cd9e4a5-1658-44be-ab87-40ba6f8bd12a.PDF
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2025-04-28 17:59│天壕能源（300332）：关于召开2024年度股东大会的通知
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天壕能源（300332）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5316ee2-335b-4f95-87e6-fb9d05c6f5cb.PDF
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2025-04-28 17:59│天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（潘红波）
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天壕能源（300332）：2024年度独立董事述职报告（潘红波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10283c15-6e26-4706-9b72-a9fea7ef3757.PDF
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2025-04-28 17:06│天壕能源（300332）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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天壕能源（300332）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/63387eb5-e442-4b0a-b370-b9fbe2959fad.PDF
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2025-04-23 16:18│天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c925c253-e32a-4882-bfe3-739518f29cf2.PDF
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2025-04-01 16:50│天壕能源（300332）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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天壕能源（300332）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7c171150-47a7-4e83-8f99-7c8f94c044dc.PDF
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2025-02-27 15:56│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f1a84f76-05d2-426a-9658-8b3555c421be.PDF
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2025-02-13 17:00│天壕能源（300332）：关于聘任公司副总经理的公告
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天壕能源（300332）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/eaa32288-2150-4391-9c6b-6e2197474297.PDF
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2025-02-13 17:00│天壕能源（300332）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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