公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：公司章程(2026年3月) │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：董事会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_赵崴 │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_黄绍伟 │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_赵崴 │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_黄绍伟 │
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│2026-03-27 16:06 │兆日科技（300333）：《公司章程》修订对照表（2026年3月） │
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│2026-01-26 16:26 │兆日科技（300333）：兆日科技2025年度业绩预告 │
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：公司章程(2026年3月)
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兆日科技（300333）：公司章程(2026年3月)。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：董事会议事规则（2026年3月）
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兆日科技（300333）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 3月 23 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YI PIN 先生以通讯方式出席会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 7人调整至 5人，其中
非独立董事 3人、独立董事 2人。基于以上情况，现对《公司章程》及附件《董事会议事规则》相关条款进行相应修改。
修订后的《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》、《董事会议事规则》已于同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第五届董事会将于 2026年 5月 17日届满，公司按照相关法律程序进行董事会
换届选举。
公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对被提名人任职资格进行了审查。第五届董事会第十五次会议同意提名魏恺言先生、
余凯先生、NG YI PIN 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
3. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第五届董事会提名黄绍伟先生、赵崴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会第五次独立董事专门会议
对被提名人任职资格进行了审查。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议签字页；
2.第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dd16fc25-dcf0-4440-8523-2dbe5f017d92.PDF
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_赵崴
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兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_赵崴。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_黄绍伟
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兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_黄绍伟。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：关于董事会换届选举的公告
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兆日科技（300333）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_赵崴
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兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_赵崴。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_黄绍伟
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声明人黄绍伟作为深圳兆日科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳兆日科技股份有
限公司第五届董事会提名为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳兆日科技股份有限公司第 5 届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄绍伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/57949af6-cfbf-4f6d-8594-a1fda0d70d2d.PDF
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：《公司章程》修订对照表（2026年3月）
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兆日科技（300333）：《公司章程》修订对照表（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1d71ae78-935e-487c-b477-1c058aaa73f8.PDF
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2026-01-26 16:26│兆日科技（300333）：兆日科技2025年度业绩预告
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兆日科技（300333）：兆日科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/7e2169e2-b0f6-4d80-b0ef-a563f3714a79.PDF
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2025-10-27 16:04│兆日科技（300333）：2025年三季度报告
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兆日科技（300333）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/43e1eb41-74d3-45e0-82c2-3d83856060f8.PDF
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2025-09-24 18:42│兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c7cbc83a-bd24-4558-8a73-5dde42f074cc.PDF
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2025-09-24 18:42│兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(3)
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兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(3)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/ae3e5b99-4e8d-488b-aa39-6624d489c6fd.PDF
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 24 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 24日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 24日的 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1. 以下为提交股东大会表决的提案：
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
2．以上提案已经过第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日发布在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3．以上所有提案中，《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>
的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人
身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2. 登记时间：自本次股东大会通知发出之日起接受
登记，电子邮件、信函须于 2025 年 9月 23 日下午 17:00 前送达公司。
3. 联系方式：
联系人：吴玉兰
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