公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:56 │兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员中英文姓名补充说明的公告 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:10 │兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 16:10 │兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-15 16:56│兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员中英文姓名补充说明的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日发布了《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及其他相关人员的公告》（公告编号：2026-017），现就以上公告中提及的部分董事、高级管理人员中英文姓名补充说明如下：
1、现任董事 NG YI PIN 先生的中文姓名为：黄榆镔（证件姓名为 NG YI PIN）；2、现任高级管理人员 BAI JIANXIONG 先生的
中文姓名为：白建雄；
3、已离任董事 MAK,SAI CHAK 先生的中文姓名为：麦世泽。
为更符合中文语境，便于广大投资者识别，公司后续公告中对以上董事、高级管理人员的姓名均采用中文姓名。在其他涉及法律
文件或法定情形中，以官方出具的身份证明文件上的姓名为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a5f132d-c358-4018-bd58-89a0ecdd5c48.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日召开了公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
》，公司董事会换届选举已完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、审计委员会成员
，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，有关事项如下：
一、第六届董事会成员
非独立董事：魏恺言先生（董事长）、NG YI PIN 先生、余凯先生。
独立董事：黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生。
上述人员的简历详见附件。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司股东会选举出新一届董事会为止。
公司第六届董事会不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司第六届独立董
事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；独立董事
兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
二、第六届董事会专门委员会
第六届董事会设审计委员会，由如下 3位董事组成：
独立董事：黄绍伟先生（召集人、会计专业人士）、赵崴先生；
未兼任高级管理人员的非独立董事：NG YI PIN 先生。
上述人员的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：魏恺言先生
副总经理：BAI JIANXIONG 先生、余凯先生、李坤先生
财务总监：余凯先生
董事会秘书：余凯先生
证券事务代表：吴玉兰女士
上述人员的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余凯 吴玉兰
联系地址 深圳市福田区车公庙深业泰 深圳市福田区车公庙深业泰
然大厦 C栋 1605 室 然大厦 C栋 1605 室
电话 0755-23609873 0755-23609873
传真 0755-83420054 0755-83420054
电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn
上述高级管理人员中，公司实际控制人魏恺言先生担任公司董事长和总经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分
发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》、《公司交易审批权限管理办法》中合理确定了股东会、董事会、董事长及总经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制
衡。
在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规
范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公
司实际控制人担任董事长和总经理不会影响上市公司的独立性。
四、离任董事情况
公司第五届董事会成员中的董事 BAI JIANXIONG 先生以及独立董事张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生届满离任，将不再担任公司
董事职务，BAI JIANXIONG先生仍然担任公司高级管理人员。
截至本公告发布日，BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司
对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a31a1321-6edb-4e28-b1dc-fec3b47e9095.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告
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兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fc9c3d20-b255-4871-b7fc-3667c4312157.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书
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兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a71675ce-b798-49be-940f-c6e1ef7d857e.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名，证券事务
代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
2. 审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会及选举其委员的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会下设审计委员会，由独立董事黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生以及未兼任高级管理人员的非独立董事
NG YI PIN 先生组成，其中独立董事黄绍伟先生为召集人。任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
3. 审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘BAI JIANXIONG先生、余凯先生、李坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
5. 审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
7. 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘吴玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1962e2f2-455b-426a-9506-575cc9e67d83.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过 25,
000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1年，在上述额度内，资金
可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额
度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 25,00
0 万元。
该投资额度无需公司股东会批准。
3、授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资品种
公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控
的前提下提高闲置自有资金使用效益。
5、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管流动性好的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述
投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判
断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核
对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转
，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
四、履行程序
1、2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，运用部分闲置资金择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司
利益，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。
2、2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f390fb88-650a-4947-ac93-3d2cfa21ad29.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 4月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YIPIN 先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
该事项无需股东会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b62fc1de-bb18-4382-9c0f-b5bf720cd6ab.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2026年一季度报告
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兆日科技（300333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ef68095-0c71-4c2b-a7ed-511d6f381628.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告
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兆日科技（300333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a74df47-aec3-477d-acc6-5694c2d2bf33.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要
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兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc36f9cb-5ae3-4246-853e-ee063bbcd0a6.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4b4b243-1162-40b0-9588-dea0d6b2a4c5.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1991cb14-5e61-4279-9886-afb1aa4e357a.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度内部控制审计报告
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深圳兆日科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0983 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0983 号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆
日科技公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆日科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆日科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b39c4580-28f8-47e0-b1a9-b0068bc0dbfb.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：2025年年度审计报告
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兆日科技（300333）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/214a7d03-9a1f-45dd-8387-de89b19aedfe.PDF
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2026-04-23 19:09│兆日科技（300333）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 座 1605 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》
10.01 非独立董事候选人魏恺言先生 累积投票提案 √
10.02 非独立董事候选人余凯先生 累积投票提案 √
10.03 非独立董事候选人 NG YI PIN 先生 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事候选人的议案》
11.01 独立董事候选人赵崴先生 累积投票提案 √
11.02 独立董事候选人黄绍伟先生 累积投票提案 √
2、以上提案已经过第五届董事会第十五次会议以及第五届董事会第十六次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2026 年
3 月 27 日及本股东会通知披露同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司第五届董事会独立董事已提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、以上所有提案中，《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、本次股东会采取累积投票制进行董事会的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。累积投票方式为：股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司本次换届选举非独立董事应选人数为 3人，独立董事应选人数为 2人。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2、登记时间：自本次股东会通知发出之日起接受登
记，电子邮件、信函须于 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达公司。
3、联系方式：
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
4、其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b590a52-df38-4bf7-b04a-ac5673fca448.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、情况概述
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-190,401,759.1
4 元，未弥补亏损为190,401,759.14 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
公司近几年业绩压力较大，截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是：
1、收入增长动能不足
公司核心收入依赖传统电子支付密码器系统，该产品作为银行票据防伪基础设施，经过多年发展，市场需求放缓，行业步入成熟
后期。在行业竞争格局固化、市场饱和度趋高背景下，传统产品线的整体市场规模较以往有所下降。
2、费用投入仍然较大
为了实现公司的业务转型升级，缓解公司营业收入增长不足带来的业绩压力，公司在新产品的研发及市场推广上投入资源较多。
2025 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计为 7,192.58 万元，占营业收入比例为 56.30%，公司费用投入占营业收入比例
较高。
三、应对措施
公司将从以下几方面缓解业绩压力，以减少公司未弥补亏损：
1、加强成本与费用管理
采用研发与市场推广投入适时调节机制，确保创新投入与经营效益的良性平衡；严控非必要开支，优先保障核心业务投入；建立
供应商全流程管理体系，在保障产品品质前提下优化采购成本结构。
2、推进新兴业务方向
在纸纹防伪领域，依托该技术不可复制的核心特征，重点开拓商品溯源防伪市场，面向烟酒、奢侈品、美妆、宠物用品、IP 授
权等行业提供可靠的溯源防伪解决方案，打造新的业务增长点。
在银行数字化服务领域，从规模化扩张转向价值深耕，聚焦银行业务数字化转型的核心需求，通过精准场景解决方案实现服务升
级。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41ff2cf7-02d2-4396-a1c4-b8211036c49b.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于举行2025年度业绩说明会的通知
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及摘要已于 2026 年 4月 24 日在中国证监会指定信息
披露网站公告。为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司将举办 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00 至 17:00。
2、投资者参与方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、公司出席人员：公司董事长兼总经理魏恺言先生、董事会秘书兼财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生、独立董事 MAK,SA
ICHAK 先生、独立董事赵崴先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.c
ninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f918465a-cfbe-42d8-8370-13e7f7622f9d.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件以及公司《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》，
具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
根据公司2024年度股东大会审议通过的董事、高级管理人员2025年度薪酬方案：2025年度，在公司任职的董事和高级管理人员根
据其具体管理职务领取薪金，不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制。
2025年度公司董事、高级管理人员共8名，公司共支付董事、高级管理人员薪酬538.12万元，人均薪酬67.27万元，同比下降1.91
%。2025年度归属于母公司股东的净利润为-1,815.58万元，较上年同期亏损收窄62.27%。公司董事、高级管理人员薪酬变化结合了公
司的实际经营情况，符合业绩联动要求，并与公司所处行业及地区的薪酬水平相匹配。有关董事、高级管理人员薪酬的具体情况请查
阅公司《2025年年度报告》的第四节中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）董事 2026 年度薪酬方案
1、非独立董事 2026 年薪酬及津贴方案
（1）内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营
业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑
职位、责任、能力等因素确定。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
（2）外部董事：不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税）；参加公司股东会、董事
会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、独立董事 2026 年津贴方案
独立董事实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，往
返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
（二）高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司全年经营目标完成情况及个人年度工作目标达成情况综合考评后确定。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）其他相关事项
1、公司不设薪酬与考核委员会，以上事项已经过独立董事专门会议审议。第五届董事会第六次独立董事专门会议意见：公司 20
26 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水
平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五届董事会第六次独立董事专门
会议回避了有关独立董事 2026 年津贴方案的表决。
2、董事 2026 年度薪酬方案尚需公司 2025 年度股东会审议，审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责具体实施 2026
年董事、高级管理人员的薪酬方案；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
5、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度
考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董事津贴按月平均发放，无须考核。
6、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
7、适用期限：董事 2026 年度薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过日止。高级管理人员 2026 年度薪酬方
案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/958d4393-79ef-4c46-abae-63fbfefb5de6.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0585 号深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称兆日科技公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了容诚审字
[2026]518Z0982 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，兆日科技公司管理层编制了后附的深圳兆日科
技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是兆日科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计兆日科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆日科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解兆日科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳兆日科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳兆日科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0585号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍
中国注册会计师：
韩松亮
中国·北京 中国注册会计师：
李嘉诚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/989251a3-28b9-4c85-8972-9425e6ceab02.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度内部控制评价报告
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兆日科技（300333）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/489ba75c-64f0-408f-94c8-4d19a1d93cc2.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026
年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处
罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。2025年度容诚事务所向公司提供审计服务的收费金额为75万元，包含25万元的内部控制审计费。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2026年度审计机构，负责公司财务审计及内部控制审计工作，
并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量与审计机构协商确定2026年度的审计费用。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年 12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
??（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汇成真空、鼎泰高科、凌玮科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁家堂，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2026 年开始为兆日科技提供审计服务；近三年签署过汇成真空上市公司审计报告。
项目质量复核人：潘怡君，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈链武、签字注册会计师梁家堂、项目质量复核人潘怡君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 50 万元，较上期审计费用增长 0.00%。
本期内控审计费用为 25 万元，较上期审计费用增长 0.00%。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
2026年4月17日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认
真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责
，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2026年审计机构。
2、独立董事专门会议审议情况
2026年4月15日，独立董事召开第五届董事会第六次独立董事专门会议。经审核，独立董事认为容诚事务所具有证券从业资格，
在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审计和内部控制审计，能遵守会计师事务
所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表和内部控制有效性发表意见。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表和内部
控制的审计质量，独立董事一致同意续聘容诚事务所为公司2026年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘容
诚事务所为公司2026年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/020350e6-fe9c-4812-aed8-e369bb3f3aa7.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告
。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对兆日科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认
真审查，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2025年审计机构。
2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2025年审计机构。
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）经审计委员会和独立董事专门会议审议后，公司于 2025 年 4月 22 日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过
了该事项。
二、 会计师事务所 2025 年度履职情况
（一）会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师职业道德守则》等规定，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对 2025 年财务报
告内部控制的有效性进行了审计。同时对截至 2025 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明，对 2
025 年度营业收入扣除情况出具专项审核报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层、审计委员会就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计时间和人员安排、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重点审计领域
、审计调整、初审意见等事项进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见【报
告号：容诚审字[2026]518Z0982 号】的审计报告。
（二）审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
公司审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其作为公司 2025 年度审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，并保持与审计委员会沟通，表现了良好的职业操守和业务素质，有效地完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审
计行为规范有序，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
三、 审计委员会履行监督职责情况
（一）审计委员会履行监督职责情况
1、2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，对容诚事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能
力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行审计机构应尽的职责，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年审计机构。
2、2026 年 1 月 14 日，审计委员会委员与公司年审会计师就审计目标、审计范围、执行审计工作的时间安排及重点审计事项
进行了初步沟通。
3、2026 年 4月 13 日，审计委员会委员与公司年审会计师就 2025 年审计的完成情况进行沟通，审计委员会委员听取了会计师
汇报的关于公司 2025 年年报审计的初步审计意见，并与会计师就公司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等
方面进行了充分沟通和交流。
（二）审计委员会履行监督职责情况的自评
审计委员会严格按照法律法规和公司规章制度等相关规定，充分发挥审计委员会的作用，对审计机构的相关资质和执业能力进行
审查，并与会计师在年审期间进行充分沟通和交流，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具相关报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
深圳兆日科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd41eee9-37dd-4402-9205-120324614e39.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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兆日科技（300333）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29d493cb-dccd-455d-b823-78172e80a94b.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度董事会工作报告
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兆日科技（300333）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc34b81f-b773-43d2-abfb-547a90cba643.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：独立董事独立性情况的专项意见
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兆日科技（300333）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7970b7ba-456e-40e4-ab12-8aa2df155719.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆日科技（300333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a612e99d-85f0-4bec-b2b7-a1d3e86c41dd.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度独立董事述职报告（MAK, SAICHAK）
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各位股东及股东代表:
本人MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责
和义务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人基本情况
1、工作履历及专业背景
本人MAK,SAICHAK，1959年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英国永久居留权。1998年-2007年任职于华登国际，历任副总
裁、董事总经理。2007年-2008年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009年与合伙人联合创办斐然资本 。2014
年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。2、独立性情况
经自查，本人对自身独立性情况进行以下说明：
除在公司担任独立董事以外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份
。
本人及本人直系亲属未在直接或间接持有公司 5%以上的股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人控制的附属企业任职
。
本人与公司及公司的控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东
、实际控制人处任职。
本人未有为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。
综上，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，符合独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任
职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2025 年度，公司共组织召开了 5次董事会。本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项
议案的讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，深入了解公司经营管理情况，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
，并就相关事项发表了独立意见。本人认为 2025 年度公司董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关程序
，会议议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对董事会审议的议案均投了赞成票。
2、列席股东会情况
2025 年度，公司共计召开 2 次股东会，本人列席了 2 次股东会，并在年度股东会上进行年度述职，签署相关文件。公司股东
会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
3、参加董事会专门委员会情况
本人作为董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度的建立和实施，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，并协调内
部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内控管理制度，提议聘
请外部审计机构。2025 年，本人参加 5 次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，
对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
4、参加独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。本人依托独立董事专门会议发挥监督作用，对公司利润分配
、内部控制、董事及高级管理人员薪酬、续聘审计机构事项进行了监督。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营
和发展提出合理化建议。2025年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况；没有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（三）现场工作情况
2025 年度，本人在公司现场工作时间为 19天。本人与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作
人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。鉴于金融
环境变化，本人提示公司注意理财产品风险，获管理层积极回应。本人关注公司所在行业动态，分享境外相关技术信息，供管理层参
考。
（四）与审计部及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时
与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出
意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。
（五）与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过出席股东会、参加 2024 年度业绩说明会等方式，聆听中小股东提出的关于公司业务发展和未来战略规划等
方面的问题，并在会后与公司管理层进行沟通，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。
（六）培训情况
报告期内，本人积极参加培训。2025 年 6月，本人现场参加了深交所举办的第 144 期上市公司独立董事培训班（后续培训），
并取得相关证书。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。公司经营
管理人员与本人保持着密切的沟通。公司采取现场考察、现场会议和通讯会议等方式，为本人履行职责提供了有利的条件。凡须经董
事会决策的事项，公司均及时通知了我并提供相关资料，有效配合了我的工作。
此外，公司还为董事、高级管理人员购买了职业责任保险，降低了独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、重点关注事项
(一) 应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未有变更或者豁免承诺。
(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监
督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合会计准则的要求,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的
规定,决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
(五) 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。经审核，本人认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务
会计报表审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，本人同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
该议案已经公司股东会审议并通过。
(六) 聘任和解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任财务负责人事项。
(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名或任免董事，以及聘任或者解聘高级管理人员事项。
(九) 董事、高级管理人员的薪酬
本人对报告期内公司董事、高级管理人员的 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案进行了审议，本人认为，公司董事、高级管理人员
的薪酬方案及执行情况符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理现状。有利于强化公司董事及高级管理人员勤
勉尽责，促使公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
(十) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
报告期内，公司不存在股权激励计划及员工持股计划。
(十一) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分地沟通，促进公司的发展和规范运作。在
此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2026 年，本人将继续本
着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益
、 为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d0279be-1c37-426a-b9df-ccb95f77c1cc.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度独立董事述职报告（张汉斌）
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兆日科技（300333）：2025年度独立董事述职报告（张汉斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/994f8d35-dee9-4b1a-99d9-80592972d5bd.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度独立董事述职报告（赵崴）
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各位股东及股东代表:
本人赵崴，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务
，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人基本情况
1、工作履历及专业背景
本人赵崴，1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 1月至 2005 年 6月，在中国建
设银行深圳分行罗湖支行工作，任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任总经理。2007 年
11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工作，任高级分析师。2008 年 10 月至 2019 年 4 月任第一上海创业投资管理
（深圳）有限公司市场总监。2021 年 6月就职于深圳前海亿合投资有限公司，现任总经理。2、独立性情况
经自查，本人对自身独立性情况进行以下说明：
除在公司担任独立董事以外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份
。
本人及本人直系亲属未在直接或间接持有公司 5%以上的股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人控制的附属企业任职
。
本人与公司及公司的控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东
、实际控制人处任职。
本人未有为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。
综上，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，符合独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任
职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2025 年度，公司共组织召开了 5次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项
议案的讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，深入了解公司经营管理情况，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
，并就相关事项发表了独立意见。本人认为 2025 年度本人任职期间公司董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均履
行了相关程序，会议议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对董事会审议的议案均投了赞成票。
2、列席股东会情况
2025 年度，公司共计召开 2 次股东会，本人列席了 2 次股东会，并在年度股东会上进行年度述职，签署相关文件。公司股东
会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
3、参加董事会专门委员会情况
本人作为董事会审计委员会委员，指导和监督公司内部审计制度的建立和实施，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，并
协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内控管理制度，
提议聘请外部审计机构。2025 年本人任职期间，本人参加 5次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构
进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
4、参加独立董事专门会议情况
本人作为独立董事专门会议召集人，2025 年度，召集并主持了 2 次独立董事专门会议。本人依托独立董事专门会议发挥监督作
用，对公司利润分配、内部控制、董事及高级管理人员薪酬、续聘审计机构事项进行了监督。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营
和发展提出合理化建议。2025年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况；没有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人除按相关规定出席公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议外，还通过听取公司管理层汇报、审阅
公司提供的各类文件及与相关机构沟通等多种方式现场履职。报告期内，本人累计现场工作时间为 19 日。
（四）与审计部及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时
与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出
意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。
（五）与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过出席股东会、参加 2024 年度业绩说明会，以及关注公司互动易平台等方式，聆听中小股东提出的关于公司
业务发展和未来战略规划等方面的问题，并与公司管理层就投资者关心的问题进行沟通，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股
东的合法权益。
（六）培训情况
报告期内，本人积极参加培训。2025 年 6月，本人现场参加了深交所举办的第 144 期上市公司独立董事培训班（后续培训），
并取得相关证书。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。公司经营
管理人员与本人保持着密切的沟通。公司采取现场考察、现场会议和通讯会议等方式，为本人履行职责提供了有利的条件。凡须经董
事会决策的事项，公司均及时通知了我并提供相关资料，有效配合了我的工作。
此外，公司还为董事、高级管理人员购买了职业责任保险，降低了独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、重点关注事项
(一) 应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未有变更或者豁免承诺。
(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监
督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合会计准则的要求,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的
规定,决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
(五) 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。经审核，本人认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务
会计报表审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，本人同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
该议案已经公司股东大会审议并通过。
(六) 聘任和解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任财务负责人事项。
(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名或任免董事，以及聘任或者解聘高级管理人员事项。
(九) 董事、高级管理人员的薪酬
本人对报告期内公司董事、高级管理人员的 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的进行了审议，本人认为，公司董事、高级管理人
员的薪酬方案及执行情况符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理现状。有利于强化公司董事及高级管理人员
勤勉尽责，促使公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
(十) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
报告期内，公司不存在股权激励计划及员工持股计划。
(十一) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价及建议
作为公司的独立董事，本人 2025 年度忠实勤勉地履行了独立董事的职责。2026 年本人将继续恪尽职守，发挥独立董事的决策
和监督作用，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！同时祝愿公司在新的一年里能够开
拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6436f399-f299-4955-9c88-426103ed62bb.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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兆日科技（300333）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：公司章程(2026年3月)
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兆日科技（300333）：公司章程(2026年3月)。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：董事会议事规则（2026年3月）
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兆日科技（300333）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 3月 23 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YI PIN 先生以通讯方式出席会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 7人调整至 5人，其中
非独立董事 3人、独立董事 2人。基于以上情况，现对《公司章程》及附件《董事会议事规则》相关条款进行相应修改。
修订后的《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》、《董事会议事规则》已于同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第五届董事会将于 2026年 5月 17日届满，公司按照相关法律程序进行董事会
换届选举。
公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对被提名人任职资格进行了审查。第五届董事会第十五次会议同意提名魏恺言先生、
余凯先生、NG YI PIN 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
3. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第五届董事会提名黄绍伟先生、赵崴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会第五次独立董事专门会议
对被提名人任职资格进行了审查。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议签字页；
2.第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dd16fc25-dcf0-4440-8523-2dbe5f017d92.PDF
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_赵崴
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兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_赵崴。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_黄绍伟
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兆日科技（300333）：独立董事提名人声明与承诺_黄绍伟。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：关于董事会换届选举的公告
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兆日科技（300333）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_赵崴
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兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_赵崴。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：独立董事候选人声明与承诺_黄绍伟
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声明人黄绍伟作为深圳兆日科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳兆日科技股份有
限公司第五届董事会提名为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳兆日科技股份有限公司第 5 届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄绍伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/57949af6-cfbf-4f6d-8594-a1fda0d70d2d.PDF
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2026-03-27 16:06│兆日科技（300333）：《公司章程》修订对照表（2026年3月）
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兆日科技（300333）：《公司章程》修订对照表（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1d71ae78-935e-487c-b477-1c058aaa73f8.PDF
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2026-01-26 16:26│兆日科技（300333）：兆日科技2025年度业绩预告
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兆日科技（300333）：兆日科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/7e2169e2-b0f6-4d80-b0ef-a563f3714a79.PDF
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2025-10-27 16:04│兆日科技（300333）：2025年三季度报告
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兆日科技（300333）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/43e1eb41-74d3-45e0-82c2-3d83856060f8.PDF
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2025-09-24 18:42│兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-24 18:42│兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(3)
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兆日科技（300333）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(3)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/ae3e5b99-4e8d-488b-aa39-6624d489c6fd.PDF
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 24 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 24日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 24日的 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1. 以下为提交股东大会表决的提案：
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
2．以上提案已经过第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日发布在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3．以上所有提案中，《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>
的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人
身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2. 登记时间：自本次股东大会通知发出之日起接受
登记，电子邮件、信函须于 2025 年 9月 23 日下午 17:00 前送达公司。
3. 联系方式：
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
4. 其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/104863e0-9c94-4088-8106-13f72798a1d1.PDF
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）
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第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实
际情况，特制订本工作细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用
，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立
董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用现场、视频、电话或者其他方式召开。相关独立董事应当停止履职但未停止履职或
者应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。
第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一） 应当披露的关联交易；
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三） 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
第十条 独立董事行使以下特别职权应经公司独立董事专门会议审议：
（一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二） 向董事会提议召开临时股东会；
（三） 提议召开董事会会议；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他职权。独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，
应当经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 独立董事专门会议除第九条、第十条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项。
公司未在在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会的，由独立董事专门会议按照《规范运作》的相关规定对被提名人任职
资格进行审查，就《规范运作》中有关提名或任免董事及董事、高级管理人员薪酬事项向董事会提出建议。第十二条 独立董事专门
会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的董事、董
事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当至少保存十年。第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见
类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司
运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公
室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他
职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度解释权归属公司董事会。
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：突发事件应急管理制度（2025年9月）
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兆日科技（300333）：突发事件应急管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：子公司管理制度（2025年9月）
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兆日科技（300333）：子公司管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：独立董事工作制度（2025年9月）
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兆日科技（300333）：独立董事工作制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：对外信息报送及使用管理制度（2025年9月）
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第一条 为加强深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息
使用人的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《内幕信息保密及知情人登记管理制度》等有关规定，制定本办法。
第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。
第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告
、临时公告、财务数据、需要报批的重大事项等。
第四条 证券部是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报
送信息的管理工作。证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告及
重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章 对外信息报送及使用管理
第六条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时
报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于座谈会、分析会议、接受
投资者及媒体调研座谈等方式。
第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等
资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件），经部门负责人、主管副总审
核后交由公司证券部审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第九条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券
或建议他人买卖本公司证券。第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司
应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。第十二条 外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体
上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十三条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得
的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章 附则
第十四条 本制度与相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》
执行，并应及时对本制度进行修订。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。
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2025-09-08 19:59│兆日科技（300333）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月）
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为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保
障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定本制度。
第一条 薪酬制定原则
1、体现个人薪酬水平与公司规模和业绩、外部薪酬和环境、个人岗位和职责相结合的原则；
2、体现按劳分配与责、权、利对等的原则，保证薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖励与惩罚对等的原则，保证薪酬发放与工作职责、业绩成效、价值创造相符。
第二条 本制度适用的对象
1、公司董事长、董事；
2、公司总经理、副总经理、财务总监及其他业务总监或副总监、董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员；
第三条 董事、高级管理人员薪酬区分标准
1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准及发放形式以公司股东会决议为准；参加公司股东会、董事会
、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担；
2、独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东会决议为准；独立董
事参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担；
3、在公司担任本制度第二条第 2款所述职务的的高级管理人员实行年薪制。第四条 薪酬的构成和考核发放形式
在公司担任本制度第二条第 2 款所述职务的高级管理人员的年薪由基本年薪、浮动年薪和成长奖金三部分组成。
1、基本年薪：基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，与公司当年
业绩不挂钩，按月发放；
2、浮动年薪：浮动年薪根据工作性质、能力、基本年薪水平和绩效考核成绩，并与当年公司业绩挂钩加以确定，原则上年底发
放；
3、成长奖金：成长奖金根据当年公司业绩同比增长的幅度确定，原则上年底发放。
年薪制度由董事会负责审批。独立董事专门会议可就董事及高级管理人员薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 约束机制
1、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则可以扣发、调整薪酬：
（1）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部严重警告以上处分的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（4）高级管理人员由于个人原因擅自离职的。
2、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
3、对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处
罚、行政处分或解聘职务等处罚。
4、当经营环境及外部条件发生重大变化时，董事会可变更激励约束条件甚至终止该制度，可能的变化包括：
（1）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（2）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（3）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（4）其它重大变化。
第六条 其他规定
1、如果出现不可抗力影响企业的正常生产经营并造成经营结果异常波动，公司董事会可以根据实际情况对上述人员的薪酬进行
必要的调整；
2、本制度中所指薪酬均指税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、本制度由公司董事会审议，并提交公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
4、本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
5、本制度的解释权属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/435f6029-8d06-48c7-b41e-3387358b1bf3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│兆日科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164521.PDF
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2026-04-24│兆日科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164529.PDF
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2025-10-28│兆日科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738411.PDF
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2025-08-26│兆日科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566282.PDF
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2025-04-25│兆日科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264235.PDF
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2025-04-24│兆日科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223247045.PDF
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2024-10-28│兆日科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520176.PDF
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2024-08-28│兆日科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003082.PDF
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2024-04-25│兆日科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786667.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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