公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:10 │兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 16:10 │兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:10 │兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-23 19:10 │兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:10 │兆日科技（300333）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:09 │兆日科技（300333）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过 25,
000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1年，在上述额度内，资金
可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额
度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 25,00
0 万元。
该投资额度无需公司股东会批准。
3、授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资品种
公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控
的前提下提高闲置自有资金使用效益。
5、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管流动性好的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述
投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判
断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核
对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转
，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
四、履行程序
1、2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，运用部分闲置资金择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司
利益，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。
2、2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f390fb88-650a-4947-ac93-3d2cfa21ad29.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 4月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YIPIN 先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
该事项无需股东会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b62fc1de-bb18-4382-9c0f-b5bf720cd6ab.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2026年一季度报告
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兆日科技（300333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ef68095-0c71-4c2b-a7ed-511d6f381628.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告
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兆日科技（300333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a74df47-aec3-477d-acc6-5694c2d2bf33.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要
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兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc36f9cb-5ae3-4246-853e-ee063bbcd0a6.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4b4b243-1162-40b0-9588-dea0d6b2a4c5.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1991cb14-5e61-4279-9886-afb1aa4e357a.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度内部控制审计报告
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深圳兆日科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0983 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0983 号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆
日科技公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆日科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆日科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b39c4580-28f8-47e0-b1a9-b0068bc0dbfb.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：2025年年度审计报告
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兆日科技（300333）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/214a7d03-9a1f-45dd-8387-de89b19aedfe.PDF
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2026-04-23 19:09│兆日科技（300333）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 座 1605 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》
10.01 非独立董事候选人魏恺言先生 累积投票提案 √
10.02 非独立董事候选人余凯先生 累积投票提案 √
10.03 非独立董事候选人 NG YI PIN 先生 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事候选人的议案》
11.01 独立董事候选人赵崴先生 累积投票提案 √
11.02 独立董事候选人黄绍伟先生 累积投票提案 √
2、以上提案已经过第五届董事会第十五次会议以及第五届董事会第十六次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2026 年
3 月 27 日及本股东会通知披露同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司第五届董事会独立董事已提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、以上所有提案中，《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、本次股东会采取累积投票制进行董事会的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。累积投票方式为：股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司本次换届选举非独立董事应选人数为 3人，独立董事应选人数为 2人。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2、登记时间：自本次股东会通知发出之日起接受登
记，电子邮件、信函须于 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达公司。
3、联系方式：
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
4、其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b590a52-df38-4bf7-b04a-ac5673fca448.PDF
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2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、情况概述
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-190,401,759.1
4 元，未弥补亏损为190,401,759.14 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
公司近几年业绩压力较大，截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是：
1、收入增长动能不足
公司核心收入依赖传统电子支付密码器系统，该产品作为银行票据防伪基础设施，经过多年发展，市场需求放缓，行业步入成熟
后期。在行业竞争格局固化、市场饱和度趋高背景下，传统产品线的整体市场规模较以往有所下降。
2、费用投入仍然较大
为了实现公司的业务转型升级，缓解公司营业收入增长不足带来的业绩压力，公司在新产品的研发及市场推广上投入资源较多。
2025 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计为 7,192.58 万元，占营业收入比例为 56.30%，公司费用投入占营业收入比例
较高。
三、应
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