公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 16:09 │兆日科技（300333）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 16:56 │兆日科技（300333）：关于公司控股股东签署股份转让协议之补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告 │
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│2026-10-16 18:52 │兆日科技（300333）：兆日科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-16 18:52 │兆日科技（300333）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-12 16:55 │兆日科技（300333）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-10-01 00:00 │兆日科技（300333）：兆日科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-01 00:00 │兆日科技（300333）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-01 00:00 │兆日科技（300333）：关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的公告 │
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│2026-09-11 16:08 │兆日科技（300333）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-08-26 16:18 │兆日科技（300333）：2026年半年度报告 │
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2026-10-28 16:09│兆日科技（300333）：2026年三季度报告
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兆日科技（300333）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4af93570-950d-4190-a20d-17761cd1c299.PDF
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2026-10-20 16:56│兆日科技（300333）：关于公司控股股东签署股份转让协议之补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告
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关于公司控股股东签署股份转让协议之补充协议暨控制权拟发生变更的进
展公告
公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司、实际控制人魏恺言先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份转让不触及要约收购，不构成关联交易，2026年10月16日深圳兆日科技股份有限公司2026年第一次临时股东会已经
审议通过豁免实际控制人部分自愿性股份限售承诺。《股份转让协议之补充协议》的签署不会对公司的持续稳定经营产生不利影响，
亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、本次股份转让事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登
记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
一、本次协议转让基本情况
2026 年 8 月 12 日，新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“新疆晁骏”）与上海璟和珩科技有限公司（以下简称“璟和珩”
）签署《股份转让协议》，约定璟和珩以协议转让方式受让新疆晁骏持有的深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“兆
日科技”）全部 47,658,852 股股份（持股比例 14.18%）及其所对应的所有股东权利和权益，交易价格约为人民币 11.3062 元/股
，交易对价合计人民币 538,840,000.00 元（以下简称“本次控制权转让”）。在相关股份过户及董事会改组完成后，上市公司控股
股东变更为璟和珩，实际控制人变更为曲嘉麟。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控
制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-025）
二、本次协议转让的进展情况
（一）豁免实际控制人自愿性股份限售承诺
2026 年 10 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺
的议案》，本次控制权转让所涉股份限售承诺约束已消除。
（二）签订补充协议
2026 年 10月 20日，公司控股股东新疆晁骏与璟和珩签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《
补充协议》删除了原《股权转让协议》中如下表述：“本协议在履行完毕前被提前解除或终止的，双方应尽最大努力相互配合使各自
的权益恢复至本协议签署日前的状态。甲方应立即向乙方返还已支付的交易对价；乙方应立即将标的股份转回给甲方，并配合甲方将
目标公司控制权、管理权交还给甲方”。
《补充协议》主要内容如下：
甲方：新疆晁骏股权投资有限公司
乙方：上海璟和珩科技有限公司
（一）《股份转让协议》第七条“违约责任”之第(二)款“具体违约责任”之第 4项修改为:
“4.本协议在履行完毕前被提前解除或终止的，如由于乙方原因导致本协议被解除的，乙方应按标的股份交易对价总额的 20%向
甲方支付解约赔偿金。如由于甲方原因导致本协议被解除的，甲方应按标的股份交易对价总额的 20%向乙方支付解约赔偿金。如非由
于任何一方原因导致本协议被解除的，双方互不承担违约责任。为避免疑义，任何情况下，因监管审批原因，交易未获批准而终止或
解除的，不视为任何一方的违约责任。”
（二）除上述内容外，《股份转让协议》的其他约定不变。
（三）本补充协议构成《股份转让协议》的一部分。本补充协议与《股份转让协议》约定不一致的，以本补充协议的约定为准;
本补充协议没有约定的，仍适用《股份转让协议》的约定。
三、其他说明及风险提示
1、本次股份转让不触及要约收购，不构成关联交易，2026 年 10 月 16 日深圳兆日科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会已经审议通过豁免实际控制人部分自愿性股份限售承诺。《股份转让协议之补充协议》的签署不会对公司的持续稳定经营产生不利
影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、本次股份转让事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登
记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
四、备查文件
1、新疆晁骏与璟和珩签署的《股份转让协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/639d2845-a9db-4dc2-9928-a0a90b3ad320.PDF
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2026-10-16 18:52│兆日科技（300333）：兆日科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605 室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长魏恺言先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 411 人，代表股份 24,581,800 股，占公司有表决权股份总数的7.3160%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,072,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3192%；通过网络投票的股东 405
人，代表股份 23,509,200 股，占公司有表决权股份总数的 6.9968%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 411 人，代表股份 24,581,800 股，占公司有表决权股份总数的7.3160%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,072,600 股，占公司有表决权股份总数的0.3192%；通过网络投票的中小股
东 405 人，代表股份 23,509,200 股，占公司有表决权股份总数的6.9968%。
9、 公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了会议。
10、广东信达律师事务所指派律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于豁 总表决 24,071 97.924 376,90 1.5332 133,20 0.5419 49,285 通过
免公司 情况 ,700 9% 0 % 0 % ,429
实际控
制人部
分自愿
性股份 其中， 24,071 97.924 376,90 1.5332 133,20 0.5419 0
限售承 中小股 ,700 9% 0 % 0 %
诺的议 东的表
案 决情况
公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生为提案 1.00 涉及的关联股东，已经对该提案回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所曹平生律师、李运律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、深圳兆日科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f69f9030-a726-40fe-b5e3-5ce8886deba0.PDF
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2026-10-16 18:52│兆日科技（300333）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳兆日科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司20
26年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：
1. 信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第六届董事会第四次会议决议公告及《深圳兆日科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会决定召开。
2. 经核查，公司董事会在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席
会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。会议通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。
3. 根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年10月16日1
5:00在深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室召开。
本次股东会的网络投票时间为2026年10月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年10月16日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年10月16日9:15-15:00。
4. 本次股东会由董事长魏恺言先生主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议投票的股东或股东代理人共6名，代表公司股
份数1,072,600股，占公司股份总数的0.3192%。
根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共405名，代表公司股份数23,509,200股，占公司股份总数的6.9
968%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”） 411名，代表
公司股份数24,581,800股，占公司股份总数的7.3160%。
综上，出席本次股东会投票的股东人数共计411名，代表公司股份数24,581,800股，占公司股份总数的7.3160%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票，关联股东对相关议案回避
表决。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，由2名股东代表与信达律师进行了计票、监
票；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》
总表决情况：同意 24,071,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9249%；反对 376,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5332%；弃权 133,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5419%。中小股东总表决情况：同意
24,071,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9249%；反对 376,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5332%；弃权 133,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5419%。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a465e144-8ecb-4631-b3c7-0ece8f5e97ba.PDF
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2026-10-12 16:55│兆日科技（300333）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日披露的《深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司（以下简称“佰内科技”）部分股权并取得其控制权，
同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，基于公司 2025 年度经审计财务数据及佰内科技相关财务数据初步测算，本
次交易预计不构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定
履行相应程序。本次交易构成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划控制权变更及发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆日科技，证券代码：3
00333）自 2026 年 7月 30日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 7月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划公司控
制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-020），以及2026 年 8月 5日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》
（公告编号：2026-022）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务。
2、公司于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议和第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于<深
圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026
年 8月 13 日在巨潮资讯网披露了《深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相
关公告。同时，经公司申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）于2026 年 8月 13 日（星期四）上午开市起复
牌。
3、2026 年 9月 11 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审
计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易的正式方案
等相关事项进行审议，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
1、发行股份购买资产交易可能被暂停、中止或取消的风险
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交易存
在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致发行股份购买资产事项被暂停、被终
止的风险。
2、发行股份购买资产尚需履行的审批程序
公司发行股份购买资产的相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会
注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。
3、公司控制权变更未能完成导致发行股份购买资产交易无法实施的风险本次发行股份购买资产交易的实施以公司控制权变更（
详见公司于2026年8月13日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告<公告编号：2026-025>》）完
成为前提。截至本公告日，上述控制权变更事项尚需完成深圳证券交易所的合规性确认、股份过户、董事会换届等相关程序，相关事
项能否顺利完成及完成时间尚存在不确定性。若因交易各方未能满足相关协议约定的交割条件、股份过户或董事会换届等程序未能顺
利完成，或发生其他导致上市公司控制权变更无法完成的情形，则本次交易的实施前提将无法满足，本次发行股份及支付现金购买资
产事项可能无法继续实施或面临终止的风险。
4、审计、评估工作尚未完成的风险
截至目前，本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成。相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资
产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注
意，标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯
网发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/b77902d4-5f91-4e0a-af0e-4805abadf7cc.PDF
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2026-10-01 00:00│兆日科技（300333）：兆日科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 座 1605 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份 非累积投票提案 √
限售承诺的议案
2、以上提案已经过第六届董事会第四次会议审议通过，提案的具体内容详见本股东会通知披露同日发布在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的公告》。
3、公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生为提案 1.00 涉及的关联股东，应对该提案回避表决，关
联股东不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2、登记时间：自本次股东会通知发出之日起接受登
记，电子邮件、信函须于 2026 年 10 月 15 日下午 17:00 前送达公司。
3、联系方式：
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
4、其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/c56c3532-8018-4967-a809-c5cc4a399482.PDF
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2026-10-01 00:00│兆日科技（300333）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 9月 30日在公司 1号会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知于 2026年 9月 28 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5名，证券
事务代表列席会议，董事黄榆镔（NG YIPIN）先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏恺言先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2026-031
）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司拟于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/1ba0ebec-81f3-494b-b854-45ec14aafd64.PDF
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2026-10-01 00:00│兆日科技（300333）：关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的公告
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特别提示：
1、基于深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”或“上市公司”）的控股股东新疆晁骏股权投资有限公
司（以下简称“晁骏投资”）向上海璟和珩科技有限公司（以下简称“璟和珩”）转让控制权的需要，申请豁免公司实际控制人、董
事长兼总经理魏恺言先生在公司首次公开发行股票并上市时，就其间接持有公司股份作出的部分自愿性股份限售承诺。
2、本次申请豁免承诺事项已经过公司独立董事专门会议、第六届董事会第四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议
，与本事项存在利害关系的关联股东晁骏投资、魏恺言先生将回避表决。公司股东会是否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司于 2026年 9月 30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案
》，同意豁免魏恺言先生在公司首次公开发行股票并上市时，就其通过晁骏投资间接持有的公司股份作出的部分自愿性股份限售承诺
。现将有关情况公告如下：
一、原承诺内容及履行情况
公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市时，魏恺言先生作为公司董事、高级管理人员及间接股东，在《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出股份限售承诺，主要内容如下：
“上述承诺Ⅰ锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二
十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报
离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的
，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。”
截至本公告披露日，魏恺言先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。截至本公告披露日，晁骏投资持有公司股份
47,658,852股，占公司总股本的 14.18%。魏恺言先生系晁骏投资实际控制人，并通过晁骏投资间接持有公司股份。
二、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容
为顺利推进晁骏投资协议转让公司股份即公司控制权变更事项，魏恺言先生申请豁免其在公司首次公开发行股票并上市时，就其
通过晁骏投资间接持有公司股份作出的以下自愿性股份限售承诺：
“在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。”
即为：原承诺“在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；……”
变更为“在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；……”。即豁免“或间接
”字样，其他承诺内容不变。
本次豁免仅适用于魏恺言先生间接持有的公司股份。除上述豁免事项外，魏恺言先生直接持有的 1,626,577 股（占公司总股本
0.48%）公司股份所涉及的股份限售及减持承诺、离职后股份转让限制以及其作出的其他承诺事项均保持不变，并继续严格履行。三
、申请豁免承诺的原因及依据
1、申请豁免承诺的原因
2026年 8月 12日，晁骏投资与璟和珩签署《股份转让协议》，约定璟和珩以协议转让方式受让晁骏投资持有的兆日科技全部 47
,658,852股股份（持股比例 14.18%）及其所对应的所有股东权利和权益。交易价格约为人民币 11.3062元/股，交易对价合计人民币
538,840,000.00元。本次股份转让完成后，璟和珩将拥有上市公司 14.18%的股份及该等股份对应的表决权，在相关股份过户及董事
会改组完成后，上市公司控股股东变更为璟和珩，实际控制人变更为曲嘉麟。
由于公司实际控制人魏恺言先生通过控股股东晁骏投资间接持有本公司股份，晁骏投资拟向璟和珩转让 14.18% 股权，一次性转
让比例超出前述魏恺言先生自愿承诺设定的“每年转让的股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%”的比例限制。如继续履行
该自愿承诺，晁骏投资向璟和珩协议转让 14.18%的股份将无法实施，上市公司控制权变更将受阻，后续的业务转型升级方案也将无
法落地，继续履行原承诺反而不利于维护上市公司及全体股东长远利益。
同时，受让方璟和珩及其实际控制人曲嘉麟先生已出具条件严于原承诺的替代锁定期承诺，对本次协议转让所取得的公司股份设
置更长期限锁定期及质押限制（见璟和珩于 2026年 8月 14日在巨潮资讯网披露的《深圳兆日科技股份有限公司详式权益变动报告书
》）。
基于上述客观原因，魏恺言先生向公司申请对上述间接持股对应的特定承诺予以豁免。
2、本次承诺豁免的依据
本次申请豁免的承诺系魏恺言先生在公司首次公开发行股票并上市时针对间接持有的公司股份自愿作出的承诺，不涉及法律法规
及中国证券监督管理委员会明确规定不得变更或者豁免的法定承诺，亦不属于承诺人明确不可变更或撤销的承诺。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，承诺人应当严格履行其作出的承诺；对于确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益等情形，
可以依法履行相应程序变更或者豁免有关承诺。
本次豁免承诺系公司控制权变更的必要条件，如原承诺事项不予豁免，则本次控制权变更无法进行，公司业务转型升级规划无法
推进，履行原承诺反而不利于维护上市公司及中小股东合法权益。。
综上，本次申请豁免承诺具有必要性和合规性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次豁免承诺对上市公司及中小股东的影响
1、本次豁免承诺并非赋予原实际控制人无约束减持权利，而是仅针对魏恺言先生间接持有的公司股份；魏恺言先生直接持有的
公司股份仍然按原承诺继续履行，并严格遵守《公司法》及相关减持规则。
本次协议转让的受让方璟和珩、曲嘉麟先生已出具条件严于原承诺的替代锁定期承诺，对本次协议转让所取得的公司股份设置更
长期限锁定期及质押限制，避免股权流动性释放带来的潜在风险，有利于维护中小股东权益。
2、本次豁免承诺的目的是解除控制权变更的程序性障碍，推动公司引入具备产业资源的新实际控制人，优化公司股东结构与资
产质量，开辟第二业务增长曲线，助力公司转型升级，有利于公司长期可持续发展，有利于维护全体股东尤其是中小股东的长远利益
。
3、本次豁免承诺的股东会将提供网络投票，承诺人及关联方将回避表决，以保障中小股东权利。
五、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》。独立董事认为，本次申请豁免
的承诺属于魏恺言先生针对其间接持有公司股份自愿作出的承诺，本次豁免范围明确，有利于推进公司控制权转让，优化公司股权结
构和治理结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次承诺豁免事项，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》。董事会认为，本次豁免
实际控制人部分自愿性股份限售承诺有利于积极推动公司控制权转让事项顺利实施，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。关联董事魏恺言先生已回避表决。董事会同意本次实际控制人部分自愿性股份限售承诺豁免事项，
并同意将该议案提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/d0938451-8eef-48ab-aef2-5c8c23f3a899.PDF
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2026-09-11 16:08│兆日科技（300333）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日披露的《深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司（以下简称“佰内科技”）部分股权并取得其控制权，
同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份购买资产的发行价格为
6.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，基于公司 2025 年度经审计财务数据及佰内科技相关财务数据初步测算，本
次交易预计不构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定
履行相应程序。本次交易构成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划控制权变更及发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆日科技，证券代码：3
00333）自 2026 年 7月 30日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 7月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划公司控
制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-020），以及 2026 年 8月 5日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》
（公告编号：2026-022）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务。
2、公司于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议和第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于<深
圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026
年 8月 13 日在巨潮资讯网披露了《深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相
关公告。同时，经公司申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）于2026 年 8月 13 日（星期四）上午开市起复
牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审
计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易的正式方案
等相关事项进行审议，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
1、发行股份购买资产交易可能被暂停、中止或取消的风险
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交易存
在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致发行股份购买资产事项被暂停、被终
止的风险。
2、发行股份购买资产尚需履行的审批程序
公司发行股份购买资产的相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会
注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。
3、公司控制权变更未能完成导致发行股份购买资产交易无法实施的风险本次发行股份购买资产交易的实施以公司控制权变更（
详见公司于2026年8月13日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告<公告编号：2026-025>》）完
成为前提。截至本公告日，上述控制权变更事项尚需完成深圳证券交易所的合规性确认、股份过户、董事会换届等相关程序，相关事
项能否顺利完成及完成时间尚存在不确定性。若因交易各方未能满足相关协议约定的交割条件、股份过户或董事会换届等程序未能顺
利完成，或发生其他导致上市公司控制权变更无法完成的情形，则本次交易的实施前提将无法满足，本次发行股份及支付现金购买资
产事项可能无法继续实施或面临终止的风险。
4、审计、评估工作尚未完成的风险
截至目前，本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成。相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资
产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注
意，标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯
网发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6176e632-9e73-4fb4-9295-85866e2366eb.PDF
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2026-08-26 16:18│兆日科技（300333）：2026年半年度报告
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兆日科技（300333）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 16:18│兆日科技（300333）：2026年半年度报告摘要
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兆日科技（300333）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bc438601-9863-4da6-9ae6-5df24426f2a5.PDF
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2026-08-26 16:17│兆日科技（300333）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆日科技（300333）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ef4d45b3-419b-424a-9a9e-d4272b64cb01.PDF
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2026-08-17 19:02│兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告
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兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/2c0fef0f-cf01-4638-be89-f9fc6571ffab.PDF
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2026-08-14 19:08│兆日科技（300333）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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兆日科技（300333）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/dbd62b1e-e74f-41e4-abe2-f7b3c6ebd95d.PDF
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2026-08-14 19:08│兆日科技（300333）：兆日科技详式权益变动报告书
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兆日科技（300333）：兆日科技详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1411cdce-49ab-4665-babe-fe2505317f5b.PDF
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2026-08-12 20:54│兆日科技（300333）：关于暂不召开股东会的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东会，待相关工作完成后另行召开董事会并发布召开股东
会的通知，提请公司股东会审议本次交易的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/365a0a7c-a51d-4cdd-8ca7-b20be394a0b5.PDF
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2026-08-12 20:54│兆日科技（300333）：第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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兆日科技（300333）：第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6591cad2-ac5c-40f8-bbf2-360161006d63.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的
，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所
有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
经公司董事会审慎判断，公司在本次交易的董事会召开日前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行
为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a6292ad3-490e-405f-a346-80b28270521e.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会就本次交易是否构成
关联交易、重大资产重组及重组上市进行了审慎判断，并说明如下：
一、本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易涉及的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定。根据《重组管理办法》 相关规定， 初步判断本次交
易不构成上市公司重大资产重组。 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过深交所审核，并待中国证监会注册后方可实施。
二、本次交易预计构成关联交易
2026年 7月 29日，上市公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“新疆晁骏”）与上海璟和珩科技有限公司（以下
简称“上海璟和珩”）签订相关股权转让协议，约定：新疆晁骏拟向上海璟和珩协议转让其所持上市公司47,658,852股股份（占公司
总股本的 14.18%）。本次协议转让完成股份过户且上市公司董事会完成换届后，上海璟和珩将成为上市公司控股股东，曲嘉麟先生
成为上市公司实际控制人。
上海璟和珩与本次交易的交易对方上海拾内企业管理有限公司均由曲嘉麟先生实际控制。本次上市公司控制权变更完成后，曲嘉
麟先生将成为上市公司实际控制人，上海拾内企业管理有限公司作为曲嘉麟先生控制的企业，将构成上市公司的关联方。因此，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成关联交易。
三、本次交易预计不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条的规定，初步测算本次交易拟购买资产的资产总额、营业收入及资产净额占上市公司控制权发生
变更前一个会计年度相应财务指标的比例预计均未达到 100%；本次交易完成后，上市公司原有主营业务将继续保留，本次交易预计
不会导致上市公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/81bb4ec0-971a-4a61-8833-3706f2a24c1f.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定
进行了审慎的自查论证，董事会认为：
1、本次交易购买的标的资产为深圳市佰内科技有限责任公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有
关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履行的程序已在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次
交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的全部权益，不存在限制或者禁止转让的情形；
3、本次交易有利于继续保持公司资产的完整性，有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立；
4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，增强抗风险能力，且不会影响公司独立性，不
会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
的相关规定。
特此说明。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/fe988597-6175-4f17-b611-fc8f78b699bd.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 7月 29 日，公司披露了《深圳兆日科技股份有限公司关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-02
0），自 2026 年 7月 30 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2026 年 7 月 31 日，公司披露了《关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告》（公告编号：2026-021），自 2026 年 8月
3日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个交易日。
2026 年 8 月 5 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-022），自 2026 年 8 月 6
日开市起停牌，预计不超过 5个交易日。
以 上 停 牌 的 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 上 述 日 期 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
上述公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026 年 7月 2
9 日）的前 10 大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、 公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 7月 29 日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 持有人名称 持有数量 持有比例
（%）
1 新疆晁骏股权投资有限公司 47,658,852 14.18
2 张晓 7,739,400 2.3
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金 4,176,824 1.24
融科技主题交易型开放式指数证券投资基
金
4 李威 2,832,084 0.84
5 承壹投资管理有限公司－SEC INTER 1,637,440 0.49
NATIONAL
6 魏恺言 1,626,577 0.48
7 林晓庆 1,282,200 0.38
8 周耀光 1,095,023 0.33
9 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益 1,066,700 0.32
组合－04－R
10 中国建设银行股份有限公司－博时中证金 847,000 0.25
融科技主题交易型开放式指数证券投资基
金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。持有比例为占公司总股本的持股比例。
二、 公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（2026 年 7月 29 日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下
：
序号 持有人名称 持有数量 持有比例
（%）
1 新疆晁骏股权投资有限公司 47,658,852 14.24
2 张晓 7,739,400 2.31
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中 4,176,824 1.25
证金融科技主题交易型开放式指数证
券投资基金
4 李威 2,832,084 0.85
5 承壹投资管理有限公司－SEC INTER 1,637,440 0.49
NATIONAL
6 林晓庆 1,282,200 0.38
7 周耀光 1,095,023 0.33
8 广发资产管理（香港）有限公司－绝对 1,066,700 0.32
收益组合－04－R
9 中国建设银行股份有限公司－博时中 847,000 0.25
证金融科技主题交易型开放式指数证
序号 持有人名称 持有数量 持有比例
（%）
券投资基金
10 高盛国际－自有资金 804,159 0.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。持有比例为占公司流通股股东的持股比例。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/46d160a8-140c-4b36-b824-af8d5dc73045.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组
情形的说明
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第8 号——重大资产重组》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产
重组情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定
的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组
相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/011f309f-b83e-449c-9510-48fefb21e651.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、
│第四十四条规定的说明
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兆日科技（300333）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8f062298-54b2-490e-a6fe-c1c0d7f7d7c3.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条
│以及《深...
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兆日科技（300333）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/63fa1913-cd24-494e-98bd-869e1c177671.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
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兆日科技（300333）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d9eeee3c-6b15-4c69-ad91-c5e7a845888b.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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兆日科技（300333）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4d11bdfd-a2c0-4ddd-9e7e-2b7a773c7692.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条规定的如下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
5、公司控股股东、实际控制人存在最近三年严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/61833559-8869-41e6-97aa-9a1333e41026.PDF
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2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司
章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现
具体承诺与说明如下：
1、与交易对方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人
员的登记。
2、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
3、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。
4、公司按照有关规定，对内幕信息知情人进行及时登记，并编制了交易进程备忘录，经相关人员签字确认。
综上，公司董事会认为：在本次交易中公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要
且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ab3b029b-6445-4120-b328-8998f27753eb.PDF
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2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4f238b3e-0e5d-42ef-9391-e89766ab0c38.PDF
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2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：关于筹划发行股份购买资产及控制权变更的一般风险提示暨股票复牌公告
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关于筹划发行股份购买资产及控制权变更的一般风险提示暨股票复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票停牌情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年7 月 29 日收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司
（以下简称“新疆晁骏”）通知，其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生
变更。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）自 2026 年 7月 30 日（星期四）开市起停牌，停牌时间为 2 个 交 易 日
。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权
变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-020）。
2026 年 7月 31 日，公司收到新疆晁骏的通知，相关各方正在推进本次事项的各项工作，公司预计无法在 2026 年 8月 3 日（
星期一）开市起复牌。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）将于 2
026 年 8月 3日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个交易日。具体详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告》（公告编号：2026-021）。
2026 年 8 月 5 日，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护
投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兆日科技，
证券代码：300333）自 2026 年 8月 6日开市起停牌。
公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年 8月 12 日前（含本日）按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体详见公司于 2026 年8 月 5日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-022）。
二、发行股份购买资产及控制权变更事项进展情况
2026 年 8 月 12 日，新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“新疆晁骏”）与上海璟和珩科技有限公司（以下简称“上海璟和
珩”）签署《股份转让协议》，约定上海璟和珩以协议转让方式受让新疆晁骏持有的深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“本公司
”或“兆日科技”）全部 47,658,852 股股份（持股比例14.18%）。交易价格约为人民币 11.3062 元/股，交易对价合计人民币538,
840,000.00 元。
2026 年 8月 12 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
三、复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）将于 2026 年 8月 13 日
（星期四）上午开市起复牌。
四、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交
易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险
。
2、公司发行股份购买资产的相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证
监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。
3、控制权转让相关的自愿性承诺豁免的程序性事项
魏恺言先生作为新疆晁骏的实际控制人，与新疆晁骏构成一致行动人关系。魏恺言先生在兆日科技首次公开发行上市时曾自愿承
诺，任职期间每年转让其直接及间接持有的上市公司股份比例不超过 25%。
关于本次新疆晁骏协议转让其所持有的兆日科技全部 14.18%股份，公司将依据《上市公司收购管理办法》及公司章程相关规定
，召开股东会审议豁免魏恺言先生的相关自愿性承诺事项。需说明的是，上述豁免事项尚需股东会审议，审议结果存在一定的不确定
性，进而导致本次控制权变更存在一定的不确定性。
4、本次控制权变更事宜尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让
相关过户手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在法定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/081ee8ad-be1d-479e-aa63-3ab340496181.PDF
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2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
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兆日科技（300333）：关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/deb952d4-430f-4755-ac41-a306a4a45366.PDF
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2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：兆日科技简式权益变动报告书
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兆日科技（300333）：兆日科技简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/11c9af3e-ae6c-4376-a1d7-9e4fbb63b354.PDF
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2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：第六届董事会第二次会议决议公告
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兆日科技（300333）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b1693f97-6db5-4ee3-9f27-bc98f243ddfc.PDF
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2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
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兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/350be4c0-8a64-48b2-b5e0-5c88e2de7cad.PDF
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2026-08-05 18:40│兆日科技（300333）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
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兆日科技（300333）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4a40e153-a200-4122-9616-4b43fdd5c5de.PDF
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2026-08-01 00:00│兆日科技（300333）：关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月 29日收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司通
知，其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。交易对手方为：上海璟
和珩科技有限公司，本次交易为转让新疆晁骏股权投资有限公司持有的公司股份。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本
的 14.18%左右。前述交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更。
本次交易对手方所属行业为：软件和信息技术服务业。
目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）自 2026 年 7月 30 日（星期四）开市起停牌，停牌时间为 2个交易日。具体
详见公司于 2026 年 7月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（
公告编号：2026-020）。
目前相关各方正在推进本次事项的各项工作，公司预计无法在 2026 年 8月 3日（星期一）开市起复牌。根据相关规定，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）将于 2026 年 8月 3日（星期一）开市起继续停牌，
预计继续停牌时间不超过 3个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e1268084-242e-46ea-8efb-e4170d6d2918.PDF
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2026-07-30 00:00│兆日科技（300333）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司通知，其正在筹划涉及
所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。交易对手方为：上海璟和珩科技有限公司，
本次交易为转让新疆晁骏股权投资有限公司持有的公司股份。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本的 14.18%左右。前
述交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更。
本次交易对手方所属行业为：软件和信息技术服务业。
目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）自 2026 年 7月 30 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交
易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/00633f1c-9617-49c9-ab7d-51fa825d6cdb.PDF
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2026-07-30 00:00│兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2026年7月29日，公司收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司通知，其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事
项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。交易对手方为：上海璟和珩科技有限公司，本次交易为转让新疆晁骏股权投资有限
公司持有的公司股份。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本的14.18%左右。前述交易事项如顺利进行，将导致公司控制
权发生变更。
本次交易对手方所属行业为：软件和信息技术服务业。
目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
2、公司近期生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述“二、1”以外，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎
决策。
3、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/42c3fc3a-1d5c-48af-bc9d-95290200d311.PDF
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2026-05-15 16:56│兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员中英文姓名补充说明的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日发布了《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及其他相关人员的公告》（公告编号：2026-017），现就以上公告中提及的部分董事、高级管理人员中英文姓名补充说明如下：
1、现任董事 NG YI PIN 先生的中文姓名为：黄榆镔（证件姓名为 NG YI PIN）；2、现任高级管理人员 BAI JIANXIONG 先生的
中文姓名为：白建雄；
3、已离任董事 MAK,SAI CHAK 先生的中文姓名为：麦世泽。
为更符合中文语境，便于广大投资者识别，公司后续公告中对以上董事、高级管理人员的姓名均采用中文姓名。在其他涉及法律
文件或法定情形中，以官方出具的身份证明文件上的姓名为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a5f132d-c358-4018-bd58-89a0ecdd5c48.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日召开了公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
》，公司董事会换届选举已完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、审计委员会成员
，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，有关事项如下：
一、第六届董事会成员
非独立董事：魏恺言先生（董事长）、NG YI PIN 先生、余凯先生。
独立董事：黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生。
上述人员的简历详见附件。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司股东会选举出新一届董事会为止。
公司第六届董事会不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司第六届独立董
事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；独立董事
兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
二、第六届董事会专门委员会
第六届董事会设审计委员会，由如下 3位董事组成：
独立董事：黄绍伟先生（召集人、会计专业人士）、赵崴先生；
未兼任高级管理人员的非独立董事：NG YI PIN 先生。
上述人员的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：魏恺言先生
副总经理：BAI JIANXIONG 先生、余凯先生、李坤先生
财务总监：余凯先生
董事会秘书：余凯先生
证券事务代表：吴玉兰女士
上述人员的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余凯 吴玉兰
联系地址 深圳市福田区车公庙深业泰 深圳市福田区车公庙深业泰
然大厦 C栋 1605 室 然大厦 C栋 1605 室
电话 0755-23609873 0755-23609873
传真 0755-83420054 0755-83420054
电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn
上述高级管理人员中，公司实际控制人魏恺言先生担任公司董事长和总经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分
发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》、《公司交易审批权限管理办法》中合理确定了股东会、董事会、董事长及总经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制
衡。
在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规
范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公
司实际控制人担任董事长和总经理不会影响上市公司的独立性。
四、离任董事情况
公司第五届董事会成员中的董事 BAI JIANXIONG 先生以及独立董事张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生届满离任，将不再担任公司
董事职务，BAI JIANXIONG先生仍然担任公司高级管理人员。
截至本公告发布日，BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司
对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a31a1321-6edb-4e28-b1dc-fec3b47e9095.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告
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兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fc9c3d20-b255-4871-b7fc-3667c4312157.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书
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兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a71675ce-b798-49be-940f-c6e1ef7d857e.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名，证券事务
代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
2. 审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会及选举其委员的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会下设审计委员会，由独立董事黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生以及未兼任高级管理人员的非独立董事
NG YI PIN 先生组成，其中独立董事黄绍伟先生为召集人。任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
3. 审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘BAI JIANXIONG先生、余凯先生、李坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
5. 审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
7. 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘吴玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1962e2f2-455b-426a-9506-575cc9e67d83.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过 25,
000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1年，在上述额度内，资金
可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额
度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 25,00
0 万元。
该投资额度无需公司股东会批准。
3、授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资品种
公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控
的前提下提高闲置自有资金使用效益。
5、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管流动性好的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述
投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判
断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核
对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转
，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
四、履行程序
1、2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，运用部分闲置资金择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司
利益，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。
2、2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f390fb88-650a-4947-ac93-3d2cfa21ad29.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 4月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YIPIN 先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
该事项无需股东会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b62fc1de-bb18-4382-9c0f-b5bf720cd6ab.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2026年一季度报告
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兆日科技（300333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ef68095-0c71-4c2b-a7ed-511d6f381628.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告
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兆日科技（300333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a74df47-aec3-477d-acc6-5694c2d2bf33.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要
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兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc36f9cb-5ae3-4246-853e-ee063bbcd0a6.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4b4b243-1162-40b0-9588-dea0d6b2a4c5.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1991cb14-5e61-4279-9886-afb1aa4e357a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│兆日科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│兆日科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508452.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│兆日科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│兆日科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164529.PDF
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2025-10-28│兆日科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│兆日科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566282.PDF
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2025-04-25│兆日科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264235.PDF
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2025-04-24│兆日科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223247045.PDF
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2024-10-28│兆日科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520176.PDF
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2024-08-28│兆日科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│兆日科技：2024年一季度报告
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