公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:01 │兆日科技（300333）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:10 │兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-23 23:10 │兆日科技（300333）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-23 23:05 │兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兆日科技（300333）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:04 │兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（张汉斌） │
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│2025-04-23 23:04 │兆日科技（300333）：舆情管理制度 │
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│2025-04-23 23:04 │兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（赵崴） │
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2025-04-24 16:01│兆日科技（300333）：2025年一季度报告
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兆日科技（300333）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37d04f2f-7c63-4c68-9d7f-d9f6be712c7d.PDF
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2025-04-23 23:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d75cfb3f-549b-4566-8c9c-e1ef95a6e30c.PDF
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2025-04-23 23:10│兆日科技（300333）：2024年年度审计报告
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兆日科技（300333）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7ac6afe-ca5e-44d7-8650-0aec836e9fbc.PDF
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2025-04-23 23:05│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4d5db1a-20a5-4f86-ab2a-eec326662dd0.PDF
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2025-04-23 23:05│兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/41b5c834-8dda-45be-8927-90d6991f1408.PDF
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2025-04-23 23:05│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024年度内部控制审计报告
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5a475a0-89fd-4d33-bdee-a7176dcc60e8.PDF
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2025-04-23 23:05│兆日科技（300333）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场的
方式召开，会议通知于 2025 年4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，监事
钱晓峰先生以通讯表决方式出席会议，证券事务代表列席会议。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。会议由监事会主席孙
霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、 审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会成员一致认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司 2024年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2024 年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存
在损害公司和股东利益的情形。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、 审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -172,245,979.
31 元，未弥补亏损为172,245,979.31 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无需股东大会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
6、 审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并
能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行了审计并出具了内部控制审计报告。
公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 审议了《关于监事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权（3位监事回避表决）。
2024年度薪酬：监事2024年度薪酬及津贴方案的具体执行情况见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理——七、董事、监
事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2025年度薪酬方案：未在公司担任行政职务的监事津贴标准为5000元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监
事会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按
其行政职务领取。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《2024年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第九次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7abaffae-9183-488d-8ed1-c63962b3bea0.PDF
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2025-04-23 23:04│兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（张汉斌）
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兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（张汉斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e26af167-7d00-4d44-a386-8d69ccaf4e9f.PDF
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2025-04-23 23:04│兆日科技（300333）：舆情管理制度
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兆日科技（300333）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c4439a91-9297-4fda-9bea-b1660bcb4903.PDF
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2025-04-23 23:04│兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（赵崴）
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兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（赵崴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c207004-4aea-479e-9498-c24e77d26e88.PDF
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2025-04-23 23:04│兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（MAK, SAICHAK）
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兆日科技（300333）：2024年度独立董事述职报告（MAK, SAICHAK）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6dc8dfd0-d313-48e1-8f56-495a57a59898.PDF
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2025-04-23 23:03│兆日科技（300333）：关于召开2024年度股东大会的通知
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兆日科技（300333）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a001c189-bf02-4605-9f7f-d87739509a06.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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兆日科技（300333）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/baacf59f-4fe8-4d3b-bfa8-472d93923572.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：2024年度财务决算报告
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兆日科技（300333）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af8fd179-992c-4e3e-a871-c29ea6e01796.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：2024年度董事会工作报告
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兆日科技（300333）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f70178e9-ca0c-4bdc-a16f-521a51d3dcb8.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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兆日科技（300333）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/96537958-8866-4797-a33a-bb348fb36f10.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：关于会计政策变更的公告
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兆日科技（300333）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/327134e3-80b7-415b-b3fb-5b2db9b43ae0.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对兆日科技公司所在的相同行业上
市公司审计客户家数为 282 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年4月11日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真
审查，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2024年度审计机构。
2024年4月11日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2024年度审计机构
。
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）经审计委员会和独立董事专门会议审议后，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过
了该事项。
二、 会计师事务所 2024 年度履职情况
（一）会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师职业道德守则》等规定，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对 2024 年财务报
告内部控制的有效性进行了审计。同时对截至 2024 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明，对 2
024 年度营业收入扣除情况出具专项审核报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层、审计委员会就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计时间和人员安排、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重点审计领域
、审计调整、初审意见等事项进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审
计报告和内部控制审计报告。
（二）审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其作为公司 2024 年度审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，并保持与审计委员会沟通，表现了良好的职业操守和业务素质，有效地完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
三、 审计委员会履行监督职责情况
（一）审计委员会履行监督职责情况
1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，对容诚事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力
及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实
履行审计机构应尽的职责，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2、2024 年 10 月，容诚事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行预审，审计委员会成员与会计师就公司内部控制的有效性
及整改事项进行了沟通。
3、2024 年 12 月，审计委员会委员与公司年审会计师就审计目标、审计范围、执行审计工作的时间安排及重点审计事项进行了
初步线上沟通。
4、2025年 4月 11日，公司召开 2024 年年报审计沟通会，审计委员会委员与公司年审会计师在公司进行现场沟通，审计委员会
委员听取了会计师汇报的关于公司 2024 年年报审计的初步审计意见，并与会计师就公司财务状况、经营成果、关键审计事项以及审
计中发现的问题等方面进行了充分沟通和交流。
（二）审计委员会履行监督职责情况的自评
审计委员会严格按照法律法规和公司规章制度等相关规定，充分发挥审计委员会的作用，对审计机构的相关资质和执业能力进行
审查，并与会计师在年审期间进行充分沟通和交流，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具相关报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
深圳兆日科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf2e9c3f-3bfb-47eb-bd35-7f1cdc175791.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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兆日科技（300333）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e806f5bf-237e-47d5-bcb6-6f8de76670c9.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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兆日科技（300333）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3065b1a-0e85-4ddb-b7d7-c728fdbfc048.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：2024年度内部控制评价报告
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兆日科技（300333）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4facc956-3d3a-4eb6-b868-72c7cfb0dd60.PDF
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2025-04-23 23:02│兆日科技（300333）：2024年度监事会工作报告
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兆日科技（300333）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/719ad11d-d9ae-4fcd-8654-4cbd39283eb2.PDF
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