公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-17 19:02 │兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-14 19:08 │兆日科技（300333）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-14 19:08 │兆日科技（300333）：兆日科技详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:54 │兆日科技（300333）：关于暂不召开股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:54 │兆日科技（300333）：第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:52 │兆日科技（300333）：董事会关于关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:52 │兆日科技（300333）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:52 │兆日科技（300333）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:52 │兆日科技（300333）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-12 20:52 │兆日科技（300333）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:02│兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/2c0fef0f-cf01-4638-be89-f9fc6571ffab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:08│兆日科技（300333）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/dbd62b1e-e74f-41e4-abe2-f7b3c6ebd95d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:08│兆日科技（300333）：兆日科技详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：兆日科技详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1411cdce-49ab-4665-babe-fe2505317f5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:54│兆日科技（300333）：关于暂不召开股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东会，待相关工作完成后另行召开董事会并发布召开股东
会的通知，提请公司股东会审议本次交易的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/365a0a7c-a51d-4cdd-8ca7-b20be394a0b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:54│兆日科技（300333）：第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6591cad2-ac5c-40f8-bbf2-360161006d63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的
，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所
有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
经公司董事会审慎判断，公司在本次交易的董事会召开日前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行
为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a6292ad3-490e-405f-a346-80b28270521e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会就本次交易是否构成
关联交易、重大资产重组及重组上市进行了审慎判断，并说明如下：
一、本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易涉及的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定。根据《重组管理办法》 相关规定， 初步判断本次交
易不构成上市公司重大资产重组。 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过深交所审核，并待中国证监会注册后方可实施。
二、本次交易预计构成关联交易
2026年 7月 29日，上市公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“新疆晁骏”）与上海璟和珩科技有限公司（以下
简称“上海璟和珩”）签订相关股权转让协议，约定：新疆晁骏拟向上海璟和珩协议转让其所持上市公司47,658,852股股份（占公司
总股本的 14.18%）。本次协议转让完成股份过户且上市公司董事会完成换届后，上海璟和珩将成为上市公司控股股东，曲嘉麟先生
成为上市公司实际控制人。
上海璟和珩与本次交易的交易对方上海拾内企业管理有限公司均由曲嘉麟先生实际控制。本次上市公司控制权变更完成后，曲嘉
麟先生将成为上市公司实际控制人，上海拾内企业管理有限公司作为曲嘉麟先生控制的企业，将构成上市公司的关联方。因此，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成关联交易。
三、本次交易预计不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条的规定，初步测算本次交易拟购买资产的资产总额、营业收入及资产净额占上市公司控制权发生
变更前一个会计年度相应财务指标的比例预计均未达到 100%；本次交易完成后，上市公司原有主营业务将继续保留，本次交易预计
不会导致上市公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/81bb4ec0-971a-4a61-8833-3706f2a24c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定
进行了审慎的自查论证，董事会认为：
1、本次交易购买的标的资产为深圳市佰内科技有限责任公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有
关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履行的程序已在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次
交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的全部权益，不存在限制或者禁止转让的情形；
3、本次交易有利于继续保持公司资产的完整性，有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立；
4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，增强抗风险能力，且不会影响公司独立性，不
会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
的相关规定。
特此说明。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/fe988597-6175-4f17-b611-fc8f78b699bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 7月 29 日，公司披露了《深圳兆日科技股份有限公司关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-02
0），自 2026 年 7月 30 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2026 年 7 月 31 日，公司披露了《关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告》（公告编号：2026-021），自 2026 年 8月
3日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个交易日。
2026 年 8 月 5 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-022），自 2026 年 8 月 6
日开市起停牌，预计不超过 5个交易日。
以 上 停 牌 的 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 上 述 日 期 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
上述公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026 年 7月 2
9 日）的前 10 大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、 公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 7月 29 日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 持有人名称 持有数量 持有比例
（%）
1 新疆晁骏股权投资有限公司 47,658,852 14.18
2 张晓 7,739,400 2.3
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金 4,176,824 1.24
融科技主题交易型开放式指数证券投资基
金
4 李威 2,832,084 0.84
5 承壹投资管理有限公司－SEC INTER 1,637,440 0.49
NATIONAL
6 魏恺言 1,626,577 0.48
7 林晓庆 1,282,200 0.38
8 周耀光 1,095,023 0.33
9 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益 1,066,700 0.32
组合－04－R
10 中国建设银行股份有限公司－博时中证金 847,000 0.25
融科技主题交易型开放式指数证券投资基
金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。持有比例为占公司总股本的持股比例。
二、 公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（2026 年 7月 29 日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下
：
序号 持有人名称 持有数量 持有比例
（%）
1 新疆晁骏股权投资有限公司 47,658,852 14.24
2 张晓 7,739,400 2.31
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中 4,176,824 1.25
证金融科技主题交易型开放式指数证
券投资基金
4 李威 2,832,084 0.85
5 承壹投资管理有限公司－SEC INTER 1,637,440 0.49
NATIONAL
6 林晓庆 1,282,200 0.38
7 周耀光 1,095,023 0.33
8 广发资产管理（香港）有限公司－绝对 1,066,700 0.32
收益组合－04－R
9 中国建设银行股份有限公司－博时中 847,000 0.25
证金融科技主题交易型开放式指数证
序号 持有人名称 持有数量 持有比例
（%）
券投资基金
10 高盛国际－自有资金 804,159 0.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。持有比例为占公司流通股股东的持股比例。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/46d160a8-140c-4b36-b824-af8d5dc73045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组
情形的说明
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第8 号——重大资产重组》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产
重组情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定
的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组
相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/011f309f-b83e-449c-9510-48fefb21e651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、
│第四十四条规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8f062298-54b2-490e-a6fe-c1c0d7f7d7c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条
│以及《深...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/63fa1913-cd24-494e-98bd-869e1c177671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d9eeee3c-6b15-4c69-ad91-c5e7a845888b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4d11bdfd-a2c0-4ddd-9e7e-2b7a773c7692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条规定的如下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
5、公司控股股东、实际控制人存在最近三年严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/61833559-8869-41e6-97aa-9a1333e41026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:52│兆日科技（300333）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权
并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司
章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现
具体承诺与说明如下：
1、与交易对方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人
员的登记。
2、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
3、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。
4、公司按照有关规定，对内幕信息知情人进行及时登记，并编制了交易进程备忘录，经相关人员签字确认。
综上，公司董事会认为：在本次交易中公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要
且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ab3b029b-6445-4120-b328-8998f27753eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4f238b3e-0e5d-42ef-9391-e89766ab0c38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：关于筹划发行股份购买资产及控制权变更的一般风险提示暨股票复牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于筹划发行股份购买资产及控制权变更的一般风险提示暨股票复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票停牌情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年7 月 29 日收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司
（以下简称“新疆晁骏”）通知，其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生
变更。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）自 2026 年 7月 30 日（星期四）开市起停牌，停牌时间为 2 个 交 易 日
。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权
变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-020）。
2026 年 7月 31 日，公司收到新疆晁骏的通知，相关各方正在推进本次事项的各项工作，公司预计无法在 2026 年 8月 3 日（
星期一）开市起复牌。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）将于 2
026 年 8月 3日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个交易日。具体详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告》（公告编号：2026-021）。
2026 年 8 月 5 日，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护
投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兆日科技，
证券代码：300333）自 2026 年 8月 6日开市起停牌。
公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年 8月 12 日前（含本日）按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体详见公司于 2026 年8 月 5日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-022）。
二、发行股份购买资产及控制权变更事项进展情况
2026 年 8 月 12 日，新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“新疆晁骏”）与上海璟和珩科技有限公司（以下简称“上海璟和
珩”）签署《股份转让协议》，约定上海璟和珩以协议转让方式受让新疆晁骏持有的深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“本公司
”或“兆日科技”）全部 47,658,852 股股份（持股比例14.18%）。交易价格约为人民币 11.3062 元/股，交易对价合计人民币538,
840,000.00 元。
2026 年 8月 12 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
三、复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）将于 2026 年 8月 13 日
（星期四）上午开市起复牌。
四、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交
易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险
。
2、公司发行股份购买资产的相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证
监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。
3、控制权转让相关的自愿性承诺豁免的程序性事项
魏恺言先生作为新疆晁骏的实际控制人，与新疆晁骏构成一致行动人关系。魏恺言先生在兆日科技首次公开发行上市时曾自愿承
诺，任职期间每年转让其直接及间接持有的上市公司股份比例不超过 25%。
关于本次新疆晁骏协议转让其所持有的兆日科技全部 14.18%股份，公司将依据《上市公司收购管理办法》及公司章程相关规定
，召开股东会审议豁免魏恺言先生的相关自愿性承诺事项。需说明的是，上述豁免事项尚需股东会审议，审议结果存在一定的不确定
性，进而导致本次控制权变更存在一定的不确定性。
4、本次控制权变更事宜尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让
相关过户手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在法定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/081ee8ad-be1d-479e-aa63-3ab340496181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/deb952d4-430f-4755-ac41-a306a4a45366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：兆日科技简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：兆日科技简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/11c9af3e-ae6c-4376-a1d7-9e4fbb63b354.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b1693f97-6db5-4ee3-9f27-bc98f243ddfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:51│兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：兆日科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/350be4c0-8a64-48b2-b5e0-5c88e2de7cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:40│兆日科技（300333）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4a40e153-a200-4122-9616-4b43fdd5c5de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│兆日科技（300333）：关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月 29日收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司通
知，其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。交易对手方为：上海璟
和珩科技有限公司，本次交易为转让新疆晁骏股权投资有限公司持有的公司股份。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本
的 14.18%左右。前述交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更。
本次交易对手方所属行业为：软件和信息技术服务业。
目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）自 2026 年 7月 30 日（星期四）开市起停牌，停牌时间为 2个交易日。具体
详见公司于 2026 年 7月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（
公告编号：2026-020）。
目前相关各方正在推进本次事项的各项工作，公司预计无法在 2026 年 8月 3日（星期一）开市起复牌。根据相关规定，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）将于 2026 年 8月 3日（星期一）开市起继续停牌，
预计继续停牌时间不超过 3个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e1268084-242e-46ea-8efb-e4170d6d2918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│兆日科技（300333）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司通知，其正在筹划涉及
所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。交易对手方为：上海璟和珩科技有限公司，
本次交易为转让新疆晁骏股权投资有限公司持有的公司股份。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本的 14.18%左右。前
述交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更。
本次交易对手方所属行业为：软件和信息技术服务业。
目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）自 2026 年 7月 30 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交
易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/00633f1c-9617-49c9-ab7d-51fa825d6cdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│兆日科技（300333）：兆日科技股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2026年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2026年7月29日，公司收到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司通知，其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事
项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。交易对手方为：上海璟和珩科技有限公司，本次交易为转让新疆晁骏股权投资有限
公司持有的公司股份。交易完成后，交易对手方持股比例将占公司总股本的14.18%左右。前述交易事项如顺利进行，将导致公司控制
权发生变更。
本次交易对手方所属行业为：软件和信息技术服务业。
目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
2、公司近期生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述“二、1”以外，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎
决策。
3、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/42c3fc3a-1d5c-48af-bc9d-95290200d311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:56│兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员中英文姓名补充说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日发布了《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及其他相关人员的公告》（公告编号：2026-017），现就以上公告中提及的部分董事、高级管理人员中英文姓名补充说明如下：
1、现任董事 NG YI PIN 先生的中文姓名为：黄榆镔（证件姓名为 NG YI PIN）；2、现任高级管理人员 BAI JIANXIONG 先生的
中文姓名为：白建雄；
3、已离任董事 MAK,SAI CHAK 先生的中文姓名为：麦世泽。
为更符合中文语境，便于广大投资者识别，公司后续公告中对以上董事、高级管理人员的姓名均采用中文姓名。在其他涉及法律
文件或法定情形中，以官方出具的身份证明文件上的姓名为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a5f132d-c358-4018-bd58-89a0ecdd5c48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日召开了公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
》，公司董事会换届选举已完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、审计委员会成员
，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，有关事项如下：
一、第六届董事会成员
非独立董事：魏恺言先生（董事长）、NG YI PIN 先生、余凯先生。
独立董事：黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生。
上述人员的简历详见附件。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司股东会选举出新一届董事会为止。
公司第六届董事会不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司第六届独立董
事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；独立董事
兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
二、第六届董事会专门委员会
第六届董事会设审计委员会，由如下 3位董事组成：
独立董事：黄绍伟先生（召集人、会计专业人士）、赵崴先生；
未兼任高级管理人员的非独立董事：NG YI PIN 先生。
上述人员的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：魏恺言先生
副总经理：BAI JIANXIONG 先生、余凯先生、李坤先生
财务总监：余凯先生
董事会秘书：余凯先生
证券事务代表：吴玉兰女士
上述人员的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余凯 吴玉兰
联系地址 深圳市福田区车公庙深业泰 深圳市福田区车公庙深业泰
然大厦 C栋 1605 室 然大厦 C栋 1605 室
电话 0755-23609873 0755-23609873
传真 0755-83420054 0755-83420054
电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn
上述高级管理人员中，公司实际控制人魏恺言先生担任公司董事长和总经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分
发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》、《公司交易审批权限管理办法》中合理确定了股东会、董事会、董事长及总经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制
衡。
在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规
范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公
司实际控制人担任董事长和总经理不会影响上市公司的独立性。
四、离任董事情况
公司第五届董事会成员中的董事 BAI JIANXIONG 先生以及独立董事张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生届满离任，将不再担任公司
董事职务，BAI JIANXIONG先生仍然担任公司高级管理人员。
截至本公告发布日，BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司
对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a31a1321-6edb-4e28-b1dc-fec3b47e9095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fc9c3d20-b255-4871-b7fc-3667c4312157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a71675ce-b798-49be-940f-c6e1ef7d857e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名，证券事务
代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
2. 审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会及选举其委员的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会下设审计委员会，由独立董事黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生以及未兼任高级管理人员的非独立董事
NG YI PIN 先生组成，其中独立董事黄绍伟先生为召集人。任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
3. 审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘BAI JIANXIONG先生、余凯先生、李坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
5. 审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
7. 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘吴玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1962e2f2-455b-426a-9506-575cc9e67d83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过 25,
000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1年，在上述额度内，资金
可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额
度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 25,00
0 万元。
该投资额度无需公司股东会批准。
3、授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资品种
公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控
的前提下提高闲置自有资金使用效益。
5、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管流动性好的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述
投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判
断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核
对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转
，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
四、履行程序
1、2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，运用部分闲置资金择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司
利益，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。
2、2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f390fb88-650a-4947-ac93-3d2cfa21ad29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 4月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YIPIN 先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
该事项无需股东会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b62fc1de-bb18-4382-9c0f-b5bf720cd6ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ef68095-0c71-4c2b-a7ed-511d6f381628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a74df47-aec3-477d-acc6-5694c2d2bf33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc36f9cb-5ae3-4246-853e-ee063bbcd0a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4b4b243-1162-40b0-9588-dea0d6b2a4c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1991cb14-5e61-4279-9886-afb1aa4e357a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0983 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0983 号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆
日科技公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆日科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆日科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b39c4580-28f8-47e0-b1a9-b0068bc0dbfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/214a7d03-9a1f-45dd-8387-de89b19aedfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:09│兆日科技（300333）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 座 1605 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》
10.01 非独立董事候选人魏恺言先生 累积投票提案 √
10.02 非独立董事候选人余凯先生 累积投票提案 √
10.03 非独立董事候选人 NG YI PIN 先生 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事候选人的议案》
11.01 独立董事候选人赵崴先生 累积投票提案 √
11.02 独立董事候选人黄绍伟先生 累积投票提案 √
2、以上提案已经过第五届董事会第十五次会议以及第五届董事会第十六次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2026 年
3 月 27 日及本股东会通知披露同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司第五届董事会独立董事已提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、以上所有提案中，《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、本次股东会采取累积投票制进行董事会的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。累积投票方式为：股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司本次换届选举非独立董事应选人数为 3人，独立董事应选人数为 2人。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。2、登记时间：自本次股东会通知发出之日起接受登
记，电子邮件、信函须于 2026 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达公司。
3、联系方式：
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
4、其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b590a52-df38-4bf7-b04a-ac5673fca448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、情况概述
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-190,401,759.1
4 元，未弥补亏损为190,401,759.14 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
公司近几年业绩压力较大，截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是：
1、收入增长动能不足
公司核心收入依赖传统电子支付密码器系统，该产品作为银行票据防伪基础设施，经过多年发展，市场需求放缓，行业步入成熟
后期。在行业竞争格局固化、市场饱和度趋高背景下，传统产品线的整体市场规模较以往有所下降。
2、费用投入仍然较大
为了实现公司的业务转型升级，缓解公司营业收入增长不足带来的业绩压力，公司在新产品的研发及市场推广上投入资源较多。
2025 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计为 7,192.58 万元，占营业收入比例为 56.30%，公司费用投入占营业收入比例
较高。
三、应对措施
公司将从以下几方面缓解业绩压力，以减少公司未弥补亏损：
1、加强成本与费用管理
采用研发与市场推广投入适时调节机制，确保创新投入与经营效益的良性平衡；严控非必要开支，优先保障核心业务投入；建立
供应商全流程管理体系，在保障产品品质前提下优化采购成本结构。
2、推进新兴业务方向
在纸纹防伪领域，依托该技术不可复制的核心特征，重点开拓商品溯源防伪市场，面向烟酒、奢侈品、美妆、宠物用品、IP 授
权等行业提供可靠的溯源防伪解决方案，打造新的业务增长点。
在银行数字化服务领域，从规模化扩张转向价值深耕，聚焦银行业务数字化转型的核心需求，通过精准场景解决方案实现服务升
级。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41ff2cf7-02d2-4396-a1c4-b8211036c49b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于举行2025年度业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及摘要已于 2026 年 4月 24 日在中国证监会指定信息
披露网站公告。为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司将举办 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00 至 17:00。
2、投资者参与方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、公司出席人员：公司董事长兼总经理魏恺言先生、董事会秘书兼财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生、独立董事 MAK,SA
ICHAK 先生、独立董事赵崴先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.c
ninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f918465a-cfbe-42d8-8370-13e7f7622f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件以及公司《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》，
具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
根据公司2024年度股东大会审议通过的董事、高级管理人员2025年度薪酬方案：2025年度，在公司任职的董事和高级管理人员根
据其具体管理职务领取薪金，不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制。
2025年度公司董事、高级管理人员共8名，公司共支付董事、高级管理人员薪酬538.12万元，人均薪酬67.27万元，同比下降1.91
%。2025年度归属于母公司股东的净利润为-1,815.58万元，较上年同期亏损收窄62.27%。公司董事、高级管理人员薪酬变化结合了公
司的实际经营情况，符合业绩联动要求，并与公司所处行业及地区的薪酬水平相匹配。有关董事、高级管理人员薪酬的具体情况请查
阅公司《2025年年度报告》的第四节中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）董事 2026 年度薪酬方案
1、非独立董事 2026 年薪酬及津贴方案
（1）内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营
业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑
职位、责任、能力等因素确定。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
（2）外部董事：不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税）；参加公司股东会、董事
会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、独立董事 2026 年津贴方案
独立董事实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，往
返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
（二）高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司全年经营目标完成情况及个人年度工作目标达成情况综合考评后确定。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）其他相关事项
1、公司不设薪酬与考核委员会，以上事项已经过独立董事专门会议审议。第五届董事会第六次独立董事专门会议意见：公司 20
26 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水
平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五届董事会第六次独立董事专门
会议回避了有关独立董事 2026 年津贴方案的表决。
2、董事 2026 年度薪酬方案尚需公司 2025 年度股东会审议，审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责具体实施 2026
年董事、高级管理人员的薪酬方案；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
5、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度
考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董事津贴按月平均发放，无须考核。
6、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
7、适用期限：董事 2026 年度薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过日止。高级管理人员 2026 年度薪酬方
案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/958d4393-79ef-4c46-abae-63fbfefb5de6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0585 号深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称兆日科技公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了容诚审字
[2026]518Z0982 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，兆日科技公司管理层编制了后附的深圳兆日科
技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是兆日科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计兆日科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆日科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解兆日科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳兆日科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳兆日科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0585号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍
中国注册会计师：
韩松亮
中国·北京 中国注册会计师：
李嘉诚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/989251a3-28b9-4c85-8972-9425e6ceab02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/489ba75c-64f0-408f-94c8-4d19a1d93cc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026
年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处
罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。2025年度容诚事务所向公司提供审计服务的收费金额为75万元，包含25万元的内部控制审计费。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2026年度审计机构，负责公司财务审计及内部控制审计工作，
并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量与审计机构协商确定2026年度的审计费用。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年 12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
??（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汇成真空、鼎泰高科、凌玮科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁家堂，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2026 年开始为兆日科技提供审计服务；近三年签署过汇成真空上市公司审计报告。
项目质量复核人：潘怡君，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈链武、签字注册会计师梁家堂、项目质量复核人潘怡君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 50 万元，较上期审计费用增长 0.00%。
本期内控审计费用为 25 万元，较上期审计费用增长 0.00%。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
2026年4月17日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认
真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责
，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2026年审计机构。
2、独立董事专门会议审议情况
2026年4月15日，独立董事召开第五届董事会第六次独立董事专门会议。经审核，独立董事认为容诚事务所具有证券从业资格，
在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审计和内部控制审计，能遵守会计师事务
所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表和内部控制有效性发表意见。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表和内部
控制的审计质量，独立董事一致同意续聘容诚事务所为公司2026年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘容
诚事务所为公司2026年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/020350e6-fe9c-4812-aed8-e369bb3f3aa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告
。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对兆日科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认
真审查，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2025年审计机构。
2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2025年审计机构。
续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）经审计委员会和独立董事专门会议审议后，公司于 2025 年 4月 22 日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过
了该事项。
二、 会计师事务所 2025 年度履职情况
（一）会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师职业道德守则》等规定，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对 2025 年财务报
告内部控制的有效性进行了审计。同时对截至 2025 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明，对 2
025 年度营业收入扣除情况出具专项审核报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层、审计委员会就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计时间和人员安排、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重点审计领域
、审计调整、初审意见等事项进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见【报
告号：容诚审字[2026]518Z0982 号】的审计报告。
（二）审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
公司审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其作为公司 2025 年度审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，并保持与审计委员会沟通，表现了良好的职业操守和业务素质，有效地完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审
计行为规范有序，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
三、 审计委员会履行监督职责情况
（一）审计委员会履行监督职责情况
1、2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，对容诚事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能
力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行审计机构应尽的职责，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年审计机构。
2、2026 年 1 月 14 日，审计委员会委员与公司年审会计师就审计目标、审计范围、执行审计工作的时间安排及重点审计事项
进行了初步沟通。
3、2026 年 4月 13 日，审计委员会委员与公司年审会计师就 2025 年审计的完成情况进行沟通，审计委员会委员听取了会计师
汇报的关于公司 2025 年年报审计的初步审计意见，并与会计师就公司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等
方面进行了充分沟通和交流。
（二）审计委员会履行监督职责情况的自评
审计委员会严格按照法律法规和公司规章制度等相关规定，充分发挥审计委员会的作用，对审计机构的相关资质和执业能力进行
审查，并与会计师在年审期间进行充分沟通和交流，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具相关报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
深圳兆日科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd41eee9-37dd-4402-9205-120324614e39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29d493cb-dccd-455d-b823-78172e80a94b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│兆日科技（300333）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兆日科技（300333）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc34b81f-b773-43d2-abfb-547a90cba643.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│兆日科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│兆日科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│兆日科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│兆日科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│兆日科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│兆日科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223247045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│兆日科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│兆日科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│兆日科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786667.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|