公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-14 19:24 │津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 15:42 │津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：关于公司膜生产业务内部划转的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 17:38 │津膜科技（300334）：2024年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:05 │津膜科技（300334）：关于公司诉讼案件的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:56 │津膜科技（300334）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:54 │津膜科技（300334）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 19:24│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/642586c1-19b5-4dda-840e-fbd48b7a8766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 15:42│津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/896e220f-12cf-4556-ab1e-b4a18d32b7d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/00436e3a-5044-4600-a34d-2365edb7fd12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/14d042f6-d25a-46f4-9808-bdc40b782123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 1月 23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的相关议案，公司董事会同意聘任如下人员：
序号 人员姓名 职务
1 范宁 总经理
2 吕晓龙 首席科学家
3 于建华 副总经理兼财务总监
4 李洪港 副总经理
5 展树华 副总经理兼安全总监
6 宋辉鹏 副总经理兼投融资总监兼董事会秘书
7 蒋鹏 生产总监
8 柳海波 营销总监
9 潘霞 证券事务代表
10 王倩 内审部负责人
其中，聘任的高级管理人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监、内审部负责人事项已经公司第
五届董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件
。上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书宋辉鹏先生、证券事务代表潘霞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：宋辉鹏、潘霞
电话：022-66230126
传真：022-66230122
电子邮箱：ir@motimo.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0cbfd86a-8877-4c75-b8c3-43e2bec19aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：关于公司膜生产业务内部划转的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于公司膜生产业务内部划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/44a129a2-2eaf-4072-922d-1c97d473f52e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 17:38│津膜科技（300334）：2024年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
2、2024年年度业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：1,000万元–1,500万元 亏损：1,090.57万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 亏损：2,000万元–1,500万元 亏损：3,554.09万元
性损益后的
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不
存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利1,000万元至1,500万元，同比实现扭亏为盈。
公司业绩变动主要系：
报告期内，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期实现增长，带来销售毛利总额同比增长；有息负债规模及借款利率下降带来
利息费用较上年同期减少；公司继续致力于历史项目和应收款项的清理清收，报告期内信用减值损失较上一年度减少。
报告期内，预计归属于上市公司股东的非经常性损益为2,800万元-3,300万元，主要系：取得政府补助、出售参股公司股权产生
处置收益、前期单项计提信用减值于本期转回形成收益等。上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为2,463.16 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于2024年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a7069d33-354f-453d-90c6-aa5946ffd251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:05│津膜科技（300334）：关于公司诉讼案件的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于公司诉讼案件的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/69a4baa9-4664-4c72-8028-7de94f313aa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:56│津膜科技（300334）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一
次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。
2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议
室。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑
春建先生、李春之先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先
生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举范宁先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事议事规则》和公司董事会专门委员会工作细则等相关规定及公司治理需要，公司第五届董事
会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
专门委员会 委员会主任 委员会成员
战略委员会 范宁 范宁、梁峰、郑春建、刘志刚、谢京
审计委员会 谢京 谢京、梁峰、翟军、刘志刚、熊文钊
提名委员会 崔嵘 崔嵘、范宁、熊文钊
薪酬与考核委员会 刘志刚 刘志刚、崔嵘、梁峰、谢京、翟军
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/44fe1be9-e9d0-472a-8265-d89dbeafa93b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:54│津膜科技（300334）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/9e540950-2e4a-471a-a881-1e40bf758def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:54│津膜科技（300334）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3475dec7-3707-4c13-a098-409ad95696b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:54│津膜科技（300334）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d89244c0-edb4-4755-8abb-83c549e994b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 15:42│津膜科技（300334）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d5972f46-21d9-4692-825b-2d6281ad2176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 19:04│津膜科技（300334）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f00a9e68-215a-4260-8916-88bd00210652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 19:04│津膜科技（300334）：董事会议事规则（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：董事会议事规则（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/130b9cef-7af2-4db0-aa48-26709b35c74d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 19:04│津膜科技（300334）：监事会议事规则 （2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总 则
第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效
地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制订本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心，根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件
和公司章程，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益
。
第三条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。
第四条 监事会设立监事会办公室，负责承办监事会日常具体事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监
事会主席可以指定公司有关工作人员协助其处理监事会日常事务。
第二章 监事会的职权
第五条 监事会行使下列职权：
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管
理人员提出解
任的建议；
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会职责时召集和主持股东会；
(六) 向股东会提出提案；
(七) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
(九) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第六条 监事会应在年度股东会上宣读有关公司过去 1 年的监督专项报告，内容包括：
(一) 公司财务的检查情况；
(二) 公司董事、总经理和其他高级管理人员执行相关法规、公司章程及股东会决议的情况；
(三) 监事会对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的诚信及勤勉尽责表现所做的评价；
(四) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。
监事会认为必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。第七条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师
事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章 监事会的会议制度
第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 6个月召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当在 1
0 日内召开临时会议：
(一) 任何监事提议召开时；
(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议
时；
(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五) 公司章程规定的其他情形。
第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征
集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
策。
第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事
项：
(一) 提议监事的姓名；
(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(四) 明确和具体的提案；
(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。
第四章 监事会的召集和召开
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事
召集和主持。
第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前 10日和 5 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电
子邮件或者其他方式，提交全体监事和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。
第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 拟审议的事项（会议提案）；
(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四) 监事表决所必需的会议材料；
(五) 监事应当亲自出席会议的要求；
(六) 联系人和联系方式；
(七) 发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十四条 监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后
传真或其他方式发送给监事会主席。
第十五条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。
第十六条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十七条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名书面表决或举手表决等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
|