公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 17:04 │津膜科技（300334）：关于公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的进展公告 │
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│2025-03-06 18:42 │津膜科技（300334）：关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的公告 │
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│2025-03-06 18:42 │津膜科技（300334）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-03 16:32 │津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-03-02 16:22 │津膜科技（300334）：关于非独立董事逝世的公告 │
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│2025-02-14 19:24 │津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 │
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│2025-02-07 15:42 │津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告 │
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│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:28 │津膜科技（300334）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告 │
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2025-03-17 17:04│津膜科技（300334）：关于公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的进展公告
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一、 控股股东参与投资设立基金情况概述
2024年11月7日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十
三次会议，审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》。2024年11月25日，公司召开了2024年第三次临
时股东大会，审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》。根据上述董事会、监事会及股东大会决议，
公司同意控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜集团”）联合河北省科技金融发展促进中心、沧州市新兴产业发展母
基金（有限合伙）、沧州高新区创富产业发展有限公司等地方国有基金、国有出资平台单位及其他出资单位共同出资组建沧州膜材料
科技创业投资基金（暂定名，经沧州高新区行政审批局核准后名称为沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙），以下简称“
膜材料科创基金”）。考虑到膜材料科创基金未来投资标的可能与公司目前及今后进行的主营业务相同或相近，可能构成潜在竞争，
基于审慎原则，航膜集团就参与膜材料科创基金出资事宜向公司做出承诺，此举最大限度地消除因膜材料科创基金对外投资可能构成
的潜在同业竞争。后膜材料科创基金完成了工商登记，详见公司于2024年11月8日、2024年11月25日、2024年12月2日刊登在巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）、《2024年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的进展公告》（公告编号
：2024-079）。
二、进展情况
近日，沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明
》，相关备案信息如下：
基金名称：沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）
管理人名称：北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）
托管人名称：中国工商银行股份有限公司
备案编码：SAVB36
备案日期：2025年3月13日
三、备查文件
1. 《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/6585e2b0-b6d0-46e0-b519-40636f494b69.PDF
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2025-03-06 18:42│津膜科技（300334）：关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的公告
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天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于 2025 年 3月 6 日召开了第五届董事会第三次会议，会
议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2024年取得中国建设银行天津开发分行（以下简称“建行”）及建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）为期
一年的综合授信批复，其中获批的授信方式包含“e信通”融资。鉴于公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（以下简称“环
境工程”）及全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司（以下简称 “天津膜材料”）在开展专业化运营中存在实际资金需求，公司
向建行及建信融通申请调整授信方案，具体为：在综合授信额度内，公司及公司的全资/控股子公司、孙公司可根据资金需求向建行
及建信融通申请“e信通”融资业务，若全资/控股子公司、孙公司提用“e信通”融资额度，公司须为其开展“e信通”业务的付款义
务承担无条件付款责任，该付款责任构成实质性担保（一般连带责任保证）。本次提供担保的授信方案如下：
（一）环境工程
1.授信类型：“e 信通”融资
2.授信额度：与天津膜材料共同合计不超过 2000万元
3.利率：不超过 2.85%/年
4.期限：一年
（二）天津膜材料
1.授信类型：“e 信通”融资
2.授信额度：与环境工程共同合计不超过 2000万元
3.利率：不超过 2.85%/年
4.期限：一年
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《子公司管理制度》、《融资管理制度》、《对外担保制度》等
相关规定，公司此次对环境工程及天津膜材料融资提供担保的事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东会审议或政府有关部门
批准。
二、被担保人基本情况
（一）环境工程
1. 公司介绍
公司名称：天津膜天膜环境工程有限公司
注册资本：1000万元
成立日期：2015年 07月 13日
营业期限：2015-07-13 至 2035-07-12
统一社会信用代码：91370502349043003B
注册地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号 A座 202
法定代表人：于建华
经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用
设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装
服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；
液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；机械设备销售；普通杌械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监
测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；节能管理服
务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生产和供应；发电业务；输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负
面清单》中禁止外商投资的领域）
环境工程为公司的全资子公司。
环境工程不是失信被执行人。
2. 业务情况
环境工程是津膜科技的全资子公司，原名称为山东德联环保科技有限公司。2023 年起，结合公司业务发展需要，公司将其更名
并重新定位其为膜装备制造、膜系统实施及膜运维平台。2024 年开始，环境工程正式展业，负责公司内部膜架加工、膜装备生产等
业务，并对外开展分离膜及水处理销售、膜系统实施，涉及市政污水、工业废水、饮用水处理等多个领域。
3. 环境工程最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月（审计） 2024年 9 月（未审计）
资产总额 1,114.88 2,273.83
负债总额 51.72 1,121.10
其中：长期借款总额 0.00 0.00
流动负债总额 51.72 1,115.10
净资产 1,063.15 1,152.72
资产负债率 4.64% 49.30%
项目 2023年 1-12月（经审计） 2024年 1-9月（未审计）
营业收入 1.95 1,660.79
利润总额 80.65 94.29
净利润 79.35 89.57
（二）天津膜材料
1.公司介绍
公司名称：天津膜天膜材料科技有限公司
注册资本：2000万元
成立日期：2024年 08月 21日
营业期限：2024-08-21 至 2034-08-20
统一社会信用代码：91120116MADY02W43R
注册地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号 B座 202
法定代表人：蒋鹏
经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境
材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
天津膜材料为公司的全资孙公司。
天津膜材料不是失信被执行人。
2.业务情况
天津膜材料是津膜科技的全资孙公司，公司直接持股 25%，通过全资子公司河北津膜新材料科技有限公司持股 75%。天津膜材料
的主营业务为系列化中空纤维膜丝、膜组件生产。为加快实施降本增效，提升经营管理效率，优化管理业务架构，经公司董事会前期
审议同意，公司实施膜生产业务内部划转。2025 年 1 月起，天津膜材料负责膜丝、膜组件及膜设备生产加工；津膜科技与天津膜材
料签订委托生产/供销框架协议，由天津膜材料按照津膜科技的销售订单需求生产加工膜丝、膜组件及膜设备。
3.天津膜材料最近一年又一期的主要财务数据
截至 2024年末，天津膜材料尚未开展生产经营，尚未建账。
三、董事会意见
被担保人环境工程、天津膜材料为公司的全资子公司及孙公司，公司对其拥有较强的控制力。本次环境工程、天津膜材料新增融
资，可改善其经营流动资金，新增授信规模与环境工程、天津膜材料经营状况匹配，整体风险可控，对其提供担保不会损害上市公司
的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为 19,000万元（剔除对同一主体重复担保额度），占
公司最近一期经审计净资产的比例为 33.50%。公司及合并报表范围内的子公司实际提供担保余额为 8,433.52 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 14.87%。公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的担保金额等。
五、备查文件
1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/dc84802b-48e5-4a8e-b9e3-e3314d585364.PDF
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2025-03-06 18:42│津膜科技（300334）：第五届董事会第三次会议决议公告
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津膜科技（300334）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/e970cf70-f538-40c7-855f-e96596acbe09.PDF
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2025-03-03 16:32│津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述
为加强与公司膜主业领域的产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在膜主业领域的产业链布局，加强公司核心
竞争力，公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易
的议案》，公司参与投资北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北京航科”）发起设立的膜材料京津冀创业投资
母基金（有限合伙）（暂定名，经市场监督管理局核准后名称为天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙））。公司作为有限合
伙人以自有资金对本基金认缴出资3000万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 30 日 、 2025 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《关于参与投资膜材料创业投资母
基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-011）。
二、与专业投资机构共同投资暨关联交易进展情况
近日，天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》
，相关备案信息如下：
基金名称：天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）
托管人名称：中国建设银行股份有限公司
备案编码：SAUD06
备案日期：2025年2月28日
三、备查文件
1. 《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/a11c7968-154d-4a03-b1d6-59f8601b00d0.PDF
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2025-03-02 16:22│津膜科技（300334）：关于非独立董事逝世的公告
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津膜科技（300334）：关于非独立董事逝世的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/2df01a91-0b16-484d-aee5-7d735610e183.PDF
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2025-02-14 19:24│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/642586c1-19b5-4dda-840e-fbd48b7a8766.PDF
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2025-02-07 15:42│津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告
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津膜科技（300334）：关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/896e220f-12cf-4556-ab1e-b4a18d32b7d2.PDF
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2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告
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津膜科技（300334）：关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/00436e3a-5044-4600-a34d-2365edb7fd12.PDF
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2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：第五届董事会第二次会议决议公告
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津膜科技（300334）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/14d042f6-d25a-46f4-9808-bdc40b782123.PDF
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2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告
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天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 1月 23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的相关议案，公司董事会同意聘任如下人员：
序号 人员姓名 职务
1 范宁 总经理
2 吕晓龙 首席科学家
3 于建华 副总经理兼财务总监
4 李洪港 副总经理
5 展树华 副总经理兼安全总监
6 宋辉鹏 副总经理兼投融资总监兼董事会秘书
7 蒋鹏 生产总监
8 柳海波 营销总监
9 潘霞 证券事务代表
10 王倩 内审部负责人
其中，聘任的高级管理人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监、内审部负责人事项已经公司第
五届董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件
。上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书宋辉鹏先生、证券事务代表潘霞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：宋辉鹏、潘霞
电话：022-66230126
传真：022-66230122
电子邮箱：ir@motimo.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0cbfd86a-8877-4c75-b8c3-43e2bec19aac.PDF
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2025-01-23 18:28│津膜科技（300334）：关于公司膜生产业务内部划转的公告
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津膜科技（300334）：关于公司膜生产业务内部划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/44a129a2-2eaf-4072-922d-1c97d473f52e.PDF
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2025-01-23 17:38│津膜科技（300334）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
2、2024年年度业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：1,000万元–1,500万元 亏损：1,090.57万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 亏损：2,000万元–1,500万元 亏损：3,554.09万元
性损益后的
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不
存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告
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