公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 19:28 │津膜科技（300334）：津膜科技2026年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 19:26 │津膜科技（300334）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-04 18:34 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2026年度第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-27 19:47 │津膜科技（300334）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-27 19:47 │津膜科技（300334）：关于2026年前三季度计提或冲回信用减值准备的公告 │
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│2026-10-27 19:46 │津膜科技（300334）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-27 19:44 │津膜科技（300334）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 19:39 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2026年度第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-20 19:34 │津膜科技（300334）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-10-20 19:34 │津膜科技（300334）：津膜科技关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措│
│ │施和相关主体承诺的公告 │
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2026-11-05 19:28│津膜科技（300334）：津膜科技2026年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 05日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 05日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：公司董事会
5、股东会的主持人：董事长黄艺先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股权登记日：2026年 11月 2日（星期一）
8、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室
9、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 67人，代表有表决权股份 113,469,400股，占公司有表决权股份的 37.5645％。
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2人，代表股份71,420,025股，占公司有表决权股份的 23.6439
％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 65人，代表股份42,049,375股，占公司有表决权股份的 13.92
06％。
2）出/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。公司聘请的见证律师北京大成律师事务所朱旭
琦律师、李健律师现场或视频方式出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 称 分类 果
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表 113,378,600 99.92% 75,300 0.0664% 15,500 0.0137% 0 本议案
天津膜 决情 通过
天膜科 况
技集团
股份有
限公司
无需编 其 704,575 88.584% 75,300 9.4672% 15,500 1.9488% 0
制前次 中，
募集资 中小
金使用 股东
情况报 的表
告的议 决情
案》 况
2.00 《关于 总表 113,404,100 99.9425% 49,800 0.0439% 15,500 0.0137% 0 本议案
天津膜 决情 通过
天膜科 况
技集团
股份有
限公司
2026
年度以
简易程
序向特
定对象 其 730,075 91.79% 49,800 6.2612% 15,500 1.9488% 0
发行股 中，
票摊薄 中小
即期回 股东
报及填 的表
补回报 决情
措施和 况
相关主
体承诺
的议
案》
3.00 《关于 总表 113,416,100 99.953% 39,300 0.0346% 14,000 0.0123% 0 本议案
制定< 决情 通过
天津膜 况
天膜科
技集团
股份有
限公司
未来三
年
（2026
年- 其 742,075 93.2988% 39,300 4.9411% 14,000 1.7602% 0
2028 中，
年）股 中小
东分红 股东
回报规 的表
划>的 决情
议案》 况
以上议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师姓名：朱旭琦律师、李健律师
3、北京大成律师事务所朱旭琦律师、李健律师通过现场或视频方式出席本次股东会并发表结论性意见：本次股东会的召集与召
开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/ef1a6075-b708-48fc-b1f2-89926bcef500.PDF
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2026-11-05 19:26│津膜科技（300334）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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2026 年度第二次临时股东会的法律意见书致：天津膜天膜科技集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司 2026 年度第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规及规范性文件和《天津膜天膜科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的要求，对本次股东会进行现场见证，并出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律
师出示的营业执照、居民身份证、授权委托书等文件的原件、复印件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发
表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本法律意见书
随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项
的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
公司于 2026年 10 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
。2026 年 10 月 21 日，公司在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《天津膜天膜科
技集团股份有限公司关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东
会的召集人、召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式召开。现场会议于 2026 年11 月 5日 13:30 在天津市经济技术开发区第十一大
街 60 号公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
11 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 5日 9:
15 至15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《会议通知》，本次股东会出席对象为：
1.截至股权登记日2026年11月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及相关人员。
（二）会议出席情况
经本所律师核查（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所互联网投票系统进行认证），出席本次股东会的股东及股东
代表共67人，持有表决权的股份总数113,469,400股，占公司有表决权股份总数的37.5645%。
其中，通过网络投票方式参与本次股东会的股东共65人，持有表决权的股份总数42,049,375股，占公司有表决权股份总数的13.9
206%。
出席本次股东会的中小股东及股东代表共计63人，持有表决权的股份总数795,375股，占公司有表决权股份总数的0.2633%。
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和本所律师。
（三）会议召集人
经本所律师核查，本次股东会由公司第五届董事会第十五次会议召集，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票的方式就审议的议案投票表决。本次股东会
实际审议事项与《会议通知》内容相符，未对《会议通知》中未列明的任何议案进行表决。
（二）经本所律师核查，本次股东会审议并通过了如下议案：
1.《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意113,378,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9200%；反对75,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0664%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意704,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5840%；反对75,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4672%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.9488%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。
2.《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
诺的议案》
表决结果：同意113,404,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9425%；反对49,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0439%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：同意730,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7900%；反对49,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2612%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.9488%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。
3.《关于制定<天津膜天膜科技集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意113,416,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%；反对39,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0346%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
中小股东总表决情况：同意742,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2988%；反对39,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9411%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.7602%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/db508441-48e5-462a-878d-797b75ade5b4.PDF
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2026-11-04 18:34│津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2026年度第二次临时股东会的提示性公告
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 11 月 5 日（星期四）召开 2026 年第二次临时
股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 05日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 02日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2
）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
2.00 《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
3.00 《关于制定<天津膜天膜科技集团股份有 非累积投票提案 √
限公司未来三年（2026年-2028年）股东
分红回报规划>的议案》
提案 1.00-3.00均为特别表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 3日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件及法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 11月 3日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60号，证券部收，邮编：300457（信封请注
明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场（5）股东会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/309c675a-6b87-4d2b-a6ec-d69a463a7567.PDF
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2026-10-27 19:47│津膜科技（300334）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过
了公司 2026 年第三季度报告全文等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《公司 2026年第三季度报告》全
文于 2026 年 10 月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/378f9971-6b62-4c6a-a157-5b6f2eb200bd.PDF
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2026-10-27 19:47│津膜科技（300334）：关于2026年前三季度计提或冲回信用减值准备的公告
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一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等
规定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2026年9 月 30 日的各类资产进行
了全面清查和减值测试，据此计提或冲回对各项资产减值准备。
2、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的资产范围、金额经公司对 2026年前三季度存在可能发生减值迹象的资产（范
围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等）进行全面清查和资产减值测试后，本期共冲回各项资产减
值准备 496.95万元。具体明细如下：
分类 项 目 本期发生额（万
元）
信用减值损失（损失 应收账款坏账损失 186.40
以“—”号填列） 应收票据坏账损失 18.50
其他应收款坏账损失 290.18
长期应收款坏账损失 9.10
一年内到期的长期应收款坏账损失 -
应收股利坏账损失 -
小计 504.18
资产减值损失（损失 合同资产减值损失 -7.23
以“—”号填列）
合计 496.95
3、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的说明
本次公司冲回应收账款信用减值损失 186.40万元、冲回应收票据减值损失18.50万元，冲回其他应收款信用减值损失 290.18万
元，冲回长期应收款信用减值损失 9.10万元，计提合同资产减值损失 7.23万元。其中，冲回其他应收款信用减值损失 290.18万元
主要系长账龄应收利息及保证金收回所致。
二、本次计提或冲回减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同
资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
（二）其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（三）长期应收款
本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、特许经营权运营项目建设款等款项。
对于应收分期收款融资性质销售交易款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（四）存货跌价准备
本公司合同履约成本在存货中列报。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提或冲回各项减值准备对效益的影响
公司本报告期计提或冲回各项减值准备，将增加公司本报告期的利润总额496.95万元。本次计提及冲回资产减值准备事项符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，计提及冲回后能够公允、客观、真实的反映截至 2026
年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提或冲回资产减值准备未经会
计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d5d8851b-3da6-410f-bdad-86c93f4b3943.PDF
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2026-10-27 19:46│津膜科技（300334）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026年 10月 16日向各位董事以
书面方式送达。
2、本次董事会于 2026年 10月 27日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室
。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议 8名）。黄艺先生、范宁先生、翟军先生、
郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长黄艺先生作为本次会议的主持人，董事兼总经理范宁先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生
、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理乐良才先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告全文>的议案》
《2026年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2026年
第三季度报告全文》（公告编号：2026-053）
三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0f14ba1a-1e9a-4081-9650-2a185184847f.PDF
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2026-10-27 19:44│津膜科技（300334）：2026年三季度报告
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津膜科技（300334）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/521bd8f2-92fd-42da-bfac-56b1a9d686ac.PDF
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2026-10-20 19:39│津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 05日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 02日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2
）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
2.00 《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
3.00 《关于制定<天津膜天膜科技集团股份有 非累积投票提案 √
限公司未来三年（2026年-2028年）股东
分红回报规划>的议案》
提案 1.00-3.00均为特别表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 3日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件及法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 11月 3日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60号，证券部收，邮编：300457（信封请注
明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场（5）股东会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4f28bd34-59af-4f7e-8f91-317282c7e9f5.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方
式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。
鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前
次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4c5556e6-6bb1-4ab6-a86f-b5993d9f9973.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：津膜科技关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
│相关主体承诺的公告
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津膜科技（300334）：津膜科技关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/322dd7f1-c332-427a-8f3e-47449f959da5.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会开展 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，又于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第十五次会议
，审议通过了公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚及整改的情况声明如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/06dd5438-34a5-47a6-98ff-f4bbcdcf1723.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年10月20日召开第五届董事会第十五次会议审议
通过《关于聘任天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任公司现
任年度审计服务机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行
股票事项提供专项服务。
本次聘任事项在公司 2025 年年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 11月 06日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦17-18层。
拟聘任事务所首席合伙人：石文先
截至 2025年 12月 31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 237人、注册会计师人数为 1,306人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723人。
最近一年经审计的收入总额为 221,574.8万元，经审计的审计业务收入为 184,341.73万元，经审计的证券业务收入为 56,912.1
8万元。
2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业 ，审计收费 33,868.63万元，本公司同
行业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4 次，纪律处分 5 次，监督管理措施 14 次。从业人员在中审众
环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、纪律处分 14 人次、监管措施
52 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：马英强，2009年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业。最近 3年
签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业。最近 3年
签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：孙奇，1996年成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，最近 3
年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人马英强、签字注册会计师刘晓培、项目质量控制复核人孙奇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人马英强、签字注册会计师刘晓培和项目质量控制复核人孙奇，均不存在违反
《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于事务所承担的责任和需投入专业技术的程度、工作时间等因素定价。公司董事会授权公司管理层根据实际业务
情况和市场行情等因素与其协商确定。
二、拟聘任专项服务机构的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10月 20日，公司第五届董事会第十五次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天津膜天膜科技集团
股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项服务机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对中审众环的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可中审众环的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，认为其能够满足公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项服务的资质要求，同意将《关于聘任天津膜
天膜科技集团股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审
议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/9fb547b6-069c-47cb-aadd-7552f74e51fe.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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天津膜天膜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于<天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案>的议案》等相关议案，现就本次发行股票，
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/80b7a514-4597-4902-9149-7e16e59a169e.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：关于控股子公司河北津膜放弃参股公司优先认缴权暨与关联方共同投资的公告
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津膜科技（300334）：关于控股子公司河北津膜放弃参股公司优先认缴权暨与关联方共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/76cba2b9-9532-4395-b04e-e154097459a2.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：津膜科技2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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津膜科技（300334）：津膜科技2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1e15d580-19b6-47f3-9ec1-6d1c8ad86bc0.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关议案。公司《2026年度以简易程序向
特定对象发行股票预案》等相关文件已于 2026年 10月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露，敬请投资者查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或者批准，预案所述本次以
简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或者同意，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/013b7c7a-9a38-4966-b37f-d132c66fc0c0.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：津膜科技2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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津膜科技（300334）：津膜科技2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/09e5dc0f-3d86-4f60-bcf9-8f8cce380279.PDF
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2026-10-20 19:34│津膜科技（300334）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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津膜科技（300334）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0599440b-670a-4894-ac57-fbee9ae88b57.PDF
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2026-10-20 19:32│津膜科技（300334）：津膜科技2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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津膜科技（300334）：津膜科技2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/57c7bb63-677c-48b8-9f88-7ff63cf84514.PDF
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2026-10-20 19:32│津膜科技（300334）：津膜科技未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形
成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规的规定，结合
公司实际情况，特制订公司《天津膜天膜科技集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制
度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整
体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司每年按不少于当年实现的可分配利润的10%，每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的30%。上述财务指标均以母公司口径计算。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公
积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划
或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。上述财务指标均以母公司口径计算。
公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000
万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东会审议批准。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
（三）股票股利分配的条件
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股
利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金
将不少于转增前公司注册资本的25%。
（四）利润分配的期间间隔
公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
四、股东分红回报规划的决策程序与机制
公司利润分配方案由管理层拟定后应由董事会充分论证审议通过后提交股东会审议批准，股东会会议应采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立
董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
股东会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且
相关股东会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传
真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会须在股东会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东分红回报规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政
策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东会批准，股东会审议时，须经出
席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，独立董事应当对此发表独立意见。公司提出调整利润分配
政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不
得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分
配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可分配利润的10%的，
应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。
六、未来三年股东分红回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次未来三年的股东分红回报规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情
形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定未来三年股东分红回报规划。
七、其他
本计划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通
过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/09b3c801-cc7e-43ad-9527-65380fbfac8d.PDF
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2026-09-21 20:30│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/c4fb1a58-9800-45a7-8ff2-ee44b192092f.PDF
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2026-08-28 16:06│津膜科技（300334）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月3日（周四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董事长
黄艺先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生等。届时公司高管将在线就公司2026年
半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e1da801-0a18-421c-a786-a56385accb34.PDF
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2026-08-25 19:32│津膜科技（300334）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2026年 8月 14日向各位董事以书
面方式送达。
2、本次董事会于 2026年 8月 25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议 6名）。翟军先生、郭东先生、刘志刚先生
、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长黄艺先生作为本次会议的主持人，董事兼总经理范宁先生、副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生
、副总经理李洪港先生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生、技术总监刘彬先生、副总经理乐良才先生、副总经理
兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》
《公司 2026年半年度报告全文》及《公司 2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司 2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-039）及《公司 2026年半
年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，同意公司对相关制
度进行修订。出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《关于修订<董事会印章管理办法>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.02审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.03审议通过《关于修订<授权审批管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.04审议通过《关于修订<董事和高级管理人员培训制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.05审议通过《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.06审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.07审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.08审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.09审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.10审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.11审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.12审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.13审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.14审议通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.15审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.16审议通过《关于修订<人力资源管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.17审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.18审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.19审议通过《关于修订<预算管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
上述制度均经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》。
2、《第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/05babc48-32fe-4a1c-9a6f-10fc83f9fc92.PDF
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2026-08-25 19:32│津膜科技（300334）：津膜科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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津膜科技（300334）：津膜科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1e092d9d-745e-4c07-821a-8fa18b268cf2.PDF
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2026-08-25 19:32│津膜科技（300334）：2026年半年度报告披露提示性公告
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津膜科技（300334）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5b93c2b0-202c-4678-b29b-de65416fe0f3.PDF
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2026-08-25 19:32│津膜科技（300334）：2026年半年度报告摘要
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津膜科技（300334）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/63eb3d3b-0d96-42aa-9141-4354179497aa.PDF
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2026-08-25 19:32│津膜科技（300334）：2026年半年度报告
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津膜科技（300334）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/131a5a58-0201-439c-9182-91cbbac5712b.PDF
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：总经理工作细则（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：总经理工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac639379-f009-4434-bf35-474fa12eecb9.PDF
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：信息披露管理办法（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：信息披露管理办法（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5374dbcd-14ef-45b9-a141-8864fcd89e12.PDF
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：人力资源管理制度（2026年8月修订）
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天津膜天膜科技集团股份有限公司
人力资源管理制度
第一章 总则
第一条 为了提升天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）人力资源管理工作，加强公司人力资源管理制度化、
科学化、规范化，优化人力资源配置，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称“《劳动合同法
》”）等法律法规以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司本着公开、公平、公正的原则，使人力资源管理制度有效激励和约束每一个员工，对每位员工的工作业绩作出客观
公正的评价并给予合理的回报。第三条 本制度适用于公司全体员工，子、分公司应当参照本制度制定人力资源管理制度，并接受公
司行政人力中心指导和监督。
第二章 负责部门及职责
第四条 行政人力中心为公司人力资源管理与统筹工作的部门。
第五条 行政人力中心主要职责如下：
一、根据公司战略规划和经营目标，拟定公司人力资源长期规划，建立、健全公司人力资源管理体系，确保人力资源工作按照公
司发展目标日趋科学化、规范化；
二、制订公司人事管理相关制度及相应管理办法、细则，经审批后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定
人力资源规划；
三、拟定公司机构设置与编制核定方案，负责公司机构设置、岗位编制的统筹管理，组织各部门进行职务分析，编写岗位职务说
明书；
四、依据公司的人力资源需求，负责员工招聘、录用、调配、培训等工作；
五、建立健全薪酬管理体系、负责公司薪酬福利体系的设计、组织实施；
六、负责绩效考核体系的设计、组织绩效考核的实施与反馈跟踪，建立有效的激励和约束机制，使绩效考核发挥正向激励作用；
七、全面负责员工入、转、离、调工作，以及日常工作纪律、考勤、人事档案的管理；
八、制定年度培训计划，组织员工入职培训及试用期跟进，为适应企业发展及工作需要的专业技能开展培训工作；
九、负责对子、分公司的人力资源管理工作进行指导和监督。
第三章 机构设置及人力资源规划
第六条 公司的管理机构设置及调整按《公司章程》的相关规定执行，编制核定实行“定岗定编定员”管理。
第七条 公司机构和人员编制设置及调整由行政人力中心拟定方案，经公司有权机构审议后执行。
第八条 行政人力中心应按照公司整体发展战略来制定人力资源规划，科学地预测、分析公司人力资源的供给和需求情况，制定
必要的政策和措施，确保公司在需要的时间和需要的岗位上获得适岗人才，以保证公司战略目标的实现。第九条 人力资源规划包括
人力资源战略规划、员工培训开发规划、员工薪酬激励规划、员工职业生涯规划等，通过人力资源规划激励、引导员工不断成长，适
应公司发展需求，建立人才储备体系。
第四章 招聘与录用
第十条 公司招聘根据人力资源年度招聘规划有计划地进行。当出现年度招聘计划外的需求时，用人部门应向行政人力中心提交
相应的需求说明，经行政人力中心审核及回复后，呈报总经理审批后执行。
第十一条 招聘的形式：
1. 优先通过内部竞聘方式，为员工提供广阔的发展空间，调动员工的工作积极性。
2. 在公司内部没有合适人选的情况下，采用外部招聘的形式，确定面试人选。第十二条 招聘的一般流程：
1.根据公司发展战略，确定公司的招聘需求；
2.拟订招聘计划，上报总经理审批；
3.行政人力中心负责发布招聘信息，开展招聘面试、选拔、背景调查等工作。第十三条 新聘用人员的试用期管理，根据《劳动
合同法》及《公司人事管理制度》的相关规定执行。
第五章 薪酬福利管理
第十四条 公司高级管理人员的薪酬策略和方案由董事会负责审批，公司中层及以下员工的薪酬策略和方案由公司总经理办公会
或其授权机构负责审批。第十五条 行政人力中心根据公司战略和人力资源规划提出统一的薪酬政策，拟定薪酬政策，组织开展定期
或不定期的岗位价值评估，建立并完善公司统一的薪酬等级体系，制定公司员工定薪和调薪的方法与程序。
第六章 绩效考核管理
第十六条 绩效考核是人力资源管理中重要的激励与发展工具。公司行政人力中心应当建立绩效考核制度体系，并负责组织绩效
考核工作。公司高级管理人员的绩效考核制度、考核标准和考核结果由董事会负责审批，公司中层及以下员工绩效考核由公司总经理
办公会或其授权机构负责审批。
第十七条 绩效考核工作遵循公正、公平、公开、客观、全面的原则，通过绩效考核实现组织绩效和个人绩效同步提升。
第十八条 绩效考核的结果是员工提薪、奖励、晋职等的重要依据。
第七章 考勤休假管理
第十九条 考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是体现员工出勤、加班、休假、外出的真实记录，是计发工资、奖金、补贴
、福利等待遇的重要依据，也是每位员工应履行的基本义务，公司按照国家相关法律法规制定员工工时制度。第二十条 行政人力中
心为考勤制度的制定和管理部门，负责督促、检查、审核员工考勤工作，行政人力中心对考勤异常的部门及个人应及时反映，并跟进
处理。
第二十一条 员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，考勤记录应及时准确
、实事求是。
第二十二条 公司根据国家有关规定执行法定节假日和年休假制度，员工依法享受年休假、婚假、产假、病假、事假等。
第二十三条 员工休假必须履行公司规定的休假手续，按相关授权进行审批。
第八章 员工培训管理
第二十四条 培训工作立足于“全员性、全方位、贯穿员工职业生涯的系统性工程”的定位，按照主动性和多样化的原则，建立
全体参与、形式丰富的员工培训体系，不断提高员工的技能、业务水平和工作能力。
第二十五条 按照培训性质，员工培训分为岗前培训、在岗培训、转岗培训、晋升培训和岗位培训；按照培训内容，员工培训分
为知识培训、能力培训、态度培训、策略培训、沟通培训、团队建设和安全培训；按照培训地点，员工培训分为内部培训和外部培训
。
第二十六条 公司培养内部培训讲师队伍，建立内部培训讲师的任职条件、选拔和考核制度，内部培训讲师选用范围包括但不限
于各部门负责人、经理、高级主管和主管。
第二十七条 外部培训讲师选用范围包括但不限于外部培训教育机构、企业顾问、专家、经理人、教授。
第二十八条 建立新员工培训制度，组织新员工开展公司培训和部门培训，行政人力中心负责制订入职培训计划和组织公司层面
的培训，新员工所属部门负责组织部门层面的培训，行政人力中心应组织对新员工培训结果进行考核。
第九章 劳动合同管理与保密、竞业限制
第二十九条 劳动合同管理
凡公司员工都必须与公司订立劳动合同。劳动合同的主管部门是公司行政人力中心，负责劳动合同的订立、履行、变更、解除、
终止等事宜。
第三十条 劳动合同期限
1.公司中、高层管理人员的合同期限根据其聘期进行确定；
2.其他员工依据《劳动合同法》的有关规定执行；
3.新聘录用员工首次签订劳动合同的期限一般不超过3年。第三十一条 员工首次签订劳动合同时，应书面声明此前无工作单位或
已与原单位依法解除劳动合同。
已与原单位依法解除劳动合同的，应向公司提交离职证明。
第三十二条 在员工劳动合同期满前30日，由行政人力中心人力资源管理部通知员工本人及用人部门确定是否续签劳动合同。
第三十三条 为保守公司秘密、维护公司权益，公司制定员工保密和竞业限制制度。
第三十四条 公司全体员工都有保守公司秘密的义务，接触到公司商业秘密的员工对保守公司商业秘密负有特别的责任，公司与
上述涉密员工签订《保密协议》。
第三十五条 公司对高级管理人员、核心技术人员实行竞业限制制度，签订《竞业限制协议》。公司核心技术人员由公司总经理
办公会负责认定。
第三十六条 为规范公司劳动关系管理，劳动合同、劳务合同、保密协议、竞业限制协议合同范本由公司法务部起草并下发。法
务部审核下发的制式合同作为长期有效范本合同，可直接申请用印。制式合同内容发生变化时，申请用印时应当经法务部审批。
第三十七条 行政人力中心在使用制式合同中认为有必要对制式合同进行新增、更新或修订的，应当向法务部提出，由法务部会
同行政人力中心对制式合同进行新增、更新或修订后重新下发。
第三十八条 未采用公司范本合同时，非标准合同需按照公司《合同管理制度》的规定履行非公司范本合同审查程序，申请用印
时应当经法务部门审批。
第十章 附则
第三十九条 本规定经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8fccf191-bdb4-4415-a157-0251329d0654.PDF
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：董事和高级管理人员培训制度（2026年8月修订）
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天津膜天膜科技集团股份有限公司
董事和高级管理人员培训制度
第一章 总则
第一条 为进一步提升天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理和规范运作水平，提高公司董事和高级
管理人员的尽职、履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、规章及深圳证券交易所有关规
则，制定本制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司董事和高级管理人员培训制度旨在强化公司董事和高级管理人员的诚信意识、自律意识，规范公司董事和高级管理
人员行为，提高公司规范运作水平。
第三条 本制度适用于公司董事长、董事、独立董事，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的公司
高级管理人员，证券事务代表以及公司证券部相关工作人员等，以下统称为高级管理人员培训。
第二章 培训内容
第四条 公司董事长、总经理、副总经理培训内容主要包括：资本市场基本状况，企业战略管理、资本运作、内部控制的基本知
识，上市公司规范运作的基本要求，上市公司信息披露基本要求，上市公司治理的基本原则，董事长、总经理、高级管理人员的基本
权利、义务和法律责任，证券市场融资和并购等最新政策法规，监管部门发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等规范性重要内容
以及上市公司违规案例等。
培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识，提高科学决策水平、提升创新执行能力，避免
公司不合规性风险。
第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括：上市公司运作法律框架，上市公司董事的权利、义务和法律责任，上市
公司信息披露基本要求，公司治理、内部控制的基本原则，以及上市公司关联交易、担保、收购兼并、再融资政策等。
培训要求为强化行为规范，树立尽责、履职和为公司及公司股东（特别是中小股东及投资者）服务的理念。
第六条 公司独立董事培训内容主要包括：证券市场最新法律法规及政策，最新会计准则，资本市场发展，上市公司信息披露、
公司治理、内部控制基本原则，上市公司运作的法律框架，独立董事的权利、义务和法律责任，独立董事履职实践及案例分析，独立
董事财务知识、法律知识，上市公司关联交易、对外担保、并购重组、重大投融资活动、社会公众股东保护、财务管理、高管薪酬、
利润分配等必备知识等。
培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，勤勉尽责，提示上市公司重大决策风险，阻止违规决策，树立为公
司及公司股东（特别是中小股东及投资者）服务的理念。
第七条 公司财务负责人培训内容主要包括：公司运作法律框架，最新会计准则，募集资金使用规定，提供虚假财务信息的法律
责任，公司内部控制、预算管理、财务决策、税收政策等业务知识，公司关联交易、担保、收购兼并、再融资政策，公开发行证券的
公司信息披露编报规则等。
培训要求为结合上市公司财务负责人日常工作要求，提升规范运作、财务分析能力，使财务负责人能全面了解证券市场规范运作
基本要求和最新政策法规知识，树立科学管理、诚信、守法、创新理念，提高业务水平，树立风险意识和规范运作意识。
第八条 公司董事会秘书、证券事务代表培训内容主要包括：上市公司运作法律框架，董事会秘书、证券事务代表的权利、义务
和法律责任、上市公司信息披露规范以及上市公司规范运作、内部控制的实务操作，上市公司再融资、募集资金使用和并购重组政策
，上市公司与投资者关系管理的基本知识，证券登记、存管、结算及证券账户管理等相关业务，上市公司业务创新的实施规则与操作
要点，财务、会计、审计及其它相关业务新规则等。
培训要求为提高执业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识。做好公司重大信息内部报告和对外信息披露的工作。
第三章 培训组织与管理
第九条 公司董事、高级管理人员培训包括外部培训和内部培训。其中，外部培训主要指中国证监会及其派出机构、证券交易所
为主体组织实施的培训；内部培训主要指由公司证券部不定期组织的，由公司独立董事、董事会秘书、保荐机构保荐代表人或其他外
部邀请的专业人士授课的培训。
第十条 公司证券部是高级管理人员培训的组织和管理部门，在董事会秘书的领导下，开展高级管理人员培训工作。
第十一条 在中国证监会及派出机构或深圳证券交易所发布有关培训通知后，公司证券部负责确定培训人员名单，及时办理报名
手续，按照通知有关规定组织培训对象参加培训。
第十二条 公司证券部负责关注和收集深圳证券交易所和证券监管部门的培训信息并及时向董事会秘书报告，董事会秘书根据本
年度高级管理人员培训计划并结合具体情况，确定参训人员及相关事宜。公司证券部负责以电话、邮件等形式通知相关人员，并根据
有关要求，做好联络、协调、报名等组织工作。
第十三条 公司董事、高级管理人员在参加完相关外部培训后，须将培训结果及时告知公司证券部，并将培训取得的资格证书或
结业证书复印件提交公司证券部存档。
第十四条 公司董事会秘书应当通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得该所颁发的董事会秘书资格证书。
第十五条 证券部负责建立董事和高级管理人员的培训档案，记录公司董事和高级管理人员参加证券监管部门组织培训的时间、
内容、考核结果等有关信息，负责做好内部培训考勤记录，将培训考勤记录计入档案。
第十六条 公司鼓励并支持董事和高级管理人员采取各种形式的自学。证券部应及时收集最新颁布的相关法律、法规和业务规章
，及公司制定的有关基础性、全局性制度，以印发资料或发送邮件等形式告知公司董事和高级管理人员，并组织开展集中学习或自学
。
第十七条 高级管理人员因参加公司证券部统一安排的培训而产生的培训费、差旅费等费用由公司承担。
第四章 附则
第十八条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章修订而产
生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以国家有关法律、行政法规、部门规章规定为准。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：董事会印章管理办法（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：董事会印章管理办法（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：重大信息内部报告和保密制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：重大信息内部报告和保密制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：档案管理制度（2026年8月修订）
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天津膜天膜科技集团股份有限公司
档案管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工
作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门及员工从事的研发、生产、经营和管理等各项活动中所直接形成的，对企业有保存价值的文字
、图表、数据、声像、实物等各种形式和载体的历史记录材料的收集、整理、归档、保管、利用的管理。第三条 公司行政人力中心
为公司档案管理的归口部门，行政人力中心设立档案室和档案管理员，负责对公司各部门档案的集中统一管理，并对各部门的档案管
理工作进行业务督促和指导。档案室应在本制度基础上制定公司档案管理具体工作指引，指导各部门开展档案整理、立卷、归档等工
作。
第四条 公司各部门负责本部门的档案管理工作，部门负责人负责监督指导部门档案管理工作，部门档案管理员由部门负责人指
定，并报行政人力中心备案。部门档案管理员负责本部门归档材料的收集、整理，并做好预立卷与归档工作。公司各部门应按照本制
度规定按时向行政人力中心提交归档，从而保证公司行政人力中心作为公司档案管理归口部门档案资料的完整性、延续性和安全性。
第五条 公司行政人力中心对子、分公司的档案管理工作进行监督、指导。子、分公司负责人应重视本单位文件资料的管理和文书立
卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。子、分公司应当参照本制度制定档案管理制度并报公司行政人力中心备案。
第六条 公司行政人力中心应当根据本制度制定档案归档、整理编目、立卷、登记、保管等工作指引和细则。
第七条 公司信息化管理部门应当按照本制度建立档案管理数字化审批流程。第二章 归档范围
第八条 凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、
录像等）应按规定收集齐全，整理归档，任何个人不得据为己有或拒绝归档。包括但不限于：
（一）公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料；
（二）公司股东会、董事会、总经理办公会形成的文件材料；
（三）资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；
（四）政府、项目批文、合同；
（五）公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含董事长、总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）；
（六）工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、招投标、预算、采购、实施、验收、决算等资料（含图纸）；
（七）各部门及子、分公司年度工作计划、预决算方案和报告；
（八）公司签订的各类合同；
（九）公司有效证照、证件、印章；
（十）公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；
（十一）公司获得的社会荣誉资料；
（十二）员工执行公司指派业务活动中形成的与公司有关的资料；
（十三）具有法律效力及保存价值的公司文件；
（十四）其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、
协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。
第三章 整理、立卷与归档要求
第九条 各部门形成的文件材料由本部门负责整理、预立卷，在每季度结束后 1 个月内将上季度办理完毕、需归档的文件材料向
公司档案室移交管理，经档案室审核后归档。
第十条 涉及加盖公司公章的文件，原则上应于施印完成后第一时间交由行政人力中心存档一份，行政人力中心档案室应当做好
公章施印和存档文件台账登记。因涉及其他方施印或其他原因导致无法第一时间归档的，行政人力中心应做好登记，部门档案管理员
应在上季度结束后 1 个月内移交公司档案室，档案室根据台账审核后归档。
第十一条 会计核算专业材料应在会计年度终了后由财务部指定专人整理归档，由财务部保管一年后，在第二年第一个季度内向
档案室移交。
第十二条 科研开发、项目建设文件应在其项目鉴定、竣工验收前归档，周期长的可分阶段、单项归档；产品生产及服务业务应
定期或按阶段归档。归档时间为项目结束 1 个月内。
第十三条 档案室接收档案时应认真验收，严格履行档案交接和登记手续。第十四条 档案室审核各部门档案中涉及公司施印的文
件，应根据各印章使用台账审核施印文件的归档是否完整、齐全。
第十五条 归档的基本要求
（一）归档的文件材料必须是部门定稿文件，且应完整、准确地反映公司（部门）在各项活动中的真实过程；
（二）归档的文件材料应遵循其形成规律加以系统整理，按件组成保管单位（卷、册、盒），并编制归档文件目录。
第十六条 公司各部门应及时向行政人力中心移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先立卷归档后再办理借阅手续。
第十七条 档案的整理与编目
行政人力中心档案室对接收的各类档案进行审阅验收，并做进一步分类登记与编目，并最终确认归档。档案室对档案的分类应以
公司全部档案为对象，制定档案分类大纲，按照分类大纲统一编号分类管理。
第十八条 各部门或档案室档案管理人员调动工作时，必须办理完档案移交手续后方可离岗。
第十九条 公司发生部门撤销时，应将原部门档案移交至公司档案室保存。第二十条 公司资产与产权变动时，应做好档案的移交
工作，按照档案的归属编制移交目录，其档案由接收单位或主管部门保存。
第四章 档案保管
第二十一条 公司应配置专用档案库房和设备，必须有防水、防盗、防潮、防有害生物等措施，以确保档案的安全。
第二十二条 档案室要定期对档案进行检查清点，发现破损或载体变质的档案要及时进行修补和复制。
第二十三条 文书档案的保管期限定为永久、定期（30 年、10 年）两种。第二十四条 确定公司档案保管期限的原则：
（一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管；
（二）凡是反映公司一般活动，在一定期间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为定期保管；
（三）定期保管的文件材料中，重要程度较高、根据有关法律法规及公司内部管理制度规定需要保管超过 10 年的档案，保管期
限定为 30 年；其余文件材料的保管期限为 10 年。
行政人力中心档案室应当对各类型档案的保管期限进行明确。
第五章 档案保密级别
第二十五条 档案分一般档案和密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。档案的密级由档案提交人提议，档案室核
定密级。
第二十六条 密级档案原则上仅限在档案室内翻阅，不允许带离档案室；密级档案复制时，需经公司总经理批准。
第二十七条 密级档案只限归档人使用，其他人员使用需在办公系统发起申请流程经公司总经理批准。
第二十八条 对已到保密期限的档案需要请相关部门领导和行政人力中心负责人鉴定解密，将解密档案作一般档案管理，及时提
供利用。
第六章 档案的借阅
第二十九条 各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需在办公系统发起流程申请，经本部门负责人批准，方可借阅，借阅时
应向档案室提供相关审批流程。
第三十条 公司各部门借阅非本部门的业务档案需在办公系统发起流程，将借阅事由填写完整，经本部门负责人审批、档案所属
部门负责人以及行政人力中心负责人批准，方可借阅。
第三十一条 档案管理员对借阅的档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在借阅台账上注销。
第三十二条 借阅档案的人员，不得泄密、涂改、拆散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，
需在申请流程中填选转借或携带外出选项，或重新发起借阅流程，经权限审批人批准方可转借或携带外出。第三十三条 密级档案调
阅、复制时均需总经理批准。
第三十四条 借阅的档案用完后，应及时归还，借阅时间一般不得超过十个工作日。
第三十五条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。
第三十六条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复制和复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
第七章 档案的鉴定与销毁
第三十七条 行政人力中心定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。
第三十八条 档案鉴定工作由行政人力中心负责人主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提
出存毁意见。
第三十九条 档案材料通过鉴定小组审定，并经总经理批准后，方可销毁。第四十条 销毁档案材料，要有二人以上并在指定地点
进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
第八章 罚则
第四十一条 公司相关人员凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交
的，视具体情况予以公司内通报批评等处罚。
第四十二条 公司相关人员违反本制度导致泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经批准转借、复印或携带档案外出的，视具体
情况予以公司内通报批评等处罚；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。
第四十三条 公司相关人员违反本制度，不按借阅期限归还的，限期归还，并视具体情况予以公司内通报批评等处罚。
第四十四条 公司相关人员遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追
究其相关责任。第四十五条 档案管理员丢失、未按本制度规定执行调阅流程或擅自提供泄露档案机密，应根据情节轻重程度追究其
相关责任。
第九章 附则
第四十六条 本规定经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：内幕信息知情人管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：内幕信息知情人管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：财务管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：财务管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：合同管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：合同管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：内幕信息管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：内幕信息管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：舆情管理制度（2026年8月修订）
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天津膜天膜科技集团股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总 则
第一条 为提高天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
和《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票
及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员、证券部负责人及董
事长认为必要的部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情
，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书和舆情工作组
，并根据管理要求及时上报监管部门。
第八条 公司其他各部门及分公司、子公司作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司各部门及分公司、子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的舆情危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）公司各部门、分公司、子公司以及证券部在知悉各类舆情信息后，应立即直接报告董事会秘书，或立即通过证券部负责人
报告董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间核实舆情的有关情况，及时向舆情工作组组长、副组长报告，第一时间采取
处理措施；对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须在报告后第一时间做出应急措施，并迅速推进信息核实工作。
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需及时向监管部门报告。第十二条 一般舆情的处置
一般舆情由董事会秘书组织证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。证券部和相关部门同步开展实
时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作
，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网、微信公众号等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影
响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
证券部负责建立重大舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响
、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损
害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
公司相关人员应当督促其负责的中介机构、合作伙伴工作人员遵守上述保密义务。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定冲突的，以法律、法规、其他规范性文
件或《公司章程》的规定为准。第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：印章管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：印章管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：子公司管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：子公司管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：对外信息报送及使用管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：对外信息报送及使用管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：预算管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：预算管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9029a234-c8df-4d3f-be84-e2643bfadc0e.PDF
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2026-08-25 19:30│津膜科技（300334）：授权审批管理制度（2026年8月修订）
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津膜科技（300334）：授权审批管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a30065a0-d225-49a8-b093-17098709888f.PDF
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2026-07-22 17:06│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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持股 5%以上股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“津膜科技”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》
（公告编号：2026-004）。根据公告，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司（以下简称“华益公司”）计划在公告之日起十五
个交易日后的三个月内（即2026年 4月 23 日至 2026年 7月22 日）以集中竞价方式减持不超过 3,020,652 股（不超过公司总股本
的 1%），以大宗交易方式减持不超过6,041,306 股（不超过公司总股本的2%），合计减持不超过9,061,958股（不超过公司总股本的
3%）。
公司于近日收到华益公司《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，华益公司减持计划期限届满。在减持计
划期间内，通过集中竞价方式减持公司股份247.11万股，通过大宗交易方式减持公司股份604.1万股，共减持公司股份851.21万股，
占公司总股本2.82%。股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股） （%）
华益公司 集中竞价 2026-05-19 至 11.10 247.11 0.82
2026-07-01
大宗交易 2026-06-08 至 8.78 604.1 2.00
2026-07-08
合计 —— 851.21 2.82
2、本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比例 股数（万 占总股本比例
（%） 股） （%）
华益 合计持有股份 3085.24 10.21 2234.03 7.40
公司 其中：无限售条 3085.24 10.21 2234.03 7.40
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他情况说明
1、在本次减持计划实施期间，华益公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、华益公司减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计
划一致。
3、华益公司在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的持股相关承诺已履行完毕，本次减持不违反其已做出的相
关承诺。
三、备查文件
1、华益公司出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/bae11dbe-df39-4b17-9f2f-f8eafc33981d.PDF
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2026-07-01 17:56│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/96235d90-c321-4d0b-a282-155fa8cf0c1b.PDF
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2026-06-29 19:20│津膜科技（300334）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议通知已于2026年6月12日以公告的形式
发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2026-030），本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时间。
3、股东会的召集人：公司董事会
4、股东会的主持人：董事长黄艺先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2026年6月24日（星期三）
7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 72 人，代表有表决权股份115,671,700 股，占公司有表决权股份的 38.2936％。
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2人，代表股份 71,420,025 股，占公司有表决权股份的 23.643
9％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 70 人，代表股份 44,251,675 股，占公司有表决权股份的 14
.6497％。
2）出/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。
公司聘请的见证律师北京大成律师事务所李健律师、翟世龙律师现场出席本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
审议结果：同意 115,543,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%；反对 117,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.009
3%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 573,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7398%；反对 1
17,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7361%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5241%。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 115,522,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8706%；反对 137,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1189%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
5%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 552,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6775%；反对 1
37,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5848%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7377%。
表决结果：本议案通过。
3、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 115,543,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%；反对 117,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.009
3%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 573,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7398%；反对 1
17,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7361%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5241%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师姓名：李健律师、翟世龙律师
3、北京大成律师事务所李健律师、翟世龙律师通过现场出席本次股东会并发表结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合
法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c28e0f34-0eed-4bab-9250-1a71ef95c3dc.PDF
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2026-06-29 19:20│津膜科技（300334）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年度第一次临时股东会的法律意见书致：天津膜天膜科技集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司 2026 年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规及规范性文件和《天津膜天膜科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的要求，对本次股东会进行现场见证，并出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律
师出示的营业执照、居民身份证、授权委托书等文件的原件、复印件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发
表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本法律意见书
随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项
的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
公司于 2026年 6月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。2
026 年 6月 12 日，公司在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《天津膜天膜科技集团
股份有限公司关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东会的召
集人、召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式召开。现场会议于 2026 年6月 29 日 13:30 在天津市经济技术开发区第十一大
街 60 号公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:
15 至15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《会议通知》，本次股东会出席对象为：
1.截至股权登记日2026年6月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及相关人员。
（二）会议出席情况
经本所律师核查（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所互联网投票系统进行认证），出席本次股东会的股东及股东
代表共72人，持有表决权的股份总数115,671,700股，占公司有表决权股份总数的38.2936%。
其中，通过网络投票方式参与本次股东会的股东共70人，持有表决权的股份总数44,251,675股，占公司有表决权股份总数的14.6
497%。
出席本次股东会的中小股东及股东代表共计68人，持有表决权的股份总数702,075股，占公司有表决权股份总数的0.2324%。
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和本所律师。
（三）会议召集人
经本所律师核查，本次股东会由公司第五届董事会第十三次会议召集，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票的方式就审议的议案投票表决。本次股东会
实际审议事项与《会议通知》内容相符，未对《会议通知》中未列明的任何议案进行表决。
（二）经本所律师核查，本次股东会审议并通过了如下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：普通股同意115,543,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%；反对117,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1016%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%
。
中小股东总表决情况：同意573,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7398%；反对117,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7361%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5241%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。
2.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：普通股同意115,522,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8706%；反对137,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1189%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%
。
中小股东总表决情况：同意552,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6775%；反对137,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5848%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7377%。
3.《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：普通股同意115,543,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8892%；反对117,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1016%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%
。
中小股东总表决情况：同意573,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7398%；反对117,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7361%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5241%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1f9eed59-9ded-4401-9fc6-c14dd825bb8a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│津膜科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225632220.PDF
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2026-08-26│津膜科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505329.PDF
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2026-04-24│津膜科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174614.PDF
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2026-04-24│津膜科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174623.PDF
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2025-10-23│津膜科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726421.PDF
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2025-08-26│津膜科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572129.PDF
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2025-04-21│津膜科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148139.PDF
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2025-04-21│津膜科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148154.PDF
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2024-10-28│津膜科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523324.PDF
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2024-08-19│津膜科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-19/1220894286.PDF
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2024-04-29│津膜科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870869.PDF
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