公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:18 │津膜科技（300334）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-11 20:22 │津膜科技（300334）：公司章程修订对照表（2026年6月） │
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│2026-06-11 20:21 │津膜科技（300334）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：公司章程（2026年6月修订） │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：累积投票制实施细则(2026年6月制定) │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：董事、高级管理人员离职管理制度(2026年6月制定) │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：董事会秘书工作制度(2026年6月修订) │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月制定) │
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│2026-06-11 20:19 │津膜科技（300334）：董事会秘书工作制度修订对照表(2026年6月) │
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2026-06-12 18:18│津膜科技（300334）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300334，证券简称：津膜科技）2026年6月10日-6月1
2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会开展了自查，并通过电话、邮件及/或现场问询方式对公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上股东、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响且市场关注度较高的重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
4、2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,304.13万元，同比下降 399.09%，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b6240774-0428-43bb-8d56-8119b5a74326.PDF
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2026-06-11 20:22│津膜科技（300334）：公司章程修订对照表（2026年6月）
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津膜科技（300334）：公司章程修订对照表（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f293c942-7348-48df-874a-dd68888762fa.PDF
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2026-06-11 20:21│津膜科技（300334）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026年 6月 4日向各位董事以书
面方式送达。
2、本次董事会于 2026年 6月 11日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名。（其中：以通讯表决方式出席会议 7名）。董事黄艺先生、翟军先生、郭东
先生、谢京先生、刘志刚先生、熊文钊先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长黄艺先生作为本次会议的主持人，公司首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席
了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司董事会秘
书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司同步修订对应《公司章程》条款。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员绩效发放细则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬追索扣回实施细则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《董事会秘书工作制度》及《董事会秘书工作制度修订对照表》。
7、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《累积投票制实施细则》。
8、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
9、审议通过《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜纳创增资暨构成关联共同投资的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司向控股孙公司增资暨构成关联共同投资的公告》
（公告编号：2026-029）。
10、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2026 年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-030）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
2、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》
3、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d463c6fe-7126-4fac-bf19-8dfc609a6a9f.PDF
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2026-06-11 20:19│津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
提案 1.00为特别表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。 其他议案均为普通表
决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 25日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件及法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 6月 25日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60号，证券部收，邮编：300457（信封请注
明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场（5）股东会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6f84f2cb-d6ca-4744-9320-61d07c8d8012.PDF
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2026-06-11 20:19│津膜科技（300334）：公司章程（2026年6月修订）
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津膜科技（300334）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/72c4a99a-ba1a-4c5f-b848-1f5fb8c8b879.PDF
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2026-06-11 20:19│津膜科技（300334）：累积投票制实施细则(2026年6月制定)
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第一条 为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有
股东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
第三条 本实施细则适用于单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司股东会选举两名以上非独立
董事，或者公司股东会选举两名以上独立董事的议案，由职工代表担任的董事（如有）由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产
生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。第二章 累积投票制的计算方法和投票方式
第五条 股东会选举董事候选人的提名程序应当符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。选举产生的董事人数及结构
应符合《公司章程》的规定。
第六条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
第七条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会须备置适合实
行累积投票方式的表决票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。
第八条 公司采用累积投票制选举公司董事时，票数计算法如下：每位股东持有的有效表决权的股份数乘以公司股东会选举董事
的应选人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
第九条 采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举分开进行。
第十条 投票方式：
（一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候
选人，但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
（二）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的表决票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项
表决。
（三）股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所有表决票也将视为弃权。
（四）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的表决票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表
决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第三章 董事的当选原则
第十一条 股东会以累积投票方式选举董事，以现场投票表决与网络投票表决合并的投票表决结果为依据，按照本细则第十二条
确定当选的董事。
第十二条 董事的当选原则：
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少，以其得票总数由高往低排列
来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若当选董事人数少于应选董事，缺额在下次股东会上选举填补。若由此导致董事会成员未达到《公司法》规定的法定最低
人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举，
其他董事已经当选的选举结果仍然有效。
（三）若获得超过参加会议的股东所持有表决股份数二分之一以上表决票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少
排序，取得票数较多者当选。
若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人
数超过应选人数的，则对该等候选人应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员未达到《公司法》规定的法定最低人数或者《
公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举，其他董事已
经当选的选举结果仍然有效。
第十三条 出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数，按上述方式确定当选董事。由
会议主持人当场公布当选的董事名单。
第四章 附则
第十四条 本细则所称“以上”“以下”“内”都含本数；“超过”“少于”“多于”不含本数。
第十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，本制度如与今后颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定执行。
第十六条 本细则由公司董事会负责解释。
第十七条 本细则由公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/61522ad9-8b54-44e5-a400-e2155a949ced.PDF
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2026-06-11 20:19│津膜科技（300334）：董事、高级管理人员离职管理制度(2026年6月制定)
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第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和
全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规规定
以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、主动辞职、被解除职务或其他原因导致
董事、高级管理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形及程序
第三条 公司董事、高级管理人员任期按公司章程规定执行，其职务自任期届满之日起自然终止；如公司董事、高级管理人员任
期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所自律规则和公司章程规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，其辞任应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告之日
起生效，公司将在两个交易日内披露相关情况并向证券交易所申报离职信息。
存在相关法规规定的以下情形，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日：
（一）公司董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；
（二）公司董事
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