公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-07 16:34 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年度第四次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-02 15:36 │津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:11 │津膜科技（300334）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:10 │津膜科技（300334）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:10 │津膜科技（300334）：关于更换股东借款担保物暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:09 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年度第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:09 │津膜科技（300334）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:07 │津膜科技（300334）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 20:07 │津膜科技（300334）：关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 20:13 │津膜科技（300334）：关于间接控股股东合伙人之间转让份额及新合伙人入伙的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 16:34│津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年度第四次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）召开 2025 年度第四次临时
股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2
）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于更换股东借款担保物暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
议案 1-2为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上通过。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 6日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025
年 11月 6日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60号，证券部收，邮编：300457（信封请注
明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场（5）股东会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7e0c540b-5fab-4f5c-a967-82fd44989f3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-02 15:36│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有天津膜天膜科技集团股份有限公司（
以下简称“本公司”或“津膜科技”）6.26%股份的股东高新投资发展有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 20
25年 11月 24日至 2026年 2月 23日）以集中竞价方式减持不超过 3,020,652股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持
不超过 6,041,306股（不超过公司总股本的 2%）。合计减持不超过 9,061,958股（不超过公司总股本的 3%）。本公司于近日收到高
新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东名称：高新投资发展有限公司
2、截至本公告日，高新投资持有公司股份 18,913,700股，占本公司总股本的 6.26%。二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：自身经营发展需要。
2、拟减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及基于其持有该等股份取得的股票股利。
3、拟减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 11月 24日至 2026年 2月 23日）。
4、拟减持方式：集中竞价和/或大宗交易方式。
5、拟减持数量和比例：集中竞价不超过 3,020,652股（不超过总股本的 1%），以大宗交易不超过 6,041,306股（不超过总股本
的 2%）。合计减持不超过 9,061,958股（不超过公司总股本的 3%）。
采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减
持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
6、拟减持价格区间：按减持时市场价格确定。
7、拟减持金额：按减持时市场价格确定减持金额。
8、高新投资不存在深交所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、股东相关承诺情况
高新投资在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出持股相关承诺已履行完毕。本次拟减持事项不违反此前高新投资
已做出的相关承诺。
四、其他相关说明
1、高新投资不是本公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司的治理结构和持续经
营造成重大不利影响。
2、高新投资将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、高新投资承诺本次减持计划将严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，本公司董事会将督促高新投资严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、高新投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1f056ac0-d21e-444c-a113-c5e13ff4ae56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 20:11│津膜科技（300334）：第五届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025年 10月 12日向各位董事以书
面方式送达。
2、本次董事会于 2025年 10月 22日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室
。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议 7名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭东
先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副
总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先
生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告全文>的议案》
《2025年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2025年
第三季度报告全文》（公告编号：2025-078）。
2、审议通过《关于更换股东借款担保物暨关联交易的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事郭东回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会
议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于更换股东借款担保物暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
76）。
3、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-080）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-080）。
5、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第五届董事会聘任的副总经理
乐良才先生给予 60万元/年（含税）薪酬方案。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。
6、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025
-082）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》。
2、《第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议》
3、《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
4、《第五届董事会提名委员会 2025年第四次会议决议》
5、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/2f217640-92d0-4efa-bcd7-8c0b85819c68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 20:10│津膜科技（300334）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第五届监事会第四次会议通知于 2025年 10月 12日
以书面方式向全体监事送达。
2、本次监事会于 2025年 10月 22日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60号公司
会议室。
3、本次监事会会议应到监事 3名，实到监事 3名（其中：以通讯表决方式出席会议 2名）。监事施耀华先生、赵鹏先生以通讯
方式参加会议并表决。
4、会议由监事会主席施耀华先生主持。副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席
了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告全文》（公告编号：2025-078 ）。
三、备查文件
1、《第五届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3bac4293-dcfe-4d5e-84e4-b059804097aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 20:10│津膜科技（300334）：关于更换股东借款担保物暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易事项概述
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）分别于 2021年 9月 22日召开第三届董事会第三十一次
会议，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》、于 2022年 4月 25日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于以参股子公司股权质押向天津膜天膜工程技术有限公司借款提供担保的议案》，同意公司向控股股东
航膜科技发展集团有限公司（曾用名“天津膜天膜工程技术有限公司”，以下简称“航膜科技”）借款不超过人民币 2.5 亿元，并
以公司持有的联营企业青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）34%股权为上述借款提供质押担保。
近期，公司与航膜科技协商一致，拟将上述股东借款担保标的更换为公司持有的全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（以下
简称“环境工程”）100%股权。公司于 2025年10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换股东借款担保物暨
关联交易的议案》，关联董事郭东先生回避表决；于 2025年 10月 17日召开了第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通
过了本议案。
航膜科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次更换股东借款担保标的构成关联交易。此
项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、本次交易对方基本情况
1.公司名称：航膜科技发展集团有限公司
2.公司性质：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91120116712826898T
4.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区物华道 2号 B座 606室
5.法定代表人：徐涛
6.注册资本：43,622.278331万元人民币
7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信
息系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙） 51.00%
2 天津工业大学资产经营有限公司 32.94%
3 中国纺织对外经济技术合作有限公司 16.06%
合计 100%
9.实际控制人：无实际控制人。
10.财务情况：截至 2024 年末，航膜科技经审计合并口径总资产 127,037.45 万元，所有者权益合计 100,876.87万元；2024年
1-12月，航膜科技合并口径实现营业收入 26,192.02万元，净利润594.78万元。截至2025年6月末，航膜科技未经审计合并口径总资
产130,911.61万元，所有者权益合计 101,039.01万元；2025年 1-6月，航膜科技合并口径实现营业收入11,444.37万元，净利润 162
.14万元。
11.截至本次董事会召开之日，航膜科技持有公司股份 71,372,565股，占公司总股本的23.63%，为公司控股股东，同时也是持股
5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航膜科技为公司关联法人。
12.业务情况：航膜科技近三年主要从事分离膜标准化技术服务、新材料投资等业务。13.航膜科技依法存续且正常经营，资信状
况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
1.公司名称：天津膜天膜环境工程有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91370502349043003B
4.注册地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号 A座 202
5.法定代表人：于建华
6.成立日期：2015年 7月 13日
7.注册资本：1,000万元人民币
8.经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；建设工程施工；工程管理服务等。
9.股权结构：环境工程为公司全资子公司，公司持有其 100%股份
10.主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 31,958,130.98 21,378,957.72
应收账款 4,478,560.02 7,994,023.06
负债总额 20,874,182.05 9,554,036.63
或有事项总额（担
|