公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-24 17:46 │津膜科技（300334）：关于重大诉讼进展暨签订《执行和解协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:25 │津膜科技（300334）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:25 │津膜科技（300334）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:25 │津膜科技（300334）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:24 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:24 │津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（刘志刚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:24 │津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（崔嵘） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:24 │津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（熊文钊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:22 │津膜科技（300334）：关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 23:22 │津膜科技（300334）：津膜科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:46│津膜科技（300334）：关于重大诉讼进展暨签订《执行和解协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：关于重大诉讼进展暨签订《执行和解协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/085b7b55-ddc5-4183-9c0b-b32150a1ec70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:25│津膜科技（300334）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众环审字（2026）2700052号
内部控制审计报告
众环审字（2026）2700052 号
天津膜天膜科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简
称“津膜科技公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、津膜科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是津膜科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津膜天膜科技集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
马英强
中国注册会计师：
刘晓培
中国·武汉 2026年4月23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/100ec981-202f-4e11-8673-ee1afd52e46b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:25│津膜科技（300334）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d97f516a-315c-4108-91b0-16b152cb2320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:25│津膜科技（300334）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于天津膜天膜科技集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）2700080号天津膜天膜科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津膜天膜科技接团股份有限公司（以下简称“津膜科技公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是津膜科技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基
础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于津膜科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计津膜
科技公司 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解津膜科技公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页为众环专字（2026）2700080号的签字页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08889134-57d9-4cc0-8272-e998669ce71f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:24│津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年年度报告全文>及 非累积投票提案 √
<2025年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股 非累积投票提案 √
本总额三分之一的议案》
6.00 《关于续聘 2026年财务审计机构和 非累积投票提案 √
内控审计机构的议案》
7.00 《关于 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于预计公司 2026年度最高融资 非累积投票提案 √
额度的议案》
9.00 《关于公司预计未来十二个月新增 非累积投票提案 √
担保额度的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会开展 非累积投票提案 √
2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》
提案10.00为特别表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。其余议案均为普通表决
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
公司2025年度任职独立董事刘志刚、崔嵘、谢京、熊文钊将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 13日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件及法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 5月 13日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60号，证券部收，邮编：300457（信封请注
明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场（5）股东会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d3538ef-2a47-4c2a-9af4-b70fb061d16d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:24│津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（刘志刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（刘志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4cf610b4-38e8-4d2b-953d-4f73a0947f5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:24│津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（崔嵘）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（崔嵘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9bfd0cca-2264-4d56-806e-d918e04a73fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:24│津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（熊文钊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：2025年度独立董事述职报告（熊文钊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1291fbff-76da-45c7-a1cb-a0d2b2afb91c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:22│津膜科技（300334）：关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年4月23日召开的第五届董事会
第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，同行
业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次。从
业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，42 名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分 12人
次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009 年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。
最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近
3年签署 1家上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业
，最近 3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用不超过 90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定 75万元，内控审计费用暂定 15万元
。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议
2026年 4月 23日，公司第五届董事会第十二次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机
构和内控审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在承担公司2025年度财务和内控的审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职
业操守和履职能力，独立、客观、公正地完成了公司2025年度审计工作。审计委员会查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
有关资格证照、相关信息，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c518bf87-3448-455f-a90c-f64ac95f5bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:22│津膜科技（300334）：津膜科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津膜科技（300334）：津膜科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a8515a4-abb4-4a7c-b1c9-816833e28dff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 23:22│津膜科技（300334）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月11日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄艺先生、董事/总经理范宁先生、独立董事谢京先生、副总经理/投融资总监/董事会秘
书宋辉鹏先生、副总经理/财务总监于建华先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月11日（星期一）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广
|