公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 18:14│津膜科技（300334）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2024年11月25日（星期一）
下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
》，公司决定于2024年11月25日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30。
（2）网络投票时间：2024年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至2024年11月25日15:00
期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2024年11月19日（星期二）
7.会议出席对象：
（1）截至2024年11月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提
案
1.00 《关于同意公司控股股东参与投资 √
设立膜材料科创基金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议，具体内容详见公司2024年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月20日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2024
年11月20日17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街60号，证券部收，邮编：300457（信封请注明
“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（5）股东大会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/40abd298-9481-4ca1-8c45-22e1bfddc450.PDF
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2024-11-07 18:10│津膜科技（300334）：关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告
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一、 控股股东参与投资设立基金情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜集团”或“
控股股东”）书面通知，航膜集团拟联合河北省科技金融发展促进中心、沧州市新兴产业发展母基金（有限合伙）、沧州高新区创富
产业发展有限公司等地方国有基金、国有出资平台单位及其他出资单位共同出资组建沧州膜材料科技创业投资基金（暂定名，以下简
称“膜材料科创基金”或“基金”），基金总规模 3 亿元，其中航膜集团拟认缴出资 3,000 万元，占比 10%。经上述地方国有基金
、国有出资平台单位共同遴选，确定北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北京航科”）为沧州膜材料科创基金
管理人。膜材料科创基金主要对膜材料及成套装备制造、应用工艺及相关产业领域优质科技企业进行股权投资，同时重点支持河北省
产业技术研究院提供的符合上述范围的科技企业。
二、航膜集团就参与基金出资事项向公司出具的承诺
航膜集团参与投资的膜材料科创基金主营股权投资，不涉及具体业务经营，基金本身业务与公司不构成同业竞争。考虑到膜材料
科创基金未来投资标的可能与公司目前及今后进行的主营业务相同或相近，可能构成潜在竞争，基于审慎原则，航膜集团就参与基金
出资事宜向公司做出承诺，并提交公司董事会、监事会、股东大会审议。
航膜集团向本公司进一步出具《承诺函》，主要内容如下：
1、对航膜集团参与沧州膜材料科创基金出资及该基金投资标的项目完成后，可能存在的与上市公司潜在同业竞争的情况，航膜
集团做出如下关于解决潜在同业竞争的进一步措施和承诺：
（1）针对本次公司参与出资设立的沧州膜材料科创基金可能存在的潜在同业竞争的情形，为有效解决潜在同业竞争，确保不会
对上市公司造成重大不利影响，根据现行法律法规和相关政策的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的
前提下，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题，具体解决同业竞争的方式
如下：
① 根据拟签订的合伙协议约定，基金的最高投资决策机构为投委会，投委会合计 6 个席位，其中航膜集团及其关联出资单位作
为有限合伙人合计拥有或控制 2个席位，基金投资决策事项需经 5票及 5票以上表决同意视为通过。为确保基金投资不会对上市公司
造成重大不利影响，在基金投资标的与上市公司形成同业竞争（或潜在同业竞争）情形时，航膜集团及其下属关联出资单位通过参与
基金间接对该标的项目投资行为产生的基金、标的表决权及管理权（若有）需经上市公司书面确认后实施；
② 基金存续期内，待沧州膜材料科创基金及/或投资的标的项目的不确定性风险消除，根据届时的具体情况能够满足上市公司投
资和业务发展需求，且上市公司对基金合伙份额或标的项目有并购意向的，则航膜集团将按照上市公司要求，支持上市公司以法律法
规允许的方式优先收购其所持基金合伙份额或基金所投资的标的项目；若基金及/或标的项目的不确定性风险未能消除，或者不确定
性风险虽然消除，但根据届时的具体情况不能满足上市公司投资和业务发展需求或上市公司对标的项目无并购意向/无法实施并购的
，则航膜集团将按照上市公司要求，通过支持并推动转让其所持基金合伙份额或基金转让标的项目等法律法规允许的方式消除航膜集
团因该基金投资产生的与上市公司的同业竞争情形；
③ 根据上市公司投资和业务发展需要，航膜集团承诺其以不高于届时资产评估价值的价格积极推进其所持基金份额及基金投资
的标的项目优先转让给上市公司；
④ 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
2、航膜集团保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司控股股东的地位谋求不正当
利益，进而损害上市公司其他股东的权益。
3、在航膜集团拥有上市公司控制权期间，上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损的情形，航膜集
团愿意承担相应的损害赔偿责任。
三、 该事项履行的审议程序
2024 年 11 月 4 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议已审议通过了《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材
料科创基金的议案》（以下简称“该议案”）。表决情况：同意 4票；反对 0票；保留意见 0票；无法发表意见 0票。独立董事认为
上市公司控股股东联合相关出资单位投资设立膜领域科创基金是基于对公司所在行业前景的看好；控股股东出具解决潜在同业竞争的
承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因基金对外投资可能构成的潜在同业竞争，且为公司获得优质企业并购机会、优质团队投资机
会，是促进公司外延式发展的重要举措。本方案合法合规，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东利益，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
2024 年 11月 7 日，公司第四届董事会第二十七次会议已审议通过该议案，董事会审议本议案时，关联董事梁峰先生回避表决
。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2024 年 11 月 7 日，公司第四届监事会第十三次会议已审议通过该议案，监事会审议本议案时，关联监事施耀华先生回避表决
。表决结果：2票同意，0票反对，0 票弃权。监事会认为控股股东出具解决潜在同业竞争的承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因
基金对外投资可能构成的潜在同业竞争，本方案合法合规，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。
四、本次控股股东参与基金出资对上市公司的影响
公司控股股东联合相关出资单位投资设立膜领域科创基金是基于对公司所在行业前景的看好。控股股东出具解决潜在同业竞争的
承诺函，同意公司参与控股股东对基金出资带来的相关表决及管理，并承诺积极推进符合条件的标的优先转让给上市公司。此举最大
限度地消除因基金对外投资可能构成的潜在同业竞争，且有助于为本公司获得膜领域优质企业并购机会、优质膜技术团队投资机会，
降低本公司因直接介入股权投资和产业并购整合可能面临的风险，从而有助于推动本公司膜主业高质量发展。
控股股东参与膜材料科创基金出资不会损害上市公司其他股东尤其是中小股东利益，不会对上市公司造成重大不利影响。
五、其他需要说明的事项
1、现阶段控股股东参与投资设立膜材料科创基金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
关联交易。如未来因认购基金合伙份额或基金开展投资运作等形成关联交易，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定履行相关审议程序及信息披露义务，维护公司及股东特别是中小股东的利益。
2、膜材料科创基金现处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，暂未完成工商注册，且基金尚需取得中国证券投资基金业协
会备案，实施过程存在一定的不确定性。如有重大变化，控股股东将及时告知公司。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟
踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
3、公司管理层将密切关注控股股东参与设立膜材料科创基金事项，并在按照承诺函获得相应表决权、管理权的情形下积极参与
基金相关投资及决策管理，督促控股股东履行相关承诺，保护公司尤其是公司中小股东利益。公司管理层将在本议案经股东大会审议
通过后一年内，积极考察基金运作情况并决定是否向控股股东提出行使受让其所持基金合伙份额；届时如有计划受让的，公司将按照
相关法律法规履行公司相关投资决策程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/94906b49-0ef0-4ac8-9b05-0d58b0ab648a.PDF
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2024-11-07 17:55│津膜科技（300334）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四届监事会第十三次会议通知于 2024年 10月 31日向
各位监事以书面方式送达。
2、本次监事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公
司会议室。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3名）。监事施耀华先生、魏海英女士、
陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》
控股股东出具解决潜在同业竞争的承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因基金对外投资可能构成的潜在同业竞争，本方案合法
合规，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事施耀华先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号
：2024-066）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/08690c42-2758-465b-8175-c9300434e371.PDF
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2024-11-07 17:51│津膜科技（300334）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 10 月 31 日向各位董事
以书面方式送达。
2、本次董事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议
室。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁
峰先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、魏海英女士、副总经理展树华先生、副总经
理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事梁峰先生回避表决。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号
：2024-066）。
2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06
7 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/dfd034ea-08de-4b77-bb85-f46c0066bbdd.PDF
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2024-10-28 00:00│津膜科技（300334）：2024年三季度报告
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津膜科技（300334）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cbf5fc16-6532-4e39-bf40-c90f7443398a.PDF
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2024-10-28 00:00│津膜科技（300334）：津膜科技舆情管理制度
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津膜科技（300334）：津膜科技舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f8251a54-fe06-4bc9-b30a-636ab922f3ac.PDF
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2024-10-28 00:00│津膜科技（300334）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四届监事会第十二次会议通知于 2024年 10月 15日向
各位监事以书面方式送达。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号
公司会议室。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2名）。监事施耀华先生、陈豪先生以通
讯方式参加会议并表决。
4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事
会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-063 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6ca69ff2-00fd-409f-be2e-7d34d461610a.PDF
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2024-10-28 00:00│津膜科技（300334）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位董事
以书面方式送达。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会
议室。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑
春建先生、李东依先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总
经理兼财务总监于建华先生、副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会
议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》
《2024 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024
年第三季度报告全文》（公告编号：2024-063 ）。
2、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天津膜天膜科技股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7b793922-8bb2-4bbf-a7f7-76d7fc2878d9.PDF
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2024-10-28 00:00│津膜科技（300334）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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津膜科技（300334）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/eeea5370-5e
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