公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:56 │津膜科技（300334）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │津膜科技（300334）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │津膜科技（300334）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:55 │津膜科技（300334）：关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │津膜科技（300334）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │津膜科技（300334）：关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │津膜科技（300334）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:50 │津膜科技（300334）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:50 │津膜科技（300334）：津膜科技营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-20 15:50 │津膜科技（300334）：津膜科技2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-20 15:56│津膜科技（300334）：2025年一季度报告
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津膜科技（300334）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a14e7e7-5b0c-4662-a0e8-8972b20c735a.PDF
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2025-04-20 15:56│津膜科技（300334）：2024年年度报告
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津膜科技（300334）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65431ba1-7a22-4b45-b56e-c6b75069dacd.PDF
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2025-04-20 15:56│津膜科技（300334）：2024年年度报告摘要
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津膜科技（300334）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7a86accc-a6db-42f2-b6ab-43082f93a932.PDF
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2025-04-20 15:55│津膜科技（300334）：关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告
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津膜科技（300334）：关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d74232c3-7258-454f-bee9-e0bbe9d43dc1.PDF
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2025-04-20 15:55│津膜科技（300334）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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津膜科技（300334）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/633f3529-6791-42b8-9567-0a9e3e597552.PDF
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2025-04-20 15:51│津膜科技（300334）：关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的公告
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津膜科技（300334）：关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b708da5f-f1c4-4b5c-ac59-004f667e8abc.PDF
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2025-04-20 15:51│津膜科技（300334）：董事会决议公告
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津膜科技（300334）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:50│津膜科技（300334）：2024年年度审计报告
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津膜科技（300334）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:50│津膜科技（300334）：津膜科技营业收入扣除情况表专项核查报告
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津膜科技（300334）：津膜科技营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d2be7b9b-ef3d-44b6-b03c-60c01cfe77c1.PDF
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2025-04-20 15:50│津膜科技（300334）：津膜科技2024年度内部控制审计报告
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津膜科技（300334）：津膜科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4cbc734d-ba9c-4af6-8122-4c5294f95648.PDF
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2025-04-20 15:50│津膜科技（300334）：监事会决议公告
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津膜科技（300334）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc802e85-f91e-4c46-a2c3-1666bf63410b.PDF
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（郭有智）
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津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（郭有智）。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年独立董事述职报告（李淸）
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各位股东及代表：
本人作为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程
》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董
事已满六年，于 2024年 1 月 11日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离任后将导致公司董事会专门
委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。故本人应公司要求继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至
2024年 4月 10日公司选举出新的独立董事（本述职报告中提到的履职期限均为 2024年 1月 1日-2024 年 4月10日）。本人现就 20
24 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人李清，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师、天津泰达律师事务所合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委
员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心（天津分会）仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、上海国际经济
贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员、秦皇岛仲裁委员会仲裁员、唐山仲裁委员会仲裁员、包头市
仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、天津市人民政府兼职法律顾问、天津国有资本投资运营有限公司外部董事、天津食品集
团有限公司外部董事，津药达仁堂集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事（2024 年 1月 11 日辞职，2024 年 4月 10日卸任
）。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年任职期间，公司共召开 2次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
姓名 职务 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次
数 次数 次数 未出席会议
李清 独立董事 2 1 1 0 否
2024年任职期间，公司共召开一次股东大会，本人列席一次股东大会。
本年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎
的态度行使表决权，本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年任职
期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科技
股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了提名委员会主任委员的职责。2024年任职期间公司共召开一次
提名委员会会议，具体参会审议情况如下：
1、2024 年 3 月 18 日，公司召开了第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》、《关于提名柳海波先生为公司营销总监的议案》。
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、对内部审计计划、审计工作情况
进行审查。2024年任职期间公司共召开一次审计委员会会议，具体参会审议情况如下：
1、2024年 2月 5日，公司召开了董事会审计委员会 2024年第一次会议，审议通过了《关于<2023 年度报告审计情况沟通>的议
案》、《关于<子公司审计报告>的议案》和《关于<制度及管理办法执行情况审计报告>的议案》。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科
技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。2024年任职期间公司
共召开一次薪酬与考核委员会会议，具体参会审议情况如下：
1、2024年 3月 18 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议，审议通过了《天津膜天膜科技股份有限
公司关于独立董事薪酬的议案》、《天津膜天膜科技股份有限公司关于高级管理人员薪酬的议案》。
（三）与内审部的沟通情况
2024年任职期间，本人与公司内审部进行沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024 年任职期间，本人作为独立董事通过参加公司股东大会了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，
监督公司提高治理水平。
（五）对公司进行现场调查的情况
2024 年任职期间，本人积极通过电话、参加董事会及专门委员会等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，同时，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持沟通，了解公司各项重大事务，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，相关高级管理人员详细讲解公司生产经营情况和发展战略
，提供必要资料，积极分享行业和专业信息，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
（一）提名董事，聘任高级管理人员
2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》和《关于聘
任柳海波先生为公司营销总监的议案》，同意提名熊文钊先生、谢京先生作为第四届董事会独立董事候选人，同意聘任柳海波先生担
任营销总监职务。
（二）董事、高级管理人员薪酬
2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》和《关于高级管理人员薪
酬的议案》，独立董事和高级管理人员薪酬符合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况。
四、总结评价
2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
本人专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为提升公司经营管理水平及保护投资者权益做出了应有的
贡献。最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我履职期间给予的积极有效的配合和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业
绩回报广大股东。
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事：李清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1264382-f8f1-47b2-80d8-bed427ca5f28.PDF
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（王春青）
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津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（王春青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eef7129e-7cfd-4627-aced-bc1c913622c9.PDF
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（刘志刚）
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津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（刘志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/41a0f3e8-5d8f-4c85-a627-0914c2948e79.PDF
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（谢京）
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津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（谢京）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c6621d0b-bff4-45c1-bbd5-b9079c866259.PDF
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（崔嵘）
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津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（崔嵘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b71b192-ccea-4cf9-8ad6-35fb7161719d.PDF
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2025-04-20 15:49│津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（熊文钊）
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津膜科技（300334）：2024年度独立董事述职报告（熊文钊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/47b7ea5e-ac2c-4451-9f7b-c30627931611.PDF
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2025-04-20 15:48│津膜科技（300334）：关于召开2024年股东会通知的公告
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2025年5月12日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召
开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、 本次股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定
于2025年5月12日召开本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30。
（2）网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间
的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2025年5月7日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）截至2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提
案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告> √
的议案》
2.00 《关于﹤2024年度监事会工作报告 √
﹥的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的 √
议案》
4.00 《关于<2024年年度报告全文>及 √
<2024年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议 √
案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股 √
本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2025年财务审计机构和 √
内控审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度日常关联交易预计 √
的议案》
9.00 《关于预计公司 2025 年度最高融资 √
额度的议案》
10.00 《关于公司预计未来十二个月新增 √
担保额度的议案》
11.00 《关于授权董事会开展 2025 年度以 √
简易程序向特定对象发行股票的议
案》
第 11 项议案为特别表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 （含）以上通过。其余议案均为
普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
公司 2024年度任职独立董事郭有智、李淸、王春青、刘志刚、崔嵘、谢京、熊文钊将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2025年 5月 8日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
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