公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:42 │迪森股份（300335）：2026-021迪森股份：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │迪森股份（300335）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │迪森股份（300335）：2026-019 迪森股份：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:55 │迪森股份（300335）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:55 │迪森股份（300335）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-16 18:55 │迪森股份（300335）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:55 │迪森股份（300335）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告 │
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2026-04-23 18:42│迪森股份（300335）：2026-021迪森股份：关于变更公司证券事务代表的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，以通讯表决方式审议
通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司证券事务代表辞去职务的事项
董事会于近日收到公司证券事务代表钱艳斌先生递交的书面辞职报告。钱艳斌先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表的职务
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱艳斌先生辞职后将继续担任公司副总经理及其他原有职务。其辞职不会影响公司的正
常生产运营，不会影响相关工作的正常进行。
钱艳斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司证券事务代表的事项
公司董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
刘治贲先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书培训证明，刘治贲先生简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-82269201
传真号码：020-82268190
电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com
通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号证券事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf066dfe-6a22-4e7c-9ff2-86a13010ac22.PDF
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2026-04-23 18:41│迪森股份（300335）：2026年一季度报告
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迪森股份（300335）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71c8bbbd-830a-4239-96b6-833f3d4581fe.PDF
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2026-04-23 18:41│迪森股份（300335）：2026-019 迪森股份：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026年 4月 23日在公司一楼会议室以通讯表
决的方式召开，本次会议通知和增加议案的通知于 2026年 4月 13日和 2026年 4月 21日以电子邮件的形式发出，并取得全体董事对
本次会议如期举行的同意和认可。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事
长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026年第三次审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2026 年一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘治
贲先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第七次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fde1db66-3215-499c-a925-36344760ec40.PDF
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2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要
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迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ac31636-1cda-4c89-abc3-1108b240635c.PDF
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2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：2025年年度报告
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迪森股份（300335）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/873e5cc2-be76-4c70-af38-574d5f2949a3.PDF
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2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告
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迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/54c10d32-18fe-4280-a2bf-a138e517bfb9.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：2025年年度审计报告
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迪森股份（300335）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/437a3eb0-f0fc-4dca-8fdd-bcf472fc14fa.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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迪森股份（300335）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/659e14f1-5841-4b95-8c4c-4c3447641c31.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：2025年度内部控制审计报告
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广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称
迪森股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是迪森股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迪森股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e3613cbc-84b5-450f-9d56-96f705a29a06.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
本次为全资子公司迪森（常州）能源装备有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 14日、2026 年 4月 15 日召开 2026 年第二次审计
委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的
资金需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票
据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2026 年度预计申请的融资业务提供
担保，任一时点的担保额度不超过45,000万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供不超过 5,000万元的担保额度，为资产负债
率小于 70%的公司及子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。期限自第九届董事会第六次会议审议通过且 2025年年度股东会召
开之日起至下一年度审议相同事项的董事会审议通过之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次预计 2026年度担保额度事项不构成关联交易，且无须提交公司股东会审议。在上述额度内，提请董
事会授权公司及子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定
的情况下对担保对象间的担保额度进行合理调剂，但资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的担保额度不可相
互调剂。
二、担保额度情况
2026年度，公司及子公司担保额度具体分配如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
广州迪森热能 广州迪森家居环 100% 49.47% 2,000.00 20,000.00 10.45% 否
技术股份有限 境技术有限公司
公司
广州迪森热能 迪森（常州）能 100% 70.46% 1,812.81 5,000.00 2.61% 否
技术股份有限 源装备有限公司
公司
广州迪森家居 广州迪森热能技 -- 28.30% 5,210.74 20,000.00 10.45% 否
环境技术有限 术股份有限公司
公司
三、被担保人基本情况
（一）广州迪森热能技术股份有限公司
1、成立时间：1996年 7月 16日
2、注册资本：人民币 47,701.2388万元
3、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路 42号
4、法定代表人：黄博
5、公司类型：其他股份有限公司（上市）
6、主营业务：热力生产和供应等（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询）
7、主要财务指标
截至 2025年 12月 31日，公司资产总额为 2,815,342,414.09元，负债总额为796,644,257.36元，或有事项涉及的总额（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 元，归属于母公司净资产为 1,914,728,641.99 元，2025 年度营业收入为1,044,585,807.19元，
利润总额为 118,427,309.70元，归属于母公司所有者净利润为 43,960,437.54元（经审计）。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）广州迪森家居环境技术有限公司
1、成立时间：2000年 11月 15日
2、注册资本：人民币 10,530万元
3、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5号
4、法定代表人：李国彪
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、主营业务：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询）
7、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务指标
截至 2025 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 509,316,363.94 元，负债总额为 251,948,805.34元，或有事项涉及的总额
（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 元，归属于母公司净资产为 257,414,348.62 元，2025 年度营业收入为401,294,990.34
元，利润总额为 60,436,185.42元，归属于母公司所有者净利润为52,634,522.45元（经审计）。
9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）迪森（常州）能源装备有限公司
1、成立时间：1979年 1月 1日
2、注册资本：人民币 30,000万元
3、住 所：常州市新北区创业西路 21号
4、法定代表人：梁艳纯
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、主营业务：锅炉及辅助设备、环境保护及建材专用设备制造，销售；金属压力容器的设计、制造、销售；上述产品的安装和
售后服务；机械零部件加工；空调设备、暖通设备的安装；设备维修；新材料、能源、环保领域内的技术开发、技术服务；机械设备
的销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：迪森装备为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务指标
截至 2025 年 12 月 31 日，迪森装备资产总额为 719,621,451.16 元，负债总额为 507,062,881.79元，或有事项涉及的总额
（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 元，归属于母公司净资产为 212,548,490.13 元，2025 年度营业收入为167,672,937.95
元，利润总额为-34,189,053.87元，归属于母公司所有者净利润为-49,947,189.22元（经审计）。
9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协
商确定，在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。公
司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况及时履行信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批担保额度（不含本次会议，不含子公司对公司的担保）合计 46,000 万元，实际已发生对外担保
余额为 3,812.81 万元（不含子公司对公司的担保），占 2025年末公司经审计净资产的 1.99%，均为对合并报表范围内公司的担保
，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形，公司及子公司无担保逾期情况。
六、董事会意见
公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保是为满足正常生产经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展安排。被担
保对象为合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第二次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/df11adc1-27d9-4b11-910b-8e52b1a99b96.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流
动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
2、投资金额：在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委
托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审
议额度。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意
投资风险。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的
自有资金，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有
资金进行委托理财，期限为自第九届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止之日止），在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负
责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置资金进行委托理财情况概述
1、委托理财目的：为提高公司闲置资金使用效率、增加股东回报，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提
下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。
2、委托理财金额：公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆
回购等。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
4、委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止之日止。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6、实施与授权：为便于实施，董事会授权公司及子公司管理层在董事会审议批准的额度和期限内，行使该事项决策权并签署相
关法律文件，公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 4月 15 日召开了公司 2026 年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，
审计委员会与董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司
董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可准确预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等
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