公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 20:19 │迪森股份（300335）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负│
│ │责人的公告 │
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│2025-04-30 20:19 │迪森股份（300335）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：关于选举产生第九届职工代表监事的公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:41 │迪森股份（300335）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │迪森股份（300335）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 00:00 │迪森股份（300335）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │迪森股份（300335）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 20:19│迪森股份（300335）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人
│的公告
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迪森股份（300335）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/651acc2b-1eb0-4ae6-9874-593b6cf81564.PDF
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2025-04-30 20:19│迪森股份（300335）：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会选举
产生公司第九届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出。会
议于 2025年 4月 30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场表决方式出
席会议。本次会议由半数以上监事共同推举的监事张志杰先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集
、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司 2024 年年度股东大会选举产生张志杰先生、张灵芝女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈亚芬女士
共同组成公司第九届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举张志杰先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。张志杰先生个人简历情况详见附件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表及审计部负责人的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第九届监事会第一次会议决议；
2、监事会关于公司第九届监事会第一次会议相关事项的专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4a01e08c-98c3-4679-a49a-a2c38f6c79d6.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：第九届董事会第一次会议决议公告
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迪森股份（300335）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3b44cca2-df7a-4aeb-aa09-3c9a9fb771bb.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：关于选举产生第九届职工代表监事的公告
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迪森股份（300335）：关于选举产生第九届职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca6b2adb-dd77-4ba5-a087-da5e4bc94467.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：2024年年度股东大会决议公告
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迪森股份（300335）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9447e94d-cc11-4c22-861f-3adffe44ef90.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：2024年年度股东大会的法律意见书
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迪森股份（300335）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/10f7d397-8074-4009-ac7e-551ca38940d8.PDF
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2025-04-28 18:41│迪森股份（300335）：2025年一季度报告
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迪森股份（300335）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/739327e7-3c0a-4ce6-99a3-7de18e5a5aeb.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：2024年年度报告摘要
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迪森股份（300335）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b5acb001-afde-46ea-bc60-26ff6ebb67c9.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：董事会决议公告
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迪森股份（300335）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4914e58c-132d-4683-b4b4-2feac5941cde.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：2024年年度报告
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迪森股份（300335）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2038d1c0-8058-462b-bd76-3f687ac0b130.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如
下：
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 48,536,541.20 元，母公司 20
24 年度实现净利润为63,742,628.24 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积 6,374,262.
82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 446,702,862.47 元，合并报表累计未分配利润为 483,822,378.99
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。
根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合
公司自身发展和资金需求，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总
股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,701,238.8
0 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为47,701,238.80 元（含税），占年度公司合并报表实现归
属于母公司所有者的净利润比例为 98.28%。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 47,701,238.80 57,241,486.56 57,241,486.56
回购注销总额（元） 0 50,318,276.45 0
归属于上市公司股东的 48,536,541.20 59,892,683.49 70,877,549.69
净利润（元）
研发投入（元） 39,992,944.05 38,508,451.67 34,914,226.64
营业收入（元） 1,115,588,600.39 1,365,792,743.94 1,143,053,013.77
合并报表本年度末累计 483,822,378.99
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 446,702,862.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 162,184,211.92
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,318,276.45
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 59,768,924.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 212,502,488.37
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 113,415,622.36
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.13%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 162,184,211.92 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2024 年度现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等规定，是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展战略。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规
划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
六、备查文件
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十一次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第八届监事会第十七次会议决议；
3、监事会关于第八届监事会第十七次会议相关事项的专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a959aa98-8275-4544-82d4-00af698f3c1e.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：关于会计政策变更的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更
，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日
起施行。
2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部分别发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》（财
会〔2024〕24 号），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定了“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的
相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计
准则解释第 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根
据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/06e81bb3-5c7a-4537-a927-42ec6ec50d1e.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：2024年度非经营性资金占用及其关联方往来情况的专项报告
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广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：
我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10243 号的无保留意见审计报告。
迪森股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制
了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迪森股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪森股份 2024 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解迪森股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供迪森股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/eb71d54b-248a-4972-9e87-5c78d29aca2a.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：独立董事候选人声明与承诺（刘善仕）
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迪森股份（300335）：独立董事候选人声明与承诺（刘善仕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/97e635d6-7084-4e9b-b94e-ee32a417ee6b.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：关于调整独立董事津贴的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于调整独立董事津贴的议案》。结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整。该议案尚需提交公司股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公
司独立董事管理办法》等有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，将公司独立董事津贴标准由人民币 9 万元/人/年
（税前）调整为人民币 10 万元/人/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自经股东大会审批通过后生效，直至新的津贴方案通过
后自动失效。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司
长远发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8c986cf2-8d57-40d5-af7e-fbf717578568.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：监事会2024年度工作报告
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迪森股份（300335）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8db590c0-caf4-4484-b484-f2a13e4aedd7.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：关于开展2025年度套期保值业务的可行性分析报告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用自有资金开展套期保值业务，在任一交易日持有的最
高合约价值不超过等值 200万美元（含 200 万美元），开展外汇套期保值业务；在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币
800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元，开展商品期货套期保值
业务。有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该单笔交
易终止时止。
一、开展套期保值业务的目的
1、外汇套期保值业务
随着公司进出口业务不断的发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、商品期货套期保值业务
公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避原材料价格波动对公司原材料采购及产品销售产
生的不利影响，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及下属子公司将开展
商品期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公司稳健经营目标。
二、开展套期保值业务的基本情况
（一）开展套期保值业务的金额
1、外汇套期保值业务
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2
00 万美元（含 200 万美元）。
2、商品期货套期保值业务
公司及下属子公司拟开展的商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的
实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元。
（二）开展套期保值业务的交易方式
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