公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:06 │迪森股份（300335）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:06 │迪森股份（300335）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:26 │迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:26 │迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 20:04 │迪森股份（300335）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 20:02 │迪森股份（300335）：关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告 │
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│2025-11-14 20:01 │迪森股份（300335）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：独立董事制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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2025-12-01 18:06│迪森股份（300335）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 1日（星期一）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 1日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 151 名，代表 154名股东，代表有表决权的股份数 126,919,594股，占公司有表决权股
份总数的 26.6071%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 3名，共代表股东 6名，代表有表决权的股份 123,801,634股，占
公司有表决权股份总数的 25.9535%；参加网络投票的股东共 148 名，代表有表决权的股份数 3,117,960 股，占公司有表决权股份
总数的0.6536%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 0名，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；参加网络投票的股东共 148 名，代表有表决权的股份数 3,117,960股，占公司有表决权股份总数的 0.6536%。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 125,819,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1329%；反对1,033,525股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8143%；弃权 67,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,017,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7037%；反对 1,033,5
25股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.1475%；弃权 67,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1488%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、张曹栋律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事和会议记录人签字确认并盖章的 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/48af1166-e8b4-4466-84ae-f3b3c7ddee19.PDF
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2025-12-01 18:06│迪森股份（300335）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广州迪森热能技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森股份”）的委托
，指派律师参加公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以
下简称“《实施细则》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法
律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2025年 11月 14日召开第九届董事会第四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于 202
5年 11月 15日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025年 12月 01日下午 15:00在广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股
份一楼会议室召开，会议由公司董事长常远征先生主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 12 月 01 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12
月 01日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12
月 01日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法、有效，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及代理人共 3名，代表 6名股东，均为截至 2025年 11
月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 123,801,634
股，约占公司有表决权股份总数的 25.9535%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的
其他股东人数为 0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 148名，代表公司有表决权的股份
3,117,960股，约占公司有表决权股份总数的 0.6536%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东人数为 148人，代表公司有表决权的股份 3,117,960股，占公司有表决权股份总数的 0.6536%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共154名，代表公司有
表决权的股份126,919,594股，约占公司有表决权股份总数的26.6071%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；深圳证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结
果统计数。本次股东会审议事项中不涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 125,819,069股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.1329%；反对 1,033,525股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.8143%；弃权 67,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0528%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,017,435股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6
4.7037%；反对 1,033,525股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.1475%；弃权67,000股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.1488%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东会的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事及会议
记录人签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
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2025-11-14 20:26│迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/70fbff40-cb9d-4364-931d-cb911a90dfb8.PDF
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2025-11-14 20:26│迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会决议公告
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迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-14 20:04│迪森股份（300335）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时
股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 11月 14日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第
二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 01日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 3；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事 非累积投票 √
的议案》 提案
2、以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的
时间为准。
2、登记时间：2025 年 11月 27 日、11月 28 日（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份证券事务部。
4、登记办法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人登记
或出席会议的，应出示自然人股东签署的授权委托书（见附件 3）、代理人有效身份证明文件、股东本人有效身份证明文件、股东账
户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及有效
身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有
效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（
均须加盖公章）办理登记手续。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（见附件 3）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025年第二次临时股东会参会登记表》（见附件 2），
以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“
参加 2025年第二次临时股东会”字样。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时须出示原件。
5、会议联系方式
（1）联系人：余咏芳
（2）联系电话：020-82269201
（3）传真：020-82268190
（4）邮箱：dsxm@devotiongroup.com
（5）通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份证券事务部
6、注意事项
（1）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见本通知附件。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/886549bf-f764-49a2-b62e-861e04383dfb.PDF
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2025-11-14 20:02│迪森股份（300335）：关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告
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迪森股份（300335）：关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/53179594-5118-4d62-b21b-6f971ba55f7d.PDF
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2025-11-14 20:01│迪森股份（300335）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 11月 14 日在公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11月 14日以电话和口头的形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通
知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、黄博先生、耿生斌先生
、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司部分高级管理人员及董事候选人列席本次会议。本次
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司 2025年第三次提名委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 1日（星期一）下午 15:00在公司一楼会议室以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年
第二次临时股东会。审议本次董事会会议通过且需提交股东会审议的议案。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第四次会议决议；
2、与会委员签字的 2025年第三次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7601d514-790d-42c6-b8a2-9de3bfe54eca.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：审计委员会工作细则（2025年10月）
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