公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:58│迪森股份（300335）：北京市康达律师事务所关于迪森股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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迪森股份（300335）：北京市康达律师事务所关于迪森股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:58│迪森股份（300335）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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迪森股份（300335）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│迪森股份（300335）：2024年三季度报告
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迪森股份（300335）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│迪森股份（300335）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场
表决的方式召开，会议通知于2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场
表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司本次与大湾国创（广州）投资发展有限公司重新签署物业租赁合同暨关联交易事项的审议和表决程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该
关联交易事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避（关联监事张志杰先生回避表决）
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十六次会议决议；
2、监事会关于公司第八届监事会第十六次会议相关事项的专项意见。
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2024-10-29 00:00│迪森股份（300335）：迪森股份拟了解自有房地产租金市场价值评估项目资产评估报告
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迪森股份（300335）：迪森股份拟了解自有房地产租金市场价值评估项目资产评估报告。
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2024-10-29 00:00│迪森股份（300335）：关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告
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迪森股份（300335）：关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│迪森股份（300335）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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迪森股份（300335）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│迪森股份（300335）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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迪森股份（300335）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 18:02│迪森股份（300335）：关于公司及子公司2024年度担保额度预计的进展公告
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迪森股份（300335）：关于公司及子公司2024年度担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 17:12│迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人增持公司股份超过1%的公告
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迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人增持公司股份超过1%的公告。
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2024-09-12 17:12│迪森股份（300335）：关于公司及子公司2024年度担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月15 日和 2024 年 5 月 7 日，召开第八届董事会第
十七次会议、第八届监事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案
》，同意公司及子公司为 2024 年度预计申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度
不超过76,000 万元，其中，公司为全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）提供担保的总额度不超过
25,000 万元，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024年 4 月 16
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》。公司为迪森家
居向工商银行申请的银行借款提供连带责任担保，最高担保金额为人民币 5,000 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为迪森家居提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东
大会审议。本次合同签署后，公司向迪森家居提供担保合计 11,000 万元，剩余可用授权担保额度为 14,000 万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司
2、成立时间：2000 年 11 月 15 日
3、注册资本：人民币 10,530 万元
4、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
5、法定代表人：李祖芹
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、主营业务：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询）
8、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
9、主要财务指标
截至 2023 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 470,885,247.04 元，负债总额为 272,833,989.55 元，归属于母公司净资产
为 199,388,383.76 元，2023 年度营业收入为 322,777,376.15 元，利润总额为 44,481,572.05 元，归属于母公司所有者净利润为
39,952,388.49 元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，迪森家居资产总额为 507,845,504.56 元，负债总额为 288,808,096.52 元，归属于母公司净资产
为 220,441,234.61 元，2024 年 1-6 月营业收入为 137,063,898.02 元，利润总额为 26,610,495.23 元，归属于母公司所有者净
利润为 22,240,055.59 元（未经审计）。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、合同签署各方
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行
保证人（乙方）：广州迪森热能技术股份有限公司
2、被保证人的主债权：乙方所担保的主债权为自 2024 年 9 月 11 日至 2025年 9 月 10 日期间（包括该期间的起始日和届满
日），在人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的最高余额内，甲方依据与债务人广州迪森家居环境技术有限公司签订的主合同
而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。上条所述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定
之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证担保的范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵
金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、保证期间：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批担保额度（不含子公司对公司的担保）合计46,000 万元，实际已发生对外担保余额为 4,007.35
万元（不含子公司对公司的担保），占 2023 年末公司经审计净资产的 2.09%，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司
不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形，公司及子公司无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
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2024-09-09 16:29│迪森股份（300335）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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迪森股份（300335）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2022年年度审计报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2022年年度审计报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2022年半年度报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2022年半年度报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2021年半年度报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2021年半年度报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2021年年度报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2021年年度报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：关于定期报告及相关报告的更正公告
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迪森股份（300335）：关于定期报告及相关报告的更正公告。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2020年年度报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2020年年度报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2022年年度报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2022年年度报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 19:58│迪森股份（300335）：2023年半年度报告（更正版）
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迪森股份（300335）：2023年半年度报告（更正版）。公告详情请查看附件。
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