公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 19:02 │迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-13 19:02 │迪森股份（300335）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:34 │迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-08 19:02 │迪森股份（300335）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:02 │迪森股份（300335）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:42 │迪森股份（300335）：2026-021迪森股份：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │迪森股份（300335）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │迪森股份（300335）：2026-019 迪森股份：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：2025年年度报告 │
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2026-06-02 19:02│迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告
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本公司控股股东、实际控制人之一马革先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3 月 23日披露了《关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（2026-005），持有公司股份 28,04
0,059股（占本公司总股本比例 5.88%）的控股股东、实际控制人之一马革先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内
以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,770,123股（占本公司总股本比例 1%）。
公司于 2026年 5月 12日披露了《关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及 1%整数倍的公告》（2026-023），自 2026
年 4月 24日至 2026年 5月11日，马革先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 3,602,800股，占公司总股本的 0.76%。本次权益变
动后，马革先生及其一致行动人合计持有公司股份数量从 127,232,575 股减少至 123,629,775 股，占公司总股本比例由 26.67%下
降至25.91%。
2026年 6月 1日，公司收到控股股东、实际控制人之一马革先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。自 2026年 5
月 12日至 2026年 6月 1日，马革先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,167,300 股，占公司总股本的0.24%。本次权益变动后
，马革先生及其一致行动人合计持有公司股份数量从123,629,775股减少至 122,462,475股，占公司总股本比例由 25.91%下降至 25.
67%。本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、马革先生减持情况
（一）马革先生减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占总
（元/股） （股） 股本比例（%）
马革 集中竞价交易 2026年 4月 24日至 6.50 4,770,100 1.00%
2026年 6月 1日
合计 4,770,100 1.00%
股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份。
（二）马革先生及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
马革 合计持有股份 28,040,059 5.88% 23,269,959 4.88%
其中：无限售条件股份 7,010,015 1.47% 2,239,915 0.47%
有限售条件股份 21,030,044 4.41% 21,030,044 4.41%
常厚春 合计持有股份 50,919,599 10.67% 50,919,599 10.67%
其中：无限售条件股份 12,729,900 2.66% 12,729,900 2.66%
有限售条件股份 38,189,699 8.01% 38,189,699 8.01%
李祖芹 合计持有股份 39,907,935 8.37% 39,907,935 8.37%
其中：无限售条件股份 9,976,984 2.10% 9,976,984 2.10%
有限售条件股份 29,930,951 6.27% 29,930,951 6.27%
CHANG 合计持有股份 4,924,491 1.03% 4,924,491 1.03%
YUANZHEN 其中：无限售条件股份 1,231,123 0.26% 1,231,123 0.26%
G 有限售条件股份 3,693,368 0.77% 3,693,368 0.77%
朱咏梅 合计持有股份 3,440,491 0.72% 3,440,491 0.72%
其中：无限售条件股份 3,440,491 0.72% 3,440,491 0.72%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
合计 合计持有股份 127,232,575 26.67% 122,462,475 25.67%
其中：无限售条件股份 34,388,513 7.21% 29,618,413 6.21%
有限售条件股份 92,844,062 19.46% 92,844,062 19.46%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，本次减持情况与此前已披
露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、本次减持股东马革先生在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生
变更。
三、备查文件
1、马革先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5e4041c7-a723-4d70-87b8-c31d51a4d4f3.PDF
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2026-05-13 19:02│迪森股份（300335）：2025年年度权益分派实施公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会
审议通过，股东会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5 月 8 日召开的公司 2025年年度股东会审议通过。具体方案为：以公司现有
总股本 477,012,388股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币 47,701,238.80
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
2、自 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,012,388股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****829 常厚春
2 01*****564 李祖芹
3 01*****605 马革
4 07*****953 CHANG YUANZHENG
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号
咨询联系人：余咏芳
咨询电话：020-82269201
传真电话：020-82268190
七、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/390248fc-b2f2-4892-ac38-1f86a014f5e1.PDF
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2026-05-12 18:34│迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bcd88747-b44a-45ee-85f0-87736606d53d.PDF
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2026-05-08 19:02│迪森股份（300335）：2025年年度股东会的法律意见书
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迪森股份（300335）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9feab716-d339-4a60-a3f7-0c23c5731344.PDF
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2026-05-08 19:02│迪森股份（300335）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 188 名，代表 191名股东，代表有表决权的股份数 126,843,076股，占公司有表决权股
份总数的 26.5911%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 6名，共代表股东 9名，代表有表决权的股份 124,233,034股，占
公司有表决权股份总数的 26.0440%；参加网络投票的股东共 182 名，代表有表决权的股份数 2,610,042 股，占公司有表决权股份
总数的0.5471%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 4名，代表有表决权的股份数 3,375,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7076%；参加网络投票的股东共 182 名，代表有表决权的股份数 2,610,042股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%
。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所耿玲玉律师、王念慈律师对此次股东会进行了
见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 126,400,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6515%；反对 385,153股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3036%；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
449%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,543,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6130%；反对 385,153
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4347%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9523%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 126,418,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655%；反对 382,053股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3012%；弃权 42,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,561,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9104%；反对 382,053
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3829%；弃权 42,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7067%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 126,408,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6576%；反对 378,253股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2982%；弃权 56,100股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,551,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7433%；反对 378,253
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3194%；弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9373%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 5,438,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8204%；反对 429,353股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 7.1705%；弃权 120,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.0091%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,435,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8170%；反对 429,353
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1732%；弃权 120,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0098%。其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599股）、李祖芹先生（持
有表决权股份39,907,935股）、马革先生（持有表决权股份25,103,259股）、CHANGYUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份 4,9
24,491股）回避了表决。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 126,393,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6457%；反对 384,453股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3031%；弃权 64,900股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
512%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,536,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4927%；反对 384,453
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4230%；弃权 64,900 股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0843%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 126,397,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反对 382,053股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3012%；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
504%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,539,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5495%；反对 382,053
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3829%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 126,336,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6010%；反对 372,453股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2936%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1054%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,479,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5438%；反对 372,453
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2225%；弃权 133,700股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2337%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 5,360,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5573%；反对 427,153股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 7.1364%；弃权 197,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3
.3063%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,360,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5573%；反对 427,153
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1364%；弃权 197,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3063%。其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599股）、李祖芹先生（持
有表决权股份39,907,935股）、马革先生（持有表决权股份25,103,259股）、CHANGYUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份 4,9
24,491 股）、岳艳女士（持有表决权股份 2,250股）回避了表决。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
2、见证律师：耿玲玉律师、王念慈律师
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事和会议记录人签字确认并盖章的 2025年年度股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/330cc06b-c708-439b-b71f-5f0ed8a46eb8.PDF
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2026-04-23 18:42│迪森股份（300335）：2026-021迪森股份：关于变更公司证券事务代表的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，以通讯表决方式审议
通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司证券事务代表辞去职务的事项
董事会于近日收到公司证券事务代表钱艳斌先生递交的书面辞职报告。钱艳斌先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表的职务
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱艳斌先生辞职后将继续担任公司副总经理及其他原有职务。其辞职不会影响公司的正
常生产运营，不会影响相关工作的正常进行。
钱艳斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司证券事务代表的事项
公司董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
刘治贲先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书培训证明，刘治贲先生简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-82269201
传真号码：020-82268190
电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com
通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号证券事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf066dfe-6a22-4e7c-9ff2-86a13010ac22.PDF
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2026-04-23 18:41│迪森股份（300335）：2026年一季度报告
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迪森股份（300335）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71c8bbbd-830a-4239-96b6-833f3d4581fe.PDF
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2026-04-23 18:41│迪森股份（300335）：2026-019 迪森股份：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026年 4月 23日在公司一楼会议室以通讯表
决的方式召开，本次会议通知和增加议案的通知于 2026年 4月 13日和 2026年 4月 21日以电子邮件的形式发出，并取得全体董事对
本次会议如期举行的同意和认可。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事
长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026年第三次审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2026 年一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘治
贲先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第七次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fde1db66-3215-499c-a925-36344760ec40.PDF
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2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要
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迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ac31636-1cda-4c89-abc3-1108b240635c.PDF
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2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：2025年年度报告
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迪森股份（300335）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/873e5cc2-be76-4c70-af38-574d5f2949a3.PDF
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2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告
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迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/54c10d32-18fe-4280-a2bf-a138e517bfb9.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：2025年年度审计报告
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迪森股份（300335）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/437a3eb0-f0fc-4dca-8fdd-bcf472fc14fa.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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迪森股份（300335）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/659e14f1-5841-4b95-8c4c-4c3447641c31.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：2025年度内部控制审计报告
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广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称
迪森股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是迪森股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迪森股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e3613cbc-84b5-450f-9d56-96f705a29a06.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
本次为全资子公司迪森（常州）能源装备有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 14日、2026 年 4月 15 日召开 2026 年第二次审计
委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的
资金需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票
据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2026 年度预计申请的融资业务提供
担保，任一时点的担保额度不超过45,000万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供不超过 5,000万元的担保额度，为资产负债
率小于 70%的公司及子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。期限自第九届董事会第六次会议审议通过且 2025年年度股东会召
开之日起至下一年度审议相同事项的董事会审议通过之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次预计 2026年度担保额度事项不构成关联交易，且无须提交公司股东会审议。在上述额度内，提请董
事会授权公司及子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定
的情况下对担保对象间的担保额度进行合理调剂，但资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的担保额度不可相
互调剂。
二、担保额度情况
2026年度，公司及子公司担保额度具体分配如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
广州迪森热能 广州迪森家居环 100% 49.47% 2,000.00 20,000.00 10.45% 否
技术股份有限 境技术有限公司
公司
广州迪森热能 迪森（常州）能 100% 70.46% 1,812.81 5,000.00 2.61% 否
技术股份有限 源装备有限公司
公司
广州迪森家居 广州迪森热能技 -- 28.30% 5,210.74 20,000.00 10.45% 否
环境技术有限 术股份有限公司
公司
三、被担保人基本情况
（一）广州迪森热能技术股份有限公司
1、成立时间：1996年 7月 16日
2、注册资本：人民币 47,701.2388万元
3、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路 42号
4、法定代表人：黄博
5、公司类型：其他股份有限公司（上市）
6、主营业务：热力生产和供应等（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询）
7、主要财务指标
截至 2025年 12月 31日，公司资产总额为 2,815,342,414.09元，负债总额为796,644,257.36元，或有事项涉及的总额（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 元，归属于母公司净资产为 1,914,728,641.99 元，2025 年度营业收入为1,044,585,807.19元，
利润总额为 118,427,309.70元，归属于母公司所有者净利润为 43,960,437.54元（经审计）。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）广州迪森家居环境技术有限公司
1、成立时间：2000年 11月 15日
2、注册资本：人民币 10,530万元
3、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5号
4、法定代表人：李国彪
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、主营业务：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询）
7、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务指标
截至 2025 年 12 月 31 日，迪森家居资产总额为 509,316,363.94 元，负债总额为 251,948,805.34元，或有事项涉及的总额
（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 元，归属于母公司净资产为 257,414,348.62 元，2025 年度营业收入为401,294,990.34
元，利润总额为 60,436,185.42元，归属于母公司所有者净利润为52,634,522.45元（经审计）。
9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）迪森（常州）能源装备有限公司
1、成立时间：1979年 1月 1日
2、注册资本：人民币 30,000万元
3、住 所：常州市新北区创业西路 21号
4、法定代表人：梁艳纯
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、主营业务：锅炉及辅助设备、环境保护及建材专用设备制造，销售；金属压力容器的设计、制造、销售；上述产品的安装和
售后服务；机械零部件加工；空调设备、暖通设备的安装；设备维修；新材料、能源、环保领域内的技术开发、技术服务；机械设备
的销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：迪森装备为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务指标
截至 2025 年 12 月 31 日，迪森装备资产总额为 719,621,451.16 元，负债总额为 507,062,881.79元，或有事项涉及的总额
（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 元，归属于母公司净资产为 212,548,490.13 元，2025 年度营业收入为167,672,937.95
元，利润总额为-34,189,053.87元，归属于母公司所有者净利润为-49,947,189.22元（经审计）。
9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协
商确定，在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。公
司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况及时履行信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批担保额度（不含本次会议，不含子公司对公司的担保）合计 46,000 万元，实际已发生对外担保
余额为 3,812.81 万元（不含子公司对公司的担保），占 2025年末公司经审计净资产的 1.99%，均为对合并报表范围内公司的担保
，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形，公司及子公司无担保逾期情况。
六、董事会意见
公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保是为满足正常生产经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展安排。被担
保对象为合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第二次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/df11adc1-27d9-4b11-910b-8e52b1a99b96.PDF
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2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流
动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
2、投资金额：在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委
托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审
议额度。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意
投资风险。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的
自有资金，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有
资金进行委托理财，期限为自第九届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止之日止），在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负
责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置资金进行委托理财情况概述
1、委托理财目的：为提高公司闲置资金使用效率、增加股东回报，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提
下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。
2、委托理财金额：公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆
回购等。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
4、委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止之日止。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6、实施与授权：为便于实施，董事会授权公司及子公司管理层在董事会审议批准的额度和期限内，行使该事项决策权并签署相
关法律文件，公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 4月 15 日召开了公司 2026 年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，
审计委员会与董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司
董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可准确预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，开展相关委托理财业务，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。为应对委托理财过程中可能产生的风险，
公司制定了以下风险控制措施：
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对开展委托理财业务的原则、审批权限、日常管理与报告程序、风险控制等方面进行了
详细规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司及子公司购买投资产品时，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品。公司及子公司须与其签订书面法律文件，明确投资产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司财务部门需进行事前审核并评估风险，实时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制理财风险。
4、公司审计部门负责对委托理财情况所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，包括但不限于对委托理财产品的进展
情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
5、公司独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常经营资
金周转需要，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司及子公司自有资金使用效率，获取一定的投资收益，
充分保障股东利益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会
计准则对委托理财业务进行核算，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第二次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/03185d7f-741f-4614-8511-03ee97b05ed5.PDF
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2026-04-16 18:54│迪森股份（300335）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会
的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年年度
股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 04月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 3；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 非累积投 √
年中期分红方案的议案》 票提案
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投 √
的议案》 票提案
2、以上提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。提案 7.00为特别表决事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
5、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的
时间为准。
2、登记时间：2026年 05月 06日、05月 07日（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份证券事务部。
4、登记办法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人登记
或出席会议的，应出示自然人股东签署的授权委托书（见附件 3）、代理人有效身份证明文件、股东本人有效身份证明文件、股东账
户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及有效
身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有
效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（
均须加盖公章）办理登记手续。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（见附件 3）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025年年度股东会参会登记表》（见附件 2），以便登
记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加 2
025年年度股东会”字样。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时须出示原件。
5、会议联系方式
（1）联系人：余咏芳
（2）联系电话：020-82269201
（3）传真：020-82268190
（4）邮箱：dsxm@devotiongroup.com
（5）通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份证券事务部
6、注意事项
（1）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见本通知附件。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d1873a58-5863-4a5c-8263-1f0832d5ac78.PDF
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2026-04-16 18:54│迪森股份（300335）：公司章程（2026年4月）
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迪森股份（300335）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/29121158-bc77-476e-8114-e16c93906840.PDF
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2026-04-16 18:54│迪森股份（300335）：2025年度独立董事述职报告 （黄浩）
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各位股东及股东代理人：
本人黄浩作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性
和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄浩，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获财政学硕士学位。曾任广东财经
职业学院教师。于2009年加入广东外语外贸大学，现任职会计学院审计系、会计学教授，公司独立董事；兼任广东顺威精密塑料股份
有限公司独立董事、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事。
2、独立性说明
2025年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
1、出席本年度董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，共召开 3次股东会，本人在任职期间内出席会议情况如下：
姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 应列席股
事会次数 次数 次数 亲自参加董事会 东会召开
会议 次数
黄浩 6 6 0 0 否 3
列席股东
会次数
1
本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，会前认真审阅会议议案和相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个
人的专业知识提出合理化建议和意见，以独立、审慎、客观的态度行使表决权，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人认
为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序
。本人对2025年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在第八届及第九届董事会任提名委员会主任委员、审计
委员会委员。在2025年度任职期间主要履行以下职责：
本人作为提名委员会主任委员，2025年出席了3次提名委员会会议，严格按照公司《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，
对公司第九届董事会、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力和个人履历等材料进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
本人作为审计委员会委员，2025年出席了6次审计委员会会议，根据公司的实际情况，对公司定期报告、内部审计工作、续聘外
部审计机构、内部控制评价报告等事项进行审议，及时与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交
审计报告，严格按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年度，本人任职公司独立董事期间未召开独立董事专门会议。
3、行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，
提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人与公司内部审计及外部审计机构积极沟通，认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，确保其独立性和
有效性。同时积极参与年报审计工作计划和相关资料的沟通会议，并与年审会计师就公司定期报告、财务情况等进行了深入探讨，关
注重点审计事项和要点，持续跟进公司审计工作进度和质量，督促审计结果的客观与公正。
5、与中小股东的沟通交流情况及在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2025年任职期间，本人通过参加公司股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求。按照法律法规、《公司章程
》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的
意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人累计现场工作时间为15天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，与公司管理层
进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，切
实履行独立董事的责任和义务。
同时，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料等需求均能得到及时
反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定要求，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原
则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司
合规运作和良性发展。2025年度，重点关注事项如下：
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人认为：公司信息披露真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司披露的《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规以
及内部制度的规定，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
2、聘用会计师事务所
2025年度，公司未更换会计师事务所。2025年4月8日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担
任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，
较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计工作的连续性。本人作为独立董事及审计委员会委员，对上述事项发表了同意
意见。
3、提名董事、聘任高级管理人员
本年度，公司通过第九届董事会董事候选人提名选举及高级管理人员聘任的议案，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高管的聘任事项。本人作为提名委员会主任委员，严格按照规定对董事、高管候选人的任职资格、履历背景、专业能力、诚信状
况进行全面审慎的资格审查，制定科学的遴选标准，杜绝不符合任职条件的候选人提名；审议过程中，重点关注提名、任免程序的合
规性，候选人任职资格的合法性。经核查，本人认为：公司本年度董事提名、高级管理人员聘任事项，均严格遵循法律法规及《公司
章程》规定的程序，相关候选人均具备相应的任职资格与履职能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的
情形，相关决策合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬发放充分考虑了行业薪酬水平和董事、高级管理人员履职情况，不存在损害股东利益
尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《
公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，按时出席董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续进行新规的学习与应用，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为公司的持续稳健发展建言献策
，促进公司高质量发展、合规运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人
2025年度独立董事工作的支持。
特此报告。
广州迪森热能技术股份有限公司
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e2e9de87-0a38-4b10-a978-71e9b9717277.PDF
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2026-04-16 18:54│迪森股份（300335）：2025年度独立董事述职报告 （刘善仕）
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各位股东及股东代理人：
本人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体
股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立
性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位
，现任职华南理工大学工商管理学院教授，公司独立董事；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、
广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限公司、广东鸿特科技股份有限公司的独立董事。
2、独立性说明
2025年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
1、出席本年度董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，共召开 3次股东会，本人在任职期间内出席会议情况如下：
姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 应列席股
事会次数 次数 次数 亲自参加董事会 东会召开
会议 次数
刘善仕 6 6 0 0 否 3
列席股东
会次数
3
本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，会前认真审阅会议议案和相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个
人的专业知识提出合理化建议和意见，以独立、审慎、客观的态度行使表决权，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人认
为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序
。本人对2025年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在第八届及第九届董事会任薪酬与考核委员会主任委员
、提名委员会委员和战略委员会委员。在2025年度任职期间主要履行以下职责：
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2025年出席了2次薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度的规定，审议了2024年度报告中董事、高级管理人员薪酬等事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
本人作为战略委员会委员，2025年出席了1次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关制度积极
履行职责，审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，认真履行战略委员会委员的职责。
本人作为提名委员会委员，2025年出席了3次提名委员会会议，严格按照公司《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公
司第九届董事会、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力和个人履历等材料进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
2025年度，本人任职公司独立董事期间未召开独立董事专门会议。
3、行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，
提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人与公司内部审计及外部审计机构积极沟通，认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，确保其独立性和
有效性。同时积极参与年报审计工作计划和相关资料的沟通会议，并与年审会计师就公司定期报告、财务情况等进行了深入探讨，关
注重点审计事项和要点，持续跟进公司审计工作进度和质量，督促审计结果的客观与公正。
5、与中小股东的沟通交流情况及在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2025年任职期间，本人通过参加公司股东会及投资者网上集体接待日等方式，与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求。按
照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人累计现场工作时间为15天，对公司进行了现场考察，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会
议等形式，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报，积极运用专业知识促进公
司董事会的科学决策，切实履行独立董事的责任和义务。
同时，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料及考察等需求均能得
到及时反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定要求，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原
则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司
合规运作和良性发展。2025年度，重点关注事项如下：
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人认为：公司信息披露真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司披露的《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规以
及内部制度的规定，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
2、聘用会计师事务所
2025年度，公司未更换会计师事务所。2025年4月8日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担
任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，
较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计工作的连续性。
3、提名董事、聘任高级管理人员
本年度，公司通过第九届董事会董事候选人提名选举及高级管理人员聘任的议案，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高管的聘任事项。本人严格按照规定对董事、高管候选人的任职资格、履历背景、专业能力、诚信状况进行全面审查；审议过程
中，重点关注提名、任免程序的合规性，候选人任职资格的合法性。经核查，本人认为：公司本年度董事提名、高级管理人员聘任事
项，均严格遵循法律法规及《公司章程》规定的程序，相关候选人均具备相应的任职资格与履职能力，不存在法律法规规定的不得担
任上市公司董事、高级管理人员的情形，相关决策合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬发放充分考虑了行业薪酬水平和董事、高级管理人员履职情况，不存在损害股东利益
尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《
公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，按时出席董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续进行新规的学习与应用，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为公司的持续稳健发展建言献策
，促进公司高质量发展、合规运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人
2025年度独立董事工作的支持。
特此报告。
广州迪森热能技术股份有限公司
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/25a65d84-1517-4ff9-b62a-f1639677d3ef.PDF
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2026-04-16 18:54│迪森股份（300335）：2025年度独立董事述职报告 （孔小文）
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各位股东及股东代理人：
本人孔小文作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体
股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立
性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孔小文，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学产业经济学博士研究生学历。曾任河北地质大学讲
师，暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记等职务，长期从事财务会计教学与研究工作。现任公司独立董事，兼任优利德科技（
中国）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京环球中科水务科技有限公司的独立董事。
2、独立性说明
2025年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
1、出席本年度董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，共召开 3次股东会，本人在任职期间内出席会议情况如下：
姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 应列席股
事会次数 次数 次数 亲自参加董事会 东会召开
会议 次数
孔小文 6 6 0 0 否 3
列席股东
会次数
2
本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，会前认真审阅会议议案和相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个
人的专业知识提出合理化建议和意见，以独立、审慎、客观的态度行使表决权，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人认
为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序
。本人对2025年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在第八届及第九届董事会任审计委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员。在2025年度任职期间主要履行以下职责：
本人作为审计委员会主任委员，2025年出席了6次审计委员会会议，根据公司的实际情况，对公司定期报告、内部审计工作、续
聘外部审计机构、内部控制评价报告等事项进行审议，及时与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时
提交审计报告，严格按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2025年出席了2次薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等相
关制度的规定，审议了2024年度报告中董事、高级管理人员薪酬等事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2025年度，本人任职公司独立董事期间未召开独立董事专门会议。
3、行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，
提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人与公司内部审计及外部审计机构积极沟通，认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，确保其独立性和
有效性。同时积极参与年报审计工作计划和相关资料的沟通会议，并与年审会计师就公司定期报告、财务情况等进行了深入探讨，关
注重点审计事项和要点，持续跟进公司审计工作进度和质量，督促审计结果的客观与公正。
5、与中小股东的沟通交流情况及在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2025年任职期间，本人通过参加公司股东会及业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求。按照法律法规
、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更
多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。同时，本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参与2025年上市公司独立董事培训班（后续培训），适应上市公司独立董事制度改革变化，增强合规意识，提高履职能力，
保护股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人累计现场工作时间为18天，对公司进行了现场考察，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会
议等形式，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报，积极运用专业知识促进公
司董事会的科学决策，切实履行独立董事的责任和义务。
同时，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料及考察等需求均能得
到及时反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定要求，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原
则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司
合规运作和良性发展。2025年度，重点关注事项如下：
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人认为：公司信息披露真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司披露的《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规以
及内部制度的规定，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
2、聘用会计师事务所
2025年度，公司未更换会计师事务所。2025年4月8日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担
任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，
较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计工作的连续性。本人作为独立董事及审计委员会主任委员，对上述事项发表了
同意意见。
3、提名董事、聘任高级管理人员
本年度，公司通过第九届董事会董事候选人提名选举及高级管理人员聘任的议案，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高管的聘任事项。本人严格按照规定对董事、高管候选人的任职资格、履历背景、专业能力、诚信状况进行全面审查；审议过程
中，重点关注提名、任免程序的合规性，候选人任职资格的合法性。经核查，本人认为：公司本年度董事提名、高级管理人员聘任事
项，均严格遵循法律法规及《公司章程》规定的程序，相关候选人均具备相应的任职资格与履职能力，不存在法律法规规定的不得担
任上市公司董事、高级管理人员的情形，相关决策合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬发放充分考虑了行业薪酬水平和董事、高级管理人员履职情况，不存在损害股东利益
尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《
公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，按时出席董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续进行新规的学习与应用，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为公司的持续稳健发展建言献策
，促进公司高质量发展、合规运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人
2025年度独立董事工作的支持。
特此报告。
广州迪森热能技术股份有限公司
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8aae5081-6df6-4167-a59e-83538722de59.PDF
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2026-04-16 18:54│迪森股份（300335）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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迪森股份（300335）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b183d94e-52c7-41ba-bc6a-882686202aee.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高投资者
的合理回报，稳定投资者分红预期，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，公司提高现金分红频次。结合公司实际情况，公
司董事会拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施 2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，在符合中期分红的前提条件
下制定并执行具体的2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和
时间等。授权期限自2025年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制
定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b228bed0-ec06-415c-941e-547e68e4be9f.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于开展2026年度套期保值业务的可行性分析报告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用自有资金开展套期保值业务，在任一交易日持有的最
高合约价值不超过等值 200万美元（含 200 万美元），开展外汇套期保值业务；在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币
800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元，开展商品期货套期保值
业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止之日止。
一、开展套期保值业务的目的
1、外汇套期保值业务
随着公司进出口业务不断的发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、商品期货套期保值业务
公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避原材料价格波动对公司原材料采购及产品销售产
生的不利影响，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及下属子公司拟开展
商品期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公司稳健经营目标。
二、开展套期保值业务的基本情况
（一）开展套期保值业务的金额
1、外汇套期保值业务
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2
00 万美元（含 200 万美元）。
2、商品期货套期保值业务
公司及下属子公司拟开展的商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的
实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元。
（二）开展套期保值业务的交易方式
1、外汇套期保值业务
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行
类金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权、期货及相关组合产品等
业务。
2、商品期货套期保值业务
公司及下属子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于场内市场交易的如铜、钢材等原材料相关的期货品种，交易场所为境内
合法运营的期货交易所，不得在场外市场进行，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。
（三）开展套期保值业务的交易期限
交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止之日止。
（四）开展套期保值业务的资金来源
公司及下属子公司开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、开展套期保值业务的可行性分析
公司开展套期保值业务仅限生产经营相关的交易品种，目的是充分运用套期保值工具降低或规避原材料价格波动风险及汇率波动
出现的汇率风险，提高公司抵御市场波动的能力，控制经营风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立较为完善的套期保值业务管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部
风险控制等方面进行了明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，且计划期货套期保值业务投入的保证
金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范
措施，审慎操作。
综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
四、交易风险分析和风控措施
（一）开展套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进
行以套利、投机为目的的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被
强行平仓而产生损失的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
（二）公司采取的风控措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务
管理制度》等制度，作为公司开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风
险管理、信息保密等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司开展套期保值业务将以规避和防范汇率和原材料价格风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和
套利交易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相
匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务
。
4、套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率和原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走
势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
5、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、对公司的影响
（一）对公司生产经营的影响
公司开展套期保值业务，充分利用期货工具的套期保值功能，合理规避和防范主要原材料价格波动及汇率波动对公司整体经营业
绩的影响，有利于降低公司经营风险。
（二）对公司财务的影响
公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布相关规定执行。开展套期保值业务所使用的期货产品的
公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。
六、可行性分析结论
公司使用自有资金开展套期保值业务，出于公司稳健经营的需求，以具体经营业务为依托，不以投机和套利交易为目的，主要系
借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避价格波动对公司生产经营带来的风险，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股
东的利益。公司具备与套期保值业务相匹配的自有资金，并配套建立了完善的套期保值内控制度和风控机制，不会影响公司的日常生
产经营，风险总体可控。综上，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/94ef2af5-035a-49b5-bbaa-8a10f737b146.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：
我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）2025 年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 15日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10220号的无保留意见审计报告。
迪森股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迪森股
份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪森股份 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相
关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解迪森股份 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供迪森股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/315ef104-77c3-482e-8d06-bf687d7731bb.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于会计政策变更的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则解释第 19 号》”）变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的
会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具
体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释第19 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍执行财政
部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
（四）变更审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根
据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7f2ae478-6f2f-4547-82bc-677a3929644b.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迪森股份（300335）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c71f7c7a-daea-4c1a-956a-25e48253045e.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全文。
为便于广大投资者更深入了解公司经营情况，公司定于 2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.
cn）举办广州迪森热能技术股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长常远征先生、总经理黄博先生、独立董事孔小文女士、财务总监岳艳女士、董事会秘书余咏芳女士（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 27 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xeETT5HU1a 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：余咏芳女士
电 话：020-82269201
电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a7d5b147-9f23-4f14-ad88-7b7935ea4c8a.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于开展2026年度套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，2026 年公司及下属子公司利用金融工具的
套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及
下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。
2、交易金额：2026年公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 200万美元（含
200万美元）；开展的铜及钢材商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币800万元（不含期货标的实物
交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000万元。
3、审议程序：公司分别于 2026年 4月 14日、2026年 4月 15日召开 2026年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议
，审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，该事项无须提交公司股东会审议。
4、风险提示：公司及下属子公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波
动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作
风险、信用风险。敬请投资者注意投资风险。
一、2026 年度衍生品套期保值业务概述
（一）开展套期保值业务的目的
1、外汇套期保值业务
随着公司进出口业务不断的发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及下属子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。
2、商品期货套期保值业务
公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避原材料价格波动对公司原材料采购及产品销售产
生的不利影响，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及下属子公司将开展
商品期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公司稳健经营目标。
（二）开展套期保值业务的金额
1、外汇套期保值业务
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2
00万美元（含 200万美元）。
2、商品期货套期保值业务
根据公司材料需求情况，公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800
万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000万元。
（三）开展套期保值业务的交易方式
1、外汇套期保值业务
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行类
金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权、期货及相关组合产品等业
务。
2、商品期货套期保值业务
公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于场内市场交易的如铜、钢材等原材料相关的期货品种，交易场所为境内合
法运营的期货交易所，不得在场外市场进行，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、业务授权
鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权经营管理层在董事会审议批准的额度和期限内，执行公司套
期保值业务的具体实施。
（四）开展套期保值业务的交易期限
交易期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止之日止。
（五）开展套期保值业务的资金来源
公司及下属子公司开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年 4月 14日、2026年 4月 15日，公司分别召开 2026年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《
关于开展 2025年度套期保值业务的议案》，该事项无须提交公司股东会审议。
三、交易风险分析和风控措施
（一）开展套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进
行以套利、投机为目的的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被
强行平仓而产生损失的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
（二）公司采取的风控措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务
管理制度》等制度，作为公司开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风
险管理、信息保密等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司开展套期保值业务将以规避和防范汇率和原材料价格风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和
套利交易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相
匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务
。
4、套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率和原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走
势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
5、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、会计政策及核算原则
公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规
定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第二次审计委员会会议决议；
3、公司关于开展 2026年度套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/899e69d2-fee3-4d82-a9c5-d07c9b214d1c.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州迪森热能技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 2家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 8日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度
审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，该议案于 2025年 4月 30日经 2024年年度股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报告及 2025年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员工作细则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 4月 7日，公司召开的 2025年第二次审计委员会会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘
任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、2025年 12月 23日，审计委员会通过现场与通讯会议相结合的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开
预审沟通会议，对 2025 年年报审计工作的审计范围、人员安排、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了初步沟通。
3、2026年 3月 25 日，审计委员会通过通讯会议的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开工作沟通会议
，对 2025年度关键审计事项、专门委员会关注事项、初步审计结论等事项进行沟通，并对审计过程中发现的问题提出建议。
4、2026年 4月 14 日，审计委员会通过通讯会议的形式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开工作沟通会议
，立信对公司 2025年财务报表审计完成情况、公司配合审计情况及审计结论等事项进行了汇报，董事会审计委员会认为相关报告真
实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员
会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
广州迪森热能技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bb91382d-0d54-434c-a512-a32e866f068c.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员
会工作细则》等公司相关制度的规定，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3人，分别为孔小文女士、常厚春先生、黄浩先生，并由具有会计专业资格的孔小文女
士担任主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等制
度的要求。
二、董事会审计委员会会议的召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6次，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
1 2025 年第一次审计 2025.03.04 1、《公司 2024 年第四季度内部审计工作报告》
委员会 2、《2025年度内部审计工作计划》
2 2025 年第二次审计 2025.04.07 1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
委员会 2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议
案》
5、《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》
6、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
7、《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》
8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9、《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
10、《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》
3 2025 年第三次审计 2025.04.27 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
委员会 2、《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》
4 2025 年第四次审计 2025.04.30 1、《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》
委员会 2、《关于聘任公司财务总监的议案》
3、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
5 2025 年第五次审计 2025.08.22 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
委员会 2、《公司 2025 年第二季度内部审计工作报告》
6 2025 年第六次审计 2025.10.28 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
委员会 2、《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度财务审计机
构，并经公司董事会、股东会审议通过。报告期内，审计委员会就年度审计计划以及审计重点关注事项与立信会计师事务所进行了充
分的交流与沟通。同时，密切关注审计工作的进展，协调、解决审计发现的问题，确保审计工作按时、高效地完成。
审计委员会认为，立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观、公正的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公
允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更的事项。
（三）监督及评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和
治理制度。报告期内，公司严格执行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的要求，各项内部控制活动有效，实
际运作情况符合监管机构对于上市公司治理规范的要求，未发现公司存在内部控制重大缺陷。
（四）监督和评估内部审计工作
报告期内，根据《内部审计管理制度》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的有关要求，审计委员会认真审阅、检查了公
司 2025年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出意见，并对公司内部控
制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，对有效防范经营风险和确保公司的规范运作发挥了积极作用。
（五）聘任上市公司财务总监、审计部负责人
报告期内，审计委员会对公司财务总监岳艳女士、审计部负责人刘彦先生进行了资格审查，认为上述人员具备与其行使职权相适
应的任职资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，也
不是失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业
特长，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的
合法权益。
在 2026年度，公司董事会审计委员会将继续按照相关法律法规和公司相关制度的规定，充分发挥董事会审计委员会的指导和监
督职能，促进公司规范运作，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法
权益。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4aaefb6-56d6-4f0f-89d8-a0b2b928f3f8.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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迪森股份（300335）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/66e1fb2d-622b-4519-9142-13d78cc0f976.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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迪森股份（300335）：关于公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/10715d79-4159-49b7-b36f-031e40a9b4b2.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：《公司章程》修订对照表（2026年4月）
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迪森股份（300335）：《公司章程》修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/36b60afb-196d-4868-9d67-febace3c5ff3.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 14日、2026 年 4月 15 日召开 2026 年第二次审计
委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2026年度审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议，同时
提请股东会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁）诉讼（仲
裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额
投资者
投资者
金亚科技、周
旭辉、立信
保千里、东北
证券、银信评
估、立信等
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据
有权人民法院作出的生效判决，金亚科技
014年报 尚余 500万元 对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；
2016年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、银信评估、东北证
券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里在2016
015年重
年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因
、2015年
1,096 万元 虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部、2016年
分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 滕海军 2011年 2015年 2015年 2023年签字注册会计师 张正才 2017年 2015年 2015年 2026年质量控制复核人 张
宁 1995年 1996年 2012年 2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：滕海军
时间 上市公司名称 职务
2022年 广州视声智能股份有限公司 签字注册会计师
2022年 广州高澜节能技术股份有限公司 签字注册会计师
2023年 金发科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年-2025年
2023年-2025年
2023年-2025年
2023年-2024年
2024年
山东金麒麟股份有限公司 签字注册会计师
广州迪森热能技术股份有限公司 项目合伙人
胜宏科技（惠州）股份有限公司 项目合伙人
青海华鼎实业股份有限公司 项目合伙人
希荻微电子集团股份有限公司 质量控制复核人
2024年 广东安居宝数码科技股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张正才
时间 上市公司名称 职务
2023年 青海华鼎实业股份有限公司 签字注册会计师
2025年 胜宏科技（惠州）股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张宁
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 广州市水务投资集团有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 山东国瓷功能材料股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 索菲亚家居股份有限公司 签字注册会计师
2023年-2025年
2023年-2025年
2024年-2025年
广州创尔生物技术股份有限公司 签字注册会计师
胜宏科技（惠州）股份有限公司 质量控制复核人
广东奔朗新材料股份有限公司 签字注册会计师
2025年 广州迪森热能技术股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2024 2025 增减%
年报审计收费金额（万元） 86 86 0.00
内控审计收费金额（万元） 26 26 0.00
2026 年度的审计费用由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定具
体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会结合公司业务发展需要和实际情况，对立信会计师事务所的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认
为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出
良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认为其满足为公司提供
审计服务的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。为保持审计工作的连
续性，公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 14 日召开了2026年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审
计机构的议案》，会议提议续聘立信会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 15日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
立信为公司 2026年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第二次审计委员会会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bfc411ad-98dd-4ebf-9137-4b1ade4ed880.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事孔
小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eb2a843b-b95c-4631-8283-b398f07622bb.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：董事会2025年度工作报告
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迪森股份（300335）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/79e39cd6-ef6f-4ac5-89f4-a50b2010ad8d.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：2025年度内部控制自我评价报告
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迪森股份（300335）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/00d192a1-30ff-419a-b8fb-53f860b66563.PDF
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2026-04-16 18:52│迪森股份（300335）：关于公司2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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迪森股份（300335）：关于公司2025年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dc998ea3-50ac-4d1a-b404-bb5361500f48.PDF
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2026-03-22 15:32│迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告
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特别提示：
持有广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 28,040,059股（占本公司总股本比例 5.88%）的控股股东、实
际控制人之一马革先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,770,123股（占
本公司总股本比例 1%）。
公司近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：马革
2、股东持股情况：截至公告之日，马革先生持有公司股份 28,040,059股，占公司总股本的 5.88%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划的具体安排
（1）减持原因：个人资金需要；
（2）股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份；
（3）减持数量和比例：减持数量不超过 4,770,123股，即不超过公司当前总股本的 1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）
（4）减持方式：集中竞价方式；
（5）减持期间：公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即自 2026年 4月 14日起至 2026年 7月 13日止），在此期
间如遇法律法规规定的窗口期或其他禁止交易的情形，则严格遵循相关规定；
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。若计划减持期间出现派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，减持股份数量及价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
2、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，马革先生严格遵守了相关承诺事项，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次拟减持事项与此前马革先
生已披露的承诺一致。
3、截至本公告披露日，马革先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的不得减持本公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。股东将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生
变更。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
四、备查文件
1、马革先生出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/25ef3090-7626-41b6-89c9-6c320a549786.PDF
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2026-03-05 18:28│迪森股份（300335）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 02 月 06日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，聘任黄博先生为公司总经理，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第九届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。根据《公司章程》第八条规定，“总经理为公司的法定代表人”。因此，公司法
定代表人变更为黄博先生。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后登记的
相关信息如下：
企业名称：广州迪森热能技术股份有限公司
统一社会信用代码：91440101618672378F
住所：广州市经济技术开发区东区东众路 42号
法定代表人：黄博
注册资本：47701.2388万人民币
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1996年 7月 16日
经营范围：热力生产和供应；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；能量回收
系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生
产专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；企业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；生物质燃气生产和
供应；货物进出口；技术进出口；供电业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/bf3efff1-0a96-4b17-8b43-871415678b07.PDF
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2026-02-06 18:26│迪森股份（300335）：第九届董事会第五次会议决议公告
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迪森股份（300335）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fcc3e3af-ea2b-42a7-8274-5aedfeaebbe7.PDF
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2026-02-06 18:26│迪森股份（300335）：关于副董事长及总经理辞职的公告
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一、副董事长、总经理提前离任的情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理常远征先生、副董事长马革先生提
交的书面辞职申请报告。常远征先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长及董事
会专门委员会相关职务。马革先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司副董事长职务，辞职后将继续担任公司董事及董事会
专门委员会相关职务。常远征先生总经理职务及马革先生副董事长职务的原定任期至第九届董事会届满之日（2028年 4月 29日）止
。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，常远征先生、马革先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，常远征先生持有公司股份 4,924,491 股，马革先生持有公司股份 28,040,059股，均不存在应当履行而未履
行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、高级管理人员股份变动等相关规定，
并按照公司相关制度规定完成了离任交接工作。其辞职不会影响公司正常运作和日常生产经营。
常远征先生、马革先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向其在任职期间为公司经营发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
三、备查文件
常远征先生、马革先生签署的《辞职申请报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/339fe5ae-4264-42a4-b969-8444c8cc62e4.PDF
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2026-02-06 18:26│迪森股份（300335）：关于补选副董事长、聘任总经理的公告
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一、补选公司副董事长的情况说明
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 6日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补
选公司第九届董事会副董事长的议案》，同意补选黄博先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件），任期自公司第九届董事
会第五次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、聘任公司总经理暨变更法定代表人的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的需要，经公司董事长提名、董
事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2026年 2月6日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案
》。公司董事会同意聘任黄博先生为公司总经理（简历详见附件），任期自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人将变更为黄博先生。董事会同意授权公
司经营管理层负责办理相关工商变更登记备案等手续。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
黄博先生深耕行业多年，熟悉公司经营管理及行业发展趋势，具备担任公司总经理所需的履职能力和任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
本次补选副董事长、聘任总经理暨变更法定代表人，符合公司治理结构完善及经营发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产
生不利影响。
三、备查文件
1、与会委员签字的 2026年第一次提名委员会会议决议；
2、与会董事签字盖章的第九届董事会第五次会议决议；
3、高级管理人员候选人签署的《高级管理人员候选人确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c046b560-95fb-4869-bb04-365e54dbde3f.PDF
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2025-12-15 16:22│迪森股份（300335）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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迪森股份（300335）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0fb41afe-401a-41e8-bdd1-8a170eb3ad64.PDF
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2025-12-04 17:56│迪森股份（300335）：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的进展公告
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迪森股份（300335）：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8d360722-7eea-40c6-9aad-7f16184248f8.PDF
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2025-12-01 18:06│迪森股份（300335）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 1日（星期一）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 1日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 151 名，代表 154名股东，代表有表决权的股份数 126,919,594股，占公司有表决权股
份总数的 26.6071%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 3名，共代表股东 6名，代表有表决权的股份 123,801,634股，占
公司有表决权股份总数的 25.9535%；参加网络投票的股东共 148 名，代表有表决权的股份数 3,117,960 股，占公司有表决权股份
总数的0.6536%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 0名，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；参加网络投票的股东共 148 名，代表有表决权的股份数 3,117,960股，占公司有表决权股份总数的 0.6536%。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 125,819,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1329%；反对1,033,525股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8143%；弃权 67,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,017,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7037%；反对 1,033,5
25股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.1475%；弃权 67,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1488%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、张曹栋律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事和会议记录人签字确认并盖章的 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/48af1166-e8b4-4466-84ae-f3b3c7ddee19.PDF
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2025-12-01 18:06│迪森股份（300335）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广州迪森热能技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森股份”）的委托
，指派律师参加公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以
下简称“《实施细则》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法
律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2025年 11月 14日召开第九届董事会第四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于 202
5年 11月 15日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025年 12月 01日下午 15:00在广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股
份一楼会议室召开，会议由公司董事长常远征先生主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 12 月 01 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12
月 01日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12
月 01日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法、有效，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及代理人共 3名，代表 6名股东，均为截至 2025年 11
月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 123,801,634
股，约占公司有表决权股份总数的 25.9535%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的
其他股东人数为 0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 148名，代表公司有表决权的股份
3,117,960股，约占公司有表决权股份总数的 0.6536%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东人数为 148人，代表公司有表决权的股份 3,117,960股，占公司有表决权股份总数的 0.6536%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共154名，代表公司有
表决权的股份126,919,594股，约占公司有表决权股份总数的26.6071%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；深圳证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结
果统计数。本次股东会审议事项中不涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 125,819,069股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.1329%；反对 1,033,525股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.8143%；弃权 67,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0528%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,017,435股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6
4.7037%；反对 1,033,525股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.1475%；弃权67,000股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.1488%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东会的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事及会议
记录人签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
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2025-11-14 20:26│迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-14 20:26│迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会决议公告
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迪森股份（300335）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│迪森股份：2026年一季度报告
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2026-04-17│迪森股份：2025年年度报告
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2025-10-30│迪森股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│迪森股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│迪森股份：2025年一季度报告
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2025-04-10│迪森股份：2024年年度报告
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2024-10-29│迪森股份：2024年三季度报告
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2024-08-16│迪森股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│迪森股份：2024年一季度报告
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