公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 19:02 │迪森股份（300335）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:34 │迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:02 │迪森股份（300335）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:02 │迪森股份（300335）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:42 │迪森股份（300335）：2026-021迪森股份：关于变更公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:41 │迪森股份（300335）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:41 │迪森股份（300335）：2026-019 迪森股份：第九届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 18:56 │迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:02│迪森股份（300335）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会
审议通过，股东会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5 月 8 日召开的公司 2025年年度股东会审议通过。具体方案为：以公司现有
总股本 477,012,388股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币 47,701,238.80
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
2、自 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,012,388股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****829 常厚春
2 01*****564 李祖芹
3 01*****605 马革
4 07*****953 CHANG YUANZHENG
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号
咨询联系人：余咏芳
咨询电话：020-82269201
传真电话：020-82268190
七、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/390248fc-b2f2-4892-ac38-1f86a014f5e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:34│迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪森股份（300335）：关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bcd88747-b44a-45ee-85f0-87736606d53d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:02│迪森股份（300335）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪森股份（300335）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9feab716-d339-4a60-a3f7-0c23c5731344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:02│迪森股份（300335）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 188 名，代表 191名股东，代表有表决权的股份数 126,843,076股，占公司有表决权股
份总数的 26.5911%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 6名，共代表股东 9名，代表有表决权的股份 124,233,034股，占
公司有表决权股份总数的 26.0440%；参加网络投票的股东共 182 名，代表有表决权的股份数 2,610,042 股，占公司有表决权股份
总数的0.5471%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 4名，代表有表决权的股份数 3,375,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7076%；参加网络投票的股东共 182 名，代表有表决权的股份数 2,610,042股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%
。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所耿玲玉律师、王念慈律师对此次股东会进行了
见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 126,400,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6515%；反对 385,153股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3036%；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
449%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,543,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6130%；反对 385,153
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4347%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9523%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 126,418,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655%；反对 382,053股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3012%；弃权 42,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,561,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9104%；反对 382,053
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3829%；弃权 42,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7067%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 126,408,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6576%；反对 378,253股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2982%；弃权 56,100股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,551,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7433%；反对 378,253
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3194%；弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9373%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 5,438,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8204%；反对 429,353股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 7.1705%；弃权 120,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.0091%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,435,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8170%；反对 429,353
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1732%；弃权 120,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0098%。其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599股）、李祖芹先生（持
有表决权股份39,907,935股）、马革先生（持有表决权股份25,103,259股）、CHANGYUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份 4,9
24,491股）回避了表决。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 126,393,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6457%；反对 384,453股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3031%；弃权 64,900股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
512%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,536,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4927%；反对 384,453
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4230%；弃权 64,900 股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0843%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 126,397,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反对 382,053股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3012%；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
504%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,539,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5495%；反对 382,053
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3829%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 126,336,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6010%；反对 372,453股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2936%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1054%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,479,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5438%；反对 372,453
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2225%；弃权 133,700股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2337%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 5,360,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5573%；反对 427,153股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 7.1364%；弃权 197,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3
.3063%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,360,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5573%；反对 427,153
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1364%；弃权 197,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3063%。其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599股）、李祖芹先生（持
有表决权股份39,907,935股）、马革先生（持有表决权股份25,103,259股）、CHANGYUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份 4,9
24,491 股）、岳艳女士（持有表决权股份 2,250股）回避了表决。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
2、见证律师：耿玲玉律师、王念慈律师
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事和会议记录人签字确认并盖章的 2025年年度股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/330cc06b-c708-439b-b71f-5f0ed8a46eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:42│迪森股份（300335）：2026-021迪森股份：关于变更公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，以通讯表决方式审议
通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司证券事务代表辞去职务的事项
董事会于近日收到公司证券事务代表钱艳斌先生递交的书面辞职报告。钱艳斌先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表的职务
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱艳斌先生辞职后将继续担任公司副总经理及其他原有职务。其辞职不会影响公司的正
常生产运营，不会影响相关工作的正常进行。
钱艳斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司证券事务代表的事项
公司董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
刘治贲先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书培训证明，刘治贲先生简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-82269201
传真号码：020-82268190
电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com
通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号证券事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf066dfe-6a22-4e7c-9ff2-86a13010ac22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:41│迪森股份（300335）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪森股份（300335）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71c8bbbd-830a-4239-96b6-833f3d4581fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:41│迪森股份（300335）：2026-019 迪森股份：第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026年 4月 23日在公司一楼会议室以通讯表
决的方式召开，本次会议通知和增加议案的通知于 2026年 4月 13日和 2026年 4月 21日以电子邮件的形式发出，并取得全体董事对
本次会议如期举行的同意和认可。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事
长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026年第三次审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2026 年一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘治
贲先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第七次会议决议；
2、与会委员签字的 2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fde1db66-3215-499c-a925-36344760ec40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪森股份（300335）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ac31636-1cda-4c89-abc3-1108b240635c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪森股份（300335）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/873e5cc2-be76-4c70-af38-574d5f2949a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:56│迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪森股份（300335）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/54c10d32-18fe-4280-a2bf-a138e517bfb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:55│迪森股份（300335）：2025年年度审计报告
─────
|