公司公告☆ ◇300337 银邦股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 15:52│银邦股份（300337）：银邦股份关于为全资子公司提供担保的进展公告
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银邦股份（300337）：银邦股份关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份2023年度关联方资金专项说明
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银邦股份（300337）：银邦股份2023年度关联方资金专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第六次会议审议，决定于2024年4月1
9日召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 19日（星期五），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19日（星期五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 4月 15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024年 4月 15日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99号公司办公大楼附楼 5楼多功能厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于聘任公司 2024年度审计机构的议 √
案》
8.00 《关于公司 2024年度日常关联交易预计的 √
议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 √
案》
11.00 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √
12.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 √
13.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。其中，议案 6、7、8、9、10、11、12、13 已
由独立董事于第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议中发表了同意的独立意见；议案 8 属于关联交易事项，关联股东
沈健生先生、沈于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告
。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请
发送邮件后电话确认。
2、登记时间：
2024 年 4 月 17 日（星期三）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、股东大会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：顾一鸣
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5、注意事项：请准备出席现场会议的股东和股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名，为保证会议的顺利进行，
公司不接受会议召开当天的现场报名，请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银邦股份第五届董事会第六次会议决议；
2、银邦股份第五届监事会第六次会议决议；
3、银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c38f6fe9-03c0-4e20-8abb-b1992a726803.PDF
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2024-03-29 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份独立董事2023年度述职报告（张陆洋）
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银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2023年度述职报告
（张陆洋）
本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有
效。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议及投票情况
2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 5 次，实际出席 5次，本人认真审议了董事会的各项议案，发
表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2023年度，本人对公司董事会审议的各项
议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2023 年本人任职期间，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为列席人员参加了此 2次会议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意
见，并出具了书面意见：
1、2023 年 5 日 12 日召开的第五届董事会第一次会议，本人对关于聘任公司高级管理人员事项进行了认真审阅，基于自己的
独立判断，发表了独立意见。
2、2023 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二次会议，本人对关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案论证分析报告、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、关于无需编制前次募集资金使用
情况报告、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺、关于公司《可转换公司债券持有人
会议规则》、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜、关于未来三年（2023年-2025
年）股东分红回报规划等事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
3、2023 年 8月 24日召开的第五届董事会第三次会议，本人对关于公司 2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关
于公司 2023 年半年度对外担保情况等事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2023 年 11月 23 日召开的第五届董事会第五次会议，本人对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员、战略委员会委员。在2023 年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司
薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况
进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，
仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行
职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级
管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2023 年任职期间，本人利用召开股东大会、董事会及其他时间，到公司现场了解公司生产经营情况，对内部管理和内部控制制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规
定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议
的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专
业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的
相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，本人
将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：张陆洋
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2024-03-29 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份独立董事2023年度述职报告（许春亮）
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银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2023年度述职报告
（许春亮）
本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有
效。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议及投票情况
2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7次，本人认真审议了董事会的各项议案，发
表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2023年度，本人对公司董事会审议的各项
议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2023 年本人任职期间，公司共召开了 3 次股东大会，本人作为列席人员参加了此 3次会议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意
见，并出具了书面意见：
1、2023年 4月 20日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人对公司 2022年度内部控制自我评价报告、公司 2022年度利润分
配预案、2023年度日常关联交易预计、开展资产池业务事项、关于使用闲置自有资金购买理财产品、关于开展期货套期保值业务、关
于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、聘任公司 2023 年度审计机构、关于董事会换届选举暨第五届董事会非
独立董事候选人提名、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名、关于聘任公司董事会秘书、关于 2023 年担保额度
预计等事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2、2023 年 5 日 12 日召开的第五届董事会第一次会议，本人对关于聘任公司高级管理人员事项进行了认真审阅，基于自己的
独立判断，发表了独立意见。
3、2023 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二次会议，本人对关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案论证分析报告、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、关于无需编制前次募集资金使用
情况报告、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺、关于公司《可转换公司债券持有人
会议规则》、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜、关于未来三年（2023年-2025
年）股东分红回报规划等事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2023 年 8月 24日召开的第五届董事会第三次会议，本人对关于公司 2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关
于公司 2023 年半年度对外担保情况等事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2023 年 11月 23 日召开的第五届董事会第五次会议，本人对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员。在2023 年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报
告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行
职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级
管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的
规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬
水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2023 年任职期间，本人利用召开股东大会、董事会及其他时间，到公司现场了解公司生产经营情况，对内部管理和内部控制制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规
定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议
的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专
业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的
相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，本人
将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：许春亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/99658636-7b51-4966-a9c1-2ba70cc8af49.PDF
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2024-03-29 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份独立董事2023年度述职报告（王晓勇）
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银邦股份（300337）：银邦股份独立董事2023年度述职报告（王晓勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/498cfc2d-4669-4af7-b9cd-3793c3fe55bb.PDF
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2024-03-29 00:00│银邦股份（300337）：2023年年度审计报告
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