公司公告☆ ◇300337 银邦股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:18 │银邦股份（300337）：关于不向下修正银邦转债转股价格的公告 │
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│2025-04-25 18:18 │银邦股份（300337）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-18 15:46 │银邦股份（300337）：关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：苏公W[2025]E1087号内控审计报告-银邦股份-2024 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：开展期货套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：苏公W[2025]E1085号关联资金报告-银邦股份2024 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-17 16:30 │银邦股份（300337）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 18:18│银邦股份（300337）：关于不向下修正银邦转债转股价格的公告
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银邦股份（300337）：关于不向下修正银邦转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58f81fe4-55e6-4a4f-9f50-8073a1da84f5.PDF
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2025-04-25 18:18│银邦股份（300337）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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银邦股份（300337）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2be39de-a46a-4588-92b0-de1128bc0c14.PDF
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2025-04-18 15:46│银邦股份（300337）：关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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银邦股份（300337）：关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c54ea4d3-b509-4671-8842-b4f0980eec5e.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见
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银邦股份（300337）：公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea593ced-21dd-43f2-ac98-7bae2705dba2.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：苏公W[2025]E1087号内控审计报告-银邦股份-2024
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银邦股份（300337）：苏公W[2025]E1087号内控审计报告-银邦股份-2024。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/69d060b3-ee71-496b-866b-cdbab2324ab2.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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银邦股份（300337）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2050b600-78ee-4216-9c66-a52101116052.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：开展期货套期保值业务的核查意见
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银邦股份（300337）：开展期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e656fc5d-62ca-4492-bcaa-c2a03f235f44.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：苏公W[2025]E1085号关联资金报告-银邦股份2024
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银邦股份（300337）：苏公W[2025]E1085号关联资金报告-银邦股份2024。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/83e09442-31c7-4776-8973-0f0785212a4f.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份使用闲置自
有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收
益。
（二）投资额度
根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资期限
公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（四）投资品种
安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的理财产品。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长在购买额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，由公司
或控股子公司财务负责人负责具体实施。
（六）关联关系
公司及控股子公司实施的购买理财产品投资与提供相应业务的金融机构不得存在关联关系，不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）其他事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，本议案需提交公司股
东大会审议。
二、存在的风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司及控股子公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而
低于预期。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件，公司
及控股子公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、公司及控股子公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障资金正常流动。
3、公司及控股子公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工
作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对购买的理财产品的实际执行进行监督和审计，进行不定期的抽查，并于会计年度末对所有购买的理财产品
投资项目进行全面检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产
品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，有利于保障股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：在确保资金安全和经营资金需求的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品进行适度投资，有利
于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品
有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
此事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，且该事项已经独立董事专门审议通过，尚需提交
公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》
的要求。
综上，保荐人对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bf55e19d-33c3-4d60-b929-5a0efdd7066b.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：监事会决议公告
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银邦股份（300337）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c6f39071-fe49-409d-953a-a43251811bb3.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：2024年年度审计报告
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银邦股份（300337）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/83e2524c-b87d-4e22-8ac5-c4b9c1e1c883.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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银邦股份（300337）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：关于2025年度担保额度预计的公告
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银邦股份（300337）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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银邦股份（300337）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e05bc333-268b-4824-aefa-76b3f6727bc9.PDF
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2025-04-17 16:30│银邦股份（300337）：银邦股份关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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银邦股份（300337）：银邦股份关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6642d14d-0ce1-4c59-9028-a57f56d1ea96.PDF
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2025-04-17 16:29│银邦股份（300337）：银邦股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议，决定于2025年5
月15日召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15日（星期四），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 5月 15日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15日（星期四）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99号公司办公大楼附楼 5楼多功能厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2025年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于聘任公司 2025年度审计机构的议 √
案》
8.00 《关于公司 2025年度日常关联交易预计的 √
议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 √
案》
11.00 《关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
12.00 《关于 2025年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事津贴制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议 √
案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金 √
占用制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。其中，议案 6、7、8、9、10、11、12 已
由独立董事于第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议中发表了同意的独立意见；议案 8 属于关联交易事项，关联股东
沈健生先生、沈于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告
。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请
发送邮件后电话确认。
2、登记时间：
2025年 5月 14 日（星期三）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99号）
4、股东大会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：顾一鸣
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5、注意事项：请准备出席现场会议的股东和股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名，为保证会议的顺利进行，
公司不接受会议召开当天的现场报名，请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银邦股份第五届董事会第十六次会议决议；
2、银邦股份第五届监事会第十五次会议决议；
3、银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a753d73-4447-4672-9926-7ca3ca1b94b2.PDF
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2025-04-17 16:29│银邦股份（300337）：银邦股份董事、监事津贴制度
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银邦股份（300337）：银邦股份董事、监事津贴制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9c762c0c-0c21-4aae-b29e-c3cc5beb74a8.PDF
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2025-04-17 16:29│银邦股份（300337）：银邦股份董事会提名委员会工作细则
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第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“委员会”）的职责，
优化董事会规模和构成，规范公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银邦金属
复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本细则。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选
提出意见和建议。
第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。
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