公司公告☆ ◇300337 银邦股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:28 │银邦股份（300337）：银邦股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:28 │银邦股份（300337）：2025年年度股东会的法律意见书-20260514(1) │
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│2026-05-14 18:28 │银邦股份（300337）：银邦股份第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:28 │银邦股份（300337）：银邦股份关于董事会换届暨部分董事离任的公告 │
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│2026-05-11 19:02 │银邦股份（300337）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-27 18:02 │银邦股份（300337）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结束的公告 │
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│2026-04-21 16:46 │银邦股份（300337）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-16 16:11 │银邦股份（300337）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-16 16:11 │银邦股份（300337）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 16:10 │银邦股份（300337）：国盛证券关于银邦股份2025年年度跟踪报告 │
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2026-05-14 18:28│银邦股份（300337）：银邦股份2025年年度股东会决议公告
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银邦股份（300337）：银邦股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a33bf22c-1637-4ef1-85ff-d119dade28b6.PDF
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2026-05-14 18:28│银邦股份（300337）：2025年年度股东会的法律意见书-20260514(1)
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银邦股份（300337）：2025年年度股东会的法律意见书-20260514(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d895e277-8fa2-4f8c-ab82-e737e7f03a27.PDF
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2026-05-14 18:28│银邦股份（300337）：银邦股份第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年 5月14日下午16:00在公司办公大楼二
楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董
事 9名，实到董事 9名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举沈健生先生担任公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2026-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
一、选举沈健生先生、王晓勇先生、张陆洋先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中沈健生先生为主任委员。任期从本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
二、选举蒋薇倩女士、顾晓明先生、王晓勇先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中蒋薇倩女士为主任委员。任期从本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、选举王晓勇先生、曹磊先生、李如亮先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中王晓勇先生为主任委员。任期从本次董
事会议会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
四、选举张陆洋先生、李如亮先生、顾晓明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张陆洋先生为主任委员。任期
从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述各专门委员会委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公
告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任沈健生先生担任公司总经理,任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2026-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任李如亮先生担任公司副总经理（财务负责人）、曹磊先生、吕友华先生、周凯先生、周春华先生担任公司副总经理、王洁女
士担任公司财务总监。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
李如亮先生、曹磊先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告
》（公告编号：2026-013）。吕友华先生、周凯先生、周春华先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任顾一鸣先生担任公司董事会秘书、曾曙轩先生担任公司证券事务代表。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会
届满为止。
顾一鸣先生简历、曾曙轩先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6ee3d57d-f660-4d5f-8dfb-dacf39f4064d.PDF
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2026-05-14 18:28│银邦股份（300337）：银邦股份关于董事会换届暨部分董事离任的公告
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银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14日召开 2025 年年度股东会，选举产生了 5 名非独
立董事、3 名独立董事与公司2026 年 4 月 15 日召开的公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名共同组成
公司第六届董事会，任期均为自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
2026 年 5月 14 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一
届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、第六届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 沈健生
非独立董事 沈健生、李如亮、张莉、曹磊、徐美芳
职工代表董事 顾晓明
独立董事 王晓勇、张陆洋、蒋薇倩
公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
职位 姓名
总经理 沈健生
副总经理 李如亮（财务负责人）、曹磊、周凯、周春华、吕
友华
财务总监 王洁
董事会秘书 顾一鸣
证券事务代表 曾曙轩
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表均已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司控股股东、实际控制人沈健生先生同时担任公司董事长、总经理。为保障公司
在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，公司已在《董事会议事规则》《授权管理制度》等公司治理制度中合理明确了董
事长与总经理的职权，并通过《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等制度中明确了
公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全所具有的义务与责任，能合理有效地避免控股股东、实际控制人及关联方资金占
用情形的发生，相关安排具有合理性。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0510-88991610
传真：0510-88990799
电子邮箱：stock@cn-yinbang.com
联系地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿山路 99 号
二、部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、董事离任情况
因公司第五届董事会任期届满，独立董事许春亮先生离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任
公司任何职务。
截至本公告日，许春亮先生、许春亮先生的配偶及其他关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因公司第五届董事会任期届满，非独立董事王洁女士离任后不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会职务，继续在公司担
任财务总监职务。
截至本公告日，王洁女士持有公司股票 147,400 股，王洁女士的配偶及其他关联人均未持有公司股份，其所持公司股份将严格
按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对许春亮先生、王洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9100b5b0-428f-4ed4-8d95-f8ddd33abb1d.PDF
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2026-05-11 19:02│银邦股份（300337）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 90,595,384 股（占本公司总股本比例 11.02%）的股东无锡新邦科技有限公司计划以集中竞价交易和大宗交易方
式减持本公司股份不超过24,658,200 股，即不超过公司总股本的 3%。在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过
集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 8,219,400股，即不超过公司总股本的 1%，在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的
3个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 16,438,800 股，即不超过公司总股本的 2%。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东无锡新邦科技有限公司（以下简称“新邦
科技”）发来的《减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 截至本公告日持股数量 占公司现有总股本比例
无锡新邦科技有限公司 90,595,384 股 11.02%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1. 本次拟减持的原因:新邦科技自身资金需求
2. 股份来源:协议受让方式所得的股份
3. 减持数量、方式、占公司总股本的比例：
股东姓名 拟减持数量 本次减持计划占 减持方式
公司总股本比例
无锡新邦科技有 不 超 过 8,219,400 不超过 1% 集中竞价交
限公司 股 易
无锡新邦科技有 不超过 16,438,800 不超过 2% 大宗交易
限公司 股
4. 若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5. 减持期间：以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 6月 2日
至 2026 年 9月 1日）。
6. 减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，新邦科技不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，本次拟减持事项不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、新邦科技将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、新邦科技不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响
，不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1. 无锡新邦科技有限公司出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6ea2b4c1-fd3e-41c7-8a7d-5a96fa7e24fc.PDF
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2026-04-27 18:02│银邦股份（300337）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结束的公告
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公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于前期披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2026-002）。公司持股5%以上股东淮北市公用事业
资产运营有限公司（以下简称淮北公用）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不
超过 8,219,356 股，即不超过公司总股本的 1%，在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公司股份
不超过 16,438,712 股，即不超过公司总股本的 2%。
近日，公司收到公司持股 5%以上股东淮北公用出具的《关于减持计划实施进展的告知函》，截至目前，淮北公用减持计划时间
届满暨减持计划结束。现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 变动时间 减持股数 减持均价 减持比
（股） （元/股） 例（%）
淮北市公 集中竞价 2026 年 4月 17 日 2,110,000 14.143 0.26%
用事业资
产运营有 集中竞价 2026 年 4月 20 日 2,960,000 14.513 0.36%
限公司 集中竞价 2026 年 4月 21日 924,600 14.709 0.11%
集中竞价 2026 年 4月 23日 1,336,300 14.106 0.16%
集中竞价 2026 年 4月 24日 12,500 14.027 0.00%
集中竞价 2026 年 4月 27日 753,400 14.021 0.09%
合计 8,096,800 - 0.99%
注：减持比例及合计尾数差异是由于四舍五入的原因。
二、本次变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 52,714,700 6.41 44,617,900 5.42
其中：无限售条件股份 52,714,700 6.41 44,617,900 5.42
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1、淮北市公用事业资产运营有限公司本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持股份数量未超过计划减持股份
数量，淮北公用减持计划时间届满暨减持计划结束。
2、淮北市公用事业资产运营有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续性经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9c88d6bd-270c-48f0-8d1e-b21b14af7a14.PDF
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2026-04-21 16:46│银邦股份（300337）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于前期披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2026-002）。公司持股5%以上股东淮北市公用事业
资产运营有限公司计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 8,219,356 股，
即不超过公司总股本的 1%，在公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 16,438,712 股
，即不超过公司总股本的 2%。
近日，公司收到公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司出具的《关于减持计划实施进展的告知函》，淮北市公
用事业资产运营有限公司已通过集中竞价交易方式减持公司股份 5,070,000 股，减持后持股比例为 5.80%，触及 1%整数倍，现将相
关情况公告如下：
一、股东减持股份比例触及 1%整数倍的基本情况
1.基本情况
信息披露义务人 淮北市公用事业资产运营有限公司
住所 安徽省淮北市经济开发区新区滨河路 56 号
权益变动时间 2026 年 4月 17 日-2026 年 4月 20日
权益变动过程 2026 年 4月 17 日通过集中竞价交易方式减
持公司股份 2,110,000 股；
2026 年 4月 20 日通过集中竞价交易方式减
持公司股份 2,960,000 股；
减持后持股比例为 5.80%。
股票简称 银邦股份 股票代码 300337
变动类型 下降 一致行动人 无
是否为第一大股东或实际控制人 否
2.本次权益变动情况
股份种类 变动股数（股） 变动比例（%）
A 股 5,070,000 0.61
合计 5,070,000 0.61
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中竞价交易
3.本次变动前后，投资者拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 52,714,700 6.41 47,644,700 5.80
其中：无限售条件股份 52,714,700 6.41 47,644,700 5.80
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是。
作出的承诺、意向、计 公司于 2026 年 1月 5 日披露了《关于公司持股 5%以
划 上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
2026-002），本次减持情况与此前已披露的减持意向、
承诺及减持计划一致，减持数量在减持的计划范围
内。本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反 否
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情
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