公司公告☆ ◇300338 *ST开元 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 18:16 │*ST开元（300338）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 18:16 │*ST开元（300338）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 18:16 │*ST开元（300338）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:07 │*ST开元（300338）：关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:07 │*ST开元（300338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:35 │*ST开元（300338）：非经常性损益的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:35 │*ST开元（300338）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:35 │*ST开元（300338）：2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:35 │*ST开元（300338）：关于2022-2023年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:31 │*ST开元（300338）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 18:16│*ST开元（300338）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件与微信的方
式发出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求，会议于 2025 年 4 月 30 日以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、 会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘志文先生为公司总经理，任期自本次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制
定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9a6fbac5-73f1-4e7c-918c-584da33b345e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 18:16│*ST开元（300338）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6ffd8d00-38e9-42a1-8c61-f6cc61a43605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 18:16│*ST开元（300338）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/806d6ee6-1840-4836-931c-baff95dbb157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:07│*ST开元（300338）：关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/17047006-9911-43ee-add5-88f8d5dcfd22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:07│*ST开元（300338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e5928a7-cacc-4224-987e-c8c3c946f056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:35│*ST开元（300338）：非经常性损益的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：非经常性损益的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dee9ebb5-2772-4c84-86d2-6413c483c8cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:35│*ST开元（300338）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad920f30-fd11-4ffc-bbf1-1ec438579dbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:35│*ST开元（300338）：2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e77f069f-b7bf-4a05-996b-2f4a8e49b401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:35│*ST开元（300338）：关于2022-2023年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于2022-2023年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d482889a-3aed-4006-b0af-ed8ad243d31d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:31│*ST开元（300338）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/517ee407-f2e5-41a9-9e70-284acc87f04c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:30│*ST开元（300338）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/520bdc92-2f8f-4cdf-b9cb-2d1e0ceac98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:30│*ST开元（300338）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/493e9edd-621e-4227-93fe-0b873106eaf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:30│*ST开元（300338）：：开元教育拟对合并中大英才（北京）网络教育科技有限公司形成的商誉进行减值测试
│所涉及...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：开元教育拟对合并中大英才（北京）网络教育科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产
组可收回资金资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6199a795-4cd2-4577-98fa-57e3cfec9d47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│*ST开元（300338）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 20 日下
午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。现就会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2025年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第六次会议审
议通过，同意召开公司 2024年年度股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、《深交所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20 日上午9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
7、出席对象
①截止 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部C 栋 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
表 1 本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》 √
10.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 √
12.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
2、相关事项说明
（1）议案 1.00、议案 3.00-议案 7.00、议案 9.00-议案 12.00 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（2）议案 2.00、议案 8.00 已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2025年 5 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司；广州市
白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。邮编：510000，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样
），不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 20 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋6楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
邮编：510000
传真：0731-84874926
邮箱：cskaiyuangufen@163.com
地址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e809f23-eed8-4e43-9138-d0959fc4cb8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│*ST开元（300338）：独立董事刘青林2024年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：独立董事刘青林2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9930fd7-19b3-49a5-b697-ef1222648c9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│*ST开元（300338）：独立董事宁华波2024年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：独立董事宁华波2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc13163a-4c71-47e8-9e6c-85af1a789b26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│*ST开元（300338）：独立董事陈政峰2024年度述职报告(已离职）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：独立董事陈政峰2024年度述职报告(已离职）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/19b2e3c1-c46b-4226-bdf8-24b3768b57bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│*ST开元（300338）：独立董事赵进强2024年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：独立董事赵进强2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50a80af3-5bcd-466f-a81b-443282b89dea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:28│*ST开元（300338）：关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86785bd3-ed52-49b7-b25b-2e417fba4bf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:28│*ST开元（300338）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2022-2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024
年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规则》第 9.4条第一款第六项的规定，公
司股票交易在 2024 年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
二、公司利润分配方案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-141,320,264.28
元，2024 年度公司母公司利润表中净利润为-34,142,114.99 元。公司 2024 年度末合并报表未分配利润为-1,820,995,585.1 元，
2024 年度末母公司未分配利润为-1,482,456,082.73 元。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） - - -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 -141,320,264.28 -274,961,290.50 33,774,501.41
的净利润（元）
研发投入（元） 20,379,565.27 27,843,919.67 41,875,763.90
营业收入（元） 170,776,018.62 341,404,180.04 658,803,575.11
合并报表本年度末累 -1,820,995,585
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -1,482,456,083
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 -
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -127502351.1
均净利润（元）
最近三个会计年度累 -
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 90,099,248.84
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 7.69%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
|