公司公告☆ ◇300338 *ST开元 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 18:22 │*ST开元（300338）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:22 │*ST开元（300338）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:12 │*ST开元（300338）：关于全资孙公司股东变更并完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:12 │*ST开元（300338）：关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:10 │*ST开元（300338）：关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 21:57 │*ST开元（300338）：关于更换会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 21:57 │*ST开元（300338）：关于聘任公司常务副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 21:56 │*ST开元（300338）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 21:55 │*ST开元（300338）：关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 21:55 │*ST开元（300338）：关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:22│*ST开元（300338）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票
。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 16:00。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以
视频方式远程参加，下同）。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：赵君先生。
8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 416 名，代表有表决权的股份数为 106,739,602股，占公司股本总额的 26.5109%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的股份数为47,840,301股，占公司股本总额的 11.8821%；
通过网络投票的股东 403 人，代表有表决权的股份数为 58,899,301 股，占公司股本总额的 14.6288%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 406人，代表有表决权的股份数为 52，727，600股，占公司股本总额的 13.0960%。其中：
通过现场投票的中小股东 4人，代表有表决权的股份数为 1,105,800 股，占公司股本总额的 0.2746%；
通过网络投票的中小股东共 402 人，代表有表决权的股份数为 51,621,800股，占公司股本总额的 12.8213%。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、 审议通过《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 106,723,702 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9851％；反对 15,900 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0149％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 52,711,700 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9698％
；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、 审议通过《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 106,723,702 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9851％；反对 15,900 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0149％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 52,711,700 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9698％
；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 106,246,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5381％；反对 20,100 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0188％；弃权 472,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4430％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 52,234,600 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.0650％
；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 472,900 股，占出席会议中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.8969％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现场见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务
所关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序
及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
五、备查文件
1、《开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/bde27b62-df99-4e0c-a482-1b32822f1319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:22│*ST开元（300338）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d7dadae7-1672-4cdd-bfee-7d0dc1247a63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:12│*ST开元（300338）：关于全资孙公司股东变更并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于转
让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“上海恒企”）将持有
的上海天琥云教育科技有限公司（以下简称“上海天琥”）100%股权以人民币900万元的总价格转让给冯仁华及广州智盛物业管理有
限公司（以下简称“广州智盛”），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公
告编号：2023-136）。
2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的议案》。
二、进展情况
近日，上海天琥完成了本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记信息如下：
名称：上海天琥云教育科技有限公司
统一社会信用代码：91310110MA1G84665M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：800万元
法定代表人：刘金英
成立日期：2016年3月28日
注册地址：上海市杨浦区国和路60号（集中登记地）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息技术咨询服务；企业
管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、上海天琥云教育科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8cb83c14-583d-42a7-8bfe-a49e4cb5936e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:12│*ST开元（300338）：关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3afe5bdd-2974-44e9-a67b-1ffa72bd29f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:10│*ST开元（300338）：关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”或“子公司”
）于近日收到深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）借款资金人民币3,000万元，现将有关情况公告如
下：
一、基本情况
公司于2024年12月9日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于关联方向子公司提供借款
暨关联担保的议案》，同意子公司恒企教育向嘉道功程借款人民币3,000万元，借款期限为自嘉道功程将借款资金支付至恒企教育指
定银行账户之日（以付款银行回单日期为准）起至届满3个月之日止。经双方协商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长借款期限
。同时，公司实际控制人江勇先生及公司董事长赵君先生同意为恒企教育在《借款合同》及其有效的修订与补充项下应承担的全部义
务和责任向嘉道功程提供不可撤销的连带责任保证担保。
具体内容详见公司于2023年12月10日披露的《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的公告》（公告编号2024-089）。
二、事项进展情况
截至本公告日，子公司恒企教育收到嘉道功程借款资金人民币 3,000 万元。
三、2024 年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2024年年初至本公告披露日，公司及子公司累计向嘉道功程借款1.3亿元，截至2024年11月30日累计计提利息572.17万元。
2024年年初至本公告披露日，公司及子公司与关联人江勇先生累计已发生各类关联交易总金额为3,509.19万元，公司及子公司与
关联人赵君先生累计已发生各类关联交易总金额为5,167.91万元。
四、备查文件
1、《银行电子回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2cbe3e04-6b11-4990-afe5-863f189c68a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 21:57│*ST开元（300338）：关于更换会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于更换会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/5fe74f30-a7ec-4ec3-904e-65f27df91fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 21:57│*ST开元（300338）：关于聘任公司常务副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST开元（300338）：关于聘任公司常务副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0ff2e190-431c-4101-bd3a-846632064336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 21:56│*ST开元（300338）：第五届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年12月8日以电子邮件与
微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2024年12月9日上午10：00以线上通讯表决的方式召开。会
议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》
为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”或“子公司”）的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股
权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）拟向子公司提供不超过人民币 3,000 万元的借款，借款期限为自嘉道功程将借
款资金支付至恒企教育指定银行账户之日（以付款银行回单日期为准）起至届满 3 个月之日止。经双方协商一致并达成书面补充协
议，可缩短或延长借款期限。本次借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款到期后公司将本
金和利息一并支付给嘉道功程。
本次借款中，江勇先生及赵君先生同意为恒企教育在《借款合同》及其有效的修订与补充项下应承担的全部义务和责任向嘉道功
程提供不可撤销的连带责任保证担保。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事赵君先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。
2、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经总经理于扬利先生的提名，董事会提名与薪酬考核委员会审议，公司董事会决定聘任刘志文先生为公司常务副总经理，任期至
公司第五届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议并取得了全体成员同意。3、 审议通过《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联
交易的议案》
为更好的支持公司及子公司的经营发展，维护公司战略发展需求及全体股东的利益，深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（
以下简称“嘉道功程”）将与公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“上海恒企”）签署债权转让协议，上海恒企将
其对上海天琥云教育科技有限公司（以下简称“上海天琥”）的 5,799.40 万元应收款项债权按账面原值转让予嘉道功程，嘉道功程
以现金方式一次性支付债权转让价款。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。本次事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4、 审议通过《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》
鉴于全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”）目前的经营状况，关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有
限合伙）（以下简称“嘉道功程”），拟向恒企教育无偿赠与现金资产 2.3 亿元，并于协议生效之日起 5 个工作日内将本次赠与现
金支付至恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的赠与。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。本次事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
5、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
为充分保障公司 2024 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会
计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了全体成员同意。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
6、 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 25 日下午 16：00 在广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2
024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
3、第五届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c71a0b4f-29c7-4272-9920-f1cac3a0ba08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 21:55│*ST开元（300338）：关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全
资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》。详细情况如下：
一、关联交易概述
1、鉴于全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”）目前的经营状况，关联方深圳嘉道功程股权投资基金
（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与现金资产2.3亿元，
并于协议生效之日起5个工作日内将本次赠与现金支付至恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的
赠与。
2、2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》,重整完成后，公司控股股东可能变更为嘉道功程。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关规定，嘉道功程是公司的关联法人，恒
企教育本次受赠现金资产构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部
门批准。
3、2024年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产
暨关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。本次受赠现金事项尚需提交2024年第三次临时
股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300319612500C
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册资本：800,000.00万人民币
5、执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司
6、成立时间：2014-11-10
7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务服务有限公司）
8、经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
9、主要股东：陈春梅持股99.96%，深圳嘉道谷投资管理有限公司0.04%。
10、主要财务数据：
项目 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
资产总额 739,344.87 631,932.20 587,872.39
负债总额 338,575.41 231,082.51 193,177.32
净资产 400,769.46 400,849.69 394,695.07
项目 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 13.61 15.46 306.90
净利润 -80.23 -45.38 107.51
11、关联关系说明：嘉道功程与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关
系。
12、是否为失信被执行人：否
三、受赠现金资产情况
关联方嘉道功程为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与现金资产2.3亿元，并于协议生效之日起5
个工作日内将本次赠与现金支付至恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的赠与。
四、交易协议的主要内容
甲方（赠与方）：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）
乙方（受赠方）：上海恒企专修学院有限公司
为协助乙方纾困、促进乙方良性发展，甲方同意向乙方赠与现金。经甲方、乙方平等、友好、自愿协商，双方根据《中华人民共
和国民法典》及相关法律、法规达成协议如下：
一、赠与标的
|