公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:47 │润和软件（300339）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 16:46 │润和软件（300339）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │润和软件（300339）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 00:31 │润和软件（300339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 20:57 │润和软件（300339）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 20:57 │润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-21 20:57 │润和软件（300339）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-21 20:57 │润和软件（300339）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-21 20:57 │润和软件（300339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 20:57 │润和软件（300339）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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2026-04-23 16:47│润和软件（300339）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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润和软件（300339）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2552846-4b4b-4118-adf2-75458a4e6883.PDF
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2026-04-23 16:46│润和软件（300339）：2026年一季度报告
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润和软件（300339）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24640c5f-8fc3-46af-a5c4-5c81730fb432.PDF
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2026-04-23 16:46│润和软件（300339）：第八届董事会第三次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第八届董事会第三次会议于 2026年 4月 23日上
午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026年 4月 18日以电话、邮件、专人送达等方式发
出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，
公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和
召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/243c4d45-8020-4d24-9ed0-30723e98de03.PDF
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2026-04-22 00:31│润和软件（300339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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润和软件（300339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bcb86381-38a6-4b49-8022-d2db3cef17f3.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2025年度利润分配预案的公告
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润和软件（300339）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47b67d43-eaa3-4715-8b7c-35e0a82d1cd2.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f483ff9f-92ba-4247-b1f4-baadb117e65e.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年年度财务报告
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润和软件（300339）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2048844c-305d-4e28-86c7-15c106516f4f.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 22日在中国证
监会指定的创业板信息披露媒体发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2026 年 5月 8日（星期五）下
午 15:00—17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席本次年度业绩说明会的人员
董事长兼总裁周红卫先生、高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生、财务总监裴小兵先生、独立董事柳世平女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xpYsSpKhCE或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/53e51210-e384-412e-9ee4-86893dc93ed5.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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润和软件（300339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/744c02d1-f689-4ed3-9e0c-3a2fb0b7a0a9.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年年度报告披露提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了公司《2025年
年度报告及其摘要》。为了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及其摘要于
2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a1b90154-d4a2-4055-ab3d-52b3c44da289.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 202
6年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中：《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》涉
及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避该议案表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结
合公司实际经营发展情况，参考行业、地区的薪酬水平，公司制定了 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公
告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：领取固定独立董事津贴 8万元/年（税前）。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的
合理费用由公司承担。
2、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）：根据其在公司所担任的职务，按公司相关绩效考核制度及业绩指标达成
情况领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（2）绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司经营业绩目标完成情况和个人经营考核目标完成情况等因素综合评估，按照月度
、年度绩效考核周期及结果进行发放。其中，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将绩效薪酬中的一定比例在公司年度
报告披露和年度绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事在
内的核心员工实施中长期激励。
（4）福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。
3、不在公司担任具体职务的非独立董事：在公司不领取薪酬、津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司所担任的职务，按公司相关绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
2、绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司经营业绩目标完成情况和个人经营考核目标完成情况等因素综合评估，按照月度、
年度绩效考核周期及结果进行发放。其中，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将绩效薪酬中的一定比例在公司年度报
告披露和年度绩效评价后支付；
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励。
4、福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行
四、发放办法
1、公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、社会保险、住
房公积金等费用中由个人承担限额部分，剩余部分发放给个人。
2、独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。
3、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放；月度绩效薪酬按月进行绩效考核，
并根据考核结果按月进行发放；年度绩效薪酬在公司年度报告披露和年度绩效评价后支付。
4、公司可通过实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式对非独立董事（含职工董事）和高级管理人员进行激励并实施
相应的绩效考核，中长期激励的相关事项根据相关法律、行政法规及规范性文件确定。中长期激励收入的确定和支付，应当以绩效评
价为重要依据，严格执行先考核、后兑现原则。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期、绩效计算薪酬、津贴并予以发放。
五、其他说明
1、《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提
交公司 2025年年度股东会审议批准，追溯至 2026年 1月 1日起生效。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
江苏润和软件股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/958228dd-31c2-426e-a036-04f9faa2da17.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿
明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估
，并出具如下专项意见：
经核查2025年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会
认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程
》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏润和软件股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b2382903-33a0-4c61-be32-8b73a3cee6aa.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
规定和要求，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和会计师事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入
为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐
业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32
家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，于 2025年 5月 13日召开的 2024年年
度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年，拟定审计费用 160万元，其中财务审计费用为 120万元，内控审计费用为 40 万元。公司董事会审计委员会
、独立董事对选聘事项履行了必要的审查程序。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
信永中和会计师事务所派出审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。在执行
审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作安排，信永中和会
计师事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告，对公司内部控制情况出具了审计报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年
12月 31日合并及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量，信永中和会计师事务所出具了标准无保留
意见的审计报告；信永中和会计师事务所审计了公司2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性，认为：公司于 2025年 12月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。
经审查，审计委员会认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司 2025
年度财务审计工作的要求。公司 2025 年 4月 21日召开的董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案
》，审计委员会对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事
务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意聘任信永中和会计师事务所为
公司 2025年度审计机构。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，分别对 2025年度审计工作的初步
预审情况，如双方责任、审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项等相关事项进行了沟通；以及对 2025 年度审计工作的
执行阶段和完成阶段的情况，如审计工作情况、审计中重要事项、审计结果等情况进行了沟通。审计委员会成员认真听取了信永中和
会计师事务所关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
综上，审计委员会认为信永中和在 2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏润和软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d43af603-f0ab-4319-9f26-15d0a3de1232.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2026年 4月 20日召开的第八届董事会第二次会议，审议通
过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所
”）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层（5）首席合伙人：谭小青先生
（6）人员信息：截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数超过 700人。
（7）审计收入：信永中和会计师事务所 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，
证券业务收入为 9.76亿元。
（8）业务情况：2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱
乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3
2家。
2、投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111号
），判决信永中和会计师事务所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500
余万
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