公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 18:38 │润和软件（300339）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:36 │润和软件（300339）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:50 │润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:50 │润和软件（300339）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 15:46 │润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:52 │润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:47 │润和软件（300339）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:46 │润和软件（300339）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:46 │润和软件（300339）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 00:31 │润和软件（300339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:38│润和软件（300339）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润和软件（300339）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2eca2cdf-d0c6-40f0-a285-c90c4f7fd195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:36│润和软件（300339）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东会由董事会召集。2026年 4月 20日，贵公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5月 13日下午 15：00 召开 2025 年年度股东会。2026年 4月 22 日，贵公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经核查，贵公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东会于 2026年 5月 13日下午 15:00在南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由
董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，
网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东会通知、公告的时间、方式和
内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5名，代表有表决权的股份为 66,959,874股，占上市公司有表决权股
份总数（不含回购专户股份数）的 8.4810%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股
东会网络投票的股东共计 1,223 名，代表有表决权的股份为 22,697,829 股，占上市公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数
）的2.8748%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计1,228 名，代表有表决权的股份为 89,657,703股
，占上市公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 11.3558%。
2、贵公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《公
司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告及其摘要》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
6、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保制度>的议案》
上述议案为普通决议事项，已经出席本次股东会所有股东所持表决权的过半数表决同意通过。
本次股东会的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及
形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1ca03193-e0fd-43ef-85ae-eb48f7cf6814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:50│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）和实际控制人周红卫先生的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，
周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
周红卫 是 1,830,000 7.33% 0.23% 2025年 12 2026年 5月 中国农业银行股份
月 24日 7日 有限公司南京城北
支行
2、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
润和投资 是 10,010,000 28.32% 1.26% 否 否 2026年 办理解 无锡新投润 融资
5月 7日 除质押 创投资合伙 担保
登记手 企业（有限
续之日 合伙）
周红卫 是 10,180,000 40.78% 1.28% 是 否 2026年 办理解 无锡新投润 融资
5月 7日 除质押 创投资合伙 担保
登记手 企业（有限
续之日 合伙）
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 16,280,000 26,290,000 74.37% 3.30% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 9,780,000 18,130,000 72.62% 2.28% 17,224,174 95.00% 1,500,000 21.94%
合计 60,316,585 7.57% 26,060,000 44,420,000 73.64% 5.58% 17,224,174 38.78% 1,500,000 9.44%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股东润和投资和实际控制人周红卫先生本次股份质押系用于融资担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生
产经营相关需求。
（二）控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生未来半年内到期的质押股份数量为 0股；未来一年内到期的质押股份数量为 0
股。控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生具备资金偿还能力，预计还款主要来源为业务收入回款、股票红利、投资收益等。
（三）控股股东、实际控制人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）截至本公告披露日，控股股东及实际控制人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、上市公司的持续经营能力及公
司治理等未产生重大影响，控股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
四、其他说明
目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押股份主要系为其融资贷款配有相应股票资产作为增信担保措施，占其合计持
股数量的 73.64%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押仅作为
担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前
购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/147b5460-e159-425c-bac3-ab33a041e7fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:50│润和软件（300339）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过，决定于 2026年 5月 13日（星期三）召开
2025年年度股东会。公司于 2026年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-034）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
10.00 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
（2）公司报告期内任职的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
（3）公司董事会将在公司 2025年年度股东会上对 2026年度高级管理人员薪酬方案作出说明；
（4）上述提案内容已经第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 4月 22日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公
告。
（5）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 12日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 5月 12日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”
字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d77863cc-564b-4eee-9437-9733053e8dfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 15:46│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）和实际控制人周红卫先生的通知，获悉润和投资及周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理
了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
润和投 是 610,000 1.73% 0.08% 2025年 4月 2026年 4月 上海浦东发展银行
资 3日 29日 股份有限公司南京
分行
润和投 是 4,000,000 11.32% 0.50% 2025年 8月 2026年 4月 恒丰银行股份有限
资 12日 29日 公司南京分行
周红卫 是 590,000 2.36% 0.07% 2025年 4月 2026年 4月 上海浦东发展银行
3日 29日 股份有限公司南京
分行
周红卫 是 3,700,000 14.82% 0.46% 2025年 8月 2026年 4月 江苏紫金农村商业
19日 29日 银行股份有限公司
江宁支行
周红卫 是
|