公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:32 │润和软件（300339）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-21 18:32 │润和软件（300339）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-17 18:04 │润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-17 18:04 │润和软件（300339）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-03 16:54 │润和软件（300339）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-03 16:54 │润和软件（300339）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-03 16:52 │润和软件（300339）：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告 │
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│2026-07-03 16:51 │润和软件（300339）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告 │
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│2026-07-03 16:51 │润和软件（300339）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-30 16:34 │润和软件（300339）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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2026-07-21 18:32│润和软件（300339）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2026年 7月 4日和 2026年 7月 17 日在巨潮资讯网发布了
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》和《关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会采取现场投票
、网络投票相结合方式召开。2026 年第二次临时股东会现场会议于 2026年 7月 21日（星期二）下午 15:30在南京市雨花台区软件
大道 168号 2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 21日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 7月 21日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人 1,266名，代表有表决权的股份数为 87,010,296 股，占公司有表决权股份总数的 11.
0205%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份数为 66,886,674股，占公司有表决权股份总数的 8.4
717%；通过网络投票的股东共 1,261名，代表有表决权的股份数为 20,123,622股，占公司有表决权股份总数的 2.5488%。参加会议
的除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股
东代理人共 1,264人，代表有表决权的股份数为 26,693,711股，占公司有表决权股份总数的 3.3810%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 796,410,841股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数量为 6,879,733股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108股。】
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。表决结果：同意 85,658,891股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权的 98.4468%；反对 925,005股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 1.0631%；弃权 426,
400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.4901%。
其中，中小投资者表决情况：同意 25,342,306股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 94.9374%；反对 925
,005股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 3.4653%；弃权 426,400股，占出席会议中小股东及其代理人有效表
决权股份总数的 1.5974%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/838c082f-4b5b-4381-83c9-cf4a6784a39d.PDF
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2026-07-21 18:32│润和软件（300339）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2026年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。贵公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 21 日召开 2026 年第二次临时
股东会。贵公司于 2026 年 7月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
。
经核查，贵公司在本次股东会召开 15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于 2026 年 7月 21 日下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会
议由董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的
方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn，向公司股东提供了网络形式投票平台，
网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司
《章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5名，所持股份数为 66,886,674 股，占公司股份总额（
不含回购专户股份数）的8.4717%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络
投票的股东共计 1,261 名，持有公司股份数为20,123,622股，占公司股本总额（不含回购专户股份数）的 2.5488%。经合并统计，
通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 1266名，持有公司股份数共计 87,010,296股，占公司股份总额（不含回购专
户股份数）的 11.0205%。
贵公司的部分董事、高级管理人员列席了会议。
本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进
行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
上述议案内容已由本次股东会特别决议按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，
并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/bc290dbf-05ea-4768-ade9-0efdc21e2251.PDF
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2026-07-17 18:04│润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）控股股东、实际控制人合计
持有本公司股份 60,316,585股，占本公司总股本的 7.57%。本次股份质押后，控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称
“润和投资”）及实际控制人周红卫先生合计处于质押状态的本公司股份共计 49,460,000 股，占合计持有本公司股份总数的 82.00
%，占本公司总股本的 6.21%。敬请投资者注意投资风险。
公司于近日接到本公司控股股东润和投资的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
润和投资 是 1,350,000 3.82% 0.17% 否 否 2026年 办理解 中国农业银 融资
7月 16 除质押 行股份有限 担保
日 登记手 公司南京城
续之日 北支行
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 29,980,000 31,330,000 88.63% 3.93% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 18,130,000 18,130,000 72.62% 2.28% 17,224,174 95.00% 1,500,000 21.94%
合计 60,316,585 7.57% 48,110,000 49,460,000 82.00% 6.21% 17,224,174 34.82% 1,500,000 13.82%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
二、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股东润和投资本次股份质押系用于融资担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生未来半年内到期的质押股份数量为 0股；未来一年内到期的质押股份数量为 5
21万股，占其合计持股数量的 8.64%，占公司总股本的 0.65%，对应融资余额为 12,500万元。控股股东润和投资及实际控制人周红
卫先生具备资金偿还能力，预计还款主要来源为业务收入回款、股票红利、投资收益等。
（三）控股股东、实际控制人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）截至本公告披露日，控股股东及实际控制人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、上市公司的持续经营能力及公
司治理等未产生重大影响，控股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
（五）控股股东及实际控制人基本情况
1、控股股东基本情况
控股股东名称：江苏润和科技投资集团有限公司
统一社会信用代码：913201006946478016
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：周红卫
注册资本：10598.97万元
住所及主要办公地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西九楼
成立日期：2009年 11月 27日
经营范围及主营业务：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产
品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销
售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标：
单位：人民币万元
项 目 2025年 12 月 31 日/2025年度 2026年 3月 31 日/2026 年第一季度
资产总额 813,588.09 851,305.18
负债总额 411,845.71 443,959.17
营业收入 534,384.80 113,502.70
净利润 11,061.14 5,603.63
资产负债率(%) 50.62 52.15
流动比率 1.73 1.62
速动比率 1.49 1.39
现金/流动负债比率(%) 28.65 21.61
注：2025 年财务数据业经江苏天泰会计师事务所有限公司审计，并出具了编号“苏天泰会审（2026）第 215号”审计报告；202
6年第一季度财务数据未经审计。
截至本公告披露日，控股股东润和投资各类借款总额为人民币 6.8598亿元。其中半年内需偿付债务 0.7202亿元，半年以上一年
以内需偿付债务 3.5402亿元。
控股股东润和投资最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，也无信用等级下调等情形。控股股东润和投资自身业务规模逐步提
升，业务回款保持正常循环，暂无偿债风险。
2、实际控制人基本情况
周红卫，男，中国国籍，住所：南京市建邺区乐山路**号**幢**单元**室，2006年 6月至今担任公司董事长职务、2020年 2月至
今担任公司总裁职务。
周红卫先生直接持有公司的股份，并通过控制润和投资间接持有公司股份，为公司的实际控制人。本公司为周红卫先生控制的核
心企业，具体主营业务及财务数据情况详见公司在中国证监会指定的信息披露网站发布的定期报告。
3、润和投资本次股份质押系融资担保，融资贷款预计还款来源主要为业务收入回款、股票红利、投资收益。
4、目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押比例较高的主要原因为：现有存续的部分融资、贷款配有相应股票资产
作为增信担保措施，占其合计持股比例的 82.00%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂
不需追加担保。上述质押仅作为担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采
取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披
露义务。
5、2025 年度及 2026 年第一季度，控股股东润和投资与上市公司发生的关联交易为润和投资及其关联方与上市公司及其全资子
公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司产生的房屋租赁关联交易，2025 年度实际发生金额为 425.66万元人民币，2026年第一季
度实际发生金额为 112.40万元人民币。上述关联交易均为日常经营发生的关联交易，已充分履行了审批手续和信息披露义务，目前
上述日常关联交易金额均在预计范围内，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。公司未向控股股东及实际控制人提供任何
担保。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/510c77f6-26bd-4fda-b9de-ef2393522ad3.PDF
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2026-07-17 18:04│润和软件（300339）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过，决定于 2026年 7月 21日（星期二）召开
2026年第二次临时股东会。公司于 2026年 7月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-055）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 21日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 非累积投票提案 √
（1）提案 1属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
（2）上述提案内容已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 7月 4日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真
方式登记的，须在 2026年 7月 20日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股
东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d4df28fc-4d4a-4614-9be0-66cb2c292315.PDF
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2026-07-03 16:54│润和软件（300339）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 21日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 非累积投票提案 √
（1）提案 1属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
（2）上述提案内容已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 7月 4日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真
方式登记的，须在 2026年 7月 20日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股
东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4f8274e0-a528-44da-ac1b-1dec3be49bdf.PDF
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2026-07-03 16:54│润和软件（300339）：公司章程（2026年7月）
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润和软件（300339）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6e78af64-20ff-4bfa-bba3-7c6c27c6b3a7.PDF
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2026-07-03 16:52│润和软件（300339）：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2026年7月3日召开第八届董事会第五次会议，
审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》相关条款。
变更前的经营范围：
一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服务
；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机
及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；在线能源
计量技术研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；数据处理服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；
物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进
出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营（按许可证所列范围经营）；职业中介活动；测绘服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后的经营范围：
一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服务
；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机
及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；在线能源
计量技术研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；数据处理服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；
物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；仪器仪表制造；网络
设备制造；网络设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；网络文化经营（按许可证所列范围经营）；职业中介活动；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：
原条款 修改后的条款
第十五条 一般项目：软件开发；软件销 第十五条 一般项目：软件开发；软件销
售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软 售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软
硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、 硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系 大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系
统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服 统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服
务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人 务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人
制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维 制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维
修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及 修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及
系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信 系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信
设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售； 设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；
人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系 人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系
统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智 统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智
能理论与算法软件开发；智能机器人的研发； 能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；
服务消费机器人销售；在线能源计量技术研 服务消费机器人销售；在线能源计量技术研
发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研 发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研
发；数据处理服务；物联网设备制造；物联网 发；数据处理服务；物联网设备制造；物联网
技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务； 技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；
物联网技术服务；网络与信息安全软件开发； 物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；
节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售； 节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；
技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不 仪器仪表制造；网络设备制造；网络设备销售；
含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须 机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职
营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第 业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批
二类增值电信业务；网络文化经营（按许可证 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
所列范围经营）；职业中介活动；测绘服务。（依 动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 增值电信业务；网络文化经营（按许可证所列
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 范围经营）；职业中介活动；测绘服务。（依法
件或许可证件为准） 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，继续有效。
上述事项尚需提请股东会审议，并同时提请股东会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事
宜。本次公司经营范围的变更以及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4d21fc14-afe2-46b0-ab36-3b78166f9710.PDF
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2026-07-03 16:51│润和软件（300339）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于 2026年 2月 27日召开第七届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 27日披露的《回购报告书》中的回购股份
用途约定，同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份，本次拟减持已回购股份数量为不超过 4,879,733 股，占总
股本的0.6127%（即不超过总股本的 1%），减持期间为自集中竞价减持计划公告披露之日起 15个交易日之后六个月内（即 2026年 3
月 23日至 2026 年 9月 22日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场
价格确定。具体内容详见公司于 2026年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购股份集中竞价减持计划
的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 26日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，于 2024年 2月 27日披露了《回购报告书》。公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（
含）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 23.50元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份
方案之日起 3个月内。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相
关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司回购的股份如未能在回购实施完
成之后的三年内完成出售，尚未出售部分将履行相关程序后予以注销。
截至 2024 年 5月 7日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
6,879,733股，占公司总股本的 0.8638%，最高成交价为 23.06元/股，最低成交价为 20.72元/股，成交总金额为人民币 152,062,8
88.35元（不含交易费用）。
上述具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。
三、相关风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划的实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施已回购股份的减
持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次减持已回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定。在上述减持期间内，公司将持续关注已回购股份减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/26fe9a9a-7485-4f5e-8b93-a1bfea1e6505.PDF
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2026-07-03 16:51│润和软件（300339）：第八届董事会第五次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第八届董事会第五次会议于 2026 年 7月 3日上
午 10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026年 6月 30日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体
董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议
的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。根据公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围
并修改《公司章程》相关条款，同时提请股东会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》。具体变更将以工商行
政管理机构最终登记核准为准。
本议案需提请公司 2026年第二次临时股东会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司将于 2026 年 7月 21日（星期二）召开 2026 年第二
次临时股东会，将上述第一项议案提交股东会审议。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/951d1bec-c2c3-4b80-a803-9ac4b6e65334.PDF
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2026-06-30 16:34│润和软件（300339）：关于收到全资子公司分红款的公告
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润和软件（300339）：关于收到全资子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9402f559-253b-4e7d-8872-6b30d971626f.PDF
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2026-06-22 16:10│润和软件（300339）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团
有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押的业务，具体事项如
下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
润和投 是 1,600,000 4.53% 0.20% 2025年 6月 2026年 6月 中国农业银行股份
资 25日 18日 有限公司南京城北
支行
2、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
润和投资 是 3,490,000 9.87% 0.44% 否 否 2026年 办理解 中国农业银 融资
6月 17 除质押 行股份有限 担保
日 登记手 公司南京城
续之日 北支行
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 28,090,000 29,980,000 84.81% 3.76% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 18,130,000 18,130,000 72.62% 2.28% 17,224,174 95.00% 1,500,000 21.94%
合计 60,316,585 7.57% 46,220,000 48,110,000 79.76% 6.04% 17,224,174 35.80% 1,500,000 12.29%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股东润和投资本次股份质押系用于融资担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生未来半年内到期的质押股份数量为 0股；未来一年内到期的质押股份数量为 3
86万股，占其合计持股数量的 6.40%，占公司总股本的 0.48%，对应融资余额为 9,500万元。控股股东润和投资及实际控制人周红卫
先生具备资金偿还能力，预计还款主要来源为业务收入回款、股票红利、投资收益等。
（三）控股股东、实际控制人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）截至本公告披露日，控股股东及实际控制人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、上市公司的持续经营能力及公
司治理等未产生重大影响，控股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
四、其他说明
目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押股份主要系为其融资贷款配有相应股票资产作为增信担保措施，占其合计持
股数量的 79.76%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押仅作为
担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前
购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/187955be-83b8-4aef-8e12-0c93bbde618e.PDF
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2026-06-09 16:14│润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
润和投资 是 1,300,000 3.68% 0.16% 否 否 2026年 办理解 中国农业银 融资
6月 5日 除质押 行股份有限 担保
登记手 公司南京城
续之日 北支行
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 26,790,000 28,090,000 79.46% 3.53% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 18,130,000 18,130,000 72.62% 2.28% 17,224,174 95.00% 1,500,000 21.94%
合计 60,316,585 7.57% 44,920,000 46,220,000 76.63% 5.80% 17,224,174 37.27% 1,500,000 10.64%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股东润和投资本次股份质押系用于融资担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生未来半年内到期的质押股份数量为 0股；未来一年内到期的质押股份数量为 3
7万股，占其合计持股数量的 0.61%，占公司总股本的 0.05%，对应融资余额为 1,000万元。控股股东润和投资及实际控制人周红卫
先生具备资金偿还能力，预计还款主要来源为业务收入回款、股票红利、投资收益等。
（三）控股股东、实际控制人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）截至本公告披露日，控股股东及实际控制人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、上市公司的持续经营能力及公
司治理等未产生重大影响，控股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
四、其他说明
目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押股份主要系为其融资贷款配有相应股票资产作为增信担保措施，占其合计持
股数量的 76.63%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押仅作为
担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前
购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/97a1863d-9516-4e37-8a29-9f422f49b3d3.PDF
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2026-06-01 17:28│润和软件（300339）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于 2026年 2月 27日召开第七届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 27日披露的《回购报告书》中的回购股份
用途约定，同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份，本次拟减持已回购股份数量为不超过 4,879,733 股，占总
股本的0.6127%（即不超过总股本的 1%），减持期间为自集中竞价减持计划公告披露之日起 15个交易日之后六个月内（即 2026年 3
月 23日至 2026 年 9月 22日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场
价格确定。具体内容详见公司于 2026年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购股份集中竞价减持计划
的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 26日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，于 2024年 2月 27日披露了《回购报告书》。公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（
含）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 23.50元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份
方案之日起 3个月内。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相
关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司回购的股份如未能在回购实施完
成之后的三年内完成出售，尚未出售部分将履行相关程序后予以注销。
截至 2024 年 5月 7日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
6,879,733股，占公司总股本的 0.8638%，最高成交价为 23.06元/股，最低成交价为 20.72元/股，成交总金额为人民币 152,062,8
88.35元（不含交易费用）。
上述具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。
三、相关风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划的实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施已回购股份的减
持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次减持已回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定。在上述减持期间内，公司将持续关注已回购股份减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a2a3df89-a505-4a30-9ea9-86cc2d14142e.PDF
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2026-06-01 17:28│润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
润和投资 是 500,000 1.41% 0.06% 否 否 2026年 办理解 中国工商银 融资
5月 28 除质押 行股份有限 担保
日 登记手 公司南京玄
续之日 武支行
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 26,290,000 26,790,000 75.78% 3.36% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 18,130,000 18,130,000 72.62% 2.28% 17,224,174 95.00% 1,500,000 21.94%
合计 60,316,585 7.57% 44,420,000 44,920,000 74.47% 5.64% 17,224,174 38.34% 1,500,000 9.74%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股东润和投资本次股份质押系用于融资担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生未来半年内到期的质押股份数量为 0股；未来一年内到期的质押股份数量为 0
股。控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生具备资金偿还能力，预计还款主要来源为业务收入回款、股票红利、投资收益等。
（三）控股股东、实际控制人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）截至本公告披露日，控股股东及实际控制人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、上市公司的持续经营能力及公
司治理等未产生重大影响，控股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
四、其他说明
目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押股份主要系为其融资贷款配有相应股票资产作为增信担保措施，占其合计持
股数量的 74.47%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押仅作为
担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前
购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/07e365f7-f8ed-4c09-b0e4-514af59b0d7f.PDF
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2026-05-22 17:48│润和软件（300339）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“本公司”、“公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的 6,879,733股不参与本次权益分派。公司2025 年度权益分派方案
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733 股后的股本 789,531,108 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次分配现金红利总额为55,267,177.56元。本次利润分配不进行资本公积转增
股本，不送红股。
2、本次分红派息实施后计算除权除息价格时，按 A股除权前总股本（含回购股份）折算的每 10 股派发现金分红（含税）=现金
分红总额/总股本（含回购股份）*10 股=55,267,177.56 元/796,410,841 股*10 股=0.693953 元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=除权除息日前
一日收盘价-0.0693953元。
现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 13日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2025年
度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 0.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用
账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转
债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情形时，则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的
股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的结果为准。
上述具体情况详见公司于 2026年 4月 22日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2026-026）。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 796,410,841 股扣除已回购股份 6,879,733
股后的股本 789,531,108 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.700000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，除公司回购专用证券账户外，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****915 江苏润和科技投资集团有限公司
2 00*****784 周红卫
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 20日至登记日 2026年 5月28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次分红派息实施后计算除权除息价格时，按 A股除权前总股本（含回购股份）折算的每 10 股派发现金分红（含税）=现金分
红总额/总股本（含回购股份）*10股=55,267,177.56元/796,410,841股*10股=0.693953元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘
价-0.0693953元。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：桑传刚、李天蕾
咨询电话：025-52668518
传真电话：025-52668895
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/71ab6270-e190-4fe3-8140-75e7c99ffacc.PDF
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2026-05-15 19:58│润和软件（300339）：第八届董事会第四次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第八届董事会第四次会议于 2026年 5月 14日上
午 10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026年 5月 11日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体
董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司高级
管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序
合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的议案》。
根据 2025年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，
本次解锁比例为本员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,888 股（含第一期及第二期解锁剩余尾差部分），占公司总股
本的 0.62%，符合《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。
具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
关联董事张萍女士、李睿先生回避本议案的表决。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2c403657-82ab-4905-9f06-fa33168d1a0a.PDF
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2026-05-15 19:58│润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告
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润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dd25dc07-849b-4898-8c99-71ca40249894.PDF
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2026-05-13 18:38│润和软件（300339）：2025年年度股东会决议公告
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润和软件（300339）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2eca2cdf-d0c6-40f0-a285-c90c4f7fd195.PDF
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2026-05-13 18:36│润和软件（300339）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东会由董事会召集。2026年 4月 20日，贵公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5月 13日下午 15：00 召开 2025 年年度股东会。2026年 4月 22 日，贵公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经核查，贵公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东会于 2026年 5月 13日下午 15:00在南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由
董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，
网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东会通知、公告的时间、方式和
内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5名，代表有表决权的股份为 66,959,874股，占上市公司有表决权股
份总数（不含回购专户股份数）的 8.4810%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股
东会网络投票的股东共计 1,223 名，代表有表决权的股份为 22,697,829 股，占上市公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数
）的2.8748%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计1,228 名，代表有表决权的股份为 89,657,703股
，占上市公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 11.3558%。
2、贵公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《公
司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告及其摘要》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
6、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保制度>的议案》
上述议案为普通决议事项，已经出席本次股东会所有股东所持表决权的过半数表决同意通过。
本次股东会的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及
形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1ca03193-e0fd-43ef-85ae-eb48f7cf6814.PDF
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2026-05-11 16:50│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）和实际控制人周红卫先生的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，
周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
周红卫 是 1,830,000 7.33% 0.23% 2025年 12 2026年 5月 中国农业银行股份
月 24日 7日 有限公司南京城北
支行
2、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
润和投资 是 10,010,000 28.32% 1.26% 否 否 2026年 办理解 无锡新投润 融资
5月 7日 除质押 创投资合伙 担保
登记手 企业（有限
续之日 合伙）
周红卫 是 10,180,000 40.78% 1.28% 是 否 2026年 办理解 无锡新投润 融资
5月 7日 除质押 创投资合伙 担保
登记手 企业（有限
续之日 合伙）
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 16,280,000 26,290,000 74.37% 3.30% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 9,780,000 18,130,000 72.62% 2.28% 17,224,174 95.00% 1,500,000 21.94%
合计 60,316,585 7.57% 26,060,000 44,420,000 73.64% 5.58% 17,224,174 38.78% 1,500,000 9.44%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股东润和投资和实际控制人周红卫先生本次股份质押系用于融资担保。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生
产经营相关需求。
（二）控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生未来半年内到期的质押股份数量为 0股；未来一年内到期的质押股份数量为 0
股。控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生具备资金偿还能力，预计还款主要来源为业务收入回款、股票红利、投资收益等。
（三）控股股东、实际控制人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）截至本公告披露日，控股股东及实际控制人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、上市公司的持续经营能力及公
司治理等未产生重大影响，控股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
四、其他说明
目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押股份主要系为其融资贷款配有相应股票资产作为增信担保措施，占其合计持
股数量的 73.64%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押仅作为
担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前
购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/147b5460-e159-425c-bac3-ab33a041e7fa.PDF
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2026-05-11 16:50│润和软件（300339）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过，决定于 2026年 5月 13日（星期三）召开
2025年年度股东会。公司于 2026年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-034）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
10.00 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
（2）公司报告期内任职的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
（3）公司董事会将在公司 2025年年度股东会上对 2026年度高级管理人员薪酬方案作出说明；
（4）上述提案内容已经第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 4月 22日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公
告。
（5）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 12日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 5月 12日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”
字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d77863cc-564b-4eee-9437-9733053e8dfc.PDF
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2026-04-30 15:46│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）和实际控制人周红卫先生的通知，获悉润和投资及周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理
了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
润和投 是 610,000 1.73% 0.08% 2025年 4月 2026年 4月 上海浦东发展银行
资 3日 29日 股份有限公司南京
分行
润和投 是 4,000,000 11.32% 0.50% 2025年 8月 2026年 4月 恒丰银行股份有限
资 12日 29日 公司南京分行
周红卫 是 590,000 2.36% 0.07% 2025年 4月 2026年 4月 上海浦东发展银行
3日 29日 股份有限公司南京
分行
周红卫 是 3,700,000 14.82% 0.46% 2025年 8月 2026年 4月 江苏紫金农村商业
19日 29日 银行股份有限公司
江宁支行
周红卫 是 2,630,000 10.53% 0.33% 2025年 12 2026年 4月 中国农业银行股份
月 4日 29日 有限公司南京城北
支行
周红卫 是 5,140,000 20.59% 0.65% 2025年 12 2026年 4月 中国农业银行股份
月 10日 29日 有限公司南京城北
支行
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押股份数 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
润和 35,351,019 4.44% 16,280,000 46.05% 2.04% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 9,780,000 39.17% 1.23% 9,780,000 100.00% 8,944,174 58.90%
合计 60,316,585 7.57% 26,060,000 43.21% 3.27% 9,780,000 37.53% 8,944,174 26.11%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
3、目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押股份主要系为其融资贷款配有相应股票资产作为增信担保措施，占其合
计持股数量的 43.21%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押仅
作为担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、
提前购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8791de0b-5a5a-4417-ae4f-e3686699aac3.PDF
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2026-04-28 16:52│润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2022年1月4日召开第六届董事会第十六次会议
、第六届监事会第十四次会议，并于2022年1月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。公司于2023年2月20日召开了第六届董事会第二十八次
会议，并于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司第二期员工持股计划第三个锁定期于2026年4月27
日届满，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期届满的情况说明
本员工持股计划股份来源为公司股份回购专用账户回购的润和软件A股普通股股票。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的16,486,289股公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持
股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%。非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为0股。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。
公司于2023年2月20日召开了第六届董事会第二十八次会议，并于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。本次修订后，公司第二期员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为：自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月、36个月、48个月；每期解锁股份数上限为本员工持股计划总
数的40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有人个人绩效考核结果确定。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二
期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
2024年4月27日，本员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第
二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
2024年5月8日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的
议案》。根据2023年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就
，本次解锁比例为员工持股计划总数的40%，解锁股份数量为6,594,515股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。
2025年4月27日，本员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第
二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成
就的议案》。根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已
成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为4,945,886股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。
2026年4月27日，本员工持股计划第三个锁定期届满，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的30%，占公司当前总股本的0.62%
。
二、本员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排
1、公司将根据2025年实际经营成果以及持有人个人绩效考核完成情况，召开董事会薪酬与考核委员会会议、董事会会议审议确
认本员工持股计划的考核结果。
2、公司将召开持有人会议，根据董事会薪酬与考核委员会会议以及董事会会议审议确认的考核结果，决定处置员工持股计划的
相关权益、收益分配的方案，并由持有人会议授权管理委员会按照相关规定进行处置和分配。
3、管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况择机确定卖出股票的时机和数量，并按照《第二期员工持股计划（草案修
订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定进行权益分配，兑现持有人因持有本员工持股计划份额而享有的权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持
股计划的存续期可以延长。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
本员工持股计划存续期满后自行终止。
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd4db630-2eef-4610-b1cf-6b7c58b5a857.PDF
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2026-04-23 16:47│润和软件（300339）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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润和软件（300339）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2552846-4b4b-4118-adf2-75458a4e6883.PDF
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2026-04-23 16:46│润和软件（300339）：2026年一季度报告
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润和软件（300339）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24640c5f-8fc3-46af-a5c4-5c81730fb432.PDF
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2026-04-23 16:46│润和软件（300339）：第八届董事会第三次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第八届董事会第三次会议于 2026年 4月 23日上
午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026年 4月 18日以电话、邮件、专人送达等方式发
出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，
公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和
召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/243c4d45-8020-4d24-9ed0-30723e98de03.PDF
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2026-04-22 00:31│润和软件（300339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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润和软件（300339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bcb86381-38a6-4b49-8022-d2db3cef17f3.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2025年度利润分配预案的公告
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润和软件（300339）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47b67d43-eaa3-4715-8b7c-35e0a82d1cd2.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f483ff9f-92ba-4247-b1f4-baadb117e65e.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年年度财务报告
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润和软件（300339）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2048844c-305d-4e28-86c7-15c106516f4f.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 22日在中国证
监会指定的创业板信息披露媒体发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2026 年 5月 8日（星期五）下
午 15:00—17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席本次年度业绩说明会的人员
董事长兼总裁周红卫先生、高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生、财务总监裴小兵先生、独立董事柳世平女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xpYsSpKhCE或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/53e51210-e384-412e-9ee4-86893dc93ed5.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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润和软件（300339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年年度报告披露提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了公司《2025年
年度报告及其摘要》。为了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及其摘要于
2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a1b90154-d4a2-4055-ab3d-52b3c44da289.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 202
6年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中：《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》涉
及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避该议案表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结
合公司实际经营发展情况，参考行业、地区的薪酬水平，公司制定了 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公
告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：领取固定独立董事津贴 8万元/年（税前）。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的
合理费用由公司承担。
2、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）：根据其在公司所担任的职务，按公司相关绩效考核制度及业绩指标达成
情况领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（2）绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司经营业绩目标完成情况和个人经营考核目标完成情况等因素综合评估，按照月度
、年度绩效考核周期及结果进行发放。其中，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将绩效薪酬中的一定比例在公司年度
报告披露和年度绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事在
内的核心员工实施中长期激励。
（4）福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。
3、不在公司担任具体职务的非独立董事：在公司不领取薪酬、津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司所担任的职务，按公司相关绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
2、绩效薪酬：以绩效导向为核心，根据公司经营业绩目标完成情况和个人经营考核目标完成情况等因素综合评估，按照月度、
年度绩效考核周期及结果进行发放。其中，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将绩效薪酬中的一定比例在公司年度报
告披露和年度绩效评价后支付；
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励。
4、福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行
四、发放办法
1、公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、社会保险、住
房公积金等费用中由个人承担限额部分，剩余部分发放给个人。
2、独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。
3、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放；月度绩效薪酬按月进行绩效考核，
并根据考核结果按月进行发放；年度绩效薪酬在公司年度报告披露和年度绩效评价后支付。
4、公司可通过实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式对非独立董事（含职工董事）和高级管理人员进行激励并实施
相应的绩效考核，中长期激励的相关事项根据相关法律、行政法规及规范性文件确定。中长期激励收入的确定和支付，应当以绩效评
价为重要依据，严格执行先考核、后兑现原则。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期、绩效计算薪酬、津贴并予以发放。
五、其他说明
1、《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提
交公司 2025年年度股东会审议批准，追溯至 2026年 1月 1日起生效。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
江苏润和软件股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/958228dd-31c2-426e-a036-04f9faa2da17.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿
明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估
，并出具如下专项意见：
经核查2025年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会
认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程
》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏润和软件股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b2382903-33a0-4c61-be32-8b73a3cee6aa.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
规定和要求，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和会计师事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入
为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐
业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32
家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，于 2025年 5月 13日召开的 2024年年
度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年，拟定审计费用 160万元，其中财务审计费用为 120万元，内控审计费用为 40 万元。公司董事会审计委员会
、独立董事对选聘事项履行了必要的审查程序。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
信永中和会计师事务所派出审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。在执行
审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作安排，信永中和会
计师事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告，对公司内部控制情况出具了审计报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年
12月 31日合并及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量，信永中和会计师事务所出具了标准无保留
意见的审计报告；信永中和会计师事务所审计了公司2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性，认为：公司于 2025年 12月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。
经审查，审计委员会认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司 2025
年度财务审计工作的要求。公司 2025 年 4月 21日召开的董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案
》，审计委员会对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事
务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意聘任信永中和会计师事务所为
公司 2025年度审计机构。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，分别对 2025年度审计工作的初步
预审情况，如双方责任、审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项等相关事项进行了沟通；以及对 2025 年度审计工作的
执行阶段和完成阶段的情况，如审计工作情况、审计中重要事项、审计结果等情况进行了沟通。审计委员会成员认真听取了信永中和
会计师事务所关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
综上，审计委员会认为信永中和在 2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏润和软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d43af603-f0ab-4319-9f26-15d0a3de1232.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2026年 4月 20日召开的第八届董事会第二次会议，审议通
过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所
”）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层（5）首席合伙人：谭小青先生
（6）人员信息：截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数超过 700人。
（7）审计收入：信永中和会计师事务所 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，
证券业务收入为 9.76亿元。
（8）业务情况：2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱
乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3
2家。
2、投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111号
），判决信永中和会计师事务所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500
余万元。信永中和会计师事务所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决信永中和会计师事务所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，信永中和会计师事务所尚在二审诉讼程
序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号）
，判决信永中和会计师事务所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗开芝女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和会
计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
拟担任项目质量复核合伙人：王仁平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信
永中和会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。拟签字注册会计师：刘雅璇
女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师事务所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有丰富的上市公司审计服务经验，
具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。在担任公司审计机构期间，信永中和会计师
事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》
等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信
永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，拟定审计费用 160 万元，其中财务审计费用为 12
0 万元，内控审计费用为 40 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、
日数和每个工作人日收费标准确定。2025 年度审计费用为 160 万元，不存在审计费用变化超过 20%的情形。
二、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 20日召开的董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会
对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所能够满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，长期从事证券、期货相关业务审计，具有丰富的上
市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求，审计费用与公司规模
及审计工作量相比较为公允合理。因此，审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 20日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会认为：信
永中和会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为
公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。在担任公司审计机构期间，信永中和会计师事务所
严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见
。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审
议。
（三）生效日期
《关于续聘 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79c989c4-1a5c-4e73-b944-f6a48829e222.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及要求，公司对信永中和会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估，经评估，
公司认为信永中和会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
5、首席合伙人：谭小青先生
6、人员信息：截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数超过 700人。
7、审计收入：信永中和会计师事务所 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证
券业务收入为 9.76亿元。
8、业务情况：2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐
业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32
家。
（二）执业记录
1、基本信息
签字项目合伙人：罗开芝女士，2018年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
担任项目质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中
和会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：刘雅璇女士，2016年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师
事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
二、质量管理水平
1、项目质量复核
信永中和会计师事务所建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理制度，明确业务质量领导
责任的承担和多级质量复核体系。审计过程中，信永中和会计师事务所以内部审计平台控制为基础实施了完善的项目质量复核程序，
由现场负责人、负责经理、负责合伙人三级复核及项目质量复核合伙人开展项目质量复核控制。
现场审计阶段，项目小组长要对本小组成员的全部审计工作底稿逐张复核，发现问题及时指出并督促审计人员修改完善。现场负
责人对全部审计工作底稿逐一复核；负责经理对所有底稿进行二级复核；负责合伙人对关键审计事项、风险事项、重要审计事项及调
整事项进行复核，必要时调阅相关原始底稿；质量复核合伙人代表事务所在整体层面进行质量控制复核与风险管理。
2、项目质量检查
信永中和会计师事务所制定了审计质量检查有关制度，审计执行委员会风险管理部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承
担责任。信永中和会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的检查；对质量管理体系范围内已完成项目的检
查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监督检查；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理
要求充分、恰当地执行审计程序。
3、质量管理缺陷识别与整改
信永中和会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定完备的质量管理制度及控制流程，这些制度和
流程构成信永中和会计师事务所完整、全面的质量管理体系，能够识别项目质量管理存在的缺陷并要求及时整改，进而保证项目符合
质量要求。
综上，2025 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2025 年年度审计过程中，信永中和会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、可操作性强、定制
化的审计工作方案，并与本公司董事会审计委员会汇报沟通一致。审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、商誉减值
、研发费用核算、金融资产的确认和计量、资产减值、关联交易、非经常性损益、非经营性资金占用等。信永中和会计师事务所审计
组就年审工作制定了详细的审计计划时间安排，涉及前期沟通、预审工作、年审现场工作、提交报告、年度终结等重要工作节点，并
严格按照审计计划开展各项工作，按时高质量提交各项工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
四、人力及其他资源配备
信永中和会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、软件与信息技术服务业等审计服务经验，
并拥有中国注册会计师专业资质，且保持了高度稳定。项目负责合伙人及质量复核合伙人均由资深审计合伙人担任。
信永中和会计师事务所的后台支持团队包括技术部专家团队、金融资产及非金融资产估值专家团队、IT 审计服务团队、共享业
务中心服务团队、税务专家等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。信永中和会计师事务所制定了涵盖档案管理
、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、扬子新材证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利证券虚
假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
七、总体评价
公司董事会经评估后认为：信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、
风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/872c7a34-3d9f-4212-8dcd-dae21dd2bf9d.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年度内部控制自我评价报告
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润和软件（300339）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d9a13a4e-505e-4b9a-88bf-81bfbc61f260.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于公司组织结构调整的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2026年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二次会议审议通
过了《关于公司组织结构调整的议案》。为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展
规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/310867cc-f1a3-4d93-936e-ad56bb53dd30.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年度财务决算报告
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润和软件（300339）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b8b068da-22b2-448e-b2c7-5391668b3078.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告
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润和软件（300339）：关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c03ba0b-8e05-40b2-9ac6-4ba2966a9775.PDF
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2026-04-21 20:57│润和软件（300339）：2025年度董事会工作报告
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润和软件（300339）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1cdf207a-5331-48b7-a958-982234811c24.PDF
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2026-04-21 20:56│润和软件（300339）：2025年年度报告摘要
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润和软件（300339）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab398cd7-5383-4687-aa0a-2ed4d553db42.PDF
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2026-04-21 20:56│润和软件（300339）：2025年年度报告
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润和软件（300339）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a811f2c-c5b6-4e3a-82de-336a383d8f63.PDF
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2026-04-21 20:56│润和软件（300339）：第八届董事会第二次会议决议公告
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润和软件（300339）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10db4906-6183-48a9-a8ec-5c93e6679571.PDF
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2026-04-21 20:55│润和软件（300339）：2025年年度审计报告
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润和软件（300339）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a00c57e8-da2a-48e9-8b7b-5b111e605e7f.PDF
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2026-04-21 20:55│润和软件（300339）：内部控制审计报告
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润和软件（300339）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2814f3ef-37a0-48e4-b07d-57fe0b9baeeb.PDF
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2026-04-21 20:55│润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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润和软件（300339）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ed7764ce-6f09-4f9e-a62f-73b8250565ba.PDF
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2026-04-21 20:55│润和软件（300339）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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润和软件（300339）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/09ed1fe8-3e14-4f36-b827-e4275c57c802.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│润和软件：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158721.PDF
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2026-04-22│润和软件：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141883.PDF
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2025-10-29│润和软件：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755830.PDF
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2025-08-22│润和软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536181.PDF
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2025-04-25│润和软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271272.PDF
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2025-04-22│润和软件：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195774.PDF
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2024-10-25│润和软件：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508747.PDF
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2024-08-27│润和软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988051.PDF
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2024-04-25│润和软件：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797631.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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