公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 19:04 │润和软件（300339）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-13 19:04 │润和软件（300339）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 17:56 │润和软件（300339）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-24 19:49 │润和软件（300339）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-24 19:49 │润和软件（300339）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-24 19:47 │润和软件（300339）：公司章程修正案（2025年1月） │
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│2025-01-24 19:46 │润和软件（300339）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-03 17:46 │润和软件（300339）：关于公司与专业机构共同设立投资基金的进展公告 │
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│2024-12-31 18:16 │润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-27 18:24 │润和软件（300339）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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2025-02-13 19:04│润和软件（300339）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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江苏润和软件股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 1 月 24 日，贵公司召开第七届董事会第十三次会议，决定于 2025 年 2 月 13 日 1
5：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。2025 年 1 月 25 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2025 年 2 月 13 日下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期
召开，董事长周红卫先生因行程冲突未能现场出席本次股东大会，会议由副董事长马玉峰先生主持，会议召开的时间、地点等相关事
项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容
一致。
经查验贵公司有关召集、召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大
会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告
一致，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5 名，所持有表决权股份数为 70,208,874 股，占公司有表决权股
份总额的 8.8925%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的
股东共计 3,016 名，持有公司有表决权股份数为33,547,990 股，占公司有表决权股份总额的 4.2491%。经合并统计，通过现场参与
表决及通过网络投票参与表决的股东共计 3,021 名，持有公司有表决权股份数共计 103,756,864 股，占公司有表决权股份总额的 1
3.1416%。
2、贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
经核查召集人资格及查验公司的股东名册、出席本次股东大会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书及签到名册等文件，本所
律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经核查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《
公司章程》的规定进行了计票、监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人
对表决结果未提出异议。
（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、表决通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意 103,143,764 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4091%；反对 288,600 股，占出
席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2782%；弃权 324,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.3128%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决同意通过。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事、监事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/2b832d78-fe0c-4cdb-b148-1c2c66b289b7.PDF
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2025-02-13 19:04│润和软件（300339）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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润和软件（300339）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/1088436d-585a-4344-8a48-28f8c52fcf6d.PDF
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2025-02-10 17:56│润和软件（300339）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一
次临时股东大会。公司于2025年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2025-003）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年2月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月6日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 √
（二）特别提示
1、提案1属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
2、上述提案内容已经第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详
见公司于2025年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2025年2月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在20
25年2月12日16:30之前送达
或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东
大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/45bb9162-5382-4fd4-b334-ac6669ab3cf4.PDF
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2025-01-24 19:49│润和软件（300339）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议审议通过，决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年2月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月6日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 √
（二）特别提示
1、提案1属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
2、上述提案内容已经第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详
见公司于2025年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2025年2月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在20
25年2月12日16:30之前送达
或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东
大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/28164717-ceb2-4587-a55e-b525824a1241.PDF
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2025-01-24 19:49│润和软件（300339）：公司章程（2025年1月）
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润和软件（300339）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/b4e17aa8-cae0-40f2-bceb-3e92342f4c1a.PDF
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2025-01-24 19:47│润和软件（300339）：公司章程修正案（2025年1月）
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根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）实
际经营发展需要，公司董事会拟对经营范围进行调整，同时拟对《公司章程》的部分内容进行相应修改，并提请股东大会授权董事会
办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜。
公司于2025年1月24日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案
》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
章程具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；
开发；软件销售；
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