公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 16:46 │润和软件（300339）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 19:12 │润和软件（300339）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-30 19:10 │润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2025-04-27 17:47 │润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-04-24 21:06 │润和软件（300339）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:05 │润和软件（300339）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:02 │润和软件（300339）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 21:01 │润和软件（300339）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-22 00:31 │润和软件（300339）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 22:41 │润和软件（300339）：董事会决议公告 │
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2025-05-08 16:46│润和软件（300339）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度
股东大会。公司于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公
告编号：2025-021）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年年度股东大会。
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》 √
8.00 《关于2025年度监事薪酬（津贴）的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
（二）特别提示
1、上述提案中，提案11.00、12.00、13.00三项提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
2、公司报告期内任职的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生分
别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
3、上述提案内容已分别经第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月22
日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
4、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2025年5月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在20
25年5月12日16:30之前送达
或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”
字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d1703897-beb1-41e1-9720-cf848e011aa7.PDF
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2025-04-30 19:12│润和软件（300339）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 28
日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 25 日以电话、邮件、专人送
达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红
卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规
，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。
根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，
本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为 4,945,886 股，占公司总股本的 0.62%，符合《第二期员工持股计划（
草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于第二期员工持股计划第二个
锁定期解锁条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
关联董事张萍女士、李睿先生回避本议案的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6cb9a363-8f20-44c6-a29d-736477f1cb7c.PDF
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2025-04-30 19:10│润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司第二期员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁
股份数量为4,945,886股，占公司总股本的0.62%。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
2022年1月4日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，并于2022年1月25日召开了2022年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏润和软
件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，
并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年1月5日和2022年1月25日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的16,486,289股公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持
股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%。非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为0股。具体内容详见公
司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2022年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公
司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。具体内容详见公司于2022年11月
28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2023年2月20日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，并于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。本次修订后，公司第二期员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为：自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月、36个月、48个月；每期解锁股份数上限为本员工持股计划总
数的40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有人个人绩效考核结果确定。具体内容详见公司于2023年2
月22日和2023年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年3月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第
二期员工持股计划持有人份额 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。
2024年4月27日，本员工持股计划第一个锁定期届满。2024年5月8日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。具体内容详
见公司于2024年4月26日和2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年4月2日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年4月27日，本员工持股计划第二个锁定期届满。2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。具体内容详见公司于2025年4月28日和2025年4月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，本员工持股计划第二个锁
定期业绩考核指标完成情况如下：
（一）公司业绩考核
本员工持股计划第二个锁定期解锁条件的业绩考核目标为：
解锁期 业绩考核目标
第二个解锁批次 满足下列两个条件之一：
1、以2021年营业收入为基数，2024年度营业收入增长率不低于35%；
2、以2021年净利润为基数，2024年度净利润增长率不低于35%。
注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为准；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划、员工持股计划
股份支付费用影响的数值作为计算依据。
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的XYZH/2025NJAA2B0183号标准无保留意见审计报告
，公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,838,177.68元，剔除本员工持股计划股份支付费用32,026,79
3.72元影响，公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,864,971.40元，较2021年度归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润增长42.74%。本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核已达标。
（二）个人绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量。持有人的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E共五个档次，对应不同的解锁比例，具体如下：
考核结果 A/B C D E
个人层面解锁比例 100% 90% 50% 0%
若公司层面业绩考核达标，参与对象当年实际解锁份额=个人当年计划解锁份额×个人层面解锁比例
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标或个人绩效考核未达标，则董事会授权管理委员会取消该等持有人所持有的相应权益
份额，并返还持有人原始出资金额。管理委员会有权将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工，并提交董事会审议确定。
根据公司个人绩效考核制度评定，考核结果为：本员工持股计划315名持有人2024年度内个人绩效考核结果达到A、B，对应第二
个锁定期的解锁比例为100%；1名退休人员，不再对其个人绩效进行考核，其持有的第二个锁定期的份额予以全部解锁。本员工持股
计划第二个锁定期的个人绩效考核指标均达成。
综上所述，董事会认为本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数
量为4,945,886股，占公司总股本的0.62%。
三、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就后的后续安排
1、公司将召开持有人会议，根据董事会薪酬与考核委员会会议以及董事会会议审议确认的考核结果，决定处置员工持股计划的
相关权益、收益分配的方案，并由持有人会议授权管理委员会按照相关规定进行处置和分配。
2、管理委员会将根据持有人会议的授权，根据员工持股计划的安排和市场情况择机出售本员工持股计划第二个锁定期解锁的股
票，并按照《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定进行权益分配，兑现持有人
因持有本员工持股计划份额而享有的权益。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买
卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
注：如相关法律、行政法规、部门规章及有关监管机构规则对员工持股计划不得买卖股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股
计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为4,945,886股，符合《江苏润和软件
股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关
规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/89d483da-4b76-4adb-b09b-7449a88e3030.PDF
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2025-04-27 17:47│润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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润和软件（300339）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/ef93a93e-ed33-4798-8a84-4fb483a2a586.PDF
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2025-04-24 21:06│润和软件（300339）：2025年一季度报告
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润和软件（300339）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b836477-d55f-4ab1-b393-a31deb9170f2.PDF
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2025-04-24 21:05│润和软件（300339）：第七届监事会第十一次会议决议公告
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润和软件（300339）：第七届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24e0fdcb-a443-4e51-9169-50328f98d131.PDF
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2025-04-24 21:02│润和软件（300339）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投
资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/99e123d8-079f-4c12-9ed6-3f952fb40c0a.PDF
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2025-04-24 21:01│润和软件（300339）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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润和软件（300339）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b87534a4-cab9-4ebd-b3ce-4be5d04e8124.PDF
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2025-04-22 00:31│润和软件（300339）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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润和软件（300339）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c6ea7f29-521a-4bf0-8fb6-592f19bee921.PDF
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2025-04-21 22:41│润和软件（300339）：董事会决议公告
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润和软件（300339）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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