公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 17:09│润和软件（300339）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“润和软件”）分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第
七次会议、第七届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以
集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，回购价
格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期
限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况，并应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司
回购股份的进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2024 年 4 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 919,848 股，占公司
总股本的 0.1155%，最高成交价为 22.80 元/股，最低成交价为 22.56 元/股，成交总金额为人民币 20,844,161.79元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
二、截至上月末回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/78641ad8-a237-464c-89e9-2da6e91fdb96.PDF
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2024-04-01 00:00│润和软件（300339）：监事会关于公司第二期员工持股计划持有人份额调整事项的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面
的讨论与分析，现就相关事项发表如下核查意见：
一、关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的核查意见
经审核，监事会认为：
1、鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划
（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回25名相关人员
未解锁的权益份额共计81万股（对应939.60万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期
员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 3.50 万股（对应 40.60 万份
份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额中的 77.50 万股（对应 899 万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计 13 人（
其中新增参加对象6 人，原参加对象 7 人），每股价格 11.60 元。上述调整人员的名单无误，持股计划调整人员分配份额的来源、
分配数量的确定依据充分。
2、公司提出的本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额事项，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》等相关法规以及公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定。本事项已履行
了必要的决策程序。
3、本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。参加对象主
体资格合法、有效。
4、本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额，不存在损害公司及投资者利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-31/37aca96d-9a86-44d1-9c40-77bff01b5daa.PDF
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2024-04-01 00:00│润和软件（300339）：关于控股子公司增资扩股的公告
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润和软件（300339）：关于控股子公司增资扩股的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-31/77da24cb-15ec-4abd-993a-393262c8e370.PDF
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2024-04-01 00:00│润和软件（300339）：第七届董事会第八次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27
日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件、专人送达
等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集
和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。
董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称“广州润和”）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电
网研究院股份有限公司（以下简称“南网数研院”）。本次增资完成后，润和软件持有广州润和 46.20%的股权，南网数研院持有广
州润和 34%的股权，周勇刚持有广州润和 19.80%的股权。公司仍为广州润和第一大股东，且广州润和董事会过半数席位由公司委派
，公司仍然为广州润和控股股东，广州润和仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。
鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草
案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 25 名相关人员未
解锁的权益份额共计 81 万股（对应 939.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二
期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 3.50 万股（对应 40.60 万
份份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额中的 77.50 万股（对应 899 万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计 13 人
（其中新增参加对象 6 人，原参加对象 7 人），每股价格 11.60 元。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-31/faa52dde-00f2-477a-bde5-2e07b082a2fa.PDF
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2024-04-01 00:00│润和软件（300339）：关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订
稿）》，本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况
公告如下：
一、公司第二期员工持股计划实施进展
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏
润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 16,486,289股公司股票已于 2022 年 4 月 28 日全部以非交易
过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%。具体内容详见公
司于 2022年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2022 年 11 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关
于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行
了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
2023 年 2 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，并于 2023年 3 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日和2023 年 3 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整
公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。监事会就相关事项发表了核查意见。
二、本次持股计划调整情况
鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草
案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 25 名相关人员未
解锁的权益份额共计 81 万股（对应 939.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二
期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 3.50 万股（对应 40.60 万
份份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额中的 77.50 万股（对应 899 万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计 13人
（其中新增参加对象 6 人，原参加对象 7 人），每股价格 11.60 元。
本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：
序号 姓名 职务 获授份额 获授份额占本 获授份额对应
（万份） 员工持股计划 股份数量
的比例 （万股）
1 张萍 职工董事 34.8000 0.1820% 3.0000
2 李睿 职工董事 46.4000 0.2426% 4.0000
3 钟毅 高级副总裁 580.0000 3.0328% 50.0000
4 桑传刚 高级副总裁、董事会秘书 580.0000 3.0328% 50.0000
5 骆敏清 高级副总裁 759.8000 3.9730% 65.5000
6 裴小兵 财务总监 46.4000 0.2426% 4.0000
7 赵澍 监事会主席、职工监事 174.0000 0.9098% 15.0000
8 黄晓萍 监事 23.2000 0.1213% 2.0000
9 李婷 监事 522.0000 2.7295% 45.0000
董事、监事、高级管理人员合计 2,766.6000 14.4666% 238.5000
管理骨干、核心员工（317人） 16,357.4952 85.5334% 1,410.1289
合计 19,124.0952 100.0000% 1,648.6289
注：自 2023 年 2 月 22 日公告《第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关情况后，2023 年 3 月 10 日，原监事王媛媛
女士届满离任，同日补选李婷女士为非职工监事，本次调整李婷女士新增获授 3.5 万股（对应 40.60 万份份额），合计获授 45 万
股（对应 522 万份份额）。2023 年 9 月 26 日，原董事海洋先生、钟毅先生因个人原因辞去公司董事职务，公司职工代表大会于
2023 年 9 月 27 日补选张萍女士和李睿先生为职工董事。据此对持有人所获份额分配情况表格的董事、监事及高级管理人员名单进
行更新。
三、第二期员工持股计划的本次调整对公司的影响
公司第二期员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次对公
司第二期员工持股计划持有人份额进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/74c08d34-71d2-44b3-ab55-bb06f526ebb2.PDF
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2024-03-07 00:00│润和软件（300339）：关于＂质量回报双提升＂行动方案的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“润和软件”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合
公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提
升”行动方案，具体举措如下：
一、深耕主业，夯实根基
公司作为向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务提供商，始终秉承持续技术创新的发展理念为行业客
户不断创造价值。公司深耕聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的
软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能客户数字化升级转型的需求，帮
助客户实现价值提升。
公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋
能行业，繁荣生态，在金融、能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，构建新质生产力。
根据公司发布的 2023 年度业绩预告，2023 年度归属于上市公司股东的净利润预计为 15,811.52 万元-16,865.62 万元，较上
年同期增长 50%-60%。公司将始终坚持聚焦主业，立足长远发展目标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作
，以良好的业绩回馈公司全体股东。
二、创新引领，价值创造
公司始终以技术创新为企业发展根本，持续加大研发投入，保障公司产品和技术先进性的优势。近年来，在技术服务业务稳定发
展的基础上，公司重点在开源鸿蒙、开源欧拉、AI 中枢平台为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。
在开源鸿蒙领域，公司投入早、投入多、商业落地效果明显。作为 OpenHarmony 项目初始成员单位、A 类捐赠人、核心共建单
位，公司一直深耕 OpenHarmony 技术和生态共建，在开源鸿蒙领域有着深刻的技术积累，并具有较强的先发优势。公司自主研发并
推出了面向行业的基于OpenHarmony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用：在金融行业，面向金融数字化服务终端领域，公司
发布了基于 OpenHarmony 的面向金融支付行业的 HiHopeOS 软件发行版；在能源行业，公司发布了基于 OpenHarmony 3.2Release
版本面向电力行业的 HiHopeOS 发行版及系列配电站环境传感器设备；在智慧城市领域，公司发布了基于 OpenHarmony 的面向智慧
城市领域的软件发行版，并已联合合作伙伴围绕“城市生命线”打造了全新的城市燃气监测解决方案；在医疗行业，公司率先将 Ope
nHarmony 引入医疗领域使能智慧医疗，使能合作伙伴完成搭载 HiHopeOS面向医疗行业发行版；在工业物联网行业，搭载 HiHopeOS
的工业平板、工业网关、工业数采终端等产品实现商用。
在开源欧拉领域，作为 openEuler 项目群黄金捐赠人，公司积极参与 openEuler 项目群“共建、共治、共享”。公司基于 ope
nEuler 自主研发并推出了面向边缘、云场景的服务器操作系统 HopeStage。公司持续加大在操作系统、云计算平台、大数据平台和
人工智能组件等物联网基础软件方向上的研发投入，HopeStage 目前已兼容支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等国产架构，完成了国产主
流芯片、整机、以及常见中间件软件产品的适配工作。公司积极拓展开源欧拉商业发行版在各行业的商业化落地，已与金融、电力、
通用服务器、教育、医疗等行业厂商合作，提供了基于 openEuler 的操作系统国产化替代方案。
在人工智能领域，公司提出了“1+6+N”的发展战略，并发布了《润和软件人工智能（AI）战略白皮书》，自主研发并推出了新
一代人工智能中枢平台 AIRuns，为电力、金融、制造、医疗等业务场景提供智能化服务以及商业落地方案。在人工智能领域，公司
以 AI 中枢平台与大模型技术为核心竞争力，提供数据治理、数据标注、数据存储、模型训练与微调、模型仿真验证等端到端解决方
案。公司基于大模型的 AI 智能中枢平台 AIRuns 已与 Atlas800 训练服务器、AI 框架昇思 MindSpore 完成并通过相互兼容性测试
认证。公司 AI 中枢平台荣获了“江苏省优秀人工智能产品”奖。
未来，创新业务将成为公司新一轮增长周期的主力。公司将继续紧抓信创和 AI 等创新业务方向，持续通过多年深耕积累的行业
经验以及在国产操作系统与人工智能技术领域的先发优势，大力推进商业落地，坚持走产品化、平台化的转型创新之路。
三、夯实治理，规范运作
公司不断完善权责明确、决策科学、运作协调的治理结构，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会作为最高权力机
构、董事会进行重大决策、管理层执行、监事会监督以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。同时，规范公司及股东
的权利义务，防止滥用管理层优势地位损害中小投资者权益。
未来，公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权
益，筑牢公司发展根基。公司管理层亦将进一步提升经营管理能力，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现
公司长远可持续发展，回馈广大投资者。
四、完善信披，加强沟通
公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和
透明度，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司将坚持以公司价值为核心，进一步强化信息披露工
作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在合规披露的基础上，提升信息披露的实用性与关键性，传递公司价值，为股东决
策提供更高质量的信息，努力构建以投资需求为导向的更加完善的信息披露体系，树立市场信心。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者现场调研、股东大会，以及互动易回复、投资者电话接听等渠
道，与市场各类投资者充分积极沟通，让投资者充分认知公司所处的行业信息、公司技术与业务情况等有助于投资者决策的信息，使
投资者更直观、全面地了解公司核心价值。公司将持续加强投资者关系管理，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通机制，将
公司价值有效传递给资本市场，提升投资者对公司的理解和认可，增强市场信心。
五、积极回购，彰显信心
基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心
，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司分别于 2024年
2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过
人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施股份回购。
公司将坚持以投资者为本，持续践行“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，坚持技术创新，提升公司核心竞争力，实现可持
续高质量发展。同时，公司将不断加强规范治理，提高信息披露质量，增进投资者沟通交流，切实履行上市公司的责任和义务，不断
提升公司投资价值，积极的回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/bbe6ade9-c39c-40ee-a689-19a727b51bee.PDF
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2024-03-05 00:00│润和软件（300339）：关于回购股份进展情况的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“润和软件”）分别于 2024 年 2月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第
七届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易
方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民
币23.50 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大
会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个
月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截至2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购
。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施股份回购，同时在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/94a9e36b-9a55-40b7-b75a-0ac694227213.PDF
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2024-02-27 00:00│润和软件（300339）：回购报告书
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润和软件（300339）：回购报告书。
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2024-02-26 00:00│润和软件（300339）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2024 年 2月 9 日和 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网发
布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15:30
在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15
至下午15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 113 名，代表有表决权的股份数为 80,638,320 股，占公司有表决权股份总数的 10
.1252%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 76,814,274 股，占公司有表决权股份总数的
9.6451%；通过网络投票的股东共 108 名，代表有表决权的股份数为 3,824,046 股，占公司有表决权股份总数的 0.4802%。参加会
议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
及股东代理人共 111 人，代表有表决权的股份数为 20,321,735 股，占公司有表决权股份总数的 2.5517%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
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