公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 17:42 │润和软件（300339）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-13 17:56 │润和软件（300339）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-03-10 19:03 │润和软件（300339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：独立董事候选人声明与承诺（眭鸿明） │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：独立董事提名人声明与承诺（李万福） │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：独立董事提名人声明与承诺（眭鸿明） │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：独立董事提名人声明与承诺（柳世平） │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：独立董事候选人声明与承诺（柳世平） │
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│2026-03-10 19:02 │润和软件（300339）：独立董事候选人声明与承诺（李万福） │
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2026-03-24 17:42│润和软件（300339）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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润和软件（300339）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6119d28d-3e69-4e9d-8b77-4ec913447fac.PDF
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2026-03-13 17:56│润和软件（300339）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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润和软件（300339）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2164788e-c58b-4e3a-8f2d-11529e84a5b4.PDF
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2026-03-10 19:03│润和软件（300339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
审议通过，决定于 2026年 3月 26日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 26日（星期四）15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 累积投票提案 应选人数（2）人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周红卫先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举马玉峰先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举眭鸿明先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李万福先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举柳世平女士为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示
（1）提案 1.00、提案 2.00采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 2人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）上述提案内容已经第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 3月 11日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 3月 25日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 3月 25日 16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股
东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/46097e33-056a-4cd6-9dcd-c92ac0d54112.PDF
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2026-03-10 19:02│润和软件（300339）：独立董事候选人声明与承诺（眭鸿明）
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声明人眭鸿明作为江苏润和软件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润和软件股份有限
公司董事会提名为江苏润和软件股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏润和软件股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √□ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：眭鸿明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/0cfdf7d6-9bea-4a18-b989-a55ba2fbc19c.PDF
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2026-03-10 19:02│润和软件（300339）：关于董事会换届选举的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事（不含职工董事）2名，职工董事 2名（由职工
代表大会选举产生），独立董事 3名。
公司于 2026年 3月 9日召开的第七届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对董
事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名周红卫先生、马玉峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名眭鸿明
先生、李万福先生、柳世平女士为第八届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人柳世平女士为会计专业人士。上述候选人简历
详见附件。
独立董事候选人眭鸿明先生、李万福先生、柳世平女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。上述董事候选
人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且独立董事候选人
均已取得独立董事资格证书，拟任董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的规定。
二、其他说明
上述董事候选人经公
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