公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 17:32│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告。
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2024-10-25 00:00│润和软件（300339）：2024年三季度报告
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润和软件（300339）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7d827ebd-0dc1-4f20-a384-0b3e88ac4841.PDF
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2024-10-25 00:00│润和软件（300339）：第七届监事会第九次会议决议公告
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润和软件（300339）：第七届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/612e780b-8b8c-40aa-a3e2-356404d31f5d.PDF
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2024-10-25 00:00│润和软件（300339）：关于公司与专业机构共同设立投资基金的公告
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润和软件（300339）：关于公司与专业机构共同设立投资基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e498418a-e795-4225-b529-2c5974164136.PDF
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2024-10-25 00:00│润和软件（300339）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 2
4 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件、专人
送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周
红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过了《关于公司与专业机构共同设立投资基金的议案》。
经审议，公司董事会同意：润和软件、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业
投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人拟与普通合伙人横琴黑水磐石基金管理有限责任公司签署《元石（常州）创业投资基金合
伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “元石创投基金”）
（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）。元石创投基金规模 30,000 万元，主要投资于新一代人工智能，即人工智能技术在智能
制造、新能源、新一代通信技术、轨道交通、机器人以及工业软件等垂直领域的未上市企业。元石创投基金系公司与专业投资机构共
同投资的与公司主营业务相关的投资基金，其中公司以自有资金出资 17,500 万元，出资比例 58.333%。
具体内容请详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司与专业机构共同设立投资基金
的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/19c1049e-32bc-496a-bc2d-bfc3d17db8fb.PDF
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2024-10-25 00:00│润和软件（300339）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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润和软件（300339）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 18:12│润和软件（300339）：股票交易异常波动公告
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润和软件（300339）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 19:28│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/6e7d750e-1fc7-418b-ab4b-66b778a27c56.PDF
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2024-10-09 19:02│润和软件（300339）：股票交易异常波动暨严重异常波动公告
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特别提示：
1、江苏润和软件股份有限公司（股票简称：“润和软件”，股票代码：300339，以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年
10 月 9 日连续一个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。同时，公司股票交易价格于 2024 年 9 月 26 日至2024 年 10 月 9 日连续五个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累
计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
2、公司股票价格近期大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意
二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
一、股票交易异常波动暨严重异常波动的具体情况
公司股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日连续一个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易
规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
同时，公司股票交易价格于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日连续五个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过 100
%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式对公司控股股东、实际控制人、全体
董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动暨严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2、公司股票价格近期大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意
二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息披
露均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/50f3e549-ec34-4a3a-8d9f-8550b2a0cf95.PDF
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2024-09-30 16:32│润和软件（300339）：股票交易异常波动公告
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润和软件（300339）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/0857035a-428a-4628-b806-402439f61a12.PDF
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2024-09-12 19:14│润和软件（300339）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2024 年 8月 27 日和 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网
发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2024 年第二次临时股东大会现场会议于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30
在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15
至下午15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 1,273 名，代表有表决权的股份数为 85,224,970 股，占公司有表决权股份总数的
10.7944%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 76,824,274 股，占公司有表决权股份总数
的 9.7304%；通过网络投票的股东共 1,269 名，代表有表决权的股份数为 8,400,696 股，占公司有表决权股份总数的 1.0640%。参
加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者
”）及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 60,316,585 股，占公司有表决权股份总数的 7.6395%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购股份数量为 6,879,733 股。故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 83,579,420 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.0692%；反对 1,296,440 股，占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权的 1.5212%；弃权 349,110 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.4096%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,262,835 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 27.2958%；反对 1,296,44
0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 1.5212%；弃权 349,110 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.4096%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派宋雨钊律师、常桂铷律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股
东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/c299e290-d345-4435-a30e-6102dec9826d.PDF
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2024-09-12 19:14│润和软件（300339）：江苏世纪同仁律师事务所关于润和软件2024年度第二次临时股东大会的法律意见书
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润和软件（300339）：江苏世纪同仁律师事务所关于润和软件2024年度第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/3981642c-20a4-4adb-ad28-4b92fd593ebd.PDF
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2024-09-10 17:56│润和软件（300339）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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润和软件（300339）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/b40e8f8b-1b61-435a-a556-60d86e167144.PDF
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：监事会决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第七届监事会第八次会议于2024年8月26日上午11:00在公司会
议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2024年8月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议
所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度
报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券
、期货相关业务审计，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控
制的审计要求。在担任公司审计机构期间，信永中和会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，经审计委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机
构，聘期一年，拟定审计费用 160 万元，其中财务审计费用为 120 万元，内控审计费用为 40 万元。
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的
公告》。
本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、 审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
公司及下属子公司拟就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权订单保理业务，融资额度不超过人民币 3 亿元，额度
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，保理期限内额度可循环使用，公司及下属子公司不为本次保理业务提供担保，具体
保理事项以实际签署的协议为准。
经审议，监事会认为：公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，推动公司业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，监事会同意公司开展应收账款保理业务。
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展应收账款无追索权保理
业务的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f8bd196b-2edc-4dc5-9ef3-3c0dbd66fee8.PDF
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：董事会决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26
日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件、专人送
达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红
卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规
，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券
、期货相关业务审计，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控
制的审计要求。在担任公司审计机构期间，信永中和会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，经审计委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机
构，聘期一年，拟定审计费用 160 万元，其中财务审计费用为 120 万元，内控审计费用为 40 万元。
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的
公告》。
监事会对《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》发表了审核意见。
本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
公司及下属子公司拟就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权订单保理业务，融资额度不超过人民币 3 亿元，额度
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，保理期限内额度可循环使用，公司及下属子公司不为本次保理业务提供担保，具体
保理事项以实际签署的协议为准。
经审议，董事会认为：公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，推动公司业务的发展，符合公司整体利益，不存在损
害公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，董事会同意公司开展应收账款保理业务。
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展应收账款无追索权保理
业务的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
四、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，将上述第二项议案提交股东大会审议。
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会通知的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d621b017-fa5d-4de8-b411-f8da82c141d8.PDF
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：2024年半年度报告披露提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬
请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2a8104cb-bc67-4d38-9681-9d4839920ab5.PDF
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：2024年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润和软件（300339）：2024年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f07460e5-85d0-4487-912b-8b0b332f32e9.PDF
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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润和软件（300339）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/4a18c6ba-c357-454c-ad3b-cb8864ae7c52.PDF
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：关于开展应收账款无追索权保理业务的公告
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润和软件（300339）：关于开展应收账款无追索权保理业务的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│润和软件（300339）：2024年半年度报告摘要
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润和软件（300339）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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