公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 16:50 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东收到《执行完毕告知书》暨部分股份被司法强制执行完毕的公│
│ │告 │
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│2026-03-20 18:22 │科恒股份（300340）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 │
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│2026-03-11 16:24 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-03-11 16:06 │科恒股份（300340）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-11 16:04 │科恒股份（300340）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-11 16:04 │科恒股份（300340）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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│2026-03-09 18:22 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东大宗交易减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-03-03 16:40 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-02-26 16:38 │科恒股份（300340）：关于公司及子公司签署《最高额质押合同》的公告 │
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│2026-02-11 17:02 │科恒股份（300340）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的进展公告 │
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2026-03-26 16:50│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东收到《执行完毕告知书》暨部分股份被司法强制执行完毕的公告
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科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东收到《执行完毕告知书》暨部分股份被司法强制执行完毕的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/88c4afef-d360-4e24-b376-92a5fc5eabfe.PDF
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2026-03-20 18:22│科恒股份（300340）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告
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江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）
出具的《关于对江门市科恒实业股份有限公司、万国江、徐毓湘采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕183号）（以下简称“《警
示函》”），现将有关情况公告如下：
一、《警示函》的具体内容
“江门市科恒实业股份有限公司、万国江、徐毓湘：
经查，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称科恒股份或公司）存在以下违规行为：
一、关联交易未及时审议披露。一是 2022年 10月 28日，公司与珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称格力金投）签署《
附条件生效的股份认购协议》，约定格力金投为公司定增股份发行特定对象，交易完成后，格力金投将成为公司控股股东。根据《深
交所创业板股票上市规则》第 7.2.3条、第 7.2.6条，格力金投为公司关联方。2022年 7月 20日，公司与珠海格力供应链管理有限
公司（以下简称格力供应链）签署《合作框架协议》，约定格力供应链为科恒股份提供 3亿元原料采购业务额度。2022年 11月 30日
，公司与格力供应链签署了新的《合作框架协议》并终止了 2022年 7月签署的《合作框架协议》，协议约定格力供应链为科恒股份
及子公司提供 6.5亿元原料采购业务额度。格力金投与格力供应链为同一控制下关联企业，格力供应链为公司关联方，上述交易构成
关联交易。公司未及时将格力供应链识别为关联方并履行关联交易审议程序和信息披露义务，迟至 2023年 3月 17日、4月 3日，才
分别经董事会和股东大会补充审议通过《关于关联交易的议案》。经核实，2022 年 10 月 29 日至 12 月 31 日，公司向格力供应
链采购原材料 3.6亿元；2023年 1月 1日至 4月 3日，公司向关联方格力供应链采购原材料 3.06 亿元。二是《关于关联交易的议案
》中仅审议披露了原料采购业务额度 6.5亿元，未根据《深交所创业板股票上市规则》第 7.2.15条规定，就日常关联交易年度金额
进行合理预计并审议披露。2023 年公司向关联方格力供应链采购原材料 9.59亿元，超出已审议采购业务金额 3.09 亿元。上述情形
违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号，下同）第三条第一款、第四十一条的规定。
二、未及时披露银行账户冻结情况。2022 年 1月起，公司子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称深圳浩能）因无法及时偿
还供应商货款被供应商提起诉讼，导致公司及子公司名下多个银行账户陆续被法院冻结。截至 2022年 5月，冻结金额累计 2,637.79
万元，占公司 2021年经审计净资产的 3.73%。截至 2023年 4月，冻结金额累计 3,211.75万元，占公司 2022年经审计净资产的 13.
79%。公司未及时披露上述重大事项及进展情况，以上情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二十二条第一款
、第二款第九项的规定。
公司时任董事长兼总经理万国江、时任董秘兼财务总监徐毓湘未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第一款
的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对科恒股份、万国江、徐毓湘采取出具警示函的监管措施。你
们应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应于收到
本决定书 30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
二、其他情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》所指出的问题，并将严格按照广东证监局的要求对存在的问题进行整改，认真吸取教训，及
时报送书面整改报告。同时，公司及相关人员将切实加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，提高规范运作水平，依法依规履
行信息披露义务，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司后续将严格按照监管要求和有关法律法规的规定，提高信息披露
质量，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于对江门市科恒实业股份有限公司、万国江、徐毓湘采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕183号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0d4d0a24-0ece-4962-a2ea-2076eb551366.PDF
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2026-03-11 16:24│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次拟被司法拍卖的标的为江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）持股 5%以上股东万国江先生所持公司无限售条
件流通股 2,360,000股，占其持有公司股份的比例为 15.09%，占公司总股本的比例为 0.86%。若本次拟被拍卖的股份及 2026年 3月
3日拍卖成交的 5,463,113股股份最终均完成交割，万国江先生与其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持股数量将由 20,098,818
股减少至 12,275,705股，占公司总股本的比例将由 7.30%降至 4.46%，万国江先生与其一致行动人将不再是公司持股 5%以上股东。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
3、万国江先生不属于公司的控股股东、实际控制人，所持有的公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续性经营产生重要影响。
4、2026年 3月 3日，万国江先生所持公司无限售条件流通股 5,463,113股被司法拍卖成交，具体内容详见公司于 2026年 3月 3
日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-023）。该次司法拍卖事项后续将涉及竞拍余
款缴纳、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖最终结果尚存在不确定性。
5、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖具有不确
定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到持股 5%以上股东万国江先生出具的《关于部分股份将被司法拍卖的告知函》，获悉其所持公司的部分股份将于
2026年 4月 16 日 10时起至 2026年 4月 17日 10时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖，现将有关情况公
告如下：
一、股东股份被司法拍卖基本情况
股东 是否为控 本次拍卖 占其所 占公 是否 拍卖起 拍卖到期 拍卖人 拍卖
名称 股股东或 股份数量 持股份 司总 为限 始日 日 原因
第一大股 （股） 比例 股本 售股
东及其一 比例
致行动人
万国江 否 2,360,000 15.09% 0.86% 否 2026-04- 2026-04- 广东省江门 司法
16 17（延时 市江海区人 裁定
的除外） 民法院
合计 2,360,000 15.09% 0.86% /
注：1、上述司法拍卖的具体情况请关注江门市江海区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台（法院账户名：江门市江海区人民法
院，法院网址：sf.taobao.com/0750/02）
2、上述司法拍卖的股份此前已被广东省江门市江海区人民法院冻结。
3、若本次拍卖流拍（且申请执行人不申请抵债），广东省江门市江海区人民法院将进行第二次拍卖，拍卖时间为 2026年 5月 9
日 10时至 2026年 5月 10 日 10时止（延时的除外）。如第二次拍卖流拍（且申请执行人不申请抵债），广东省江门市江海区人民
法院将进行变卖，变卖时间为 2026年 6月 1日 10 时至 2026 年 7月 31日 10时止（延时的除外）。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，万国江先生所持股份累计被拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 占其所持股份 占公司总股本
量（股） 比例 比例
万国江 15,637,146 5.68% 5,463,113 34.94% 1.98%
三、股东股份被拍卖对公司的影响
1、本次拟被司法拍卖的标的为公司持股 5%以上股东万国江先生所持公司无限售条件流通股 2,360,000股，占其持有公司股份的
比例为 15.09%，占公司总股本的比例为 0.86%。若本次拟被拍卖的股份及 2026 年 3 月 3 日拍卖成交的5,463,113 股股份最终均
完成交割，万国江先生与其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持股数量将由 20,098,818股减少至 12,275,705股，占公司总股本的
比例将由 7.30%降至 4.46%，万国江先生与其一致行动人将不再是公司持股 5%以上股东。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
3、万国江先生不属于公司的控股股东、实际控制人，所持有的公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续性经营产生重要影响。
4、2026年 3月 3日，万国江先生所持公司无限售条件流通股 5,463,113股被司法拍卖成交。该次司法拍卖事项后续将涉及竞拍
余款缴纳、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖最终结果尚存在不确定性。
5、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖具有不确
定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省江门市江海区人民法院《执行裁定书》《拍卖通知》【（2026）粤 0704执 109号之一】；
2、持股 5%以上股东万国江先生出具的《关于部分股份将被司法拍卖的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ed82fba2-740d-4c0d-b49c-7f29709eb307.PDF
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2026-03-11 16:06│科恒股份（300340）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 3月 9日以电子邮件的方式通知全体
董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026年 3月 11日以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事
9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期即将到期，为确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将本次发行的股东会决
议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-026）。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
》
鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的有效期即将届满，为确保本次发行
工作的延续性和有效性，现提请股东会将授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原
有效期届满之日起延长 12个月。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-026）。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 3月 27日 14点 30分在江门市江海区滘头滘兴南路 22号公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，对本次经
董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-027）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/11478e81-5fa4-4d17-9e9b-f1ee697bde91.PDF
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2026-03-11 16:04│科恒股份（300340）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于 2026年 3月 27日 14:30召开 2026年第
二次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 20日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 20日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（股东会授权委托书式样详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号科恒股份 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于延长公司 2025年度向特定对 非累积投票提案 √
象发行 A股股票股东会决议有效期的
议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及 非累积投票提案 √
其授权人士全权办理公司本次向特定
对象发行 A股股票具体事宜有效期的
议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
3、本次提案均为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案 1.00、2.00回避表决。
5、本次提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 3月 26日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方
式登记的，须在 2026年3月 26日 17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：闫红娟、段本利
联系电话：0750-3863815 传真：0750-3863818
电子邮箱：zqb@keheng.com.cn
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/941b4b3c-c012-45c7-9f19-1012e854ccdb.PDF
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2026-03-11 16:04│科恒股份（300340）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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科恒股份（300340）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/1f2f6f49-d3ce-454e-98d0-3fa10741e229.PDF
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2026-03-09 18:22│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东大宗交易减持计划期限届满暨实施情况的公告
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持股 5%以上股东万国江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 11月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股
份减持预披露公告》（公告编号：2025-113），公司持股 5%以上股东万国江先生计划自本减持计划披露之日起十五个交易日后的三
个月内，以大宗交易的方式减持公司股份不超过 5,517,867股（约占公司总股本比例 2%）。
2025年 12月 8日
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