公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:12 │科恒股份（300340）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-15 20:12 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户导致持股比例降至5%以下暨权益变动│
│ │触及5%整数倍的公告 │
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│2026-05-13 18:42 │科恒股份（300340）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-05-12 17:42 │科恒股份（300340）：关于公司重大诉讼及子公司前期诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-30 16:42 │科恒股份（300340）：关于公司内部审计部门负责人辞职的公告 │
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│2026-04-29 19:12 │科恒股份（300340）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 19:12 │科恒股份（300340）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-26 15:56 │科恒股份（300340）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │科恒股份（300340）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:52 │科恒股份（300340）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-15 20:12│科恒股份（300340）：简式权益变动报告书
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科恒股份（300340）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5e028981-8dde-441e-b153-981488b01362.PDF
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2026-05-15 20:12│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户导致持股比例降至5%以下暨权益变动触及
│5%整数倍的公告
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科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户导致持股比例降至5%以下暨权益变动触及5%整数倍的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ac85f58-5bd2-484f-a939-f4c4c481a9de.PDF
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2026-05-13 18:42│科恒股份（300340）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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董事黄英强先生、副总裁范江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 1月 22日披露了董事黄英强先生、副总裁范江先生的减持计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、高级管理人员股份减持预披露的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于近日收到董事黄英强先生、副总裁范江先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露
日，本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，现将具体事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占公司
（元/股） （股） 总股本比例（%）
黄英强 集中竞价 2026年 2月 13日至 / 0 0.0000
2026年 5月 12日
范 江 集中竞价 2026年 2月 13日至 / 0 0.0000
2026年 5月 12日
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股东性质 减持计划实施前 减持计划实施后
姓名 持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
黄英强 合计持有股份 8,960 0.0033 8,960 0.0033
其中：无限售条件股份 2,240 0.0008 2,240 0.0008
有限售条件股份 6,720 0.0024 6,720 0.0024
范 江 合计持有股份 25,560 0.0093 25,560 0.0093
其中：无限售条件股份 6,390 0.0023 6,390 0.0023
有限售条件股份 19,170 0.0070 19,170 0.0070
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。
二、其他说明
1、本次减持的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次股份减持事项严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，减持实施情况与已披露的意向、减持
计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、董事黄英强先生、副总裁范江先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/13840d44-e425-4302-9493-99c5b393c95d.PDF
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2026-05-12 17:42│科恒股份（300340）：关于公司重大诉讼及子公司前期诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决后被告深圳市联腾科技有限公司（以下简称“深圳联腾”）提出上诉，二审待开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）。
3、涉案的金额：一审判决，深圳联腾应向江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）偿还借款本金 22,924,240 元、
律师费 30,000 元及相关借款利息。
4、对上市公司损益产生的影响：
本案件一审已判决，二审尚未开庭审理，暂时无法合理估计其对公司本期利润和期后利润的可能影响，公司此前已根据《企业会
计准则》的相关规定对深圳联腾的相关诉讼涉及的应收账款已全额计提了坏账准备。公司将持续跟进案件进展，依据会计准则的要求
和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司于近日收到广东省江门市中级人民法院送达的《传票》【案号：（2026）粤 07民终 2257号）】，现将诉讼进展情况公告如
下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2025 年 8 月，公司与深圳联腾、莫业文民间借贷纠纷一案被广东省江门市江海区人民法院受理。具体情况详见公司于 2025年
8月 29日披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2025-093）。
2026年 2月，公司收到广东省江门市江海区人民法院出具的《民事判决书》【（2025）粤 0704民初 5432号】，法院作出一审判
决，由被告深圳联腾向公司支付借款本金及相关利息、律师费。具体情况详见公司于 2026年 2月 2日披露的《关于公司及子公司前
期诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2026-018）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司收到深圳联腾向广东省江门市中级人民法院递交的《民事上诉状》，上诉人深圳联腾不服广东省江门市江海区人民法院作出
的（2025）粤 0704民初 5432号《民事判决书》，提起上诉。《民事上诉状》主要内容如下：
（一）案件当事人
上诉人（原审被告一）：深圳市联腾科技有限公司
被上诉人（原审原告）：江门市科恒实业股份有限公司
原审被告：莫业文
（二）诉讼请求
1、撤销广东省江门市江海区人民法院（2025）粤 0704民初 5432号民事判决书第一、二、三、四项判项；
2、依法改判，在确认被上诉人债权总额的前提下，准许上诉人通过以其经具有证券资质评估机构评估的自有资产抵偿债务的方
式履行清偿义务，资产价值不足以清偿部分由上诉人以现金补足；或将本案发回原审法院重审，以查明并落实《还款协议》约定的资
产抵债履行方式；
3、判令被上诉人承担本案一、二审全部诉讼费用。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2026年 4月 24日（即公司前次披露累计诉讼情况之日）至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司
新增诉讼、仲裁事项 3项，涉案金额约 95.05万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.11%。具体情况详见附件一《累计未披
露诉讼案件情况统计表》。
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项的进展外，其他前期已披露的诉讼、仲裁事项进展情况详见本公告附件二《前期
已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。
除上述诉讼事项外，截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）公司与深圳联腾、莫业文民间借贷纠纷案（原审被告提起上诉）对公司影响
本案件一审已判决，二审尚未开庭审理，暂时无法合理估计其对公司本期利润和期后利润的可能影响，公司此前已根据《企业会
计准则》的相关规定对深圳联腾的相关诉讼涉及的应收账款已全额计提了坏账准备。公司将持续跟进案件进展，依据会计准则的要求
和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
（二）累计非重大诉讼、仲裁案件对公司影响
公司控股子公司作为原告涉及的诉讼案件，将通过积极采取诉讼、债权申报等法律手段维护合法权益，加强经营活动中相关款项
的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司控股子公司作为被告（第三人）涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极
应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次披露的部分案件尚未开庭审理、部分案件被告已破产清算，其对
公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司
经审计的财务报告为准。
公司目前生产经营正常，将密切关注案件后续进展，积极采取法律措施维护公司和股东的利益，并将严格依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省江门市中级人民法院送达的《传票》【案号：（2026）粤 07民终2257号）】；
2、深圳市联腾科技有限公司向广东省江门市中级人民法院递交的《民事上诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5fe6e1da-08a0-40f2-839f-180fdd1a3ac5.PDF
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2026-04-30 16:42│科恒股份（300340）：关于公司内部审计部门负责人辞职的公告
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计部门负责人朱小超女士提交的书面辞职报告。朱
小超女士因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
根据相关法规及《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱小超女士的辞职不会对公司的正常生
产经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内部审计部门负责人的聘任工作。
公司董事会对朱小超女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/55102201-e971-4cfc-a2a1-72cadb7ff492.PDF
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2026-04-29 19:12│科恒股份（300340）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月29日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年4月29日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈恩先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年4月22日（星期三）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代表共232人，代表公司股份数79,909,720股，占公司股份总数的29.0038%
。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表公司股份数12,929,630股，占公司股份总数的4.6929%；通过网络投票系
统参加公司本次股东会的股东共228人，代表公司股份数66,980,090股，占公司股份总数的24.3109%；中小投资者（除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共227人，代表公司股份数3,980,090股，占公司股份总数的
1.4446%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，律师对本次股东会
进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意79,498,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4853%；反对283,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3543%；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1604%。
中小股东总表决情况：同意3,568,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6653%；反对283,130股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1137%；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.2210%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意79,510,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5008%；反对268,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3364%；弃权130,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1628%
。
中小股东总表决情况：同意3,581,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9769%；反对268,830股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7544%；弃权130,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2688%。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意79,493,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4794%；反对283,930股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3553%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1653%
。
中小股东总表决情况：同意3,564,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5472%；反对283,930股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1338%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.3190%。
根据表决结果，本议案获得通过。
4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意79,465,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4440%；反对306,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3840%；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1721%
。
中小股东总表决情况：同意3,535,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8362%；反对306,830股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7091%；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4547%。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意79,494,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%；反对280,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3506%；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696%
。
中小股东总表决情况：同意3,564,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5573%；反对280,130股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0383%；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4044%。
根据表决结果，本议案获得通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意79,413,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3785%；反对332,130股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4156%；弃权164,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2059%
。
中小股东总表决情况：同意3,483,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5221%；反对332,130股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3448%；弃权164,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1331%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经泰和泰（深圳）律师事务所周奋律师、王欢律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江门市科恒实业股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《泰和泰（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d15089f5-34d1-478f-a941-aa84d32cacf7.PDF
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2026-04-29 19:12│科恒股份（300340）：2025年年度股东会的法律意见书
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科恒股份（300340）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8056adf2-67ad-4b72-879a-013ff770f085.PDF
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2026-04-26 15:56│科恒股份（300340）：2026年一季度报告
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科恒股份（300340）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/88e5dbaf-37c6-4a5c-92a2-ad15ef48583a.PDF
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2026-04-26 15:56│科恒股份（300340）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 18日以电子邮件的方式通知全
体董事，并于 2026年 4月 24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（
含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董
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