公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:03 │科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份保荐总结报告书 │
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│2026-04-23 19:03 │科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-17 16:22 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-04-15 16:48 │科恒股份（300340）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-08 20:09 │科恒股份（300340）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-08 20:09 │科恒股份（300340）：2025年度独立董事述职报告（林沛榕） │
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│2026-04-08 20:09 │科恒股份（300340）：2025年度独立董事述职报告（孙策） │
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│2026-04-08 20:07 │科恒股份（300340）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-08 20:07 │科恒股份（300340）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-08 20:07 │科恒股份（300340）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-23 19:03│科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份保荐总结报告书
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科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c64645d-57d9-4370-9c22-9e83336389ce.PDF
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2026-04-23 19:03│科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份2025年度跟踪报告
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科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3a110f1-80e1-408f-9cde-eb3dd8844870.PDF
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2026-04-17 16:22│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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特别提示：
1、本次被司法拍卖成交的标的为江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）持股 5%以上股东万国江先生所持公司无限售
条件流通股 2,360,000股，占其持有公司股份的比例为 23.20%，占公司总股本的比例为 0.86%。若本次司法拍卖事项完成并股权变
更过户后，万国江先生与其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持股数量将由 14,635,705股减少至 12,275,705股，占公司总股本的
比例将由 5.31%降至 4.46%，万国江先生与其一致行动人将不再是公司持股 5%以上股东。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
3、万国江先生不属于公司的控股股东、实际控制人，所持有的公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续性经营产生重要影响。
4、本次司法拍卖事项后续将涉及竞拍余款缴纳、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖最终结果尚存在不确定性。公司将持续
关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司持股 5%以上股东万国江先生持有的公司无限售条件流通股 2,360,000股在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖，具体
内容详见公司于 2026 年 3月 11日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-028）。
经查询阿里巴巴司法拍卖网络平台，公司获悉万国江先生持有的 2,360,000股股份已完成竞拍。现将具体情况公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖的基本情况
股东 是否为控 本次拍卖 占其所 占公 是否 拍卖起 拍卖到期 拍卖人 拍卖
名称 股股东或 股份数量 持股份 司总 为限 始日 日 原因
第一大股 （股） 比例 股本 售股
东及其一 比例
致行动人
万国江 否 2,360,000 23.20% 0.86% 否 2026-04- 2026-04- 广东省江门 司法
16 17（延时 市江海区人 裁定
的除外） 民法院
合计 2,360,000 23.20% 0.86% /
注：1、上述司法拍卖的具体情况请关注江门市江海区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台（法院账户名：江门市江海区人民法
院，法院网址：sf.taobao.com/0750/02）
2、上述司法拍卖的股份此前已被广东省江门市江海区人民法院冻结。
2、本次股东所持股份被司法拍卖竞价结果
公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，获悉本次万国江先生所持公司 2,360,000股股份拍卖竞价
结果如下：
股东名称 本次拍卖股数 竞拍成交价 占其所持股份 占公司总股本 拍卖竞买人 竞买号
（股） （元） 比例 比例
万国江 2,360,000 23,838,960 23.20% 0.86% 陆雅芬 I7669
注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关
手续。标的物最终成交以江门市江海区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
如前述拍卖股份最终全部过户完成，万国江先生及其一致行动人本次被司法拍卖前后持股情况变动如下：
股东姓名 本次被司法拍卖前 本次被司法拍卖后
持股数量 占公司总股本比例 持股数量 占公司总股本比例
（股） （%） （股） （%）
万国江 10,174,033 3.69% 7,814,033 2.84%
唐 芬 2,721,077 0.99% 2,721,077 0.99%
万 涛 1,740,595 0.63% 1,740,595 0.63%
合 计 14,635,705 5.31% 12,275,705 4.46%
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，万国江先生所持股份累计被拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 占其所持股份 占公司总股本比例
量（股） 比例
万国江 10,174,033 3.69% 7,823,113 76.89% 2.84%
三、股东股份被拍卖对公司的影响
1、本次被司法拍卖成交的标的为公司持股 5%以上股东万国江先生所持公司无限售条件流通股 2,360,000股，占其持有公司股份
的比例为 23.20%，占公司总股本的比例为 0.86%。若本次司法拍卖事项完成并股权变更过户后，万国江先生与其一致行动人唐芬女
士、万涛先生合计持股数量将由 14,635,705 股减少至12,275,705股，占公司总股本的比例将由 5.31%降至 4.46%，万国江先生与其
一致行动人将不再是公司持股 5%以上股东。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
3、万国江先生不属于公司的控股股东、实际控制人，所持有的公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续性经营产生重要影响。
4、本次司法拍卖事项后续将涉及竞拍余款缴纳、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖最终结果尚存在不确定性。公司将持续
关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
阿里巴巴司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11ebf30b-114a-4934-ad7b-12031fa4a8e4.PDF
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2026-04-15 16:48│科恒股份（300340）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 27 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xgnORBmhjy或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 04 月 27 日（星期
一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江门市科恒实业股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长陈恩先生；董事、总裁曾繁裕先生；董事、常务副总裁、财务总监刘海斌先生；董事、副总裁、董事会秘书吴德辉先生；
独立董事孙策先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xgnORBmhjy或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴德辉、闫红娟
电话：0750-3863815
邮箱：zqb@keheng.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7cf60956-5530-44d1-8717-0f641256a060.PDF
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2026-04-08 20:09│科恒股份（300340）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于 2026年 4月 29日 14:30召开 2025年年
度股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 29日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 22日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 22日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（股东会授权委托书式样详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号科恒股份 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、本次提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
4、本次股东会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
5、公司独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 20日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方
式登记的，须在 2026年4月 20日 17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：闫红娟、段本利
联系电话：0750-3863815 传真：0750-3863818
电子邮箱：zqb@keheng.com.cn
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cb011116-42b4-4d9d-a771-7d9f62b0e397.PDF
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2026-04-08 20:09│科恒股份（300340）：2025年度独立董事述职报告（林沛榕）
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本人林沛榕，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，并任董事会审计委员会召集人。
在职期间，本人充分应用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》《
独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地
履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事及各专门委员会的作用。现就本人 2025年度任期内履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东商学院（现广东财经大学）会计学专业（本科），暨南大学工商
管理硕士，研究生学历，高级会计师及美国注册管理会计师，广州市国资委外部董事专家库成员。2002年 7月至 2007年 12月任珠海
市邮政局财务主管；2008年 1月至 2017年 2月任中国邮政储蓄银行广东省分行财务总助；2017 年 3月至 2020 年 12 月任中信资产
管理有限公司财务总监；2021年 1月至 2022年 8月任万顺叫车集团财务副总裁；2022年 9月至今任深圳银和盛世投资有限公司投资
总监。
（二）独立性情况说明
本人就任职的独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作
制度》等相关规定中独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开 11次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
（二）列席股东会会议情况
报告期内，公司共召开 8次股东会，本人均亲自列席。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、出席审计委员会工作会议的情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人共召集召开了 7次审计委员会会议，共审议通过了 18个议案。本人亲自出席了审计委员
会工作会议，并对审议的事项均投了赞成票。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员
会会议及相关工作，对公司内外部审计工作、内部控制、关联交易、定期报告及财务相关事项进行审核；此外，向公司管理层了解公
司的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通年度财务及内部控制审计规划，督促会计师事务所认真、规范地做好
审计工作。
2、出席独立董事专门会议的情况
报告期内，本人作为独立董事，共参与了 9次独立董事专门会议，共审议通过了 21 个议案。本人亲自出席了独立董事专门会议
，并对审议的事项投了赞成票。本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，对涉及公司内部控制、关联
交易、担保等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务
所就年审计划、审计策略、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机
构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
（五）独立董事现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会和股东会的机会对公司进行了多次现场考察，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并
通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人在公司的现场工作时间已满 15日。
同时，作为审计委员会召集人，结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、税务情况、内部控制运行情况、董
高履职情况等，利用自身的专业知识和实践经验，为公司的财务管理、税务管控、内控运营、董高尽职履责等方面提出针对性的意见
和建议。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人
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