公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:04 │科恒股份（300340）：全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-03-31 20:32 │科恒股份（300340）：关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-03-31 20:32 │科恒股份（300340）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-31 20:32 │科恒股份（300340）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:48 │科恒股份（300340）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-28 19:48 │科恒股份（300340）：科恒股份2025年第二次临时股东大会法律意见 │
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│2025-03-28 19:48 │科恒股份（300340）：确认最近三年及一期关联交易的核查意见 │
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│2025-03-27 20:37 │科恒股份（300340）：关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │科恒股份（300340）：关于转让广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告 │
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│2025-03-27 20:35 │科恒股份（300340）：关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告 │
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2025-04-01 18:04│科恒股份（300340）：全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见
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科恒股份（300340）：全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3bd31982-2716-4258-b27d-aa7d7fd490fe.PDF
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2025-03-31 20:32│科恒股份（300340）：关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b94e0ef4-a90e-4a13-85ed-7ca0dae4a990.PDF
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2025-03-31 20:32│科恒股份（300340）：第六届监事会第十次会议决议公告
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科恒股份（300340）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7f96a8df-3288-40f8-a2fd-3412ac961155.PDF
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2025-03-31 20:32│科恒股份（300340）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025年 3 月 29日以电子邮件和微信的
方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025
年 3 月 31日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人
，实际出席董事 9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”）5%的股
权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体 5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企
业（有限合伙），转让对价为 345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体
股权。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权暨关
联交易的公告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会 2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5888334f-d046-444c-93c0-b0ad3dcdcf76.PDF
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2025-03-28 19:48│科恒股份（300340）：2025年第二次临时股东会决议公告
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科恒股份（300340）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/73812e1d-0162-4b30-a735-33db704bde2b.PDF
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2025-03-28 19:48│科恒股份（300340）：科恒股份2025年第二次临时股东大会法律意见
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科恒股份（300340）：科恒股份2025年第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b0c9eb31-725f-40c8-ad0b-0a410386c6c1.PDF
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2025-03-28 19:48│科恒股份（300340）：确认最近三年及一期关联交易的核查意见
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科恒股份（300340）：确认最近三年及一期关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1f41694e-b806-46e7-b6eb-248f5eae0f4f.PDF
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2025-03-27 20:37│科恒股份（300340）：关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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科恒股份（300340）：关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/aa3204b3-a8c7-4ab2-8e21-8cd3135a7e6d.PDF
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2025-03-27 20:37│科恒股份（300340）：关于转让广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告
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一、基本情况概述
1、为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司（
以下简称“中煤厚持”）转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科恒一号”）5.2763%出资份
额，作价 439.55 万元。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本交易不涉及关联交易，经董事会审议通过后，无需
提交公司股东大会审议。
二、交易对手方情况
1、公司名称：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91110102MA01E5HW8W
4、注册资本：2000万元
5、法定代表人：方银河
6、住所：北京市朝阳区左家庄街道曙光西里 28号中冶大厦 1522
7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可
从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
8、股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 山东地勘产业发展集团有限公司 500 25.00%
2 宁波梅山保税港区厚德天持股权投资合伙 480 24.00%
企业（有限合伙）
3 浙江和创南粤商业管理有限公司 400 20.00%
4 佰慧（厦门）清洁能源投资有限公司 300 15.00%
5 北京新能浦泰然胜科技发展有限公司 160 8.00%
6 江西中煤投资集团有限公司 160 8.00%
9、财务数据：
截至 2024年 12 月 31日，中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司总资产 3,150,794.52 元、总负债 656,423.1元、
净资产 2,494,371.42元；2024年 1-12月实现营业收入2,674,082.38元、营业利润-3,535,001.27元、净利润-3,530,453元（未审计
）。
10、关联关系：公司与中煤厚持不存在关联关系。
11、是否为失信被执行人：经查询，中煤厚持不是失信被执行人。
三、目标公司的基本情况
1、公司名称：广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、出资额：13,900 万元
4、统一社会信用代码：91440101MA59THPY64
5、执行事务合伙人：广州证券创新投资管理有限公司（委派代表：王三江）
6、住所：广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）X1301-D2920（仅限办公用途）（JM）
7、经营范围：企业自有资金投资;投资咨询服务;企业财务咨询服务
8、出资结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额 持股比例 合伙人类型
（万元）
1 纳斯特投资管理有限公司 4,100.00 29.4964% 有限合伙人
2 珠海格金八号股权投资基金合伙 4,086.60 29.4000% 有限合伙人
企业（有限合伙）
3 广州证券创新投资管理有限公司 2,641.00 19.0000% 基金管理人、
普通合伙人
4 安徽迎驾投资管理有限公司 2,200.00 15.8273% 有限合伙人
5 江门市科恒实业股份有限公司 733.40 5.2763% 有限合伙人
6 广东科明诺科技有限公司 139.00 1.0000% 普通合伙人
9、主要财务数据
单位：元
项目 2024年 9月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 212,775,000.02 207,797,007.58
负债总额 4,748,661.95 23,387,672.57
净资产 208,026,338.07 184,409,335.01
项目 2024年 1-9月 2024年 1-12 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 -20,563,174.09 -44,082,166.53
利润总额 -20,870,788.68 -44,487,791.74
净利润 -20,870,788.68 -44,487,791.74
四、本次交易的定价依据
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《拟转让合伙份额事宜所涉及广州
广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额价值资产评估报告》（联信(证)评报字[2025]第A0153 号），科恒
一号净资产账面值为 18,440.93 万元，评估值为 8,330.58 万元，减幅 54.83%。结合资产评估情况并经协议各方友好协商，对应科
恒一号 5.2763%财产份额的转让对价为 439.55 万元（大写：人民币肆佰叁拾玖万伍仟伍佰元整）。
五、交易协议的主要内容
出让方（以下称“甲方”）：江门市科恒实业股份有限公司
受让方（以下称“乙方”）：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司
1、广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91440101MA59THPY64，以下简称“标的企
业”）全体合伙人出资总额 13,900万元人民币，其中甲方（不含甲方控股子公司广东科明诺科技有限公司）出资 733.4万元人民币
（财产份额占比为 5.2763%）。根据有关法律、法规规定、经本协议各方友好协商，达成条款如下：
2、甲方将其持有标的企业全部财产份额作价 439.55万元（大写：肆佰叁拾玖万伍仟伍佰元整）转让给予乙方。附属于财产份额
的其它权利随财产份额的转让而转让。其中标的企业利润分配机制中的超额分配部分，乙方可得分配余额的 5.3640%，甲方可得分配
余额的 0%。
3、本协议生效后，乙方应向甲方一次性支付财产份额转让价款人民币 439.55万元。
4、甲方承诺和确认，甲方同意出售而乙方同意购买的标的份额包括该标的份额项下所有的附带权益及权利，且上述份额未设定
任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。于本协议约定的标的份额转让完成日，标的份额及标的份额所附带
的所有权利和权益，以及甲方按照《广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”）享
有和承担的所有权利和义务，均转让至乙方。
5、甲乙双方确认并同意，基于甲方转让标的份额完成日之前合伙企业存在的所有债务和责任，乙方以其受让的标的份额为限承
担有限责任。
6、甲乙双方确认并同意，本协议签署并履行完毕各自的审批流程，且乙方完成本协议约定的全部款项支付义务后，即视为标的
份额转让完成。
7、从标的份额转让完成之日起，乙方实际行使作为合伙企业合伙人的权利，并履行相应的合伙人义务，并应按《合伙协议》的
约定就其享有标的份额依法分享利润和分担风险及亏损。
8、甲方保证本协议第一条转让给乙方的标的企业财产份额为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让
的财产份额没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。
9、甲方承诺：将促使标的企业及时将本次财产份额转让所需办理工商变更登记的材料提交至政府部门。
10、各方同意与本合同约定的合伙份额转让所产生的有关税费支出由各方依法各自承担。
六、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易将优化公司对外投资结构，有利于公司进一步聚焦主营业务，降低公司经营风险、降低类金融财务性投资占比，避免影
响公司后续股权融资计划。本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，也不存在违反相关法律法规的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、《拟转让合伙份额事宜所涉及广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额价值资产评估报告》（
联信(证)评报字[2025]第 A0153号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/78d676a2-4d92-4fea-9c3f-97a7e70bd468.PDF
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2025-03-27 20:35│科恒股份（300340）：关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/eeafd071-826e-4a80-bbb0-9558990e8d21.PDF
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2025-03-27 20:35│科恒股份（300340）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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科恒股份（300340）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cfb34815-1e1a-4ee9-b401-f5aa32d576ca.PDF
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2025-03-27 20:35│科恒股份（300340）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025年 3 月 25日以电子邮件的方式通知
全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025年 3月 26
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人
，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2
024 年 1-9 月）关联交易实际发生情况进行确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，审议程序符合《公司法》《证券
法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易
的公告》。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况，公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广
州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产
业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/85a3d366-ea4d-45e8-b542-b9bae5d67be0.PDF
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2025-03-27 20:35│科恒股份（300340）：关于对外担保额度预计的公告
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科恒股份（300340）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2879a825-97d7-430a-915a-ce3ac9eb9be2.PDF
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2025-03-27 20:34│科恒股份（300340）：2025年第三次临时股东大会通知
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科恒股份（300340）：2025年第三次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8a62bc2c-d8a2-41eb-91b0-e8355416ceb8.PDF
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2025-03-27 20:31│科恒股份（300340）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025年 3月 25日以电子邮件和微信的方式
通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025年 3
月 26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际
出席董事 9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度（包含前期
已申请且在有效期的额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具
体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。
授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。
提请股东会授权总裁签署公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公
告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在 2025年度为合并报表内的公司提供担保，担保额度预计 15亿元人民币，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外担保额度预计的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即 2021年度、2022 年度、2023年度及 202
4年
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