公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 20:26 │科恒股份（300340）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-15 20:25 │科恒股份（300340）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-01-15 20:25 │科恒股份（300340）：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-01-15 20:25 │科恒股份（300340）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-15 20:25 │科恒股份（300340）：关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-01-15 20:23 │科恒股份（300340）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 20:23 │科恒股份（300340）：关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的公告 │
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│2026-01-15 20:22 │科恒股份（300340）：关于2026年度公司及子公司开展应收账款保理业务额度的公告 │
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│2026-01-12 18:22 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-08 18:50 │科恒股份（300340）：兴业证券关于科恒股份2025年度定期现场检查报告 │
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2026-01-15 20:26│科恒股份（300340）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 1月 12日以电子邮件的方式通知全体
董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026年 1月 15日以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事
9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
为满足公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）的生产经营需要，公司、英德科恒、珠海市
科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）拟与珠海格力供应链管
理有限公司（以下简称“格力供应链”）签署《合作框架协议》，由格力供应链为公司及英德科恒提供合计不超过 4.5 亿元的可循
环供应链采购额度（具体以其内部审批为准），并由公司及上述子公司以经其认可的订单、应收账款提供质押担保。
经审议，董事会认为：公司与关联方开展供应链采购业务，是为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金周转的需要，符合《
公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》
为进一步契合公司及子公司当前经营发展与融资规划的实际需求，保障融资担保事项的顺利推进，经与控股股东珠海格力金融投
资管理有限公司充分沟通协商，拟对控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保事项作进一步的调整。具体内容详见
公司于巨潮资讯网披露的《控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保》（公告编号：2024-092）、《关于变更控股
股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由
公司为其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
经审议，董事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，决策程序合法合规。控股股东为公司及子公司提供担保并由公
司提供反担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由
公司为其提供反担保暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》
为满足公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在 2026年度为合并报表范围内的控股子公司（以下简称“子公司”）在银行或
其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过 9亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于
连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等，具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。
本次被担保对象均为公司合并报表范围的全资或控股子公司，其资产负债率均在 70%以上。公司对上述子公司具有控制权，能够有效
监控其经营管理及财务状况，担保风险处于可控范围之内。
同时，董事会同意提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表，全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，有效期自股东会审议通过之日起至 2026年 12月 31日止。
经审议，董事会认为：公司 2026年度担保额度预计，充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，有利于公司及子公司开
展日常经营业务，保障公司利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度担保额度预计的公告》。
4、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，结合 2025年度实际发生的日常关联交易情况及 2026年度经营规划，公司对 2026
年度公司及全资/控股子公司与关联方的日常关联交易进行了合理预计。
经审议，董事会认为：本次预计的日常关联交易系公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，公平合理，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
5、审议通过《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的议案》
为提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司及子公司英德科恒拟与关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司和珠海横
琴金投商业保理有限公司开展应收账款保理业务。
经审议，董事会认为：公司与关联方开展应收账款保理业务有利于提高公司资金周转效率，降低应收账款管理成本，符合《公司
法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议结果：8票
同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联
交易的公告》。
6、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司开展应收账款保理业务额度的议案》
为提高公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务需求，公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机
构开展总金额不超过人民币 1.5亿元的应收账款保理业务，有效期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日止，具体每
笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司开展应收账款保理
业务额度的公告》。
7、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 2月 2日 14点 30分在江门市江海区滘头滘兴南路 22号公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，对本次经
董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/4f482fa6-e772-4202-8c40-4130d701a180.PDF
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2026-01-15 20:25│科恒股份（300340）：关于2026年度担保额度预计的公告
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科恒股份（300340）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c325724c-6572-4e83-90ce-762a62da11d7.PDF
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2026-01-15 20:25│科恒股份（300340）：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/95f9e363-cb52-47b8-9b18-1833816d0d9f.PDF
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2026-01-15 20:25│科恒股份（300340）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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科恒股份（300340）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3721e753-4c2a-46d9-8297-6c9fde9d3ad8.PDF
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2026-01-15 20:25│科恒股份（300340）：关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d4300185-a305-4b7d-a9b5-4130a42bb635.PDF
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2026-01-15 20:23│科恒股份（300340）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于 2026年 2月 2日 14:30召开 2026年第一
次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 26日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 26日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（股东会授权委托书式样详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号科恒股份 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于签署<合作框架协议>暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
2.00 《关于变更控股股东为公司及子公司 非累积投票提案 √
提供担保并由公司为其提供反担保暨
关联交易的议案》
3.00 《关于 2026年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司向关联方申请保 非累积投票提案 √
理融资暨关联交易的议案》
6.00 《关于 2026年度公司及子公司开展 非累积投票提案 √
应收账款保理业务额度的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
3、本次提案 2.00、3.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过；其他提案为普
通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、提案 1.00、2.00、4.00、5.00涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决。
5、提案 1.00、2.00、4.00和 5.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 1月 30日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方
式登记的，须在 2026年1月 30日 17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：闫红娟、段本利
联系电话：0750-3863815 传真：0750-3863818
电子邮箱：zqb@keheng.com.cn
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7d0c178b-8ae0-47bb-9da6-d6366db2ea20.PDF
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2026-01-15 20:23│科恒股份（300340）：关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的公告
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请保
理融资暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司及子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）拟向华
金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请应收账款保理融资，保理融资额度不超过人民币 5,000万元（含本
数，可循环使用），融资额度期限为 1年，单笔融资期限不超过 360天，综合融资成本不高于 6.5%/年（含本数），业务类型为有追
索权、可循环、公开型保理。同时，公司及子公司英德科恒拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）开展应收
账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 50,000 万元（含本数，可循环使用），额度有效期自股东会审议通过之日起 1年，单笔
融资期限不超过 3年，综合融资成本不高于 6.5%/年（含本数），业务类型为有追索权型保理。上述与横琴金投的保理融资额度包含
新增保理及目前尚存续的保理业务。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权法定代表人及其授权代表负责应收账款保理业务具体实施事宜。
（二）关联关系概述
公司间接控股股东为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”），珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）
持科技集团 60%的股权，为其控股股东。珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控集团”）系华发集团控股子公司，且
间接持有华金保理 100%股权。华金保理与公司及公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司属于受华发集团同一控制下的关联方
，据此华金保理构成公司的关联法人。
过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，横琴金投为公司的关联法人。
（三）审议程序
本次涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需履行重大资产重组相关审批程序。
本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。
二、关联方的基本情况
（一）华金国际商业保理（珠海）有限公司
企业名称 华金国际商业保理（珠海）有限公司
法定代表人 曹海东
注册资本 150,000 万元
成立日期 2018年 5月 24日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 27层 02单元 2701
经营范围 许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
1、与上市公司的关联关系
公司间接控股股东为科技集团，华发集团持科技集团 60%的股权，为其控股股东。华发投控集团系华发集团控股子公司，且间接
持有华金保理 100%股权。华金保理与公司及公司控股股东格力金投属于受华发集团同一控制下的关联方，据此华金保理构成公司的
关联法人。
2、最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2025年 9月 30日(未经审计) 2024年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 1,105,569.66 1,019,248.11
负债总额 916,890.72 844,151.76
净资产 188,678.94 175,096.35
项目 2025年 1-9月(未经审计) 2024年 1-12 月(经审计)
营业收入 40,80
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