公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 15:56 │科恒股份（300340）：关于关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 20:40 │科恒股份（300340）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 20:40 │科恒股份（300340）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 20:38 │科恒股份（300340）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-19 18:32 │科恒股份（300340）：关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 20:16 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东股份减持预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 19:36 │科恒股份（300340）：关联方拟以其对公司全资子公司债权转股权方式增资暨关联交易事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 19:32 │科恒股份（300340）：章程修订案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 19:32 │科恒股份（300340）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 19:31 │科恒股份（300340）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 15:56│科恒股份（300340）：关于关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易事项概述
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2025年 11月 7日、2025年 11月 24 日召开了第六届董事会第十六次
会议、2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，
同意公司关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）以其享有的对公司子公司深圳市浩能科技有限公司（以下
简称“深圳浩能”）20,000万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能 19,893.07万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有深圳
浩能 66.79%的股份，格力供应链持有深圳浩能 33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合
并报表范围。具体内容详见公司于 2025年 11月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方拟以债权转
股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-111）。
二、交易进展情况
深圳浩能已于 2025 年 11月 27 日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，
至此关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资事宜已全部办结。主要工商登记信息如下：
名称：深圳市浩能科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴德辉
注册资本：人民币 59,893.07万元
成立日期：2005年 8月 23日
注册地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2号 A 栋深圳开沃坪山新能源汽车基地 1号综合楼 2301
统一社会信用代码：914403007787833256
经营范围：一般经营项目：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨
询及居间服务。许可经营项目：研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光
电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
三、备查文件
1、《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/35ff97b8-cd03-4c4e-a5f9-1e5d4ba47563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 20:40│科恒股份（300340）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d9bfc335-88d7-46c4-bee8-e9ba7db430d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 20:40│科恒股份（300340）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/dba619cf-e2a1-4aa0-9ba5-7f0fc4f1da91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 20:38│科恒股份（300340）：2025年第六次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：2025年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/06db81aa-aa61-4782-a57c-aae4b4e1d73e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-19 18:32│科恒股份（300340）：关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事黄英强先生、监事丁雪梅女士、高级管理人员范江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 7月 28日披露了《关于董事、监事、高级管理人员股份减持预披露的公告》（公告编号：2025-080）：持有公司股份 16,
960股（占本公司总股本比例 0.0061%）的董事黄英强先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 8月
19日至 2025年 11月 18日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,240股（占本
公司总股本比例 0.0015%）；持有公司股份 13,940股（占本公司总股本比例 0.0051%）的监事丁雪梅女士计划自减持计划公告之日
起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 8月 19日至 2025年 11月 18日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中
竞价方式减持本公司股份不超过 3,485股（占本公司总股本比例 0.0013%）；持有公司股份 37,560股（占本公司总股本比例 0.0136
%）的高级管理人员范江先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 8月 19日至 2025年11月 18日，在
此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 9,390股（占本公司总股本比例 0.0034%）。
公司于近日收到董事黄英强先生、监事丁雪梅女士、高级管理人员范江先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告
知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，现将具体事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占公司
（元/股） （股） 总股本比例（%）
黄英强 集中竞价 2025年 8月 19日至 / 0 0.0000
2025年 11月 18日
丁雪梅 集中竞价 2025年 8月 19日至 14.98 3,485 0.0013
2025年 11月 18日
范 江 集中竞价 2025年 8月 19日至 / 0 0.0000
2025年 11月 18日
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股东性质 减持计划实施前 减持计划实施后
姓名 持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
黄英强 合计持有股份 16,960 0.0061 16,960 0.0061
其中：无限售条件股份 5,740 0.0021 5,740 0.0021
有限售条件股份 11,220 0.0041 11,220 0.0041
丁雪梅 合计持有股份 13,940 0.0051 10,455 0.0038
其中：无限售条件股份 4,985 0.0018 1,500 0.0005
有限售条件股份 8,955 0.0032 8,955 0.0032
范 江 合计持有股份 37,560 0.0136 37,560 0.0136
其中：无限售条件股份 11,640 0.0042 11,640 0.0042
有限售条件股份 25,920 0.0094 25,920 0.0094
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。
二、其他说明
1、本次拟减持的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持事项严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，实际减持股份数量未超过减持股份计
划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、董事黄英强先生、监事丁雪梅女士、高级管理人员范江先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/94ea1020-f922-4bb9-8704-78669c0de5fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 20:16│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东股份减持预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东股份减持预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/f14305ba-ee87-4442-ac77-7704a2a96b7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 19:36│科恒股份（300340）：关联方拟以其对公司全资子公司债权转股权方式增资暨关联交易事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：关联方拟以其对公司全资子公司债权转股权方式增资暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/aaf0d25e-978c-4e0c-b63c-74d4a90ab817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 19:32│科恒股份（300340）：章程修订案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：章程修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/471034a3-7ef9-4119-b3e9-3a0267e3e4b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 19:32│科恒股份（300340）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科恒股份（300340）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/438facf8-d4bb-4ace-98c7-a223c0081f49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 19:31│科恒股份（300340）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 11月 5日以电子邮件的方式通知全体
董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025年 11月 7日以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事
9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》相
应废止，监事会主席伍艳秋及监事刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关
条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订
公司部分治理制度的公告》。
2、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》
为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否须提交股
东大会审议
1 《董事和高级管理人员内部问责制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制 修订 是
度》
5 《利润分配管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《信息披露制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《董事会议事规则》 修订 是
11 《股东会议事规则》 修订 是
12 《董事津贴管理制度》 修订 是
13 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理制度》
14 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
15 《对外信息报送及使用管理制度》 修订 否
16 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》 修订 否
17 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否
21 《投资者投诉处理工作制度》 修订 否
22 《突发事件处理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
25 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
26 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
27 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
28 《经理（总裁）工作细则》 修订 否
29 《董事会秘书工作细则》 修订 否
30 《投资者关系管理制度》 修订 否
31 《内部审计制度》 修订 否
32 《控股子公司管理制度》 修订 否
33 《投资管理制度》 修订 否
34 《商品期货套期保值业务管理制度》 修订 否
35 《董事离职管理制度》 制定 否
上述部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
3、审议通过《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公
司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能 20,000 万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能 19,893.07 万元新增注
册资本（以下简称“本次增资”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议
方式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由 40,000.00万元变更为 59,893.07万元，公司将持有深圳浩能66.79%的股份，格
力供应链将持有深圳浩能 33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
经审议，董事会认为：本次增资符合公司发展战略，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，增资不会导致公司合并报表范
围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次会议、第六届董事会战略委员会 2025年第二次会议、第六届董事会独立
董事专门会议 2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子
公司增资暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 11月 24日 14点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22号公司会议室召开 2025年第六次临时股东大会，对本
次经董事会审议后尚需提交股东大会的议案进行审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/56bf8ca8-ce3a-4a70-84ab-e28cfcf2f30f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 19:30│科恒股份（300340）：第六届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 5日以电子邮件的方式通知全
体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 11 月 7
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会
或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》
相应废止，监事会主席伍艳秋及监事刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关
条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订
公司部分治理制度的公告》。
2、审议通过《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公
司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能 20,000 万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能19,893.07 万元新增注册
资本（以下简称“本次增资”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方
式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由 40,000.00 万元变更为 59,893.07万元，公司将持有深圳浩能 66.79%的股份，格
力供应链将持有深圳浩能 33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
经审议，监事会认为：本次增资符合公司发展的战略需要和长远利益。该关联交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规
定，关联交易审议程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内
|