公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:32 │科恒股份（300340）：章程修订案 │
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│2025-11-07 19:32 │科恒股份（300340）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-11-07 19:31 │科恒股份（300340）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:30 │科恒股份（300340）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:30 │科恒股份（300340）：关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-11-07 19:29 │科恒股份（300340）：科恒股份关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-07 19:29 │科恒股份（300340）：特定对象来访接待管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:29 │科恒股份（300340）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:29 │科恒股份（300340）：重大信息内部报告制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:29 │科恒股份（300340）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月） │
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2025-11-07 19:32│科恒股份（300340）：章程修订案
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科恒股份（300340）：章程修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/471034a3-7ef9-4119-b3e9-3a0267e3e4b6.PDF
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2025-11-07 19:32│科恒股份（300340）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
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科恒股份（300340）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/438facf8-d4bb-4ace-98c7-a223c0081f49.PDF
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2025-11-07 19:31│科恒股份（300340）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 11月 5日以电子邮件的方式通知全体
董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025年 11月 7日以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事
9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》相
应废止，监事会主席伍艳秋及监事刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关
条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订
公司部分治理制度的公告》。
2、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》
为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否须提交股
东大会审议
1 《董事和高级管理人员内部问责制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制 修订 是
度》
5 《利润分配管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《信息披露制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《董事会议事规则》 修订 是
11 《股东会议事规则》 修订 是
12 《董事津贴管理制度》 修订 是
13 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理制度》
14 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
15 《对外信息报送及使用管理制度》 修订 否
16 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》 修订 否
17 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否
21 《投资者投诉处理工作制度》 修订 否
22 《突发事件处理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
25 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
26 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
27 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
28 《经理（总裁）工作细则》 修订 否
29 《董事会秘书工作细则》 修订 否
30 《投资者关系管理制度》 修订 否
31 《内部审计制度》 修订 否
32 《控股子公司管理制度》 修订 否
33 《投资管理制度》 修订 否
34 《商品期货套期保值业务管理制度》 修订 否
35 《董事离职管理制度》 制定 否
上述部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
3、审议通过《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公
司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能 20,000 万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能 19,893.07 万元新增注
册资本（以下简称“本次增资”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议
方式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由 40,000.00万元变更为 59,893.07万元，公司将持有深圳浩能66.79%的股份，格
力供应链将持有深圳浩能 33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
经审议，董事会认为：本次增资符合公司发展战略，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，增资不会导致公司合并报表范
围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次会议、第六届董事会战略委员会 2025年第二次会议、第六届董事会独立
董事专门会议 2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子
公司增资暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 11月 24日 14点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22号公司会议室召开 2025年第六次临时股东大会，对本
次经董事会审议后尚需提交股东大会的议案进行审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/56bf8ca8-ce3a-4a70-84ab-e28cfcf2f30f.PDF
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2025-11-07 19:30│科恒股份（300340）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 5日以电子邮件的方式通知全
体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 11 月 7
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会
或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》
相应废止，监事会主席伍艳秋及监事刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关
条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订
公司部分治理制度的公告》。
2、审议通过《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公
司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能 20,000 万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能19,893.07 万元新增注册
资本（以下简称“本次增资”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方
式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由 40,000.00 万元变更为 59,893.07万元，公司将持有深圳浩能 66.79%的股份，格
力供应链将持有深圳浩能 33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
经审议，监事会认为：本次增资符合公司发展的战略需要和长远利益。该关联交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规
定，关联交易审议程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子
公司增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/74f69d01-a93a-4d95-bd00-280558b6bc2a.PDF
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2025-11-07 19:30│科恒股份（300340）：关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e32b7a97-04f1-4140-a03f-fe1327513437.PDF
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2025-11-07 19:29│科恒股份（300340）：科恒股份关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
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重要提示：
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于 2025年 11月 24日 14:30召开 2025年第
六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 17日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（股东大会授权委托书式样详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号科恒股份 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于关联方拟以债权转股权的方 非累积投票提案 √
式对公司全资子公司增资暨关联交
易的议案》
3.00 《关于修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案
数（12）
3.01 《关于修订<董事和高级管理人员内 非累积投票提案 √
部问责制度>的议案》
3.02 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.07 《关于修订<信息披露制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.09 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.10 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.11 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.12 《关于修订<董事津贴管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次提案 1.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过；其他提案为普通决
议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、涉及关联股东回避表决的提案：关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案 2.00回避表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 21 日上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00；异地股东采取信函或
传真方式登记的，须在2025年 11月 21日 17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：闫红娟、段本利
联系电话：0750-3863815 传真：0750-3863818
电子邮箱：zqb@keheng.com.cn
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第
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