公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:56 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（1） │
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│2026-06-24 18:56 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（2） │
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│2026-06-16 18:47 │麦克奥迪（300341）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-10 15:54 │麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 15:54 │麦克奥迪（300341）：董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月制定) │
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│2026-06-10 15:54 │麦克奥迪（300341）：总经理工作细则(2026年6月修订) │
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│2026-06-10 15:52 │麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-26 18:18 │麦克奥迪（300341）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 18:18 │麦克奥迪（300341）：关于变更公司董事的公告 │
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│2026-05-26 18:18 │麦克奥迪（300341）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-24 18:56│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（1）
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嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 23,708,215股（占本公司总股本比例 4.58%）的股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴
嘉竞投资合伙企业（有限合伙））计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股
（占本公司总股本比例 1%）。
股东在连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在连续 90个自然日内通
过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 23,708,215股，占公司总股本比例的 4.58%。
嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 46,496,885
股，合计占公司总股本比例的 9.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）的减持计划如下：
（1）减持原因：股东自身经营计划需要。
（2）股份来源：协议转让受让的股份。
（3）减持数量及减持方式：以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股（占本公司总股本比例 1%）。
（4）减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 16日至 2026年 10月 15日）。
（5）价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
2、截至本公告披露日，嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
3、股东承诺情况
嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）本次拟减持的股份为协议转让受让的股份，在受让后六个月内不得减持所获得的股份。
截至本公告披露日，该承诺已到期，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等
因素决定是否实施或部分实施本次减持计划。公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关
规定及时履行信息披露义务。
2、上述减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、证监会《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的情况。
3、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/35483c78-f6f5-4e12-9abe-fb178c0e903d.PDF
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2026-06-24 18:56│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（2）
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香港协励行有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 42,721,398股（占本公司总股本比例 8.26%）的股东香港协励行有限公司计划自本公告发布之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 2,587,000股（占本公司总股本比例 0.50%）, 以大宗交易方式减持本公司股份 2,3
28,000股（占本公司总股本比例 0.45%）。
股东在连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在连续 90个自然日内通
过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东香港协励行有限公司持有公司股份 42,721,398股，占公司总股本比例的 8.26%。根据 2019 年 05 月
31 日披露的《麦克奥迪：权益变动提示性公告》（2019-031），通过调整麦克奥迪控股有限公司及香港协励行有限公司的股权结构
，实现陈沛欣先生控制麦克奥迪控股有限公司，MPI(BVI)控制香港协励行有限公司。截至本公告日，公司股东麦克奥迪控股有限公司
和香港协励行有限公司不存在一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、香港协励行有限公司的减持计划如下：
（1）减持原因：股东自身经营计划需要。
（2）股份来源：发行股份购买资产取得的股份以及资本公积金转增股本相应增加的股份。
（3）减持数量及减持方式：以集中竞价方式减持本公司股份 2,587,000股（占本公司总股本比例 0.50%）, 以大宗交易方式减
持本公司股份 2,328,000股（占本公司总股本比例 0.45%）。
（4）减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 16日至 2026年 10月 15日）。
（5）价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
2、截至本公告披露日，香港协励行有限公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》第五条规定的情形。
3、股东承诺情况
香港协励行有限公司本次拟减持的股份为发行股份购买资产取得的股份，自该等股份发行结束之日起 36个月内不得转让。
本次拟减持事项与减持主体此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性。香港协励行有限公司将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或
部分实施本次减持计划。公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披
露义务。
2、上述减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、证监会《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的情况。
3、香港协励行有限公司不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化
，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/dd1f4b07-7499-4a71-9ee2-8640170ff871.PDF
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2026-06-16 18:47│麦克奥迪（300341）：2025年年度权益分派实施公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 26日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度
利润分配方案为：公司拟以现有总股本 517,410,336股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），预计本次
现金分红总额为人民币 36,218,723.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红
股。若分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按照“分派总额不变”的原则相应调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 517,410,336股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 25日，除权除息日为 2026年 6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号
咨询联系人：李臻
咨询电话：0592-5676875
七、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/277d33f7-8ee0-4bc6-a3a1-09ee3d54790f.PDF
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2026-06-10 15:54│麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明
“股东会”）。
（二）登记时间：2026 年 6月 25 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；3、不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7a047b98-03a2-411b-8cc8-b6e507643775.PDF
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2026-06-10 15:54│麦克奥迪（300341）：董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月制定)
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董事及高级管理人员薪酬管理制度
(2026 年 6 月制定)
第一章 总则
第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高
级管理人员的薪酬管理, 建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励
与约束机制, 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司经营
管理效益, 促进公司健康、持续、稳定发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括:
(一)公司董事: 包括非独立董事(含职工代表董事)及独立董事;
(二)公司高级管理人员: 包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三条
本制度遵循以下原则:
(一)公平原则: 薪酬水平符合公司规模与业绩情况, 同时适当参考外部薪酬水平;
(二)责、权、利统一原则: 薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符;
(三)长远发展原则: 薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符;
(四)激励与约束并重原则: 薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会根
据董事、高级管理人员的职权范围、在公司生产经营中的作用、工作年限、
同类企业薪酬水平等因素研究并拟定。同时, 公司专职非独立董事、高级管理
人员薪酬纳入公司工资总额管理。
第五条 董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施; 高级管理人员薪酬方案由董事
会批准, 向股东会说明, 并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会负责本制度的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司独立董事领取固定津贴, 津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外,
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人
员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 在公司任职的专职非独立董事应依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职
务领取相应薪酬, 其他非独立董事不另外领取董事津贴或薪酬。公司可以按照
相关专职非独立董事具体岗位或职务, 对其采取股权激励计划、员工持股计划
等中长期激励措施; 具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。第九条 公司专职非独立董事、高级管理人员的薪酬由基
础薪酬、绩效薪酬、中长期
激励三部分组成。
(一)基础薪酬是根据工作岗位、工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准, 并按月发放。
(二)绩效薪酬是依据年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况进行考核发放, 并实施任期递延制度, 每年预留 10%于
任期绩效考核评价后根
据考核结果支付。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
(三)中长期激励是根据公司行业、发展阶段、经营目标, 采取股权激励计划、员工持股计划、股票期权等方式, 激励员工着眼于
公司中长期战略目标, 推动
公司业绩持续增长和价值提升的激励措施。具体方案根据国家的相关法律法
规另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司专职非独立董事、高级管理人员依据干
部履职待遇规定, 可享有交通补贴、
住房补贴、通讯补贴。除此之外, 公司不得以任何名义、任何形式向董事、高
级管理人员另行发放其他货币性收入。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放。独立董
事津贴应按时发放, 不得拖欠。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发
放按照公司相关薪酬具体实施细则执行。
第十三条 公司专职非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付, 绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的, 薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴, 均为税前金额, 公司按照国家和公司
的有关规定, 统一代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司按照相关规定为专职非独立董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公
积金, 其中个人应承担的部分, 由公司从其薪酬中代扣代缴。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务, 并随着公司经营状况的不断变化而作相
应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为:
(一)同行业薪酬增幅水平;
(二)通胀水平;
(三)公司盈利状况;
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