公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:11 │麦克奥迪（300341）：关于公司董事减持股份计划期限届满的公告 │
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│2025-06-03 19:41 │麦克奥迪（300341）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:40 │麦克奥迪（300341）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:37 │麦克奥迪（300341）：作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书 │
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│2025-06-03 19:37 │麦克奥迪（300341）：关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-05-20 18:32 │麦克奥迪（300341）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:32 │麦克奥迪（300341）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:47 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-28 17:47 │麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-27 15:40 │麦克奥迪（300341）：2025年一季度报告 │
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2025-06-05 18:11│麦克奥迪（300341）：关于公司董事减持股份计划期限届满的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》，持有本公司股份 2,185,400 股（占本公司总股本比例
0.42%）的董事潘卫星先生计划在上述减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本
公司股份546,350 股，占本公司总股本比例 0.11%。
公司收到董事潘卫星先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，获悉其本次股份减持计划期限已届满，现将有关情况公告
如下：
一、 股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持 减持股数 减持比例
名称 均价 （股） （%）
潘卫 集中竞价交易 2025 年 5月 19日至 20日 17.27 546,200 0.11
星
2.股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股份数 占总股本比例 股份数 占总股本比例
（%） （%）
潘卫星 合计持有股份 2,185,400 0.42 1,639,200 0.32
其中：无限售条 546,350 0.11 150 0.00
件股份
有限售条件股份 1,639,050 0.31 1,639,050 0.32
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、潘卫星先生不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产
生影响。
三、备查文件
《关于减持股份实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/eb16de7f-765d-4d3c-95a9-8a1370ca17ce.PDF
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2025-06-03 19:41│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
05 月 23 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 05 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12 名
，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
2、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事廖显胜先生、谭志昂先生回避表决）
三、备查文件：
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a3483757-9a39-49d6-b721-a30e823047ad.PDF
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2025-06-03 19:40│麦克奥迪（300341）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
05 月 23 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 05 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名
，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持
。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/fc98a1b5-5904-46c2-b436-e67495f50f9d.PDF
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2025-06-03 19:37│麦克奥迪（300341）：作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书
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麦克奥迪（300341）：作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8f7b9fb4-5b9b-47bd-ab7d-e432c5817c02.PDF
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2025-06-03 19:37│麦克奥迪（300341）：关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 05 月 30日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2020
年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020
年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”、“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予部分已授予尚未归属的限
制性股票进行作废，现将相关内容公告如下：
一、2020年激励计划已履行的相关审批程序
（一）公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于公司
<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表同意的独立意见。公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）公司于 2020 年 12 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《公司
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对公司本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务进行公示，公示时间为 2020 年 12
月 21 日至 2020 年 12 月 30 日。在公示期限内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议，并于 2021 年 02 月 05 日在
巨潮资讯网上刊登了《公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）公司于 2021 年 02 月 09 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于 2021 年 02 月 09 日在巨潮资讯网刊登了《关于公司 2020 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司 2020 年限制性股票激励计
划草案公告前6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信
息进行股票买卖的行为。
（四）2021 年 02 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公
司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
（五）2021 年 09 月 13 日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意以 2021 年 09 月 13 日为预留限制性股票的授予日，向 27 名激励对象授予 170 万
股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见
。
（六）2022 年 5 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表
了同意的独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
（七）2022 年 06 月 13 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
公告》，确定本激励计划首次授予第一个归属期限制性股票的上市流通日为 2022 年 06 月 15 日，归属限制性股票数量 3,229,900
股，归属人数 64 人。
（八）2023 年 06 月 09 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于 20
20 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2020 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独
立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单
进行核实并出具了核查意见。
（九）2023 年 06 月 09 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于 20
20 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2020 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独
立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单
进行核实并出具了核查意见。
（十）公司于 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于本激励计划首次授予激励对象中有 9 名激励对
象离职、4 名激励对象退休、有 2 名激励对象所属事业部层面业绩考核不达标不得归属及 35 名激励对象因其所属事业部业绩考核
原因不得完全归属，前述人员首次授予部分已获授但尚未归属的 2,227,400 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予
激励对象中有 1 名激励对象离职、12 名激励对象因其所属事业部业绩考核原因不得完全归属，预留授予部分已获授但尚未归属的 6
1,200 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。
在后续限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，由于 1 名激励对象因个人原因全部放弃本次归属股票（96,000 股）及 3 名激
励对象因缴款不足放弃本次归属的部分股票（合计 1,700 股），其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计97,700 股作废失效。
因此，本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合激励条件的激励对象由 88 人调整为 87 人，实际归
属限制性股票 4,017,100 股。
（十一）2023 年 06 月 30 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一
个归属期归属结果暨股份上市的公告》，确定本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期限制性股票的上市
流通日为 2023 年 07 月 05 日，归属限制性股票数量4,017,100 股，归属人数 87 人。本次归属股票已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成登记手续。
（十二）2024 年 06 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2020
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。由于公司 2020 年激励计划中 9 名激励对象离职，已不符合激
励对象资格，其已获授但尚未归属的 618,000 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司 2023 年度业绩水平未达到业绩考
核目标条件，当期不得归属的 3,877,400 股第二类限制性股票由公司作废。因此，2020 年激励计划授予激励对象由 92 人调整为 8
3 人，作废的第二类限制性股票数量共计4,495,400 股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2020 年激励计划》的相关规定，公司董事会对 2020
年激励计划首次授予部分已授予尚未归属和预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，具体情况如下：
鉴于公司 2024 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，不得归属的4,841,200 股第二类限制性股票由公司进行作废处理。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳
定性。
四、监事会和中介机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，4,841,200 股第二类限制性股票不能归属，根据
《管理办法》等相关法律法规以及《2020 年激励计划》的规定，公司监事会同意由公司作废上述已获授尚未归属的 4,841,200 股第
二类限制性股票。
（二）法律意见书的结论性意见
本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《管理办法》《上市规
则》《自律监管指南第 1 号》和《激励计划》的相关规定; 本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
第 1 号》和《激励计划》的相关规定; 本次作废事项尚须按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/99854e74-ba41-4200-ba1a-6d1a2ccb5ebe.PDF
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2025-05-20 18:32│麦克奥迪（300341）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年04月17日审议通过了《关于召开
公司2024年度股东大会的议案》，并于2025年04月21日在指定媒体发出《关于召开2024年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年05月20日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年05月20日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年05月20日09:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
员出席或列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
公司2024年度股东大会出席本次会议的股东及股东代表共303名，代表有表决权的股份数为209,821,063股，占公司有表决权股份
总数的41.4070%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为155,556,684股，占公司有表决权股份总
数的30.6982%；参加网络投票的股东共计299名，代表有表决权的股份数为54,264,379股，占公司有表决权股份数的10.7088%。本次
会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共299人，代表公司股份数量为5
4,264,379股，占公司有表决权股份总数的比例为10.7088%。
注：公司有表决权股份总数以506,728,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加
之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意209,510,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8519%；反对282,500股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1346%；弃权28,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0134%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：53,953,679股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.4274％
；282,500股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5206％；28,200股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.0520％。
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意209,511,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8527%；反对283,300股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1350%；弃权25,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0123%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：53,955,279股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.4304％
；283,300股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5221％；25,800股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.0475％。
3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意209,512,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8528%；反对283,100股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1349%；弃权25,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0123%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：53,955,479股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.4308％
；283,100股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5217％；25,800股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.0475％。
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意209,511,863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8526%；反对283,100股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1349%；弃权26,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0124%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：53,955,179股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.4302％
；283,100股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5217％；26,100股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.0481％。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意209,500,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8470%；反对285,800股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1362%；弃权35,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0168%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：53,943,379股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.4085％
；285,800股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5267％；35,200股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.0649％。
6、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东北京亦庄投资控股有限公司回避该议案的表决。
表决结果：同意56,512,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4530%；反对284,600股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.5009%；弃权26,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0461%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：53,953,579股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.4272％
；284,600股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5245％；26,200股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.0483％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见
书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法
律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2024年度股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7fa0b75a-73a9-4aa5-8c4e-6fb44951041a.PDF
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2025-05-20 18:32│麦克奥迪（300341）：2024年度股东大会的法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所郝玉鹏
律师、李昱程律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2
024 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对
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