公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:34 │麦克奥迪（300341）：内部审计制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 19:32 │麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 19:32 │麦克奥迪（300341）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 19:31 │麦克奥迪（300341）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:31 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 │
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│2026-04-28 19:31 │麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:15 │麦克奥迪（300341）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:15 │麦克奥迪（300341）：关于2026年度日常关联交易的预计情况的公告 │
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│2026-04-26 16:14 │麦克奥迪（300341）：独立董事2025年度述职报告（谢小明） │
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│2026-04-26 16:14 │麦克奥迪（300341）：独立董事2025年度述职报告（黄宇光） │
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2026-04-28 19:34│麦克奥迪（300341）：内部审计制度（2026年4月修订）
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麦克奥迪（300341）：内部审计制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fca262a3-b21f-44e0-9c6b-64863b0ac848.PDF
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2026-04-28 19:32│麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00，参加人员为董事长史红，董事、总
经理廖显胜，独立董事肖伟，董事会秘书、副总经理李臻，财务负责人刘亚军。届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a337261c-50b8-4456-a302-4091ca330d9d.PDF
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2026-04-28 19:32│麦克奥迪（300341）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司《2026 年第一季度报告全文》已于 2026年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b743bc2-4e86-4051-b3ce-3388db2b1e8b.PDF
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2026-04-28 19:31│麦克奥迪（300341）：2026年一季度报告
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麦克奥迪（300341）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e235a71-b303-4ef5-bdad-ee220b929642.PDF
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2026-04-28 19:31│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满的公告
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嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》。公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）原持
有公司股份 23,708,215股，占公司总股本比例的 4.58%。嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（
有限合伙）为一致行动人，合计原持有公司股份 46,496,885 股，合计占公司总股本比例的9.00%。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有
限合伙）计划在上述减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份5,174,100股，占本
公司总股本比例 1%。
公司收到嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，获悉其本次股份减持计划期限已
届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（股） （%）
嘉兴嘉竞 集中竞价交易 2026 年 1月 28日至 - - -
企业管理 2026 年 4月 27日
合伙企业
（有限合
伙）
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数 占总股本比例 股份数 占总股本比
（%） 例（%）
嘉兴嘉竞 合计持有股份 23,708,215 4.58 23,708,215 4.58
企业管理 其中：无限售 23,708,215 4.58 23,708,215 4.58
合伙企业 条件股份
（有限合 有限售条件股 0 0 0 0
伙） 份
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不属于公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
《关于减持股份实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6b61357-3c26-4a1c-9baa-f2430f1d0de4.PDF
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2026-04-28 19:31│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 4月 20日以邮件方式发出。本次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12名，实际
参加董事 12名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董
事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于公司 2026年第一季度报告全文的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
2、审议通过《关于公司 2025年度 ESG报告的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、备查文件：
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57301899-fbda-4c74-90dc-a76eb1e6c130.PDF
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2026-04-26 16:15│麦克奥迪（300341）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 第 1 -2 页
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZB10755号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下
简称麦克奥迪）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是麦克奥迪董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，麦克奥迪于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3fad1a8a-a3cf-401a-866c-84ab5446dee1.PDF
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2026-04-26 16:15│麦克奥迪（300341）：关于2026年度日常关联交易的预计情况的公告
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麦克奥迪（300341）：关于2026年度日常关联交易的预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7dcdecb2-adb0-43cb-b7e4-7f9ae7f2226b.PDF
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2026-04-26 16:14│麦克奥迪（300341）：独立董事2025年度述职报告（谢小明）
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各位股东及股东代表：
本人谢小明作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025年度本人履行独立董
事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人谢小明，工商管理硕士，教授级高级工程师。1982 年毕业于成都电讯工程学院材料与固体器件系，历任北京电子管厂车间
主任、分厂厂长，京东方科技集团股份有限公司副总经理，北京东光微电子有限公司董事长，北京半导体器件五厂党委书记，北京燕
东微电子股份有限公司总经理、董事、董事长，北京电子控股有限责任公司副总经理。现任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行
独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保
持独立性。
二、年度履职概况
（一）任职董事会及各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
和战略与 ESG委员会四个专门委员会。2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及《
董事会薪酬和考核委员会工作细则》，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过到公司现场进行访谈、考察等方式，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股
东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及
时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态
。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益
。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及
执行情况、相关决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，
促使公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（五）其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、总体评价和建议
2025年，本人诚信、忠实、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护麦
克奥迪整体利益，保护中小股东的合法权益，不受麦克奥迪主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与麦克奥迪存在重大利害关
系的单位或者个人的影响。
2026年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人
也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
谢小明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7a0873c-a147-47d3-afb5-fa56993f64b1.PDF
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2026-04-26 16:14│麦克奥迪（300341）：独立董事2025年度述职报告（黄宇光）
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各位股东及股东代表：
本人黄宇光作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025年度本人履行独立董
事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄宇光，北京协和医院麻醉科教授/主任医师，中国协和医科大学麻醉学医学硕士，中国医学科学院北京协和医院麻醉科原
主任。十三届全国政协委员，十四届全国政协常委兼教科卫体委员会委员，十二届、十三届北京市政协委员，十四届北京市政协常委
。首届国家杰出医师，爱尔兰麻醉医师学院院士。现任中国医学科学院北京协和医院教育委员会主任委员，中国医学科学院北京协和
医学院麻醉学系主任，国家麻醉专业质控中心主任，中国医师培训学院麻醉专业委员会主任委员，中国心血管病专家委员会麻醉专业
委员会主任委员。国际麻醉研究学会（IARS）国际组织委员会委员，中华医学会国际交流与合作及港澳台事务专家委员会委员，中国
日间手术合作联盟副主席兼执委。现任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行
独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保
持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议
，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成
票，无反对票及弃权票。
2025年度，本人出席会议情况如下：
本年度应出席的 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 亲出席会议
8 8 0 0 否
本年度应出席的 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
股东大会次数 亲出席会议
3 3 0 0 否
（二）任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
和战略与 ESG委员会四个专门委员会。2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG委员会委员
，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全
内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监
督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的
利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过到公司现场进行访谈、考察等方式，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股
东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及
时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态
。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益
。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及
执行情况、相关决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，
促使公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
（六）培
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