公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 15:47│麦克奥迪（300341）：关于公司董事、常务副总经理辞职的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理孝延先生递交的书面辞职
报告，孝延先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事、常务副总经理职务，卸任后不再担任公司任何职务。
孝延先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，孝延先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺
事项。孝延先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孝延先生的辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
孝延先生在担任公司董事、常务副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孝延先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
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2024-11-07 16:27│麦克奥迪（300341）：关于变更职工代表监事的公告
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麦克奥迪（300341）：关于变更职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:16│麦克奥迪（300341）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、公司股票交易严重异常波动的情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：麦克奥迪；证券代码：300341）交易价格连续 27
个交易日内（分别为 2024 年 9月 12 日至 10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%以上，根据深圳证券交易所相关规
定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司提醒各位投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意
投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 24 日披露了《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-028），具体内容详见于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-10-28 17:04│麦克奥迪（300341）：关于股票交易异常波动的公告
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麦克奥迪（300341）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年三季度报告
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麦克奥迪（300341）：2024年三季度报告。
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：第五届监事会第九次会议决议公告
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麦克奥迪（300341）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
10 月 16 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际
参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公
司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果。
2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会
”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事
会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3a9452ed-aad8-4f88-8098-4c66533c276e.PDF
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通
过了公司《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会
”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事
会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司其他治理制
度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/272290f4-8408-45e9-9924-bb43a39ba60a.PDF
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年第三季度报告已于 2024 年 10月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/07b6f4e7-25f7-4de7-ab0a-bb828446926c.PDF
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年10月修订）
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麦克奥迪（300341）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/46615e98-b48b-427f-b8ae-07deb16133fd.PDF
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2024-10-16 17:06│麦克奥迪（300341）：关于股票交易异常波动的公告
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麦克奥迪（300341）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/453b3994-640a-4c01-a1a5-5db875b64e73.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：舆情管理制度
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第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能
力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其
衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和
公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章
程》的规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使
公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异
常波动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董事
长任组长，总经理、董事会秘书任副组长，成员可以包括公司其他高级管理人
员及相关职能部门负责人。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情
的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的
相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司股价
有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估
风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部
门，主要应履行以下
职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。第九条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事
会办公室在知悉各类舆情信息后应立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，
如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组
长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向证券监管部门报告。第十条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情
的具体情况灵活处置。第十一条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会
议，就应对重大舆情作出决策和部署。
加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热
线和深交所互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，做好疏
导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，
公司还应当及时向深圳证券交易所报告，并按照深圳证券交易所有关规定进行
披露。
第十二条 公司有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露
之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违
反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事
人相应处分和经济处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十三条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构
工作人员等应当遵守保密义务，如擅
自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股
票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其
法律责任的权利。
第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行。本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改
后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行，并由董事会及时修订。
第十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/bd927af7-193e-41e4-b40f-15f3ebc2d343.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
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麦克奥迪（300341）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7ade81db-09b7-4ff5-87de-225b1f159576.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：董事会决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 0
8 月 12 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 08 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事12 名，实际参
加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律
法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地
反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士和史红女士回避表决）。
该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7def438a-4867-4ef6-9220-a4489bce1485.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年半年度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要已于 2024年 08 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/768554bf-ab27-475f-a6e0-180187a14a96.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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麦克奥迪（300341）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ca96c0ba-97f3-4f17-b2fe-791c17ee9beb.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年半年度报告摘要
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麦克奥迪（300341）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/294b174f-c1f7-4f7d-a39c-6997a7366e8a.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年半年度报告
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麦克奥迪（300341）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/53723cee-f180-46eb-afbc-4672e6b4c527.PDF
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2024-08-27 00:00│麦克奥迪（300341）：监事会决议公告
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一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 0
8 月 12 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 08 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审阅，
并提出如下审核意见：
（1）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权（关联监事韩勇先生回避表决）。
监事会对公司新增2024年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2024年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，
符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d9fa0579-0676-4a9c-8ba0-f33818c3ca13.PDF
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2024-06-25 00:00│麦克奥迪（300341）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 0
6 月 14 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
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