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300341(麦克奥迪)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│麦克奥迪(300341):2023年年度业绩快报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示:本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在 差异,请投资者注意投资风险。 一、2023年度主要财务数据和指标 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅 度(%) 营业总收入(万元) 136,438.41 179,396.63 -23.95% 营业利润(万元) 19,231.12 35,327.87 -45.56% 利润总额(万元) 19,127.59 35,223.95 -45.70% 归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,431.71 26,114.05 -37.08% 扣非后归属于上市公司股东的净利润 16,108.84 25,497.87 -36.82% (万元) 基本每股收益(元) 0.32 0.51 -37.25% 扣非基本每股收益(元) 0.31 0.50 -38.00% 加权平均净资产收益率 10.13% 18.59% -8.46% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅 度(%) 总资产(万元) 228,880.27 223,063.76 2.61% 归属于上市公司股东的所有者权益(万 168,902.03 155,524.03 8.60% 元) 股本(万股) 517,410,336.00 513,393,236.00 0.78% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.03 7.59% (元) 注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益 、净资产收益率按加权平均计算。 二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1、经营情况 报告期内,合并后实现营业总收入136,438.41万元,较上年同期下降23.95%,实现营业利润19,231.12万元,较上年同期下降45. 56%;实现利润总额19,127.59万元,较上年同期下降45.70%;实现归属于上市公司股东的净利润16,431.71万元,较上年同期下降37. 08%;公司基本每股收益为0.32元,较上年同期下降37.73%。2、财务状况 报告期内,合并总资产228,880.27万元,较上年同期增加2.61%;归属于上市公司股东的所有者权益168,902.03万元,较上年同 期增加8.6%;每股净资产3.26元,较上年同期增长7.76%。 3、影响业绩的主要因素 报告期内,公司医疗板块业务结构变化调整等因素影响,经营业绩较上年下降幅度较大。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因 报告期内,公司营业利润下降45.56%,利润总额下降45.70%,归属于上市公司股东的净利润下降37.08%,基本每股收益下降37.7 3%,主要原因是公司医疗板块报告期内对比上年业务结构变化调整等因素影响,检测业务毛利减少22,185.27万元。 三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露前,公司未披露过2023年度经营业绩预计。 四、其他说明 (一)本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终的具体数据公司将在2023年度报告中详细披露 。 (二)有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投 资风险。 五、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/2b8b7eaf-89f9-425b-a3d5-1bd41f0eaea1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-04 00:00│麦克奥迪(300341):关于调整董事会专门委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月30 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通 过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。为确保公司经营的连续性和稳定性,完善公司治理,根据《公司法》及《公司章程 》等规定,公司于同日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,调整后各专门委员 会名单如下: 1、审计委员会: 主任委员:刘桓先生(独立董事) 委员:肖伟先生(独立董事)、黄宇光先生(独立董事)、戴建宏先生、孝延先生 2、提名委员会: 主任委员:黄宇光先生(独立董事) 委员:杨文良先生、刘桓先生(独立董事)、肖伟先生(独立董事)、廖显胜先生; 3、薪酬与考核委员会: 主任委员:肖伟先生(独立董事) 委员:刘桓先生(独立董事)、庄松林先生(独立董事)、王葳女士、史红女士 4、战略委员会: 主任委员:杨文良先生 委员:黄宇光先生(独立董事)、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,并经本次董事会审议通过后生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/6ae2e511-99a9-4000-962c-5d3d05f3724e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-04 00:00│麦克奥迪(300341):第五届董事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 麦克奥迪(300341):第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/fdfad969-ea43-4871-b1fe-5fd57bbf5882.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│麦克奥迪(300341):2023年第四次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年11月10日审议通过了《关于召开公 司2023年第四次临时股东大会的议案》,并于2023年11月14日在指定媒体发出《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本次 股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于2023年11月30日上午09:30在在公司召开;通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2023年11月30日9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事会召集,董事长杨文良先生主持本次会议,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人 员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 公司2023年第四次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共13名,代表有表决权的股份数为207,763,374股,占公司有表 决权股份总数的41.0009%。其中,参加现场会议的股东及股东代表共计3名,代表有表决权的股份数为155,556,584股,占公司有表决 权股份总数的30.6982%;参加网络投票的股东共计10名,代表有表决权的股份数为52,206,790股,占公司有表决权股份数的10.3027% 。本次会议没有股东委托独立董事投票。 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共10人,代表公司股份数量为52 ,206,790股,占公司有表决权股份总数的比例为10.3027%。 注:公司有表决权股份总数以506,728,868股计算,以上百分比计算结果四舍五入,保留四位小数,合计数与各明细数直接相加 之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式,形成了如下决议: 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举廖显胜先生、孝延先生、戴建宏先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选 举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下: 1.01 关于提名廖显胜先生担任第五届董事会董事的议案 表决结果:同意156,634,539股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的75.3908%。廖显胜先生当选。 其中,中小投资者表决情况:同意1,077,955股,占出席会议中小股东所持股份的2.0648%。 1.02 关于提名孝延先生担任第五届董事会董事的议案 表决结果:同意156,634,530股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的75.3908%。孝延先生当选。 其中,中小投资者表决情况:同意1,077,946股,占出席会议中小股东所持股份的2.0648%。 1.03 关于提名戴建宏先生担任第五届董事会董事的议案 表决结果:同意156,634,539股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的75.3908%。戴建宏先生当选。 其中,中小投资者表决情况:同意1,077,955股,占出席会议中小股东所持股份的2.0648%。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 表决结果:同意207,612,353股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273%;反对123,021股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比例为0.0592%;弃权28,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0135%。本议案获得通过。 其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:52,055,769股同意,占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.7107% ;123,021股反对,占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.2356%;28,000股弃权,占出席会议对该议案有表决权中小 股东股份总数的0.0536%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会的 法律意见书》。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东 大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议。 2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-30/dcf88fbd-b057-4edd-8d74-701e432759d9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│麦克奥迪(300341):上海市通力律师事务所关于麦克奥迪2023年第四次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 麦克奥迪(300341):上海市通力律师事务所关于麦克奥迪2023年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-30/6389c439-1d70-48c0-9150-bfea83bf4b53.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-14 00:00│麦克奥迪(300341):关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)第五届董事会第五次会议决议,公司决定于 2 023 年 11 月 30 日(星期四)召开公司 2023 年第四次临时股东大会,现将有关事项公告如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会。公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 30 日(星期四)上午 9:30开始 (2)网络投票时间:2023 年 11 月 30 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议; (2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登陆深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行表决。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日:2023 年 11 月 23 日(星期四)。 7、会议出席对象 (1)截至股权登记日 2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以 不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点:福建省厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪大厦公司会议室。 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 打勾栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 累积投票议案 采用等额选举,填报给候选人的选举票数 1.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 应选3人 1.01 《关于提名廖显胜先生担任第五届董事会董事的议 √ 案》 1.02 《关于提名孝延先生担任第五届董事会董事的议案》 √ 1.03 《关于提名戴建宏先生担任第五届董事会董事的议 √ 案》 非累积投票议案 2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √ 上述议案 1.00、将采用累积投票制进行表决,本次会议应选非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的 选举票数。 上述议案 2.00 属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案均已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。 三、出席现场会议的登记办法 (一)登记方式: 1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托 人证券账户卡办理登记手续。 2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书;法人股东委托代理 人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,但不受理 电话登记(传真或信函请在 2023年 11 月 29 日 17:00 前送达公司董事会办公室,来函地址详见本次股东大会联系方式,同时请注 明“股东大会”)。 (二)登记时间:2023 年 11 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00 (三)登记地点:福建省厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪大厦公司董事会办公室 邮编:361009 (四)注意事项: 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件; 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续; 3、不接受电话登记。 四、网络投票的操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票,网络投票的操作流 程详见附件三。 五、其他事项 1、会议联系方式: 联系人:李臻 联系电话:0592-5676875 传真:0592-5626612 通讯地址:福建省厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪大厦公司董事会办公室 邮编:361009 2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-14/b415faf8-22f3-438a-9515-bda2c218c374.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-14 00:00│麦克奥迪(300341):第五届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议出席情况: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 1 1 月 2 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12名,实际参加 董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况: 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 公司于近日收到公司董事宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生的书面辞职申请。经公司董事会提名委员会审核,拟提名廖显胜先 生、孝延先生、戴建宏先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。(简 历附后)。 出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果为: 1)审议《关于补选廖显胜先生为公司第五届董事会董事的议案》 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2)审议《关于补选孝延先生为公司第五届董事会董事的议案》 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3)审议《关于补选戴建宏先生为公司第五届董事会董事的议案》 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 本议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长杨文良先生提名,决定聘任廖显胜先生为公司总经理,任期至第五届董事会届满为止。(简历附后) (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 3、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 根据总经理提名,决定聘任孝延先生为公司常务副总经理,任期至第五届董事会届满为止。(简历附后) (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理提名,决定聘任李臻先生为公司副总经理,任期至第五届董事会届满为止。(简历附后) (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长杨文良先生提名,决定聘任李臻先生为公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满为止。(简历附后) (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 6.审议通过《关于新一届高级管理人员薪酬方案的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定,对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了 考核,考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状,并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平,也兼顾对公司高级 管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价,为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用,从而有利于公司的长远发 展,公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。 (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 7、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 本议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 8、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 公司将于 2023 年 11 月 30 日(星期四)上午 9:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。 《麦克奥迪:关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 (以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

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