公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 16:02 │麦克奥迪（300341）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2026-02-12 16:02 │麦克奥迪（300341）：关于子公司提起诉讼的公告 │
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│2026-01-06 18:41 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（1） │
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│2025-12-05 18:12 │麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-05 18:12 │麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-26 18:31 │麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:29 │麦克奥迪（300341）：独立董事年报工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:29 │麦克奥迪（300341）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:29 │麦克奥迪（300341）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:29 │麦克奥迪（300341）：董事会薪酬和考核委员会工作细则（2025年11月修订） │
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2026-02-12 16:02│麦克奥迪（300341）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定，为客观、真实、准确地反映麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎
性原则，公司对截至 2025年 12 月 31日合并报表范围内所属资产进行减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况
如下：
一、本期拟计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年 12月末需计提减值准备的资产进行全面清查，
并对资产可收回金额进行评估分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计 2025年全年计提各类资产减值准备金
额合计约为 5,255.05万元，具体明细如下：
资产减值准备明细表
单位：万元
项目 本年拟计提减值准备金额
信用减值损失 4,834.07
其中：应收账款减值 4,799.18
其他应收款减值 25.33
应收票据减值 9.56
合同资产减值损失 -5.91
存货减值损失 53.87
无形资产减值损失 366.85
固定资产减值损失 6.17
合计 5,255.05
说明：
由于沈阳市第六人民医院拖欠控股子公司辽宁麦克奥迪医疗器械有限公司货款本金人民币 258,566,009.64元，公司拟对相应的
应收账款计提减值准备。辽宁麦克奥迪医疗器械有限公司已向沈阳市和平区人民法院提起诉讼，并同时申请了财产保全。
以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
二、本次拟计提减值准备金额对本公司的影响
本次拟计提资产减值准备共计 5,255.05万元，预计减少归属于上市公司股东净利润 3,053.18万元，预计相应减少公司所有者权
益。
本次拟计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司资产的实际情况，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及公司经营成果。
三、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失
。
本公司将应收票据划分为组合 1：商业承兑汇票；组合 2：银行承兑汇票，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。
本公司将应收账款划分为组合 1：应收电气业务形成的款项；组合 2：应收光学业务形成的款项；组合 3：应收医疗业务形成的
款项；组合 4：应收能源业务形成的款项；组合 5：应收 SPD业务形成的款项，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司将其他应收款划分为组合 1：应收押金、保证金；组合 2：应收备用金；组合 3：应收员工借款；组合 4：应收非集团内
关联方款项；组合 5：应收集团内关联方款项；组合 6：应收出口退税款；组合 7：应收其他款项，并参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司将合同资产划分为组合 1：未到期质保金，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违
约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货减值
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，公司按照存货成本与可变现净值差额计
提存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等
长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可
收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
四、风险提示
本次拟计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d857bb2e-c3c1-41d2-938c-0b39a5bb66f2.PDF
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2026-02-12 16:02│麦克奥迪（300341）：关于子公司提起诉讼的公告
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麦克奥迪（300341）：关于子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5e5c93ea-d1e2-4dda-968b-8b8742e0bf71.PDF
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2026-01-06 18:41│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（1）
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嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 23,708,215股（占本公司总股本比例 4.58%）的股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴
嘉竞投资合伙企业（有限合伙））计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股
（占本公司总股本比例 1%）。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 23,708,215股，占公司总股本比例的 4.58%。
嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 46,496,885
股，合计占公司总股本比例的 9.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）的减持计划如下：
（1）减持原因：股东自身经营计划需要。
（2）股份来源：协议转让受让的股份。
（3）减持数量及减持方式：以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股（占本公司总股本比例 1%）。
（4）减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日）。
（5）价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
2、截至本公告披露日，嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
3、股东承诺情况
嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）本次拟减持的股份为协议转让受让的股份，在受让后六个月内不得减持所获得的股份。
截至本公告披露日，该承诺已到期，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等
因素决定是否实施或部分实施本次减持计划。公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关
规定及时履行信息披露义务。
2、上述减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、证监会《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的情况。
3、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9b58076e-db98-443f-b218-19c24e73bf9b.PDF
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2025-12-05 18:12│麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b58516a0-6dec-4ac5-b535-b6006fcd2a12.PDF
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2025-12-05 18:12│麦克奥迪（300341）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所孙文律
师、严雪瑾律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
5 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200164/JW/kw/cm/D53
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),
公司董事会已于本次股东大会召开十五日
之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登
记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 12月 5日上午 9: 30在厦门火炬高新区(翔安)产业区
舫山南路 808号麦克奥迪公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日上午 9: 15至
9: 25, 9: 30至 11: 30, 下午 13: 00至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 12月 5日 9: 15
至 15: 00期间的任何时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投
票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 238 人, 代表有表决权股份数为205,839,098
股, 占公司有表决权股份总数的 40.6212%。公司董事、监事和高级管
理人员出席、列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D53 2
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或
委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 同意 203,549,369 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8876%; 反对 2,277,229 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1063%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(二)审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 203,548,869 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8874%; 反对 2,277,729 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1066%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 203,548,569 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8872%; 反对 2,277,729 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1066%; 弃权 12,800 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
24SH7200164/JW/kw/cm/D53 3
(四)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果: 同意 203,535,169 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8807%; 反对 2,291,429 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1132%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(五)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果: 同意 203,545,269 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8856%; 反对 2,281,329 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1083%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(六)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果: 同意 203,533,369 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8798%; 反对 2,293,229 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1141%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(七)审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果: 同意 203,548,869 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8874%; 反对 2,277,729 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1066%; 弃权 12,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
(八)审议通过了《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》
表决结果: 同意 203,532,469 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8794%; 反对 2,279,629 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的
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1.1075%; 弃权 27,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%。
(九)审议通过了《关于聘请 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果: 同意 205,361,098 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7678%; 反对 465,300 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2261%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
(十)审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果: 同意 205,360,898 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7677%; 反对 465,500 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2261%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
(十一) 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果: 同意 205,360,898 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7677%; 反对 465,500 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2261%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
(十二) 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果: 同意 205,332,098 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7537%; 反对 494,300 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2401%; 弃权 12,700 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东大会议案中涉及特别决
议的议案已经出席股东大会的股东所
24SH7200164/JW/kw/cm/D53 5
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。就影响中小投资者利益的议案, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D53 6
本所同意将本法律意见书作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
孙 文 律师
严雪瑾 律师
二○二五年十二月五日
24SH7200164/JW/kw/cm/D53 7
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