公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 18:42 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 │
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│2026-10-16 18:40 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满暨表决权恢复的公告 │
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│2026-10-12 18:54 │麦克奥迪（300341）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-10-09 18:22 │麦克奥迪（300341）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-09 18:22 │麦克奥迪（300341）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-22 19:11 │麦克奥迪（300341）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-22 19:08 │麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-22 19:07 │麦克奥迪（300341）：关于公司购买董责险的公告 │
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│2026-09-22 19:07 │麦克奥迪（300341）：关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负│
│ │责人的公告 │
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│2026-09-21 18:30 │麦克奥迪（300341）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-10-16 18:42│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满的公告
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公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告（1）》（公告编号：2026-023）。公司股东嘉兴嘉竞企业管
理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 23,708,215股，占公司总股本比例的 4.58%。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉
兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 46,496,885股。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）
计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股（占本公司总股本比例 1%）。
近日，公司收到股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）出具的关于减持股份实施情况的告知函，获悉其本次股份减持计划
期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持 减持股数 减持比例
均价 （股） （%）
嘉兴嘉竞 集中竞价 2026 年 7月 16 日至 2026 13.32 445,000 0.09
企业管理 交易 年 10月 15日
合伙企业
（有限合
伙）
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数 占总股本比 股份数 占总股本比例
例（%） （%）
嘉兴嘉竞 合计持有股 23,708,215 4.58 23,263,215 4.50
企业管理 份
合伙企业 其中：无限 23,708,215 4.58 23,263,215 4.50
（有限合 售条件股份
伙） 有限售条件 0 0.00 0 0.00
股份
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、股东出具的关于减持股份实施情况的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/44a4e81b-4ff1-4cbb-a8e0-fab46b7581ed.PDF
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2026-10-16 18:40│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满暨表决权恢复的公告
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公司股东香港协励行有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告（2）》（公告编号：2026-024）。持有本公司股份 42,721,
398股（占本公司总股本比例 8.26%）的股东香港协励行有限公司计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方
式减持本公司股份 2,587,000股（占本公司总股本比例 0.50%），以大宗交易方式减持本公司股份 2,328,000股（占本公司总股本比
例 0.45%）。
近日，公司收到股东香港协励行有限公司出具的关于减持股份实施情况的告知函，获悉其本次股份减持计划期限已届满，现将有
关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持 减持股数 减持比例
名称 均价 （股） （%）
香港 集中竞价交易 2026 年 7月 16 日至 2026 12.89 1,760,000 0.34
协励 年 10月 15日
行有 大宗交易 2026 年 7月 16 日至 2026 12.51 2,328,000 0.45
限公 年 10月 15日
司 合计 2026 年 7月 16 日至 2026 12.68 4,088,000 0.79
年 10月 15日
2.股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股份数 占总股本比 股份数 占总股本比例
例（%） （%）
香港协 合计持有股份 42,721,398 8.26 38,633,398 7.47
励行有 其中：无限售条 42,721,398 8.26 38,633,398 7.47
限公司 件股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、股东表决权恢复情况
公司于 2021年 3月 3日披露了《关于主要股东签署<放弃行使表决权协议>的公告》（公告编号：2021-016），为确保北京亦庄
投资控股有限公司成为公司的控股股东，麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司分别与北京亦庄投资控股有限公司签署《放弃
行使表决权协议》，麦克奥迪控股有限公司放弃所持有公司 6,626,755 股股份的表决权，香港协励行有限公司放弃所持有公司 4,05
4,713股股份的表决权。根据协议约定，若麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司合计持有的公司股份数小于北京亦庄投资控
股有限公司持有的股份数且差距大于 7%时，则协议终止。
截至目前，麦克奥迪控股有限公司直接持有公司股票 73,985,522股，通过国信证券（香港）资产管理有限公司专户持有公司股
票 3,626,100股，香港协励行有限公司持有公司股票 38,633,398 股，合计持有公司股票 116,245,020股，合计占公司总股本比例的
22.47%。北京亦庄投资控股有限公司持有公司股票152,997,984股，占公司总股本比例的 29.57%。麦克奥迪控股有限公司和香港协
励行有限公司合计持有的公司股份数小于北京亦庄投资控股有限公司持有的股份数且差距大于 7%，麦克奥迪控股有限公司、香港协
励行有限公司此前放弃表决权的股份相应恢复表决权。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、香港协励行有限公司不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续
性经营产生影响。
四、备查文件
1、股东出具的关于减持股份实施情况的告知函；
2、《放弃行使表决权协议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4648b3a6-fa0d-4e0d-97a5-df99209103bc.PDF
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2026-10-12 18:54│麦克奥迪（300341）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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麦克奥迪（300341）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/fd649fad-8786-4856-a137-40a4e19cc43c.PDF
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2026-10-09 18:22│麦克奥迪（300341）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长史红女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共 134 人，代表股份 202,920,998 股，占公司有表决权股份总数的 40.0453%。其中：通
过现场投票的股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 134 人，代表股份 202,920,9
98 股，占公司有表决权股份总数的 40.0453%。通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 49,923,014 股，占公司有表决
权股份总数的9.8520%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投
票的中小股东 133 人，代表股份 49,923,014 股，占公司有表决权股份总数的 9.8520%。注：公司有表决权股份总数以 506,728,86
8 股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于公 总表决 201,78 99.442 1,102, 0.5431 29,300 0.0144 0 通过
司购买 情况 9,598 4% 100 % %
董责险 其中， 48,791 97.733 1,102, 2.2076 29,300 0.0587 0
的议案 中小股 ,614 7% 100 % %
东的表
决情况
议案 1.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章
程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a0ae0348-f29c-43e3-b707-228a82231cc6.PDF
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2026-10-09 18:22│麦克奥迪（300341）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所翁晓健
律师、周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
6年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的
规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200164/JW/kw/cm/D57
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 10月 9日下午 15:00在厦门火炬高新区(翔安)产业区舫
山南路 808号麦克奥迪公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月 9日上午9:15至 9:25,
9:30至 11:30, 下午 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00期间
的任何时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据本次现场及网络投票的合并统计数据, 本次股东会无出席现场会议的股东(或股东代理人),
参加本次股东会网络投票的股东(或股东代理人)共计 134人, 代表有表决权股份数为 202,920,998股, 占公司有表决权股份总数的 4
0.0453%。公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会召集人资格合法有效。三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。本次股东会无出席现场会议的股东及股
东代表(或委托代理人)。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。
24SH7200164/JW/kw/cm/D57 2
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司购买董责险的议案》
表决情况: 同意 201,789,598股, 占参与投票股东所持有效表决权股份总数的99.4424%; 反对 1,102,100 股, 占参与投票股东
所持有效表决权股份总数的0.5431%; 弃权 29,300 股 , 占参与投票股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会议案中涉及影响中小
投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会召集人资格合法有效
, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D57 3
本所同意将本法律意见书作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
翁晓健 律师
周 奇 律师
二○二六年十月九日
24SH7200164/JW/kw/cm/D57 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f981183f-329b-4fe6-8e88-e68559dacef2.PDF
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2026-09-22 19:11│麦克奥迪（300341）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 9月 21日召开 2026年第二次临时股东会，大会选举产生
第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于2026年 9月 21日以口头及电话通知的方式发出。本次会议于 2026年 9月 21日
在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由过半数的董事共同推举史红女士主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件
。
4、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会同意公司高级管理人员的年度薪酬方案由基本工资与绩效奖金两部分构成。其中廖显胜先生的基本工资为 53,125元/
月，谭志昂先生的基本工资为 42,500元/月，李臻先生的基本工资为 37,188元/月，刘亚军先生的基本工资为 42,500元/月；绩效奖
金将在年终根据绩效考核办法核算确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事廖显胜先生、谭志昂先生回避表决）
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件
。
6、审议《关于公司购买董责险的议案》
因该事项与公司董事存在利害关系，基于谨慎性原则，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2026年第三次
临时股东会审议。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
7、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于 2026年 10月 9日（星期五）15:00在公司会议室召开 2026年第三次临时股东会。《关于召开 2026年第三次临
时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2dcc9ee6-1adc-4f51-872d-eb35b9e2b5ec.PDF
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2026-09-22 19:08│麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司购买董责险的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（1）
2、议案 1 为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。3、以上议案逐项表决，公司将
对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，但不受理电
话登记（传真或信函请在 2026 年 10 月 8 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“
股东会”）。
（二）登记时间：2026 年 10 月 9 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；3、不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d3515243-cb14-47d6-a1d2-ebf1042c636a.PDF
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2026-09-22 19:07│麦克奥迪（300341）：关于公司购买董责险的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第六届董事会第一次会议，审议了《关于公
司购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和
运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任
人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。公司全体董事在审议本事项时履行了回避义务，未参与表决，本议案将直接提交公司 2
026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：
一、董责险具体方案
1、投保人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司。
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。
3、赔偿限额：不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。
4、保险费用：不超过人民币 25万元/年（含 25万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续在符合本保险方案的前提下，公司可自行续保或重新投保）。
二、授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述保险方案所述权限内具体办理董责险购买的相关事宜（包括但
不限于根据公司相关采购制度选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根
据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上
述保险方案范围内无需另行决策。
上述授权事项经公司股东会审议通过后生效。
三、审议程序
2026年 9月 21日，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司购买董责险的议案》，鉴于该事项涉及薪酬与考核委员会全
体委员，基于谨慎性原则，全体委员对本事项回避表决，直接提交公司董事会审议。
2026年 9月 21日，公司第六届董事会第一次会议审议了《关于公司购买董责险的议案》，因该事项与公司董事存在利害关系，
基于谨慎性原则，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
四、备查文件
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e3ad5edf-e0e3-4dd7-9150-bab076711215.PDF
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2026-09-22 19:07│麦克奥迪（300341）：关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人
│的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于 2026年 9月 21日召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人的相关议案，相关情况公
告如下：
一、第六届董事会董事长
会议选举董事史红女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章
程》等有关规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人。
二、第六届董事会各专门委员会成员
1、审计委员会：委员为蔡昌先生（独立董事）、史红女士、池骋先生（独立董事）、谢小明先生（独立董事）、戴建宏先生，
其中蔡昌先生为召集人；
2、提名委员会：委员为池骋先生（独立董事）、史红女士、蔡昌先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、廖显胜先生，
其中池骋先生为召集人；
3、薪酬与考核委员会：委员为谢小明先生（独立董事）、池骋先生（独立董事）、蔡昌先生（独立董事）、孟浩先生、苏魁先
生，其中谢小明先生为召集人；
4、战略与 ESG委员会：委员为史红女士、黄宇光先生（独立董事）、廖显胜先生、谢小明先生（独立董事）、孟浩先生，其中
史红女士为召集人。
三、高级管理人员及内部审计负责人聘任情况
1、总经理：廖显胜先生
2、副总经理：谭志昂先生
3、副总经理、董事会秘书：李臻先生
4、财务负责人：刘亚军先生
5、内部审计负责人：胡伟先生
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人、内部审计负责人聘任事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。公司高级管理人员、内部审计负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。（简历详见附件）
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书李臻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上董事会秘书工作经验，兼任不分管经营业务的副
总经理，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。联系
方式如下：
董事会秘书
姓名 李臻
联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号
电话 0592-5676875
传真 0592-5626612
电子信箱 James_Li@motic.com
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3f32bb30-6359-42f7-b854-bfce2b97df83.PDF
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2026-09-21 18:30│麦克奥迪（300341）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所翁晓健
律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
6 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200164/JW/kw/cm/D56
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东会召开十五日之前
以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 9月 21日下午 15: 00在厦门火炬高新区(翔安)产业区
舫山南路 808号麦克奥迪公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 21日上午 9: 15至
9: 25, 9: 30至 11: 30, 下午 13: 00至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 9月 21日 9: 15
至 15: 00期间的任何时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 141 人 , 代表有表决权股份数为204,079,398股,
占公司有表决权股份总数的 40.2739%。公司董事和高级管理人员
出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D56 2
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司章程的规定, 本议案以累积投票制的方式进行逐项表决, 表决结果分
别如下:
1. 选举史红女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 202,002,959股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9825%。
2. 选举孟浩先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 202,002,944股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9825%。
3. 选举苏魁先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 201,999,948股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9811%。
24SH7200164/JW/kw/cm/D56 3
4. 选举廖显胜先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 201,999,941股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9811%。
5. 选举谭志昂先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 202,053,436股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0073%。
6. 选举戴建宏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 203,970,032股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%。
7. 选举方志斌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果: 同意 202,053,436股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0073%。
(二)审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
根据公司章程的规定, 本议案以累积投票制的方式进行逐项表决, 表决结果分
别如下:
1. 选举黄宇光先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果: 同意 202,002,931股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9825%。
2. 选举谢小明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果: 同意 202,470,731股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数
24SH7200164/JW/kw/cm/D56 4
的 99.2117%。
3. 选举蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果: 同意 202,063,733股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%。
4. 选举池骋先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果: 同意 202,808,436股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3772%。
(三)审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果: 同意 202,723,398 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3356%; 反对 1,328,600 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.6510%; 弃权 27,400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
(四)审议通过了《关于第六届董事会专职非独立董事薪酬的议案》
表决结果: 同意 202,725,798 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3367%; 反对 1,326,200 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.6498%; 弃权 27,400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
(五)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 同意 203,066,198 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5035%; 反对 981,700 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.4810%; 弃权 31,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%。
24SH7200164/JW/kw/cm/D56 5
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会议案中涉及选举董事
的议案已按照公司章程的规定采取累积投票制进行表决; 涉及特别决议的议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D56 6
本所同意将本法律意见书作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
翁晓健 律师
韩 宇 律师
二○二六年九月二十一日
24SH7200164/JW/kw/cm/D56 7
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/6c1bc3da-f50b-4c27-a960-cb927cc32315.PDF
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2026-09-21 18:30│麦克奥迪（300341）：2026年第二次临时股东会决议公告
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麦克奥迪（300341）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/29d135fd-4e72-4cc6-8164-d521d3e829bb.PDF
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2026-09-21 18:30│麦克奥迪（300341）：关于公司董事会完成换届选举的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于 2026年 9月 21日召开 2026年第二
次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员，相关情况公告如下：
一、第六届董事会成员
1、非独立董事：史红女士、孟浩先生、苏魁先生、廖显胜先生、谭志昂先生、戴建宏先生、方志斌先生
2、独立董事：黄宇光先生、谢小明先生、蔡昌先生、池骋先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026年第二次临时股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见公司于 2026年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-031）。
二、公司部分董事任期届满离任情况
1、公司第五届董事会独立董事刘桓先生、独立董事肖伟先生、非独立董事张开宇先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司
董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘桓先生、肖伟先生、张开宇先生均未持有公司股份，且不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
2、公司第五届董事会非独立董事潘卫星先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。截
至本公告披露日，潘卫星先生持有公司股份 1,639,200股，占公司总股本的 0.32%。潘卫星先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
。任期届满离任后，离职人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交
易所业务规则的规定。
公司对刘桓先生、肖伟先生、潘卫星先生、张开宇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
三、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/9cf0408e-f148-4402-854d-c1c74b2f2a47.PDF
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2026-09-04 20:37│麦克奥迪（300341）：独立董事候选人声明与承诺（池骋）
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声明人池骋作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人香港协励行有
限公司提名为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 5 届
董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人：池骋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/b69b98f7-5de8-47be-acd3-bec85db9b5e0.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事提名人声明与承诺（黄宇光）
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提名人北京亦庄投资控股有限公司现就提名黄宇光为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独
立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人：北京亦庄投资控股有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/21f82ff0-17dc-4f4e-b4b9-0f5c6673070b.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事候选人声明与承诺（蔡昌）
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声明人蔡昌作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亦庄投资
控股有限公司提名为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第
5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系
。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人：蔡昌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ef3904ea-a7ff-4c51-9f1b-ce4a7d201e56.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事提名人声明与承诺（谢小明）
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提名人北京亦庄投资控股有限公司现就提名谢小明为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独
立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人：北京亦庄投资控股有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/928e1bf7-226f-4b50-b510-f0cafc1052a4.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事候选人声明与承诺（谢小明）
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麦克奥迪（300341）：独立董事候选人声明与承诺（谢小明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/61694265-5492-4134-9cd1-dc53411353b7.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事候选人声明与承诺（黄宇光）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦克奥迪（300341）：独立董事候选人声明与承诺（黄宇光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9a7843da-8021-425c-8da2-32ee0b9c370b.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事提名人声明与承诺（蔡昌）
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麦克奥迪（300341）：独立董事提名人声明与承诺（蔡昌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/66de593d-eb35-4ba8-a835-619d23cf0f1b.PDF
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2026-09-04 20:12│麦克奥迪（300341）：独立董事提名人声明与承诺（池骋）
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麦克奥迪（300341）：独立董事提名人声明与承诺（池骋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7e906228-24c9-431e-896d-f49d10c42977.PDF
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2026-09-04 17:04│麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0fbbf833-25d7-47f0-9ebf-a2457d79ab5b.PDF
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2026-09-04 17:02│麦克奥迪（300341）：关于公司组织机构架构图调整的公告
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为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定将部分组织机构进行调整。原组织机构架构图：
调整后的组织架构图：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/40da7cdf-17f5-463d-801b-c90db56680d1.PDF
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2026-09-04 17:02│麦克奥迪（300341）：公司章程修正案
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原章程为：
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由十二名董事组成，包含独立董事四名。现修改为：
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由九至十二名董事组成，其中独立董事应占董事会
人数的三分之一以上。
原章程其余条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6d43ed55-34cc-4408-a149-7202b0ae7f1a.PDF
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2026-09-04 17:02│麦克奥迪（300341）：关于公司董事会换届选举的公告
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麦克奥迪（300341）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4acc6f15-b0b6-406c-8345-77ee5cb0b064.PDF
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2026-09-04 17:01│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/31280196-9bb5-410a-8a31-0be4013afb70.PDF
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2026-08-24 16:33│麦克奥迪（300341）：2026年半年度报告摘要
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麦克奥迪（300341）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/77b0eb6a-8953-4a43-9ce7-b560141727c1.PDF
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2026-08-24 16:33│麦克奥迪（300341）：2026年半年度报告
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麦克奥迪（300341）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c4c0567a-f3f0-43fe-8b03-10cbcb91f6b1.PDF
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2026-08-24 16:32│麦克奥迪（300341）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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麦克奥迪（300341）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/157ac665-c4d6-490c-9cf2-5be2950ce6b0.pdf
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2026-08-24 16:32│麦克奥迪（300341）：2026年半年度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（300341）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05742cea-4ebc-45e3-99cd-f1c698f9ece4.PDF
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2026-07-24 16:07│麦克奥迪（300341）：关于公司董事会延期换届选举的提示性公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年7月26日届满，目前公司第六届董事会董事
候选人的提名工作尚在筹备之中。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会
各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。
在公司第六届董事会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定
继续履行董事及高级管理人员职责，公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指
引的有关规定，结合公司实际情况，积极、有序推进公司第六届董事会选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/5e5f58bc-2c74-4959-879c-dd9e60d2cc94.PDF
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2026-06-26 17:20│麦克奥迪（300341）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年6月9日审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》，并于2026年6月11日在指定媒体发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。本次股东会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年6月26日14:30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月26日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月26日09:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长史红女士主持本次会议，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或
列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
公司2026年第一次临时股东会出席本次会议的股东及股东代表共186名，代表有表决权的股份数为205,685,908股，占公司有表决
权股份总数的40.5909%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为2,012,400股，占公司有表决权股
份总数的0.3971%；参加网络投票的股东共计184名，代表有表决权的股份数为203,673,508股，占公司有表决权股份数的40.1938%。
本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共185人，代表公司股份数量为52,687,
924股，占公司有表决权股份总数的比例为10.3977%。
注：公司有表决权股份总数以506,728,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加
之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意204,198,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2768%；反对1,471,200股,占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为0.7153%；弃权16,400股 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0080%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决情况如下：51,200,324股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的97.1766%；1,471,20
0股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的2.7923%；16,400股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总
数的0.0311%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法
律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合
有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/84267189-fce1-4164-8b2d-ff047d5ad68f.PDF
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2026-06-26 17:20│麦克奥迪（300341）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所翁晓健
律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
6 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200164/JW/kw/cm/D55
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东会召开十五日之前
以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 6月 26日下午 14: 30在厦门火炬高新区(翔安)产业区
舫山南路 808号麦克奥迪公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日上午 9: 15至
9: 25, 9: 30至 11: 30, 下午 13: 00至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9: 15
至 15: 00期间的任何时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 186 人 , 代表有表决权股份数为205,685,908股,
占公司有表决权股份总数的 40.5909%。公司董事和高级管理人员
出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D55 2
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果: 同意 204,198,308 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2768%; 反对 1,471,200 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.7153%; 弃权 16,400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会涉及影响中小投资者
重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D55 3
本所同意将本法律意见书作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
翁晓健 律师
韩 宇 律师
二○二六年六月二十六日
24SH7200164/JW/kw/cm/D55 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/cdd6071f-cdbd-4a4b-92fd-d6ade98701c0.PDF
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2026-06-24 18:56│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（1）
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嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 23,708,215股（占本公司总股本比例 4.58%）的股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴
嘉竞投资合伙企业（有限合伙））计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股
（占本公司总股本比例 1%）。
股东在连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在连续 90个自然日内通
过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 23,708,215股，占公司总股本比例的 4.58%。
嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 46,496,885
股，合计占公司总股本比例的 9.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）的减持计划如下：
（1）减持原因：股东自身经营计划需要。
（2）股份来源：协议转让受让的股份。
（3）减持数量及减持方式：以集中竞价方式减持本公司股份 5,174,100股（占本公司总股本比例 1%）。
（4）减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 16日至 2026年 10月 15日）。
（5）价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
2、截至本公告披露日，嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
3、股东承诺情况
嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）本次拟减持的股份为协议转让受让的股份，在受让后六个月内不得减持所获得的股份。
截至本公告披露日，该承诺已到期，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等
因素决定是否实施或部分实施本次减持计划。公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关
规定及时履行信息披露义务。
2、上述减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、证监会《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的情况。
3、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/35483c78-f6f5-4e12-9abe-fb178c0e903d.PDF
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2026-06-24 18:56│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份预披露公告（2）
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香港协励行有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 42,721,398股（占本公司总股本比例 8.26%）的股东香港协励行有限公司计划自本公告发布之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 2,587,000股（占本公司总股本比例 0.50%）, 以大宗交易方式减持本公司股份 2,3
28,000股（占本公司总股本比例 0.45%）。
股东在连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在连续 90个自然日内通
过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东香港协励行有限公司持有公司股份 42,721,398股，占公司总股本比例的 8.26%。根据 2019 年 05 月
31 日披露的《麦克奥迪：权益变动提示性公告》（2019-031），通过调整麦克奥迪控股有限公司及香港协励行有限公司的股权结构
，实现陈沛欣先生控制麦克奥迪控股有限公司，MPI(BVI)控制香港协励行有限公司。截至本公告日，公司股东麦克奥迪控股有限公司
和香港协励行有限公司不存在一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、香港协励行有限公司的减持计划如下：
（1）减持原因：股东自身经营计划需要。
（2）股份来源：发行股份购买资产取得的股份以及资本公积金转增股本相应增加的股份。
（3）减持数量及减持方式：以集中竞价方式减持本公司股份 2,587,000股（占本公司总股本比例 0.50%）, 以大宗交易方式减
持本公司股份 2,328,000股（占本公司总股本比例 0.45%）。
（4）减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 7月 16日至 2026年 10月 15日）。
（5）价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
2、截至本公告披露日，香港协励行有限公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》第五条规定的情形。
3、股东承诺情况
香港协励行有限公司本次拟减持的股份为发行股份购买资产取得的股份，自该等股份发行结束之日起 36个月内不得转让。
本次拟减持事项与减持主体此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性。香港协励行有限公司将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或
部分实施本次减持计划。公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披
露义务。
2、上述减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、证监会《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的情况。
3、香港协励行有限公司不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化
，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/dd1f4b07-7499-4a71-9ee2-8640170ff871.PDF
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2026-06-16 18:47│麦克奥迪（300341）：2025年年度权益分派实施公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 26日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度
利润分配方案为：公司拟以现有总股本 517,410,336股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），预计本次
现金分红总额为人民币 36,218,723.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红
股。若分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按照“分派总额不变”的原则相应调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 517,410,336股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 25日，除权除息日为 2026年 6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号
咨询联系人：李臻
咨询电话：0592-5676875
七、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/277d33f7-8ee0-4bc6-a3a1-09ee3d54790f.PDF
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2026-06-10 15:54│麦克奥迪（300341）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明
“股东会”）。
（二）登记时间：2026 年 6月 25 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；3、不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7a047b98-03a2-411b-8cc8-b6e507643775.PDF
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2026-06-10 15:54│麦克奥迪（300341）：董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月制定)
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董事及高级管理人员薪酬管理制度
(2026 年 6 月制定)
第一章 总则
第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高
级管理人员的薪酬管理, 建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励
与约束机制, 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司经营
管理效益, 促进公司健康、持续、稳定发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括:
(一)公司董事: 包括非独立董事(含职工代表董事)及独立董事;
(二)公司高级管理人员: 包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三条
本制度遵循以下原则:
(一)公平原则: 薪酬水平符合公司规模与业绩情况, 同时适当参考外部薪酬水平;
(二)责、权、利统一原则: 薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符;
(三)长远发展原则: 薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符;
(四)激励与约束并重原则: 薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会根
据董事、高级管理人员的职权范围、在公司生产经营中的作用、工作年限、
同类企业薪酬水平等因素研究并拟定。同时, 公司专职非独立董事、高级管理
人员薪酬纳入公司工资总额管理。
第五条 董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施; 高级管理人员薪酬方案由董事
会批准, 向股东会说明, 并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会负责本制度的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司独立董事领取固定津贴, 津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外,
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人
员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 在公司任职的专职非独立董事应依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职
务领取相应薪酬, 其他非独立董事不另外领取董事津贴或薪酬。公司可以按照
相关专职非独立董事具体岗位或职务, 对其采取股权激励计划、员工持股计划
等中长期激励措施; 具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。第九条 公司专职非独立董事、高级管理人员的薪酬由基
础薪酬、绩效薪酬、中长期
激励三部分组成。
(一)基础薪酬是根据工作岗位、工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准, 并按月发放。
(二)绩效薪酬是依据年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况进行考核发放, 并实施任期递延制度, 每年预留 10%于
任期绩效考核评价后根
据考核结果支付。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
(三)中长期激励是根据公司行业、发展阶段、经营目标, 采取股权激励计划、员工持股计划、股票期权等方式, 激励员工着眼于
公司中长期战略目标, 推动
公司业绩持续增长和价值提升的激励措施。具体方案根据国家的相关法律法
规另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司专职非独立董事、高级管理人员依据干
部履职待遇规定, 可享有交通补贴、
住房补贴、通讯补贴。除此之外, 公司不得以任何名义、任何形式向董事、高
级管理人员另行发放其他货币性收入。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放。独立董
事津贴应按时发放, 不得拖欠。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发
放按照公司相关薪酬具体实施细则执行。
第十三条 公司专职非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付, 绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的, 薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴, 均为税前金额, 公司按照国家和公司
的有关规定, 统一代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司按照相关规定为专职非独立董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公
积金, 其中个人应承担的部分, 由公司从其薪酬中代扣代缴。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务, 并随着公司经营状况的不断变化而作相
应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为:
(一)同行业薪酬增幅水平;
(二)通胀水平;
(三)公司盈利状况;
(四)组织结构调整;
(五)岗位发生变动的个别调整。
第六章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时, 应当及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间, 发
生下列任一情形, 薪酬与考核委员会
评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入
的止付追索; 董事会决定是否扣减或不予发放董事、高级管理人员当年度津贴
或薪酬, 或追回已发放的部分或全部津贴或薪酬:
(一)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的;
(三)严重损害公司利益的;
(四)违反规定给公司造成重大损失;
(五)对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的;
(六)公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜, 按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关要求和规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定不一致的, 以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施。第二十四条 董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效, 至
新的薪酬方案审议通过
之日起自动失效; 高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过之日起生效,
至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2b3bdad3-0209-4464-ac11-1f665f4aab2d.PDF
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2026-06-10 15:54│麦克奥迪（300341）：总经理工作细则(2026年6月修订)
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第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理
结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”) 、中国证监会《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”), 特制定本工作细则。
第二条 公司依法设置总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
岗位。公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 履行忠实和勤勉的义务
。
第二章 总经理
第三条 公司设总经理一名, 由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责, 组织
实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。总经理薪酬方案由董事会薪酬与考核委
员会拟定, 提交董事会审议批准。
第五条 公司总经理应符合以下任职条件:
(一) 不存在《公司法》第 178条规定情形;
(二) 不属于被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员;
(三) 不属于被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满;
(四) 不在公司控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务;
(五) 致力于公司的发展事业, 敬业爱岗;
(六) 有较高的文化素质、专业技术、管理水平和经验, 熟悉市场经济运行体制和本行业、本公司的经营管理情况;
(七) 有 5 年以上的专业工作经历, 有本行业经营管理经历和经验; 对公司有突出贡献或有突出经营管理能力的, 经公司董事会
考核后对以上工作年限可适当放宽。
第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
(八) 列席董事会会议;
(九) 公司章程或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理应履行下列职责:
(一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理所有者、企业和员工的利益关系;
(二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标,推行行之有效的责任制, 保证各项工作任务和经营指标
的完成;
(三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研究市场信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能
力和竞争能力;
(四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高经济效益, 增强企业自我改造和自我发展能力;
(五) 高度重视安全生产, 抓好消防工作, 认真搞好环境保护工作;
(六) 严格遵守公司章程和董事会决议, 不得变更董事会决议, 不得越权行使职责; 在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事
先听取公司职工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议;
(七) 根据董事会的要求, 向董事会每三个月报告公司重大合同的签订、执行情况、资金和资产运用情况和盈亏情况, 并接受董
事会审计委员会的监督。
第八条 总经理应在提高经济效益的基础上, 加强对员工的培训和教育, 注重精神文
明建设, 不断提高员工的劳动素质和政治素质, 培育良好的企业文化, 逐步改
善员工的物资文化生活条件, 注重员工身心健康, 充分调动员工的积极性和创造性。
第九条 总经理根据法律法规、规范性文件、公司章程及公司内部制度的规定或者董
事会/股东会的授权, 在权限范围内决定资金和资产运用、资本运作, 签订重大经济合同。
第十条 总经理必须承担下列义务:
(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金;
(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;
(四) 未向董事会或者股东会报告, 并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过, 不得直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易;
(五) 不得利用职务便利, 为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过, 或者公
司根据法律、行政法规或者公司章程的规定, 不能利用该商业机会的除外;
(六) 未向董事会或者股东会报告, 并经股东会决议通过, 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(八) 不得擅自披露公司秘密;
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;
(十) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益, 应当归公司所有;
给公司造成损害的, 应
当承担赔偿责任; 构成犯罪的依法追究刑事责任。
第三章 其他高级管理人员
第十二条 公司其他高级管理人员应当具备《公司法》及《公司章程》规定的有关担任
公司高级管理人员的任职资格, 在任职期间出现不符合任职资格情形的, 公
司应当召开董事会予以解聘。
第十三条 公司其他高级管理人员由董事会聘任或解聘, 每届任期为三年, 连聘可以连
任。其他高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定, 提交董事会审议批准。
第十四条 副总经理协助总经理进行公司的各项工作, 受总经理领导, 向总经理负责。第十五条 董事会秘书负责公司股东会和董
事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
料管理等事宜。董事会秘书的具体职权职责由公司《董事会秘书工作制度》
规定。
第十六条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会
计监督等方面的工作, 参与公司重要经济问题的分析和决策。
第四章 总经理办公会议
第十七条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持, 或由总经理委
托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的
重大事项, 以及各部门、各分支机构提交审议的事项。第十八条 总经理办公会议分为例会和临时会议, 例会每月定期定时召开
。根据工作需要,
总经理可决定不定期召开临时会议。
第十九条 公司副总经理等其他高级管理人员参加总经理办公会议, 总经理视需要可决
定其他人员参加。
第二十条 总经理会议议题经充分讨论后, 形成会议纪要, 由总经理审批后下发执行。
第五章 附则
第二十一条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效并执行。第二十二条 本工作细则未尽事宜, 依据《公司法》等法律、法规
和规范性文件及公司章程
的规定办理。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释与修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1d7480d6-f053-4e5c-abe3-32adeaea8bae.PDF
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2026-06-10 15:52│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 202
6年 6月 3日以邮件方式发出。本次会议于 2026年 6月 9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12名，实际
参加董事 12 名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董
事长史红女士主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件，同时授权总经理办公会根据该细则对《总经
理办公会议事规则》作相应修订。
3、审议通过《关于处置成都房产的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于 2026年 6月 26日（星期五）14:30在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5f534450-b959-4703-a0c8-f8db643e4c7f.PDF
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2026-05-26 18:18│麦克奥迪（300341）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所翁晓健
律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
5 年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200164/JW/kw/cm/D54
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会
已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 5月 26日上午 9: 30在厦门火炬高新区(翔安)产业区舫
山南路 808号麦克奥迪公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日上午 9:15至 9:
25, 9: 30至 11: 30, 下午 13: 00至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9: 15至
15: 00期间的任何时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 202 人 , 代表有表决权股份数为205,690,298股,
占公司有表决权股份总数的 40.5918%。公司董事和高级管理人员
出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D54 2
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果: 同意 205,192,498 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7580%; 反对 474,200 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2305%; 弃权 23,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。
(二)审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果: 同意 204,984,698 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6570%; 反对 682,000 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3316%; 弃权 23,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。
(三)审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果: 同意 50,422,514 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7648%; 反对 620,900 股 , 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.2162%; 弃权 9,700股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%。
24SH7200164/JW/kw/cm/D54 3
(四)审议通过了《关于公司 2026年度董事长薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 204,843,798 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5885%; 反对 833,600 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.4053%; 弃权 12,900 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%。
(五)审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果: 同意 205,012,698 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6706%; 反对 662,300 股 , 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3220%; 弃权 15,300 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会涉及关联股东回避表
决事项的议案关联股东已回避未参加表决; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200164/JW/kw/cm/D54 4
本所同意将本法律意见书作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2025年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关
机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
翁晓健 律师
韩 宇 律师
二○二六年五月二十六日
24SH7200164/JW/kw/cm/D54 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7df8a987-057e-4b72-8524-62f94321294c.PDF
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2026-05-26 18:18│麦克奥迪（300341）：关于变更公司董事的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案已经 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年度股东会审议通过并生效
。苏魁先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会
中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0424e006-cfa8-4984-af11-23aa6f95de9e.PDF
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2026-05-26 18:18│麦克奥迪（300341）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月23日审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月27日在指定媒体发出《关于召开2025年度股东会的通知》。本次股东会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月26日上午09:30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年5月26日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5
月26日09:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长史红女士主持本次会议，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或
列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
公司2025年度股东会出席本次会议的股东及股东代表共202名，代表有表决权的股份数为205,690,298股，占公司有表决权股份总
数的40.5918%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为2,012,400股，占公司有表决权股份总数的
0.3971%；参加网络投票的股东共计200名，代表有表决权的股份数为203,677,898股，占公司有表决权股份数的40.1947%。本次会议
没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共199人，代表公司股份数量为50,679,
914股，占公司有表决权股份总数的比例为10.0014%。
注：公司有表决权股份总数以506,728,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加
之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意205,192,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7580%；反对474,200股 ,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为0.2305%；弃权23,600股 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50,182,114股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.0178%；
474,200股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.9357%；23,600股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东
股份总数的0.0466%。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意204,984,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6570%；反对682,000股 ,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为0.3316%；弃权23,600股 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：49,974,314股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.6077%；
682,000股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.3457%；23,600股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东
股份总数的0.0466%。
3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意50,422,514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7648%；反对620,900股 ,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为1.2162%；弃权9,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0190%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50,049,314股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.7557%；
620,900股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.2251%；9,700股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东
股份总数的0.0191%。
4、审议通过《关于公司2026年度董事长薪酬方案的议案》
表决结果：同意204,843,798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5885%；反对833,600股 ,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为0.4053%；弃权12,900股 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0063%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：49,833,414股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.3297%；
833,600股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.6448%；12,900股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东
股份总数的0.0255%。
5、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意205,012,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6706%；反对662,300股 ,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为0.3220%；弃权15,300股 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0074%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50,002,314股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.6630%；
662,300股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.3068%；15,300股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东
股份总数的0.0302%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律
法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/af52acc9-4753-47bc-8d5f-e3f9d77bf5f3.PDF
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2026-04-28 19:34│麦克奥迪（300341）：内部审计制度（2026年4月修订）
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麦克奥迪（300341）：内部审计制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fca262a3-b21f-44e0-9c6b-64863b0ac848.PDF
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2026-04-28 19:32│麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00，参加人员为董事长史红，董事、总
经理廖显胜，独立董事肖伟，董事会秘书、副总经理李臻，财务负责人刘亚军。届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a337261c-50b8-4456-a302-4091ca330d9d.PDF
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2026-04-28 19:32│麦克奥迪（300341）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司《2026 年第一季度报告全文》已于 2026年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b743bc2-4e86-4051-b3ce-3388db2b1e8b.PDF
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2026-04-28 19:31│麦克奥迪（300341）：2026年一季度报告
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麦克奥迪（300341）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e235a71-b303-4ef5-bdad-ee220b929642.PDF
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2026-04-28 19:31│麦克奥迪（300341）：关于公司股东减持股份计划期限届满的公告
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嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》。公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）原持
有公司股份 23,708,215股，占公司总股本比例的 4.58%。嘉兴嘉逸企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（
有限合伙）为一致行动人，合计原持有公司股份 46,496,885 股，合计占公司总股本比例的9.00%。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有
限合伙）计划在上述减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份5,174,100股，占本
公司总股本比例 1%。
公司收到嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，获悉其本次股份减持计划期限已
届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（股） （%）
嘉兴嘉竞 集中竞价交易 2026 年 1月 28日至 - - -
企业管理 2026 年 4月 27日
合伙企业
（有限合
伙）
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数 占总股本比例 股份数 占总股本比
（%） 例（%）
嘉兴嘉竞 合计持有股份 23,708,215 4.58 23,708,215 4.58
企业管理 其中：无限售 23,708,215 4.58 23,708,215 4.58
合伙企业 条件股份
（有限合 有限售条件股 0 0 0 0
伙） 份
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持的相关情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）不属于公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
《关于减持股份实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6b61357-3c26-4a1c-9baa-f2430f1d0de4.PDF
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2026-04-28 19:31│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 4月 20日以邮件方式发出。本次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12名，实际
参加董事 12名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董
事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于公司 2026年第一季度报告全文的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
2、审议通过《关于公司 2025年度 ESG报告的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、备查文件：
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57301899-fbda-4c74-90dc-a76eb1e6c130.PDF
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2026-04-26 16:15│麦克奥迪（300341）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 第 1 -2 页
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZB10755号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下
简称麦克奥迪）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是麦克奥迪董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，麦克奥迪于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3fad1a8a-a3cf-401a-866c-84ab5446dee1.PDF
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2026-04-26 16:15│麦克奥迪（300341）：关于2026年度日常关联交易的预计情况的公告
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麦克奥迪（300341）：关于2026年度日常关联交易的预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7dcdecb2-adb0-43cb-b7e4-7f9ae7f2226b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│麦克奥迪：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494141.PDF
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2026-04-29│麦克奥迪：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235492.PDF
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2026-04-27│麦克奥迪：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188496.PDF
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2025-10-27│麦克奥迪：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734450.PDF
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2025-08-25│麦克奥迪：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556656.PDF
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2025-04-28│麦克奥迪：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300171.PDF
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2025-04-21│麦克奥迪：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154665.pdf
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2024-10-24│麦克奥迪：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487179.PDF
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2024-08-27│麦克奥迪：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983324.PDF
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2024-04-26│麦克奥迪：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821060.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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