公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:30 │麦克奥迪（300341）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:30 │麦克奥迪（300341）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 16:39 │麦克奥迪（300341）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 16:39 │麦克奥迪（300341）：独立董事制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-06 16:37 │麦克奥迪（300341）：关于工商变更公司类型的公告 │
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│2024-12-06 16:37 │麦克奥迪（300341）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-06 16:36 │麦克奥迪（300341）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-19 15:47 │麦克奥迪（300341）：关于公司董事、常务副总经理辞职的公告 │
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│2024-11-07 16:27 │麦克奥迪（300341）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2024-10-29 19:16 │麦克奥迪（300341）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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2024-12-23 18:30│麦克奥迪（300341）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十二次会议于2024年12月06日审议通过了《关于召
开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2024年12月07日在指定媒体发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月23日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024年12月23日09:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
员出席或列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
公司2024年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共396名，代表有表决权的股份数为210,297,253股，占公司有表
决权股份总数的41.5009%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为155,556,584股，占公司有表决
权股份总数的30.6982%；参加网络投票的股东共计393名，代表有表决权的股份数为54,740,669股，占公司有表决权股份数的10.8028
%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共393人，代表公司股份数量为5
4,740,669股，占公司有表决权股份总数的比例为10.8028%。
注：公司有表决权股份总数以506,728,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加
之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》
表决结果：同意209,921,653股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8214%；反对314,400股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1495%；弃权61,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0291%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：54,365,069股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.3139％
；314,400股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.5743％；61,200股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.1118％。
2、审议通过《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意209,912,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8172%；反对329,000股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为0.1564%；弃权55,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0264%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：54,356,169股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.2976％
；329,000股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.6010％；55,500股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小
股东股份总数的0.1014％。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意208,217,624股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0111%；反对2,015,329股,占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为0.9583%；弃权64,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0306%。本议案获得通过
。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：52,661,040股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的96.2009％
；2,015,329股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的3.6816％；64,300股弃权，占出席会议对该议案有表决权中
小股东股份总数的0.1175％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的
法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符
合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/fca04f44-d6cc-4ba6-8c8a-9a3ac234016d.PDF
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2024-12-23 18:30│麦克奥迪（300341）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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麦克奥迪（300341）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d3764107-6adc-4208-8e2d-d88d581ee8fd.PDF
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2024-12-06 16:39│麦克奥迪（300341）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于
2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 20
24 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23日（星期一）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于工商变更公司类型的议案》 √
2.00 《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构 √
的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
议案1-3属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均已经公司
第五届董事会第十二次会议审议 通 过 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 07 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告或文件。
三、出席现场会议的登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在 2024年 12 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注
明“股东大会”）。
（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流
程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李臻
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/18d0f552-59ab-4244-98ac-3eea203ab265.PDF
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2024-12-06 16:39│麦克奥迪（300341）：独立董事制度（2024年12月修订）
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麦克奥迪（300341）：独立董事制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f58c35c7-22b1-45cd-93d5-ed2fd14a3fd8.PDF
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2024-12-06 16:37│麦克奥迪（300341）：关于工商变更公司类型的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月06 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于工商变更公司类型的议案》。具体情况如下：
公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》《中
华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资
企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，
其他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/f353e7a7-8b49-4c7c-86b7-f4d3e58a1a41.PDF
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2024-12-06 16:37│麦克奥迪（300341）：拟续聘会计师事务所的公告
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麦克奥迪（300341）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/dbcda6b9-65cf-499d-bdab-81467c17edea.PDF
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2024-12-06 16:36│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 06 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实际
参加董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于工商变更公司类型的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 09:30 在公司召开公司2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/7c22cc20-ea99-4b66-8954-3407fc968997.PDF
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2024-11-19 15:47│麦克奥迪（300341）：关于公司董事、常务副总经理辞职的公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理孝延先生递交的书面辞职
报告，孝延先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事、常务副总经理职务，卸任后不再担任公司任何职务。
孝延先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，孝延先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺
事项。孝延先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孝延先生的辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
孝延先生在担任公司董事、常务副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孝延先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/131632eb-0f42-4342-9ade-15e8d1c1cfd9.PDF
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2024-11-07 16:27│麦克奥迪（300341）：关于变更职工代表监事的公告
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麦克奥迪（300341）：关于变更职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bad22f6f-2b63-4402-8987-a9b9877b71be.PDF
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2024-10-29 19:16│麦克奥迪（300341）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、公司股票交易严重异常波动的情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：麦克奥迪；证券代码：300341）交易价格连续 27
个交易日内（分别为 2024 年 9月 12 日至 10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%以上，根据深圳证券交易所相关规
定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司提醒各位投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意
投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 24 日披露了《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-028），具体内容详见于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/81f39bcc-ecdc-4285-9cda-7dbf60ddb500.PDF
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2024-10-28 17:04│麦克奥迪（300341）：关于股票交易异常波动的公告
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麦克奥迪（300341）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8ada4ac6-8631-46c2-9133-0aa8501a736b.PDF
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：2024年三季度报告
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麦克奥迪（300341）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/82c5c0a1-4a19-4eb3-8771-229dbf720408.PDF
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：第五届监事会第九次会议决议公告
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麦克奥迪（300341）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c0d94756-0194-42f0-b845-a0459172ec0d.PDF
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2024-10-24 00:00│麦克奥迪（300341）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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