公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:46 │天银机电（300342）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:43 │天银机电（300342）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：独立董事候选人声明与承诺（周梅） │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：独立董事提名人声明与承诺（吴兴印） │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：独立董事候选人声明与承诺（吴兴印） │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：独立董事提名人声明与承诺（黄元林） │
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│2026-07-22 18:42 │天银机电（300342）：独立董事提名人声明与承诺（周梅） │
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2026-07-22 18:46│天银机电（300342）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年7月19日送达至各位董事。
2、本次董事会于2026年7月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生及沈振山先生以
通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于近日董事会换届工作已筹备完毕，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。经征询意见后，提名刘冠勋先生、赵云文先生、张裕烽先生、郑家辉先生、江丽兰女士
为第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年。具体表决结果如
下：
（1）提名刘冠勋先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名赵云文先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）提名张裕烽先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）提名郑家辉先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（5）提名江丽兰女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上提名均获得被提名人本人同意。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进
行选举。具 体 内 容 详见 公 司 同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经征询意见后，提名黄元林先生、吴兴印先生、周梅女士为第六届董事会独立董事候选人，周梅女士任期自2026年第一次临时股
东会通过之日起至2027年8月25日止，其余独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）提名黄元林先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名吴兴印先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）提名周梅女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上提名均获得被提名人本人同意。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议
。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进
行选举。具 体 内 容 详见 公 司 同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》相关规定，公司经邀请招标程序，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。20
26年度审计费用总额为55万元，其中包括内部控制审计费用15万元，与2025年度保持一致。
该事项已经公司第五届董事会审计委员会及第五届董事会独立董事专门会议审核通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。具 体 内 容详 见 公 司 同 日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2026年第一次临时股东会会议的议案》
经审议，董事会同意于2026年8月7日（星期五）下午14：30在常熟市天银机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络投票相结合
的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c25673da-6668-4413-b9d5-cf16f841b929.PDF
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2026-07-22 18:43│天银机电（300342）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2026 年 7月 22 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，定
于 2026年 8月 7日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至2026 年 08 月 04 日（股权登记日）下午 15:00 交
易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，不能亲自
出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式详见附件二
），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19 号公司办公楼四楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（5）人
董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘冠勋先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.02 选举赵云文先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.03 选举张裕烽先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.04 选举郑家辉先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.05 选举江丽兰女士为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄元林先生为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.02 选举吴兴印先生为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.03 选举周梅女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
1、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案 1、议案 2 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份
证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。采取信函或传真
方式登记的须在 2026年 8月 5日 17:00之前送达或传真到公司证券部，传真号码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注
明“2026年第一次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026 年 8月 5日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号证券部。
4、会议联系方式：
联 系 人：李燕
联系电话：0512-52690818
传真号码：0512-52691888
电子邮箱：ly422567030@126.com
联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号
5、其他事项：本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、其他备查文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/12da6e5f-66f4-4270-8d26-088db64bcdc3.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：独立董事候选人声明与承诺（周梅）
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声明人周梅作为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赵云文提名为常熟市
天银机电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响
本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：周梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/938b37c9-cd59-413b-a7f7-2586c81959e4.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：关于董事会换届选举的公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，鉴于近日董事会换届工作已筹备完毕，为完善
公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序
进行董事会换届选举。
公司于2026年7月22日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案已经公司第五届董事会提
名委员会事前审议通过。
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工
代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名刘冠勋先生、赵云文先生、张裕烽先生、郑家辉先生
、江丽兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名黄元林先生、吴兴印先生、周梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人
，其中黄元林先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起算，职工代表董事由公司职工代表大会选举产
生，任期与第六届董事会任期保持一致。本次独立董事候选人中，周梅女士自2021年8月26日起任公司独立董事，根据《上市公司独
立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在周梅女士任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作
。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事
会人员的三分之一，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公
司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与
健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b7cf437b-cc32-42de-be10-5ce404e37b82.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定
，公司进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于近日召开了2026年临时职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举华文静女士（简历详见附件）为公司第六届董事会
职工代表董事。华文静女士将与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第六届董事会
，任期与公司第六届董事会非职工代表董事一致，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。华文静女士符合《公司法》
等规定的职工代表董事任职资格和条件。华文静女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f0ba6ee8-d316-47c7-a3a5-16991df84b10.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：独立董事提名人声明与承诺（吴兴印）
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提名人佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名吴兴印为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为常熟市天银机电股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fb2e5450-79c9-4fe7-9feb-ddb0dc6990b7.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：独立董事候选人声明与承诺（吴兴印）
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声明人吴兴印作为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市澜海瑞兴股
权投资合伙企业（有限合伙）提名为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：吴兴印
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a0a1e76e-4cc1-4e10-9cc5-0345595cb541.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）。
拟变更会计师事务所的原因：中兴华所已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（以下简称“《选聘办法》”）相关规定，公司经邀请招标程序，拟聘任众华所为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财
务报告审计和内部控制报告审计服务。
3、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
4、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任众华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现
将有关事宜公告如下：：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政
部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证
券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过189人。
3、业务规模
众华所2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16
,775.78万元。
众华所2025年上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案
尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：聂文华，2003年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙
）执业；2026年将开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司：金煤科技（600844）、宝武镁业（002182）、廊坊发展（6
00149）的审计报告。
签字注册会计师：石稳，2013年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业；2026年将开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司：迈拓股份（301006）、金煤科技（600844）、汉鑫科技
（920092）审计报告。
项目质量复核人：何亮亮，2014年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华会计师事务所（特殊普通
合伙）执业、2026年将开始为本公司提供审计服务；近三年复核1家上市公司：中国一重（601106）的审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度审计费用总额为55万元，其中包括内部控制审计费用15万
元，与2025年度保持一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所：中兴华所连续为公司提供审计服务多年，对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
中兴华所已连续多年为公司提供审计服务，根据《选聘办法》相关规定，公司经邀请招标程序，拟聘任众华所为公司2026年度审
计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司2026年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审
计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对中兴华所及其
工作团队为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好的服务表示衷心的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年7月21日召开的第五届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司
董事会审计委员会对众华所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为众华所具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计的专业胜
任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意拟变更众华所为公司2026年度审计机构及内部
控制审计机构。因此，审计委员会同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议于2026年7月21日召开的第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核众华所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员
信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，独立董事认为众华所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立
、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。同时，在综合考虑原审计机构中兴华所
已连续多年为公司提供审计服务的情况后，独立董事专门会议认为变更会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求，并同意
提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年7月22日召开的第五届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所
的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3e3a9480-c65c-4f3c-a7c6-faf144afc061.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：独立董事提名人声明与承诺（黄元林）
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提名人佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名黄元林为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为常熟市天银机电股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/01e74ec9-f035-4c6f-8bd5-9d3ac8ed786b.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：独立董事提名人声明与承诺（周梅）
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提名人赵云文现就提名周梅为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项
：一、被提名人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：赵云文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/244b56a0-fd68-4f04-8df1-3fc625a54ec8.PDF
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2026-07-22 18:42│天银机电（300342）：独立董事候选人声明与承诺（黄元林）
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声明人黄元林作为常熟市天银机电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市澜海瑞兴股
权投资合伙企业（有限合伙）提名为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄元林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b755d830-ae97-48ef-8e36-9ef86292908e.PDF
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2026-06-16 16:06│天银机电（300342）：关于公司取得发明专利证书的公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如
下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利类型 专利权人 证书号
与电气接线盒配 ZL20231013 2023年 02月 17 2026年 06月 12 发明专利 常熟市天银 第 9013905
套的商用制冷压 2610.6 日 日 机电股份有 号
缩机电机起动器 限公司
结构
注：专利权自授权公告之日起生效。
发明专利“与电气接线盒配套的商用制冷压缩机电机起动器结构”属于制冷压缩机电机起动装置技术领域，具体涉及一种与电气
接线盒配套的商用制冷压缩机电机起动器结构。该发明的任务在于提供一种有助于体现良好的模块化效果而得以无干涉地配套于电气
接线盒内并且满足快速高效的配套安装要求以及有利于增进制冷压缩机的外部的理想的简洁性和观瞻性的与电气接线盒配套的商用制
冷压缩机电机起动器结构。
上述发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响
，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/554e12e8-ecae-492a-b9a4-a7fead7b1a73.PDF
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2026-05-11 19:57│天银机电（300342）：2025年年度权益分派实施公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，具
体方案如下：以2025年12月31日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），合计派发现金股利8,
500,702.26元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发
生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日，除权除息日为：2026年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：常熟市天银机电股份有限公司证券部办公室（江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号）
咨询联系人：李燕
咨询电话： 0512-52690818 传真电话：0512-52691888
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议公告；
2、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3d296814-75a9-4cf7-95c5-9bf3c59f6b70.PDF
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2026-05-08 17:56│天银机电（300342）：2025年年度股东会的法律意见书
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天银机电（300342）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/915094da-57d6-4aff-8cef-2839b9e903c1.PDF
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2026-05-08 17:54│天银机电（300342）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于 2026 年 5 月 8日（星期五）下午 14:30召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
：2026 年 5 月 8 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 8日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长方谷钏先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2026年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
独立董事在本次股东会上作出了2025年度述职报告。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 703人，代表股份 134,384,483股，占公司有表决权股份总数的 31.6173%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 4,812,365股，占公司有表决权股份总数的 1.1322%。
通过网络投票的股东 698人，代表股份 129,572,118股，占公司有表决权股份总数的 30.4850%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 700 人，代表股份 28,560,513股，占公司有表决权股份总数的 6.7196%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 137,865股，占公司有表决权股份总数的 0.0324%。
通过网络投票的中小股东 696人，代表股份 28,422,648股，占公司有表决权股份总数的 6.6871%。
公司董事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意134,277,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205%；反对61,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0458%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%。
其中，中小投资者表决情况：同意28,453,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6260%；反对61,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2153%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1586%。
表决结果：本项议案获表决通过。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报摘要的议案》
表决情况：同意123,149,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6400%；反对62,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0463%；弃权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.3137%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,325,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6640%；反对62,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2178%；弃权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1182%。
表决结果：本项议案获表决通过。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意123,148,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6390%；反对66,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0495%；弃权11,169,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.3115%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,324,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6595%；反对66,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328%；弃权11,169,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1077%。
表决结果：本项议案获表决通过。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意123,147,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6382%；反对69,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0519%；弃权11,167,255股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.3099%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,323,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6556%；反对69,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%；弃权11,167,255股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1003%。
表决结果：本项议案获表决通过。
5、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意118,447,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3170%；反对94,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0726%；弃权11,168,555股（其中，因未投票默认弃权11,124,850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.6104%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,297,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5653%；反对94,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3298%；弃权11,168,555股（其中，因未投票默认弃权11,124,850股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1049%。
本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：本项议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意118,437,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3095%；反对98,928股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0763%；弃权11,173,455股（其中，因未投票默认弃权11,128,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.6142%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,288,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5316%；反对98,928股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%；弃权11,173,455股（其中，因未投票默认弃权11,128,350股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1220%。
本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：本项议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、苗飞
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2f7a5ff4-be18-48c3-8b8c-b79b27a1bcfb.PDF
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2026-04-22 16:06│天银机电（300342）：2026年一季度报告
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天银机电（300342）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8136a38-bf5f-49a3-8205-8e6121f5c20c.PDF
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2026-04-22 16:06│天银机电（300342）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年4月10日向各位董事送达。
2、本次董事会于2026年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生及
周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案已
经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/23d5b5d0-e120-4fc3-b23c-59bac9d2bf27.PDF
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2026-04-22 16:02│天银机电（300342）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<
常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2026年一季度报告》于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f28a3a8a-6acb-4cad-b825-c85dd6e5458b.PDF
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2026-04-15 18:22│天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年12月23日披露了《关于董事减持计划的预披露公告》（公告编码：2025-050）。公司董事、总经理赵云文先生计划自该公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年1月15日至2026年4月14日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过155.81万股（占
公司总股本的0.37%）。
以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2026年4月15日，公司收到董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉赵云文先生减持计划
已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
（%）
赵云文 集中竞价 2026年 01月 15日至 52.1006 1,558,000 0.37
2026年 04月 14日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例(%) 的比例(%)
赵云文 合计持有股份 6,232,500 1.47 4,674,500 1.10
其中：无限售条 0 0 0 0
件股份
有限售条 6,232,500 1.47 4,674,500 1.10
件股份
注：股份来源为赵云文先生通过二级市场增持的股份（包括因公司权益分派时资本公积转增股本增加的部分）。
二、其他相关事项说明
1、本次减持股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，董事、总经理赵云文先生的减持计划已实施完成，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3、本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e672f4a-7641-4a93-bafd-aa44ec432278.PDF
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2026-04-15 18:22│天银机电（300342）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 27 日前访问网址https://eseb.cn/1xg07QBcc2A 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 27日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办常熟市天银机电股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
届时公司出席本次说明会的人员有：总经理赵云文先生，董事会秘书方程先生，财务总监李荟女士，独立董事李灵辉先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg07QBcc2A 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李燕
电话：0512-52690818
传真：0512-52691888
邮箱：ly422567030@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f40b298-a295-432e-8073-d31f520f9b89.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年年度报告
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天银机电（300342）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6df50fd7-9469-4a0b-a732-5ebab5722110.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年年度报告摘要
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天银机电（300342）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0be6784a-d1d9-467d-9246-e269fcc25cdb.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天银机电（300342）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46f8d911-354f-48aa-ba6c-5b18a86ac73f.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度报告披露提示性公告
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2026年4月9日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2025
年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》、《2025年年度
报告摘要》于2026年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c748c238-7258-4fcd-87bc-8823cf62860d.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于董事会延期换届的提示性公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2025年8月30日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选
人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第五届董事会各专门委员会委员及
高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员已经并将继续按照《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e6562c36-17c8-4d6f-b8f9-f7b985d11856.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公
司 2025年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对中兴华在 20
25 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。公司对中兴华的资质条件、执业记录、资源配备、质量管理、审计工作方案、信息安
全管理、风险承担能力等方面进行了认真审查。经评估，公司认为，中兴华具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，履
职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达审计意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中兴华成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏
富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。中兴华具有证券期货业务从业资格。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20
层。
（二）人员信息
中兴华首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止 2025 年度末，合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
（三）业务规模
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164
.18万元。
2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户为 104家（制造业）。
二、执业记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43名从
业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、资源配备
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质
。中兴华建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队。
项目合伙人和签字注册会计师：邵帅先生，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐晔女士，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中兴华执业，2023年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴小安先生，2021 年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在中兴华所执业，202
1 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王进先生，2010年取得中国注册会计师执业资质，2010年开始从事上市公司审计，2021 年起在中兴华事
务所执业。近三年签署上市公司审计报告 0家，复核上市公司审计报告 3家。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
中兴华和前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的
情形。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，中兴华规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项
必须以咨询情况表的形式记录。中兴华对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询
人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
（二）意见分歧解决
中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询质控
部负责人和风控委。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成
一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，中兴华实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及项目合伙人复核。
（四）项目质量检查
中兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成中兴华完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2025年年度审计过程中，中兴华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，中兴华针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、募集资金使用、合并报表、关联方交易等。
中兴华全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司定期报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划
与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华在信息安全管理中的责任义务。中兴华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行
终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
八、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中兴华所在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、
投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eef35b1d-2c18-43cc-bac7-db22b58f9c8c.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度内部控制自我评价报告
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天银机电（300342）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/661e71d0-f74f-4d87-8708-0e8994c4a6e2.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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一、专项说明
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NG X I N GH UA CE RT I F I E D P U B L I C AC CO UN TA NT
S L L P地 址 （ A d d ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20 /F,Towe r B ,L ize SOHO ,20 Li ze Road ,Feng ta i D is t r i c t ,Be i j i ng PR China电 话 （ t e l ） ： 0
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常熟市天银机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华报字（2026）第 00000256号常熟市天银机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常熟市天银机电股份有限公司（以下简称天银机电公司）2025年度财务报表
，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年4月 9日签发了中兴华审字（2026）第 00004709号标准无保留意见审计报告。根
据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，天银机电公司编制了后附的常熟市天银机电股份有限
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天银机电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天银机
电公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对天银机电公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解天银机电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报
表一并阅读。
本专项说明仅作为天银机电公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：常熟市天银机电股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵帅
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：徐晔
中国注册会计师：吴小安
2026年 4月 9日附件
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性 资金占 占用方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 占用 占用性质
资金占用 用方名 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 形成
称 公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金 原因
关联关 科目 余额 生金额 利息（ 生金额 余额
系 （不含 如有）
利息）
控股股东 非经营性占
、实际控 用
制人
及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股 非经营性占
东、实际 用
控制
人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联 非经营性占
方及附属 用
企
业
小计
总计 - - - -
其它关联 资金往 往来方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 往来 往来性质
资金往来 来方名 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 形成
称 公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金 原因
关联关 科目 余额 生金额 利息（ 生金额 余额 （经营性往
系 （不含 如有） 来、非经营
利息） 性往来）
大股东及 经营性往来
其附属企
业 经营性往来
上市公司 北京华 全资子 其他应 5,712.6 207.71 206.11 5,714.2 往来 非经营性往
的子公司 清瑞达 公司 收款 5 4 款 来
及 科技有
其附属企 限公司
业 上海讯 全资子 其他应 1,208.6 31.50 32.61 1,207.5 往来 非经营性往
析电子 公司 收款 1 0 款 来
科技有
限公司
关联自然 非经营性往
人 来
非经营性往
来
其他关联 非经营性往
方及其附 来
属企业 非经营性往
来
总计 - - - 6,921.2 - 239.21 238.72 6,921.7 -
6 4
法定代表人：赵云文 主管会计工作的负责人：李荟 会计机构负责人：李荟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/510bb7d4-f47b-49d4-b340-73ea
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天银机电（300342）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0e4a2fa5-1e48-44b9-99d9-a110f0664537.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李灵辉
先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事
及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单
位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时
在超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9e39ded8-bded-469c-9695-34b2fbf18c04.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，常熟
市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人；2025年收入总额
（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。
2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地
产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户104家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会对中兴华所进行了审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于20
25年4月11日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议和2025年5月7日召开2024年年度股东会，审议通过了《
续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华所为公司2025年度审计机构。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议审核通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中兴华所对公司2025
年度财务报告进行了审计，以及对公司2025年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留
意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月10日，第五届董事会审计委员
会第十四次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
（2）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，包括2025年度审计
工作的人员安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等，了解关注审计工作进展情况。在中兴华所出具初步审计意见后，与负责公
司审计工作的注册会计师、项目经理进行沟通，进一步了解相关审计情况。
（3）2026年4月8日，公司第五届董事会审计委员会第十九次会议以现场与通讯相结合的方式召开，审议通过公司2025年年度报
告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e81b61b0-47b6-4448-9d36-92c22d871828.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度董事会工作报告
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天银机电（300342）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度财务决算报告
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天银机电（300342）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f030c692-abda-4a92-b22b-872493215e99.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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天银机电（300342）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1c77e496-eaf0-4e1e-859b-b96d33cb4bb0.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于召开2025年年度股东会的通知
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2026 年 4月 9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，定于
2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年年度股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2025年年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14：30开始（2） 网络投票时间：2026年 5月 8日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2026年 4月 30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19号公司办公楼四楼会议室。
9. 持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
的有关规定执行。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于常熟市天银机电股份有限公司 2025 √
年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于<常熟市天银机电股份有限公司 √
2025年年度报告>及年报摘要的议案》
3.00 《关于常熟市天银机电股份有限公司 2025 √
年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于常熟市天银机电股份有限公司 2025 √
年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2026年薪酬（津贴）方案 √
的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，提案具体内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登于中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、 会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 4月 30日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号证券部。
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业
法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出
具的授权委托书（见附件三）及代理人本人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身
份证明、授权委托书（见附件三）、代理人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二)，并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认，不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的须在2026年4月30日17:00之前送达或传真到公司证券部，传真号
码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 会议联系人：李燕
会议联系电话：0512-52690818
会议联系传真：0512-52691888
邮箱：ly422567030@126.com
联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号
邮政编码：215513
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、其他备查文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8bab8ea3-f8c4-48ff-a592-e151944e171d.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：独立董事2025年度述职报告（李灵辉）
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天银机电（300342）：独立董事2025年度述职报告（李灵辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/14c28b48-6832-4709-b784-7b0953d713ce.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：独立董事2025年度述职报告（沈振山）
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天银机电（300342）：独立董事2025年度述职报告（沈振山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c2d5ffe8-72f7-4c1a-8931-5e2132873d07.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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天银机电（300342）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d751a337-7016-4f70-99ad-722dc99bc00a.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：独立董事2025年度述职报告（周梅）
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天银机电（300342）：独立董事2025年度述职报告（周梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2f5fcb2b-4bcf-4e5f-a508-dd32a3aa8147.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年年度审计报告
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天银机电（300342）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/27493d58-1a64-4ece-be94-0286b8d3df19.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续发展
能力。公司本次拟向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，授信
期限内，额度循环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司将基于未来可能发生的
变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方式等），合理使用在各银行间的授信额度。
上述授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。同时，为提高工作效率，保证
业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决
策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8c2180b1-ec8f-48b3-8ed6-8fd5f55c0b69.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年3月30日送达至各位董事。
2、本次董事会于2026年4月9日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生以通讯方式参加
本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映
了公司经营管理层2025年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涵盖公司2025年度主要工作回顾及2026年
度主要工作规划。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取董事长方谷钏先生所作的《2025年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会
2025年度的各项工作。公司现任独立董事李灵辉先生、沈振山先生以及周梅女士分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并
将在公司2025年年度股东会上进行述职。报告具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025年年度报告全文及其摘要》，认为公司2025年年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》
2025年，公司奋力开拓、勇毅前行，紧盯行业发展趋势，持续巩固并深化现有客户合作，加大新客户开拓力度，同时持续提升公
司治理水平和经营管理能力，不断挖潜增效，总体经营稳健有序。报告期内实现了营业总收入82,116.22万元，较上年同期下降21.63
%；实现利润总额1,429.89万元，较上年同期下降85.55%；归属于上市公司股东的净利润为1,279.13万元，较上年同期下降85.85%；
归属于上市公司股东的扣非净利润1,183.58万元，较上年同期下降83.23%。
与会董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，根据本公司的实际情况就公司2025年度利润分配提出如下预案：拟以2025年12月31
日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），合计派发现金股利8,500,702.26元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需将本议案提交公司股东会审议。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合公司内部控制制
度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2025年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本议案已经独立董事专门会议
审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续发展
能力。公司本次拟向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，授信
期限内，额度循环滚动使用。
公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况修订了《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2025年年度公司股东会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
9、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2025年度高级管理人员薪酬
予以确认，并制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制
度领取薪酬。
公司高级管理人员2025年度薪酬（含基本薪酬和绩效薪酬）详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“
六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。2026年度薪酬方案具体详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事赵云文先生及赵晓东先生对该议案回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案》
公司董事2026年度薪酬（津贴）方案具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
26年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
全体董事对该议案回避表决，直接提交2025年年度公司股东会审议。
11、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》
公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司、上海讯析电子科技有限公司因业务发展和生产经营需要，分别与关联方南京华航微
电科技发展股份有限公司及瑞笛申思（南京）科技有限公司存在日常经营性关联交易，预计2026年度累计交易金额不超过人民币7,05
0万元。
上述日常关联交易事项的交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
12、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会会议的议案》
经审议，董事会同意于2026年5月8日（星期五）下午14:30在常熟市天银机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络投票相结合
的方式召开公司2025年年度股东会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fe4b6954-2fec-4229-8d7a-79f00ad7b74d.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度内部控制审计报告
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天银机电（300342）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cfdc2a1f-4c8b-478f-b3b6-d987e93e5a1d.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告
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天银机电（300342）：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/63b62536-5f15-44c8-9e57-356d5e788b3f.PDF
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2026-02-26 19:51│天银机电（300342）：关于控股股东持股比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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天银机电（300342）：关于控股股东持股比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/46f2f736-fac7-40c3-8bff-3c77fd4e5319.PDF
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2026-01-30 00:00│天银机电（300342）：天银机电2025年度业绩预告
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天银机电（300342）：天银机电2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f7807b21-68b2-493f-8085-adf14012a031.PDF
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2026-01-12 16:42│天银机电（300342）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月8日、2026年1月9及2026年1月12日连续3个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并就有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人
员，现就相关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）在股票异常波动期间存在
减持公司股票的情形，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持数量 减持数量占公司
（元/股） （股） 总股本的比例
（%）
澜海瑞兴 集中竞价 2026年 1月 12日 47.16 150,400 0.0354
大宗交易 2026年 1月 12日 33.41 1,094,900 0.2576
合 计 1,245,300 0.2930
公司于2025年11月22日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-043）。截至目前，
本次减持数量与此前已披露的计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内。上述减持计划尚未实施完毕。
除上述控股股东在股票异常波动期间减持公司股票的情形外，公司及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形
。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2025年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体披露了《2025年三季度报告》。截至本公告披
露日，公司不存在应修正上述报告的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关主体的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/fb3880af-8d69-4993-9cd3-f944d65f7af9.PDF
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2026-01-05 18:56│天银机电（300342）：简式权益变动报告书
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天银机电（300342）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/364c3b34-9738-44ba-b71d-6f405491a583.PDF
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2026-01-05 18:56│天银机电（300342）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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天银机电（300342）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/017dbec1-9fba-4ec1-95b6-3227f4600f5b.PDF
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2025-12-22 19:06│天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、总经理赵云文先生直接持有公司股份623.25万股（占本公司总股本
比例1.47%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年1月15日至2026年4月14日）通过集中竞价方式减持本公司
股份不超过155.81万股（占公司总股本的0.37%）。
公司于近日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：赵云文
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东名称 担任职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例(%)
赵云文 董事、总经理 6,232,500 1.47
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：通过二级市场增持的股份（包括因公司权益分派时资本公积转增股本增加的部分）。
3、减持数量和比例：拟减持的股份数量不超过155.81万股（占公司总股本的0.37%）。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（即2026年1月15日至2026年4月14日）。减持期间
如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份
数量进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、赵云文先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定不得减持情形。
（二）股东承诺及履行情况
公司董事、总经理赵云文先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出相关承诺如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司
股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，赵云文先生均严格履行了相关承诺事项，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情
形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东赵云文先生将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性
，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促本次减持计划的股东严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、赵云文先生不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次赵云文先生减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、赵云文先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/52d152a2-b150-4468-8520-b4f5e9c235dd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│天银机电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143241.PDF
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2026-04-10│天银机电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│天银机电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722704.PDF
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2025-08-23│天银机电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555303.PDF
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2025-04-24│天银机电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241873.PDF
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2025-04-12│天银机电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223068979.PDF
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2024-10-23│天银机电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474716.PDF
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2024-08-15│天银机电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871316.PDF
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2024-04-26│天银机电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825026.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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