公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 21:51 │天银机电（300342）：关于控股股东减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-06-23 17:26 │天银机电（300342）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-23 17:26 │天银机电（300342）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-20 15:52 │天银机电（300342）：关于参股公司完成注销登记的公告 │
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│2025-06-05 16:27 │天银机电（300342）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-06-05 16:26 │天银机电（300342）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:24 │天银机电（300342）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-22 19:57 │天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-08 18:42 │天银机电（300342）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 19:26 │天银机电（300342）：2024年年度股东会决议公告 │
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2025-06-24 21:51│天银机电（300342）：关于控股股东减持公司股份的预披露公告
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提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”）的控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“澜海瑞兴”），持有公司股份12,320万股，占公司总股本比例为28.99%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内（即2025年7月17日至2025年10月16日）以集中竞价方式减持公司股份不超过425.0351万股（占本公司总股本比例 1.00%），以
大宗交易方式减持公司股份不超过850.0702万股（占本公司总股本比例 2.00%）。
公司于近日收到控股股东澜海瑞兴发来的《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）股份减持告知函》，现将有关情况公
告如下：
一、股东的基本情况
1、减持主体的名称：佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
2、持有公司股份情况：澜海瑞兴持有公司股份的总数量为123,200,000股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的比例为
28.99%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营发展资金需要。
2、股份来源：协议转让。
3、减持数量和比例：拟减持的股份数量合计不超过1,275.1053万股（占公司总股本的3%），其中以集中竞价方式减持公司股份
不超过425.0351万股（占本公司总股本比例 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过850.0702万股（占本公司总股本比例 2.0
0%）
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。
5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（即2025年7月17日至2025年10月16日）。减持期
间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股
份数量进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、本次股份拟减持事项不存在相关股东违反已披露的意向或承诺的情形。
8、澜海瑞兴不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不
得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。控股股东澜海瑞兴的
关联方广东南海产业集团有限公司未参与本次减持。本次减持完成后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情况。本次
减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促澜海瑞兴严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、澜海瑞兴出具的《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f6443ae2-d60e-4514-a718-e86ea6181dd3.PDF
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2025-06-23 17:26│天银机电（300342）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 23 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长方谷钏先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2025年6月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-025），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 383 人，代表股份 137,158,187 股，占公司有表决权股份总数的 32.2698％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,236,065 股，占公司有表决权股份总数的 1.7025％。
通过网络投票的股东 381 人，代表股份 129,922,122 股，占公司有表决权股份总数的 30.5674％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 3,473,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.8173％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 203,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.0478％。
通过网络投票的中小股东 379 人，代表股份 3,270,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.7695％。
公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意136,817,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7517％；反对233,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1702％；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,133,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1977％；反对233,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7191％；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.0832％。
本项提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、苗飞
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
》；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c0ef75f9-e1b4-499a-a7ef-fd5bdc18d8b8.PDF
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2025-06-23 17:26│天银机电（300342）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie，ChaoyangDistrict, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
北京大成律师事务所
关于常熟市天银机电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
大成证字[2025]第 140号
致：常熟市天银机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司第五届董事会提议并召集。2025年 6月 5日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召集常
熟市天银机电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025年 6月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00，本次股东会于江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19 号公司办公楼四楼会议室召开
，由公司董事长主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2025年6月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月23日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《常熟市天银机
电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常熟市天银机电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截至股权登记日2025年6月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共383人，代表股份合计137,158,187股，占公司总股本425,035,113.00股的32.2
698%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共2人，所代表股份共计7,236,065股，占
公司总股份的1.7025%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东381人，代表股份129,922,122股，占上市公司总股份的30
.5674％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计380人，代表有表决权的股份3,473,662股，占上市公司总股份的0.8173%。其中现场出
席1人，代表股份203,065股,占上市公司总股份的0.0478%；通过网络投票379人，代表股份3,270,597股，占上市公司总股份的0.7695
%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司第五届董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，均为非累积投票的普通决议案，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案
表决结果如下：
序号 议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1 《关于补选第五届董 总表决情况 136,817,687 233,400 107,100
事会非独立董事的议 其中中小投资者 3,133,162 233,400 107,100
案》 投票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/957fd636-923a-407b-8fa7-53456ba19d47.PDF
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2025-06-20 15:52│天银机电（300342）：关于参股公司完成注销登记的公告
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一、本次注销参股公司情况概述
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称 “
工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。具体内容详见公司于 2024年 9月 20日在巨潮资讯网上
刊登的《关于解散注销参股公司的公告》（公告编号：2024-049）。
二、注销进展情况
近日，公司收到参股公司工大雷信发来的哈尔滨市南岗区市场监督管理局出具的《登记通知书》，工大雷信已按照相关程序完成
注销登记手续。
本次注销参股公司不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、哈尔滨市南岗区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5d60091d-fcbe-406c-b815-0a10e5bab765.PDF
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2025-06-05 16:27│天银机电（300342）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张洁琴女士递交的书面辞职报告，张洁琴女士因工作
调整的原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张洁琴女士的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
张洁琴女士原定任期至2025年8月30日第五届董事会届满。截至本公告披露日，张洁琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。张洁琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董
事会对张洁琴女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
2025年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名张裕烽先生作为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张裕烽先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。（张裕烽先生简历详见附件）
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/9fc5d50b-42de-4bb7-8f83-c685970e523c.PDF
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2025-06-05 16:26│天银机电（300342）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月3日向各位董事送达。
2、本次董事会于2025年6月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、李灵辉先生、周梅女士以通
讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原非独立董事张洁琴女士因工作调整的原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，张洁琴女士辞职后，公司董事人数小
于9名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司控股股东提名，拟补选张裕烽先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议
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