公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:06 │天银机电（300342）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:06 │天银机电（300342）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:02 │天银机电（300342）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-15 18:22 │天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-04-15 18:22 │天银机电（300342）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：2025年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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2026-04-22 16:06│天银机电（300342）：2026年一季度报告
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天银机电（300342）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8136a38-bf5f-49a3-8205-8e6121f5c20c.PDF
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2026-04-22 16:06│天银机电（300342）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年4月10日向各位董事送达。
2、本次董事会于2026年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生及
周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案已
经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/23d5b5d0-e120-4fc3-b23c-59bac9d2bf27.PDF
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2026-04-22 16:02│天银机电（300342）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<
常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2026年一季度报告》于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f28a3a8a-6acb-4cad-b825-c85dd6e5458b.PDF
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2026-04-15 18:22│天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年12月23日披露了《关于董事减持计划的预披露公告》（公告编码：2025-050）。公司董事、总经理赵云文先生计划自该公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年1月15日至2026年4月14日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过155.81万股（占
公司总股本的0.37%）。
以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2026年4月15日，公司收到董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉赵云文先生减持计划
已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
（%）
赵云文 集中竞价 2026年 01月 15日至 52.1006 1,558,000 0.37
2026年 04月 14日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例(%) 的比例(%)
赵云文 合计持有股份 6,232,500 1.47 4,674,500 1.10
其中：无限售条 0 0 0 0
件股份
有限售条 6,232,500 1.47 4,674,500 1.10
件股份
注：股份来源为赵云文先生通过二级市场增持的股份（包括因公司权益分派时资本公积转增股本增加的部分）。
二、其他相关事项说明
1、本次减持股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，董事、总经理赵云文先生的减持计划已实施完成，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3、本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e672f4a-7641-4a93-bafd-aa44ec432278.PDF
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2026-04-15 18:22│天银机电（300342）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 27 日前访问网址https://eseb.cn/1xg07QBcc2A 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 27日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办常熟市天银机电股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
届时公司出席本次说明会的人员有：总经理赵云文先生，董事会秘书方程先生，财务总监李荟女士，独立董事李灵辉先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg07QBcc2A 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李燕
电话：0512-52690818
传真：0512-52691888
邮箱：ly422567030@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f40b298-a295-432e-8073-d31f520f9b89.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年年度报告
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天银机电（300342）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6df50fd7-9469-4a0b-a732-5ebab5722110.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年年度报告摘要
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天银机电（300342）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0be6784a-d1d9-467d-9246-e269fcc25cdb.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天银机电（300342）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46f8d911-354f-48aa-ba6c-5b18a86ac73f.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度报告披露提示性公告
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2026年4月9日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2025
年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》、《2025年年度
报告摘要》于2026年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c748c238-7258-4fcd-87bc-8823cf62860d.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于董事会延期换届的提示性公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2025年8月30日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选
人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第五届董事会各专门委员会委员及
高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员已经并将继续按照《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e6562c36-17c8-4d6f-b8f9-f7b985d11856.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公
司 2025年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对中兴华在 20
25 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。公司对中兴华的资质条件、执业记录、资源配备、质量管理、审计工作方案、信息安
全管理、风险承担能力等方面进行了认真审查。经评估，公司认为，中兴华具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，履
职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达审计意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中兴华成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏
富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。中兴华具有证券期货业务从业资格。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20
层。
（二）人员信息
中兴华首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止 2025 年度末，合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
（三）业务规模
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164
.18万元。
2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户为 104家（制造业）。
二、执业记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43名从
业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、资源配备
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质
。中兴华建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队。
项目合伙人和签字注册会计师：邵帅先生，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐晔女士，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中兴华执业，2023年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴小安先生，2021 年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在中兴华所执业，202
1 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王进先生，2010年取得中国注册会计师执业资质，2010年开始从事上市公司审计，2021 年起在中兴华事
务所执业。近三年签署上市公司审计报告 0家，复核上市公司审计报告 3家。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
中兴华和前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的
情形。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，中兴华规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项
必须以咨询情况表的形式记录。中兴华对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询
人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
（二）意见分歧解决
中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询质控
部负责人和风控委。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成
一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，中兴华实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及项目合伙人复核。
（四）项目质量检查
中兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成中兴华完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2025年年度审计过程中，中兴华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，中兴华针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、募集资金使用、合并报表、关联方交易等。
中兴华全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司定期报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划
与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华在信息安全管理中的责任义务。中兴华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行
终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
八、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中兴华所在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、
投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eef35b1d-2c18-43cc-bac7-db22b58f9c8c.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度内部控制自我评价报告
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天银机电（300342）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/661e71d0-f74f-4d87-8708-0e8994c4a6e2.PDF
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2026-04-10 00:00│天银机电（300342）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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一、专项说明
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NG X I N GH UA CE RT I F I E D P U B L I C AC CO UN TA NT
S L L P地 址 （ A d d ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20 /F,Towe r B ,L ize SOHO ,20 Li ze Road ,Feng ta i D is t r i c t ,Be i j i ng PR China电 话 （ t e l ） ： 0
1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
常熟市天银机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华报字（2026）第 00000256号常熟市天银机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常熟市天银机电股份有限公司（以下简称天银机电公司）2025年度财务报表
，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年4月 9日签发了中兴华审字（2026）第 00004709号标准无保留意见审计报告。根
据中国
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