公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:06│天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告
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股东赵云文保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、总经理赵云文先生直接持有公司股份971.0504万股（占本公司总股
本比例 2.28%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月21日至2025年2月20日）通过集中竞价方式减持本
公司股份不超过242.76万股（占公司总股本比例为
0.57%）。
公司于2024年10月29日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：赵云文
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东名称 担任职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例(%)
赵云文 董事、总经理 9,710,504 2.28
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）及通过二级市场增持的股
份。
3、减持数量和比例：拟减持的股份数量不超过242.76万股（占公司总股本比例为0.57%）。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（即2024年11月21日至2025年2月20日）。减持期
间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股
份数量进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司董事、总经理赵云文先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出相关承诺如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司
股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，赵云文先生均严格履行了相关承诺事项，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情
形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东赵云文先生将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性
，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促本次减持计划的股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、赵云文先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
4、本次赵云文先生减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、赵云文先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4d4791fe-905f-4435-9342-ab57973637b9.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：2024年三季度报告
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天银机电（300342）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/70ae30fc-2d4a-420e-9f37-2fd94513e104.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/5b738c3d-7e13-4acd-8a24-9fcf9ef723fe.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/4aaa1469-b22a-4515-8ae5-6c209fc48f4e.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024年10月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024年三季度报告》于2024年10月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/5fb7d88a-826a-4cf2-ac3d-9eb2c60aa666.PDF
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2024-10-14 15:42│天银机电（300342）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/52429239-8060-4168-95fc-bd2f2285bbf4.PDF
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2024-10-14 15:42│天银机电（300342）：关于公司董事会秘书变更的公告
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天银机电（300342）：关于公司董事会秘书变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/a3945fe5-0c6b-4512-a6a3-32a7d0cb59b3.PDF
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2024-09-20 16:42│天银机电（300342）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年9月18日向各位董事送达。
2、本次董事会于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、
沈振山先生及周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》
因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理
成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进行清算和解散注销。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9524cf28-4352-447b-9f12-da2cdb3d4e18.PDF
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2024-09-20 16:42│天银机电（300342）：关于解散注销参股公司的公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称 “
工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、参股公司工大雷信的基本信息
1、公司名称：哈尔滨工大雷信科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、法定代表人：邓维波
4、注册资本：10,000万人民币
5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修
。
6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦1017室
7、成立日期：2015年12月28日
8、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 常熟市天银机电股份有限公司 40.00%
2 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 18.00%
3 刘永坦 9.40%
4 张宁 3.40%
5 权太范 3.40%
6 许荣庆 3.40%
7 王海虹 2.40%
8 于长军 2.40%
9 张庆祥 2.40%
10 马子龙 2.40%
11 赵彬 2.40%
12 邓维波 2.40%
13 李高鹏 1.40%
14 董英凝 1.40%
15 杨强 1.40%
16 周共健 1.40%
17 张新潮 1.40%
18 席堃 0.50%
19 李枫 0.50%
合计 100.00%
9、经营情况：工大雷信最近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2024年 6月 30日（元） 2 023 年 12 月 31 日（元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 80,891,423.11 83,383,090.69
负债总额 56,723.50 13,626.67
净资产 80,834,699.61 83,369,464.02
项目 2024 年 1-6 月（元） 2023 年 1-12 月（元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -2,534,764.41 -5,053,521.35
净利润 -2,534,764.41 -5,055,323.28
10、企业不属于失信被执行人。
二、本次注销参股公司的原因说明
因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理
成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进行清算和解散注销。
三、本次注销参股公司对公司的影响
本次解散注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。工大雷信作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该
参股公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项
公司董事会授权公司经营管理层依法办理工大雷信的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9abc5b39-ead8-4259-b8ee-71283141ae50.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：2024年半年度报告
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天银机电（300342）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/7c544022-b217-4412-94f6-81a3a33a2a1a.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：2024年半年度报告摘要
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天银机电（300342）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/8f22a269-611d-45b8-8a4f-bfef86e9ca8d.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂
路19号公司会议室召开。会议通知已于2024年8月4日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方式参
加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及
相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/574343ad-e817-4f90-bb61-0b36b55d16aa.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年8月4日向各位董事送达。
2、本次董事会于2024年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生以
通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会董事表决，审议通过该议案。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/a4dff9a5-8f20-4a32-926f-f61ef78b899b.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：2024年半年度报告披露提示性公告
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2024年8月14日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》于2024年8月15日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/272205b8-252b-4667-aef1-a4a4d49a9f47.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天银机电（300342）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/9d788593-fb30-4ab7-a7e1-6528d46e910b.PDF
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2024-08-15 00:00│天银机电（300342）：2024年半年度财务报告
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天银机电（300342）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/6a2f62d1-a353-43a8-b88a-124d6436cccc.PDF
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2024-07-17 16:30│天银机电（300342）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/9798635d-cc26-4385-b513-00e2c34e1495.PDF
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2024-07-15 18:21│天银机电（300342）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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天银机电（300342）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/51211265-dd89-4d1a-a324-830967423d64.PDF
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2024-07-15 18:21│天银机电（300342）：北京大成律师事务所关于天银机电2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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天银机电（300342）：北京大成律师事务所关于天银机电2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/bd36f3d3-2675-4e75-a1c6-527961b3ec1d.PDF
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2024-06-28 00:00│天银机电（300342）：关于聘任公司副总经理、财务总监的公告
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理、财务总监的议案》，为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
推荐，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任李荟女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司第五届董
事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/131e0ba2-469a-43ee-87b6-5416e2e396ba.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
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