公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 19:57 │天银机电（300342）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:56 │天银机电（300342）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:54 │天银机电（300342）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:06 │天银机电（300342）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:06 │天银机电（300342）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:02 │天银机电（300342）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 18:22 │天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 18:22 │天银机电（300342）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │天银机电（300342）：2025年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:57│天银机电（300342）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，具
体方案如下：以2025年12月31日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），合计派发现金股利8,
500,702.26元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发
生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日，除权除息日为：2026年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：常熟市天银机电股份有限公司证券部办公室（江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号）
咨询联系人：李燕
咨询电话： 0512-52690818 传真电话：0512-52691888
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议公告；
2、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3d296814-75a9-4cf7-95c5-9bf3c59f6b70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:56│天银机电（300342）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天银机电（300342）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/915094da-57d6-4aff-8cef-2839b9e903c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:54│天银机电（300342）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于 2026 年 5 月 8日（星期五）下午 14:30召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
：2026 年 5 月 8 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 8日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长方谷钏先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2026年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
独立董事在本次股东会上作出了2025年度述职报告。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 703人，代表股份 134,384,483股，占公司有表决权股份总数的 31.6173%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 4,812,365股，占公司有表决权股份总数的 1.1322%。
通过网络投票的股东 698人，代表股份 129,572,118股，占公司有表决权股份总数的 30.4850%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 700 人，代表股份 28,560,513股，占公司有表决权股份总数的 6.7196%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 137,865股，占公司有表决权股份总数的 0.0324%。
通过网络投票的中小股东 696人，代表股份 28,422,648股，占公司有表决权股份总数的 6.6871%。
公司董事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意134,277,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205%；反对61,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0458%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%。
其中，中小投资者表决情况：同意28,453,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6260%；反对61,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2153%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1586%。
表决结果：本项议案获表决通过。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报摘要的议案》
表决情况：同意123,149,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6400%；反对62,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0463%；弃权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.3137%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,325,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6640%；反对62,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2178%；弃权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1182%。
表决结果：本项议案获表决通过。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意123,148,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6390%；反对66,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0495%；弃权11,169,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.3115%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,324,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6595%；反对66,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328%；弃权11,169,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1077%。
表决结果：本项议案获表决通过。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意123,147,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6382%；反对69,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0519%；弃权11,167,255股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.3099%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,323,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6556%；反对69,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%；弃权11,167,255股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1003%。
表决结果：本项议案获表决通过。
5、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意118,447,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3170%；反对94,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0726%；弃权11,168,555股（其中，因未投票默认弃权11,124,850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.6104%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,297,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5653%；反对94,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3298%；弃权11,168,555股（其中，因未投票默认弃权11,124,850股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1049%。
本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：本项议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意118,437,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3095%；反对98,928股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0763%；弃权11,173,455股（其中，因未投票默认弃权11,128,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.6142%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,288,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5316%；反对98,928股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%；弃权11,173,455股（其中，因未投票默认弃权11,128,350股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1220%。
本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：本项议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、苗飞
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2f7a5ff4-be18-48c3-8b8c-b79b27a1bcfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:06│天银机电（300342）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天银机电（300342）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8136a38-bf5f-49a3-8205-8e6121f5c20c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:06│天银机电（300342）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年4月10日向各位董事送达。
2、本次董事会于2026年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生及
周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案已
经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/23d5b5d0-e120-4fc3-b23c-59bac9d2bf27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:02│天银机电（300342）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<
常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2026年一季度报告》于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f28a3a8a-6acb-4cad-b825-c85dd6e5458b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 18:22│天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年12月23日披露了《关于董事减持计划的预披露公告》（公告编码：2025-050）。公司董事、总经理赵云文先生计划自该公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年1月15日至2026年4月14日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过155.81万股（占
公司总股本的0.37%）。
以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2026年4月15日，公司收到董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉赵云文先生减持计划
已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
（%）
赵云文 集中竞价 2026年 01月 15日至 52.1006 1,558,000 0.37
2026年 04月 14日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例(%) 的比例(%)
赵云文 合计持有股份 6,232,500 1.47 4,674,500 1.10
其中：无限售条 0 0 0 0
件股份
有限售条 6,232,500 1.47 4,674,500 1.10
件股份
注：股份来源为赵云文先生通过二级市场增持的股份（包括因公司权益分派时资本公积转增股本增加的部分）。
二、其他相关事项说明
1、本次减持股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，董事、总经理赵云文先生的减持计划已实施完成，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3、本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e672f4a-7641-4a93-bafd-aa44ec432278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 18:22│天银机电（300342）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 27 日前访问网址https://eseb.cn/1xg07QBcc2A 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 27日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办常熟市天银机电股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
届时公司出席本次说明会的人员有：总经理赵云文先生，董事会秘书方程先生，财务总监李荟女士，独立董事李灵辉先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg07QBcc2A 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李燕
电话：0512-52690818
传真：0512-52691888
邮箱：ly422567030@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f40b298-a295-432e-8073-d31f520f9b89.PDF
───────
|