公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:26 │天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-01-14 18:12 │天银机电（300342）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-16 18:28 │天银机电（300342）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:28 │天银机电（300342）：信息披露管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-16 18:28 │天银机电（300342）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-16 18:26 │天银机电（300342）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-10-29 19:06 │天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告 │
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│2024-10-23 00:00 │天银机电（300342）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │天银机电（300342）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │天银机电（300342）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-01-24 18:26│天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
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天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4980ea6d-59ec-4584-8d77-a012fb677310.PDF
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2025-01-14 18:12│天银机电（300342）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2024年01月01日-2024年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本期报告 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：9,000 万元-11,000 万元 盈利：3,277.97 万元
净利润 比上年同期增长：174.56%-235.57%
扣除非经常性损益后的 盈利：7,000 万元-9,000 万元 盈利：3,110.67 万元
净利润 比上年同期增长：125.03%-189.33%
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步估算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至11,000万元，较上年同期大幅增长的主要原因为：
1、报告期内，公司冰箱压缩机零配件业务受家电以旧换新促销费政策影响市场需求有所增长，公司经营管理团队凭借多年行业
从业优势持续推动自主研发创新，进一步提升产品性能，优化产品结构，产品总体销量稳步增长，本期销量及利润较上年同期有所增
长。公司雷达与航天电子业务持续推进新签订单与项目交付，同时由于报告期内附加值高的优势项目产品交付较多，因此公司雷达与
航天电子业务报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。
2、报告期内，公司参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称“工大雷信”）主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢
，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，公司与工大雷信其他股东方协商决
定对工大雷信公司进行清算和解散注销，预计可获得清算分配现金资产4,100万元。此外，公司已在2023年度计提长期股权投资减值
准备2,417.08万元，因此预计2024年度可确认当期损益约1,800万元。3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为
2,110万元，主要系工大雷信清算投资收益1,800万，其余为政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体数据待审计机构、评估机构进行审计、评估后，将在公司2024年度报告中详细
披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/2c940d42-d784-4bb2-b7c3-e012ffd0aca5.PDF
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2024-12-16 18:28│天银机电（300342）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月12日送达至各位董事。
2、本次董事会于2024年12月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士以通讯方式参加
本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常
生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/70079b73-2e75-48db-9003-4eb900cd5018.PDF
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2024-12-16 18:28│天银机电（300342）：信息披露管理制度（2024年12月）
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天银机电（300342）：信息披露管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4946d9e1-2d82-4a81-b998-9fb54eb49717.PDF
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2024-12-16 18:28│天银机电（300342）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）
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天银机电（300342）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d18d593d-037f-40b3-aa76-fcca5fe0b9f0.PDF
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2024-12-16 18:26│天银机电（300342）：舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为了提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的
规定和《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息 。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副
组长，成员由公司其他高级管理人员组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）决定舆情的处理方案；
（三）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，由公司证券部负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书
。公司证券部负责协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时及时上报当地证监局及深圳证券交易所。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台及其他类型互联网交互平台
的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信
息。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损
害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、规范性文
件或《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/db732250-415a-430c-8a0d-575f113b84ba.PDF
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2024-10-29 19:06│天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告
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股东赵云文保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、总经理赵云文先生直接持有公司股份971.0504万股（占本公司总股
本比例 2.28%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月21日至2025年2月20日）通过集中竞价方式减持本
公司股份不超过242.76万股（占公司总股本比例为
0.57%）。
公司于2024年10月29日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：赵云文
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东名称 担任职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例(%)
赵云文 董事、总经理 9,710,504 2.28
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）及通过二级市场增持的股
份。
3、减持数量和比例：拟减持的股份数量不超过242.76万股（占公司总股本比例为0.57%）。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（即2024年11月21日至2025年2月20日）。减持期
间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股
份数量进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司董事、总经理赵云文先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出相关承诺如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司
股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，赵云文先生均严格履行了相关承诺事项，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情
形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东赵云文先生将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性
，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促本次减持计划的股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、赵云文先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
4、本次赵云文先生减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、赵云文先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4d4791fe-905f-4435-9342-ab57973637b9.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：2024年三季度报告
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天银机电（300342）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/70ae30fc-2d4a-420e-9f37-2fd94513e104.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/5b738c3d-7e13-4acd-8a24-9fcf9ef723fe.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/4aaa1469-b22a-4515-8ae5-6c209fc48f4e.PDF
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2024-10-23 00:00│天银机电（300342）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024年10月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024年三季度报告》于2024年10月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/5fb7d88a-826a-4cf2-ac3d-9eb2c60aa666.PDF
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2024-10-14 15:42│天银机电（300342）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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天银机电（300342）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/52429239-8060-4168-95fc-bd2f2285bbf4.PDF
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2024-10-14 15:42│天银机电（300342）：关于公司董事会秘书变更的公告
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天银机电（300342）：关于公司董事会秘书变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/a3945fe5-0c6b-4512-a6a3-32a7d0cb59b3.PDF
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2024-09-20 16:42│天银机电（300342）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年9月18日向各位董事送达。
2、本次董事会于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、
沈振山先生及周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会议。
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