公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:42 │ST联创（300343）：关于申请撤销其他风险警示的公告 │
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│2026-05-14 17:42 │ST联创（300343）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:58 │ST联创（300343）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:58 │ST联创（300343）：2025年度股东会之见证法律意见书 │
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│2026-05-11 18:58 │ST联创（300343）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 18:58 │ST联创（300343）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-04-24 18:04 │ST联创（300343）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-24 18:04 │ST联创（300343）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-04-24 18:02 │ST联创（300343）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-04-24 18:02 │ST联创（300343）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-14 17:42│ST联创（300343）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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特别提示：
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核，能否获得批
准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司于 2026 年 5月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深交
所申请撤销股票交易其他风险警示，现将相关事项公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025 年 3月 22 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》，公司收到中国证券监督
管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（﹝2025﹞4 号）。根据《行政处罚事先告知书
》认定的情况，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票交
易自 2025 年 3月 25 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定逐项自查核实，目前已不存在第 9.4 条所列示的其他风险警示情形
，同时符合第 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，具体情况如下：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，已对相关年度的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整
，同时，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司前期差错更正专
项说明的鉴证报告》（和信专字(2025)第 000527 号）。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于 2025 年 5月 14 日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕6 号）。截至本公告披露日，公司收到《行政
处罚决定书》已满 12 个月。
（三）不存在其他触及风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认目前不存在其他触及被深圳证券交易所实施其
他风险警示或退市风险警示的情形。
（四）其他说明
截至本公告披露日，公司根据会计准则及相关规定对相关证券虚假陈述涉诉案件计提预计负债 1124.12 万元，该事项不会对公
司本次申请撤销其他风险警示造成实质性影响。
三、风险提示
1、公司本次申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a5a39637-2b5e-49a4-b919-0074159edf28.PDF
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2026-05-14 17:42│ST联创（300343）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2026 年 5月 13 日以通讯、邮件、
专人送达等方式发出，会议于 2026年 5 月 14 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏
先生主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中董事刘磊先生、独立董事孟庆君先生、安刚先生以通讯方式出席
会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3eaaa052-7d07-4412-8d6b-f4e771fa3e67.PDF
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2026-05-11 18:58│ST联创（300343）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 11 日
下午 14:30 ，在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月1
1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 11 日 9:15 至 15
:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 498 名，代表有表决权股份 140,386,711股，占公司有表决权股份总数 13.2908%。其中：
出席本次会议的中小股东 493 名，代表有表决权股份为 28,155,509 股，占公司有表决权股份总数 2.6656%。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 10 名，有表决权股份117,032,042 股，占公司有表决权股份总数 11.0797%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 488 名，代表有表决权股份 23,354,669 股，占公司有表决权股
份总数 2.2111%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 137,735,311 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.1114%；反对 768,000 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5471%；弃权 1,883,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3416%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,504,109 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.5830%；反对 76
8,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7277%；弃权 1,883,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 6.6893%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（二）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 137,395,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.8693%；反对 1,503,900 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 1.0713%；弃权 1,487,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0594%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,164,309 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3761%；反对 1,
503,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.3414%；弃权 1,487,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 5.2824%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（三）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 137,382,111 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.8598%；反对 1,447,200 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 1.0309%；弃权 1,557,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1094%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,150,909 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3286%；反对 1,
447,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.1400%；弃权 1,557,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 5.5314%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（四）《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东李洪鹏先生、李慧敏女士、韩晓静女士先回避表决。回避股份为 2,414,539 股，本议案有效表决股份总数为 11
4,616,803 股。
表决结果：同意 135,069,692 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.8963%；反对 1,393,200 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 1.0098%；弃权 1,509,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0939%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,253,029 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.6913%；反对 1,
393,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.9482%；弃权 1,509,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 5.3605%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（五）《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,280,811 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.7876%；反对 1,211,000 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.8626%；弃权 1,894,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3498%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,049,609 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.9688%；反对 1,
211,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.3011%；弃权 1,894,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 6.7301%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（六）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 137,711,111 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.0941%；反对 866,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.6175%；弃权 1,808,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2884%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,479,909 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.4971%；反对 86
6,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0790%；弃权 1,808,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 6.4240%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（七）《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 137,665,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.0619%；反对 911,400 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.6492%；弃权 1,809,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2889%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,434,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.3365%；反对 91
1,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.2370%；弃权 1,809,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 6.4265%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东会，出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形
成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议；
2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年度股东会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7661f4a7-1765-48df-8ba1-d14905c2ba10.PDF
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2026-05-11 18:58│ST联创（300343）：2025年度股东会之见证法律意见书
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ST联创（300343）：2025年度股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f752e45d-72d1-49c4-9d82-b2e2b22b3738.PDF
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2026-05-11 18:58│ST联创（300343）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司总裁王宪东先
生，董事、董事会秘书李慧敏女士，董事、财务总监韩晓静女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融
资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d29bf4e-2ef5-4f15-9e46-026cccdb6d44.PDF
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2026-05-11 18:58│ST联创（300343）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了
《关于使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026 年 5月 11 日召开的 2025 年度股东会审议通过。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东联创产业发展集团股份有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 00036
2 号】，截至 2025 年 12 月31日，母公司报表未分配利润为-1,999,050,895.44元，盈余公积18,841,943.45元，资本公积 2,829,9
68,793.62 元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 18,841,943.45 元和资本公积中资本溢价1,980,208,951.99 元，两
项合计 1,999,050,895.44 元用于弥补母公司截至 2025年 12 月 31 日的累计亏损。具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日在巨
潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-030）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效
债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2026年5月11日起45天内，工作日8:30-11:30，14:00-17:00
3、申报材料送达地点：山东省淄博市张店区华光路科创大厦B座9层联系人：公司证券部
邮编：255000
联系电话：0533-2752999
邮箱：lczq@lecron.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/772c87e9-0b6d-4283-9aa6-d0472f7a4a2d.PDF
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2026-04-24 18:04│ST联创（300343）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的
议案》，公司计划于 2026 年 5月 11 日 14:30召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司 2026 年 4月 15 日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
2026 年 4月 24 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用公
积金弥补亏损的议案》，上述议案需提交股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2026 年 4月 24 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李洪国先生书面提交的《关于提请山东联创产业发展集团股份有限
公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，李洪国先生提请将《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《
关于使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本的 12.14%，其提案资格及程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上
述临时提案提交公司2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开
2025 年度股东会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 4月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2026 年 05 月 06 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案
4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
5.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日
、2026 年 4月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00 至 7.00 属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事
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