公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:26 │ST联创（300343）：关于回购公司股份比例达1%的进展公告 │
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│2025-04-25 19:00 │ST联创（300343）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-25 19:00 │ST联创（300343）：关于终止投资建设年产8000吨端氨基聚醚项目的公告 │
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│2025-04-25 19:00 │ST联创（300343）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:58 │ST联创（300343）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 18:57 │ST联创（300343）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:57 │ST联创（300343）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-25 18:57 │ST联创（300343）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 18:56 │ST联创（300343）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:56 │ST联创（300343）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-04-29 17:26│ST联创（300343）：关于回购公司股份比例达1%的进展公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）。本次回
购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股，实施期限
自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在回购股
份占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购公司股份的情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,937,000 股，占目前公司
总股本的 1.02%，最高成交价为 4.25 元/股，最低成交价为 3.93元/股，成交总金额为 45,453,158.00 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照法律法规的相关规定以及公司审议通过的回购股份方案，结合市场实际情况，在回购期限内继续实施本次回
购计划，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8868962d-1972-43e2-ac73-5ecca9dcdb76.PDF
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2025-04-25 19:00│ST联创（300343）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值，山东联创产业
发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，以增加公司资金
收益。用于投资理财的资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财购
买金融机构理财产品，以增加公司资金收益。
2、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的流动性较好、安全性较高、投
资回报相对较高的理财产品。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟用于投资理财的资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
4、理财的资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
5、审批程序
公司第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正
常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品投资。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不及预期。
（2）相关工作人员存在违规操作和监控失控的风险。
2、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公
司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风
险并采取以下措施控制风险：
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况
。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用闲置自有资金购买理财产
品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/831a50c0-047a-47e6-a385-8ec52fc68f9b.PDF
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2025-04-25 19:00│ST联创（300343）：关于终止投资建设年产8000吨端氨基聚醚项目的公告
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ST联创（300343）：关于终止投资建设年产8000吨端氨基聚醚项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67f24e79-370a-4b09-92f2-9ced5a2b92ba.PDF
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2025-04-25 19:00│ST联创（300343）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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ST联创（300343）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30918c95-311c-4e9a-a6e6-ad08ae3c8656.PDF
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2025-04-25 18:58│ST联创（300343）：关于召开2024年度股东大会的通知
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ST联创（300343）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd7096eb-528b-498a-a874-e9d1191f3857.PDF
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2025-04-25 18:57│ST联创（300343）：2024年度监事会工作报告
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ST联创（300343）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f94151b8-158e-4fa1-a8d6-f5c34a335461.PDF
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2025-04-25 18:57│ST联创（300343）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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ST联创（300343）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc04fc67-e8ff-4716-b50a-e0f5b32425db.PDF
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2025-04-25 18:57│ST联创（300343）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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ST联创（300343）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46f8a9d3-a236-413a-b859-99d8a2ae058b.PDF
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2025-04-25 18:56│ST联创（300343）：2025年一季度报告
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ST联创（300343）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d8d32c87-1c13-4147-b7c8-40f4906a7246.PDF
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2025-04-25 18:56│ST联创（300343）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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ST联创（300343）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2f4903c-b7eb-4a20-93c4-373557ad3c2d.PDF
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2025-04-22 20:21│ST联创（300343）：2024年年度报告摘要
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ST联创（300343）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27e02e6b-bca5-4bef-b6b1-8d1dad85cb56.PDF
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2025-04-22 20:21│ST联创（300343）：2024年年度报告
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ST联创（300343）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f1b115b9-5908-401e-8a3e-d6561c536d2f.PDF
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2025-04-22 20:16│ST联创（300343）：董事会决议公告
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ST联创（300343）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8cb2a033-9156-44c0-bc6d-83d8c840fba3.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：2024年年度审计报告
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ST联创（300343）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9bee43cc-f8f3-44f0-b0ad-8a5d0032c4eb.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：内部控制审计报告
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ST联创（300343）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1826332d-1961-41df-989b-a0be333cbeb7.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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ST联创（300343）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2883b80-1aa8-47ae-bcff-595bd6395764.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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ST联创（300343）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e9c28ab4-1300-4ae5-a434-e7aa19b546f8.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的公告
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ST联创（300343）：关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17c63685-b097-4bcd-9108-a035e368d0b4.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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ST联创（300343）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a3018925-3137-48a5-b828-d2d532e4eeae.PDF
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2025-04-22 20:15│ST联创（300343）：监事会决议公告
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ST联创（300343）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c57c36c8-6ba4-48e5-ada6-ce7ae0ebe69d.PDF
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2025-04-22 20:14│ST联创（300343）：2024年度独立董事述职报告（安刚）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行
独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012年 1月至 2019 年 11月，任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019年 11
月至今任职北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合
《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
2024 年度任职期间，本人依规出席董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议
案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席董事会、股东大会的情况
报告期内，本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，再深入了解
情况的基础上，对董事会各项议案做出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形，未遇到无法表示意见的情况。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定的程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。报告期内，出席公司董事会会议和
股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
数 次数 事会会议
安刚 4 4 0 0 0 否 1
（二）独立董事专门会议履职情况
2024 年任期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，对公司的日常关联交易事项进行认真审查并投出赞成票。具体情况如下：
会议日期 会议名称 会议内容 独立意见
类型
2024年 4月 21日 第四届董事会独立董事专门会 1、关于 2024年度日常关联交 同意
议 2024年第二次会议 易预计的议案
（三）任职董事会审计委员会的工作情况
本人担任第四届董事会审计委员会委员，2024 年度共参加审计委员会召集的 4次会议，并参与了审计委员会的日常工作。对公
司提交的定期报告及续聘 2024年度审计机构等事项进行了审阅。履职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充分发挥自
己的专业优势，积极发表建议，为公司的规范运营、投资者权益保护等方面提出合理化的建议。具体情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见
和
建议
第四届董事 2024年4月21 审议《关于2023年度报告全文及摘要 同意上述议案。
会 日 的议案》、《关于2023年度内部控制
审计委员会 评价报告的议案》、《关于前期会计
差错更正及追溯调整的议案》、《关于2023年度财务决算报告的
议案》、
《关于2022年度财务报告非标准审
计意见涉及事项消除的议案》。
2024年4月26 审议《关于2024年第一季度报告全文 同意上述议案。
日 的议案》、《关于前期会计差错更正
及追溯调整的议案》。
2024年8月25 审议《关于2024年半年度报告全文及 同意该议案。
日 摘要的议案》。
2024年10月23 审议《关于2024年第三季度报告全文 同意上述议案。
日 的议案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人及其他独立董事与内部审计机构、财务部门、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。积极与会计师事
务所进行有效探讨和交流，听取年审会计师对审计情况的汇报，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客
观公正，充分发挥独立董事的职能及监督作用。
四、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，广泛听取投资者的意见和建议
，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
1、2024年度，作为公司的独立董事，本人忠实、勤勉履行职责，积极参加董事会、股东大会、独立董事专门会议、董事会审计
委员会会议等会议，本人均事先对公司提供的资料进行认真审核，与公司管理层沟通，了解具体情况，对审议事项作出公正判断，独
立、客观、审慎地行使表决权。本人与其他两位独立董事对张店基地、周村基地进行了现场调研，了解公司日常经营和规范运作的情
况，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
2024 年 5 月份，公司及相关人员因信息披露不规范收到山东证监局警示函、深圳证券交易所出具的纪律处分，在得知上述信息
后第一时间与公司管理层联系，公司董秘向本人详细介绍了该信息披露事项的全部过程，并研讨了事件可能给公司带来的影响。本人
提出，公司应吸取教训，加强信息披露管理工作，杜绝类似情形的发生。
2、本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并积极参加监管部门及公司内部组织的各种培训，2024 年度
参加了山东上市公司协会组织的山东辖区上市公司年报专题培训会、山东辖区上市公司独立董事制度改革专题培训会、新《公司法》
专题培训会、山东辖区上市公司 2024年第二期董监高培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合
法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
3、积极关注公司的信息披露情况，对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保
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