公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：2026年第二次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-12 18:54 │ST联创（300343）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 18:54 │ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 │
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│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见 │
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│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-02-03 18:06 │ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3
月 3日下午 14:30 ，在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 3月 3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 3日 9:15
至 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 483 名，代表有表决权股份 126,430,311股，占公司有表决权股份总数 11.9628%。其中：
出席本次会议的中小股东 479 名，代表有表决权股份为 14,199,109 股，占公司有表决权股份总数 1.3435%。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4名，有表决权股份112,231,202 股，占公司有表决权股份总数 10.6193%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 479 名，代表有表决权股份 14,199,109 股，占公司有表决权股
份总数 1.3435%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
（一）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 125,246,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0636%；反对 887,300 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.7018%；弃权 296,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2346%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 13,015,209 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.6622%；反对 88
7,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2490%；弃权 296,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 2.0889%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 124,001,811 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0792%；反对 1,489,900 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.1784%；弃权 938,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7424%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,770,609 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 82.8968%；反对 1,489,
900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.4929%；弃权 938,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.6103%
。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东会，出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形
成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c1e313b0-2af6-4e99-96a0-cfed6f0757c4.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：2026年第二次临时股东大会之见证法律意见书
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ST联创（300343）：2026年第二次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b4c2f547-116c-4c1a-89bb-ad98753a18bb.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开公司第五届董事会第二次会议，审议并通过《
关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的
相关规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计594,240股
进行回购注销。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由1,068,969,119元减至1,068,374,879元，具体内容详见公司于2026年
2月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2026-011）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2026年3月3日起45天内，工作日8:30-11:30，14:00-17:00
3、申报材料送达地点：山东省淄博市张店区华光路科创大厦B座9层联系人：公司证券部
邮编：255000
联系电话：0533-2752999
邮箱：lczq@lecron.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b543c196-8ee4-477f-93a7-b49517bb920a.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）。本次回
购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股，实施期限
自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。现将公司回购公司股份的情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 2月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,104,900 股，占目前公司总
股本的 1.13%，最高成交价为 4.28 元/股，最低成交价为 3.93 元/股，成交总金额为 50,194,917.00 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照法律法规的相关规定以及公司审议通过的回购股份方案，结合市场实际情况，在回购期限内继续实施本次回
购计划，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/e01ad053-0582-4b5d-9022-db396702e750.PDF
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2026-02-12 18:54│ST联创（300343）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 2月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03 月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 03日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2026 年 02 月 26 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 2月 12 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书
》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券
账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 02 月 27 日下午 17:00 前送达公司证券
部方为有效。
2、登记时间：2026 年 02 月 27 日上午 8:00 至下午 17:00。
3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：李慧敏
电话/传真：0533-2752999。
电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B座 9层；邮编：255000。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前到会场办理登记手续。
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/283e2bee-eccf-4b14-98ae-9bd738ea6a33.PDF
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2026-02-12 18:54│ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
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ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/82cbb684-ba08-4ad2-b6a2-0aa04ccc9ac9.PDF
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2026-02-12 18:51│ST联创（300343）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 2月 11 日以通讯、邮件、
专人送达等方式发出，会议于 2026年 2月 11 日上午 12：30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董
事 7名，实际出席会议董事 7名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2
018年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026
-011）。
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 59
4,240 股，回购注销完成后，公司总股本将由 1,068,969,119 股减至 1,068,374,879 股，注册资本由 1,068,969,119元减至 1,068
,374,879 元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关
手续。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,068,969,119 元 1,068,374,879 元
第二十条 公司已发行的股份全部为普通 第二十条 公司已发行的股份全部为普通
股，共计 1,068,969,119 股。 股，共计 1,068,374,879 股。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 03 月 03日下午 14:30 在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会
，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d780988a-77c5-44ec-9150-cb958640000e.PDF
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2026-02-12 18:51│ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见
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ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/66f7a513-6a59-4446-9871-fe9ca2320090.PDF
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2026-02-12 18:51│ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3cc39434-628b-4b5b-a78a-c3ad647f46de.PDF
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2026-02-03 18:06│ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告
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ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d6edba0b-9aa8-4511-b63a-3f114daae41b.PDF
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2026-01-30 17:48│ST联创（300343）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：
扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,000 万元-4,000 万元 盈利：2,186.22 万元
东的净利润 比上年同期上涨 37.22%-82.96%
扣除非经常性损益 亏损：3,200 万元–2,200 万元 亏损：4,334.29 万元
后的净利润 不适用
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内业绩增长的主要原因：
1、公司持续优化产品结构，以技术研发创新能力保证公司的可持续发展，重点围绕含氟新能源、第四代制冷剂等相关领域发展
。提升产品应
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