公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:06 │ST联创（300343）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-03 17:06 │ST联创（300343）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-11-03 17:06 │ST联创（300343）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-11-03 17:06 │ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-24 18:14 │ST联创（300343）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │ST联创（300343）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:11 │ST联创（300343）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:10 │ST联创（300343）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 │
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│2025-10-24 18:10 │ST联创（300343）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:07 │ST联创（300343）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-11-03 17:06│ST联创（300343）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2025 年
11 月 3 日下午 14:30 ，在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 11 月3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 461 名，代表有表决权股份 127,635,870股，占公司有表决权股份总数 12.0768%。其中：
出席本次会议的中小股东 458 名，代表有表决权股份为 15,889,700 股，占公司有表决权股份总数 1.5035%。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 9名，有表决权股份117,734,554 股，占公司有表决权股份总数 11.1400%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 452 名，代表有表决权股份 9,901,316 股，占公司有表决权股份
总数 0.9369%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 126,117,766 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8106%；反对 1,302,904 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.0208%；弃权 215,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1686%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,371,596 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.4460%；反对 1,
302,904 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.1997%；弃权 215,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.3543%。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,864,766 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6124%；反对 1,550,104 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.2145%；弃权 221,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1731%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,118,596 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.8538%；反对 1,
550,104 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.7554%；弃权 221,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.3908%。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,850,866 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6015%；反对1,558,104 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的1.2207%；弃权 226,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1778%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,104,696 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7663%；反对 1,
558,104 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.8057%；弃权 226,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.4280%。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 125,832,766 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5873%；反对 1,549,304 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.2138%；弃权 253,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1988%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,086,596 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.6524%；反对 1,
549,304 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.7504%；弃权 253,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.5973%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 126,128,166 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8187%；反对 1,277,204 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.0007%；弃权 230,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1806%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 14,381,996 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.5114%；反对 1,
277,204 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.0379%；弃权 230,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 1.4506%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东大会，出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/32298acb-91c9-41e8-9027-7160768d9333.PDF
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2025-11-03 17:06│ST联创（300343）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书
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ST联创（300343）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/2a89b42a-b285-4cd9-b65c-79db4996e462.PDF
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2025-11-03 17:06│ST联创（300343）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 22 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员
会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-005），公司收到中国证监会山东监管局（以下简称“山东监管局”）出具的《
行政处罚事先告知书》﹝2025﹞4 号（以下简称“《事先告知书》”）。2025 年 5月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会山
东监管局下发的《行政处罚决定书》（﹝2025﹞6 号），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到中国
证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2025-036）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》第 9.4 条规定，公司股票于 2025 年 3 月 25 日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.9 条规定，公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交
易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会
计师事务所出具的专项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 3月 19 日收到山东监管局下发的《行政处罚事先告知书》，根据《事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法
违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第一款第（七）项规定的被实施其他风险警示情形
，公司股票于 2025 年 3月 25 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险
警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-006）。
二、采取的措施及进展情况
1、公司收到《事先告知书》后立即采取行动，组织财务等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就《事先告知书》涉及的
情况进行仔细梳理、研判并开始内部整改工作。针对相应财务报表的差错更正及追溯调整工作尚在有序开展中。公司将尽快对相应年
度的财务信息进行追溯重述，会计师事务所届时将对此出具专项审核意见。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》9.11 条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其
股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作
出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》第 9.9 条的规定每月披露一次进展公告，直至披露财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒
体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/5436c9fe-04bc-4925-b6a1-18f82155c2ef.PDF
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2025-11-03 17:06│ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告
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ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/85ed51f8-4e59-4e6a-9470-d05d6fb7285f.PDF
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2025-10-24 18:14│ST联创（300343）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，公司计划于 2025 年 11 月 3日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 10
月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-057）。
2025 年 10 月 23 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同日，公司董
事会收到控股股东李洪国先生书面提交的《关于提请山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
的函》，为提高公司的决策效率，提请公司将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》作为临时提
案提交公司 2025 年第一次临时股东大会一并审议。截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本
的 12.14%，具有提出临时提案的资格，且提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止 2025 年 10 月 29 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订<股东会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（1）
2.01 关于修订<累积投票制实施细则>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 17 日、2025 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00、1.01、1.02、1.03 属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
表决通过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书
》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身
份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东
账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2025 年 10 月 30 日下午 17:00 前送达公司证券部方为有效。
2、登记时间：2025 年 10 月 30 日上午 8:00 至下午 17:00。
3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：刘凤国、李慧敏
电话/传真：0533-2752999。
电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B座 9层；邮编：255000。5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件于会前到会场办理登记手续。
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cc2150a3-1ee7-42d6-afb0-0505d125158f.PDF
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2025-10-24 18:14│ST联创（300343）：2025年三季度报告
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ST联创（300343）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3dbb785a-9766-4749-9c86-1dec51a2d2fe.PDF
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2025-10-24 18:11│ST联创（300343）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯、
邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10月 23日上午 9：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李
洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会
议并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-061）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2162324a-1701-4787-8b69-04c097fd27d6.PDF
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2025-10-24 18:10│ST联创（300343）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东华安新材料有限公司（以下简称“华安新材”），因经营
发展需要拟向以下银行申请综合授信、流动资金贷款，公司为其提供担保,详情如下:
单位：人民币 万元
融资主体 银行名称 授信额度 期限 担保方式 资金用途 利息
山东华安新材 中国银行股份有限 2,000.00 1 年 连带责任保 补 充 流 动 资 以 银 行 最
料有限公司 公司淄博周村支行 证担保 金、支付货款 终 批 复 为
准
山东华安新材 青岛银行股份有限 2,000.00 1 年 连带责任保 补 充 流 动 资 以 银 行 最
料有限公司 公司淄博分行 证担保 金、支付货款 终 批 复 为
准
山东华安新材 中信银行股份有限 5,000.00 1 年 连带责任保 补 充 流 动 资 以 银 行 最
料有限公司
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