公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 18:02 │ST联创（300343）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-04-24 18:02 │ST联创（300343）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:01 │ST联创（300343）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:00 │ST联创（300343）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-04-24 18:00 │ST联创（300343）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-14 18:56 │ST联创（300343）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 18:56 │ST联创（300343）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 18:56 │ST联创（300343）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:55 │ST联创（300343）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │ST联创（300343）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-24 18:02│ST联创（300343）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权
益，公司拟按照《中华人民共和国公司法》相关规定使用公积金弥补亏损。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东联创产业发展集团股份有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 00036
2 号】，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为-1,999,050,895.44 元，盈余公积 18,841,943.45 元，资本公积2,8
29,968,793.62 元。
母公司未分配利润为负的原因为：公司在 2018 年-2020 年期间，根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、《企业会计准
则》等相关规定，按照谨慎性原则，对公司以前年度并购的互联网公司形成的商誉进行减值测试，依据减值测试结果计提了大额商誉
减值损失。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专
享或限定用途的资本公积。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件，以及《公司章程》的相关规定，本次使用公积金弥补亏损的方案如下：
公司拟使用母公司盈余公积 18,841,943.45 元和资本公积中资本溢价1,980,208,951.99 元，两项合计 1,999,050,895.44 元用
于弥补母公司截至 2025 年12 月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损的金额，以将公司 2025 年年末母公司未分配利润负数弥
补至零为限。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 849,759,841.
63 元，母公司财务报表口径累计未分配利润增加至 0元。
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，进一步有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公
司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
四、审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，经核查，审计委员会认为：公司本
次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，同意公司使用公积金弥补累计亏损，并同意将该
议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用公积金弥
补累计亏损。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需公司股东会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7648d34-8504-47c3-a0c2-12657d060d5c.PDF
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2026-04-24 18:02│ST联创（300343）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 04 月 27 日（星期一）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 04 月 27 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xuXvqiSVvG 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告
》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月
27 日（星期一）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年度业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 27 日（星期一）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 李洪鹏，独立董事 王乃孝，总裁 王宪东，董事、董事会秘书 李慧敏，董事、财务总监 韩晓静（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 27 日（星期一）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xuXvqiSVvG 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b0288a7-ed58-4e64-a354-62f95ac362a1.PDF
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2026-04-24 18:01│ST联创（300343）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 21 日以通讯、邮件、
专人送达等方式发出，会议于 2026年 4 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏
先生主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公司高管等人
员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ade1a184-caae-4a07-a9c8-430b53599124.PDF
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2026-04-24 18:00│ST联创（300343）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的：随着公司业务版图的拓展及海外业务的推进,公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外
币结算业务。目前，汇率波动的影响因素较多且复杂，导致外汇市场不确定性增加。为有效规避汇率波动风险，稳定汇率波动对业绩
的影响，增强财务稳健性，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2．交易品种及交易工具：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币
种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期
权及相关组合产品等。
3．交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。
4．已履行的审议程序：2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。2026年4
月24日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
5．风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外
汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍
存在一定的市场风险。敬请投资者注意投资风险。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，开展不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保
值业务，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可以灵活滚动使用。该议案尚需提交公
司股东会审议。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务版图的拓展及海外业务的推进,公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务。
目前，汇率波动的影响因素较多且复杂，导致外汇市场不确定性增加。为有效规避汇率波动风险，稳定汇率波动对业绩的影响，增强
财务稳健性，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。
公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，
有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，交易期限视具体业务
需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。
6、业务授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人审批日
常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日
止，有效期内可以灵活滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
7、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流
动性造成影响。
二、审批程序
1、董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会审计委员会认为：公司及子
公司开展外汇套期保值业务是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，且公司已制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，保障在相关业务开展过程
中风险可控、操作规范，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求和汇率风险管控要求，符合相关法律法规的规定，不存在
损害公司股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司在
不影响正常经营的情况下，开展不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长
或财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026
年度股东会召开之日止，有效期内可以灵活滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发
生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇衍生品交易合约锁定汇率出现较大偏差，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，导致已操作的外汇套期保值面临延期交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审
核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求
，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务管理中心、审计部及采购部门、销售部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实
到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有合法经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，审慎审查与金融
机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范履约风险和法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测。外汇套期保值业务以实物交
割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品。
公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39
号——公允价值计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处
理，反映资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的财务报表为准。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会会议决议。
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e1979cbe-81b8-4e85-9c67-b727445af192.PDF
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2026-04-24 18:00│ST联创（300343）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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ST联创（300343）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dca94ea6-9364-4e3d-bbaa-cadf78751dca.PDF
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2026-04-14 18:56│ST联创（300343）：2025年年度报告
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ST联创（300343）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7cbb374f-0ea4-4186-afc6-69dd027223bc.PDF
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2026-04-14 18:56│ST联创（300343）：2025年年度报告摘要
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ST联创（300343）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5fc0e813-3226-4d89-9ad5-70aa70e5ec5f.PDF
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2026-04-14 18:56│ST联创（300343）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 4月 2日以通讯、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2026年 4 月 13 日上午 9：30 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会
议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据
独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件
，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2
025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于总裁 2025 年度工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
和专项监督的基础上，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为
完善的内部控制制度体系并能有效执行。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意
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