公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-12 18:54 │ST联创（300343）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:54 │ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:06 │ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:48 │ST联创（300343）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 19:52 │ST联创（300343）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 19:52 │ST联创（300343）：关于选举董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 19:18 │ST联创（300343）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:54│ST联创（300343）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 2月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03 月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 03日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2026 年 02 月 26 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 2月 12 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书
》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券
账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 02 月 27 日下午 17:00 前送达公司证券
部方为有效。
2、登记时间：2026 年 02 月 27 日上午 8:00 至下午 17:00。
3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：李慧敏
电话/传真：0533-2752999。
电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B座 9层；邮编：255000。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前到会场办理登记手续。
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/283e2bee-eccf-4b14-98ae-9bd738ea6a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:54│ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/82cbb684-ba08-4ad2-b6a2-0aa04ccc9ac9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:51│ST联创（300343）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 2月 11 日以通讯、邮件、
专人送达等方式发出，会议于 2026年 2月 11 日上午 12：30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董
事 7名，实际出席会议董事 7名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2
018年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026
-011）。
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 59
4,240 股，回购注销完成后，公司总股本将由 1,068,969,119 股减至 1,068,374,879 股，注册资本由 1,068,969,119元减至 1,068
,374,879 元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关
手续。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,068,969,119 元 1,068,374,879 元
第二十条 公司已发行的股份全部为普通 第二十条 公司已发行的股份全部为普通
股，共计 1,068,969,119 股。 股，共计 1,068,374,879 股。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 03 月 03日下午 14:30 在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会
，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d780988a-77c5-44ec-9150-cb958640000e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:51│ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/66f7a513-6a59-4446-9871-fe9ca2320090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:51│ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3cc39434-628b-4b5b-a78a-c3ad647f46de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:06│ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d6edba0b-9aa8-4511-b63a-3f114daae41b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:48│ST联创（300343）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：
扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,000 万元-4,000 万元 盈利：2,186.22 万元
东的净利润 比上年同期上涨 37.22%-82.96%
扣除非经常性损益 亏损：3,200 万元–2,200 万元 亏损：4,334.29 万元
后的净利润 不适用
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内业绩增长的主要原因：
1、公司持续优化产品结构，以技术研发创新能力保证公司的可持续发展，重点围绕含氟新能源、第四代制冷剂等相关领域发展
。提升产品应用多元化，加大主要核心产品锂电级聚偏氟乙烯（PVDF）研发投入，产品质量稳中提升，同时受市场需求影响，销量较
上年持续增长。
2、公司精细化管理水平进一步提升，实现主要生产装置稳定生产、产销量高速协调，各项精细化管理活动所带来的效益化提升
，为公司提质、增效奠定坚实基础。
3、公司基于谨慎性原则，根据会计准则的相关规定，对部分资产进行了减值测试并计提了减值。
4、本报告期预计非经常性损益金额约为 6,200 万元，主要为本报告期内：（1）确认第三代氟制冷剂（HFCs）配额转让收入；
（2）确认金融资产持有期间公允价值变动及处置金融资产产生的收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f89987e3-efc5-4559-aad4-0969415c8d53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:52│ST联创（300343）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2026 年 1月 14 日 2026 年第一次
临时股东会选举董事会成员后，以现场通知方式发出，会议于 2026 年 1月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会由全体董事一致同意推举董事李洪鹏先生召集和主持。
其中独立董事安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
会议选举董事李洪鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会设立：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：王乃孝（主任委员、会计专业独立董事）、安刚、李洪鹏薪酬与考核委员会：孟庆君（主任委员）、王乃孝、李洪
鹏
战略委员会：李洪鹏（主任委员）、安刚、韩晓静
上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任王宪东先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任于洋先生、刘凤国先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李慧敏女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李慧敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任韩晓静女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议会议决议；
3、第五届董事会审计委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/62c19f9d-2703-473a-aac6-180960a089bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:52│ST联创（300343）：关于选举董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：关于选举董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0406ccc5-1ea6-41e3-a55e-3aa4c16eb94d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 19:18│ST联创（300343）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6e6ba009-31b3-4296-b4df-7a7246ced1ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 19:18│ST联创（300343）：关于公司董事会换届选举完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：关于公司董事会换届选举完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/afbc9d6a-cd18-4102-9b25-27b7da6dbe25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 19:18│ST联创（300343）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST联创（300343）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/433e6c8b-7eb6-4fa6-a63c-2d19d877e223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:12│ST联创（300343）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 26 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025 年 12 月 30 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文
件的要求，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了公示。公司董事会薪酬
与考核委员会结合公示情况对本次激励对象名单进行了核查，相关公示情况和核查意见如下：
一、公示情况
1、公示内容：激励对象的姓名和职务
2、公示期间：2025 年 12 月 31 日至 2026 年 01 月 09 日
3、公示方式：公司内部 OA系统
4、反馈方式：公示期间，如对名单存有疑义或异议，公司员工可通过书面方式或邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会进行
反馈。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
二、核查方式及核查意见
1、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或
聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件。
2、核查意见
根据《管理办法》、《自律监管指南》等有关规定，结合对本次激励计划激励对象名单的公示情况及核查结果，公司董事会薪酬
与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》规定的激励对象条件。
2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形
：
（1）
|