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300343(联创股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300343 联创股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│联创股份(300343):关于公司部分股票注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联创股份(300343):关于公司部分股票注销完成的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/2e8004a0-10ed-4d25-8b06-e7dc0a6dc89e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│联创股份(300343):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况: ?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利:900 万元–1,300 万元 盈利:77,375.49 万元 东的净利润 比上年同期下降:98.84% - 98.32% 扣除非经常性损益 盈利:250 万元–650 万元 盈利:64,222.22 万元 后的净利润 比上年同期下降:99.61% - 98.99% 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行 了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司 2023 年度经营业绩同比下降,主要原因如下: 1、本报告期内受锂电池及储能行业受下游消费需求不及预期影响,增长速度明显放缓进而带动锂电池上游新材料的需求在报告 期内明显低于预期,且主要产品的销售价格远低于上年同期平均水平,导致公司销售收入大幅下降;另外受部分产品产能利用率的影 响,导致公司固定性运行成本增加,公司经营业绩同比下降。 2、本报告期内预计确认股权激励实施所产生的股份支付费用 2,400 万元。 3、本报告期预计非经常性损益金额约为 650 万元,主要为报告期内收到的政府补助及递延收益确认金额。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在本公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策 ,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/23594b07-36ec-43cd-beba-b065dc2d4e8b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│联创股份(300343):关于对深交所关注函的回复公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联创股份(300343):关于对深交所关注函的回复公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/3d12b019-0c9d-4eba-b01c-a5c13792c030.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│联创股份(300343):2024-01-26关注函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会: 2019 年 4月 9 日,你公司披露《关于签署战略合作备忘录的公告》(以下简称《增资公告》),你公司与北京信投惠通投资管 理中心(有限合伙)(以下简称“北京信投”)签署《战略合作备忘录》(以下简称《备忘录》),北京信投对你公司子公司山东华 安新材料有限公司(以下简称“华安新材”)进行增资,累计金额不超过 3.8亿元。2024年 1月 9 日,你公司披露《关于受让控股 子公司少数股东股权的公告》,拟以 1.43 亿元受让北京信投持有的华安新材 9.999%股权,交易完成后,公司持有华安新材 100%股 权。2024年 1月 24 日,你公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告》称,截至 2019 年 12月,华安新材收到北京 信投惠通股权投资款共计 8,888 万元。经双方再次协商一致,本次投资款 8,888万元占华安新材 9.999%股权。公司及公司管理层与 北京信投惠通投资管理中心(有限合伙)无任何关联关系。公司不知情且未参与北京信投惠通公司的经营、融资等事项。 我部对上述事项表示高度关注,请你公司就以下事项进行补充说明: 1. 《增资公告》显示,《备忘录》约定,华安新材参照科创板上市的基本条件规范运作,2019 年度、2020 年度经审计的净利 润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元。 (1)请你公司说明华安新材上述增资事项的背景,《备忘录》的主要内容,有关约定的后续执行进展情况;并结合相关协议具 体条款、退出机制等说明如华安新材未完成协议约定条件的后续安排,相关条款设置是否合理,并报备相关书面协议。 (2)请说明华安新材上述增资事项中的投前估值、确定方法和依据,有关估值金额是否在《备忘录》中予以明确,如否,请说 明具体明确时间和方式,并报备有关证明材料;结合华安新材生产经营情况、资产负债水平等说明北京信投实际增资时华安新材估值 的合理性。 (3)请说明北京信投增资华安新材的资金来源,有关资金的取得方式是否合法合规,实际增资完成时间,你公司对相关进展的 信息披露是否及时。 2. 请你公司说明本次受让北京信投持有的华安新材股权的具体原因,并结合华安新材近年来业绩、发展趋势、基本面等说明本 次交易的必要性,同时结合相关估值依据、评估方式、华安新材 2019 年来股权转让或增资中估值及变化情况等说明本次交易价格的 公允性及合理性。 3.请你公司结合对上述问题的回复,说明你公司与北京信投就华安新材股权交易事项是否存在除协议约定外的其他利益安排,你 公司前期信息披露是否真实、准确、完整。 4.你公司认为需要说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明,在 2024 年 1 月 31日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送山东证监局上市公 司监管处。 我部提醒你公司:上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。上市公 司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带 的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018D44FC3C4B3F8FE85F123CD8403F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│联创股份(300343):关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、北京信投惠通投资子公司华安新材的情况 2019 年 4 月 9 日,山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)、淄博昊瑞投资有限公司、北京信投惠通投资 管理中心(有限合伙)(以下简称“北京信投惠通”)达成合作意向,同意北京信投惠通向公司子公司山东华安新材料有限公司(以 下简称“华安新材”)增资,累计金额不超过人民币 38,000 万元,以最终实到金额为准,资金用途主要用于建设新项目、技术改造 及扩产、补充流动资金等。具体内容详见公司发布的《关于签署战略合作备忘录的公告》(公告编号2019-047)。 经双方协商一致,本次华安新材 100%股权估值(投前)确定为 80,000 万元。截至 2019年 12月,华安新材收到北京信投惠通 股权投资款共计 8,888.00 万元。经双方再次协商一致,本次投资款 8,888.00 万元占华安新材 9.999%股权。本次投资是第三方对 公司子公司的增资,华安新材收到的投资款 8,888.00 万元占公司 2018年度经审计的总资产的 2.19%,净资产的 3.87%,对公司影 响较小。 二、公司收购北京信投惠通持有的华安新材 9.999%股权的情况 2024年 1月 8日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》,同意公司以人民币 14,298.57万元的价格购买北京信投惠通持有的华安新材 9.999%股权。具体内容详见公司发布的《关于受让控股子公司少数股东股 权的公告》(公告编号 2024-004)。 2024 年 1 月 11 日,公司发布了《关于受让控股子公司少数股东股权的进展暨完成工商变更登记的公告》,华安新材完成了股 权变更工商登记手续,并取得淄博市周村区行政审批服务局换发的《营业执照》。 至此,华安新材 9.999%股权交割完毕,公司持有华安新材 100%股权,北京信投惠通不再是华安新材股东。公司已全部完成支付 北京信投惠通股权转让款14,298.57万元。 三、其他情况说明 1、公司及公司管理层与北京信投惠通投资管理中心(有限合伙)无任何关联关系。北京信投惠通公司的经营、融资等事项公司 并不知情且从未参与。 2、公司提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )为公司指定信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司将严格根据法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好有关信息披露工作。敬请广大投资者理性决策, 注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/94585b1d-e627-4824-92bd-8a8f7d2240da.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│联创股份(300343):国浩律师(上海)事务所关于联创股份2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联创股份(300343):国浩律师(上海)事务所关于联创股份2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/d5062e2a-9061-439f-92e3-0d5e7f6d565f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│联创股份(300343):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联创股份(300343):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/72b053cd-46a0-41a5-9c0f-a81664c3a4f9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-11 00:00│联创股份(300343):关于受让控股子公司少数股东股权的进展暨完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1月 8日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》,同意公司以现金方式购买北京信投惠通投资管理中心(有限合伙)持有的控股子公司 山东华安新材料有限公司(以下简称“华安新材”)9.9990%股权,具体内容详见公司于 2024 年 1月 9日刊登在巨潮资讯网《关于 受让控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2024-004)。 近日,华安新材完成了工商变更登记手续,并取得淄博市周村区行政审批服务局换发的华安新材《营业执照》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/4cb346ea-484a-47d9-8c68-d849d80e4989.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-09 00:00│联创股份(300343):关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、会议延期后的召开时间:2024 年 1月 19 日(星期五) 2、股权登记日不变:2024 年 1 月 11 日(星期四) 3、本次股东大会增加《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》一 项临时提案。除新增上述临时提案及会议延期事项外,2023 年 12 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-037),定于 2024 年 1月 16日召开 2024 年第一次临时 股东大会。 2024 年 1月 8日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 原定于 2024年 1月 16 日召开的 2024年第一次临时股东大会延期到 2024 年 1 月 19 日召开,股权登记日不变,仍为 2024年 1月 11 日。 2024 年 1月 8日,公司董事会收到公司控股股东李洪国先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》,根据公司的实际 情况,其从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请股东大会同意授权董 事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。提 案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 本公告披露日,李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股,占公司总股本的 11.38%,其提案资格符合有关规定,临时提案内容属于 股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 除增加上述提案外,公司 2023 年 12 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的其他事项 无变化。现将公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,原定于 2024年 1月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期到 2024 年 1月 19日召开,股权登记日不变,仍为 2024 年 1 月 11 日。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 1月 19 日(星期五),下午 14:30 开始; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年 1 月 19 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30 ,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 1 月 19 日上午 9:15~下午 15:00(具体投票操作 流程见本通知附件一)。 5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2024 年 1月 11日(星期四) 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。 截止 2024 年 1月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; 8、会议地点:淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B座 9楼会议室 二、会议审议事项: 1、以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于补选独立董事的议案 √ 2.00 关于修订公司<独立董事制度>的议案 √ 3.00 关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办 √ 理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案 2、提案 1、提案 2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,提案 3已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体 内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 3、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记办法 1、登记方式 (1)法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件加盖公章)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书 》及出席人的《居民身份证》办理登记手续; (2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券 账户卡》办理登记手续; (3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东 账户卡复印件,以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年1月12日下午17:00前送达公司证券部方为有效。 2、登记时间:2024年1月12日上午8:00至下午17:00。 3、登记地点:山东联创产业发展集团股份有限公司证券部 4、会议联系方式: 联系人:刘凤国、李慧敏 电话/传真:0533-2752999。 电子邮箱:lczq@lecron.cn 联系地址:山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层;邮编:255000。 5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前到会场办理登记手续。 6、本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 ,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议; 2、第四届董事会第十七次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/20b20cdf-ec7a-41f2-b378-d51764b7e299.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-09 00:00│联创股份(300343):关于收到执行款的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、收到执行款情况 根据山东省淄博市中级人民法院出具的(2022)鲁 03刑初 1号《刑事判决书》和山东省高级人民法院出具的(2022)鲁刑终 35 4 号《刑事裁定书》,山东联创产业发展集团股份有限公司收到山东省淄博市中级人民法院执行款34,909,528.35元。 二、对公司的影响情况 所收回款项具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将密切关注执行的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履 行信息披露义务。 三、备查文件 1、银行收款凭证。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/8493e9db-25f7-41da-bf72-3079f6df2037.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-09 00:00│联创股份(300343):关于聘任公司副总裁的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1 月 8日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《 关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任于洋先生为公司副总裁,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。于洋先生简 历见附件。 公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了如下独立意见: 经核查于洋先生的简历等相关资料,未发现其有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司 高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未持有公司股份,与上市公司 控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;也未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。于洋先生 的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。我们一致同意聘任于 洋先生为公司副总裁。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/e9c4aa3d-d041-44dd-8dc6-44a7e4c591e4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-09 00:00│联创股份(300343):关于受让控股子公司少数股东股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东华安新材料有限公司(以下简称“华安新材”)少数 股东北京信投惠通投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京信投惠通”),因其自身发展规划提出拟转让其持有的华安新材 9.9 990%股权。为提高公司享有的核心资产权益,推进公司盈利能力进一步提升,公司拟通过现金方式以人民币 14,298.57万元的价格购 买北京信投惠通持有的华安新材 9.9990%股权。 2024年 1月 8日,公司第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项 在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、交易对方的基本情况 1、企业名称:北京信投惠通投资管理中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91110105MA0012JK25 成立时间:2015年 06月 19日 主要经营场所:北京市朝阳区建国路 93号院万达广场 A座 7层 0905 出资额:50000万元人民币 执行事务合伙人:庄严 经营范围:投资管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询;会议服务;承办展览展示活动;技术推广服务。(“1、未经有关 部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企 业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展 经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)

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