公司公告☆ ◇300344 立方数科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:18 │立方数科（300344）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2024-12-13 21:02 │立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2024-12-13 21:02 │立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划（草案） 摘要 │
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│2024-12-13 21:02 │立方数科（300344）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2024-12-13 21:02 │立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划（草案） │
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│2024-12-13 21:01 │立方数科（300344）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:00 │立方数科（300344）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:00 │立方数科（300344）：2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2024-12-13 20:59 │立方数科（300344）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2024-12-13 20:59 │立方数科（300344）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 │
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2024-12-23 17:18│立方数科（300344）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议
，审议通过《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 202
4 年 12 月 14 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单进行内部公示，公司
监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关内容如下：
一、公示情况及核查方式
1．激励对象名单的公示情况
公司于 2024年 12月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
》及《2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》等文件。
公司通过在内部张贴方式公布了《关于立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示》，公示时
间自 2024 年 12 月 14 日至2024年 12月 23日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司监事会反映。截至
公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象的异议。
2．监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证号码、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任
的职务及任职文件等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1．列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《管理办法》和本次激励计划草案规定的激励对象条件。
2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3．激励对象符合公司本次激励计划所确定的激励对象范围。
4．激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5．参与本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女；对上述人员进行股权激励符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励
计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f5efc236-3511-4915-a3b4-a5d5f47da460.PDF
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2024-12-13 21:02│立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划授予激励对象名单
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一、限制性股票激励计划分配情况
姓名 职务 国籍 获授的限制性 获授限制性股 获授限制性股
股票数量（万 票占授予总量 票占当前总股
股） 的比例 本比例
郭林生 董事长 中国 1665 85.38% 2.59%
江勇 副总经理、财务 中国 50 2.56% 0.08%
总监
周扬 副总经理、董事 中国 30 1.54% 0.05%
会秘书
许翔 非独立董事、副 中国 30 1.54% 0.05%
总经理
张进龙 非独立董事、云 中国 5 0.26% 0.01%
产品事业部项目
营销部副总经理
其他核心骨干人员（共 14 中国 170 8.72% 0.26%
名）
合计（共 19 人） / 1950 100.00% 3.04%
注：1、除郭林生先生所获授限制性股票数量累计超过本激励计划草案公布日公司股本总额的 1.00%外（须经股东大会特别表决
通过），上述其他任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股
本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告之日公司股本总额的 20.00%。
2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。对上述人员进行股权激励符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、本次限制性股票激励的公司其他核心骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 马茂林 核心骨干人员
2 杨威 核心骨干人员
序号 姓名 职务
3 谢淑雅 核心骨干人员
4 靳先凤 核心骨干人员
5 余梦吟 核心骨干人员
6 刘炜 核心骨干人员
7 侯莹 核心骨干人员
8 秦行君 核心骨干人员
9 姚伟 核心骨干人员
10 武素娟 核心骨干人员
11 周宁 核心骨干人员
12 李全亮 核心骨干人员
13 贾兵 核心骨干人员
14 黄鑫鹏 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/258da82a-1c07-4351-b01b-e2e079f259f5.PDF
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2024-12-13 21:02│立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划（草案） 摘要
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立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3185d970-8837-4fd1-9028-1a5cba67653f.PDF
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2024-12-13 21:02│立方数科（300344）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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立方数科（300344）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c4bf8dcf-0a01-43fa-bd68-5c9137b0421c.PDF
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2024-12-13 21:02│立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划（草案）
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立方数科（300344）：2024年度限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/19cebed4-02e0-4dbe-b62e-248c6a40c3c7.PDF
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2024-12-13 21:01│立方数科（300344）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司
第九届董事会第六次会议的通知。并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长郭林生先生主持，出席
会议应参加董事 6人，实参加董事 6人。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
与会董事认为：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心
竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件拟定《立方数科股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司董事、高级管理人员、核心骨干人员授予1950万股限制性股票。
本议案关联董事郭林生、许翔、张进龙回避表决。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
与会董事认为：2024 年限制性股票激励计划实施考核办法的制定能够进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励
约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进
公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案关联董事郭林生、许翔、张进龙回避表决。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于拟向董事长郭林生先生授予限制性股票的议案》；根据《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》，郭林生先生拟获授的限制性股票数量累计超过公司总股本的 1%，需经公司股东大会特别决议审议通过。
郭林生先生作为公司的董事长，是公司核心经营管理人员，在公司的战略规划、经营管理、业务拓展等方面起到不可忽视的重要
作用。公司拟授予郭林生先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。
本议案关联董事郭林生回避表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的相关事宜，包括
但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施与限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予登记所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《
限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
（10）授权董事会有在限制性股票授予前，按照既定的方法和程序，将员工放弃的总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
本议案关联董事郭林生、许翔、张进龙回避表决。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024年 12月 30日（星期一）14：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时
股东大会，审议上述相关议案。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0b2ba926-eb84-4052-b009-ae89944e2266.PDF
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2024-12-13 21:00│立方数科（300344）：第九届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024 年 12 月 9 日通过电话、书面等方式发出，
会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《立方数科股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《立方数科股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保证本次公司股权激励计划的顺利实施，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于核实<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《立方数科股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有
效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a4b91d2b-f3a6-42f7-aa24-b2091e5c2107.PDF
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2024-12-13 21:00│立方数科（300344）：2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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立方数科（300344）：2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b00b6b8f-38ee-4059-ab1e-80d46652cbcc.PDF
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2024-12-13 20:59│立方数科（300344）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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独立董事付林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人付林符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人付林未持有公司股份。
3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关于公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）
所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）的有关规定，并根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事付林作为征集人就
公司 2024 年第四次临时股东大会中拟审议的2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集
委托表决权。
一、征集人
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