公司公告☆ ◇300344 立方数科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:12│立方数科（300344）：关于公司股价异动的公告
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立方数科（300344）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│立方数科（300344）：2024年三季度报告
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立方数科（300344）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│立方数科（300344）：第九届监事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2024 年 10月 18日以邮件形式发出，并通过电话
予以确认。本次会议于2024年 10月 23日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3名，实际参加监事 3名。由监事会主席任
斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经对公司《2024 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具
体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》
。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6aaae1fa-d8fe-4828-b616-ad83ba6ef4a1.PDF
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2024-10-24 00:00│立方数科（300344）：第九届董事会第五次会议决议公告
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立方数科（300344）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│立方数科（300344）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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立方数科（300344）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 00:00│立方数科（300344）：关于控股股东股份被轮候冻结的公告
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特别提示：
立方数科股份有限公司（以下简称“立方数科”或“公司”）控股股东及其一致行动人合计持有公司股份为 149,034,450股，其
中累计质押 32,000,000股，占其合计持有公司股份数量的比例为 21.47%；累计司法冻结和再冻结公司股份数量为 148,834,450 股
，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%，轮候冻结 148,834,450 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%。
请投资者注意相关风险。
公司于近日获悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥岭岑”）持有的公司股份存在被轮候
冻结情况。
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股股 本次司法再 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 执行 原因
名称 东或第一大股 冻结/冻结股 股份比例 股本比例 人
东及其一致行 份数（股）
动人
合肥 是 148,834,450 100.00% 23.19% 2024-09- 2027-09-13 安徽省六安 轮候冻结
岭岑 13 市中级人民
法院
合计 — 148,834,450 100.00% 23.19% — — —
二、股东及其一致行动人股份累计质押、司法冻结、再冻结和轮候冻结的情况
截至本公告披露日，合肥岭岑直接持有公司股份 148,834,450股，占公司总股本的 23.19%；其中：合肥岭岑所持股份累计质押
股份 32,000,000股，占其持有公司股份总数的 21.50%，占公司总股本的 4.99%；合肥岭岑所持股份被司法再冻结 32,000,000股，
占其持有公司股份总数的 21.50%，占公司总股本的 4.99%；合肥岭岑所持股份被司法冻结 116,834,450，占其持有公司股份总数的
78.50%，占公司总股本的 18.21%；合肥岭岑所持股份被轮候冻结 148,834,450 股，占其持有公司股份总数的 100.00%，占公司总股
本的 23.19%；
截至本公告披露日，一致行动人宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.03%；
一致行动人所持股份无质押和冻结情况。
三、其他相关说明
1、上述股份被司法冻结和再冻结的原因系合肥岭岑的关联企业岭南投资集团有限公司与其他投资机构合伙组建基金对外投资，
基金到期发生纠纷，对方提起法律诉讼，法院延伸司法冻结波及到合肥岭岑，目前各方正在和解商谈中，争取庭外和解，加快推进解
冻结手续的办理。司法轮候冻结主要涉及到股权质押股份在司法再冻结后的轮候冻结。
2、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次控股股东所持股份被轮候冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3、本次司法轮候冻结暂不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/bd9ebedc-ad7a-409b-a774-72ad05f5701d.PDF
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2024-09-12 00:00│立方数科（300344）：关于公司总经理辞职的公告
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立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理俞珂白先生提交的书面辞职报告，俞珂白先生因个人
原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任工作。
为保证公司相关工作顺利开展，公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长郭林生先生代为履行总经理职责，直至公司聘任总经理
为止。
截至本公告披露日，俞珂白先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞珂白先生担任公司
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞珂白先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/763d8343-d2db-4d77-a88c-ccabe3476cdf.PDF
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2024-08-27 00:00│立方数科（300344）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 8月 16日以邮件形式发出，并通过电话
予以确认。本次会议于 2024年 8月 26日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3名，实际参加监事 3名。由监事会主席任
斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过了《立方数科股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》
公司监事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，一致认为公司《2024年半年度报告》的编制和
审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的
信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2024年半年度报告（全文及摘要）》
。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d63b9a8c-5a56-41fe-9840-a8a6da8dadf6.PDF
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2024-08-27 00:00│立方数科（300344）：董事会决议公告
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立方数科（300344）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/349de330-5a8e-49aa-9ea5-109e2953941d.PDF
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2024-08-27 00:00│立方数科（300344）：立方数科2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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立方数科（300344）：立方数科2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1fde9334-6bff-4486-b429-32fd9006717b.PDF
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2024-08-27 00:00│立方数科（300344）：2024年半年度报告披露提示性公告
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立方数科（300344）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/74f3a1c4-8254-495b-87ab-d3dc1b321489.PDF
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2024-08-27 00:00│立方数科（300344）：2024年半年度报告摘要
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立方数科（300344）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ada4716d-ef54-46af-81f5-878b7b2bfd4e.PDF
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2024-08-27 00:00│立方数科（300344）：2024年半年度报告
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立方数科（300344）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│立方数科（300344）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，等待开庭；
2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案的金额：61,221,213.77元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
因买卖合同纠纷，立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司立方数科（安徽）信息科技有限公司（以下简称“安
徽立方数科”或“原告”）以哈尔滨工大工业机器人有限公司（以下简称“哈工业机器人公司”或“被告”）为被告，向六安市金安
区人民法院提起诉讼。
2024年 8月 22 日，公司收到六安市金安区人民法院通知，法院已立案，案号：（2024）皖 1502 民初 6600号。现将有关情况
公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：立方数科（安徽）信息科技有限公司
被告：哈尔滨工大工业机器人有限公司
（二）诉讼请求
1、请求判令解除原告与被告签订的两份《采购合同》（合同编号分别为 ALF-HGD22112301C和 ALF-HGD22112302C)；
2、请求判令被告返还原告两份《采购合同》项下的货款，共计人民币58,137,024元；
3、请求判令被告向原告支付资金占用费，暂计算至 2024 年 6 月 12 日，合计 2,984,189.77元；
4、请求判令被告向原告支付本案的律师费，暂以实际发生的 10 万元计算；
5、请求判令被告向原告支付财产保全保险费（待实际支出后凭票计算）；
6、请求判令被告承担本案的诉讼费（包括案件受理费、保全费等）。
本案第二至第五项诉讼请求的诉请金额暂合计为 61,221,213.77 元。
（三）事实与理由
2022年 11月 23日，原告与被告签订了两份《采购合同》（合同编号分别为ALF-HGD22112301C 和 ALF-HGD22112302C）。根据合
同约定，原告有支付货款的义务，被告有提供货物的义务。原告已按照合同约定，将案涉两份合同总价款58,137,024元（29,068,512
元×2＝58,137,024 元）支付给被告，然被告至今仍未将货物依约送达至指定地点。
二、判决或裁决情况
已收到立案通知书，案号：（2024）皖 1502 民初 6600 号。截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日前 12 个月内，公司及控股子公司发生的尚未披露且尚未结案的小额案件合计涉案金额为人民币 35,654,897.
71 元。
序 被告 原告 案由 诉讼金额（元 案件进程
号 ）
1 贵州清虚大数据有限公司 北京元恒时代科技 合同纠纷 5,625,000 一审已经判决，等待二审
有限公司 开庭
23 遵义经济开发区投资建设 北京元恒时代科技 合同纠纷劳 4,000,000346 一审已开庭，等待判决一审已
有限公司郑小平 有限公司北京元恒 动纠纷 ,733.75 开庭，等待判决
时代科技
有限公司
4 杨晓彤 北京元恒时代科技 劳动纠纷 一审已判决，二审上诉中
有限公司
5 环球融创会展文旅集团有 北京互联立方技术 合同纠纷 151,875.96 一审已开庭，等待判决
限公司 服务有限公司
6 眉山市环球世纪会展旅游 北京互联立方技术 合同纠纷 20,000 已立案、等待开庭
开发有限 服务有限公司
公司
7 零八一电子集团四川力源 立方数科（安徽） 买卖合同纠 25,511,288 二审已经开庭，等待判决
有限公司 信息科技有限公司 纷
四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
截至本公告日，上述诉讼一审未开庭，本次重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以
调解和法院判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/d5156bba-971d-4bea-a2dd-46fd6126f2c0.PDF
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2024-08-14 00:00│立方数科（300344）：关于公司变更法人代表并完成工商变更登记的公告
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立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司
董事长的议案》，选举郭林生先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为郭林生先
生。具体内容详见公司于 2024年 7月 18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了六安市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
法定代表人 汪逸 郭林生
本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9111000070038501XJ
2、公司名称：立方数科股份有限公司
3、住所：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口
4、法定代表人：郭林生
5、注册资本：陆亿肆仟壹佰柒拾万陆仟肆佰壹拾陆圆整
6、成立日期：1999年 8月 25日
7、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
8、经营范围：互联网信息服务；制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；信息
系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品
；工程管理服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
敬请广大投资者注意前述变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/1724ecfd-1404-47ab-9237-8931c2b69283.PDF
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2024-07-18 00:00│立方数科（300344）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2024年 7月 17日以现场会议的方式在公司会议室召开
。本次会议于公司 2024年度第三次临时股东大会补选郭林生先生为董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，会议
通知已于 2024年 7月 15日通过邮件、微信和专人送达等方式送达各位董事。应出席会议的董事为 7 人，实参加董事 7 人。符合《
公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事一致推举，会议由董事郭林生先生召集和主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举郭林生先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止（郭林生先生简历详见 2024
年 6月 29日披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（2024-034）附件部分）。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分委员的议案》
因公司第九届董事会发生人员变更，现在对第九届董事会专门会员会部分委员进行调整，具体如下：
1、战略决策委员会
调整前：汪逸（主任委员，召集人）、俞珂白、魏晓雁。
调整后：郭林生（主任委员，召集人）、俞珂白、魏晓雁
2、审计委员会
调整前：魏晓雁（主任委员，召集人）、付林、汪逸。
调整后：魏晓雁（主任委员，召集人）、付林、郭林生
3、薪酬与考核委员会
调整前：付林（主任委员，召集人）、马驰、汪逸
调整后：付林（主任委员，召集人）、马驰、郭林生
4、提名委员会
调整前：马驰（主任委员，召集人）、魏晓雁、汪逸
调整后：马驰（主任委员，召集人）、魏晓雁、郭林生
调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任周扬先生、江勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于常务
副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于常务
副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任江勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披
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